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COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

CNPJ: 00.070.698/0001-11

NIRE: 53 3 0000154 5

A T A 81ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 51ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB, CUMULATIVAS, REALIZADAS EM 30 DE ABRIL DE 2013.

I. DATA, HORA E LOCAL: em trinta de abril de 2013, às quinze horas, na sede da Empresa, situada no Setor de Indústria e Abastecimento, Área de Serviços Públicos, lote “C”, Complexo CEB, em Brasília-DF. II. MESA: Marlon Tomazette, Presidente; Thais Varella Barca Guimarães, Secretária. III. PRESENÇA: acionistas representando mais de 98% (noventa e oito por cento) do capital votante, conforme se depreende das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, os representantes da Direção, Rubem Fonseca Filho e Eli Soares Jucá; o representante do Conselho Fiscal, José da Silva Moura Filho; e o representante da KPMG Auditores Independentes, Alexandre Dias Fernandes. IV. PUBLICAÇÕES: Diário Oficial do Distrito Federal e jornal Valor Econômico, caderno Centro-Oeste. Aviso aos acionistas:

28.03.2013; documentos da Administração previstos no art. 133 da Lei 6.404/1976:

19.04.2012; edital de convocação: 15, 16 e 17.04.2013. V. ORDEM DO DIA. 81ª Assembleia Geral Extraordinária. Deliberar sobre a alteração do art. 32 do estatuto social, visando à modificação do quantitativo de membros do Conselho Fiscal de 3 (três) para 5 (cinco). 51ª Assembleia Geral Ordinária. 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, bem como os respectivos documentos complementares. 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2012, no montante de R$55.498.182,03. 3) Definir a forma e a data do pagamento do dividendo obrigatório, no montante de R$29.742.265,06. 4) Eleger membros do Conselho Fiscal para o anuênio 2013/2014. 5) Eleger os membros do Conselho de Administração para o biênio 2013/2015. 6) Fixar a remuneração dos administradores e fiscais. VI. DELIBERAÇÕES. 81ª AGE. A Assembleia apreciou a proposta da Administração e, com a unanimidade dos acionistas presentes com direito a voto, deliberou pela alteração do art. 32 do estatuto social, visando à modificação do quantitativo de membros do Conselho Fiscal de 3 (três) para 5 (cinco), que passará vigorar com a seguinte redação:

Art. 32. O Conselho Fiscal será composto de 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) suplentes, pessoas naturais, acionistas ou não, residentes no país, diplomados em curso de nível universitário ou que tenham exercido, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de administrador de empresa ou membro de conselho fiscal, eleitos pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos.”. 51ª AGO. Item 1. Apreciada e discutida a matéria, a Assembleia, com a unanimidade dos acionistas presentes com direito a voto, aprovou as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, Registra-se a abstenção de voto dos Senhores François Moreau e representados, Vinci Gestora de Recursos Ltda., Milton Varga e representados, Bernardo Garcia, Cláudio Henrique Fontes Bernardes e representados. Item 2. A Assembleia, com a unanimidade dos acionistas presentes com direito a voto, deliberou pela aprovação da proposta da Administração relativa à destinação do resultado do exercício, assim constituída, em R$: Lucro Líquido do Exercício = 55.498.182,03; Prejuízos Acumulados a Compensar = (53.304.770,27); Lucro Líquido do Exercício após Compensação de Prejuízo = 2.193.411,76; Reserva Legal - (5%) = (109.670,59); Lucro Líquido Ajustado (art. 202 Lei 6.404/1976) = 2.083.741,17; Dividendo Mínimo Obrigatório - (25%) = 520.935,29; Saldo do Lucro Líquido destinado a pagamento de Dividendos = 1.562.805,88; Reserva de Lucros a Realizar Realizada Financeiramente = 27.658.523,89. Registra-se a abstenção de voto dos Senhores François Moreau e representados, Vinci Gestora de Recursos Ltda., Milton Varga e representados, Bernardo Garcia, Cláudio Henrique Fontes Bernardes e representados. Item 3. Tendo em vista o resultado do

