Ministerio de Seguridad Pblica

Programa de Seguridad Comercial

MODULO LEGAL
Propsito
El propsito de este mdulo es que los comercios conozcan y comprendan el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y los mecanismos bsicos que lo conforman.

Objetivos
1. Conocer la estructura bsica y funcionamiento del Sistema de Justicia Penal desde un enfoque de seguridad comercial. 2. Conocer los elementos bsicos de la denuncia y sus caractersticas. 3. Definir el concepto legal de aprehensin civil, sus lmites y consecuencias. 4. Definir los elementos bsicos de la legtima defensa. 5. Definir el concepto de estafa, hurto, robo, agiotaje y contravenciones 6. Reconocer las actuaciones que permitan ejercer un control social tanto policial como ciudadano.

Contenidos Temticos
Tema I: El Sistema de Justicia Penal A. Concepto y funciones del Juzgado Penal. B. Concepto y funciones del Ministerio Pblico. C. Concepto y funciones de la Polica Judicial. D. Concepto y funciones de la Polica Administrativa. Tema II: La Denuncia A. B. C. D.
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Concepto de denuncia. Instancias donde se puede denunciar. Personas que pueden denunciar. Modalidades de la denuncia.
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Tema III:

La Aprehensin Civil o Arresto Ciudadano A. B. C. Concepto de aprehensin civil. Supuestos para la aprehensin civil. Limites de la aprehensin civil.

Tema IV:

Legtima Defensa A. B. C. D. Concepto de legtima defensa. Concepto de agresin ilegitima. Concepto de estado de necesidad. Concepto de legtima defensa en establecimiento mercantil.

Tema V:

Control Policial y Ciudadano A. Delitos que cometen Cuerpos Policiales y los ciudadanos en contra de ellos.

Tema VI:

Asesora Legal de acuerdo con la problemtica de la comunidad A. Anlisis Jurdico de la Gua de elaboracin de Proyectos Comerciales.

Tema I: El Sistema de Justicia Penal A. Concepto y funciones del Juzgado Penal

De conformidad con nuestro ordenamiento jurdico, la Administracin de Justicia Penal se regula, en primera instancia por la Constitucin de la Republica, y despus por el Cdigo Penal, el Cdigo Procesal Penal y leyes conexas y especializadas. Cuando hablamos de tribunales con competencia penales nos referimos a los tribunales que conocen de los hechos delictivos cometidos en el territorio de la Republica, as como los ejecutados donde el Estado costarricense ejerce una jurisdiccin especial segn territorio o materia, en algunos delitos cometidos fuera del territorio nacional; ellos tendrn la

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competencia de juzgar, incluso las contravenciones o delitos menores como se ha dado a llamar ltimamente. Para determinar la competencia del tribunal deben haber ciertos requisitos: El tribunal tendr competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro la jurisdiccin judicial donde ejerza sus funciones. Cuando el delito cometido en territorio extranjero haya producido efectos en la Republica, de estos conocern los tribunales de la capital. Cuando el delito haya sido cometido en el lmite de dos jurisdicciones o en varias de ellas ser competente el tribunal que haya prevenido en el conocimiento de la causa. Cuando el lugar de comisin del delito sea desconocido, ser de competencia el tribunal donde resida el imputado y posterior a esto si se descubre el lugar de comisin del delito ser este tribunal sino acarrea retardo procesal. En los delitos cometidos a bordo de naves o aeronaves dentro de aguas o espacio areo nacional.

B. Concepto y Funciones del Ministerio Pblico

El Ministerio Pblico es el puente que une una accin policial con la funcin jurisdiccional, ya que es encargada de llevar la investigacin preliminar cuando se tiene conocimiento de un delito, porque se le da un poder de investigacin, y requirente, desde que se modific el Cdigo Procesal Penal adquiri mas imparcialidad el juzgado penal que como era antes con el Juez de Instruccin, para resumir el concepto del Ministerio Pblico es el ente que lleva a cabo la investigacin con la ayuda de las fuerzas de polica y la acusacin ante los tribunales por medio de su representante que es el Fiscal. La funcin del Ministerio Pblico es la de ejercer la accin penal en la forma establecida por la ley y practicar las diligencias pertinentes y tiles para determinar la existencia del hecho delictivo, debern hacer las conclusiones en forma motivada y especfica, esta funcin debe ser con un criterio objetivo y velar por el cumplimiento efectivo de las garantas constitucionales. Con la investigacin preliminar el Ministerio Pblico determinar si existe bases para una acusacin, debe de realizar una investigacin compleja y formal para que as
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el fiscal har una valoracin inicial de la acusacin ya sea para excluir la causa o presentar la acusacin ante el juez, una funcin primordial del Ministerio Pblico es actuar de una manera pronta y cumplida para que haya un plazo razonable de investigacin. El fiscal debe desarrollar junto con sus agentes policiales una estrategia negociadora que le permita obtener mayor eficacia en la labor de investigacin y posteriormente la acusacin.

