MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

(Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente) Basado en las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 REVISION: 20

FECHA DE EMISION: 01/06/11

COPIA CONTROLADA N ____

PERTENECIENTE A : _________________________

COPIA NO CONTROLADA

Revis:

Aprob:

_______________ Gerente CSMA

_______________ CEO

INDICE MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO Emiti

CSMA

Fecha: 01/06/11 Rev.: 20 Pg: 1 de 63

Revis

Aprob

_________________ Gerente CSMA

______________________ CEO

CAPITULO 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

INTRODUCCIN Y REQUISITOS NORMATIVOS TITULO Manual del Sistema de Gestin Integrado Trminos y Definiciones. Mapa de Procesos de Skanska LA Organizacin Operativa de SK LA Responsabilidad de la Direccin Compromiso de la Direccin Enfoque al Cliente Poltica Integrada de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente Planificacin Responsabilidad, autoridad y comunicacin Revisin por la Direccin Gestin de los recursos Provisin de recursos Recursos Humanos Infraestructura Ambiente de Trabajo Desarrollo y ejecucin de Proyectos y Servicios Planificacin de la realizacin del Proyecto/ Servicio Procesos relacionados con el Cliente y Legislacin Aplicable Diseo y desarrollo Compras Produccin y prestacin del servicio Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin Identificacin y Evaluacin de Riesgos y Aspectos Ambientales Respuesta ante emergencias Medida, anlisis y Mejora Generalidades Seguimiento y Medicin Control de No Conformidades a travs de Pedidos de Accin Correctiva/ Preventiva Anlisis de datos Mejora

MSGI-Rev.20

Pg. 2 de 63

ANEXO ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 ANEXO 4 ANEXO 5 ANEXO 6 ANEXO 7

ANEXOS TITULO Organigramas de SK LA Responsabilidades Bsicas y Autoridad Correspondencia entre las Normas de Gestin (ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001) Documentacin del Sistema de Gestin (Esquema) ndice de Procedimientos del Sistema de Gestin (Biblioteca) Flujograma del Sistema de Gestin Integrado Organizacin Zonal (*)

(*) Este Anexo se emite independientemente de este Manual y muestra el Organigrama en cada UO, Regin, Sitio o rea que lo requiera, como as tambin su estructura Documental. Su emisin, administracin, control y difusin queda a cargo del responsable de cada Regin, Sitio o rea. Una vez emitido debe ser adjuntado al presente Manual del Sistema de Gestin Integrado.

MSGI-Rev.20

Pg. 3 de 63

Captulo 1
Manual del Sistema de Gestin Integrado

MSGI-Rev.20

Pg. 4 de 63

Manual del Sistema de Gestin Integrado y su alcance El Sistema de Gestin de Skanska LA (SK LA) se describe en este Manual, y abarca la Poltica del Sistema de Gestin Integrado de nuestro sistema, la organizacin de la Empresa, sus procesos operativos, los Procedimientos de Gestin y Operativos que guan dichos procesos, y todos los recursos necesarios para implementar dicha Gestin. El Manual del Sistema de Gestin se refiere a Procesos, Disposiciones, Procedimientos establecidas por SK LA para el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por sta y por SK AB y los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, que definen la modalidad de aplicacin del Sistema en todos los procesos operativos que requieren lineamientos escritos para asegurar su correcta realizacin, y que influyen en el cumplimiento de las especificaciones de Calidad, Salud y Seguridad del Trabajo y Medio Ambiente establecidas para cada Contrato. Permite, mediante la emisin de los Planes Operativos de Proyectos (POP), planificar el modo de aplicacin del Sistema de Gestin en cada Proyecto/Servicio para cumplir con las prestaciones definidas por el respectivo Contrato y mantener bajo control los procesos en cuanto a los requerimientos de niveles de Calidad, Salud, Seguridad del Trabajo y Medio Ambiente.. Este Manual y sus POP se complementan, en cada Unidad Operativa de Pas (UO), rea o Proyecto/Servicio, con Procedimientos para todas las actividades que lo requieren en funcin de la planificacin definida, estos son tomados de la Biblioteca de Procedimientos de la Empresa o son preparados especialmente para cada Proyecto o Lugar. El funcionamiento del SGI se basa en el concepto de autogestin, entendiendo como tal: A la accin responsable de cada persona de SK LA en la aplicacin cotidiana de las herramientas del SGI, para el desarrollo de sus actividades ejercidas segn su Responsabilidad y Autoridad. Alcance La variedad y versatilidad de los requerimientos del mercado son desafos para la optimizacin de sus recursos y capacidades. As, gracias a la combinacin de la calidad de sus recursos humanos, de su capacidad tecnolgica y financiera y de su eficaz organizacin, Skanska LA se ha convertido en una Empresa lder, especializada en la ejecucin integral de Proyectos y Servicios de Operacin y Mantenimiento, segn se detalla a continuacin:

MSGI-Rev.20

Pg. 5 de 63

Plantas Qumicas, Plantas Petroqumicas, Plantas Siderrgicas, Centrales Termoelctricas, Centrales Hidroelctricas, Centrales Nucleares, Refineras, Destileras, Estaciones Transformadoras, Montaje de Turbogeneradores, Plantas de Tratamiento de Efluentes, Plantas Frigorficas, Plantas Cementeras, Plantas Papeleras, Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Lneas Elctricas de Transmisin, Obras Ferroviarias, Sistemas de Distribucin de Energa e Iluminacin, Sistemas de Comunicaciones, Transmisin de Datos y Telesupervisin, Redes de Distribucin de Agua, de Gas Natural y Cloacales, Instalaciones para Proteccin del Medio Ambiente y para Saneamiento, Estudios de Impacto Ambiental, Obras Viales, Puentes, Acueductos, Ncleos Habitacionales, Hoteles, Shopping Centers, Obras para Minera, Repotenciacin y Modernizacin de Centrales Elctricas, Automatizacin de Procesos de variados tipos, Control de Factores Ecolgicos, Plantas Compresoras de gas, Plantas e instalaciones de Yacimientos petroleros, dentro de una amplia gama de complejidades y tecnologas, Servicios petroleros, de Mantenimiento, Operacin y Mantenimiento de Plantas, Operacin y Mantenimiento de Instalaciones de Yacimientos en General y Gerenciamiento de Proyectos y Empresas, Servicios Varios en plataformas Offshore.

Dicha ejecucin integral de Proyectos abarca la realizacin de diseos, planificacin y programacin, suministros de productos, fabricaciones, inspecciones, mediciones y ensayos, ejecucin de construcciones, montajes, puestas en servicio, asistencia tcnica de post venta, gerenciamiento, servicios de mantenimiento y operacin, en conformidad con las particulares necesidades de cada Cliente, asegurando que las instalaciones entregadas resulten seguras, confiables, aptas para la finalidad prevista, otorgando satisfaccin y considerando a la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud Ocupacional como principios bsicos de su gestin. Entender las necesidades de sus Clientes y ayudarlos a lograr sus objetivos, constituyen la clave del estilo empresarial de Skanska LA. SK LA Sistema de Gestin Integrado El SGI de SK LA se encuentra en una Base de datos que contiene: MSGI-Rev.20

La forma de Gobierno Corporativo de SK LA La Poltica del Sistema de Gestin Integrado y Corporativas El Cdigo de Conducta El Manual del Sistema de Gestin Integrado

Pg. 6 de 63

Las certificaciones obtenidas y las normas de aplicacin La biblioteca de Procedimientos, que incluye: Procedimientos de Gestin Corporativos: Son todos aquellos que establecen las metodologas a emplear para la realizacin de las actividades que definen la Gestin de la compaa; por esta razn son de cumplimiento obligatorio en todas las UO, reas, proyectos y servicios. Procedimientos de Gestin Pas: Son aquellos, que siguiendo los lineamientos de los de Gestin Corporativos (mandatorios), se generan especialmente por necesidad propia de aplicacin en las Unidades Operativas. Procedimientos Operativos: Son aquellos que establecen las metodologas a emplear para la realizacin especifica de los trabajos operativos de un Proyecto o Servicio.

Las disposiciones de los Procedimientos relacionadas con la Calidad, la Salud y Seguridad del Trabajo y el Medio, son definidas por los responsables de las reas involucradas en su aplicacin, de acuerdo con la metodologa de Autogestin, siguiendo los lineamientos de la Poltica y procurando que lo dispuesto satisfaga los requerimientos del Sistema y del Cliente. Reglas de Procedimiento

Planes Operativos de Proyectos (POP) El responsable de cada Proyecto o Servicio tiene asignada la responsabilidad de planificar la aplicacin del Sistema de Gestin en su Proyecto o Servicio. Con la asistencia del rea de CSMA (Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente) el responsable del proyecto/ servicio confecciona el POP (Plan Operativo de Proyecto) que especifica el modo de aplicacin de las Disposiciones del Sistema de Gestin en ese proyecto o Servicio. Este documento refleja, la Planificacin de la Gestin del Proyecto o Servicio, su Organizacin, particularidades y puntos crticos, los controles operativos y de procesos que se realizarn para velar por la Calidad, el cuidado de las cuestiones sociales, del Medio Ambiente, la Seguridad y la Salud de las personas durante su ejecucin. Controles operativos son todas aquellas herramientas del Sistema destinadas a asegurar el control de los procesos, pudiendo ser: Personal competente

MSGI-Rev.20

Pg. 7 de 63

Capacitaciones Equipos y herramientas. Procedimientos Respuestas ante emergencias Planificacin de tareas. Anlisis de Procesos y sus indicadores Recursos Tecnolgicos. Otros Documentos

Debern detallarse en el POP correspondiente a cada Proyecto o Servicio todos los requerimientos especficos del Cliente que puedan generar modalidades de aplicacin particulares. Para los Proyectos ejecutados en Consorcio con otras Empresas, se deber establecer contractualmente el Sistema de Gestin que resulte de aplicacin. Los Coordinadores de CSMA asisten a los Sectores, Proyectos y Servicios en la preparacin de los Documentos del Sistema de Gestin (POP y procedimientos - programa de Seguridad), aportando documentacin y todas las referencias necesarias para su aplicacin. Los responsables de los Proyectos/Servicios y/o Sectores aprueban o gestionan la aprobacin de cada nuevo Documento o modificacin que se requiera. Cuando el contrato inicial del Proyecto/Servicio deba modificarse (adicionales, ampliaciones o extensiones de servicios) generando nuevas prestaciones que no requieren modificar la Organizacin y Planificacin bsica del mismo (POP), estas alteraciones se incorporan al Sistema como una nueva revisin del POP, o bien creando uno nuevo y ajustado a la envergadura y caractersticas de esas nuevas actividades. Documentos del Sistema de Gestin Integrado Control de los documentos La documentacin y los datos utilizados en SK LA, relacionados con la Gestin de la Calidad, Salud y Seguridad del Trabajo y Medio Ambiente en suministros y servicios destinados a Clientes, son bsicamente de dos tipos: Documentacin y datos externos, recibidos de Clientes, Proveedores, Subcontratistas y de terceros en general (incluye Normas Tcnicas Externas y legislacin aplicable e instrumentos/convenciones internacionales cuando sean aplicables). Documentacin y datos generados en la Empresa.

MSGI-Rev.20

Pg. 8 de 63

Estos documentos son puestos en vigencia para su utilizacin, por la Gcia. CSMA/LA, la que define y los enva al destino interno al que corresponden. La metodologa para el Control de la Documentacin se describe en el Sistema de Gestin Integrado, mdulo 6 Biblioteca de procedimientos, por medio del procedimiento SK.CSMA.01 que se dispone en la carpeta CSMA. Por su parte, las Normas Tcnicas externas son controladas por el rea de Ingeniera, cuya administracin se describe en la Biblioteca de procedimientos en la carpeta correspondiente a Ingeniera. Toda documentacin y datos generados en la Empresa son revisados y aprobados por personal autorizado antes de su distribucin o uso, verificando que son adecuados para la finalidad prevista. Los cambios en la documentacin y datos utilizados en SK LA, relacionados con el Sistema de Gestin, tanto en suministros como servicios destinados a Clientes, son revisados y aprobados por las mismas funciones o sectores que los revisaron o aprobaron inicialmente, salvo que haya alguna especificacin distinta en el rea. En los Proyectos/Servicios se mantienen listas de referencia que identifican el estado actual de revisin de todo documento, sujeto a modificacin durante el desarrollo de los mismos. Estos listados se actualizan con cada modificacin y los cambios son informados a los interesados, para evitar el empleo inadvertido de documentos obsoletos. Todos los documentos del Sistema de Gestin, incluido este Manual, son examinados anualmente, de modo de asegurar que no permanezcan en el Sistema aquellos que han dejado de ser de aplicacin o bien que se actualicen aquellos que resulten necesarios o bien que se incluyan nuevos documentos y/o procedimientos. Toda la Documentacin del Sistema de Gestin Integrado se actualiza y distribuye de acuerdo al procedimiento control de la documentacin. Los documentos y datos abarcados por el Procedimiento mencionado estn normalmente en medios electrnicos, que a su vez se encuentran estratgicamente dispuestos a fin de asegurar su legibilidad, acceso e identificacin y resguardo. Registros Los Registros de Calidad, Salud y Seguridad del Trabajo y Ambientales que se producen y archivan en SK LA sern mantenidos como forma de acreditar el cumplimiento de la legislacin de aplicacin, los requisitos del Contrato con el Cliente y las disposiciones del Sistema de Gestin
MSGI-Rev.20

Pg. 9 de 63

Integrado, los que a su vez permitirn demostrar junto con los indicadores de desempeo, el nivel de efectividad del sistema de gestin aplicado. Los Registros bsicos del Sistema de Gestin, necesarios para la operatoria de la Organizacin, como as tambin su disposicin final, se detallan en el procedimiento Control de los registros y archivo de documentacin (ubicado en la carpeta CSMA de la Biblioteca), a los que se integran otros Registros establecidos por los Procedimientos vigentes en cada rea de la Organizacin. Vocabulario Rige, para la interpretacin de este Manual, el contenido de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 sobre vocabulario y las definiciones propias de SK LA que aparecen en el Captulo 2.

MSGI-Rev.20

Pg. 10 de 63

Captulo 2
Trminos y Definiciones

MSGI-Rev.20

Pg. 11 de 63

TRMINOS Y DEFINICIONES La Empresa adopt las definiciones detalladas en las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 utilizados en la documentacin de su Sistema de Gestin, y a ellas agreg las siguientes definiciones complementarias:

Acontecimiento Aprobacin de un documento Aspecto ambiental

Son todos los siniestros denunciados en el proyecto que por medio de una investigacin se determinar si se trat o no de un accidente laboral o ambiental. Puesta en vigencia del documento en su mbito de validez, y por personal autorizado para ello. Elementos de las actividades, productos o servicios de SK LA, que puede interactuar con el Medio Ambiente. Accin responsable de cada persona de SK LA en la aplicacin cotidiana de las herramientas del Sistema de Gestin, para el desarrollo de sus actividades ejercidas segn su Responsabilidad y Autoridad. Comparacin de dos instrumentos, dispositivos de medicin o de prueba, en la que uno constituye una referencia de exactitud conocida y comprobada, y reconocida a nivel nacional. Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes (rasgos diferenciadores) cumple con los requisitos (necesidad o expectativa establecida) del Cliente. Demostracin, a travs de evidencias objetivas, que una persona, organizacin, procedimiento o producto satisface determinados requisitos. Formacin o preparacin de un individuo para realizar alguna actividad o proceso. Constancia escrita de una calificacin emitida en base a una norma, especificacin tcnica o procedimiento, por una persona o un ente autorizado para ello. Capacidad de un producto o sistema, para desempear adecuadamente una funcin especificada, bajo condiciones y durante un tiempo preestablecido. Tareas para comprobar que se hayan cumplido los procedimientos y requerimientos de un diseo. Lmites especificados, basados en las caractersticas de un producto o servicio, definido en algn documento propio, normas o cdigos establecidos para una determinada finalidad. Perjuicio que se hace a algo o alguien.

Autogestin

Calibracin

Calidad

Calificacin

Capacitacin

Certificacin

Confiabilidad Control de Diseo Criterios de Aceptacin Dao

Son magnitudes, criterios, parmetros, informacin escrita, de Datos de entrada de disposiciones de Cdigos, Normas, Reglamentos o disposiciones Diseo legales que sirven de base para realizar un diseo.

MSGI-Rev.20

Pg. 12 de 63

Datos de Partida del Diseo Desvo Disposicin Documentacin

Son magnitudes, criterios, parmetros, informacin escrita, disposiciones de Cdigos, Normas, Reglamentos o disposiciones legales que sirven de base para realizar el seguimiento de un diseo. Apartamiento de una pauta o caracterstica especificada. Medida tomada para corregir incumplimientos. Informacin sujeta a revisiones, presentada en forma escrita y/ o grfica, que describe, define o especifica magnitudes, actividades, requisitos o procedimientos. Condicin fsica o mental identificable, adversa que proviene de y/o se empeor por una actividad de trabajo y/o una situacin relacionada con el trabajo. Preparacin adecuada de un individuo para la utilizacin o realizacin de algo. Actividad que tiene por objeto determinar si una Empresa posee la organizacin y capacidad necesaria para suministrar un material o servicio conforme con los estndares de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente requeridos. Proceso de evaluacin de riesgos que procede de un peligro, considerando la adecuacin de cualquier control existente, y decisin sobre si ese riesgo es aceptable o no. Prueba documentada vista u obtenida (registro, marca, sello, etc.) del cumplimiento de requisitos o de caractersticas declaradas. Accin que se realiza sobre toda la documentacin del sistema para verificar que su estado de revisin no ha perdido vigencia. Es la comprobacin de la aptitud de un proceso, equipo o persona para ejecutar actividades de produccin o control. Eventos relacionados con el trabajo en los cuales una lesin o enfermedad (independientemente de su severidad) o la muerte, ocurri, o podra haber ocurrido. Nota 1: un accidente es un incidente que dio lugar a una lesin, enfermedad o muerte. Nota 2: un incidente donde ninguna lesin, enfermedad, o muerte ocurre se puede tambin referir como cuasi-accidente, alerta, evento peligroso. Nota 3: una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente Conformidad dada a un documento o producto, que define que ste cumple con los requisitos especificados en base a verificaciones satisfactorias. El trmino no implica transferencia de responsabilidad al que libera. Cualquier localizacin fsica en la cual las actividades relacionadas con el trabajo se realizan bajo el control de la organizacin. Por ejemplo: viajando o en el trnsito (conduciendo, volando, en barco o tren), trabajando en las instalaciones del cliente, o los que trabajan desde casa.

Enfermedad

Entrenamiento Evaluacin de Proveedores y Subcontratistas Evaluacin de Riesgos Evidencia Objetiva Examinar Habilitacin

Incidente

Liberacin

Lugar de trabajo

MSGI-Rev.20

Pg. 13 de 63

Manual Mapa de Procesos Medicin Proactiva Medicin Reactiva

Conjunto completo de documentos para una determinada finalidad. Secuencia de procesos claves para la realizacin en tiempo y forma de un Proyecto/ Servicio. El monitoreo utilizado para verificar el cumplimiento de las actividades. Es el monitoreo llevado a cabo que demuestra las fallas del Sistema de Gerenciamiento. Especificacin Tcnica u otro documento de uso pblico o interno, elaborado con la colaboracin y consenso de todos los representantes de los intereses afectados por sus disposiciones, basado en resultados consolidados por la ciencia, tecnologa y experiencia, dirigido a promover beneficios ptimos para la comunidad o a la empresa y aprobado por un Organismo reconocido a nivel nacional, regional, internacional o interno. Propsitos generales en trminos del desempeo de la empresa, surgidos de sus Polticas, cuantificados cuando sea factible, que una organizacin se propone alcanzar. Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tenga inters o se vea afectado por el desempeo de la SST de una organizacin. Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de lesiones o efectos negativos para la salud de las personas, o una combinacin de stos.

Norma

Objetivos

Parte interesada

Peligro

Documento que enuncia las prcticas, los medios y los Procesos Plan Operativo de ligados a la Calidad, la Seguridad, la Salud, la Responsabilidad Proyecto Social y el Medio Ambiente, especficas de un Proyecto/ Servicio. Poltica Declaracin realizada por la Organizacin de sus intenciones y principios en relacin con su desempeo global que provee un marco para la accin y para establecer sus objetivos y metas. Mantenimiento en estado de satisfactoria utilizacin de productos almacenados en espera de su integracin, instalacin, uso, o de entrega a un destinatario. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados (los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos). Resultado de un proceso (Para Skanska LA: Un Proyecto/ Servicio).

Preservacin

Proceso

Producto

Etapa en un proceso o actividad, en la que se realiza una verificacin con personal idneo, cuyas responsabilidades son Punto de Inspeccin determinar si los productos, instalaciones o servicios pueden o no ser aceptados, y producir registros de inspeccin. Registro
MSGI-Rev.20

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeadas.

Pg. 14 de 63

Revisin de un documento Riesgo

Modificacin de los contenidos de un documento, acompaada de la evolucin de su indicador de estado de actualizacin. Combinacin de la probabilidad de la ocurrencia de un suceso peligroso o una exposicin y la severidad de la lesin o de la enfermedad que pueden ser causadas por el suceso o exposiciones. Dao de cualquier importancia que puede ser indemnizado por una compaa aseguradora. Las condiciones y los factores que afectan, o podran afectar, la salud y seguridad de los empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitantes y cualquier otra persona que se encuentre en el lugar de trabajo.