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exercício findo em 31 de dezembro de 2012, resultou aprovada, com a unanimidade dos acionistas presentes com direito a voto, a proposta da Administração da Companhia quanto à forma e a data do pagamento do dividendo obrigatório, no valor bruto de R$29.742.265,06, a ser assim distribuído: Ações Ordinárias Nominativas - R$11.287.311,89; ações preferenciais classe A (PNA) - R$6.038.910,09; ações preferenciais classe B (PNB) - R$12.416.043,08. A Assembleia deliberou também, com a unanimidade dos acionistas presentes com direito a voto, que o pagamento dos dividendos deverá ser efetuado até 31 de dezembro de 2013, conforme previsto no § 3º, art. 205 da Lei nº 6.404/1976 e suas alterações. Registra-se a abstenção de voto dos Senhores François Moreau e representados, Vinci Gestora de Recursos Ltda., Milton Varga e representados, Bernardo Garcia, Cláudio Henrique Fontes Bernardes e representados. Item 4. O Distrito Federal votou pela reeleição dos Senhores Homero Oliveira Neto e José da Silva Moura Filho para membros titulares e dos Senhores Fábio Ferreira Martins e Marcio Ribeiro Guedes para membros suplentes do Conselho Fiscal da Companhia e pela eleição do Senhor Delmar Carneiro de Aguiar para membro titular e Jorge dos Santos Barbosa para membro suplente do Conselho Fiscal. Com fundamento no art. 240 da Lei das Sociedades Anônimas, o acionista François Moreau apresentou proposição para eleição dos Senhores Marcello Joaquim Pacheco e Rafael Guaragna Souza aos cargos respectivos de titular e suplente do Conselho Fiscal, tendo sido acompanhado pelos representantes dos demais acionistas com direito a voto, os quais deliberaram, por maioria dos minoritários presentes, pela eleição dos indicados. Pelos acionistas minoritários com ações preferenciais, o Senhor Cesar Vilazante Castro, representante do acionista Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRAS, propôs a recondução da Senhora Martha Lyra Nascimento ao cargo de membro titular do Conselho Fiscal, e o Senhor Marcello Joaquim Pacheco submeteu os nomes dos Senhores Luiz Antonio Esteves Noel e Célio José Godinho para os cargos de membros titular e suplente do Conselho Fiscal, respectivamente, os quais foram eleitos com votos favoráveis dos demais acionistas, exceto pela Eletrobras, que se absteve de votar. Desse modo, resultaram eleitos os seguintes Conselheiros Fiscais para o mandato do anuênio 2013/2014, a encerrar-se na data da assembleia geral ordinária de 2014: Membros Titulares HOMERO OLIVEIRA NETO, brasileiro, natural de Porto Alegre - RS, casado, contador, carteira de identidade nº 707.630 - SSP/DF, CPF 116.317.081-04, filho de Ney Menezes Oliveira e Therezinha Ivete Franco Oliveira, residente e domiciliado no Distrito Federal, Condomínio Vivendas Bela Vista, lote G, casa 16, Grande Colorado, em Sobradinho; JOSÉ DA SILVA MOURA FILHO, brasileiro, natural de Jacobina-BA, solteiro, advogado, cédula de identidade nº 1.553.109 SSP/BA, CPF 064.224.545-20, filho de José da Silva Moura e Arlinda Silva Moura, residente e domiciliado nesta Capital, SQN 306, bloco B, ap. 408, Asa Norte; DELMAR CARNEIRO DE AGUIAR, brasileiro, natural de União PI, casado, advogado, carteira de identidade 436.277 - SSP-DF, CPF 144.016.901-25, filho de Arlindo Carneiro Portela e Jessé Carneiro de Aguiar, residente e domiciliado no Distrito Federal, Quadra 18, conjunto B casa 5, Setor Central, Gama; MARCELLO JOAQUIM PACHECO, brasileiro, natural de São Paulo, filho de Maria dos Anjos Rodrigues Quintas Pacheco e de Joaquim Gonçalves Pacheco, casado, advogado, CPF 112.459.108-76, cédula de identidade 18.975.204-X - SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de Mairiporã - SP, Rua Jacarandá, n° 7, Chácaras Bela Vista; LUIS ANTONIO ESTEVES NOEL, brasileiro, contador, natural de Petrópolis RJ, filho de Arina Esteves Noel e Helio Noel, casado, cédula de identidade 05.569.082-O - IFP/RJ, CPF 013.139.287-55, residente e domiciliado nesta Capital, na SQSW 305, bloco J, ap. 109, Sudoeste; Membros Suplentes FÁBIO FERREIRA MARTINS, brasileiro, natural de Brasília - DF, casado, formado em Gestão Pública, cédula de identidade 1.760.106 - SSP/DF, CPF 838.696.461-87, filho de Murilo Antônio Silva Martins e Dilma Ferreira Lima, residente e domiciliado no Distrito Federal, Quadra 08, conjunto F, casa 44, em Sobradinho; MÁRCIO RIBEIRO GUEDES, brasileiro, natural de Brasília - DF, casado,

