DEMANDA EN REALIZACION DE AUDITORIA LEGAL Y CONTABLE DEL BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. BANCO MLTIPLEACTO NUMERO __________________.

En la ciudad de Santo ) del MARTN

Domingo, D. N., hoy da ______________________ ( ACTUANDO A REQUERIMIENTO del seor PEDRO ERWIN

mes de febrero del ao Dos Mil Seis (2006);- - - - - - - - CASTILLO LEFELD, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cdula de identidad y electoral No. 001-0066343-4, domiciliado y residente en la Ave. Anacaona No. 35, Torre Casablanca, Piso No.12, Bella Vista, de esta ciudad; y con domicilio complementario elegido en la casa No. 55 de la avenida Pedro Henrquez Urea a esquina Mximo Cabral del Sector de Gazcue, de esta ciudad de Santo Domingo; - - - - TENIENDO como abogados constituidos y apoderados especiales, los seores: (a) LICDO. CARLOS RADHAMS CORNIELLE M., abogado de los tribunales de la Repblica, portador de la cdula de identidad personal y electoral nmero 001-00684026; y (b) DRA. de la PAOLA CORNIELLE ARIAS, abogado de la de los de tribunales Repblica, portadora cdula

identidad personal y electoral nmero 001-09009615-6, ambos con estudio profesional abierto en la Oficina de Abogados Dr. Carlos Cornielle, ubicada en la casa Nmero 55 de la Avenida Pedro Henrquez Urea a esq. Mximo Cabral, del Sector de Gazcue, acto mi de esta ciudad; hace y estudio formal de dichos de abogados, donde para todas las consecuencias procesales del presente domicilio; requeriente eleccin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yo, CARLOS ROCHE, Alguacil Ordinario de la Cmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Sala 8, portador de la cdula de identidad y electoral No. 001-

0935854-9, domiciliado y residente en la Calle 4 No. 87, La Javilla, Respaldo Carmelita, de esta ciudad;- - - - - - - EXPRESAMENTE, y en virtud del anterior requerimiento, me he trasladado, sucesivamente, dentro de esta misma ciudad:- - PRIMERO: A la Avenida John F. Kennedy No. 3, de esta ciudad, que es el lugar donde se me ha informado tiene su domicilio social el BANCO y una DOMINICANO vez all, DEL PROGRESO, S. A. BANCO con MULTIPLE-, hablando personalmente del

_________________________________________, quien me dijo ser __________________________________________ BANCO y quien acto: DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. BANCO MULTIPLE-, segn me lo declar y lo cual es de mi personal conocimiento; invitado por m a visar el presente

___________________________________________________________; SEGUNDO: A la misma direccin, en la Avenida John F. Kennedy No. 3, de esta ciudad, que es el lugar donde se me ha informado se encuentra el domicilio social del BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. BANCO MULTIPLE-, y donde tiene su sede la Presidencia y la Secretara del Consejo de Directores del mismo; y donde se encuentra el Despacho del seor DR. BERNDT LADURNER, Secretario de dicho Consejo de Administracin; y una vez all, hablando personalmente con __________________________________________ quien me dijo ser __________________________________________________ del BANCO DOMINICANO Consejo de DEL PROGRESO, y S. del A. -BANCO DR. MLTIPLE-, BERNDT de su Directores seor LADURNER,

Secretario de dicho Consejo, segn me lo declar y lo cual es de mi personal conocimiento; y quien invitado por m a visar el presente acto: ___________________________________; TERCERO: A la misma direccin, en la Avenida John F. Kennedy No. 3, de esta ciudad, que es el lugar donde se me ha

informado

son

localizables

los

miembros

del

Consejo

de

Directores de dicho Banco, seores ROBERTO BONETTI GUERRA, BERNDT LADURNER, JOSE DIEZ CABRAL, JUAN BAUTISTA VICINI, MIGUEL BARLETTA, RAFAEL PERELL, ANDRS GUSTAVO PASTORIZA; y una vez all, hablando personalmente con __________________________________________ quien me dijo ser ____________________________________________ de los miembros del Consejo de Directores seores ROBERTO BONETTI GUERRA, BERNDT LADURNER, JOSE DIEZ CABRAL, JUAN BAUTISTA VICINI, MIGUEL BARLETTA, RAFAEL PERELL, ANDRS GUSTAVO PASTORIZA, segn me lo declar y lo cual es de mi personal conocimiento; y quien invitado por m a visar el presente

