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PODER JUDICIRIO DO ESTADO DO ACRE

2 Vara Cvel da Comarca de Rio Branco __________________________________________________________________


Autos n. Classe Autor Ru 0005669-76.2013.8.01.0001 Cautelar Inominada Ministrio Pblico do Estado do Acre Ympactus Comercial Ltda e outros

Deciso
Trata-se de ao cautelar preparatria ajuizada pelo Ministrio Pblico Estadual em desfavor de Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto Costa, Lyvia Mara Campista Wanzer, Carlos Nataniel Wanzeler e James Mathew Merril, sob os fundamentos a seguir sintetizados. Alega o requerente que a primeira requerida tem nome fantasia Telexfree e seu objeto a divulgao, intermediao e agenciamento de negcios, desenvolvendo uma rede de divulgadores, referente aos servios de telefonia VOIP, prestados pela empresa Telexfree INC, esta ltima com sede em Boston (Estados Unidos). Sustenta que, a despeito da primeira requerida afirmar que cumpre seu objetivo social atravs de marketing multinvel, construiu em verdade uma pirmide financeira ou esquema Ponzi que, ao contrrio do primeiro, tem por foco o recrutamento de pessoas e no a comercializao de produtos ou servios. Explica os termos dos contratos firmados entre a primeira requerida e os divulgadores, afirmando que estes recebem simplesmente por realizarem novos cadastros de pessoas e pela formao de binrios, o que em verdade representa apenas maquiagem para disfarar o pagamento pelo recrutamento de pessoas. Menciona empresas que verdadeiramente realizam o marketing multinvel e compara as pginas iniciais dos sites na internet das mesmas ao site da primeira requerida, ressaltando que naquelas h grande nfase nos produtos comercializados, enquanto nesta o foco a oportunidade de negcio, no havendo sequer meno ao servio de telecomunicao
1 Endereo: Rua Benjamin Constant, 1165, Centro - CEP 69900-064, Fone: 3211-5471, Rio Branco-AC - E-mail: vaciv2rb@tjac.jus.br - Mod. 19620 - Autos n. 0005669-76.2013.8.01.0001

Este documento foi assinado digitalmente por THAIS QUEIROZ BORGES DE OLIVEIRA ABOU KHALIL. Se impresso, para conferncia acesse o site http://esaj.tjac.jus.br/esaj, informe o processo 0005669-76.2013.8.01.0001 e o cdigo 77AF43.

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com tecnologia VOIP. Refere que o mesmo enfoque visto nas publicidades expostas em carros e estabelecimentos da primeira requerida, nos quais tambm no h nenhuma abordagem acerca do servio de comunicao VOIP. Ainda diferenciando a postura das empresas de marketing multinvel a da primeira requerida, o requerente alega que naquelas os distribuidores so capacitados acerca das vantagens dos produtos que comercializam, alm de aprenderem tcnicas de marketing e
Este documento foi assinado digitalmente por THAIS QUEIROZ BORGES DE OLIVEIRA ABOU KHALIL. Se impresso, para conferncia acesse o site http://esaj.tjac.jus.br/esaj, informe o processo 0005669-76.2013.8.01.0001 e o cdigo 77AF43.

