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I.
REVISION
Existe acto administrativo del local para notaria de Primera y Segunda categora. La Notara est ubicada en un lugar en el rea asignada y en lugar de fcil acceso al pblico Presenta las mejores condiciones de presentacin, y comodidad para los usuarios del servicio y seguridad para el archivo notarial Posee buena ventilacin Posee excelente iluminacin Las reas son acordes para la prestacin del servicio Existe suficiente rea de desplazamiento para los usuarios Existe bao de servicio al pblicodiscapacitados Ofrece a las personas discapacitadas accesibilidad para la prestacin del servicio (rampa, avisos Hay accesibilidad para las personas con limitacin visual,
SI
NO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 PBX (1)328-21- 21 - Bogot D.C. - Colo http://www.supernotariado.go Email: correspondencia@supernotariado.go
sordas y sordomudas Existe ventanilla preferencial para mayores de 62 aos y mujeres embarazadas Existe buzn de reclamos, sugerencia y felicitaciones-de acuerdo con la circular establecida por la SNR.
SI
NO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
REVISION
Servicio Telefnico exclusivo servicio de la notaria. Numero celular del notario. al
NUMERO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
SI
NO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
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Nota 2: RECOMENDACIN. En desarrollo de su funcin de verificacin en el proceso de Inspeccin (visitas), se debe verificar la destinacin especifica y uso exclusivo del Kit. Pedaggico que se les est entregando a los Seores Notarios Subsidiados que se destinar para el servicio publico notarial que se presta a los usuarios que consiste en: CPU DELL Vostro 430 (2), Monitor DELL Vostro E2010H (2) Impresora Multifuncional DELL 3115CN (1), UPS USB 1000 Kva. (2) para un total de siete ( 7 ) equipos. Verificar de igual forma que en el evento de perdida de algunos equipos o que el notario al retirarse del servicio no los entregue, La Unin Colegiada del Notariado Colombiano, lo repondr por uno similar o de iguales caractersticas y repetir contra el Notario a quien se le haya hecho entrega de los mismos. (Subraya y negrilla fuera de texto). Instruccin Administrativa No. 19 del 13 de septiembre de 2010. Nota.3 Verificar el cumplimiento de la Circular No. 252 del 11 de noviembre de 2009, requerimiento informacin trmite sucesoral a travs del Sistema de Informacin Notarial SIN.
4. AVISOS: REVISION
El que identifica la Notara El de horario de atencin al pblico El de tarifas Notariales El de la gratuidad en inscripcin del registro civil Cartelera para Edictos Ventanilla atencin al VUR . Reparto de Minutas si existe ms de una Notaria Firma y Huella( Instruccin Administrativa 1 y 2 del 2007) la
SI
NO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
SI
NO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
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EN DIAS
EN HORAS
NUMERO DE FUNCIONARIOS
OBSERVACIONES
SI
NO
OBSERVACIONES
Seor visitador verificar que se cumpla con los requerimientos sealados en la respectivas circulares, y la correcta aplicacin por parte del seor notario para generar mecanismos que contribuyan a la mejora en la prestacin del servicio. II. 1. NOTARIO: Es de profesin ___________________________ fue designado mediante decreto __________ del _______________ de __________ del ___________ y debidamente posesionado(a) el __________ de ____________ de ______________, segn acta
OIVCN-IN-PR-01-FR-04 V.02 18-01-2011
DEL PERSONAL
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AFILIACION
SALUD PENSION FONDO DE PENSIONES CARRERA NOTARIAL
SI
NO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
SI
NO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
SI
NO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
4. EMPLEADOS- :
OIVCN-IN-PR-01-FR-04 V.02 18-01-2011
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REVISION
TIPO DE VINCULACION DE LOS EMPLEADOS
CLASE DE CONTRATO
CANTIDAD DE EMPLEADOS
AFILIACION
EPS PENSION ARP CAJA COMPENSACION FONDO CESANTIAS DOTACIONES APORTES AL SENA APORTE DEL ICBF PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES REGLAMENTO INTERNO TRABAJO. REGLAMENTO HIGIENE SEGURIDAD INDUSTRIAL. MANUAL FUNCIONES. DE DE Y DE DE
SI
NO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
DE
III.
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NOTA: SE DEBE REPORTAR DESDE FECHA DE LTIMA VISITA REALIZADA EN LA NOTARIA HASTA LA FECHA.
2) OBLIGACIONES CON EL FONDO ESPECIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. (APORTES Y RECAUDOS..). Normatividad: Pargrafo 2 artculo 28 Decreto 1681 de 1996 y las dems normas que lo modifiquen o complementen.
BANCO MES VALOR FECHA CONSIGNACION FECHA DE PAGO SEGN LA SNR DIFERENCIA ENTRE LAS FECHAS (CONSIGNACION VS SNR)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
NOTA: SE DEBE REPORTAR DESDE FECHA DE LTIMA VISITA REALIZADA EN LA NOTARIA HASTA LA FECHA.