C. Concepto y Funciones de la Polica Judicial

Como auxiliares del Ministerio Pblico y bajo el control y direccin de este la polica judicial es la encargada de llevar a cabo todas las actuaciones fsicas de la investigacin para que la fiscala tenga las evidencias para investigacin ya que realizando un trabajo tcnico esta incluida dentro de la administracin de justicia, esto es la polica auxiliar de los Tribunales y Ministerio Publico, en el descubrimiento y verificacin cientfica de los delitos y sus presuntos responsables. La funcin clave de la Polica Judicial se encuentra en el procedimiento de investigacin en los delitos de accin pblica impedir que se consumen o agoten individualizara a los autores y participes reunir los elementos de prueba tiles para fundamentar la acusacin.

D. Concepto y Funciones de la Polica Administrativa

El Estado debe garantizar la Seguridad Pblica, al Presidente de la Repblica y al Ministro del ramo, les corresponde tomar medidas necesarias para garantizar el orden, la defensa y la seguridad del pas, as como las que aseguren la tranquilidad y el libre disfrute de las libertades pblicas de los ciudadanos, para este objetivo existirn las fuerzas de polica necesarias, sus miembros son funcionarios pblicos simples depositarios de la autoridad, estas fuerzas tendrn un carcter eminentemente policial y estarn subordinadas al poder civil.

Tema II: La Denuncia A- Concepto de denuncia

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La denuncia es la facultad o mecanismo que nuestro sistema jurdico otorga a todos los ciudadanos costarricenses y extranjeros de informar a las autoridades competentes, sobre el conocimiento de un delito que atenta contra la armona de nuestro Sistema Jurdico (art. 278 Cdigo Procesal Penal). Es importante mencionar el hecho que todos los ciudadanos tenemos el deber de denunciar en aras de repeler la delincuencia, sentar responsabilidades jurdicas y establecer los hechos delictivos. La denuncia es una forma ciudadana que sirve para preservar las relaciones sociales en armona, paz y justicia. Existen tres clases de acciones de cmo denunciar: 1. La accin pblica: Es aquella en la cual el estado por medio del Ministerio Pblico o el Organismo de Investigacin Judicial de oficio investiga la causa sin necesidad de depender de la voluntad de los particulares. Ejemplo: El homicidio, etc. 2. La accin privada: (art. 19 Cdigo Procesal Penal) Aqu solamente el ofendido puede hacer valer la pretensin represiva y sobre ella tiene poder. Ejemplo: Los delitos en contra del honor, etc. 3. Accin pblica perseguible a instancia privada (art. 17, 18 Cdigo Procesal Penal): El inicio de la demanda le corresponde a la vctima y luego de eso al Ministerio Pblico, prosigue con la investigacin. Ejemplo: Lesiones leves y las culposas, el abandono de personas, etc.

B- Personas que pueden denunciar

Pueden denunciar todos los ciudadanos, as como los extranjeros de paso por el pas o con domicilio permanente. Pueden denunciar adems los menores de edad acompaados de un tutor o sus padres, cualquier discapacitado acompaado de un tercero, pueden hacerlo tambin terceros a peticin del ofendido.

C- Contenido de la denuncia
(Art. 280 Cdigo Procesal Penal) El contenido de la denuncia es de suma importancia para que la causa prospere por eso la descripcin de los hechos debe de ser en forma clara y concisa y detallada, con todos los elementos que se suscitaron en el hecho, sin omitir ningn tipo de informacin, es importante mencionar en la denuncia:
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A. La descripcin del sujeto B. Hora, lugar y da y todo lo relacionado con delito. C. Testigos que enriquezcan la causa. D. Los nmeros de series de los artculos robados.

D- Modalidad de la denuncia
(art. 279 Cdigo Procesal Penal) La denuncia puede ser de forma verbal o escrita, personalmente o por medio de mandatario especial, en este ltimo caso acompaado de un poder; cuando la denuncia sea verbal se extender un acta de acuerdo con las formalidades extendidas en la ley.

