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PROCESSO N.

INTERESSADO ASSUNTO

2012001802 DEP. HELIO DE SOUSA E OUTROS REQUER A CONSTITUIO DE UMA COMISSO PARLAMENTAR DE INQURITO COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR POSSVEIS LIGAES DE POLTICOS DO ESTADO DE GOIS E DEMAIS AUTORIDADES COM PRTICAS CONTRAVENTORAS E OUTRAS CONDUTAS LIGADAS AO CRIME ORGANIZADO, BEM COMO COM A CONTRATAO DAS EMPRESAS GERPLAN E DELTA S.A, NOS PERODOS DE 1995 A 2012, E A QUALQUER TEMPO, ENVOLVENDO O GOVERNO DO ESTADO E AS PREFEITURAS DE GOINIA, ANPOLIS, APARECIADA, CATALO, JATA E OUTRAS.

VOTO EM SEPARADO

Trata-se do relatrio final da Comisso Parlamentar de Inqurito constituda com a finalidade de investigar possveis ligaes de polticos do Estado de Gois e demais autoridades com prticas contraventoras e outras condutas ligadas ao crime organizado, bem como a contratao das empresas GERPLAN e DELTA CONSTRUES S.A., nos perodos de 1995 a 2012, e a qualquer tempo, envolvendo o Governo do Estado e as Prefeituras de Goinia, Anpolis, Aparecida de Goinia, Catalo, Jata e outras. Elaborado sob a relatoria do eminente Deputado Talles Barreto, o relatrio foi lido em sesso, finda a qual dele pedimos vista e aps circunstanciada anlise, discordamos do seu contedo, pelas razes expostas abaixo. Assim sendo, manifestamo-nos pela rejeio do presente relatrio, e pela aprovao deste nosso voto em separado, conforme a fundamentao e concluses em anexo.

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JUSTIFICATIVA

Como evidenciaram os debates que se seguiram leitura do relatrio apresentado pelo relator, na sesso de 26 de fevereiro, os deputados que subscrevem este voto em separado consideram aquela pea eivada de inconsistncias, incorrees e inexatides. , portanto, imprestvel, no representando com fidelidade os trabalhos desenvolvidos. razo pela qual propem o anexo texto para sua substituio.

SALA DAS COMISSES, em 28 de fevereiro de 2013.

Deputado MAURO RUBEM

Deputado DANIEL VILELA

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 3 SUMRIO

Introduo - Criao da CPI e instalao.....................................................................6

I. Atividades desenvolvidas...........................................................................................11 I-1- Cesso de servidores pelos Tribunais de Contas......................................................11 I.2 As questes da competncia da CPI em relao s prefeituras e do sigilo...............13 I.3 Limitao regimental ao adequado andamento dos trabalhos...................................16 I.4 Aberto o caminho para a contraveno e o crime organizado tomarem Gois..........18 I.4.1 O Brasil se instrumentaliza para combater o crime organizado..............................18 I.4.2 Gois se desprepara para enfrentar at o crime convencional.................................21 I.5 O caso GERPLAN e a explorao das loterias em Gois..........................................24

II Autoridades estaduais envolvidas com a organizao criminosa.......................28

II.1 Governador Marconi Perillo.................................................................................28 II.1.1 Venda da Casa no Alphaville a Cachoeira............................................................28 II.1.2. Nova prova: Andressa tinha procurao da Mestra............................................. 35 II.1.3. Pagamento de despesa de campanha a Luiz Carlos Bordoni............................... 36

II.2 Ronald Bicca, procurador-geral do Estado.........................................................38 II.2.1. Casa da ex-mulher de Cachoeira..........................................................................39 II.2.2. Proximidade com Cachoeira.................................................................................40 II.2.3. Processo do Delegado-geral da PC.......................................................................41 II.2.4 Fornecimento de Refeies no sistema prisional...................................................42 II.2.5 Operao Sexto Mandamento................................................................................43 II.2.6 Locao de veculos...............................................................................................44 II.2.7 Transportadora Gabardo e precatrios...................................................................45

II.3 Jayme Rincon, presidente da Agetop....................................................................45 II.3.1. Proximidade com o grupo de Cachoeira...............................................................46 II.3.2. Emprstimo de Cachoeira a Rincon......................................................................46 II.3.3 Interesses do grupo nas licitaes da Agetop........................................................47

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II.4 Thiago de Mello Peixoto da Silveira, secretrio da Educao..........................49 II.4.1. Negcio da China.................................................................................................49 II.4.2. Nomeaes na Seduc............................................................................................50 II.4.3. Cem por cento nosso.............................................................................................50

II.5 Eliane Pinheiro, chefe de gabinete do governador Marconi Perillo..................51 II.5.1 Participao em nomeaes...................................................................................52 II.5.2 Presentes................................................................................................................55 II.5.3 Operao Apate.....................................................................................................57 II.5.4 Convocao rejeitada na CPI da Assembleia........................................................59

II.6 Joo Furtado, ex-secretrio de Segurana Pblica e Justia.............................61 II.6.1 Influncia do grupo na Secretaria..........................................................................62

II.7 Edivaldo Cardoso, ex-presidente do Detran........................................................72 II.7.1 Relao direta com Cachoeira...............................................................................72 II.7.2 Interferncia em nomeaes..................................................................................75 II.7.3. Mdias direcionadas..............................................................................................76 II.7.4. Liberao de pagamentos Delta.........................................................................77 II.7.5. Inspeo veicular..................................................................................................79 II.7.6. Depoimento adiado...............................................................................................85

V - Clube Nextel.............................................................................................................86

III. Demstenes Torres, ex-senador.............................................................................86 III.1 Presentes de Cachoeira............................................................................................86 III.2. Atuao em favor da Delta.....................................................................................89 III.3. Financiamento de campanha..................................................................................90 III 4. Peculato..................................................................................................................90 III.5. Advocacia administrativa.......................................................................................91 III.6. Corrupo Passiva..................................................................................................93

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 5 III.7 CPI da Assembleia...................................................................................................98

IV. Benedito Torres, procurador-geral de Justia.....................................................98 IV.1. Mutirama................................................................................................................99 IV.2. Transferncia de promotora..................................................................................101 IV.3. Gabardo................................................................................................................101 IV.4. Operao Sexto Mandamento..............................................................................103

V. Envolvimento de policiais civis com o grupo criminoso......................................103 V.1. Aredes Correia Pires..............................................................................................104 V.2. Hylo Marques Pereira............................................................................................108 V.3. Jos Luiz Martins de Arajo..................................................................................111 V.4. Juracy Jos Pereira.................................................................................................112 V.5. Marcelo Zegaib Mauad..........................................................................................115 V.6. Niteu Chaves Jnior...............................................................................................118

VI Envolvimento de policiais militares com o grupo criminoso...........................124

VII Concluses...........................................................................................................125

VIII Propostas...........................................................................................................126 VIII.1 Indiciamentos......................................................................................................126 VIII. 2 Outras.................................................................................................................132

XII Anexos.................................................................................................................138 1. 2. 3. Relao dos requerimentos aprovados no atendidos.......................................138 Relao dos depoimentos aprovados que no foram tomados..........................139 Relao dos requerimentos apresentados pela oposio na CPI.......................140

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Introduo Criao da CPI e instalao

Esta Comisso Parlamentar de Inqurito foi constituda atravs do Decreto Administrativo n. 2.511, de 07 de maio de 2012, publicado no Dirio Oficial desta Casa edio de 8 de maio de 2012. Nele foram listados os cinco membros titulares, sendo pela base do governo os deputados Helio de Sousa, Talles Barreto e Tlio Isac e pela oposio Mauro Rubem e Daniel Vilela, bem como os cinco suplentes, pela base do governo Lincoln Tejota, Carlos Antnio e Iso Moreira, e pela oposio, Luis Csar Bueno e Wagner Siqueira. A criao desta Comisso decorreu do deferimento pela presidncia, na sesso ordinria de 25 de abril de 2012, de requerimento apresentado, na sesso de 17 de abril, pelo lder do governo, deputado Helder Valin. A aprovao no plenrio foi dispensada, por ter sido subscrito por trinta e cinco deputados, nmero acima de um tero dos parlamentares, conforme parecer exarado pela Procuradoria Jurdica desta Casa. Ressalte-se, pois, que esta Comisso s foi constituda dois meses aps ter-se tornado pblica, em 29 de fevereiro, com o cumprimento de prises, condues coercitivas e buscas e apreenses, a Operao Monte Carlo, que desbaratou organizao criminosa em atuao no Estado, com tentculos profundos no seio da estrutura estatal. O impacto da operao nesta Casa foi significativo, traduzindo-se na falta de qurum nas semanas que se seguiram devido ausncia de deputados da base do governo, enquanto a oposio cobrava insistentemente a criao desta CPI. Concomitantemente foram apresentados requerimentos convidando o governador, convocando secretrios de Estado e/o ou outros servidores do alto escalo, alguns desses requerimentos foram derrubados pela base, outros continuavam pendentes de votao em meados de dezembro de 2012. Uma semana aps a operao, em 9 de maro, o deputado Wagner Siqueira listava fatos revelados pela imprensa nacional naqueles primeiros momentos, a demandar investigao por esta Casa:
O Senador Demstenes tem que vir a pblico no Estado de Gois esclarecer esta questo, pois at pouco tempo gozava de

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excelente reputao,e se faz necessrio que ele venha limpar a sua honra, que hoje se encontra demasiadamente questionada. (...) o Governador de Gois vendeu um imvel em Alphaville por 1,4 milhes, mas o comprador no levou a casa. O corretor, que est preso, pediu emprestado, e foi l que Carlinhos Cachoeira acabou sendo preso.(...) A privatizao da gesto de vistorias veiculares no Pas considerada irregular pelo Ministrio Pblico.O esquema bilionrio. Temos que saber a indicao de muitos secretrios, sim, a quem eles servem, se eles servem ao povo, ao poder legal ou a um poder paralelo.(...) O que queremos saber se existe a presena de um poder paralelo, de um crime organizado no Estado de Gois, a sua dimenso e o tanto que esto dando as cartas, pois suspeitas existem.

Mesmo entre os parlamentares integrantes da base governamental houve manifestaes favorveis, dado o crescente agravamento da situao, como a do lder do PSDB, deputado Tlio Isac, uma semana depois, em 16 de maro (grifamos):
Eu quero falar hoje do jogo do bicho. Engraado que depois da priso do Carlinhos Cachoeira, muita gente passou a no conhecer Carlinhos e a se esconder de Carlinhos Cachoeira.(...) Estou preocupado aqui no com Carlinhos Cachoeira, com as pessoas que vo deixar de ganhar seu dinheirinho vendendo o seu jogo na ponta de rua. Tudo bem que esse pessoal do jogo do bicho podia, pelo menos, colaborar e colocar mquinas que de vez em quando o povo ganhasse tambm.(...) Acho o seguinte: se deve vai aparecer, seja l quem for, vamos fazer uma CPI. Vamos comeando l de trs. CPI do jogo. Vamos pegar a Gerplan. Comear l de trs, antes da Gerplan. Vamos ver. Vem. Vem. Quem no deve no treme. Do jeito que quiserem. O que tem de moralista no Parlamento um negcio de louco. A comeam a aparecer gravaes, cem mil aqui, cem ali, passa ali e pega cem. No, eu no disse isso. Opa! No conheo esse moo. Quer fazer CPI, vamos. Vamos passar este Estado a limpo. Vamos comear l atrs, de 1984 pra c. Ainda era uma nascentizinha. No era nem o Paranaba ainda, meu amigo lvaro. Era uma nascentezinha. Ns no temos problemas. E eu quero ser presidente dessa CPI. Eu quero presidir.(...)

A despeito disso, ao longo de todo o ms o plenrio seguiu esvaziado, sem a presena da base do governo, com falta de qurum para instalao das sesses ordinrias. Diante disso, na semana seguinte, em 27 de maro, o deputado Mauro Rubem comunicava que a oposio estava reunindo assinaturas em um requerimento para instalao da CPI e conclamava os deputados da base do governo a tambm assinlo (grifamos):

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E por fim, Senhor Presidente, pedir a Vossa Excelncia e a todos os Deputados desta Casa,estamos aqui, iniciativa da bancada da oposio, Deputado Luis Cesar, Deputado Daniel Vilela e todos, estamos aqui, j com oito assinaturas para a instalao de uma CPI, para investigar o envolvimento de autoridades constitudas no Estado de Gois com a contraveno, o crime organizado, atos ilcitos que queremos investigar. Inclusive, o Deputado Rubens Otoni nos solicitou que apresentssemos essa CPI, que ele quer vir aqui esclarecer e mostrar quem realmente Carlinhos Cachoeira, qual a mfia desse Carlinhos Cachoeira. E ns precisamos esclarecer. Ento, peo a assinatura dos demais Deputados desta Casa, para que essa CPI passe o Estado a limpo e que esclareamos a maior crise da histria de Gois at hoje.

Os parlamentares que o subscreviam requeriam a constituio de uma Comisso Parlamentar de Inqurito (CPI) destinada a investigar o envolvimento de autoridades constitudas do Governo do Estado de Gois, com a contraveno e o crime organizado, em continuados atos ilcitos, caracterizando em muitos casos formao de quadrilha e as conseqncias disso na ordem pblica. Na sua fundamentao, os fatos revelados nas duas operaes realizadas pela Polcia Federal no Estado de Gois: a Monte Carlo, de 29 de fevereiro de 2012, que investigou o crime organizado constitudo a partir da explorao de jogos de azar, e a Sexto Mandamento, de 16 de fevereiro de 2011, que investigou a ao de grupos de extermnio integrados por policiais militares. Ao longo das semanas seguintes o requerimento alcanou treze assinaturas, com a adeso de dois deputados da base, ficando faltando uma para completar o 1/3 dos deputados necessrio instalao da CPI. Nessa condio, foi levado diariamente ao plenrio, enquanto continuava o absentesmo da base e o agravamento da situao, como relatou o deputado Wagner Siqueira na sesso de 10 de abril (grifamos):

Na semana passada, senhores, a Carta Capital, pedi ao Deputado Karlos Cabral que trouxesse a ltima revista Carta Capital, na semana passada essa revista Carta Capital sumiu de todas as bancas do Estado de Gois, que fala O crime domina Gois, com a figura do Senador Demstenes, do Carlos Cachoeira e do Governador Marconi Perillo. Essa semana a revista Carta Capital novamente sumiu das bancas, numa operao maravilhosa, para uma revista que no tem alta vendagem, Deputado Paulo Czar Martins, mas sumiu.Carros sem placas, pela manh bem cedo,compraram todas as revistas,

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Deputado Talles. Imagine a origem do dinheiro que comprou essas revistas.(...) Na revista Isto da semana passada consta tambm a fotografia do Governador Marconi Perillo. Na revista poca da semana passada, Os Bons Companheiros o Governador Marconi Perillo citado como o nmero 1. Cachoeira mora numa casa que j foi do Governador etc e tal.(...) Senhor Governador, a famlia goiana exige providncia, exige que tudo isso seja passado a limpo. A poltica goiana no pode ser notcia nacional de todos os dias, nos principais jornais, nas principais revistas, sendo ligada a crime, a contraveno, a poder paralelo. preciso abrir tudo, Deputado Daniel Vilela, e investigar o que quer que seja, e no fazermos o papel, nesta Casa, de ridculos.

Na mesma sesso, o deputado Daniel Vilela, relembrando o que j fora colocado por vrios membros da oposio, mais uma vez conclamava o lder do governo a permitir a criao da CPI:

E finalizando, j levantado por diversos Deputados, gostaria de dizer ao Deputado Helder Valin que apresente a ns, da oposio, mais uma vez a CPI, para que possamos assinar tambm, ou ento Vossa Excelncia autorize o Deputado Tlio Isac assinar a nossa CPI para alcanarmos a 14 assinatura. Trs dias depois, na sexta-feira 13, o procurador-geral do Estado, Ronald Bicca, estava nas manchetes por suas ligaes com o grupo investigado. No mesmo dia ele deixou o cargo e a capital do Estado, rumando para Portugal, segundo notcias divulgadas pela imprensa. No sbado, dia 14, com a presena de milhares de pessoas, ocorria a manifestao Fora Marconi, no centro de Goinia, num movimento cvico espontneo, lembrando a campanha das Diretas J e o movimento dos Caras Pintadas pelo impeachment do ex-presidente da Repblica Fernando Collor. Com a crise tornando-se insustentvel, finalmente, na tera-feira, dia 17 de abril, o deputado Helder Valin, lder do governo, apresentou o requerimento com as assinaturas necessrias da base. Seu objeto, contudo, diferia do que a oposio j propunha h quase um ms - houve ligeira alterao no texto e o acrscimo de uma parte final, ficando (grifamos) :

com a finalidade de investigar possveis ligaes de polticos do Estado de Gois e demais autoridades com

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 10 prticas contraventoras e outras condutas ligadas ao crime organizado, bem como a contratao das empresas GERPLAN e DELTA CONSTRUES S.A., nos perodos de 1995 a 2012, e a qualquer tempo, envolvendo o Governo do Estado e as Prefeituras de Goinia, Anpolis, Aparecida de Goinia, Catalo, Jata e outras. Em plenrio, ao tempo em que saudava a base finalmente ter-se decido pela criao da CPI, o lder do PT, deputado Lus Csar Bueno, advertia para a flagrante violao constitucional em que consistia a ampliao do objeto que constava do requerimento que a oposio tinha proposto, sem conseguir uma ltima assinatura, para as prefeituras municipais (grifamos):

Portanto, Senhores Deputados, a imagem que est no Brasil essa, Marconi, Demstenes e Cachoeira. Agora, se vocs querem acobertar essa imagem, investigando Catalo, Aparecida de Goinia, Goinia, vamos fazer. Mas fazer da forma correta, porque a Constituio muito clara, o Poder Legislativo constitudo pelo Congresso Nacional na Unio, o Poder Legislativo constitudo pela Assembleia Legislativa para fiscalizar os atos do Estado, e s Cmaras Municipais cabe fiscalizar os contratos das prefeituras. Portanto, vocs esto tirando prerrogativas das Cmaras de Vereadores.

publicao do decreto, em 08 de maio, seguiu-se, em 10 de maio, a primeira reunio, na qual se definiu na presidncia o deputado Helio de Sousa, na vicepresidncia o deputado Mauro Rubem e na relatoria o deputado Talles Barreto. Comeavam os trabalhos.

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I ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

I.1 Cesso de servidores pelos Tribunais de Contas

Instalada a CPI e definidos os cargos de seus membros, em 15 de maio realizou-se a segunda reunio, no auditrio Costa Lima. Nela foram aprovados requerimentos: 1) ao presidente do Tribunal de Contas dos Municpios (TCM) solicitando a disponibilizao de dois servidores daquela corte de contas para auxiliar nos trabalhos da CPI, bem como que disponibilizasse, num prazo de 10 dias teis, a relao de contratos formalizados entre todos os municpios do Estado e as empresas GERPLAN e DELTA Construes S/A, no interregno compreendido entre 1995 e 2012, bem assim da cpia dos referidos contratos; 2) ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Gois (TCE), solicitando a disponibilizao de trs servidores daquela corte de contas para auxiliar nos trabalhos da CPI e tambm que disponibilizasse, no prazo de dez dias teis, as relaes de contratos formalizados entre o Estado de Gois e as Empresas GERPLAN e Delta Construes S/A, no interregno compreendido entre 1995 e 2012, bem assim de cpia dos referidos contratos. 3) ao Supremo Tribunal Federal e Justia Federal solicitando cpias dos inquritos relacionados s Operaes Vegas e Monte Carlo, para que possam subsidiar os trabalhos desta Comisso Parlamentar de Inqurito. Foi rejeitado, com os votos contrrios dos trs deputados da base do governo, o requerimento apresentado pelo deputado Mauro Rubem, com adequao do texto proposta pelo deputado Daniel Vilela, sugerindo ao presidente do TCE que um dos servidores disponibilizados fosse o procurador de contas Fernando dos Santos Carneiro, decano do Ministrio Pblico junto ao TCE, atuando naquele rgo desde o incio dos anos 2000. Ficou definido pelo presidente, aps observao do deputado Mauro Rubem de estar sendo usada a nomenclatura CPI da Delta nos requerimentos preparados pela assessoria da CPI, que dali em diante ela deveria ser nomeada como Comisso Parlamentar que Investiga as Autoridades e Polticos com a Contraveno e Crime

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 12 Organizado e os Contratos da GERPLAN da Construtora DELTA Construo S/A com o Governo do Estado e Prefeituras Goianas. O deputado Daniel Vilela solicitou, tendo em vista o ineditismo da situao, que as procuradoras se manifestassem posteriormente quanto s limitaes das nossas prerrogativas, porque, talvez, seja um caso, seno, nico, o primeiro que estabelece um inqurito que tramita em segredo de Justia pelo Supremo Tribunal Federal, onde a Assembleia Legislativa instala uma CPI querendo tambm dar a sua contribuio. Dessa forma, seriam evitados problemas futuros comprometendo as atividades da comisso e a imagem de seus integrantes junto populao. O presidente, deputado Helio de Sousa, concordou com a questo levantada e acrescentou (grifamos):

de conhecimento que a populao cobra da CPI aquilo que talvez no seja de nossa competncia. No temos competncia para acusar, para julgar. Temos competncia para investigar. Ento, essa questo do Deputado Daniel Vilela interessante e, inclusive um dos motivos pelos quais quero trabalhar com a pauta prvia, porque pode acontecer que um Deputado, atravs de um requerimento, solicite convocao de quem juridicamente no teria que ser convocado, teria que ser convidado ou intimado. Ento, da, a necessidade de que requerimentos que no traduzam aquilo que possa ser executado pela Comisso, venha a Plenrio. O Deputado ser comunicado da impossibilidade daquela solicitao, e para que ele mude aquilo que est querendo, que com certeza pode alcanar o mesmo objetivo. Quero, inclusive, solicitar a todos o apoio aquilo que o Deputado Daniel Vilela coloca com muita propriedade a questo de que possamos ter conhecimento atravs da nossa equipe de Procuradores de quais so os atos, as aes que poderemos desencadear. Na terceira reunio foram apresentados os servidores dos dois tribunais que fariam a intermediao com a CPI e os que ficariam a ela cedidos, bem como os da Casa e suas funes: na secretaria, Maria de Lourdes, Frederico Leo Abro e Oliveiros Augusto de Sousa Filho; da Procuradoria da Casa, doutora Regiane e doutora Ruth; doutor Prsio, do TCE; doutor Itamar Jnior, do TCM e doutor Marcelo Fonseca; servidores do TCE: Benjamim Incio dos Santos, Maristela Santana Lopes, Wagner

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 13 Eleutrio Martins; servidores do TCM: Jos Enivaldo Clementino e Lara Cristina Pedrosa. Tratou-se de detalhes quanto estrutura e funcionamento da CPI e da identificao dos proprietrios das empresas localizadas pelos tribunais a partir das palavras-chaves fornecidas.

I.2 As questes da competncia da CPI em relao s prefeituras e do sigilo

Ainda na terceira sesso, atendendo solicitao feita pelo deputado Daniel Vilela na sesso anterior, foi distribudo aos membros documento elaborado pelas procuradoras tratando das noes, competncias e limites da Comisso Parlamentar de Inqurito 1. Referindo-se a ele, o deputado Daniel Vilela fez questo de

parabenizar e agradecer at pela contribuio da Doutora Ruth e da Doutora Regiane em relao s questes de noes, competncia e limites da nossa Comisso Parlamentar de Inqurito.Eu apenas dei uma olhada en passant aqui, doutor. Inclusive, Senhor Presidente, para ver se seria possvel uma explanao por parte da Procuradora aqui na Comisso, porque eu no me senti contemplado apenas de um detalhe que at questionei na reunio anterior. Em relao documentao do STF. Primeiro, gostaria de saber de Vossa Excelncia se j houve algum tipo de resposta aprovada atravs de requerimento por ns na reunio anterior por parte do Supremo Tribunal Federal. Segundo, qual o entendimento dos nossos procuradores em relao ao acesso ou no dessa documentao que foi solicitada. Portanto, se fosse possvel que Vossa Excelncia permitisse que nossas procuradoras pudessem explanar isso a ttulo at de futuro na nossa investigao em relao aos documentos que esto de posse do Supremo Tribunal Federal porque envolvem pessoas de foro privilegiado.

A presidncia manifestou-se no sentido de que esse esclarecimento poderia ser prestado posteriormente, pelas procuradoras, diretamente aos deputados, ao que o deputado Daniel Vilela aquiesceu, desde que fosse dada publicidade a esses esclarecimentos, para conhecimento tambm do pblico das eventuais restries impostas aos trabalhos da CPI.

MARCONDES, Regiane D. M.; COSTA, Ruth B. P. Comisso Parlamentar de Inqurito: Noes, competncia e limites. Goinia: Seo de Assuntos Legislativos da Procuradoria-geral da Assembleia Legislativa do Estado de Gois, 2012.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 14 Na parte II Competncias e Limites, seo Competncias, o parecer que foi entregue registrava, no item Prefeitos Municipais e Vereadores (grifamos):

Essas autoridades no so obrigadas, em regra, a comparecer, levando-se em considerao a autonomia dos entes federativos. No obstante esta autonomia, admite-se a notificao de autoridades municipais pelas CPIs estaduais, na hiptese de o fato a ser investigado envolver recursos estaduais, repassados voluntariamente (convnios) aos entes polticos, ou na hiptese de a autoridade, cujo depoimento se pretende tomar, estar, direta ou indiretamente, envolvida nos fatos. Mas, o no comparecimento espontneo impossibilita a conduo coercitiva, considerado o privilgio de foro das autoridades 2. No mesmo sentido, Manoel Messias Pexinho e Ricardo Guanabara 3 dispem que, para que as CPIs estaduais possam obrigar autoridades municipais, h de se estabelecer o motivo da convocao. Se as autoridades municipais tiverem mantido algum vnculo com a Administrao Pblica estadual, ou seja, se uma CPI estiver apurando, por exemplo, eventual fraude em um convnio celebrado entre o Estado e o Municpio, essas autoridades tero de comparecer e prestar depoimento porque a investigao envolve matria de competncia do Poder Legislativo para legislar e exercer o controle financeiro.

Portanto, em sua orientao jurdica inicial dada aos membros da CPI, a Procuradoria-geral da Assembleia Legislativa j ratificava o alerta dado pela oposio um ms antes, no dia mesmo da apresentao do requerimento pela sua criao, 17 de abril: a Assembleia no tem competncia para investigar autoridades municipais. Nesta mesma terceira sesso, foram votados e aprovados requerimentos da oposio, solicitando cpias de processos judiciais, e do relator, solicitando a colaborao da CPMI do Congresso Nacional. Nas sesses seguintes, os representantes da oposio na CPI deram seguimento quela que era sua proposta desde o incio, dentro da competncia constitucional da Assembleia, ou seja, investigar o envolvimento de autoridades estaduais com a contraveno e o crime organizado, correspondente primeira parte do objeto da CPI. J os membros da base levaram adiante a invaso da competncia das cmaras municipais, visando influir nas eleies que se avizinhavam, intensificando sua

Alves, Jos Wanderley. Comisses Parlamentares de Inqurito: poderes e limites de atuao. Porto Alegre: Srgio Antonio Fabris Editor, 2004. p. 233 3 Guanabara, Ricardo;Peixinho, Manoel Messias. Comisses Parlamentares de Inqurito: princpios, poderes e limites. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2005.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 15 ao medida que comeou o perodo de campanha eleitoral e se tornava mais prxima a data do pleito. relevante, para comprovar como a maioria da base da CPI teve como nico objetivo influir nas eleies municipais, o fato do reator jamais ter apresentado um plano de trabalho. Em sentido inverso, os requerimentos apresentados pela oposio foram sistematicamente rejeitados, quase inviabilizando a linha de investigao a que propusera desde o incio do escndalo: buscar identificar quais as autoridades estaduais comprometidas com a contraveno e o crime organizado e entender por que no houve a necessria reao dos rgos legalmente responsveis por evitar que isso acontecesse. Nesse sentido, era fundamental entender o que se passara na Secretaria de Segurana Pblica e Justia, nas polcias judiciria e militar e no Ministrio Pblico, ao longo do perodo em que se consolidou a atuao da quadrilha, em especial considerando-se que em metade dele o ex-senador Demstenes Torres ocupou os cargos mais altos tanto do MPE como na SSPJ. De forma anloga, era fundamental conhecer os fatos que vieram a pblico e que constavam das investigaes das Operaes Monte Carlo e Vegas envolvendo ocupantes de cargos no Executivo (v. anexo requerimentos apresentados pela oposio). Num nico caso isso a rejeio foi revertida: quando os membros da base rejeitaram o requerimento da oposio para a convocao de Carlos Cachoeira, a repercusso negativa foi tal que ficaram constrangidos e voltaram atrs, apresentando e aprovando novo requerimento neste sentido juntamente com a oposio. Porm, isso no impediu que, na semana em tudo estava acertado para seu depoimento, fosse aprovada a suspenso dos trabalhos da Comisso, por requerimento do relator. A deciso se deu na sesso do dia 6 de agosto, coincidentemente a mesma data em que o Desembargador Zacarias Neves Coelho concedeu liminar suspendendo as atividades desta comisso que configuravam violao constitucional s competncias das Cmaras Municipais de Catalo e Aparecida de Goinia, confirmando o que j fora antecipado pela oposio e pela prpria Procuradoria-geral da Casa. Duas semanas depois, os deputados da base suspenderam os trabalhos por prazo indeterminado, depois que, aps cobrana do Deputado Daniel Vilela, verificou-se que a CPI acabara de ser oficialmente intimada da deciso judicial.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 16 E ainda, corroborando esse entendimento, na mesma data a presidncia desta Casa, atravs da Procuradoria-geral, protocolou junto ao Supremo Tribunal Federal, o Mandado de Segurana n. 31574, com pedido de liminar, visando a que o governador do Estado, Marconi Perillo, no fosse convocado nem obrigado a comparecer Comisso Parlamentar Mista de Inqurito (CPMI) do Congresso Nacional CPMI do Cachoeira, e ainda, que a Comisso no investigasse nem indiciasse o governador. Na fundamentao da ao, o mesmo argumento j repisado h meses nesta Casa, a cada vez que era afrontada a Constituio da Repblica pela atuao dos integrantes da base nesta comisso: .
Nesse contexto, ressalte-se, ainda, que, levando-se em considerao o multicitado princpio federativo, ao Parlamento Nacional no cabe investigar campo legislativo e administrativo afetado aos Estados e Municpios, e vice-versa.

Contudo, com a suspenso da CPI, houve enorme prejuzo s investigaes perfeitamente dentro das competncias desta CPI, tendo ficado pendentes requerimentos aprovados pedindo informaes e vinte depoimentos a serem agendados, dentre eles do ex-procurador-geral do Estado, Ronald Bicca, do ex-comandante-geral da PM, Carlos Antnio Elias e do ex-presidente do DETRAN Edivaldo Cardoso (vide anexo relao de depoimentos aprovados que no foram tomados).

I.3 Limitao regimental ao adequado andamento dos trabalhos Como j fora colocado pelo Deputado Daniel Vilela (v. II.2.1), esta CPI teve um carter indito, por partir de um investigao j existente, alicerada em provas obtidas atravs de medidas cautelares autorizadas judicialmente. No entanto, como visto acima, adotou-se o mesmo critrio de todas as CPIs anteriores, de convocar tcnicos da rea de Controle Externo das Cortes de Contas, e os expertos jurdicos da Procuradoria desta Casa. Este procedimento foi outro limitador atuao dos representantes da oposio na Comisso. Tratava-se neste caso de manusear milhares de informaes, colhidas dentro das chamadas tcnicas modernas de investigao, o que demandava expertos no tratamento e anlise desses dados. Isso facilmente constatado ao consultar-se a lista de profissionais que atuaram no assessoramento CPMI do Cachoeira: desconsiderando-se os 10 servidores da Cmara e 5 do Senado, houve dois

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 17 do Banco Central do Brasil, 2 da Controladoria-geral da Unio, 2 da Receita Federal do Brasil, 2 da Polcia Federal, 1 do Tribunal de Contas da Unio e um membro do Ministrio Pblico de Minas Gerais. No bastasse a falta de servidores especializados na rea de inteligncia, o regimento desta Casa, no seu art. 50, 2, restringe o acesso a documentos sigilosos em poder da CPI aos parlamentares membros da Comisso, bem como aos procuradores designados. Enfim, tratou-se de analisar milhares de dados sigilosos que integram as duas Operaes da Polcia Federal, obtidos com as tcnicas investigativas mais modernas e a mais alta tecnologia, da forma mais rudimentar e sem qualquer auxlio especializado, literalmente, com uma lupa. Impossvel acreditar-se possvel obter alguma informao relevante das quebras de sigilo aprovadas, em qualquer das suas modalidades, apenas com o concurso dos deputados e das procuradoras, dada a limitao de tempo e de conhecimento especializado, que envolve o uso de softwares especficos, etc. A esse respeito, vide a parte de metodologia no relatrio final, rejeitado, da CPMI do Cachoeira. Por outro lado, foi constrangedora a ausncia de dotao especfica para o desenvolvimento dos trabalhos, havendo sesses de longa durao onde no havia recursos para que fossem desenvolvidos os trabalhos dos membros da Comisso, servidores e assessores que os auxiliavam. Para solucionar esses problemas, ao final deste voto feita recomendao para a alterao do Regimento Interno desta Casa, com a adequao da normatizao dessas comisses s necessidades impostas pelo mundo contemporneo e a criminalidade organizada. Contudo, ainda que sem conseguir aprovar a imensa maioria dos seus requerimentos, os representantes da oposio conseguiram a partir dos documentos obtidos e das inquiries feitas, chegar diversas concluses importantes, elencadas a seguir.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 18 I.4 Aberto o caminho para a contraveno e o crime organizado tomarem Gois

Evidencia-se claramente, a partir da investigao da Polcia Federal, que mostrou a penetrao da organizao criminosa no aparelho estatal goiano, e das informaes colhidas por esta comisso, que desde o primeiro governo de Marconi Perillo, Gois remou contra a corrente mundial de combate ao crime organizado. O fato de ter escolhido Demstenes Torres como Secretrio de Segurana Pblica, visto agora distncia e com os fatos revelados, no parece mera coincidncia.

I.4.1 O Brasil se instrumentaliza para combater o crime organizado

Como sabido e atualmente vem sendo reiterado rotineiramente, a poltica de Guerra s Drogas, iniciada h 40 anos na presidncia de Richard Nixon nos Estados Unidos teve efeito contrrio ao pretendido. A despeito dos enormes recursos despendidos, ao invs de enfraquecer, fortaleceu as organizaes ligadas ao trfico, por partir de uma premissa falsa: a do proibicionismo, que pretende eliminar o uso das drogas ilcitas cortando a oferta e encarcerando os usurios, j que o consumo no cessa. A desregulamentao financeira empreendida a partir do fim dos mesmos anos 70, a chamada globalizao, com a ascenso ao poder de Margaret Thatcher, na Inglaterra, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos da Amrica favoreceu a expanso internacional do crime organizado, ao facilitar a lavagem de capitais. A desagregao do bloco comunista, aps a Queda do Muro de Berlim, em 1989, gerou uma situao de anomia nos pases que o integravam, campo frtil para o surgimento de organizaes criminosas que se tornaram poderosssimas e ampliaram seu espectro de ao alm fronteiras (por exemplo, a Mfia Russa). Neste contexto, foi na segunda metade da dcada de 90 que o Brasil criou legislao adequada ao combate dessa nova modalidade criminosa, em nada similar s que existiam quando foi elaborado o cdigo penal, nos anos 40. Em 3 de maio de 1995, foi promulgada a Lei n. 9.034, que disciplinou as chamadas tcnicas especiais de investigao , que so, segundo o Fausto Martin de Sanctis, consideradas indispensveis para o enfrentamento da criminalidade organizada e esto consonncia com as obrigaes assumidas pelo Brasil, no campo internacional ,

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 19 por meio de convenes, anteriores e posteriores a ela, e esto previstas em seu artigo 24. Ainda segundo aquele magistrado federal, esses novos mtodos se tornaram necessrios diante da complexidade das novas prticas delituosas, de tal sorte que as questes fticas acabaram por colocar em cheque mtodos ortodoxos de investigao. Uma das caractersticas dessa criminalidade
a existncia, por vezes, de simbiose com o Poder Pblico, alm de alto poder de intimidao (forja clima de medo, fazendo constante apelo intimidao e violncia). Quase sempre envolve corrupo da legislatura, da Magistratura, do Ministrio Pblico, da Polcia, ou seja, paralisao da atividade estatal de combate criminalidade. Winfried Hassemer revela que o proprium da criminalidade organizada consiste na paralisao do brao que deve combat-la 5

Passado pouco mais de um ano, em 24 de julho de 2006, era promulgada a Lei n. 9.296, que normatizou a mais corriqueira dessas tcnicas especiais, a interceptao telefnica, regulamentando o inciso XII do art. 5 da Constituio Federal de 1988. quase impossvel investigar essa modalidade de crimes, em que no h testemunhas que se arrisquem nem provas fceis, sem fazer uso dessas tcnicas. Como bem colocou o juiz federal Gilton Barbosa Brito, tratando das necessidades das interceptaes telefnicas:
Em crimes graves muito importante, porque, em regra, em se tratando de crime organizado, no h testemunha, no h
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1Art. 2o Em qualquer fase de persecuo criminal so permitidos, sem prejuzo dos j previstos em lei, os seguintes procedimentos de investigao e formao de provas: (Redao dada pela Lei n 10.217, de 11.4.2001) I - (Vetado). II - a ao controlada, que consiste em retardar a interdio policial do que se supe ao praticada por organizaes criminosas ou a ela vinculado, desde que mantida sob observao e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da formao de provas e fornecimento de informaes; III - o acesso a dados, documentos e informaes fiscais, bancrias, financeiras e eleitorais. IV a captao e a interceptao ambiental de sinais eletromagnticos, ticos ou acsticos, e o seu registro e anlise, mediante circunstanciada autorizao judicial; (Inciso includo pela Lei n 10.217, de 11.4.2001) V infiltrao por agentes de polcia ou de inteligncia, em tarefas de investigao, constituda pelos rgos especializados pertinentes, mediante circunstanciada autorizao judicial. (Inciso includo pela Lei n 10.217, de 11.4.2001) Pargrafo nico. A autorizao judicial ser estritamente sigilosa e permanecer nesta condio enquanto perdurar a infiltrao. (Pargrafo includo pela Lei n 10.217, de 11.4.2001)
5

Sanctis, Fausto Martin de. Crime organizado e lavagem de dinheiro: destinao de bens apreendidos, delao premiada e responsabilidade social. So Paulo: Saraiva, 2009. p. 9-11.

