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SALVADOR, Bahia, tera-feira 09 de JUlHO de 2013 Ano XCvIi No 21.

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Dirio Oficial
Repblica Federativa do Brasil n Estado da Bahia

COMPANHIA DE PARTICIPAES ALIANA DA BAHIA


SOCIEDADE ANNIMA DE CAPITAL ABERTO CNPJ/MF n 01.938.783/0001-11 NIRE n 293.00023230

Diversos

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta dias do ms de abril de 2013, s 10:30 horas, na sede social da Companhia de Participaes Aliana da Bahia, situada na Rua Pinto Martins, n 11, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia. 2. QUORUM E PRESENA: Compareceram e identificaram-se, assinando o Livro de Presena, os acionistas da Companhia representando 79,95% (setenta e nove vrgula noventa e cinco por cento) do capital votante, bem como o Sr. Antonio Tavares da Cmara e o Sr. Jos Alfredo Cruz Guimares na qualidade de Diretores; os Srs. Raimundo Santos Silva, Manoel Mota Fonseca e Romano Guido Nello Gaucho Allegro, membros do Conselho Fiscal da Companhia e o Sr. Jos Renato Mendona, representante dos auditores independentes da Companhia, PERFORMANCE Auditoria e Consultoria Empresarial S/S. 3. MESA: Por maioria de votos dos acionistas presentes, assumiu os trabalhos como Presidente da Assembleia o Sr. Rafael Santiago Salles e, como Secretria, a Sra. Ana Cristina Moreira Pinto. 4. CONVOCAO: O Edital de Convocao foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei n 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (Lei das S.A.), (a) no Dirio Oficial do Estado da Bahia, nas edies dos dias 12, 13/14 e 16 de abril de 2013; e (ii) no Jornal Correio da Bahia, nas edies dos dias 12, 13 e 15 de abril de 2013, respectivamente. 5. PUBLICAES: Relatrio da Administrao e Demonstraes Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal referentes ao exerccio social findo em 31.12.2012 publicados no Dirio Oficial do Estado da Bahia e no Jornal Correio da Bahia, em ambos os jornais nas edies de 27 de maro de 2013. Na mesma data, os documentos acima mencionados foram colocados disposio dos acionistas na sede social e no site da Companhia, juntamente com a proposta da administrao e demais documentos pertinentes conforme legislao aplicvel.6. ORDEM DO DIA: (a) Apreciao e aprovao das contas dos administradores, incluindo o Relatrio da Administrao e as Demonstraes Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, referentes ao exerccio social findo em 31.12.2012; (b) Aprovao da destinao do lucro lquido e da distribuio de dividendos; e (c) Eleio dos membros do Conselho de Administrao e definio da remunerao global dos administradores da Companhia. 7. DELIBERAES: Abertos os trabalhos, foi dispensada a leitura das Demonstraes Financeiras e demais documentos do Artigo 133 da Lei das S.A.. Em seguida os acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos conforme o caso, deliberaram: 7.1 - Autorizar, por maioria de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumrio e a sua publicao sem os nomes dos acionistas presentes, de acordo com o previsto no artigo 130, pargrafos 1 e 2 da Lei das S.A.. 7.2 - Aprovar, por maioria de votos, as contas dos administradores, incluindo o Relatrio da Administrao e as Demonstraes Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, referentes ao exerccio social findo em 31.12.2012. 7.3 - Aprovar, por maioria de votos, a proposta da administrao para a destinao do lucro lquido do exerccio findo em 31.12.2012, no montante total de R$ 2.797.176,83 (dois milhes, setecentos e noventa e sete mil e cento e setenta e seis reais e oitenta e trs centavos), da seguinte forma: (i) destinar R$ 139.858,84 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro lquido, Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) a destinao de R$ 3.772.243,04 (trs milhes, setecentos e setenta e dois mil, duzentos e quarenta e trs reais e quatro centavos), correspondente ao lucro lquido no destinado Reserva Legal, deduzido as perdas de participaes em controladas e adicionado da realizao da reserva de reavaliao e dividendos prescritos, distribuio aos acionistas a ttulo de dividendo, acrescido de R$ 15.546.000,00 (quinze milhes e quinhentos e quarenta e seis mil reais) relativo reteno de lucros referente ao exerccio de 2007, em conformidade com os arts. 196 e 202, 6 da Lei das S.A., totalizando o montante de R$ 19.318.000,00 (dezenove milhes, trezentos e dezoito mil reais), sendo o valor dos dividendos de R$ 1,431720 por ao ordinria e R$ 1,574908 por ao preferencial; (ii.1) Faro jus aos dividendos ora declarados aqueles que forem acionistas da Companhia nesta data; (ii.2) Os dividendos acima sero pagos vista, atravs de crdito na conta corrente dos acionistas, por intermdio da instituio financeira escrituradora das aes, o prazo para pagamento de at 60 (sessenta) dias aps a realizao desta Assembleia. 7.4 - Considerando (i) que foram fixados, por maioria de votos, 4 (quatro) cargos a serem preenchidos no Conselho de Administrao da Companhia; e (ii) a solicitao, por acionistas da Companhia representando o percentual mnimo exigido pelo artigo 1 da Instruo CVM 165, de 11 de dezembro de 1991, conforme alterada, da adoo do processo de voto mltiplo, foram eleitos pelo sistema de voto mltiplo, os seguintes membros do Conselho de Administrao: (i) Sr. Paulo Srgio Freire de Carvalho Gonalves Tourinho, brasileiro, solteiro, segurador, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua L, lote 01, Loteamento Farol de Itapoan, Itapoan, CEP 41635-590, inscrito no CPF/MF sob n 000.764.655-00 e portador da Carteira de Identidade RG n 322.145 (SSP/ BA), como presidente do Conselho de Administrao; (ii) Sr. Jos Maria Souza Teixeira Costa, brasileiro, casado, segurador, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Epitcio Pessoa, n 2800, apto. 303, Lagoa, CEP 22471-000, inscrito no CPF/MF sob n 011.051.407-68 e portador da Carteira de Identidade RG n 00.989.285-2 (SSP/RJ), como vice-presidente do Conselho de Administrao; (iii) Sr. Jos Antnio Bacellar Gonalves Tourinho, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Jacques Flix, n 314, apto. 121, Vila Nova Conceio, CEP 04509-001, inscrito no CPF/MF sob o n 241.092.825-00 e portador da Carteira de Identidade RG n 2201244 (SSP/BA); (iv) Sr. Elmer Musser Pereira, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2013

