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COMPANHIA ENERGTICA DE BRASLIA - CEB CNPJ 00.070.

698/0001-11 COMPANHIA ABERTA NIRE 5330000154-5

EXTRATO DA ATA DA 508 REUNIO ORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DATA E HORA: 19.04.2013, s 10h. LOCAL: sede da Empresa, SIA, rea Especial C, Complexo CEB. CONSELHEIROS PRESENTES: ARTHUR EMILIO OLIVEIRA CAETANO, DELMAR CARNEIRO DE AGUIAR, FERNANDO SWAMI THOMAS MARTINS, MARCELO GOMES DE ALENCAR, MARIANA COSTA PERNA PEREIRA, MAURCIO DUTRA GARCIA, RUBEM FONSECA FILHO e SANDOVAL DE JESUS SANTOS. PAUTA: 1) aprovar a ata da reunio extraordinria de 11 de abril de 2013; 2) conhecer e referendar os termos contidos na Resoluo n 020/2013, adotada na 2.168 reunio ordinria da Diretoria da CEB, de 28.03.2013, que retificou o demonstrativo do clculo dos dividendos contidos na Resoluo de Diretoria n 014/2013, relativa proposta de destinao do resultado do exerccio de 2012; 3) discutir outros assuntos de interesse do Conselho. DELIBERAES: ITEM 1. A ata da reunio extraordinria foi aprovada e assinada pelos Conselheiros que manifestaram os seus votos por correio eletrnico acerca da proposta de alterao do art. 32 do estatuto social da Companhia, visando modificao do quantitativo de membros do Conselho Fiscal de 3 (trs) para 5 (cinco), com igual nmero de suplentes. ITEM 2. O Conselho de Administrao da Companhia Energtica de Braslia - CEB referendou os termos contidos Resoluo n 020, adotada pela Diretoria da CEB em 28.03.2013, visando correo do demonstrativo do clculo dos dividendos relativos ao exerccio de 2012. ITEM 3. Acolhendo os termos contidos no Ofcio n 463/2013-GAB/SEG, subscrito pelo Secretrio de Estado de Governo substituto, e com base na Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social da CEB, o Conselho de Administrao reconduziu o Diretor-Presidente Rubem Fonseca Filho, a Diretora Administrativo-Financeira e de Relaes com Investidores Eli Soares Juc, o Diretor Tcnico Euler Guimares Silva e o Diretor de Gerao e Negcios Setembrino de Menezes Filho para ocuparem os seus respectivos cargos no mandato referente ao perodo de 29.04.2013 a 28.04.2015. Registra-se adiante a qualificao dos dirigentes reeleitos: RUBEM FONSECA FILHO brasileiro, divorciado, engenheiro, natural de Rio Claro-SP, filho de Rubem Fonseca e Olvia Fonseca, cdula de identidade n 371.791-SSP/DF, CPF 022.383.492-00, residente e domiciliado nesta Capital, no SHIN QI 07, conjunto 03, casa 03, Lago Norte; ELI SOARES JUC brasileira, divorciada, Contadora, natural do Rio de Janeiro - RJ, carteira de identidade n 2.162.048 - IFP/RJ, CPF 505.932.501-68, filha de Aparecida da Silva Soares e Heitor Alves Soares, residente e domiciliada nesta Capital, na SQS 204, bloco A, apartamento 501, Asa Sul; EULER GUIMARES SILVA brasileiro, natural de Guimarnia-MG, casado, engenheiro eletricista, carteira de identidade MG-5.710.911 - SSP/MG, CPF 986.439.916-00, filho de Jos Guimares da Silva e Anair Gonalves de Jesus Silva, residente e domiciliado no Distrito Federal, Rua 36 Sul, lote 16, apartamento 503, em guas Claras; e SETEMBRINO DE MENEZES FILHO brasileiro, solteiro, Engenheiro, natural de Porto Nacional - TO, filho de Setembrino Cotinguiba de Menezes e Isislia Santana de Menezes, cdula de identidade 1.295.684 SSP/DF, CPF 029.037.092-20, residente e domiciliado nesta Capital, na SQN 112, bloco K, apartamento 104, Asa Norte.