venda, enquanto nesta ltima o divulgador no recebe nenhum material de publicidade ou capacitao para vendas e conhecimento do produto, informando que apenas um ano aps o incio de suas atividades a mesma disponibilizou um vdeo, tambm focado no recrutamento de novos divulgadores. O requerente menciona que os divulgadores da primeira requerida tambm recebem para fazer postagens de anncios na internet, porm a empresa lista os sites nos quais os anncios devem ser publicados e determina o contedo dos mesmos. Enfatiza que a empresa poderia adquirir um software para realizao automtica e mais barata destes anncios ou contratar empresa que tambm o faria a custo menor, isto se no optasse por tcnicas mais modernas de publicidade. Reala que os anncios so inseridos em pginas de pouco alcance, algumas delas destinadas exclusivamente divulgao dos mesmos, e tm textos repetidos, que no trazem informaes relevantes acerca da tecnologia VOIP. Refere clusula 13.2 do contrato firmado entre primeira requerida e os divulgadores, a qual confere quela a liberalidade de remunerar as postagens realizadas por estes com contas 99Telexfree e recompra-las, segundo critrios de convenincia e oportunidade, sem garantir o 'valor de face' do produto, enfatizando que muitos divulgadores acreditam que, em verdade, a primeira requerida estaria obrigada a recomprar estas contas, dadas em pagamento pela realizao das postagens. Menciona que, como a conta VOIP 99Telexfree um servio de telecomunicao disponibilizado com um software baixado do site da Telexfree, no haveria necessidade da primeira requerida recomprar as contas para revende-las, pois bastaria
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disponibilizar o software para ser baixado, sem pagar nada aos divulgadores. Calcula que, ainda que todos os cadastros no Acre (cerca de setenta mil) o sejam no plano bsico (ADCentral) e que ensejem ganho mnimo aos divulgadores, decorrente apenas da postagem de anncios, a primeira requerida j teria um dficit de US$48.370.000,00 e j haveria no Estado setecentas mil contas VOIP 99Telexfree. Menciona que, se a renda da primeira requerida realmente advm da venda de contas VOIP 99Telexfree, como ela afirma, partindo do pressuposto que no Acre j h praticamente o mesmo nmero de contas e habitantes, e ainda considerando que as vendas realizadas pelos divulgadores no geram qualquer receita para a empresa, que j recebeu por elas, de se concluir que, no Acre, a receita da Telexfree advm exclusivamente da entrada de novos divulgadores. Alm disso, acrescenta que a rede insustentvel, pelo fato de que a populao finita, de modo que, quando no houver mais a entrada de novos divulgadores, a rede quebrar, deixando em prejuzo principalmente aqueles que a ela aderiram mais recentemente. Noticia que a Secretaria de Acompanhamento Econmico do Ministrio da Fazenda emitiu Nota Tcnica n 25/COGAP/SEAE/MF, em 25 de maro de 2013, apontando que as circunstncias sugerem um esquema piramidal Pirmide Ponzi. Sustenta que h relao contratual de consumo entre a primeira requerida e os divulgadores; menciona a presena dos requisitos necessrios desconsiderao da personalidade jurdica da primeira requerida; alega que a verdadeira atividade desta consiste na captao de dinheiro junto ao pblico investidor, o que depende de registro junto Comisso de Valores Mobilirios, qualificando a atividade como clandestina, ante a ausncia do referido registro, devendo ensejar a dissoluo da sociedade pessoa jurdica, alm de configurar crime contra o sistema financeiro nacional. Afirma a presena dos requisitos legais necessrios concesso das medidas liminares, frisando que a Telexfree poder ser o maior golpe da histria do Brasil, noticiando que a mesma j tem sido objeto de milhares de reclamaes junto ao site Reclame
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Aqui e ao Procon. Sob tais fundamentos, o Ministrio Pblico solicita, liminarmente: a) que seja determinada a suspenso das atividades da empresa requerida, at o julgamento final da ao principal ou, alternativamente, que seja determinada a interveno judicial na mesma, pelo prazo de doze meses, nomeando-se interventor com plenos poderes de gesto; b) que sejam vedados novos cadastros de divulgadores bem como se impea a empresa requerida de efetuar pagamentos aos divulgadores j cadastrados, at o julgamento final da ao principal, sob pena de multa diria de R$500.000,00 (quinhentos mil reais); c) que seja determinada a suspenso do registro de domnio (stio eletrnico) www.telexfree.com, ou, alternativamente, que o mesma seja tornado indisponvel (fora do ar) at julgamento final da ao, sob pena de multa diria de R$2.000.000,00 (dois milhes de reais); d) que seja desconsiderada liminarmente a personalidade jurdica da empresa Ympactus Comercial Ltda., a fim de responsabilizar subsidiariamente seus scios dirigentes; e) que seja ordenada a indisponibilidade dos bens mveis e patrimnio lquido da empresa, bem como dos scios administradores, a fim de que na liquidao de sentena, se adequado for , seja feito rateio dos mesmos, conforme os investimentos, indicando bens relacionados na petio inicial; f) que seja ordenado ao Banco Central o bloqueio das contas bancrias
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existentes, bem como as aplicaes financeiras, valores e bens depositados ou custodiados em nome de todos os requeridos, a fim de que na liquidao da sentena, se adequado for, seja feito o rateio das mesmas, conforme os investimentos, sob pena, inclusive, de outras liminares, por outros juzos, serem concedidas e inviabilizar as indenizaes; g) que seja ordenado Receita Federal que encaminhe cpias das cinco ltimas
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declaraes de bens oferecidas pela empresa requerida e por seus scios administradores, e que sejam oficiados Junta Comercial do Esprito Santo, ao Departamento de Trnsito do Esprito Santo, aos Cartrios de Registro de Imvel e Ttulos e Documentos da Capital e dos Municpios do Estado do Esprito Santo, para informarem a existncia de bens em nome dos requeridos e respectivos cnjuges; h) que seja ordenada a expedio de ofcios aos Cartrios de Registro de
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Imveis e aos Cartrios de Ttulos e Documentos de todas as cidades do Estado do Esprito Santo, para que se abstenham de transferir ou efetuar qualquer transao referente aos bens da empresa, dos scios, cnjuges e administradores, impedindo-se tambm transcries, inscries ou averbaes de documentos pblicos ou particulares, arquivamento de atos ou contratos que importem em transferncia de quotas sociais, aes, ou partes beneficirias, realizao ou registro de operaes e ttulos de qualquer natureza e processamento da transferncia da propriedade; i) que seja dado conhecimento Junta Comercial do Estado do Esprito Santo acerca da indisponibilidade dos bens da requerida, de seus scios e cnjuges, determinando que se abstenha de proceder ao registro de empresa em nome da r e de seus scios e cnjuges, com como de proceder a transferncia de quaisquer empresas ou cotas em nome dos referidos; j) que seja determinado empresa requerida a apresentao em juzo, no prazo de dez dias, dos documentos que relaciona, sob pena de multa diria de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). O requerente informa que ajuizar, no prazo legal, ao civil pblica. A primeira requerida compareceu espontaneamente aos autos, prestando informaes e juntando documentos (pp. 928/965). Explica em que consiste a tecnologia VOIP e noticia a aquisio da VOXBRAS, companhia de telefonia fixa, TV a cabo e internet, que vir a consolidar seu
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plano de negcios. Enfatiza a sustentabilidade do modelo de negcio e o compara ao contrato de seguro. Enfatiza o recolhimento de tributos e traz nmeros acerca de valores recolhidos a ttulo de imposto de renda e de valores distribudos aos divulgadores. Noticia que est em fase final de negociao de seguro sobre a quantia investida, que garantir o reembolso do valor ainda no obtido, caso ocorra algum fato que inviabilize o pagamento ao divulgador. Colaciona o DVD com a apresentao oficial do servio, informando que sua exibio obrigatria em reunies que divulgam o VOIP. Menciona a existncia de inqurito policial no Estado do Esprito Santo, no qual no foi apurada qualquer prtica criminosa. Relatei sucintamente. Passo a decidir. 1) Trata-se de ao cautelar preparatria de ao civil pblica, ajuizada pelo Ministrio Pblico Estadual sob a alegao principal de que a requerida Ympactus Comercial Ltda. promove uma pirmide financeira ou esquema Ponzi, disfarada de venda direta de servio de telecomunicao com tecnologia VOIP, por meio de marketing multinvel. A anlise da plausibilidade do direito que o requerente visa resguardar por meio da presente ao cautelar passa, necessariamente, pela compreenso acerca da atividade desenvolvida pela primeira requerida. 2) O documento de p. 11 mostra que a requerida Ympactus Comercial Ltda. uma microempresa, com sede em Vitria ES, cuja atividade econmica principal
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intermediao e agenciamento de servios e negcios em geral, exceto imobilirios e a atividade secundria so portarias, provedores de contedo e outros servios de informao na internet. O nome fantasia da sociedade empresria Telexfree INC. 3) Nas pp. 656/671 est o Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de Produtos. L-se na clusula 1.3.1 que o regulamento versa sobre adeso a servios de publicidade e comunicao. A clusula 2.1.1 explica que Telexfree o nome fantasia da primeira
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requerida, que desenvolve atividades de divulgao, intermediao e agenciamento de negcios, desenvolvendo uma rede de divulgadores, oferecendo-lhes treinamento, material de apoio, controle, acompanhamento e suporte e, ainda, remunerando-os sob a estrutura lgica do marketing multinvel binrio por ordem da Telexfree INC, conforme contrato especfico entre estas. A clusula 2.1.2 menciona que a Telexfree INC (com sede nos Estados Unidos) tem como atividade primria a telefonia VOIP.
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A clusula 2.2.1 estabelece que o usurio, mediante pagamento de uma tarifao, pode aderir, o que lhe permitir ser inserido na rede de marketing multinvel Telexfree por um ano. Nesta condio, denominar-se- partner e poder adquirir produtos com descontos exclusivos, oferecidos no stio eletrnico, dentre os quais os principais so as contas de telefonia VOIP, denominadas 99Telexfree. A mesma clusula preceitua que, quando o partner adquire as contas em forma de kits (ADCentral ou Family), passa a ser chamado divulgador e recebe um espao no stio eletrnico para divulgar os produtos/servios que adquiriu, sendo-lhe disponibilizado treinamento. Estabelece, ao final, que pela promoo dos produtos/servios, o divulgador receber uma bonificao, na proporo direta de seus resultados. A clusula 2.2.2.1 detalha que o divulgador (aquele que adquiriu um kit de contas VOIP) pode postar anncios, recebendo uma remunerao a cada ciclo de sete dias, se houver assiduidade ininterrupta. A clusula 2.4.1 enfatiza que o divulgador desenvolve trabalho autnomo e no possui vnculo empregatcio com a empresa requerida, mencionando que a remunerao recebida pelos divulgadores refere-se a comisses e agenciamentos efetuados segundo a metodologia do marketing multinvel, sendo que os valores dependem exclusivamente do empenho individual e de seu grupo/rede/categoria em que est inserido. Para ingressar no sistema, o interessado dever faz-lo por intermdio de indicao de outro divulgador, mediante pagamento de uma adeso que perdura por doze meses, podendo optar por nova adeso, ao final deste perodo, alm de manter sua posio na
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rede multinvel, mediante pagamento de 20% sobre os ganhos com anncios ou com a rede, a ttulo de Custo de Reserva de Posio, que no compor a remunerao da rede, quer ascendente, quer descendente, no que diz respeito bonificao (clusulas 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.2.2 e 2.5.2.3). O valor pago para a primeira adeso forma o Fundo de Cauo Retornvel, utilizado para remunerar a divulgao que o contratante receber na medida em que atender aos requisitos especficos (clusula 2.5.5)
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Os pagamentos efetuados aos divulgadores so feitos em moeda nacional, mas as bases de clculo so estabelecidas em dlares norte-americanos, por causa do contrato entre a primeira requerida e a Telexfree (clusula 4.2). Esta ltima pode reter dos valores a serem pagos impostos, contribuies sociais e despesas administrativas (clusula 4.3). As clusulas 5.1 e 5.1.1 detalham que a adeso custa US$50,00 e garante, alm da posio no sistema de marketing de rede por doze meses e do direito a adquirir kits de contas VOIP com descontos exclusivos, tambm o direito de vender as contas VOIP 99Telexfree, pelo preo de face, mediante comisso de 10% sobre o valor da venda. Para possibilitar a venda destes produtos, o divulgador recebe um espao virtual denominado back office, atravs do qual poder postar anncios j referidos na clusula 2.2.2.1, mediante o recebimento de mais uma conta VOIP, a cada ciclo de sete dias (clusula 5.2). Quanto aquisio de kits de contas VOIP pelo partner, aps sua adeso, as clusulas 5.4 e 5.5 especificam que pode ocorrer no plano ADCentral (10 contas VOIP 99TElexfree ao preo de US$289,00) ou ADCentral Family (50 contas VOIP Telexfree ao preo de US$1.375,00). No primeiro caso, o divulgador ter uma central de anncios ativa, devendo postar um anncio por dia, mediante recebimento de uma conta 99Telexfree (clusulas 5.4.1 e 5.4.2). No segundo caso, o divulgador ter cinco centrais de anncios ativas, devendo postar um anncio dirio em cada uma delas, mediante recebimento de cinco contas 99Telexfree (clusulas 5.5.1 e 5.5.2). A clusula 13.2 dispe: A Telexfree, por sua exclusiva anlise, segundo critrios de convenincia e oportunidade, pode recomprar dos divulgadores contas
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99Telexfree, no se garantindo, porm, o 'valor de face' do produto, negociando o valor em razo do volume, da demanda e/ou de seus estoques. O divulgador tambm poder tornar-se um Team Builder, quando estiver ativo na posio ADCentral Family e tiver dez ADCentral Family cadastrados diretamente por ele em seu site (clusula 5.7). O Team Builder ter uma participao no rateio de 2% do faturamento lquido da empresa, desde que atenta s exigncias da clusula 5.9.2, (clusula
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5.7.1). No consta no regulamento a clusula 5.9.2, porm, a clusula 5.7.2 define que, para obter o direito participao do rateio do faturamento da empresa, nos moldes acima citados, o Team Builder dever ter vendido cinco contas VOIP 99Telexfree bem como cada um dos 10 divulgadores AdCentral Family de sua rede que formam o Team Builder. O divulgador receber US$20,00 ou US$100,00 por cada kit VOIP ADCentral ou Family que seu partner inferior adquirir, respectivamente, mas para tanto dever ter pelo menos um cliente plano 99Telexfree ativo (clusula 5.8). O divulgador tambm poder ter ganhos binrios diretos e indiretos e auferir 2% da rede do primeiro ao sexto nvel, desde que cadastre novos divulgadores, um na esquerda e outro na direita de sua rede de marketing, tambm sob a condio de que ao menos um cliente tenha um plano 99Telexfree ativo (clusula 6.1). O ganho ser de US$20,00 por cada dupla, com limite dirio de US$440,00. Se a nova dupla for de ADCentral Family, sero pagos os mesmos US$20,00 pelas AdCentral principais e mais US$60,00 por trs das quatro ADCentral adicionais, ficando a quarta de sobra para formao de futuros ciclos (clusula 6.1.2). Como dito, a clusula 5.1.1 estabelece que o divulgador poder vender contas VOIP 99 Telexfree, pelo preo de face, mediante comisso de 10% sobre o valor da venda. A clusula 7.1 dispe que o divulgador receber 2% sobre o valor das vendas de contas 99Telexfree que os divulgadores de sua rede, diretos e indiretos, at o 5 nvel, efetuarem. As clusulas 9.1.2 e 9.1.2.1 detalham a clusula 7.1. Em relao s contas VOIP adquiridas pelo divulgador em kits, as clusulas
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5.4.4 e 5.5.5, mencionam o direito venda pelo preo de face sem gerar, contudo, comisso, quer em linha ascendente quer em linha descendente. O regulamento garante ao divulgador, ainda, o recebimento de royalties de 1% do faturamento da empresa, desde que feche vinte e dois ciclos, em vinte dias, dentro de um ms (clusula 8.1). 4) O estudo do regulamento geral das atividades da primeira requerida, realizado sob juzo de cognio sumria, leva concluso que o interessado pode aderir rede de marketing multinvel por doze meses, mediante o pagamento de US$50,00, assumindo a condio de partner que lhe permite adquirir produtos no site da empresa, com descontos exclusivos. O principal produto oferecido a conta VOIP 99Telexfree e, caso o partner adquira um kit com no mnimo dez destas contas, ser considerado divulgador, situao que lhe abrem mais quatro possibilidades: 1) publicar anncios dirios, por sete dias, mediante recebimento de outras contas VOIP (as quantidades de anncios a serem publicados e de contas a serem recebidas variam conforme o plano ao qual o divulgador aderiu); 2) revender as contas que adquiriu pelo preo de face, sendo seu todo o proveito da venda; 3) vender outras contas VOIP, tambm pelo preo de face, mediante recebimento de comisses decorrentes de suas prprias vendas e das vendas, a mesmo ttulo, realizadas por integrantes da rede por ele indicados; 4) cadastrar novas pessoas na rede, recebendo por cada cadastro conforme o plano escolhido pelo cadastrado (ADCentral ou ADCentral Family), obtendo ganhos por cada dupla de novos divulgadores que formar direita e esquerda da rede (ganhos binrios), recebendo royalties e recebendo bonificaes se alar a posio de Team Builder. 5) O partner paga US$50,00 para aderir rede por doze meses, perodo em que poder comprar os produtos oferecidos pela empresa requerida com descontos. Cr-se que esta aquisio se d na condio de destinatrio final, pois, acaso se pretenda revender tais produtos, economicamente mais vivel se tornar divulgador, o que permitiria usufruir de todos os benefcios da rede.
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Tudo indica que, na prtica, sejam raros ou inexistentes os partners, pois no parece atrativa a ideia de pagar US$50,00 para ter acesso mais barato a um produto que custa USS49,90 (http://www.telexfree.com/software/sobre), especialmente porque no h no regulamento informao acerca de qual seria o desconto oferecido ao partner (tambm no visualizei esta informao no site acima citado). 6) Em relao s quatro possibilidades de ganho do divulgador, duas esto
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relacionadas efetiva comercializao do produto/servio oferecido pela empresa requerida. Tratam-se dos ganhos decorrentes da venda e da revenda das contas VOIP, no primeiro caso mediante recebimento de comisso e no segundo da diferena entre o que foi pago e o que foi recebido pelo servio. As outras duas possibilidades (postagens de anncios e cadastro de novos divulgadores) no implicam na venda do servio VOIP, at porque o novo divulgador, para ingressar na rede, adquire um novo kit e no as contas j adquiridas pelo divulgador responsvel por seu cadastro na rede. O regulamento enfatiza que os ganhos de seus contratantes decorrem comisses e agenciamentos efetuados segundo a metodologia do marketing multinvel, sendo que os valores dependem exclusivamente do empenho individual e de seu

