Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevencin del delito y el Tratamiento del Delincuente. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 2009
AGRADECIMIENTOS
UNODC Representacin Regional para Mxico, Centroamrica y el Caribe Proyecto regional: Proyecto Regional contra la Trata de Personas y el Trfico Ilcito de Migrantes Coordinador Regional Felipe De La Torre Asesor principal / ILANUD Sub Coordinadora de proyecto Mariana Alegret Ronald Woodbridge Consultores Luis Fernando Centeno Vctor Rodrguez Rescia Ana Tristn Snchez Asistentes de proyecto Victor Aguirre Francesca Colombo
La presente publicacin no ha sido revisada por los servicios oficiales de edicin de la Organizacin de las Naciones Unidas. Las designaciones de pases o instituciones empleadas en la presente gua docente, no cuentan necesariamente con la aprobacin o aceptacin oficial por la Organizacin de las Naciones Unidas. Las cifras y datos contenidos han sido obtenidos de diversas fuentes, incluyendo los Ministerios Pblicos de la regin, que han validado la informacin en su calidad de contrapartes oficiales del Proyecto Regional contra la Trata de Personas y el Trfico Ilcito de Migrantes La interpretacin de esta informacin. As como cualquier conclusin y recomendacin, no reflejan necesariamente la opinin de UNODC y/o ILANUD respecto del estatus legal y poltico de ningn pas, sus autoridades o instituciones. Impreso en Costa Rica, 2010
Contenidos
NDICE
Objetivos del taller . ............................................................................................................................... 7 Objetivos generales . ............................................................................................................................. 7 Contenidos temticos del taller ........................................................................................................ 7 Recomendaciones metodolgicas para los docentes . ............................................................. 8 Evaluacin del taller .............................................................................................................................. 9 El taller . ....................................................................................................................................................12 Actividades .............................................................................................................................................13 Registro e inscripcin de participantes ........................................................................................13 Explicacin metodolgica del taller ..............................................................................................13 Horario......................................................................................................................................................13 DIA 1 y 2 . .................................................................................................................................................14 DIA 3 y 4 . .................................................................................................................................................15 DIA 1 mdulos 1 y 2. Marco general y marco jurdico de la trata de personas . ............17 DIA 1 mdulo 3. Investigacin criminal de la trata de personas .........................................20 DIA 2 mdulos 4 y 5 Diligencias de investigacin y escena del delito ............................ 22 DIA 3 mdulo 6. Diligencias y tcnicas especiales de investigacin . ...............................25 DIA 4 mdulos 7 y 8 Atencin y proteccin a vctimas y testigos y cooperacin ........27 Anexos . ....................................................................................................................................................29 Anexo 1 ....................................................................................................................................................30 Cuestionario para la evaluacin del taller ..................................................................................34
2009
Introduccin
13
Introduccin
En el marco del Proyecto Regional Contra la Trata de Personas y el Trfico Ilcito de Migrantes, ejecutado entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Representacin Regional para Mxico, Centroamrica y el Caribe (UNODC) y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevencin del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), se elabor el Manual sobre la Investigacin del Delito de Trata de Personas, Gua de Autoaprendizaje. Esa gua se constituye en un mtodo auto-formativo compuesto por varios mdulos que contienen informacin bsica sobre los principales conceptos y elementos procesales e investigativos como herramientas tiles para funcionarios policiales, fiscales y judiciales a quienes les corresponde investigar, procesar y condenar casos de trata de personas. El auto-aprendizaje se realiza mediante el diseo de ejercicios de auto-evaluacin con preguntas cerradas que permiten a los lectores y lectoras revisar sus respuestas y confrontarlas con los contenidos del texto. Como complemento metodolgico a esta modalidad de autoaprendizaje, se haca necesario que ese manual tuviera una gua con el fin de brindar instrucciones para instrumentar talleres de capacitacin en los distintos pases de Amrica Central beneficiarios del proyecto. Esa finalidad la cumple la presente gua docente, la cual est elaborada siguiendo la misma estructura del manual. La metodologa utilizada es la combinacin de explicaciones a las y los docentes, facilitadores y facilitadoras, sobre la manera de hacer los abordajes temticos y conformar los equipos para que resuelvan los ejercicios y prcticas diseadas para cada mdulo. La mayora de los ejercicios se basan en la resolucin de casos hipotticos y en el juego de roles, con lo cual se instrumenta la metodologa amigable de aprender haciendo. Esperamos que esta gua sea una herramienta de utilidad, no solo para los programas de capacitacin a capacitadores y capacitadoras, sino para que sea replicada de la manera ms amplia posible para que cumpla con su cometido. Los autores
Introduccin
15
Objetivos Generales:
Los principales objetivos de esta gua es que los participantes logren: Mejorar enfoques de capacitacin, estrategias y manejo de herramientas legales y procesales para generar una propuesta de combate del delito de trata de personas mediante la potenciacin de instrumentos investigativos novedosos. Aprovechar los contenidos de tratados internacionales en derechos humanos y combate de la trata de personas para que sean utilizados como normativa interna complementaria en las tareas investigativas y de procuracin de justicia. Aplicar en la prctica los conocimientos y principales elementos tericos y procesales facilitados en el Manual sobre la Investigacin del Delito de Trata de personas, Gua de Autoaprendizaje. Mejorar la capacidad de anlisis para documentar casos de trata de personas con solidez investigativa y jurdica. Apoyar en el diseo de prcticas y estrategias de documentacin y sistematizacin de los casos de trata de personas con mejores tcnicas de recoleccin de pruebas e indicios y facilitar el diseo de la lnea de investigacin y la estrategia y plan a seguir. Estructurar actividades y debates alrededor de problemas planteados en los ejercicios y casos y motivar para la utilizacin de las principales figuras procesales investigativas a disposicin.