Siniestro Salud y seguridad del trabajo (SST)

Siglas de la Organizacin Sigla CBO CEO CFO CM COO CSMA EMT EVP GP HR I&C IT LC MSGI O&M OPFIN ORA ORM PEN POP SAC SEVP SGI SK AB SK LA SMA UO US USC USR Denominacin Chief Business Officer Chief Executive Officer Chief financial Officer Country Manager Chief Operations Officer Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente Executive Management Team Executive Vice President Gerente de Proyecto Human Resources Ingeniera y Construcciones Tecnologa de la Informacin Legal Counsel Manual del Sistema de Gestin Integrado Servicio de Operacin y Mantenimiento Reunin de revisin mensual financiera Anlisis y Evaluacin de Riesgo Operacional Organizacin y Mtodos Plan Ejecutivo de Negocios Plan Operativo de Proyecto Solicitud de Autorizacin para Cotizar Senior Executive Vice President Sistema de Gestin Integrado Grupo SKANSKA SKANSKA Unidad de Negocios Latinoamrica Servicios Medio Ambientales Unidad Operativa Pas Unidad Staff Unidad Satff Corporativas Unidad Servicios Regionales

MSGI-Rev.20

Pg. 15 de 63

Captulo 3
Mapa del Proceso de Skanska LA

MSGI-Rev.20

Pg. 16 de 63

KICKOFF MEETING - PLAN DE EJECUCIN DEL PROYECTO - TAKE OVER (*)

I&C1
1

I&C2

PLAN TENTATIVO DE NEGOCIO

CLIENTE

PROPUESTA ECONMICA / COMERCIAL

ANLISIS DE MERCADO

DISCUSIN TRMINOS CONTRACTUALES

Plantas Industriales Infraestructura

ENTREGA O PUESTA EN MARCHA

PROCESO MACRO RELACIONADO CON PROYECTOS/ SERVICIOS

GESTION DE PROYECTOS

PEN

CLIENTE

INGENIERIA

CLIENTE

Energa

Contrato

ORA

SAC

SMA

Mant. Preventivo Mant. Correctivo Mant. Predictivo Operacin

O&M1 PEN

Nivel de Satisfaccin

PEN: Plan Ejecutivo de Negocios O&M: Procesos de Operacin y Mantenimiento I&C: Procesos de Ingeniera y Construcciones (*): Solo para contratos de O&M SAC: Solicitud de Autorizacin para Cotizar ORA: Anlisis y Evaluacin del Riesgo Operacional SMA: Servicios Medio Ambientales

SMA

Anlisis y Evaluacin por las Areas de Apoyo

GESTION DE CONTRATOS DE SERVICIOS

Pg. 17 de 63

Captulo 4
Organizacin Operativa de SK LA

MSGI. Rev.20

Pg. 18 de 63

SK LA - Organizacin Operativa

MSGI. Rev.20

Pg. 19 de 63

Organizacin SK LA ha estructurado sus actividades en la regin por medio de una organizacin moderna, flexible y descentralizada, que le permite adaptarse rpidamente a los cambios tecnolgicos y de mercado. Para ello, cuenta con: 1. Unidades Operativas (UO) SK LA ha sido organizada en distintas Unidades Operativas (en adelante UO) de acuerdo con los pases o regiones en donde opera. Asimismo, las UO se han organizado jurdicamente mediante la constitucin de sociedades acordes con la legislacin vigente de cada pas en donde desarrollan sus actividades. Las UO son independientes entre s, y cuentan con sus respectivos rganos de direccin, control y administracin. En la actualidad stas se encuentran en: Argentina Brasil Chile Caribe Andina Venezuela

Las UO estn estructuradas por pases o grupos de pases, y operan en Proyectos de Infraestructura y Servicios de Operacin y Mantenimiento (O&M), segn los requerimientos del mercado. Para el desarrollo de sus actividades, cuentan con diferentes reas: Operaciones, Administracin y Finanzas, Comercial, Recursos Humanos, CSMA y Asuntos Legales. Estas se manejan de manera independiente, respetando las polticas y los procedimientos corporativos. Adems, en caso de ser necesario, pueden requerir el apoyo de las Unidades Staff Corporativas y de las Unidades de Servicios Regionales. La misin de las UO consiste en gestionar la concrecin de proyectos, desarrollar actividades de deteccin de oportunidades y contratar y ejecutar negocios. Su foco est puesto en la obtencin de resultados positivos, teniendo en cuenta la mejor combinacin de recursos. Country Manager (CM) Las UO se encuentran a cargo de Country Managers (CM). Sus principales responsabilidades, son: Planificar y dirigir las actividades comerciales, tcnicas, operativas, legales, administrativo financieras y de recursos humanos, de la Unidad Operativa a su cargo, con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos de expansin y consolidacin de la compaa en la regin, el volumen de negocios y la

MSGI. Rev.20

Pg. 20 de 63

rentabilidad comprometidos. A su vez es el primer responsable por el resultado econmico de la UO (La descripcin completa de las responsabilidades de esta funcin se
encuentra en el Anexo 2).

2. Executive Management Team (EMT) Para que las distintas UO se administren bajo las mismas polticas y lineamientos generales de Skanska AB, SK LA cuenta con un rgano extra societario denominado Executive Management Team, conforme a lo mencionado en el punto 4 del Gobierno Corporativo, y segn se explica seguidamente. El EMT es un rgano consultivo del CEO de la Unidad de Negocios SK LA, que tiene por objetivo la implementacin de las acciones y polticas corporativas alineadas con las directivas de Skanska AB. Los miembros del EMT no ejercen funciones operativas ni de administracin en las distintas Unidades Operativas; estas ltimas se encuentran a cargo de un Country Manager en cada pas. En el EMT se han distribuido las funciones relativas al seguimiento y control de las polticas corporativas, de acuerdo al siguiente detalle (La descripcin completa de las
responsabilidades de estas funciones se encuentra en el Anexo 2).

Conformacin y distribucin de funciones Chief Executive Officer (CEO) SEVP & Chief Operations Officer (COO) SEVP & Chief Business Officer (CBO) SVP & Chief Financial Officer (CFO) SVP & Legal Counsel (LC) SVP & Human Resources (HR) 3. Unidades Staff y Servicios Regionales a) Unidades Staff Corporativas (USC) Administracin de Riesgos y Organizacin y Mtodos Calidad, Seguridad y Medio Ambiente b) Unidades de Servicios Regionales (USR) Ingeniera Operaciones Equipos Operaciones Estimaciones Servicios Regionales RR.HH. c) Unidades Staff (US) Operaciones Direccin Tcnica Marketing Desarrollo de Negocios

MSGI. Rev.20

Pg. 21 de 63

Finanzas Corporativas Reportes y Control Impuestos Tecnolgica de la Informacin (IT) Factor Humano Comunicaciones Asuntos Legales

a. Unidades Staff Corporativas (USC) USC de Administracin de Riesgos y Organizacin y Mtodos A cargo del Gerente de Administracin de Riesgos, su misin consiste en coordinar, dirigir y desarrollar la evaluacin de riesgos de los proyectos a ofertar y los proyectos ganados, para determinar si stos cumplen con los estndares relativos a los riesgos/oportunidades establecidos por la compaa. Esta unidad evala, adems, la probabilidad de ocurrencia e impacto econmico de los proyectos, con el objeto de establecer medidas de mitigacin que permitan su manejo. Por su parte, ORM (Organizacin y Mtodos), tiene como misin colaborar con los responsables de las reas en la Revisin, evaluacin, diagnstico, definicin y mejora de los procesos Administrativos y Operativos a nivel Corporativo, brindando apoyo y asesoramiento a los referentes en relacin a la mejora e implementacin. USC de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente A cargo del Gerente de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, su misin es velar por la aplicacin y el desarrollo permanente del Sistema de Gestin Integrado, de acuerdo con las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, as como su gestin en los nuevos Proyectos/Servicios. Esta unidad tambin audita a las UO de SK LA en la implementacin del Sistema de Gestin Integrado de CSMA. Es responsable por la publicacin oficial de todos los documentos nuevos y revisionados del SGI. b. Unidades de Servicios Regionales (USR) Son estructuras organizacionales con expertise en determinados rubros, desde donde destinan profesionales y servicios especializados para las distintas UO de la regin. Es as como en SK LA se han conformado shared services organizations con especialidad en:

Unidad de Servicios Regionales Ingeniera

MSGI. Rev.20

Pg. 22 de 63

A cargo del Gerente de Ingeniera, su funcionamiento y estructura estn organizados para brindar apoyo, asistencia, conocimiento, y, en caso de que sea necesario, ejecutar y supervisar trabajos de ingeniera para las Unidades Operativas. Su misin es planificar y coordinar las actividades de ingeniera de la empresa, identificar necesidades, oportunidades y recursos tecnolgicos disponibles en el pas y en el exterior, recomendar su incorporacin o prever las alianzas estratgicas para obtenerlos. De esta manera, la compaa procura la actualizacin tecnolgica y los recursos de ingeniera requeridos por los negocios de SK LA, velando, adems, por ventajas competitivas en el mercado. Unidad de Servicios Regionales Operaciones Equipos A cargo del Gerente de Operacin de Equipos, su funcionamiento y estructura estn organizados para brindar a las Unidades Operativas apoyo, asistencia en la materia. Unidad de Servicios Regionales Operaciones Estimaciones A cargo del Gerente de Operaciones de Estimaciones, su funcionamiento y estructura estn organizados para brindar a las Unidades Operativas apoyo, asistencia, control sobre las estimaciones de las ofertas que las U.O. tienen bajo estudio y anlisis. Unidad de Servicios Regionales RRHH Su misin es brindar servicios de calidad y proveer las prcticas de Recursos Humanos a los asignados regionales y a las reas de Shared Services (Ingeniera, Estimaciones y Equipos). Estos servicios incluyen la aplicacin de las prcticas de Recursos Humanos, la definicin de las polticas especificas de este grupo, el cumplimiento de los procesos administrativos y la atencin personalizada de los asignados y sus familias. Tambin participa en la identificacin de talentos clave en las Unidades Operativas, asesora a las gerencias de Recursos Humanos de las UO en los procesos de staffing para nuevos proyectos y les brinda las herramientas de gestin corporativa. c. Unidades Staff (US) Unidad Staff de Operaciones A cargo del Gerente de Operaciones, su misin consiste en velar por la implementacin de procedimientos operativos de proyecto y verificar su cumplimiento, con el objetivo de garantizar la realizacin de los programas segn el tiempo, costo y estndares de calidad establecidos. Asimismo, indica acciones correctivas ante desvos.

MSGI. Rev.20

Pg. 23 de 63

Unidad Staff de Direccin Tcnica A cargo del Gerente de Direccin Tcnica, su misin consiste en preservar y transmitir el know how de la compaa, procurando su accesibilidad, como tambin la gestin y administracin de los recursos estratgicos, con el objetivo de contribuir a la optimizacin operativa y a la implantacin de procesos eficientes de trabajo. Unidad Staff de Marketing A cargo del Gerente de Marketing, su misin principal consiste en disear, implementar y controlar el cumplimiento del plan de marketing de SK LA en el marco del Plan Ejecutivo de Negocios (PEN). Para ello, organiza campaas publicitarias, exposiciones y eventos, coordina la participacin en membresas y la emisin de merchandising y de material grafico, con el objetivo de informar al mercado sobre su actuacin y presencia. Unidad Staff de Desarrollo de Negocios A cargo del Gerente de Desarrollo de Negocios, su funcionamiento y su estructura estn organizados para brindar a las Unidades Operativas apoyo, asistencia y conocimiento en materia de desarrollo de negocios. Su misin es identificar, evaluar, desarrollar y recomendar oportunidades de negocios, a fin de procurar proyectos para el crecimiento del negocio de Skanska en Latinoamrica. Unidad Staff de Finanzas Corporativas A cargo del Gerente Financiero, su misin consiste en coordinar el manejo de los requerimientos de fondos de SK LA, manteniendo una adecuada capacidad de liquidez y dando estricto cumplimiento a las polticas financieras de SK AB. Asimismo, desarrolla y ejecuta mecanismos de obtencin de fondos, garantas, esquemas de financiacin, seguros, manejo del riesgo en materia cambiaria y tasas de inters, para dar cumplimiento a los compromisos operativos con la mejor y mayor cobertura. Unidad Staff de Reportes y Control A cargo del Gerente de Reportes y Control, su misin consiste en disear y dirigir la planificacin econmica, el control de gestin y los reportes de los proyectos de cada pas y sus respectivas estructuras operativas. Adems, desarrolla y unifica las polticas contables y de registro, para procurar el cumplimiento de los objetivos propuestos y los resultados relacionados con el volumen, rentabilidad, calidad y plazos comprometidos. Unidad Staff de Impuestos A cargo del Gerente de Impuestos, su misin es definir el planeamiento impositivo regional, velando por el estricto

MSGI. Rev.20

Pg. 24 de 63

cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones propias de cada UO, como tambin la de asesorar a las UO, Unidades Staff, Unidades de Servicios en temas relacionados con las actividades a su cargo. Unidad Staff de Tecnologa de la Informacin (IT) A cargo del Gerente de Sistemas, su misin es disear, implementar y controlar el planeamiento para el funcionamiento de la infraestructura de IT y los servicios de comunicaciones de SK LA, procurando el cumplimiento de los estndares tcnicos, de seguridad y confiabilidad definidos por SK AB. Unidad Staff de Factor Humano Su misin es establecer las polticas, modelos de aplicacin y herramientas de gestin para atraer, retener y desarrollar los talentos humanos que se desempean en Skanska o en el mercado laboral. Acompaa, asesora y controla a los equipos de Recursos Humanos de las UO en la implementacin y la ejecucin de los Planes de Accin. Estos ltimos velan por el cumplimiento de los objetivos estratgicos corporativos de RR. HH., contenidos en el Plan de Negocios de SK LA. Las funciones principales son proveer personal, talento, aprendizaje, compensaciones y beneficios. Unidad Staff de Comunicaciones Su misin es velar por el cumplimiento de la Poltica de Comunicaciones de Skanska y la adhesin a los valores de la empresa y a la estrategia de comunicacin externa e interna, para fortalecer as a la marca. Unidad Staff de Asuntos Legales Su misin es establecer las polticas, los modelos de aplicacin y las herramientas de gestin necesarias, estableciendo lineamientos y mecanismos para que ese servicio se realice siempre de acuerdo con los estndares de calidad requeridos por la actividad, en cada una de las oportunidades que le sea requerido. Ejecucin de Proyectos La organizacin de funciones para la ejecucin de cada Proyecto o Servicio se detalla en un Plan Operativo (POP), en donde se define el organigrama para cada Proyecto o Servicio. Este ltimo abarca todas las funciones, con recursos humanos adecuados a su dimensin y complejidad. Asimismo, la direccin del Proyecto o Servicio est a cargo de una persona responsable de la ejecucin en tiempo y forma, hasta finalizar las obligaciones asumidas con el cliente.

MSGI. Rev.20

Pg. 25 de 63

Cada responsable de un Proyecto o Servicio cuenta con recursos humanos y materiales asignados en cantidades suficientes para su gestin, y recibe la asistencia permanente de la Unidad Operativa para el manejo eficaz de las siguientes especialidades bsicas: Recursos Humanos Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente Produccin Control de Gestin Gestin de Riesgos Planificacin y Programacin Equipos Ingeniera Ingeniera de Mantenimiento Abastecimiento Administracin y Finanzas Legales Auditoria Interna SK LA cuenta con un grupo de Auditora Interna (Group Staff Unit Internal Audit and Compliance), que reporta directamente al Senior Vice President del Group Staff Internal Audit and Compliance de SK AB. La visin, misin, campo de accin, independencia, responsabilidades, obligaciones y facultades del Group Staff Internal Audit and Compliance se encuentran descriptos en su captulo, que puede ser consultado en la intranet de Skanska AB. Comits y Reuniones SK LA ha establecido la formacin de Comits Compensaciones, tal y como se describe a continuacin: Comerciales y de

Comit Comercial El Comit Comercial trata, analiza, define lineamientos y aprueba el seguimiento de las gestiones comerciales informadas en el Tender List y de las solicitudes de autorizacin para cotizar de acuerdo con lo establecido en el procedimiento correspondiente. Las reuniones del Comit Comercial requieren la participacin de: Por lo menos tres miembros del EMT, incluyendo al CEO o a un SEVP. C.M. de las Unidades Operativas u otros miembros designados por estas. Miembros de la Unidad Staff de Desarrollo de Negocios. Miembros de la Unidad de Staff Corporativa de Administracin de Riesgos.

MSGI. Rev.20

Pg. 26 de 63

Asimismo, podrn participar miembros de las Unidades de Servicios Corporativas, Unidades de Staff, Unidades de Servicios Regionales y Unidades Operativas. Comit de Compensaciones El Comit de Compensaciones est compuesto por El CEO, los SEVPs y el SVP HR de Skanska LA. Los miembros del Comit de Compensaciones son designados por un perodo de un ao, finalizando en Diciembre de cada ao. El Comit de Compensaciones definir la poltica y beneficios de compensacin de los empleados de Skanska LA. El Comit decidir la contratacin y/o desvinculacin (incluyendo planes de beneficios) de los Country Managers y de aquellos empleados que reportan directamente a ellos. La revisin anual de los trminos de empleo de los miembros del EMT (incluyendo planes de beneficios) ser aprobada por el Executive Vice President de Skanska AB (EVP) despus de la revisin y propuesta del CEO. Los cambios importantes en los sistemas de pensin corporativa general y en los nuevos planes de incentivos, incluyendo el criterio por la participacin en tales planes, ser entregado por el CEO al EVP para su aprobacin. Reuniones de revisin de tableros (Tableros de Control de Gestin) Las reuniones tienen por objetivo revisar la situacin de los proyectos incluidos, como mnimo, en el Report of Large and Loss Projects, mediante el anlisis de los tableros de control de gestin. El Gerente de proyecto y el Controller de la UO informan sobre la situacin general del proyecto y las variables que pueden afectarlo en el futuro, priorizando la revisin de los riesgos y las oportunidades. En las reuniones participan: CEO SEVP CFO CM Gerente Operativo de la UO US Reportes y Control GP Controlers Las US Reportes y Control convocan a la reunin una vez por mes. Asimismo, deben enviar con 48 horas de anticipacin una agenda con los temas que se tratarn. Adems, deben llevar registro de las reuniones en minutas administradas por ese sector.

MSGI. Rev.20

Pg. 27 de 63

Reunin de revisin mensual financiera (OPFIN) Las reuniones OPFIN se realizan con el objetivo de revisar los resultados econmicos y financieros mensuales de SK LA en los meses ordinarios (no se incluyen los meses de las reuniones de Qn-1); considerando el mes inmediato anterior y acumulado, observando los desvos del Forecast y el Presupuesto. Participan obligatoriamente todos los miembros del EMT y, en caso de ser requeridos, sus Advisors. El SVP & CFO convoca a doce reuniones anuales. Reuniones de Quarter n-1 (Qn-1) Las reuniones de Qn-1 se realizan con el objetivo de revisar y analizar los resultados de todas las UO en un perodo de tres meses, el acumulado hasta la fecha y el presupuesto correspondiente (Forecast). En las reuniones participan: EMT USC Reportes y Control CM CFO UO Control Gestin UO Las US Reportes y Control convocan a la reunin de manera trimestral, de acuerdo con el siguiente cronograma tentativo: Trimestre 1er Qn-1 2do Qn-1 3er Qn-1 4to Qn-1 Periodo comprendido Diciembre a febrero Marzo a mayo Junio a agosto Septiembre a noviembre Mes de realizacin 3er semana de marzo 3er semana de junio 3er semana de septiembre 3er semana de diciembre

Reunin de Revisin y Aprobacin del Presupuesto anual La reunin se realiza con el objetivo de revisar y aprobar el presupuesto total anual de SK LA. Consiste en revisar y analizar en detalle y por pas, regin y total los resultados econmicos y financieros para el ao prximo. Durante la reunin tambin se define y aprueba el presupuesto y la estrategia de la compaa. En las reuniones participan: EMT Country Managers CFO Pas US Reportes y Control Las US Reportes y Control convocan a la reunin en noviembre de cada ao.

MSGI. Rev.20

Pg. 28 de 63

Captulo 5
Responsabilidad de la Direccin

MSGI-Rev.20

Pg. 29 de 63

5. 5.1.

Responsabilidad de la Direccin Compromiso de la Direccin Aumentar de manera sostenida nuestra capacidad competitiva, procurando la satisfaccin de nuestros Clientes y el aumento de la efi ciencia y Cumplir con la legislacin aplicable, los instrumentos y convenciones internacionales y con todo otro compromiso voluntariamente asumido. Estas acciones junto al establecimiento sistemtico de Objetivos y Metas, el aseguramiento de la disponibilidad de los recursos y las revisiones peridicas de evolucin del Sistema de Gestin, proporcionan la evidencia de su compromiso para con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin en toda la organizacin. Con cada revisin al Manual del Sistema de Gestin Integrado o la Poltica, la Direccin de Skanska revalida los contenidos de la Biblioteca hayan sufrido cambios o bien se mantengan sin alteraciones.

5.2.

Enfoque al Cliente SK LA gestiona sus procesos basados en el enfoque al Cliente (ver Capitulo 3 Mapas de Procesos de SK LA) procurando identificar sus necesidades desde la etapa Comercial y midiendo el nivel de satisfaccin y cumplimiento de sus expectativas a travs de Encuestas a los Clientes y con servicios de post venta, con el propsito de mantener un sostenido incremento de nuestra capacidad para aumentar su satisfaccin.

5.3.

Poltica del Sistema de Gestin Integrado (SGI) Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente En Skanska LA somos responsables por los resultados de nuestras actividades. La forma de comprometer a todos los niveles de la organizacin con la cultura y valores de nuestra compaa es a travs de la adopcin de una nica poltica, igual para todos nuestros Proyectos, Servicios, Empleados y Clientes. A travs de sta nos comprometemos de forma diferenciada, protegiendo a nuestros valores y estndares de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, asegurndonos su comunicacin interna y a terceras partes interesadas. Nuestro permanente compromiso reside en: 1. Implementar, desarrollar y sostener un Sistema de Gestin Integrado basado en las normas, ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 como un camino hacia la aplicacin de prcticas de Calidad Total, en ciclos de mejora continua. 2. Aumentar de manera sostenida nuestra capacidad competitiva a travs de una mejora en la eficiencia, objetivo alineado con la satisfaccin de nuestros Clientes. 3. Considerar la Gestin Integrada de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, como herramienta esencial para el desarrollo de las actividades de la Unidad de Negocios en todos los mbitos adonde participa. 4. Garantizar un manejo responsable de los residuos y emisiones generados por nuestras actividades, previniendo la contaminacin en el origen.

