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INDICE
Pg 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 6. 7. Rol de la empresa Misin Visin, Valores y Factores de xito Diagnstico General Anlisis del Entorno General Anlisis del Entorno Especfico Matriz de Factores Externos Matriz de Factores Internos Objetivos Estratgicos Articulacin con Objetivos de FONAFE MINEM y OSINERGMIN Mapa Estratgico 4 6 7 10 10 18 27 28 31 33 34 9.1 9.2 9.3 9.4 10. 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 9. Objetivos Especficos Perspectiva Financiera Perspectiva del Cliente Perspectiva del Proceso Interno Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento Estrategias, Indicadores de Desempeo y Metas Perspectiva Financiera Perspectiva del Cliente Perspectiva del Proceso Interno Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento Matriz Estratgica Corporativa empresas distribuidoras del FONAFE - ELSE Pg 35 35 36 37 38 39 39 42 47 48 51
Plan
Estratgico
Empresarial
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INTRODUCCION
El Plan desarrollado, est dirigido al fortalecimiento estratgico de Electro Sur Este S.A.A. y su propsito es constituirse en una gua para la Alta Direccin, el plantel gerencial, y las unidades operativas para una adecuada administracin de las estrategias de la organizacin. Hoy en da las organizaciones modernas, estn inmersas en el logro de una nueva forma de trabajo, con una mayor interaccin entre su gente, trabajo en equipo, enfoque por procesos, aprendizaje constante y actitud proactiva son parmetros que se van cultivando hasta formar parte del accionar cotidiano de estas organizaciones. Asimismo, la importancia del Capital Intelectual, reflejado en las competencias individuales de la gente, los niveles de comunicacin, las sinergias grupales, las relaciones con clientes, son aspectos que van captando la mxima atencin de sus directivos para lograr el xito y resultados trascendentales. Todos estos aspectos nos llevan a la conclusin, que en estos tiempos requerimos herramientas de administracin altamente dinmicas que nos permitan estar siempre al frente de los cambios del entorno; herramientas integradas, con la capacidad de obtener un entendimiento total de la Estrategia y con mecanismos sencillos de comunicacin y difusin a toda la organizacin. Al respecto Electro Sur Este S.A.A., ha desarrollado su Plan Estratgico, siguiendo los lineamientos de elaboracin de los Planes Estratgicos para las empresas bajo el mbito del FONAFE (Acuerdo de Directorio N 001-2008/019-FONAFE), en el que se ha considerado la aplicacin del Balanced Scorecard como instrumento metodolgico para lograr resultados estratgicos exitosos. As mismo, se ha incorporado al Plan Estratgico Empresarial, la matriz estratgica corporativa, adecuando los objetivos estratgicos de esta a la estrategia empresarial, segn lo establecido en el Oficio SIED 340-2010/DE/FONAFE del 02 de junio del 2010. La matriz estratgica corporativa, ha sido modificada segn la ltima modificacin, aprobada por la Direccin Ejecutiva del FONAFE, mediante Resolucin N 049-2011/DE-FONAFE, del 02 de setiembre del 2011.
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La implementacin de nuevas tecnologas, tambin ha sido un factor positivo en la gestin de Electro Sur Este en los ltimos aos, es as que se ha implementado el Sistema SCADA que permite operar desde el centro de control las subestaciones principales del mbito de nuestra empresa, reduciendo costos operativos. En la actualidad, la Empresa mantiene como giro principal la distribucin y comercializacin de energa elctrica con sistemas de generacin menores.
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2.0 MISION
Misin Empresarial
El objetivo de la Misin es orientar y optimizar la capacidad de respuesta de la organizacin ante las oportunidades del entorno, por lo que se la define considerando cuatro aspectos: estrategia, propsito, valores, polticas y normas. De esta manera los lderes de ELSE coincidieron en elaborar una propuesta de nueva Misin de la Empresa:
Esta misin empresarial, est alineada y concordada a la misin establecida para las Empresas Distribuidoras de la Corporacin FONAFE, la cul es la siguiente: Satisfacer las necesidades de energa elctrica de nuestros clientes contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente con un alto sentido de responsabilidad social.
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Esta visin empresarial, est alineada y concordada a la visin establecida para las Empresas Distribuidoras de la Corporacin FONAFE, la cul es la siguiente: Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable.