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prova documental. A interceptao supre essa deficincia. Um exemplo so os grupos armados que controlam um territrio. muito difcil que uma testemunha moradora de favela deponha contra esse traficante. E ai surge a necessidade de utilizao da interceptao telefnica. 6

Se essas tcnicas eram incipientes no incio dos anos 2000, hoje so corriqueiras e de amplo conhecimento, em especial graas s centenas de operaes desencadeadas pela Polcia Federal e pelo Ministrio Pblico Federal ao longo desses anos. Nesse perodo, os Estados da federao, a exemplo do que fez a Unio, tambm se estruturaram para o combate a essa criminalidade complexa e infiltrada no aparelho estatal. No Paran, por exemplo, os sete ncleos regionais em que se estrutura o Grupo de Atuao Especial no Combate ao Crime Organizado se destinam investigao e combate ao crime organizado e controle externo da atividade policial, promovendo as aes penais pertinentes (grifo nosso).

A vinculao do crime organizado com a atuao de agentes pblicos fica evidente quando se consulta as atividades que so investigadas pelos GAECOs (grifo nosso) 7:
As atividades investigadas tm como base a seguinte legislao: RESOLUO 13 do CNMP, de 02-outubro-2006; Constituio Federal, art. 129, inciso VII; Lei Complementar n 75, de 20maio-1993, art. 9; Lei n 8.625, de 12-fevereiro-1993, art. 80 e Lei Complementar Estadual n 85/1999, art. 57, inc. XII); Crimes que apresentem ramificaes junto a instncias de poder pblico. Crimes cometidos na atividade policial. (RESOLUO 20 do CNMP, de 28-maio-2007). Crimes cometidos por meio de organizao criminosa, inclusive trfico de drogas. AINDA: - Os GAECOS podem, especialmente quando solicitado pelas Promotorias de Justia, realizar diligncias investigatrias complementares ou suplementares s investigaes policiais, quando tais diligncias no forem viveis pelas instncias policiais.
6

PR-GO Entrevista concedida ao informativo do Congresso Liberalismo, Comunitarismo e Garantismo Penal Integral: perspectivas contemporneas , do dia 16 de setembro de 2010.

http://www.gaeco.caop.mp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=6 . Acesso em 20 dez 2012.

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- Os GAECOS podero atuar em conjunto no prprio ESTADO, ou com GRUPOS correspondentes de outros Estados.

Acrescente-se que O Centro de Apoio Operacional das promotorias de Justia de Controle Externo da Atividade Policial dos Grupos de Atuao Especial de Combate ao Crime Organizado, ao qual esto vinculados os GAECOs, tambm tem entre suas atribuies priorizar aes tendentes a dar proteo incolumidade fsica dos membros do Ministrio Pblico. A atribuio parece indispensvel sendo previsvel que, havendo uma mensagem cristalina de que no se compactuar mais com a ilegalidade e as violaes de direitos, as aes intimidatrias atinjam os prprios membros do Ministrio Pblico e do Judicirio, como mostraram episdios ocorridos na histria recente no Esprito Santo, em So Paulo e Minas Gerais. Se o Brasil e outros Estados da federao se estruturaram para o combate criminalidade organizada, com nova legislao, novos mtodos de seleo, treinamento e investigao, em Gois ocorreu o inverso ao longo dos ltimos 14 anos.

I.4.2 Gois se desprepara para enfrentar at o crime convencional

No s o combate ao crime organizado imps novos desafios ao Sistema de Justia Criminal. O combate criminalidade comum tambm mudou.

Nas ltimas dcadas, com o fim do Estado de Exceo, consolidou-se na jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal a vedao da autoincriminao. Isso trouxe novas exigncias aos agentes encarregados da Segurana Pblica, pois implica, para a polcia e o Ministrio Pblico, titular da Ao Penal, na obteno de slidas provas tcnicas que sustentem o indiciamento, denncia e condenao de acusados de crimes. Exige, portanto, uma polcia judiciria com recursos humanos altamente qualificados, respeitadores dos direitos e garantias dos acusados, dotada de materiais e equipamentos adequados produo tempestiva de provas irrefutveis.

Em Gois, no entanto, ao longo dos ltimos 14 anos o que se viu foi o contrrio: ao invs do reforo polcia judiciria, houve a sua desestruturao total. A falta de quadros na Polcia Civil tornou-se crnica e associada precariedade em que trabalha a Polcia Tcnico-cientfica, resulta numa baixssima capacidade de elucidao de crimes.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 22 No s isso: em todo o estado a populao reclama do desrespeito a que so submetidos seus entes falecidos de forma violenta, cujos corpos ficam expostos por horas e horas vista de curiosos pela falta de condies dos Institutos Mdicos Legais para fazerem as remoes. esta a razo para Gois ter sido o segundo pior estado na federao no cumprimento da meta 2 da Estratgia Nacional de Segurana Pblica, que envolvia a resoluo de inquritos policiais inconclusos.

Na PM, como tem sido reiteradamente mostrado nesta casa, em vrias audincias pblicas, o quadro insuficiente tem prejudicado o policiamento ostensivo e obrigado o cumprimento de jornadas de trabalho excessivas.

Os dados encaminhados a esta comisso pelo TCE, atendendo a requerimento da oposio, sobre a evoluo do quadro de servidores dos rgos do Sistema de Justia Criminal so elucidativos (perodo de 2033-2011), como poder ser visto nos grficos elaborados a partir deles. No grfico I, enquanto no Ministrio Pblico houve 60% de incremento no quantitativo de servidores, nas polcias civil e militar houve reduo de pessoal.

Ainda a partir dos dados encaminhados pelo TCE, agora em relao evoluo oramentria, observa-se que a Polcia Civil foi quem teve o menor acrscimo no perodo analisado.

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Sem uma polcia que investigue bem e produza provas consistentes, o trabalho do Ministrio Pblico e do Judicirio fica totalmente prejudicado, os recursos dispendidos so desperdiados. A Justia deixa de ser aplicada e a impunidade torna-se regra.

Destaca-se, neste quadro ainda, a corrupo policial, com seus agentes cooptados pelas atividades criminosas, como se mostrou patente nas investigaes que deram origem a esta comisso.

Neste aspecto, cabe questionar a atuao insuficiente do Ministrio Pblico Estadual para a soluo dessa situao que se agravou ao longo dos anos, j que dele a atribuio constitucional de exercer o Controle Externo da Atividade Policial.

Enfim, consolidou-se um quadro que impede que a populao possa desfrutar do seu direito segurana, mas muito conveniente a quem explora atividades ilcitas, a contraveno e o crime.

Foi a falta de estrutura das polcias para combater o crime organizado que assegurou as condies para que se tornasse presena ostensiva e consentida no Estado. Foi por esta falta de estrutura que somente com a atuao da Polcia Federal foi possvel

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 24 combater tanto os grupos que atuavam fazendo execues extrajudiciais e desaparecimentos forados quanto os vinculados aos jogos de azar.

I.5 O caso GERPLAN e a explorao das loterias em Gois

Duas Comisses Parlamentares no Congresso Nacional j investigaram em profundidade a ascenso de Carlinhos Cachoeira como o rei dos jogos em Gois.

A mais recente, a CPMI do Cachoeira, trazia pgina 1.316 do relatrio preliminar apresentado por seu relator um breve resumo dos fatos cruciais na sua ascenso econmica, poltica e social no Estado (grifamos):

Para se tornar o rei dos jogos em Gois, Carlos Cachoeira havia vencido os obstculos: ganhar a concesso da Loteria do Estado de Gois (LEG), o que se deu em 1995 por meio da empresa Gerplan, e legalizar os caa-nqueis,ocorrido com a entrada em vigor da Lei Estadual n 13.639/2000, e expulsar a Mfia Espanhola, principal fornecedor de mquinas e controlador do territrio. Objetivamente, ento, o Estado de Gois conferiu a Carlos Cachoeira o status de empresrio de jogos ao conceder-lhe a concesso para explorao dos servios de loterias, aprovou uma lei casustica para conferir um verniz de legalidade explorao dos caa-nqueis e assegurou ao contraventor o controledo territrio dos jogos em Gois, por meio da represso policial aos seus concorrentes, que atuavam margem da legalidade instituda pela Lei Estadual n13.639/2000.

H um tpico especfico para a evoluo da explorao das loterias em Gois, que reproduzimos na ntegra (pp. 1.293 1.298):

A Lei do Estado de Gois n 13.639, de 9 de junho de 20038, foi editada em um momento histrico em que crescia, no plano nacional, a convico de que as loterias, em todas as suas modalidades, eram servio pblico a ser explorado exclusivamente pela Unio. A lei goiana originou-se do projeto de lei n 4.072/2000, de autoria do ento governador Marconi Perillo. Remetido Assembleia Legislativa de Gois em 17 de maio de 2000, o projeto foi discutido e aprovado em menos de um ms, sendo
A Lei Estadual n 13.639/2009, foi modificada pela Lei n 13.762, de 22/11/2000, e pela Lei n 14.469, de 16/07/2003.
8

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que a lei foi sancionada em 9 de junho de 2000. A rapidez na tramitao tem uma explicao: a Medida Provisria n 2.011-9, de 2000, havia sido editada e, durante sua tramitao no Congresso Nacional, crescia o entendimento de que todas as modalidades de loterias estaduais deveriam ser vedadas. A aprovao da Lei Estadual n 13.639/2000 foi uma maneira que o Estado de Gois encontrou para seguir explorando as diversas modalidades de loterias. Sabia-se que o tema seria resolvido pelo Poder Judicirio, mas isso demandaria anos de luta processual. Nesse interregno, o Estado seguia explorando as loterias. preciso lembrar, como mencionado alhures, que um decreto manifestamente inconstitucional do governador do Estado de Gois, de 1996, introduzira de forma rudimentar (expresso usada pelo ento senador Demstenes Torres em seu depoimento perante o Conselho de tica do Senado) o caa-nqueis como modalidade de concurso de prognsticos da Loteria do Estadode Gois. O Ministrio Pblico se insurgiu contra a aprovao da Lei Estadual n 13.639/2000. Foram ajuizadas duas aes perante o STF: a Ao Cvel Originria (ACO) n 767, julgada definitivamente em 12/02/2012, e a Ao Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n 3060, julgada em 03/05/2007. Antes disso, porm, o pretenso arcabouo de legalidade cairia por terra com o acolhimento, em 31 de maro de 2004, pelo juiz da 3 Vara da Fazenda Pblica Estadual, da comarca de Goinia, de Ao Civil Pblica proposta pelo Ministrio Pblico postulando a decretao de nulidade da prorrogao contratual ajustada em 1998, da qual, naturalmente, Carlos Cachoeira recorreu, conferindo deciso efeito suspensivo. O tema somente foi resolvido com o julgamento das aes propostas perante o STF. Da entrada em vigor da lei, em 9 de junho de 2000, ao julgamento da ADI 3060 transcorreram-se sete anos, perodo em que o Estado e o concessionrio do servio seguiram lucrando com a explorao do servio de loterias inconstitucionalmente institudo em Gois. Ao dispor sobre a explorao do servio de loteria e congnere no Estado de Gois, a Lei Estadual n 13.639/2000 autorizou o Poder Executivo a explorar o servio de loteria e congnere, de qualquer modalidade, no territrio goiano. Carlos Cachoeira foi o maior interessado na aprovao desta lei, j que a empresa por ele controlada, a Gerplan Gerenciamento e Planejamento Ltda detinha a concesso para explorao das loterias naquele Estado. A Gerplan passou tambm a controlar as demais modalidades, inclusive a mais rentvel delas: os caa-nqueis. Na redao conferida pela Lei n 13.762/2000, o 2 do art. 1 da Lei conceituava o servio de loteria e congnere nos seguintes termos: 2 O servio de loteria e congnere, que corresponde ao sorteio de nmeros, palavras, smbolos ou figuras com resultados aleatrios obtidos por processo manual, mecnico, eletromecnico, eletrnico ou com recursos de informtica e que

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possibilite a distribuio de prmios em moeda corrente, bens ou servios, operado nas seguintes modalidades, sem prejuzo de outras: I - loteria convencional ou tradicional, que consiste em bilhetes ou fraes de bilhete previamente impressos e numerados, com sorteio efetivado em data e horrio prefixados; II - loteria instantnea ou de resultado imediato, que consiste em bilhetes individuais previamente impressos cujo sorteio d-se com a retirada da substncia delvel ou qualquer outro material que esteja cobrindo o campo que contm determinada combinao de nmeros, smbolos ou figuras; III - loteria de concurso ou prognstico, que consiste na indicao pelo apostador de determinados nmeros, com sorteio efetivado em data e horrio prefixados; IV - loteria de loto ou similar, que consiste em sorteio, ao acaso, de nmeros de 1 (um) a 90 (noventa), a ser alinhados em cartelas, com extraes sucessivas, at que pelo menos um concorrente atinja o objetivo previamente determinado; V - loteria de terminal ou videoloteria, que consiste na utilizao de equipamento ou terminal de apostas, dotado de vdeo, cilindro ou placa capaz de demonstrar, por meio de gerador aleatrio acionado diretamente pelo apostador, o resultado obtido pela combinao de nmeros, palavras, smbolos ou figuras; VI - loteria combinada ou mista, que consiste em bilhete ou carto que renam caractersticas de mais de uma modalidade de loteria. Consoante se pode notar, a lei goiana ampliou profundamente o conceito de loterias. Alm da loteria tradicional, introduziu as loterias instantnea, de prognstico, de loto ou similar, de videoloteria (caa-nquel) e combinada ou mista. Sobre a aprovao dessa legislao pelos Estados membros, a Caixa Econmica Federal manifestou-se, a pedido da CPI dos Bingos do Senado Federal: Governos Estaduais editaram normas jurdicas amparando a explorao de jogos de azar (loterias, bingos, apostas em mquinas eletrnicas, etc.), embora a competncia privativa para legislar sobre a matria seja da Unio. O histrico da explorao de loterias e jogos mediante leis estaduais bem demonstra o quanto esto suscetveis a influncias externas, que em nada atendem aos princpios norteadores da excepcionalizao da prtica de jogos de azar. As legislaes estaduais do cobertura legal para que empresas privadas explorem diretamente os bingos e apostas em mquinas eletrnicas (caa-nqueis e similares), em contrapartida de mdicas taxas fixas ou percentuais sobre a arrecadao declarada pelas terceirizadas, que invariavelmente so irrisrias quando comparadas com a arrecadao real que o negcio propicia. Essa explorao efetuada sem uma fiscalizao efetiva, ou seja, no melhor dos mundos para a prtica de qualquer tipo de ilicitude (grifo nosso). Essa prtica favorece a utilizao das loterias estaduais como barrigas de aluguel, favorecendo o enriquecimento ilcito de particulares custa da economia popular e em detrimento dos princpios norteadores da excepcionalizao da explorao dos

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jogos de azar em territrio brasileiro, como fator de canalizao de recursos para programas que tm por base princpios ticos de solidariedade social e pelo dever que o Estado tem de salvaguardar a integridade da vida social e impedir o surgimento e proliferao de jogos proibidos. Com frequncia, verifica-se prticas intimidatrias na delimitao de territrios (grifo nosso) para a explorao de apostas em mquinas eletrnicas. A ausncia de efetivo controle do poder pblico estadual sobre a atuao de seus terceirizados favorece as prticas ilcitas, permite os danos econmicos e morais que a difuso do vcio do jogo arrasta consigo e fomenta fatores de degradao moral e de corrupo social, que comprometem a ordem e a paz social. comum os Governos Estaduais e seus terceirizados investirem em campanhas publicitrias para enaltecer os benefcios sociais advindos dessa parceria, citando valores repassados pelo negcio, sem, no entanto, mencionar que se trata de irrisria parcela do total arrecadado. Essas campanhas induzem as pessoas a uma equivocada percepo da verdadeira dimenso do negcio e ajudam a camuflar outras questes envolvidas, que precisam ser enfrentadas pelo Poder Pblico. Acrescente-se aos problemas relatados a falta de amparo legal das legislaes estaduais, que tratam da explorao de loterias e jogos, pois est firmado pelo Supremo Tribunal Federal que essas normas estaduais padecem de inconstitucionalidade formal.

Registre-se que esta Comisso, encaminhou ao Procurador-geral de Justia, Benedito Torres Neto, pedido de fornecimento da relao de procedimentos eventualmente existentes no mbito do Ministrio Pblico Estadual referentes s empresas GERPLAN e DELTA no perodo de 1995 at 2012 (ofcio n. 030/2012). Na sua resposta (ofcio n. 477/20112 CG), o chefe do MPE encaminhou cpia do ofcio n. 028/2012, do promotor de justia Rodrigo Csar Bolleli, Coordenador do CAO do Patrimnio Pblico, que registra a limitao existente no rgo para fornecimento deste tipo de informaes porque o MPE ainda no possui um banco de dados sobre os inquritos civis instaurados e as aes civis pblicas propostas em todo o Estado de Gois. Quanto DELTA e GERPLAN, constam da relao encaminhada, elaborada aps pesquisa realizada no sistema interno de distribuio do Centro de Apoio Operacional do Patrimnio Pblico 11 procedimentos, todos referentes DELTA, sendo 2 de 2009, 1 de 2010 e 8 de 2012. O Tribunal de Justia, a seu turno, no encaminhou a esta comisso as cpias dos processos referentes GERPLAN e DELTA solicitadas (v. anexo relao

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 28 de requerimentos aprovados no atendidos). A despeito da limitao aos trabalhos decorrente desta falta de acesso aos procedimentos e processos em curso no Ministrio Pblico e no Poder Judicirio goianos, os dados levantados pela Polcia Federal so mais que suficientes para evidenciar o comprometimento do atual governo estadual pelas relaes ntimas e at de evidente subordinao entre autoridades do mais alto escalo e membros da organizao, como se ver a seguir. Comprovou-se, por denncia espontnea, inclusive o pagamento de despesa de campanha eleitoral com recursos de empresa de fachada da organizao.

II Autoridades estaduais envolvidas com a organizao criminosa

So vrios os episdios e situaes em que altas autoridades do Executivo e Legislativo Estadual foram flagradas em contato com membros da organizao criminosa ou em que estes referiam-se a servios prestados por aquelas em proveito do grupo.

II.1. Governador Marconi Perillo So dois episdios principais que implicam o governador: a venda de sua casa para Cachoeira e o pagamento de despesas de campanha a Luiz Carlos Bordoni. Alm disso, h referncias diretas ao governador em relao a negcios envolvendo a Agetop (v. Jayme Rincon, abaixo) e o Detran (v. Edivaldo Cardoso, abaixo). No bastasse isso, Ronald Bicca, que nomeou procurador-geral do Estado recorrente interlocutor ou tema de conversas de membros da organizao e morava numa casa que pertencia ex-mulher de Cachoeira.

II.1.1 Venda da Casa no Alphaville a Cachoeira As negociaes da venda da residncia do governador Marconi Perillo, situada no Residencial Alphaville, em Goinia, tiveram ampla repercusso nacional aps a revelao dos dados da Operao Monte Carlo. A transao mereceu ateno depois que o lder da quadrilha, Carlos Cachoeira, foi preso no local, em fevereiro de 2012. Durante a exposio dos fatos, o governador Marconi Perillo tentou ocultar a

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 29 forma verdadeira como ocorreu a transao. O receio era explicitar suas relaes bastante prximas com o contraventor. De acordo com as ligaes interceptadas, Cachoeira comprou a casa de Marconi Perillo por R$ 1,4 milho, valor que foi dividido em trs parcelas mensais - as duas primeiras de R$ 500 mil e a ltima de R$ 400 mil. Para realizar o pagamento, Cachoeira usou cheques fornecidos pela empresa Excitant, cujo scio-administrador Leonardo de Almeida, seu sobrinho. Na ligao do dia 29 de fevereiro de 2011, Cachoeira esclareceu ao sobrinho como seria efetuado o negcio junto ao governador. O dinheiro seria entregue nas trs parcelas citadas por meio de cheques nominais a Marconi Ferreira Perillo Junior. Os cheques seriam preenchidos por Leonardo de Almeida e entregues na casa do pai dele, Marcos de Almeida Ramos. O primeiro cheque foi descontado em 2 de maro de 2011.
CARLINHOS: Leo? LEONARDO: pode falar. CARLINHOS: aonde voc ta? Ta na fbrica? LEONARDO: vim aqui em casa rapidinho mas to voltando para l. CARLINHOS: no, o negcio o seguinte: Precisava mandar, l 1400 n.500, 500 e 400. Pode ser pra amanh (02/03) mais eu mando isso hoje parasua conta entendeu? trs cheques nominais a ele, depois eu fao o contrato, Marconi Ferreira Perillo Junior. Acho que esse o nome vou pegar certinho. LEONARDO: do jeito que voc falar. Do jeito que voc falar. Quer que eu te ligo da fbrica? CARLINHOS: no a eu vou estar com seu pai (MARCOS CA CHOE IRA) ai voc organiza com ele t. Eu vou... porque a precisava duas horas (14h) desse cheque l sabe. Eu vou combinar com seu pai aqui que ele te fala. LEONARDO: Beleza, pode falar com ele certinho eu vou na casa dele. A meliga eu vou l encontrar com ele, eu vou l no escritrio. Pode falar para ele certinho o jeito que voc vai fazer que eu vou l e encontro com ele. CARLINHOS: valeu, tchau, obrigado. LEONARDO: grande abrao.

Toda esta operao, que pretendia-se secreta, acabou vazando no setor imobilirio. Para no tornar pblica sua relao com o governador, criou-se a falsa verso de que a casa teria sido vendida a Wladimir Garcz e, posteriormente, ao empresrio Walter Paulo. No dilogo a seguir, de 9 de abril de 2011, Cachoeira questiona a Cludio Abreu quem deixou vazar a informao, mostrando-se temeroso com isso.

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CLAUDIO: fala CARLINHOS ! CARLINHOS: voc foi falar pro outros que eu tenho casa no ALPHAVILLEpra vender, do MARCONI rapaz? CLAUDIO: que eu que falei rapaz! o ROSSINI que falou l, eu briguei como ROSSINI! T doido! CARLINHOS: oh moo, no pode falar isso para ningum no, ligou um talde RODRIGO pra mim, dizendo que o ROSSINI tinha falado, esse trem podesair no CLAUDIO. Pode falar de jeito nenhum que eu tenho casa paravender. CLAUDIO: pois , eu que falei bonito? O cara ligou para mim rapaz, eu faleipara ele: no, to sabendo de nada no, o CARLINHOS tem isso no. CARLINHOS: pois . Pode de jeito nenhum, mas como que o ROSSINIsabe no contei nada para ele? CLAUDIO: ah que no contou mas oce tava l no escritrio o dia que ele viu. CARLINHOS: tem nada no. Ento falou, voc est indo para ANPOLIS? CLAUDIO: no, to aqui, cada voc? No to te vendo p!. 1977 CARLINHOS: ah voc ta indo ... voc ta a no ar n, ..inaudivel.... E agoravem falar que agora ta a. CLAUDIO: no, to no, ta todo mundo aqui no campo aqui, acabei de ...., toentrando aqui no estacionamento. Voce ta aonde? CARLINHOS: to chegando. CLAUDIO: ah, voc enrolado demais CARLINHOS. ... o ROSSINI quefalou para ele rapaz. Ele me ligou: para RODRIGO, no sei disso no, nosei dessa casa no. "Ah, o ROSSINI que me falou, no sei o que, pa-pa-p,eu queria comprar essa casa." A, o ROSSINI deve ter dado o seu telefone para ele. CARLINHOS: pois , a gente cai no meu erro, no pode no rapaz! No podesaber que eu tenho. CLAUDIO: ele enjoado para caralho. Esse aquele cara l, dos dlar l. CARLINHOS: pode falar para ele, no, no dele no, o CARLOS no tvendo no, o ROSSINI pegou o trem atravessado. CLAUDIO: , positivo. CARLINHOS: pode falar no, fala pro ROSSINI depois. Um abrao. CLAUDIO: ele ta a.

Aps esta exposio, Cachoeira excluiu a possibilidade de utilizao da empresa Excitant na escritura pblica. O contraventor ento planejou passar o imvel para a empresa de Deca, que na verdade Andr Teixeira Jorge, ex-cunhado de Cachoeira e dono de quatro empresas. Veja-se ligao de 5 de maio de 2011:
CARLINHOS: oi. ANDRESSA: deixa eu te perguntar: o ADRIANO, seu cunhado, sabe da casa?

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CARLINHOS: deve saber, uai. Ele e o... aquele dia... a irm deve ter falado. ANDRESSA: no, a irm deve ter falado no. Ele d detalhes aqui, no seu e-mail,sobre o pagamento e documento. CARLINHOS: no, porque eu mandei, eu mandei tirar (incompreensvel).Depois eu te explico pessoalmente. Eu no quero meu nome no, por causados depsitos que foram feitos, entendeu? E botado no meu nome. A, saiuduma conta e eu pedi pra fazer o... pra passar no, no nome do DECA, daempresa, entendeu? ANDRESSA: passar o que? CARLINHOS: passar, passar o contrato que eu tenho, pra rasgar urgentemente o contrato que eu tinha, no meu nome. No posso ter vnculodaquela conta com esse contrato. Entendeu? ANDRESSA: contrato de compra, voc fala? CARLINHOS: exatamente, tava no meu nome, e o dinheiro que tava pagandovinha duma conta... entendeu? ANDRESSA: entendi. Mas e quando voc for escriturar? Porque eu queroque voc passa ela pro meu nome. E como que voc vai fazer? CARLINHOS: escritura outra coisa. T? Eu pedi pra rasgar aquele contratomeu l pra pr no nome da empresa a que o DECA tem, que a empresa estno nome do DECA. ANDRESSA: no, tudo bem. T perguntando como que voc vai fazer? Vocvai ter que contar isso pra ele tambm? CARLINHOS: no, no tem nada. Isso s questo do contrato que eu tinhaassinado, t?

A ideia de transferncia no vingou e, durante o processo, vrios nomes foram cogitados para assinar a escritura. Ainda segundo as investigaes, Wladimir Garcz participou de toda a negociao. Ele teria sido o responsvel por receber a escritura do imvel e realizar a entrega dos cheques da Excitant ao governador, tendo participado tambm de trmites cartorrios, embora a transferncia do documento no tenha sido efetivada. Wladimir teria recebido os cheques da Excitant no Palcio das Esmeraldas, como mostra gravao de 1 de maro de 2011:
CARLINHOS: oi? MARCOS - Esses cheques pra mandar pra onde? Pro c a? CARLINHOS - Manda aqui pra mim. Aqui em casa. MARCOS - Pelo ANANIAS. CARLINHOS: ta bom. MARCOS: to mandando. CARLINHOS: obrigado. CARLINHOS: oh ANANIAS, t onde? Vai direto l pra porta do PALCIO l. ANANIAS: to chegando no trevo da Anhanguera. CARLINHOS: vai direto para a porta do PALCIO, no WLADIMIR. Chama o

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WLADIMIR a. ANANIAS: ta bom, vou dar um ...inaudvel... que mais rpido.

Depois de receber o envelope das mos de Ananias, Wladimir aguardou para reunir-se com Marconi Perillo e efetivar a troca de documentos. Conforme as investigaes, Lcio Fiza estava com Marconi no momento e participou da troca de documentos:
CARLINHOS: WLADIMIR ta aonde? WLADIMIR: to aqui com o ALEXANDRE. CARLINHOS: o ...inaudvel... te ligou, o ANANIAS? WLADIMIR: me ligou, ta chegando. CARLINHOS: amanh viu? WLADIMIR: ok. CARLINHOS: pega a escritura, cpia da escritura, pergunta se Ele quer que faz um contrato. WLADIMIR: T. Na hora que eu tiver com Ele (Marconi) qualquer coisa eu te passo um rdio.

Mais tarde, ciente do risco do negcio da venda da casa, Cachoeira envolveu o empresrio Walter Paulo no esquema. A casa foi vendida a ele por R$ 2,1 milhes e o dinheiro foi entregue, em espcie, no dia 12 de julho de 2011. A casa foi ento escriturada em nome da empresa Mestra, ligada ao comprador. Como a escritura permanecia em nome de Marconi Perillo, Lcio Fiza participou da simulao fazendo crer que a casa ainda pertencia ao governador, e no a Cachoeira.

No dilogo abaixo, de 12 de julho de 2011, Carlinhos mandou Wladimir orientar Lcio Fiza, assessor de Marconi, que no comentasse que a casa estava sofrendo uma segunda venda.
CARLINHOS: oi. WLADIMIR: ou manda o DECA l, n. CARLINHOS: eu vou mandar ela l com a me. Outra coisa: no deixa o LUCIO falar l que tinha sido vendido no, cheques, esses trem t? Passadireto, cabou. WLADIMIR: no, j ta conversado mas at bom ir antes para ouvir porqueeu vou reafirmar com ele. Entendeu? J to eafirmando e j vou encontrarcom o rapaz no cartrio. CARLINHOS: quando o rapaz j for pra l, j pega o LUCIO e de l j ligapro, pro cara l que eu j vou d um jeito, oh j pode pagar a. WLADIMIR: ta ok ento.

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CARLINHOS: manda trazer o dinheiro aqui no SCALIBUR entendeu? Mando o professor trazer no SCALIBUR que porque ta com o carro blindado.

. A casa foi vendida para Walter Paulo de Oliveira Santiago, tendo Wladimir como intermedirio a mando de Cachoeira. Aps depoimento de Walter Paulo CPMI, Fiza se afastou de sua funo de assessor especial do governador. Ele participou efetivamente da encenao e recebeu ainda a quantia de R$ 500 mil referente ao imvel, que foi repassada ao governador.

Em conjunto com Wladimir, Fiza assinou recibo de R$ 1,4 milho da empresa MESTRA por Marconi Perillo. O valor recebido pela segunda alienao sofrida pelo imvel foi de R$ 2,1 milho, tendo como Carlinhos como vendedor e Walter Paulo como comprador. Acompanhe dilogo de 6 de julho de 2011.
WLADIMIR: oi CARLINHOS. CARLINHOS: pega uns 500 dele l para deixar acertado. WLADIMIR: ta, a, qual o mnimo? O mnimo do mnimo? CARLINHOS: no moo, a voc liga para mim como se estivesse falandocom ele. WLADIMIR: ah, ta ok. A eu ligo pra voc. CARLINHOS: como se tivesse falando com o LUCIO FIUZA. WLADIMIR: que? CARLINHOS: como se voc tivesse falando com o LUCIO FIUZA. WLADIMIR: ta, vou, ligo no da residncia n. CARLINHOS: liga pra mim no meu celular. WLADIMIR: eu ligo no telefone da sua residncia? CARLINHOS: no, liga no meu celular e j fala: "ah, seu LUCIO to aqui com... o GOVERNANDOR no ta a n? T aqui com o professor WALTER,fechando com ele aqui e ele ofereceu tanto." Mas segura l porque ...inaudvel... esse valor. WLADIMIR: no, ta ok, tchau. CARLINHOS: pega os 500 e pega um cheque dele de garantia. O gado agente vende para ele. WLADIMIR: deixa eu s, eu vou perguntar como seu nome aqui para noter nem erro. CARLINHOS: ta, tchau. Fala que ta falando com o LUCIO FIUZA. WLADIMIR: ta ok. WLADIMIR: oh CARLINHOS to acabando a conversa aqui com o professor,j to indo a. CARLINHOS: ah ta, ele, fico te esperando aqui ento. Deu certo a?

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WLADIMIR: conversando aqui mas duro na queda, j liguei para o DOUTOR LUCIO (LUCIO FIUZA) aqui, ele ta pechinchando aqui mas faleipara ele "o doutor LUCIO no abre no, n, eu tive l com o chefe aquelahora, conversei com ele, ele me deu um limite e agora eu vou l, ele fez umaproposta eu vou l falar pessoalmente e retornar para ele no rdio mas euacho que perda de tempo. Ento o professor ta perdendo uma oportunidade boa. CARLINHOS: e quanto? WLADIMIR: ah CARLINHOS ele mandou, deixa eu ver aqui, foi 1.500 emdinheiro (R$ 1.500.000,00) milho e meio) e 500 mil (R$ 500.000,00) emgado sabe. Mas a eu conversar pessoalmente com o Dr. LUCIO que essetrem por telefone ruim demais. CARLINHOS: ah ta. A j leva o dinheiro para ele a. Sem os mveis ele noaceita no? WLADIMIR: eu falei para ele. Mas homem quer ficar com os mveis. Porqueele tem certeza que o MARCONI quer. Deixa eu conversar com ele l e a euvolto a falar com o professor. CARLINHOS: ta bom, tchau.

Na gravao de 11 de julho de 2011, Wladimir informou sobre encontro com Walter Paulo no dia seguinte para efetuar o negcio.
CARLINHOS: onde que eu te pego? WLADIMIR: quem me ligou agora foi o professor querendo me encontrar lna casa pra ter a ltima conversa. CARLINHOS: ah, ta bom ento. Onde voc ta? WLADIMIR: To subindo a 85, to pertinho aqui da garagem aqui. CARLINHOS: ento vamos l no SCALIBUR, vamos almoar l perto. Vamoalmoar l na PICANHA, ns dois a p. WLADIMIR: ento pode deixar o carro no lava-jato ...inaudivel... n. CARLINHOS: eu acho que o ANTONIO ta l, no sei. T descendo aqui, umabrao. WLADIMIR: falou, tchau.

No mesmo dia, o negcio foi concretizado. A entrega do dinheiro foi realizada em espcie na residncia de Walter Paulo. Quem definiu o valor da venda foi Cachoeira. At aquela data, Walter Paulo acreditava que Fiza era representante de Marconi Perillo. A presena de Fiza e Wladimir na casa dele foi confirmada pelo empresrio em seu depoimento na CPI.
WLADIMIR: oi CARLINHOS. CARLINHOS: passou? WLADIMIR: t indo l na casa dele agora, quer ir l? T indo l dentro de 30 minutos. Vai eu e o Dr. LCIO. CARLINHOS: pra que ele no passou ainda no? WLADIMIR: j, j t indo pra la. CARLINHOS: ento pega tudo e vem aqui pra casa. D s os quinhentos(500 mil ou 500000) na viagem pro Dr LUCIO.

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WLADIMIR: falou um abrao. CARLINHOS: j fala pro Dr. LCIO pegar os 100 tambm. 2.100 viu? pegaos cem logo e j mata ele, ou ento j fala a data que ele tem que entregar. WLADIMIR: ok. CARLINHOS: ento ta bom. Tchau.