MSGI-Rev.20

Pg. 30 de 63

5. Prevenir la ineficiencia y el derroche mediante el uso racional y responsable de los recursos naturales y de la energa. 6. Cumplir con la legislacin, derechos aplicables y con todo otro compromiso voluntariamente asumido. 7. Segn la filosofa de Skanska, todos los incidentes/accidentes laborales y/o ambientales pueden y deben ser prevenidos. Preservar la salud ocupacional y el medio ambiente laboral es una prioridad en todos los mbitos de trabajo. Consecuentemente la prevencin de riesgos es responsabilidad de todos los integrantes de la Unidad de Negocios, constituyndose en una Condicin de Empleo y Contratacin. Por medio de estos compromisos adherimos tambin a las Polticas Corporativas relacionadas, los principios de nuestro Cdigo de Conducta, directrices y reglas de buenas prcticas, siendo su fiel cumplimiento una obligacin de todos los niveles de la empresa. Basndose en las caractersticas del Sistema de Gestin Integrado de SK LA y su constante evolucin, el CEO define la Poltica del SGI alineada al propsito de la empresa. 5.4. 5.4.1. Planificacin Objetivos del Sistema de Gestin El CEO define anualmente Objetivos de Gestin (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente) alineados con los objetivos estratgicos de la Empresa, los que son revisados cada ao. El rea de Comunicaciones difunde los mismos a todas las reas corporativas y a los diferentes Country Manager. En base a estos objetivos y metas corporativos, cada C.M. mantiene para su U.O. los mismos incorpora a stos los que crea convenientes, siendo responsables de su difusin en la U.O. a travs del rea de comunicaciones. Considerando los Objetivos y Metas de la U.O., en cada Proyecto/ Servicio se mantienen los mismos o se incorporan a stos los propios, teniendo en cuenta los requerimientos de los clientes, requisitos legales, otros requisitos aplicables, siendo posteriormente difundidos para conocimiento del personal. En cada Proyecto/Servicio se analiza bimestralmente (dependiendo de la duracin del Proyecto/ Servicio) la evolucin de los objetivos y metas. La Gerencia de CSMA informa peridicamente a la Direccin, los avances que se logran en la gestin, implementacin y desarrollo del Sistema, tomndose acciones concretas para su cumplimiento cuando existen desvos. 5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin Con la preparacin y/ o puesta en vigencia del POP (Plan Operativo de Proyecto/ Servicio) para cada Proyecto/ Servicio, se define el modo para dar cumplimiento a los requisitos acordados con el Cliente y los propios del Sistema de Gestin de la Empresa, considerando los siguientes aspectos:

MSGI-Rev.20

Pg. 31 de 63

Identificacin, establecimiento y utilizacin de controles, procesos, equipos, instrumentos, recursos, habilidades y registros necesarios para lograr la Calidad requerida y la aplicacin de las mejores prcticas de Salud, Seguridad y Ambiente. Compatibilizacin del Diseo con los requisitos del Cliente, los procesos constructivos, de instalacin y operativos, los requisitos legales de aplicacin, y con el servicio Post Venta. Identificacin y realizacin de las verificaciones de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a realizar en las distintas etapas del Proyecto/ Servicio y de las Auditorias Internas. Monitoreo y seguimiento de las actividades que puedan tener impactos significativos sobre el Medio Ambiente, la Salud y Seguridad de las Personas y la Sociedad. Administracin y control de la documentacin y Registros inherentes a la Calidad, la Seguridad, la Salud Ocupacional, el Medio Ambiente en los Proyectos/ Servicios. Implementacin de Acciones Correctivas y Preventivas para mejorar permanentemente todos los procesos. Cada POP contiene un listado de los Procedimientos que se aplican en el Proyecto/ Servicio para concretar la Gestin planificada, incluyendo los requeridos por el Cliente, Socio y/ o Subcontratistas en caso de corresponder. Programa de Gestin Integrado Sobre la base de los Objetivos y Metas de CSMA, cada Proyecto/ Servicio elabora un Programa de Gestin Integrado. Este Programa est documentado y especifica cada objetivo con sus correspondientes metas, los recursos a aplicar, los plazos establecidos para su logro y los responsables de su cumplimiento. Los eventuales ajustes de los Programas pueden ser ocasionados por cambios significativos en la gestin ambiental, dependiendo del alcance previsto para cada Proyecto/ Servicio o rea, reprogramacin de las actividades solicitadas por el Cliente o cambios tecnolgicos en la ejecucin de las actividades. 5.5. 5.5.1. Responsabilidad, autoridad y comunicacin Responsabilidad y autoridad El CEO de la Compaa en conjunto con el EMT, definen la Organizacin, las Responsabilidades y la Autoridad de cada posicin para la ejecucin de los Proyectos/ Servicios bajo su gestin. La responsabilidad y Autoridad de los principales niveles de la Organizacin de SK LA que dirigen, realizan y verifican las actividades que inciden en la Calidad, la Seguridad y Salud de las Personas y el Medio Ambiente surgen de las disposiciones de este Manual, y se resumen en el Anexo 2. Cada UO se encuentra a cargo de un Country Manager. A su vez cada en cada rea, o Proyecto/Servicio se genera, en los casos que correspondan, un Organigrama propio y el detalle de las Responsabilidades y Autoridades propias de la organizacin de ese lugar.
MSGI-Rev.20

Pg. 32 de 63

Los Anexos que reflejan la situacin organizacional de la Compaa en las Regiones, reas o Proyectos/ Servicios, se revisan de modo independiente del presente Manual. 5.5.2. Representante de la Direccin El CEO designa al Gerente de CSMA, como Representante de la Direccin, asignndole autoridad para asegurar que se aplique, mantenga y desarrolle el Sistema de Gestin Integrado de la Empresa. El Representante de la Direccin es quien informa a la alta Direccin sobre el desempeo y mejoras necesarias sobre el Sistema de Gestin. El Representante de la Direccin, a travs de su accionar diario, vela para que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del Cliente en todos los niveles de la organizacin (Representaciones, reuniones de lanzamiento, seguimiento de emisin de los POP y programas, coordinacin y control del Plan de Auditorias, difusin de resultados, etc). En cada UO existen Coordinadores de CSMA cuyas actividades estn alineadas con la Gestin del representante de la Direccin. 5.5.3. Comunicacin, participacin y consulta Dentro del alcance de la asignacin presupuestaria definida anualmente por la Direccin, se encuentra todo lo relativo a Sistemas de Informacin y Comunicaciones apropiados a la organizacin. El Coordinador de CSMA es el representante de los trabajadores en temas de Seguridad y Salud Ocupacional. La participacin de los trabajadores en materia de seguridad y salud ocupacional se realiza a travs de herramientas proactivas que posee la biblioteca de procedimientos del SGI, tales como: propuestas de mejora, simulacros, confeccin de tarjetas OPS (observacin planeada de seguridad), entrenamientos del personal propio y de subcontratistas, identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, inspecciones de seguridad, revisin de objetivos y metas. Asimismo son consultados e involucrados tanto en la investigacin de acontecimientos como donde haya cualquier cambio que afecte su salud y seguridad. Entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin, las comunicaciones se realizan utilizando recursos del sistema y de la Organizacin como Propuestas de Mejoras, Informes Mensuales, pgina de Informacin y Difusin en Intranet, revistas de Informacin de la Empresa y del Grupo Empresarial, correo electrnico y presentaciones especficas en los lugares que lo requieran. Para las comunicaciones externas en cuanto a recepcin y respuesta a las inquietudes de las partes interesadas, se establecen para cada caso, los responsables y la forma en que se deben efectuar las comunicaciones pertinentes. Se incluyen, de ser necesario, los canales de comunicacin con las Autoridades Pblicas pertinentes para la planificacin de las emergencias y otros temas relacionados.

MSGI-Rev.20

Pg. 33 de 63

Las metodologas de comunicaciones internas y externas se describen en el procedimiento Comunicaciones de la Biblioteca, ubicado en la carpeta de Recursos Humanos. 5.6. 5.6.1. Revisin por la Direccin Generalidades. El CEO, Vicepresidentes Ejecutivos, Gerentes de Operacin, Gerentes de Regin y Gerentes de Proyectos/ reas de Negocio revisan la aplicacin del Sistema de Gestin en su rea o Proyecto/ Servicio, a fin de asegurar su adecuacin y efectividad continua en lo referente a satisfacer los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, la Poltica y los Objetivos y Metas establecidos. 5.6.2. Informacin para la revisin Informes e indicadores generados por la organizacin como los que se detallan a continuacin, son revisados, analizados y procesados, sirviendo como base para la Revisin por la Direccin. Los resultados de las Auditorias Internas y Externas. Las evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los que la organizacin suscribe. El grado de cumplimiento de los Objetivos y Metas que fueran planteados en el Programa de Gestin. Encuestas a Clientes. Otras comunicaciones de Partes interesadas externas, incluidas las quejas y reclamos. Resultados del proceso de consulta y participacin. Evolucin de los Indicadores de Desempeo de procesos. Plan de accin sobre actividades planificadas anteriormente (avances) y actividades futuras recomendadas para la mejora. Actividades de capacitacin. Los responsables de cada Proyecto/ Servicio, Regin y rea de Negocios realizan (a travs del anlisis de informes mensuales) la Revisin por la Direccin evaluando, el desempeo de las distintas actividades en todo lo referido a:

Uso del Sistema de Gestin Integrado. Resultados de su aplicacin. Accidentologa. Estado de los Pedidos de Accin Correctiva/ Preventiva. Costos de no Calidad. Cambios ocurridos en las circunstancias, incluyendo la evolucin de requisitos legales aplicables, otros requisitos y todos los restantes aspectos que hacen a la Gestin de SK LA sobre sus Proyectos/ Servicios.

5.6.3.

Resultados de la Revisin Los resultados documentados de las Revisiones por la Direccin incluyen la Poltica del SGI, objetivos, metas y otros elementos del Sistema de Gestin Integrado, coherentes con el compromiso de mejorar de manera continua.

MSGI-Rev.20

Pg. 34 de 63

Producto de estas revisiones se establecen los planes de accin inmediata, determinando las fechas tentativas de cumplimiento y responsables, as como tambin la revisin de Objetivos y Metas. Los planes estn orientados bsicamente hacia la mejora de la eficacia del sistema, sus procesos, mejoras en la prestacin del servicio y la necesidad, si existiera, de nuevos o mejores recursos.

MSGI-Rev.20

Pg. 35 de 63

Captulo 6
Gestin de los Recursos

MSGI-Rev.20

Pg. 36 de 63

6. 6.1.

Gestin de los Recursos Provisin de recursos La Direccin de SK LA establece anualmente una asignacin presupuestaria que le permite satisfacer las necesidades de sus actividades relacionadas con el mantenimiento y desarrollo del Sistema de Gestin Integrado y con los requisitos y expectativas de sus Clientes. Para cada Proyecto/ Servicio se establece una previsin presupuestaria que permite la implementacin y mantenimiento del Plan Operativo de Proyecto/ Servicio (POP) adecuado a las caractersticas del Contrato, indicndose en ste los recursos necesarios.

6.2. 6.2.1.

Recursos Humanos Generalidades La Empresa asegura que el personal propio o que acta en su nombre, y que tiene el potencial de originar un Impacto Significativo sobre los requisitos del producto, sobre el Medio Ambiente, sobre la Seguridad y la salud de las personas que actan en SK LA es competente tomando como base la educacin, formacin y/ o experiencia adecuadas, manteniendo el respaldo correspondiente. De esta manera, asegura que tiene conocimientos y cuando resulta necesario, se complementa esta condicin con una adecuada capacitacin y formacin para las tareas. La Empresa asegura en todos los mbitos donde opera que se respeten los derechos de sus empleados a formar o afiliarse a sindicatos, y negociar colectivamente. Los representantes del personal no son discriminados y tienen acceso a los trabajadores de proyectos/ servicios y otros lugares de trabajo. En aquellos sitios donde no se disponga de representantes del personal, Skanska garantizar el derecho a elegir un representante para facilitar la comunicacin con la alta administracin.

6.2.2.

Competencia, toma de conciencia y formacin. La empresa define desde la Vicepresidencia de Recursos Humanos la capacitacin de su personal clave, las cuales estn basadas principalmente en estrategias de desarrollo gerencial, jvenes profesionales, idioma e induccin del nuevo personal. Esta actividad se complementa con la elaboracin de planes de capacitacin especficos desarrollados en cada Pas, Regin, rea o Proyecto/ Servicio.

Las necesidades de capacitacin son identificadas basndose en: La complejidad que presentan los trabajos que realiza el personal de SK LA y que pueda afectar la Conformidad con los requisitos del producto.

MSGI-Rev.20

Pg. 37 de 63

La identificacin de actividades que pudieran generar Riesgos para la Salud y Seguridad de las personas o el Medio Ambiente. El anlisis de los Registros de PAC (Pedido de Accin Correctiva/ Preventiva), en los casos atribuibles a falta de capacitacin o entrenamiento del personal que realiza tareas. Las conclusiones obtenidas de la Investigacin de accidentes o siniestros ocurridos. La puesta en prctica de los Planes de Respuestas ante Emergencias o la realizacin de simulacros de estos. El anlisis de los Registros de Quejas o Reclamos de Partes Interesadas empleados, subcontratistas o presentadas por el Cliente a travs del Procedimiento vigente para comunicaciones formales, en los casos atribuibles a algn defecto de capacitacin del personal propio. El anlisis de los Informes de las Auditoras al Sistema de Gestin Integrado. Conclusiones que surjan en los procesos de evaluaciones peridicas de desempeo del personal propio permanente. Aplicacin en estrategias de desarrollo o nuevas tecnologas decididas por el Equipo Directivo de SK LA.

La Vicepresidencia de Recursos Humanos arbitra los medios para satisfacer requerimientos especiales de capacitacin, siendo atendidas mediante Instructores propios y/ o externos. Para ello, se aplican las disposiciones del procedimiento: Identificacin, planificacin y satisfaccin de las necesidades de capacitacin (carpeta de Recursos Humanos en la Biblioteca). La eficacia de las iniciativas de capacitacin especficas se evala en el seguimiento y anlisis del desempeo organizacional. Los Responsables de cada rea y/ o Proyectos/ Servicios de la Organizacin son los responsables de identificar las necesidades de capacitacin y entrenamiento del personal. SK LA exige a los subcontratistas que trabajan en su nombre que sean capaces de demostrar que sus empleados tienen la competencia necesaria y/ o la formacin adecuada para la naturaleza de las tareas que desarrolla, los riesgos de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambientales reales o potenciales involucrados. Los Gerentes de cada rea y Proyectos/ Servicios de la Organizacin, son los responsables (con la asistencia de Recursos Humanos) de desarrollar y mantener las actividades y los medios necesarios para satisfacer las necesidades de capacitacin identificadas.
MSGI-Rev.20

Pg. 38 de 63

Esta capacitacin incluye temas como Induccin a la Calidad y al cuidado del Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Contenido del Cdigo de Conducta, Tcnicas Operativas, Idiomas, etc. Teniendo en cuenta que la mayor parte del personal que participa en la gestin de dichos Proyectos/ Servicios cuenta con varios aos de experiencia en las reas que ejecuta, se considera que ya poseen un entrenamiento adecuado para su trabajo, no obstante, en temas relacionados a la Seguridad y al Medio Ambiente tienen una activa y permanente capacitacin. 6.3. Infraestructura SK LA dispone de una infraestructura adecuada para la gestin de todas sus actividades en cada rea, Proyecto y Servicio. Esta infraestructura cubre las condiciones mnimas de confort para el personal, relacionado con aspectos tales como calidad, la salud e higiene y seguridad en las instalaciones edilicias (oficinas, obradores y campamentos), servicios internos adecuados (acondicionamiento, orden y limpieza en oficinas, sanitarios, comedores, dormitorios), sistemas informticos y de comunicacin apropiados para cada actividad (redes, enlace radial, telefona celular y de lnea, Internet, correo interno, e-mail, software y hardware, etc), y de transporte (logstica por traslados, alojamiento, asignacin de vehculos y servicios de transporte de personal). El Sistema de Gestin Integrado de SK LA cuenta con adecuadas metodologas reguladas a travs de sus procedimientos que proporcionan una correcta administracin sobre los aspectos anteriormente citados (ver Anexo 5). 6.4. Ambiente de Trabajo SK LA es consciente que el desempeo de la organizacin depende en gran medida de brindar a su personal un ambiente de trabajo propicio, de manera de influir positivamente en su motivacin y desempeo. Es por ello que SK LA estableci su Cdigo de Conducta, donde expresa los valores que sustentan su gestin. En sintona con estos valores la empresa procura fomentar un ambiente de trabajo adecuado, combinando factores humanos y fsicos, ambientales y de otro tipo (ej.: ruido, temperatura, iluminacin, etc.) mediante: Servicios Mdicos/ Enfermera: Brindando a sus empleados atencin mdica, tanto en lo asistencial como en lo laboral. Servicios internos para empleados: En sitios donde se desarrollan actividades de gestin (oficinas y obradores), el empleado cuenta con asistencia tcnica para la disposicin, adecuacin, seguridad y mantenimiento de mobiliarios, sistemas de iluminacin, calefaccin y refrigeracin.

MSGI-Rev.20

Pg. 39 de 63

Programas de diversidad cultural: Orientados hacia aquellos empleados y sus grupos familiares que son asignados al extranjero, donde se describen los usos y costumbres del pas destino como as tambin un detalle de recomendaciones relacionadas con la cultura, asistencia social, educacin, alojamiento, posibilidades de recreacin, etc. Taller de asistencia al asignado: Taller personalizado con el empleado asignado al extranjero y su grupo familiar, donde se brindan charlas con un profesional quien los asesora y orienta de manera que puedan comprender y asimilar las particularidades culturales del pas destino. Orientacin: en temas de seguridad, incluyendo cuando corresponde, el uso de equipos de proteccin personal. Reuniones: Alineamiento y planeamiento estratgico con el personal clave. Encuentros de Coordinadores: Anualmente se llevan a cabo Jornadas con los Coordinadores de CSMA de las diferentes regiones/pases, con la finalidad de actualizar conocimientos, revisar los indicadores de gestin, analizar revisiones, etc.

MSGI-Rev.20

Pg. 40 de 63

Captulo 7
Desarrollo y Ejecucin de Proyectos y Servicios

MSGI-Rev.20

Pg. 41 de 63

7. 7.1.

Desarrollo y Ejecucin de Proyectos y Servicios Planificacin de la realizacin del Proyecto/ Servicio El responsable de cada Proyecto o Servicio tiene la responsabilidad de planificar la aplicacin del Sistema de Gestin Integrado en su Proyecto o Servicio a travs del POP (Plan Operativo de Proyecto). Este documento refleja la Planificacin de la Gestin del Organizacin, particularidades, puntos crticos, equipamiento de construccin y control ms adecuado, procesos que se realizan mediante los cuales se busca Seguridad y Salud del personal y el cuidado Ambiental. Proyecto o Servicio, su controles operativos, y la interaccin de los asegurar la Calidad, la

Cada POP detalla los requerimientos especficos del Cliente, generando modalidades particulares de aplicacin. El resultado de esta planificacin involucra tambin todas las actividades necesarias de verificacin, validacin, seguimiento y medicin, tanto para los productos comprados como para las construcciones e instalaciones realizadas. Para el caso de los productos comprados, puede surgir la identificacin de caractersticas o funciones particulares, denominndoselos Productos no standard pudiendo requerir planes especficos de Inspecciones y Ensayos. Siempre que se emite una orden de Compra, se indica en la misma el alcance de las verificaciones a realizar sobre los productos adquiridos, antes de su utilizacin o instalacin. Esta planificacin involucra la consecuente realizacin de registros, asociados a cada proceso, de manera de proporcionar la evidencia de su correcta ejecucin. Para los Proyectos/ Servicios ejecutados en Consorcio con otras Empresas se aplica el Sistema de Gestin que se establezca en cada caso. 7.2. 7.2.1. Procesos relacionados con el Cliente y Legislacin aplicable Determinacin de los requisitos relacionados con el Proyecto/ Servicio y Legales. Con la finalidad de entender las necesidades presentes y futuras de nuestros Clientes, para satisfacer sus requerimientos y esforzarse por exceder sus expectativas, SK LA trabaja bajo la modalidad de Desarrollo de Negocios cuya finalidad es: Conocer las necesidades y expectativas de los Clientes. Transformarlas en requisitos para proponer negocios concretos. Mantener una comunicacin adecuada con los Clientes. Informar la deteccin de necesidades, vivencias y/ o expectativas de los Clientes que puedan generar negocios futuros para SK LA.