E- Instancias en donde se puede interponer la denuncia

La denuncia se puede interponer en el Ministerio Pblico, Organismo de Investigacin Judicial y los Tribunales de Justicia, esta la recibe un agente fiscal o un escribiente el cual est laborando las 24 horas del da incluyendo feriados, semana santa, das festivos, sbados y domingos.

Tema III: Legtima Defensa A. Concepto

(Art.: 28 Cdigo Penal) Este es un mecanismo jurdico, que permite repeler la accin delictiva del delincuente, en el tanto y cuando este atente contra el valor de un tercero. A travs de esta actitud permisiva del Ordenamiento Jurdico. autoriza usar la fuerza, basados en el principio de equidad. Este es un mecanismo legal el cual debe ser utilizado cuando se de un peligro inminente, es decir inmediato el cual debe presentar objetivamente real y prximo o sea que se nos presenta sin esperarlo sin provocarlo en donde no medie previa intencin o un plan para su ejecucin. Puede darse a ttulo personal o a terceros en donde la vida del ciudadano se ponga en riesgo. Defender el valor vida, fin principal del derecho.

Agresin Ilegtima
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El sujeto que recibe la agresin, no debe de haberla provocado, es decir, la accin de agresin debe ser producto de una situacin inesperada, no permisible y carente de toda provocacin por parte de aquel que vaya a ser agredido.

Peligro Inminente Para que exista legitima defensa es necesario que la accin exista un riesgo inminente de sufrir dao, perder la vida, o peligro en la integridad fsica de una persona o sus derechos propios o ajenos y asimismo que la agresin sea real, actual, existente lo que significa que debe verificarse la existencia y la naturaleza del peligro corrido para apreciar la necesidad de la defensa. Se entiende que riesgo inminente supone una relacin de inmediatez entre acto de agresin y el acto de defensa. Estado de necesidad (art. 27 Cdigo Penal) Se entiende por esto cuando no hay alternativa de escogencia entre la propia vida y su integridad o contra aquel que pretenda agredirla es importante destacar que este mecanismo legal no es licencia para matar. La relacin de la defensa debe ser necesaria y razonable, recordemos que la defensa cesa desde el momento en que el agresor huye. La legitima defensa se puede presentar en dos circunstancias difciles: tanto fuera como dentro del local, dndose ah la Legitima Defensa Putativa, en ambas hay que actuar de forma rpida, tratando de evitar males mayores y utilizando la misma como mecanismo para salvaguardar el valor de la vida sin perder la perspectiva de creer que ste mecanismo nos faculta para matar. El ltimo prrafo del artculo 28 Cdigo Penal establece la facultad de ejercer la legtima defensa cuando un extrao sin derecho alguno y con peligro para los habitantes u ocupantes de los inmuebles se introduzcan dentro del mismo. La jurisprudencia ha determinado que el Cdigo Penal establece que legtimamente defensa aquel que ejecutare actos violentos contra el individuo extrao que, sin derecho alguno y con peligro para los habitantes u ocupantes de la edificacin o sus dependencias se hallaren dentro de ellas cualquiera que sea el dao causado para el intruso.
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Exceso de Defensa El artculo 29 Cdigo Procesal Penal establece que no es posible el exceso de defensa provenientes de una excitacin que las circunstancias hicieren excusable, si existiere un exceso de defensa innecesario se sancionar con el artculo 79 Cdigo Penal el cual hace mencin que la pena podr ser discrecionalmente atenuada por el Juez .

Tema IV: Aprehensin Civil

El artculo 235 Cdigo Procesal Penal, menciona que la aprehensin civil consiste en que la poblacin civil presta ayuda a la fuerza policial. Se trata de una facultad, que no impone limitacin alguna de sexo ni edad de la persona aprendida, sin embargo es una forma de cooperar voluntariamente en la funcin de polica represiva.

Lmites de la Aprehensin Civil La Ley seala de una forma taxativa cuales son los lmites en los que los ciudadanos pueden operar una aprehensin civil, si se irrespetan estos presupuestos el ciudadano puede incurrir en los siguientes ilcitos: Privacin ilegitima de libertad: (191-192 Cdigo Penal). Lesiones: (123-124-125-126-Cdigo Penal).