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formado em Educação Física, cédula de identidade 1.652.807 - SSP/DF, CPF

783.761.221-34, filho de Mardonio de Jesus Guedes e Conceição Ribeiro Guedes, residente e domiciliado no Distrito Federal, na Quadra 14, conjunto B-6, bloco 1, ap. 121, em Sobradinho; JORGE DOS SANTOS BARBOSA, brasileiro, casado, economista, natural de Brasília - DF, filho de Antonio Silvestre Barbosa e Anita Alves Santos, cédula

de identidade 3294858 - SSP/DF, CPF 601.91.107-91, residente e domiciliado no Distrito

Federal, na Quadra 2, conj. C4, casa 48, em Sobradinho; RAFAEL GUARAGNA SOUZA, brasileiro, casado, contador, natural de Porto Alegre - RS, filho de Carlos Alberto Leal Souza e de Berenice Regina Guaragna Souza, cédula de identidade 5.048.982.291 SSP/RS, CPF 927823.020-00, residente e domiciliado nesta Capital, na SQS 211 Bloco D

Apto 602, Asa Sul; CÉLIO JOSÉ GODINHO, brasileiro, natural de São Joaquim - SC, filho de Sebastião Antunes Godinho e de Maria Koerich Godinho, cédula de identidade 52513127-9 - SSP/SP, CPF 179.556.709-06, residente e domiciliado no Distrito Federal,

na Quadra 203, lote 9, bloco A, ap. 503, em Águas Claras. Em decorrência da eleição, a

Assembleia destituiu do cargo de conselheiros fiscais a Senhora Martha Lyra Nascimento

e o Senhor Winston Costa e Oliveira. Item 5. O Distrito Federal votou pela reeleição dos Senhores Fernando Swami Thomas Martins, Marcelo Gomes de Alencar, Mariana Costa Perna Pereira, Paulo Fernando Santos de Vasconcelos, Rubem Fonseca Filho e Sandoval de Jesus Santos. O François Moreau, com fundamento no art. 239 da Lei nº 6.404/1976 e suas alterações, apresentou o nome do Senhor Rafael Lycurgo Leite ao cargo de Conselheiro de Administração da CEB. Acompanharam o voto os demais acionistas minoritários com direito a voto, resultando eleito o indicado. Com base nas prerrogativas do inciso II, § 4º da Lei das Sociedades Anônimas, e seguindo o voto do Senhor Marcello Joaquim Pacheco, os acionistas preferencialistas detentores de mais de 10% do capital social da Companhia elegeram, em separado, a Senhora Maria Lucia Barbosa Lins ao cargo de Conselheira de Administração da CEB. Na sequência, a Assembleia ratificou a eleição do membro representante dos empregados no Conselho

de Administração, o Senhor Ricardo Bernardo da Silva, de acordo com o previsto no § 1º,

art. 17 do Estatuto Social da Companhia. Para cumprir requisito legal, segue adiante a

qualificação dos membros do Conselho de Administração ora eleitos para o mandato do biênio 2013/2015, compreendendo o período de 28.04.2013 a 27.04.2015: FERNANDO SWAMI THOMAS MARTINS, brasileiro, natural de Recife-PE, casado, engenheiro elétrico, cédula de identidade 78-1-01593-7 CREA/RJ, CPF 376.498.097-49, filho de Josmar Martins e May Allan Thomas Martins, residente e domiciliado em Niterói RJ, Rua Amazonas 220, Vila Progresso; MARCELO GOMES DE ALENCAR, brasileiro, natural de Brasília - DF, casado, economista, carteira de identidade 5985 - CORECON/DF, CPF 308.524.471-91, filho de Filemon Gomes de Alencar e Maria Madalena de Alencar, residente e domiciliado no Distrito Federal, SHVP rua 8, chácara 210, casa 27, em Vicente Pires; MARIANA COSTA PERNA PEREIRA, brasileira, natural de Brasília-DF, solteira, nutricionista, cédula de identidade 1.732.199 SSP/DF, CPF 886.253.461-20, filha de Mário Dimas Perna Pereira e Marlene Costa Perna Pereira,

residente e domiciliada nesta Capital, SHIS QL 6, conjunto 7, casa 20, Lago Sul; PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS, brasileiro, natural de Brasília - DF, casado, advogado, carteira de identidade 070519400 SSP/RJ, CPF 376.552.051-91, filho de Jair

de Vasconcelos e Zorah Santos de Vasconcelos, residente e domiciliado nesta Capital,