Tambin se contemplan en el desarrollo de estas actividades la formacin de alianzas, sociedades o la integracin en negocios especficos con otras Unidades del Grupo Empresario.
MSGI-Rev.20

Pg. 42 de 63

SK LA previo a la formulacin de una oferta, y en su etapa comercial, instrumenta una metodologa para determinar todos los requisitos relacionados con el potencial negocio (ejecucin de Proyecto/ Servicio), identificando: Los requisitos especificados y los no establecidos por el Cliente pero necesarios para la funcin prevista del Proyecto/ Servicio. Nivel de exigencia legal y reglamentaria, relacionada con la prestacin del Servicio, implicancias Ambientales y de Seguridad. Otros requisitos surgidos del anlisis. Esta metodologa se establece mediante los procedimientos Anlisis de Precalificaciones y Ofertas, ORA - Evaluacin de riesgos operacionales y Visita a obra para elaboracin de propuestas, los cuales se disponen en la Biblioteca de procedimientos. La empresa identifica los requisitos legales y de otro tipo que son directamente aplicables a sus actividades ya sea por requisitos contractuales, por Aspectos Ambientales asociados o por Riesgos para la Seguridad y Salud de las Personas. La organizacin establece en la documentacin correspondiente, de qu manera estos requisitos (legales o voluntarios) se relacionan con el producto, con sus Aspectos Ambientales significativos, Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional. Las distintas UO identifican y mantienen actualizadas todas las Normas Legales y de otro tipo aplicables a todas sus actividades y distribuye a los Proyectos y/ o Servicios, las que correspondan en funcin de su ubicacin geogrfica y de su actividad. A nivel de sitio, el responsable de Cada Regin, Pas, rea o Proyecto/ Servicio, aplica una metodologa propia, alineada a los recursos y disponibilidad del lugar. 7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el Proyecto/ Servicio, Legales y de otro tipo. SK LA prepara sus Propuestas para Clientes en base a las disposiciones establecidas en los procedimientos del SGI, los cuales detallan la metodologa aplicada para revisar los alcances de cada Solicitud de Cotizacin o requerimiento de un Cliente previo a la emisin de una Oferta, y para revisar los trminos del correspondiente Acuerdo antes de su formalizacin. Esta metodologa permite: Previamente a la emisin de la Oferta, los requisitos del Cliente hayan sido claramente definidos sobre papel o medios electrnicos, perfectamente entendidos y hayan sido aceptados por SK LA o acordados con el Cliente. Previamente a la formalizacin de un Acuerdo, se hayan resuelto todas las eventuales diferencias con los requisitos considerados inicialmente en oportunidad de preparar la Oferta. Se celebren contratos equitativos para ambas partes. Se defina el alcance contractual en un todo de acuerdo con los requerimientos del Cliente. Se estipulen claramente los montos de las multas y/ o reclamos de cualquier naturaleza, en relacin al monto total del Contrato.
MSGI-Rev.20

Pg. 43 de 63

Se realiza la identificacin de aspectos relacionados con la gestin ambiental y de seguridad de las prestaciones a realizar y de los requisitos legales de aplicacin. Le gestin Comercial completa se encuentra descripta en los procedimientos: Visita a Obra para la elaboracin de propuestas Anlisis de Precalificaciones y Ofertas "ORA, Evaluacin de riesgos operacionales" Debe tambin encontrarse establecido el modo con el que se realizan las eventuales modificaciones de los Contratos o Acuerdos de SK LA con sus Clientes. En los casos en que ello no es as, la modalidad para modificaciones se establece para el Proyecto/ Servicio mediante el procedimiento Deteccin de desvos y Modificaciones al contrato (ubicado en carpeta Construcciones de la Biblioteca) u otro acordado con el Cliente en cada caso, y que se referencia en el Plan Operativo de Proyecto/ Servicio (POP) respectivo. Cada Proyecto/ Servicio describe los procesos especficos del sitio a partir del documento POP (Plan Operativo del Proyecto). El procedimiento para su elaboracin se dispone en la carpeta CSMA de la biblioteca. En todos los casos, se define en el Proyecto/ Servicio una metodologa para difundir y establecer internamente los cambios en Ingeniera, las Compras o en los trabajos operativos derivados de las modificaciones acordadas sobre los alcances del Acuerdo con el Cliente, abarcando a todas las funciones alcanzadas por los mismos y asegurando que toda modificacin al contrato sea registrada y aprobada en tiempo y forma. 7.2.3. Comunicacin con el Cliente Las comunicaciones con la Organizacin del Cliente se efectan por medio de correspondencia escrita o electrnica, antes de que SK LA sea adjudicada y luego de ello se realizan como el contrato lo establezca. El Responsable del Proyecto/ Servicio, o quien l designe, mantiene registros actualizados de las modificaciones que se establezcan sobre el Acuerdo original y de las comunicaciones realizadas con los Clientes. Durante el perodo comprendido entre la Recepcin Provisional y la Recepcin Definitiva fijada en el Contrato, y/ o durante el perodo de Garanta SK LA brinda a su Cliente un servicio de solucin de defectos, fallas o vicios ocultos que puedan manifestarse durante dicho perodo y cuya solucin est abarcada por las obligaciones del Contrato firmado. Al finalizar SK LA los trabajos y desmovilizarse su infraestructura material y humana utilizada para desarrollarlos, se define y se comunica formalmente al Cliente una direccin, telfono, fax y persona para contacto dentro de la Organizacin para cualquier reclamo que necesite formular.

MSGI-Rev.20

Pg. 44 de 63

7.3. 7.3.1.

Diseo y desarrollo Planificacin del diseo y desarrollo La Empresa controla y verifica los diseos que realiza, segn las disposiciones del procedimiento Control de Diseo (ubicado en carpeta Ingeniera de la Biblioteca) o el procedimiento especficamente elaborado para un Proyecto/ Servicio (Procedimientos Operativos para estas actividades), de manera de dar cumplimiento con los requisitos establecidos por el Contrato y por el Sistema de Gestin Integrado de la Empresa (anlisis, revisin, verificacin y validacin). Cada Plan de Diseo describe las actividades, las etapas necesarias para su realizacin y define los responsables de las actividades abarcadas. Las actividades de diseo son asignadas a personal calificado propio o externo. Esta calificacin se evala en base a niveles de educacin formal, capacitacin, entrenamiento, o experiencias anteriores en reas y responsabilidades similares a las que se asignan.

7.3.2.

Elementos de entrada para el diseo y desarrollo Para cada diseo se identifican y documentan los requisitos del Cliente, contrato o propios y elementos de entrada, incluidos los de Cdigos, Normas y Reglamentos legales vigentes. Estos requisitos se revisan para verificar que sean completos, adecuados y compatibles, conservndose registros de estas revisiones. Los eventuales requisitos incompletos, ambiguos, contradictorios o conflictivos, que se evidencien, son resueltos con los responsables de su definicin. Los elementos de entrada del diseo toman en consideracin: Las eventuales alteraciones originadas en las actividades de revisin original del Contrato y sus modificaciones posteriores. Requisitos funcionales y de desempeo propios del Proyecto/ Servicio. Cuando se considera aplicable, se toman en cuenta tambin diseos previos ya realizados y que guarden cierta similitud.

7.3.3.

Resultados del diseo y desarrollo Estos resultados son documentados en papel o en medios electrnicos de modo que permita, donde sea posible, aplicar mtodos de verificacin y validacin respecto a los requisitos de los elementos de entrada del diseo. Las definiciones finales del diseo permiten apreciar que se satisfacen los requisitos de los elementos de entrada, proporcionando informacin apropiada para la Gestin de compras y la ejecucin del Proyecto/ Servicio. En cada diseo se identifican y (en caso de existir) se ponen en conocimiento del Cliente, por escrito, aquellas caractersticas de la Ingeniera realizada por SK LA que son crticas para el funcionamiento seguro y correcto de las respectivas instalaciones.

MSGI-Rev.20

Pg. 45 de 63

Esto puede abarcar requisitos para la operacin, mantenimiento, disposicin despus del uso, almacenamientos, manipuleos y preservacin del producto final. Los documentos relacionados con los resultados del diseo son revisados y aprobados antes de que sean utilizados por el personal de SK LA, por el Cliente o por terceros. 7.3.4. Revisin del diseo y desarrollo En el Plan del Diseo de un Proyecto/ Servicio se definen sus etapas, las oportunidades en que se prev realizar, y el modo con que se efectan, las revisiones formales de las definiciones que se van produciendo durante el desarrollo de la Ingeniera. Los participantes en estas revisiones intermedias y finales representan a todas las funciones involucradas con los aspectos que se revisan del diseo, abarcando eventuales intervenciones de especialistas externos, del Cliente o de terceros relacionados. Estas revisiones incluyen reuniones peridicas para consultas entre disciplinas, para verificacin de compatibilidades, armona de criterios aplicados, constructibilidad, operatibilidad, mantenibilidad, seguridad de operacin y control de factores ambientales. Se mantienen registros de estas revisiones. 7.3.5. Verificacin del diseo y desarrollo. El Plan del Diseo de un Proyecto/ Servicio define el modo con que se realizan estas verificaciones, para asegurar que los resultados del diseo en cada una de dichas etapas satisfacen los requisitos de los elementos de entrada. Se mantienen registros de las formas en que se realizaron las verificaciones del diseo. En SK LA, las verificaciones se realizan esencialmente por dos mecanismos: Uno es la revisin o el anlisis crtico del diseo. Otro es la revisin de los documentos del diseo por personal idneo. El responsable del diseo de cada Proyecto/ Servicio identifica cualquier necesidad de recurrir a otros mtodos de verificacin, tales como: La realizacin de ensayos especficos. La realizacin de clculos con mtodos alternativos. 7.3.6. Validacin del diseo y desarrollo Considerando que SK LA realiza actividades para la gestin integral de Proyectos y Servicios, y que cada uno es un producto nico en el mercado, la validacin de los diseos ante el Cliente es su aceptacin final, la conformidad del Servicio, la demostracin del buen funcionamiento inicial de las instalaciones.
MSGI-Rev.20

Pg. 46 de 63

El responsable del diseo de cada Proyecto/ Servicio identifica cualquier necesidad de recurrir a otros mtodos de validacin parcial o total, implementando otros mecanismos especialmente donde existan mdulos repetitivos, siempre para asegurar que se satisfacen las necesidades y /o requisitos del usuario del diseo, suministro, construccin o instalacin que se realiza. Se mantendrn registros de los resultados de la validacin del producto. 7.3.7. Control de los cambios del diseo y desarrollo El Plan del Diseo de un Proyecto/ Servicio define la metodologa con la que se identifican, documentan, revisan y aprueban con personal autorizado, los cambios y modificaciones que puedan producirse en el diseo durante su desarrollo y antes de su utilizacin. 7.4. 7.4.1. Compras Proceso de Compras La Empresa cuenta con una metodologa que provee certidumbre para que los productos que compra y servicios que subcontrata, destinados a Clientes o a uso interno, se encuentren conformes a los requisitos especificados. Las compras o subcontratos son realizados por las reas de Abastecimiento y se aplican las disposiciones de los Procedimientos vigentes en la empresa, alineados al procedimiento general Procesos administrativos de Abastecimiento y Almacenes (ubicado en la carpeta Abastecimiento de la Biblioteca). La Empresa evala, califica y selecciona a sus Proveedores y Subcontratistas de Ingeniera, Obra, transportes y servicios varios en funcin de su aptitud para cumplir con los requisitos especficos para los productos o servicios que compra o subcontrata. La evaluacin y calificacin de Proveedores de Productos y la evaluacin y calificacin de Subcontratistas de Obra/ Servicios se realiza segn el procedimiento Evaluacin y calificacin de Proveedores y Subcontratistas (ubicado en la carpeta Abastecimiento de la Biblioteca). La evaluacin y calificacin de Subcontratistas de Ingeniera se realiza segn procedimiento vigente en la carpeta Ingeniera de la Biblioteca. Estos Procedimientos reflejan la metodologa de toda la Organizacin y en ellos se contempla para la calificacin, tanto de Proveedores como de Subcontratistas, las realidades del medio donde se desempean, las condiciones bajo las cuales se los debe contratar, los Aspectos Ambientales, los Riesgos para la Seguridad y la Salud Ocupacional asociados a los Productos o Servicios que estos prestan y/ o a las tareas que realizan. La Empresa posee un Registro de Proveedores y Subcontratistas evaluados y calificados el que se actualiza y se distribuye peridicamente segn la necesidad a las reas habilitadas para comprar productos o contratar servicios Clase l y ll. Cada UO cuenta con su listado de Proveedores y Subcontratistas calificados.

MSGI-Rev.20

Pg. 47 de 63

7.4.2.

Informacin de las Compras Los documentos de compra contienen los datos que describen de forma clara los productos o servicios solicitados, segn se detalla en el procedimiento Procesos administrativos de Abastecimiento y Almacenes (ubicado en carpeta Abastecimiento de la Biblioteca). Estos documentos para actividades de compra o contratacin son revisados y aprobados internamente antes de su envo al Proveedor o Subcontratista, para comprobar que responden a los requisitos especificados.

7.4.3.

Verificacin de los productos comprados Con el fin de establecer y ejercer un control sobre los productos comprados y servicios subcontratados, la empresa los clasifica de la siguiente manera. CLASE I Productos y servicios que impactan en forma significativa en procesos crticos y/ o en el Medio Ambiente, en la Salud y Seguridad de las personas o de las instalaciones. En la mayora de los casos son de fabricacin no estndar (con fabricacin controlada) requiriendo inspeccin y ensayos durante las fabricacin y la recepcin final, con la presencia del personal de SK LA y/ o del Cliente. Todos los servicios son considerados Clase I. CLASE II Productos que por sus caractersticas de fabricacin estndar, o de fabricacin con algn sello o certificacin de Calidad Nacional o Internacional (caso IRAM, etc), que asegura un control sistemtico de proceso, no requiere la presencia obligatoria de la inspeccin de SK LA, pero si se le debe requerir los correspondientes Registros de la Calidad generados durante la fabricacin. CLASE III Productos que no necesitan de verificacin en fbrica, pero que son inspeccionados visualmente en el momento en que son instalados en Obra y que no requieren de un registro formal de la observacin, salvo que se detecten inconvenientes que generen reclamos al Proveedor. NOTA: Los productos y/ o Servicios definidos como Clase I y Clase II requieren de Proveedores y Subcontratistas evaluados segn los Procedimientos vigentes. En cada Proyecto/ Servicio, la clasificacin de los productos a comprar o Servicios a Subcontratar es realizada por la funcin Ingeniera o (si no existe como funcin de SK LA en el Contrato) por el Gerente de Proyecto/ Servicio o quien l designe. Los productos comprados, que no posean Certificados de Calidad de origen y requieran inspeccin o algn ensayo o prueba de buen funcionamiento, poseen esta indicacin establecida en la respectiva Orden de Compra emitida por SK LA, la que tambin indica el mtodo, Norma, Cdigo o documentacin de referencia para llevar a cabo las verificaciones.

MSGI-Rev.20

Pg. 48 de 63

Estas actividades de inspeccin y ensayo se realizan preferentemente en las instalaciones del Proveedor, y deben completarse previamente a la liberacin del producto para su envo al destino donde ser utilizado. En los Proyectos/ Servicios se realizan Inspecciones y Ensayos de recepcin sobre: Productos provistos por el Cliente o por terceros en su nombre. Productos comprados por SK LA. Sobre estos se realizan controles del estado general visible, de correlacin con la documentacin respectiva y del estado de inspeccin marcado por los documentos de compra o envo para los productos de Clases l y ll. Urgencias Los productos de Clases l y ll que lleguen sin haberse inspeccionado o ensayado en Origen, deben recibir el proceso de inspeccin y ensayo en el Sitio segn las normas, cdigos o mtodos establecidos, antes de su uso o instalacin, siguiendo lo establecido en el procedimiento Procesos administrativos de Abastecimiento y Almacenes (ubicado en carpeta Abastecimiento de la Biblioteca). En el caso eventual en que no puedan realizarse las verificaciones antes de la instalacin, se le debe mantener la identificacin de tal condicin hasta cumplir con el requisito de verificacin, llevando un registro de estas situaciones inusuales, de modo que sea posible recuperar estos productos y reemplazarlos en caso de incumplimiento de los requisitos especificados. El Cliente o su representante tienen el derecho de verificar, en las instalaciones de un Proveedor o en las de SK LA, que los productos comprados cumplan con los requisitos especificados, cuando as se especifique en el Contrato. 7.5. 7.5.1. Produccin y prestacin del Servicio Control de la Produccin y de la prestacin y del Servicio Las actividades de los Proyectos/ Servicios relacionadas directamente con: La Seguridad y Salud de las Personas. La Calidad Final de los suministros y servicios destinados a Clientes. Los Aspectos Ambientales Significativos. Esas actividades estn definidas en cada caso por el Sistema de Gestin Integrado y dirigida por el gerente de Proyecto/ Servicio/ rea y se llevan a cabo en condiciones controladas. La modalidad de aplicacin del Sistema de Gestin Integrado, como as tambin toda la informacin relacionada con las caractersticas del Proyecto/ Servicio, se encuentra descripta en el Plan Operativo (POP) y en la documentacin adjunta referenciada en ste. Estos pueden ser: El contrato, memoria descriptiva, cronogramas generales, planimetra, minutas de coordinacin, etc.

MSGI-Rev.20

Pg. 49 de 63

En el Lanzamiento de cada Proyecto/ Servicio se establecen y comunican a todas las reas involucradas, las tcnicas, modalidades y estrategias definidas por el Responsable del Proyecto/ Servicio para el control y realizacin del mismo. Los Proyectos/ Servicios se desarrollan bajo la orientacin de una programacin que define las actividades necesarias, los tiempos disponibles, la secuencia en que deben llevarse a cabo, y los recursos involucrados para cada una, revisando peridicamente el cumplimiento del Programa. Durante el desarrollo de la ejecucin del Proyecto/ Servicio, esta programacin es revisionada y utilizada para fijar objetivos de plazo a los distintos sectores del Proyecto/ Servicio, que contribuyen al cumplimiento de los compromisos asumidos en esta materia ante el Cliente. De existir desvos significativos, se toman acciones tendientes a corregirlos. Los procesos son ejecutados por personal con suficientes conocimientos y experiencia, aplicando, de ser necesario, procedimientos escritos, garantizando un correcto Control Operativo de los mismos. Estos se establecen y aplican slo si su ausencia puede producir un defecto en el nivel de Calidad previsto o estn asociados a Aspectos Ambientales Significativos o bien signifiquen un riesgo para la Seguridad y Salud de las Personas. Los responsables de cada funcin en un Proyecto/ Servicio definen y seleccionan a travs de la Biblioteca de SK LA los Procedimientos necesarios para cumplir con los requisitos del Proyecto/ Servicio y del Sistema de Gestin. El Responsable del Proyecto/ Servicio es quien asigna los Recursos Humanos y el Listado de Equipos necesarios y apropiados para la ejecucin del Proyecto/ Servicio y para asegurar que los Requisitos del Sistema de Gestin Integrado estn establecidos y vele por su cumplimiento. La funcin Ingeniera de cada Proyecto/ Servicio determina qu mediciones deben realizarse y la exactitud de las mismas, en todos los casos en que esta definicin es relevante para el cumplimiento de especificaciones relacionadas con suministros de productos, construcciones o instalaciones destinadas al Cliente. El coordinador de CSMA del Proyecto/ Servicio determina las mediciones y seguimientos desde el punto de vista de prevencin de riesgos del trabajo y realiza el monitoreo de las actividades relacionadas con los Aspectos Ambientales Significativos identificados. Cada Proyecto/ Servicio es realizado cumpliendo con las Normas, Cdigos y Reglamentos establecidos en el acuerdo firmado con el Cliente y cumpliendo tambin con la legislacin vigente aplicable a la actividad. Cuando la actividad es realizada por Subcontratistas, los mismos son responsables de ejecutarla con similares requisitos a los vigentes en el Sistema de Gestin Integrado de SK LA, para lo que se acuerdan Procedimientos de aplicacin o se les distribuyen formalmente los procedimientos de SK LA y requisitos que deben cumplir, ya sean relativos a la calidad de los productos o servicios, al aspecto ambiental de las mismas o a la Seguridad y Salud de las Personas.

