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Legislao Especial

I.

Crime praticado por organizao Criminosa

Organizao criminosa se buscava este com conceito no tratado de Palermo, no art. 2 alnea, a, por estar em um tratado no estaria violando o princ. da legalidade. HC 96007/ , informativo 670 do STF do ms de junho, lei 9613/98 lavagem de capitais em seu art. 1, o supremo diz que no existe um conceito de organizao criminosa em nosso ordenamento, para que ele seja elencado naquela rol, porem o art. 1 foi alterado utilizando a expresso de infrao penal, revogando todos os incisos, pois o ato infrao penal um termo mais abrangente, abrangendo todas as infraes, no tinha desde de 95 o que era organizao criminosa. A lei 12 694 de 2002 que passou a tratar de procedimento, criou a figura do juiz sem rosto, e em seu art 2. conceitua o que uma organizao criminosa: Art. 2o Para os efeitos desta Lei, considera-se organizao criminosa a associao, de 3 (trs) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela diviso de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prtica de crimes cuja pena mxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de carter transnacional.

II.

Caractersticas da organizao criminosa

1. Hierarquia estrutural 2. planejamento empresarial 3. uso de meios tecnolgicos avanados 4. recrutamento de pessoas 5. diviso funcional da atividades 6. conexo estrutural com o poder publico ou com agentes do poder publico 7.oferta de prestaes scias 8. diviso territorial das atividades ilcitas 9. auto poder de intimidao

10. auto capacitao para a pratica de fraude 11. conexo loca,l regional, nacional ou internacional com outra organizao criminosa.

conceito dado pelo prof. Luiz Flavio Gomes:


O que crime organizado por natureza, Diz respeito da punio em si pelos crimes de quadrilha, associao ou organizao criminosa ( punido pelo crime do art. 288, 35 da lei de drogas) O que crime organizado por extenso Diz respeitos das punies pelos ilcitos praticados pelas associao e pela organizao ( qdo vc vai punir algum pelos crime praticados por aqla organizaao criminosa ex: sequestro que a organizao pratique

Medidas investigativas da lei 9034/ 95:

Medidas adotadas pelos rgo do estado:

Art. 2o Em qualquer fase de persecuo criminal so permitidos, sem prejuzo dos j previstos em lei, os seguintes procedimentos de investigao e formao de provas: (Redao dada pela Lei n 10.217, de 11.4.2001) II - a ao controlada, que consiste em retardar a interdio policial do que se supe ao praticada por organizaes criminosas ou a ela vinculado, desde que mantida sob observao e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da formao de provas e fornecimento de informaes; OBS: a policia retarda a sua atividade, esperar um pouco para fazer sua priso, fazer campana. III - o acesso a dados, documentos e informaes fiscais, bancrias, financeiras e eleitorais. IV a captao e a interceptao ambiental de sinais eletromagnticos, ticos ou acsticos, e o seu registro e anlise, mediante circunstanciada autorizao judicial; (Inciso includo pela Lei n 10.217, de 11.4.2001)

V infiltrao por agentes de polcia ou de inteligncia, em tarefas de investigao, constituda pelos rgos especializados pertinentes, mediante circunstanciada autorizao judicial. (Inciso includo pela Lei n 10.217, de 11.4.2001) Pargrafo nico. A autorizao judicial ser estritamente sigilosa e permanecer nesta condio enquanto perdurar a infiltrao. (Pargrafo includo pela Lei n 10.217, de 11.4.2001)

AO CONTROLADA - Consiste no retardamento da interveno policial para que se de no momento mais oportuno sobre o ponto de vista da colheita de provas ex: a polcia retarda a sua atividade, esperar um pouco para fazer sua priso, fazer campana. o Flagrante retardado