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3.2 VALORES
Los valores de la organizacin tienen como finalidad generar un compromiso compartido dentro de la cultura organizacional de la misma. El conjunto de valores a inculcar y a liderar son los siguientes:
Eficiencia
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Factores Crticos de xito Generacin hidrulica propia Personal calificado, motivado y con experiencia Planeamiento del personal Planificacin infraestructura elctrica adecuada Estructura organizacional para el manejo de proyectos
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Aos
La economa del Per en los ltimos aos viene mostrando una clara tendencia creciente, lo que es consistente tanto a nivel pas como a nivel regional (Cusco, Apurmac y Madre de Dios) y del subsector elctrico. En el 2009 el crecimiento del PBI fue de 0.9% debido a la crisis financiera internacional, sin embargo, para el ao 2010, se ha recuperado la tasa de crecimiento de los aos anteriores y adems existe consenso que en el largo plazo dicha tendencia de crecimiento se mantendr.
2010 2009 2008 2007 2006 0.0 2.0 4.0 6.0 7.7 8.0 0.9
8.8
9.8 8.9
10.0
12.0
2006 7.7
2007 8.9
2009 0.9
2010 8.8
UM: Miles de nuevos soles a precios constantes de 1994 Fuente: INEI Elaboracin propia
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Podemos observar en las grficas el crecimiento ao a ao del PBI en los departamentos del rea de concesin de la empresa, as como a nivel sector.
PBI por Departamentos
Regin Cusco Apurmac Madre de Dios 2005 3,399,360 647,375 544,043 2006 3,801,775 705,842 565,342 2008 4,466,897 746,771 674,783 2009 4,664,246 786,070 656,473 Miles de Nuevos Soles Aos 2007 4,166,288 725,416 626,829
5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2005 2006 2007 Apurmac 2008 2009
UM: Miles de nuevos soles a precios constantes de 1994 Fuente: INEI Elaboracin propia
Cusco
Madre de Dios
CAGR: (Compounded Annual Growth Rate) Tasa de Crecimiento Anual Promedio Aos 2006 3,307,452 2007 3,587,670 2008 3,866,532 2009 3,912,089 2010 4,214,963
UM: Miles de nuevos soles a precios constantes de 1994 Fuente: INEI Elaboracin propia
6.25%
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Pobreza Extrema
La pobreza en el Per se redujo en el 2010, lo que represent una disminucin de tres y medio puntos porcentuales con respecto al ao anterior a raz de un significativo incremento de los ingresos en los sectores ms pobres. La pobreza en la poblacin peruana baj de 34,8% en el 2009 a 31,3% en el 2010. Asimismo, la pobreza extrema se redujo de 11,5% en el 2009 a 9,8% en el 2010. Sin embargo, podemos resaltar que existen departamentos como el caso del Cusco, donde por segundo ao consecutivo la pobreza ha aumentado.
Poblacin en Situacin de Pobreza Extrema Segn Regiones
40 20 % 0 2004 2005 2006 2007 2008
Aos
Aos 2004 23.5 28 6.3 2005 22.3 34.7 9.4 2006 22.8 39.7 4.3 2007 27.8 29.7 1.8 2008 29.0 33.3 3.9
UM: Porcentaje respecto del total de poblacin de cada ao y mbito geogrfico Fuente : INEI Elaboracin: Propia
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Crecimiento Poblacional
La poblacin total del Per, segn los resultados del ltimo Censo Nacional de Poblacin que ejecut el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), es de 28,220,764 habitantes. Cada ao la poblacin del Per crece en 399 mil habitantes, esto significa que la poblacin ha presentado un crecimiento promedio anual para el periodo 1993 2007 de 1,6%, lo cual confirma la tendencia decreciente observada en los ltimos 46 aos. Entre los censos de 1981 y 1993, el crecimiento poblacional fue de 2,0% por ao. Este nivel fue mayor en el perodo intercensal 1972 1981 (2,6% anual).
Poblacin Total
30,000,000
Poblacin
Aos 1972 1981 1993 2005 2007 14,121,564 17,762,231 22,639,443 27,219,264 28,220,764
7.17%
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Aos
Densidad
Aos 1972 9.90 14.80 0.20 1981 11.60 15.15 0.40 1993 14.30 18.30 0.80 2007 16.30 19.30 1.30
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En cuanto a los servicios bsicos, Para las regiones de Cusco, Apurmac y Madre de Dios, el nmero de viviendas con servicio de agua dentro del domicilio tiene las siguientes cifras (71.3%, 74.7% y 75.5% respectivamente). En el cuadro adjunto, se muestra las cifras para nmero de viviendas con servicio de alumbrado elctrico.