16
Introduccin
17
18
mediante instrucciones precisas para resolver casos, realizar juego de roles o responder ciertas preguntas que les sern asignadas. El trabajo en grupo y los debates internos entre sus miembros, ser la principal herramienta de capacitacin, la cual ser complementada mediante la designacin de relatoras para que luego presenten, en dinmica de plenario, las principales conclusiones o explicaciones que cada grupo ha trabajado colectivamente. Los y las docentes tendrn un desempeo trascendental para: Inducir los principales temas a desarrollar, para lo cual, ms que hacer exposiciones tericas, deben provocar debate a partir de preguntas que generen interaccin entre los y las participantes que, se supone, tienen elementos para esos fines como parte de la lectura previa del Manual sobre la Investigacin del Delito de Trata de personas, o en razn de su profesin y experiencia. Evacuar dudas metodolgicas y sustantivas, para lo cual deben pasar por cada grupo con cierta regularidad para observar el desarrollo de los debates y el enfoque, as como para hacer recomendaciones que induzcan a enriquecer la discusin. Dirigir las dinmicas de los ejercicios y llevar los tiempos de ejecucin de manera precisa. Realimentar los debates despus de la finalizacin de los ejercicios en plenaria, con el fin de hacer observaciones generales para mejorar las tcnicas de investigacin y de manejo de los conceptos tericos y resoluciones prcticas donde se puedan sistematizar conclusiones y recomendaciones para fortalecer las capacidades investigativas de los participantes.
Introduccin
19
preguntas de evaluacin de entrada y de salida podran ser similares a las siguientes, pero queda a eleccin de los y las docentes hacer sus propias preguntas segn el inters y el nfasis que se quiera dar al taller: 1.Defina trata de personas. 2.Defina Trfico de personas. 3.Qu es el Protocolo de Palermo? 4.Qu es la Convencin de Palermo? 5.Ha utilizado el Protocolo de Palermo como parte de sus documentos de trabajo? En caso afirmativo explique de qu manera. 6.Cul es la jerarqua de los tratados internacionales de derechos humanos en su pas y cmo se aplican? 7. Explique brevemente los siguientes conceptos: Allanamiento:_____________________________________________________________ Agente provocador:________________________________________________________ Prueba anticipada:_________________________________________________________ Cooperacin y Asistencia mutua:______________________________________________ 8. Qu es Autoridad Central y cul es su finalidad? 9. En qu se diferencia la trata de personas del trfico de personas? 10. Marque con X. De acuerdo a la normativa procesal de su pas, Cules de los siguientes trmites requieren autorizacin judicial?: Intervencin telefnica: ( ) Prueba anticipada: ( ) Criterio de oportunidad: ( )
20
Repatriacin: ( ) Entrevistas en escena del delito: ( ) Infiltraciones: ( ) Las preguntas a elegir no deben ser ms de 4 5, ya que solo representan una muestra para valorar el nivel de conocimiento bsico sobre la trata de personas y no un examen profundo de la temtica. Tambin deber hacerse una evaluacin general del taller al final del curso que tomar en cuenta aspectos relacionados con: Contenidos del taller Materiales y recursos utilizados Evaluacin de desempeo de los y las docentes Utilidad prctica del curso Instalaciones utilizadas Alimentacin Recomendaciones para mejorar el taller Otros. Las evaluaciones deben ser tabuladas para que sirvan como insumo para mejorar los talleres futuros. Para esos efectos, las preguntas deben tener rangos de respuesta que pueden ser numricos (calificacin de 1 a 5) o ms cualitativos como casillas de excelente, bueno, regular, deficiente. Algunas preguntas debern tener espacio para observaciones. En anexo a esta gua se encuentra un modelo de evaluacin sugerida.
Introduccin
21
22
El Taller
23
EL TALLER
24
ACTIVIDADES
1. Registro e inscripcin de participantes.
Conforme los y las participantes ingresen a las instalaciones donde se impartir el taller, se les dar un portafolio de materiales que deber incluir lo siguiente: Cartapacio Programa del taller Gafete con su nombre e institucin que representa Lapicero Un ejemplar del Manual sobre la Investigacin del Delito de Trata de Personas Gua de Autoaprendizaje (este documento debe habrseles enviado con al menos dos semanas de antelacin para que lo lleven ledo y realizados los ejercicios de auto-evaluacin). Una copia de los ejercicios de los mdulos de la presente gua (de la pgina siguiente hasta el mdulo VII). Evaluacin de entrada. Se les entregar una hoja para que la llenen con sus datos personales, institucin que representan, correo electrnico y otros datos tiles para efectos de seguimiento del taller. Se les explicar que debern llenar en ese momento la evaluacin de entrada, la cual ser recolectada antes de que se inicie la parte sustantiva del taller.
El Taller
25
3. Horario
Se prev que el taller tenga una duracin de cuatro das en jornadas de las nueve de la maana a las cuatro de la tarde. Habr un caf intermedio en la maana y otro en la tarde. Los almuerzos sern de 12:30 a 2:00 p.m.
