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Anlise das demonstraes contbeis trimestrais, referente ao perodo findo em 31 de maro de 2.

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JBS S.A. C.N.P.J. n 02.916.265/0001-60 NIRE 35.300.330.587 ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2.009 Data, Hora, Local: 12 de maio de 2009, s 14h30, na sede da Companhia, localizada na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2391, 2 andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000. Presena : A totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia. Mesa : Joesley Mendona Batista, Presidente; Francisco de Assis e Silva, Secretrio. Convocao: Dispensada a convocao prvia em face da presena de todos os membros do Conselho de Administrao da Companhia. Ordem do dia: (i) Anlise das demonstraes contbeis trimestrais, referente ao perodo findo em 31 de maro de 2.009; (ii) Revisar a composio e as competncias da Diretoria; (iii) Aquisio da Unidade frigorfica de Tefilo Otoni, Estado de Minas Gerais. Deliberaes tomadas por unanimidade: (i) Aps exposio das demonstraes contbeis trimestrais (ITR) referente ao perodo findo em 31 de maro de 2.009, foi aberto debate para esclarecer os questionamentos dos Conselheiros, e, por fim as demonstraes foram apreciadas sem quaisquer restries ou comentrios; (ii) Foi aprovada a cumulao temporria das funes de Diretor de Finanas e de Diretor Executivo de Operaes s competncias do Diretor-Presidente. Em face disso, a composio da Diretoria da Companhia fica da seguinte forma: Com o cargo de DIRETOR PRESIDENTE o Sr. Joesley Mendona Batista, brasileiro, solteiro, industrial, com endereo comercial na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Av. Marginal Direita do Tiet, n 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, portador da Cdula de Identidade R.G. n 967.397SSP/DF, e inscrito no C.P.F. sob o n 376.842.211-91; com o cargo de DIRETOR JURDICO o Sr. Francisco de Assis e Silva, brasileiro, casado, advogado, com endereo comercial na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Av. Marginal Direita do Tiet, n 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, portador da Cdula de Identidade R.G. n 3.960.789-1-PR, e inscrito no C.P.F. sob o n 545.102.019-15; com o cargo de DIRETOR DE RELAO COM INVESTIDORES o Sr. Jeremiah Alphonsus OCallaghan, casado, irlands, portador do RNE n W675005W, e inscrito no CPF sob o n 012.266.188-55, com endereo comercial na Avenida Marginal Direita do Tiet, 500, Vila Jaguara, no Municpio de So Paulo, Estado de So Paulo; (iii) Conforme previamente analisado por este Conselho, foi aprovada a aquisio da Unidade frigorfica de Tefilo Otoni, Estado de Minas Gerais, pelo valor de R$ 16.886.000,00 (dezesseis milhes, oitocentos e oitenta e seis mil). Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providncias necessrias para levar a efeito a deliberao acima. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ningum se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessrio lavratura da presente ata, a qual, aps reaberta a sesso, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Conselheiros Presentes : Jos Batista Sobrinho; Jos Batista Junior; Joesley Mendona Batista; Wesley Mendona Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes e Wagner Pinheiro de Oliveira. Certido: Certifico que a presente cpia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunio do Conselho de Administrao da Companhia.

So Paulo, 12 de maio de 2009. Francisco de Assis e Silva Secretrio

JBSS.A.2009Todososdireitosreservados