Nro. Viviendas con Alumbrado Elctrico 293,584 104,787 26,512
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Variable Venta de Energa Total Clientes Libres Clientes Regulados UM: Gigawatt hora a nivel pas Fuente : MINEM Elaboracin: Propia
Aos 2006 22,406 10,247 12,159 2007 24,974 11,747 13,228 2008 26,964 12,395 14,569 2009 27,197 11,997 15,200 2010 30,236 13,805 16,431
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Megawatts
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Variable Mxima Demanda UM: Megawatt a nivel pas Fuente : MINEM Elaboracin: Propia
Aos 2005 3,305 2006 3,580 2007 3,966 2008 4,199 2009 4,392
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Regin
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Clientes
Los clientes son cada vez ms exigentes, requieren mayor atencin y calidad tanto en el servicio como en el suministro de energa y exigen precios ms econmicos. Los ingresos principales de la empresa se obtienen de la prestacin del servicio pblico de electricidad. Dentro de la concesin definida donde opera Electro Sur Este S.A.A. se observa la preponderancia de clientes sujetos a regulacin de precios, los cuales deben recurrir necesariamente a la empresa para acceder al servicio elctrico. El crecimiento de nuestros clientes, en los ltimos aos, ha motivado la implementacin de nuevos centros de atencin, mejorando de esta manera los requerimientos del usuario. As mismo, los ndices de calidad de servicio y suministro, estn siendo monitoreados constantemente, ambos por procedimientos establecidos por el Osinergmin, ndices que se encuentran dentro de las tolerancias y de percepcin favorable de nuestros clientes. En encuestas realizadas en nuestra rea de concesin, el servicio de suministro de energa elctrica, es el mejor percibido por nuestros clientes, frente a los otros servicios pblicos. En tanto las tarifas son calculadas a travs de procesos regulatorios, stas son percibidas por los usuarios, an como elevadas.
Proveedores
De Energa Elctrica La empresa, para atender los requerimientos de energa, recurre a la compra y a la produccin propia, constituyndose en proveedores externos, la empresa generadora Machupicchu (EGEMSA), la Central Hidroelctrica de Langui S.A. y otras generadoras del COES. Asimismo, la empresa cuenta con produccin propia, en volmenes de menor escala. De Servicios La empresa, para sus propios trabajos de mantenimiento y ampliacin de redes elctricas, requiere de proveedores de tecnologa elctrica que ofertan transformadores, cables, postes, conductores y ferretera en general. Se incluye as mismo proveedores de
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tecnologa de informacin quienes ofrecen equipos y suministros para la operacin de las redes de computadoras utilizadas en las operaciones regulares. Frente a ellos tenemos un alto poder de negociacin debido a los volmenes demandados, a la oferta existente que es mayor a la demanda y a la fuerte competencia entre proveedores. Este poder de negociacin nos permite obtener menores precios y un calendario de entregas y pagos de acuerdo a los requerimientos de la empresa.
Entidades Relacionadas
Entidades pblicas o privadas que prestan servicios similares EGEMSA, es la nica empresa que presta servicios similares, pero solo en la atencin de clientes libres, puesto que no puede ofrecer sus servicios al mercado regulado, mercado que es atendido en su totalidad por Electro Sur Este. Entidades pblicas o privadas relacionadas con la Empresa Las empresas con las que Electro Sur Este, tiene estrecha relacin son: FONAFE empresa a la cual pertenece Electro Sur Este Ministerio de Energa y Minas Osinergmin CONASEV BCRP INEI Gobiernos Locales, Regionales Etc.
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Nmero de Clientes
Los clientes en el rea de concesin de la empresa se incrementaron durante el ejercicio 2010 en 26,811 Con lo que se alcanzaron 332,882 clientes. La tasa de crecimiento anual promedio de clientes de los ltimos cuatro aos es de 7.4%. En el ejercicio 2010, se registr un 8.76% de incremento del nmero de clientes. El mayor crecimiento de clientes se explica por mayores ejecuciones de proyectos de electrificacin, principalmente los financiados por Municipalidades con fondos provenientes del canon gasfero, los proyectos del FONER y del shock de inversiones.
