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Oficiai de Rsa.lstro de Titules /'


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O 8 MAR 1005 FOLHA 4 ()
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ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAO DO NCLEO DE INFORMAO E COORDENAO DO
PONTO BR . NICBR
Aos quatro (4) di as do ms de maro de doi s mil e cinco (2005), s nove
horas, no sala de reunies Professor Francisco Romeu Landi do Comi t Gestor
da Internet no Brasil- CGlbr. situada na Avenida Naes Unidas, nO 11 .541
7 andar, no Bairro 8rooklin Novo, na cidade de So Paulo Capital - CEP
04578-000, reuniu-se o Conselho de Administrao do NCLEO DE
INFORMAAo E COORDENAAo DO PONTO BR - NICBR, convocado
extraordinariamente por seu Presidente, Prof. Ivan Moura Campos, nos lermos
do art . 18 3 do Estatuto vigente. De todos os membros convocados
compareceram os seguintes: Ivan Moura Campos, brasileiro, divorciado,
professor universitrio, portador do RG nO M 3,058.988 e do CPF/MF nO
007.144.886-15, residente e domiciliado na Rua Caljfrnia 858 - Apto 1302,
Belo Horizonte/MG CEP 30315-500, Antonio Alberto Valente Tavares,
portugus, divorciado, administrador, portador da RNE e do
CPF/MF residente e domiciliado na Rua Edison, 845 - Apto 51
_ Campo Belo - So Paulo/SP . CEP 04618
4
033, Cssio Jordo Motta
Vecchiatti, brasileiro, divorci ado, empresrio, portador do RG nO 3.750.226
SSP/SP e do CPf/MF nO 055.399.518-91, residente e domiciliado na Rua
Imaculada Conceio, n28 - Apto 102, So Paulo/SP - CEP 01226-020, Jos
Alexandre Novaes Bicalho, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador do
RG nO 573.170 SSP/DF e do CPF/MF nO 292.892.031-53, residente e
domiciliado em Brasilia/DF, SQSW 103, Bloco I, Apto 403 Sudoeste CEP
70670-309, Jos de Miranda Di as, brasileiro, casado, empresrio, portador do
RG n' 1.229.281 SSP/SP e do CPFIMF n' 047.065.108-30, residente e
domiciliado a Rua Saieur!, 145 - So Paulo/SP 4 CEP 05469
4
030, Manuel
Fernando Lousada Soares, portugus, casado, engenheiro, portador do RNE
nO W e do CPF/MF nO 402.697.287-91, residente e domiciliado em
Braslia/DF, SHIN, QL 13, CJ 6, Casa 16, Lago Norte - CEP 71535-065, Nelson
Simes da Sl va. brasileiro, casado, engenheiro de computao, portador do
RG nO 06.074.7789 IFP/RJ e do CPF/MF nO 708.191.577-91, residente e
domiciliado em Braslia/DF, AOS 6 - Bl oco A I Apto 105 - BrasWa/DF CEP
70660-061, Raphae! Mandarino Junior, brasileiro, casado, matemtico,
portador do RG n
Q
573.237 SSP/OF e do CPF/MF nO residente
e domiciliado em Braslia/DF, SH!N Q113, {asa 22 - CEP 71 530-060. 6
Presentes, tambm, comei"' convidados, os Se res Demi Getschko, Sergio
Amadeu da Silveira, Augusto Cesar Gadelh Vieira, Luiz Antonio de Sousa
Cordeiro, Rogrio Santanna dos s antos,/-P!inio de Aguiar Junior, Henrique
Faulhaber, Mario Lus Teza, Carlos Afonso, Marcelo Fernandes Costa,
Luci Pirmez, Antenor_ Cesar Corra, Antonio Mauro Barbosa de
Oliveira, Hartmut Glaser e/ o Assessor Jurdico Francisco de Assis
Alves. Da P8!ta os itens inclusive a
alteraao do E tutoho NICBR/vlsando as diSpOSies do Cdigo
Civil vigente outr<i1 de interesse desta entidade e do Comit
Gestor da r net ;CG1BR, de acordo com o Decreto No. 4829 de 03 "
de de 209.3' sobre a criao desde CGlbr, sobre o modelo 1/
de goverp{ana dV iAterne no Brasil, e d outras providnci as. Confirmada a Ji
existnc.f do qudrvm'p vi sto no art 46 do Estatuto {2/3 dos membros da /\.