DA 1
HORARIO 8:30 a 9:00 9:00 a 9:30 9:30 a 9:45 9:45 a 10:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:30 12:30 a 2:00 2:00 a 2:30 2:30 a 3:00 3:30 a 4:30 ACTIVIDADES Inscripcin, entrega de materiales y llenado de evaluacin de entrada. Bienvenida y presentacin de participantes Explicacin metodolgica y del programa y espacio para preguntas y aclaraciones RECESO Mdulo I y 2. Charla introductoria por parte del docente. Trabajo en grupos ALMUERZO Plenaria Recapitulacin docente y espacio para preguntas y comentarios Mdulo 3: Induccin al tema por parte de docente mediante preguntas clave. Charla temtica complementaria de parte del docente.
DA 2
HORARIO 9:00 a 10:15 10:30 a 11:15 11:30 a 12:30 12:30 a 2:00 2:00 a 3:30 3:30 a 4:15 4:15 a 4:30 5:00 ACTIVIDADES Mdulo 3: trabajo en grupo Plenaria y Recapitulacin docente Mdulo 4: Charla introductoria del docente. ALMUERZO Mdulo 4: trabajo en grupos Plenaria Recapitulacin docente Fin de la jordana.
26
DA 3
HORARIO 9:00 a 10:00 10:00 a 11:15 11:15 a 12:30 12:30 a 2:00 2:00 a 3:00 3:00 a 4:15 4:15 a 4:45 ACTIVIDADES Mdulo 5: Charla introductoria del docente. Mdulo 5: Trabajo en grupo Plenaria y Recapitulacin docente ALMUERZO Mdulo 6: Charla introductoria del docente. Mdulo 6: Trabajo en grupos Plenaria y recapitulacin docente
DA 4
HORARIO 9:00 a 10:00 10:00 a 11:15 11:15 a 12:30 12:30 a 2:00 2:00 a 3:00 3:00 a 3:30 3:30 a 4:00 5:00 ACTIVIDADES Mdulo 7: Charla introductoria trabajo en grupo Mdulo 7: Trabajo en Grupo Plenaria y Recapitulacin docente ALMUERZO Recapitulacin General Explicacin evaluacin de impacto y compromisos a asumir Evaluacin Entrega de certificados y Clausura
El Taller
27
DA 1
Presentacin de los participantes
Instrucciones Las y los estudiantes se formarn en un crculo, de pie. La persona facilitadora tendr consigo un ovillo de lana. Dir su nombre (Carlos, por ejemplo) y su ocupacin (polica judicial). Adems dir cules son las expectativas que tiene del taller y cmo espera que le pueda ser til para su trabajo cotidiano. Sostendr el inicio del hilo y lanzar la bola a otra persona participante; esta persona repetir el nombre de la persona que lanza el ovillo, la saludar y luego dir su propio nombre, ocupacin y explicar sus expectativas del taller. As se continuar sucesivamente hasta concluir la presentacin de todas las personas. La persona facilitadora enfatizar en la importancia de conocer a las personas que trabajan con nosotros y nosotras, para lograr una mayor cohesin de equipo, fundamental en este tipo de trabajos. Materiales: Un ovillo de lana. Duracin de la actividad: 30 minutos.
28
MODULOS 1 y 2
Discusin grupal
La persona facilitadora organizar al grupo en cuatro subgrupos. A cada uno de ellos entregar las siguientes instrucciones para que resuelvan los planteamientos. Al finalizar el trabajo en grupos, se realizar una plenaria en la que cada grupo, por medio de un relator o una relatora, expondr la situacin expuesta. La actividad cerrar con una recapitulacin a cargo del facilitador o facilitadora. Materiales a utilizar: Manual, Gua de Autoaprendizaje Tiempo para la Actividad: 1 hora para el trabajo en grupos y 30 minutos para las presentaciones en plenario de todos los grupos. Las instrucciones a distribuir entre los grupos son las siguientes:
Grupo No. 1.
Los miembros de este grupo deben leer el tipo penal de la trata de personas correspondiente a su pas, el cual se encuentra en el ejercicio de auto-evaluacin No. 1 del
El Taller
29
mdulo 2 de la Gua de Autoaprendizaje y que se refiere especficamente al tema del consentimiento de la vctima. Deben analizarlo a la luz del Cuadro No. 2 de la Gua y luego identificarn cules son los elementos que todava no estn incorporados en la normativa interna y cules son los efectos o repercusiones de ello. Este grupo debe complementar su anlisis con la discusin de los criterios incluidos en el ltimo cuadro del mdulo 2 (Este cuadro complementa la evaluacin del tema del consentimiento como elemento esencial en la formulacin del tipo penal contra la trata de personas).
Grupo No. 2.
Este grupo representa a la Comisin de Asuntos Jurdicos y Polticos de la Asamblea Legislativa del pas, a la cual se le ha asignado la redaccin de un proyecto de ley para mejorar la tipificacin de la trata de personas conforme a lo que establece el Protocolo de Palermo y otros tratados internacionales conexos. Con base en esos tratados y de acuerdo con el Cuadro No. 2 de la Gua de Autoaprendizaje elaborarn, como Comisin, una nueva redaccin de lo que debiera ser la nueva normativa sobre trata de personas en su pas. En el plenario deben explicar los alcances de esa reforma.
Grupo No. 3.