na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Av. Sete de Setembro, n 1796, ap. 2301, Corredor da Vitria, CEP 40080-002, inscrito no CPF/MF sob o n 000.317.985-00 e portador da Carteira de Identidade RG n 425.148-27 (SSP/BA). 7.4.1 - Os membros do Conselho de Administrao eleitos nos termos do item 7.4 acima tero os respectivos mandatos at a data da posse dos Conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinria que deliberar sobre as contas referentes ao exerccio social que se encerrar em 31.12.2013. 7.4.2 - A posse dos membros do Conselho de Administrao ora eleitos fica condicionada assinatura do termo de posse, lavrado em livro prprio da Companhia. 7.5 - Aprovar, por maioria de votos, a remunerao global anual para o Conselho de Administrao e Diretoria no valor de R$ 755.040,00 (setecentos e cinquenta e cinco mil e quarenta reais), a ser distribuda a critrio do Conselho de Administrao nos termos do artigo 9 do Estatuto Social da Companhia. 7.6 - Tendo em vista a solicitao feita por acionistas da Companhia representando o percentual mnimo exigido pelo artigo 2 da Instruo CVM n 324 de 19 de janeiro de 2000, fica instalado o Conselho Fiscal da Companhia, com funcionamento at a Assembleia Geral Ordinria que deliberar sobre as contas do exerccio social que se encerrar em 31.12.2013, sendo eleitos para ocupar os cargos de conselheiros fiscais da Companhia: (i) em votao em separado, como representantes dos acionistas minoritrios, foram eleitos, como titular: Raphael Gonalves Tourinho Fraga Maia, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de So Paulo, So Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, n 67, apto. 407, Bairro Vila Nova Conceio, CEP 04534-120, portador do RG n 11479241-04 SSP/BA e do CPF n 030.147.805-88; e como suplente: Fernanda Rocha Taboada Fontes, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob o n 780.208.835-68, portadora da cdula de identidade n 0669435074 SSP/BA, residente e domiciliada na cidade de Salvador/Bahia, na Rua Clara Nunes, 105, apto. 302, Pituba, CEP 41.810-425; (ii) em votao em separado, como representantes dos acionistas titulares de aes preferenciais, foram eleitos, como titular: Sr. Raimundo Santos Silva, brasileiro, casado, bacharel em cincias contbeis, residente e domiciliado na Cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, na Alameda Pitimbu, lote 32 quadra C 24, Vilas do Atlntico, CEP 42.700-000, inscrito no CPFMF sob n 019.930.705-91 e portador da Carteira de Identidade RG n 00840.615-45 (SSP/BA); e como seu suplente, o Sr. Roberto Lins Perazzo, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Potiguares, 218 Bloco I, apto. 402, Morro das Margaridas, CEP 41940-100, inscrito no CPF/MF sob n 001.935.695/15 e portador da Carteira de Identidade RG n 0045370842 (SSP/BA); (iii) como representantes do acionista controlador foram eleitos: (iii.1) o Sr. Manoel Mota Fonseca, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Jurata, n 135, So Cristvo, CEP 41.500-010, inscrito no CPF/MF sob n 019.638.218-15 e portador da Carteira de Identidade RG n 3662756 (SSP/BA), na qualidade de membro titular e, como seu suplente, o Sr. Samir Silva Gomes, brasileiro, casado, advogado, com OAB/BA n 26696, inscrito no CPF sob o n 018.886.945/05 e com RG n 0743887034 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Francisco das Mercs, n 914 Buraquinho, Lauro de Freitas - Bahia; (iii.2) a Sra. Maria Cludia Freitas Sampaio, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Manoel Gomes de Carvalho, n 57, apto. 401, Pituba, CEP 41.810-820, inscrita no CPF sob n 429.659.005-78 e portadora da Carteira de Identidade RG n 0249999978 (SSP/BA), na qualidade de membro titular e, como sua suplente, a Sra. Isabela Munique Resende Paiva Bandeira, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Alameda Salermo, n 143, apto. 1301, Pituba, CEP 40.000-000, inscrita no CPF/MF sob n 918.690.055-20 e portadora da Carteira de Identidade RG n 04652479-70 (SSP/BA); e (iii.3) o Sr. Romano Guido Nello Gaucho Allegro, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta cidade na Av. Sete de Setembro, 2901, apt 601, Bloco A / Ala Sul, Barra CEP 40130-001, inscrito no CPF/MF sob n 183.422.725-91 e Carteira de Identidade RG n 0104736534 SSP/BA, na qualidade de membro titular e, como sua suplente, Tais Mascarenhas Bittencourt Pinheiro, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB Bahia sob o n 17466, com RG n 0803598769- SSP/BA e no CPF/MF sob o n 963.675.045-91, residente e domiciliada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Clarival do Prado Valadares, n 264 ap. 1203, Caminho das rvores CEP 41820-700. 7.6.1 - Os membros do Conselho Fiscal recebero honorrios de 10% (dez por cento) da remunerao que, em mdia, for atribuda aos diretores, excludos os benefcios e verbas de representao, na forma do 3 do artigo 162 da Lei das S.A.. 7.6.2 - A posse dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal ora eleitos fica condicionada (i) apresentao de declarao de desimpedimento, nos termos da legislao aplicvel; e (ii) assinatura do termo de posse, lavrado em livro prprio da Companhia. 7.7 - As manifestaes, protestos e declaraes de votos em separado apresentados pelos acionistas foram recebidos, protocolados pela mesa e arquivados na sede da Companhia. 8.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos desta Assembleia Geral Ordinria, lavrando-se a presente ata no livro prprio, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos acionistas. Salvador/Ba., 30 de abril de 2013. Rafael Santiago Salles Presidente. Ana Cristina Moreira Pinto Secretria. Est conforme o original. Salvador, 30 de abril de 2013. Companhia de Participaes Aliana da Bahia. Ana Cristina Moreira Pinto - Secretria. Antonio Tavares da Cmara - Diretor de Relaes com Investidores e Jos Alfredo Cruz Guimares - Diretor. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA - Certifico o registro em: 27/06/2013 sob n 97297211, protocolo 13/125752-8, de 04/06/2013. Hlio Portela Ramos - Secretrio-Geral.