grupo/rede/categoria em que est inserido (clusula 2.4.1). O marketing multinvel ou marketing de rede tem a seguinte definio:
Marketing de rede um sistema de distribuio de mercadorias e servios por meio de redes compostas de milhares de vendedores independentes, ou distribuidores. Os distribuidores ganham dinheiro vendendo mercadorias e servios, mas tambm recrutando e patrocinando outros vendedores que passam a fazer parte de sua downline (linha descendente), ou organizao de vendas. Os distribuidores ganham comisses ou bonificaes mensais de acordo com a receita de vendas gerada por sua organizao de vendas.1

Nota-se que o integrante da rede pode ter ganhos financeiros decorrentes das vendas de produtos ou servios que realiza, como tambm do recrutamento de outros
1

ZIGLAR, Zig; HAYES, John P.. Trad. Ana Beatriz Rodrigues. Marketing de redes de distribuio-para Dummies. Rio de Janeiro: Campus, 2001, p. 2.
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vendedores, situao em que seus ganhos sero proporcionais s receitas geradas pelas vendas dos integrantes de sua rede. 7) O requerente afirma que as atividades da primeira requerida no se qualificam como marketing multinvel, mas sim como pirmide financeira ou esquema Ponzi, assim conceituados:
Em um conceito bsico, o sistema de pirmide um esquema de recrutamento de pessoas, gerando renda somente do recrutamento de novos membros e da cobrana de taxas, sem que nenhum produto ou servio real seja movimentado. Portanto, a recompensa ocorre apenas com a adio de novos participantes e com os investimentos destes, e no com a revenda ou a distribuio de produtos ou servios com funo comercial legtima. Sem sustento comercial, o nmero de recrutas disponveis finito e, aritmeticamente, recrutas posteriores possuem menor chance de enriquecer do que os promotores do esquema. Conseqentemente, este esquema tem vida curta, e os que por ltimo ingressarem praticamente no possuem nenhuma chance de recuperar as suas taxas de inscrio ou de se beneficiarem com o esquema. Na falta de um produto real, tais esquemas tentam coagir as pessoas, garantindo serem empresas legtimas que operam um plano de Marketing de Rede2.

8) A diferena entre o marketing multinvel e a pirmide financeira, ou esquema Ponzi, na lio de Ziglar, a seguinte:
A diferena entre pirmides e marketing de rede : pirmide tem uma estrutura semelhante ao marketing de rede mas um foco totalmente diferente. A pirmide recompensa os membros por recrutarem novos distribuidores, e em geral, negligenciam o marketing e a venda da mercadoria. Agora o marketing de rede uma boa maneira de vender mercadorias ou servios atravs de distribuidores, pois o distribuidor recebe comisses sobre vendas dos produtos e servios vendidos, e pelo recrutamento de outros distribuidores.3