Supngase que este grupo es una organizacin de la sociedad civil (ONG) que trabaja especficamente el tema de la explotacin sexual comercial en el pas y que ha apoyado una reforma legal para mejorar la tipificacin del delito de trata de personas. En ese debate, un grupo de diputados considera que esa reforma obliga a revisar varios delitos conexos con el delito de trata de personas, incluido el proxenetismo, el cual consideran que debe ser eliminado porque quedara subsumido en el delito de trata de personas. Lo que los motiv a esta conclusin es que se ha demostrado que muchos casos denunciados por trata de personas, fueron recalificados a proxenetismo, con lo cual se invisibiliz la trata de personas y ha habido mucha impunidad. La ONG ha sido invitada como entidad experta ante la Comisin de Asuntos Jurdicos para que rinda un dictamen sobre los delitos conexos a la trata de personas y sobre la viabilidad y los efectos de eliminar el delito de proxenetismo. El grupo escoger un relator o relatora para que emita en el plenario dicho dictamen.
30
Walter Astrada
Grupo No. 4.
En el mdulo 1 de la Gua de Aprendizaje (Pregunta A), los miembros del grupo debieron haber elaborado las respuestas de los Ejercicios B y C del caso hipottico sobre Nay, la nia indgena. Ahora, les corresponder discutir en grupo el abordaje que plantearon en ambos ejercicios en el rol de investigador policial y fiscal o fiscala a cargo del caso y para contrastarlos con las sugerencias de accin que estn en la respuesta al final del mismo mdulo 1. Luego debern elaborar un Plan de Accin en conjunto, el cual ser explicado en el plenario.
Grupo itinerante:
En caso de que haya muchos participantes en el taller, se puede crear un nuevo subgrupo. En ese caso, les corresponder realizar la siguiente actividad: deben volver a leer los hechos del caso hipottico de Nay que est al inicio del mdulo 1 de la Gua de Autoaprendizaje. Con base en esos hechos y en la lectura previa de los mdulos 1 y 2, deber hacerse una discusin con base en las siguientes preguntas gua:
1.Cul es la diferencia entre trata de personas y trfico de personas y en cul de esos escenarios encajan los hechos del caso? 2.Cmo se regulan ambos delitos en su pas? 3.Cul es la importancia del tratamiento especial que debe drsele a las vctimas de trata de personas menores de edad? 4.Cmo regula el Protocolo de Palermo el consentimiento de las vctimas de trata de personas menores de edad? Cmo lo regula para el caso de las vctimas mayores de edad? 5.Cmo regula el Cdigo Penal de su pas el consentimiento para las vctimas de trata de personas en general? 6.Qu modalidades de explotacin regula el Protocolo de Palermo para efectos de trata de personas? Explquelas. 7.Qu modalidades de explotacin, para efectos de trata de personas, regula el Cdigo Penal de su pas? Qu reformas legales deberan incluirse? Estas mismas preguntas pueden ser utilizadas por los y las docentes como gua para la recapitulacin.
El Taller
31
Mdulo 3
Trabajo en grupos
Se conformarn cuatro grupos que debern discutir y resolver los casos y situaciones que se les plantean de manera especfica. Cada grupo designar un relator o relatora para que presente en plenario los principales temas debatidos y las conclusiones o propuestas a que llegaron.
Grupo No. 1.
Este grupo debe analizar el flujograma del Cuadro No 7 de la Gua de Autoaprendizaje (procedimientos generales comunes a la investigacin penal) y deber ajustarlo y adecuarlo con otros procedimientos que la normativa interna y las prcticas de su pas establecen. Materiales: Computadora Video Beam Cuadro flujograma en Power Point
Grupo No. 2.
Este grupo debe volver a leer los hechos del caso de Nay del mdulo 1 de la Gua de Autoaprendizaje. Supngase que este grupo es la unidad policial especializada en trata de personas que lleg a la escena del delito (casa de seguridad donde se
32
encuentran las nias) en el marco de un operativo policial. El grupo elaborar el informe de la escena del delito, para lo cual, utilizar el contenido del mdulo 5 de la Gua de Autoaprendizaje. Y especialmente lo que establecen los Anexos No. 1 y 2 de dicho mdulo.
Grupo No. 3.
Este grupo, representar la fiscala especial de trata de personas del ministerio pblico. Tambin deber releer el caso de la nia indgena del Mdulo 1 de la Gua de Autoaprendizaje. Con base en los cuadros No. 9, 10 y 11 de esa misma gua, deber disear la estrategia y la lnea de investigacin del caso.
Grupo No. 4.
A este grupo le corresponde hacer rol de juez de garantas en el proceso penal en que el ministerio pblico dirige la investigacin en el caso de Nay, el cual se encuentra en el Mdulo 1 de la Gua de Autoaprendizaje. Con base en la lectura de los cuadros No. 9, 10 y 11 de esa gua, el grupo debe identificar todas las actuaciones policiales y del ministerio pblico que requieren de orden judicial en ese caso. Una vez identificadas esas acciones, deben indicar cules requisitos deben contemplar esas diligencias para que sean vlidas y legtimas conforme al Cdigo Procesal Penal y la prctica en su pas.
El Taller
33
Da 2
Mdulos 4 y 5
Diligencias operativas de investigacin y escena del delito de trata de personas Instruccin general y objetivos
En este mdulo se har una combinacin de las principales herramientas procesales para investigar casos de trata de personas y su manejo durante la escena del delito. El objetivo es mejorar la utilizacin de tcnicas de investigacin criminal de casos de trata de personas dentro del marco de las garantas procesales de todas las partes involucradas. De igual manera, se espera sistematizar todas las diligencias operativas y procesales que deben caracterizar una investigacin policial y judicial de trata de personas, tanto en el mbito interno como respecto de gestiones de cooperacin y asistencia internacional. Como complemento a la investigacin, se busca mejorar la relacin vctima de trata de personas-funcionario de primer contacto desde un mejor manejo de las situaciones de flagrancia y la escena del delito de trata de personas. Las actividades para cumplir con esos objetivos se enfocarn en el trabajo de juego de roles en el marco de un caso hipottico.