acto: _____________________________________________________; CUARTO: A la Avenida John F. Kennedy No. 3, de esta ciudad, que es el lugar donde se me ha informado tiene sus oficinas el GRUPO me PROGRESO, dijo ser S. A.; y una vez all, hablando personalmente con _________________________________________ quien _______________________________________ y quien invitado por m a del GRUPO PROGRESO, S. A., segn me lo declar y lo cual es de mi personal conocimiento; visar el presente acto: ___________________________________; LE HE NOTIFICADO a todos y cada uno de mis requeridos, el BANCO Consejo BONETTI BAUTISTA GUSTAVO DOMINICANO de DEL PROGRESO de dicho BANCO Banco, JOSE MULTIPLE-, seores al Secretario del Consejo de Directores y a los miembros del Directores BERNDT y al ROBERTO JUAN mi ANDRS que GUERRA, VICINI, PASTORIZA LADURNER, GRUPO DIEZ S. CABRAL, A.

MIGUEL BARLETTA,

RAFAEL PERELL,

PROGRESO,

requeriente, el seor PEDRO CASTILLO LEFELD, por medio del presente acto, les cita para que comparezcan en la forma que fuere de derecho, el da que contaremos a Once (11) del mes

de Abril del ao dos mil seis (2006), por ante la Quinta Sala de la Cmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del la Distrito cual Nacional, en sus en atribuciones uno de los comerciales, celebra audiencias

salones del Palacio de Justicia del Centro de los Hroes de Constanza, Maimn y Estero Hondo, localizado en la calle Hiplito Herrera Billini en esta ciudad, a los medios y fines siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ATENDIDO: A que en fecha 20 de noviembre del ao 1999, fue constituido el GRUPO PROGRESO, S. A., que a la fecha es el mayor una accionista individual del BANCO por DOMINICANO dos Consejos DEL de PROGRESO BANCO MULTIPLE-, a partir de cuya creacin, y bajo direccin colegiada, integrada Directores, de los que no formaba parte el seor Pedro E. Castillo L., se han establecido relaciones intersocietarias, entre otras, de la naturaleza que ms adelante se dir;- - ATENDIDO: A que el Consejo de Directores del GRUPO PROGRESO, S. A. estaba DIEZ constituido por una nmina de los seores ROBERTO BONETTI JUAN BAUTISTA GUERRA, BERNDT VICINI, RAFAEL LADURNER, PERELL, RENAUD JOSE ANSELIN,

CABRAL,

TOMAS A. PASTORIZA y PEDRO CASTILLO L.; - - - - - - - - - ATENDIDO: A que la Asamblea General Constitutiva del GRUPO PROGRESO, S. A. de fecha 20 de noviembre de 1999, design al seor PEDRO E. y CASTILLO L. como Miembro del Consejo de ese mismo da, de conformidad con las del los el Consejo con de Directores art. 13 de Directores, disposiciones ATENDIDO: A

estatutarias, que de

mismo lo design su Presidente;- - - - - - - - - - - - - - conformidad el Estatutos Sociales del GRUPO PROGRESO, S. A., se establece el carcter primordialmente colegiado que norma todas las operaciones de dicha compaa, al tenor de cuyo texto se

establece en efecto, que: Art. 13.- La operacin de LA COMPAA Consejo estar de o en manos de que 39 sus la ASAMBLEA GENERAL DE de del de ACCIONISTAS, del Consejo de Directores y de los Comits del Directores con el art. ejerza quien fueren de estos por el establecidos Estatutos; y Consejo conformidad Presidente otros

funciones

cualesquiera

funcionarios

designados

Directores.; - - - - - - - - ATENDIDO: A que en el ao 1974 se constituy el Banco de Boston Dominicano, S. A. cuyo continuador jurdico es el BANCO entre DOMINICANO otros por DEL PROGRESO BANCO MULTIPLE-, dirigido desde su fundacin por un Consejo de Directores, integrado varios de mis requeridos, hasta que el requeriente fue designado tambin como Miembro del Consejo, mediante Asamblea General de fecha 20 de abril del ao 2000, con la funcin de Presidente Ejecutivo, posicin que ocup paralelamente a la de Presidente del Consejo de Directores de dicha institucin bancaria, por designacin que le fuere hecha en fecha 5 de septiembre del ao 2002, para llenar la vacante de Don Toms Pastoriza, a causa de su fallecimiento; ATENDIDO: A que igualmente los Estatutos Sociales del BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. -BANCO MULTIPLE-, en su art. 14, en lo relativo a su administracin y gestin, establecen lo siguiente: Art. 14.- La operacin del Banco estar en manos de la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, del Consejo de Directores y de los Comits del Consejo de Directores que fueren establecidos de conformidad con el art. 40 de estos Estatutos; ejerza sus del Presidente y Ejecutivo del Banco o quien funciones cualesquiera otros funcionarios