9) Partindo-se da definio do marketing multinvel e da pirmide financeira, nesta anlise sumria dos fatos postos a apreciao, verificam-se realmente indcios de que as atividades desenvolvidas pela primeira requerida aproximam-se muito mais desta ltima do que daquela forma de venda direta.
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Copyright 2004 Liliana Alves Costa. Liliana Alves Costa Mestre em Administrao de Empresas, professora universitria e consultora de empresas. Disponvel em: (http://www.Igpromo.Com.Br/artigos14.Asp). 3 Op. Cit. P. 25.
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10) O primeiro ponto a ser destacado aps a assertiva acima que, ao contrrio do que ocorre no marketing de rede, em que o revendedor foca sua atuao na revenda dos produtos ou servios e no recrutamento de pessoas tambm aptas a aumentar o volume de vendas, auferindo ganhos proporcionais a todas estas vendas (suas prprias e dos revendedores que recrutou), o divulgador da Telexfree tem na venda e revenda de contas VOIP 99 Telexfree fontes secundrias de receitas. Isto porque, conforme visto no regulamento geral colacionado aos autos, que rege a relao entre os partner, divulgadores e a primeira requerida, a venda e revenda das referidas contas no so obrigatrias, tampouco so a maior fonte de rendimento do negcio. O regulamento estabelece que o divulgador poder vender contas VOIP Telexfree ao preo de face, mediante recebimento de comisso de 10% sobre o valor da venda. Tambm poder revender suas prprias contas (adquiridas no kit), ao preo de face, auferindo todo o valor da revenda. O regimento geral no informa, mas no site da Telexfree
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(http://www.telexfree.com/software/sobre) est noticiado que o preo de face do servio citado US$49,90, de modo que a venda de uma conta gera uma comisso de US$4,99. Outra opo do divulgador seria revender uma das contas que adquiriu no kit por ocasio de seu ingresso na rede. Se ingressou como ADCentral, pagou US$28,90 por cada conta, podendo revende-las por US$49,90, com lucro de US$21,00. Ocorre, entretanto, que o simples cadastramento de mais um membro para a rede, no plano mais simples, garante ao divulgador direito ao recebimento de US$20,00, mesmo que o novo membro no venda uma conta sequer (o que no obrigatrio). A partir deste novo cadastramento e de outros que o divulgador efetuar, surgir-lhe-o novas oportunidades de ganho (ganho binrio, Team Builder, royalteis), condicionadas existncia de ao menos um cliente ativo. Para o divulgador, entre revender uma nica conta, ganhando cerca de US$21,00 e cadastrar o pretenso cliente como novo divulgador, recebendo US$1,00 a menos, mas com a perspectivas de ganhos futuros (ganho binrio, Team Builder, royalteis), parece muito mais atrativa a segunda opo, fato que o leva a tentar convencer o pretenso cliente a
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no ser cliente, mas sim um divulgador. Tudo est a indicar, portanto, que os divulgadores tm no cadastramento de novos membros maior perspectiva de ganho em relao venda e revenda dos produtos, tanto que, em depoimento ao Ministrio Pblico, Shawke Lira Sandra, conhecido notoriamente por ter sido um dos primeiros a ingressar na rede Telexfree no Acre, afirmou: Que no comeo eu vendi cerca de 10 contas voip 99telexfree para pessoas que no eram divulgadores mas depois todos eles se tornaram divulgadores. Que no conheo nenhuma pessoa que tenha conta voip 99telexfree e que no seja divulgador. As propagandas feitas por divulgadores da Telexfree em veculos e estabelecimentos comerciais, trazidas aos autos pelo Ministrio Pblico, mas tambm vistas com fartura por toda a cidade de Rio Branco, denunciam que seria este mesmo o enfoque do negcio, pois no h nenhum texto voltado ao convencimento para a aquisio de contas VOIP, todos so no sentido de tentar angariar novos divulgadores, sob as promessas de recebimento de benefcios financeiros advindos da participao na rede (cadastre-se aqui, realize seus sonhos, prepare-se para conhecer a melhor oportunidade de sua vida, ganhe dinheiro postando anncios na internet). O regulamento condiciona o recebimento de alguns benefcios oriundos da rede existncia de ao menos um cliente com conta VOIP ativa (novo cadastro, ganho binrio, Team Builder), sem discriminar se pode ser o prprio divulgador este cliente. Porm, as declaraes de Shawke Lira Sandra levam a crer que sim, pois o mesmo diz desconhecer algum cliente das contas 99Telexfree que no seja tambm divulgador. Ento, na prtica, condicionar os benefcios existncia de conta ativa no significa fomentar a venda do servio, pois o prprio divulgador (que j comprou seu kit de contas para entrar na rede) pode ser este cliente ativo, sem precisar vender ou revender o servio. 11) Outro ponto a ser destacado diz respeito postagem de anncios dirios, que geram direito ao recebimento de outras contas VOIP. V-se tambm nesta atividade forte indcio de simulao, destinada a referendar a tese de que a primeira requerida empresa com objetivo de divulgar as atividades da Telexfree INC., pois, na prtica, os anncios publicados diariamente por milhares de
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revendedores tm tido pouqussimo alcance publicitrio, conforme bem mencionou o requerente: os divulgadores so obrigados a utilizar textos padres, que so publicados, repetidamente, apenas nos sites autorizados pela primeira requerida, muitos deles criados exclusivamente para este fim. Se fosse realmente a inteno da primeira requerida divulgar os produtos e servios de seus anunciantes, poderia faz-lo por meios mais eficazes e menos onerosos, vez que, na prtica, tem recomprado dos divulgadores (por mera liberalidade), as contas VOIP que d em pagamento pelo servio de publicidade, pagando US$20,00 por cada uma. A primeira requerida tem sua disposio milhares de divulgadores, dispostos a fazer propaganda das contas VOIP 99Telexfree, prope-se a remunerar muito bem por estes servios, mas limita a atuao dos divulgadores a tal ponto que, por certo, muitos deles prprios desconhecem o servio que divulgam e pouqussimos so os terceiros que se deparam com tais anncios. Outro enfoque acerca deste ponto que, dar publicidade ao servio no implica necessariamente na sua venda. Como dito, a rede de marketing multinvel sustenta-se atravs dos recursos oriundos da venda dos produtos. No caso em exame, h no regulamento colacionado aos autos forte nfase na divulgao do servio VOIP 99Telexfree, mas no tanto em sua efetiva comercializao. Basta dizer que o regulamento sobre a adeso a servios de publicidade e comunicao (clusula 1.3.1), sem referncia a vendas. Voltando aos nmeros, j foi dito que vender uma conta VOIP pode gerar ao divulgador comisso de US$4,99, enquanto revender uma conta adquirida em kit ADCentral rende US$21,00. Neste mesmo plano, para postar os anncios previamente elaborados pela primeira requerida, em sites previamente indicados por ela, ao trabalho de poucos cliques ctrl c ctrl v, a primeira requerida tem pago (por mera liberalidade) US$20,00. Para ganhar um dlar a mais atravs da revenda de uma conta, o divulgador precisaria, primeiro, encontrar algum que ainda no a tenha, depois, explicar em que consiste, expor suas vantagens, benefcios, enfim, convenc-la de que servio bom e merece ser comprado. Parece que no vale a pena tanto trabalho por to pouca diferena. Mais uma vez o prprio regulamento, que se prope a fomentar o marketing
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multinvel, estimula seu divulgador a realmente apenas divulgar (e mal divulgado) o servio VOIP, em forte indcio de que a venda (e tambm a divulgao) no realmente seu foco. 12) As ltimas fontes de receita do divulgador Telexfree so justamente os ganhos advindos do cadastramento de novos membros rede. Como j citado linhas atrs, o regulamento estabelece uma complexa gama de situaes em que o divulgador pode receber benefcios financeiros a partir do momento em que passa a integrar a rede, todas relacionadas incluso de novos membros, a partir daquele divulgador. Melhor explicando, o ganho pelo cadastramento, o ganho binrio direto e indireto, os royalties e o Team Builder so mecanismos de ganho condicionados diretamente a novos cadastramentos, sem qualquer referncia a vendas. Apenas os 2% de comisso que o divulgador recebe atravs das vendas que seus cadastrados realizarem que tm alguma relao com a comercializao do servio VOIP, ainda assim com toda a limitao de estmulos mencionada acima, que leva o divulgador a preferir realizar um novo cadastramento a uma venda. Entre todas as opes de ganho do divulgador - venda, revenda, postagens de anncios e benficos da rede estes ltimos so sem dvida os mais atrativos. J foi dito que cadastrar novos membros na rede economicamente mais atrativo do que vender ou revender contas VOIP. Postar anncios, embora seja mais fcil que realizar novo cadastramento, gera o pagamento de US$20,00 por mera liberalidade da primeira requerida, j que, nos termos do regulamento, o pagamento feito atravs de contas VOIP, as quais a empresa no est obrigada a recomprar. Cadastrar um novo membro, alm do ganho imediato de US$20,00 ou US$100,00 (conforme o plano), ainda abre o leque de oportunidades de outros benefcios, altamente lucrativos (ganho binrio, Team Builder, royalties). Todos os benefcios oriundos da rede esto condicionados existncia de uma conta ativa. Sobre isto, j foi dito linhas acima que, na prtica, o que parece ocorrer que o prprio divulgador quem mantm esta conta ativa, o que no garante qualquer incremento nas vendas do servio, j que o divulgador j compra seu estoque de contas no momento em
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que ingressa na rede. 13) A barreira tnue que separa a pirmide financeira do marketing multinvel, elevando a primeira condio de ilcita e criminosa, est justamente no fato da insustentabilidade de rede alimentada por recursos finitos. Tanto no marketing multinvel como na pirmide financeira, preciso que haja recursos para sustentar o pagamento das comisses e bonificaes. No primeiro caso, os recursos advm da venda dos produtos e os benefcios so condicionados e proporcionais a estas vendas. O fabricante produz o bem e o comercializa diretamente ao consumidor, por intermdio dos revendedores. A diferena entre o custo da produo e o valor pago pelo consumidor que ir custear os benefcios da rede. No havendo venda, no h recurso, no h benefcio. No caso da pirmide financeira, os recursos utilizados no custeio dos benefcios gerados pela rede vm de novos ingressos na mesma. No havendo mais pessoas a serem cadastradas ou no havendo interessados em novos cadastros, findam os recursos e a rede quebra, antes que seus ltimos integrantes possam ao menos recuperar o investimento. No caso da Telexfree, v-se no regulamento que so trs suas fontes de receita: venda de contas VOIP 99Telexfree; venda de kits de contas VOIP Telexfree; e taxas de adeso. J foi dito que a venda de contas VOIP negcio desinteressante, pois muito mais vantajoso ao divulgador convencer o cliente a se cadastrar do que a comprar uma conta avulsa. Como consequncia, tem-se que a venda ou revenda individual das contas quase no acontece, j que o maior interesse em adquiri-las em kits, para poder usufruir do benefcios da rede (vide depoimento de Shawke Lira Sandra). Alm disso, conforme ressaltou o requerente na petio inicial, se h setenta mil cadastros no Acre (informaes de Shawke Lira Sandra), h tambm, no mnimo, setecentas mil contas VOIP 99Telexfree disponveis para revenda pelos divulgadores, o que no reverteria nenhum centavo de dlar primeira requerida, que j recebeu dos divulgadores por todas elas. Ento, as maiores fontes de receita da primeira requerida so a venda dos kits