MSGI-Rev.20

Pg. 50 de 63

Dadas las caractersticas del negocio de SK LA, las actividades de liberacin y entrega estn reguladas a travs de actividades y documentacin que las respaldan (documentacin conforme a Obra o de conformidad del Servicio), definiendo a su vez adecuados canales de comunicacin con el Cliente posteriores a la entrega. (7.2.3) 7.5.2. Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del Servicio Los procesos especiales (como soldadura, tratamientos trmicos, hormigones, etc.) requiere la realizacin de ensayos previos para su aprobacin por especialistas propios, por el Cliente, o por terceros. En aquellos cuyos resultados no pueden verificarse mediante inspecciones y ensayos y en los que las eventuales deficiencias originadas slo pueden ponerse de manifiesto despus del uso del producto o de la instalacin, son realizados por personal calificado y/ o se aplica control continuo del proceso, para asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados. Se mantienen registros de estos procesos, de los equipos utilizados, y del personal calificado que los realiza. Se utilizan Procedimientos calificados por terceros en todos los casos en que se realizan operaciones que as lo requieran. 7.5.3. Identificacin y trazabilidad Todos los productos provistos por SK LA en sus Proyectos/ Servicios, relevantes para la Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente, ya sea para su instalacin o entrega al Cliente, son identificados mediante etiquetas, precintos y/ o adecuados cdigos, o manteniendo la identificacin del Fabricante (si la posee), a fin de asegurar que sean utilizados en la posicin y modo definidos por la Ingeniera o el contrato y que adems se puedan conocer a travs de esta identificacin cuales son los Riesgos Ambientales, de Seguridad Industrial y de Salud Ocupacional asociados a l. La identificacin del estado de inspeccin y ensayo de los productos que se usan o instalan en Obra se mantiene hasta que los mismos son utilizados o integrados a un sistema o conjunto de mayor dimensin, que tenga otra identificacin como producto, construccin o instalacin. Para el caso de construcciones o instalaciones ya realizadas, la identificacin del estado de inspeccin y ensayo se registra mediante planillas especficas, o sobre un juego de documentacin de Ingeniera, que conserva actualizado el personal que realiza las verificaciones, o mediante una metodologa equivalente adecuada a cada caso. Para el caso de productos con inspeccin recibidos de Proveedores, dicha metodologa se detalla en el Procedimiento identificado como Procesos administrativos de abastecimiento y Almacenes. Adems de lo descripto en este Procedimiento, sobre la identificacin de estado, estas metodologas estn definidas en detalle para cada Proyecto/ Servicio, de forma de procurar que sean entregados para su utilizacin nicamente los
MSGI-Rev.20

Pg. 51 de 63

productos, trabajos, construcciones o instalaciones que hayan superado satisfactoriamente los requisitos de seguimiento y medicin requeridos (o hayan sido eventualmente definidos como no conformes, y luego liberados bajo una autorizacin escrita del Cliente). En los casos en que el Contrato especifica requisitos de trazabilidad, stos son atendidos mediante un Procedimiento especfico Trazabilidad el cual se dispone en la Biblioteca de Procedimientos. Los productos conservan su etiqueta de identificacin en las reas de Almacenamiento respectivas, hasta que son retirados para su uso o instalacin, salvo indicacin especifica que justifique por que razn el producto debe permanecer identificado (Riesgo para la Salud y Seguridad de las personas y/ o al Medio Ambiente). A travs de los Registros, que se conservan luego de la finalizacin de los Proyectos/ Servicios, se provee la siguiente trazabilidad: Condiciones en que se realizaron los procesos especiales (soldaduras, Hormigonado, tratamientos trmicos, etc.). Resultados de inspecciones y ensayos realizados sobre productos en instalaciones de Fabricantes o de Proveedores. Resultados de inspecciones y ensayos realizados sobre construcciones y montajes hechos. Provisin y Proveedores de componentes y materiales estndar. Ubicacin fsica de las instalaciones que tengan asociados Aspectos Ambientales significativos y/ o Riesgos para la Salud y Seguridad de las Personas. 7.5.4. Propiedad del Cliente En cada Proyecto/ Servicio en el que el Cliente suministre productos, SK LA establece un Procedimiento que define todas las verificaciones que realizar sobre dichos productos al recibirlos, almacenarlos y mantenerlos. Estos productos almacenados se controlan peridicamente, para detectar y registrar oportunamente cualquier eventual prdida, dao o inutilizacin que puedan sufrir. Cualquier anomala que se detecte (embalaje daado, producto daado, vencido o perdido o diferencias con la documentacin de despacho) se notifica al Cliente en un plazo mnimo dejando registros de esta comunicacin. Las verificaciones al arribo son slo de las cantidades de elementos recibidos, de la coincidencia de su identificacin visible con las indicaciones que acompaan al producto (documentacin de compra, de envo o remito) y del estado general del embalaje o del elemento (si ste no llegase embalado). Toda conservacin o preservacin particular que requiera alguno de estos productos es indicada por el Cliente a SK LA por escrito, de no ser as, el Responsable de la Recepcin deber solicitar estas instrucciones a travs del procedimiento de comunicacin vigente, verificando si tienen asociado algn
MSGI-Rev.20

Pg. 52 de 63

Aspecto Ambiental significativo o generan algn Riesgo para la Salud y Seguridad de las Personas. 7.5.5. Preservacin de productos para el Proyecto/ Servicio Todos los productos destinados a ser utilizados o instalados en los Proyectos/ Servicios son manipulados, almacenados, embalados y conservados con mtodos y controles adecuados para preservarlos de todo dao o deterioro, evitar que durante estos procesos se produzcan impactos ambientales significativos y prevenir riesgos para la Seguridad y Salud de las personas, hasta el momento de su utilizacin. Para todo producto que posea caractersticas posibles de sufrir deterioros durante su transporte al lugar de utilizacin o instalacin, y de corresponder, la funcin Ingeniera de cada Proyecto/ Servicio define o aprueba los criterios y materiales de embalaje, conservacin o su acondicionamiento para el transporte. En dichos casos y si el Gerente del Proyecto/ Servicio lo requiere, se controlan los procesos de empaque, embalaje, acondicionamiento y marcado (incluidos los materiales usados). De no haber requisitos especiales por parte de Ingeniera u otra rea, se usar el embalaje estndar del proveedor. En el Plan Operativo de cada Proyecto/ Servicio (POP) se establecen los mtodos para el manipuleo y almacenamiento de los productos a usar o instalar en Obra, que por sus caractersticas pueden: Sufrir deterioro Significar un riesgo para la seguridad y la salud ocupacional. Tener asociados Impactos Ambientales significativos. A partir de la recepcin por SK LA de los productos destinados a uso o instalacin en los Proyectos/ Servicios, se utilizan reas o locales apropiados para su almacenamiento, en funcin de las caractersticas de cada producto. Si esta actividad genera disposiciones particulares, estas se especifican en el Plan Operativo de cada Proyecto/ Servicio. Los responsables designados para el control del almacenamiento de productos (sean en trnsito o en destino final) son los que definen los lugares de guarda, en funcin de sus caractersticas, hasta su transporte final, utilizacin, instalacin o entrega al Cliente. Las peridicas inspecciones de estos productos almacenados y conservados permiten detectar y segregar aquellos que eventualmente muestren deterioros inaceptables, durante el perodo con conservacin, y proceder de inmediato a gestionar su reposicin. En casos de deteccin de productos degradados o daados, stos son identificados como no aptos, para evitar su uso inadvertido. Todos los productos recibidos del Cliente y que requieren algn tipo de accin para su buena conservacin durante el perodo de almacenaje en el mbito de SK LA, son tratados segn lo descripto en el punto 7.5.4.
MSGI-Rev.20

Pg. 53 de 63

7.6.

Control de los dispositivos de seguimiento y medicin SK LA realiza actividades de seguimiento y medicin, tanto sobre los productos de Clase l o ll que compra, como sobre las construcciones e instalaciones que realiza destinadas a Clientes. Para ese fin utiliza instrumentos, equipos y otros elementos que, si son propios, son controlados, calibrados y mantenidos segn las disposiciones de Procedimientos de Skanska, si son propiedad de terceros, se verifica que estn bajo una metodologa adecuada de control, recalibracin y mantenimiento. Las calibraciones y recalibraciones de los instrumentos y equipos que se utilizan en los Proyectos/ Servicios se realizan por medio de otros instrumentos y equipos certificados de mayor exactitud (de SK LA o externos a SK LA), que tienen una relacin vlida con patrones nacionales o internacionales reconocidos. Si no se cuenta con patrones, se documentan las bases utilizadas para la calibracin. En aquellos casos en que las capacidades de medicin requeridas para los equipos e instrumentos de seguimiento y medicin no estn establecidas por prcticas habituales de confiabilidad demostrada, la funcin Ingeniera las define para cada Proyecto/ Servicio. Toda vez que se utilice algn soporte lgico (software) en ensayos o verificaciones, o como medio de inspeccin, ste es controlado segn indicaciones de su Proveedor, o de quien lo elabor en SK LA, para asegurar la validez de las verificaciones que se hacen con dicho software. El estado de calibracin de cada instrumento o equipo de medicin y ensayo, que proveen las reas de Laboratorio de SK LA a los Proyectos/ Servicios que los utilizan, es indicado por medio de etiquetas adheridas, tal como se detalla en el correspondiente Procedimiento de Laboratorio. Toda vez que se compruebe que un instrumento o equipo de seguimiento y medicin est fuera de calibracin, y que se presuma que as fue utilizado, se evaluar y establecer documentalmente la validez de los resultados obtenidos en sus ltimos usos. Las reas de Laboratorio de SK LA realizan el manipuleo, preservacin, almacenamiento y acondicionamiento para transporte de sus instrumentos y equipos segn Instruccin aprobada, de forma de proveer la exactitud y aptitud para el uso de estos elementos durante el perodo de vigencia de las calibraciones efectuadas. Dicha Instruccin tambin es aplicada en los Proyectos/ Servicios que utilizan instrumentos y equipos de seguimiento y medicin, y permite proteger estos medios de eventuales desajustes que podran invalidar la calibracin que poseen. Modalidad de aplicacin para los Equipos de medicin del Cliente Cuando las condiciones de contratacin hacen que SK LA opere con Equipos de medicin del Cliente, se acuerda entre las partes cuales sern los requisitos de calibracin de stos.

MSGI-Rev.20

Pg. 54 de 63

Si de estos acuerdos resulta que SK LA calibrar y controlar los Equipos del Cliente, stos pasan a administrarse dentro del Sistema de Calibracin de SK LA teniendo en cuenta lo siguiente: Se establece con el Cliente un listado de cuales sern los elementos a controlar. Se acuerda un modo de Identificacin de estos elementos. Se acuerdan los perodos de calibracin, los modos de reposicin y el lmite de esta prestacin en el tiempo. Se pide el consentimiento del Cliente en cuanto a la aplicacin para estos Equipos de todas las dems pautas de manipuleo, conservacin y uso que exige el Sistema. A partir de estos acuerdos, se aplican a estos Equipos todas las exigencias definidas en este Documento y en los Procedimientos que complementan este Plan. Modalidad de aplicacin para los Equipos de Subcontratistas Estos Equipos deben cumplir con la misma Normativa que los equipos de SK LA, ya sea por gestin propia del Subcontratista o por incorporacin al Sistema de Control de SK LA previo acuerdo de partes. 7.7. Identificacin y Evaluacin de Riesgos y Aspectos Ambientales SK LA identifica los Aspectos Ambientales y Peligros y evala los Riesgos Ambientales y de Seguridad de las actividades bajo su control, con el fin de evitar o minimizar Impactos Ambientales significativos y prevenir daos en la Salud de las Personas. El procedimiento de CSMA denominado Identificacin y evaluacin de riesgos y aspectos ambientales, establece las responsabilidades y metodologa para el relevamiento, registro y evaluacin de los Riesgos y Aspectos ambientales de SK LA en sus actividades. Dichos aspectos ambientales y peligros de seguridad corresponden tanto a actividades propias de SK LA como a los de sus proveedores y subcontratistas, alcanzando las condiciones tanto reales como potenciales, actividades rutinarias / no rutinarias y posible afectacin por cambios en la gestin de sus procesos. Los peligros/riesgos y aspectos/impactos son evaluados para determinar su significancia teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales, de clientes y otros requisitos asociados, con el objeto de establecer las medidas preventivas a ser aplicadas (controles operativos como ser procedimientos u otras herramientas proactivas que se disponen en el SGI) que reduzcan o eliminen los mismos en la forma ms efectiva posible. La finalidad principal es poder determinar si los controles planeados o existentes son los adecuados para prevenir la ocurrencia del dao.

MSGI-Rev.20

Pg. 55 de 63

7.8.

Respuesta ante emergencia SK LA mediante el procedimiento de Preparacin y Respuesta ante Emergencias, establece la metodologa para identificar, enfrentar y responder a los acontecimientos que: Se identifican situaciones de emergencias potenciales que puedan producir Impactos Ambientales significativos o que signifiquen Riesgos para la Seguridad y Salud de las personas en los distintos sitios y actividades. Se planifican las acciones a seguir frente a diferentes tipos de Emergencias posibles. Se establecen los recursos y los diferentes Roles para el cumplimiento de los Planes. Se realizan las comunicaciones pertinentes. Se toman las acciones de mitigacin en caso de producirse impactos ambientales o accidentes. De la aplicacin del citado procedimiento, surgen en cada Sitio diferentes Planes de Respuestas ante Emergencias que se ajustan a: las particularidades propias de las actividades los recursos disponibles la relacin contractual con el Cliente las caractersticas del entorno geogrfico de la actividad y todos los dems factores que pudieran incidir

Toda vez que se produzca un accidente o situacin de emergencia de ndole ambiental SK LA examina y revisa sus procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, al igual que cuando el resultado de simulacros as lo recomienda. Cuando sea factible, se realizan simulacros para probar y mejorar la efectividad de los procedimientos de emergencias, dejando los registros correspondientes.

MSGI-Rev.20

Pg. 56 de 63

Captulo 8
Medida, Anlisis y Mejora

MSGI-Rev.20

Pg. 57 de 63

8. 8.1.

Medida, Anlisis y Mejora Generalidades SK LA establece para cada Proyecto/ Servicio metodologas documentadas para el control de la recepcin de los productos y tambin para sus actividades de inspeccin y ensayo de las construcciones e instalaciones que realiza, con la finalidad de verificar que se cumplan los requisitos especificados para el producto segn el Acuerdo formalizado con cada Cliente y hacer un seguimiento de las caractersticas claves de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre la Calidad del producto, el Medio Ambiente y/ o sobre la Seguridad y Salud de las Personas. Cuando sea aplicable, se determinarn en los Proyectos/ Servicios metodologas documentadas por parte de SK LA y sus proveedores y subcontratistas. Las diferentes actividades de inspeccin y ensayo de trabajos realizados por personal de SK LA, o por Subcontratistas se indican en los respectivos Planes Operativos de cada Proyecto/Servicio (POP). La Empresa realiza o hace realizar, con personal propio o de terceros especialmente capacitado, Auditorias del Sistema de Gestin Integrado sobre las reas y Proyectos/Servicios de su Organizacin para verificar su aplicacin y evaluar su efectividad. En aquellas actividades que lo requieren (soldaduras, control de gestin, gestin integral de CSMA, etc), se aplican tcnicas estadsticas como fuente de retroalimentacin de informacin para la mejora del Sistema de Gestin Integrado.

8.2. 8.2.1.

Seguimiento y medicin Satisfaccin del Cliente SK LA instrumenta, como una medida de desempeo, la realizacin de encuestas a Clientes a fin de evaluar de forma cualitativa y cuantitativa su percepcin respecto al cumplimiento de sus requisitos.

8.2.2.

Auditorias Internas Las Auditoras Internas del Sistema de Gestin Integrado son realizadas segn la metodologa detallada en el Procedimiento identificado como Auditoras Internas al Sistema de Gestin Integrado que se dispone en la carpeta CSMA de la Biblioteca. La Gerencia de CSMA tiene la responsabilidad de planificar e implementar estas Auditoras Internas. Las Auditoras abarcan todas las actividades del SGI, se programan en funcin de la naturaleza, la importancia de las actividades y de su siniestralidad y son realizadas, segn se trate, por:

MSGI-Rev.20

Pg. 58 de 63

ACTIVIDADES / ALCANCE RESPONSABLES Anlisis del funcionamiento del negocio, permitiendo consensuar acciones correctivas y preventivas ante desvos. Gerencia de Auditora Auditoras Operativas Abarca: Control de Gestin, Interna (GAU) Compras y Subcontrataciones, Administracin de Personal, herramientas del Sistema de Gestin Integrado de SK LA. Son los realizados por el Coordinador de CSMA, y lo hace a travs del informe de monitoreo Monitoreo del Sistema de modelo. Coordinador de CSMA Gestin Integrado Abarca: Principales puntos bsicos de control relacionados con las Normas ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001. Auditoras Internas Especialidad. Son las realizadas por el personal Gerencia de CSMA por de la Gerencia de CSMA. Abarca: Cumplimiento del Sistema CSMA del Pas/ de Gestin Integrado. Regin.

TIPO

Los resultados de cada Auditora son registrados por los Auditores mediante Informes con formatos normalizados y comunicados para implementar las acciones correctivas relacionadas con las observaciones puestas de manifiesto durante la Auditora. El objetivo de estas Auditoras es verificar que se cumplen con las disposiciones del Sistema de Gestin Integrado, evalundose tambin la efectividad de las acciones correctivas implementadas y del Sistema en su conjunto. A su vez permiten al Auditor capacitar y asesorar sobre acciones a tomar para corregir los desvos identificados. 8.2.3. Seguimiento y Medicin de los Procesos En cada Proyecto/ Servicio se aplican seguimientos y mediciones sobre sus procesos claves relacionados con el Sistema de Gestin Integrado, de manera de asegurar el cumplimiento de los resultados planificados. Estos seguimientos y mediciones pueden estar relacionados con: Cumplimiento de fechas (hitos de la construccin o del servicio) Presupuesto original vs. Real Cmputos por avance fsico y en compra de materiales Control de Horas Hombre Horario de trabajo Costo de la No Calidad Desempeo en accidentologa Monitoreo de Operacin y Mantenimiento Identificacin y tratamiento de desvos Auditoras Internas
MSGI-Rev.20

Pg. 59 de 63

Remuneraciones Otros 8.2.4. Seguimiento y Medicin Proyecto/ Servicio Para cada Proyecto/ Servicio, la funcin Ingeniera define las inspecciones, ensayos y otras verificaciones, necesarias a ejecutar sobre las construcciones e instalaciones asegurando el cumplimiento de los requisitos especificados para el producto y un seguimiento sobre las caractersticas clave que puedan tener un impacto significativo en el Medio Ambiente y la Seguridad de las personas y la Sociedad. De la evaluacin de los Aspectos Ambientales de cada Proyecto/Servicio o rea, pueden surgir parmetros que se controlen peridicamente a travs de los procedimientos particulares de cada actividad, Proyecto/Servicio o rea. Dentro de esta metodologa de control, se incluye la medicin, seguimiento y evaluacin peridica del cumplimiento de la Legislacin Ambiental, de Seguridad, y otros requisitos a los que la organizacin suscribe. El resultado de estas evaluaciones son documentados y forman parte del conjunto de informacin que se analiza durante la Revisin por la Direccin. De ser necesario medir aquellos parmetros Ambientales que se pueden controlar y que por sus caractersticas sea factible hacerlo, los equipos que se utilizan estn calibrados y cumplen con las disposiciones descriptas en el punto 7.6. Tambin peridicamente se realizan mediciones de Parmetros de condiciones de trabajo que afectan a la Seguridad y Salud de las Personas, como parte del cumplimiento de requisitos de la Legislacin Laboral y del Sistema de Gestin Integrado de SK LA. Inspecciones y ensayos finales El Sistema de Gestin Integrado de SK LA establece la exigencia que, en forma previa a proponer al Cliente toda recepcin total o parcial de trabajos, productos, construcciones e instalaciones, se verifique que: Se hayan realizado todas las inspecciones y ensayos especificados en el Acuerdo para el Proyecto, incluyndose adems de los finales, aquellos establecidos para la recepcin de los principales productos de Proveedores, y los que se hayan indicado para realizar durante los procesos de construccin e instalacin. Los resultados satisfagan los requisitos del producto especificados con el Cliente y con las partes interesadas No se propone al Cliente la recepcin parcial o total de un Proyecto/ Servicio hasta que se hayan realizado satisfactoriamente todas estas actividades. El responsable del Proyecto/ Servicio, es quien acredita con su firma que se ha alcanzado esta condicin, previamente a toda propuesta al Cliente de recepcin del Proyecto realizado por SK LA. Registros de inspecciones y ensayos

MSGI-Rev.20

Pg. 60 de 63

En los Proyectos se establecen y mantienen registros que evidencian que los productos Clase l y ll recibidos de proveedores o de propia fabricacin han sido inspeccionados y/ o ensayados, segn se haya especificado en el Acuerdo formalizado con el Cliente. Estos registros se realizan sobre formularios sobre los que se indica claramente si cada producto ha superado o no las inspecciones y/ o ensayos establecidos con la documentacin de compra, en conformidad con los criterios de aceptacin o tolerancias definidos por la Ingeniera de cada Proyecto que se ejecuta. Cuando un producto no supere una de estas inspecciones y/ o ensayos establecidos, se aplican las disposiciones del Procedimiento identificado como Control de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas (carpeta CSMA de la Biblioteca). Todos los registros de inspecciones y ensayos deben identificar los instrumentos utilizados en la verificacin del producto, trabajo, construccin o instalacin. 8.3. Control de No Conformidades a travs de Pedidos de Accin Correctiva/ Preventiva (PAC) Todo incumplimiento de un requisito especificado en el Sistema de Gestin Integrado de SK LA, en productos, procesos o sistemas, genera una condicin de No Conformidad. Estos Requisitos Especificados abarcan los correspondientes a las Gestiones de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Todas las No Conformidades detectadas en productos, procesos operativos, o sobre el propio Sistema de Gestin Integrado son identificadas, controladas y resueltas a travs de los Informes de Pedido de Accin Correctiva (PAC) con el fin de evitar que se instalen, se utilicen o se repita la causa que la gener. Esta metodologa se detalla en el Procedimiento Control de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas y abarca las no conformidades que puedan detectarse sobre productos, procesos y servicios de los Proyectos y es aplicable a la Gestin de Calidad, Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional. Todo el personal que realiza actividades para SK LA (sea de la organizacin central, de los Proyectos/ Servicios o subcontratos) tiene la responsabilidad primaria de detectar toda no conformidad en las actividades bajo su control y comunicarlos al rea asignada mediante los Informes PAC. Mediante la aplicacin de este Procedimiento se busca: Evitar que todo producto que no cumpla con los requisitos especificados sea utilizado o instalado inadvertidamente. Evitar que cualquier construccin o instalacin que no cumpla con las especificaciones constructivas o funcionales establecidas, sea entregada al Cliente. Identificar y evitar condiciones de riesgo o situaciones que puedan afectar las Salud y Seguridad de las Personas.
MSGI-Rev.20

Pg. 61 de 63

Mantener la consistencia de las actividades y procesos con los requisitos de Responsabilidad de SK LA y el Cdigo de Conducta corporativo. Prevenir o Mitigar los posibles Impactos Ambientales. Este control abarca la identificacin, registro, evaluacin, segregacin (cuando sea posible), y la disposicin sobre cada no conformidad detectada, as como la notificacin a las funciones a las que pueda afectar. El personal con funciones de direccin de cada rea Operativa o Proyecto/Servicios, tiene la responsabilidad de revisar las condiciones de No Conformidad y la Autoridad para decidir la accin correctiva y verificacin que corresponda en cada caso. En casos de complejidad tcnica u operativa el Responsable de la correccin debe asesorarse con los especialistas correspondientes (Ingeniera, CSMA, Recursos Humanos, Legales, etc.) En cada Proyecto/ Servicio, la responsabilidad de administrar los Pedidos de Accin Correctiva (PAC) identificados, es del Coordinador de CSMA. Dentro de las posibilidades de accin correctiva se incluyen la alternativa de gestionar la aprobacin escrita del Cliente slo en los casos en que la significancia del tema lo justifique, a juicio del Responsable del Proyecto/Servicio o del sector de SK LA involucrado. Los responsables de las distintas reas, de Proyectos/ Servicios registran toda Queja del Cliente o Reclamo de Parte Interesada que le es notificada, para analizar y decidir si se debe registrar como un Pedido de Accin Correctiva (PAC) y darle el tratamiento adecuado para evitar su reiteracin. En este informe se detallan si la Queja del Cliente o el Reclamo se originan por problemas de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente. . Los Proyectos/ Servicios y diferentes sectores de SK LA informan a la Gerencia CSMA, a travs de Informes Mensuales, todas los Pedidos de Accin Correctivas (PAC) Registrados. Costos de no calidad El Gerente del Proyecto/Servicio es responsable de la cuantificacin econmica de los Pedidos de Accin Correctiva (PAC). 8.4. Anlisis de Datos SK LA determina, recopila y analiza los datos claves generados por sus actividades y evaluaciones en cada Proyecto/ Servicio, con el objeto de analizarlas y demostrar la idoneidad, la eficacia y las oportunidades de mejora del Sistema de Gestin Integrado. Mas all de que los Proyectos/Servicios que gestiona SK LA se consideran productos nicos en el mercado y distintos unos de otros, las reas operativas y los Proyectos/ Servicios identifican la conveniencia de aplicar tcnicas estadsticas especficas.
MSGI-Rev.20

Pg. 62 de 63

Las principales fuentes de anlisis de datos estn identificados en los puntos 8.2.3 y 8.2.4. La Gerencia de CSMA/LA, recibe y procesa Informes Mensuales que abarcan a los Proyectos/,Servicios y reas de la Organizacin, obteniendo diferentes indicadores, los que involucran: Accidentologia. Indicadores ambientales. Identificacin y Control de desvos (Informes PAC) Propuestas de Mejora. Costos por no calidad. Capacitacin. Evaluaciones de Proveedores y Subcontratistas. Todos los datos recopilados y analizados son la principal fuente de informacin para la realizacin de las reuniones de Revisin por la Direccin (ver 5.6.2) 8.5. 8.5.1. Mejora Mejora Continua En SK LA el proceso de mejora continua en el desempeo se implanta de manera sistemtica mediante el Liderazgo de la organizacin en un conjunto de actividades del accionar cotidiano: Planificacin de las actividades del seguimiento de resultados. Responsabilidad jerrquica por el desempeo y el seguimiento de los PAC (Pedidos de Accin Correctiva). Auditoras, como componente clave en las reuniones de evaluacin de resultados y revisin por la Direccin. Integracin y simplificacin del cuadro de mando para sistematizar el seguimiento de los planes de accin, proyectos y objetivos/metas de la gestin. Foco permanente en las necesidades de los Clientes. Monitoreo de la gestin de los procesos, con especial atencin en el desempeo en las reas de calidad, seguridad y salud y medio ambiente. Comunicacin en todos los niveles de la organizacin de informes y grficos de tendencia para indicadores clave. Ajuste en los procesos de presupuestacin, gestin de contratos y compras para optimizar la eficiencia operativa de la gestin en trminos de tiempos, costos y satisfaccin de Clientes. Cultura de entender los errores como oportunidad de mejora. Participacin e involucramiento en toda la organizacin, empleando principalmente al proceso de oportunidad de mejora. 8.5.2. Accin correctiva SK LA, en proporcin a la magnitud de los problemas y riesgos asociados con cada situacin, analiza la causa raz de cada no conformidad identificada, implementando acciones correctivas inmediatas y mediatas, con el objeto de eliminar la causa (o causas) que originaron el desvo y evitar que vuelva a ocurrir.