Questes de concurso: Esta ao Controlada depende de autorizao Judicial? De acordo com a lei 9034/ 95, a lei do crime organizado no exige autorizao Judicial, este o entendimento que deve prevalecer, no se fala em autorizao judicial, possui discricionariedade qto ao momento de efetuar a priso que no entanto continua endo obrigatria. J na lei 11343/06, lei de drogas exige a autorizao judicial para a execuo da ao Controlada: Art. 53. Em qualquer fase da persecuo criminal relativa aos crimes previstos nesta Lei, so permitidos, alm dos previstos em lei, mediante autorizao judicial e ouvido o Ministrio Pblico, os seguintes procedimentos investigatrios: I - a infiltrao por agentes de polcia, em tarefas de investigao, constituda pelos rgos especializados pertinentes; II - a no-atuao policial sobre os portadores de drogas, seus precursores qumicos ou outros produtos utilizados em sua produo, que se encontrem no territrio brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior nmero de integrantes de operaes de trfico e distribuio, sem prejuzo da ao penal cabvel. Ao controlada

Pargrafo nico. Na hiptese do inciso II deste artigo, a autorizao ser concedida desde que sejam conhecidos o itinerrio provvel e a identificao dos agentes do delito ou de colaboradores.

Posio de Alberto Pereira Franco, uma Ao controlada sem autorizao judicial, seria uma ao descontrolada entendimento doutrinar, porem a lei diz que no necessrio, assim prevalecendo a lei A lei de lavagem de capitais temos previso da ao Controlada necessrio a autorizao judicial 9613/ 98 art. 4, 4o :

Art. 4o O juiz, de ofcio, a requerimento do Ministrio Pblico ou mediante representao do delegado de polcia, ouvido o Ministrio Pblico em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indcios suficientes de infrao penal, poder decretar medidas assecuratrias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infraes penais antecedentes. (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012) 1o Proceder-se- alienao antecipada para preservao do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deteriorao ou depreciao, ou quando houver dificuldade para sua manuteno. (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012) 2o O juiz determinar a liberao total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrio dos bens, direitos e valores necessrios e suficientes reparao dos danos e ao pagamento de prestaes pecunirias, multas e custas decorrentes da infrao penal. (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012) 3o Nenhum pedido de liberao ser conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa a que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prtica de atos necessrios conservao de bens, direitos ou valores, sem prejuzo do disposto no 1o. (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012) 4o Podero ser decretadas medidas assecuratrias sobre bens, direitos ou valores para reparao do dano decorrente da infrao penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestao pecuniria, multa e custas. (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)

O art. 3 da lei de Crimes organizado foi declarado inconstitucional: Art. 3 Nas hipteses do inciso III do art. 2 desta lei, ocorrendo possibilidade de violao de sigilo preservado pela Constituio ou por lei, a diligncia ser realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o mais rigoroso segredo de justia. (Vide Adin n 1.570-2). 1 Para realizar a diligncia, o juiz poder requisitar o auxlio de pessoas que, pela natureza da funo ou profisso, tenham ou possam ter acesso aos objetos do sigilo. 2 O juiz, pessoalmente, far lavrar auto circunstanciado da diligncia, relatando as informaes colhidas oralmente e anexando cpias autnticas dos documentos que tiverem relevncia probatria, podendo para esse efeito, designar uma das pessoas referidas no pargrafo anterior como escrivo ad hoc. 3 O auto de diligncia ser conservado fora dos autos do processo, em lugar seguro, sem interveno de cartrio ou servidor, somente podendo a ele ter acesso, na presena do juiz, as partes legtimas na causa, que no podero dele servir-se para fins estranhos mesma, e esto sujeitas s sanes previstas pelo Cdigo Penal em caso de divulgao. 4 Os argumentos de acusao e defesa que versarem sobre a diligncia sero apresentados em separado para serem anexados ao auto da diligncia, que poder servir como elemento na formao da convico final do juiz. 5 Em caso de recurso, o auto da diligncia ser fechado, lacrado e endereado em separado ao juzo competente para reviso, que dele tomar conhecimento sem interveno das secretarias e gabinetes, devendo o relator dar vistas ao Ministrio Pblico e ao Defensor em recinto isolado, para o efeito de que a discusso e o julgamento sejam mantidos em absoluto segredo de justia.