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de contas VOIP Telexfree e o recebimento das taxas de adeso, sendo que ambas acontecem uma nica vez por cada divulgador, no exato momento de seu cadastramento. O divulgador da Telexfree, a no ser que queira realizar novo cadastro em seu prprio nome, no se depara com nenhuma situao ao longo de sua participao na rede em que tenha que adquirir novos kits VOIP. Tambm apenas no momento de sua incluso que paga os US$50,00, independente de qual seja o plano a que esteja aderindo. Portanto, pode-se dizer que, por obrigao contratual, o divulgador s gera receita primeira requerida por ocasio de sua adeso. A taxa de adeso, denominada Fundo de Cauo Retornvel, destina-se a remunerar a divulgao que o contratante receber a medida em que atender aos requisitos especficos (clusula 2.5.5). O regulamento dispe, ento, que os US$50,00 so retornveis ao prprio divulgador, na medida em que o mesmo preencher os requisitos, publicando anncios, cadastrando novos divulgadores, formando binrios, dentre outros. Ocorre que, partindo-se dos valores apontados no regulamento, conclui-se sem dificuldade que um nico cadastramento no plano AdCentral Family j suficiente para permitir que o divulgador recupere sua cauo retornvel e ainda deixe prejuzo, vez que receber US$100,00. Alm disso, encontrar pessoas interessadas em se cadastrar, mediante pagamento da Cauo Retornvel e da aquisio do kit de contas VOIP 99Telexfree, ficar cada vez mais difcil, at tornar-se praticamente impossvel. Isto porque, como j repetido mais de uma vez, a atrao do negcio est nos ganhos decorrentes da participao na rede, mais precisamente advindos de novos cadastramentos. Quem no encontrar outras pessoas para formar seus binrios, ou para adquirir planos que o elevem categoria Team Builder, no ter rendimentos e, dificilmente, poder usar o lema contra contracheque no h argumento, para convencer algum a se cadastrar. Quando isto ocorrer, cessam quase que por completo as fontes de receita da rede, necessrias ao custeio dos benefcios de todos os seus integrantes, ficando descobertos todos os divulgadores que entraram mais recentemente e no conseguiram atender aos requisitos para obteno de benefcios que lhe permitam pelo menos recuperar o investimento feito.
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No se ignora o teor das clusulas 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.2.2, segundos as quais, ao final dos doze meses, o divulgador poder manter sua posio na rede multinvel, mediante nova adeso e pagamento de 20% sobre os ganhos com anncios ou com a rede, a ttulo de Custo de Reserva de Posio. Os fatos da adeso ter prazo determinado e da manuteno da posio na rede depender de nova adeso e do pagamento do percentual acima citado, foram utilizados pela primeira requerida como argumento contra a tese de que a rede piramidal, nos esclarecimentos que enviou ao Ministrio Pblico, para instruo do Inqurito Civil. Porm, ainda sob juzo de avaliao sumria, o argumento parece insuficiente ao que se prope. Foi citado que em pouco tempo no haver mais quem ingresse na rede (por falta de pessoas ou de pessoas interessadas), o que impedir aos que estiverem na base de preencherem os requisitos necessrios ao recebimento dos benefcios oriundos da rede (ganhos binrios, Team Builder, etc.). Quando isto ocorrer, os divulgadores que estiverem na base no tero interesse em reintegrar o grupo ao final dos doze meses. Os que estiverem acima tambm no conseguiro formar outros pares binrios e no tero como alar o posto de Team Builder ou receber royalties. Tambm eles logo no tero interesse em reingressar na rede que, assim, vai se desconstruindo. Um dos grandes atrativos do negcio a perspectiva de retorno elevado em pouco tempo, mas na medida em que se tornarem mais difceis os novos cadastramentos, o tempo do retorno se estende, o que tambm pode retirar o interesse de ingresso na rede, formando-se uma verdadeira bola de neve. O problema no seria to grande se os ltimos a ingressar na rede apenas deixassem de lucrar. A questo que, muito provavelmente, quando esgotada a principal fonte de receita do grupo (novos cadastramentos), muitos no tero oportunidade sequer de recuperar o investimento inicial (mnimo de US$339,00), ai ento se comear a falar em prejuzos. Poder-se-ia argumentar que, para integrar uma rede de marketing multinvel, o interessado tambm faz um investimento inicial (material de treinamento, aquisio dos
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produtos, etc.) e poder no o recuperar, caso no tenha sucesso em suas vendas, o que tambm lhe geraria prejuzo. A diferena entre a situao do revendedor da rede de marketing e o do divulgador da rede Telexfree est em que, o primeiro, no desempenho de sua atividade, acaba construindo uma rede de consumidores, aos quais sempre pode retornar e, preparado que est para estratgias de venda, convenc-los a mais uma vez adquirir o produto. O divulgador, por outro lado, no desempenho de sua atividade, no constri uma rede de clientes (consumidores do servio VOIP), mas sim de novos divulgadores que, assim como ele, tambm tm o servio para revenda. Alm disso, dispe de apenas doze meses para revender suas contas, sob pena de perde-las ao final do perodo, esvaziando por completo suas possibilidades de recuperao do investimento. Ento, se as fontes de recurso para o custeio da rede so finitas, quando efetivamente cessarem, o divulgador que ainda no recuperou seu investimento tentar realizar novos cadastros, mas no encontrar interessados, tentar revender suas contas, mas no encontrar quem as compre, tentar postar anncios, mas poder receber em contrapartida apenas outras contas VOIP. Neste momento pode-se dizer que a rede quebrou. Ento, o negcio que prometia alto retorno financeiro (acima da mdia de mercado), redunda na perda do investimento a milhares ou milhes de pessoas. 14) Em manifestao espontnea nos autos, a primeira requerida faz referncia a sustentabilidade do contrato de seguro, afirmando que est condicionada a celebrao de novos contratos, sem que se compare tal atividade a uma pirmide financeira. Porm, mais uma vez sublinhando que toda a anlise nesta fase processual feita sob juzo de cognio sumria, enxerga-se grande distino entre as duas situaes, destacando-se especialmente que a atividade do segurador exercida por companhias especializadas, mediante prvia autorizao do governo federal e sob rigorosa disciplina legislativa (art. 192, II, CF; arts. 757, pargrafo nico, 983, 984 e 985, CC; art. 21 da Lei n 8.177/91; Resoluo n 14/91 da CNSP, Deliberao n 59/01 da SUSEP; art. 1 do Dec.-lei n 2.063/40; arts. 42, pargrafo nico, e 48, do Dec.-lei n 60.459/67). 15) O requerente menciona a aplicabilidade do Cdigo de Defesa do
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Consumidor, ao argumento de que a relao entre a Telexfree, os partners e os divulgadores seria consumerista. Ao que tudo indica, o partner paga US$50,00 para aderir rede por doze meses, perodo em que poder comprar os produtos oferecidos pela empresa requerida com descontos. Sendo assim, pode ser considerado consumidor, desde que adquira os produtos na condio de destinatrio final (art. 2 da Lei n 8.078/90), o que si acontecer, j que, acaso pretenda revender tais produtos, economicamente mais vivel que se torne divulgador, o que lhe permitiria usufruir de todos os benefcios da rede. Cr-se que, na prtica, sejam raros ou inexistentes os partners, pois no parece atrativa a ideia de pagar US$50,00 para ter acesso mais barato a um produto que custa USS49,90 (http://www.telexfree.com/software/sobre), especialmente porque no h no regulamento informao acerca de qual seria o desconto oferecido ao partner (tambm no visualizei esta informao no site acima citado). O divulgador, ao adquirir um kit de contas VOIP 99Telexfree, pode revendelas, mas no est obrigado a tanto, assim como tambm pode, mas no est obrigado, a vender outras contas, mediante o recebimento das comisses. De todo modo, tem o dever de manter ativa ao menos uma delas, para que possa usufruir dos outros benefcios decorrentes de sua participao na rede. Sendo assim, necessariamente destinatrio final ao menos de uma das contas que adquire no kit, o que o qualifica como consumidor. A primeira requerida, por outro lado, qualifica-se como fornecedora do servio de telecomunicao por meio da tecnologia VOIP, at porque no regulamento por ela elaborado consta que sua funo intermediar negcios, o que efetivamente faz, ao vender produtos aos partners, com descontos exclusivos, e vender kits de contas, aos divulgadores (art. 3 da Lei n 8.078/90). Portanto, h efetivamente relao de consumo entre a primeira requerida, os partners e os divulgadores, embora no seja a relao principal que se estabelece entre os mesmos, vez que, quanto publicao de anncios publicitrios e participao na rede, no
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h que se falar em relao de consumo, mas em negcio jurdico regido pela legislao civil vigente. A relao consumerista , portanto, secundria e no se verifica na essncia do negcio questionado pelo Ministrio Pblico. 16) O requerente tambm enfatiza que a verdadeira atividade da primeira requerente consiste na captao de dinheiro junto ao pblico investidor, o que depende de registro junto Comisso de Valores Mobilirios, qualificando a atividade como clandestina, ante a ausncia do referido registro, devendo ensejar a dissoluo da sociedade pessoa jurdica, alm de configurar crime contra o sistema financeiro nacional. Existem relatrios nos autos, elaborados pela Secretaria de Acompanhamento Econmico do Ministrio da Fazenda e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, no sentido de que as atividades da primeira requerida no so operaes de captao de poupana popular a que se refere a Lei n 5.768, de 1971 (pp. 700/718). Fala-se nos autos, como j dito, em captao de dinheiro junto ao pblico investidor, em atividade que demandaria prvia autorizao da Comisso de Valores Mobilirios. A Lei n 6.385/76 disciplina e fiscaliza a emisso e distribuio de valores mobilirios (art. 1, I), sendo estes as aes, partes beneficirias, debntures, bnus de subscrio e outros ttulos, criados ou emitidos pelas sociedades annimas, a critrio do Conselho Monetrio Nacional (art. 2). Conceituam-se os valores mobilirios acima citados nos termos seguintes:
As aes so valores mobilirios representativos de unidade do capital social de uma sociedade annima, que conferem aos seus titulares um complexo de direitos e deveres.4 As debntures so definidas, pela doutrina, como ttulos representativos de um contrato de mtuo, em que a companhia mutuaria e o debenturista o mutuante. Os titulares de debntures tm direito de crdito, perante a companhia, nas condies fixadas por um instrumento elaborado por esta, que se chama 'escritura de emisso'5 As partes beneficirias so definidas como ttulos negociveis, sem valor nominal e estranhos ao capital social, que conferem aos seus titulares direito de crdito eventual, consistente na participao nos lucros da companhia
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COELHO, Fbio Ulhoa. Manual de Direito Comercial, Direito de Empresa. Editora 24 edio. So Paulo, Editora Saraiva, 2012, p. 233. 5 Op. Cit. Pp. 230/231.
22 Endereo: Rua Benjamin Constant, 1165, Centro - CEP 69900-064, Fone: 3211-5471, Rio Branco-AC - E-mail: vaciv2rb@tjac.jus.br - Mod. 19620 - Autos n. 0005669-76.2013.8.01.0001