Conseu)b de foi iniciada a sob a presidncia do prot'
Ivan Moura CaFl'l.!,>os.;Este agradeceu a presena de todos e, em seguida,
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RIU Ser.ador Paulo Egi ' 7 IIj. 110
FOLHA
O 8 MAR 1005
designou, a mim, Hartmut Richard Glaser, para secretariar os trabalhos. Em
seguida, passou-se discusso dos itens constantes da pauta, ou seja: 1. a
alterao do estatuto do NICBR, 2. outras alteraes estatutarias de interesse
do NICBR e do CGlbr; 3. escolha dos membros do Conselho de Administrao
e do representante legal a Que se refere o art 54 e seu 10 do Estatuto a ser
aprovado. O Presidente esclareceu Que as alteraes propostas visam adaptar
o estatuto do NICBR s disposies do Cdigo Civil de 2002, bem como dolar
o NiCaR de meios mais eficientes para melhor cumpri r seus objetivos
estatutrios, de forma transparente e de acordo com a legistao pertinente,
bem como atender questes de interesse do CGlbr. O tex10 do novo estatuto,
contendo as alteraes propostas e que, anteriormente, j havi a sido
distribudo aos presentes, foi posto em discusso. Debatido e devidamente
esclarecidas as dvidas levantadas pelos Membros presentes, o novo Estatuto
do NICBR, com as alteraes nele introduzidas, foi posto em votafi o, o que
re sultou na sua aprovao, por unanimidade dos presentes. Assim tambm foi
autorizado o seu registro junto ao 21) Oficial de Registro de Ttulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurdica da Capital. O texto aprovado consta do
documento em anexo a esta ata identificado como ESTATUTO DO NCLEO
'
DE INFORMAO E COORDENAO DO PONTO SR - NIC .br, com Iodas
suas folhas rubricadas e a ltima assinada pelo Presidente e pelo
representante legal, Oemi Getschko. Este Estatuto, em seu inteiro teor, passa a
fazer parte integrante desta ata, como que aqui tran scrito fosse. Em seguida,
aprovao do novo Estatuto. o Senhor Presidente esclareceu que, para dar
cumprimento ao disposto no art. 54 do Estatuto aprovdo, deveriam ser
indicados os nomes para comporem o Conselho de Administrao do N!C.br.
Dessa forma, as indicaes foram feitas e, dos nomes indicados, foram
aprovados, pela unanimidade dos Senhores presentes. os seguintes membros:
Arthur Pereira Nunes. brasileiro, casado, administrador, portador da Cdula de
Idenlidade RG 2.048.155 IFP-RJ e do CPFIMF 045.919.417-87, residente e
domiciliado na Av. Ataulfo de Paiva, 939 - Apto 710 - Leblan - Ri o de
Janeiro/RJ - CEP 22440-030, Sergio Amadeu da Silveira, brasileiro, casado,
socilogo, portador da Cdula de Idenlidade RG 6.860.391-5 SSPISP e do
CPF/MF 050.990.258-89, residente .e domiciliado na SQS 313 - Bloco O .
Apartamento 106, Asa Sul - Braslia/DF - CEP 70382-040, Rogrio Santanna
dos Santos, brasileiro, divorciado, engenheiro mecnico, da Cdula
de Idenlidade RG 2.001.329.181 SSPIRS e do 237.270.630-68,
residente e domi ciliado no Condom nio Estncia Botnico, conjunto J
casa 110 - Braslia/Df - CEP 71680-365, Alberto Valente Tavares,
portugus, divorciado, administrador, da RNE W-583.350-Q e do
CPF/MF 429.270.997-15, residente e na Rua Edi son, 845 - Apto 51
. - Campo 8elo - So Paulo/SP Carlos Alberto Afonso,
casado, economista. portador da de Identidade RG 3.353.640 SSP/SP
e do CPF/MF 029.281. e domiciliado na Rua Sorocaba, 219 t
Apto 501 - - CEP 22271-110, Mario Luiz Teza,
divorciado, i RG 1014542516 - SSP/RS e do
CPF/MF e domiciliado na Rua Apolinario Batista,
168 - Jardim - CEP 91450-080 e Luiz Fernando Gomes ~
Soares, portador da Cdula de Identidade RG
M-762.584 425.363.597/00, reSidente e domiCiliado na
Rua da Tijuca . RIO de Janeiro/RJ - CEP 22629390 ...C
Em que os membros aqUi refendas, sero,
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2.0 OfIcIal da Raal:>lfo de Tllulos 1::'1//
aOoeumantos e1;1 ... 11 de U
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Rua S,n1d<1r P,ulo Eg!dlo, 2 . 110
O 8 MAR 1005 fOLH N'