Embora a venda tenha sido de R$ 2,1 milho - Cachoeira disse que o imvel foi valorizado porque foi vendido com os mveis e a decorao, que teve custo de R$ 500 mil -, Wladimir e Walter Paulo apresentaram recibo de R$ 1,4 milho em seus depoimentos na CPMI. Analisando o recibo apresentado notou-se que o valor correspondia soma paga a Marconi Perillo na primeira alienao. J a data do documento referia-se segunda alienao, de 12 de julho de 2011, quando Walter Paulo fechou a compra. A autenticao do tabelionato, por sua vez, foi feita em 21 de maio de 2012, muito tempo depois da data expressa no documento e aps a divulgao dos fatos pela imprensa.

Apesar da venda, Andressa continuou frequentando a casa. Com isso, a desocupao total do imvel ocorreu prximo da data de venda. Em diversos dilogos, Carlinhos explicava esposa os motivos pelos quais precisam deixar a casa. Ele dizia que corria o perigo de perder um negcio de bilhes por causa de algo toa. Mas Andressa insistiu na permanncia e, com isso, o casal retornou casa aps a concluso da venda. Em 1 de agosto de 2011, Cachoeira mandou Wladimir questionar Walter Paulo sobre a possibilidade do aluguel pelo perodo de 40 dias. E foi l que Cachoeira foi preso quando deflagrada a Operao Monte Carlo, em fevereiro de 2012. III.1.2. Nova prova: Andressa tinha procurao da Mestra Em agosto de 2012, durante busca e apreenso na casa de Andressa Mendona, mulher de Carlos Cachoeira, a Polcia Federal encontrou um documento que trazia indcios de que a empresa ligada a uma faculdade de Goinia serviu apenas de fachada para ocultar que o comprador era Cachoeira. O governador, no entanto, sempre manteve a verso de que havia vendido a casa Mestra Administrao e Participaes, administrada por Walter Paulo Santiago. esta a empresa que aparece nos registros cartoriais como compradora do imvel. O registro da transao em cartrio ocorreu em 13 de julho de 2011. Agora, a PF descobriu que, apenas 20 dias depois, em 3 de agosto de 2011, a Mestra

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 36 Administrao passou uma procurao conferindo poderes a Andressa Mendona. A informao consta do auto de apreenso, realizada pelos policiais na casa de Andressa.

II.1.3 Pagamento de despesa de campanha a Luiz Carlos Bordoni O governador Marconi Perillo (PSDB) teria efetuado o pagamento de dvidas de campanha com o jornalista Luiz Carlos Bordoni por meio de empresas que serviam organizao criminosa de Carlinhos Cachoeira. Bordoni era um dos principais colaboradores do governador desde a campanha de 1998, quando o tucano elegeu-se pela primeira vez ao cargo mais alto do Executivo estadual. O jornalista era responsvel pelos produtos de rdio.

A histria veio tona quando Bordoni informou ao jornal O Estado de S. Paulo, em 4 de junho de 2012, ter recebido R$ 40 mil em espcie das mos de Marconi Perillo como primeira parcela do trabalho prestado durante a campanha de 2010. O pagamento teria sido feito no escritrio poltico de Marconi. Ele tambm teria recebido, pelo mesmo servio, R$ 45 mil na conta da filha dele, Bruna Bordoni, por depsito realizado pela empresa Alberto & Pantoja, no valor de R$ 45 mil. Segundo informou o jornalista CPI, o nmero da conta bancria de Bruna Bordoni foi repassado por ele ao ento assessor especial de Perillo, Lcio Fiza.

Ao todo, Bordoni recebeu R$ 170 mil pela campanha de Marconi Perillo ao governo estadual em 2010. Pelo acordo firmado, seriam R$ 120 mil pela funo acrescidos de R$ 50 mil se confirmada a vitria. O valor foi pago em parcelas durante e aps o perodo eleitoral, restando duas parcelas que foram quitadas aps repasse conta de Bruna Bordoni, por duas empresas ligadas a Cachoeira: Alberto & Pantoja e Adcio & Rafael Construtora e Terraplanagem.

At o fim da campanha, Bordoni disse ter recebido R$ 80 mil. O restante da dvida foi pago por meio das empresas ligadas Cachoeira. Veja o relato de Bordoni CPMI:

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA.PTMG) Quem passou...

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Porque Alberto & Pantoja, a empresa-fantasma ns sabemos agora do Sr. Carlos Cachoeira, depositou o dinheiro na conta da filha do senhor? O senhor j disse aqui, mas eu queria que V. S repetisse a ttulo de que foram esses recursos. O SR. LUIZ CARLOS BORDONI Duas parcelas pendentes dos R$90 mil que restavam: uma parcela foi depositada em abril, e a segunda parcela em maio. Eu passei o nmero da conta, e o Sr. Lcio Fiza Gouthier, que resolve as questes do governador, o assessor contbil dele, me telefonou pedindo o nmero da conta. Eu estava viajando e falei: Minha filha que resolve os meus problemas. Pode depositar na conta dela. E passei o nmero da conta para ele. Surpreendentemente, ns s fomos saber que foi Alberto & Pantoja agora que teve o problema do depoimento do Senador Demstenes no Senado com o Senador Pedro Taques cruzando as informaes e detectando o depsito feito l. E apareceu o nome da Bruna. E quisemos esclarecer. S isso.

Marconi Perillo, tambm em depoimento CPI, negou os fatos apresentados pelo jornalista e afirmou que Bordoni deveria provar o que dissera:

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - Sr. Governador as investigaes ainda da Policia Federal revelam que a empresa laranja de Carlos Cachoeira, Alberto e Pantoja, depositou R$45 mil na conta bancria de Bruna Bordoni, filha do jornalista Luiz Carlos Bordoni. V. Ex j disse aqui que ele prestou servios na sua campanha. Questionado sobre o tema, o jornalista afirma que esses R$45 mil, so de pagamentos por servios prestados a V. Ex na campanha de 2010. O que V. Ex tem a dizer sobre isso? Esses recursos no foram contabilizados? O SR. MARCONI PERILLO - Ele no recebeu qualquer pagamento que noconste da nossa prestao de contas. Agora, Sr Presidente, Sr Relator, Srs e Srs Deputados, cabe ao acusador no Estado Democrtico de Direito o nus da prova. Ele ter a oportunidade de provar na justia se realmente recebeu esses recursos que so citados por ele. O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - Bordoni afirma que os serviosprestados para a campanha de V. Ex totalizaram R$170 mil, mas ao TSE e V. Ex j disse esto registrados apenas R$33 mil. A que V. Ex atribui essa diferena e essa fala do Sr. Bordoni? O SR. MARCONI PERILLO - Olha, repito, o Sr. Luiz Carlos Bordoni no prestou servios apenas a minha campanha; segundo, no prestava servios apenas a campanhas eleitorais, prestava servios tambm a terceiros e,repito, ele ter oportunidade de apresentar as provas ou aqui ou na Justia. O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PTMG) - Ele cita um fato, eu preciso perguntar a V. Ex, alis, saiu na imprensa que ele recebeu diretamente das mos de V. Ex R$40 mil em espcie,

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como primeira parcela do servio que prestou na campanha de V. Ex. Diz o Sr. Bordoni imprensa: O Marconi me chamou para uma sala no fundo, uma pequena divisria atrs do gabinete dele, da mesa dele, e me passou R$ 40 mil em dinheiro, foi o primeiro pagamento. O jornalista disse ainda que V. Ex retirou um envelope de dentro de um refrigerador desligado. Disse: Por incrvel que parea, ele tirou de dentro de um frigobar que estava l, na parte posterior da mesa dele tem uma divisria de uns quatro, de uns...na parte posterior da mesa dele tem uma divisria que tem uns quadros, fotografias dele, e atrs dessas divisrias, uma pequena copa; tinha um frigobar que ele abriu e tirou um pacote, um envelope para mim, s podia estar desligado porque o dinheiro no estava gelado. Dentro do envelope, Bordoni disse que havia quatro menores, cada um com R$10 mil em dinheiro vivo. O que V. Ex tem a dizer sobre isso? O SR. MARCONI PERILLO - Eu j disse, repito, repito de novo, o jornalista Luiz Carlos Bordoni ter, aquela figura controversa no Estado, tero oportunidade de apresentar aqui as provas. Cabe a ele, como acusador, o nus da prova.

Os membros da oposio na CPI da Assembleia apresentaram a proposta para que Bordoni explicasse os assuntos acima narrados. Porm, com os votos contrrios dos trs deputados da situao, o requerimento foi derrubado em 3 de julho de 2012. O convite ao governador tambm foi objeto de requerimento, rejeitado na mesma data.

II.2 Ronald Bicca, ex-procurador-geral do Estado

O ex-procurador-geral do Estado, Ronald Bicca, foi uma das autoridades do governo de Marconi Perillo citadas nas investigaes da Operao Monte Carlo, da Polcia Federal. Gravaes telefnicas obtidas pela PF e divulgadas pela imprensa revelaram que Ronald Bicca tinha forte ligao com Carlos Augusto de Almeida Ramos e que, em sua funo no governo estadual, atendia aos pedidos do grupo criminoso.

Ronald Bicca destacado pela Polcia Federal em pelo menos quatro episdios associados quadrilha. O de maior repercusso, que resultou em seu pedido de exonerao em 13 de abril de 2012 e posterior mudana para Portugal, refere-se casa onde morava.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 39 Na referida data o jornal O Popular divulgou trechos de conversas em que auxiliares de Cachoeira mencionavam a dificuldade que Ronald Bicca teve para identificar-se na portaria do condomnio onde vivia. Em gravao da PF feita em 22 de fevereiro de 2011, Gleyb Ferreira, um dos auxiliares mais prximos a Cachoeira, pedia ajuda a Geovani Pereira da Silva, contador do grupo, para resolver o problema. Gleyb alegava estar em Brasilia com Cachoeira no momento.

Aps a publicao da reportagem, Ronald Bicca informou que faria um curso em Portugal e no foi mais encontrado. Em 29 de maio de 2012 os membros da base do governo apresentaram requerimento pedindo o depoimento de Bicca na CPI da Assembleia, com aprovao em 5 de junho de 2012.

Os deputados da oposio na CPI cobraram reiteradamente o agendamento do depoimento de Bicca. Em 1 de agosto o deputado Mauro Rubem (PT) formalizou, via ofcio, pedido de informaes sobre as providncias adotadas para marcar a oitiva do ex-procurador-geral do Estado de Gois (e tambm a do procurador Marcelo Siqueira).

Em sua reposta, no ofcio n. 153/12, de 3 de agosto, o presidente da CPI informou que fora dirigido ofcio Procurador-geral do Estado, Alexandre Tocantins , solicitando-lhe a localizao de Bicca, visto que se tinha notcia de que ele se encontrava no exterior, em Portugal, participando de curso. Quanto a Siqueira, o ofcio informava que ele fora intimado para comparecer CPI em 5 de setembro.

II.2.1 Casa da ex-mulher de Cachoeira

Pouco mais de um ms aps ter deixado o cargo de procurador-geral, outra interceptao, revelada pelo jornal Correio Braziliense no dia 16 de maio de 2012, mostrava que Bicca foi citado em conversa de Carlos Cachoeira. O contraventor contava que emprestou a referida casa a Ronald Bicca, que no precisaria pagar o IPTU. Segue o trecho:

ROGRIO: Deixa eu te falar outra coisa, aquela casa do Jardins Atena, eu queria puxar aqui para pagar o IPTU dela

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porque se tiver gente morando, o inquilino que tem quer pagar, mas eu no sei o que ficou combinado. CARLINHOS: No, paga l. Eu to emprestando ela agente que tem que pagar. Paga l! ROGRIO: No, mas s o IPTU n? Porque gua, luz, esse trem eu no tenho no. Eu sei que onde que tira, deve chegar l pra algum pagar, n? CARLINHOS: o BICCA que t morando l. Paga o IPTU l

Em 5 de agosto o nome de Ronald Bicca voltou a ser citado em reportagem de O Popular, que teve acesso a documentos obtidos pelos membros da oposio na CPI: a certido de matrcula do imvel confirmando que o ex-procuradorgeral morava desde 2011 em uma casa que pertencia a Andrea Aprgio, ex-mulher de Cachoeira.

Andrea Aprgio comprou o imvel em janeiro de 2012 do ex-diretor da Delta no Centro Oeste, Cludio Abreu. Segundo os dados levantados pela oposio na CPI da Assembleia e divulgados por O Popular, o ex-procurador-geral assinou declarao de residncia, em 30 de maio de 2011, informando que morava em uma casa no Jardins Atenas. Conforme consta em sua certido de matrcula, o imvel fora adquirido por Abreu em 29 de abril de 2011, um ms antes da assinatura dessa declarao por Bicca.

No dossi profissional de Bicca, encaminhado pela Procuradoria-geral do Estado, em resposta a requerimento apresentado pelos membros da oposio, constava Declarao de Residncia de Bicca em 30 de maio de 2011, onde ele afirmava residir na Rua A-33, qd. A 14, lt. 02, Jardins Atenas, Goinia GO.

A partir deste documento os membros da oposio obtiveram a certido de Matrcula e a cadeia dominial do referido imvel.

II.2.2 Proximidade com Cachoeira

As gravaes da Polcia Federal denotam ainda grande proximidade entre Ronald Bicca e Carlos Cachoeira. Em 8 de junho de 2011 o contraventor, em conversa com Demstenes Torres, diz que est tomando vinho com o ento procurador-geral do Estado.

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CARLINHOS: Doutor eu t tomando aqui um Chateau La Villettc doe terrer bom? Eu to aqui com o BICA DEMSTENES: Maravilhoso. Que ano que ? CARLINHOS: Aquele que ns tomamos l no EDIVALDO 2003. DEMSTENES: Maravilhoso, aquele vinho, aquele vinho espetacular. CARLINHOS; Ah, bom demais, o BICCA ta aqui ta mandando um abrao viu. (ininteligvel) dele no quando tiver mais jantar l viu DEMSTENES: Falou professor. Manda um abrao ai pra ele, isso um vinhao.

Wladimir Garcz, em dilogo de 8 de agosto de 2011, tambm fala a Cachoeira de encontro que teria com Ronald Bicca durante o almoo.
WLADIMIR: Oi. CARLINHOS: Fala WLADlMIR. WLADIMIR: C vai almoar aqui ou c vai almoar ... em ANPOLlS? CARLINHOS: No, eu to em GOINIA. WLADIMIR: Vou almoar com o BICCA l no Outback, vamos l? CARLINHOS: Agora? Vamos. (ininteligivel) c t onde? C me pega em casa. WLADIMIR: Eu passo a e te pego. Eu t aqui no palcio. Eu j saio a e j te pego. CARLINHOS: Ento t, me pega em casa.

II.2.3 Processo do Delegado-geral da PC

A afinidade de Ronald Bicca com Cachoeira no se resumia a alguns encontros e telefonemas. O ex-procurador do Estado teria atuado tambm para beneficiar pessoas e empresas ligadas quadrilha do bicheiro. Em um dos casos Cachoeira teria intercedido junto a Ronald Bicca para que elaborasse parecer favorvel ao delegado-geral da Polcia Civil de Gois, Edemundo Dias Oliveira Filho, que estaria ameaado em seu cargo. Em seu depoimento em 1 de agosto de 2012, o deputado Mauro Rubem questionou Edemundo Dias sobre esta interveno.
MAURO RUBEM: Nessa mesma sequncia o Carlos Cachoeira, tambm aqui no apenso I, j no volume VII, ele coloca uma interveno dele junto ao Senhor Ronald Bicca e pede para o Bicca ajudar o Senhor. Que ajuda era essa? EDEMUNDO DIAS: Eu no sei que ajuda era essa. L na Procuradoria Geral do Estado havia um questionamento. Na poca do Governo Maguito Vilela eu estava de licena de interesse particular da Caixa Federal. Voltei para a Polcia

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Civil. E quando eu estava de licena para interesse particular o tempo da licena venceu. E fui exonerado do Estado, porque venceu a licena. S que essa licena era de dois anos, prorrogveis por mais dois. E o Governo aumentou de dois mais dois, para quatro mais quatro, na poca. Tomei conhecimento disso e fiz um requerimento para tornar sem efeito a minha exonerao e eu voltar ao status quo no momento em que eu saa da Caixa e voltava para a Polcia em definitivo. Isso gerou um questionamento. E esse questionamento foi parar na Procuradoria. Vinha se arrastando. MAURO RUBEM: Mas esse problema de antes de 2011, no ?! EDEMUNDO DIAS: antigo. Antigo. E sempre houve esse questionamento a respeito do meu retorno. Podem ter descoberto isso e podem ter procurado algum interesse ali. Mas o meu direito era lquido e certo, tanto que a prpria Procuradoria reconheceu e posteriormente o prprio Supremo Tribunal Federal hoje unnime. deciso pacificada no Supremo Tribunal Federal em relao a minha situao. Ento, se ele andou vasculhando isso ou procurando, ou questionando para prejudicar. MAURO RUBEM: O Senhor no teve acesso a essas gravaes? EDEMUNDO DIAS: No tive.

II.2.4 Fornecimento de refeies no Sistema Prisional Outros udios tambm explicitaram a interferncia de Cachoeira junto a Bicca em negcio referente ao fornecimento de refeies aos presos da Agncia Goiana do Sistema Prisional (Cepaigo), que era feito pela empresa Coral. Carlinhos queria repassar o contrato para a Cial Restaurantes Empresariais.

Em ligao feita no dia 23 de agosto de 2011 Wladimir informou a Cachoeira que estava na Procuradoria-geral do Estado para ver o contrato que no saiu. Carlinhos chamou a ateno de Bicca e Marcelo (que seria o procurador Marcelo Marques Siqueira), que trabalhou a favor da empresa Coral.

CARLINHOS: (15") Onde oc t ? WLADIMIR: T hegando aqui na PGE agora. CARLINHOS: O que que foi? WLADIMIR: No vou ver aquele trem do BANCESA aqui, v se ele providnciou aqueles trem pra mim e vou ver o negcio aqui do contrato, at agora no saiu essa bosta desse contrato, u? CARLINHOS: Cara, fala pro BICA ai que quando pra ns no sai nada, s sai pra eles ai, e fala que eu vou trabalhar contra o MARCELO ai, agora tambm, viu ? J que o MARCELO trabalhou a favor dessa CORAL ai, eu vou trabalhar contra, d uma ameaada ai, viu ?

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 43 No depoimento de Edemundo Dias a esta CPI, em 1 de agosto de 2012, o deputado Mauro Rubem tambm abordou esta questo no, logo aps a questo da casa emprestada:

MAURO RUBEM: Elas constam na Operao Monte Carlo. Ainda o Senhor Carlinhos Cachoeira pede para o Ronald Bicca para que ele faa interveno ao Senhor que trocasse as refeies l do grupo Coral pelo grupo da Cial. O Senhor confirma esse fato? EDEMUNDO DIAS: No confere. Isso no confere porque nesse perodo eu estava na Polcia Civil. Eu no estava na Agncia Prisional. Quem estava na Agncia Prisional era uma outra direo. Ento isso no faz sentido. Eu no tinha como interferir no processo de alimentao do Sistema Prisional na poca. Era outro nome, outra pessoa, outro rgo.

No foi possvel aprofundar as investigaes porque em 3 de julho a base do governo rejeitou a convocao do diretor da AGSEP poca dos fatos, Edlson de Brito, e em 3 de junho, a do Secretrio de Segurana Pblica poca dos fatos, Joo Furtado de Mendona Neto.

As investigaes tambm foram impossibilitadas porque o Secretrio de Segurana Pblica e Justia no remeteu CPI o inqurito que investigou o episdio, como determinava requerimento apresentado pela oposio e aprovado em 3 de julho.

II.2.5 Operao Sexto Mandamento

Em outro episdio, Bicca teria atuado para tentar obter parecer favorvel para transferir para Goinia os policiais presos da Operao Sexto Mandamento, que estavam sendo mantidos no presdio federal de Campo Grande (MS). A ascendncia de Cachoeira sobre o ento Procurador-Geral do Estado fica cristalina no dilogo travado entre Cachoeira e Demstenes:

DEMSTENES: Fala, professor! CARLINHOS: Doutor, podia ligar pro MARCONI e... eu tava com o RONALD hoje... o Estado interceder atravs do RONALD interceder pra puxar esse pessoal pra c pra cumprir aqui, entendeu? DEMSTENES: Ah, t. No. Isso a j t acertado. No adianta ser a procuradoria. A procuradoria tem que dar o parecer. Tem que assumir o moo l... que a eu j falei com a turma pra dar o

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parecer favorvel. Fica tranqilo, tem que esperar mais um pouco. CARLINHOS: Mas qual procuradoria, l do RONALD? DEMSTENES: No, uai. Do Ministrio Pblico. Vai entrar l e tal... vai dar o parecer. Entendeu? CARLINHOS: T. T bom! ...agora quando que vai ser? DEMSTENES: Quando assumir, uai. Precisa falar com MARCONI isso a, no. Isso a o RONALD mesmo d. Acho que nem sei como que d o parecer nisso, no. Ou no sei que o RONALD inventa dizendo que estrito cumprimento. Tem que cumprir aqui. Apesar que o STJ j decidiu o contrrio, n. Melhor fazer normalmente. Algum entra com o pedido, parecer favorvel e pronto. Entregou. O juiz decide. CARLINHOS: Eu ia provocar a procuradoria amanh pra eles vir com o parecer favorvel tambm e entrar no processo pedindo retorno. DEMSTENES: Ah, pode ser. Bem forao de barra porque processo penal, n. processo de interesse do Estado. Mas vamos ver! Pode sertambm. Mas isso a depende tudo do juiz. Ento acho que a coisa tem que esperar um pouco, vai fazendo e coisas vo ocorrendo.

II.2.6 Locao de veculos

As conversas telefnicas indicam tambm que Ronald Bicca atendeu a interesses da empresa Delta, impedindo que a Secretaria de Segurana Pblica e Justia fizesse licitao para a locao de veculos para as corporaes policiais do Estado, assegurando a continuidade da prestao dos servios pela empresa Delta.

No dia 16 de maio de 2011, Cachoeira informou a Cludio Abreu que este estivera com Bicca e este revelara que no deixara a Secretaria de Segurana Pblica e Justia realizar nova licitao para aquisio de caminhonetes, contrariando interesse do ento secretrio da pasta, Joo Furtado.

CLUDIO ABREU: Oi! CACHOEIRA: h...aconteceu eu to indo l em Anpolis depois eu volto. CLUDIO ABREU: E sua me como que t? CACHOEIRA: T bem, sabe como t. Mal de mais. CLUDIO ABREU: no ento vai l que t aqui em reunio aqui no (???) com esse funcionrio aqui do escritrio, dando uma lavada de roupa suja. CACHOEIRA: S pra te falar ento, eu tive Ronald Bicca, ProcuradorGeral, aquelas caminhonetes o...o...menino queria fazer nova licitao viu, a contratao dos carros, ele que no

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deixou, o Bicca viu, o Joo Furtado queria fazer nova licitao, ai o Bicca falou que no. CLUDIO ABREU:No vai l e volta aqui rapidinho que a gente conversa. O Marcio t aqui na reunio comigo, que eu vou me interar desse assunto. Vai l e volta aqui que a gente conversa.

Convidado a depor na CPI da Assembleia no dia 5 de julho de 2012, Cludio Abreu compareceu, mas preferiu se manter em silncio, apesar dos questionamentos do deputado Mauro Rubem.

II.2.7 Transportadora Gabardo e precatrios

Os dilogos mostram tambm que Bicca atuou com o grupo de Cachoeira para prejudicar a Transportadora Gabardo, de Anpolis. No dilogo abaixo, Carlinhos pede para Wladimir cobrar de Bicca por que ele pediu para o ento senador Demstenes Torres paralisar a movimentao que ele o grupo vinha fazendo contra a empresa, contrariando Cachoeira. Tambm evidenciado que Wladimir discutia com ele questes referentes a precatrios:
WLADIMlR: Oi CARLINHOS, CARLINHOS: E a. O qu que conta a do WALDMIR: No, eu to com o DR BICCA aqui, ele acabou de chegar, ns estamos despachando aqui. CARLINHOS: Passou (ininteligvel)? WALDMIR: No, ainda no. Quer falar alguma coisa comigo? Aproveita CARLINHOS: No, esses negcios dos precatrios ai. Vem com ele tambm da GABARDO a. Por que, p, ele pediu pro Senador paralisar o trem l, uai WALDMIR: Ah t. E o qu que c quer ver com esse negcio? CARLINHOS: Porque a GABARDO s mete ferro no BOTINA aqui, uai. A t fazendo graa l que eu to tentando desviar o ferro(?) mesmo, da o BICCA vai l e fala pro DEMOSTENES paralisar o negcio

II.3 Jayme Rincon, presidente da Agetop

As investigaes da Operao Monte Carlo apontam ligao do presidente da Agncia Goiana de Transportes e Obras (Agetop), Jayme Rincon, um dos

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 46 nomes mais prximos ao governador Marconi Perillo, com o grupo comandado pelo contraventor Carlos Cachoeira. Os dilogos trazem informaes sobre encontros entre Cachoeira e Jayme e do indcios de que a organizao criminosa conseguia interferir em decises da Agetop.

II.3.1. Proximidade com o grupo de Cachoeira

Alm de dilogos entre membros da quadrilha que citam o presidente da Agetop, a Polcia Federal conseguiu interceptar, em 29 de junho de 2011, conversa dele com Cachoeira feita pelo celular do ex-vereador Wladimir Garcz, durante audincia deste ltimo na Agetop. Segue o dilogo:

CARLINHOS: E a doutor, tudo bom? Que dia vai me chamar para tomar barato? JAYME: Vinho barato quem toma o Demostenes. Eu gosto de tomar vinho caro. CARLINHOS: Vou marcar para a gente tomar um vinho. E chama o Edivaldo tambm. JAYME: Vou marcar aqui com o Wladimir um jantar. Olha o outro assunto tambm est encaminhado. CARLINHOS: Excelente.

II.3.2 Emprstimo de Cachoeira a Rincon Um ms depois, no dilogo interceptado no dia 28 de julho de 2011, Carlos Cachoeira e Wladimir Garcz falam sobre um emprstimo de R$ 600 mil que Cachoeira far a Jayme Rincon.
CARLINHOS: Ele te chamou l pra que ? WLADIMIR: No, pra falar isso, no, na verdade falou duas coisas (...) ele perguntou se voc pode emprestar 600 mil pra ele, pra ele pagar a partir de agosto, 100 mil por ms e que o negcio t resolvido (...)

No dia seguinte, 29 de julho de 2011, Wladimir Garcz diz que Jayme Rincon gostaria de agradecer pelo emprstimo.
WLADIMIR: o JAYME queria te agradecer aquele negcio de ontem, passo pra ele?

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CARLINHOS: No, fala pra ele que eu j t mandando t. pega o nmero da conta dele que eu mando de conta pra conta, pega ai com ele

Depois Cachoeira informa a Wladimir que o emprstimo ser sem juros. A ligao do mesmo dia.

CARLINHOS: Num cobra juros dele no viu. pega um cheque com ele, pr-datado, outra coisa tem uma norma do banco l, que pra mandar mais do que 300, fala que eu vou mandar hoje e segunda a outra parte, duas partes t. na norma do banco l mais do que trezentos tem que fazer a demostrao total l entendeu? WLADIMIR: Entendi, eu tinha at falado para ele que seria em trs ou quatro parcelas entendeu? CARLINHOS: Fala com ele ento, eu t mandando agora. e pra pegar o cheque sem juros viu.

Ao jornal O Popular, Jayme Rincon disse que os R$ 600 mil a que se referem so pagamento para a Rental, locadora de veculos da qual scio. A empresa afirmou que os repasses trs parcelas de R$ 200 mil dizem respeito venda de 28 automveis usados. Eu nunca recebi um centavo do senhor Wladimir Garcz e muito menos do senhor Cachoeira, pessoa que vi apenas duas vezes em minha vida. Como presidente sempre fui absolutamente rigoroso com todas as empresas prestadoras de servio para a Agetop, disse o presidente da Agetop por meio de nota em abril de 2012.

II.3.3 Interesses do grupo nas licitaes da Agetop No dia 27 de fevereiro de 2011, Cachoeira conta ao ex-senador Demstenes Torres que esteve na casa de Jayme Rincon. O lder da quadrilha conta fatos ocorridos na ocasio.

DEMOSTENES: Fala PROFESSOR. CARLINHOS: Deixa eu te contar um bafo. Pode falar? DEMOSTENES: Pode u. Conta a. CARLINHOS: A casa do JAIME, sbado tarde, ficou sabendo, quase foram s vias de fato, l DEMOSTENES: No. Me conta isso ai uai? CARLINHOS: MARCONI (?), JAIME, MARCELO (?), Z AUGUSTO e BETO RAFI. O BETO pega e falou pro BETO, pro Z AUGUSTO, o BETO chegou l bufando. Os dois quases vo a

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via de fato. E gritavam na frente do MARCONI. MARCONI calado. Tiveram que levantar e apartar um com outro DEMOSTENES: O que que isso, rapaz. Mas sbado a tarde o MARCONI saiu daqui umas quatro horas da tarde. J tinha tomado todas. CARLINHOS: Ento foi pr l. Foi pr l. Quem apartou foi o MARCELO. Fiquei sabendo atravs do MARCELO t? E eu t preparando uma notinha pr VEJA, viu?

No foi possvel aprofundar as investigaes quanto ao contedo deste dilogo porque a base do governo rejeitou a convocao do empresrio Luis Alberto Rassi e a de Jayme Rincon e a do Governador Marconi Perillo (veja tabela de requerimentos apresentados/rejeitados). J o procurador Marcelo Marques Siqueira foi intimado para comparecer CPI em 5 de setembro, o que no ocorreu devido suspenso dos trabalhos.

Em diversas gravaes feitas pela PF, Cachoeira, Wladimir e Cludio Abreu, ex-diretor da Delta no Centro-Oeste, citam o presidente da Agetop e negociaes que envolviam as licitaes da pasta.

Jayme Rincon questionado, por exemplo, pela licitao do Rodovida, programa estadual de reconstruo de estradas. Em agosto de 2011 a Delta ficou com dois lotes de aproximadamente R$ 34 milhes. A empresa assumiu as obras depois que a Caiap, que havia vencido a licitao foi desclassificada por no cumprir dois itens do edital. A deciso mostra influncia de Wladimir Garcz na Agetop. No dilogo abaixo gravado pela PF, Cludio Abreu determina que Wladimir interceda junto a Jayme Rincon e a Marconi Perillo para beneficiar a Delta em licitao na Agetop.

CLAUDIO: Carlinho? Presta ateno que oce vai se testemunha. Eu cabei de faze um trato com o Wladimir, que tem tris lote aqui que eu fiz, que eu fiz, que eu fiz segundo lugar, eu fiz segundo lugar. O lote ... conversa paralela... o lote 18 Carlinho, eu fiquei com segundo lugar no, em treis lote, s que eu quero o lote 18, o cara deu 30% e eu dei 23, se o Wladimir consegui com Marconi e com Jayme que o cara arranca a proposta dele e eu entro, eu entro com a minha proposta, com a minha, com o meu preo, assino o contrato eu do 50 mil pra ele, oce testemunha voce que vai entrega os 50 mil pra ele ok? CARLINHOS: Fechado CLAUDIO: OK? Oh presta ateno. O meu preo, o meu preo. O cara vai se desclassificado o preo dele e eu ganho com o meu.

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Assino o contrato oce j tira 50 mil e da pro Wladimir, o Wladimir no me pediu nada e no quis, eu que to dando pra ele, ento bom oce se testemunha pra no teeee engasgo depois ok? .ARLINHOS: No fechado, bom demais. CLAUDIO: Abrao Tchau.

No depoimento que prestou CPI da Assembleia no dia 26 de junho de 2012, Wladimir Garcz conta que mantm amizade de longa data com Jayme Rincon, uma vez que foi casado com uma prima do presidente da Agetop. Segue a transcrio:

O SR. WLADIMIR GARCS: - Vou falar da relao pessoal para as pessoas entenderem. Fui casado com a prima primeira do senhor Jaime Rincom. O meu ex- sogro primo primeiro do Jaime Rincom. Ento tinha aquela relao de amizade. Conheoo h bastante tempo, como conheo a maioria das pessoas que esto aqui. (...) Ento, conheo o seu Jaime. Tive essa relao com ele. Por essa amizade que comecei a tentar buscar novos negcios tanto no Estado como fora do Estado, como coloquei para o senhor.

II.4 Thiago Mello Peixoto da Silveira, secretrio da Educao II.4.1 Negcio da China

O atual secretrio estadual de Educao, Thiago Peixoto, foi citado dentro da Operao Monte Carlo porque teria repassado a Carlos Cachoeira informaes privilegiadas de um novo modelo de escola que seria adotado em Gois. O fato foi divulgado com exclusividade pelo Jornal Anhanguera 2 Edio no dia 5 de abril de 2012.

No dilogo gravado em 9 de junho de 2011 pela Polcia Federal, Cachoeira fala com Gleyb Ferreira da Cruz sobre a importao de escolas pr-moldadas da China. Cachoeira planejava se adiantar como o construtor dos prdios que seriam depois alugados pelo governo estadual.

No telefonema, Cachoeira diz a Gleyb que surgiu um negcio bom demais. Vamos fazer escola, viu? J manda ele olhar l, aquele modelo de escola l, entendeu. E complementa: No comenta com ningum no mas o Thiago passou o modelo pra ns, t? Vai alugar vrias escolas no Estado, entendeu? E vamos construir, porque, na

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 50 hora que sair, s oferecer.

No dia da veiculao do telefonema a Secretaria de Educao afirmou que nunca discutiu projetos de construes de escolas inspirados em modelos de outros pases. Negou ainda que houvesse inteno de construir unidades de ensino que seriam depois alugadas.

III.4.2 Nomeaes na Seduc

As investigaes da Polcia Federal tambm apontam que havia influncia da quadrilha em nomeaes de pessoas dentro da Seduc. Cachoeira tentou indicar ao menos nove pessoas dentro da secretaria.

Gravao mostrou Wladimir Garcz informando a Cachoeira que esteve com Thiago Peixoto e o secretrio estadual de Gesto e Planejamento, Giuseppe Vecci, quando estes garantiram que aps se reunirem com o governador Marconi Perillo iriam resolver o problema das nomeaes de cargos comissionados:

WLADIMIR: Combinei com o TIAGO agora o seguinte, teve l resolveu com o VECCI sent ele o VECCI e o Governador, segunda-feira o MARCELO pediu pra mim l cedo pra ns re.., ele vai olh tudo l e tem que mand pra l porque eles vo organiz os trem dele tudo na segunda-feira. Ento partir de segunda, ento segunda-feira que vai te uma definio, ento mas j ta acertado l com o VECCI e o Governador. O Governador cham os dois l hoje, agora ele deix tudo certo.

III.4.3 Cem por cento nosso Representantes da quadrilha tambm mostravam-se confortveis para transitar dentro da Seduc. No telefonema de 26 de abril de 2011, Cachoeira fala com Jlio Cesar de Almeida Ramos, que seu irmo, e mostra a ele que tem influncia dentro da Secretaria. Tanto que afirmou que Thiago nosso, cem por cento nosso. Julio Cesar havia pedido ao irmo para encaixar um colgio nos projetos que Marconi Perillo estava fazendo na Educao.

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CARLINHOS: Oi JULIO: CARLINHO? MARCONI esse ano, esse ano tem queee v seis ou oito colgio grande a, v se encaxa l esse outro aqui . CARLINHOS: Pra que heim? Po, po militar? JULIO: No uai, tanto militar ou ou ele ele vai mexe na educao. Ento ele tem que te colgio do Estado c entendeu? CARLINHOS: Ah! Thiago Peixoto rapaiz o nosso, cem por cento no precisa nem fala com o MARCONI no, WLADIMIR vai fala com ele. JULIO: Vo v isso a pra j, v esse a pra inicia j o ano que vem. CARLINHOS: Ento t.

A convocao para que Thiago Peixoto fosse depor na Assembleia - apresentada pelos deputados Mauro Rubem e Daniel Vilela - foi rejeitada no dia 10 de julho de 2012 por Talles Barreto, Helio de Sousa e Tlio Isac, representantes da base do governo estadual na Casa.