Recomendaciones No es recomendable que la aprehensin civil se le aplique a dos o ms delincuentes, ni cuando estos se transporten por medio de motocicletas o vehculos, y mucho menos cuando estn armados. Lo recomendable es aprehender a aquellos delincuentes que cometan un delito solos, a pie y desarmados, ya que se trata de un auxilio a la polica y no de asumir funciones ni riesgos que solamente la polica puede manejar. Para llevar a la prctica la aprehensin es recomendable la participacin de tres miembros debido a lo difcil de reducir a la impotencia al individuo infractor, el uso de esposas si es
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necesario, y llamar de manera inmediata a la delegacin de polica mas cercana en caso de contravencin y al OIJ en caso de delito penal. La prestacin se lleva a cabo tratando de inhibir o neutralizar en forma racional al individuo trasgresor de la ley sin que esto signifique tomar la justicia por las manos, ni tampoco significa maltratar al individuo pues en caso de llegar a realizar lesiones graves como un desprendimiento de la retina, lesin de un rgano vital y otros traera como consecuencia un delito penal claramente tipificado en el Cdigo Penal por lo tanto la recomendacin en este caso es la aprehensin como prevencin hasta que acuda la autoridad competente y as realizar la entrega del sujeto, recibiendo de parte del organismo de polica el acta correspondiente sobre el hecho y especificando en que condiciones fsicas se entrega a la orden de dicha autoridad el mencionado sujeto y salvar responsabilidad sobre cualquier agresin que se de a otro nivel e independiente del arresto civil, facultad dada a la poblacin civil como apoyo a la fuerza policial.

Objetivos Son los de impedir que el delincuente evada la responsabilidad penal, o civil de sus actos, as como evitar que el hecho punible produzca consecuencias y que el delincuente quede annimo, sino ms bien que el delincuente sea conocido por los comerciantes de la zona y luego sea llevado detenido por la polica de la localidad.

Flagrancia El artculo 236 Cdigo Procesal Penal establece que, hay flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente despus, mientras sea perseguido, cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir vehemente que acaba de participar de un delito.

Tema V: Control Policial

El control policial es un mecanismo que ejerce el ciudadano versus polica, para repeler acciones inadecuadas por parte de sta tales como: Abuso de Autoridad: (331 Cdigo Penal).
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Los policas son simples depositarios del poder, el cual es el conferido en virtud de la misma ley. Incumplimiento de deberes: (332 Cdigo Penal) Esto se da cuando el polica en forma ilegal omita, no quiera hacer o retarde injustamente un acto propio de su funcin. Denegacin de Auxilio (333 Cdigo Penal) Esto es cuando un oficial se rehusare, omitiere o retardare la prestacin de un auxilio legalmente requerido por la autoridad competente. Cohecho: (340 Cdigo Penal y SS) Cuando el polica reciba dinero, acepte como promesa un pago o se diere ventaja indebida. Inspeccin Policial Este es un departamento creado mediante decreto para resolver las denuncias y quejas planteadas por la ciudadana contra los funcionarios policiales sobre la prestacin de su servicio. Objetivos Tiene como objetivo principal la disciplina laboral administrativa para garantizar a los ciudadanos que sus quejas y reclamos sean efectivamente escuchadas. Beneficios Brinda servicio de disciplina laboral, fiscalizando labor de los servicios brindados por sus funcionarios.

Tema VI: Delitos y Contravenciones A. Delitos contra la propiedad

El hurto Es el apoderamiento ilegtimo de una cosa mueble parcial o totalmente ajena, es hecha con habilidad, sin fuerza ni violencia.

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Hurto (art. 208 Cdigo Penal) Ser reprimido con prisin de un mes a tres aos, el que se apodere ilegtimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajena, siempre que no se trate de la contravencin prevista en el inciso 1 del artculo 386. Es el delito contra la propiedad e incluso la misma posesin de bienes inmuebles. En este caso existe una ausencia de consentimiento del propietario del bien ante la prdida de este, pues la resistencia permanece en una condicin meramente potencial en esto consiste el hurto. En materia de hechos consiste en: a) tocar algn bien. b) remover el bien. c) llevarse el bien, sacndolo de la esfera patrimonial. El hurto est consumado materialmente mientras el ladrn se lleve el bien sustrado aun cuando no haya llegado a su destino.