MSGI-Rev.20

Pg. 63 de 63

El procedimiento Control de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas describe la metodologa para el control de las no conformidades a travs de Pedidos de Accin Correctiva/ Preventiva (PAC), anlisis de las causas, acciones inmediatas y mediatas, revisin y registro de los resultados y costeo de la No Calidad cuando resulta aplicable. Tambin es posible decidir acciones correctivas basndose en no conformidades registradas y originadas en quejas del Cliente y/o reclamos de partes Interesadas. 8.5.3. Accin preventiva A diferencia de las Acciones Correctivas, SK LA identifica en forma proactiva a travs de los informes PAC situaciones potenciales de No Conformidades, y determina las acciones a seguir para prevenir su ocurrencia. Las Acciones Preventivas surgen de las siguientes fuentes de informacin: El tratamiento de comentarios de los Clientes, relacionados con modalidades operativas de la Empresa, posibles de perfeccionar. Las observaciones de las Auditoras Externas, Auditoras Internas y de los Informes de Monitoreo del Sistema de Gestin. Los Informes de Inspecciones o Auditoras sobre Proveedores y Subcontratistas. Los Informes internos finales de cada Proyecto. Los Informes de los contactos post venta con los Clientes de Proyectos terminados. Reclamos/ recomendaciones de partes interesadas. Registros que destaquen resultados posibles de mejorar. Inspecciones de equipos e instalaciones. Inspecciones de Prevencin de riesgos. Iniciativas personales de miembros de la Empresa. El Sistema de Gestin Integrado de SK LA cuenta adems con otra herramienta orientada a la prevencin de desvos y mejoramiento de los canales de informacin, denominada Propuestas de Mejora. Estas son originadas por iniciativas del Personal y a travs de su emisin se posibilita la implementacin de mejoras en la gestin de la empresa. Las Acciones Preventivas y las Propuestas de Mejora originadas en la Organizacin, pueden ser fuente de informacin para las peridicas revisiones del Sistema de Gestin Integrado por la Direccin.

MSGI-Rev.20

Anexos

MSGI-Rev.20

Anexo 1
Organigrama de SK LA

MSGI-Rev.20

MSGI-Rev.20

Pg. 1 de 23

Anexo 2
Responsabilidades Bsicas y Autoridad

MSGI-Rev.20

Pg. 2 de 23

Responsabilidades Generales Las funciones detalladas en el presente anexo se corresponde con las funciones especificadas en el organigrama de nuestra estructura organizacional (ver modulo 4, capitulo 4). Las restantes funciones, se encuentran definidas en la base de datos Descripcin de puestos administrada por la Unidad Staff - Factor Humano; que forman parte del presente SGI. President & Chief Executive Officer (CEO) Planificar y definir la estrategia de la Unidad de Negocio Skanska LA (o SK LA), siguiendo las directivas de Skanska AB, a fin de procurar el cumplimiento de los objetivos y polticas de operaciones, finanzas, recursos humanos y desarrollo de negocios, y los objetivos de crecimiento, rentabilidad, posicionamiento e imagen de SK LA, Asimismo debe: Establecer la visin y la direccin estratgica para SK LA Desarrollar, proponer y definir estrategias, objetivos y polticas de la Unidad de Negocios a su cargo, en el marco de las estrategias y polticas de SK AB instrumentando los mecanismos y procedimientos necesarios, a efectos de consolidar el desarrollo de negocios i el posicionamiento con ventajas competitivas en el mercado. Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de Skanska LA. Definir los objetivos y polticas de Desarrollo de Negocios de la Unidad de Negocios, con el propsito de garantizar la concrecin de las operaciones comerciales, en trminos de volumen, rentabilidad, market share y servicio al cliente. Representar a la organizacin ante entidades y organismos pblicos y privados, con el fin de optimizar la imagen, presencia e influencia de la empresa en los distintos foros y frente a distintos organismos ante los que deba actuar. Definir y promover objetivos y polticas de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para la Unidad de Negocios, bajo estndares y normas nacionales e internacionales para su personal, la comunidad, sus bienes y entorno. Representar los intereses de los accionistas. Definir la estructura organizacional de SK LA. Proveer los recursos y medios a las Unidades Operativas, Unidades Staff y Unidades de Servicios para que stas puedan desarrollar sus actividades y cumplir objetivos. Participar identificando desvos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios de SK LA, mediante la confeccin de las tarjetas de Observacin Planeada de Seguridad. SEVP & Chief Operations Officer (COO) Definir estrategias de operaciones y ejecucin de los proyectos y servicios, incluyendo el desarrollo de la gestin integral de los negocios en todas las regiones en donde SK LA opera, con el objeto de establecer estndares uniformes de calidad, seguridad y ambientales para todas las operaciones. Asistir y controlar a los Country Managers (CM) en el cumplimiento de los resultados cuantitativos y cualitativos comprometidos.
MSGI-Rev.20

Pg. 3 de 23

Asimismo debe: Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en cada uno de los pases donde SK LA desarrolla operaciones y por la implementacin de la Poltica del SGI. Proponer al CEO los Country Manager a ser designados para cada Pas/Regin. Analizar y aprobar los proyectos a ofertar presentados por las Unidades Operativas, cumpliendo los procedimientos relativos al rea de Administracin de Riesgos. Verificar que las Unidades Operativas cuenten con recursos (personal equipamiento tecnolgicos) necesarios para el desarrollo y el logro de los objetivos definidos. Seguir y controlar la gestin y resultados de Proyectos definidos como crticos debido a su complejidad tcnica, materialidad, riesgos socio econmicos presentados por las Unidades Operativas. Tomar accin en forma directa ante la presencia de problemas operativos de suma importancia o frente a la ocurrencia de casos graves o fatales en materia de CSMA. Participar identificando desvos en forma proactiva durante su visita a las Unidades Operativas, proyectos/servicios de SK LA, utilizando para tal fin las herramientas a su disposicin del SGI. Participar identificando desvos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios de SK LA, mediante la confeccin de las tarjetas de Observacin Planeada de Seguridad SEVP & Chief Business Officer (CBO) Disear, definir e implementar la Estrategia de Negocios de SK LA, que permita elaborar y ejecutar un Plan de Negocios alineado a los requerimientos de Skanska AB en lo que concierne a rentabilidad y riesgo. Definir la estrategia de promocin y defensa de la marca Skanska. Asistir a los CM para que aquellos alcancen los resultados comprometidos en el Plan de Negocios. Adems debe. Velar por la implementacin de la Poltica del SGI y por el cumplimiento del Sistema de Gestin de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. Detectar oportunidades de negocios en toda la regin y definir estrategias comerciales con el fin de asegurar el cumplimiento del Plan Estratgico de Negocios. Brindar asistencia a los pases/regiones en la seleccin de potenciales negocios, a fin de apuntar a los proyectos ms convenientes y coordinar la estrategia comercial. Desarrollar alianzas con clientes, proveedores, y otras empresas para el desarrollo de negocios, con el objetivo de afianzar las ventajas competitivas. Disear e implementar el plan de desarrollo comercial de productos, a fin de garantizar las posibilidades de expansin y crecimiento del negocio. Analizar, proponer al CEO los Planes de Negocios de las Unidades Operativas
MSGI-Rev.20

Pg. 4 de 23

Analizar y aprobar los proyectos a ofertar presentados por las Unidades Operativas, cumpliendo los procedimientos relativos al rea de Risk Management. Identificar las necesidades de capacitacin y entrenamiento dentro de su rea. Gestionar Acciones Correctivas o Preventivas (a travs de propuestas de mejoras) a partir de: Comentarios recibidos de clientes, en relacin con los servicios realizados por SK LA. Anlisis de las encuestas realizadas sobre las prestaciones de SK LA. Administracin de la imagen Institucional de la Empresa. Participar identificando desvos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios de SK LA, mediante la confeccin de las tarjetas de Observacin Planeada de Seguridad. SVP & Chief Financial Officer (CFO) Desarrollar, disear y velar por el efectivo cumplimiento de las polticas y procedimientos administrativos contables, financieros e impositivos de seguros y de sistemas, gestionando los recursos de la regin con el objeto de alcanzar la alineacin de la estrategia del negocio a las posibilidades financieras. Asimismo debe: Velar por la implementacin de la Poltica de CSMA. Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. Seguir y controlar la gestin y resultados de Proyectos definidos como crticos debido a su complejidad tcnica, materialidad, riesgos socio econmicos presentados por las Unidades Operativas. Analizar y definir junto al CEO y EVPs, el curso de acciones sobre los informes presentados por Auditora Externa y Auditoras Internas. Analizar, aprobar e informar los informes de gestin anuales, trimestrales de SK LA conforme el sistema de Gestin de la Empresa. Desarrollar mecanismos de control por medio de sistemas adecuados a los fines del cumplimiento de los objetivos de la compaa y del Sistema de Gestin de la Empresa. Alinear la estrategia del negocio a las posibilidades de la funcin financiera, desarrollando los financiamientos necesarios para proyectos y para el sostenimiento del negocio en general. Comunicar informacin financiera al EMT, Ejecutivos, Gerentes, empleados en la regin y as como a los terceros que deban tener conocimiento de dicha informacin. Definir las estructuras impositivas y societarias en la regin con el propsito de alinearlas a la estrategia de la Compaa.
MSGI-Rev.20

Pg. 5 de 23

Identificar las necesidades de capacitacin y entrenamiento dentro de su rea. SEVP & Legal Counsel Desarrollar, disear y velar por el cumplimiento de las polticas y procedimientos del rea Legal, con el objeto de alcanzar la alineacin de la estrategia del negocio a las posibilidades jurdicas. Debe asimismo: Velar por la implementacin de la Poltica del SGI y por el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. Planificar las polticas jurdicas referente a contratos, sociedades y conflictos, dentro de un marco legal homogneo para posibilitar la gestin de negocios en SK LA. Asistir a las direcciones o asesoras legales de las Unidades Operativas, en la constitucin de las personas jurdicas adecuadas con el objeto de contribuir con el desarrollo de los negocios de la compaa en cada uno de los mercados en los que acta. Asistir a los responsables de las distintas direcciones o asesoras legales de las Unidades Operativas de la regin en la contratacin de los Estudios Jurdicos externos para procurar un efectivo y eficiente asesoramiento legal en aquellas regiones a travs de los Estudios Jurdicos tercerizados. Impartir las polticas para que las direcciones o asesoras legales de las Unidades Operativas alcancen una adecuada prestacin de servicios por asesoramiento jurdico legal, se desarrollen y cumplan adecuadamente en calidad, tiempos y costos. Participar y definir acciones, respecto a temas jurdicos legales sometidos a su consideracin con relacin a nuestros procesos: Comercial Construccin Compras Administracin. Asistir a las Unidades Operativas, Unidades Staff, Unidades de Servicios en la identificacin de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las legislaciones nacionales, provinciales, municipales y otros reglamentos aplicables al desarrollo de nuestras operaciones, cuando ello le sea requerido. Promover la integracin de las diferentes asesoras legales de los pases de la Regin, a fin de homogeneizar criterios mediante la utilizacin de procedimientos y criterios similares.

SEVP Human Resources & Comunications(HR) Proveer a la Organizacin de los sistemas de administracin y desarrollo de personal, que permitan la adecuacin de los recursos humanos a la necesidad de los planes estratgicos de SK LA, todo ello en un ambiente laboral que contemplen los intereses individuales y colectivos. Tambin debe:

MSGI-Rev.20

Pg. 6 de 23

Desarrollar el planeamiento estratgico del rea de Recursos Humanos y Comunicaciones de SK LA aportando a las Unidades Operativas, los modelos de gestin y operacin alineados con los objetivos corporativos, tal que permitan el cumplimiento del Plan Estratgico de Negocios de la Regin. Velar por la implementacin de la Poltica del SGI y asegurar el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. Preparar con participacin de los Gerentes de Recursos Humanos de cada pas, un plan anual de actividades de capacitacin y entrenamiento y controlar la adecuada asignacin de recursos y el cumplimiento del plan. Gerenciar los procesos de desarrollo y cambio organizacional de la Compaa, garantizando su implementacin, a fin de lograr la internalizacin de la visin y misin de Skanska, cumpliendo con el planeamiento estratgico. Establecer, definir e implementar la poltica de Comunicaciones de la Compaa. Definir e implementar las acciones para que las Unidades Operativas, Unidades Staff, Unidades de Servicio cumplan e identifiquen las obligaciones aplicables de las legislaciones nacionales, provinciales, municipales y otros reglamentos de tipo laboral. Asistir a los Proyectos y las restantes reas de la Organizacin en la concrecin de las Actividades de Capacitacin y entrenamiento de su personal. Verificar los resultados de la capacitacin y entrenamiento brindados. Preparar y mantener actualizado el organigrama de la Compaa. Definir las estrategias de reclutamiento y dirigir los procesos de incorporacin de personal a la Compaa. Evaluar las ofertas de propuestas de capacitacin externas e internas, contactando a centros de capacitacin externa para analizar sus ofertas, constatar niveles, infraestructura, costos y su solvencia profesional. Preparar y mantener actualizado el balance social de SK LA. Gerente de Administracin de Riesgos Conduce, coordina, dirige y desarrolla las actividades de evaluacin de riesgos de los proyectos a ofertar y proyectos ganados, con el objetivo de evaluar si estos cumplen con los estndares establecidos por la compaa en lo relativo a los riesgos / oportunidades y su probabilidad de ocurrencia e impacto econmico con el objeto de establecer las medidas de mitigacin que permitan su manejo. Debe asimismo: Coordinar y contribuir con el anlisis de riesgo operacional en los diferentes estados de los Proyectos (pre calificacin, propuesta, oferta, negociacin, ejecucin) con el fin de establecer e identificar los riesgos / oportunidades, determinando para cada caso la probabilidad de ocurrencia, su impacto econmico; estableciendo para cada uno de ellos las medidas de mitigacin que corresponda.
MSGI-Rev.20

Pg. 7 de 23

Velar por el cumplimiento del SGI de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. Desarrollar las herramientas que faciliten la deteccin y evaluacin de riesgos /oportunidades a efectos de prevenir y mitigar riesgos y potenciar las oportunidades. Generar y mantener una base de datos y biblioteca de riesgos crticos y frecuentes a los que se enfrenta SK LA, ponerlos a disposicin del EMT, Country Managers, Gerentes Comerciales, Gerentes de Propuestas y Gerente de Proyecto a fin de facilitar la evaluacin de los nuevos proyectos. Disear y desarrollar un programa de anlisis de riesgo estandarizado con el objetivo de crear un proceso sistemtico en la regin para analizar los tipos y niveles de riesgos aceptables para la Compaa. Difundir y reforzar los lineamientos corporativos en los relativo al manejo del riesgo a fin de minimizar los peligros e incertidumbre y optimizar las oportunidades Mantener un fluido contacto con las dems reas de Manejo de Riesgo de Skanska a nivel mundial, impulsar la investigacin y desarrollo con fin de intercambiar las mejores prcticas y resolucin de conflictos en lo relativo al manejo de riesgos. Contribuir a la prevencin de riesgos dentro de las actividades de su rea. Por su parte, ORM (Organizacin y Mtodos) tiene como misin colaborar junto a los dueos de procesos en la Revisin, Evaluacin, Diagnstico, Definicin y Mejora de los procesos Administrativos y Operativos a nivel Corporativo, brindando apoyo y asesoramiento a los referentes en relacin a la mejor implementacin.

Gerente de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente Asesora, asiste y audita a los Pases integrantes de SK LA en la implementacin del Sistema de Gestin Integrado de CSMA. Asimismo debe: Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. En los trminos exigidos por las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, es el "Representante de la Direccin". Interactuar con el rea de Sustainability de Skanska AB. Adaptacin e implementacin los lineamientos Corporativos. Interlocutor de SK LA con el resto de las Unidades de Negocios del grupo Skanska, en materia de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Velar por la aplicacin permanente y desarrollo en la Empresa de su Sistema de Gestin Integrado de acuerdo con las Normas ISO 9001, 14001 y OHSAS y su gestin en los nuevos proyectos/servicios. Confeccionar los reportes de indicadores del Sistema de Gestin Integrado de SK LA.
MSGI-Rev.20

Pg. 8 de 23

Informar peridicamente a la Direccin los avances segn los objetivos y metas del Sistema de Gestin Integrado. Asesorar, asistir y auditar a los diferentes Pases/ Regiones en la implementacin del Sistema de Gestin Integrado. Brindar apoyo tcnico educativo a los Coordinadores de CSMA. Participar de la seleccin, proponer y calificar al personal que se desempea en CSMA en cada Unidad Operativa. Recomendar la reubicacin, cambio y/ o reemplazo del personal de CSMA. Diagnosticar situaciones y proponer cursos de accin especficos. Interlocutor de Skanska en LA ante las compaas de seguros de accidentes laborales en Latinoamrica. Apoyar en aspectos de CSMA en las distintas ofertas que as lo requieran. Mantener registros actualizados de las revisiones del Sistema de Gestin, efectuadas con la Direccin. Coordinar y publicar el Plan de auditoras internas de CSMA de SK LA. Participar selectivamente en auditoras internas. Coordinar y participar en auditoras externas correspondiente al mantenimiento del Sistema de Gestin Integrado realizadas por ente certificador.

Aprobacin final de las PM que apliquen o afecten a los procedimientos de Gestin de SK LA (Biblioteca). Definir, preparar y mantener actualizados los Procedimientos necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestin Integrado para las actividades a su cargo, como as tambin, verificar la aplicacin de los registros que correspondan. Organizar y coordinar las Jornadas Latinoamericanas de CSMA.

Participar en temas especficos del ORA. Promover campaas relacionadas con la prevencin, la calidad y el cuidado del medio ambiente. Elaborar las recomendaciones para la Mejora que son analizadas en las Revisiones por la Direccin. Mantiene actualizada y administra los cambios y publicaciones de los documentos del SGI de Skanska LA

MSGI-Rev.20

Pg. 9 de 23

Country Managers Planificar y dirigir las actividades comerciales, tcnicas, operativas, administrativo financieras y de recursos humanos de la Unidad Operativa a su cargo, con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos de expansin y consolidacin de la compaa en la regin, el volumen de negocios y la rentabilidad comprometidos. Es el Responsable mximo por el resultado econmico de la Unidad Operativa. Asimismo debe: Representar a la empresa ante organismos oficiales, privados y comunidad en general, desarrollando acciones tendientes a preservar en todo momento el buen nombre de la misma y su insercin en la regin a su cargo. Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. Definir e implementar estrategias comerciales y el presupuesto de la Unidad Operativa. Dirigir la deteccin, propuesta e implementacin de proyectos con el fin de garantizar la expansin y desarrollo de negocios en la UO. Detectar y recomendar alianzas estratgicas, joint - ventures, asociaciones, a fin de optimizar las oportunidades de negocio, el desarrollo tecnolgico y las ventajas competitivas. Dirigir las operaciones de la regin a su cargo, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los contratos vigentes y la expansin de las actividades. Dirigir las actividades administrativo financiera de la regin, para el control de las operaciones y la provisin de la informacin de gestin y resultados requeridos por la compaa. Dirigir las acciones relacionadas con la gestin de los recursos humanos, a fin de garantizar su disponibilidad, eficiencia, desarrollo y motivacin, a efectos de cubrir las necesidades de la organizacin, en un clima armnico y de colaboracin. Asumir el liderazgo de la prevencin al igual que la produccin y la calidad. Brindar su apoyo a las actividades de CSMA que se desarrollen. Velar por la implementacin de la Poltica del Sistema de Gestin Integrado. Participar identificando desvos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/ servicios de la Regin a su cargo, mediante la confeccin de las tarjetas de Observacin Planeada de Seguridad.