II.5 Eliane Pinheiro, chefe de gabinete do governador Marconi Perillo

A ex-chefe de gabinete do governador Marconi Perillo, Eliane Pinheiro, mais um dos seus auxiliares que teve destaque por suas ligaes com a organizao criminosa de Carlinhos Cachoeira, chegando inclusive a ser uma das portadoras de rdio Nextel habilitado nos Estados Unidos que foram distribudos pelo chefe da quadrilha.

Embora no tenha sido investigada pela Operao Monte Carlo, da Polcia Federal, ela aparece em inmeros episdios falando sobre nomeaes no governo estadual que eram de interesse da quadrilha. Num dos episdios flagrados ela avisou ao prefeito de guas Lindas, Geraldo Messias, que ele seria alvo de mandado de busca e apreenso dentro da Operao Apate, que identificou fraudes de R$ 200 milhes na Receita Federal e envolvia outras prefeituras do Estado.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 52 Eliane Pinheiro tambm protagonizou conversas telefnicas que deixaram evidente que ela teria atuado para intermediar negociao com o grupo de Cachoeira.

Aps as revelaes de seu envolvimento com a quadrilha, Eliane Pinheiro pediu exonerao do cargo, no dia 2 de abril de 2012 alegando por meio de nota que queria poupar o governo estadual de se tornar alvo de especulaes da mdia, segundo informou o jornal O Popular em sua edio do dia 3 de abril de 2012.

O requerimento para ouvi-la na CPI da Assembleia Legislativa, apresentado pelos membros da oposio, foi rejeitado pela base do governo no dia 5 de junho de 2012.

II.5.1 Participao em nomeaes

Dados colhidos por meio das interceptaes telefnicas revelam que Eliane Pinheiro, logo aps a posse de Marconi Perillo como governador, j atuava em prol do grupo de Cachoeira para resolver assuntos relativos s nomeaes. Segundo as gravaes, Eliane Pinheiro era muito prxima a Cachoeira e chegava a despachar diretamente na casa dele. A conversa abaixo, entre Carlinhos Cachoeira e Edivaldo Cardoso, deixa clara esta proximidade. O dilogo de 11 de abril de 2011.

CARLINHOS: doutor, d uma passadinha aqui ento. EDIVALDO: , eu to aqui na Marginal, voc quer que eu suba? CARLINHOS: no no, ento amanha cedo eu te espero aqui naquele mesmo horrio, ta bom? Eu to com a ELIANE PINHEIRO aqui, ela ta chegando aqui EDIVALDO: ah, ento ta bom. Combinado ento. Se quiser eu passo a, ento amanh cedo. CARLINHOS: eu to aqui em casa, quer vir aqui em casa? To te esperando. EDIVALDO: vou passar a porque amanh tenho um compromisso 9 horas l no BENEDITO TORRES. CARLINHOS: ento ta ento, abrao. EDIVALDO: abrao.

Diversas ligaes registradas pela Polcia Federal flagraram Eliane Pinheiro tratando de nomeaes em cargos no governo estadual, depois realmente efetivadas e publicadas no Dirio Oficial do Estado. Um dos exemplos a conversa do

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 53 dia 17 de maio de 2011, em que Cachoeira solicita algo sobre Ronaldo, da Polcia Cientfica de Anpolis em que fazem referncia ao Secretrio de Articulao Institucional, Daniel Goulart:

ELIANE: al? CARLINHOS: ...inaudvel... Oi ELIANE, pode falar? ELIANE: posso. E a ta tudo bem? CARLINHOS: bom demais. Tem um pedido do FERNANDINHO pro RONALDO CAETANO l da polcia tcnica cientfica de ANAPOLIS. A IRM RITA tambm pediu, ta mo do DANIEL l. Como que ta isso hein? CONTINUA LIGAO SEGUINTE ELIANE: diz pra mim o nome que eu vou atrs olhar pra voc. CARLINHOS: RONALDO CAETANO DE MORAES, indicao da irm RITA, do FERNANDINHO, mas que a diretora de polcia da regio que SUPERINTENDENTE da polcia tcnicocientfica cunhada, comadre do DANIEL e at est obstaculando, entendeu? ELIANE: Ento eu vou passar por cima dele, eu vou levar direto pro GOVERNADOR, da depois eu te falo CARLINHOS: Esse nome a t? Fala com ele. Ele j autorizou o DANIEL a fazer o negcio. O DANIEL chamou ela para uma reunio e ela meteu o pau. Ela j foi colocada l e ainda t indicando a do interior tambm. ELIANE: T bom, pode deixar que eu te retorno. CARLINHOS: Por favor, obrigado viu? ELIANE: De nada, tchau

No dia seguinte, novo dilogo sobre o assunto.

CARLINHOS: Oi ELIANE: Boa tarde DOUTOR CARLINHOS: Boa tarde secretria, tudo bem? ELIANE: Tudo bom, eu to aqui com uma pessoa l do DANIEL GOULART que cuida l daquelas nomeaes e no tem nenhum ofcio no nome daquela PESSOA e nem nada pedindo pra policia tcnica l de ANAPOLIS no CARLINHOS: o FERNANDINHO tem, ele j protocolou isso sim, nos dele. ELIANE: ah, voc conhece o FERNANDINHO, eu vou pegar os dele agora , porque l na coisa no foi nada, pega l os pedidos do FERNANDINHO pra mim, correndo, j te ligo a ento CARLINHOS: T, ento t, brigado

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ELIANE: beijo

A conversa continua em seguida.

CARLINHOS: Oi ELAINE: Oh, no tem nada, nem comigo, nem l com o DANIEL GOULART, que eu j olhei na minha lista. CARLINHOS: Faz uma a ento, tem sim, eu vou pegar uma cpia com ele e vou te mandar amanh ELAINE: Se ele fez, ele no protocolou aqui no, mas ele t vindo aqui amanh, eu vou ligar pra ele j trazer pra mim ento. CARLINHOS: Brigado viu, morzo, Cad o PREFEITO, ele t a hoje? ELAINE: Eu acho que no, ele no me ligou, se ele tivesse vindo ele j teria me ligado. CARLINHOS: Ento t bom, brigado viu? Fica com Deus. ELAINE: Sempre as ordens, um abrao CARLINHOS: Tchau. Beber um vinho sexta feira viu? Eu paro a. Quero ver voc bebada, voc e o PREFEITO bebados, quero ver o que vai rolar mais.

No dia 31 de maio de 2011, ambos tratam da cota do deputado federal Carlos Lereia no governo estadual:

CARLINHOS: fala doutora ELIANA ELIANE: no saiu nem sade nem educao viu. CARLINHOS: ento no saiu nada. No saiu na educao? O que que saiu? ELIANE: industria e comercio, secretaria da mulher, EMATER, GDR, secretaria de desenvolvimento da regio metropolitana, secretaria das cidades, secretarias da articulao poltica, AGCON, AGPLU e tem mais alguns, tem que olhar. CARLINHOS: e o JOS do LERIA? Saiu a ...inaudivel... ELIANE: cota do LEREIA? CARLINHOS: cota do LEREIA ... MARIA JOS. ELIANE: no cota do deputado no saiu nem um hoje, hoje foi s modulao dos rgos. CARLINHOS: ento quando que vai sair da sade ou da educao. ELIANE: eu acho que amanh eu to em uma reunio aqui no DESA, na hora que eu descer eu vou no Gabinete Civil, acho que porque no coube, porque foi muita coisa. A eu te aviso.

No dia 15 de fevereiro de 2012, Carlos Cachoeira cobra de Eliane Pinheiro a nomeao da irm de Andressa Mendona, Vanessa Alves Mendona. No dia seguinte Eliane confirma cargo para irm de Andressa.

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CARLINHOS: e quando que ela vai ser empossada? ELIANE: CARLINHO, fala de novo que eu no ouvi, tocou no outro telefone. CARLINHOS: quando que ela vai ser empossada? ELIANE: no oh ... eu vou mandar... eu to esperando que so 10 pessoas, ele vai indicar 9 e eu vou indicar ela. Eu to esperando ele mandar os nomes para mim para eu mandar para a CASA CIVIL fazer. CARLINHOS: ah, ento ta bom. Obrigado viu. ELIANE: de nada.

II.5.2 Presentes Eliane Pinheiro recebia presentes e viagens para atender aos interesses da organizao criminosa e ser o elo do grupo com o governador Marconi Perillo. Eliane Pinheiro recebeu de Cachoeira uma viagem a Las Vegas (EUA), em que ela estava acompanhada do prefeito Geraldo Messias. No dilogo de 21 de abril de 2011, Carlos pede para que Eliane Pinheiro e Messias sejam levados ao aeroporto.

CARLINHOS: deixa eu te falar: sbado cedo vai chegar a a ELIANE que SECRETRIA DO MARCONI, so 6 pessoas, ela e mais 5, o PREFEITO DE AGUAS LINDAS, a mulher do prefeito, a ELIANE e a SECRETRIA DO FERNANDO CUNHA (possivelmente FERNANDO CUNHA JUNIOR). No, no so 5 no, so 4 pessoas. A o seguinte, a eles vo embarcar ... vo chegar cedo e embarcar a noite pra LAS VEGAS, a tarde para LAS VEGAS em FORT LAUDERDALE, voc podia pegar eles e levar em FORT LAUDERDALE, l perto, voc pega? JULIO: ah, pego, FORT LAUDERDALE pertinho aqui. CARLINHOS: encostado a. No aeroporto, voc s poe, digita a e vai l. De manh ela vai ta no no rdio, eu vou passar agora o rdio para voc ta? JULIO: ai voc me fala.

No dia 25 de abril, Carlinhos conversa com Eliane Pinheiro sobre a estada nos Estados Unidos. Eliane conta a Cachoeira que ir assistir ao espetculo The Beatles, no Mirage.

CARLINHOS: ei ELIANE, ta gostando da? ELIANE: tudo bem. CARLINHOS: assistiu o show ontem? ELIANE: assisti, foi lindo demais, cheguei a chorar, voc acredita?

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CARLINHOS: (inaudvel) demais ... risos ... ELIANE: eu sou chorona CARLINHO ... escuta e a voc vai vir na quarta mesmo? CARLINHOS: quinta-feira cedo ns vamo ta a, viu. L em MIAMI encontrar vocs. E ta gostando da cidade a? ELIANE: eu quero voltar 3 vezes por ano toda vez que voce vier voc pode me trazer. CARLINHOS: ta bom, o que que vocs vo assistir hoje? ELIANE: hoje ns vamos assistir l no hotel mesmo ... o Beatles. CARLINHOS: ah, vocs esto l no ARIA? ELIANE: no, ns tamo l no MIRAGE. CARLINHOS: vocs podem pegar o trenzinho que tem no fundo do MIRAGE para ir para o Beatles, j viu l? ELIANE: o Beatles fica l no MIRAGE mesmo, no ? CARLINHOS: ah ta certo, o Beatles, eu to confundindo o BEATLES com o hotel AIRES l, o ELVIS. O Elvis tem no hotel AIRES. O Beatles bom tambm. excelente, mas amanh d tempo de pegarem mais um, que horas vocs vo amanh. ELIANE: ns vamos 14 horas no d para pegar mais no. Tambm no consigo fazer o ...inaudvel... (possivelmente GRAN CANYON). CARLINHOS: ah, no da tempo no, verdade. Bom que voc ta gostando a ... mas isso cidade para ficar uns 10 dias n? ELIANE: tambm acho, foi muito pouco 3 ... 4. Deixa eu te falar traz o FERNANDINHO, doido para vir ...inaudvel .... CARLINHOS: boa idia, vou chamar ele tambm. Felicidade a, d um abrao no PREFEITO a. ELIANE: compras aqui em LAS VEGAS s em outlet, preo de MIAMI ou deixa para comprar tudo l? CARLINHOS: compra l porque o preo a mesma coisa, no vai mudar muita coisa no mas pelo menos voc no carrega bagagem. Compra l. Mas se voc encontrar alguma coisa a pode ir comprando. Igual, no modifica no. ELIANE: ta bom. O SERGINHO (ou SERGIM) est no seis n querido. CARLINHOS: ta bom ...inaudvel.

Os dois espetculos de que trataram so do Cirque du Soleil, apresentados em Las Vegas: Love, inspirado nas canes dos Beatles, ainda em cartaz no Cassino Mirage, e Viva Elvis, cuja temporada no Aria se encerrou em 31 de agosto de 2012.

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II.5.3 Operao Apate Eliane Pinheiro alvo de investigao do Ministrio Pblico Federal por ter atuado na quebra de sigilo de uma operao da Polcia Federal, informando sobre a Operao Apate, que investigava ilcitos de ordem tributria que vinham sendo praticados por diversas prefeituras do interior de Gois. O aviso ao prefeito de guas Lindas, Geraldo Messias, da investigao, inviabilizou a colheita de provas. Os dilogos de 11 de maio de 2011 esclarecem o papel que Eliane exerceu no caso.

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CARLINHOS: oi. ELIANE: tudo bem? CARLINHOS: tudo bem. me garantiu que no t viu, mas melhor, daquele jeito. ELIANE: pois , eu liguei agora mesmo, acredita que ele ainda t l. CARLINHOS: s me garantiu que num t, t. ELIANE: t, mas eu num vou nem falar nada no por que de repente ele resolve ficar e esse trem d um bor a qualquer n. CARLINHOS: melhor. S pra te posicionar, tchau! ELIANE: obrigada.

No dia 12 de maio, novo dilogo sobre o assunto, em que Carlinhos pergunta se Eliane falou com o Maior- no caso, o governador Marconi Perillo.

CARLINHOS: ELIANE? ELIANE: estou ouvindo. CARLINHOS: falou pro maior? ELIANE: falei estou com ele aqui. T aqui, imagina como que tava. CARLINHOS: o LERIA t, o LERIA vai rir at na tampa hein? ELIANE: por qu? CARLINHOS: brigou com o cara l uai! ELIANE: ah! , no outro caso, pois , vai mesmo, vai achar bom. CARLINHOS: (ininteligvel). ELIANE: voc num ficou sabendo de outros no? CARLINHOS: no, j, j eu te falo. O qu eu sei esses a. Num tem ningum grande no. ELIANE: se voc ficar sabendo me fala, tem uns pequenos a que interessa a gente.

No dia 12 de maio, um dia antes da Operao Apate ser deflagrada, Carlos Cachoeira iniciou uma srie de mensagens via celular nas quais informou para Eliane sobre ao da Polcia Federal que visava o cumprimento de mandados de busca e apreenso referentes operao.. Carlos Cachoeira avisou que a Polcia Federal iria cumprir mandados de busca na casa de Messias e na Prefeitura de guas Lindas. Avisou, ainda, que tambm eram alvos as prefeituras de Uruau e Minau. Segue o histrico de mensagens pelo celular.

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II.5.4 Convocao rejeitada na CPI da Assembleia

O requerimento para que Eliane Pinheiro fosse depor na CPI da Assembleia foi apresentado pelos membros da oposio, os deputados Daniel Vilela e Mauro Rubem. Porm, a base do governo derrubou o requerimento com o voto de Minerva do presidente da Comisso, Helio de Sousa.

Relator da CPI, Talles Barreto votou contra a presena de Eliane Pinheiro na CPI, embora tenha dito que apresentaria posteriormente o nome dela o que no ocorreu.
TALLES: E vamos esperar posteriormente o prprio depoimento do Governador Marconi Perillo, no dia 12, e a depois apresentamos o nome dela novamente. Mas, de antemo, eu sou contra a convocao da Eliana Gonalves Pinheiro.

Tambm membro da CPI da Assembleia que compe a base do governo, o deputado estadual Tlio Isac rejeitou a oitiva de Eliane Pinheiro alegando que ela teria liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) para ficar calada.

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TLIO ISAC: Agora, essa CPI tem que saber se a Eliane Gonalves Pinheiro vir a esta Casa com a mesma liminar que ela obteve do STF para ficar calada. isso que, antes de votar, eu vou votar contrrio presena dela aqui por causa da liminar. Se ela estiver presente nessa Comisso, sem a liminar, e ela for realmente prestar algum esclarecimento, eu sou favorvel presena dela. Mas se a Eliane vier para essa Comisso com a mesma liminar que foi apresentada l na CPMI no Congresso hoje, para ficar calada, no tem justificativa alguma cham-la a esta Comisso. Ento, at que esclarea, se ela vir com a liminar ou no, eu sou contrrio convocao da Eliane Gonalves Pinheiro, Senhor Presidente.

Em resposta, o deputado Daniel Vilela informou que a liminar era vlida apenas para o depoimento que seria prestado no Congresso Nacional.

DANIEL VILELA: Agora, em relao liminar do STF, s vale para o Congresso Nacional, porque o rgo de controle daquela CPI. Para que ele pudesse ficar calada aqui, ela tem que entrar com uma liminar no Tribunal de Justia, que o Poder competente para exercer o controle nesta Comisso. O que eu entendo que se a gente for imaginar que todos iro buscar essa liminar, ns vamos deixar de convocar muita gente aqui, porque, com certeza, todos esses nomes que esto aqui vo buscar, atravs do Poder Judicirio, essas medidas para que possa ser permitido o silncio aqui nas comisses. Ento, no podemos avaliar no sentido de imaginar que ser feito algum tipo de ao por parte dos convocados para esta Comisso.

O deputado Mauro Rubem durante sua fala tambm questionou a motivao apresentada pela base governista para rejeitar a convocao de Eliane Pinheiro.

MAURO RUBEM: Senhor Presidente, continuando, eu tambm entendo que incoerente ns termos aqui uma lista de quase trinta nomes, nos quais vrios esto diretamente ligados a essa situao, e ns deixarmos de ouvir a Senhora ex-Secretria, Chefe de Gabinete do Governador, Eliane Gonalves. Vejo que isso prejudica o trabalho. E me estranha o prprio relator, que tem a responsabilidade de apresentar o relatrio para ser apreciado aqui por esta Comisso, no estar interessado, ate porque o nosso prazo de ouvir pequeno.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 61 II.6 Joo Furtado de Mendona Neto, ex-secretrio de Segurana Pblica e Justia O ex-secretrio de Segurana Pblica de Justia do Estado, Joo Furtado de Mendona Neto, foi citado por integrantes da quadrilha de Carlos Cachoeira nas gravaes interceptadas pela Polcia Federal durante a operao Monte Carlo. As investigaes apontam que a organizao criminosa tinha grande influncia na Secretaria, indicando pessoas em reas importantes. Alm disso, policiais civis e militares do Estado, bem como a cpula da Secretaria, estariam na folha de pagamento da quadrilha.

Tal cenrio favoreceu a consolidao do crime organizado em Gois, resultando no crescente ndice de violncia no Estado, na atuao de grupos de extermnio e abertura e funcionamento de inmeras casas de jogos. Nos depoimentos prestados CPI da Assembleia Legislativa, integrantes da Polcia Militar e Civil atestaram que o combate ao jogo de azar no era uma das prioridades da rea de segurana pblica.

Joo Furtado aparece em conversas em que integrantes da quadrilha tratam do fornecimento de alimentos para a Agncia Goiana do Sistema de Execuo Penal (ASEP) (como citado anteriormente, veja depoimento prestado por Edemundo Dias) e tambm do contrato com a Delta para a locao de veculos, que o ex-secretrio ameaava no renov-lo.

A suspeita que recai com as investigaes que Joo Furtado teria sido nomeado ao cargo de secretrio de Segurana Pblica por indicao de Cachoeira. O contedo da conversa entre o vereador Santana e Carlos Cachoeira deixa o fato subentendido. A conversa foi gravada no dia 20 de maio de 2011 e cita o empresrio Nazir, scio de Cachoeira e Walter Paulo no Jquei em Goinia.
Resumo 20 de maio de 2011 Carlinhos diz que Santana o cara que mora em seu corao. Santana disse que numa reunio em que estava Eliane, 03 coronis falaram que a situao da secretaria de segurana estava desse jeito porque foi Cachoeira que colocou o Secretrio l e o Comandante Geral da PM Carlinhos pergunta se Santana desmentiu e ele confirma que desmentiu.

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II.6.1 Influncia do grupo na Secretaria Em meados de maio de 2011 o ento Delegado Geral da Polcia Civil de Gois, Edmundo Dias, nomeou o delegado Alexandre Pinto Loureno, que produziu um mapeamento das atividades do grupo de Cachoeira, com endereos e respectivos responsveis pelas prticas criminosas. O documento foi enviado cpula da Secretaria de Segurana Pblica e Chefia da Polcia Civil.

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Cachoeira buscou junto ao Corregedor da Polcia Civil, Aredes Correa Pires (que j fora Delegado-Geral), a possibilidade de corromper o delegado Alexandre Loureno, mas Aredes adiantou que tal tarefa seria infrutfera. Por conta disso, Cachoeira comeou a trabalhar para afastar o delegado do caso. Associado ao deputado federal Carlos Alberto Lereia, Cachoeira atuava em duas frentes: junto a Edemundo Dias e ao secretrio Joo Furtado, no intuito de transferir Alexandre do Ncleo de Operaes de Inteligncia para outra delegacia, de modo a assegurar as atividades do grupo.

Em seguida, Lereia informou ao lder da quadrilha que Joo Furtado atendeu ao pedido e que o delegado Alexandre Loureno deixaria a funo, sendo transferido para a Delegacia de Homicdios. Cachoeira comemorou o fato junto a Aredes, como mostra dilogo a seguir:

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Em seu depoimento a esta comisso, indagado pelo deputado Mauro Rubem, o delegado Edemundo Dias negou ter sido pressionado para suspender as atividades do delegado Alexandre e que pessoas de fora da Polcia Civil tivessem tido acesso ao relatrio:

MAURO RUBEM:- Porque que encerrou a operao ao invs, por exemplo, seguir a essas orientaes que esto aqui na pgina 26? Fica um pouco cansativo, mas estamos falando de vidas. Muitas delas. Ento, aqui coloca uma srie de sugestes que falam para levar. E essa suspenso, ento, desses trabalhos? EDEMUNDO DIAS OLIVERIA FIHO:- Eu recebi em setembro e em novembro eu sa. Ns estvamos estruturando a rea para poder dar seqncia inclusive a essas sugestes. A gente teria que ter muito cuidado em relao a isso. E no poderamos sair atirando. MAURO RUBEM:- O senhor por acaso no recebeu nenhuma presso para suspender isso aqui? EDEMUNDO DIAS OLIVERIA FIHO:- No MAURO RUBEM:- No recebeu. Porque veja bem. No dia 30 de maio de 2011 existe uma fala j publicada entre o Senhor Aredes Correia e o Senhor Carlinhos Cachoeira, que inclusive trata da portaria de nomeao para compor esse trabalho. Em que o Sr. Cachoeira pergunta sobre essa portaria que designa o Alexandre. Cachoeira: Ele do GP3? Aredes: No, ele do 12 DP. Palavras do Sr. Aredes: Ele o maior p no saco do Brasil. o cara mais chato que existe. Um rio de xarope pequeno perto dele.

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Ento eu pergunto: no houve, nesse momento, o incio da sua substituio, a paralisao dessas investigaes? Considerando que o Sr. Carlinhos Cachoeira claramente quando voc nomeia essa equipe, ele no iniciaria aqui a sua derrubada? EDEMUNDO DIAS OLIVEIRA FILHO:- No posso responder isso, nobre Deputado. Eu no posso responder isso. O que posso responder que isso ocorreu em maio no ? E a voc pode ver, pelo prprio relatrio, que as aes continuaram. E que apreenses aumentaram. Inclusive, voc pode conferir isso tranquilamente. Ou seja, ns continuamos a fazer o nosso trabalho. MAURO RUBEM: - Porque, na minha leitura aqui, a Operao Monte Carlo, guardadas as devidas propores, ao que ela chegou, a Polcia Civil de Gois tambm poderia ter chegado. Porque o que est aqui, com trs meses apenas de trabalho, com uma equipe pequena, no era to grande quanto a Polcia Federal, chegou a afirmaes, a relatos, a comprovaes muito srias. Eu pergunto: como o senhor avalia o papel do Corregedor Geral da Polcia, nesse processo? EDEMUNDO DIAS OLIVEIRA FILHO:- Se for em relao ao Dr. Aredes... MAURO RUBEM: - Do Dr. Aredes. EDEMUNDO DIAS OLIVEIRA FILHO:- O Dr. Aredes, inclusive, volto a repetir, meu amigo. Ns formamos juntos. A esposa dele Delegada. uma pessoa por quem continuo tendo um carinho muito grande. Eu o respeito, pois ele foi nosso Diretor-Geral. Na polcia a gente tem um respeito, quase reverencial, figura do Delegado-Geral. Inclusive surgiu um comentrio, na imprensa, que ele teria falado isso e aquilo ao meu respeito. Fiquei triste, confesso. Mas, o Dr. Aredes no era Corregedor da Polcia. Ele era Corregedor da Secretaria de Segurana Pblica. Ento, ele ficava subordinado diretamente ao Senhor Secretrio de Segurana Pblica.

Joo Furtado teria recebido recursos mensais da quadrilha para continuar permitindo a atuao e expanso da organizao criminosa, que inclusive tinha acesso a recursos pblicos por meio de contratos com empresas como a Delta. Os dilogos interceptados pela Polcia Federal asseveram que Delta Construes S/A pagava propina para o Secretrio Joo Furtado pela manuteno de um contrato de aluguel de veculos, celebrado com a Secretaria de Segurana Pblica.

A seguir, dilogo entre Geovani e Cludio Abreu sobre a prestao de contas dos pagamentos em duas parcelas de R$ 20 mil:

CLDIO ABREU: GEOVANI GEOVANI: Pode falar

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CLDIO ABREU: Eu t vendo aqui o que pagou em fevereiro aqui, pagou pra voc 5.530. Era pra voc colocar 4.977. T faltando aqui um saldo de 1.171, mais o 1 milho que aquele trem l pra traz. Aquele l que vocs j usaram que o CARLINHOS reteve. Ento, voc t me devendo 2.172 aqui na minha conta cara! O 1 (um milho) que o CARLINHOS t usando mais esse GEOVANI: Ento, mais tem aqueles 600 e o 173 u, que "mand" eu passar! CLDIO ABREU: Eu j descontei Dr. 1.972.000,00 menos 801.000,00. Voc descontou aqui 600 mais 173, mais duas de 20 do JOO GEOVANI: Justamente, menos um (um milho) que ele t usando CLDIO ABREU: Menos um no cara. Esse menos um l pra trs. Voc j descontou ele rapaiz. Voc t doido. Agora vai descontar mais um milho , mais uma de 20 para um rapaiz ai, d 801. 1.972 menos 800, vai ficar 1.171. GEOVANI: No moo. No descontou no. Esse um ele t usando j faz dias j uai. Voc sabe disso? CLDIO ABREU: Eu sei amigo, esse um ele t usando desde outubro do ano passado. Foi das contas do ano passado cara, que ele reteve 1.000.000,00 (um milhao) e no devolveu! Agora esse ai, foi que eu paguei pra vocs agora em fevereiro GEOVANI: No, CLUDIO. um seguinte: aquele 1.000.000,00 (um milho) que descontou aquela vez outro. Ele t usando 1.000,000,00 desse agora. Por isso que toda vez t dando essa divergncia CLDIO ABREU: Ento ele segurou 2.000.000,00? GEOVANI: 1 ele que t usando e aquele 1 daqueles negcios que tavam pagando l da outra vez u. Entendeu? No foi pra ele, aquele l pagou no sei pra quem. Agora esse um ele que t usando. CLDIO ABREU: Pois , eu no tenho haver nada como isso no !!! Pois , ele j t retendo mais 1.000,000,00 meu ai? GEOVANI: uai, ele disse que j tava conversado com voc uai. Ele falou isso pra mim.

Sobre o assunto, o governo estadual encaminhou Comisso Parlamentar Mista de Inqurito do Congresso Nacional contratos firmados com a Delta Construes SA (Ofcio n 1675/2012), dentre os quais se localiza o Contrato Administrativo n 075/2009, referente ao aluguel de veculos para a Polcia Militar de Gois, firmado com a Delta Construes SA.

O relatrio da CPMI informa que esse contrato foi firmado em 10.12.2009, com vigncia de 24 meses, com valor total de R$ 66.170.580,00 (sessenta e seis milhes cento e setenta mil e quinhentos e oitenta reais). O contrato recebeu trs aditivos. O primeiro o reajustou em 15,78% e o segundo em 9,21%. Insta notar que a

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 69 soma dos aditivos, computado o terceiro (38,7%) se afastou em demasia do limite de 25%, estabelecido na Lei n 8.666/93.

Em 16 de maio de 2011, Cachoeira diz a Cludio Abreu que o procurador-geral do Estado, Ronald Bicca, interveio e no deixou a Secretaria de Segurana Pblica realizar nova licitao para aquisio de caminhonetes, contrariando os interesses de Joo Furtado.

Vrias transcries telefnicas mostram os integrantes da organizao criminosa descontentes com a postura de Joo Furtado, que fazia presso para receber o pagamento. o que mostra conversa do dia 15 de julho de 2011 entre Cachoeira e Cludio Abreu, com Edivaldo Barbosa no viva-voz.

Cludio Abreu: Ow...ai t f. hein, mais um diretor do DNIT? Carlos Cachoeira: ! j, j caiu de novo n! Deixa eu te falar, l quem entra cai. L todo mundo ladro! Eu to com aquele amigo nosso aqui, como que foi a bronca do...do Joo, hein? Fala ai que ele t no viva voz. (????) Cludio Abreu: o qu? Carlos Cachoeira: No rapaz, o Joo...Joo Furtado, o negcio do pagamento que ele ameaou romper. Cludio Abreu: No .....! Travou os trem nosso, o pessoal debaixo l falou que ia montar lupa nos nossos contratos, e que as coisas s ia andar de acordo com o humor dele. Carlos Cachoeira: de acordo com a ordem dele? Cludio Abreu: exatamente. E do humor. Carlos Cachoeira: Ai ele quer o passado Cludio Abreu: Exatamente... abril e maio.

Em depoimento na Assembleia Legislativa, o coronel da Polcia Militar, Srgio Katayama, um dos denunciados pelo Ministrio Pblico Federal, confirmou que era responsvel pela locao das viaturas da PM, alm de outros projetos em andamento na Delta.

TALLES BARRETO: Ns vimos alguns Delegados que frequentavam a Construtora Delta. Falaram que era para vender rea em guas Lindas, falaram at que o Senhor Wilder de Moraes, dono da Orca, que o Carlos Cachoeira falava em nome

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da Orca. Mas tudo bem. O senhor frequentou ou esteve na Construtora Delta? SRGIO KATAYAMA:- Sim, estive na Construtora Delta. L falvamos muito porque temos um contrato da Polcia Militar, um contrato de terceirizao das viaturas. E no s isso. Como estvamos trabalhando em vrios outros projetos para que pudssemos fazer para a Polcia Militar a questo de aluguel de guinchos, aluguel de carretinhas, para desafogar os ptios da Polcia Militar... TALLES BARRETO:- E o senhor era responsvel? A ida do senhor era em virtude disso? SRGIO KATAYAMA:- Exatamente. Como locao de motos para o GIRO, locao de tablets. Tudo isso est registrado no site da Polcia Militar para que o trabalho fosse feito pelo Comando do Policiamento da Capital e estendido a toda Polcia Militar de Gois. TALLES BARRETO: Esse grupo contraventor, quando o senhor estava l nessa vistoria, fez algum tipo de proposta de vantagem deles para o senhor ou no? SRGIO KATAYAMA:- De forma alguma. TALLES BARRETO- De forma alguma? SRGIO KATAYAMA:- De forma alguma.

Apesar dos episdios envolvendo o nome do ex-secretrio de Segurana Pblica com o grupo criminoso, a base do governo estadual na Assembleia Legislativa no dia 5 de junho de 2012, votou pela rejeio do requerimento para que Furtado fosse depusesse nesta comisso, apesar dos argumentos da oposio.
MAURO RUBEM: Senhor Presidente, ns entendemos aqui que o Senhor Joo Furtado, veja bem, a CPI aprovou a convocao inicial, se no me falha a memria, de 22 pessoas para serem ouvidas, e 11 ou 12 so da Secretaria de Segurana Pblica. E ns estamos vendo a uma situao assim preocupante. A Secretaria, inclusive, um alvo, se tem um instrumento que infelizmente foi mal utilizado, foi efetivamente usado de maneira a promover interesses escusos, infelizmente foi na Secretaria de Segurana Pblica. Os fatos so provados. E eu tenho recebido frequentemente reclamaes da grande maioria dos funcionrios da Secretaria da Segurana Pblica, sobre a situao que existe e que, inclusive, os deixam tensos e indignados, mas que, infelizmente, essa situao no se coloca, e ns vimos a promoes e uma srie de coisas.

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DANIEL VILELA: Portanto, acho que extremamente incoerente da nossa parte, uma CPI que tem como objeto a questo da contraveno e do crime organizado, no vo convocar o Secretrio de Segurana Pblica para que ele possa vir aqui prestar os esclarecimentos, no s ele, mas todos os outros Secretrio de Segurana Pblica , para que seja embasado o relatrio do relator em relao a cronologia do tempo e da contraveno do crime organizado em nosso Estado.

Nos depoimentos colhidos por esta comisso, restou claro que a Secretaria de Segurana Pblica no agia para inibir a expanso dos jogos de azar em Gois, como confirmou um dos depoentes, Major Uziel Nunes dos Reis, no dia 26 de junho de 2012.

DANIEL VILELA:- Eu acho que importante essa informao colocada por ele, de que no havia autorizao para que eles pudessem agir nisso e que existia uma determinao inclusive formalizada, com documentos, segundo ele, que priorizasse os homicdios, as drogas e que se quisesse fazer algum tipo de investigao, alguma ao, deveria avisar o comando aqui em Goinia para que eles fizessem o papel e eles apenas dessem suporte. importante essa declarao. MAJOR UZIEL NUNES DOS REIS:- Isso a foi divulgado amplamente, inclusive pelo Secretrio d Segurana. Foi divulgado no Jornal O Popular, na rdio, na imprensa televisiva, que a Polcia Militar estava proibida de agir na apreenso de mquinas caa nqueis. Isso foi publicado por dois ou trs dias. DANIEL VILELA:- O senhor disse o Secretrio, e importante pra ns aqui saber a qual Secretrio o senhor se refere. MAJOR UZIEL NUNES DOS REIS:- Ao atual Secretrio de Segurana Pblica Joo Furtado.Est nos jornais... DANIEL VILELA:- A determinao dele... MAJOR UZIEL NUNES DOS REIS:- A determinao dele, a Polcia Militar est proibida de atuar na represso de caa nqueis por no ser competncia da Polcia Militar. Ns agimos porque a Polcia Militar abraa tudo. Isso a crime de contraveno, coisa da Polcia Civil e da Polcia Federal, no atribuio da Polcia Militar. Mas s que ns agimos, porque no podemos ver as coisas e deixar acontecer. Mas havia essa determinao superior nesse sentido, da gente no agir na represso. Isso a era funo, est l no jornal, a fala do nosso Secretrio, de que isso a atribuio da Polcia Civil.

O Secretrio Joo Furtado de Mendona Neto tambm deixou de encaminhar documentos requeridos por esta comisso (veja anexo requerimentos aprovados no atendidos), prejudicando os trabalhos.

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II.7 Edivaldo Cardoso de Paula, ex-presidente do Detran Ex-presidente do Departamento de Trnsito de Gois (Detran-GO), Edivaldo Cardoso, que fazia parte do chamado Clube Nextel, aparece em mais de 500 ligaes telefnicas com Carlos Cachoeira, gravadas pela Polcia Federal durante a Operao Monte Carlo. Nomeado ao cargo a convite do governador Marconi Perillo, Edivaldo Cardoso permaneceu no cargo at 4 de maro de 2012, quando pediu exonerao aps serem veiculadas reportagens que citavam a forte ligao de Edivaldo com Cachoeira e tambm o possvel recebimento de propina fornecida pela quadrilha.

Segundo as investigaes, a nomeao de Edivaldo Cardoso funo de presidente do Detran seria um acordo poltico de campanha entre Marconi Perillo e Carlos Cachoeira. Os dilogos gravados mostram que Edivaldo obedecia ordens do lder da quadrilha e era um dos principais contatos deste com o governador, alm de participar ativamente na nomeao de aliados no governo estadual e de direcionar mdia publicitria segundo os interesses da organizao criminosa.

II.7.1 Relao direta com Cachoeira

Alm das cerca de 500 ligaes telefnicas, os encontros entre Carlos Cachoeira e Edivaldo Cardoso eram frequentes, como ficou demonstrado nos vrios pedidos de encontros para tratar de assuntos de interesse da organizao criminosa. Em troca dos servios, Edivaldo Cardoso receberia vantagens econmicas e privilgios, inclusive em nomeaes. Tais regalias ficaram claras quando da viagem de Edivaldo ao Rio de Janeiro, em que este hospedou-se no apartamento de Cachoeira.