Hurto agravado Se aplicar prisin de tres meses a tres aos, si el valor de lo sustrado no excede de cinco veces el salario base, y de uno a diez aos, si fuere mayor de esa suma, en los siguientes casos: 1. Cuando el hurto fuere sobre cabezas de ganado mayor o menor, aves de corral, productos o elementos que se encuentren en uso para la explotacin agropecuaria. 2. Si fuere cometido aprovechando las facilidades provenientes de un estrago, de una conmocin pblica o de un infortunio particular del damnificado 3. Si se hiciere uso de ganza, llave falsa u otro instrumento semejante, o de la llave verdadera que hubiere sido sustrada, hallada o retenida; 4. Si fuere de equipaje de viajeros, en cualquier clase de vehculos o en los establecimientos o terminales de las empresas de transportes; 5. Si fuere de vehculos dejados en la va pblica o en lugares de acceso pblico; 6. Si fuere de cosas de valor cientfico, artstico, cultural de seguridad o religioso, cuando por el lugar en que se encuentren estn destinadas al servicio, a la utilidad o a la
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reverencia de un nmero indeterminado de personas, o libradas a la confianza pblica; y 7. Si fuere cometido por tres o ms personas.

Hurtos atenuados (art. 211 Cdigo Penal) Se impondr prisin de un mes a un ao o de diez a sesenta das multa si el hecho consistiere en el apoderamiento de alimentos u objetos de escaso valor para proveer a una necesidad propia o de un familiar sin perjuicio de lo dispuesto por el artculo 27.

El artculo 27 del Cdigo Penal lo que establece es lo siguiente: No comete delito el que ante una situacin de necesidad lesiona un bien jurdico propio o ajeno para evitar un mal mayor; siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias: Que el peligro sea actual o inminente; Que no lo haya provocado voluntariamente; y Que no sea evitable de otra manera.

Hurto de uso (art. 211 Cdigo Penal) Cualquiera que tome un bien, con el nico fin de hacer uso momentneo de el y lo restituye despus sin dao alguno, ser penado con prisin de uno a cinco meses. Si lo hurtado fuere un vehculo automotor la pena ser de seis meses a tres aos. La pena ser de uno a tres aos de prisin, cuando el hurto de un vehculo fuere para cometer otro delito, sin perjuicios de la incriminacin del hecho perpetrado. Este delito consiste en usar una cosa ajena sin apoderarse de ella mas all de lo permitido por el propietario del bien, o fuera de sus facultades y contra la voluntad del dueo.

El robo
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Es el apoderamiento ilegtimo de una cosa mueble parcial o totalmente ajena, con violencia o fuerza en las cosas o violencia sobre las personas.

Robo simple (art. 212 Cdigo Penal) El que se apoderare ilegtimamente bien mueble, total o parcialmente ajena, ser reprimido con las siguientes penas. 1. Con prisin de 6 meses a 3 aos cuando la sustraccin fuere cometida con fuerza y su cuanta no excediere de 3 veces el salario base. 2. Con prisin de uno a 6 aos, si mediare la circunstancia prevista en el inciso anterior y el monto de lo sustrado excediera 3 veces el salario base. 3. Con prisin de 3 a 9 aos cuando el hecho fuere cometido con violencia sobre las personas.

Sin embargo, si el apoderamiento se realizare por arrebato y no causare lesin a la vctima que incapacite para el trabajo por mas de 10 das , la pena por imponer ser de uno a 3 aos de prisin, siempre que la cuanta no exceda el monto sealado en el inciso 1 anterior y de dos a seis aos de prisin si el valor de lo sustrado excede de ese monto

Robo agravado (art. 213 Cdigo Penal) Se impondr prisin de 5 a 15 aos en los siguientes casos. 1. Si el robo fuere perpetrado con perforacin de una pared, de un cerco, de un techo, de un piso, de una puerta, o de una ventana, o de un lugar habitado. 2. Si fuere cometido con algn arma; este delito de robo con arma consiste en que el ladrn tenga el arma y la muestre, esta arma se refiere a aquel instrumento especficamente destinado a herir o daar a la persona como cualquier otro objeto que sea transformado en arma por su destino, al ser empleado como medio contundente.
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Estafa (art. 216 Cdigo Penal) Quien induciendo en error a otra persona o mantenindola en l, por medio de la simulacin de hechos falsos o por medio de la deformacin o el ocultamiento de hechos verdaderos, utilizndolos para obtener un beneficio patrimonial antijurdico para s o para un tercero. 1. Prisin de 2 meses a 3 aos no excede de 10 veces salario base. 2. Prisin de 6 meses a 10 aos si excede de 10 veces salario base.

