LIGHT S.A. CNPJ/MF N 03.378.521/0001-75 NIRE N 33.3.0026316-1 CAPITAL ABERTO ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT S.A.

REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2013, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO, CONFORME FACULTA O 1 DO ART. 130, DA LEI N 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976 (LEI DAS SOCIEDADES POR AES). 1. Data, hora e local: 04 de fevereiro de 2013, s 14 horas, realizada mediante conferncia telefnica. 2. Participantes: Os conselheiros efetivos Sergio Alair Barroso, Presidente da Mesa, Djalma Basto de Morais, Humberto Eustquio Csar Mota, Rutelly Marques da Silva, David Zylbersztajn e Carlos Alberto da Cruz, bem como os conselheiros suplentes em exerccio, Carmen Lcia Claussen Kanter, Jos Augusto Gomes Campos e Jalisson Lage Maciel. Participaram, tambm, sem, contudo, participarem das votaes, os conselheiros suplentes, Wilson Borrajo Cid e Magno dos Santos Filho. A advogada Cludia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos. Participou, ainda, o Diretor Joo Batista Zolini Carneiro. 3. Assuntos tratados Deliberaes: 3.1. ACD n F-004/2013 (Light S.A. e Light S.E.S.A.) Contratao de Operao Via Resoluo BACEN n 4.131, com Banco Tokio Mitsubish. O Conselho, por recomendao do Comit de Finanas, orientou o voto favorvel dos Conselheiros, indicados pela Companhia, na reunio do Conselho de Administrao da Light S.E.S.A. que deliberar sobre a proposta para a autorizao da contratao de emprstimo bancrio atravs da Resoluo BACEN n 4.131, com o Banco Tokio Mitsubishi, no valor de USD60.000.000,00 (sessenta milhes de dlares), pelo prazo de 3 (trs) anos e ao custo de CDI + 0,90% ao ano, conforme ACD n F-004/2013, de 25.01.2013. 3.2. ACD n F-005/2013 (Light S.A. e Light S.E.S.A.) Contratao de Carta de Fiana para Aporte de Garantia na Cmara de Comercializao de Energia Eltrica CCEE. O Conselho, por recomendao do Comit de Finanas, orientou o voto favorvel dos Conselheiros, indicados pela Companhia, na reunio do Conselho de Administrao da Light S.E.S.A. que deliberar sobre a proposta para a contratao de carta de fiana no valor de at R$100.000.000,00 (cem milhes de reais), pelo prazo de at 06 (seis) meses e ao custo de at 1,50% ao ano, para aporte de garantia de compra de energia de curto prazo na Cmara de Comercializao de Energia Eltrica (CCEE), conforme ADC n F-005/2013, de 25.01.2013. 3.3. Convocao de Assembleia Geral Extraordinria e orientao de votos para alterao na composio do Conselho de Administrao da Light S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia S.A. O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta do Presidente, no sentido de convocar a Assembleia Geral Extraordinria da Companhia a realizar-se em 06 de maro de 2013, s 11 horas, para deliberar sobre a alterao na composio do Conselho de Administrao, em decorrncia de renncia, para preenchimento de uma vaga de membro efetivo; bem

Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao da Light S.A. realizada em 04 de fevereiro de 2013, s 14 horas (continuao).

como que, caso no seja verificado qurum mnimo obrigatrio, se proceda segunda convocao dos acionistas no prazo legal. O Conselho, por unanimidade, orientou o voto favorvel dos Conselheiros, indicados pela Companhia, na reunio do Conselho de Administrao da Light S.E.S.A. que deliberar sobre a convocao da Assembleia Geral Extraordinria da Light S.E.S.A. a realizar-se em 06 de maro de 2013, s 12 horas, para deliberar sobre a alterao na composio do Conselho de Administrao, em decorrncia de renncia, para preenchimento de uma vaga de membro efetivo. O Conselho, por unanimidade, orientou o voto favorvel dos Conselheiros, indicados pela Companhia, na reunio do Conselho de Administrao da Light Energia S.A., que deliberar sobre a convocao da Assembleia Geral Extraordinria da Light Energia S.A. a realizar-se em 06 de maro de 2013, s 13 horas, para deliberar sobre a alterao na composio do Conselho de Administrao, em decorrncia de renncia, para preenchimento de uma vaga de membro efetivo. 4. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada foi assinada por mim, secretria, e por todos os conselheiros presentes. aa.) Sergio Alair Barroso, Presidente da Mesa, Cludia de Moraes Santos, Secretria da Mesa. Conselheiros: Sergio Alair Barroso, Djalma Basto de Morais, Humberto Eustquio Csar Mota, Rutelly Marques da Silva, David Zylbersztajn, Carlos Alberto da Cruz, Carmen Lcia Claussen Kanter, Jos Augusto Gomes Campos, Jalisson Lage Maciel, Wilson Borrajo Cid e Magno dos Santos Filho. Certifico que a presente cpia fiel da ata da reunio do Conselho de Administrao da LIGHT S.A., realizada nesta data, lavrada no livro prprio.

Cludia de Moraes Santos Secretria da Reunio JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, LIGHT S/A, CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 06/02/2013, E O REGISTRO SOB O NMERO 2438510, EM 06/02/2013. VALRIA G. M. SERRA, SECRETRIA GERAL.