BRISA INDSTRIA DE TECIDOS TECNOLGICOS S.A COMPANHIA DE PARTICIPAES ALIANA DA BAHIA

ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2013


DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte dias do ms de maio de 2013, (20.05.2013), s 15:00 horas, na sede da Companhia Rua Pinto Martins, n 11 Comrcio Salvador/Bahia, CEP. 40.015-020. QUORUM: Srs. Paulo Srgio Freire de Carvalho Gonalves Tourinho, Jos Maria Souza Teixeira Costa e Jos Antnio Bacellar Gonalves Tourinho. MESA: Presidente Sr. Paulo Srgio Freire de Carvalho Gonalves Tourinho e Secretria Sra. Ana Cristina Moreira Pinto. ORDEM DO DIA: Eleio da Diretoria. DELIBERAES: Foi aprovada, por unanimidade do Conselho de Administrao a reeleio dos seguintes Diretores: Sr. Paulo Srgio Freire de Carvalho Gonalves Tourinho - Diretor Presidente, brasileiro, solteiro, segurador, portador da carteira de identidade n 322.145 - SSP-BA e inscrito no CPF/MF sob o n 000.764.655-00; Diretor Sr. Jos Alfredo Cruz Guimares, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n 00275553-05 - SSP-BA e inscrito no CPF/ MF sob o n 001.141.465-00; e Sr. Antonio Tavares da Cmara Diretor de Relaes com Investidores, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n 00382298-20 do SSP-BA e inscrito no CPF/MF sob o n 003.209.355-15. Todos residentes e domiciliados nesta Capital, com endereo na Rua Pinto Martins, n 11 Comrcio CEP. 40.015-020. Os Diretores declararam que no esto incursos em nenhum crime previsto em Lei, que os impea de exercer a atividade para a qual foram reeleitos. A remunerao global e anual dos administradores foi fixada na Assembleia Geral Ordinria da Companhia realizada em trinta de abril de dois mil e treze. O mandato e os atos de gesto da Diretoria aqui reeleita, referentes ao perodo de 30 de abril de 2013 at a presente data ficam ratificados e aprovados por este Conselho de Administrao, amparado no Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunio, da qual foi lavrada esta ata, sendo a mesma lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros. Salvador, 20 de maio de 2013. Paulo Srgio Freire de Carvalho Gonalves Tourinho Presidente. Jos Maria Souza Teixeira Costa - VicePresidente. Jos Antonio Bacellar Gonalves Tourinho Conselheiro. Est conforme o original. Salvador, 20 de maio de 2013. Companhia de Participaes Aliana da Bahia. Antonio Tavares da Cmara - Diretor. Jos Alfredo Cruz Guimares - Diretor. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA - Certifico o registro em: 27/06/2013 sob n 97297209, protocolo 13/117627-7, de 22/05/2013. Hlio Portela Ramos - Secretrio-Geral.