Embora o governador Marconi Perillo tenha afirmado CPI do Congresso Nacional que a escolha de Edivaldo para o Detran tenha sido em decorrncia do apoio dado pelo PT do B (partido ao qual Edivaldo era presidente) nas ltimas eleies estaduais, as investigaes apontam que Carlinhos Cachoeira quem teria feito a exigncia. o que mostra o dilogo do dia 5 de janeiro de 2011, poucos dias aps Marconi ter sido empossado como governador. No dilogo entre Lenine e Carlinhos, Edivaldo chamado de Caolho.

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LENINE: H, ento, t bom. Parece que o CAOLHO tambm no vai, l, no? CARLINHOS: Como que ? LENINE: O CAOLHO no vai assumir aquele negcio, l, no? CARLINHOS: O ANANIAS que te falou? LENINE: No, a, a informao que eu tive foi de LUZINIA ontem. CARLINHOS: No, vai, vai assumir. LENINE: Que me ligaram ontem, noite, diz que, n..., no seria ele, no. CARLINHOS: Ento, manda quem te falou, falar com o MARCONI, perguntar pro MARCONI se ele vai ou no vai assumir. especulao. No sabe "bosta" nenhuma. Nego, no sabe "bosta" nenhuma. A, o "bosta" aqui entrou l e chamou o outro pra assumir no lugar dele. MARCONI, hora que souber disso, vai ficar puto. J mandei avisar ele. O DEMSTENES j est ligando pro MARCONI. C acha que tem qual a chance desse outro assumir no lugar do coisa. LENINE: Eu imaginei que fosse, n. Impresso de quem quer sentar na cadeira, n.

Em agosto de 2011, Carlinhos garante que Marconi elogiou Edivaldo para ele. A gravao, de 7 de agosto de 2011, demonstra que o governador estava satisfeito com a indicao do contraventor.

Carlinhos: O homem te elogiou de mais, tive com ele ontem, nossa senhora! Edivaldo: Quem? Carlinhos: O homem Edivaldo: H ? Carlinhos: Nossa, falou que igual a voc poderia mandar dez pra ele. Edivaldo: coisa boa uai.

Os dilogos mostram ainda que a manuteno de Edivaldo Cardoso na presidncia do Detran dependia das intenes da quadrilha. No dilogo de 14 de julho de 2011, Cachoeira comenta com Cludio Abreu que iria pedir Edivaldo para colocar o

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 74 cargo disposio depois que Marconi fez um discurso que teria prejudicado a Delta. O ato denotaria um rompimento da quadrilha com o governador.

CARLINHOS: Ele (Marconi) vai te ligar por causa disso. CLUDIO: Vai querer dar desculpa pra ns. CARLINHOS: Exatamente. T? Aprontei o escarcu aqui, ento voc segura ai, t? O Edivaldo, eu to almoando com ele agora. Ele chamou o Edivaldo l pras trs horas pra falar sobre isso tudo. Vou falar para o Edivaldo colocar o cargo a disposio dele. Viu? CLUDIO: ! preparar o escarcu mesmo quem nem voc falou. Que filho da puta. CARLINHOS:O Demstenes t injuriado. O Demstenes acabou de me ligar aqui. O Demstenes foi atrs da conversa e bateu mesmo. Mas esse homem muito vagabundo muito pilantra. No mudou nada. Fala pro Edivaldo entregar o cargo. CLUDIO: P cara, agora deu vontade mais que tudo ir embora pra te encontrar. Pode deixar que eu no vou atender telefone nenhum mais. CARLINHOS: T bom. Ele vai te ligar. Abrao

Dilogo de Cachoeira com Demstenes, gravado em 14 de julho de 2011, refora o pedido para Edivaldo deixar o cargo.

CARLINHOS: Oi Doutor. DEMSTENES: Professor, voc no fraqueja a no p. Os caras tem que mandar um recado duro pra ele. Manda o EDVALDO entregar o cargo, que ele vai ficar doido nesse trem. Esse cara no tem jeito no. Ele cada hora fala um trem p. Joga leve no. Joga pesado, no deixa barato esse trem no. Ele desqualificado demais, p. Puta que pariu. Essa foi de p no saco. CARLINHOS: verdade. Eu vou at almoar com o EDVALDO aqui, vou falar pra ele. Esse no tem jeito no. Agente tem que explodir esse vigarista. DEMSTENES: ... Tem que ter respeito n rapaz... esse cara... o que que vai falar porra, isso um negcio dos mais, ne... dos mais doidos que tem. maluco n? S pode... a explicao, porque bbado naquela hora da manh no tava. CARLINHOS: Vai falar sobre corrupo e cita a DELTA, fazer o que, n? Agora ta dizendo que no falou. Quem me contou estava debaixo dele...ouviu. DEMSTENES: No... Eu liguei pro BENEDITO aqui, o BENEDITO me disse que ele falou. CARLINHOS: ... ele tambm, ta vendo? Deixa pra l. Bater agora. Agora, d at desnimo. Vou falar com o EDVALDO aqui e volto a te falar. DEMSTENES: Falou. J to chegando no aeroporto aqui. Um abrao. Tchau. CARLINHOS: Boa viagem. Tchau.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 75

Semanas antes, em 3 de maio de 2011, a Polcia Federal havia conseguido gravar conversa do governador com o Carlinhos. Nela, Marconi citava Edivaldo.

CARLINHOS: oi. HNI: CARLINHOS? CARLINHOS: . HNI: um momento, por favor, que o GOVERNADOR MARCONI vai falar. MARCONI: liderana. CARLINHOS: fala amigo, tudo bem? MARCONI: rapaz, faz festa e no chama os amigos? CARLINHOS: o que que isso. MARCONI: parabns. CARLINHOS: tudo bem? Obrigado pela lembrana, viu, GOVERNADOR. MARCONI: ... que Deus continue te abenoando a, te dando sade, sorte. CARLINHOS: amm, muito obrigado, viu? MARCONI: um grande abrao pra voc, viu? CARLINHOS: obrigado a, viu? MARCONI: eu vou falar com o EDIVALDO pra gente marcar uma conversa, t? CARLINHOS: exatamente. T esperando, viu? MARCONI: j t marcado, quinta-feira, no tem? CARLINHOS: , quinta-feira. O SENADOR me ligou, t? Obrigado pela lembrana. MARCONI: t bom. Um abrao, tchau.

Durante o perodo em que ficou frente do Detran-Go, Edivaldo Cardoso prestou contas de suas atividades a Carlinhos Cachoeira, informando-o sobre a relao com o governador Marconi Perillo e sobre nomeaes no governo estadual. Outros dilogos revelam Edivaldo resolvendo problemas pessoais de Cachoeira e prestando ainda assessoria jurdica a ele e a outros membros da quadrilha.

III.7.2 Interferncia em nomeaes Como presidente do Detran-GO, Edivaldo Cardoso atuou para nomear pessoas que atendiam aos interesses da quadrilha em cargos no governo de Gois. Gravaes mostram conversa entre Carlos Cachoeira e Edivaldo Cardoso sobre cotas de nomeaes - o ento presidente do Detran teria direito a 100 vagas - e interferncia direta na recolocao de uma pessoa que havia sido exonerada no Detran, entre outros

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 76 assuntos relativos. Na gravao de 25 de maro de 2011, Cachoeira e Edivaldo tratam de nomeaes que ainda no haviam sado.

CARLINHOS: Quem t voltando doutor? EDIVALDO: A CAMILA. CARLINHOS: Ela t das mais satisfeitas. Outra criou um caso danado por causa da sobrinha, porque eu a colocar ela na sade, a sade at hoje no saiu. V o negcio do HEICKMAN a pra mim p! e AQUELES OUTROS QUE NO SARAM AINDA. EDIVALDO: Ah eu j mandei outro ofcio l do dele l entendeu. Parece que vai se o seguinte. Vai parar de nomear e vai mandar pra cada rgo qual que o quantitativo de comissionado e cada um se vira. entendeu. CARLINHOS: A melhora n. EDIVALDO: Melhora. mas ela t feliz viu. fiquei contente de receber a ligao dela. ficou toda alegre. CARLINHOS: A menina boa demais. Obrigado a.

II.7.3 Mdias direcionadas

Telefonemas mostram que Edivaldo Cardoso tinha o papel de atender demandas de Cachoeira em anncios em veculos de comunicao de seu interesse, por meio de propagandas do Detran. Em 2 de maro de 2011, eles falam que o pacote para anncios liberado pelo governo para o Detran de R$ 1,6 milho na ocasio.
CARLINHOS: Doutor. Jornal O ANAPLIS vai ganhar mdia do DETRAN? Tem que avisar o BITTENCOURT a urgente. Aquele jornal foi contra o MARCONI o tempo inteiro. EDIVALDO: No vai no. Quem falou isso. CARLINHOS: BOTINA falou que viu na mo do CASTRO os relacionados l o jornal O ANAPLIS. Voc tem que dar uma olhada. EDIVALDO: No viu no CARLINHOS. Eu fechei isso ontem. No tinha. Tinha as televises, o POPULAR daqui, O HOJE e o OPO. CARLINHOS: Ento t bom. Desculpa a. Um abrao. EDIVALDO: A eu pedi pra INCLUIR o SEU L e o TRIBUNA. CARLINHOS: TRIBUNA vai dar quanto pro TRIBUNA? EDIVALDO: Acho que 50. CARLINHOS: Nossa. no precisa. Esse cara a tambm foi contra o MARCONI rapaz. EDIVALDO: Eu vou olhar aqui. CARLINHOS: MANDA 100 pra ns e 30 pra ele rapaz. Ns que lutamos a. Esse cara todo dia tava com o BRAGA rapaz. EDIVALDO: No sei se 50 no. No guardei bem o nmero, mas O SEU MAIS.

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CARLINHOS: No, mas o ????? tem que ser muito mais, QUEM LUTOU E COLOCOU O MARCONI l foi NS. Ele t com o BRAGA cedo, tarde e a noite. ele no pode ser privilegiado rapaz. EDIVALDO: concordo com voc plenamente. (...) CARLINHOS: PASSA O NOSSO PRA 100 A EDIVALDO. 50 NA TELEVISO LOCAL L E 50 NO JORNAL. EDIVALDO: Uai televiso l. Qual televiso que ? CARLINHOS: canal 5 de Anaplis. Sempre foi nela uai. pe 50 nela e 50 na outra rapaz. Essa cara t comendo direto uai. esse cara a no oposio nunca p. EDIVALDO: (...) o negcio dele hay gobierno, estoy junto. CARLINHOS: Pois . Mas no pode no moo. TEM QUE PRIVILEGIAR O NOSSO. MANDA 100 PRO NOSSO A. EDIVALDO: T deixa eu ver aqui se j no empenhou esses negcios j. CARLINHOS: Imagina s. Na hora da vaca gorda, aparece esse cara a leva 50 e eu 80. Tenha santa pacincia n. EDIVALDO: No eu vou olhar. CARLINHOS eu vou cuidar desse negcio aqui pra voc s. Deixa comigo. CARLINHOS: Como EDIVALDO. 80.000,00 desse pacote a de 2 MILHES e tanto do DETRAN. EDIVALDO: No 2 CARLINHOS. no 2 no. 1.6000. s dessa primeira agora entendeu. CARLINHOS: Mas mesmo assim rapaz. 80 mil de 16000. 5% pra mim. EDIVALDO: Mas eu j te expliquei CARLINHOS que t fazendo pra poder pagar a conta l do DIRIO DA MANH. O DIRIO DA MANH ta recebendo mais do que o POPULAR, mais do que o JAIME CAMRA. CARLINHOS: EDIVALDO, o TRIBUNO ganha 50 e eu 80. Justifica isso. EDIVALDO: Concordo que no. CARLINHOS voc sabe que eu sou PARCEIRO rapaz, SOU NOSSO aqui. CARLINHOS: Mas ento tem que dar um jeito porque parceiro s na conversa no tem jeito uai. VOC TEM QUE ME MOSTRAR EM NMEROS. EDIVALDO: T bom. Deixa eu ver a t.

II.7.4 Liberao de pagamentos Delta

O presidente do Detran-GO na poca intercedeu junto ao tesouro de Gois para liberao de pagamentos Delta Construtora, mediante a solicitao e recebimento de propina para tanto. No dilogo de 29 de junho de 2011, Edivaldo diz que o dinheiro foi empenhado e vai liberar R$ 3 191(milhes).

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EDIVALDO: doutor. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu falei com meus amigos l do TESOURO e o seguinte. Empenhou e eu t liberando e vai imediatamente pagar aquele negcio viu! CARLINHOS: Que dia? EDIVALDO: Eu t mandando agora. J empenhou l, deve fazer a OP deles. ?? no banco hoje at sexta-feira. CARLINHOS: Pois . Mas no todo dia 20 que voc tinha falado? EDIVALDO: Sim, mas ns no tinha combinado de segurar o BATMAN? CARLINHOS: Ah do dia 20 agora voc no mandou no? EDIVALDO: T mandando agora. Acertei l agora, j empenharam, no que cair l, eles j liberam a OP. L no TESOURO sabe. CARLINHOS: T bom. Vou falar com ele(CLAUDIO ABREU) agora aqui.

O site Transparncia do Estado de Gois mostra as ordens de pagamento de 01 a 04, referentes ao empenho 2011.2950.022.00008, de 04 de maio de 2011, todos no valor de R$ 3.191.982,50 (trs milhes cento e noventa e um mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). Pela interveno, Edivaldo cobrou pagamento de Cachoeira, como mostra dilogo de 15 de junho de 2011.

EDIVALDO Falar uma coisa. Esse negcio que voc falou da Delta. Ve se eu ganho meu prmio ento daquela primeira que eu j fiz conta dela. CARLINHOS Rapaz o cara t nervoso. To nervoso com voc tambm. T ? direto EDIVALDO - no. pois . que que isso. no posso perder esse negcio. CARLINHOS Vou levar o negcio para voc.

A suspeita de pagamento de propina a Edivaldo reforada em diferentes dilogos em que membros da quadrilha tratam do assunto. No dia 10 de maro de 2011, Lenine afirma que tem de pagar R$ 15 mil a Edivaldo. Em 8 de agosto do mesmo ano, Wesley diz que Edivaldo estar em Anpolis e que Lenine poderia dar um cheque de 5 para o presidente do Detran.

LENINE: Oi. WESLEY: Deixa eu te falar. O EDIVALDO vai estar aqui em ANAPLIS hoje. Tem negcio pra dar pra ele no? LENINE: Eu acho que tem cara. Voc t aonde? WESLEY: T aqui em Anaplis. Podia dar dois cheques de 5 ...d um cheque pra ele n!

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LENINE: Deixa eu fechar os caixas aqui. por volta das 11 horas eu te falo. LENINE: Oi WESLEY! WESLEY: .. Vou l ver o negcio...pode dar o dinheiro pro EDIVALDO aqui. LENINE: Pera um poquinho. Guenta a. Eu t fechando esses caixa aqui pra mim ver como que t. WESLEY: Ento t. Ele t aqui em Anaplis. a j resolve logo esse trem. Eu dou um cheque pra ele logo. D trs cheques n! LENINE: T bom.

A CPMI do Congresso teve acesso ao sigilo bancrio de Edivaldo Cardoso de Paulo e, pelo extrato bancrio da conta no dia 27 de junho de 2011, fica comprovado que Lenine Arajo fez um depsito de R$10 mil naquela conta.

III.7.5 Inspeo veicular Assunto que recebeu amplo destaque da mdia goiana, a inspeo veicular feita pelo Detran demonstra direcionamento para a Delta, como mostra dilogo de 7 de julho de 2011 entre Cachoeira e Cludio Abreu.

CLUDIO: CARLINHOS, outra coisa. E o negcio da INSPEO VEICULAR? Os meninos chegaram no ARGENTINO, o HERALDO autorizou eles a fecharem um negcio com uma empresa argentina, pagaram 50 (cinqenta) mil para um cara l pra ter o atestado, e... e... e... pra gente comear a trabalhar nisso cara. CARLINHOS: uma boa, n? CLUDIO: uma boa o que? O que que vocs falaram? CARLINHOS: Isso a, uai (Inaudvel) CLUDIO: Pois , p. E chuta esta bosta pra l. CARLINHOS: Inclusive hoje eu vou jantar com o LEONARDO a noite. LEONARDO VILELA. CLUDIO: Voc vai ta com ele? CARLINHOS: L no DEMSTENES, quer ir l? No Jantar? CLUDIO: Quem que vai ta la? CARLINHOS: Uai, s eu, o DEMSTENES e ele. S ns trs. CLUDIO: Vamos ver. Vou ver se vou com voc. CARLINHOS: Ento ta.

Os problemas enfrentados para garantir este interesse levam Cachoeira a ameaar rompimento com o governo, deixando claro mais uma vez que a manuteno de Edivaldo Cardoso no cargo atende a um pedido seu ao governador. A conversa de 12 de julho de 2011, com o ex-senador Demstenes Torres.

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CARLINHOS: Doutor, t recebendo uma noticia aqui, daquele negcio do ENTORNO l, vou largar de mo daquilo, viu? DEMSTENES: Que que o trem ? CARLINHOS: A ODEBRECH falou l que tem acordo com todo mundo, viu ? Eles que mandam, eles quer ser o lider, ai eu falei pro cara aqui agora, eu vou abrir mo, viu ? DEMSTENES: L do ENTORNO? CARLINHOS: , avisa o MARCONI, viu ? A ODEBRECH aquela outra l, a QUEIROZ tambm. Ai avisa eles que eu larguei de mo, vou largar de mo desse governo tambm, viu ? DEMSTENES: Tem que largar mesmo, isso ai um escumungado (...) (...) CARLINHOS: (...) liga e j devolve tambm o DETRAN, no quero saber de DETRAN tambm no, ele faz o que quiser com o EDIVALDO, viu ? Agora eu sou solto.

A questo da inspeo veicular no Detran chamou a ateno do Ministrio Pblico de Gois (MP-GO) por fatores como a falta de exigncia de tal vistoria para regularizao de transferncia de veculos no interior de Gois, bem como no observncia de resoluo nos casos da capital. Conforme o Denatran, a no h qualquer autorizao para a dispensa de inspeo veicular no mbito do Detran-GO.

Ao avaliar o caso a pedido do MP-GO, o Denatran encontrou irregularidades como a existncia de uma empresa terceirzada que fazia a validao e estes de equipamentos usados pelo Detran, porm no foi encontrado nenhum processo licitatrio em relao a isso em andamento no departamento. A empresa em questo era a Politec, que fez o servio em detrimento de vrias outras empresas indicadas pelo Denatran.

A explicao pode estar em um dos dilogos gravados pela PF durante a Operao Monte Carlo. No telefonema datado de 2 de maro de 2011, Demstenes Torres diz a Cachoeira que precisa passar um recado ao governador. Carlinhos afirma que vai ao encontro de Demstenes. Poucos minutos depois o lder da quadrilha liga para Edivaldo para passar o recado de Marconi e Demstenes. Em resposta, Edivaldo diz que atendeu Bastos (Carlos Alberto Barros de Castro, scio da Politec) em razo de um pedido pessoal feito pelo governador Marconi:

CARLINHOS: doutor tem um recado ai do Marconi e do Demstenes ai pra voc. Amanh voc podia me ligar de manh. EDIVALDO: A! O que que foi?

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CARLINHOS: Por telefone ruim voc me liga ai. EDIVALDO: Te ligar ou passar ai? CARLINHOS: Eu no sei se eu vou ta nesse horrio ai, mas precisava passar esse trem pra voc ai antes deu ir para Anpolis. O trem desse Chiquinho ai. EDIVALDO: Voc quer que eu passe ai agora? CARLINHOS: No. Deixa eu te falar, voc teve com a Politec? EDIVALDO: U! tive uai. CARLINHOS: H. Aquele Marcelo Augusto e aquele Chiquinho, viu? ai o Chiquinho vai te procurar, mas adianta o processo ai. Eu te falo amanh cedo! No preocupa no. EDIVALDO: Mas quem mandou eu receber a Politec foi o Marconi. Ligou para mim e pediu para eu receber o cara. CARLINHOS: ! Mas ele no lembra, n! O problema esse. Ai ele falou l que voc tinha fechado. Ai, negcio deles l entendeu? EDIVALDO: Nao. Marconi que ligou para mim. O Basto tava l no Palcio, ele me ligou falou comigo pessoalmente e pediu para eu receber o cara l uai! CARLINHOS:H ta! Mas fala para o Chiquim, no chama nem aquele Marcelo no. O Demstenes falou para voc nem chamar o Marcelo no, chama o Chiquim. No. no tem nada haver no,rapaz. L t certo, entendeu? EDIVALDO: H ta certo, mas o Chiquim me ligou disse que queria falar comigo,tal, mas eu no sabia que era isso no. Mas esse negcio ai foi o Marconi que pediu para eu receber o Barros l. CARLINHOS: Ai acaba esquecendo. T vendo como que ? Ento isso. viu? mais ou menos isso. Voc j entendeu. Falou que voc no precisa mais de ningum porque comprou o maquinrio e tal. EDIVALDO: Nada disso. O cara quis fazer uma demonstrao l, e eu atendi o pedido do Governador uai. CARLINHOS: . T igual aquela estria,voc pede para ligar pro cara e a secretria passa,no no quero falar com ele no.esqueceu! EDIVALDO: Pois ! Ele falou comigo pessoalmente. N que ele mandou recado no. Ele ligou no telefone e falou assim: eu t aqui com o Barros tal, voc conhece ele? Eu falei conheo tal. Ele vai te procurar. Voc pode receber ele ai hoje? Ele falou desse jeito: hoje! Eu falei posso Governador manda ele vir que eu falo com ele agora. atende ele ai que ele meu amigo,viu? Tal, Papapa desse jeito. CARLINHOS: Ele pediu pra voc no d moral para o Marcelo augusto no. Chiquim s. Fala com o Chiquim amanh: no tem nada haver no, p! Eu tive com esse cara aqui, mas, p!, no tem nada haver. O que foi politicamente combinado ai, j t fechado, uai. EDIVALDO: Esse povo estressado, n? pelo amor de Deus.E o Marconi tambm, memria de grilo. CARLINHOS: exatamente. Mas voc passa amanh e fala acabou pra ele.t? Ele pediu pra voc no receber esse fi duma gua no que ele s que agitar esse Marcelo Augusto.

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EDIVALDO:No. Eu no gosto desse malandro. No recebo ele mais no. Ainda mais vocs falando assim. Ele no passa nem perto de mim mais. CARLINHOS: Fala que voc ficou sabendo atravs do, porque ai j fortalece, do Gordinho, viu? EDIVALDO: H! Ta bom. Blz! CARLINHOS: Fala que voc j falou com ele hoje noite. C t doido! Quem mandou receber o cara foi o home l uai. EDIVALDO: Exatamente. uai. Puta que pariu. viu! Eu te falei, lembra deu te falar desses dois? CARLINHOS: Eu sei uai, mas que j saiu de l fechado. (risos) EDIVALDO: Agora o Godim tambm fica todo estressado com eles. viu? CARLINHOS: N no. que eles foram l, n! os dois foram l falar com ele, ai ele avisa l que acaba com isso ai. t bom? O cara ta capotando, uai. Eu acho que eles sabem dessa reunio, ai fica capotando, o cara no dormi. EDIVALDO: Exatamente. Exatamente. No, e o outro l que falou. Eu nem sabia desse cidado, s.

O pedido pessoal de Marconi a favor de Barros era referente vistoria veicular a ser realizada pela Politec na sede do Detran, o que foi autorizado por Edivaldo Cardoso em 11 de maro de 2011, conforme o documento a seguir:

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A demonstrao teve incio oito dias depois, como mostra documento encaminhado pela empresa em 29 de abril de 2011:

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Em 22 de dezembro de 2011, em resposta ao Promotor de Justia da 50 Promotoria de Justia do Estado de Gois, o ento presidente do Detran afirma que o servio de vistoria estava sendo prestado pela Politec sem qualquer contrato, contudo, era prestado a ttulo gratuito:

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III.7.6 Depoimento adiado

No dia 5 de junho de 2012, a CPI da Assembleia aprovou, com os votos da base e da oposio, a intimao de Edivaldo Cardoso. A tomada de depoimento do ex-presidente do Detran estava agendada para o dia 7 de agosto de 2012, junto com outras seis pessoas. Porm, o relator da CPI, Talles Barreto, pediu suspenso das

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 86 sesses por uma semana com a justificativa de que precisaria de mais documentos para embasar seus questionamentos. No houve, porm, novo agendamento para a oitiva, que acabou no ocorrendo. Em 21 de agosto todos os trabalhos da CPI foram novamente interrompidos, aps o entendimento da Justia de que a comisso no teria prerrogativa para investigar as prefeituras do Estado.

III. Demstenes Torres, ex-senador

Demstenes Torres perdeu o mandato de senador da Repblica no ano passado por quebra de decoro parlamentar, poucos meses aps os dados da Operao Monte Carlo terem tornado-se pblico e deixado evidente sua participao junto organizao criminosa de Carlos Cachoeira.

Ex-procurador-geral de Justia e ex-secretrio de Segurana Pblica na primeira gesto de Marconi Perillo (1999 a 2002), Demstenes Torres foi flagrado em diversos dilogos comprometedores ao longo das investigaes, que mostravam sua atuao em favor da explorao dos jogos de azar e em aes de corrupo junto ao governo estadual e ao Congresso Nacional. As conversas eram feitas por meio de um aparelho rdio-celular da operadora Nextel, cedido por Cachoeira na esperana de evitar grampos.

III.1 Presentes de Cachoeira

Nos dilogos gravados foi possvel extrair a informao de o fretamento de uma aeronave para Demstenes, que recebeu ainda, juntamente com sua esposa, presentes de Carlinhos Cachoeira na ocasio de seu casamento. Em depoimento CPMI do Congresso, Demstenes admitiu que o contraventor pagava as contas de seu aparelho Nextel,e que o m esmo pagou os servios de queima de fogos de artifcio da festa de formatura de sua esposa. Os dilogos mostram indcios ainda de que o ex-senador recebia pelos servios prestados aos criminosos.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 87 Na gravao feita em 24 de setembro de 2009, fica clara a atuao de Demstenes Torres junto ao grupo quando, a pedido de Cachoeira, ele analisa um projeto de lei sobre a possvel legalizao de explorao de jogos de azar.
DEMSTENES - fala professor. CARLOS - como que foi a conversa a ? Demostenes - tima. Na semana que vem, j falei inclusive com o reprter, ele vem e o rapaz entrega tudo pra ele: relatrios, nome, fotografia, filmagem e...sob o compromisso de no aparecer. CARLOS - ento foi bom demais. Ento, mas voc chegou a ver se ficou bom ? DEMSTENES - eu vi s o relatrio, certo? ...mas...t...t tudo certo...me disse que tem a filmagem, tem as fotografias, tem tudo. T tudo timo. E ele disse que tem uns outros...outro relatrio com nome, tudo mais. Carlos- ah, a ficou bom demais n. Escuta, aquele negcio que eu pedi pra voc olhar l, j checaram l, l, daquela lei do maguito ? DEMSTENES - j checaram a lei do maguito. O que que acontece:ela t na cmara, ela t arquivada no senado, ...porque ela saiu do senado, masela t na cmara, falta votar no plenrio, ela no t arquivada mesmo na realidade no. Ela foi arq... o...consulta no senado d arquivo porque todo o projeto que sai do senado d como arquivado. No sabia disso. Ento, na realidade, ele j passou l, passou na ccj e vai pro plenrio. Certo ? Ento ele t na cmara, j ltimo estgio. CARLOS- pois , na...na...na..., agora...pois ...voc que tinha que trabalhar isso a com o michel. N ? Pra por em votao. Isso a seria interessantssimo n. Quando vai no plenrio da cmara, ...ela...ela...me conta um negcio. Quando vai pro plenrio da cmara ela precisa......tem que ter um relator no plenrio ? DEMSTENES- na...no senado o mesmo da CCJ. Agora. l, isso pode passar por votao simblica. Como passou j no senado, se foi modificado, volta pro senado, voc entendeu? Para optar pelo texto da cmara ou do senado. A, tem que pegar aquele pessoal que......t trabalhando no negcio e verificar se o texto te agrada e tambm se satisfaz aquele presidente l do negcio, porque seno ele consegue barrar l. Ento trabalha nesse negcio pra gente ver como

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que faz. Eu vou l e...consigo pautar. CARLOS - ah, excelente ento. Ento t bom. Vamos falar ento. Obrigado doutor. DEMSTENES - um abrao, tchau."

Em telefonema de 29 de abril de 2009, Demstenes Torres chegou a alertar Cachoeira sobre o contedo do projeto de lei.

C: Oi Doutor D: Fala professor. Eu peguei o texto ontem da lei pra analisar, aquela que transforma contraveno em crime. Que importancia tem a aprovao disso? bom demais, mas a tambem regulamenta as estaduais. D: Regulamenta nao. Vou mandar o texto proc. O que t aprovado l o seguinte: "transforma em crime qualquer jogo que no tenha autorizao". ENTO INCLUSIVE TE PEGA, N? Entao vou mandar o texto pra voce, se voce quiser votar, tudo bem, eu vou atras. Agora a unica coisa que tem criminalizao, transforma de contraveno em crime, no regulariza nada. C: No, regulariza sim, uai. Certeza. Tem a 4-A e a 4-B, foi votada na Comisso de Constituio e Justia. D: Vou te mandar o texto, voce v se esse a. Que foi aprovado um substitutivo. Entao o que ta valendo, o que vai a plenrio o substitutivo. O substitutivo no regulamenta nada. O substitutivo s transforma contraveno em crime. Mas de todo o jeito eu mando a pra voce analisar. C: No, mas esas a boa tambm. Isso bom fazer isso. No pega ninguem no. Pode mandar brasa a. D: Tudo bem, mas e pra depois, pra regulamentar? Que a so duas etapas, em vez de uma s. VOU FAZER O QUE VOCE QUER, mas isso a pra mim no regulamenta nada. C: O substitutivo do Inaldo Leito na CCJ. Tem a 4-A e a 4-B, regulamenta as loterias estaduais. D: No tem isso no. Todo jeito eu vou pegar o texto integral, vou ler, vou te ligar mais tarde de novo, falou?

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3021 C: falou Doutor, obrigado de novo.

Em sua defesa no Conselho de tica e Decoro Parlamentar, Demstenes Torres garantiu que no atuou como lobista dos jogos de azar, visto que o projeto de lei no teve andamento.

III.2 Atuao em favor da Delta

Demstenes Torres tambm estaria envolvido no esquema junto Delta Construes S\A, e as gravaes sugerem que ele seria um scio oculto, como mostra o dilogo de 1 de junho de 2011 entre Cachoeira e Cludio Abreu.

CLUDIO: (...) me escuta, no melhor a DELTA sair fora desse trem no, CLAUDIO ? Ns tamo fazendo mdia com DELTA ai, eu no tenho compromisso nenhum com DELTA, no, CLUIDO: Que que que voc t falando? O que que ? CARLINHOS: Eu no tenho compromisso nenhum com DELTA, cara, eu pego e tiramo a DELTA, fala com o MARCONI ele pega e tira a DELTA, sem problema nenhum, voc deixa esse HERALDO ai tomar conta do nossos negcios (INAUDVEL) eu tiro a DELTA, entendeu ? No tenho compromisso nenhum com DELTA, tenho compromisso com voc, com DELTA no tenho nenhum, entendeu ? CLUDIO: Uai, eu no t entendendo, no t entendendo porque voc t falando isso ai, sinceridade, cara. CARLINHOS: (INAUDVEL) ele ia cobrar pedgio do pessoal, j no aconteceu, depende se o pessoal for, ns somos os ltimos, j tem o pessoal da ODEBRECH mandando, todo mundo mandando e a gente aqui escutando, por que ? Porque voc pe o HERALDO incopetente l, entendeu ? E o que que eu t fazendo com DELTA, cara? (...) CLUDIO: (...) o cliente ai que colocou a ODEBRECH e a GALVO, cara, na histria, voc sabe (...) agora os caras to botando as manguinhas de fora, achando, achando que como o cliente botou eles, agora eles mandam igual a ns, s que ns j falamos, o parceiro ai do lado ai, j me falaram que ele falou uma cagada, que no podia ter falado o nome do DEMSTENES, ele falou o nome do DEMSTENES na reunio, ento ns tvamos falando que o dono do negcio um scio oculto, ai foi e falou que era o DEMSTENES o dono do negcio ai foda, n amigo?

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 90 III.3 Financiamento de campanha

H fortes suspeitas de que a organizao criminosa financiou a campanha de Demstenes Torres ao Senado no ano de 2010. Segundo as investigaes, Nilson Gomes Carneiro, que foi assessor de Demstenes Torres, foi utilizado como instrumento para doao ilegal.

Segundo dados levantados pela CPMI do Congresso, no dia 12 de julho de 2010 Nilson efetuou depsito em espcie para a campanha de Demstenes Torres no valor de R$ 13 mil. H suspeitas, contudo, de doao fraudulenta, uma vez que Nilson foi reembolsado pela empresa fantasma G&C Construes e Incorporaes Ltda operada por Geovani - no valor de R$ 15 mil, em 21 de outubro de 2010.

Outro assessor de Demstenes, Marcos Antnio de Morais, tambm recebeu R$ 85 mil por meio da G&C Construes e Incorporaes, nos dias 7 e 21 de outubro de 2010. Mas doou apenas R$ 765 para a campanha de Demstenes. H suspeita, contudo, de que o assessor pode ter sido instrumento de movimentao ilegal de dinheiro pela campanha de Demstenes Torres.

III.4. Peculato

Durante a Operao Monte Carlo, tambm veio tona a informao de que Demstenes Torres teria nomeado uma funcionria fantasma, a pedido de Cachoeira, incorrendo no crime de peculato. Kenia Vanessa Ribeiro foi nomeada em 06 de maio de 2008 para ocupar o cargo de assistente parlamentar e a exonerada no dia 22 de maio de 2009. Contudo, ela no trabalhava perto do Senador Federal, no possua crach - conforme a Polcia do Senado Federal - e tampouco trabalhou em escritrio de apoio do senador. Frente a um escndalo com nomeaes fantasmas no Congresso Nacional antes da divulgao da Operao Monte Carlo, Demstenes Torres ligou para Cachoeira e informou que Kenia e outro rapaz teriam de ser exonerados. A gravao foi feita em 12 de maio de 2009.

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CA - Fala Doutor. DE - Fala Professor. , o seguinte: tem uma notcia ruim a. T...tem que demitir aqui ...a...QUNIA e o...outro rapaz l que...to aqui no...nos gabinetes procurando servidores fantasmas, voc entendeu ? Ento, pra evitar problema, no futuro a gente volta a resolver isso a, falou ? CA - T bom. DE - Caa as bruxas aqui. Mas daqui a uns dois, trs meses a coisa aquieta e a gente retorna, falou ? CA - Ok, Doutor. DE - Voc tem o nome do...do...daquele assessor do Ministro ? Ele me ligou aqui, s que eu esqueci o nome dele. Voc tem o nome e o telefone dele ainda ? Que eu no sei o que que eu fiz com o carto. CA - Z VICENTE. 9961-9461"

III.5 Advocacia administrativa

Demstenes Torres, no decurso das investigaes, tambm trabalhou em favor dos interesses da empresa Vitapan na Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (Anvisa), incorrendo no crime de advocacia administrativa.

Na poca do ocorrido, em 2011, a empresa estava com pendncia na Anvisa aps sofrer autuaes de infraes. Por conta disso, em 30 de maro de 2011, Andra pediu a Carlos Cachoeira que solicitasse a Demstenes Torres para continuar intervindo na Anvisa. Poucos dias depois, Carlinhos pediu a Cachoeira para colocar Wladimir em contato com Norberto Rech, diretor ajdunto da Ansiva. No mesmo dia, em 14 de abril de 2011, Demstenes confirmou a conversa.

CARLINHOS: , doutor! DEMSTENES: O NOBERTO t esperando os dois l s duas da tarde. Eu falei pra ele que j tinha conversado com ENIO BRANCO e que a empresa est disposta a montar uma unidade l em SANTA CATARINA. Ento fala pro WLADIMIR dar corda nisso a e depois ns descemos l em SANTA

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CATARINA e falamos com o ENIO, falamos com ele. C entendeu? Faz um acerto mais amplo. Entendeu? CARLINHOS: No, excelente doutor! Obrigado! DEMSTENES: D corda na indstria de SANTA CATARINA, falou? CARLINHOS: Ok. Como que t aquele... ontem eu no escutei direito o negcio do.. do... do... DNPM. Como que ficou? DEMSTENES: DNPM o cara t viajando e s volta dia vinte e cinco. Ento, ns podemos s marcar audincia a partir do dia vinte e cinco. E que eu j pedi l.