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3) APORTES ESPECIALES:
Normatividad: Artculos 122 y 123 del Decreto 2148 de 1983 y las dems normas que lo modifiquen o complementen. Resolucin de Tarifas vigente para cada ao
REVISION
Genero Aportes Especial Correctamente Liquidado de acuerdo con la Resolucin de Tarifas BANCO MES
SI
NO
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
VALOR
FECHA CONSIGNACION
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
NOTA: SE DEBE REPORTAR DESDE FECHA DE LTIMA VISITA REALIZADA EN LA NOTARIA HASTA LA FECHA.
SI
NO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
NOTA: SE DEBE REPORTAR DESDE FECHA DE LTIMA VISITA REALIZADA EN LA NOTARIA HASTA LA FECHA.
NOTA: SE DEBE REPORTAR DESDE FECHA DE LTIMA VISITA REALIZADA EN LA NOTARIA HASTA LA FECHA.
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BANCO VALOR FECHA CONSIGNACION FECHA DE PAGO SEGN LA DIAN DIFERENCIA ENTRE LAS FECHAS (CONSIGNACION VS DIAN)
NOTA: SE DEBE REPORTAR DESDE FECHA DE LTIMA VISITA REALIZADA EN LA NOTARIA HASTA LA FECHA DE VISITA
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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NOTA: SE DEBE REPORTAR DESDE FECHA DE LTIMA VISITA REALIZADA EN LA NOTARIA HASTA LA FECHA DE VISITA.
f. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: La notaria se encuentra obligada a cancelar este impuesto de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Municipal SI____NO____
Banco
Valor
Fecha consignacin
NOTA: SE DEBE REPORTAR DESDE FECHA DE LTIMA VISITA REALIZADA EN LA NOTARIA HASTA LA FECHA DE VISITA.
SI
NO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
SI
NO
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
IVA
Retencin en la Fuente
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Aportes y Recaudos
Manual
Sistematizado
IV.
ASPECTOS CONTABLES
1.
REVISION
Lleva Libro de ContabilidadIngresos y Egresos Registrado ante la DIAN.
2.
REVISION
Comprobar que lo anotado en el libro de contabilidad concuerda con las facturas archivadas por mes y vs Informe Estadstico Notarial. (Periodo de conservacin 5 aos).
3.
REVISION
Libro de contabilidad concuerda con los egresos archivados por mes vs informe Estadstico Notarial.
4.
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REVISION
Cumplimiento del envi mensual a la SNR Correcto diligenciamiento del Informe El cruce de informacin con el libro de Ingresos y Egresos coincide.
SI
NO
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
NOTA: SE DEBE REPORTAR DESDE FECHA DE LTIMA VISITA REALIZADA EN LA NOTARIA HASTA LA FECHA DE VISITA.
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5.
REVISION
Consignacin por los conceptos sealados por la ley
MES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
VALOR
FECHA CONSIGNACION
FECHA ENVIO
NOTA: SE DEBE REPORTAR DESDE FECHA DE LA LTIMA VISITA REALIZADA EN LA NOTARIA HASTA LA FECHA DE VISITA. SE DEBE SOLICITAR ESTADO DE CUENTA A LA REGISTRADURIA DEL ESTADO CIVIL.
V.
ASPECTOS JURIDICOS
LIBROS DE LA NOTARA 1.
Estn
ACTAS DE VISITA:
REVISION
organizadas
SI
NO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
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cronolgicamente las diferentes actas de visitas practicadas por la Superintendencia de Notariado y Registro a esta Notara
ACTUACION QUE GENERO LA LTIMA VISITA: PLAN DE MEJORAMIENTO: VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO:__________________________________________________ _________________________________________________________________ _____________________________________________________________ AUTO DE ARCHIVO:______________________________________________ INVESTIGACION DISCIPLINARIA:___________________________________
2.
REVISION
Cumplimiento de
NO
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
artculos 109 y 110 del Decreto Ley 960 de 1970 MANUAL SISTEMATIZADO
SI
NO
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
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Cumplimiento
de
los
SI
NO
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
artculos 89 Y 90 del Decreto Ley 1970(Extractos) Verificar la numeracin y con vigencia anual. 960 de
SI
NO
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
artculos 45 del Decreto Ley 2148 de 1983 Verificar la numeracin y con vigencia anual Verificar cobro de
Derechos Notariales
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SI
NO
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
expedicin Firma y Huella de quien lo solicita Se tiene implementado un formato Se expide sobre fotocopia de la cedula del usuario
SI
NO
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
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SI
NO
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
Testamentos.
SI
NO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
SI
NO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
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SI
NO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
VI.
REGULAR
MALO
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REVISION
Protocolo se encuentra debidamente foliado y con notas de clausuras.