COMPANHIA ABERTA CNPJ N 01.938.783/0001-11 NIRE N 29300023230

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIO: s 16:00 horas do dia 19 de abril de 2013, na sede social da Companhia, sita na Rodovia BA-526 CIA-Aeroporto, Km 01, CIA-Sul, em Simes Filho, no Estado da Bahia . 2. PRESENA: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administrao. 3. CONVOCAO: Dispensada a convocao, tendo em vista a presena da totalidade dos membros do Conselho de Administrao. 4. ORDEM DO DIA: (a) Eleio da Diretoria da Companhia; e (b) Outros assuntos de interesse social. 5. COMPOSIO DA MESA: Sr. ADALBERTO JOS LEIST, como presidente e o Sr JOS CLUDIO BLOS como Secretrio. 6. DELIBERAES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 6.1 Os Conselheiros presentes, examinaram e analisaram a matria objeto da Ordem do Dia e decidiram por unanimidade reeleger os seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 01 (um) ano, mantendo-se em seus cargos at a primeira Reunio do Conselho de Administrao que se seguir Assemblia Geral Ordinria da Companhia que vier apreciar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstraes financeiras relativas ao exerccio a ser encerrado em 31.12.2013: a) Sr. CARLOS REINALDO REICHERT, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Fagundes Varela, n 409, bairro Centro, CEP 93700-000, em Campo Bom-RS, inscrito no CPF sob n 003.661.700-82 e portador da Carteira de Identidade RG n 1006784811, expedida pela SSP-RS, em 16/03/2010; e, b) Sr. JOS CLUDIO BLOS, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Rua Fagundes Varela, n 86, bairro Centro, CEP 93700-000, em Campo Bom-RS, inscrito no CPF sob n 152.262.550-04 e portador da Carteira de Identidade RG n 1047258338, expedida pela SSP-RS, em 09/02/1994. 6.2 Para os Diretores da Companhia, foi aprovada pela Assemblia Geral Ordinria uma verba honorria global mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Os recm-eleitos membros da Diretoria, contudo, presentes Reunio, renunciaram formalmente remunerao que se lhes foi fixada. 6.3 Os Diretores reeleitos tomaram posse de seus cargos e declararam no estar impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato, contra a economia popular, a f pblica ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos enquanto era lavrada a presente Ata, a qual, depois de mais uma vez lida e conferida, foi por todos assinada. ADALBERTO JOS LEIST Presidente do Conselho de Administrao. TOVAR ELIEZER SCHMIDT Vice Presidente do Conselho de Administrao CARLOS REINALDO REICHERT Conselheiro PEDRO BARTELLE - Conselheiro JOS CLUDIO BLOS Conselheiro ERNO FROEDER Conselheiro. Declaramos que a presente Ata cpia fiel da original lavrada no Livro Prprio. Simes Filho, 19 de abril de 2013. ADALBERTO JOS LEIST - Presidente da Assemblia e do Conselho de Administrao. JOS CLUDIO BLOS - Secretrio da Assemblia e do Conselho de Administrao. JUCEB JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA - Certifico o registro em 06/06/2013, N 97292301, Protocolo:13/116751-0, de 14/05/2013. Helio Portela Ramos - Secretrio-Geral.

SALVADOR, BAhiA, TeRA-FeiRA, 09 De JUnhO De 2013 n AnO XCVii - no 21.178

BAHIA TERMINAIS S.A.