Clientes por Regiones Regin Cusco Apurmac Madre de Dios TOTAL UM: Nmero de clientes 2006 179,149 58,095 13,011 250,255 2007 88,919 63,428 14,162 266,509 Aos 2008 204,907 66,321 15,444 286,672 2009 213,761 74,314 17,996 306,071 2010 236,858 75,668 20,356 332,882
M. de Dios 6.12%
Apurmac 22.73%
CAGR Cusco CAGR Apurmac CAGR MdeDios Fuente: ELSE Elaboracin: Propia
Cusco 71.15%
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Cobertura Elctrica
El coeficiente de electrificacin de ELSE al cierre del 2010 fue de 83.91%, habindose incrementado en este periodo en 5.83 puntos porcentuales. La Regin Cusco cuenta con el mayor coeficiente de electrificacin con 87.44%, sin embargo la regin que se ha visto beneficiada con mayor incremento de este indicador fue la Regin de Apurmac con 6.33 puntos porcentuales.
Regin Cusco Apurmac Madre de Dios Total UM: % de electrificacin Aos 2008 78.89 65.69 65.05 74.42
CAGR Cusco CAGR Apurmac CAGR Madre de Dios Fuente : ELSE Elaboracin: Propia
Venta de Energa
La venta de energa al mercado regulado y clientes libres alcanz un volumen de 442,306 MW.h en el 2010. Comparando con el ejercicio 2009, se gener un incremento en el volumen fsico de 13.33% en la venta de energa. La Regin Apurmac desde hace cuatro aos y en forma sostenida presenta tasas de crecimiento anuales altas en las venta de energa, habindose registrado por ejemplo para el ejercicio 2009 un crecimiento de orden de 17% y para el 2010 21.6%, por el incremento en los consumos de potencia y energa de dos clientes libres con que la empresa cuenta en esta regin.
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Venta de Energa
300,000 200,000
MW.h
100,000 Cusco Apurmac Madre de Dios
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2010
Aos
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Compra de Energa
La compra de energa durante el 2010 fue de 455,072 MW.h como volumen neto, que se traduce en un crecimiento del orden de 15% con referencia al 2009. La Regin Apurmac mantiene desde hace cuatro aos tasas de crecimiento elevadas, habiendo registrado para el ejercicio del 2009 un crecimiento de 23% y para el 2010 uno de 32% aproximadamente, por la necesidad de cubrir las crecientes demandas de potencia y energa principalmente de los clientes libres. En el 2009 se empez a comprar energa para la Regin de Madre de Dios, esto a partir de la incorporacin de esta regin al sistema interconectado nacional.
Compra de Energa - 2010
Apurmac, 20 .89% Madre de Dios, 10.12%
Cusco Apurmac Madre de Dios
Cusco, 68.99 %
Regin
Cusco Apurmac Madre de Dios Total 268,491 UM: Megawatt hora a nivel empresa
CAGR Cusco CAGR Apurmac CAGR Madre de Dios Fuente: ELSE Elaboracin: Propia
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Generacin de Energa
La empresa cuenta con dos diferentes tipos de generacin, trmica e hidrulica, en las diferentes regiones de la zona de concesin. Al final del ao 2010 la empresa produjo 48,052 MW.h de energa, inferior en 4,252 MW.h respecto al ejercicio anterior. La mayor autoproduccin se realiz en la Regin Apurmac que representa el 75%, Madre de Dios y Cusco con el 25% de la produccin total. La menor autoproduccin registrada en los ejercicios 2009 y 2010 se debe a la interconexin de la ciudad de Puerto Maldonado al Sistema Interconectado Nacional, a travs de la lnea de transmisin San Gabn Puerto Maldonado.
Apurmac 75%
Regin Cusco Apurmac Madre de Dios TOTAL UM: Megawatt hora Fuente: ELSE Elaboracin: Propia
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Amenazas
Excesos en el marco regulatorio y fiscal que disminuyen el atractivo del sector elctrico, adems existen disposiciones que exigen aprobaciones que dificultan el proceso de inversin necesaria en la empresa. Factores culturales negativos como vandalismo, robos, clandestinidad y morosidad incrementan las prdidas de energa, y por
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lo tanto reducen la utilidad de la empresa. Capacidad de los clientes libres de negociar directamente con los generadores, lo que permite que stos ltimos suministren directamente energa, afectando los ingresos de la empresa. Insuficiencia de oferta energtica para abastecer la demanda creciente de los prximos aos. Cambios en la matriz energtica del pas por parte del MINEM lo cual llevara a una mayor utilizacin de energas alternativas o productos sustitutos, lo que se traduce como menores ingresos para la empresa. Disminucin del recurso hdrico en el mundo lo que conlleva a un uso eficiente de los recursos naturales no renovables.