O sistema inquisitorial caracterizado pela externa concentrao de poderes nas mos do rgo julgador, o qual recolhe a prova de oficio de determina a sua produo, e o Sistema Acusatrio caracterizado pela no observncia das garantia do devido processo legal sendo objeto de investigao

Sistema Inquisitivo

Sistema Acusatrio

Concentrao de poderes O acusado mero objeto de investigao

O juiz garante a regras do jogo O acusado tem direito ao contraditrio e ampla defesa No existe separao das funes de H uma separao nas funes de julgar, acusar, defender e julgar acusar e defender Nosso sistema um sistema acusatrio, no se fala em diligencia realizada pessoalmente pelo juiz. ASssim Ao direta de inconstitucionalidade, 1510 entendeu que o art. 3 da lei 9034/95 foi revogado pelo advento da LC 105/200. Em relao ao sigilo de dados bancrio de financeiros, toda via no tocante aos dados fiscais e eleitorais o art. 3 foi declarado inconstitucional pelo supremo, no s por comprometer o princ. da imparcialidade como tb por violar o devido processo legal possibilitando o resurgimento do denominado do juiz inquisitrio. E de acordo com o, Art. 4. da LC 105/ 2001, o juiz, e tambm as CPI pode quebrar os sigilos bancrios e financeiro Clausula de Reserva de Jurisdio - O que a CPI NO pode fazer: A CPI no pode quebrar a inviolabilidade domiciliar, somente o judicirio pode expedir mandado de busca. no pode decretar intercepo telefnica Grampo, apenas os extrato de conta a CPI pode fazer, e s juiz pode ordenar a priso, a priso preventiva e temporria s o juiz, mas em flagrante qualquer um do povo pode fazer. segredo de justia, somente o poder judicirio pode afastar o segredo de justia. O art. 6 da LC 105/01: As autoridades fazendria podem quebrar sigilo fiscal e bancrio desde que haja um processo administrativo, mas contra este art. tramita 7 ADIN
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributrios da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios somente podero examinar documentos, livros e registros de instituies financeiras, inclusive os referentes a contas de depsitos e aplicaes financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensveis pela autoridade administrativa competente.(Regulamento) Pargrafo nico. O resultado dos exames, as informaes e os documentos a que se refere este artigo sero conservados em sigilo, observada a legislao tributria.

Segundo a lei do crime organizado IV a captao e a interceptao ambiental ( no confundir com a interceptao telefnica) de sinais eletromagnticos, ticos ou acsticos, e o seu registro e anlise, mediante circunstanciada autorizao judicial; (Inciso includo pela Lei n 10.217, de 11.4.2001) Pessoas que esto andando pela rua, conversando na rua, travando um dilogo, isto que uma captao, mais depende de autorizao do Judicial.

CUIDADO imagens capitadas por cmeras de vigilncias podem


ser utilizadas em um processo criminal? gravaes feitas por sistema de vigilncia podem ser utilizadas no processo penal aplicando-se a chamada teoria do risco, na medida em que conversas so realizadas em um ambiente publico ou em se tratando de um delito cometido em um local onde haja uma cmera de vigilncia deixa claro que o agente renuncio a proteo de sua intimidade ou de sua vida privada e razo pela qual os elementos produzidos so considerados validos.

Infiltrao de agentes: V infiltrao por agentes de polcia ou de inteligncia, em tarefas de investigao, constituda pelos rgos especializados pertinentes, mediante circunstanciada autorizao judicial. (Inciso includo pela Lei n 10.217, de 11.4.2001) Pargrafo nico. A autorizao judicial ser estritamente sigilosa e permanecer nesta condio enquanto perdurar a infiltrao. somente sendo sigilosa durante a infiltrao (Pargrafo includo pela Lei n 10.217, de 11.4.2001)

o agente infiltrado a pessoa integrante da estrutura dos servios policias ou de inteligncia, que introduzida em uma organizao criminosa ocultando-se sua verdadeira identidade, e tendo como finalidade a obteno de informaes objetivando a desarticulao da organizao criminosa. Alem do combate do crime organizado, a lei de drogas tb prev a infiltrao de agente. art. 53 , I, da lei de drogas. Art. 53. Em qualquer fase da persecuo criminal relativa aos crimes previstos nesta Lei, so permitidos, alm dos previstos em lei, mediante autorizao judicial e ouvido o Ministrio Pblico, os seguintes procedimentos investigatrios:

I - a infiltrao por agentes de polcia, em tarefas de investigao, constituda pelos rgos especializados pertinentes; Porm tanto na lei de drogas quanto a lei de crime organizado, sempre ira depender de autorizao judicial. Natureza Jurdica do Agente infiltrado, sendo um meio de obteno de prova. Tendo por limite de atuao o agente infiltrado , caso ele cometa um ilcito por estar infiltrado e ele estaria agindo no estrito cumprimento do dever legal. Porem caso ele tenha que matar, no h qualquer regulamentao legal. utilizado a proteo a testemunha ou vitima para o infiltrado art. 1 ver alei?

Art. 5 A identificao criminal de pessoas envolvidas com a ao praticada por organizaes criminosas ser realizada independentemente da identificao civil. OBSERVAO: a lei 1054/00 previa as hipteses de identificao criminal e apresentava um rol taxativo de crimes no englobando o crime organizado com isso o STJ, no julgamento do HC 12965, entendeu que o art. 5 da lei 9034/ 95 teria sido tacitamente revogado, todavia em 2009 a lei 12037de2009 revogou a lei 1054 /2000, e no incluiu em seu texto nenhum rol taxativo de crime, assim possil a iD C em quaquer tipo de crime , ha um entendimento na doutrina da lei 9034/95 o art 5 voltou a ter validade pq ela uma norma especial Com a lei 12087/2009 hiptese para que possa haver uma identificao criminal.
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1 O civilmente identificado no ser submetido a identificao criminal, salvo nos casos previstos nesta Lei. Art. 2 A identificao civil atestada por qualquer dos seguintes documentos: I carteira de identidade; II carteira de trabalho; III carteira profissional; IV passaporte; V carteira de identificao funcional; VI outro documento pblico que permita a identificao do indiciado.

Pargrafo nico. Para as finalidades desta Lei, equiparam-se aos documentos de identificao civis os documentos de identificao militares. Art. 3 Embora apresentado documento de identificao, poder ocorrer identificao criminal quando: I o documento apresentar rasura ou tiver indcio de falsificao; II o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado; III o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informaes conflitantes entre si; IV a identificao criminal for essencial s investigaes policiais, segundo despacho da autoridade judiciria competente, que decidir de ofcio ou mediante representao da autoridade policial, do Ministrio Pblico ou da defesa; V constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificaes; VI o estado de conservao ou a distncia temporal ou da localidade da expedio do documento apresentado impossibilite a completa identificao dos caracteres essenciais. Pargrafo nico. As cpias dos documentos apresentados devero ser juntadas aos autos do inqurito, ou outra forma de investigao, ainda que consideradas insuficientes para identificar o indiciado. Art. 4 Quando houver necessidade de identificao criminal, a autoridade encarregada tomar as providncias necessrias para evitar o constrangimento do identificado. Art. 5 A identificao criminal incluir o processo datiloscpico e o fotogrfico, que sero juntados aos autos da comunicao da priso em flagrante, ou do inqurito policial ou outra forma de investigao. (Vide Lei n 12.654, de 2012) Vigncia Includo o pargrafo nico do art. 5 pela lei 12.654/2012 na hiptese do inciso 4 do art. 3 a identificao criminal poder incluir a coleta de material biolgica para a obteno do perfil gentico Art. 5 -A. (Vide Lei n 12.654, de 2012) Vigncia Art. 6 vedado mencionar a identificao criminal do indiciado em atestados de antecedentes ou em informaes no destinadas ao juzo criminal, antes do trnsito em julgado da sentena condenatria. Art. 7 No caso de no oferecimento da denncia, ou sua rejeio, ou absolvio, facultado ao indiciado ou ao ru, aps o arquivamento definitivo do inqurito, ou trnsito em julgado da sentena, requerer a retirada da identificao fotogrfica do inqurito ou processo, desde que apresente provas de sua identificao civil. Art. 7 -A. (Vide Lei n 12.654, de 2012) Vigncia
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Art. 7 -B. (Vide Lei n 12.654, de 2012) Vigncia Art. 8 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao. Art. 9 Revoga-se a Lei n 10.054, de 7 de dezembro de 2000. Braslia, 1 Repblica.
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de outubro de 2009; 188 da Independncia e 121 da