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2 Vara Cvel da Comarca de Rio Branco __________________________________________________________________ emissora (LSA, art. 46 e seu 1).6 Os bnus de subscrio, ttulos de investimento de pouca presena no mercado de valores mobilirios brasileiro, conferem aos seus titulares o direito de subscreverem aes da companhia emissora, quando de futuro aumento de capital social desta.7

A primeira vista, frisando-se que toda a anlise nesta fase processual, em que ainda sequer se instaurou o contraditrio, feita sob juzo de cognio sumria, no parece que a atividade da primeira requerida caracteriza-se pela emisso de valores mobilirios,
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sujeita ao controle da Comisso de Valores Mobilirios, at porque sociedade limitada, que por sua essncia no emite valores mobilirios. 17) H indcios, por outro lado, da prtica da conduta tipificada no art. 1, IX, da Lei n 1.521/51 (crime contra a economia popular), o que tornaria ilcito o objeto dos contratos firmados entre os divulgadores e a primeira requerida, afetando a validade dos mesmos (arts. 104, II e 166, II). Em situaes em que foi reconhecida a prtica da pirmide financeira, decidiu-se pela declarao de nulidade do negcio, ante a ilicitude do objeto:
Ao anulatria c/c Indenizatria. Contrato que traz sistemtica conhecida como "pirmide". Prtica legalmente vedada e que constitui crime contra a economia popular (art. 2, IX, da Lei n 1.521/51). Negcio jurdico nulo (art. 166, VII, do Cdigo Civil). Retorno das partes ao status quo ante. Dano material equivalente aos valores desembolsados e frutos civis (remunerao da poupana) que o autor deixou de perceber. Apelo provido. (TJSP, Apelao 0003143-31.2008.8.26.0191, Relator(a): Rmolo Russo, rgo julgador: 11 Cmara de Direito Privado, Data do julgamento: 09/05/2013).

18) Toda a explanao acima leva concluso de que h um interesse coletivo a ser resguardado, pois medida que a rede cresce, aumentam as perspectivas de prejuzo financeiro de um nmero a princpio incontvel de pessoas, de onde tambm decorre o perigo de que, em no havendo pronta interveno judicial, haja perecimento do direito que se visa resguardar. Esto presentes, portanto, os requisitos do art. 798 do CPC, necessrios ao deferimento de medidas acautelatrias.

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Op. Cit. Pp. 230/231. Op. Cit. P. 232.