designados por el Consejo de Directores.; - - - - - - - - - - - - -

ATENDIDO: A que todas las operaciones del GRUPO PROGRESO, S. A. y del BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. -BANCO MULTIPLE- han estado siempre conducidas, hasta donde tiene conocimiento el requeriente, por actuaciones dirigidas por las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y las resoluciones del Consejo de Directores, cuyas actas deben poner de manifiesto todo lo relativo a las instrucciones, encomiendas, Presidente mandatos y como rdenes al conferidas del tanto Consejo al de Ejecutivo Presidente

Directores del Banco, como al Presidente del Consejo de Directores del GRUPO PROGRESO, S. A., incluidos los mandatos otorgados en cuanto a ste ltimo a los Comits designados por el Consejo de Directores, como los Vicepresidentes Ejecutivos al efecto designados; - - - - - - - - - - - - - ATENDIDO: A que el GRUPO PROGRESO, S. A. design en su oportunidad a los seores JUAN JOSE ARTEAGA y MARINO INCHAUSTEGUI, como Vicepresidentes Ejecutivos, y como nicos funcionarios para llevar adelante todo lo relativo a las captaciones, mercadeo, adquisicin, colocacin y venta de activos, y todos los dems actos y negocios de la actividad ordinaria y contina del GRUPO PROGRESO, S. A., includa la firma de todos los documentos y ttulos relacionados con la emisin de papel comercial del GRUPO PROGRESO, S. A., por concepto de los depsitos efectuados por los clientes del mismo; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ATENDIDO: A que el requeriente en su funcin como Presidente del Consejo de Directores del GRUPO PROGRESO, S. A., ni en ninguna otra calidad, recibo, PROGRESO, ha firmado de nunca ningn bono, ttulo, o de constancia, del GRUPO letra S. cambio, ni ningn pagar

instrumento, relacionado con la emisin de papel comercial A., certificado

acreencia de los pasivos asumidos por esa institucin; as como tampoco nunca ha firmado cheques, giros u rdenes relacionadas con las cuentas bancarias del GRUPO PROGRESO, S. A. o los depsitos que pudiera haber aperturado ste en el BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. -BANCO MULTIPLE-;- ATENDIDO: A que el requeriente seor PEDRO E. CASTILLO L., en su condicin de Presidente Ejecutivo o Presidente del Consejo de Directores del BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. -BANCO MULTIPLE-, tampoco ha otorgado jams aval, reconocimiento, orden o instrucciones relacionadas con el manejo de las cuentas del GRUPO PROGRESO, S. A. aperturadas ante dicho Banco, como tampoco se ha involucrado en las transacciones que por concepto de la emisin de papel comercial se puedan reflejar como parte de los compromisos del citado Banco, en la relacin interinstitucional con el GRUPO PROGRESO, S. A.; - - - - - - - - - - - - - - - - - - ATENDIDO: PROGRESO, A S. que la A. segn emisin es el de conocimiento Papel conocida por que su posee del Consejo el de requeriente, Comercial GRUPO

aquella

Directores y por el BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. -BANCO MULTIPLE-, tal y como pudo haber sido reportada por las distintas gerencias, departamentos, auditores y funcionarios, incumbentes con el manejo de las finanzas del Grupo y del Banco, y que como tal tales operaciones han debido estar debidamente para los registradas miembros y en los del los libros Consejo y de sistemas de contabilidad fsico y computarizado, y siempre disponibles Directores, cualesquiera Comits de Auditora, consultores

internos y externos del GRUPO PROGRESO, S. A., como del BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. -BANCO MULTIPLE-; - - -

