Gua Prctica de Cooperacin Internacional en Materia Penal

NDICE INTRODUCCIN .............................................................................................................. 4 I. PRINCIPIOS GENERALES DE LA COOPERACIN INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL ........................................................................................................ 6 1. Desde qu momento es necesario recurrir a la cooperacin internacional? ....................................................................................................... 6 2. La cooperacin internacional en materia penal solo tiene lugar a travs del Ministerio de Relaciones Exteriores? ........................................ 7 3. Los pedidos de cooperacin internacional en materia penal siempre deben realizarse por la va judicial? .............................................. 8 4. En qu casos corresponde recurrir a la Cooperacin Judicial y a la Cooperacin Administrativa?............................................................. 10 5. Qu obstculos pueden afectar un requerimiento de cooperacin internacional? ............................................................................ 11 6. Cmo asegurar que los requerimientos de cooperacin internacional satisfacen los requisitos formales? ................................... 12 7. En qu casos no es necesario recurrir a la cooperacin internacional? ..................................................................................................... 13 II. COOPERACIN INTERNACIONAL ADMINISTRATIVA .............................. 16 A. Principios Generales de la Cooperacin Administrativa 16 B. Canales de Cooperacin Administrativa ............................... 19 1. Cooperacin Policial (Interpol) ........................................................ 19 a. Qu es Interpol? .............................................................................. 19 b. Qu cooperacin puede obtenerse a travs de Interpol? ......... 19 c. Cmo se realiza un requerimiento a travs de Interpol? .......... 20 2. Cooperacin entre Unidades de Informacin Financiera (UIF) Grupo Egmont ................................................................................................ 22 a. Qu son las Unidades de Informacin Financiera? ................... 22 b. Qu es el Grupo Egmont?.............................................................. 22 c. Qu informacin puede obtenerse a travs de las Unidades de Informacin Financiera y el Grupo Egmont? ........................................... 23 d. Qu principios rigen el intercambio de informacin entre UIFs? 23 e. Cmo se realiza un requerimiento a travs del Grupo Egmont? 24 3. Medidas de Emergencia..................................................................... 25 III. COOPERACIN INTERNACIONAL JUDICIAL ............................................ 26 1. En qu casos debe requerirse cooperacin internacional por va judicial? ................................................................................................................ 26 2. Cmo debe requerirse la cooperacin internacional de carcter judicial? ................................................................................................................ 26 3. Es posible solicitar cooperacin internacional de carcter judicial a cualquier Estado? ........................................................................... 27

4. Cules son los requisitos sustantivos que debe satisfacer un exhorto para que la cooperacin internacional resulte exitosa? ......... 28 a. Naturaleza de la materia....................................................................... 28 b. Doble incriminacin ............................................................................... 28 c. Garantas................................................................................................. 29 d. Requisitos probatorios .......................................................................... 29 5. En qu casos puedo un Estado rechazar el requerimiento de asistencia judicial? ........................................................................................... 30 a. Intereses fundamentales ...................................................................... 30 b. Asuntos de minimis ............................................................................... 30 c. Non bis in idem y procedimientos vigentes ....................................... 30 d. Naturaleza y severidad de la pena ..................................................... 30 e. Inmunidades ........................................................................................... 31 f. Falta del debido proceso .......................................................................... 31 6. Qu contenido debe tener un exhorto para facilitar la asistencia judicial e incrementar las posibilidades de obtener una respuesta satisfactoria? ...................................................................................................... 31 ANEXOS ................................................................................................................. 35

INTRODUCCIN La cooperacin internacional en materia penal ha estado tradicionalmente asociada a la figura de la extradicin, es decir, a la entrega que un Estado efecta de una personas que se halla en su territorio para que sea sometido a juicio o cumpla la condena penal que ya le hubiera sido impuesta. Esta asociacin tradicional entre cooperacin internacional y extradicin encuentra su explicacin en el hecho de que, histricamente, la estrategia de los autores de un delito para eludir un juicio y eventualmente una condena penal consista en salir del pas en el que haba cometido el delito y procurar ocultarse en otro. Sin embargo, el desarrollo de nuevas modalidades de criminalidad econmica, el proceso de globalizacin e integracin econmica, la liberalizacin de los mercados financieros, el aumento de la sofisticacin de los instrumentos que permiten ocultar la titularidad de los bienes y la posibilidad de realizar complejas operaciones financieras y bancarias en forma electrnica entre otros factores han producido cambios significativos en las estrategias a las que recurren los autores de un delito para eludir la persecucin penal. En efecto, actualmente, los autores de delitos recurren de manera predominante a estrategias que apuntan al ocultamiento del producto del delito en jurisdicciones diversas y a travs de sofisticados mecanismos legales y financieros mientras que ellos permanecen en el territorio del Estado donde se llevaron a cabo los delitos investigados. En consonancia con este fenmeno, los mecanismos de cooperacin internacional en materia penal se han ampliado y profundizado. Las reglas de asistencia jurdica recproca comenzaron a independizar de las de extradicin. Existe hoy un amplio abanico de opciones de cooperacin internacional a las que es posible recurrir en el marco de una investigacin penal tanto para obtener informacin relevante y medios de prueba como para ejecutar medidas judiciales en otro pas que exceden al instituto de la extradicin. Estos mecanismos involucran no solamente a las autoridades judiciales de cada pas sino tambin a sus agencias administrativas Esta Gua Prctica sobre Cooperacin Internacional en Materia Penal tiene por objeto contribuir a una utilizacin efectiva de los mecanismos disponibles que asegure que, en cada caso, se recurra al mecanismo ms adecuado y que se satisfagan las exigencias formales de modo de que la cooperacin brinde resultados positivos. La Gua Prctica est divida en tres secciones y un anexo con informacin importante para el desarrollo de una estrategia de investigacin que involucre a la cooperacin internacional.

En la primera seccin se desarrollan aspectos que contribuyen a delinear una estrategia adecuada para recurrir a la cooperacin internacional y principios generales que deben ser tenidos en cuenta para que sta resulte efectiva. En la segunda seccin se detallan las caractersticas y procedimientos de los principales mecanismos de cooperacin internacionales de cooperacin administrativa. En la tercera seccin se desarrollan las caractersticas y los requisitos de la cooperacin internacional de carcter judicial as como sus principales fines.

I. PRINCIPIOS GENERALES MATERIA PENAL

DE LA

COOPERACIN INTERNACIONAL

EN

En muchos casos, el recurso a la cooperacin internacional en materia penal es un mecanismo indispensable sin el cul no resultara posible avanzar en la investigacin, obtener una condena o recuperar el producto de los delitos cometidos. Sin embargo, la utilizacin efectiva de este mecanismo requiere de una adecuada planificacin y de la consideracin de ciertos principios generales. Estos principios apuntan a asegurar que el mecanismo de cooperacin elegido sea el ms apto y que la tramitacin del requerimiento resulte exitosa. A continuacin presentan una serie de preguntas y respuestas que apuntan a contribuir en la planificacin de la estrategia de investigacin en lo relativo a la faz internacional y a explicitar los principios que deben tenerse en cuenta para que el recurso a la cooperacin internacional resulte exitoso.

1. Desde qu momento es necesario recurrir a la cooperacin internacional? El recurso a la cooperacin internacional debera formar parte de la estrategia de investigacin y persecucin penal desde el momento mismo en que se identifica la posibilidad de que el delito que se investiga tenga un componente internacional o que su autor o autores han recurrido a estrategias que apuntan a ocultar el producto del delito en otros Estados. Como se desarrolla en esta gua, no es necesario esperar a contar con una condena, un procesamiento o siquiera todos los elementos de la investigacin para poder recurrir a la cooperacin internacional. Por el contrario, es precisamente a travs de la cooperacin internacional que en muchos casos resulta posible completar la investigacin y eventualmente obtener una condena. Esto no implica que el primer paso sea necesariamente el de requerir cooperacin judicial. Sin embargo, existen diversas alternativas de cooperacin y, en cualquier caso, el establecer contactos informales desde el inicio de la investigacin contribuir a conocer cules son los elementos que deben reunirse para que la cooperacin resulte efectiva y ayudar a que la contraparte pueda tomar las medidas necesarias para responder al requerimiento cuando este tenga lugar. El no recurrir desde el inicio del caso a la cooperacin internacional, en cambio, puede tener diversas consecuencias negativas entre las que se cuenta la posibilidad de que el autor o los autores del delito consuman o transfieran a 6

otras jurisdicciones los fondos o bienes involucrados o que los escondan a travs de mecanismos ms complejos. 2. La cooperacin internacional en materia penal solo tiene lugar a travs del Ministerio de Relaciones Exteriores? Si bien el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores en su calidad de Autoridad Central en la materia es de fundamental importancia en la instrumentacin de la cooperacin internacional, es necesario destacar que no debe tratarse del nico canal de comunicacin con autoridades extranjeras. Por el contrario, en el desarrollo de una estrategia de investigacin que involucra la necesidad de recurrir a la cooperacin internacional, es indispensable que los funcionarios judiciales o del Ministerio Pblico establezcan contactos directos con sus contrapartes en los pases de los que se requerir cooperacin internacional o con funcionarios de esos pases que representan a agencias gubernamentales a las que se prev requerir informacin. Estos contactos directos ya sea a travs de correo electrnico, telefnica o personalmente ofrecen una serie de ventajas que contribuyen a que la cooperacin resulte ms sencilla y efectiva. Por ejemplo, permiten obtener informacin que oriente la investigacin o comprender cabalmente cules son los requisitos de la legislacin local para obtener la cooperacin requerida as como las diferentes alternativas disponibles para lograr el fin deseado. Adems, como se desarrolla luego, contribuyen a la elaboracin de exhortos que sean adecuados y que tengan mayores posibilidades de obtener una respuesta exitosa. Por un lado, ese contacto permite asegurarse de que se estn cumpliendo con las formalidades correspondientes. Por otro, permite despejar dudas a la contraparte acerca de las caractersticas del caso, los fundamentos del requerimiento y las caractersticas de las medidas que se solicitarn. Adems, asegura que la contraparte conozca con antelacin que recibir el requerimiento y pueda dar algunos pasos previos que contribuyan a asegurar que se podr cumplir con el requerimiento. Es evidente que si las autoridades del pas requerido no sienten que el caso es importante para las autoridades del pas requirente, el caso no ser prioritario. Por otra, una relacin de cooperacin permite mantener abierto el canal de cooperacin y utilizarlo tantas veces como sea necesario. Ello permite recabar la evidencia en fases, de acuerdo al avance de la investigacin. La prctica en Argentina muestra que en general los Fiscales y Jueces requieren, en un nico exhorto, todas las medidas que consideran pueden ser evacuadas por un pas. La premisa es que la cooperacin internacional es engorrosa y que es ms efectivo conseguir toda la informacin de una vez.

Esta premisa es errada. Usualmente, si una relacin puede ser establecida en forma exitosa lo que no siempre ocurrir pero siempre vale la pena intentar es ms til y eficiente requerir estrictamente las medidas necesarias para el momento de la investigacin e ir construyendo el caso con tantos requerimientos adicionales como sean necesarios. Una comunicacin fluida con las contrapartes ayuda mucho a reducir los retrasos en los pedidos, sirve de herramienta para demostrar que uno se encuentra comprometido fuertemente con el caso y permite construir una relacin de confianza entre las partes que, en el largo plazo, va a generar una mayor fluidez en la cooperacin. Las barreras idiomticas no deberan ser un impedimento para dar este paso. En general, es sencillo encontrar ayuda de alguien con fluidez en algn idioma comn a ambas partes. Tampoco debera ser un impedimento el hecho de no conocer a la autoridad con quien es necesario comunicarse pues es una prctica habitual mantener contactos con carcter previo a formalizar un requerimiento. 3. Los pedidos de cooperacin internacional en materia penal siempre deben realizarse por la va judicial? La ampliacin y profundizacin de los mecanismos de cooperacin internacional en materia penal que ha caracterizado a los ltimos 25 aos ha incluido la creacin de canales informales de cooperacin que complementan a la cooperacin judicial. Estos nuevos mecanismos de cooperacin internacional involucran a diversas agencias judiciales, policiales y administrativas como Jueces, Fiscales, Departamentos de Polica, Unidades de Informacin Financiera y diferentes autoridades regulatorias como, en el caso de la Repblica Argentina, el Banco Central o la Comisin Nacional de Valores. Es importante destacar que la denominacin informales que se le asigna a estos mecanismos alternativos de cooperacin internacional no sugiere que los mismos no estn adecuadamente contemplados en normas internacionales o legislacin local o que no involucren a agencias gubernamentales. Por el contrario, esa denominacin solo apunta a distinguirlos del procedimiento judicial en el que el requerimiento de cooperacin internacional debe realizarse a travs de un exhorto que usualmente es tramitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los pases involucrados. Como esta denominacin puede prestarse a confusiones, esta Gua Prctica se refiere a estos mecanismos alternativos de forma general bajo la denominacin Cooperacin Administrativa y a los mecanismos judiciales formales como Cooperacin Judicial.

La Cooperacin Judicial se caracteriza por realizarse a travs de exhortos que son transmitidos en el caso de la Repblica Argentina por el Ministerio de Relaciones Exteriores a su contraparte en el pas correspondiente la que, a su vez, lo retransmite a las autoridades judiciales correspondientes. Este tipo de cooperacin internacional es la adecuada para la obtencin de pruebas y la ejecucin de medidas coercitivas. Por ejemplo, permite la ejecucin de registros, allanamientos, requisas u rdenes de presentacin por ejemplo de documentacin financiera o bancaria as como la obtencin de declaraciones testimoniales a travs de magistrados extranjeros. Asimismo, la cooperacin judicial es necesaria para la ejecucin de embargos preventivos u rdenes de decomiso o confiscacin as como, por supuesto, para la tramitacin de solicitudes de extradicin. En cambio, la Cooperacin Administrativa es utilizada fundamentalmente como una herramienta durante la investigacin del delito. Si bien la informacin obtenida a travs de los mecanismos de cooperacin administrativa no resulta directamente admisible como medio de prueba en un proceso penal, permite llevar adelante la investigacin, verificar hechos, determinar cules son las pistas que merecen ser exploradas con mayor profundidad y fundamentalmente obtener la informacin necesaria para la eventual elaboracin de un pedido formal de asistencia judicial a travs del cual obtener las pruebas necesarias. Este tipo de cooperacin es adecuada para la ejecucin de medidas de investigacin no coercitivas como por ejemplo la obtencin de informacin de carcter pblico o revelada voluntariamente, la instrumentacin de medidas de vigilancia o el acceso a informacin suministrada por Unidades de Informacin Financiera (UIF). En algunos casos, como se desarrolla en la seccin correspondiente, la Cooperacin Administrativa permite incluso la ejecucin de medidas de embargo o inhibicin de carcter urgente y por un perodo breve. En general, este tipo de medidas deben ser luego requeridas y fundamentadas a travs de un exhorto. Las secciones II y III de esta Gua Prctica desarrollan en profundidad las caractersticas de la Cooperacin Administrativa y la Cooperacin Judicial. A continuacin se presenta un cuadro que resume algunas diferencias fundamentales que contribuyen a distinguirlas. Asistencia Administrativa Obtencin de informacin que contribuya al desarrollo de la investigacin Asistencia Judicial Ejecucin de medidas de prueba y medidas coercitivas. Ejecucin de rdenes de embargo, decomiso o

Objetivo

Medidas de investigacin nocoercitivas; provisin voluntaria de informacin; investigaciones conjuntas.