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Se cuenta con un sistema georeferenciado desarrollado que tiene un porcentaje significativo de registros de clientes e infraestructura elctrica. La empresa cuenta con capacidad de generacin hidrulica propia. Adecuado nivel de automatizacin para la operacin y control de los sistemas elctricos. Sistema de Gestin de Calidad de los procesos comerciales Locales comerciales propios La empresa cuenta con redes elctricas propias, que permite la distribucin de la energa elctrica, dentro de su concesin
Debilidades
La infraestructura elctrica se encuentra deteriorada, para lo cual se viene aplicando mantenimiento y reposicin priorizada para reducir las prdidas tcnicas y las interrupciones. Falta de un estudio integral acerca del mercado a fin de desarrollar nuevos productos e impulsar mayor venta de energa. Falta de trabajo en equipo para la construccin de un modelo financiero de inversiones y de una planificacin de actividades de la empresa. No existe una integracin de los trabajadores de los Services a las actividades de la empresa. Bajo clima laboral de la empresa debido a una mala distribucin de la carga laboral y las funciones, una deficiente administracin del recurso humano, un sistema de remuneraciones inadecuado, falta de liderazgo por parte de la plana gerencial de la empresa y por falta de una eficiente comunicacin interna. Falta de posicionamiento de la marca, imagen institucional, y comunicacin eficiente de la empresa hacia el pblico.
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Bajo rendimiento del personal con edad alta en la empresa. El marketing y las promociones vienen siendo desarrolladas lentamente lo cual no contribuye al acercamiento del cliente hacia la empresa. Existe una estructura organizacional inadecuada. La empresa es dependiente de la asignacin presupuestal del FONAFE. Falta de una formalizacin y certificacin de los procesos claves de la empresa. Limitaciones normativas en la contratacin de nuevo personal para ocupar puestos vacantes. Falta de planificacin de proyectos de crecimiento de redes elctricas generan mayor gasto en las inversiones para corregir y superar las distancias mnimas de seguridad exigidas por ley. Falta de una evaluacin y aprobacin financiera de los proyectos de inversin que permita la medicin de parmetros importantes (VAN, rentabilidad) para la priorizacin de decisiones de inversin. El sistema georeferenciado no est actualizado al 100%, lo que limita la adecuada toma de decisiones.
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Fortalecer la imagen institucional / Mejorar la proteccin a la poblacin / Desarrollar un proceso integrado de comunicacin oportuna y de relacionamiento con los grupos de inters
Generar confianza a la inversin / Asegurar la autonoma y transparencia institucional Impulsar un abastecimiento energtico suficiente, eficiente y de calidad / Mejorar los procesos de soporte / Contribuir a la mejora de la gestin de las empresas menos eficientes que supervisamos / Implementar sistemas de TIC que soporten los procesos Contar con capital humano de alto desempeo / Implementar sistemas de TIC que soporten los procesos
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Descripcin Obtener una rentabilidad sostenida de acuerdo a los estndares de las empresas distribuidoras de la corporacin FONAFE. Incrementar la generacin hidrulica para incrementar los mrgenes operativos. Desarrollar proyectos de inversin en redes y subestaciones que signifiquen un incremento del margen operativo Mantener el equilibrio econmico en todas las actividades empresariales con el concepto de beneficio costo. Minimizar el impacto de las actividades que nos generen riesgo de prdida de valor.
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5) Mejorar la cobertura del servicio 6) Promover los usos productivos de la energa elctrica
Descripcin Brindar un servicio con estndares de calidad, confiabilidad, seguridad y sostenibilidad. Cubrir las expectativas de los clientes, al brindarles un servicio de calidad alta, atencin personalizada y oportuna. Incrementar el nmero de clientes en BT y MT. Contribuir a la generacin de valor, tanto para la empresa como para las poblaciones rurales, a travs del desarrollo de proyectos de usos productivos de la energa que mejoren el nivel de vida. Brindar un servicio con transparencia en la gestin empresarial.
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Descripcin Implementar sistemas de control empresariales. Ordenamiento, mejora y certificacin de los procesos internos, as como la sistematizacin de los procesos claves.
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Objetivos 9) Fortalecer valores empresariales 10) Fortalecer el sistema de comunicacin interna 11) Fortalecer el desarrollar del personal
Descripcin Fomentar la prctica de los valores empresariales en los trabajadores. Fomentar y fortalecer los canales de la comunicacin internos. Promover el talento personal y reforzar las competencias de manera que contribuyan en forma efectiva al logro de los objetivos trazados.