Deleo Premiada ou colaborao premiada segundo o prof Luis Falvio Gomes, esta no art. 6 da lei de crimes organizados:
Art. 6 Nos crimes praticados em organizao criminosa, a pena ser reduzida de um a dois teros, quando a colaborao espontnea do agente levar ao esclarecimento de infraes penais e sua autoria.

Ela consiste na possibilidade concedida ao participante ou ao associado de ter sua pena reduzida mediante a denuncia de seus comparsas a autoridade possibilitando o desmantelamento da organizao criminosa, com a descoberta de toda trama delituosa e a localizao do produto do crime ou ainda coma facilitao do sequestrado no caso de crime de extorso mediante sequestro cometido em concurso de agentes. As lei que prev delao premiada: Lei contra o sistema financeiro nacional art. 25 lei 8072/90 art 8 lei dos crimes hediondo lei 8137/90 crimes contra a ordem tributaria no CP do art. 159, pargrafo 4 na lei de lavagem de capitais 9613/98 na lei do crime organizado art. 6 na lei 8884/94 art. 35 B e 35 C, acordo de na lei de proteo 8907/99 art. 13 e 14 na lei de drogas art. 41 da lei 11 343/2006

Priso Ex lege ,Mt combatida na doutrina, e na jurisprudencia


. 7 No ser concedida liberdade provisria, com ou sem fiana, aos agentes que tenham tido intensa e efetiva participao na organizao criminosa.

Regime disciplinas diferenciado- RDD lei 7210/ 84 art. 52 :

Art. 52. A prtica de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subverso da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisrio, ou condenado, sem prejuzo da sano penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes caractersticas: (Redao dada pela Lei n 10.792, de 2003) I - durao mxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuzo de repetio da sano por nova falta grave de mesma espcie, at o limite de um sexto da pena aplicada; (Includo pela Lei n 10.792, de 2003) II - recolhimento em cela individual; (Includo pela Lei n 10.792, de 2003) III - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianas, com durao de duas horas; (Includo pela Lei n 10.792, de 2003) IV - o preso ter direito sada da cela por 2 horas dirias para banho de sol. (Includo pela Lei n 10.792, de 2003) 1 O regime disciplinar diferenciado tambm poder abrigar presos provisrios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurana do estabelecimento penal ou da sociedade.(Includo pela Lei n 10.792, de 2003) 2 Estar igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisrio ou o condenado sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participao, a qualquer ttulo, em organizaes criminosas, quadrilha ou bando. (Includo pela Lei n 10.792, de 2003)
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OBS: Julgado HC 103425 relacionado a provas colhidas dentro de um lan house sem autorizao judicial. a deciso do Supremo Lan house um estabelecimento pessoal que loca computadores, o dono da lan house autorizou, no houve violao da intimidade, Utilizando a teoria do Risco.

A lei 12694/ 2012 a lei que traz o conceito da organizao criminosa, e traz um procedimento para casos de organizao criminosa, ele no decidira mais sozinho, por sorteio eletrnico mais 2 juzes que ser sigiloso , e no art. 1 da lei esta elencado os procedimentos adotados no caso de crime organizado.