Tipo de Asistencia

Directo. El Juez o el Fiscal puede contactarse directamente con su contraparte o las agencias administrativas involucradas se contactan ante un requerimiento.

Contacto

En general no hay requisitos formales. Puede ser necesario un Memorndum de Entendimiento o la pertenencia a alguna organizacin intergubernamental (Interpol o Grupo Egmont). La informacin se obtiene rpidamente. No es necesario satisfacer los requisitos formales de un exhorto (por ejemplo, el principio de doble incriminacin penal). Permite verificar hechos y obtener informacin para la elaboracin de un exhorto. La informacin en general no puede ser utilizada como medio de prueba. Puede ser difcil establecer cul es la contraparte adecuada para la obtencin de informacin.

Requisitos

confiscacin. Requerimientos de extradicin. Medidas de investigacin coercitivas (por ejemplo, rdenes de allanamiento) y otras formas de asistencia judicial (por ejemplo, rdenes de embargo o confiscacin de bienes). Casi siempre a travs de la Autoridad Central en cada jurisdiccin que dirige el requerimiento a la agencia correspondiente (Juez, Fiscal). Solicitud a travs de exhorto tramitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Existencia de un tratado internacional. Reciprocidad. Principio de Doble Incriminacin. Investigacin penal en curso.

Ventajas

Las pruebas obtenidas son admisibles en el proceso penal. Permite la ejecucin de decisiones judiciales.

Desventajas

Los requisitos formales son difciles de satisfacer. La tramitacin de los exhortos demora un tiempo significativo.

4. En qu casos corresponde recurrir a la Cooperacin Judicial y a la Cooperacin Administrativa?

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Como se indicara, la Cooperacin Judicial y la Cooperacin Administrativa presentan importantes diferencias. Al momento de evaluar qu mecanismo es el adecuado para canalizar una solicitud de cooperacin internacional es fundamental tener presente para qu fin es necesaria la medida en el marco de la investigacin en curso. Por ejemplo, la utilizacin de los mecanismos formales caractersticos de la Cooperacin Judicial para la obtencin de informacin de carcter pblico en el pas involucrado que ser utilizada al solo efecto de delinear la estrategia de investigacin y no como medio de prueba en el proceso penal implica malgastar tiempo y esfuerzo. En efecto, dicha informacin pueden obtenerse de manera ms rpida y con menores formalidades a travs de los mecanismos de la Cooperacin Administrativa. An si eventualmente se contempla la posibilidad de que la informacin requerida vaya a ser necesaria como medio de prueba es conveniente obtenerla en primer trmino a travs de estos mecanismos ms sencillos. Ello permitir comprobar que la informacin obtenida es relevante para la investigacin en curso y precisar exactamente cul es la informacin que desea obtenerse a travs de un requerimiento formal. De este modo, se evita la formulacin de requerimientos formales demasiado amplios que apuntan a intentar encontrar informacin relevante sin tener claro precisamente cul es y que como se desarrolla en la seccin correspondiente usualmente no obtienen una respuesta positiva de parte de las autoridades extranjeras. Informacin para la investigacin (no coercitiva)
-ROS -Informacin de registros pblicos (vehicular, inmobiliario) -entrevistas a testigos voluntarios

Otras

Medidas coercitivas

Medidas Cautelares

Decomiso

-Investigacin conjunta. -Divulgacin espontnea. -Medidas urgentes para congelar bienes

-Documentos certificados - Ejecucin directa de medidas de decomiso de bienes. -Ejecucin indirecta a travs de rdenes nacionales de decomiso

-Medidas urgentes para congelar bienes - Ejecucin directa de medidas para congelar bienes o decomiso. - Ejecucin indirecta a travs de rdenes nacionales de decomiso.

-Ejecucin directa de rdenes de decomiso. -Ejecucin indirecta a travs de rdenes nacionales de decomiso.

Generalmente a travs de asistencia administrativa

Generalmente requiere de un exhorto internacional

5. Qu obstculos pueden afectar un requerimiento de cooperacin internacional? 11

Al momento de delinear una estrategia de investigacin y persecucin penal es importante tener presente que si bien la cooperacin internacional en materia penal se ha ampliado y profundizado, existen ciertos obstculos que deben ser tenidos en cuenta para evaluar cmo superarlos de manera que no afecten a la investigacin en curso. Las diferencias entre distintos sistemas jurdicos, los requisitos exigidos para la cooperacin internacional, los conflictos jurisdiccionales y las demoras ante un requerimiento de cooperacin son factores que deben evaluarse al comienzo de la investigacin de modo de identificar las estrategias para resolverlos. Nuevamente, los contactos personales con las contrapartes constituyen una herramienta indispensable para comprender estos obstculos y cmo superarlos. 6. Cmo asegurar que los requerimientos de internacional satisfacen los requisitos formales? cooperacin

Como se detallar en la seccin correspondiente, los requerimientos de cooperacin internacional por va judicial a travs de los denominados exhortos deben satisfacer una serie de requisitos formales. Algunos de estos requisitos formales estn generalizados y son aplicables en todos los casos mientras que otros varan dependiendo el Estado con el cual se intente instrumentar la cooperacin. Para evitar que los requerimientos sean rechazados por las autoridades del Estado requerido es esencial que los mismos satisfagan plenamente los requisitos exigidos. Los tiempos de tramitacin de este tipo de requerimientos pueden ser prolongados por lo que resulta esencial tomar todas las medidas para asegurar que el requerimiento va a obtener una respuesta satisfactoria. En este sentido, un primer paso inicial de fundamental importancia es establecer vnculos directos con los diferentes organismos tanto locales como del pas extranjero del que se requiere la cooperacin que vayan a estar involucrados en el proceso de modo de asegurar que el requerimiento cumple con todas las exigencias que prevean las normas internacionales y la legislacin local. En la medida de lo posible, lo ideal es contactarse con la Autoridad Central en materia de cooperacin internacional tanto en la Repblica Argentina como en el pas requerido y formular las consultas correspondientes. Los requerimientos de cooperacin internacional se tramitan a travs de estas autoridades centrales por lo que pueden brindar informacin acerca de las exigencias que deben satisfacerse en cada caso.

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Si existe predisposicin de la contraparte, incluso puede resultar til enviar una versin preliminar del requerimiento por algn medio informal fax o correo electrnico para que la contraparte pueda revisarla y confirmar que resulta adecuada. En el caso de la Repblica Argentina, la Autoridad Central se encuentra ubicada institucionalmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, siendo desempeado dicho rol por la Direccin de Asistencia Judicial Internacional, dependiente de la Direccin General de Asuntos Jurdicos. Direccin: Esmeralda 1212, Piso 4 (1007), Buenos Aires, Repblica Argentina Telfonos: (011) 4819-7000 Fax: (011) 4819-7170/7172 Pgina Web: http://www.cooperacion-penal.gov.ar/ En cuanto a otros Estados, en el Anexo se incorpora un listado actualizado de Autoridades Centrales del mbito americano con sus respectivos datos de contacto. Asimismo, pueden consultarse las autoridades centrales de todos los Estados a travs de la herramienta de Naciones Unidas denominada MLA Writing Tool que se resea en la pgina 32 de este documento. Es importante destacar que en algunos casos existe ms de una Autoridad Central existiendo una distribucin en funcin de los diferentes tipos de delitos. 7. En qu casos no es necesario recurrir a la cooperacin internacional? En algunas ocasiones, la informacin requerida para llevar adelante una determinada lnea de investigacin puede ser obtenida sin recurrir a la cooperacin internacional tanto informal como formal an cuando la misma se encuentre disponible en un Estado extranjero. En muchos casos, los registros pblicos de bienes o sociedades han digitalizado su informacin y la misma se encuentra disponible a travs de Internet de forma pblica e incluso, en ocasiones, gratuita.

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Personas jurdicas Acceso online gratuito 1

Reino Unido

Acceso online gratuito al listado de empresas 7

Bonos e inversiones financieras Acceso pblico online a informacin del mercado 2 Acceso pblico no disponible

Informacin impositiva Acceso pblico no disponible.

Inmuebles

Muebles registrables Acceso pblico no disponible 4

Suiza

Acceso online gratuito 3

Entradas Registros Procesos y salidas comerciales judiciales del pas Acceso Ver Acceso pblico no columna 1 pblico no disponible 5 disponible 6

Acceso pblico no disponible

Acceso online arancelado 8

Acceso pblico no disponible

Acceso pblico no disponible 9

Acceso online arancelado al estado financiero de las personas 10

Acceso online gratuito al listado de tribunales y casos 11

Boletnoficialdecomercio: https://www.shab.ch/shabforms/COMMON/application/applicationGrid.jsp?newLanguage=EN Registropblicodecomercio: http://zefix.admin.ch/zfxcgi/hrform.cgi/hraPage?alle_eintr=on&pers_sort=original&pers_num=0&langu age=4&col_width=366&amt=007 2 Verhttp://www.fininfo.com 3 Registropblicodecadacantndisponibleenhttp://www.zbgr.ch/deu/gru.php 4 Losrganospolicialestienenaccesoalosregistrosdeautomviles,barcosyaviones. 5 El Departamento Federal de Migraciones es responsable de procesar la informacin relevante sobre inmigracin.Verhttp://www.bfm.admin.ch/bfm/en/home.html 6 El 1 de enero de 2000, los registros penales que administraban manualmente los cantones y la confederacin suiza fueron reemplazados por un sistema de registros penales centralizado y automatizado.ElDepartamentoFederaldeJusticiaadministraestosregistrospenalesdesdeel1dejulio de 2000. Slo las autoridades pblicas pueden acceder a la informacin, o bien cualquier persona que quiera obtener sus propios registros. Ver http://www.bj.admin.ch/bj/en/home/themen/staat_und_buerger/strafregister.html 7 Registropblico(CompaniesHouse):http://www.companieshouse.gov.uk/ 8 Registropblico(UKsLandRegistry):www.landreg.gov.uk Abonando 3 libras esterlinas se puede acceder al nombre completo de los propietarios y al precio que pagaronporelinmueble. 9 El Departamento de Inmigracin es responsable de controlar las fronteras y la inmigracin. Ver www.bia.homeoffice.gov.uk 10 Disponible en D&B (www.dnb.com), Equifax (www.equifax.co.uk) y ICC Juniper (www.iccjuniper.co.uk). Ver tambin la base de datos del Departamento de Comercio e Inversiones (UK Trade & Investment)en www.uktradeinvest.gov.uk. 11 Disponibleenhttp://www.courtserve.net/courtlists.htm

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Estados Unidos

Acceso online arancelado 12

Acceso Acceso Acceso online gratuito y online gratuito a gratuito a en algunos informacin informacin casos relativa a la sobre arancelado 15 14 propiedad fundaciones por parte de empresas 13

Acceso pblico no disponible

Acceso pblico no disponible

Ver columna 1

Acceso online gratuito a causas judiciales 16

La obtencin de informacin a travs de estos mecanismos de acceso pblico facilita y agiliza la tarea haciendo innecesario recurrir a la cooperacin internacional cuanto menos, si la informacin ser utilizada para contribuir a la investigacin pero por el momento no resulta necesario introducirla como prueba en el marco de un proceso penal.

Disponibleenwww.autotrack.org,www.LexisNexis.org,www.accurint.com,ywww.locateplus.com Disponibleenwww.sec.gov. 14 Disponibleenhttp://nccsdataweb.urban.org/FAQ/index.php?category=90 15 Disponibleenhttp://brbpub.com,http://searchsystems.netyHttp://nprra.org 16 Disponible en http://pacer.psc.uscourts.gov Ver tambin www.gaprs.com para informacin sobre cadadistrito.
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II. COOPERACIN INTERNACIONAL ADMINISTRATIVA Los fenmenos descriptos en la introduccin de esta Gua Prctica tuvieron diversas consecuencias. Como se sealara, las reglas de asistencia jurdica recproca comenzaron a independizarse de las de extradicin. Paralelamente, la cooperacin entre Estados, en especial en materias tcnicas, ha dejado de ser inter-nacional, en el sentido de ser exclusivamente conducidas por los Ministerios de Relaciones Exteriores o sus equivalentes funcionales para disgregarse en una serie de redes especficas, ms profesionales y especializadas que, al estar encargadas de asuntos con repercusin global, necesitan estar en contacto permanente con sus pares del exterior. En el mbito de la asistencia jurdica internacional, ello ha producido el surgimiento de vnculos horizontales y directos entre diferentes organismos de cada pas con sus pares extranjeros, muchos de ellos de carcter administrativo. Estas relaciones son auspiciadas bien por un organismo internacional o por una red informal. En materia penal, por ejemplo, la cooperacin policial es liderada por Interpol, la cooperacin entre unidades de informacin financiera por el Grupo Egmont, la cooperacin entre fiscales y jueces por asociaciones profesionales o redes informales regionales. Ello ha dado lugar a la aparicin de nuevos mecanismos a los que pueden recurrir los Estados para investigar delitos complejos. Esta seccin aborda el tratamiento de aquellos mecanismos de investigacin enmarcados bajo la nocin de cooperacin administrativa est dividida en dos partes. En la primera, se detallan algunas consideraciones generales a tener en cuenta en relacin con la cooperacin internacional administrativa. En la segunda, se brinda informacin especfica acerca de los canales de cooperacin internacional administrativa ms relevantes. A. Principios Generales de la Cooperacin Administrativa La utilizacin efectiva de los mecanismos de cooperacin administrativa como una herramienta de investigacin penal de delitos con componentes internacionales exige conocer cmo se conciben sus propsitos y cules son los principios generales que la estructuran. En efecto, la cooperacin administrativa est concebida como un mecanismo para asistir en la investigacin de los delitos y no como un mecanismo para obtener medios de prueba, ejecutar condenas o medidas coercitivas durante el proceso penal u obtener extradiciones.

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Esta caracterstica central de la cooperacin administrativa junto con las enumeradas en la introduccin de esta seccin tienen una serie de corolarios que constituyen los principios generales que la estructuran, detallados a continuacin. 1. Las exigencias formales y sustantivas que caracterizan a la cooperacin judicial por lo general no son aplicables a los mecanismos de cooperacin administrativa. Por ejemplo, el requisito de doble incriminacin es decir, la exigencia de que la conducta que est siendo investigada constituya un delito tipificado por el derecho interno del pas requirente y el pas requerido no suele constituir una exigencia a satisfacer para la obtencin de cooperacin de carcter administrativo. 2. La cooperacin administrativa se instrumenta, por lo general, entre las contrapartes en cada jurisdiccin. Es decir que, por ejemplo, para obtener informacin de una Unidad de Informacin Financiera ubicada en un pas extranjero, un Juez argentino debe solicitarla a la Unidad de Informacin Financiera dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacin. 3. Las medidas de cooperacin requeridas a travs de estos mecanismos no pueden tener carcter coercitivo ni implicar la restriccin de derechos o libertades de las personas involucradas. En caso de ser necesario adoptar medidas de carcter coercitivo deber recurrirse a los mecanismos de cooperacin judicial. 4. La cooperacin administrativa por su simplicidad y celeridad constituye el modo ideal para obtener informacin que se encuentra disponible de forma pblica en el pas requerido o la ejecucin de medidas de investigacin no coercitivas. 5. La informacin requerida debe ser obtenida de un modo compatible con la legislacin vigente tanto en el pas que formula el requerimiento como en el que lo ejecuta. 6. La obtencin de informacin a travs de los mecanismos de cooperacin administrativa contribuye a recopilar todos los elementos necesarios para identificar adecuadamente las medidas de carcter coercitivo que pueden requerirse a travs de la cooperacin judicial. Por ejemplo, la informacin suministrada por una Unidad de Informacin Financiera acerca de la titularidad de cuentas bancarias y de reportes de operaciones sospechosas que la involucran puede ser utilizada luego para obtener a travs de un exhorto los documentos de dicha cuenta que no tienen carcter pblico como, por ejemplo, la identificacin de su ltimo beneficiario o el detalle de las transacciones realizadas durante un perodo determinado que sea relevante para la investigacin.