Gerente de Proyecto / Servicio Dirige integralmente la gestin de los proyectos a fin de lograr la obtencin de los mrgenes comprometidos en el proyecto a cargo. Asimismo debe:

MSGI-Rev.20

Pg. 10 de 23

Vela por el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. Identificar y obtener los recursos humanos necesarios para la supervisin y direccin del Proyecto. Preparar la programacin general para cada Proyecto. Acordar con el Cliente (si no existe en el Contrato) una metodologa para el manejo de los cambios al Contrato durante su desarrollo. Analizar los textos y condiciones de todo desvo o modificacin sobre el Contrato y registrar o hacer registrarlas durante su desarrollo. Emitir, implementar y difundir el Plan Operativo del Proyecto (POP) y sus modificaciones y las del Sistema de Gestin de la Empresa. Administrar y/ o hacer administrar la documentacin relacionada con el Plan Operativo de Proyecto (POP), las Propuestas de Mejora (PM), Pedidos de Acciones Correctivas / Preventivas y otros registros generados en el Proyecto/ Servicio. Controlar la ejecucin de los contratos y de los proyectos a su cargo a efectos de obtener los resultados de venta, margen e indicadores operativos previstos; informar los desvos y apartamientos de los resultados operativos comprometidos. Emitir y difundir los Objetivos de la Calidad, Ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo al personal a su cargo, como as tambin analizarlos semestralmente. Verificar que se establezcan en el Proyecto Procedimientos para comunicaciones formales con la Organizacin del Cliente. Definir las capacidades de medicin necesarias para los instrumentos y equipos necesarios para mediciones, inspecciones y ensayos. Definir una metodologa para las verificaciones sobre productos suministrados por el Cliente, destinados al Proyecto/ Servicio. Definir una metodologa para el manipuleo, almacenamiento y preservacin de los productos que llegan al Proyecto/ Servicio, hasta su uso, instalacin o entrega. Definir las personas que revisan, autorizan o ponen en vigencia documentos y datos en su Proyecto. Definir formalmente el lugar de recepcin de la documentacin y datos externos. Al finalizar los trabajos de su Proyecto, solicitar al Cliente la recepcin de las Obras involucradas. Detectar las necesidades de capacitacin y entrenamiento del personal propio o de terceros afectado y proceder segn corresponda. Desarrollar encuestas a clientes durante el desarrollo del proyecto / Servicio segn la metodologa vigente.
MSGI-Rev.20

Pg. 11 de 23

Velar por la Evaluacin del Desempeo del Sistema de Gestin en su rea de influencia, incluyendo el Cumplimiento de Requisitos Legales aplicables y de otro tipo a los que la organizacin suscriba. Administrar correctamente la Poltica del SGI. Apoyar a la gestin de CSMA. Informarse permanentemente respecto de la siniestralidad de sus proyectos/ Servicios y actuar en consecuencia. Impulsar la formacin de comits para la investigacin de accidentes/ Incidentes. Participar identificando desvos en forma proactiva en los proyectos/servicios a su cargo, mediante la confeccin de las tarjetas de Observacin Planeada de Seguridad. Gerente de Propuesta Analiza las ofertas nacionales e internacionales a ser presentadas en licitaciones pblicas o privadas dirigiendo las actividades de bsqueda de precios de materiales, equipos, subcontratos, alternativas constructivas teniendo en cuenta la calidad con el fin de lograr la obtencin de los contratos . Asimismo debe: Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestin para las actividades a su cargo, como as tambin, verificar la aplicacin de los registros que correspondan. Liderar la preparacin de ofertas a su cargo cumpliendo con todos los procedimientos que regulan este proceso. Establecer, dentro del presupuesto preparado para cada licitacin o propuesta a Clientes una suficiente asignacin de recursos para satisfacer las necesidades de la gestin e implementacin de un Plan Operativo de Proyecto (POP) para el proyecto, o metodologa equivalente.

Gerente de rea de Operaciones y Mantenimiento Asegurar el cumplimiento de los contratos a su cargo y la obtencin de los resultados econmicos comprometidos para el rea de negocios bajo su responsabilidad. Asimismo debe: Velar el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. Controlar la ejecucin de los contratos y de los proyectos a efectos de obtener resultados de venta, margen e indicadores operativos previstos en su rea.

MSGI-Rev.20

Pg. 12 de 23

Controlar la gestin de los servicios y operaciones para asegurar los objetivos de costo, plazo, calidad y detectar los desvos respecto a las previsiones y tomar las acciones correctivas. Favorecer la interaccin entre las reas funcionales, operativas y de apoyo, para una mejor utilizacin de los recursos y asegurar el cumplimiento de las polticas. Administrar los recursos humanos y materiales para maximizar su aprovechamiento Verificar peridicamente el estado de mantenimiento y conservacin de los equipos bajo su responsabilidad para asegurar una gestin preventiva y correctiva. Detectar las necesidades de capacitacin y entrenamiento del personal propio o de terceros afectado a su rea y proceder segn corresponda. Administrar correctamente la Poltica del SGI. Apoyar a la gestin de CSMA. Informarse permanentemente respecto de la siniestralidad de sus proyectos. Impulsar la formacin de comits para la investigacin de accidentes. Aprobar inversiones y/ o acciones en CSMA cuando stas superen el nivel de Jefe de Obra/ Servicio. Atender a las recomendaciones de la Gerencia de CSMA. Participar identificando desvos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios del rea de negocios bajo su responsabilidad, mediante la confeccin de las planillas de Observacin Planeada de Seguridad.

Jefe de Obra/ Lder de Servicio Planifica y controla las actividades de construccin y servicios con el fin de lograr la construccin o mantenimiento de acuerdo a los costos y tiempos fijados en el presupuesto, cumpliendo el Plan Operativo del Proyecto. Asimismo debe: Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. Definir los recursos humanos necesarios para la supervisin del Proyecto/ Servicio. Definir y obtener el Personal directo. Detectar las necesidades de capacitacin y entrenamiento del Personal de Supervisin. Aplicar el Plan Operativo del Proyecto, sus modificaciones y las del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa.

MSGI-Rev.20

Pg. 13 de 23

Definir a Ingeniera las metodologas constructivas a aplicar en los Proyectos a su cargo. Identificar los procesos definiendo aquellos que requieren Procedimientos Operativos para asegurar que lo ejecutado responde a lo contratado. Definir los registros y verificar su aplicacin. Implementar la metodologa para las verificaciones sobre productos suministrados por el Cliente, destinados al Proyecto/ Servicio. Implementar la metodologa para el manipuleo, almacenamiento y preservacin de los productos que llegan al Proyecto/ Servicio, hasta su uso, instalacin o entrega. Proponer los equipos de construccin /mantenimiento utilizados para las actividades de Obra/ Servicio. Calificar el Personal a su cargo segn la metodologa vigente. Evaluar, calificar o hacer calificar y seleccionar Subcontratistas en funcin de su aptitud para cumplir con los requisitos establecidos con el Cliente. Integrar y participar activamente en los Comits de CSMA del proyecto/ Servicio. Motivar y mantener entre sus dependientes una actitud segura mediante el ejemplo personal permanente. Emplear normas y procedimientos, generales y especficos, asegurndose de su correcta aplicacin y cumplimiento. Atender las recomendaciones de CSMA. Participar en las inspecciones de CSMA en que se requiera su presencia. Brindar su apoyo a las actividades de CSMA que se desarrollen. Promover la participacin de CSMA en las distintas etapas y avance del proyecto. de prevencin

Ser el referente principal con actitudes proactivas. Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentaciones legales aplicables. Participar activamente en la decisin de acciones correctivas para evitar la repeticin de accidentes/ incidentes. Participar identificando desvos en forma proactiva en los proyectos/ servicios a su cargo, mediante la confeccin de las planillas de Observacin Planeada de Seguridad. Gerente de CSMA (Regin/ Pas) Conocer, asesorar, asistir y auditar a los proyectos/ servicios de su UO, en relacin al del Sistema de Gestin Integrado de CSMA, asegurando una correcta implementacin. Asimismo debe:

MSGI-Rev.20

Pg. 14 de 23

Velar por que la Biblioteca de procedimientos de SK LA se mantenga actualizada en su UO. Distribuir a los Proyectos/ Servicios que no se encuentren en red, una copia controlada de la Biblioteca de procedimientos de SK LA. Participar en las diferentes ofertas que presenta Skanska en su Regin/ Pas. Verificar en sus visitas a los proyectos/ servicios la correcta implementacin del Sistema de Gestin Integrado de CSMA de SK LA. Llevar el control y registro de todas las Propuestas de Mejora de los proyectos y servicios, aprobando aquellas que sean de aplicacin para todo el pas y/o aquellas que deban girarse a CSMA SK LA. Cumplimentar el plan de auditoras definido por Skanska LA, enviar a CSMA/ LA los respectivos informes de auditoras y hacer el seguimiento de la correccin de desvos hasta su cierre definitivo. Asesorar y verificar que cada proyecto/servicio cuente con el POP actualizado y en uso. Velar que se lleven a cabo las encuestas a clientes y el registro y control de las mismas as como tambin asegurar el envo a CSMA/ LA. Verificar que cada proyecto/ servicio efecte correctamente la evaluacin de riesgos laborales y ambientales segn los procedimientos vigentes. Reportar en forma inmediata a CSMA/ LA todo accidente grave, fatal, impacto ambiental o situacin que desde el punto de vista de CSMA comprometa a Skanska. Difundir los Objetivos y Metas de SK LA, elaborar en conjunto con el Country Manager los propios del pas y verificar que cada proyecto/servicio defina los propios. Apoyar a los proyectos y servicios a fin de que alcancen los objetivos propios y de la Compaa. Asegurar que en cada proyecto/ servicio se lleve a cabo la capacitacin y entrenamientos requeridos tanto a nivel corporativo como operativo. Verificar que todos los trabajadores reciban capacitacin de induccin y sea difundido el cdigo de conducta y la gua de cumplimiento del Cdigo de Conducta. Verificar que cada proyecto/ servicio confeccione su propio plan de capacitacin en funcin de los resultados de la evaluacin de riesgos, requisitos del cliente, etc. Concentrar y consolidar la informacin de CSMA de todos los proyectos/ servicios de su regin/ pas, monitorear los resultados segn los objetivos y metas e informarlas en tiempo y forma a CSMA/ LA. Concentrar y consolidar la informacin de Evaluacin Mensual de Desempeo de todos los proyectos/ servicios de su regin/ pas, monitorear los resultados segn los objetivos y metas e informarlas en tiempo y forma a CSMA/ LA.

MSGI-Rev.20

Pg. 15 de 23

Hacer el seguimiento de la siniestralidad de trnsito, asegurar que los proyectos realicen el monitoreo de control de velocidad, e impulsar las medidas de mejora segn los desvos. Definir los tipos y marcas de elementos de proteccin personal a utilizar en los proyectos/ servicios segn lineamientos mnimos corporativos. Llevar el registro de los informes de acontecimientos, verificar la veracidad de los mismos, analizar la efectividad de las medidas de control adoptadas en cada caso y reportarlas en tiempo y forma a CSMA/ LA. Impulsar la utilizacin de las Observaciones Planeadas de Seguridad como herramienta preventiva e introducir las acciones necesarias para evitar que los desvos sean potenciales causantes de accidentes. Velar que en los proyectos y servicios se implementen los estndares de seguridad definidos por la Ca., as como todo otro control operativo adicional que permita realizar los trabajos en forma segura. Tener autoridad para detener cualquier actividad que ponga en riesgo a trabajadores, instalaciones o bienes de la Ca. Administrar el envo de informacin a SK AB o a cualquier Unidad de Negocios del grupos Skanska nicamente a travs de SK LA. Velar para que la gestin de CSMA de los Consorcios sea llevada a cabo bajo el liderazgo y lineamientos del SGI de SK LA. Difundir informacin relativa a la gestin de CSMA. Verificar que los proyectos que soliciten reconocimientos de seguridad cumplan previamente con los requisitos del correspondiente procedimiento. Velar por que la Ca. publicite o exponga la versin actualizada de Polticas, Procedimientos y certificaciones. Concentrar los procedimientos operativos de todos sus proyectos y enviarlos a CSMA/ LA para la actualizacin de la Biblioteca

Gerente de Ingeniera Planifica y coordina las actividades de ingeniera de la empresa, identificando necesidades, recursos y oportunidades tecnolgicas disponibles en el pas y en el exterior. Recomendar su incorporacin y/o alianzas estratgicas para obtenerlos, a fin de garantizar la actualizacin tecnolgica y los recursos de ingeniera requeridos por los negocios de SK LA, asegurndole ventajas competitivas en el mercado. Tambin debe: Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo.
MSGI-Rev.20

Pg. 16 de 23

Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestin para las actividades a su cargo, como as tambin, verificar la aplicacin de los registros que correspondan. Identificar las necesidades de capacitacin y entrenamiento dentro de sus respectivas reas. Obtener o asignar el personal propio necesario para la realizacin del diseo de cada proyecto, definir las especialidades y sus responsables. Definir a pedido del rea Comercial, metodologas constructivas a aplicar en los Proyectos. Definir las verificaciones de la Calidad a efectuar sobre diseos, productos comprados, y sobre servicios, fabricaciones, construcciones o instalaciones realizadas en Obra, estableciendo las normas para inspecciones y ensayos necesarios para cada caso. Definir las subcontrataciones de servicios externos de asesora o de realizacin de Ingeniera, y concretar estos servicios. Identificar y documentar los requisitos de los datos de partida del diseo, incluidos los requisitos de los Cdigos y Normas de aplicacin y los legales reglamentarios vigentes para el Proyecto, y los eventuales ajustes hechos durante las actividades de revisin del Acuerdo con el Cliente. Verificar que estos requisitos son adecuados y compatibles. Resolver sobre requisitos incompletos, ambiguos o conflictivos. Definir los criterios de aceptacin necesarios. Revisar y documentar los datos finales del diseo, antes del uso de la Ingeniera para compras o construccin. Definir una metodologa para los cambios del diseo durante su desarrollo. Identificar los equipos y principales elementos destinados al Cliente, e influyentes en la Calidad final de los servicios, construcciones e instalaciones a realizar. Definir las inspecciones y ensayos finales que permiten evidenciar la conformidad de los trabajos, productos, construcciones e instalaciones realizadas con los requisitos especificados en el Acuerdo con el Cliente. Definir tipos de embalaje o de acondicionamiento de los productos necesarios destinados a ser utilizados o instalados en los Proyectos. Gerente de Operaciones Dirigen y coordinan la ejecucin de los proyectos de su gerencia operativa, superando el margen comprometido, el cumplimiento de los plazos y alcanzar los niveles de calidad, seguridad y medio ambiente previstos. Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. Participar en el cierre de las ofertas comerciales
MSGI-Rev.20

Pg. 17 de 23

Disear la organizacin de los equipos de trabajo, a efectos de garantizar el alineamiento del personal con el objetivo del proyecto. Establecer y controlar los indicadores de gestin del proyecto con el fin de garantizar el control del cumplimiento de los objetivos y establecer las medidas correctivas. Definir conjuntamente con el Gerente de Proyecto las estrategias de compra y abastecimiento, a fin de alcanzar suministros de calidad y la obtencin de los mejores precios en plaza. Representar a SK LA en las UTEs gerenciando los acuerdos y la operacin de los proyectos, a fin de lograr el cumplimiento de los acuerdos, mantener la relacin con los socios y garantizar la obtencin de los resultados. Asumir el liderazgo de la prevencin al igual que la produccin y la calidad. Monitorear los indicadores de desempeo en CSMA. Brindar su apoyo a las actividades de CSMA que se desarrollen. Participar identificando desvos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/ servicios de su gerencia operativa, mediante la confeccin de las planillas de Observacin Planeada de Seguridad.

Gerente de Estimaciones Dirige y coordina la preparacin de ofertas y negocia la adjudicacin de las mismas, con el fin de garantizar la obtencin de contratos para la Unidad de Negocios. Asimismo debe: Velar el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. Asistir y asesorar al Gerente de Propuesta en la preparacin de ofertas.

Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestin para las actividades a su cargo, como as tambin, verificar la aplicacin de los registros que correspondan. Establecer, dentro del presupuesto preparado para cada licitacin o propuesta a Clientes una suficiente asignacin de recursos para satisfacer las necesidades de la gestin e implementacin de un Plan Operativo de Proyecto (POP) para el proyecto, o metodologa equivalente.

Definir con Ingeniera toda metodologa constructiva especial que sea necesario aplicar en los Proyectos cotizados a Clientes. Realizar, previamente a la emisin de cada Oferta, una verificacin de disponibilidad de capacidades y recursos suficientes para la realizacin del Proyecto abarcado. Definicin escrita de todos los requisitos del Cliente y realizacin de todas las aclaraciones necesarias.
MSGI-Rev.20

Pg. 18 de 23

Gerente de Operaciones de Equipos Planifica y coordina las necesidades de equipos de las distintas obras de la compaa con el objeto de garantizar la provisin de los mismos en los plazos y condiciones convenidos. Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. Administrar los bienes patrimoniales, equipos y mquinas que la empresa posee para ejecutar obras/ servicios. Administrar el personal y proveedores. Recepcin y expedicin de materiales en trnsito / Estacin de transferencia. Administracin y operacin del Taller. Participar en Licitaciones. Efectuar el Seguimiento de los indicadores de gestin de Equipos. Responsable del rea de Sistemas para Mantenimiento, Remates, y Registro de Bienes de Uso. Venta de servicios a terceros (Alquiler de Equipos, Calibracin de Instrumentos y Transportes).

Gerente de Servicios Regionales RRHH Brindar servicios y calidad a los asignados regionales, y proveer las prcticas de Recursos Humanos a este grupo y a los de apoyo regional (Ingeniera, Estimaciones y Equipos). Velar el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. Aplicar las prcticas de Recursos Humanos, la definicin de las polticas especificas a este grupo y asegurar el cumplimiento de los procesos administrativos, hasta la atencin personalizada de los asignados y sus familias.

Participar en la identificacin de talentos en las Unidades Operativas elegibles como personas claves o crticas. Asesorar en los procesos de staffing para nuevos proyectos, a las gerencias de Recursos Humanos de las Unidades Operativas. Mantiene actualizados y accesibles las bases de datos relacionados con los CVs, desarrollo y desempeo del personal de Skanska LA.

MSGI-Rev.20

Pg. 19 de 23

Gerente de Operacin Tcnica Preservar y transmitir el Know How de la Compaa, asegurando su accesibilidad, as como Gestionar y administrar los recursos estratgicos con el objetivo de contribuir a la optimizacin operativa y a la implantacin de procesos de trabajo eficientes. Debe tambin: Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. Preservar y transmitir el Know How de la CIA. Velar porque el Know How de la CIA. se encuentre disponible y accesible para ser puesto a disposicin de las Unidades Operativas y Unidades Staff y Unidades de Servicios. Gestionar y administrar los recursos estratgicos desarrollo de nuestras operaciones. con el objetivo de contribuir el

Desarrollar / buscar procesos tecnologas que nos garanticen procesos de trabajos eficientes y efectivos. Gerente de Abastecimiento Desarrolla la inteligencia de mercado que permita la ptima provisin de los materiales nacionales e importados, equipos y subcontratos, para agregar valor a la oferta y proyectos hacindolos ms competitivos. Conduce y controla las actividades de compras nacionales e internacionales de productos y equipos requeridos para las operaciones de la empresa con el objeto de garantizar un abastecimiento en calidad, costo y oportunidad que permita el ptimo desarrollo de los negocios. Asimismo debe: Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos de gestin y operativos necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestin para las actividades a su cargo, como as tambin, verificar la aplicacin de los registros que correspondan. Coordinar el Abastecimiento Nacional e Internacional, y el anlisis de Compras. Realizar el relevamiento de mercados por tipo de producto, proveedor o servicio. Acuerdos y negociaciones para productos relevantes. Evaluar los proyectos de Abastecimiento (Anlisis de Costos y factibilidad) Calificar los proveedores nacionales e internacionales para productos relevantes.

MSGI-Rev.20

Pg. 20 de 23

Coordinar el rea de Abastecimiento en el entorno del Proyecto/ Tracking y Planeamiento. Capacitacin, entrenamiento y desarrollo del personal de Abastecimiento. Propuesta de organizacin, puesta en marcha y seguimiento para proyectos en etapa de oferta o ejecucin.

Gerente de Marketing Identificar, evaluar y recomendar acciones para posicionar la marca Skanska en Amrica Latina. Debe asimismo Implementar campaas de branding y marketing de acuerdo a los objetivos del Plan Estratgico de Negocios. Trabajar por la insercin comercial e institucional de la empresa asegurando la presencia en exposiciones y eventos de la industria, participacin en cmaras e institutos, ejecucin de acciones de comunicacin y marca con Clientes. Velar por la difusin e implementacin del mensaje e imagen de la empresa, en un todo de acuerdo a los lineamientos corporativos.

Gerente de Desarrollo de Negocios Identifica, evala y recomienda oportunidades de negocios, con el fin de procurar la obtencin de proyectos para el crecimiento del negocio de SK LA. Tambin debe: Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. Incrementar las posibilidades de negocio de Skanska, mediante una activa generacin y consolidacin de contactos comerciales. Relevar oportunidades de negocios para la Compaa. Llevar a cabo evaluaciones y estudios de factibilidad de proyectos. Relevar e identificar oportunidades y amenazas en los clientes asignados. Efectuar el seguimiento de proyectos aprobados y en curso hasta su finalizacin. Mantener peridicos contactos comerciales con clientes potenciales y con clientes activos.

