KLABIN S.A. CNPJ/MF n 89.637.

490/0001-45 NIRE N 35300188349 ATA DA ASSEMBLIA GERAL EXTRAORDINRIA

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAO Aos 30 dias do ms de novembro de 2009, s 14:30 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3600 5 andar, em So Paulo- SP, em primeira convocao. COMPOSIO DA MESA Presidente: Pedro Franco Piva, Presidente em exerccio do Conselho de Administrao. Secretria: Maria Elizabeth Toledo Pacheco. PRESENAS Acionistas representando mais de dois teros do capital social com direito a voto, conforme Livro de Presena de Acionistas; membros do Conselho de Administrao; Diretores; membros do Conselho Fiscal, Diretores da Renascena Participaes S.A. e representante da Lorenzo & Associados Ltda. PUBLICAES PRVIAS Edital de Convocao, datado de 11 de novembro de 2009, publicado no Dirio Oficial do Estado de So Paulo, nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2009 e no Valor Econmico nos dias 12, 13-14-15 e 16 de novembro de 2009; ORDEM DO DIA a) Deliberao sobre proposta do Conselho de Administrao sobre a incorporao da Renascena Participaes S.A. pela Companhia, sem aumento do capital social subscrito; Nomeao de empresa especializada para proceder elaborao do laudo de avaliao.

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KLABIN S.A. Ata da Assemblia Geral Extraordinria Realizada em 30 de novembro de 2009, s 14:30 horas

DELIBERAES 1. Aprovada, com parecer favorvel do Conselho Fiscal, a proposta do Conselho de Administrao referente incorporao da Renascena Participaes S.A., nos termos da Justificao e Protocolo de Incorporao, firmado pelas Diretorias das Companhias, em 03 de novembro de 2009, que ajustou as condies pelas quais Renascena Participaes S.A. seria incorporada por Klabin S.A., documento esse que se constitui no Anexo 1 e fica fazendo parte integrante desta ata, como se nela fosse transcrito. Procedida a leitura da Justificao e Protocolo de Incorporao e esclarecido que, em Assemblia Geral Extraordinria realizada nesta data, s 9:00 horas, Renascena Participaes S.A. havia aprovado a operao de incorporao nas bases constantes da Justificao e Protocolo de Incorporao, tendo autorizado seus Diretores, ora presentes, a represent-la nesta assemblia, autorizados ainda a praticar todos os demais atos inerentes incorporao. Submetida discusso e votao, foi aprovada a Justificao e Protocolo de Incorporao. Nomeada a empresa especializada Lorenzo & Associados Ltda., com sede em So Paulo-SP, na Rua Fustolo n 1628, conj. 123-B, devidamente registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de So Paulo sob n 2SP021256/O-0 e inscrita no CNPJ/MF sob n 03.607.716/0001-40, para proceder avaliao do patrimnio lquido contbil da Companhia a ser incorporada. Presente a Sra. Izilda Lorenzo, representante da Lorenzo & Associados Ltda., aceitou a designao esclarecendo que, a pedido da companhia, anteriormente havia desenvolvido trabalhos que a habilitavam a apresentar o laudo de avaliao previsto, entregando-o ao Sr. Presidente e permanecendo disposio para esclarecimentos. Procedida leitura do laudo de avaliao, que fica fazendo parte integrante desta ata, como se nela fosse transcrito, laudo esse que se constitui no Anexo 2. 6. Aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes, o laudo de avaliao, bem como pelos Diretores da Renascena Participaes S.A. presentes, que declararam aceitar expressamente a avaliao do patrimnio lquido contbil dessa sociedade, ficando a Diretoria de Klabin S.A. autorizada a promover o arquivamento deste ato na competente Junta Comercial e a respectiva publicao do mesmo, bem como praticar todos os demais atos que se fizerem necessrios. Aprovada a incorporao, sendo transferido para Klabin S.A. o patrimnio lquido da Renascena Participaes S.A., avaliado em R$ 14.491.181,22 (catorze milhes, quatrocentos e noventa e um mil, cento e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), conforme laudo de avaliao ora aprovado, sem aumento de capital, em virtude de ser Klabin S.A. a nica acionista da Incorporada.

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KLABIN S.A. Ata da Assemblia Geral Extraordinria Realizada em 30 de novembro de 2009, s 14:30 horas

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Em conseqncia das deliberaes ora tomadas, foi declarado: a) efetivada a incorporao de Renascena Participaes S.A. por Klabin S.A.; b) extinta a Renascena Participaes S.A. e as aes de sua emisso; c) o estabelecimento-sede da Renascena Participaes S.A. continuar suas operaes sem soluo de continuidade, sendo incorporado no estabelecimentosede de Klabin S.A.; d) Klabin S.A. sucede Renascena Participaes S.A. em todas suas obrigaes e direitos, inclusive quanto aos bens imveis que lhes so transferidos neste ato e dos quais adquire toda a posse, domnio, direito e aes; e) dentre os bens cuja propriedade, posse, domnio, diretos e aes foram transferidos da Renascena Participaes S.A. para Klabin S.A., constam os bens imveis relacionados no Anexo 3 que, lido aos presentes, foi rubricado pelo Sr. Presidente e fica fazendo parte integrante da presente ata, como se nela transcrito fosse; f) nos termos do 3 do artigo 98 da Lei n 6.404/76, foram autorizadas as declaraes suplementares quanto aos bens ora transferidos por Renascena Participaes S.A. Klabin S.A. Autorizada a publicao desta ata com omisso das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, 2 da Lei 6.404/76.

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DOCUMENTOS APRESENTADOS O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos s deliberaes tomadas, foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e ficam arquivados na Companhia. LAVRATURA E LEITURA Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada pelos acionistas presentes, que a assinam juntamente com os membros da mesa. So Paulo, 30 de novembro de 2009. aa. Pedro Franco Piva; Maria Elizabeth Toledo Pacheco; Renascena Participaes S.A. (aa) Vinicius Pavani Rodrigues de Carvalho;Nadia Mara Naddeo Terron; Klabin Irmos & Cia. (aa) Presh S.A. - a) Pedro Franco Piva; Daro Participaes S.A. - a) Daniel Miguel Klabin; Miguel Lafer Participaes S.A. - a) Miguel Lafer; Monteiro Aranha S.A. - pp. Marco Aurlio Gonzaga da Cunha. Certifico que o texto supra constitui cpia autntica da Ata da Assemblia Geral Extraordinria de Klabin S.A., realizada em 30 de novembro de 2009, s 14:30 horas, lavrada em livro prprio. Maria Elizabeth Toledo Pacheco Secretria da Assemblia Geral