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Por otro lado, al momento de definir una estrategia que involucre requerimientos de cooperacin administrativa, deben evaluarse las siguientes consideraciones. 1. Un requerimiento de cooperacin administrativa por ejemplo, la solicitud de determinada informacin o el interrogar a un testigo que acepta voluntariamente puede alertar a la persona o personas que estn siendo investigadas acerca del avance del proceso y brindarles la oportunidad de destruir pruebas, transferir u ocultar sus bienes o huir. La decisin de avanzar con el requerimiento debe tomarse sopesando estos riesgos o complementarse con medidas que tiendan a neutralizarlos por ejemplo, si fuera posible en esa instancia, mediante una solicitud de embargo de los bienes o cuentas bancarias de que se trate. 2. La informacin obtenida a travs de estos mecanismos no puede ser utilizada de manera directa como medio de prueba en un proceso penal. En caso de identificarse a travs de este mecanismo informacin que ser necesaria como medio de prueba, oportunamente podr solicitarse la misma a travs de un exhorto a las autoridades judiciales del pas correspondiente. A modo de gua, se detallan a continuacin ejemplos del tipo de informacin que puede ser obtenida a travs de los mecanismos de cooperacin administrativa. Reportes de Operaciones Sospechosas en poder de Unidades de Informacin Financiera. Informacin sobre titularidad respecto de cuentas u otros productos bancarios o financieros. La informacin acerca de los beneficiarios de dichas cuentas o de sus saldos o movimientos no puede obtenerse a travs de estos mecanismos. Informacin disponible en registros pblicos de bienes inmuebles. Informacin disponible en registros pblicos de bienes muebles. Informacin disponible en registros pblicos de estado civil y capacidad de las personas. Informacin pblica disponible en registros de comercio o de personas jurdicas. Informacin pblica disponible en organismos de supervisin de los mercados financiero y de capitales. Por otro lado, los mecanismos de cooperacin administrativa permiten la implementacin de medidas no coercitivas tales como: a) allanamientos consentidos; b) vigilancia visual, o; c) entrevistas voluntarias con testigos u otras personas de inters. 18

Adems de la obtencin de informacin, la cooperacin informal puede dar lugar a una solicitud de que el otro pas involucrado inicie un procedimiento penal paralelo sobre hechos vinculados o que se lleve a cabo una investigacin conjunta. Excepcionalmente, como se desarrollar en la siguiente seccin, es posible solicitar, en algunas jurisdicciones especficas, medidas de carcter coercitivo como el embargo con carcter urgente de bienes o cuentas bancarias. Este tipo de solicitudes deben ser luego formalizadas a travs de un exhorto canalizado a travs de los mecanismos de cooperacin judicial. B. Canales de Cooperacin Administrativa En esta seccin se detallan los principales mecanismos de cooperacin administrativa que se encuentran a disposicin de los Jueces y Fiscales argentinos. 1. Cooperacin Policial (Interpol) a. Qu es Interpol? Interpol, fundada en 1923 e integrada por 186 Estados, constituye la nica estructura que permite a las agencias policiales de todo el mundo colaborar de manera bilateral o multilateral a travs de una plataforma comn. La asistencia policial internacional resulta clave para la investigacin de delitos transfronterizos o que poseen un elemento internacional. Esta asistencia puede involucrar desde la provisin de informacin sencilla como si un vehculo o un pasaporte han sido robados hasta informacin ms sensible como los movimientos de autores de delitos, estupefacientes, armas de fuego u otros bienes. La cooperacin internacional en el marco de Interpol se articula a travs de las Oficinas Centrales Nacionales (OCNs). Cada pas tiene una OCN que forma parte del gobierno nacional y que est integrada por funcionarios que actan como punto de referencia para cualquier requerimiento de informacin u otro tipo de asistencia que emane desde o est dirigido a ese pas. Las OCN estn en condiciones de identificar qu organismo o qu dependencia policial tiene la capacidad y la jurisdiccin para llevar a cabo la tarea requerida as como si el requerimiento se ajusta a la legislacin local de que se trate. b. Qu cooperacin puede obtenerse a travs de Interpol? La red de servicios a las que se encuentran conectadas cada una de las OCN permite obtener acceso a las bases de datos de Interpol que incluyen 19

informacin sobre: a) personas buscadas internacionalmente por la comisin de delitos; b) pasaportes perdidos o robados; c) vehculos robados; d) huellas dactilares; e) perfiles de ADN, y; f) obras de arte robadas. Adems, Interpol articula el servicio de Difusiones Internacionales a travs del cual es posible alertar, entre otras, que sobre una determinada persona pesa una Orden de Captura Internacional dispuesta por una autoridad judicial competente ya sea como imputado en un proceso penal o como condenado y que el pas solicitar la extradicin de esa persona en caso de ser detenida; que se est intentando determinar el paradero de una persona; o que es necesario proceder a la identificacin y averiguacin de antecedentes de un determinado individuo. Por otro lado, Interpol provee o facilita una serie de actividades descriptas como servicios de apoyo operacional policial tales como actividades de inteligencia o anlisis criminal a travs de las que se comparte y analiza informacin y se la suministra a todas las partes como reportes de inteligencia o se la utiliza como base de actividades operacionales coordinadas. Por otra parte, usualmente se canalizan a travs de Interpol los requerimientos de obtencin de informacin disponible en registros pblicos registros de bienes muebles e inmuebles, registros comerciales y de personas jurdicas, etc. cuando no es posible acceder a ellos de manera directa. c. Cmo se realiza un requerimiento a travs de Interpol? Como se indicara, las actividades de cooperacin internacional policial en el marco de Interpol son concentradas a travs de las Oficinas Centrales Nacionales. En el caso de la Repblica Argentina, la Oficina Central Nacional es el Departamento Interpol de la Polica Federal Argentina.

Departamento Interpol O.C.N. Buenos Aires Polica Federal Argentina Direccin: Cavia 3302 (C1010AAF), Buenos Aires, Repblica Argentina Telfonos: (011) 4346-5760 / 5751 Pgina Web: http://www.interpol.gov.ar/

En tanto el Departamento Interpol integra la Polica Federal Argentina, la relacin con las autoridades judiciales responde a las mismas formalidades que en los casos en los que se requiere la accin local de aquella. Los requerimientos formulados al Departamento Interpol deberan contener una serie de elementos que permitan que ste satisfaga las exigencias formales de

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la red al momento de transmitir la solicitud a las autoridades policiales extranjeras relevantes. La solicitud debera incluir, como mnimo, un relato breve pero completo del hecho investigado y una descripcin sencilla y precisa de las medidas de investigacin que se requieren. En el caso de solicitarse la captura internacional de un individuo a los fines de requerir su extradicin, el oficio dirigido al Departamento Interpol debe incluir los siguientes elementos de modo de asegurar que se puedan cumplir los estndares establecidos por la Secretara General de Interpol. i. Identidad del requerido La solicitud debe incluir todos los elementos de los que se disponga y que contribuyan a identificar al individuo cuya captura se requiere, incluyendo sus datos filiatorios completos, informacin sobre alias, descripcin fsica y rasgos particulares. En la medida de lo posible deberan adjuntarse fichas dactilares, cdigo gentico y fotografas. ii. Normativa La solicitud debe incluir informacin sobre las normas de la legislacin penal argentina que reprimen el delito por el que el individuo ha sido condenado o es objeto de persecucin penal, detallndose la pena establecida para el delito, el monto de la pena impuesta si ello ya hubiera ocurrido e informacin sobre prescripcin de la accin penal y / o de la pena. iii. Resea del hecho Es indispensable que la solicitud incluya una descripcin de las acciones u omisiones que constituyen el delito alegado. En la medida de lo posible deberan indicarse lugar y momento de comisin del delito, grado de participacin del prfugo, modus operandi y, si correspondiera, perjuicio econmico ocasionado, monto defraudado, cantidad de sustancia ilegal secuestrada, tipo de armas utilizadas, etc. iv. Solicitud de extradicin por va diplomtica Para que el pedido de captura internacional proceda debe hacerse conocer en forma expresa la existencia del compromiso por parte de la autoridad judicial requirente de solicitar la extradicin del individuo a travs de la va diplomtica.

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v.

Publicacin en Internet Las solicitudes de captura internacional pueden ser publicadas en la zona de acceso pblico del sitio web de Interpol (www.interpol.int). La autorizacin a tal efecto debe incluirse expresamente, en caso de otorgarse, en la solicitud de captura. 2. Cooperacin entre Unidades de Informacin Financiera (UIF) Grupo Egmont a. Qu son las Unidades de Informacin Financiera?

Las Unidades de Informacin Financiera son oficinas centralizadas que reciben y analizan los reportes de operaciones sospechosas que producen los sujetos obligados por las leyes de prevencin del lavado de dinero. Cuando el anlisis confirma o profundiza las sospechas, los remiten a los rganos competentes para la investigacin penal. En la Repblica Argentina, la Unidad de Informacin Financiera fue creada por la Ley N25.246 (Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo) y opera con autarqua funcional en la jurisdiccin del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nacin. Tiene a su cargo la recepcin y anlisis de los reportes de operaciones sospechosas producidos por los sujetos obligados por el artculo 20 de la dicha ley. Asimismo, el artculo 13 de la Ley N 25.246 prev que la Unidad de Informacin Financiera tambin puede actuar como colaborador de los rganos judiciales y del Ministerio Pblico (para el ejercicio de las acciones pertinentes) en la persecucin penal de los delitos reprimidos por el rgimen legal sobre lavado de activos. b. Qu es el Grupo Egmont? El Grupo Egmont es un grupo informal que fue creado por un conjunto de Unidades de Informacin Financiera en el ao 1995 con el propsito de estimular la cooperacin internacional entre ellas. Actualmente lo integran las Unidades de Informacin Financiera de 108 pases. El Grupo Egmont, entre otras funciones, provee un foro a travs del cual las Unidades de Informacin Financiera pueden expandir y sistematizar la cooperacin internacional en el intercambio recproco de informacin de inteligencia financiera y ofrece un mecanismo de comunicacin segura entre las Unidades de Informacin Financiera a travs de la Egmont Secure Web (ESW).

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c. Qu informacin puede obtenerse a travs de las Unidades de Informacin Financiera y el Grupo Egmont? La informacin que recopila cada UIF vara de pas en pas. En algunos se limita al anlisis de los ROS; en otros, adems, colectan sistemticamente informacin financiera que alimenta inmensas bases de datos; an en otros pases, esta informacin es cruzada con las bases de datos de agencias gubernamentales e informacin de registros pblicos. De este modo, la informacin suministrada por las Unidades de Informacin Financiera puede contribuir a identificar el rastro financiero de un delito o a la localizacin de activos financieros. Las Unidades de Informacin Financiera pueden proveer informacin acerca de la existencia de Reportes de Operaciones Sospechosas que involucren a determinadas personas fsicas o jurdicas o determinadas transacciones financieras. Asimismo, las Unidades de Informacin Financiera pueden proveer informacin acerca de la titularidad por parte de una persona fsica o jurdica de cuentas u otros productos bancarios o financieros. d. Qu principios rigen el intercambio de informacin entre UIFs? El documento del Grupo Egmont denominado Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units for Money Laundering and Terrorism Financing Cases establece los principios que deben regir el intercambio de informacin entre UIFs. El intercambio de informacin entre UIFs debera producirse en condiciones de reciprocidad o acuerdo mutuo. El intercambio de informacin debera incluir cualquier informacin que pueda ser relevante para el anlisis o la investigacin de transacciones financieras as como sobre las personas fsicas o jurdicas involucradas. La solicitud formulada por una UIF debe incluir, como mnimo, las razones que motivan dicha solicitud, el propsito que se le dar a la informacin y toda otra informacin necesaria para que la UIF que debe responder al requerimiento pueda determinar si el mismo satisface las exigencias de la legislacin local. En este sentido, una solicitud formulada por un Juez o un Fiscal a una UIF para que esta obtenga informacin a travs de la cooperacin con sus contrapartes debera asegurarse de incluir dicha informacin. La UIF que recibe la informacin no puede transferirla a un tercero y la informacin no puede ser utilizada con fines administrativos, de

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investigacin, de persecucin penal o con fines judiciales sin el consentimiento previo de la UIF que suministr la informacin. Como se advierte, la informacin suministrada por las Unidades de Informacin Financiera tiene carcter de informacin de inteligencia, solo puede ser utilizada como informacin para guiar la investigacin y no puede ser utilizada como medio de prueba en un proceso penal sin el consentimiento de la UIF que la provey. La falta de consentimiento de la UIF requerida no es caprichosa sino que se gua por las leyes locales de cada pas. El principio general es que un fiscal extranjero no puede utilizar informacin que un fiscal local no podra obtener sin orden judicial. Por ello, la falta de consentimiento para incorporar la prueba al proceso solo significa que la misma informacin debe ser requerida por exhorto, sealando, inclusive, que la UIF del pas requerido ya ha tomado intervencin a requerimiento de la UIF del pas requirente, de modo de acelerar la respuesta. La ventaja del sistema es obvia: resulta extremadamente til conocer de antemano que la respuesta a un exhorto ser positiva y continuar la hiptesis de investigacin mientras se obtiene la evidencia para incorporar al proceso. e. Cmo se realiza un requerimiento a travs del Grupo Egmont? Como se indicara, la cooperacin administrativa usualmente se establece entre las agencias administrativas contraparte en cada pas. Es decir que, para obtener informacin con la que pueda contar una Unidad de Informacin Financiera de una jurisdiccin extranjera, es necesario que el Juez o si correspondiera, el Fiscal la solicite a travs de la Unidad de Informacin Financiera de la Repblica Argentina.

