MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF n. 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.

0028974-7 Companhia Aberta EDITAL DE CONVOCAO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA O Conselho de Administrao da MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. ("Companhia") convoca seus acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinria, a se realizar em primeira convocao no dia 26 de abril de 2013, s 11 horas, na Avenida das Amricas 500, bloco 14, loja 108, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre as matrias contidas na ordem do dia abaixo. ORDEM DO DIA 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatrio da Administrao e as Demonstraes Financeiras relativos ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2012, acompanhados do parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal; Deliberar sobre a proposta de oramento de capital para o exerccio de 2013; Deliberar sobre a proposta da Administrao referente destinao do resultado do exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2012; Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e Fixar a remunerao dos administradores da Companhia para o exerccio social de 2013.

2. 3. 4. 5.

OBSERVAES GERAIS: 1. Em observncia ao Artigo 133 da Lei n. 6.404/76 e a Instruo CVM 481/09, encontram-se disposio dos Senhores Acionistas na sede e no website da Companhia (www.mills.com.br), no website da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Comisso de Valores Mobilirios (www.cvm.gov.br), cpias do Relatrio da Administrao e das

Demonstraes Financeiras relativos ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2012, acompanhados do parecer dos auditores independentes e do parecer favorvel do Conselho Fiscal, os quais foram publicados no jornal "Valor Econmico" em edio de 13 de maro de 2013 e no Dirio Oficial do Estado do Rio de Janeiro em edio de 13 de maro de 2013, bem como os demais documentos e informaes exigidos pela Instruo CVM 481/09. 2. Observado o disposto no artigo 126 da Lei n. 6.404/76, solicita-se aos acionistas que se fizerem representar por procurao a entrega na sede da Companhia de mandato e dos documentos que comprovam os poderes do representante legal, preferencialmente, com a antecedncia de 2 (dois) dias teis da data de realizao da Assembleia. Para participar da Assembleia, os acionistas devero exibir documento de identidade/documentos societrios e comprovante de titularidade das aes da Companhia emitido pela instituio depositria. Recomendamos aos acionistas chegarem ao local com 1 (uma) hora de antecedncia, para o devido cadastramento e ingresso no local da Assembleia. Rio de Janeiro, 20 de maro de 2013.

3.

4.

Andres Cristian Nacht Presidente do Conselho de Administrao