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JBS S.A. C.N.P.J. n 02.916.265/0001-60 NIRE 35.300.330.587 ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2.

010 Data, Hora, Local: 13 de maio de 2010, s 18h, na sede da Companhia, localizada na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2391, 2 andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000. Presena: A totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia. Mesa: Joesley Mendona Batista, Presidente; Artur Carlos das Neves, Secretrio. Convocao: Dispensada a convocao prvia em face da presena de todos os membros do Conselho de Administrao da Companhia. Ordem do dia: (i) Eleio dos membros da Diretoria da Companhia. DELIBERAES aprovaram: TOMADAS POR UNANIMIDADE: Os Conselheiros

(i) a re-eleio dos membros da Diretoria da Companhia, quais sejam, para o cargo de DIRETOR PRESIDENTE, o Sr. Joesley Mendona Batista, brasileiro, solteiro, industrial, com endereo comercial na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Av. Marginal Direita do Tiet, n 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, portador da Cdula de Identidade R.G. n 967.397-SSP/DF, e inscrito no C.P.F. sob o n 376.842.211-91, que cumular as funes de Diretor de Finanas e de Diretor Executivo de Operaes s competncias do Diretor-Presidente; para o cargo de de DIRETOR JURDICO, o Sr. Francisco de Assis e Silva, brasileiro, casado, advogado, com endereo comercial na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Av. Marginal Direita do Tiet, n 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, portador da Cdula de Identidade R.G. n 3.960.789-1-PR, e

inscrito no C.P.F. sob o n 545.102.019-15 e para o cargo de DIRETOR DE RELAO COM INVESTIDORES, o Sr. Jeremiah Alphonsus OCallaghan, casado, irlands, portador do RNE n W675005W, e inscrito no CPF sob o n 012.266.188-55, com endereo comercial na Avenida Marginal Direita do Tiet, 500, Vila Jaguara, no Municpio de So Paulo, Estado de So Paulo, todos com mandato de 3 (trs) anos. Os Diretores ora eleitos e presentes Reunio foram investidos em seus cargos na forma do Estatuto Social, e declaram, para os efeitos legais, no estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeam de exercer atividades mercantis, nem esto impedidos por lei especial a exercer a administrao de sociedades ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos, ou por crime falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional contra as normas de defesa da concorrncia, contra as relaes de consumo, a f pblica ou propriedade. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ningum se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessrio lavratura da presente ata, a qual, aps reaberta a sesso, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Conselheiros Presentes: Jos Batista Sobrinho; Jos Batista Junior; Joesley Mendona Batista; Wesley Mendona Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes; Wagner Pinheiro de Oliveira; Natalino Bertin; Peter Dvorsak; Guilherme Rodolfo Laager; Valere Batista Mendona Ramos; Vanessa Mendona Batista. Certido: Certifico que a presente cpia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunio do Conselho de Administrao da Companhia. So Paulo, 13 de maio de 2010.

Artur Carlos das Neves Secretrio