Unidad de Informacin Financiera Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nacin Direccin: Cerrito 264, Piso 3 (C1010AAF), Buenos Aires, Repblica Argentina Telfonos: (011) 4384-5981 / 89 Fax: (011) 4384-5981 / 89 int. 3010 Pgina Web: http://www.uif.gov.ar/

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3. Medidas de Emergencia En algunas jurisdicciones, como por ejemplo Australia, las normas sobre asistencia jurdica recproca permiten incluso que, en situaciones de emergencia, un pedido que normalmente requerira de la tramitacin de un exhorto sea adelantado por algn medio electrnico por ejemplo, a travs del envo por fax de una copia fiel de la orden judicial que decreta la medida en el Estado requirente y sea ejecutado por las autoridades locales a la espera de que se cumplan las formalidades propias de la cooperacin judicial. Este procedimiento permite, en casos como el embargo de bienes o activos de gran liquidez como por ejemplo, fondos disponibles en una cuenta bancaria que los individuos involucrados tomen conocimiento de la medida y transfieran los fondos antes de que la medida pueda ejecutarse. Es importante familiarizarse con este tipo de procedimientos a travs de los contactos informales con las autoridades del Estado requerido de modo de poder maximizar las posibilidades de xito del requerimiento de cooperacin internacional.

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III.

COOPERACIN INTERNACIONAL JUDICIAL

La cooperacin internacional de carcter judicial tambin conocida como asistencia jurdica recproca es el mecanismo adecuado para todos aquellos casos en los que la medida solicitada implica una restriccin de los derechos del individuo o individuos investigados. En esta seccin se desarrollan los supuestos en los que debe recurrirse a la cooperacin internacional de carcter judicial, las consideraciones de naturaleza prctica que deben tenerse en cuenta al momento de disear la estrategia de cooperacin judicial, los requisitos formales y sustantivos que deben satisfacerse para que el requerimiento resulte exitoso y las causas que pueden dar lugar al rechazo de la solicitud. 1. En qu casos debe requerirse cooperacin internacional por va judicial? Las medidas que deben ser requeridas a travs de la cooperacin internacional incluyen: Ejecucin de medidas de prueba de carcter coercitivo, incluyendo: 9 Registros 9 Allanamientos 9 Requisas 9 rdenes de presentacin de documentos de carcter reservado; por ejemplo, de documentacin financiera o bancaria 9 Declaraciones testimoniales a travs de magistrados extranjeros. Ejecucin de embargos preventivos y rdenes de decomiso. Tramitacin de solicitudes de extradicin. 2. Cmo debe requerirse la cooperacin internacional de carcter judicial? La asistencia judicial internacional se caracteriza por realizarse a travs de exhortos que son transmitidos en el caso de la Repblica Argentina por el Ministerio de Relaciones Exteriores a su contraparte en el pas correspondiente la que, a su vez, lo retransmite a las autoridades judiciales correspondientes. En el caso de la Repblica Argentina, la Autoridad Central se encuentra ubicada institucionalmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, siendo desempeado dicho rol por la Direccin de Asistencia Jurdica Internacional, dependiente de la Direccin General de Asuntos Jurdicos. Para evitar demoras innecesarias, los exhortos deben ser dirigidos por las autoridades judiciales directamente al organismo mencionado.

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Direccin de Asistencia Jurdica Internacional Direccin General de Asuntos Jurdicos Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Direccin: Esmeralda 1212, Piso 4 (1007), Buenos Aires, Repblica Argentina Telfonos: (011) 4819-7000 Fax: (011) 4819-7170/7172 Pgina Web: http://www.cooperacion-penal.gov.ar/

Independientemente del envo del exhorto por los canales formales resulta conveniente establecer, de manera previa, un contacto directo con los funcionarios del organismo para informar las caractersticas de la cooperacin que se requerir e interiorizarse acerca de los distintos requisitos formales y sustantivos que ser necesario satisfacer para que la cooperacin proceda. 3. Es posible solicitar cooperacin internacional de carcter judicial a cualquier Estado? Para que sea posible requerir asistencia judicial internacional a un Estado debe, en principio, existir una norma internacional en que se establezca la obligacin de tal Estado de brindar la cooperacin requerida. Los acuerdos, convenciones y tratados multilaterales y bilaterales pueden ofrecer este sostn legal para la asistencia. La fuente normativa que da sustento al pedido de cooperacin internacional debe ser explcitamente indicada en el exhorto. Las normas internas de cada pas que habilitan la cooperacin internacional en casos penales o, en ltima instancia, las cartas rogatorias o promesas de reciprocidad a travs de canales diplomticos, tambin pueden en ocasiones dar lugar a la cooperacin internacional. Existen tratados y convenciones internacionales que contienen obligaciones para sus Estados Parte de proveer asistencia judicial recproca, definen las reas de cooperacin, y establecen ciertos principios de procedimiento que aportan claridad y previsibilidad al proceso de cooperacin. Entre estos instrumentos se pueden resaltar aquellos de aplicacin global como la Convencin de Naciones Unidas contra la Corrupcin o la Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Adems se pueden utilizar instrumentos regionales como la Convencin Interamericana contra la Corrupcin o la Convencin Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. Algunos de estos instrumentos pueden consultarse directamente en: http://www.cooperacion-penal.gov.ar/ La legislacin nacional de cada pas, en cambio, puede habilitar la cooperacin judicial en materia penal pero no obliga al Estado a proveer asistencia.

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La promesa de reciprocidad a travs de canales diplomticos o carta rogatoria es til cuando no se encuentran disponibles ninguno de los procedimientos ya mencionados en la jurisdiccin solicitada. Requiere de formalidades diplomticas y es un proceso ms extenso ya que involucra al Ministerio de Relaciones Exteriores de cada pas involucrado. En la prctica, los exhortos tienen mayores posibilidades de obtener una respuesta favorable cuando listan todos los tratados y legislacin aplicable, en orden de preferencia, que podran cubrir la asistencia judicial internacional en el mbito solicitado en el caso en cuestin entre dos pases. 4. Cules son los requisitos sustantivos que debe satisfacer un exhorto para que la cooperacin internacional resulte exitosa? Cada pas puede establecer distintos requisitos generales para la procedencia de la asistencia judicial internacional. Los ms comunes refieren a la especialidad de la asistencia solicitada y la existencia de un proceso penal en el pas requirente, la incriminacin en ambos pases y determinadas garantas en el manejo de la informacin y responsabilidades derivadas del cumplimiento de la asistencia. a. Naturaleza de la materia Las solicitudes de asistencia por lo general deben ceirse a la materia penal, aunque algunos pases permiten la cooperacin por una confiscacin sin sentencia previa cuando se encuentra conexa a una investigacin penal. Para el otorgamiento de medidas cautelares o restricciones de derechos en las etapas iniciales de investigacin, algunos pases requieren la existencia de una causa en contra del sujeto al que se le aplicar la medida. Otros Estados, en cambio, no proveen asistencia si el proceso penal ya fue concluido. b. Doble incriminacin Muchos pases requieren que la conducta que motiva el pedido de asistencia judicial internacional sea criminalizada tanto en el Estado requirente como en el requerido. Aunque algunos Estados utilizan el criterio ms restrictivo de exigir el correlato entre los nombres de la tipificacin del delito o en sus elementos esenciales, frecuentemente se utiliza ahora el enfoque de la doble incriminacin basada en la conducta. Este enfoque permite sortear los obstculos que presenta el requisito de la doble incriminacin cuando se tratan de delitos especficos o dentro de un campo especializado.

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Por otro lado, convenciones y estndares internacionales requieren que se preste asistencia internacional cuando las medidas no sean coercitivas an en ausencia de doble incriminacin. c. Garantas Otro requisito comnmente exigido por los Estados es que la solicitud de asistencia especifique si el pedido debe ser tratado de manera confidencial. De la misma manera, algunos pases requieren una declaracin por escrito que el pas requirente proveer al pas requerido la misma cooperacin en un caso similar en el futuro. Los Estados tambin pueden requerir que la informacin proveniente de la asistencia judicial prestada slo pueda ser utilizada por el Estado requirente para el caso que la motiv y que no pueda ser difundida a terceros. Tambin existen disposiciones en ciertos ordenamientos jurdicos para que el Estado requirente solvente los gastos y daos derivados de ejecutar el pedido de asistencia. d. Requisitos probatorios Las solicitudes de asistencia judicial internacional deben cumplir ciertos requisitos en relacin a las condiciones de admisibilidad de la evidencia y los estndares probatorios para que los tribunales del Estado requerido autoricen las medidas pedidas. Segn se trate de Estados con sistema de derecho anglosajn o de derecho continental europeo, pueden surgir ciertas diferencias en la admisibilidad y estndares mencionados que pueden ser salvadas desde la planificacin inicial de la estrategia de investigacin. La gua general es solicitar los medios menos invasivos para la bsqueda inicial de evidencia en otro pas y evitar un rechazo de la solicitud de asistencia. Cuanto ms invasiva sea la medida solicitada a otro Estado, mayor ser el estndar de prueba requerido para demostrar, entre otras cosas, que: se cometi un delito; que los bienes perseguidos se encuentran vinculados con el delito, con el delincuente, o se encuentran sujetos a confiscacin en la jurisdiccin del Estado requirente; la ubicacin o datos especficos de identificacin de los bienes que se busca conservar o recuperar. En los pases de sistema anglosajn, las medidas provisionales o cautelares son otorgadas si se cumple el estndar de causa probable o motivos razonables mientras que la disposicin de confiscaciones requiere que se cumpla el estndar de balance de probabilidades.

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En cambio, en los pases con sistema de derecho continental, aunque las medidas provisionales o cautelares son autorizadas si se ofrecen motivos razonables, las confiscaciones slo se otorgan ms all de toda duda o si las evidencias producen una conviccin ntima en el tribunal. 5. En qu casos puedo un Estado rechazar el requerimiento de asistencia judicial? Los Estados cuentan con discrecionalidad para admitir o rechazar una solicitud de asistencia judicial en particular, an si se encuentran obligados por una convencin o tratado internacional a prestar asistencia recproca. Sin embargo, algunos instrumentos internacionales, como la Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o la Convencin de Naciones Unidas contra la Corrupcin, prohben el rechazo de una solicitud con el argumento de la existencia de secreto bancario o que el delito perseguido involucre asuntos fiscales. A continuacin se detallan las razones que los Estados pueden aducir para rechazar una solicitud de asistencia. a. Intereses fundamentales La asistencia puede ser denegada si su cumplimiento perjudicara intereses fundamentales del Estado requerido. Estos intereses no se encuentran definidos especficamente, pero pueden abarcar la soberana, orden pblico, seguridad, o incluso una carga excesiva en los recursos econmicos. b. Asuntos de minimis Cuando los asuntos o los bienes de que se trate tengan un valor de minimis o no haya una posibilidad razonable de condena. Este obstculo puede sortearse si el valor requerido es mnimo pero hay un fuerte inters pblico en el asunto. c. Non bis in idem y procedimientos vigentes Cuando el sujeto objeto de la medida solicitada ya fue condenado o absuelto por el mismo crimen, o hay procedimientos o investigaciones vigentes por las mismas conductas en el Estado requerido, este ltimo puede rechazar un pedido de asistencia judicial. La informacin enviada en una solicitud de este tipo puede motivar la apertura de un caso en el Estado requerido y provocar la denegacin de la asistencia. d. Naturaleza y severidad de la pena Un castigo considerado demasiado severo, como la pena de muerte, puede ser causal para el rechazo de una solicitud de asistencia judicial. En el caso de 30

asuntos patrimoniales, la pena demasiado severa para el ordenamiento jurdico requerido puede ser una medida de confiscacin extendida. Este obstculo puede ser salvado si el Estado requirente garantiza que no se impondr la medida cuestionada. e. Inmunidades Son una razn para rechazar un pedido de asistencia judicial, si el sujeto contra el que se dirige la medida goza de inmunidad de persecucin penal. Esto se puede resolver a travs de una renuncia a inmunidad por parte del Estado requirente. f. Falta del debido proceso En un pedido de asistencia judicial internacional en ocasiones se debe demostrar que se respeta o se respetar el debido proceso para el acusado. Para la solicitud de confiscaciones se debe demostrar el respeto del debido proceso para con los terceros de buena fe con intereses en los bienes a ser confiscados. El debido proceso se analiza en cada caso en particular y es conveniente mencionar en la solicitud de asistencia los procedimientos internos, los derechos de las partes y las decisiones procesales tomadas. 6. Qu contenido debe tener un exhorto para facilitar la asistencia judicial e incrementar las posibilidades de obtener una respuesta satisfactoria? Independientemente de las comunicaciones que puedan establecerse de manera directa con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores en la Repblica Argentina y con las contrapartes en el Estado del que se requiere asistencia judicial, el exhorto es el instrumento fundamental en el que se plasma la solicitud de asistencia y sobre el que las autoridades extranjeras fundarn su decisin. Por este motivo, es fundamental que el exhorto contenga toda la informacin necesaria para facilitar la provisin de asistencia judicial. El criterio fundamental que se debe tener en cuenta al momento de redactar un exhorto es que el mismo debe ser autosuficiente. Las autoridades extranjeras encargadas de evaluar la solicitud de asistencia judicial no estarn en condiciones de acceder a la totalidad del expediente ni tendrn el tiempo para hacerlo an si eso fuera posible por lo que resulta indispensable que todos los elementos necesarios para determinar si corresponde prestar la asistencia solicitada se desprendan con claridad de este nico escrito.

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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha desarrollado una herramienta informtica dirigida a facilitar la produccin de pedidos de asistencia jurdica recproca por parte de las autoridades judiciales de cada pas. El denominado Mutual Legal Assistance Request Writer Tool puede descargarse gratuitamente en el siguiente vnculo y gua a su usuario a travs de todos los pasos necesarios para la produccin de un exhorto que satisfaga todos los requisitos formales y sustantivos. Mutual Legal Assistance Request Writer Tool http://www.unodc.org/mla/index.html Sin perjuicio de las comodidades ofrecidas por la herramienta desarrollada por las Naciones Unidas, se detalla a continuacin toda la informacin que debera estar contenida en un exhorto para incrementar las posibilidades de que una solicitud de asistencia judicial obtenga una respuesta satisfactoria. a. Autoridad Requirente Debe indicarse nombre y cargo, dependencia y datos de contacto de la autoridad judicial que formula la solicitud de cooperacin. b. Autoridad Requerida Debe indicarse nombre y cargo y dependencia de la autoridad a quien se dirige la solicitud. Si la solicitud no se dirige a ninguna autoridad en particular deber indicarse A la autoridad jurisdiccional que corresponda. c. Identificacin del Proceso Penal Deben incluirse todos los datos que permitan la identificacin del proceso penal en el marco del cual se formula la solicitud. d. Hechos que se investigan Debe incluirse una resea clara y precisa, con referencias de tiempo lugar, acerca de los hechos investigados en el proceso y haciendo mencin de los sujetos que hubieran participado si estos fueran conocidos. Es fundamental que la lectura permita a las autoridades jurisdiccionales del Estado requerido verificar si los hechos investigados satisfacen el principio de doble incriminacin penal que opera como condicin de la asistencia judicial internacional.