ATENDIDO: A que no obstante esa incontestable realidad, por razones que S. sern A. articuladas conducido de en por su la momento, plana el GRUPO PROGRESO, su fue mayoritaria y

preponderante de su Consejo de Directores, a efectuar desde formacin, una serie adquisiciones, inversiones negocios, que dieron lugar a que los capitales que se venan recibiendo de los depositantes recipientes de la emisin paulatina de Papel Comercial, fueran invertidos en empresas y actividades que el requeriente objet continuamente, como obrar en las pruebas documentales y testimoniales que sern ofrecidas a los tribunales apoderados de las acciones en justicia;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ATENDIDO: inters financiera A que lucro del entre las empresas que con un definido personal, y en S. desmedro A., los de la salud del GRUPO PROGRESO, miembros de

Consejo de Directores seores ROBERTO BONETTI GUERRA, BERNDT LADURNER, JOSE DIEZ CABRAL, JUAN BAUTISTA VICINI, MIGUEL BARLETTA, sindicaron RAFAEL e PERELL, ANDRS su GUSTAVO PASTORIZA; haciendo se que impusieron voluntad,

prcticamente todo el capital del GRUPO PROGRESO, S. A., se invirtiera en las empresas de las que numerosos de ellos ya antes eran accionistas o tenan inters de que fueran adquiridas, entre las que se puede mencionar: ( 1 ) Caucedo Development (Puerto Multinodal Caucedo); ( 2 ) Alma Caribe; ( 3 ) Proseguros; ( 4 ) BVA Crecer; ( 5 ) Emisora la 91; ( 6 ) Omnimedia; ( 7 ) Antena Latina; ( 8 ) Banco de Desarrollo Dominicano; ( 9 ) xxxxx ( 10 ) Canal 21; ( 11 ) Codoisa; ( 12 ) Provalores; ( 13 ) Edificio Citibank; ( 13) Leasing; ( 14 ) ProPro-Factoring; ( 15 ) Pro-Banca; ( 16 )

Pro-Valores; ( 17 ) Agente de Cambio Progreso; ( 18 ) Banco Metropolitano; ( 19 ) Empresas y Equipos Grupo Corporn; - -

ATENDIDO: actitud

A que

que

el

citado en el

grupo dolo,

de

Directores, la

en

una

raya

con

complaciente

participacin de los Vicepresidentes Ejecutivos del GRUPO PROGRESO, S. A., entre ellos JUAN JOSE ARTEAGA, quien firm la casi-totalidad de la emisin de papel comercial del GRUPO PROGRESO, S. A., hasta ha la suma o que se aduce de RD$7,666,098,155.90, sostenido aparenta simular

desconocer el monto de dicha emisin, a pesar de que se encuentra ingresado en las tres cuentas bancarias que posee el GRUPO PROGRESO, S. A. en el BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. BANCO MULTIPLE-, como lo reporta el Informe Electrnico que diariamente recibe la Superintendencia de Bancos y las autoridades de todas las sucursales del pas, que captan esos recursos;- - - - - - - - - - - - - - - - - ATENDIDO: A que pretendiendo escapar a la responsabilidad solidaria que establece la Ley Monetaria y Financiera No. 183-92 y la Ley 19-00 sobre Mercado de Valores, en el curso de una accin laboral intentada por el requeriente en fecha 29 de diciembre del ao 2005 y conocida el da 8 de febrero del ao 2006, contra el BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. BANCO MULTIPLE-, en pago de sus prestaciones laborales, ascendentes a ms de RD$94,000,000.00 y el reclamo de una indemnizacin por RD$200,000.00, ha intentado calificar en su escrito de defensa, que toda la indicada emisin de papel comercial, a pesar de haber entrado a las cuentas del Banco los recursos recibidos, fueron captados clandestinamente, llegando al colmo de afirmar que esos valores fueron manejados a la entera y absoluta discrecin por el seor PEDRO E. CASTILLO L., sin el conocimiento del Consejo de Directores ni de las autoridades, lo cual es falso, como ser demostrado; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ATENDIDO: A que ante tan infames alegaciones, no queda otra alternativa al requeriente, seor PEDRO E. CASTILLO L., ms que la de solicitar una Auditora Legal, Financiera y Contable, que tiene derecho de pedir, en su condicin de Miembro del Consejo de Directores del Grupo Progreso, S. A. como del BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. BANCO MULTIPLE-, y todava ms frente a la amenaza que se le formula en ese mismo escrito de defensa laboral, de que ser perseguido valores penalmente por el manejo y la suerte de los por el GRUPO PROGRESO, S. A., como recibidos