CNPJ/MF 13.487.684/0001-40

Diversos

Repblica FedeRativa do bRasil Estado da Bahia

Dirio oficial

BRISA INDSTRIA DE TECIDOS TECNOLGICOS S/A


CNPJ N 02.036.823/0001-00 NIRE N 293.000.232.64

Senhores acionistas, submetemos a apreciao de V. Sas. as Demonstraes Contbeis Acompanhadas das Notas Explicativas relativas ao exerccio encerrado em 31 de Dezembro de 2012. A evoluo de suas operaes e os principais fatos ocorridos neste exerccio podero ser examinadas atravs das prprias Demonstraes Contbeis e Notas Explicativas. Colocamo-nos a disposio de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais. LUIZ ANTONIO VASCONCELLOS CARREIRA - Diretor Presidente, EDSON KAUARK DO RIO - Diretor, WILIAN CALIXTO DE ASSIS - Contador CRC (BA) 017.114/0-5 Balanos Patrimoniais levantados em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Valores expressos em milhares de reais - R$) 31/12/2012 31/12/2011 ATIVOS 31/12/2012 31/12/2011 PASSIVOS E PATRIMNIO LQUIDO CIRCULANTES CIRCULANTES 1 Caixa e equivalentes de caixa 798 2.410 Fornecedores Obrig. trabalhistas e encargos sociais 8 21 Impostos a Recuperar 22 12 3 Total dos Ativos Circulantes 820 2.410 Impostos, taxas e contribuies Total dos Passivos Circulantes 21 24 NO CIRCULANTES Imobilizado Lquido 324 9 NO CIRCULANTES 24 24 Total dos Ativos No Circulantes 324 9 Sociedades Ligadas Total dos Passivos No Circulantes 24 24 PATRIMNIO LQUIDO Capital social 2.500 2.500 Prejuizos Acumulados (1.401) (129) Total do Patrimonio Lquido 1.099 2.371 1.144 2.419 TOTAL DOS ATIVOS 1.144 2.419 TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIMNIO LQ. Demonstraes das Mutaes do Patrimnio Lquido para os exerccios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011 (Valores expressos em milhares de reais - R$) Capital Capital Social Lucros Prejuizos Resultado Total do Social a Integralizar Acumulados do Exercicio Patrimnio Lquido SALDOS EM 07 DE ABRIL DE 2011 10.000 (7.500) 2.500 Resultado do Exerccio (129) (129) Transferido para Prejuizos Acumulados (129) 129 SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 10.000 (7.500) (129) 2.371 Resultado do Exerccio (1.272) (1.272) Transferido para Prejuizos Acumulados (1.272) 1.272 SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 10.000 (7.500) (1.401) 1.099 Demonstraes dos Resultados para os exerccios findos em Demonstraes do Fluxo de Caixs - Mtodo Indireto para os 31 de dezembro de 2012 e 2011 exerccios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Valores expressos em milhares de reais - R$) (Valores expressos em milhares de reais - R$) RECEITAS (DESPESAS) 31/12/2012 31/12/2011 2012 2011 Despesas Gerais e Administrativas (1.375) (146) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais R$ R$ Outras receitas (despesas) Resultado do Exerccio (1.272) (129) Receitas No Operacionais Ajustes para reconciliar o resultado do exercicio (1.375) (146) com o caixa gerado pelas atividades operacionais RESULTADO ANTES DO RES. FINANCEIRO (1.375) (146) Depreciaes RESULTADO FINANCEIRO (1.272) (129) Receitas (Despesas) financeiras 103 17 (Aumento) Reduo dos Ativos Operacionais (22) Total Clientes RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (1.272) (129) Impostos a Recuperar (22) (Aumento) Reduo dos Passivos Operacionais (2) 23 Notas Explicativas s Demonstraes Financeiras para os Fornecedores 1 exerccios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011 Obrigaes Fiscais (3) 3 (Valores expressos milhares de reais R$) Obrigaes Trabalhistas e Sociais 20 1. CONTEXTO OPERACIONAL- A Companhia tem por fim especifico Caixa Lquido Gerado pelas Ativ. Operacionais (1.296) (106) o desenvolvimento, implantao e explorao comercial de Terminais Fluxo de Caixa das Ativ. de Investimentos Porturio de Uso Privativo (TPU), para a movimentao de containers, Imobilizado (316) (9) granis slidos, lquidos ou gro de quaisquer origens ou afins, prestar Intangvel servios para a movimentao e armazenamento de carga ou merca- Diferido dorias prprias ou de terceiros em geral em suas diversas modalidades Caixa Lq. Gerado pelas Ativ. de Investimento (316) (9) e a contratao, inclusive por arrendamento e explorao, de reas Fluxo de Caixa das Ativ. de Financiamentos publicas ou privadas relacionadas com o seu objeto social. Constituda Emprstimos Coligadas 24 no ano de 2011, a Companhia encontra-se em fase de implantao, Integralizao de Capital 2.500 motivo pelo no gerou receitas em 2012. 2. APRESENTAO DAS Caixa Lq. Gerado pelas Ativ. de Financiamento - 2.524 DEMONSTRAES FINANCEIRAS- As prticas contbeis adotadas Reduo/Aumento Liq. do Saldo de Disponibilidades (1.612) 2.409 pela Sociedade para o registro das operaes e elaborao das de- Disponibilidade no incio do exerccio 2.410 monstraes financeiras esto de acordo com as disposies contidas Disponibilidade no final do exerccio 798 2.409 na Lei das Sociedades por Aes, inclusive as decorrentes da Lei n (1.612) 2.409 11.638/07 que alterou e revogou dispositivos existentes e introduziu cujos saldos no diferem significativamente dos valores de mercado, novos dispositivos as Leis 6.404/76 (Lei das S.A.). As demonstraes com at 90 dias da data da aplicao ou considerados de liquidez financeiras esto expressas em Reais (R$), moeda funcional e de apresentao, exceto quando de outra forma indicado. A preparao imediata ou conversveis em um montante conhecido de caixa e que das demonstraes financeiras exige que a Administrao faa julga- esto sujeitos a um insignificante risco de mudana de valor, os quais mentos, estimativas e premissas que afetam a aplicao de polticas so registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos contbeis e os valores reportados dos elementos das demonstraes auferidos at as datas dos balanos, que no excedem o seu valor financeiras. A liquidao das operaes envolvendo essas estimativas de mercado ou de realizao. 4. PARTES RELACIONADAS. - Os poder resultar em valores diferentes dos estimados. A Sociedade saldos das transaes com partes relacionadas so representados revisa suas estimativas e premissas, pelo menos, anualmente. 3. por contratos de mtuo , a valor de custo, decorrentes de recursos RESUMO DAS PRINCIPAIS PRTICAS CONTBEIS. Apurao transferidos por coligadas. 5. PATRIMNIO LQUIDO. Capital Social do Resultado - O resultado apurado pelo regime de competncia dos - O Capital Social de R$ 10.000 mil, representado por 10.000.000 exerccios. Partes Relacionadas - Representados por emprstimos aes ordinrias nominativas sem valor nominal. Constituda em 2011, realizados pela coligada, estando registrados por seus valores origi- a Companhia integralizou apenas parte do seu Capital Social, conforme nais conforme previsto nos contratos de mtuo. Caixa e equivalentes previsto em seu Estatuto Social, sendo prevista a integralizao total de caixa - So representados por fundo fixo de caixa, recursos em no prazo de trs anos. Cada ao ordinria ter direito a um voto nas contas bancrias de livre movimentao e por aplicaes financeiras deliberaes das Assemblias Gerais de acionistas.