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e. Partes del proceso Deben indicarse las identidades del imputado si se la conociera de la Fiscala y la Querella y de la victima de los hechos que se investigan. f. Normas aplicables En este apartado deben transcribirse las normas de fondo que tipifican los delitos investigados. Si fuere el caso tambin debern incluirse las normas procesales que establecen las formalidades especficas que debern observar las autoridades requeridas en el cumplimiento de la medida para que posteriormente sta tenga validez en el proceso que origina la solicitud. g. Tratado en el que se funda la solicitud u ofrecimiento de reciprocidad En este apartado debe citarse expresamente el tratado en el que se funda la solicitud si lo hubiere. Si la solicitud se funda en un tratado, sea bilateral o multilateral, no resulta necesario ofrecer reciprocidad toda vez que el otorgamiento de la asistencia constituye una obligacin generada por ese mismo tratado. Si no resulta aplicable ningn tratado deber efectuarse un expreso ofrecimiento de reciprocidad a las autoridades requeridas. h. Medidas solicitadas Las medidas solicitadas debern ser enumeradas y descriptas claramente. Resulta conveniente agregar a la descripcin una breve resea del supuesto que se intenta probar con la medida. Debe tenerse en cuenta que en los casos en que la ejecucin de una medida se encuentra condicionada al aporte de determinada informacin (por ejemplo, el domicilio o posible localizacin de un testigo que deber ser citado o los datos de una cuenta bancaria o de una entidad a la que se le requiere informacin) debern agotarse todas las vas posibles para obtener tal informacin antes de solicitar la asistencia a las autoridades extranjeras. En este sentido, debe tenerse presente que el exhorto no debe ser tomado como un mecanismo de investigacin. Si bien no es necesario ni conveniente el envo de un nico exhorto al finalizar la investigacin en el que se soliciten todas las medidas para las que se requiere asistencia, tampoco es adecuado llevar adelante las denominadas operaciones de pesca. El principio en lo relativo a este punto es que no puede solicitarse la adopcin de medidas coercitivas sin mostrar que existen suficientes elementos para creer razonablemente que la informacin que se solicita existe en el lugar al que es requerida. 33

En otras palabras, si un fiscal tiene evidencias de que un imputado tiene una cuenta bancaria en Suiza o en Londres, por ejemplo, porque un testigo lo ha dicho, ello es un interesante punto de partida para una investigacin informal, para alguna intervencin policial, para un requerimiento entre UIF, e incluso para alguna solicitud judicial, pero sin dudas es insuficiente para requerir que se localice la cuenta y que sea congelada. Las operaciones de pesca fueron definidas en la jurisprudencia del Reino Unido como investigaciones errantes que tienden a dilucidar informacin que podra llevar a la obtencin de evidencia y en Suiza como solicitudes de evidencia generales y poco especficas. En materia de asistencia judicial para la obtencin de medidas coercitivas, como el levantamiento del secreto bancario en estas jurisdicciones, el Estado requirente debe indicar los hechos concretos por los cuales presume que puede hallarse evidencia en uno o ms bancos de la jurisdiccin, en lo posible determinados, pero fundamentalmente indicando las evidencias que muestran que esas cuentas estn relacionadas con el delito que se investiga. i. Otras aclaraciones En este cambo deber incluirse cualquier informacin adicional que se estime de utilidad como las etapas procesales cumplidas hasta el momento o los extremos formales especficos exigidos por el tratado aplicable que no hayan sido volcados en otra seccin del exhorto. j. Documentacin que se acompaa k. Transcripcin de la resolucin que ordena la solicitud l. Lugar, fecha y firma

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ANEXOS

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LISTADO DE AUTORIDADES CENTRALES ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIN DE ESTADOS AMERICANOS Pas Ministerio de Justicia
Justin Simon Q.C. (CENTRAL AUTHORITY MUTUAL ASSISTANCE & EXTRADITION) Attorney General and Minister of Legal Affairs Office of the Attorney General and Ministry of Legal Affairs Government Complex Parliament Drive St. John's Tel: 268-462-8867 Fax: 268-462-2465 legalaffairs@antigua.gov.ag jusncase@candw.ag Lebrecht Hesse (POINT OF CONTACT MUTUAL ASSISTANCE) Solicitor General Ministry of Legal Affairs Government Complex P.O. Box 118 Parliament Drive St. John's Tel: 268-462-0017 (ext. 237) or 4620245 Fax: 268-462-2465

Ministerio Pblico
Anthony Armstrong (POINT OF CONTACT EXTRADITION) Director of Public Prosecutions (DPP) Ministry of Legal Affairs Office of the DPP Government Complex Parliament Drive St. John's Tel: 268-462-0245 Fax: 268-460-8700 dpp@antigua.gov.ag Jo-Anne Walsh (POINT OF CONTACT EXTRADITION) Crown Counsel I Ministry of Legal Affairs Office of the Director of Public Prosecutions Government Complex P.O. Box 3393 Parliament Drive St. John's Tel: 268-462-0017 (ext. 257) or 462-2464 Fax: 268-460-8700 dpp@antigua.gov.ag

Otro

Antigua y Barbuda

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Bahamas

legalaffairs@antigua.gov.ag Karen A. de Freitas-Rait (POINT OF CONTACT MUTUAL ASSISTANCE) Deputy Solicitor General Ministry of Legal Affairs Tel: 268-462-0017 raitk@ab.gov.ag Michael Barnett (CENTRAL AUTHORITY MUTUAL ASSISTANCE) Attorney General Office of the Attorney General and Ministry of Legal Affairs 7th Floor Post Office Building East Hill Street N-3007 Nassau, N.P., The Bahamas T: 242 - 322-1141/4 F: 242 - 322-2255 mlpbarnett@gmail.com Leila Greene Permanent Secretary leilagreene@bahamas.gov.bs Deborah Frazer Director of Legal Affairs (CENTRAL AUTHORITY MUTUAL ASSISTANCE) Attorney Generals Chambers Tel.: (242) 502-0400 Fax: (242) 325-7798 attgendf@batelnet.bs d_elizabeth11@yahoo.com Antoinette Bonamy Deputy Director, Legal Affairs

Bernard Turner (CENTRAL AUTHORITY EXTRADITION) Director of Public Prosecutions Office of the Attorney General and Ministry of Legal Affairs 3rd-7th Floor East Hill Street (Post Office Building) P.O. Box N-3007 Nassau, The Bahamas Tel.: (242) 502-0400 Fax: (242) 356-9277 attgenbt@batelnet.bs Bsat40@hotmail.com Cheryl L. Bethell (POINT OF CONTACT MUTUAL ASSISTANCE) Deputy Director of Public Prosecutions Office of the Attorney General and Ministry of Legal Affairs attgencb@batelnet.bs

37

Barbados

Belize

Attorney Generals Chambers Shirl Deveaux Crown Counsel (POINT OF CONTACT MUTUAL ASSISTANCE) Attorney Generals Chambers shirldeveaux@bahamas.gov.bs Keith Cargill Counsel Office of the Attorney General keithcargill@hotmail.com, violavi@hotmail.com Freundel Stuart (CENTRAL AUTHORITY MUTUAL ASSISTANCE & EXTRADITION) Attorney General and Minister of Home Affairs Sir Frank Walcott Building Culloden Road St. Michael Tel: 246-431-7750 Fax: 246-426-4677 attygen@caribsurf.com Antoinette Williams Permanent Secretary Office of the Attorney General Tel: 246-431-7701 ps@oag.gov.bb Heather Morris Administrative Officer One Office of the Attorney General Tel: 246-431-7742 hmorris@oag.gov.bb Wilfred Erlington (Mr.) Attorney General and Minister of

Charles Leacock, Q.C. (POINT OF CONTACT EXTRADITION) Director of Public Prosecutions Tel.: (246) 431-7707 Fax: (246) 436-2317 dppbarbados@caribsurf.com

38

Foreign Affairs Attorney Generals Ministry West Block Building Belmopan Tel. No: 501-822-3163 freetownbze@yahoo.com Tanya Longsworth Herwanger General Solicitor Attorney Generals Ministry 2nd Floor, East Block Bldg. City of Belmopan Belize, Central America Tel: 501-822-2504/2154 Fax: 501-822-3390 agministrybze@yahoo.com TFHerwanger@earthlink.net Iran Tillett-Dominguez (POINT OF CONTACT MUTUAL ASSISTANCE) (GROOVE) Crown Counsel Attorney Generals Ministry East Block Belmopan, BELIZE CA Tel: (501) 822.2154 / 2504 Fax: (501) 822.3390 Iran_Tillett@yahoo.com Pricilla Banner (GROOVE) Crown Counsel Attorney Generals Ministry East Block Belmopan, BELIZE CA Tel: (501) 822.2154 / 2504 Fax: (501) 822.3390 pricillabanner@yahoo.com

Bolivia

Abdiel Adin Andrade Urdininea Solern (PUNTO

Pablo Menacho Diederich (AUTORIDAD

39

DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Fiscal de Materia, Coordinador de la Unidad de Cooperacin Internacional y Extradiciones Ministerio Pblico del Estado Fiscala General del Estado Calle Espaa N 79. Sucre, Bolivia Tel (591) 4 6461606 Fax (591) 4 6439511 aandrade@fiscalia.gov.bo

CENTRAL ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) Director General de Asuntos Jurdicos Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Calle Junn esquina Ingavi s/n, Plaza Murillo, La Paz - Bolivia Tel.: (5912) 2408900 Int 3133 Fax: (5912) 2408900 Int 3130 (pedir tono) Gustavo Mayner Alarcn (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) Abogado, Direccin General de Asuntos Jurdicos Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Calle Junn esquina Ingavi s/n, Plaza Murillo, La Paz - Bolivia Tel.: (5912) 2 409 068 ext. 3133 / 408900, ext. 3132 Fax: (5912) 2 408 900 ext. 3130

Brasil

Romeu Tuma Junior (AUTORIDADE CENTRAL AUXLIO MTUO E EXTRADIO) (GROOVE) Secretrio Nacional de Justia Secretaria Nacional de Justia Ministrio da Justia Esplanada dos Ministrios, Bloco T, Ministrio da Justia, 4 andar,sala 430.

40

Braslia, DF CEP: 70064-900 Telefone: + 55 61 3429-3145 / 3394 Fax: + 55 61 3429-9954 snj@mj.gov.br Marcilndia de Ftima Arajo (PONTO DE CONTATO AUXLIO MTUO) (GROOVE) Diretora Departamento de Recuperao de Ativos e Cooperao Jurdica Internacional DRCI Secretaria Nacional de Justia - SNJ Ministrio da Justia SCN Quadra 6, Bloco A, Edifcio Venncio 3.000, 2 andar CEP: 70716-900 Braslia DF Telefone: + 55 61 3429-8900 Fax: + 55 61 3429-8915 marcilandia.araujo@mj.gov.br Dilson Porfrio Pinheiro Teles (PONTO DE CONTATO AUXLIO MTUO) (GROOVE) Coordenador-Geral de Recuperao de Ativos Departamento de Recuperao de Ativos e Cooperao Jurdica Internacional DRCI Secretaria Nacional de Justia - SNJ Ministrio da Justia

41

SCN Quadra 6, Bloco A, Edifcio Venncio 3.000, 2 andar CEP: 70716-900 Braslia DF Tel: + 55 61 3429-8938 Fax: + 55 61 3429-8915 dilson.teles@mj.gov.br Pedro Affonso Guerra Gomes Pereira (PONTO DE CONTATO AUXLIO MTUO) (GROOVE) Coordenador da Coordenao-Geral de Recuperao de Ativos Internacional em Matria Penal Departamento de Recuperao de Ativos e Cooperao Jurdica Internacional DRCI Secretaria Nacional de Justia - SNJ Ministrio da Justia SCN Quadra 6, Bloco A, Edifcio Venncio 3.000, 2 andar CEP: 70716-900 Braslia DF Telefone: + 55 61 34298904 Fax: + 55 61 3429-8915 pedro.pereira@mj.gov.br Leonardo do Couto Ribeiro (PONTO DE CONTATO AUXLIO MTUO) (GROOVE) Tcnico em Cooperao Jurdica Internacional

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em Matria Penal Departamento de Recuperao de Ativos e Cooperao Jurdica Internacional DRCI Secretaria Nacional de Justia - SNJ Ministrio da Justia SCN Quadra 6, Bloco A, Edifcio Venncio 3.000, 2 andar CEP: 70716-900 Braslia DF Telefone: + 55 61 34298905 Fax: + 55 61 3429-8915 leonardo.ribeiro@mj.gov.br Luciano Pestana Barbosa (AUTORIDADE CENTRAL - EXTRADIO) Diretor do Departamento de Estrangeiros Secretaria Nacional de Justia. Ministrio da Justia Bloco T, Anexo II, 3 andar, sala 304. Braslia/DF - Brasil Tel.:(5561) 3429-3478 / 3325 Fax:(5561) 3323-3461 luciano.barbosa@mj.gov.br deest@mj.gov.br Riane Freitas Paz Falco (PONTO DE CONTATO EXTRADIO) Diretora-Adjunta do Departamento de Estrangeiros Secretaria Nacional de Justia. Ministrio da Justia Bloco T, Anexo II, 3 andar Braslia/DF - Brasil

43

Canada

Tel.:(5561) 3429-3325 Fax:(5561) 3323-3461 riane.freitas@mj.gov.br Claude LeFranois (POINT OF CONTACT MUTUAL ASSISTANCE AND EXTRADITION) (GROOVE) Senior counsel/Avocat-conseil International Assistance Group/Service d'entraide internationale Department of Justice/Ministre de la Justice 284 Wellington Ottawa, ON K1A 0H8 Tel: 613-941-2328 Fax: 613-957-8412 clefranc@justice.gc.ca Erin McKey (POINT OF CONTACT MUTUAL ASSISTANCE AND EXTRADITION) (GROOVE) Senior Counsel/Avocate-Conseil Criminal Law Policy Section/Section de la politique en matire de droit pnal Department of Justice/Ministre de la Justice 284 Wellington Ottawa, ON K1A 0H8 Tel: 613-957-4917 Fax: 613-941-9310 erin.mckey@justice.gc.ca Cathy Chalifour (POINT OF CONTACT

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EXTRADITION) (GROOVE) Acting Senior Counsel, team leader/AvocateConseil par interim, chef d'quipe International Assistance Group /Service d'entraide internationale Department of Justice/Ministre de la Justice 284 Wellington Ottawa, ON K1A 0H8 Tel: 613-941-5695 Fax: 613-957-8412 cchalifo@justice.gc.ca Gisella Gagliardi (POINT OF CONTACT MUTUAL ASSISTANCE AND EXTRADITION) (GROOVE) Counsel/Avocate International Assistance Group/Service d'entraide internationale Department of Justice/Ministre de la Justice 284 Wellington Ottawa, ON K1A 0H8 Tel: 613-948-3025 Fax: 613-957-8412 ggagliar@justice.gc.ca Suzanne Schriek (POINT OF CONTACT MUTUAL ASSISTANCE AND EXTRADITION) (GROOVE) Counsel/Avocate

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International Assistance Group/Service d'entraide internationale Department of Justice/Ministre de la Justice 284 Wellington Ottawa, ON K1A 0H8 Tel: 613-957-4775 Fax: 613-957-8412 sschriek@justice.gc.ca Julie Fitton Paralegal/Parajuriste International Assistance Group/Service d'entraide internationale Department of Justice/Ministre de la Justice 284 Wellington Ottawa, ON K1A 0H8 Tel: 613-952-1583 Fax: 613-957-8412 jfitton@justice.gc.ca Mlanie Pich (POINT OF CONTACT EXTRADITION) (GROOVE) Paralegal/Parajuriste International Assistance Group/Service d'entraide internationale Department of Justice/Ministre de la Justice 284 Wellington Ottawa, ON K1A 0H8 Tel: 613-952-1613 Fax: 613-957-8412 mpiche@justice.gc.ca