Hay que dejar muy claro que en la estafa la disposicin patrimonial es tomada con voluntad viciada, en un caso por intimidacin o coaccin, en otro caso por error. Se puede definir como una disposicin patrimonial perjudicial tomada por un error, determinado por los ardides de alguien que tenda a obtener con ellos un beneficio indebido. La comisin de la estafa comienza con el despliegue de una maniobra cuyo objetivo es suscitar un error en la cual se apoya len la determinacin tomada de efectuar la prestacin que se traduce en un puro perjuicio. El ardid o engao puede constituir en mantener en silencio cuando existe una obligacin jurdica de hablar, de decir la verdad, o de la mentira que es reforzada con los hechos engaosos, como uso de un nombre supuesto, calidades simuladas, falsos ttulos, influencia y aparentar bienes, crditos, comisiones, empresas o negocios.

Violacin de domicilio (art. 204 Cdigo Penal) Ser reprimido con prisin de seis meses a dos aos el que entrare a morada o casa de negocio, ajenos, en sus dependencias, o en un recinto habitado por otro, sea contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo, sea clandestinamente o con engao. La pena ser de uno a tres aos, si el hecho fuere cometido con fuerza en las cosas, con escalamiento de muros, con violencia en las personas, con ostentacin de armas, o por dos o ms personas.
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B- Contravenciones
Lesiones Levsimas (Art. 380 Cdigo Penal) Se impondr de diez a treinta das multa a quien causare a otro un dao en la salud que no le determine incapacidad para desempear sus ocupaciones habituales. La pena ser de quince a sesenta das multa si el dao causado equivale a una incapacidad por cinco das o menos para el desempeo de las ocupaciones habituales de la vctima. En caso de reincidencia en cualquiera de estas conductas, la pena ser de diez a treinta das de prisin.

Embriaguez (art. 385 Cdigo Penal) Se impondr de cinco a treinta das multa, a quien se presentare embriagado en un lugar pblico y causare escndalo, perturbare la tranquilidad de las personas o pusiere en peligro la seguridad propia o ajena. Si reincidiere la pena ser de diez a cincuenta das multa.

Palabras o actos obscenos (art. 385 Cdigo Penal) Se impondr de cinco a treinta das multa, a quien, en sitio pblico o lugar privado expuesto a las miradas de los dems, profiriere palabras obscenas o ejecutare actos, gestos, actitudes o exhibiciones indecorosas o deshonestas

Entrada violenta a negocios (art. 386 Cdigo Penal)

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Se impondr de cinco a treinta das multa, a quien, entrare en un establecimiento pblico o privado, usando la violencia. Hurto menor (art. 387 Cdigo Penal) Se impondr de cinco a treinta das multa, a quien se apodere ilegalmente de un bien

mueble, total o parcialmente ajena, cuando el valor de lo hurtado no exceda de la mitad del salario base. Si reincidiera, la pena ser de cinco a veinte das de prisin. Agiotaje (art. 238 Cdigo Penal) Ser reprimido con prisin de seis meses a tres aos o con treinta a cien das multa, la persona que con el propsito de obtener un lucro inmoderado para s o para un tercero, tratare de hacer alzar o bajar el precio de mercaderas, valores o tarifas mediante negociaciones fingidas, noticias falsas, acaparamiento, destruccin de productos o mediante convenios con otros productores, tenedores o empresarios. La pena se elevar en un tercio si se lograre la alteracin de los precios, y en el doble, si en el caso se tratare de artculos alimenticios de primera necesidad, de cualquiera de los delitos comprendidos en la presente seccin, se le impondr una medida de seguridad consistente en la clausura del establecimiento, por un trmino de cinco a treinta das. El intermediario en dichos delitos ser considerado como cmplice.

C- Marco legal sobre falsificacin de numerario

El Cdigo Penal de Costa Rica tipifica los delitos: Artculo 7.- Delitos internacionales Independientemente de las disposiciones vigentes en el lugar de la comisin del hecho punible y de la nacionalidad del autor, se penar conforme a la ley costarricense a quienes cometan actos de piratera, genocidio, falsifiquen monedas, ttulos de crdito, billetes de banco y otros efectos al portador; tomen parte en la trata de esclavos, mujeres o nios; se
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ocupen del trfico de estupefacientes o de publicaciones obscenas, as mismo, a quienes cometan otros hechos punibles contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, previstos en los tratados suscritos por Costa Rica o en este Cdigo.