SHIN QI 11 conjunto 12, casa 15, Lago Norte; SANDOVAL DE JESUS SANTOS,

brasileiro, solteiro, jornalista, natural de Brasília-DF, filho de Osvaldo Ferreira dos Santos

e Izaltina Maria de Jesus, cédula de identidade nº 1.015.063-SSP/DF, CPF nº

516.714.841-34, residente e domiciliado no Distrito Federal, na Quadra 103 lote 9, ed. Carlos Gomes, apartamento 302-A, em Águas Claras; RUBEM FONSECA FILHO, brasileiro, divorciado, engenheiro, natural de Rio Claro-SP, filho de Rubem Fonseca e Olívia Fonseca, cédula de identidade nº 371.791-SSP/DF, CPF 022.383.492-00, residente e domiciliado nesta Capital, no SHIN QI 7, conjunto 3, casa 3, Lago Norte;

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MARIA LÚCIA BARBOSA LINS, brasileira, natural de São Palo - SP, filha de José Luiz Dória Lins e de Leila Barbosa Doria Lins, separada judicialmente, advogada, cédula de identidade 9.370.317-X - SSP/SP, CPF 068.446.128-50, residente e domiciliada na Rua Coronel Quirino nº 1425, apto. 101, em Campinas, São Paulo; RAFAEL LYCURGO LEITE, brasileiro, natural de Brasília DF, filho de Ana Lucia Guimarães Leite e Lycurgo Leite Neto, casado, advogado, cédula de identidade 1.463.540 - SSP/DF, CPF 762.794.991-20, residente e domiciliado nesta Capital, no SHIS QL 18, conjunto 4, casa 16, Lago Sul; RICARDO BERNARDO DA SILVA, brasileiro, natural de Teresina - PI, casado, técnico em eletrotécnica, filho de Reinaldo Bernardo da Silva e Maria do Socorro Silva, cédula de identidade 1.617.165 - SSP/PI, CPF 618.216.403-49, residente e domiciliado no Distrito Federal, no SHA conj. 6, Condomínio 33-A, lote 22. Em decorrência da eleição, a Assembleia destituiu do cargo de conselheiros de administração os Senhores Arthur Emílio Oliveira Caetano, Delmar Carneiro de Aguiar e Maurício Dutra Garcia. Complementando a deliberação, em cumprimento ao disposto no Estatuto Social da Companhia Energética de Brasília - CEB, art. 17, § 2º, a Assembleia elegeu, por unanimidade, o Senhor Rubem Fonseca Filho à função de presidente do Conselho de Administração e, como seu substituto, o Senhor Marcelo Gomes de Alencar. Item 6. O Presidente da Mesa, representante do Distrito Federal, informou não ter havido tempo hábil por parte do Distrito Federal para avaliar a proposta referente a este item. Dessa forma, vota pela manutenção da atual remuneração dos dirigentes da Companhia, que não sofre reajuste desde fevereiro de 2008, sujeita a eventual apreciação em posterior assembleia geral extraordinária de acionistas. Registra-se o entendimento do acionista François Moreau de que o Distrito Federal teve tempo suficiente para analisar a matéria, devendo atuar efetivamente como acionista majoritário de empresa de capital aberto. O Presidente votou também pela manutenção da atual remuneração dos membros do Conselho Fiscal e de Administração, equivalente a 20% (vinte por cento) da média da remuneração dos diretores da CEB, e da concessão do benefício de reembolso de despesas com locomoção e pagamento ou reembolso de hospedagem aos membros do Conselho Fiscal e de Administração que residem fora do Distrito Federal, por ocasião de suas reuniões ordinárias e extraordinárias a que tais membros comparecerem. As proposições foram aprovadas por maioria, com a abstenção de voto de todos os acionistas minoritários presentes.