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Chile

Francine Blais (POINT OF CONTACT EXTRADITION) Paralegal International Assistance Group Department of Justice Tel: 613-957-4767 Fax: 613-957-8412 fblais@justice.gc.ca Carlos Bellei (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) Jefe, Unidad de Cooperacin Internacional Ministrio de Justicia. Morand, 107, piso 5 Santiago, Chile Tel. 56 2 674 3391 Fax: 56 2 674 3393 cbellei@minjusticia.cl Maria Laura Gil Flood (PUNTO DE CONTACTO - ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) Abogado Asesor en Relaciones Internacionales y Cooperacin Maria Ester Torres Divisin Jurdica Ministerio de Justicia Santiago, Chile Tel: (56-2) 674 3327 mtorres@minjusticia.cl

Jorge Chocair Lahsen (PUNTO DE CONTACTO - ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Director Unidad Especializada en Cooperacin Internacional y Extradiciones Fiscala Nacional del Ministerio Pblico Av. General Mackenna 1369 4to Piso Santiago, Chile Tel. : 56-2-690-9176 / 9197 Fax : 56-2-6909-196 / 9126 jchocair@minpublico.cl Marko Magdic (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Subdirector Unidad Especializada en Cooperacin Internacional y Extradiciones Fiscala Nacional Tel: 562-690-9197 Fax: 56-2-6909196 mmagdic@minpublico.cl Eduardo E. Bolados Ampuero Montalbn (PUNTO DE CONTACTO - ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL PARA TODOS

Claudio Troncoso Repetto (AUTORIDAD CENTRAL ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) Director, Direccin de Asuntos Jurdicos Ministerio de Relaciones Exteriores Catedral 1158, 3er Piso Santiago, Chile Tel: (56-2) 679-4146 ctroncoso@minrel.gov.cl Luis Plaza Direccin de Poltica Especial Ministerio de Relaciones Exteriores Santiago, Chile Tel: (56-2) 679-4200 lplaza@minrel.gov.cl Christian Werner Finsterbusch Romero Abogado rea Derecho Nacional Ministerio de Relaciones Exteriores Catedral #1158 2do Piso Santiago, Chile Fax: (56-2) 679 4602 cfinsterbusch@minrel.gov.cl

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LOS PAISES EXCEPTO ARGENTINA Y PERU) (GROOVE) Unidad Especializada en Cooperacin Internacional y Extradiciones Tel: 56-2-6909-186 Fax: 56-2-6909-196 ebolados@minpublico.cl Gisela Schoenmakers Ruiz (PUNTO DE CONTACTO - ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Abogada Asesora Ministerio Pblico Unidad de Cooperacin Internacional y Extradiciones Tel: 562-6909179 Fax: 562-6909196 gschoenmakers@minpublico.cl Maria Alejandra Voigt Prado Abogada Unidad de Cooperacin Internacional Y Extradiciones - Fiscala Nacional General Mackenna 1369, 4 Piso, SantiagoTelfono: 56-2-8106816 avoigt@minpublico.cl Mauricio Fernandez Montalbn (PUNTO DE CONTACTO - ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO) (GROOVE) Director Unidad Lavado Dinero. Delitos Econmicos y Crimen Organizado (ULDDECO) Fiscala Nacional - Ministerio Pblico de Chile. Tel: (56-2) 690-9116

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Fax: (56-2) 690-9126 mfernandez@minpublico.cl Tania Alejandra Sironvalle Sosa (PUNTO DE CONTACTO - ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Subdirectora Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Econmicos y Crimen Organizado de la Fiscala Nacional Fiscala Nacional del Ministerio Pblico Av. General Mackenna 1369 4to Piso Santiago, Chile Tel: 02-6909119 Fax: 02-6909126 tsironvalle@minpublico.cl Manuel Guerra Fuenzalida Director Unidad Especializada en Trfico Ilcito de Drogas Fiscala Nacional Av. General Mackenna 1369, 4 Piso Santiago, Chile Tel: 0056-2-6909138 o 56 2 69 09139 mguerra@minpublico.cl Lorena Rebolledo Latorre (GROOVE) Abogado Asesor Unidad Especializada en Trfico de Drogas Fiscala Nacional, Ministerio Pblico de Chile General Mackenna 1369, piso 4 Tel: 56 - 2 - 6909142 lrebolledo@minpublico.cl

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Colombia

Ana Maria Uribe Navarro (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Jefe, Oficina de Asuntos de Cooperacin Internacional Ministerio del Interior y de Justicia Carrera 9a. No. 14-10, piso 8 Bogota, Colombia Tel: 571 4 443-100 Ext.2530/31/32/33

Ximena Marcazzolo Awad (GROOVE) Abogado Asesor Unidad de Drogas Fiscala Nacional, Ministerio Pblico de Chile General Mackenna N 1369, piso 4. Tel: 56-2-6906139 xmarcazzolo@minpublico.cl Carolina Zavidich Diomedi (PUNTO DE CONTACTO - ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) Abogado Asesor Unidad de Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrpicas Ministerio Pblico de Chile Tel: (56-2)6909140 Fax: (56-2)6909150 czavidich@minpublico.cl Eduardo Picand Albnico (PUNTO DE CONTACTO - ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN - PER) (GROOVE) Abogado Asesor UCIEX Ministerio Pblico Tel: 56-2-8108616 epicando@minpublico.cl Francisco Javier Echeverri Lara. (AUTORIDAD CENTRAL ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Director de Asuntos Internacionales. Fiscala General. Diagonal 22 B, n 52 01 Ed.C 4. Bogot Tel. (571) 570-2008 / 570-2000 Ext. 2560-25622563

50

Fax: 571 3 419-830 ana.uribe@mij.gov.co Carolina Bayona Parga (PUNTO DE CONTACTO EXTRADICIN) (GROOVE) Asesor Despacho Ministro Ministerio del Interior y de Justicia Carrera 9a. No. 14-10, piso 8 D.C. Colombia Sur Amrica Tel. 571 4443100 Ext. 1745 Fax: 571 5998323- 5604630 - 5601677 cbayona@mij.gov.co Horacio Torres Martnez (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA) (GROOVE) Profesional Especializado. Oficina de Asuntos de Cooperacin Internacional. Ministerio del Interior y de Justicia Calle 13 No. 8-28 Piso 5, Bogota, Colombia Tel: 571 4443100 Ext. 2532. Fax: 571 3419830 htorres@mij.gov.co

Fax: (571) 570-2000 Ext. 2564 francisco.echeverri@fiscalia.gov.co Gonzalo Gmez Escobar (PUNTO DE CONTACTO EXTRADICIN Y ASISTENCIA MUTUA CON ESTADOS UNIDOS) (GROOVE) Asesor I. Direccin de Asuntos Internacionales. Fiscala General. Diagonal 22 B, n 52 01 Ed.C 4. Bogot. Tel. (571) 570-2008 / 570-2000 Ext. 2560-25622563 Fax: (571) 570-2000 Ext. 2564 gongomez@fiscalia.gov.co Laura Virginia Benedetti Roncallo (PUNTO DE CONTACTO EXTRADICIN Y ASISTENCIA MUTUA) (GROOVE) Asesora Direccin de Asuntos Internacionales Fiscala General de la Nacin Tel: (571) 570-2000 x2569 Fax: (571) 570-2000 x2564 Laura.Benedetti@fiscalia.gov.co Aydalyz Segrera Alarcon (PUNTO DE CONTACTO EXTRADICIN Y ASISTENCIA MUTUA) (GROOVE) Asesora, Asuntos Internacionales Fiscala General de la Nacin Tel: (571) 570 2000 Ext. 2470 aydaluz.segrera@fiscalia.gov.co Ana Fabiola Castro Rivera (GROOVE)

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Costa Rica

Profesional Universitario II Fiscala General de la Nacin Bogota, Colombia Tel: (571) 570 2008 ancastro@fiscalia.gov.co Luisa Fernanda Ramirez Barbosa (GROOVE) Profesional Universitario II Fiscala General de la Nacin Bogota, Colombia Tel: (571) 570 2000 Ext. 2572 luisa.ramirez@fiscalia.gov.co Zamir Silva Forero (PUNTO DE CONTACTO EXTRADICIN Y ASISTENCIA MUTUA) (GROOVE) Profesional Universitario III Fiscala General de la Nacin Tel: (571) 570-2000 EXT. 2567 zamir.silva@gmail.com Carolina Martnez Zabaleta Direccin de Asuntos internacionales Fiscala General de la Nacin Diagonal 22B 52-01. Cuarto Piso Edificio C. Bogota, Colombia Andrea Murillo Fallas (PUNTO DE CONTACTO EXTRADICIN Y ASISTENCIA MUTUA. AUTORIDAD CENTRAL PARA LA CONVENCIN DE PALERMO) (GROOVE) Fiscala Coordinadora Oficina de Asesora Tcnica y Relaciones Internacionales Fiscala General de la Repblica

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Segundo Piso Edificio de los Tribunales de Justicia, Primer Circuito Judicial de San Jos Avenidas 6 y 8, Calles 13 y 15 Barrio Gonzlez Lahmann Cdigo Postal 80-1003 San Jos, Costa Rica Tel.: (506) 2295-3449 o 2295-3458 o 2295-4396 Fax: (506) 2223-2602 amurillof@poder-judicial.go.cr oatri-mp@poder-judicial.go.cr Yorleny Matamoros Salazar (PUNTO DE CONTACTO EXTRADICIN Y ASISTENCIA MUTUA. AUTORIDAD CENTRAL PARA LA CONVENCIN DE PALERMO) (GROOVE) Fiscala Auxiliar Oficina de Asesora Tcnica y Relaciones Internacionales Fiscala General de la Repblica Segundo Piso Edificio de los Tribunales de Justicia, Primer Circuito Judicial de San Jos Avenidas 6 y 8, Calles 13 y 15 Barrio Gonzlez Lahmann Cdigo Postal 80-1003 San Jos, Costa Rica Tel.: (506) 2295-3449 o 2295-3458 o 2295-4396 Fax: (506) 2223-2602 amurillof@poder-judicial.go.cr oatri-mp@poder-judicial.go.cr

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Laura Monge Cantero (PUNTO DE CONTACTO EXTRADICIN Y ASISTENCIA MUTUA. AUTORIDAD CENTRAL PARA LA CONVENCIN DE PALERMO) (GROOVE) Fiscala Auxiliar Oficina de Asesora Tcnica y Relaciones Internacionales Fiscala General de la Repblica Segundo Piso Edificio de los Tribunales de Justicia, Primer Circuito Judicial de San Jos Avenidas 6 y 8, Calles 13 y 15 Barrio Gonzlez Lahmann Cdigo Postal 80-1003 San Jos, Costa Rica Tel.: (506) 2295-3449 o 2295-3458 o 2295-4396 Fax: (506) 2223-2602 amurillof@poder-judicial.go.cr oatri-mp@poder-judicial.go.cr Francine Baron-Royer (CENTRAL AUTHORITY MUTUAL ASSISTANCE & EXTRADITION) Attorney General Ministry of Tourism, Legal Affairs & Civil Aviation 3rd Floor Government Headquarters Kennedy Avenue Roseau Commonwealth of Dominica Tel: 767-266-3497/3003/3006 J. Ronald Lander (POINT OF CONTACT MUTUAL ASSISTANCE) (GROOVE) Director, Financial Intelligence Unit financial@cwdom.dm Tel: (767)-266-3084 Patrick L. George (POINT OF CONTACT MUTUAL ASSISTANCE) (GROOVE) Corporal of Police/Financial Investigator/i2 Analyst Financial Intelligent Unit georgpatrick@gmail.com (Primary)

Dominica

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Fax: 767-448-6200 legalaffairs@cwdom.dm fbaron@cwdom.dm Secretary to the Attorney General A. Joseph minsectourism@cwdom.dm Esther Thomas Permanent Secretary pstourism@cwdom.dm Carol Chambers Assistant Secretary Wynante Adrien-Roberts (POINT OF CONTACT EXTRADITIN) Solicitor General Attorney Generals Chambers Ministry of Tourism, Legal Affairs & Civil Aviation Government Headquarters Kennedy Avenue Roseau Commonwealth of Dominica Tel: 767-266-3350 Fax: 767-448-0182 legalaffairs@cwdom.dm Sabriya Ali-Senhouse (GROOVE) Senior State Attorney T: 767-266-3411 F: 767-448-0182 sabriyaali@yahoo.com Dr. Washington Pesntez Muoz (AUTORIDAD CENTRAL ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) Ministro Fiscal General del Estado Ministerio Pblico del Ecuador:

george_patrick@hotmail.com Tel: (767)-266-3374 (Direct) Financial Intelligence Unit Top Floor 11 Great Marlborough Street Roseau Commonwealth of Dominica West Indies Tel: (767)-266-3349 / (767)-266-3348 Fax: (767)-440-0373 financial@cwdom.dm

Ecuador

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Av. Eloy Alfaro N-32-250 y Av. Repblica Edf. Tocuyo, PB Quito - Ecuador Telefax:(593-2) 2558-561/3 Ext.: 131/223/226 Tel. (593 2) 255 7740 /(593 2) 255 9959 ext. 219 Fax. (593 2) 255 8561 despacho@minpec.gov.ec Bolvar Augusto Espinoza Astudillo (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Secretario de Agentes Fiscales Fiscala General del Estado Tel: 00593-2-2557740 Fax: 00593-2-2-557740 espinozab@minpec.gov.ec Otros puntos de contacto (misma direccin): Licda. Maria Teresa Sosa Bazante (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA) (GROOVE) Abogada, Unidad de Asuntos Internacionales Tel: 593 2 2557740 Fax: 593 2 557740 sosam@minpec.gov.ec Lorena Burey (GROOVE) Ana Elizabeth Villalta Vizcarra (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Tel: (503) 2231-1025 / 1037 Ana Elizabeth Villalta Vizcarra (AUTORIDAD CENTRAL ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Directora General de la Direccin de Asuntos

El Salvador

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Fax: (503) 2231-1285 Cel: (503) 7070 1009 avillalta@rree.gob.sv, aevillalta@yahoo.com Sandra Elzabeth Pea de Villarn Asistente Jurdico Internacional Unidad de Asesora Tcnica Internacional Corte Suprema de Justicia Edificio Corte Suprema de Justicia, 3er. Nivel, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador 503- 2271-3767, Fax: 503- 2271-8839 sandra_devillaran@csj.gob.sv, sandrapvillaran@yahoo.es Dania Elena Tolentino Membreo Asistente Jurdico Internacional Unidad de Asesora Tcnica Internacional Corte Suprema de Justicia Edificio Corte Suprema de Justicia, 3er. Nivel, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador 503- 2271-3767, Fax: 503- 2271-8839

Jurdicos y Derechos Humanos del Ministerio de las Relaciones Exteriores Calle El Pedregal, Boulevard Cancillera, 500 metros al poniente del Campus II de la Universidad Dr. Jos Matas Delgado, Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatln La libertad, El Salvador Tel: (503-2) 231-1037 Fax: (503-2) 231 1285 aevillalta@yahoo.com; avillalta@rree.gob.sv Clarisa Eugenia Luna de Arteaga Direccin General de Asuntos Jurdicos y Derechos Humanos Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador Tel: (503) 2231-1071 Fax: (503) 2231-1285 carteaga@rree.gob.sv Alejandra Santa Cruz Pacheco Villalta (GROOVE) Tcnico Jurdico de la Direccin de Estudios Jurdicos Internos Direccin General de Asuntos Jurdicos y Derechos Humanos Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador Tel: (503) 2231-1071 / (503) 22311285