consecuencia de la emisin de papel comercial efectuada por funcionarios directamente vinculados y comprometidos con la ocultacin de inversiones en empresas vinculadas a los directores demandados, que dan como consecuencia lugar a una accin de tpico desfalco y abuso de bienes sociales, que corresponder en ltimo trmino investigar y perseguir a las jurisdicciones represivas, sobre querellas que al efecto sern interpuestas;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ATENDIDO: A que de conformidad con los Estatutos Sociales tanto del Grupo Progreso, S. A. como del BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. BANCO MULTIPLE-, los miembros de su Consejo de Directores, tienen y 32 de bien con a ocasin conocer de de de las los todas actos las cumplidos, los que se encuentren en curso o que hayan de realizarse, art. 31 derecho los operaciones y cuentas que corresponda, de conformidad con el Estatutos sealadas instituciones, respectivamente, para formular los actos de proteccin de sus propios intereses, como de la sociedad, derecho que se que acrecienta ostenta el por la condicin frente adems al de depositante requeriente BANCO

DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. BANCO MULTIPLE-,; - - - - -

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ATENDIDO: A que del solo examen de las cuentas del GRUPO PROGRESO, S. A. en el sealado BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. BANCO MULTIPLE-, se establecer la certeza de que todos los valores de la emisin de papel comercial entraron en las cuentas del GRUPO PROGRESO, S. A., y se podr establecer adems quien emiti los cheques y el destino de su utilizacin; - - - - - - - ATENDIDO: A que de conformidad con el Cdigo de Comercio y las leyes especiales que en su momento sern invocadas, el derecho de reclamar la Auditora Legal de todos los actos relacionados con las transacciones que han dado lugar a la controversia sobre el despido ilegal del requeriente de la funcin de Presidente del Consejo de Directores y Presidente Ejecutivo del BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. BANCO MULTIPLE-, y Presidente del Consejo de Directores del GRUPO PROGRESO, S. A., y adems, para proveer los medios de defensa que ante la inminente acusacin penal de la que se le quiere hacer objeto; - - - - - - - - - - - - - - - - - ATENDIDO: A que toda parte que sucumbe en justicia debe ser condenada al pago de las costas;- - - - - - - - - - - - - ATENDIDAS las dems razones que ser harn valer en su oportunidad y aquellas otras que habr de suplir vuestro recto y elevado espritu de justicia, OIGAN mis requeridos a mi requeriente pedir, que plazca al tribunal apoderado FALLAR:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO: ORDENAR: ( A ) una AUDITORIA LEGAL de todas las transacciones y operaciones intervenidas entre el BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. BANCO MULTIPLE- y el GRUPO PROGRESO, S. A., relacionadas con toda la emisin de Papel Comercial efectuada por el GRUPO PROGRESO, S. A., histricamente, desde la primera hasta el 31 de octubre del

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ao

2005,

incluidas

la

apertura

de

cuentas

corrientes,

certificados de depsito, contratos, auditoras internas, prstamos, sobregiros, pagos interinstitucionales, incluidas operaciones entre dicho Banco y las empresas filiales o subsidiarias accionistas, del su Grupo, gestin de vinculadas social, los libros por sus nminas de de los consanguinidad contables,

directores o intereses patrimoniales; ( B ) Una AUDITORIA FINANCIERA-CONTABLE registros computarizados y datos que contengan todas las operaciones financieras y contables relacionadas con toda la emisin de papel comercial efectuada por el GRUPO PROGRESO, S. A., a terceros, accionistas, empresas relacionadas o vinculadas a stos o a los miembros del Consejo de Directores o sus familiares; han suscrito incluida la determinacin de las personas que dichas emisiones de Papel Comercial y que

tenan firmas registradas para librar los cheques del GRUPO PROGRESO, S. A. en sus cuentas bancarias; incluyendo la identificacin, funciones SEGUNDO: actuaciones de una y atribuciones dentro de de la de los Vicepresidentes Ejecutivos o cualquier otro funcionario con ejecutivas DESIGNAR de mando firma sealada Pblicos e institucin;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Contadores Autorizados, reconocida solvencia nacional

internacional, a fin de que realice la Auditora FinancieraContable referida en el Ordinal Primero (B), y toda otra intervencin, indagatoria o anlisis que corresponda de conformidad con la ley y los principios de contabilidad generalmente aceptados, comprensivo de todas las operaciones efectuadas en el indicado perodo, tanto en el BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. BANCO MULTIPLE- como en GRUPO PROGRESO, S. A.; ORDENANDO a dicha firma de auditores