RELATRIO DA ADMINISTRAO

ATA DA ASSEMBLIA GERAL ORDINRIA


:R$ 46.260.000,00 Capital Autorizado Capital Autorizado : R$46.260.000,00 :R$ 14.512.139,00 Capital Subscrito Capital Subscrito : R$10.600.000,00 Capital Integralizado : R$10.600.000,00 :R$ 14.512.139,00 Capital Integralizado 1. FORMA pargrafo 1, da Lei n n 6.404/76, dede 15/12/1976. 2. FORMA DE DE LAVRATURA: LAVRATURA: Forma Formasumria, sumria,consoante consoanteartigo artigo130, 130, pargrafo 1, da Lei 6.404/76, 15/12/1976. LOCAL, DATA E HORA: Sede social, sita sita Rodovia BA-526, Estrada CIA-Aeroporto, Km 01, CIA-SUL, em Simes Filho, 2. LOCAL, DATA E HORA: Sede social, Rodovia BA-526, Estrada CIA-Aeroporto, Km 01, CIA-SUL, em Simes Estado da Bahia, em 20 em de abril deabril 2010, 09:30 PRESENAS: A assemblia realizou-se com a presena da Filho, Estado da Bahia, 19 de des 2013, shoras. 14:00 3. horas. 3. PRESENAS: A Assemblia realizou-se com a pretotalidade dos acionistas, conforme se verifica no de no Presena. COMPOSIO DA MESA: Por sena da totalidade dos acionistas, conforme se Livro verifica Livro de4. Presena. 4. COMPOSIO DA aclamao, MESA: Por foram aclaescolhidos o Sr.escolhidos ADALBERTO JOS LEIST, como Presidente dacomo Assemblia, e o Sr. JOS CLUDIO como Secretrio. mao, foram o Sr. ADALBERTO JOS LEIST, Presidente da Assemblia, e BLOS, o Sr. JOS CLUDIO 5. PUBLICAES: 5.1. CONVOCAES: Dispensada a publicao de convocaes, em havendo acionistas BLOS, como Secretrio. 5.PUBLICAES: 5.1. CONVOCAES: Dispensada a publicao decomparecido convocaes, em harepresentando a totalidade do Capital Social, consoante estatui artigo 124, pargrafo 4, da Lei n 15/12/1976. vendo comparecido acionistas representando a totalidade do o Capital Social, consoante estatui o6.404, artigode 124, pargrafo5.2. 4, DOCUMENTOS Publicados no dia 31 de maro de 2010, Publicados no Jornal Correio bemde como no da Lei n 6.404,DA deADMINISTRAO: 15/12/1976. 5.2. DOCUMENTOS DA ADMINISTRAO: no dia da 08Bahia, de maro 2013, dia 31 de maro de 2010, no Dirio Oficial do Estado da Bahia. 6. ORDEM DO DIA E SEQNCIA DOS TRABALHOS a) no Jornal Correio da Bahia, bem como no dia 08 de maro de 2013, no Dirio Oficial do Estado da Bahia. 6. ORDEM Tomar as E contas dos administradores, examinar, a) discutir e votar o Relatrio da Administraoexaminar, e as Demonstraes Financeiras DO DIA SEQNCIA DOS TRABALHOS Tomar as contas dos administradores, discutir e votar o Realusivas ao exerccio social encerrado em 31.12.2009; b) Deliberar sobre a destinao doencerrado lucro do exerccio e a distribuio latrio da Administrao e as Demonstraes Financeiras alusivas ao exerccio social em 31.12.2012; b) Dede dividendos; Eleger os membros do exerccio Conselhoe de Fixar a remunerao dos administradores da Comliberar sobre ac) destinao do lucro do a Administrao, distribuio ded) dividendos; c) Eleger os membros do Conselho de panhia, e) Outros de interesse social. 7. DELIBERAES DA ASSEMBLIA GERAL ORDINRIA TOMADAS Administrao; d) assuntos Fixar a remunerao dos administradores da Companhia; e) Outros assuntos de interesse social. 7. POR UNANIMIDADE: 7.1 Aps leitura, avaliao, discusso e TOMADAS votao, foram aprovadas as contas dos administradores, bem DELIBERAES DA ASSEMBLIA GERAL ORDINRIA POR UNANIMIDADE. 7.1 Aps leitura, avaliao, como o Relatrio da Administrao, o Balano Patrimonial e demais demonstraes e financeiras referentes ao discusso e votao, foram aprovadas as contas dos administradores, bem como o contbeis Relatrio da Administrao, o Balanexerccio sociale encerrado em 31.12.2009, abstendo-se de votar os legalmente 7.2 Deliberou a Assemblia, por o Patrimonial demais demonstraes contbeis e financeiras referentes ao impedidos. exerccio social encerrado em 31.12.2012, unanimidade, aprovar proposta da administrao daDeliberou Companhia, em distribuirneste dividendos no valor de R$ 2.707.174,14 (dois abstendo-se de votar a os legalmente impedidos. 7.2 a Assemblia, ato, por unanimidade, em conseqnmilhes, setecentos sete mil, centoda e setenta e quatro e quatorze centavos), face os permissivos e estatutrios. cia da iniciativa da e Administrao Companhia, de reais haver nos ltimos anos implantado um novo legais sistema de custeio 7.3 Foram s eleitos para compor o Conselho de Administrao, com mandato de 01 (um) ano, mantendo-se em seus cargos integrado escrituraes contbeis, conhecer e aprovar os efeitos que tais ajustes introduziram nos sistemas contat ae realizao dada Assemblia Geral Ordinria Companhia que vier asexerccio contas dos e deliberar beis financeiros Companhia. Desta forma,da foram reconhecidos aoapreciar longo do de administradores 2012 ajustes contbeis na sobre financeiras exerccio a ser encerrado em 31.12.2010: a) Sr. ADALBERTO JOS LEIST, brasileiro, conta as dedemonstraes lucros acumulados a ttulodo de