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19) Passa-se, ento, apreciao dos pedidos formulados pelo requerente: 20) a) Que seja determinada a suspenso das atividades da empresa requerida, at o julgamento final da ao principal ou, alternativamente, que seja determinada a interveno judicial na mesma, pelo prazo de doze meses, nomeando-se interventor com plenos poderes de gesto. A princpio, no vejo razes para determinar a paralisao indiscriminada das atividades da empresa, tampouco para se nomear interventor, vez que o perigo est no crescimento da rede, o que pode ser evitado com medida menos drstica, que permita primeira requerida manter outras atividades, acaso as exera, o que nesta fase processual ainda desconhecido pelo juzo. Deve prevalecer neste momento o princpio da manuteno da empresa, velando-se por sua funo social, de modo que a deciso deve afeta-la o mnimo possvel, mas na medida necessria a acautelar o direito que ser objeto da ao principal. Sendo assim, indefiro os pedidos de que seja determinada a suspenso das atividades da primeira requerida e de interveno judicial sobre a mesma. 21) b) que sejam vedados novos cadastros de divulgadores bem como se impea a empresa requerida de efetuar pagamentos aos divulgadores j cadastrados, at o julgamento final da ao principal, sob pena de multa diria de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Os fundamentos exarados na presente deciso concluram pela forte presena de indcios no sentido de que as atividades da primeira requerida caracterizam-se com pirmide financeira, prtica vedada pelo ordenamento jurdico, que inclusive a tipifica como conduta criminosa. Portanto, h urgncia em paralisar-se o crescimento da rede, como forma de evitar-se seu esgotamento e consequentes prejuzos que poder causar a um sem nmero de pessoas. Para tanto, urge impedir-se novos cadastramentos. Tem-se notcias na sociedade rio-branquense que muitas pessoas integraram a rede e obtiveram retorno financeiro muito alm do investimento e muito acima da mdia do mercado financeiro. Por outro lado, por certo tambm h aqueles que ingressaram na rede h
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pouco tempo e no tiveram oportunidade de recuperar seu investimento, tornando-se necessrio, em prol destas ltimas, impedir-se a redistribuio de recursos, como forma de viabilizar eventual ressarcimento s mesmas, no momento oportuno. Em se confirmando a tese de que a atividade da primeira requerida configura a pirmide financeira, o resultado ser a nulidade de todos os contratos firmados com os divulgadores e restituio dos valores pagos aos que no obtiveram retorno suficiente ao ressarcimento do investimento. Para tanto, imprescindvel a existncia de recursos disponveis, os quais devero ser direcionados aos que amargarem prejuzos, em detrimento, se necessrios, daqueles que j lucraram com o negcio aparentemente ilcito. Na hiptese inversa, constatando-se que a atividade da primeira requerida em nada fere o ordenamento jurdico ptrio, retomam-se os cadastramentos e a distribuio de comisses e bonificaes. Como dito, a medida acautelatria e tem por fim assegurar o resultado prtico da ao principal a ser proposta. Necessita ser aplicada em carter imediato, inaudita altera pars, pois o tempo propicia o crescimento da rede, potencializando os prejuzos. O prprio requerido informou nos autos que tem alienado cerca de um milho de contas VOIP por ms (acredita-se que em grande parte aos prprios divulgadores). Menciona que em perodo de trs meses recolheu mais de R$71.000.000,00 em imposto de renda relativos aos repasses aos divulgadores. Alega que, em onze dias, distribuiu mais de R$800.000.000,00 aos divulgadores. Os nmeros mostram a proporo e o alcance do negcio. Se em trinta dias so vendidas cerca de um milho de contas VOIP, pode-se dizer que, por dia, so realizados cerca de seiscentos novos cadastros ADCentral Family, todos com risco de no recuperar o investimento. Destarte, defiro os supracitados pedidos, determinando primeira requerida que se abstenha, at ulterior deliberao, de admitir novas adeses rede, seja na condio de partner ou de divulgador, abstendo-se, para tanto, de receber os ditos Fundos de Cauo Retornveis e Custos de Reserva de Posio e de vender kits de contas VOIP 99Telexfree (ADCentral ou ADCentral Family), sob pena de pagamento
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de R$100.000,00 (cem mil reais) por cada novo cadastramento ou recadastramento. Determino, tambm, que a primeira requerida se abstenha de pagar comisses, bonificaes e quaisquer outras vantagens aos partners e divulgadores, tambm sob pena de incidncia da multa acima estipulada, por cada pagamento indevido. 22) c) que seja determinada a suspenso do registro de domnio (stio eletrnico) www.telexfree.com, ou, alternativamente, que o mesma seja tornado indisponvel (fora do ar) at julgamento final da ao, sob pena de multa diria de R$2.000.000,00 (dois milhes de reais). Considero que simplesmente tirar do ar a pgina que a primeira requerida mantm na internet pode inviabilizar os milhes de divulgadores de ter acesso a informaes sobre o que motivou a medida e sobre seus eventuais crditos perante a mesma. Portanto, reputo mais adequado, em lugar disto, e como forma de viabilizar o cumprimento da deciso proferida no item acima, determinar primeira requerida que modifique seu sistema, de modo a no permitir novos cadastros atravs dos back offices, sob pena de multa diria de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Alm disso, dever a primeira requerida disponibilizar na pgina www.telexfree.com, no prazo de dois dias, um pop-up, que dever aparecer na tela assim que acionada a pgina, com o seguinte texto: Por fora de deciso judicial proferida em 13 de junho de 2013, pela Juza de Direito Thais Queiroz B. de Oliveira Abou Khalil, nos autos de Ao Cautelar Preparatria n 0005669-76.2013.8.01.0001, ajuizada pelo Ministrio Pblico do Estado do Acre, em trmite na 2 Vara Cvel da Comarca de Rio Branco-AC, esto proibidas novas adeses rede Telexfree, na condio de partner ou divulgador; esto vedados os recebimentos, pela Telexfree, de Fundos de Cauo Retornveis e Custos de Reserva de Posio; esto proibidas as vendas de kits de contas VOIP 99Telexfree nas modalidades ADCentral e ADCentral Family; esto proibidos os pagamentos, aos partners e divulgadores, de comisses, bonificaes e quaisquer vantagens oriundas da rede
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Telexfree (decorrentes de vendas de contas VOIP 99 Telexfree, de novos cadastramentos, de postagens de anncios, de formao de binrios diretos ou indiretos, de royalties, de Team Builder, dentre outras porventura devidas); que o descumprimento a qualquer das determinaes acima enseja o pagamento de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) por cada novo cadastramento ou recadastramento e por cada pagamento indevido.
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A medida ora determinada ter o condo de levar ao conhecimento de todos os divulgadores e pretensos divulgadores da primeira requerida a existncia da presente ao e o contedo da presente deciso. Para o caso de descumprimento, determino a incidncia de multa diria de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). 23) d) que seja desconsiderada liminarmente a personalidade jurdica da empresa Ympactus Comercial Ltda., a fim de responsabilizar subsidiariamente seus scios dirigentes; J foi citado que a relao de consumo entre a primeira requerida e seus divulgadores e partners existe, porm em plano secundrio, o que afastaria a possibilidade de aplicao dos requisitos mais alargados para desconsiderao da personalidade jurdica (teoria menor da desconsiderao da personalidade jurdica), especialmente nesta fase processual, em deciso proferida inaudita altera pars. O pleito deve ser apreciado, ento, sob o enfoque da legislao cvel ordinria, que tambm admite a desconsiderao da personalidade jurdica, para que os efeitos de certas obrigaes sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou scios da pessoa jurdica, em caso de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confuso patrimonial (art. 50, CC). O documento de p. 11 mostra que a requerida Ympactus Comercial Ltda. uma microempresa, com sede em Vitria ES, cuja atividade econmica principal

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intermediao e agenciamento de servios e negcios em geral, exceto imobilirios e as atividades secundrias so portarias, provedores de contedo e outros servios de informao na internet. Entretanto, o que se percebe de sua atividade prtica so fortes indcios de prtica ilcita e qui criminosa, apta a atingir negativamente a milhares de pessoas, no apenas no Estado do Acre, mas em todo o Brasil e tambm em outros pases onde j h
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participantes da rede que construiu (vide depoimento de Shawke Lira Sandra), aparentemente sob a forma de marketing multinvel, mas em verdade com fortes caractersticas de pirmide financeira. Todo o contexto sinaliza o desvio de finalidade, o que configura o abuso da personalidade jurdica, justificando a desconsiderao da mesma, conforme permite o art. 50 do Cdigo Civil, sem impor como condio a comprovao da insolvncia da pessoa jurdica. No caso em exame no se sabe se haver dever de indenizar e se a primeira requerida teria suporte financeiro necessrio a custear eventuais reparaes. No entanto, h plausibilidade na tese do Ministrio Pblico, no sentido de que a mesma construiu uma pirmide financeira, fato que, uma vez comprovado, redundar em obrigaes ressarcitrias, no sendo possvel estimar em qual montante, mas, a julgar pelo grande nmero de cadastros apenas no Estado do Acre (cerca de setenta mil) e pelos nmeros apontados na manifestao da primeira requerida, certamente alcanar grandes cifras, com fortes probabilidades de no poderem ser custeadas pela pessoa jurdica em questo. Portanto, esto presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, este ltimo caracterizado pela necessidade de no obstacularizar a integral reparao dos danos causados, resguardando-se de pronto numerrio suficiente ao ressarcimento futuro dos milhares de divulgadores, devendo preponderar, quanto a este tpico, o interesse coletivo. A desconsiderao da personalidade jurdica, nesta fase processual, representa garantia ao direito coletivo, que poderia ficar descoberto na hiptese de insolvncia da pessoa jurdica. Vejam-se a respeito as lies de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:
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2 Vara Cvel da Comarca de Rio Branco __________________________________________________________________ No requisito para a obteno da desconsiderao a comprovao da insolvncia da pessoa jurdica. Em outras palavras, a aplicao do disregard theory 'prescinde da demonstrao de insolvncia da pessoa jurdica', como reconheceu o Enunciado 281 da Jornada de Direito Civil. que a desconsiderao pode ser utilizada com finalidade preventiva, como mecanismo de evitar futuras fraudes,e no apenas como meio de recomposio de danos j causados. No se pode exigir, pois, a prova da efetiva insolvncia.8