A soluo do caso junto Ansiva estava morosa, o que fez com que Demstenes Torres interferisse em favor da Vitapan para agiliar os trmites. Em sua defesa no Conselho de tica, o ex-senador afirmou que atuou a favor de vrias empresas de Gois que o procuraram.

Demstenes Torres tambm teria incorrido no crime de advocacia administrativa ao patrocinar interesses da organizao criminosa junto ao MP-GO. O rgo foi acionado quando o grupo criminoso tentou prejudicar o vereador Amilton Batista Faria (PTB-GO), ento presidente da Cmara Municipal de Anpolis, que estava sendo processado por ato de improbidade administrativa, imputando-o emprego de uma funcionria fantasma em seu gabinete.

Durante o processo, ao receber voto favorvel ao vereador do ministro Mauro Campbell no Supremo Tribunal de Justia (STJ), a organizao entrou em contato com Demstenes Torres no intuito de garantir a condenao, como mostra o dilogo do dia 15 de junho de 2011.

CARLINHOS: Oi Doutor. E ae novidade? DEMOSTENES: Fala PROFESSOR, recebi o material aqui do DADA. O do MINISTRO l eu j falei com ele. Retirei o pedido l e falei para ele pregar ofumo no sujeito. E o da ACULDADE tem dificuldade. Apesar que oMINISTRO ontem me ligou pra ver o negcio dele, aquela MEDIDAPROVISRIA ento eu posso ir l e ver se ele REFAZ, mas vamos ver. Jno canal de baixo, no muito fcil, t. Agora, uma coisa que eu descobri, quem mexe com liberao de curso a me do BICA, voc entendeu. Que taposentando, mas que contiua ainda mexendo

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com esse trem. Ento euposso falar com o MINISTRO e se ele falar que tem pegar o parecer de baixoa gente corre atrs dessa me do BICA para gente ouvir. CARLINHOS: Pois , mas precisa falar com o MINISTRO n. Agora o seguinte, voc viu a esse vereador de (INCOMPREENSVEL) esseCAMPBEL, ele pediu ai, parece que, voc leu a? Tem que correr atrs dissoa. DEMOSTENES: Pediu, pedido nisso, voc que mandou eu ir l atrs delepra pedir uai. Eu j voltei nele l e falei que no interesse no. Pregar o fumono cara, a. CARLINHOS: Pediu agora, pediu depois que voc falou com ele, uai. DEMOSTENES: De jeito nenhum, ele pediu vista l atrs, ns fomos l,aquela poca, voc levou ele l, eu pedi e ai eu fui atrs do MINISTRO epedi. O MINISTRO pediu pauta para incluir agora. Eu fui l e pedi pra eledevolver e pregar o fumo no sujeito. Falei que no tinha mais interesse. Vocentendeu. CARLINHOS: Pois , mas tinha que conversar com ele de novo. To achandoque o menino do JOBIM t nisso a, tem que dar uma olhada. OLha isso apra mim. Esse cara, filha da puta no pode ganhar no. DEMOSTENES: Eu tive nele h menos de ms quando voc me falou uai. O ALEXANDRE JOBIM entrou aqui? CARLINHOS: o advogado da parte l, do cara de ANAPOLIS. DEMOSTENES: Pode ser perigoso. Eu falo de novo com ele. Vai ser quedia? CARLINHOS: Essa semana, dia 16. DEMOSTENES: Ah, ento t bom. Um abrao. CARLINHOS: D uma lida para voc ver, abrao.

III.6 Corrupo Passiva

Outros dilogos gravados pela Polcia Federal tm indcios de corrupo passiva por parte de Demstenes Torres, que teria recebido em um momento R$ 1 milho de reais dentre os R$ 5 milhes no total que deveriam ter sido transferidos. Leia o dilogo de 22 de maro de 2011 entre Cludio Abreu e Geovani.

GEOVANI: Pode falar CLDIO ABREU: Eu t vendo aqui o que pagou em fevereiro aqui, pagou pra voc 5.530. Era pra voc colocar 4.977. T faltando aqui um saldo de 1.171, mais o 1 milho que aquele trem l pra traz. Aquele l que vocs j usaram que o CARLINHOS reteve. Ento, voc t me devendo 2.172 aqui na

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minha conta cara! O 1 (um milho) que o CARLINHOS t usando mais esse GEOVANI: Ento, mais tem aqueles 600 e o 173 u, que "mand" eu passar! CLDIO ABREU: Eu j descontei Dr. 1.972.000,00 menos 801.000,00. Voc descontou aqui 600 mais 173, mais duas de 20 do JOO, mais uma de 20 para um rapaiz ai, d 801. 1.972 menos 800, vai ficar 1.171. GEOVANI: Justamente, menos um (um milho) que ele t usando CLDIO ABREU: Menos um no cara. Esse menos um l pra trs. Voc j descontou ele rapaiz. Voc t doido. Agora vai descontar mais um milho GEOVANI: No moo. No descontou no. Esse um ele t usando j faz dias j uai. Voc sabe disso? CLDIO ABREU: Eu sei amigo, esse um ele t usando desde outubro do ano passado. Foi das contas do ano passado cara, que ele reteve 1.000.000,00 (um milhao) e no devolveu! Agora esse ai, foi que eu paguei pra vocs agora em fevereiro GEOVANI: No, CLUDIO. um seguinte: aquele 1.000.000,00 (um milho) que descontou aquela vez outro. Ele t usando 1.000,000,00 desse agora. Por isso que toda vez t dando essa divergncia CLDIO ABREU: Ento ele segurou 2.000.000,00? GEOVANI: 1 ele que t usando e aquele 1 daqueles negcios que tavam pagando l da outra vez u. Entendeu? No foi pra ele, aquele l pagou no sei pra quem. Agora esse um ele que t usando. CLDIO ABREU: Pois , eu no tenho haver nada como isso no !!! Pois , ele j t retendo mais 1.000,000,00 meu ai? GEOVANI: uai, ele disse que j tava conversado com voc uai. Ele falou isso pra mim.

As conversas continuam depois.

GEOVANI: Ou. CLUDIO ABREU: Aquele um milho l de traz, ele segurou para ajudar ele,um negcio do DEMSTELES ai. Agora ele reter mais um milho, eu estoutentando falar com ele, no estou conseguindo. Ele reter mais um milho. GEOVANI: Foi, uai. Isso ai j invem de vrios meses j, uai, que delemesmo, que j tinha conversado com voc, entendeu? CLUDIO ABREU: Eu sei doutor, e agora ele reter mais um

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milho? GEOVANI: No, mais no foi agora, j invem a alguns meses. isso que euestou te falando. Por isso que toda vez, est dando esta divergncia. Aiaquele dia, que eu estive ai, , voc falou que no podia baixar esse milhoporque seno o PACHECO ia te dar uma ferroada. Voc lembra, ns tava lna sua sala? CLUDIO ABREU: No, GEOVANI. Voc vem para c amanh cedo, para agente resolver isso. Eu estou tentando falar com ele. GEOVANI: No beleza, se voc quiser eu vou at agora, no tem problema. CLUDIO ABREU: Agora no tem jeito porque eu estou saindo. GEOVANI: Ento beleza, ento.

No mesmo dia, Carlos Cachoeira quem fala a Cludio Abreu sobre o pagamento a Demstenes.

CLAUDIO: Fala CARLINHOS: eu to indo pra a, vc me espera um pouquinho CLAUDIO: deixa eu voltar no final do dia CARLINHOS, eu tenho um almoo.. uma. CARLINHOS: deixa eu te falar, esse 1.000.000 (um milho) que (balbucia) tsegurando a.. o mesmo que pediu para dar baixa... (balbucia) aquele do DEMSTENES que eu falei para voc... voc no lembra? CLAUDIO: eu sei CARLINHOS aquilo morreu j... aquilo l foi de setembro.. o que eu to falando, uai.. vamos supor.. eu tinha... mandado 3.000.000 (trsmilhes) pra voc, voc segurou 1.000.000 (um milho) que doDEMSTENES. Aquilo l eu j botei na conta l do DEMSTENES morreu o assunto.A gora eles vieram aqui me apresentar coisa falando: " aquele um milho"... mas que "um milho" esse p... aquilo j morreu l atrs a... CARLINHOS: ... eu anotei... as contas tava tudo certo, voc no lembra que ficou um milho.. eu falei assim CLAUDIO... Voc falou assim "no.. eu vou ver... eu vou ver...", a voc nunca deixou (incompreensvel) l da conta. esse um milho a... no tem outro. CLAUDIO: aquele morreu, carlinhos, aquele morreu.. eu no to questionando aquele l no. Pra mim aquele ali j morreu l atrs. CARLINHOS: rapaz, foi a que est fazendo confuso a, CLAUDIO CLAUDIO: isso que eu no estou entendendo, rapaz, a foi por isso que eufalei para o GEOVANI (inconpreensvel).. a o GEOVANI com aquele "no..(balbucia) aquilo l j foi... segurou um milho". "Que um milho esse que segurou, porra!" CARLINHOS: no... voc fala quanto? Aquele do DEMSTENES, no total, eu dei dois (2) e voc trs e cem (3.100), no isso?

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CLAUDIO:exatamente CARLINHOS: , u, a conta fcil. Voc deu um e quinhentos (1.500), maisseiscentos (600), dois e cem (2.100), depois segurou mais um (1) pra mim:trs e cem (3100). Ento no tem outra conta. CLAUDIO: no... eu no estou questionando isso no amigo... aquilo lmorreu. Morreu... eu sei que l pra agosto, setembro, sei l quando.. no anopassado.. voc pediu pra eu segurar.. se eu podia.. voc pediu pra mim se eupodia absorver esse um milho (1.000.000). A eu vim enrolando, enrolando..e sempre vem descontando.... j tinha absorvido isso da. Morreu o assuntoesse um milho (1.000.000). A o que que acontece? Toda vez que eu vousentar com eles, eles falam desse um milho. Eu no to aguentando... eufalo.. "gente... esse um milho j morreu o ano passado". J foi descontado. Agora eu quero saber... agora, por exemplo, em fevereiro desse ano agora...esse que eu to fechando as contas com o RODRIGO aqui: cinco milhes...cinco e quinhentos, era para voc pagar, devolver 4970.... Morreu... a elesesto colocando aqui que um milho de novo. Mas esse um milho j no foi pago o ano passado? O Carlinhos j no segurou...? no reteve ele? Eu s no tinha autorizado. estava virtual, vamos dizer. Eu s no tinhaautorizado e agora eu j autorizei porra. CARLINHOS: se voc autorizou agora pega e d baixa, a! que no tinha...tava virtual na conta dele, mas na do GEOVANI j tinha morrido. Esse que o problema. Voc no fez na hora. Isso a da cabea do RODRIGO a.No tem outra coisa CLAUDIO, aqueles... CLAUDIO: eu sei que aquele, aquele morreu, aquele eu no quero saber.Mas ele j tinha sido retido o ano passado. Do ano... um ms l.. sei l... qualque foi l : trs milhes, que ns mandamos pra voc pra voc entregar, voc s devolveu dois. Voc segurou um milho. Pronto morreu. S que eleestava pra virtual, ele estava pra mim como crdito virtual, mas eu no via ele. Agora de novo eles vieram (incompreensvel) e colocaram aquele um milho. Aquele um milho j foi descontado l atrs, num pagamento de setembro, agosto, sei l. CARLINHOS: ento virtual voc no tinha dado baixa ainda CLAUDIO, o problema esse. Ele no caixa do GEOVANI j tinha sado, mas no doRODRIGO no... no virtual no. Esse que deve ser o problema! CLAUDIO: no... amanh voc vai estar aqui... eu vou voltar no final do dia,no tem erro no. Aqui eu to com a lista aqui que a DENISE me apresentou.Em fevereiro depositou 5930, precisa devolver 4970, a o GEOVANI taapresentando pra mim que s vai pagar 3970. Mas por que 3970? porquetem um milho... eu falei "gente, mas esse um milho, j no foi descontadol o ano passado?". Seu tiver todo esse .. (voc tem todo esse controle a? Tem, n). Ns temos o controle aqui... todas as passagens. s ele e o RODRIGO sentar que eles vo ver. Ento, por isso que eu falei para oGEOVANI vir amanh cedo aqui, que amanh de manh eu vou ficar aqui emGOIANIA.. eles vem aqui cedinho pra c no primeiro horrio que ns mataisso aqui CARLINHOS: no.. antes de voc chegar esse trem j tem que

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ser modo.POrque nem (incompreensvel) eu no vou, eu vou mandar ele vir agora sentar com o RODRIGO pra fechar isso a, t bom? CLAUDIO: ento t bom... o CARLINHOS que eu no consigo fecharminhas contas.. eu j falei pros meninos cara... O ROSSINE(rossini) emprestou 1470... eu to vendo aqui.. no tem lgica. Ele me emprestou 1470 eu tenho que devolver pra ele, porque ele s me adiantou. Eu no consigopagar porque meu dinheiro acabou uai! Trem mais esquisito... ento... manda ele vir pra c, que ele vai pegar desde julho do ano passado pra c, sei l...no...!!! Que julho!!! Esse trem a foi agora no final do ano.. outubro..novembro, que voc pediu para segurar aquele um milho... CARLINHOS: eu vou mandar agora (despedem-se)

Sobre esses dilogos, em sua defesa perante o Conselho de tica e Decoro Parlamentar, Demstenes apresentou cpia dos extratos de suas contas bancrias e asseverou que nunca recebeu as quantias de R$ 1 milho ou R$ 3,1 milhes. Negou ainda o uso de laranja para recebimento do dinheiro.

Em resposta pergunta do relator Humberto Costa, da CPMI, Demstenes Torres negou que se utilizou de pessoa interposta (laranja) para movimentar os recursos. As investigaes das Operaes Monte Carlo e Vegas, bem como o Conselho de tica e Decoro Parlamentar do Senado Federal tambm no identificaram o destino do dinheiro.

Demstenes Torres tambm teria recebido R$ 20 mil repassado por Gleyb no dia 12 de julho de 2011, vspera do casamento de Demstenes Torres. Na data, Gleyb dirigiu-se at a residncia oficial do ex-parlamentar para entregar um negocinho.

DEMSTENES: Fala GLEYB, e ai? GLEYB: To com um negocinho para entregar... queria ver com o senhor onde que agente pode... onde quer que eu leve. DEMSTENES: Ah ta, voc esta aqui em BRASILIA? GLEYB: To, to aqui em BRASILIA, no PIER 21, aqui. DEMSTENES: no SQS 309, Bloco G, Apartamento 503. Vem l pelastrs horas. GLEYB: Ta jia. SQS 309, Apartamento 513? DEMSTENES: Bloco G, Apartamento 503. SQS 309, Bloco G de gato,Apartamento 503. GLEYB: Ta timo. Ento ta. L pelas trs horas.

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DEMSTENES: Obrigado, abrao. GLEYB: Outro, at logo.

Em sua defesa na Comisso de tica e Decoro Parlamentar, Demstenes Torres alegou que Gleyb foi lhe entregar um presente, haja vista que seu casamento estava marcado para o dia posterior, 13 de julho de 2011. Embora Demstenes Torres tenha dito que o presente eram taas de vinho, o dilogo de 12 de julho de 2011 mostra verso diferente.
Cachoeira Falou com ele a nego ou no falou ainda? Gleyb Como que ? Cachoeira Falou com ele a j? Gleyb J, j tive... aquela hora mesmo, eu tava na porta dele, s que a ele... dei tudo nota de 20 Cachoeira Ah, num... porque no trocou l, p? Gleyb Uai, eu recebi o pacote e pus dentro da minha bolsa n.. a na hora que eu fui abrir l pra entregar que tirei pra por no outro que eu vi, a ele pegou e falou assim: ah vou ver... nossa que muito Cachoeira Pois ... Ento t bom, um abrao

III.7 CPI da Assembleia

O convite para que Demstenes Torres fosse depor na Assembleia, apresentado pelos deputados da oposio Daniel Vilela e Mauro Rubem, foi aprovado no dia 10 de julho de 2012 pelos membros da CPI.

O depoimento estava previsto para ocorrer em 2 de agosto de 2012. Porm, por meio de ofcio nmero 134\12, de 16 de julho de 2012, encaminhado CPI da Assembleia, Demstenes Torres informou ao presidente da CPI que declinava do convite.

IV. Benedito Torres, procurador-geral de Justia

Irmo do ex-senador Demstenes Torres, o procurador-geral de Justia do Ministrio Pblico do Estado de Gois (MP-GO), Benedito Torres Neto, apareceu

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 99 durante as investigaes da Operao Monte Carlo em dilogos em que houve tentativa da quadrilha de influenciar atividades do MP-GO, em razo principalmente do parentesco com o ento senador.

Por conta das revelaes, Benedito Torres sofreu um procedimento dentro do MP-GO para investigar sua conduta. O procedimento, contudo, foi arquivado. O Conselho Nacional do Ministrio Pblico (CNMP) tambm instaurou sindicncia para apurar eventuais ilegalidades cometidas por promotores de Justia, alm de Benedito Torres.

O convite para que Benedito Torres fosse depor na Assembleia Legislativa foi retirado de pauta pelos deputados no dia 5 de junho de 2012. O requerimento para o convite havia sido apresentado na CPI no dia 29 de maio de 2012 pelo relator Talles Barreto e pelo titular Tlio Isac.

IV.1 Mutirama

O episdio de maior repercusso foi a tentativa de ingerncia dentro do MP-GO em relao s investigaes envolvendo a compra de brinquedos do Parque Mutirama. Conforme divulgou com exclusividade o jornal Correio Braziliense no dia 13 de abril de 2012, escutas telefnicas entre Carlos Cachoeira e Demstenes Torres revelam que o contraventor sugeriu e o senador atendeu a determinao de pedir ao procurador-geral de Justia, Benedito Torres, interferncia em relao ao tema. O lder da quadrilha tambm tratou com o ex-senador da transferncia de uma promotora de Justia para Valparaso.

No episdio do Parque Mutirama, quem tambm tem o nome citado nas investigaes o vereador Elias Vaz, que faz oposio ao prefeito Paulo Garcia na Cmara Municipal de Goinia. Na poca o vereador fazia diversas denncias em relao reforma do Parque Mutirama. Em conversa no dia 23 de agosto de 2011, Cachoeira diz a Demstenes que a reunio no MP-GO para tratar do assunto ainda no havia ocorrido. Cachoeira explicou que Elias Vaz queria saber o posicionamento do MP-GO em relao s obras e pediu que o ex-senador marcasse a reunio com Benedito Torres.

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CARLINHOS: Doutror eu t com o ELIAS aqui e preciso tomar umadefinio a na questo a desse Parque Mutirama. E ele precisa de umareunio com o Ministrio Pblico l, pra ver qual a posio que o MinistrioPblico vai tomar. E ele pediu uma reunio j, tentou marcar com o...BENEDITO, e o BENEDITO no retornou pra ele. C podia tentar com o BENEDITO agora de manh com ele. DEMOSTENES: Vou ligar l. Te ligo a daqui a pouco. CARLINHOS: Sobre o ANTONIO CARLOS tambm o RODRIGO BOLELI,vo os dois. Pra discutir o assunto, entendeu? DEMOSTENES: Sim. CARLINHOS: No, primeiro s com o BENEDITO. Primeiro com ele. DEMOSTENES: Ento falou. Abrao. CARLINHOS: Tamo aqui esperando.

No mesmo dia Demstenes Torres informou que Elias Vaz podia ir ao MP-GO.
CARLINHOS: Oi Doutor. DEMOSTENES: Pode mandar o ELIAS ir l agora. T esperando ele l agora. CARLINHOS: Ele t indo, um abrao. Obrigado. DEMOSTENES: Um abrao professor. Tchau.

O encontro seria confirmado depois por Demstenes Torres em sua defesa no Conselho de tica e Decoro Parlamentar e tambm por Benedito Torres por meio de nota oficial encaminhada imprensa.

Na nota distribuda pela assessoria de comunicao do MP-GO, contudo, Benedito Torres defendeu-se ao afirmar que o intento de Cachoeira foi fracassado. Segundo a nota, comprova-se que a propositura da ao pelo MP foi oposta pretenso manifestada por Carlos Cachoeira em reunio realizada com vereadores de Goinia. Na reunio, Cachoeira defendeu um acordo com os vereadores para a concluso da obra.

No desencadeamento das investigaes sobre o Mutirama, o MP-GO props ao civil pblica, por ato de improbidade administrativa, questionando os contratos de recuperao, fornecimento e instalao de brinquedos no Parque Mutirama. A ao tramita na 2 Vara de Fazenda Pblica Municipal. O Ministrio Pblico Federal

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 101 tambm props ao civil pblica que tramita na 8 Vara Federal da Seo Judiciria de Gois, em virtude de supostas irregularidades ocorridas nas obras de reforma do Parque Mutirama.

IV.2. Transferncia de promotora

A organizao criminosa tentou interferir tambm para que Benedito Torres no transferisse a promotora de Justia Sandra Lemos para Valparaso, como demonstra dilogo de Cludio Abreu para Cachoeira em 8 de fevereiro de 2012. Nele, Cludio Abreu pede a Cachoeira que interfira junto a Demstenes Torres sobre o tema. Em nota divulgada pela imprensa, Benedito Torres disse em sua defesa que a promotora foi efetivamente transferida, contrariando os interesses da quadrilha.

IV.3 Gabardo

Como relatado em outros tpicos, Cachoeira tentava prejudicar a atuao da empresa Gabardo Transportes, trabalhando para difamar a empresa por meio de reportagens jornalsticas.

Nos dilogos de 22 de agosto de 2011, Cachoeira e Demstenes trataram de providncias para um ajuizamento de ao contra a Gabardo. Carlinhos perguntou a Demstenes se ele falou com Benedito Torres sobre o assunto.

DEMOSTENES: Doutor CARLINHOS: Fala professor, voce me ligou? voce me ligou ,professor? DEMOSTENES: Liguei, voce falou com seu irmo? CARLINHOS: De novo no, vou encontrar com ele pessoalmente DEMOSTENES: H t, deixa de falar, l no DAE de Anaplis tem aquela empresa de carros l que prestadora de servios, e l s pode industria ...e aquele malandro, aquele malandro daquele cara l do (...) industrial ta A empresa Transportes Gabardo Ltda props ao de danos morais em face do Jornal Estado ganhando um milho dele, para dar vinte alqueires para ele l, o cara t at com o BALDIA o BALDIA vai por o Ministrio Pblico, mas voce podia adiantar a, precisava de uma entrevista com o promotor l do jornal do

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BOTINA dizendo que vai entrar com o processo entendeu, sobre desse caso a CARLINHOS: aquele negcio da GABARDO n? DEMOSTENES: Exatamente, precisava designar um promotor pra ler isso a CARLINHOS: Na hora, o de ANAPLIS, oooo e tambm o seguinte, o problema que o BICA ,eu to sabendo dessa histria, fez um acordo com o tal de JOO FURTADO l ,pro JOO tomar conta dos casos, isso no pode acontecer n, no falei nada pra ele, (...) tem que, tem que ver a, era melhor chamar o BICA que o BICA resolve esse trem DEMOSTENES: Resolve nada, tem que atropelar ele, ele t na mo do JOO, quem manda nele o JOO e o JOO t ganhando dinheiro tambm, tem que ser via Ministrio Pblico, entendeu CARLINHOS: Ento vamo fazer, pode deixar que eu tomo conta disso ento,falo, vou ver como que faz isso,deixa isso a por minha conta ento que vou resolver, mas o BICA tem que ficar, tem que ficar , vou procurar, vou encontrar com meu irmo agora na hora do almoo, agora nos vamo almoar juntos e vou falar essa questo com ele falo DEMOSTENES: Manda ele l designar um promotor pra entrar com uma ao contra isso a, porque isso a parte do Ministrio Pblico municipal, entendeu, no precisa nem fica sabendo CARLINHOS: verdade, pode entrar por l, pode entrar aqui tambm contra ato (....) DEMOSTENES: Exatamente, ta bom, um abrao CARLINHOS - ento o negcio esse, o trem l comrcio e l reservado s para industria n DEMOSTENES: Pra ter idia, aonde eles esto l hoje atrapalha o trnsito inteiro e dez empregos que s gera prestadora de servios e l indstria p, entendeu, e agora com o acordo com o (...) vo dar vinte alqueires de terra que o estado comprou a quatrocentos mil reais pra d pra eles, pra gerar mais dez empregos CARLINHOS: No ok, deixa isso comigo,falo DEMOSTENES: Um abrao, doutor obrigado CARLINHOS: Um abrao, tchau

Na campanha de Cachoeira contra a empresa, tentou-se fazer com que a promotora de Justia Irma Maria Pfrimer Oliveira concedesse entrevista em desfavor da Gabardo Transportes, conforme dilogos de 20 de maio de 2011 entre Cachoeira e Demstenes.

DEMOSTENES: Fala, professor! CARLINHOS: Conseguiu falar com ele? DEMOSTENES: To esperando um retorno. J deixou recado la. CARLINHOS: Ento ta bom, brigado!

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DEMOSTENES: Um abrao. Outra coisa, a mulher la ta investigando o trem. porque ela no gosta de dar entrevista. CARLINHOS: Ha ta! Ento ta!

A promotora de Justia no concedeu a entrevista e, conforme a nota imprensa, Benedito Torres informou que, de fato, foi aberto o Procedimento n 6153/2011 para investigar a empresa Gabardo Transportes S/A, mas foi arquivado porque o MP-GO considerou legal a aquisio de terreno no DAIA.

IV.4 Operao Sexto Mandamento

Demstenes Torres teria tentado interferir ainda junto ao irmo para fornecer um parecer favorvel para transferir para Goinia os policiais presos da Operao Sexto Mandamento, que estavam sendo mantidos no presdio federal de Campo Grande (MS), como tambm j foi citado no episdio envolvendo o exprocurador-geral do Estado, Ronald Bicca.

Demstenes Torres, em sua defesa perante o Conselho de tica e Decoro Parlamentar do Senado Federal, disse que a Operao Sexto Mandamento, em que eu fui demandado para que fizesse que o Ministrio Pblico desse parecer favorvel para que policiais de Gois que estavam presos em Mato Grosso ligados a grupos de extermnio tivessem o parecer favorvel do Ministrio Pblico. Todos os pareceres do Ministrio Pblico foram contra.

J na defesa apresentada na sindicncia instaurada no CNMP, apontou que nunca recebeu qualquer pedido de transferncia de presos e que foi o prprio MPGO que solicitou que os policiais presos fossem encaminhados para o presdio federal em Campo Grande (MS) e que se manifestou contra a vinda desses presos para Goinia, muito embora o Poder Judicirio tenha deferido a referida transferncia.

V. Envolvimento de policiais civis com o grupo criminoso

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Esta comisso recebeu da Corregedoria da Polcia Civil, a partir de requerimento apresentado pela oposio e aprovado, cpias das sindicncias instauradas em face dos seus membros denunciados pelo Ministrio Pblico Federal e de outros envolvidos com a organizao. Em todos os casos a concluso foi pela demisso ou perda de aposentadoria.

V.1 Aredes Correia Pires

Como resultado da Operao Monte Carlo, o Ministrio Pblico Federal apresentou denncia contra seis delegados da Polcia Civil de Gois, entre eles um corregedor, um agente e 27 policiais militares. O ex-corregedor (e tambm exDelegado-Geral) em questo Aredes Correa Pires, que atuava junto ao grupo criminoso repassando informaes - era inclusive portador de telefone Nextel habilitado nos EUA - sobre a atuao no combate aos jogos ilegais em Gois.

De acordo com as investigaes, em 30 de maio de 2011 Carlinhos pediu ao seu brao direito, Wladimir Garcz, que procurasse Aredes para saber de aes sobre o combate aos jogos ilegais no Estado. O ento corregedor ento informou que a polcia havia levantado os locais onde havia jogativa e disse que iria verificar outros endereos. No dia seguinte Carlos Cachoeira quem liga para Aredes Correia em busca das informaes, que so prontamente fornecidas. O fato j foi narrado anteriormente neste relatrio.

Aredes Correia prestou depoimento na CPI da Assembleia no dia 10 de julho de 2012, quando contou que atuou como delegado por 32 anos at sua aposentadoria, em maro de 2012, pouco depois da revelao dos dados da Operao Monte Carlo.

Na oitiva Aredes Correa declarou que conhecia Carlos Cachoeira e que esteve pessoalmente com ele apenas em duas ocasies: quando titular da Delegacia de Costumes, em um inqurito que envolvia o contraventor em jogo do bicho, na qual Cachoeira foi indiciado por ele. Depois como Delegado-Geral, em uma audincia requerida pelo prefeito de Nerpolis.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 105 O delegado afirmou ainda ter conhecido Wladimir Garcz durante a campanha do deputado Joo Campos. Segundo Aredes, Wladimir teria tido reiteradas vezes a ele que Cachoeira havia deixado a contraveno e que atuava apenas como empresrio. A informao contrasta com o dilogo em que Aredes, conforme j citado, sondado por Cachoeira sobre a possibilidade de corromper o delegado Alexandre Loureno. O ex-corregedor confirmou ainda, durante o depoimento, ter falado com o lder da quadrilha em rdio Nextel habilitado nos EUA.

AREDES CORREA PIRES:- Sim. Fui coordenador de campanha do Deputado Joo Campos. Participei muito ativamente da poltica. Na poca o Senhor Wladimir era coordenador de campanha da Senadora Lcia Vnia e tambm na outra campanha participei como um dos coordenadores da campanha do Deputado Joo Campo. E a gente participava muito ativamente com ele, desde a poca em que ele era Presidente da Cmara Municipal de Goinia. Ento, ele me disse, por vrias vezes, que Carlos Cachoeira tinha deixado a atividade de contraventor e que hoje era um empresrio e que a sua preocupao era por que alguns parentes continuavam nessa atividade da contraveno. Mas que com relao a Carlinhos ele era atualmente um empresrio bem sucedido. Que no queria correr riscos na rea da contraveno. Essa era a informao que recebia, principalmente de Wladimir TALLES:- O senhor possua um dos rdios Nextel habilitados nos Estados Unidos, cuja conta era mantida pelo Senhor Carlos Ramos? O senhor tinha o radinho? AREDES CORREA PIRES:- Essa afirmao foi feita pela Polcia Federal e tambm pelos meios de comunicao, mas na verdade essa investigao durou trs anos e, se no me engano, falei com o senhor Carlos Cachoeira quatro ou cinco vezes. Ento, at irracional eu ter um Nextel para falar quatro ou cinco vezes em trs anos de investigao. at meio contraditrio uma situao dessas. Eu falei em rdio sim, no posso negar isso, que o Wladimir quase sempre estava comigo nessas seis vezes, quatro ou cinco vezes se no me engano, foi passado por ele.

Sobre dilogos que manteve com Cachoeira e gravados pela PF, Aredes afirmou que no falava sobre operaes passadas com ele.

AREDES CORREA PIRES:- (...)Se o senhor fizer a leitura das outras gravaes, e deve ter feito, sempre falvamos de

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operaes j realizadas, mas, nunca falvamos de operaes, pelo menos era o encaminhamento que eu dava para a conversa. Se fizermos uma simples anlise, ns estvamos, na verdade, desmotivando-o de continuar com a operao, com o trabalho de contraveno que ele desenvolvia, ou ele ou os parentes, como era colocado para mim. Ento, na verdade isso: estou dizendo que no tinha espao no Governo. Se ele quisesse seria alcanado. Foi isso que aconteceu. TALLES BARRETO:- Ento, o senhor tinha conhecimento de que ele era um contraventor? AREDES CORREA PIRES:- Na verdade, a informao que eu recebi era de que os parentes dele. A preocupao era de que alguns parentes continuavam nessa linha de contraveno. (...) So seis falas, seis interceptaes. Entendo que so indcios, com relao a isso tenho que entender que so reais, mas no existe a investigao, a comprovao. Existe a quebra do meu sigilo. No vou falar para vocs quebrarem, no vou ser hipcrita, aqui, porque a Polcia Federal j quebrou meu sigilo fiscal e bancrio. Foi feita uma busca e apreenso e nenhum desses atos, que so atos que a polcia usa num segundo momento. O primeiro o da investigao. Somos treinados para investigar. A investigao com relao a ns, com relao minha pessoa, s tem as gravaes e nem uma, nem tentativa de confirmao de que alguma coisa fosse verdadeira.

Sobre os contatos com Cachoeira, Aredes justificou que faz parte de sua funo como delegado falar de forma constante com criminosos. Contudo, classificou como imoral, embora no ilegal, as conversas que tinha com Cachoeira.

AREDES CORREA PIRES:- Com relao ao dilogo com contraventores, com traficantes, com homicidas, at entendo que no porque a funo nossa. Polcia conversa com esse tipo de gente, Deputado. Infelizmente, o nosso meio esse. Temos dois produtos finais: a vtima e os autores dos crimes. Ento, se for gravar a fala de Delegados, ns mantemos dilogos com bandidos de toda a ordem e de todo estilo de conversa. impossvel para ns que no seja assim. Mas, com relao a esse elo com Carlos Cachoeira entendo que seja imoral, sim. Perfeitamente.

Aredes tambm classificou como conversa de lavadeira a gravao em que ele conta a Cachoeira que o delegado Alexandre era incorruptvel, citando adjetivos como chato para descrev-lo.

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AREDES CORREA PIRES:- Deixe-me somente completar meu raciocnio. Como eu praticamente ocupei todos os cargos de direo na Polcia, por vezes atritei muito pouco, mas acaba atritando uma vez ou outra com algum colega. No final do Governo Alcides, eu tive alguns atritos com o Sindicato em razo daquela proposta de aumento salarial, das greves e realmente foi um momento muito conturbado quando da nossa administrao na Polcia Civil. E um dos lderes na poca era o Doutor Alexandre. Ento, acabou ficando um negcio muito pessoal, inclusive, eu de pblico, quero pedir desculpas a ele pelo palavreado que eu usei com relao a ele. E como eu volto a falar, uma conversa de lavadeira que eu acabei falando um monte de asneiras a respeito do colega que eu quero de pblico aqui pedir desculpas. Mas, na verdade, o que ns tnhamos eram essas desavenas em funo das greves e dos problemas que aconteceram poca. Mas nada contra o colega, em absoluto.

Durante a oitiva do ex-corregedor, que como visto acima enfatizou ter ocupado todos os cargos de direo na Polcia Civil, o deputado Mauro Rubem questionou como a Polcia Civil poderia desconhecer uma atividade que era exercida de forma to lucrativa por Cachoeira e os membros da quadrilha. Em resposta, Aredes justificou que a prtica no era inibida porque havia uma desmotivao por parte da Polcia.

MAURO RUBEM: - recorrente aqui, nos depoimentos prestados por policiais, dizer que s souberam do domnio do grupo do Cachoeira nos jogos de azar pela mdia, com a cobertura da Operao Monte Carlo, justificam dizendo que no se interessava, por roubo, no conhecem e no gostam. Como se o que estivesse em questo fossem suas condutas enquanto cidado e no como policiais. A exceo aqui foi do Delegado Hylo Marques, que afirmou no ter no Brasil inteiro nenhuma dvida de que Cachoeira era contraventor, s no sabia disso quem no quisesse saber. Como o senhor exerceu vrios cargos na cpula da Polcia, com acesso aos demais Delegados, poderia nos dizer por que os Delegados no querem saber de uma atividade to lucrativa, de fato? AREDES CORREA PIRES: -Na verdade, at j respondi essa pergunta em razo, no acredito que justifique, mas se o senhor chegar numa Delegacia e no ter como adentrar em razo de ela estar entupida de mquinas, aquilo realmente provocava uma situao de absoluto constrangimento para os colegas, ele no tinha nem onde colocar, depois passamos a colocar no prdio da Academia e depois no prdio da Secretaria da Fazenda, e a voc perde totalmente o controle, mquinas foram furtadas, equipamentos foram furtados, Delegados foram parar na

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Corregedoria para responder por mquinas que estavam na Academia. Isso acaba, Deputado, criando uma desmotivao mesmo, infelizmente.