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contadores

realizar

el

informe

correspondiente

entregarlo al requeriente, en su fase de borradores, para ser analizados y discutidos por los asesores financieros y auditores del requeriente; - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO: ORDENANDO al BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. BANCO MULTIPLE- y al GRUPO PROGRESO, S. A., la entrega de toda documentacin que requiera la firma de Contadores Pblicos designada, a los fines de realizar su auditora especial, tan profunda como fuere necesaria, y entre la cual debe figurar: ( a ) el Libro Diario y sus auxiliares; ( b ) el Libro Mayor y sus auxiliares; ( c ) El Libro Inventario y sus auxiliares; ( d ) los Libros Auxiliares de la Cartera Activa y Pasiva del BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. BANCO MULTIPLE- y del GRUPO PROGRESO, S. A.; y cualquier otra informacin, dato o archivo, fsico o computarizado que resulte necesario para cumplir con dicha misin; - - - - - CUARTO: DESIGNAR una o ms firmas de abogados de reconocida solvencia finanzas, nacional banca y e internacional, en con conocimiento para de la experiencia auditoras,

realizacin de una AUDITORIA LEGAL, a los fines indicados en el Ordinal PRIMERO (A), y a ese efecto, se ordene entregar a esas firmas: copias de todos los contratos que vinculen a las sealadas de instituciones, papel en todo lo relativo de a la colocacin comercial, apertura cuentas

corrientes e identificacin de los titulares, incluida la determinacin de las sociedades, tratos y las negociaciones entre empresas nacionales o forneas que han servido de vehculo para la captacin de las inversiones de terceros, de accionistas o de vinculados del Consejo de Directores, incluyendo compaas e off-shores, as informes como las por opiniones, consultores representaciones rendidos

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nacionales o extranjeros, en el orden legal o financiero, relacionado con la adquisicin de empresas, activos o acciones, bajo cualquier modalidad de adquisicin, y que hayan formado parte o actualmente lo formen, del patrimonio del GRUPO PROGRESO, S. A. S. A. o del BANCO o S. de A. DOMINICANO las y DEL PROGRESO, QUINTO: BANCO al GRUPO MULTIPLEPROGRESO, empresas al BANCO

relacionadas con los mismos de cualquier forma; - - - - - CONDENAR DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. BANCO MULTIPLE- al pago de una astreinte de CINCO MILLONES DE PESOS (RD$5,000,000.00) diarios, a todos y cada uno de mis requeridos, en caso de oposicin a cumplir con la orden que sea impartida, o de entrega SEXTO: de la documentacin al GRUPO requerida para S. A. ejecutar y al las auditoras solicitadas; - - - - - - - - - - - - - - - - - CONDENAR PROGRESO, BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. BANCO MULTIPLE- al pago de las costas, ordenando su distraccin a favor de los abogados del requeriente, quienes afirman haberlas avanzando en su totalidad; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEPTIMO: ejecutoria ORDENAR que la sentencia sin a intervenir no sea provisionalmente fianza, obstante

cualquier recurso, dada la naturaleza del asunto, por estar permitida por la ley y por el peligro en la demora que perjudicara al requeriente.- - - - - - - - - - - - - - - BAJO TODA CLASE DE RESERVAS DE DERECHOS Y ACCIONES.- - - - Y para que mis requeridos, EL BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. BANCO Banco, MULTIPLE-, seores al Secretario BONETTI GUSTAVO del Consejo de Directores y a los miembros del Consejo de Directores de dicho ROBERTO ANDRS GUERRA, PASTORIZA BERNDT y al LADURNER, JOSE DIEZ CABRAL, JUAN BAUTISTA VICINI, MIGUEL BARLETTA, RAFAEL PERELL,

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GRUPO PROGRESO, S. A. no pretendan alegar ignorancia, as se lo he notificado, declarado y advertido, dejndole copia ntegras del presente acto que, al igual que su original y dems copias autnticas, estn debidamente firmadas, selladas y rubricadas por mi, ALGUACIL QUE CERTIFICA Y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Este Acto consta de quince (15) fojas y su costo es de RD$________________. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DOY FE EL ALGUACIL VISADO: __________________________

VISADO: __________________________

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