Artculo 365.- Uso de documento falso o adulterado Ser reprimido con uno a seis aos de prisin, el que hiciere uso de documento falso o adulterado.

Artculo 366.- Falsificacin de moneda Ser reprimido con prisin de tres a quince aos el que falsificare o alterare monedas de curso legal, nacional o extranjera, y el que la introdujere, expidiere o pusiere en circulacin.

Artculo 367.- Circulacin de moneda falsa recibida de buena fe. La pena ser de treinta a ciento cincuenta das multa, si la moneda falsa o alterada se hubiere recibido de buena fe y se expendiere o hiciere circular con conocimiento de la falsedad.

Artculo 368.- Valores equiparados a moneda Para los efectos de la aplicacin de la ley penal quedan equiparados a la moneda: 1. El papel moneda y de curso legal nacional o extranjero; 2. Las tarjetas de crdito o de dbito; 3. Los ttulos de la deuda nacional o municipal y sus cupones; 4. Los bonos o letras de los tesoros nacional o municipal; 5. Los ttulos, cdulas y acciones al portador, sus cupones y los bonos y letras emitidas por un gobierno extranjero; 6. La moneda cercenada o alterada, y 7. Las anotaciones electrnicas en cuenta.

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Artculo 391.- Negativa a recibir moneda en curso Se penar con cinco a treinta das multa: Negativa a recibir moneda en curso 1) Al que se negare a recibir moneda nacional de curso legal en pago por su valor. 2) Fabricacin o circulacin de fotografas que semejen valores 3) A quien fabricare, vendiere o hiciere circular impresos o fotografas, fotograbados y objetos semejantes a billetes de banco, bonos, cupones de intereses, timbres, sellos de correos u otro valor, de modo que se facilite la confusin.

Ley Orgnica del Banco Central de Costa Rica No. 7558 Artculo 3.-.Funciones esenciales. Inciso f).-.La emisin de billetes y monedas, de acuerdo con las necesidades reales de la economa nacional. Artculo 44.-Derecho de emisin El Banco Central de Costa Rica tendr el derecho exclusivo de la emisin de billetes y monedas en el territorio nacional. Ni el Estado ni ninguna otra persona, natural o jurdica, podr emitir billetes, monedas ni otros documentos o ttulos que puedan circular como dinero. Se exceptan de esta prohibicin las personas autorizadas, en forma temporal y restringida, por Leyes especiales, para usar signos representativos de dinero, en la forma y las condiciones establecidas en tales Leyes. Tampoco rige esta prohibicin para los documentos de pago o de crdito de carcter mercantil, tales como letras de cambio, cheques, pagars y cualquiera otros de ese genero, cuya circulacin limitada este reconocida y establecida por las Leyes. Cualquier contravencin a las disposiciones de este Artculo ser castigada con una multa equivalente al veinticinco por ciento (25%) del monto total emitido.

Artculo 45.-Caractersticas de monedas y billetes

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La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica establecer las caractersticas que deben tener los billetes y las monedas. Las actividades de impresin y acuacin de monedas se consideran actividades ordinarias del Banco Central, para efectos del rgimen de contratacin. Artculo 46.-Poder de billetes y monedas Los referidos billetes y monedas tendrn, en el territorio de la Repblica, poder liberatorio ilimitado y servirn para liquidar toda clase de obligaciones pecuniarias, tanto pblicas como privadas. Artculo 38.- Atribuciones del Auditor Interno. Inciso e).-Vigilar y controlar las emisiones de valores, billetes y monedas que haga el Banco Central, as como las operaciones de impresin. Acusacin, canje, retiro, cancelacin, desmonetizacin, destruccin y otros de tales valores, billetes y monedas.

Reglamento del Sistema de Pagos Publicado en la Gaceta No. 180 del 14 de septiembre del 2004 Artculo 20: De la Administracin de billetes y monedas falsificados. Cualquier persona, fsica o jurdica, que reciba o identifique billetes o monedas potencialmente falsos, deber retenerlos y remitirlos al Banco Central para su respectivo anlisis. En caso de que tales billetes resulten falsos la Tesorera del BCCR los decomisar, contra entrega de la respectiva acta de decomiso, para su investigacin, coordinacin con las autoridades judiciales competentes y posterior destruccin.

Muchas Gracias

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