ajustes de exerccios anteriores, acarretando, conseqentemente, um prejuzo no casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Joo Antnio da Silveira, n 301, apto. 1001, bairro Centro, CEP montante de R$ 5.845.094,33 (cinco milhes, oitocentos e quarenta e cinco mil noventa e quatro reais e trinta e93510-300, trs centaem Novo inscrito no CPF sob n 022.736.240-34 e portador da Carteira de Identidade RG n 2003503733, vos). EsteHamburgo-RS, prejuzo ser integralmente absorvido por parte da Reserva de Capital, subveno para Investimentos referente expedida pela SSP-RS, em o cargo de Presidente do Conselho de Administrao; Sr. CARLOS ao Crdito Presumido do 28/02/2008, ICMS, com para saldo total em 31.12.2012 de R$ 21.753.573,05 (vinte b) e um milhes, REINALDO setecentos REICHERT, casado, industrial, residente e domiciliado na centavos). Rua Fagundes Varela, nforma, 409, bairro Centro, CEP 93700e cinqenta brasileiro, e trs mil, quinhentos e setenta e trs reais e cinco 7.3 De igual deliberou a Assemblia, 000, em Campo Bom-RS, inscritofindo no CPF n 003.661.700-82 e portador da Carteira(oitocentos de Identidade RG n 1006784811, destinar o prejuzo no exerccio em sob 31.12.2012 no montante de R$ 853.362,80 e cinqenta e trs mil, expedida SSP-RS, em 07/06/1989; c) Sr. EDIVALDO ROGRIO DE BRITO, brasileiro, casado, contador, residente e trezentos pela e sessenta e dois reais e oitenta centavos), devendo tal prejuzo ser integralmente compensado tambm com a domiciliado na Avenida Antnio Frederico Ozanan, n 1440 , bairro Vila Santana II, CEP 13219-001, Jundia-SP, no referida Reserva de Capital. 7.4. A deliberao supra foi colocada em discusso e votao, e foi em aprovada pela inscrito totalidade CPF sob n 763.520.488-20 e portador da Carteira de Identidade RG n 7.665.702, expedida pela d) dos presentes, sem nenhuma ressalva. 7.5 Deliberou a assemblia, por unanimidade, aprovar a SSP-SP, propostaem da 02/12/1977; Administrao Sr. ELIEZER SCHMIDT, brasileiro, separado industrial, residente 7.6 e domiciliado na Av. Independncia, da TOVAR Companhia de no distribuir dividendos, face aos judicialmente, permissivos legais e estatutrios. Ato contnuo, foram eleitos para n 601, apto 601, bairro CEP 93700-000, em Campo inscrito no CPF em sobseus n 213.267.030-72 e portador da compor o Conselho de Centro, Administrao, com mandato de 01 Bom-RS, (um) ano, mantendo-se cargos at a realizao Carteira de Identidade RG n 1002341145, pela SSP-RS, em dos 11/08/1978, que sereodeliberar Vice-Presidente do Conselho Assemblia Geral Ordinria da Companhia expedida que vier apreciar as contas administradores sobre as demonstrade Administrao; e)exerccio Sr. JOSaCLUDIO BLOS, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na casado, Rua Fagundes es financeiras do ser encerrado em 31.12.2013; a) Sr. ADALBERTO JOS LEIST, brasileiro, indusVarela, n 86, bairro Centro, na CEP 93700-000, em da Campo Bom-RS, inscrito no CPF sob n 152.262.550-04 e portador da trial, residente e domiciliado Rua Joo Antnio Silveira, n 301, apto. 1001, bairro Centro, CEP 93510-300, em Novo Carteira de Identidade 1047258338; f) Sr. ERNO FROEDER, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado Hamburgo-RS, inscritoRG no n CPF sob n 022.736.240-34 e portador da Carteira de Identidade RG n 2003503733, expedida Rua Lucas de Oliveira, n 1152, apto. 1101, bairro Petrpolis, CEP 90440-010, em Porto Alegre-RS, inscrito no CPF sob pela SSP-RS, em 28/02/2008, para o cargo de Presidente do Conselho de Administrao; b) Sr. TOVAR ELIEZER SCH n 055483730-72 e portador da Carteira de Identidade Profissional CRA/RSna n Av. 1529. 7.4 Os conselheiros tomaram MIDT, brasileiro, separado judicialmente, industrial, residente e domiciliado Independncia, n 601, eleitos apto 601, bairro posse dos referidos cargos e Campo declararam que no esto impedidos lei especial, ou e condenados crime de falimentar, de Centro, CEP 93700-000, em Bom-RS, inscrito no CPF sob por n 213.267.030-72 portador dapor Carteira Identidade prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato, contra a que economia a f pblica a propriedade, ou a pena RG n 1002341145, expedida pela SSP-RS, em 11/08/1978, ser opopular, Vice-Presidente do ou Conselho de Administrao; c) Sr. CARLOS REINALDO REICHERT, brasileiro, casado, residente e Para domiciliado na Rua Fagundes Varela, n criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a industrial, cargos pblicos. 