SI
NO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
SI
NO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
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NOTA: SE DEBE REVISAR EL 10% DE TOTAL DE LAS ESCRITURAS ELABORADAS POR AO EN LA NOTARIA, DESDE FECHA DE LTIMA VISITA REALIZADA EN LA NOTARIA HASTA LA FECHA VISITA.
RESULTADO DE LA INSPECCIN
(En defecto de lo anterior, se debe consignar de manera clara y precisa las irregularidades observadas anexando copia autentica de los documentos que las soporten.)_________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________
SI
NO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
VII.
LAVADO DE ACTIVOS
SI
NO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
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VIII.
REVISION
Verificar si el municipio se encuentra con medidas de proteccin por Riesgo de Desplazamiento o en eminente Riesgo.
IX.
1. INSPECCIN DE FOLIOS SERIADOS: REVISION BUENO Estado de conservacin en que se encuentra los seriales y los antecedentes (Nacimientos-MatrimoniosDefunciones) REGULAR MALO
NOTA: SE DEBE REVISAR EL 10% DE TOTAL DE LOS REGISTROS ELABORADAS POR AO EN LA NOTARIA, DESDE FECHA DE LTIMA VISITA REALIZADA EN LA NOTARIA HASTA LA FECHA.
b) Matrimonios
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SERIAL MATRIMONIOS
DE
ANTECEDENTEMATRIMONIOS
OBSERVACIONES
NOTA: SE DEBE REVISAR EL 10% DE TOTAL DE LOS REGISTROS ELABORADAS POR AO EN LA NOTARIA, DESDE FECHA DE LTIMA VISITA REALIZADA EN LA NOTARIA HASTA LA FECHA.
c) Defunciones
SERIAL DEFUNCIONES DE ANTECEDENTEDEFUNCIONES OBSERVACIONES
NOTA: SE DEBE REVISAR EL 10% DE TOTAL DE LOS REGISTROS ELABORADAS POR AO EN LA NOTARIA, DESDE FECHA DE LTIMA VISITA REALIZADA EN LA NOTARIA HASTA LA FECHA.
RESULTADO DE LA INSPECCIN
(En defecto de lo anterior, se debe consignar de manera clara y precisa las irregularidades observadas anexando copia autentica de los documentos que las soporten.)_________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________
d) Libro de Varios Verificar que el libro de registro de varios se anote los actos que afectan el estado civil de las personas
OIVCN-IN-PR-01-FR-04 V.02 18-01-2011
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CONCEPTOS
RECONOCIMIENTOS DE HIJOS EXTRAMATRIMONIALES LEGITIMACIONES ADOPCIONES ALTERACIONES DE LA PATRIA POTESTAD EMANCIPACIONES CAPITULACIONES MATRIMONIALES INTERDICCIONES JUDICIALES DICERNIMIENTOS DE GUARDA REHABILITACIONES NULIDAD DE MATRIMONIO DIVORCIOS SEPARACIN DE CUERPOS SEPARACIN DE BIENES CAMBIOS DE NOMBRE DECLARACIONES DE SEUDONIMO MANIFESTACIONES DE AVECINAMIENTO DECLARACIN DE AUSENCIA
SI
NO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
SI
NO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
SI
NO
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4. REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- OFICINA DE NOVEDADES ALTAS Y BAJAS.- CIRCULAR 018 DEL 05 DE MARZO DE 2004.
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FECHA DE ENVIO OBSERVACIONES
NOTA: SE DEBE REGISTRAR LAS FECHAS DE ENVIO, DESDE FECHA DE LTIMA VISITA REALIZADA EN LA NOTARIA HASTA LA FECHA.
NOTA: SE DEBE REGISTRAR LAS FECHAS DE ENVIO, DESDE FECHA DE LTIMA VISITA REALIZADA EN LA NOTARIA HASTA LA FECHA.
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NOTA: SE DEBE REGISTRAR LAS FECHAS DE ENVIO, DESDE FECHA DE LTIMA VISITA REALIZADA EN LA NOTARIA HASTA LA FECHA.
SI
NO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
X. REVISION
Asuntos Conciliables Solicitud de Conciliacin-Verbal o Escrita Actas de Audiencias Archivo de las Actas Libro de relacin de actas y constancias. Liquidacin de los Derechos conforme a las tarifas autorizadas por el Ministerio del Interior y de Justicia.
SI
NO
REVISION
OIVCN-IN-PR-01-FR-04 V.02 18-01-2011
PERIODO
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
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Ley 794 de 2003, Decreto 890 de 2003 y Resolucin 1519 de 2003, Instruccin Administrativa N 14 de mayo 27 de 2003.
XIII.
TESTIMONIO NOTARiAL
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Reconocimiento de documentos Autenticacin de Firmas Imposicin de sellos Contenido de sellos Tomas de huellas digitales Sistema Biomtrico con cotejo de cedulas, huellas y fotos que quedan registrados en base de datos. Verificar la capacitacin del los funcionarios en toma de huella.
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