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9.0 9.1
ESTRATEGIAS, INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS ESTRATEGIAS, INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS Perspectiva Financiera
Objetivo 1: Tener una rentabilidad sostenida
Responsable:
Ramiro Chvez Serrano, Gerente de Administracin y Finanzas
INDICADORES ESTRATGICOS M1 Rentabilidad patrimonial - ROE METAS 2011 1.28
UNIDAD Porcentaje
FORMULA DE CALCULO (Utilidad o Prdida Neta / Total Patrimonio al cierre del ao anterior) x 100 (Utilidad o Prdida Operativa / Total Activo al cierre del ao anterior) x 100 (Utilidad o Prdida Operativa / Total Ingresos Brutos) x 100 REA RESPONSABLE C, R, RM
FRECUENCIA Anual
2009 2.78
2010 2.07
2012 3.94
2013 3.94
M2
Porcentaje
Anual
4.25
3.21
2.35
5.36
5.36
M3
Anual
11.97
9.79
7.36
14.60
14.60
PRESUPUESTO ESTIMADO -
A1
A2
Julio 2010
Continuo
C,RA, RM
S/. 40,000
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39
2009 96.47
2010 95.79
2012 96.70
2013 96.70
M5
Anual
5.23
5.09
5.31
5.31
5.31
PRESUPUESTO ESTIMADO -
A3
Programar campaas de reduccin de morosidad de acuerdo a montos de deudas Controlar los gastos de personal
A4
Julio 2009
Continuo
Plan
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40
2009 11.15
2010 11.08
2012 10.50
2013 10.30
M7
Nmero TIEMPO ESTIMADO Inicio Julio 2009 Fin Diciembre 2013 Continuo Diciembre 2013 Continuo
Anual
PRESUPUESTO ESTIMADO
A5
Formular y ejecutar el plan de accin de reduccin de prdidas Capacitar al personal en temas de seguridad Realizar auditoras de seguridad Difusin del riesgo elctrico a la comunidad
S/. 720,000
A6
Julio 2009
I, C, RA, RM
S/. 100,000
A7
Julio 2010
IM
S/. 300,000
A8
Julio 2009
GRP
S/. 20,000
Plan
Estratgico
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2013
41
9.2
M8
M9
Veces
Anual
22.75
21.67
21.50
14.00
11.00
M10 Gestin de reclamos Grado de satisfaccin del cliente INICIATIVAS ESTRATGICAS A9 Mejorar indicadores de calidad de servicio
Porcentaje
Anual
80.00
95.04
90.00
80.00
80.00
M11
Anual
37.02
37.10
--
45.00
50.00
PRESUPUESTO ESTIMADO
S/. 460,000
Plan
Estratgico
Empresarial
2009
2013
42
S/ 5,925,000
A11
Julio 2010
IM
A12
Julio 2010
CM
S/. 300,000
A13
Junio 2009
IO
S/ 3.150,000
A14
Julio 2010
CM
S/. 20,000
Plan
Estratgico
Empresarial
2009
2013
43
UNIDAD
FORMULA DE CALCULO ((Nmero de clientes x nmero de personas por familia )/ Poblacin de la concesin) x 100 REA RESPONSABLE E, C, RA, RM
FRECUENCIA
2009 78.08
2010 83.91
2012 87.16
2013 90.50
Porcentaje TIEMPO ESTIMADO Inicio Agosto 2009 Fin Diciembre 2013 Continuo
Anual
PRESUPUESTO ESTIMADO
Desarrollar campaas de A16 incorporacin de clientes a redes existentes A17 Desarrollar y ejecutar proyectos de electrificacin rentable
Julio 2009
C, RA, RM
S/. 15,000
Julio 2009
Continuo
CV,E, I
S/ 135,000,000
Plan
Estratgico
Empresarial
2009
2013
44
FORMULA DE CALCULO (Nmero de Actividades Implementadas / Nmero de Actividades Programadas) x 100 REA RESPONSABLE CM
FRECUENCIA Anual
2009 --
2010 100
2012 100
2013 100
PRESUPUESTO ESTIMADO
Plan
Estratgico
Empresarial
2009
2013
45
FORMULA DE CALCULO Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE vigente REA RESPONSABLE E
FRECUENCIA Anual
2009 98.08
2010 98.84
2012 100
2013 100
PRESUPUESTO ESTIMADO
Plan
Estratgico
Empresarial
2009
2013
46
9.3
Implementacin del Cdigo de M16 Buen Gobierno Corporativo CBGC Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
Anual
--
100
100
100
100
M17
Porcentaje
Anual
--
100
100
100
100
PRESUPUESTO ESTIMADO
S/ 20,000
A24
Julio 2009
Continuo
CSGC
S/ 40,000
Julio 2009
Cada ao
CSGC
S/ 20,000
Plan
Estratgico
Empresarial
2009
2013
47
9.4
2009 --
2010 100
2012 100
2013 100
PRESUPUESTO ESTIMADO
S/ 50,000
Plan
Estratgico
Empresarial
2009
2013
48
2009 --
2010 100
2012 100
2013 100
PRESUPUESTO ESTIMADO
S/ 50,000
Plan
Estratgico
Empresarial
2009
2013
49
2009 100
2010 100
2012 100
2013 100
PRESUPUESTO ESTIMADO
S/. 1,500,000
Plan
Estratgico
Empresarial