7.5 os Administradores da Companhia, 409, bairro Centro, CEP honorria 93700-000, em Campo inscrito(quatro no CPF sob n 003.661.700-82 e portador de foi aprovada uma verba global mensal Bom-RS, de R$ 4.000,00 mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois da mil Carteira reais) para Identidade RG 1006784811, expedida pela SSP-RS, em(dois 16/03/2010; d) Sr. os PEDRO BARTELLE, brasileiro, casado, inos membros don Conselho de Administrao e R$ 2.000,00 mil reais) para membros da Diretoria. Os recm-eleitos dustrial, com endereo profissional na cidade de Parob-RS,renunciaram na Rua Dr. Legendre, n 34, bairro Centro, portador da Carteira Conselheiros e Diretores, contudo, presentes Assemblia, formalmente remunerao que se lhes foi fixada. deENCERRAMENTO: Identidade RG n 7028922206, e inscrito no CPFuso sobda npalavra, 685.957.430-53; e) Sr. JOS CLUDIO 8. Esgotada a expedida Ordem dopela Dia,SSP-RS e ningum mais fazendo declarou o Sr. Presidente encerBLOS, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Rua Fagundes Varela, n 86, bairro Centro, CEP 93700rados os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente Ata no Livro Prprio e em vias avulsas de igual teor, aps mais uma vez 000, Campo Bom-RS, inscrito no CPF sob n 152.262.550-04 e portador da Carteira de Identidade RG n 1047258338, lida eem conferida em sua ntegra. ADALBERTO JOS LEIST Presidente da Assemblia; JOS CLUDIO BLOS Secretrio expedida pela SSP-RS, em 09/02/1994; f ) Sr. ERNO FROEDER, brasileiro, casado, administrador, residente e Carlos domiciliado da Assemblia. Acionistas Presentes: PARS PARTICIPAES LTDA. Edivaldo Rogrio de Brito Diretor; Luiz Trott Diretor; Rua Lucas de Reinaldo Oliveira, n 1152, apto. 1101, bairro Petrpolis, 90440-010, em Porto Alegre-RS, inscrito no CPF sob Carlos Reichert Diretor; Adalberto Jos LeistCEP Diretor; ADALBERTO JOS LEIST; CARLOS REINALDO n 055483730-72 e ELIEZER portador da CarteiraEDIVALDO de Identidade Profissional CRA/RS n 1529. 7.7 Os conselheiros eleitos tomaram REICHERT; TOVAR SCHMIDT; ROGRIO DE BRITO; ERNO FROEDER; JOS CLUDIO BLOS. Simes posse20 dos referidos e declararam JOS que no esto lei especial, ou condenados por crime Filho, de abril de cargos 2010. ADALBERTO LEIST impedidos Presidente por da Assemblia; JOS CLUDIO BLOS falimentar, Secretrio de da prevaricao, peita ou suborno, concusso, DO peculato, contra economia popular, a f pblica ou a propriedade, ou a pena Assemblia. JUCEB JUNTA COMERCIAL ESTADO DAa BAHIA - Certifico o registro em: 27/05/2010 sob No: 97005910. criminal que vede, ainda temporariamente, o acesso a cargos pblicos. 7.8 Para os Administradores da Companhia, Protocolo: 10/116805-5 deque 12/05/2010. Hlio Portela Ramos Secretrio-Geral. foi aprovada uma verba honorria global mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para os membros do Conselho de Administrao e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para os membros da Diretoria. Os recm-eleitos membros do Conselho de Administrao, contudo, presentes Assemblia, renunciaram formalmente remunerao que se lhes foi fixada. 8. ENCERRAMENTO: Esgotada a Ordem do Dia, e ningum mais fazendo uso da palavra, declarou o Sr. Presidente encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente Ata no Livro Prprio e em vias avulsas de igual teor, aps mais uma vez lida e conferida em sua ntegra. ADALBERTO JOS LEIST Presidente da Assemblia. JOS CLUDIO BLOS Secretrio da Assemblia. Acionistas Presentes: PARS PARTICIPAES LTDA. Carlos Reinaldo Reichert Diretor; Adalberto Jos Leist Diretor; Pedro Bartelle Diretor; Jos Cludio Blos - Diretor; ADALBERTO JOS LEIST; CARLOS REINALDO REICHERT; TOVAR ELIEZER SCHMIDT; ERNO FROEDER; JOS CLUDIO BLOS. Simes Filho, 19 de abril de 2013. ADALBERTO JOS LEIST Presidente da Assemblia. JOS CLUDIO BLOS Secretrio da Assemblia. JUCEB JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA - Certifico o registro em 06/06/2013, N:97292290, Protocolo: 13/116752-9 de 14/05/2013. Hlio Portela Ramos Secretrio-Geral.

TYRESOLES JEQUIEENSE S.A. REFORMADORA DE PNEUS - EM LIQUIDAO

EDITAL DE CONVOCAO / ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA


Ficam os Senhores Acionistas da TYRESOLES JEQUIEENSE S.A. REFORMADORA DE PNEUS - EM LIQUIDAO convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinria a ser realizada no dia 15 de agosto de 2013, s 14 horas, na sede social, localizada na Avenida Kennedy, s/n, bairro Cidade Nova, Jequi, Bahia, CEP 45.201-470, com a seguinte ordem do dia: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstraes financeiras relativas aos exerccios sociais regulares de 2011, 2012 e os primeiros 5 meses de 2013; e (b) deliberar sobre a destinao do lucro lquido e a distribuio de dividendos sobre os exerccios anteriormente mencionados. Para participarem da Assembleia, os acionistas, seus representantes legais ou procuradores devero observar as disposies do artigo 126 da Lei n 6.404/1976, inclusive com exibio de documento hbil de identidade e do original do ttulo de representao ou procurao. Jequi, 09 de julho de 2013. Francisco Franco Amaral Filho Liquidante.

CNPJ/MF n 14.596.159/0001-25 NIRE n 29300011011