Juego de Roles
Caso Hipottico Programa Binacional de Repatriacin
Juana Arz Pilae, es una joven de 15 aos de edad que huy de su casa debido a que Richard Beck, un extranjero de 50 aos, haba mostrado inters en ella como pareja. Don Gilberto Arz y doa Rosa Mara Pilae, padre y madre de Juana, estaban de acuerdo en la relacin. Don Richard, les haba prometido arreglar su casa y regalar un vehculo para trabajo como agradecimiento por ese consentimiento. Juana estuvo vagando por las calles de la ciudad de Ricosta, donde robaba para subsistir y no tard en caer en drogadiccin. Un da fue interceptada por un amigo que le coment que una empresa estaba reclutando a personas menores de edad para realizar fotos
34
de modelaje y filmar pelculas pornogrficas que pagaban muy bien. Juana acept la oferta a sabiendas de los fines de la propuesta. Luego acept viajar al pas vecino de Likut donde ejerca la prostitucin a cambio de un salario fijo mensual y algunas drogas como pago en especie. En Likut, Juana no tena documentos legales, razn por la cual fue detenida por las autoridades de migracin de ese pas junto con otras treinta y cinco ricosteas que estaban en una situacin similar. Las autoridades de migracin contactaron a don Gilberto y doa Rosa, quienes viajaron a Likut a poner la denuncia por trata de personas contra la empresa Top Models Inc. que es la que reclut a las personas tratadas. Esta empresa present papeles y contratos de trabajo de todas las personas detenidas, que eran mayores de edad, y que en el caso de Juana, ella les entreg un documento de identidad donde constaba que tiene 21 aos y que haba hecho una declaracin de consentimiento. El padre y la madre de Juana viajaron de Ricosta a Likut en el marco de un proyecto binacional contra la trata de personas y reunificacin familiar que les financi todos los gastos y les asesor en los trmites de la denuncia penal. Adems, les acreditaba un subsidio econmico por seis meses para apoyar la resocializacin y reinsersin de Juana al sistema educativo nacional en Ricosta. Este proyecto es parte de un transitorio de la nueva Ley de Migracin que otorg una moratoria para regularizar la situacin de personas indocumentadas antes de que entre en vigor el artculo 109 de esa ley que penaliza la migracin irregular con dos aos de crcel. En las entrevistas hechas a Juana por parte de la oficina de atencin a la vctima del ministerio pblico de Likut, ella siempre se neg a volver con su familia. Adems, Juana huy del centro de migrantes donde se encontraba retenida, pero ya la tienen ubicada y se disponen a retenerla de nuevo.
Instrucciones: El facilitador o facilitadora conformar cuatro grupos que realizarn los siguientes papeles:
Grupo No. 1.
Representar al padre y a la madre de Juana, quienes llegaron a Likut a entablar la denuncia del caso ante el ministerio pblico y solicitaron ser beneficiarios de un proceso de repatriacin y reunificacin familiar.
El Taller
35
Grupo No 2.
Es el equipo que asume el papel de la fiscala especial de trata de personas del ministerio pblico de Likut que recibe la denuncia y que pregunta a los denunciantes (padre y madre de la vctima) sobre los hechos y otros temas afines al inters de la investigacin.
Grupo No. 3.
Les corresponde hacer el papel de los defensores pblicos que se presentaron al lugar de los hechos para representar a los supuestos miembros del grupo de crimen organizado durante las entrevistas y detenciones que se hicieron en el lugar de los hechos (personeros de Top Models Inc.).
Grupo No. 4.
Es la direccin de migracin y extranjera de Likut, que fue la que organiz el operativo migratorio que desencaden en los hechos del caso y que est a cargo de ejecutar el proyecto binacional de repatriacin en coordinacin con la direccin de migracin de Ricosta. Los grupos debern subdividirse a la vez para que puedan desempear simultneamente los escenarios que se describen a continuacin:
A. La denuncia oral puesta por el padre y la madre de la vctima menor de edad (Grupo 1), y el levantamiento de la denuncia por parte de funcionarios y funcionarias de la fiscala especial de trata de personas de Likut (Grupo 2) asignada a esa tarea. En este escenario, debern hacerse todas las preguntas indispensables para elaborar la lnea de investigacin y tomar otras medidas en relacin con la situacin de Juana. B. Reunin sostenida entre el Grupo 4 (migracin) con el Grupo 2 (fiscala especial) para coordinar un operativo de repatriacin de vctimas de trata de personas de Likut hacia Ricosta. El inters del Grupo 4 es repatriar inmediatamente a las vctimas de trata de personas que se encuentran indocumentadas para evitar que sean procesadas por delito debido a la reciente reforma penal que penaliza a las personas indocumentadas y que entrar en vigor en el trmino de una semana.
36
C Indagatoria que se practica a los supuestos tratantes ante el juez o jueza competente de la causa. El rol de imputados lo desempearn personas del Grupo 3. En la indagatoria participarn el Grupo 2 (fiscala especial) y el Grupo 3 (defensa pblica). Una persona voluntaria de cualquiera de los grupos har de juez o jueza competente de la causa.
Tiempo de la actividad: 1 hora para trabajo en grupos y 1 hora para la representacin de los escenarios en plenaria.