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aspacheco@rree.gob.sv Office of International Affairs of the Criminal Division, Department of Justice (CENTRAL AUTHORITY MUTUAL ASSISTANCE & EXTRADITION) 1301 New York Ave., 8th floor, Washington, D.C., 20005 Tel.: 202-514-0000 Fax 202-514-0080 Thomas C. Black (GROOVE) Associate Director, South America Tel: (202) 353-2790 (office) Thomas.Black@usdoj.gov Colleen Boyne (GROOVE) Paralegal Specialist Tel: 202-616-0558 colboyne@usdoj.gov Courtney Luongo (GROOVE) Paralegal Specialist Tel: 202-305-7408 Courtney.Luongo@usdoj.gov Nicolette Romano (GROOVE) Trial Attorney Tel: (202) 305-1559 Nicolette.Romano2@usdoj.gov Magdalena Boynton (GROOVE) Trial Attorney Tel: (202) 514-0032 Magdalena.Boynton@usdoj.gov Miriam Cotton (EXTRADITION: COLOMBIA, MLA & EXTRADITION: ECUADOR, PARAGUAY, URUGUAY) (GROOVE) Paralegal Specialist Tel: 202-305-0101

Estados Unidos

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Granada

Miriam.Cotton@usdoj.gov James A. L. Bristol (CENTRAL AUTHORITY MUTUAL ASSISTANCE AND EXTRADITION) Attorney General Ministry of Legal Affairs 414 H.A. Place Street Communal House St. George's, Grenada Tel: 473-435-2962 / 473-440-2712 Fax: 473-440-6009 legalaffairs@spiceisle.com james.bristol@gov.gd Ruth Rouse Permanent Secretary Tel: 473-440-6009 / 473-4352963/2962 Fax: 473-435-296 Ruth.rouse@gov.gd Ruth_elizabeth43@yahoo.com

Christopher Nelson Director of Public Prosecutions Ministry of Legal Affairs Church Street St Georges, Grenada Tel: 473-435-5566 / 5372 Fax: 473-440-5624 cnelson@spiceisle.com

Tafawa Pierre (GROOVE) Officer-in-Charge of the Financial Intelligence Unit Tel: 473 435 2962/473 440 2712 taf1@spiceisle.com; legalaffairs@spiceisle.com; Ruth.rouse@gov.gd Ruth_elizabeth43@yahoo.com

Guatemala

Juan Luis Florido Sols Fiscal General y Jefe del Ministerio Pblico Ministerio Pblico 15 avenida 15-16 zona 1, sptimo nivel Tel. (502) 24 11 9335 / 9125 / 9124 bcarrillo@mp.lex.gob.gt Gabriela Ponce Asistente del Fiscal General Ministerio Pblico 15 avenida 15-16 zona 1, sptimo nivel Tel. (502) 24 11 9335 / 9125 gponce@mp.lex.gob.gt Eleonora Escrib (PUNTO DE CONTACTO

Jos Francisco De Mata Vela (AUTORIDAD CENTRAL ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICION) (GROOVE) Magistrado Presidente de la Cmara Penal Corte Suprema de Justicia 21 Avenida 7-70, zona 1, Ciudad de Guatemala Tel: (502) 2248-7000 Ext. 4811/12 Fax: (502) 2248-7113 magvocalxiii@oj.gob.gt Karina Rodas Morales Asistente krodasmorales@gmail.com

59

Guyana

Charles R. Ramson (CENTRAL AUTHORITY MUTUAL ASSISTANCE & EXTRADITION) Attorney General and Minister of Legal Affairs Attorney General's Chambers 95 Carmichael Street North Cummingsburg Georgetown Guyana Tel: 592-225-3607

ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Cooperacin Internacional Ministerio Pblico 8va Avenida 10-67, zona 1, 3er. Nivel Ciudad de Guatemala 01001 Tel.:502-2220-2748/2225-3709 Fax: 502-2220-2748 eescriba@mp.lex.gob.gt Roberto Adolfo Duarte Chinchilla (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Asesor Legal de la Unidad de Anlisis. Ministerio Publico 15 avenida 15-16, zona 1, 7o. nivel. Unidad de Anlisis, Barrio Gerona, Ciudad de Guatemala. Tel: (502) 24119191 ext. 7010 Fax: (502) 24119215. rduarte@mp.gob.gt rduarte@mp.lex.gob.gt Shalimar Ali-Hack (GROOVE) Director of Public Prosecutions (AG) Chambers of the Director of Public Prosecutions Seawall Flats, Rabbit Walk, Kingston, Georgetown, Guyana Tel: 592 2263192 / 592 2260668. Fax: 592 2269255 chambers@guyana.net.gy Fabayo Azore (POINT OF CONTACT EXTRADITION) (GROOVE) State Counsel

Jorge Guillermo Arauz Aguilar Secretario Corte Suprema de Justicia 21 calle 7-70, z. Palcio de Justicia. Ciudad de Guatemala Tel: (502) 2248-7000 ext. 4091 scsj@oj.gob.gt

(CENTRAL AUTHORITY EXTRADITION) Minister of Foreign Affairs 254 South Road, Bourda Georgetown Guyana Tel.: 592-226-9080; 592-226-1606/9 Fax: 592-223-5241

60

Fax: 592-227-5419 attorneygeneral_guyana@yahoo.com Nareshwar Harnanan Senior Legal Advisor Attorney Generals Chambers Tel: 592-225-3607 Fax: 592-227-5419 nharnanan@gmail.com attorneygeneral_guyana@yahoo.com Mitra Devi-Ali Permanent Secretary mitra_devi_ali@yahoo.com Fax: 592-226-9721 Rene Magloire Ministre de la Justice Ministre de la Justice Ave Charles Summer Port-au-Prince , Haiti Tel and Fax 509) 245 0474 merenemagloire@hotmail.com

Chambers of the Director of Public Prosecutions Seawall Flats, Rabbit Walk, Kingston, Georgetown, Guyana Tel: 011 592 226 3192 / 011 592 226 0668 Fax: 011 592 226 9255 creekflower@hotmail.com

Haiti

Moline Louis Jeune (CENTRAL AUTHORITY) Directeur des Affaires Judiciaires du Ministere de la Justice Ave Charles Summer Port-au-Prince , Haiti Tel : (509) 2245-0275 or (509) 34354533. m_junior2004@yahoo.fr Leonidas Rosa Bautista Fiscal General Direccin: 3 piso, Edificio Lomas Plaza II, Lomas del Guijarro, Avenida Repblica Dominicana, Tegucigalpa, M.D.C.

Max G. Boutin Charg de la Rduction de l'Offre Commission Nationale de Lutte contre la Drogue (CONALD) 6, Rue Charlemagne Pralte, Ption-Ville, Hati B.P. 15395, HT 6140 Tl: (509) 257 0692 / 257 0696 / (509) 526 7796 mboutin@conald-haiti.org boutinmax@hotmail.com Fortun Dorlean Directeur des Affaires Judiciaires Ministre des Affaires Etrangres Tel: (509) 720 9774 / (509) 2222 1241 Fax : 509-2224-8617 fordorlean@yahoo.fr

Honduras

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Jamaica

Senator Dorothy Lightbourne

Tel. (504) 221-5670 Fax (504) 221-5667 rosaleonidas@yahoo.com Walleska Zavala Abogada Asesora del Fiscal General (504) 2213-099 / 2215-670 walleskaz@yahoo.com Neldin Antonio Funes Salinas (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA) (GROOVE) Coordinador Nacional de la Fiscala Especial contra el Crimen Organizado Col. Florencia Sur, calle Las Palmas, Edif. Discua Estrada frente a La Placita Tegucigalpa, Hoduras Tel: (504) 235-9406 / 9407 y (504) 2394236 Fax: (504)235-9409 neldinfunes2005@yahoo.com neldinfunes@gmail.com Hctor Antonio Morales Banegas (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Agente Fiscal, Unidad de Causas de Ciudadanos Extranjeros Ministerio Pblico de Honduras Tel: (504) 221-3099 ext. 1056 1052 / 2215-670 Fax: (504) 221- 5620 ext. 1016 hectormb1964@yahoo.es Jeremy Taylor (POINT OF CONTACT

Tasha Manley

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Minister of Justice and Attorney General, QC (CENTRAL AUTHORITY MUTUAL ASSISTANCE & EXTRADITION) Ministry of Justice NCB (S) Tower 11th floor 5 Oxford Road, Kingston 5 Jamaica W. I. Tel: 876 906 4860 / 1682 Fax: 876 906 7665 dlightbourne@moj.gov.jm Kathy-Ann Brown Director, International Affairs Division Assistant Attorney General Tel: 876-906-2414 Fax: 876-754-5158 kbrown@agc.gov.jm Carol Palmer Permanent Secretary Tel: 876-906-2404 Fax: 876-906-1712 psec1@moj.gov.jm Blanche Campbell Executive Secretary to the Attorney General and Minister of Justice agminister@moj.gov.jm

EXTRADITION) (GROOVE) Director of Public Prosecutions (DPP) Min. of National Sec. and Justice Public Buildings West, King Street Kingston Tel: 876-922-6321/5 Fax: 876-922-4318 jtaylor@moj.gov.jm dpp@moj.gov.jm Opal Smith (POINT OF CONTACT MUTUAL ASSISTANCE) Deputy Director of Public Prosecutions (DPP) Min. of National Sec. and Justice Public Buildings West, King Street Kingston Tel: 876-922-6321 Fax: 876-922-4318 opal.smith@moj.gov.jm Claudette Thompson (POINT OF CONTACT EXTRADITION) Crown Counsel Office of the DPP Min. of National Sec. and Justice Public Buildings West, King Street Kingston Tel: 876-922-6321 Fax: 876-922-4318 claudettethompson@hotmail.com Carolina P. Hay (POINT OF CONTACT MUTUAL ASSISTANCE) Office of the Director of Public Prosecutions,

Tel: 876 512 7627 876 406 1201 tmanley@agc.gov.jm tashamanley@yahoo.com

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Mxico

Deputy Director Tel: (876) 922-6321 Fax: (876) 922-4318 chay@moj.gov.jm Caroline Williamson Hay (POINT OF CONTACT MUTUAL ASSISTANCE & EXTRADITION) Legal Officer Financial Crimes Unit Office of the DPP Min. of National Sec. and Justice Public Buildings West, King Street Kingston Tel: 876-922-6321/5 Fax: 876-922-4318 cwilliamsonhay@moj.gov.jm Leopoldo Velarde Ortiz (AUTORIDAD CENTRAL ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICION) Director General de Extradiciones y Asistencia Jurdica Procuradura General de la Repblica. Av. Paseo de la Reforma, 211-213, 2 piso, Col. Cuauhtmoc. CP 06500 Mxico DF Tel. 011-52-55-5346-2039/37 Fax: 011-52-55-5346-2354/55 lvelarde@pgr.gob.mx Tisbe Cazares Meja (PUNTO DE CONTACTO EXTRADICION) Directora de Extradiciones Procuradura General de la Repblica Tel. 011-52-55-5346-2061

Bertha Sanchez Miranda Directora de Asistencia Jurdica Internacional Direccin General de Asuntos Jurdicos Secretara de Relaciones Exteriores Plaza Jurez Num. 20, Planta Baja, Colonia Centro, Delegacin Cuauhtmoc Mxico DF, Mxico 06010 Tel: (52-55)3686-5222 Fax: (52-55)3686-5231 bsanchezm@sre.gob.mx Ricardo Dosal Ulloa Subdirector de Asistencia Juridica Intl de la Secret. de Relaciones Exteriores. Tel: 5255 3686 51 00 Ext 6438 Rdosal@sre.gob.mx; Rdosal1977@yahoo.com

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Fax: 011-52-55-5346-2354/55 tcazares@pgr.gob.mx Berenice Carrillo (PUNTO DE CONTACTO EXTRADICION) Subdirectora de Extradiciones bcarrillo@pgr.gob.mx Haydee Chvez Snchez (PUNTO DE CONTACTO EXTRADICION) Agente del Ministerio Pblico Federal Ministerio Pblico Federal Tel.: +52 (55) 5-346-2061 Fax: +52 (55) 5-346-2357 hchavez@pgr.gob.mx Keila Romn Villegas (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA) Directora de Asistencia Jurdica Internacional Procuradura General de la Repblica Tel. 011-52-55-5346-2054 Fax: 011-52-55-5346-2356 kroman@pgr.gob.mx dajie@pgr.gob.mx Luis Alejandro Cervantes Vzquez (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA) (GROOVE) Subdirector de Asistencia Jurdica Internacional Procuradura General de la Repblica Tel. 011-52-55-5346-2054 Fax: 011-52-55-5346-2356 lcvazquez@pgr.gob.mx

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Azucena Fabiola Hernandez Palacios (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA) Subdirectora de Asistencias Formuladas por Mxico Tel. 011-52-55-5346-2055/59 apalacios@pgr.gob.mx Martha Josefina Martinez Guadiana (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA) (GROOVE) Subdirectora de Asistencias Jurdicas Formuladas a Mxico Procuradura General de la Repblica Tel: +52 (55) 5-346-2069 Fax: +52 (55) 5-346-2354 / +52 (55) 5346-2355 martham@pgr.gob.mx Guillermo Fonseca (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA ESTADOS UNIDOS) (GROOVE) Agregado Legal Adjunto de la PGR en Washington DC Procuradura General de la Repblica 1911 Pennsylvania Ave. N.W. Washington, DC 20006 Tel: 202-728-1738 gfonseca@pgr.gob.mx Cesar Guevara Rodrguez (AUTORIDAD CENTRAL Y PUNTO DE CONTACTO

Nicaragua

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Panama

Ema Elba Alba Tejada (AUTORIDAD CENTRAL Y PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Directora encargada de la Direccin

ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) Procurador Penal Nacional Procuradura General de la Repblica Kilmetro 3 1/2 carretera sur. Detrs del Restaurante Los Ranchos. Tel.: (505) 266-4180 Fax: (505) 277-5310 cguevara@pgr.gob.ni Francisco Salomn Hernndez Obando (GROOVE) Especialista de Investigaciones Econmicas Polica Nacional Kilmetro 3 1/2 carretera sur. Detrs del Restaurante Los Ranchos. Tel:(505) - 2 77 33 50 / (505) 2 77 55 78 Cel:(505) 608 62 78 jidie@policia.gob.ni Delia Mercedes Rosales Sandoval (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Secretaria Ejecutiva Ministerio Pblico Managua, carretera Masaya Kilmetro 3 , contiguo al Edificio de Bancentro. Tel: 505-2556823 Fax: 505-2556835 drosales@ministeriopublico.gob.ni Max Jose Lpez Cornejo (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA) (GROOVE) Secretaria de Asuntos Internacionales Procuradura General Avenida Per y Calle 33 A

Iana Quadri de Ballard (PUNTO DE CONTACTO EXTRADICIN) Ministerio de Relaciones Exteriores/Direccin General de Asuntos Jurdicos