V.2 Hylo Marques Pereira

Segundo as investigaes, o delegado Hylo Marques Pereira - tambm conhecido por Bigodinho, Velho, Bigodim e Bigode - trabalhou na Delegacia Municipal de guas Lindas, no Centro Integrado de Segurana Pblica (Ciops), e era responsvel pela liberao de equipamentos apreendidos para a quadrilha. Seu nome constava no sistema de contabilidade da organizao criminosa, e, por esta razo, o grupo pressionava para que atuasse de acordo com seus desgnios.

Um dos indcios registrados pela Polcia Federal desta sua tarefa foi em 27 de maio de 2011, quando Marcelo Queiroga, explorador de uma casa de jogos, entrou em contato com Luismar Borges (o Grando), gerente de Lenine Arajo em guas Lindas, e avisou que a Polcia Civil havia realizado uma busca e apreenso dos equipamentos eletrnicos em casas de jogos de Danilo Dias Dutra.

No mesmo instante Luismar Borges entrou em contato com uma pessoa chamada Jota, homem de confiana do delegado, avisando do ocorrido e solicitando que interferisse na ao policial, uma vez que o delegado se encontraria na folha de pagamento da organizao criminosa para se omitir em relao explorao de jogos. No mesmo dia, 50 minutos depois, Hylo Marques ligou para Luismar Borges esclarecendo que no foram seus funcionrios que fizeram as buscas, mas que verificaria o ocorrido.

No dia seguinte Lenine Arajo contou que cerca de 153 mquinas caanqueis, apreendidas em quatro casas de bingo, encontravam-se no Ciops de guas Lindas. Ele ento determinou fosse solicitada a Hylo Marques a retirada. No dia 29 de maio Cachoeira faria a cobrana a Lenine Arajo, que disse depender da atuao de Hylo Marques.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 109 Por intermdio de Luismar Borges, foi marcado encontro entre Hylo Marques e Cachoeira. O encontro ocorreu em 30 de maio na sede da Delta, ocasio em que Hylo Marques prometeu que no dia seguinte liberaria o material mediante o recebimento de R$ 5 mil.

Com a demora na liberao, Jos Olmpio pediu a Danilo Dias Dutra que oferecesse ao delegado R$ 10 mil. No mesmo dia Jos Olmpio falou com Luismar para complementar os R$ 5 mil repassados pessoalmente por Cachoeira. No dia 3 de junho Lenine ligou para Grando para saber se faltava alguma parte do Bigodinho. A anlise do sistema de contabilidade confirma a conversa entre Lenine e Grando, pois em 6 de junho foi realizado um lanamento de R$ 5 mil na seo de guas Lindas, onde Grando gerente, tendo como favorecido Bigodim Restante.

Danilo Dias e Luismar Borges, orientados por Jos Olmpio, encontramse com Hylo Marques e Jota no dia 7 de junho para tratar da retirada das mquinas e tratarem das gratificaes. No encontro o delegado solicitou a Danilo que providenciasse quatro pessoas, simulando uniformes de tcnicos em informtica, para desmontarem os equipamentos eletrnicos no dia 14 de junho, retirando os bilheteiros e as placas e deixando peas velhas. A retirada dos objetos foi feita nos dias 15 e 16 de junho, por meio de quatro membros da organizao criminosa (Jusslio Pereira dos Santos, Marcos Aurlio da Silva, Cear e Elionai Torres de Arajo), e seguiu para um depsito da quadrilha. O material velho, por sua vez, foi doado Prefeitura de guas Lindas como se fosse o material originalmente apreendido.

O delegado Hylo Marques prestou depoimento CPI da Assembleia no dia 3 de julho, quando informou que atuava como delegado desde 1991, ocupando diferentes cargos em cidades como Goinia, Santa Terezinha de Gois, Minau, Quirinpolis, Campos Verdes, Anpolis e guas Lindas nesta ltima cidade permaneceu como titular por dois anos e meio.

Em seu depoimento, Hylo Marques foi veemente ao dizer que conhecia as atividades de Cachoeira, ao contrrio das afirmaes dos colegas de profisso, que juravam desconhecer que o contraventor ainda exercesse atividades ilegais. O delegado confirmou conhec-lo desde 1991, embora tenha dito no haver nenhum elo entre eles.

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TALLES BARRETO: O senhor, pelo fato de ser de Anpolis, conhecia desde 1991, o Senhor Carlos Cachoeira, o senhor tinha conhecimento das atividades ilegais do Senhor Carlos Augusto Ramos e do Senhor Lenine Arajo? HYLO MARQUES:- Lgico, todo Brasil sabia. Todos ns sabemos. TALLES BARRETO:- O Senhor sabia que ele era contraventor, ou que ele era empresrio? HYLO MARQUES:- Nem uma duvida que ele era contraventor. TALLES BARRETO:- Nem uma dvida? HYLO MARQUES:- Nem uma dvida.

Mais tarde, no mesmo depoimento, Hylo Marques confirmou ter se encontrado com Cachoeira na Delta para tratar da venda de um terreno para o contraventor.

TALLES BARRETO: O senhor j esteve em algum dos escritrios da Delta? HYLO MARQUES:- J. TALLES BARRETO:- Aonde? HYLO MARQUES:- Estive no escritrio da Delta, no me recordo a data, perto do Flamboyant, no sei se o escritrio da Delta. TALLES BARRETO:- Fazer o qu? HYLO MARQUES:- Fala que da Delta, fui l encontrar com Carlinhos Cachoeira. TALLES BARRETO:- Por causa de qu? HYLO MARQUES:- Estava negociando um terreno com ele, negociando no, queria que ele fizesse um empreendimento num terreno em guas Lindas. Sou procurador de um terreno que fica no centro da cidade. E ele tinha interesse de empreender nesse terreno meu, e eu fui l para isso. TALLES BARRETO:- H um dilogo gravado no dia 30 de maro de 2011, entre o senhor e o Carlinhos Cachoeira. HYLO MARQUES:- Mas, no fala a razo, fala que eu encontrei com ele. TALLES BARRETO:- Em um dos escritrios da Delta, localizado no 16 andar, o assunto foi tratado, a o senhor falou que foi o assunto desse empreendimento. Doutor Hylo, o senhor falou que j sabia que o Carlinhos Cachoeira era contraventor. O senhor no acha muito estranho, posteriormente, fazer um negcio em guas Lindas sabendo o histrico dele e toda postura. O senhor como Delegado de Polcia que tem a responsabilidade de trabalhar contra a contraveno, de punir, o senhor no acha isso muito estranho, ir ao escritrio dele, no 16 andar, na empresa Delta. Essa mesma Delta que tem contratos no sei com quantas Prefeituras, com Prefeitura de Goinia, com Prefeitura de Anpolis e Catalo... O senhor no v essa situao, por exemplo, muito estranho ir l?

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HYLO MARQUES:- No vejo, sabe por qu? Porque no fui l com outra inteno a no ser tentar faz-lo empreender, porque ele tambm um empreendedor, inclusive, naquela poca estava de bem com aquele pessoal da Orca, inclusive ele me falou que era o pessoal da Orca que iria investir no terreno. E um terreno no centro da cidade, um terreno prprio para comrcio, para fazer levantamento de prdio.

Mais adiante, o delegado voltou ao assunto quando incitado pelo deputado Tlio Isac e confirmou ter tido conversas com o contraventor, mas negou ter recebido qualquer benefcio financeiro para atuar em prol da quadrilha.

TLIO ISAC:- Todas essas citaes envolvendo o nome do senhor aqui, com o prprio Carlinhos Cachoeira, era apenas para tratar de negcios do terreno, ou vocs conversavam alguma coisa a mais? HYLO MARQUES:- s vezes que estive com ele, como est falando no telefonema, era para esse assunto aqui. Eu estive uma vez com ele por acaso, ele estava no Restaurante Tria. Eu entrei com a minha famlia e o encontramos por acaso. DEPUTADO TLIO ISAC:- Mesmo o senhor sabendo que ele era contraventor, e mesmo conhecendo- o desde 91, ele nunca conversou com o senhor nada sobre maneirar um pouquinho? HYLO MARQUES:- Nunca me pediu nada. Nunca falou nada neste sentido. TLIO ISAC:-Tem aqui referncia de depsito para o senhor, de cinco mil reais, verdade isso? HYLO MARQUES:- Com que ? O SR. DEPUTADO TLIO ISAC:- Tem aqui na citao, que depositaram cinco mil reais para o senhor. O senhor sabia disso? HYLO MARQUES:- No existe isso. E tem outra coisa, a Justia quebrou o meu sigilo bancrio. Eu tenho outras rendas. Eu tenho aluguel. TLIO ISAC:- O senhor nunca recebeu dinheiro de Carlinhos Cachoeira? HYLO MARQUES:- No. Isso nunca me passou pela cabea.

V.3 Jos Luiz Martins de Arajo

Jos Luiz Martins de Arajo assumiu a chefia da Delegacia de guas Lindas em maio de 2011, depois de deixar o cargo de delegado regional da Polcia Civil em Luzinia. Conhecido pelos apelidos de Z Luiz, Professor ou Professor Antigo, o delegado teria recebido propinas para se otimir na atuao em represso aos jogos de azar na regio do Entorno.

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O sistema de contabilidade gerenciado por Lenine apontava diversos registros de pagamentos associados ao cdigo ZL nos valores de R$ 2 mil nos meses de janeiro e fevereiro de 2011, e R$ 5 mil no dia 20 do ms de julho de 2011.

Em 8 de julho daquele ano o lder da quadrilha, Carlos Cachoeira, com apoio de Lenine Arajo de Souza, Willian Vitorino e Snia Regina de Melo, ofereceu vantagem ao delegado para este se abster de reprimir a explorao de jogos de azar na regio, bem como repassar informaes privilegiadas sobre as futuras atuaes policiais.

Neste dia Lenine foi at a casa de Snia Regina de Melo com uma sacola contendo envelopes de dinheiro - chamado pelo grupo de Assistncias Sociais. Aps conversa com Snia no dia 8 de julho, Lenine entrou em contato com Willian Vitorino pedindo que separasse as assistncias em envelopinhos, conforme os nomes e valores que haviam sido repassados no ms anterior, entre os dias 8 e 10, o que foi atendido, e confirmado por Willian.

Os pagamentos a serem efetuados por Lenine Arajo, com ordens de Cachoeira, foram ajustados por Sonia Regina no dia 7 de julho de 2011, conforme gravao. As fotografias e vdeos constantes do Relatrio de Diligncia n 075 registraram a chegada, em 8 de julho, de uma mulher na casa de Snia Regina. Mais tarde entrou uma camionete de propriedade do delegado.

Logo em seguida, tambm no mesmo dia, s 15h40min, foi filmada/fotografada a chegada de Lenine Arajo de Souza na residncia de Sonia Regina com uma sacola. Ele deixou o local s 16h21min, sem a sacola. udio do mesmo dia mostrou Snia Regina informando a Lenine que iria retirar, dos valores repassados por este, a parte que havia faltado do outro integrante do esquema criminoso. O delegado foi denunciado pelo Ministrio Pblico Federal por crime disposto no artigo 317, 1 (corrupo passiva com aumento de pena), do Cdigo Penal.

V.4 Juracy Jos Pereira

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 113 Titular da 5 Delegacia Regional de Polcia, em Luzinia, o delegado Juracy Jos Pereira teria atuado em favor da organizao criminosa desde sua posse, em janeiro de 2011. O acerto de valores por sua participao junto ao grupo foi no dia 3 de fevereiro de 2011 na casa de Snia Regina, que era intermediria da organizao. Pela conversa ficou acertado o pagamento mensal a Juracy de R$ 5 mil entregues diretamente por Snia Regina.

No dia 17 de janeiro, Lenine informou a Olmpio que Juracy era o substituto de Jos Luiz na delegacia, fato comemorado por ele, que afirmou: Srio?! Um nome bom para caramba l, amigo nosso h muito tempo, j esteve l.

No dia 2 de maro de 2011, Andr avisou a Regina que o pagamento do Professor Novo havia mudado. ", do dia 5 (cinco) ou dia 7 (sete), aquele do, do, do novo n, do Professor, inclusive com reajuste, ele fica para o dia 5 (cinco) ou dia 7 (sete)". No dia 10 de maro de 2011, Lenine lanou o pagamento no sistema.

Por meio de consulta ao sistema de contabilidade, foi identificada na conta Geo, da Seo Operao, a sada de R$ 5 mil em 10 de maro, tendo como beneficiado "Jura" (referncia a Juracy Pereira).

A contabilidade da organizao criminosa registrou os seguintes pagamentos em benefcio do delegado:

R$ 2.000,00- 09/02/2011 (JUR. INDIO); R$ 5.000,00- 10/02/2011 (PAG. JUR. INDIO); R$ 2.000,00- 10/03/2011 (JURA); R$ 5.000,00- 10/03/2011 (JURA); R$ 2.000,00- 10/04/2011 (IU); R$ 500,00- 20/04/2011 (HOTEL lU); R$ 5.000,00- 10/04/2011 (IU); R$ 5.000,00- 10/04/2011 (lU); R$ 2.000,00- 10/05/2011 (lU); R$ 2.000,00- 10/06/2011 (JU); R$ 5.000,00- 10/06/2011 (lU);

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 114 R$ 2.000,00- 08/07/2011 (JU); R$ 5.000,00-07/07/2011 (PAG. lU); R$ 2.000,00- 10/08/2011 (J); R$ 5.000,00- 10/08/2011 (J)

Por tais condutas o Ministrio Pblico Federal denunciou o servidor pblico.

Em 10 de julho o delegado prestou depoimento aos integrantes da CPI da Assembleia Legislativa na condio de testemunha. Aos deputados, Juracy garantiu que no recebia benefcios da quadrilha para atuar a favor dos jogos ilegais. Porm, confirmou ser amigo de Snia Regina de Melo, que era funcionria da Prefeitura e que prestava servio junto Delegacia Regional.

TALLES BARRETO:- A Senhora Snia Regina de Melo apontada pelas investigaes da Polcia Federal como uma das responsveis por entregar propina para policiais civis e militares, trabalhava com os senhores? JURACY JOS PEREIRA:-Sim, ela funcionria da Prefeitura e prestava servio junto Delegacia Regional , como telefonista. TALLES BARRETO:- O senhor e essa Regina se tornaram amigos? JURACY JOS PEREIRA:-Eu conheci em outra poca em que trabalhei l, era assessora do Vereador e amiga do Delegado Regional da poca. Ela no trabalhava na Delegacia. Retornando ela j prestava servio na Delegacia com telefonista e tnhamos uma relao de amizade. TALLES BARRETO:- Ela nunca fez nenhum tipo de proposta ao senhor ou tentou abordar em relao contraveno? JURACY JOS PEREIRA:-No, nenhuma proposta. TALLES BARRETO:- H dilogos gravados em 24 de maro de 2011 em que a Senhora Regina e o senhor tratam de possveis pagamentos de dirias de hotel para o senhor na aquisio de uma cama no valor de dois mil e cem reais. Essa informao procede? JURACY JOS PEREIRA:-No. Durante o perodo que estive l todas as minhas despesas foram mantidas pela Prefeitura, no s a minha como a de outros policiais que vo a servio, j pega uma autorizao da Prefeitura de vinte, trinta dirias, e a gente vai fazendo uso dessas dirias conforme as necessidades. Inclusive, as minhas refeies eram pagas pela Prefeitura.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 115 Na oitiva, o delegado Juracy Jos Pereira afirmou desconhecer o esquema de jogos ilegais e garantiu que, nem mesmo a servio, esteve presente em uma casa de jogos.
MAURO RUBEM:- O senhor se lembra de haver informaes nesse sentido, porque uma denncia, e ns estamos atrs de dados sobre isso, de que no incio os caa-nqueis, que o grande arrecadador da contraveno: os caa-nqueis, os que mais arrecadam. JURACY JOS PEREIRA: - Sinceramente, eu nem sei como funcionam. Nem jogo do bicho, que mais tradicional, se o senhor me perguntar como feita uma aposta de jogo do bicho. MAURO RUBEM:- O senhor nunca esteve numa casa de jogos? JURACY JOS PEREIRA: - Nunca estive. MAURO RUBEM:- Nem trabalhando? JURACY JOS PEREIRA: - Nem a servio. Eu estive em uma denominada banca de jogo do bicho em 2003, estava a DEIC tambm, em uma operao feita apreenso. Inicialmente, eu no estava designado. Eram duas bancas de jogo do bicho, onde os Delegados da DEIC foram, fizeram apreenso e tiveram o xito de encontrar ali pessoas que estavam exercendo o trabalho deles ali e lavraram os TCOs. A, no dia seguinte, o Doutor Antnio Gonalves me chama e diz Juracy, voc pensou que estava livre, deixe-me dizer para voc, foi uma denncia que passaram a noite toda mudando uma central ali. Porque, quando for deflagrada essa operao, para voc ir l. Fui com meus agentes. Encontrei l apenas uma pessoa que estava fazendo a vigilncia do local. E j tinham retirado a maioria das coisas. Essa pessoa, por coincidncia, portava documentos falsos. Eu o autuei por uso de documentos falsos. Posteriormente, descobrimos que ele havia matado um policial militar no Mato Grosso. Foi recambiado para l. Iniciei a investigao para descobrir quem era o proprietrio daquele local. Logramos xito. Descobrimos quem era.

V.5 Marcelo Zegaib Mauad

Marcelo Zegaib Mauad, delegado da Polcia Civil, constava como beneficirio no sistema de contabilidade gerenciado por Lenine, brao direito de Carlinhos Cachoeira. Chamado de Mauad, Careca ou Turco, ele atuava na Delegacia do Municpio de Cu Azul, regio do entorno do Distrito Federal, e sua funo era omitirse na represso aos jogos de azar (caa-nqueis e jogo do bicho).

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 116 Dilogo do dia 20 de dezembro de 2010, entre Jos Olmpio Queiroga Neto e Raimundo Washington de Souza Queiroga, mostrou que Marcelo Zegaib Mauad ignorou o flagrante realizado na casa de bingo de Washington e ainda devolveu o material apreendido na ocasio.

Em 19 de janeiro de 2011, Lenine falou com Olmpio sobre os valores referentes liberao para funcionamento da casa de jogos pertencente a Raimundo, em Valparaso. Naquela ocasio, Olmpio comentou de dificuldade do irmo em cumprir com o acordo, j que tiveram de desembolsar os valores referentes liberao do equipamento apreendido, bem como a quantia semanal devida a Marcelo Zegab Mauad para que a casa pudesse funcionar livremente.

No dia 24 de janeiro de 2011, em um dilogo interceptado entre Lenine e o delegado, foi marcado encontro na casa deste ltimo e, no mesmo dia, a organizao criminosa registrou em seu sistema de contabilidade a sada de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para o beneficiado Turco. Entre janeiro e julho daquele ano foram vrias as ocasies em que o delegado recebeu vantagens financeiras da quadrilha por sua omisso. Segundo as investigaes, por nove vezes ele infringiu seu dever funcional, razo pela qual foi denunciado pelo Ministrio Pblico Federal.

Mauad foi chamado a depor na Assembleia Legislativa no dia 5 de julho de 2012, onde compareceu respaldado por habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justia de Gois. O documento era assinado pelo desembargador Leandro Crispim, que garantiu ao delegado direitos constitucionais de permanecer em silncio durante perguntas que poderiam prejudic-lo. Com o documento em mos, Mauad optou por responder algumas perguntas e permanecer em silncio em outras.

Questionado, Marcelo Zegaib Mauad negou conhecer Carlos Cachoeira mas afirmou manter relao de amizade com Lenine e Snia Regina de Melo. Contudo, ele garantiu no ter sido beneficiado em nenhum momento pela quadrilha, negando assim ter recebido tentativas de suborno. O delegado recusou-se ainda a prestar mais esclarecimento sobre sua ligao com Lenine, preferindo responder por ela em sua defesa na Justia.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 117


TALLES BARRETO:- O senhor conhecia Snia Regina de Melo? MARCELO ZEGAIB MAUAD:- Sim. TALLES BARRETO:- Eram amigos? MARCELO ZEGAIB MAUAD:- Sim. TALLES BARRETO:- Tinha conhecimento que ela tinha alguma ligao com a organizao criminosa chefiada por Carlinhos Cachoeira? MARCELO ZEGAIB MAUAD:- No. TALLES BARRETO:- O senhor tinha conhecimento que ela era a responsvel pela cooptao e pagamento de propinas para Policiais Militares? MARCELO ZEGAIB MAUAD:- No. TALLES BARRETO:- H um dilogo gravado no dia 05 de maio entre o senhor e a Senhora Regina, em que o senhor se refere a ela como Regi. Nesse dilogo ela diz o seguinte: Deixe eu te falar, ento voc podia dar uma apertadinha para voc vir mais cedo, porque o seu ex-chefe disse para mim que queria almoar. Eu falei, ento, que a gente almoaria junto, ela est l em Vianpolis, ento voc venha mais cedo um pouquinho a. O que a Senhora Regina falava nesse dilogo, a quem ela se referia? O senhor tem uma noo com quem que era? MARCELO ZEGAIB MAUAD:- Regina era minha amiga pessoal desde que ingressei na Polcia, fui lotado em Luzinia, era minha amiga de anos. A gente conversava praticamente todos os dias, almoamos juntos vrias vezes. Ento para lembrar-se de um episdio especfico fica meio complicado. TALLES BARRETO:- Algum dessa organizao tentou cooptar o senhor oferecendo algum recurso? MARCELO ZEGAIB MAUAD:- No. Nunca. (...) TALLES BARRETO:- H um dilogo entre o Contraventor Lenine Arajo e um informante conhecido como Dad, gravado em 21 de dezembro de 2010, em que o Lenine se refere ao senhor como parceiro e faz elogios a sua postura: Se bem que tal negcio deveria ter me consultado no ? De qualquer maneira tem que ver a pessoa que . Das pessoas que so nossos parceiros a, o que agiu certo foi o Turco, o Turco agiu certinho. O senhor mantinha algum tipo de parceria com esses contraventores? O senhor disse que no, sabe por que eles se referiam ao senhor? Dentro do trabalho, o senhor atuou em guas Lindas? MARCELO ZEGAIB MAUAD:- Trabalhei um pouquinho, eu acho que fiquei um ms como titular de guas Lindas, um ms e meio, dois, como plantonista de guas Lindas. TALLES BARRETO:- No perodo que o senhor ficou como plantonista, teve alguma ao de combate aos jogos de azar? MARCELO ZEGAIB MAUAD:- Essas aes eram rotineiras. Todo planto chegavam mquinas apreendidas, essas coisas, mas em guas Lindas eu trabalhei em 2007, foram dois meses no mximo, eu no tenho como precisar. No tenho como precisar, foi em 2007 que trabalhei em guas Lindas. Foi em 2007. Posso afirmar que foi em 2007.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 118


MAURO RUBEM:- Senhor tinha contato com pessoas ligadas ao grupo de Cachoeira. Senhor disse aqui o Lenine. Mais alguma pessoa alm dele? MARCELO ZEGAIB MAUAD:- Eu tinha uma amizade pessoal com Lenine por outros motivos que sero alegados na minha defesa. MAURO RUBEM:- O senhor recebia e distribua dinheiro ou bens desse grupo? MARCELO ZEGAIB MAUAD:- No. DEPUTADO MAURO RUBEM:- verdade que o senhor recebia dinheiro para no investigar os bingos, os caas-nqueis? MARCELO ZEGAIB MAUAD:- No. No verdade.

V.6 Niteu Chaves Jnior

Tambm conhecido como padrinho, o delegado Niteu Chaves Jnior atuava na regio do Entorno do DF e recebeu dinheiro da quadrilha para no atuar na represso aos jogos de azar, bem como informar sobre as aes policiais de represso ao crime.

Segundo as investigaes, ele solicitou e recebeu em 1 de dezembro de 2010 o valor de R$ 2 mil, como comprovou dilogo entre Raimundo Washington e Jos Olmpio. Relatrio da Polcia Federal mostra ainda que Niteu encontrou-se com Lenine e Willian Vitorino para recebimento da propina mensal de R$ 1 mil relativa ao ms de agosto de 2011. O encontro foi filmado pela PF.

O sistema de contabilidade gerenciado por Lenine registrou, no dia do encontro, o lanamento de um pagamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) na conta Assistncia Social, seo Valparaso, associado ao cdigo N.

Em outro momento o delegado pediu R$ 2 mil a Raimundo, Olmpio e Jos Ernesto Nino de Farias para no reprimir os jogos ilegais na regio do Entorno do DF. Olmpio foi consultado por Washington no dia 1 de dezembro de 2010 sobre o pagamento de R$ 2 mil, conforme dilogo gravado. Cinco dias depois Washington repassou o dinheiro a Niteu.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 119 A PF tambm registrou gravao entre Raimundo e Niteu em 3 de dezembro de 2010 - confirmado depois em gravaes de 6 de dezembro - no qual o delegado pede: Manda o menino aqui com o presentinho. O menino, no caso, Raimundo, conforme se verifica no udio de 6 de dezembro de 2010 entre Raimundo e Niteu.

Niteu tambm pediu e recebeu pagamento da quadrilha em valores correspondentes a R$ 7 mil, sendo R$ 1 mil em cada um dos meses (fevereiro, maro, abril, maio, junho , julho e agosto de 2011), alm de passagem area para Bariloche (Argentina), tendo Lenine, com auxlio de Cristiano Rufino, oferecido tais vantagens. Os pagamentos constam no sistema da organizao criminosa.

Niteu comentou sobre a viagem durante seu depoimento CPI da Assembleia em 10 de julho de 2012. Na data, ele confirmou que conhece Lenine, mas garantiu que desconhecia suas atividades ilegais. Lenine, como informou no depoimento, tambm prestava ajudas Delegacia, que segundo o depoente sofria por falta de recursos.
TALLES BARRETO:- O senhor esteve na Argentina, especificamente, em junho de 2011? NITEU CHAVES JNIOR:- Estive. TALLES BARRETO:- O senhor fez essa viagem com qual recurso? NITEU CHAVES JNIOR:- Fazia j uns dois anos que eu estava juntando dinheiro para fazer essa viagem. Eu ia para Cancun, eu tenho um plano de viagem da RCI. A viagem para Cancun estava marcada para janeiro, um ano antes de eu ir para a Argentina. Ento, remarquei a viagem porque no tive como pegar frias na poca. Remarquei-a para o prximo ano, para Bariloche. A, para Bariloche tambm no deu, porque foi quando aconteceu aquele problema com o Vulco. A, desmarquei de novo e fui para Buenos Aires. Estvamos, eu e minha esposa, fazendo 10 anos de casados, e por isso a viagem. Mas j estava juntando esse dinheiro h trs anos. TALLES BARRETO:- Em 4 de abril do ano passado, a Polcia Federal gravou um dilogo entre o Senhor Lenine e o Guido, em que eles tratavam da aquisio de uma passagem area para Argentina para o senhor, no valor de um mil e setecentos reais. O senhor teve conhecimento desse dilogo? NITEU CHAVES JNIOR:- No. Entre os dois, no. TALLES BARRETO:- Ento, o senhor nunca recebeu nenhum presente da Organizao? NITEU CHAVES JNIOR:- No. Presente, no. Eu e o Lenine estvamos conversando, um dia, noite, em Valparaiso, no

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Shopping, estvamos eu e minha esposa jantando e ele chegou com a esposa dele. Sentamos juntos, conversamos e eu havia comentado essa questo da viagem, que tinha remarcado por causa do Vulco. Eu at brinquei dizendo que o tal do pobre no d sorte, at o Vulco acordou. Ento, ele me disse que tinha um passeio bom para indicar, que era Buenos Aires. Eu disse que j estava tudo desorganizado, que estava pensando em desfazer a viagem. Ele me disse, ento, que estava precisando de alguns dlares, que iria pagar uma passagem para mim e eu pagaria a outra, que estava precisando de alguns dlares, que eu pagaria se sobrasse da viagem, se no sobrasse, depois eu pagaria parcelado. Eu disse que j tinha dado uma descontrolada, que j havia feito outro compromisso, que no iria mais viajar, e ele continuou a me incentivar. A minha esposa tambm j havia comentado que era aniversrio de casamento, que eram 10 anos de casados. Ele disse: No, vai. Eu te pago uma passagem, depois, voc me paga. TALLES BARRETO:- Quem falou isso para voc? NITEU CHAVES JNIOR:- O Lenine. TALLES BARRETO:- Ento, mostrava que havia uma intimidade? NITEU CHAVES JNIOR:- No, muito ao contrrio. O Lenine ajudava muito a Delegacia. TALLES BARRETO:- Como? NITEU CHAVES JNIOR:- O Cristiano morava prximo ao CIOPS, a Delegacia do Jardim Ing, no sei se o senhor conhece a regio l, uma regio muito pobre, muito carente, a Delegacia no tem estrutura, no tem verba para material de limpeza, se estragar alguma coisa na Delegacia a gente tem que arrumar, se precisar consertar viaturas a Diretoria da Polcia conserta, mas, por exemplo, dependendo do tipo de conserto, a viatura pode ficar at seis meses aqui em Goinia... Ento para no deixar o servio parado, a gente recorre aos empresrios da regio. Ele sempre comentava alguma coisa, um dia conversei com ele at a respeito da falta de estrutura, e falou: No dia em que voc precisar de alguma coisa, voc pede ao Cristiano que a gente ajuda na medida do possvel. A o que me recordo que o Cristiano ajudou foi num conserto de um porto da Delegacia que quebrou e tinha que trocar o porto; teve uma sala da FIC, um aparelho de divisria, eu tambm pedi para ele, ele falou: Eu conheo os empresrios todos da regio, presto servio para muita gente de vez em quando, esses empresrios eu peo para um, peo para outro. Ento, por mim pode arrumar. Ele arrumou uma divisria, arrumou essa do porto e o conserto da viatura, que ele arrumou at atravs do Washington, que ficou em dois mil reais para arrumar o motor da viatura que tinha fundido. Isso em dezembro de 2010.

Niteu disse ainda que abordou Lenine para auxili-lo em sua candidatura ao cargo de vereador na cidade pelo PTB. O auxiliar de Cachoeira teria prometido buscar apoios em Braslia e cidades como Valparaso, conversando com empresrios que conhecia.

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O SR. NITEU CHAVES JNIOR: - Eu sou candidato. E tem sete anos que estou l, prestei bastante servio, o pessoal j me conhece, vrios empresrios, fazendeiros, produtores rurais, pelo trabalho que realizei l em Luzinia, o pessoal tem certa confiana comigo. At na poca desses fatos, pensei em desistir da candidatura, os prprios empresrios da cidade me incentivaram-me a continuar, porque sabem da minha ndole l, sabem do meu passado como dDelegado na cidade, o trabalho que realizei. Ento, o pessoal falou: A gente precisa de gente como voc aqui na Cmara, que um pessoal que corre atrs. Eu no sou dDelegado de ficar sentado, atrs de uma mesa e vendo o tempo passar, s esperando papel chegar. Eu vou para a rua, sou operacional, e o ndice de criminalidade l muito elevado, principalmente no Jardim Ing, que uma regio carente, onde tem um trfico de drogas muito intenso, a gente sempre combatendo o trfico de droga e o elevado nmero de homicdios. S homicdios na Delegacia tinhamhavia quase seiscentos inquritos, e no falo nem em andamento, porque no tem nem como, humanamente impossvel um dDelegado s ficar com seiscentos inquritos em andamento. Realmente, tambm pedi ao Lenine, conversei com ele e falei: Voc conhece os empresrios da regio, me ajude na campanha, porque vou candidatar a Vereador. E ele falou: Eu vou ver, vou ver com alguns amigos meus de Braslia, alguns empresrios de Valparaso, a gente vai fazer uma fora.. E no s com ele, so vrios. Se quiser enumerar aqui, trazer testemunhas, so vrios empresrios da cidade.

Questionado pelo deputado Mauro Rubem, o delegado Niteu detalhou mais a ajuda que recebia de Lenine e de outros empresrios para manter a Delegacia em funcionamento.

MAURO RUBEM:- Senhor Presidente, dando seqncia pergunta do Relator, Senhor Niteu, o senhor disse que candidato a Vereador em Luzinia pelo PTB. O Senhor Lenine j se comprometeu a ajud-lo na campanha? NITEU CHAVES JNIOR:- Na poca ele disse que iria procurar alguns amigos, fazer vaquinha, disse que no poderia dar muita coisa, mas juntando o pessoal l sairia alguma coisa, um santinho, uma gasolina, um carro de som, alguma coisa, o pessoal se comprometeu que iria correr atrs. No s ele, mas, vrios empresrios da cidade. MAURO RUBEM:- O senhor falou aqui respondendo s perguntas do Relator que inclusive do PTB tambm, que o Senhor Lenine ajudou vrias vezes a Delegacia, com consertos de carros, com divisrias. O que ele recebia em contrapartida por essas ajudas?

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NITEU CHAVES JNIOR:- Trabalho de segurana na regio com outros empresrios, todos os empresrios, porque sabem que a polcia l tem essa dificuldade, ento, todos os empresrios da cidade, comerciantes, fazendeiros, todo pessoal ajuda, porque sabe da dificuldade que a gente passa por l. MAURO RUBEM:- A Delegacia de Polcia que o senhor titular, sempre foi ajudada pelos empresrios? NITEU CHAVES JNIOR:- O Estado manda o material de escritrio, papel. Depois que fizeram o locamento das impressoras uma impressora grande a laser, deu uma melhorada; antigamente para gente vir aqui em Goinia era a maior dificuldade para receber esse material. H alguns anos, de uns anos para c deu uma melhorada. A questo das viaturas locadas tambm deu uma melhorada. Mas, ainda existem viaturas do Estado, essa viatura mesmo que estragou, que o Lenine arrumou os dois mil reais, do Estado; o conserto ficou em dois mil novecentos e poucos reais, no me recordo a quantia certa.Ele disse: no, vamos fazer uma vaquinha entre uns empresrios amigos meu l de Valparaso e vamos ajudar, porque prendendo ladres aqui do Jardim do Ing est ajudando Valparaso, porque a maioria dos ladres sai de Ing para ir para Valparaso roubar, l um intercmbio de ladres, se acabarem com os ladres de uma regio, est beneficiando a outra. Ento, o trabalho que realizamos l e a sociedade tinha muita confiana no nosso trabalho, o pessoal sempre ajuda, quando viatura do Estado, dependendo do conserto, quando problema de motor, manda-se a viatura para c, no tem pea, tem que fazer licitao, a viatura fica parada seis meses, ento o pessoal sabendo dessa dificuldade, a sociedade rene e ajuda nesse aspecto.

Na oitiva, Niteu Chaves Jnior negou em vrios momentos ter recebido suborno da quadrilha de Cachoeira para evitar a represso aos jogos de azar na cidade, afirmando desconhecer as atividades ilegais de pessoas citadas na Operao Monte Carlo, como Lenine, Cristiano e Willian. Ao ser questionado pelo deputado Mauro Rubem, o delegado no informou a procedncia de uma arma com cdigo raspado e sem registro que foi encontrada em sua casa.