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considerados automaticamente empossados, a partir da data do re gistro do
Estatuto aprovado, com mandato de 2 (dois) anos, tambm contados da data
do registro do Estatuto aprovado. O Senhor Presidente esclareceu que, de
com o disposto no art. 54 11;) do Estatuto aprovado, enquanto no
r-;iJO"t fore escolhidos e empossados os membros da Diretoria Executiva do NIC .br,
,,, 3 .... a prevista no art. 26 do Estatuto aprovado, dever ser escolhido um
:':: ntante legal do NIC.br, investido dos poderes de representao para
"" todos os atas de administraao necessrios instalao e
. o'lt' 'ncionamento do NI C. br, e, inclusive, requerer o registro do Estatuto
aprovado. Como assim era de ser cumprido, foi indicado e aprovado, por
unanimidade dos presentes, como representante legal do NIC.br, o Sr. Demi
Getschko, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cdula de Identidade RG
5.490.048 - SSP/SP e do CPF/MF 829.487.988-68, residente e domiciliado na
Rua Geraldo Amorim, 222, So Paulo/SP - CEP 05594-110, o qual ser
considerado automaticamente empossado na data do registro do Estatuto
aprovado. O Senhor Demi Gestchko, agradecendo a escolha, declarou aceitar
o encargo, cumprindo e fazendo cumprir os poderes Que lhe foram outorgados,
enquanto no for escolhido e empossado o Diretor Presidente do NIC.br. Nada
mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente franqueou a pal avra para
Quem quisesse dela fazer uso. Fizeram uso da palavra Raphael Mandarino
Junior, Rogerio Santanna dos Santos, Nelson Simes da Silva, Sergio Amadeu
da Silveira, Manuel Fernando Lousada Soares, Demi Getschko, Antonio Alberto
Valente Tavares, Carlo's Alberto Afonso, Antonio Mauro de Oliveira,
Ivan Moura Campos, Cassio Jordao Motta Vecchiatti. Todos eles, em linhas
gerais, teceram elogios ao trabalho desenvolvido pejo CGlbr, desde sua
instituio em 1995, ressaltando a importncia da internel no Brasil, com
reconhecimento, iliclusive, no mbito intemacional. Foi tambem destacada a
forma construtiva e colaborafiva em que se deram as varias. transies de
gesto no CGlbr, em especial aos trabalhos que levaram aprovao unnime
e por aclamao do novo estatuto. O Senhor Presidente props e fo./ aprovada
a suspenso dos trabalhos da reunio pelo prazo necessrio lavratura da
presente ata. Pelo que assim fora aprovado, o Serihor Presidente determinou, "
a mim, secretrio, que lavrasse esta ala. Isto feito fi; retornados os trab.albos, a .......
presente ata foi submetida aprovao dos presentes, a qual aps Irda
aprovada por unanimidade e por aclamao. O SE!nhor
a presena de todos e deu os trabalhos
A por mim, Glaser, '
Presidente do de Admi nistrao, Prof:"V
tI e por todos os presentes f
SO Paulo, 4 d&ma"co de 2005
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2 . Ollclll de R8Q.l s1rO Tltul os
i Docume ntos e Civil de Pes soa
Jurhllc ada Ca pIt al .
Sei Gan Ul cS<ls . 0!It1. 1
Svnador Pauio Cc,"". II G
FOLHA
Representante Legal
O 8 MAR 10
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VISTO DO ADVOGADO
Francis
OAB/SP
PRESENTES:
NOME lEGVEL ASSINATURA
CONSELHO DE ADMINISTRAO NICBR
01 .- Antonio Alberto Valente Tavares
02.- Cassio Jordo MeUa VecchiaHi
7
03.- Manuel Femando Lousada Soares
04.- Jos Al exandre Novaes Bicalh,f
05.- Jos de Miranda Dias
06.- Nelson Simes da Silva
r
07.- Raphael Mandarino JUnior/ " ..
CONVIDADOS:
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08.- Rogrio Santanna dos Santos
09.- Sergio Amadeu da Silvei ra
10.- Augusto Cesar Gadelha Vieira
11.- Luiz Antonio de Sousa Cordeiro
12.- Plnio de Aguiar Junior
13.- Henri que Faul haber
14.- Mrio Luis Teza
15.- Carlos Alberto Afonso
16.- Marcelo Fernandes Costa
17.- Luci Pirmez
b ? - ~ ' O
18.- Antenor Vanderlei Corra
j-;IUf/'v.r--,
19.- Antonio Mauro Barbosa de Oliveira
20. - Hartmut Richard Gl aser
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