Por outro lado, obtempera-se que a desconsiderao da personalidade jurdica no deve atingir indistintamente a todos os scios, devendo-se preservar aqueles que, por no integrarem a administrao empresarial, no tm poderes acerca da conduo dos negcios. A respeito j foi editado Enunciado na Jornada de Direito Civil:
Enunciado 7: s se aplica a desconsiderao da personalidade jurdica quando houver a prtica de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou scios que nela hajam incorridos.
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Neste cenrio, acata-se liminarmente o pleito de desconsiderao da personalidade jurdica de Ympactos Comercial Ltda., para que a presente deciso alcance, tambm, aos seus scios administradores, indicados no contrato social de pp. 644/648, quais sejam, Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler. 24) e) que seja ordenada a indisponibilidade dos bens mveis e patrimnio lquido da empresa, bem como dos scios administradores, a fim de que na liquidao de sentena, se adequado for , seja feito rateio dos mesmos, conforme os investimentos, indicando bens relacionados na petio inicial; f) que seja ordenado ao Banco Central o bloqueio das contas bancrias

existentes, bem como as aplicaes financeiras, valores e bens depositados ou custodiados em nome de todos os requeridos, a fim de que na liquidao da sentena, se adequado for, seja feito o rateio das mesmas, conforme os investimentos, sob pena, inclusive, de outras liminares, por outros juzos, serem concedidas e inviabilizar as indenizaes; h) que seja ordenada a expedio de ofcios aos Cartrios de Registro de Imveis e aos Cartrios de Ttulos e Documentos de todas as cidades do Estado do Esprito
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Farias, Cristiano Chaves. Rosenvald, Nelson. Direito Civil, Teoria Geral, 8 edio, 2 tiragem, Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2010, pp. 386/387.
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Santo, para que se abstenham de transferir ou efetuar qualquer transao referente aos bens da empresa, dos scios, cnjuges e administradores, impedindo-se tambm transcries, inscries ou averbaes de documentos pblicos ou particulares, arquivamento de atos ou contratos que importem em transferncia de quotas sociais, aes, ou partes beneficirias, realizao ou registro de operaes e ttulos de qualquer natureza e processamento da transferncia da propriedade;
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i) que seja dado conhecimento Junta Comercial do Estado do Esprito Santo acerca da indisponibilidade dos bens da requerida, de seus scios e cnjuges, determinando que se abstenha de proceder ao registro de empresa em nome da r e de seus scios e cnjuges, bem como de proceder a transferncia de quaisquer empresas ou cotas em nome dos referidos; Os quatro pedidos acima transcritos visam, em sntese, a decretao de indisponibilidade dos bens da pessoa jurdica e de seus scios administradores. A prpria jurisprudncia define a medida:
MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. A indisponibilidade de bens medida cautelar para garantir o resultado til de eventual ao de regresso proposta pela apelada. E, por ser medida cautelar, o seu deferimento sujeita-se aos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Apelao cvel desprovida. (Apelao Cvel N 70053630075, Stima Cmara Cvel, Tribunal de Justia do RS, Relator: Jorge Lus Dall'Agnol, Julgado em 29/05/2013).

Toda a argumentao lanada para fundamentar o deferimento do pedido de desconsiderao da personalidade jurdica pode ser reprisada neste tpico, visto sua pertinncia para subsidiar a tese da necessidade de retirar-se da pessoa jurdica requerida e de seus scios administradores o poder de disponibilidade sobre seus bens e valores, como forma de evitar prejuzo ao direito coletivo que advier na hiptese de reconhecimento efetivo da prtica de pirmide financeira. A ideia que, paralisado o crescimento da rede atravs da absteno de novos cadastramentos, todo o recurso a princpio voltado a custear as comisses e benefcios devidos aos divulgadores de um modo geral sejam somados ao patrimnio da pessoa jurdica e de seus
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scios administradores, como forma de resguardar o ressarcimento daqueles divulgadores que vierem a sofrer danos decorrentes da participao no negcio ilcito, pois os nmeros noticiados na inicial quanto participao no esquema so alarmantes, gerando a ideia de que os prejuzos podem alcanar cifras significativas, justificando todo o esforo financeiro dos responsveis para efetiva reparao. Portanto, verificando mais uma vez a presena dos requisitos legais
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necessrios concesso da medida acautelatria pleiteada (fumus boni iuris e periculum in mora), determino a indisponibilidade de todos os bens mveis, imveis e valores existentes em contas bancrias e aplicaes financeiras de propriedade da primeira requerida e de seus scios administradores (Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler), estendendo a deciso, quanto aos imveis destes ltimos, tambm aos seus respectivos cnjuges. Para viabilizar o cumprimento da presente deciso, determino a expedio de ofcios a todos os Cartrios de Registro de Imveis de Vitria e Vila Velha ES (sede

da empresa e domiclio dos scios administradores), ordenando a anotao de indisponibilidade margem das matrculas de todos os imveis de propriedade da Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e respectivos cnjuges. Oficiem-se, ainda, a todos os Cartrios de Ttulos e Documentos de Vitria e Vila Velha ES, ordenando que se abstenham de registrar quaisquer atos que

importem em transferncia de quotas sociais, aes, ou partes beneficirias, realizao ou registro de operaes e ttulos de qualquer natureza, referentes a Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler. Determino, tambm, a anotao de restrio de transferncia, via RENAJUD, quanto a todos os veculos de propriedade da Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler. Determino o bloqueio de valores existentes em contas bancrias e
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aplicaes financeiras mantidas por Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler, atravs da expedio de ofcio ao Banco Central do Brasil. Determino, por fim, que seja dado conhecimento Junta Comercial do Estado do Esprito Santo acerca da indisponibilidade dos bens da requerida e de seus scios administradores, determinando que se abstenha de proceder a transferncia de quaisquer empresas ou cotas em nome dos referidos. Considerando que a deciso impe a indisponibilidade dos bens e no obsta a aquisio de patrimnio (embora praticamente a inviabilize por via de consequncia), no h razes para se determinar Junta Comercial que no registre novas empresas em nome da primeira requerida e de seus scios administradores, razo pela qual indefiro tal pleito. O pedido formulado no item h resta prejudicado pela expedio de ofcios aos Cartrios de Registro de Imveis dos Municpios da sede da empresa e domiclio dos scios administradores, pois o registro da indisponibilidade dos bens suficiente a coibir a transferncia da propriedade. 25) g) que seja ordenado Receita Federal que encaminhe cpias das cinco ltimas declaraes de bens oferecidas pela empresa requerida e por seus scios administradores, e que sejam oficiadas Junta Comercial do Esprito Santo, ao Departamento de Trnsito do Esprito Santo, aos Cartrios de Registro de Imvel e Ttulos e Documentos da Capital e dos Municpios do Estado do Esprito Santo, para informarem a existncia de bens em nome dos requeridos e respectivos cnjuges. Defiro a primeira parte do pedido, determinando que seja consultada a informao acerca das cinco ltimas declaraes de imposto de renda de Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler, via INFOJUD, como forma de trazer ao conhecimento do juzo informaes acerca dos rendimentos e patrimnios dos mesmos.
32 Endereo: Rua Benjamin Constant, 1165, Centro - CEP 69900-064, Fone: 3211-5471, Rio Branco-AC - E-mail: vaciv2rb@tjac.jus.br - Mod. 19620 - Autos n. 0005669-76.2013.8.01.0001

Este documento foi assinado digitalmente por THAIS QUEIROZ BORGES DE OLIVEIRA ABOU KHALIL. Se impresso, para conferncia acesse o site http://esaj.tjac.jus.br/esaj, informe o processo 0005669-76.2013.8.01.0001 e o cdigo 77AF43.

fls. 33

PODER JUDICIRIO DO ESTADO DO ACRE

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Indefiro os pleitos referentes solicitao de informaes acerca da existncia de bens Junta Comercial do Esprito Santo, ao Departamento de Trnsito do Esprito Santo e aos Cartrios de Registro de Imveis e Ttulos e Documentos do mesmo Estado, vez que tais providncias podem ser adotadas pela parte requerente, sem necessidade de intermediao do juzo. 26) j) que seja determinado empresa requerida a apresentao em juzo, no
Este documento foi assinado digitalmente por THAIS QUEIROZ BORGES DE OLIVEIRA ABOU KHALIL. Se impresso, para conferncia acesse o site http://esaj.tjac.jus.br/esaj, informe o processo 0005669-76.2013.8.01.0001 e o cdigo 77AF43.

prazo de dez dias, dos documentos que relaciona, sob pena de multa diria de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Os documentos solicitados esto relacionados nos itens 1 a 6 do item j, da petio inicial (pp. 545/546), os quais devero ser apresentados pelos requeridos no prazo da contestao, nos moldes dos arts. 355 e seguintes do CPC. 27) Citem-se os rus para cincia da presente ao cautelar preparatria e apresentao de defesa no prazo legal, sob pena das cominaes legais e intimem-se-os dos termos da presente deciso, atentando-se para os endereos indicados na petio inicial e tambm no documento de p. 928. 28) Vindo aos autos informaes sigilosas, anote-se no SAJ o trmite em segredo de justia.

Rio Branco-(AC), 13 de junho de 2013.

Thas Queiroz B. de Oliveira A. Khalil Juza de Direito

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