Gerente de Finanzas Corporativo Coordina el manejo de los requerimientos de fondos de Skanska LA manteniendo una adecuada capacidad de liquidez, dando estricto cumplimiento a las Polticas financieras de SK AB. Adems debe:
MSGI-Rev.20

Pg. 21 de 23

Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. Desarrollar y ejecutar mecanismos de obtencin de fondos, garantas, esquemas de financiacin, seguros, manejo del riesgo en materia cambiaria y tasas de inters que permitan dar cumplimiento a nuestros compromisos operativos con la mejor y mayor cobertura. Asistir, asesorar a las Unidades Operativas, Unidades Staff, Unidades de Servicios en temas relacionados con las actividades a su cargo. Velar porque las operaciones que se desarrollan en SK LA cuenten con las coberturas/ seguros exigibles y de prctica, para lo cual y a travs de sus reas a cargo establece los lineamientos para el manejo, administracin, accesoria y reporte de riesgos con las Compaas de Seguro. Gestionar cuando les sea requeridas y corresponda ante nuestra casa matriz, las garantiza, avales solicitados por nuestros Clientes. Emitir el resultado de los anlisis de Contrapartes cuando estos les fueran requeridos o correspondan segn lo indican los procedimientos que regulan el proceso. Coordinar y mantener las relaciones de la Regin con los bancos y entidades financieras.

Gerente de Reportes y Control Dirige las actividades de planificacin de contratos y control de gestin de los proyectos y sus respectivas estructuras operativas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos y el cumplimiento de resultados relacionados con el volumen, rentabilidad, calidad y plazos comprometidos. Asimismo debe: Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. Elaborar la planificacin anual y proyeccin de los contratos, ventas y mrgenes a lograr. Controlar el avance de los proyectos, efectuando el seguimiento y el control de la ejecucin de los planes comprometidos, a fin de garantizar la ptima efectividad y minimizar desvos (Detectar y Analizar Riesgos y Oportunidades). Asesorar sobre la ms eficiente utilizacin de los recursos tcnicos, financieros y humanos de los proyectos en curso, a efectos de alcanzar la eficiencia, calidad y rentabilidad de las obras. Negociar prestaciones y aportes con socios en UTEs, con el fin de asegurar el logro de las condiciones ms convenientes para SK LA en contratos de consorcios y UTEs. Desarrollar al personal a su cargo con el fin de garantizar la eficiencia y motivacin de sus recursos humanos.

MSGI-Rev.20

Pg. 22 de 23

Gerente de Impuestos Define la estrategia para el planeamiento impositivo regional asegurando el estricto cumplimiento a las leyes, normas y regulaciones propias de cada pas en dicha materia. Debe tambin: Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. Definir el planeamiento impositivo regional asegurando el estricto cumplimiento a las leyes, normas y regulaciones propias de cada pas en dicha materia. Asistir, asesorar a las Unidades Operativas, Unidades Staff, Unidades de Servicios en temas relacionados con las actividades a su cargo.

Gerente de Tecnologa de la Informacin (IT) Planifica, disea, implementa y controla el funcionamiento de la infraestructura de IT y los servicios de comunicaciones de SK LA. procurando el cumplimiento de los estndares tcnicos, de seguridad y confiabilidad definidos por SK AB. Adems debe: Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. Asistir y establecer lineamientos y mejores prcticas para las Unidades Operativas en materia de IT identificando oportunidades para asegurar la mejora de desempeo y la optimizacin de recursos. Controlar el funcionamiento de la infraestructura de IT, identificar mejoras y acciones correctivas. Aplicar las metodologas para el resguardo de informacin, software y hardware. Contratar los servicios de Comunicacin

Gerente de Factor Humano Establece las polticas, los modelos de aplicacin y las herramientas de gestin para atraer, retener y desarrollar a los talentos humanos, que se desempeen en Skanska o en el Mercado Laboral. Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. Acompaa, asesora y controla a los equipos de Recursos Humanos de las Unidades Operativas de la regin en la implementacin y ejecucin de los Planes de Accin que se dirija al cumplimiento de los objetivos estratgicos corporativos de RRHH contenidos en el Plan de Negocios de SK LA.

MSGI-Rev.20

Pg. 23 de 23

Desarrollar y retener a travs de planes de identificacin y capacitacin a los talentos humanos que se desempean en SK LA.

Gerente de Comunicaciones Vela por el cumplimiento de la Poltica de Comunicaciones de Skanska y la adhesin a los valores principales y estrategias de comunicacin externa e interna fortaleciendo nuestra marca. Debe tambin: Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestin Integrado de la Empresa en las reas y para las actividades a su cargo. Asistir al EMT en temas relacionados con la agenda de negocios a travs de actividades de comunicacin. Difundir la poltica de comunicaciones de SK LA. Comunicar y difundir una clara imagen de las operaciones que desarrolla la Unidad de Negocios.

MSGI-Rev.20

Pg. 1 de 3

Anexo 3
Correspondencia entre las Normas de Gestin: ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

MSGI.Rev.20

pg. 2 de 3

Correspondencia entre Las Normas de Gestin Objeto: mostrar la correspondencia existente entre: a) Las normas de Gestin Internacionales adoptadas por SK LA (ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/ OHSAS 18001:2007) b) La estructura actual del Manual (basada en la ISO 9001:2008).
CAPITULOS ISO 9001:2008 segn SGI SK LA (ESTRUCTURA ACTUAL) 4 El Sistema de Gestin de SK LA
4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentacin del Sistema de Gestin 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual del Sistema de Gestin 4.2.3 Control de los documentos. 4.2.4 Control de los registros del Sistema de Gestin 4.4.4 4.4.4 4.4.5 4.5.4 4.4.4 4.4.4 4.4.5 4.5.4

ISO 14001: 2004

4.1

OHSAS 18001:2007
4.1

5. Responsabilidad de la Direccin
5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Poltica Integrada de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente 5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos del Sistema de Gestin 5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 5.5.2 Representante de la Direccin 5.5.3 Comunicaciones 5.6 Revisin por la Direccin 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Informacin para la revisin 5.6.3 Resultados de la revisin 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.1 / 4.4.1 4.4.1 4.4.3 4.4.1 4.4.1 4.4.3 4.3.3 4.3.3 4.3.3 4.3.3 4.2 / 4.4.1 4.3.1 / 4.3.2 / 4.6 4.2 4.2 / 4.4.1 4.3.1 / 4.3.2 4.2

6. Gestin de los recursos

6.1 Provisin de recursos 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo 4.4.2 4.4.1 4.4.2 4.4.1 4.4.1 4.4.1

7. Desarrollo y Ejecucin de Proyectos y Servicios

7.1 Planificacin de la realizacin del Proyecto/ Servicio 7.2 Procesos relacionados con el Cliente y Legislacin Aplicable 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el Proyecto/ Servicio, Legales y de otro tipo 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el Proyecto/ Servicio, Legales y de otro tipo 7.2.3 Comunicacin con el Cliente 4.3.1 / 4.3.2 / 4.4.6 4.4.6 / 4.3.1 4.4.3 4.3.1 / 4.3.2 / 4.4.6 4.4.6 / 4.3.2 4.4.3 4.4.6 4.4.6

MSGI-Rev.20

pg. 3 de 3

CAPITULOS ISO 9001:2008 segn SGI SK LA (ESTRUCTURA ACTUAL)

7.3 Diseo y desarrollo 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo 7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo 7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo 7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo 7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo 7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo 7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Informacin de las compras 7.4.3 Verificacin de los productos comprados 7.5 Produccin y prestacin del Servicio 7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin y del Servicio 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del Servicio 7.5.3 Identificacin y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del Cliente 7.5.5 Preservacin de productos para el Proyecto/ Servicio 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin 7.7 Identificacin y Evaluacin de Riesgos y Aspectos Ambientales 7.8 Respuesta ante emergencias

ISO 14001: 2004

4.4.6

OHSAS 18001
4.4.6

4.4.6

4.4.6

4.4.6

4.4.6

4.5.1 4.3.1 4.4.7

4.5.1 4.3.1 4.4.7

8. Medida, Anlisis y Mejora

8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medicin 8.2.1 Satisfaccin del Cliente 8.2.2 Auditora interna 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medicin del Proyecto/ Servicio 8.3 Control de No Conformidades a travs de Pedidos de Accin Correctiva/ Preventiva 8.4 Anlisis de Datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Accin Correctiva 8.5.3 Acciones preventivas 4.2 / 4.3.3 / 4.6 4.5.3 4.5.3 4.3.3 4.5.3 4.5.3 4.5.5 4.5.1 / 4.5.2 4.5.1 / 4.5.2 4.5.3 / 4.4.7 4.5.1 4.5.5 4.5.1 4.5.1 4.5.3 / 4.4.7 4.5.1 4.5.1 4.5.1

MSGI-Rev.20

Pg. 1 de 2

Anexo 4
Documentacin del Sistema de Gestin Integrado

MSGI-Rev.20

Pg. 2 de 2

Documentacin del Sistema de Gestin Integrado

MSGI-Rev.20

Anexo 5
ndice de Procedimientos del Sistema de Gestin Integrado (Biblioteca)

MSGI-Rev.20

CODIGO
Abastecimiento SK.AB.01 SK.AB.02 SK.AB.03 SK.AB.04

TITULO
Procesos Administrativos de Abastecimiento y Almacenes Evaluacin y Calificacin de Proveedores y Subcontratistas. Comercio exterior Contratacin de Alquileres de equipos de construccin.

Administracin de Contratos Auditora Interna SK.GAU.01 Reglas bsicas de cumplimiento obligatorio Risk Management SK.RM.01 Sistema de Gestin del Riesgo SK.RM.02 Solicitud de autorizacin para Cotizar (SAC) SK.RM.03 Requerimientos de aprobacin previa del SET SK.RM.04 ORA Anlisis y Evaluacin del Riesgo Operacional Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente (CSMA) SK.CSMA.01 Control de la Documentacin SK.CSMA.02 Control de Registros y Archivo de Documentacin SK.CSMA.03 Control de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas SK.CSMA.04 Auditoras Internas al Sistema de Gestin SK.CSMA.05 Realizacin del Plan Operativo de Proyecto/Servicio (POP) SK.CSMA.06 Coordinacin de Reuniones SK.CSMA.07 Encuestas a Clientes SK.CSMA.08 Identificacin y Evaluacin de Riesgos y Aspectos Ambientales SK.CSMA.09 Reporte de Incidentes, Accidentes laborales o Impactos Ambientales significativos a SKANSKA AB SK.CSMA.10 Objetivos, Metas y Programa de Gestin de Calidad, Seguridad, SK.CSMA.11 Manejo de Residuos SK.CSMA.12 Propuestas de Mejora SK.CSMA.13 Salud Ocupacional SK.CSMA.14 Capacitacin del Personal en CSMA SK.CSMA.15 Elementos de Proteccin Personal SK.CSMA.16 Informacin Estadstica de Accidentes Laborales SK.CSMA.17 Requisitos de CSMA para Subcontratistas SK.CSMA.18 Inspecciones Programadas SK.CSMA.19 Programa de reconocimientos SK.CSMA.20 Asignacin Segura de Trabajo SK.CSMA.21 Entrenamiento para la prevencin de Riesgos SK.CSMA.22 Asignacin del Personal de CSMA SK.CSMA.23 Requisitos de CSMA para empresas de Catering SK.CSMA.24 Respuesta ante Emergencia SK.CSMA.25 Procedimiento ante Acontecimientos e Impactos Ambientales SK.CSMA.26 Observacin Planeada de Seguridad SK.CSMA.27 A designar SK.CSMA.28 Trazabilidad Estndares de CSMA SK.CSMA-E.01 Infraestructura de obradores y campamentos SK.CSMA-E.02 Oficinas SK.CSMA-E.03 Levantamiento manual de cargas SK.CSMA-E.04 Demolicin SK.CSMA-E.05 Equipos pesados SK.CSMA-E.06 Desmonte SK.CSMA-E.07 Relleno de tierra y movimiento de suelos SK.CSMA-E.08 Excavaciones a cielo abierto SK.CSMA-E.09 Escaleras de mano SK.CSMA-E.10 Andamios SK.CSMA-E.11 Trabajos en altura SK.CSMA-E.12 Vertido de hormign y albailera SK.CSMA-E.13 Instalaciones elctricas

CODIGO
SK.CSMA-E.14 SK.CSMA-E.15 SK.CSMA-E.16 SK.CSMA-E.17 SK.CSMA-E.18 SK.CSMA-E.19 SK.CSMA-E.20 SK.CSMA-E.21 SK.CSMA-E.22 SK.CSMA-E.23 SK.CSMA-E.24 SK.CSMA-E.25 SK.CSMA-E.26 SK.CSMA-E.27 SK.CSMA-E.28 SK.CSMA-E.29 SK.CSMA-E.30 SK.CSMA-E.31 SK.CSMA-E.32 SK.CSMA-E.33 Laboratorio SK.LAB.01 SK.LAB.02 SK.LAB.03 SK.LAB.04 SK.LAB.05 SK.LAB.06 SK.LAB.07 SK.LAB.08 SK.LAB.09 SK.LAB.10 SK.LAB.11 SK.LAB.12 SK.LAB.13 SK.LAB.14 SK.LAB.15 SK.LAB.16 SK.LAB.17 SK.LAB.18 SK.LAB.19 SK.LAB.20 SK.LAB.21 SK.LAB.22 SK.LAB.23 SK.LAB.24 SK.LAB.25 Legales SK.AL.01 SK.AL.02 SK.AL.03 SK.AL.04 Control de Gestin SK.CG.01 SK.CG.02 SK.CG.03 SK.CG.04 SK.CG.05 SK.CG.06 SK.CG.07

TITULO
Consignacin de equipos e instalaciones Herramientas manuales y mecnicas Cables y eslingas Gras e izajes Montaje de estructuras premoldeadas y metlicas Proteccin contra incendio Manipuleo de gases y lquidos combustibles e inflamables Manipuleo y utilizacin de sustancias peligrosas y txicas Corte y soldadura Trabajos en plantas de proceso Trabajos en la va pblica Conduccin segura de vehculos Explosivos Espacios confinados Operaciones de arenado Permisos de trabajo Gammagrafa Montaje de aparatos individuales de bombeo (AIB) Transporte de Cargas Plan Manejo de Trnsito Asignacin Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo Compra equipos de inspeccin, medicin y ensayo Contratacin de servicio de calibracin Embalaje y transporte de equipos de medicin Estimacin de la incertidumbre Calibracin de ampermetros y miliampermetros Calibracin de voltmetros y milivoltmetros Calibracin de hmetros y puentes Calibracin de pinzas voltamperometricas Calibracin de multmetros Calibracin telurimetros Calibracin de meghmetros Calibracin de explosor a esferas Medicin de alta tensin con el explosor a esferas Calibracin de wattmetros, varmetros y cosenofimetros Calibracin de calibradores de elementos trmicos Calibracin de instrumentos o elementos que actan con presin Ensayos de rigidez dielctrica de cables con cc Calibracin de medidores de espesor de revestimientos Calibracin de medidores de espesor por ultrasonido Calibracin detector de gases Calibracin de pie a colisa Calibracin micrmetro de exterior Calibracin llave de torque Calibracin de relojes comparadores Verificacin de cumplimiento de requisitos legales Requisitos Legales y de otro Tipo Evaluacin y Calificacin de Estudio Jurdicos Emisin, renovacin, revocacin, modificacin, administracin y control de poderes Tablero de Control Previsin de costos para perodo de garanta Gua de reunin de lanzamiento Memoria del proyecto Avance fsico Alta / modificacin de obras y servicios. Presupuesto (Budget)

CODIGO

TITULO

SK.CG.08 Revisin de proyectos SK.CG.09 Informe de gestin SK.CG.10 Reporte Mensual SK AB SK.CG.11 Reporte Trimestral SK.CG.12 Gestin de Horas en Proyectos SK.CG.13 Skanska Project Management (SPM) Comercial SK.CM.01 Plan Estratgico de Negocios SK.CM.02 Preparacin de propuestas a clientes SK.CM.03 Visita al sitio para la elaboracin de propuestas SK.CM.04 Actividades de promocin y auspicio SK.CM.05 Contratacin de Asesores de Negocios Construcciones SK.CO.01 Deteccin de desvos y modificaciones al contrato SK.CO.02 Documentacin y actividades de subcontratistas SK.CO.03 Cierre de un proyecto SK.CO.04 Identificacin y control de bienes no patrimoniales SK.CO.05 Identificacin y control de materiales sobrantes de obra SK.CO.06 Key Performance Indicator Ingeniera SK.IG.01 Control de Diseo SK.IG.02 Identificacin de documentos Tcnicos SK.IG.03 Control de Normas Tcnicas externas de aplicacin en los Proyectos SK.IG.04 Evaluacin y Calificacin de Proveedores de Ingeniera SK.IG.05 Administracin del Servidor de Ingeniera SK.IG.06 Servicios de Ingeniera externa para proyectos SK.IG.07 Elaboracin de Archivos CAD y maquetas 3D SK.IG.08 Verificacin de Documentos Ingeniera Equipos SK.EQ.01 Asignacin, Administracin y uso de vehculos. SK.EQ.02 Inspeccin de Equipos. SK.EQ.03 Mantenimiento Correctivo. SK.EQ.04 Reparacin en Terceros. SK.EQ.05 Solicitud de equipos. SK.EQ.06 Identificacin y control de bienes de uso. SK.EQ.07 Mantenimiento preventivo de bienes de uso unitarios. SK.EQ.08 Entrenamiento, calificacin y seleccin de Operadores. SK.EQ.09 Aplicacin de tcnicas estadsticas. SK.EQ.10 Biblioteca tcnica y control de manuales. SK.EQ.11 Modelo de gestin sector equipos. SK.EQ.12 Remate de bienes SK.EQ.13 Imputacin gastos mantenimiento de equipos SK.EQ.14 Metodologa de clculo de la tarifa interna para alquiler de equipos Administracin y Finanzas SK.FA.01 Contratacin de plizas all risk SK.FA.02 Fianzas bancarias SK.FA.03 Financiacin de proyectos u obras a requerimiento del cliente SK.FA.04 Contratacin de plizas de caucin SK.FA.05 Reporte de exposicin de monedas a skanska financial services SK.FA.06 Apertura y cierre de cuentas bancarias SK.FA.07 Referencias bancarias SK.FA.08 Control cumplimiento fiscal en cada pas regin la SK.FA.09 Anlisis de contraparte (cra) counterparty risk assessment SK.FA.10 Reporte exposicin de contraparte SK.FA.11 Limites para la autorizacin de movimientos econmicos SK.FA.12 Tarjeta de crdito corporativa SK.FA.13 Transferencia Contable de Costos SK.FA.14 Gastos de viaje y representacin SK.FA.15 Cobertura de monedas

CODIGO

TITULO

SK.FA.16 Altas de Clientes y Proveedores SK.FA.17 Administracin de Fondo Fijo SK.FA.18 Gestin Fiscal SK.FA.19 Gestin envo de Fondos Recursos Humanos SK.RH.01 Identificacin, Planificacin y Satisfaccin de las Necesidades de Capacitacin SK.RH.02 Comunicaciones SK.RH.03 Asignaciones por traslado SK.RH.04 Reclutamiento, seleccin e ingreso de personal SK.RH.05 Asignacin de Vehculos SK.RH.06 Identifi., seleccin, ejecucin y evaluacin de proyectos de Responsabilidad Social SK.RH.07 Requerimiento para vacaciones. SK.RH.08 Compensaciones. SK.RH.09 Staffing de proyectos / servicios. SK.RH.10 Egresos de personal SK.RH.11 Gestin previsional SK.RH.12 Beneficio jubilatorio SK.RH.13 Retiro anticipado SK.RH.14 Edicin y distribucin de la revista construyendo SK.RH.15 Gestin programa SEOP Tecnologa de la informacin SK.IT.01 Instalaciones informticas SK.IT.02 Normativa para la contratacin de servicio de comunicaciones SK.IT.03 Resguardo de informacin contenida en servidores. SK.IT.04 Clasificacin de la informacin definiciones y administracin SK.IT.05 Uso de recursos informticos y de comunicaciones

Pg. 1 de 2

Anexo 6
Flujograma del Sistema de Gestin Integrado

MSGI-Rev.20

Pg. 2 de 2

Flujograma del Sistema de Gestin Integrado

CALIDAD (ISO 9001) OHSAS (18001) MEDIO AMBIENTE (ISO 14001)

IDENTIFICACION DE PROCESOS CLAVES Y SU INTERRELACION

LISTADO DE TAREAS

IDENTIFICACION DE ASPECTOS SOCIALES, AMBIENTALES, DE CALIDAD, SALUD y SEGURIDAD

PROCEDIMIENTO CONTROLES OPERATIVOS Y SOBRE LOS PROCESOS CLAVES DEL SISTEMA

Entrega de EPP Recursos competentes Planificacin de trabajos Uso de Procedimientos e Instructivos de trabajo Inspecciones y Ensayos Uso de Equipos Especiales Capacitaciones y Entrenamiento especficos Sealizaciones Seleccin y uso de herramientas o equipos Etc.

EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES, RIESGOS Y REQUISITOS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO

NO
SIGNIFICATIVO

REGISTRO

SI

REQUIERE LA APLICACIN DE CONTROL OPERATIVO Y SOBRE LOS PROCESOS

RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS Mediciones Seguimiento Registros especiales Estadsticas Det. de necesidades de capacitacin No Conformidades Propuestas de mejora Auditoras

EXISTE EL CONTROL EN EL SISTEMA

SI APLICAR

NO
ESTABLECER OBJETIVOS Y METAS

PLANIFICAR Y APLICAR:
PROGRAMAS DE TRABAJO PROGRAMAS DE SEGURIDAD PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL

MSGI-Rev.20