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Nacional para la Ejecucin de los Tratados de Asistencia Legal Mutua y Cooperacin Internacional Edificio Coremusa, tercer piso, Ave. Central Tel: (507) 514-0316, 514-0327 Fax : (507) 512-2143 ealba@mingob.gob.pa ealba@gobiernoyjusticia.gob.pa

Paraguay

Panam, Panam 0816-06747 Tel: (507) 507-3007/507 3018/ 507 3421 mjlopez@procuraduria.gob.pa Greta Marchosky de Turner (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA) (GROOVE) Secretaria de Asuntos Internacionales Procuradura General ainternacionales@procuraduria.gob.pa Greta.Marchosky@procuraduria.gob.pa Itzy Rangel (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA) (GROOVE) Ministerio Pblico (Procuradura de la Nacin) Asistente irangel@procuraduria.gob.pa ainternacionales@procuraduria.gob.pa Juan Emilio Oviedo Cabaas (AUTORIDAD CENTRAL Y PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Director de Asuntos Internacionales y Asistencia Jurdica Externa Fiscala General del Estado Ministerio Pblico Ntra. Sra. de la Asuncin, 737, 8 Asuncin. Tel. 595 21 454-603 / 21 415 51 00 / 21 498537 Fax: 595 21 454 603 /595 21 415 5000 interno 162 Cel: 595 971 207 874

Plaza Catedral, Palacio Bolvar. Panam, Panam Tel: (507) 511-4240 iquadri@mire.gob.pa

Carlos Jos Fleitas (ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Ministro, Director de Asuntos Legales Ministerio de Relaciones Exteriores Palma y 14 de mayo "Palacio Benigno Lpez" Tel.: (595 21) 493-928 / 493-902 Fax. (595 21) 498-126 cjfleitas@mre.gov.py Manual Vicente Sanabria (ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Asistente Administrativo Direccin de Asuntos Legales Ministerio de Relaciones Exteriores Palma y 14 de mayo "Palacio Benigno Lpez" Tel. (595-21) 493928 / 493902 /

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jeoviedo@ministeriopublico.gov.py Mara Magdalena Quinez (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA) (GROOVE) Encargada del Departamento de Autoridad Central Tel: 595-21-498537 Fax: 595-21-498537 mquinonez@ministeriopublico.gov.py Mara del Mar Colman Campos Cervera (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA) (GROOVE) Asistente Fiscal Fiscala General del Estado, Direccin de Asuntos Internacionales Tel.: 595-21-451187/8 Fax: 595-21-451187 int. 114,115,117 marimarcolman@ministeriopublico.gov.py Mara Selva Casco Brtez (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA) (GROOVE) Coordinadora Tel: 595 21 498 537/ 595 21 4155100 Interno Secretara 253 Fax: 595 21 498 537 mcasco@ministeriopublico.gov.py Maria del Mar Colman Campos Cervera (GROOVE) Secretario Fiscal Interno Secretara 253 Kelly Beatriz Badgen Haussmann (PUNTO DE

445536 / 444832 / 450790 Fax: (595-21) 498126 msanabria@mre.com.py Derlis Gustavo Leon Roa (ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Direccin de Asuntos Legales Ministerio de Relaciones Exteriores Palma y 14 de mayo "Palacio Benigno Lpez" Tel. (595-21) 493928 / (595-21) 493902 / (595-21) 445536 Fax: (595-21) 498126 dleon@mre.gov.py

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Ministerio de Justicia (AUTORIDAD CENTRAL ASISTENCIA MUTUA) Scipin Llona, 350 Miraflores-Lima Tel. 471-7179/422-7846 Fax: 440 44 07

Per

CONTACTO ASISTENCIA MUTUA) (GROOVE) Asistente Fiscal Fiscala General del Estado, Direccin de Asuntos Internacionales Tel: 415-5000 INT.253 Fax: 415-5000 INT. 253 kbadgen@ministeriopublico.gov.py Gladys Margot Echaiz Ramos (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Fiscal de la Nacin Fiscala General de la Nacin Av. Abancay Cuadra 5 S/N Cercado de Lima Lima, Per Tel: 0511 426-9005, 00511 625-5555 anexos 5001 5002 (telefonos oficina) Fax : 00511 426-2800 gechaiz@mpfn.gob.pe Ellyde Secilia Hinojosa Cuba (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Fiscal Adjunta Suprema, Jefe de la Unidad de Cooperacin Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscala de la Nacin Ministerio Pblico Fiscala General de la Nacin Av. Abancay Cuadra 5 S/N, piso 9, Cercado de Lima

Bertha Vega Prez Directora General de Asuntos Legales Tel: (51-1) 623 2962 bvega@rree.gob.pe Mara Guadalupe Angulo Castaeira (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Asesora Legal Direccin de Cooperacin Judicial yExtradiciones Ministerio de Relaciones Exteriores Jirn Lampa N 545 Lima, Per Tel: (51-1) 311-2962 mangulo@rree.gob.pe

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Repblica Dominicana

Lima, Per Tel: 511- 625-5555 Anexo. 5018 Fax: 511- 625-5555 Anexo 5049 shinojosa@mpfn.gob.pe; shinojosa07@hotmail.com Flor de Mara Alba Lpez (GROOVE) Fiscal Superior Tel: 00511 625-5555 anexo 5032 Fax: 00511 625-5555 anexo 5036 falba@mpfn.gob.pe Jaime Arturo Ricra Huaman (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Fiscal Provincial Unidad de Cooperacin Judicial Internacional y Extradiciones Lima, Peru Tel: 511-625-5555 anexo 5076 Jaricra@mpfn.gob.pe Angela Olivia Arevalo Vazquez (GROOVE) Fiscal Adjunta Provincial Penal Tel:511-625-5555 anexo 5076 aarevalo@mpfn.gob.pe Octavio Omar Tello Rosales Fiscal Provincial Titular Adscrito al Despacho de la Fiscala de la Nacin Tel: 511-625-5555 anexo 5031 Gisela Cueto Gonzlez (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Procuradora General Adjunta. Asistencia Internacional y Extradicin

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Saint Kitts y Nevis

Dennis Hamilton Merchant (CENTRAL AUTHORITY MUTUAL

Procuradura General Av. Enrique Jimnez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Sim Centro de los Hroes de Constanza, Maimn y Estero Hondo, Santo Domingo, Repblica Dominicana Tel. (809) 533 35 22 ext. 227 Fax: (809) 533 40 98 gcueto@procuraduria.gov.do Danissa Cruz Taveras (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Fiscal Adjunta Asistente del Procurador para Asuntos Internacionales Procuradura General de la Republica Avenida Jimnez Moya esquina Juna Ventura Simo Santo Domingo, Republica Dominicana Tel: (809) 533-3522 ext. 357 Fax: 809-533-4098 dcruz@procuraduria.gov.do Pedro Feliz Montes de Oca Director del Departamento de Propiedad Intelectual y Telecomunicaciones Procuradura General Santo Domingo, Republica Dominicana Tel: 809-533-3522 x227 pefeliz@procuraduria.gov.do Pauline Hendrickson (GROOVE) Director of Public Prosecutions

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Santa Luca

ASSISTANCE & EXTRADITION) Attorney General and Minister of Justice and Legal Affairs Ministry of the Attorney General Government Headquarters PO Box 164 Church Street Basseterre St. Kitts Tel: 869-465-2127 / 2521 x1150 Fax: 869-465-5040 attnygenskn@caribsurf.com attorneygeneral@gov.kn Rylis Vasquez Permanent Secretary Tjvaz56@hotmail.com Aradranauth Gossai (POINT OF CONTACT MUTUAL ASSISTANCE) Crown Counsel Ministry of the Attorney General, Justice and Legal Affairs Tel: 869-465-2127 / 467-1185 Fax: 869 465 5040 arudgossai@yahoo.com Karen A. Hughes Parliamentary Counsel Ministry of Justice and Legal Affairs. Phone: 869 467 1186/869-662-3812 Fax: 869 465 5040. Nicholas Frederick (CENTRAL AUTHORITY MUTUAL ASSISTANCE &

Ministry of the Attorney General Government Headquarters PO Box 164 Church Street Basseterre St. Kitts Tel: 1 (869) 466-2930 Fax: 1 (869) 465-4830 dppskn@sisterisles.kn pihendricks@excite.com

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EXTRADITION) Attorney General Attorney General's Chambers NIS Building, 2nd Floor Waterfront Castries Tel: 758-468-3200/3202/3204 atgen@gosl.gov.lc Georgis Taylor-Alexander (POINT OF CONTACT MUTUAL ASSISTANCE & EXTRADITIN) Solicitor General Attorney General's Chambers Francis Compton Building, Waterfront Castries Tel: 758-468-3208 Fax: 758-458-1131 talexander@gosl.gov.lc Vivian.georgis@lawyer.com Brender Portland (POINT OF CONTACT MUTUAL ASSISTANCE & EXTRADITION) Senior Crown Counsel Attorney General's Chambers 2nd Floor, Francis Compton Building, Waterfront, Castries, Saint Lucia, West Indies Tel: 758-468-3200/3211/ 285 4265 Fax: 758-458-1131 bportland@gosl.gov.lc Dwight Lay (POINT OF CONTACT MUTUAL

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San Vicente y Las Granadinas

Suriname

ASSISTANCE Y EXTRADITION) Crown Counsel Attorney Generals Chambers 2nd Floor Francis Compton Building The Waterfront Castries, Saint Lucia Tel: (758) 468-3203 dlay@gosl.gov.lc Jan Drysdale (POINT OF CONTACT MUTUAL ASSISTANCE AND EXTRADITION) Crown Counsel Attorney General's Chambers Castries, Saint Lucia Tel: (758) 468-3213 Jdrysdale@gosl.gov.lc Judith Jones-Morgan (CENTRAL AUTHORITY MUTUAL ASSISTANCE & EXTRADITION) Attorney General Corner Granby and Sharpe Streets Kingstown Tel: 784-457-2807 Fax: 784-457-2898 Att.gen.chambers@vincysurf.com Angelita Miller (Assistant Secretary) att.gen.chambers@caribsurf.com Chandrikapersad Santokhi (CENTRAL AUTHORITY EXTRADITION) Minister of Justice and Police Ministry of Justice and Police Henk Arron Straat No. 1 Paramaribo Tel: 597-473-033

Carla James, Legal Officer in the Financial Intelligence Unit Tel : (784) 456.1762 / 456.1111/7844561762/784-456-1111 Fax: 784-457-2898 cjames@vincysurf.com svgfiu@vincysurf.com

Soebhaschandre Punwasi (CENTRAL AUTHORITY - MUTUAL ASSISTANCE / POINT OF CONTACT - EXTRADITION) Prosecutor General Henck Arronstraat No. 3 Paramaribo

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Fax: 597-412-109 min.jus-pol@sr.net chansantokhi@hotmail.com sanpoljd@sr.net; waterman_02@hotmail.com

Tel: 597-479-589 Fax: 597-412-104 proc.gen@sr.net Roy Baidjnath Panday Solicitor General, Office of the Prosecutor General Henck Arronstraat 3 Paramaribo Tel: (597) 410007 Cell: (597) 08812369 Fax: (597) - 412104 roybpanday@yahoo.com Mirella van Dijk (POINT OF CONTACT MUTUAL ASSISTANCE AND EXTRADITION) (GROOVE) Head of the Division for International Mutual Legal Assistance in Criminal Matters and Extradition Office of the Prosecutor General at the High Court of Justice in Suriname Henck Arronstraat No. 3 Paramaribo Tel: 597-479-589 Fax: 597-412-104 proc.gen@sr.net; mirebika@yahoo.com Garcia Ramcharan-Parasingh Prosecutor at the Office of the Prosecutor General Gravenstraat 1 Paramaribo, SURINAME (597) 47-1010 / 46-3942 (597) 41-2104 ramcharan@sr.net;

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ramcharan@proc.gen.sr.net; omsuriname@sr.net Krishna Hussainali Mathoera (GROOVE) Head of the Judicial Division of the Surinamese Police Force Office of the Prosecutor General Henck Arronstraat No. 3 Paramaribo krishnahussainali@gmail.com Sunita Harrikissoon (PONT OF CONTACT: MUTUAL ASSISTANCE & EXTRADITION) (GROOVE) Legal Executive Central Authority Unit Ministry of the Attorney General Cabildo Chambers 23 - 27 St. Vincent Street Port-of-Spain Tel: (868) 625-6579 Fax:(868) 627-9171 Centralauthoritytt@tstt.net.tt sharrikissoon@ag.gov.tt Cheryl Blackman Permanent Secretary Ministry of the Attorney General Cabildo Chambers, 23-27 St. Vincent St. Port of Spain, Trinidad, W.O. Tel: 868 625 6531 Fax: 868 625 6530 permsec@ag.gov.tt

Trinidad y Tobago

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Uruguay

Felipe Michelini (AUTORIDAD CENTRAL ASISTENCIA MUTUA) (AUTORIDAD CENTRAL EXTRADICIN CON ARGENTINA) Ministerio de Educacin y Cultura tel: (5982) 915 2963 - 916 4995 fax: (5982) 915 9883 michelini@mec.gub.uy subsecretaria@mec.gub.uy Eduardo Tellechea Bergman. (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA) (PUNTO DE CONTACTO EXTRADICIN CON ARGENTINA) Director de la Asesora Autoridad Central de Coop. Jurdica Internacional. Reconquista 535 Piso 5to. Montevideo, Uruguay Tel.: 598 2 916 6228 0598 2 9158836 Fax: 598 2 916-6228 tellechea@mec.gub.uy etelberg@adinet.com.uy autoridadcentraluru@mec.gub.uy Daniel Alejandro Trecca Trpani (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA) (PUNTO DE CONTACTO EXTRADICIN CON ARGENTINA) (GROOVE) Asesor Letrado Abogado Asesora Autoridad Central de Cooperacin

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Jurdica Internacional Ministerio de Educacin y Cultura Reconquista 535 Piso 5, Montevideo, URUGUAY. CP 11000 Tel: 5982 915 8836 / 5982 915 9780 Fax: (+5982) 9159780 dtrecca@gmail.com; trecca@mec.gub.uy Carlos Alvarez Cozzi. Asesor Letrado. (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA) (PUNTO DE CONTACTO EXTRADICIN CON ARGENTINA) alvarez@mec.gub.uy alvarezcozziabog@yahoo.com Adriana Fernndez. Asesor Letrado. (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA) (PUNTO DE CONTACTO EXTRADICIN CON ARGENTINA) adrianafp@adinet.com.uy fernandezad@mec.gub.uy Karla Padrn (PUNTO DE CONTACTO ASISTENCIA MUTUA Y EXTRADICIN) (GROOVE) Abogado Internacionalista Coordinacin de Asuntos Internacionales. Ministerio Pblico de la Republica Bolivariana de Venezuela. Esquinas No Pastor a Puente Victoria, Edif. Centro Villasmil, Pi; Caracas;

Venezuela

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DC;1010;Venezuela Tel.: (58-212) 578-2885 Fax: (58-212) 508-0215 internacionalydakpb@yahoo.es Oswald Falcon Analista Venezuela Tel: 011-58212-509-7292 ofalcon@fiscalia.gov.ve

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