El Taller
37
Da 3
Mdulo 6
Medios Especiales de Investigacin (Allanamientos, anticipo de prueba, intervencin de comunicaciones, colaboracin eficaz, agente encubierto) Instruccin general y objetivos:
Para el desarrollo de este mdulo se requiere un mayor grado de conocimiento de las tcnicas de investigacin criminal de casos de trata de personas, por lo que la dinmica de roles es bsica para desarrollar destrezas y procedimientos ms complejos. El objetivo del mdulo es promover la utilizacin con mayor frecuencia y seguridad de los medios especiales de investigacin de casos de trata de personas.
Trabajo en Grupos
Caso Hipottico Caso de ONG Esperanza Siempre
Bertrand Ruso, es el Director de la ONG Esperanza Siempre del Estado de Liliapolis que se dedica a ubicar hogares de familias que desean adoptar nios y nias abandonadas. La ONG tiene una casa cuna que ha sido autorizada por el Instituto de la Familia para que en ese lugar les den cuidado temporal a esos nios y nias mientras se ubican los nuevos hogares adoptivos. El ao pasado, Bertrand fue galardonado con el premio Lderes Mundiales que otorga la organizacin internacional Casa Luna y que representa una dotacin de US$ 100.000,00 para apoyar las iniciativas de las personas favorecidas. A la fecha, Esperanza Siempre ha logrado ubicar a 377 nios y nias en hogares adoptivos, de los cuales, 344 son familias extranjeras. Los procesos de adopcin son tramitados por la oficina de abogados de esa misma ONG, la cual hace los trmites de manera gratuita. Esperanza Siempre no recibe dinero de las familias beneficiarias. Esperanza Siempre, tiene relacin con la Oficina de Abogados Terence and Hovel, firma que radica en Lancaster, pas vecino de Liliapolis, y que es una de sus principales donantes gracias a fondos derivados de un programa de responsabilidad social corporativa que tienen en aquel pas y que
38
les sirve para deducir impuestos. Durante este ao, Terence and Hovel, ha donado $400.000,00 a Esperanza Siempre. La mayora de esos dineros provienen de una parte de honorarios de familias de Lancaster que contratan los servicios legales de Terence and Hovel en materia de Derecho de Familia y de Adopciones. Casualmente, muchas de las familias que han adoptado nios y nias de Esperanza Siempre, son de Lancaster. Hace un mes, el ministerio pblico de Liliapolis recibi una denuncia annima en que se sealaba que Esperanza Siempre era una mampara de una organizacin de crimen organizado internacional dedicada a la trata de personas y trfico de personas menores de edad. Los denunciantes annimos enviaron por correo una copia de un cheque de Terence and Hovel a favor de esa ONG que equivale a un 50% de otro cheque que aquella firma de abogados recibi de una familia que haba adoptado a un nio que estuvo en esa casa cuna. Segn los denunciantes, eso es un caso de muchos. Como el ministerio pblico no inici investigacin alguna con esa informacin, las personas denunciantes se presentaron a esa oficina y confirmaron su dicho, explicaron que trabajaron mucho tiempo en Esperanza Siempre, pero que no iban a hacer la denuncia formal porque tenan temor por su vida y su integridad fsica, as como la de su familia. Se negaron a firmar la denuncia y se marcharon. A partir de esos hechos, el ministerio pblico inici una investigacin de oficio y en una de esas diligencias, Marta Lpez, una de las nieras de la ONG, se present a declarar por recomendacin de una amiga que le dijo que ella estaba en problemas porque haba recibido en una ocasin dinero por haber recomendado a un nio que luego fue dado en adopcin. Marta, quien no pudo manejar su remordimiento porque se enter que el nio muri en condiciones extraas en Lancaster, decidi declarar. El Ministerio Pblico abri una causa penal contra Marta por complicidad en trata de personas.
Grupo No.1.
Debe definir una estrategia y planificacin de una operacin encubierta con base en los hechos del caso. Debe prever los posibles riesgos de fracaso y las medidas para resolver los imponderables que se puedan presentar.
Grupo No. 2.
Le corresponder, en una audiencia oral, justificar un anticipo de prueba ante el juez o jueza competente.
El Taller
39
Grupo No. 3.
Justificar y coordinar todo lo referente a la intervencin de todo tipo de comunicaciones.
Grupo No.4.
Se dividir en dos subgrupos y representarn una negociacin para lograr una colaboracin eficaz entre el ministerio pblico y Marta Lpez y sus defensores. Al final del trabajo en grupo, harn una representacin en el plenario de cada uno de los escenarios planteados. Tiempo de la actividad: 1 hora para el trabajo en grupo y 1 hora para representar los cuatro escenarios en plenaria.
40
Da 4
Mdulo 7
Atencin y proteccin a vctimas y testigos de trata de personas y cooperacin internacional Instruccin general y objetivo:
Como mdulo final es importante que, a la par de la capacitacin tcnica, se concluya con un proceso de sensibilizacin que permita crear espacios para una mejor comprensin de las necesidades de las vctimas de trata de personas y sus familiares. El objetivo, por lo tanto, es sensibilizar y capacitar sobre mecanismos de atencin, asistencia y proteccin a las vctimas y testigos de trata de personas.
