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Eleio dos membros da Diretoria da Companhia (Portuguese Only)

JBS S.A. C.N.P.J. n 02.916.265/0001-60 NIRE 35.300.330.587 ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2.010

Data, Hora, Local: 13 de maio de 2010, s 18h, na sede da Companhia, localizada na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2391, 2 andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000. Presena: A totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia. Mesa: Joesley Mendona Batista, Presidente; Artur Carlos das Neves, Secretrio. Convocao: Dispensada a convocao prvia em face da presena de todos os membros do Conselho de Administrao da Companhia. Ordem do dia: (i) Eleio dos membros da Diretoria da Companhia. Deliberaes tomadas por unanimidade: Os Conselheiros aprovaram: (i) a re-eleio dos membros da Diretoria da Companhia, quais

sejam, para o cargo de DIRETOR PRESIDENTE, o Sr. Joesley Mendona Batista, brasileiro, solteiro, industrial, com endereo comercial na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Av. Marginal Direita do Tiet, n 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, portador da Cdula de Identidade R.G. n 967.397-SSP/DF, e inscrito no C.P.F. sob o n 376.842.211-91, que cumular as funes de Diretor de Finanas e de Diretor Executivo de Operaes s competncias do Diretor-Presidente; para o cargo de de DIRETOR JURDICO, o Sr. Francisco de Assis e Silva, brasileiro, casado, advogado, com endereo comercial na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Av. Marginal Direita do Tiet, n 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, portador da Cdula de Identidade R.G. n 3.960.789-1-PR, e inscrito no C.P.F. sob o n 545.102.019-15 e para o cargo de DIRETOR DE RELAO COM INVESTIDORES, o Sr. Jeremiah Alphonsus OCallaghan, casado, irlands, portador do RNE n W675005W, e inscrito no CPF sob o n 012.266.188-55, com endereo comercial na Avenida Marginal Direita do Tiet, 500, Vila Jaguara, no Municpio de So Paulo, Estado de So Paulo, todos com mandato de 3 (trs) anos.

Os Diretores ora eleitos e presentes Reunio foram investidos em seus cargos na forma do Estatuto Social, e declaram, para os efeitos legais, no estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeam de exercer atividades mercantis, nem esto impedidos por lei especial a exercer a administrao de sociedades ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos, ou por crime falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional contra as normas de defesa da concorrncia, contra as relaes de consumo, a f pblica ou propriedade. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ningum se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessrio lavratura da presente ata, a qual, aps reaberta a sesso, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Conselheiros Presentes: Jos Batista Sobrinho; Jos Batista Junior; Joesley Mendona Batista; Wesley Mendona Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes; Wagner Pinheiro de Oliveira; Natalino Bertin; Peter Dvorsak; Guilherme Rodolfo Laager; Valere Batista Mendona Ramos;

Vanessa Mendona Batista. Certido: Certifico que a presente cpia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunio do Conselho de Administrao da Companhia.

So Paulo, 13 de maio de 2010.

Artur Carlos das Neves Secretrio

JBSS.A.2009Todososdireitosreservados