MAURO RUBEM:- Nas buscas que fizeram na sua casa acharam uma arma calibre 22, com o cdigo raspado e sem registro, isso no um agravante para um Delegado guardar uma arma sem procedncia, raspado desse jeito em casa? NITEU CHAVES JNIOR:- Esse outro problema que prefiro no responder essa questo, porque a arma no de minha propriedade, esse comentrio... MAURO RUBEM:- A arma foi localizada na sua casa? NITEU CHAVES JNIOR:- Foi.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 123 Reforando o discurso de outros delegados que prestaram depoimentos CPI da Assembleia, Niteu Chaves Jnior afirmou que o combate aos jogos de azar no era prioridade, at pela questo logstica de no ter onde armazenar as mquinas caanqueis que eventualmente poderiam ser apreendidas.
TALLES BARRETO:- Como o senhor fez o combate aos caasnqueis no tempo em que o senhor est l. NITEU CHAVES JNIOR: - Quando cheguei l, se no me engano, era legalizado, funcionava. Quando proibiram, a lei saiu na televiso noticiando que era proibido, muitos lugares continuaram funcionando. Na poca teve um trabalho intenso de combate, na poca tinha acabado com as mquinas. Outro problema que sofremos com essas apreenses, porque levvamos para a Delegacia e no tinha espao, no tinha conduo para levar essas mquinas para as delegacias. A gente sempre arrumava transporte com os empresrios, com camionetas, caminhes para levar. Juntou mais de trezentas mquinas na poca, no tinha lugar, ficavam jogadas para o lado de fora e ocorriam vrios problemas, sumiam peas, porque o muro da delegacia era muito baixo, a rea do CIOPS do 1 DP era grande, inclusive, sumiu at moto, o povo carregando moto, o muro era baixo. Ficavam trs policias de planto, um delgado plantonista e um escrivo a poca. Ento, era muito frgil, a gente enfrentou bastante esse problema. Operao mesmo no tinha, porque no havia grandes quantidades, de vez em quando amos a um lugar para fazer uma busca e o que vamos levvamos preso. TALLES BARRETO:- O seu antecessor e os demais Delegados como era o comportamento ao combate aos caas-nqueis? Tinham aes mais efetivas ou encontravam por acaso. NITEU CHAVES JUNIOR: - L o seguinte: tanto servio que tem tanto homicdio, tanto roubo, trfico de drogas, o problema l tempo e efetivo policial. Dizer que vou parar e vou ficar s procurando mquinas, a dificuldade tambm era que o pessoal que geralmente tem essas mquinas, escondia em alguma casa fechada, algum bar fechado, lugar separado, mostra no ficavam. Outra coisa, tambm, eram muitos ofcios do Judicirio, do Ministrio Pblico. Ento, a gente para atender queles ofcios e fazer inqurito fechando, eu mesmo no 1 DP mandava uma mdia de dezoito a trinta inquritos por ms, s eu de Delegado. Ento, os flagrantes que tinham, porque l era central de flagrantes, tem um nmero muito grande de flagrantes e temos um prazo para concluir, que so de dez dias, e sempre na correria, no tinha como parar o trabalho para fazer esse tipo de operao, ficar procurando mquina.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 124 VI Envolvimento de Policiais Militares com o grupo criminoso

Em que pese o envolvimento de policiais militares, como se depreende do nmero de denunciados pelo Ministrio Pblico Federal pertencentes corporao , bem como da tentativa de Cachoeira de facilitar a transferncia dos presos da Operao Sexto Mandamento, a negativa de participao por parte de todos os convocados, junto no oitiva do ex-Comandante Geral Carlos Antnio, bem como o no encaminhamento das sindicncias respectivas prejudicaram as investigaes.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 125

VII- Concluses A despeito das dificuldades enfrentadas por esta comisso no exerccio de suas atribuies, pela falta de estrutura e regulamentao adequada complexidade das suas atividades, restou patente, a partir da documentao obtida, complementada pelas investigaes realizadas pela CPMI do Congresso Nacional, o envolvimento de autoridades da cpula do governo estadual com a organizao criminosa de Carlos Cachoeira. A despeito de serem minoria, e verem seus requerimentos sistematicamente rechaados, os membros da oposio conseguiram obter informaes relevantes nos poucos que lograram aprovar.

O quadro que se configura de um governo que tem sua legitimidade comprometida irreversivelmente pelo apoio financeiro de organizao criminosa para sua vitria eleitoral, organizao esta umbilicalmente associada ao grupo poltico que consolidou-se no poder estadual concomitantemente sua prpria consolidao no controle dos jogos de azar em Gois, com seu inestimvel e indispensvel apoio.

Paralelamente, uma situao de perda da autoridade dos rgos que deveriam transmitir populao o sentimento de justia e segurana, de confiana nas instituies, exigindo a interferncia dos rgos de controle para que se rompa com a crise atual.

Ao mesmo tempo, faz-se necessrio que os envolvidos sejam clere e exemplarmente punidos, resgatando a confiana dos cidados nas instituies.

Lamenta-se que este desiderato no tenha sido levado a termo por membros da CPMI do Congresso Nacional, que deixaram de aprovar o minucioso relatrio apresentado pelo Deputado Odair Cunha, que ao longo 4.802 pginas, mais os anexos, esmiuou a atuao da organizao criminosa e apresentou propostas pertinentes para a punio dos envolvidos e para a atualizao da legislao, visando a coibir que fatos dessa gravidade se repetissem no futuro. A eles, com sua atitude vergonhosa, a histria julgar.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 126

VIII- Propostas Apresentamos propostas que visam punio dos envolvidos e aniquilao da infiltrao do crime organizado no aparelho estatal, bem como ao resgate das instituies e seu reforo, assegurando que uma contaminao dessa magnitude no volte a ocorrer. So indiciamentos, recomendaes e propostas legislativas.

VIII.1 Indiciamentos: 1. Governador de Gois Marconi Ferreira Perillo Jnior Diante dos fatos elencados e considerando-se gozar de foro por prerrogativa de funo, propomos o envio de cpia do Presente relatrio ao Ministrio Pblico Federal e ao Superior Tribunal de Justia - STJ, com a proposta de RESPONSABILIZAO do Governador Marconi Ferreira Perillo Jnior como incurso nas penas dos delitos tipificados nos artigos 288 (Quadrilha), 317 (Corrupo passiva), 321 (Advocacia Administrativa) e 332 c/c art. 29 (Trfico de Influncia), todos do Cdigo Penal.

Pelos fatos narrados, o Governador Marconi Perillo tambm incorreu, com suas condutas e colaboraes com o grupo criminoso, nas penas do artigo 90 Lei de Licitaes, devendo ser RESPONSABILIZADO, a juzo das autoridades competentes, por tais delitos.

Por fim, ao receber recursos e de forma oculta da organizao criminosa, Marconi Perillo est incurso nas penas do art. 1 da Lei n 9.613/98 (Lavagem de dinheiro), devendo, da mesma forma, ser RESPONZABILIZADO por tais delitos.

Encaminhamos ainda cpia do Presente Relatrio Secretaria da Receita Federal, para que promova o competente procedimento de auditoria fiscal, visando identificar a prtica de crimes descritos no art. 1 da Lei n 8.137/90 (Crime de Sonegao Fiscal). Encaminhamos, da mesma forma, cpia do presente relatrio ao Ministrio Pblico Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Gois, a fim

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 127 de que investiguem as irregularidades na arrecadao de campanha do Governador Marconi Perillo, nos termos do 2, do art. 30-A, da Lei n 9.504/97.

Finalmente, encaminhamos cpia do presente relatrio ao Ministrio Pblico Federal a fim de que este proponha Ao de Improbidade Administrativa, de modo a responsabilizar o Governador do Estado de Gois pelos ilcitos administrativos contidos nos fatos elencados. 2. Ronald Christian Alves Bicca

Forte

no

conjunto

probatrio

aqui

apresentado,

propomos

encaminhamento do presente Relatrio ao Ministrio Pblico do Estado de Gois e ao Tribunal de Justia do Estado de Gois, diante do foro privilegiado de que goza o investigado, com a proposta de RESPONSABILIZAO do Procurador do Estado de Gois RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA nas penas dos artigos 288 (Formao de Quadrilha) e 317 (Corrupo passiva), do Cdigo Penal e tambm pelo Art. 90 da Lei n8.666/93 (Fraude em Licitao) e art. 6, 3, alneas a, b e c, e 4, da Lei n 4.898, de 1965 (Abuso de Autoridade) e, finalmente, tambm deve ser responsabilizado por ter incorrido em faltas que caracterizam Atos de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos termos do art. 9, incisos I, II, V, VIII, e X, e do art. 11, incisos II e III, ambos da Lei n 8.429, de 02.06.1992.

No obstante a proposio supra e considerando-se a independncia das instncias civil, penal e administrativa, propomos tambm a remessa de cpia do Relatrio Final desta CPI, instruda com cpia dos mesmos documentos aqui mencionados, ao Procurador Geral do Estado de Gois, para que submeta o expediente ao Conselho de Procuradores da Procuradoria Geral do Estado, em face do disposto no art. 119 da Constituio do Estado de Gois, combinado com o art. 8, inciso IV, da Lei Complementar n 24, de 08 de julho de 1998, do Estado de Gois, com a redao atualizada pela Lei Complementar n 58, 04 de julho de 2006, igualmente do Estado de Gois, que Regulamenta a Organizao da Procuradoria Geral do Estado e d outras providncias, para formal conhecimento e apurao dos fatos atribudos ao servidor RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA, detentor do cargo de Procurador do Estado, e ex-Procurador Geral do Estado de Gois.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 128

3. Jayme Eduardo Rincon Face ao exposto e tendo em vista o foro por prerrogativa de funo que detm o investigado, propomos o envio do presente relatrio ao Ministrio Pblico do Estado de Gois e ao Tribunal de Justia do Estado de Gois com a proposta de RESPONSABILIZAO do Presidente da AGETOP, Jayme Eduardo Rincon nas condutas tipificadas nos artigos 288 (formao de quadrilha); 317 (corrupo passiva) e 321 (Advocacia Administrativa), todos do Cdigo Penal.

Na mesma quadra, entendemos que ele deve ser responsabilizado pela prtica do delito tipificado no art. 90 da Lei de Licitaes (Lei 8.666/93). Recomendamos ainda que o Ministrio Pblico do Estado de Gois promova, diante do cabedal probatrio aqui articulado, a competente Ao por Improbidade Administrativa, visando responsabiliz-lo tantos pelos prejuzos materiais, quanto morais que tenha causado ao Estado e sociedade goiana.

Por fim, sugerimos Receita Federal do Brasil e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF, que faam uma auditoria na situao fiscal do investigado, visando identificar eventuais ilcitos tributrios.

4. Eliane Gonalves Pinheiro Assim, forte em tudo quanto j apurado acerca da vinculao da Sra. Eliane Gonalves Pinheiro Organizao Criminosa investigada por essa Comisso Parlamentar de Inqurito e de sua intensa e relevante participao e colaborao com o grupo, a INDICIAMOS , como incursa nas penas dos artigos 288 (quadrilha), 317 (corrupo passiva) e 325, c/c art. 29 (violao de sigilo funcional), todos do Cdigo Penal. Sugerimos ainda que a Receita Federal do Brasil e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF realize uma investigao na situao fiscal e patrimonial de Eliane Pinheiro a fim de identificar eventuais incompatibilidades entre suas declaraes e a sua efetiva realidade financeira e a prtica de crime de sonegao fiscal.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 129 Encaminhamos ainda recomendao ao Ministrio Pblico do Estado de Gois, no sentido de que promova em desfavor de Eliane Pinheiro Ao Civil Publica por Improbidade Administrativa. 5. Joo Furtado de Mendona Neto Forte em tudo quanto afirmado e sem prejuzo das investigaes e provas que podero ser produzidas e aprofundadas posteriormente, e tendo em vista o foro por prerrogativa de funo que detm o investigado, propomos o envio do presente relatrio ao Ministrio Pblico do Estado de Gois e ao Tribunal de Justia do Estado de Gois com a proposta de RESPONSABILIZAO do ex-Secretrio de Segurana Pblica e Procurador do Estado de Gois JOO FURTADO DE MENDONA NETO, como incurso nas penas dos artigos 288 (quadrilha), 317 (corrupo passiva) e 332 c/c art. 29 (trfico de influncia) todos do Cdigo Penal. 5. Edivaldo Cardoso de Paula Forte em tudo quanto afirmado, INDICIAMOS Edivaldo Cardoso de Paula, como incurso nas penas dos artigos 288 (quadrilha), 312 (peculato), 317 (corrupo passiva) e 321 (advocacia administrativa) do Cdigo Penal, bem como nas penas do art. 89 (fraude) da Lei de Licitaes (8.666/93) e do art. 1 da Lei n 9.613/98 (Lavagem de dinheiro).

6. Demstenes Lzaro Xavier Torres Forte em tudo quanto afirmado acima e em face do foro por prerrogativa de funo que detm o Procurador de Justia do Ministrio Pblico de Gois em questo, encaminhamos cpia do presente relatrio ao Ministrio Pblico do Estado de Gois e ao Tribunal de Justia do Estado de Gois, com a proposta de RESPONSABILIZAO de DEMSTENES LAZARO XAVIER TORRES , como incurso nas penas dos artigos 288 (quadrilha), 317 (corrupo passiva), 312 (peculato) e 321 (advocacia administrativa), caput e 1, todos do Cdigo Penal Brasileiro.

Recomendamos ainda ao Ministrio Pblico do Estado de Gois a propositura de Ao de Improbidade Administrativa diante da incurso do ex-Senador em variadas condutas dentre as insculpidas nos artigos 9 a 11 da Lei n 8.429/92.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 130

Por fim, entendemos que Demostenes Torres no detm mais os pressupostos ticos para continuar frente do Cargo de Procurador de Justia do Ministrio Pblico de Gois, razo pela qual estamos propondo o encaminhamento de Representao em desfavor do ex-senador e atual membro do Ministrio Pblico Goiano, a fim de que o Conselho Nacional do Ministrio Pblico adote providncias para resguardar a tica e a dignidade do exerccio do cargo na carreira do Ministrio Pblico Goiano. 7. Benedito Torres Entendemos serem necessrias investigaes aprofundadas sobre os fatos identificados fortuitamente sobre o Procurador-Geral de Justia do Ministrio Pblico de Gois.

Dessa forma, encaminhamos cpia do presente relatrio ao Ministrio Pblico do Estado de Gois e ao Tribunal de Justia do Estado de Gois a fim de que promovam as investigaes julgadas pertinentes. 8. Lcio Fiza Gouthier

Forte nessas premissas e concluses, INDICIAMOS Lcio Fiza Gouthier como tendo dado azo s condutas criminosas tipificadas no art. 288 (quadrilha) do Cdigo Penal.

Sugerimos ainda ao Ministrio Pblico do Estado de Gois e Receita Federal que investigar tambm a participao de Lcio Fiza nos delitos inscritos no art. 1 da Lei n 9.613/98 (Lavagem de dinheiro) e art. 1 da Lei n 8.137/90 (sonegao fiscal).

9. Geraldo Messias Queiroz

Assim, forte em tudo quanto j apurado acerca da adeso do Sr. Geraldo Messias Queiroz Organizao Criminosa investigada por essa Comisso Mista

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 131 Parlamentar de Inqurito e de sua intensa e relevante participao e colaborao com o grupo, encaminhamos cpia desse relatrio ao Tribunal de Justia do Estado de Gois e ao Ministrio Pblico respectivo propondo, diante do fato de que ele ainda detm o foro por prerrogativa de funo, sua RESPONSABILIZAO (o Prefeito a desde 1 de janeiro no tem mais foro por prerrogativa de funo ) como incurso nas penas dos artigos 288 (formao de quadrilha), 312 (peculato), 317 (corrupo passiva) e 325 (violao de sigilo funcional), c/c art. 29, todos do Cdigo Penal, bem como nas penas do art. 1 e 4 do Decreto-Lei n 201, de 1967.

Recomendamos ao Ministrio Pblico Goiano, por outro lado, a propositura de Ao Civil Pblica por Improbidade Administrativa em desfavor do investigado Geraldo Messias Queiroz.

Por fim e na esteira do que vem decidindo os Juzes e Tribunais ptrios, notadamente em casos de organizaes criminosas constitudas com o objetivo de lesar e abalar as estruturas estatais sugerimos que nos prprios autos da Ao de Improbidade ou em ao especfica, os dignos representantes do Parquet Estadual, conforme o caso, busquem a responsabilidade da Sr. Geraldo Messias Queiroz e de outros integrantes do grupo criminoso, em sede de danos morais coletivos, em face dos prejuzos e abalos causados em toda a sociedade pela organizao.

10. Marcelo Marques Siqueira

Forte no conjunto probatrio aqui apresentado e diante da prerrogativa de foro que goza o investigado, propomos o envio do presente relatrio ao Ministrio Pblico do Estado de Gois e ao Tribunal de Justia do Estado de Gois, com a proposta de RESPONSABILIZAO do Procurador do Estado de Gois MARCELO MARQUES SIQUEIRA como incurso nas penas dos artigos 288 (Formao de Quadrilha), 317 (Corrupo passiva), 319 (Prevaricao) e 325 (Violao de Sigilo Funcional), todos do Cdigo Penal Brasileiro e tambm nos atos de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos termos do art. 9, incisos I, II, V, VIII, e X, e do art. 11, incisos II e III, ambos da Lei n 8.429, de 02.06.1992.

No obstante a proposio supra e considerando-se a independncia das

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 132 instncias civil, penal e administrativa, propomos tambm a remessa de cpia do Relatrio Final desta CPI, instruda com cpia dos mesmos documentos aqui mencionados, ao Procurador Geral do Estado de Gois, para que submeta o expediente ao Conselho de Procuradores da Procuradoria Geral do Estado, em face do disposto no art. 119 da Constituio do Estado de Gois, combinado com o art. 8, inciso IV, da Lei Complementar n 24, de 08 de julho de 1998, do Estado de Gois, com a redao atualizada pela Lei Complementar n 58, 04 de julho de 2006, igualmente do Estado de Gois, que Regulamenta a Organizao da Procuradoria Geral do Estado e d outras providncias, para formal conhecimento e apurao dos fatos atribudos ao servidor MARCELO MARQUES SIQUEIRA, detentor do cargo de Procurador do Estado de Gois. 11. Thiago de Mello Peixoto da Silveira Entendemos ser necessrio haver investigaes aprofundadas sobre os fatos identificados elencados sobre o Secretrio de Estado de Educao do Estado de Gois. Dessa forma, considerando ser o mesmo detentor de foro privilegiado por prerrogativa de funo, encaminhamos cpia do presente relatrio ao Ministrio Pblico do Estado de Gois e ao Tribunal de Justia do Estado de Gois a fim de que promovam as investigaes julgadas pertinentes.

VIII.2 Outras 1. Encaminhamento de requerimento ao Conselho Nacional de Justia para que verifique a situao dos processos que tratam dos casos envolvendo Delta e Gerplan e deles derivados, em curso na Justia Estadual.

2. Que esta Casa de Leis elabore e aprove alterao regimental, no que tange s CPIs, para sua adequao complexidade atualmente exigida no seu funcionamento, notadamente a possibilidade de colaborao de expertos das mais diversas reas, o acesso da assessoria documentao sigilosa e dotao oramentria suficiente para os trabalhos. Que seja tomada como modelo a legislao vigente no Congresso Nacional.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 133 3. Que esta Casa de Leis proceda a alterao na legislao pertinente, em especial na sua Lei Orgnica da Procuradoria Geral, de forma que haja um posicionamento uniforme daquela douta procuradoria nas questes que so apresentadas sua apreciao, eliminando ambiguidades, dubiedades e a insegurana jurdica que pode derivar da ausncia desta uniformidade, como ocorre no caso das aes envolvendo as prefeituras em relao a esta CPI no Tribunal de Justia de Gois e esta Casa junto ao Supremo, em relao CPMI do Congresso Nacional.

4. Que seja encaminhada ao Ministrio Pblico Estadual toda a documentao referente aos requerimentos que no foram atendidos para que sejam apuradas as devidas responsabilidades.

5. Que o executivo estadual encaminhe o quanto antes os projetos de Lei tratando de novos estatutos e novas leis de promoo de oficiais para a polcia militar e o corpo de bombeiros militar, consoante o requerimentos j encaminhados h tempos.

6. Que o executivo estadual encaminhe com mxima prioridade projeto de Lei criando e estruturando unidade de combate ao crime organizado na polcia judiciria.

7. Que o executivo estadual supra o efetivo das policiais judiciria e militar na medida da necessidade e com regularidade.

8. Que o executivo estadual corrija com a mxima urgncia as deficincias hoje vividas pela Polcia Tcnico-Cientfica.

9. Que seja encaminhado requerimento ao Ministrio Pblico Estadual para que acompanhe, por sua rea de controle externo policial e de improbidade, o desenrolar das sindicncias e processos administrativos disciplinares instaurados em relao aos envolvidos que so servidores civis ou militares estaduais. Em especial, em relao aos policiais militares tendo em vista que esta Comisso no recebeu notcia da concluso das suas sindicncias nem de seus resultados.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 134 10. Que se busque as alteraes legais necessrias para assegurar aos delegados de polcia garantias funcionais como a inamovibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade de vencimentos e s policias judicirias a autonomia administrativa e financeira.

11. Que se busque as alteraes legais necessrias para a desmilitarizao da Polcia Militar e a unificao do corpo de agentes policiais numa nica estrutura.

12. Que se proceda s alteraes legais necessrias para que a escolha do Delegado Geral da Polcia Civil se faa por votao entre seus pares, nos moldes em que feita a escolha do Procurador Geral de Justia no Ministrio Pblico.

13. Que sejam pagos nas polcias salrios dignos e que reflitam a importncia da atividade de polcia judiciria e da sua responsabilidade pela conduo da primeira fase da persecuo penal.

14. Que se busque a reforma constitucional e a alterao processual penal para delimitar o mbito de atuao de cada instituio envolvida na persecuo penal.

15. Que se defina urgentemente uma soluo segura para a estrutura de proteo a testemunhas ameaadas em Gois.

RECOMENDAES EM RELAO AO DETRAN/GO:

Como amplamente relatado, o DETRAN/GO, por meio de gesto absolutamente fraudulenta de Edivaldo Cardoso, se destrilhou da sua atividade fim que prestar servio qualificado e eficiente ao povo de Gois para se prestar a um desservio social em defesa de interesses de criminosos que efetivamente se apoderaram da Autarquia Goiana. Contudo, as irregularidades e ilegalidades que macularam a imagem do DETRAN/GO se originam em gestes antecedentes que resultaram nas atuais lamentveis estatsticas.

A fim de se reestabelecer a ordem, bem como de se colocar luz da legalidade nos servios prestados e nos contratos celebrados pela autarquia Goiana que:

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 135

1) Recomenda-se, nos termos do art. 19 do CTB, ao DENATRAN que realize interveno federal no mbito do DETRAN/GO, com avocao de todas as atividades fins, detalhando expressamente as atividades avocadas e medidas adotadas ao Ministrio Pblico do Estado de Gois, a fim de reestabelecer a normalidade com o compartilhamento das informaes de forma automatizada ao DENATRAN;

2) Recomenda-se ao Ministrio Pblico do Estado de Gois que, caso o DENATRAN, ex offcio, no realize a interveno prevista na Recomendao 1, requeira a referida interveno com base nos mesmos fundamentos;

3) Recomenda-se, nos termos dos artigos 48 e 48 - A da Lei Complementar n 101, de 4 de maio de 2000, bem como no art. 1, inc. II da Lei n 12.527, de 18 de novembro de 2011, que o Ministrio Pblico do Estado de Gois requeira ao DETRAN/GO que d publicidade a todas as receitas e despesas da autarquia, bem como a publicao de todos os contratos celebrados ou editais licitados no seu portal virtual,

www.detran.goias.gov.br, sob pena das culminaes legais;

4) Recomenda-se ao Ministrio Pblico do Estado de Gois que requeira, nos termos do art. 1, inc. II da Lei n 12.527 de 18 de novembro de 2011, que d publicidade as nomeaes, exoneraes, transferncias, aposentadorias e remunerao de todos os seus servidores de forma permanente no seu portal virtual, www.detran.goias.gov.br, sob pena das culminaes legais;

5) Recomenda-se ao Ministrio Pblico que, de posse das publicaes, aprofunde a investigao a cerca dos nomes mencionados nos dilogos interceptados para identificar as pessoas nomeadas pela organizao criminosa e tomar as providncias cabveis;

6) Recomenda-se ao Ministrio Pblico do Estado de Gois, e ao DENATRAN determinem o cancelamento de qualquer processo licitatrio, em trmite ou a ser realizado, no mbito do DETRAN/GO, em especial, que vise terceirizao do servio de vistoria conforme tenciona o Edital de Audincia Pblica N. 001/2012 antes do encerramento da interveno prevista na Recomendao 01;

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 136 7) Recomenda-se auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Gois e a Controladoria Geral da Unio que realize auditria de todos os contratos celebrados pelo DETRAN/GO a partir do ano de 2006;

8) Recomenda-se que o Ministrio Pblico do Estado de Gois indicie os ex-presidentes do DETRAN/GO que exerceram o cargo, a partir do ano de 2006 desde a assinatura at o encerramento do contrato de prestao de servio de realizao da prova prtica de direo com a UEG em 2010, por improbidade administrativa nos termos do art. 11, inc. 1 da lei 8.429 de 1992, em razo da ilegalidade do contrato celebrado que feriu o art.148 do CTB e ao art. 12 da Resoluo n. 168/2004 do CONTRAN, com a redao que lhe deu a Resoluo n. 169/2005;

9) Recomenda-se ao DENATRAN que reavalie todas as transferncias realizadas no mbito DETRAN/GO pela empresa POLITEC e que ao final remeta toda as informaes ao Ministrio Pblico do Estado de Gois especificando as providncias tomadas;

10) Recomenda-se ao Ministrio Pblico do Estado de Gois que requeira a manifestao do DENATRAN sobre a legalidade e o prejuzo das CNHs emitidas pelo DETRAN/GO atravs da avaliao de prova prtica de direo realizada pela Universidade Estadual de Gois;

11) Recomenda-se ao Ministrio Pblico que promova ao cvel pblica a fim de reaver os valores pagos a Universidade do Estado de Gois pela realizao das provas prticas de direo;

12) Recomenda-se ao Ministrio Pblico que promova ao cvel pblica contra Edivaldo Cardoso a fim de indenizar os cidados do Estado de Gois pelas mazelas decorrente dos atos ilegais praticados em sua gesto, bem como expropriar quaisquer bens auferidos ilegalmente;

13) Em que pese no tenha havido manifestao expressa sobre a ilegalidade da dispensa de licitao entre a UEG e o DETRAN/GO na esfera judicial, recomenda-se ao

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 137 Ministrio Pblico Federal o aprofundamento desta investigao acerca do negcio jurdico celebrado;

14) Recomenda-se ao Ministrio Pblico Federal em Gois que aprofunde a investigao a respeito das empresas VALID SOLUCOES E SERVICOS DE SEGURANCA EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICACAO S.A. 33.113.309/0001-47 (MATRIZ), VALID SOLUCOES E SERVICOS DE

SEGURANCA EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFIC ACAO S.A CNPJ: 33.113.309/0050-25 (FILIAL) e PRIME BRASIL TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 04240832000136, em razo envolvimento com Edivaldo Cardoso de Paula.

Relatrio Final CPI Assembleia Legislativa de Gois - 138 XII - Anexos: 1. Relao de requerimentos aprovados no atendidos
Requerimentos ou itens pendendentes de resposta ( onde houver mais de um, o que estiver sublinhado) Data de aprovao solicitao ao Procurador-geral do Estado, da remessa, no prazo de 10 29.05

(dez) dias teis, de cpias dos dossis funcionais dos procuradores Ronald Bicca e Marcelo Siqueira, bem como, caso existam, de sindicncias e/ou processos administrativos disciplinares de que suas atuaes tenham sido objeto.

Cpias dos dossis funcionais, bem como, caso existam, de sindicncias e/ou processos administrativos disciplinares ( e/ou Inquritos Policiais MiliaresIPMs, no caso dos militares) nas respectivas corregedorias, dos policiais:1.1 Srgio Katayama (militar);1.2 Uziel Nunes dos Reis (militar);1.3 Carlos Antnio Elias (militar);1.4 Deovandir Frazo (militar);1.5 Jlio Csar Mota (militar);1.6 Aredes Correia Pires ;1.7 Hylo Marques Pereira;1.8 Niteu Chaves;1.9 Marcelo Mauad;1.10 Juracy Pereira;1.11 Jos Lus Arajo;1.12 Tony Batista Santos Oliveira. Relao dos 88 policiais (78 militares e 10 civis) que atuavam no entorno do Distrito Federal e teriam sido transferidos pelo ento Secretrio de Segurana Pblica, em fevereiro de 2000, aps o assassinato do candidato a prefeito de guas Lindas de Gois Joo Elsio Pessoa (PFL), bem como cpias dos atos praticados e procedimentos instaurados que fundamentaram essas transferncias, e, ainda, sua situao e lotao atual.

29.05

29.05

Ao Presidente do Tribunal de Justia cpia do processo referente ao penal em que figuram como rus o Dr Avenir Passo de Oliveira, Dr. Roldo Izael Cassimiro e o Sr. Carlos Augusto Ramos. Ao Presidente do Tribunal de Justia cpia de eventuais processos referentes a ao civil pblica e ao de improbidade administrativa, em que figure como requerida a empresa Delta Construes Ao Presidente do Tribunal de Justia cpia de eventuais processos referentes a ao civil pblica e ao de improbidade administrativa, em que figure como requerida a empresa GERPLAN.
Solicitao ao Tribunal de Contas do Estado de Gois para que proceda a levantamento do montante de recursos envolvidos na explorao de loterias ou congneres, pelo Estado de Gois, diretamente ou por concesso ou permisso, desde 1995. No relatrio respectivo a ser elaborado, requer que sejam especificados os valores de todas as receitas e despesas, inclusive com a GERPLAN, e da aplicao dos resultados lquidos, incluindo, nos perodos em que esses resultados foram destinados a fundos, as aplicaes feitas a partir desses fundos. Ao SSPJ - Cpia de procedimento, caso exista, em que tenha sido investigado o caso da disputa envolvendo a substituio da alimentao produzida no presdio de Aparecida de Goinia pelo fornecimento de marmitas, em 2011. Ao SSPJ - Cpia da ntegra do relatrio da Comisso de Defesa da Cidadania, incluindo os anexos. Ao SSPJ - Cpias dos procedimentos de investigao dos homicdios do exprefeito da cidade de Gois Boadyr Veloso, do advogado Ilmar Gomes Maral e do estudante de Direito Tlio Jayme, todos ocorridos mesma poca e com caractersticas de pistolagem. Solicitao ao Procurador-geral de Justia , da remessa, no prazo de 10 (dez)

29.05 29.05 05.06 03.07

03.07 03.07 03.07

03.07

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dias teis, de informaes sobre a existncia naquele rgo de equipamentos para execuo de interceptaes telefnicas e/ou telemticas e, em caso afirmativo, da normatizao existente para a sua operao e o controle das atividades desenvolvidas, bem como sobre a estrutura de pessoal encarregada das mesmas . Ao SSPJ - Cpia da(s) investigao(es) da venda de patentes, denunciada naquele documento ; Ao SSPJ - cpia do inqurito policial n. 147, no qual foi investigado atentado contra o senador Demstenes Torres, ocorrido em 7 de agosto de 2004, que consistiu em disparos feitos contra sua residncia, bem como de quaisquer outros documentos existentes relacionados a este episdio. Secretrio de Estado de Gesto e Planejamento - cpias dos processos administrativos que contm as solicitaes de contrataes de pessoal para as polcias civil e militar e embasam a formatao dos editais dos concursos anunciados no dia 5 de julho ltimo. Secretrio de Articulao Institucional - cpias dos processos administrativos originados a partir dos seguintes requerimentos desta Casa: 327, do ano de 2010, encaminhado pelo ofcio n. 134-P; 414 e 1273, ambos do ano de 2011, encaminhados pelos ofcios ns. 233-P e 747-P, respectivamente.

03.07 10.07

01.08

01.08

2. Relao dos depoimentos aprovados que no foram tomados:

Depoente Edivaldo Cardoso Walter Paulo Santiago Carlos Antnio Elias Ronald Bicca Matheus Mella Rodrigues Alexandre Marques de Souza Luiz Antonio Pagot Rosivaldo Linhares Rosa Geraldo Messias Marcelo Siqueira Ozenir Pereira Soares Carlos Augusto Ramos Divino Efignio Tito Sousa do Amaral Bernardo Boclin Borges

Qualificao Ex-presidente do DETRAN Empresrio Ex-comandante-geral da PM Ex-procurador-geral do Estado Delegado da Polcia Federal Delegado da Polcia Federal Ex-diretor-geral do DNIT Delegado de Polcia Prefeito de guas Lindas de Gois Procurador do Estado Testemunha caso tiros na casa de Demstenes Empresrio Ex-comandante-geral da PM Promotor de Justia Promotor de Justia

Data aprovao 05.06 05.06 05.06 05.06 05.06 05.06 26.06 03.07 03.07 03.07 10.07 10.07 10.07 10.07 10.07

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Marta Maia de Menezes Vicentini Sodino Vieira de Carvalho

Esuprio S. Aguilar Agenor Mariano lvio Vicente da Silva

Promotora de Justia Coordenador-geral da campanha de Iris Rezende ao Governo de Gois em 2010 Empresrio Vereador em Goinia Promotor de Justia

01.08 14.08

16.08 16.08 16.08

3. Relao dos requerimentos apresentados pela oposio na CPI (Resultado: A-aprovado; R-Rejeitado)
Destinatrio/assunto 1. dir. Parl./ proc. Leg. Leis loterias 2. Sec. Casa Civil/ decretos e processos adm. Leis loterias 3. PGJ/ ICPs impr. Policias e lista resp. Controle externo 4. PGJ/ ICPS e PP Delta e Gerplan 5. PGJ/ dossis Demstenes e Roldo 6. PGE/ dossis Bicca e Marcelo Siqueira e PADs 7. SEGEPLAN/ dossis Eliane e Edivaldo 8. SSPJ/Dossis, sind. E PADs policiais (PMs)/ rel. afastados 2000/ B. SSPJ/ Servidores disp. Congresso 9. PGJ/lotao da promotora de justia substituta Sandra Ribeiro Lemos e do procedimento que apurou a situao da Transportadora Gabardo 10. TJ/ Avenir/Roldo e Carlos Cachoeira 11. Joo Furtado 12. Edivaldo Cardoso ( tambm pela base) 13. Walter Paulo Santiago 14. Eliane Pinheiro 15. Delegados PF Alexandre Marques de Souza e Matheus Mella Rodrigues 16. Proc. Da Repblica Daniel de Rezende Salgado e Lea Batista de Oliveira 17. Lcio Fiza Gouthier 18.TJ/ ACPs e Imp. Da Gerplan 19. Disponibilizar acesso cpia do inqurito da 11 Vara 20.SSPJ/estrutura e titulares inteligncia, tit. corregedorias 21. Carlos Augusto Ramos 22. Armando Verglio 19.06 28.06 25.06 03.07 A A R A N A R R 29.05 05.06 Apresentao 22.05 Votao. 29.05 Resultado A A A A A A A A R A

A R A A R

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23. TCE/ aplicao recursos loterias 24. SSPJ/ A dossis novos delegados B relatrio Alexandre Loureno C- demitidos/readmitidos D Apreenses caa-nqueis E- Investigao marmitas presdio F- Investigao homicdios Boadir, Tlio e G-Relatrio Comisso Defesa Cidadania 25. Leandro Pinheiro Fonseca Pereira, Rosivaldo Linhares Rosa e Andr Soares Veloso 26. Edemundo Dias Oliveira Filho 27. TCE evoluo gastos MP, TJ, SSPJ /auditorias operacionais polcias 28. Edlson de Brito 29. ex-PGJs 30. Umberto Machado 31. Abro Amisy Neto 32. Luiz Carlos Bordoni 33. Geraldo Messias 34.Marcelo Siqueira 35. Sejana Martins (Mestra) 36. cio Ribeiro (Mestra) 37. Marconi Perillo 38. AP na CDH Congresso 39. Dados MP 40. Dados TJ 41. MP: Guardio 42. SSPJ/ investigao compra patentes, morte sargento em Embu(SP) e dossi eleies 2010 43. TCE reiterao envio cpia contratos 44. TCE contrato renovao Metrobus 45. Carlos Augusto Ramos (deles) 46. Andr Luiz Mendes 47. Euclides Neri 48. Luiz Alberto Rassi 49. Pedro Abro Jnior (sobrestado) 50. Marcelo Alassandro Capinam 51. Ozenir Pereira Soares 52. Eurpedes Jos Marques 53. Paulo Alves 54. Divino Efignio de Almeida 05.07 10.07 03.07 05.07 A A A A A A A A A A A R R R R R A A R R R A A A A A * A A R R R R A R R A

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55. Marciano Baslio de Queiroz 56. Raimundo Nonato de Arajo Sobrinho 57. Dr. Cleuzo Omar de Nascimento 58. Dr. Humberto de Jesus Teixeira 59. Dr. Natal de Castro Arajo 60. Alexandre Baldy de SantAnna Braga 61. Srgio Antnio Cardoso de Queiroz 62. Thiago Peixoto de Silveira 63. Wilder Pedro de Morais 64. Jayme Rincon 65. Jos Luiz Bittencourt Filho 66. Marcos Martins Machado 67. Demstenes Lzaro Xavier Torres 68. Dr. Tito Souza de Amaral, Dr. Bernardo Boclin Borges e demais ex-coord. CAO criminal 61.Inqurito policial n. 147 atentado casa de Demstenes em 07.08.04 Sobrestar convocao Pedro Abro Jnior 63. Cpias processos administrativos originados dos requerimentos tratando da PM 62.Cpias processos administrativos concursos PM e PC 69. Ernani de Paula e Jalles Fontoura Providncias para encontrar Bicca 01.08 01.08 10.07 01.08 01.08 02.08 A A R R R R R A R R R R R R R A R A R A