Caso Hipottico Programa Binacional de Repatriacin, II Parte Durante la investigacin del caso Programa Binacional de Repatriacin desarrollado en el mdulo 4 y 5 de esta gua, sucedi lo siguiente:
Cuando Juana fue reubicada para ser retenida y poder continuar con su repatriacin hacia Ricosta, la polica encargada de ese operativo conjunto con las autoridades de migracin de Likut, encontraron que en ese lugar (Bar Pinks), haba ms jvenes adolescentes de ambos sexos y de distintos pases sin documentos. En el momento de las entrevistas en el lugar de los hechos, todas esas personas declararon ser menores de edad -aunque tenan apariencia de ser ms adultas-. Explicaron que no estaban ejerciendo la prostitucin y que solamente eran inmigrantes que haban tenido un trabajo remunerado y digno como cocineros, cocineras y recolectores de frutas de la finca del dueo del bar, quien por cierto era el seor Richard Beck, el anterior pretendiente de Juana, quien ahora est radicado en Wester Island, un pas limtrofe con Ricosta. En el momento de esos hechos, aparecieron dos jvenes que decan llamarse Leticia y Jeanina, quienes afirmaron que todos ellos y ellas haban sido reclutados para ejercer trabajos sexuales y del campo y que eran de distintos pases.
Ejercicio: Se conformarn cuatro grupos que harn los siguientes papeles:
El Taller
41
Grupo No. 1:
Trabajadores sociales y profesionales de la salud que entrevistan a vctimas indocumentadas, supuestamente menores de edad. Unas se reconocen vctimas de trata de personas y otras lo niegan. Tambin rechazan recibir cualquier tipo de ayuda y reclaman que ahora sern despedidos por el seor Beck.
Grupo No. 2:
Equipo especial de la polica y del ministerio pblico que conforman la unidad especial de trata de personas que elabora un plan de atencin, asistencia y proteccin a las vctimas y testigos.
Grupo No. 3:
Elabora un plan de cooperacin internacional y asistencia mutua para solicitar la extradicin del seor Richard Beck y obtener prueba en Wester Island, para lo cual preparar una solicitud de asistencia mutua conforme al formulario de la UNODC.
Grupo No. 4:
Disea un plan de repatriacin de vctimas y testigos conforme al Protocolo de Repatriacin de OIM y el Programa Binacional. Todos los grupos debern presentar en plenario los productos y tareas asignadas. Tiempo de la actividad: 1 hora para el trabajo en grupos y 1 hora para representar los escenarios asignados. Materiales a utilizar: Formulario de UNODC Protocolo de Repatriacin de la OIM (Elegir el que se utiliza en un pas determinado).
42
ANEXOS
ANEXO I
Tcnicas didcticas aplicables en el Taller Charla dialogada
La charla dialogada se utiliza cuando se quiere introducir un tema previo a la realizacin de una actividad grupal. Se le llama dialogada precisamente porque el facilitador o la facilitadora establecen una conversacin con los y las participantes por medio de preguntas. En el transcurso de la exposicin, aparte de formular preguntas el facilitador o facilitadora aportar sus conocimientos, resolver dudas y corregir planteamientos equivocados. Las personas participantes tambin pueden hacer preguntas dirigidas al facilitador o facilitadora. Es recomendable que el grupo tenga algn conocimiento previo acerca del tema, ya sea porque se asign una lectura o han tenido alguna experiencia, pues de esa manera la conversacin ser ms enriquecedora. Si el grupo desconoce totalmente el tema, es preferible buscar otra tcnica, como por ejemplo la charla expositiva.
Qu pasos seguir?
Planifique lo que va a exponer (plantese unos objetivos y el tema central que desea desarrollar. De esta manera podr orientar mejor sus preguntas, dirigir la exposicin y alcanzar la meta que se haba fijado). Inicie con una breve introduccin del tema. Exprese los objetivos que pretende lograr. A continuacin, formule alguna pregunta que motive la reflexin. Incentive la participacin de todos y todas, sin que se sientan presionados. Realice interrupciones cuando sea preciso hacer una aclaracin o corregir errores. Trate de que las intervenciones no se alejen de los objetivos que usted plante. Cuando sea usted la persona que hace uso de la palabra, hgalo con soltura, utilizando un tono de voz adecuado; trate de ser claro o clara en los conceptos y realice recapitulaciones parciales y una final. La duracin de la charla vara entre 15 y 30 minutos.
1
Tomado de: Ana Tristn Snchez, Elementos de educacin de adultos: su aplicacin en el mbito judicial. Escuela Judicial de Costa Rica. San Jos, 2003.
El Taller
43
Anlisis de casos
Consiste en presentar una situacin, preferiblemente real, para que las y los participantes, grupal o individualmente, la analicen y resuelvan. Puede presentar el caso para que cada participante lo analice de manera individual e iniciar posteriormente la discusin. Tambin puede pedir que se organicen en subgrupos para su anlisis. En administracin de justicia, el estudio de casos es muy importante. Tome en consideracin que por tratarse de un caso, podr obtener varios puntos de vista por parte de las personas participantes.
Qu pasos seguir?
Explique la tcnica por utilizar y los objetivos que pretende lograr. Presente el caso. Es preferible que lo haga por escrito. Dle oportunidad al grupo para que lo analice y exponga sus puntos de vista (si se trata de personas de subgrupos). Una vez que se termine la discusin y la plenaria, realice una recapitulacin. Retome los aportes importantes que se hayan hecho. El tiempo que se requiere variar dependiendo de la complejidad del caso. Es bueno no extenderse ms all de los 60 minutos para el trabajo en grupo.
La discusin
Consiste en la reunin de un grupo de participantes para dialogar sobre un tema en particular con el fin de profundizar en l y sacar conclusiones o recomendaciones. Debe abarcar al menos cinco fases: delimitacin del tema, anlisis del tema, sugerencias (conclusiones y recomendaciones), anlisis de las mismas, propuesta de las mejores conclusiones y recomendaciones para presentar en plenario. El grupo puede ser apoyado por una persona experta y por una observadora.