2009
2013
50
22.00
11.00 (Usuarios afectados x Nmero de interrupciones) / Total usuarios (Nmero de Reclamos Atendidos / Nmero de Reclamos Presentados) x 100 (Nmero Clientes Satisfechos / Nmero Clientes Encuestados) x 50.00 100 ((Nmero de clientes x nmero de personas por familia )/ Poblacin 90.50 de la concesin) x 100 80.00 (Nmero de Actividades Implementadas / Nmero de Actividades Programadas) x 100
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el consumo Porcentaje de energa Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
98.09
Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE vigente (Nmero de Actividades Implementadas / Nmero de Actividades Programadas) x 100 (Nmero de Actividades Implementadas / Nmero de Actividades Programadas) x 100 (Nmero de Procesos Certificados o Recertificados / Nmero de Procesos Certificados o Recertificados Programados) x 100 (Nmero de Actividades Realizadas / Nmero de Actividades Programadas) x 100 (Nmero de Actividades Realizadas / Nmero de Actividades Programadas) x 100 (Nmero de Actividades Implementadas / Nmero de Actividades Programadas) x 100
Proceso Interno
Implementacin del Sistema de Control Porcentaje Interno - COSO Fortalecer el control de Implementacin del Cdigo de Buen Porcentaje gestin empresarial Gobierno Corporativo - CBGC Procesos certificados y recertificados Fortalecer valores empresariales Fortalecer sistema de comunicacin interna Fortalecer al desarrollo del personal Eventos de difusin y evaluacin de valores Mecanismos de comunicacin Cumplimiento del Programa de Capacitacin Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje
- 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Plan
Estratgico
Empresarial
2009
2013
51
Plan Estratgico 2009-2013 Objetivo Estratgico Objetivo Especfico Indicador Rentabilidad patrimonial - ROE Tener una rentabilidad sostenida Lograr una rentabilidad adecuada Rentabilidad operativa - ROA Margen operativo Mantener el equilibrio econmico Reducir el riesgo operacional ndice de cobrabilidad Eficiencia administrativa Indice de prdidas de energa Nivel de accidentabilidad Duracin promedio de interrupciones del sistema SAIDI Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI Gestin de reclamos Grado de satisfaccin del cliente Mejorar la cobertura del servicio Fomentar la Promover los usos responsabilidad productivos de la social y la energa elctrica Fortalecer la Cumplir con la transparencia directiva de en la gestin transparencia Coeficiente de electrificacin Frmula (Utilidad o Prdida Neta / Total Patrimonio al inicio del periodo) x 100 (Utilidad o Prdida Operativa / Total Activo al inicio del periodo) x 100 (Utilidad o Prdida Operativa / Total Ingresos) x 100 (Cobranza Total / Facturacin Total) x 100 (Gastos de Administracin / Ingresos Brutos) x 100 ((KWh Distribuidos - KWh Facturados)/KWh Distribuidos) x 100 N de Accidentes Fatales Ocurridos (Usuarios afectados x Duracin de la interrupcin en horas) / Total usuarios (Usuarios afectados x Nmero de interrupciones) / Total usuarios (N de Reclamos Atendidos / N de Reclamos Presentados) x 100 (N Clientes Satisfechos / N Clientes Encuestados) x 100 ((Nmero de clientes x nmero de personas por familia)/ Poblacin de la concesin) x 100 Tipo Incremento Incremento Incremento Incremento Reduccin Reduccin Reduccin Reduccin Reduccin Incremento Incremento Unidad de medida Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Nmero Horas Veces Porcentaje Porcentaje Meta Anual Tipo Incremento Incremento Incremento Incremento Reduccin Reduccin Reduccin Reduccin Reduccin Incremento Meta Al I Sem Unidad de medida Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Nmero Horas Veces Porcentaje Ejecucin Al II Sem Marco Anual Nivel Cumplim. % Marco Al I Trim
Incremento
Porcentaje
Incremento
Porcentaje
Actividades promovidas para (N de Actividades Implementadas / N de uso productivo que incrementen Actividades Programadas) x 100 el consumo de energa Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE vigente
Incremento
Porcentaje
Incremento
Porcentaje
Incremento
Porcentaje
Incremento
Porcentaje
Implementacin del Sistema de (N de Actividades Implementadas / N de Control Interno - COSO Actividades Programadas) x 100 Optimizar la gestin de la empresa Fortalecer el control de gestin empresarial Implementacin del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo CBGC Procesos certificados y recertificados Eventos de difusin y evaluacin de valores (N de Actividades Implementadas / N de Actividades Programadas) x 100
Incremento
Porcentaje
Incremento
Porcentaje
Incremento
(N de Procesos Certificados o Recertificados / Incremento N de Procesos Certificados o Recertificados (N de Actividades Realizadas / N de Actividades Programadas) x 100 (N de Actividades Realizadas / N de Actividades Programadas) x 100 (Plan de Capacitacin Ejecutado/ Plan de Capacitacin Aprobado) x 100 Incremento
Fortalecer sistema de comunicacin Mecanismos de comunicacin interna Fortalecer al Cumplimiento del plan de desarrollo del capacitacin personal
Incremento
Porcentaje
Incremento
Porcentaje
Incremento
Porcentaje Total
Incremento
Porcentaje
Objetivo Estratgico
Objetivo Especfico
Frmula (Utilidad o Prdida Neta / Total Patrimonio al inicio del periodo) x 100 (Utilidad o Prdida Operativa / Total Activo al inicio del periodo) x 100 (Utilidad o Prdida Operativa / Total Ingresos) x 100 (Cobranza Total / Facturacin Total) x 100 (Gastos de Administracin / Ingresos Brutos) x 100 ((KWh Distribuidos - KWh Facturados)/KWh Distribuidos) x 100 N de Accidentes Fatales Ocurridos (Usuarios afectados x Duracin de la interrupcin en horas) / Total usuarios (Usuarios afectados x Nmero de interrupciones) / Total usuarios (N de Reclamos Atendidos / N de Reclamos Presentados) x 100 (N Clientes Satisfechos / N Clientes Encuestados) x 100 ((Nmero de clientes x nmero de personas por familia)/ Poblacin de la concesin) x 100
Tipo Incremento
Incremento
Porcentaje
5.82
Incremento
Porcentaje
14.91
Incremento
Porcentaje
96.29
Reduccin
Porcentaje
5.22
Indice de prdidas de energa Nivel de accidentabilidad Duracin promedio de interrupciones del sistema SAIDI
Reduccin Reduccin
Porcentaje Nmero
10.30 -
Reduccin
Horas
52.50
Reduccin
Veces
20.30
Incremento
Porcentaje
97.00
Grado de satisfaccin del cliente Mejorar la cobertura del servicio Fomentar la responsabilidad social y la Fortalecer la transparencia en la gestin Promover los usos productivos de la energa elctrica Cumplir con la directiva de transparencia
Incremento
Porcentaje
40.00
Coeficiente de electrificacin
Incremento
Porcentaje
92.00
Actividades promovidas para (N de Actividades Implementadas / N uso productivo que incrementen de Actividades Programadas) x 100 el consumo de energa Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia Implementacin del Sistema de Control Interno - COSO Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE vigente (N de Actividades Implementadas / N de Actividades Programadas) x 100 (N de Actividades Implementadas / N de Actividades Programadas) x 100 (N de Procesos Certificados o Recertificados / N de Procesos Certificados o Recertificados Programados) x 100 (N de Actividades Realizadas / N de Actividades Programadas) x 100 (N de Actividades Realizadas / N de Actividades Programadas) x 100 (Plan de Capacitacin Ejecutado/ Plan de Capacitacin Aprobado) x 100
Incremento
Porcentaje
100.00
Incremento
Porcentaje
100.00
Incremento
Porcentaje
100.00
Implementacin del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo CBGC Procesos certificados y recertificados
Incremento
Porcentaje
100.00
Incremento
Porcentaje
Incremento
Porcentaje
100.00
Fortalecer sistema de Mecanismos de comunicacin comunicacin interna Fortalecer al desarrollo del personal Cumplimiento del plan de capacitacin
Incremento
Porcentaje
100.00
Incremento
Porcentaje Total
100.00