44
Respecto del rol de la coordinadora o coordinador, es quien orienta la discusin, evita desviaciones o que cada participante se exceda en el uso del tiempo, ayuda al grupo para que alcancen la meta que se ha fijado y debe propiciar que a lo largo del proceso se extraigan conclusiones y recomendaciones para ser expuestas en plenario. El secretario o la secretaria deben hacer anotaciones sobre lo que se discuta y las conclusiones a las que se va llegando, apoyndose en la persona que coordina o en el resto del grupo cuando sea necesario. Debe hacer aclaraciones sobre los detalles de la discusin, con base en sus notas.
Juego de roles
En esta tcnica, dos o ms participantes representan una situacin de la vida real, para lo cual interpretan distintos roles. Esta tcnica puede ser muy til en el mbito de la actualizacin y especializacin del personal que labora en justicia, pues permite dramatizar los roles de quienes all participan. Esta modalidad permite a las personas participantes vivir la situacin como si fuera real, y no solo eso, sino que facilita la adquisicin de conocimientos acerca de cmo debe ser desempeada una determinada funcin. El juego de roles puede tener dos objetivos: a) ilustrar la manera adecuada de desempear ciertas funciones o tareas o, b) valorar si las y los participantes han logrado asimilar la forma correcta de realizarlas. Para el primer caso, la actividad ha de ser ms planificada, en el sentido de que los y las participantes debern estar informados de la manera en que tienen que interpretar el rol. Por ejemplo, la forma de llevar adelante una entrevista a una persona menor de edad (se puede utilizar la modalidad forma correcta y forma incorrecta). Para el segundo caso, solamente se les dice a las y los participantes cul rol deben representar en una situacin particular; esto nos va a permitir precisar si los contenidos vistos en clase han sido asimilados apropiadamente. Por ejemplo, si se ha estado estudiando la forma en que tienen que intervenir los defensores y defensoras y los fiscales y fiscalas en un juicio oral, se asignan los papeles correspondientes (incluido un juez o jueza, la persona acusada y la vctima) y se les pide que lo representen. La discusin que se genera despus de la representacin, la crtica y autocrtica que se haga, aportar muchos criterios a los y las participantes que podrn aplicar posteriormente en su labor diaria; asimismo, cobrarn conciencia sobre la mejor forma de proceder y sobre los errores que deben evitar. Es necesario explicarle a las personas
El Taller
45
participantes, que si bien es cierto esta tcnica se llama juego de roles, ha de tomarse con seriedad pues se trata de personas de un proceso de aprendizaje.
46
La informacin que se le solicita en este cuestionario tiene como objetivo recoger criterio acerca de la calidad del taller recibido por usted, de modo que le agradeceremos que conteste las preguntas que a continuacin se le formulan. Seale en qu medida las siguientes afirmaciones caracterizan al taller que usted recibi.
Respecto de la metodologa
1. La metodologa que se utiliz en este taller la considera muy apropiada.
Completamente de acuerdo
De acuerdo
No s
Completamente en desacuerdo
Completamente de acuerdo
De acuerdo
No s
Completamente en desacuerdo
El Taller
47
Completamente de acuerdo
De acuerdo
No s
Completamente en desacuerdo
Completamente de acuerdo
De acuerdo
No s
Completamente en desacuerdo
Completamente de acuerdo
De acuerdo
No s
Completamente en desacuerdo
9. El nivel de profundizacin de los contenidos se ajust a los conocimientos y experiencia de los y las participantes.
Completamente de acuerdo
De acuerdo
No s
Completamente en desacuerdo
10. Los contenidos y actividades desarrollados en el taller tiene mucha utilidad para su prctica laboral.
Completamente de acuerdo
De acuerdo
No s
Completamente en desacuerdo
48
13. Toma en consideracin los conocimientos y experiencias previas de las y los participantes.
Completamente de acuerdo De acuerdo No s Completamente en desacuerdo
Completamente de acuerdo
De acuerdo
No s
Completamente en desacuerdo
Completamente de acuerdo
De acuerdo
No s
Completamente en desacuerdo
Completamente de acuerdo
De acuerdo
No s
Completamente en desacuerdo
Completamente de acuerdo
De acuerdo
No s
Completamente en desacuerdo
Introduccin
49
19. Tiene una comunicacin fluida con las y los participantes (sabe escuchar, atiende de manera inmediata las dudas y comentarios).
Completamente de acuerdo De acuerdo No s Completamente en desacuerdo
Completamente de acuerdo
De acuerdo
No s
Completamente en desacuerdo
23. La informacin que se le entreg acerca de la actividad fue suficiente y entregada a tiempo (sede, horario, materiales, responsables, contenidos del taller, metodologa).
Completamente de acuerdo
De acuerdo
No s
Completamente en desacuerdo
24. Se atendieron las necesidades o problemas planteados por las y los participantes.
Completamente de acuerdo
De acuerdo
No s
Completamente en desacuerdo
50
25. Hubo buen trato por parte del personal a cargo de la administracin o coordinacin del taller.
Completamente de acuerdo De acuerdo No s Completamente en desacuerdo
Completamente de acuerdo
De acuerdo
No s
Completamente en desacuerdo
29. Existe un acceso adecuado a diversos servicios (para alimentacin, higiene, descanso).
Completamente de acuerdo
De acuerdo
No s
Completamente en desacuerdo