Agua de Quito - Informe de Buen Gobierno Corporativo 2012

I N F O R M E
D E
2012
BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
INFORME DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2012
Contenido
PRESENTACIN ANTECEDENTES
CAPITULO 1 5 6 CAPITULO 3
EL DIRECTORIO, PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO Y LA GERENCIA

3.1 DIRECTORIO DE LA EPMAPS CON RELACIN A PRCTICAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Conformacin del Directorio Poltica de Relacionamiento entre la Empresa y los Proveedores o Contratistas Polticas impartidas por el Directorio en relacin al Plan de Negocios LA GERENCIA GENERAL EN EL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Gestin por Medio de Comits de Apoyo Planificacin Estratgica Planes, Proyectos y Presupuesto General de la Empresa INFORMES DEL DIRECTORIO EVALUACIN DE LA GERENCIA GENERAL Eficiencia Empresarial Cumplimiento de Metas Planificadas CONTROL INTERNO
21 22 24 25 26 27 28 31 32 34 38 38 43 44
PRINCIPIOS Y PRECEPTOS DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

1.1 DEFINICIONES DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 1.2 GOBIERNO CORPORATIVO EN LA EPMAPS 1.3 EPMAPS COMO ENTIDAD ESTRATGICA MUNICIPAL
7 8 10 11
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5
CAPITULO 2
ESTRUCTURA DE GESTIN DE LA EMPRESA PBLICA MUNICIPAL

2.1 EL MUNICIPIO DE QUITO 2.2 LA EPMAPS Y SUS CLIENTES 2.2.1 Filosofa Empresarial 2.2.2 Defensora del Cliente
14 16 17 18 20
Contenido
CAPITULO 4
GESTIN DE RIESGOS EMPRESARIALES

4.1 POLTICA CORPORATIVA DE GESTIN DE RIESGOS 4.2 PROCEDIMIENTO DE APLICACIN DE LA POLTICA CORPORATIVA DE GESTIN DE RIESGOS 4.3 METODOLOGA DE GESTIN DE RIESGOS CORPORATIVOS
48 49 50 51
6.5 POLTICAS AMBIENTALES 6.6 SISTEMAS DE GESTIN 6.7 INICIATIVAS AMBIENTALES 6.7.1 Manejo Ecoeficiente de Recursos 6.7.2 Proyecto 3R
63 64 66 66 66
CAPTULO 7
CAPITULO 5
TALENTO HUMANO
52 53 53
7.1 EVALUACIN Y DESARROLLO DEL PERSONAL 7.1.1 Evaluacin del Desempeo 7.1.2 Capacitacin, Formacin y Desarrollo 7.1.3 Composicin Laboral 7.1.4 Polticas de Talento Humano 7.1.5 Rotacin de Personal 7.1.6 Reclasificaciones 7.1.7 Compensacin y Beneficios 7.1.8 Remuneracin Fija 7.1.9 Remuneracin Variable
67 69 69 69 71 72 72 73 73 73 74
REVELACIN DE LA INFORMACIN
5.1 REVELACIN DE INFORMACIN FINANCIERA Y NO FINANCIERA 5.1.1 Ejecucin Presupuestaria
CAPTULO 6
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y AMBIENTAL

6.1 COMPARTIENDO VALORES 6.2 PROCESO PARA SOCIALIZACIN DE PROYECTOS 6.3 SOCIALIZACIN DE OBRAS Y ACOMPAAMIENTO EN LA EJECUCIN 6.4 RESUMEN DE ACCIONES CON LA COMUNIDAD
57 59 60 61 62
Contenido
7.2 CONTRATACIN DE PERSONAS EN SITUACIN DE DISCAPACIDAD, INDGENAS, AFROECUATORIANOS Y OTROS GRIPOS TNICOS. 7.2.1 Diversidad, Inclusin e Igualdad de Oportunidades Laborales 7.2.2 Inclusin de Personal con Discapacidad 7.2.3 Inclusin de la Interculturalidad en el entorno laboral 7.3 PROCEDIMIENTO PARA INGRESAR A LA EMPRESA
75 75 75 76 77
CAPITULO 8
RESOLUCIN DE CONFLICTOS
8.1 DEFINICIN, ACTUACIN Y RESOLUCIN DE CONFLICTOS 8.2 SOLUCIN DE CONTROVERSIAS 8.2.1 Inversin Social y Apoyo al Desarrollo de la Comunidad 8.2.2 Convenios de Cooperacin con Comunidades
78 79 80 80 81

Presentacin Antecedentes
Principios y preceptos Estructura de Gestin El Directorio, del Buen Gobierno de la Empresa Pblica Presidencia del Corporativo Municipal Directorio y la Gerencia
Gestin de Riesgos Empresariales
Revelacin de la Informacin
Responsabilidad Social Empresarial y Ambiental
Talento Humano
Resolucin de Conflictos
Presentacin
a Empresa Pblica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS - es la encargada de la prestacin de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial, en el Distrito Metropolitano de Quito; es decir, realiza todas las actividades necesarias para efectivizar el abastecimiento de estos servicios a los usuarios, dentro de las que se encuentran la ejecucin de obras, adquisicin de equipos, operacin y mantenimiento de los sistemas, gestin administrativa, comercial y financiera, a travs de todo el ciclo del agua, desde la captacin en las fuentes hasta el manejo de las aguas residuales urbanas pasando por todo el procesode conduccin, potabilizacin, distribucin, recoleccin de las aguas servidas y la disposicin final.
La Empresa, creada en junio de 1960, ha alcanzado grandes logros en la prestacin de los servicios; cincuenta y dos aos despus de su creacin, la EPMAPS a diciembre de 2012 dota del servicio de agua potable al 97,18% de la poblacin del Distrito Metropolitano y al 91,14% en el servicio de alcantarillado, con 2 133 personas entre servidores y obreros. Actualmente, se mejoran los sistemas de gestin y gobierno de la Empresa para renovar el compromiso de servicio y calidad, asumiendo la responsabilidad de descontaminar las aguas servidas para devolver a la naturaleza agua ms limpia.
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Talento Humano
Antecedentes
a EPMAPS implementa prcticas de Gobierno Corporativo, fortalecindolas con la expedicin del Cdigo de Gobierno Corporativo. A travs de Resolucin del Directorio No. 006-SD-2012 del 11 de septiembre de 2012, se defini 5 pilares en los cuales se fundamenta el Modelo de Gestin de la Empresa; dicho Cdigo fue diseado especficamente para la naturaleza jurdica de la Empresa Pblica Municipal y al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (propietario) como responsable de gobernar
y controlar a las Empresas Publicas Metropolitanas, y en este caso a la EPMAPS. El Directorio (Junta Directiva) y la Empresa representada por el Gerente General quin se encarga de la administracin de la gestin Empresarial. El presente Informe rene las principales gestiones efectuadas por la EPMAPS enmarcadas dentro del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo durante el ao 2012.
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CAPTULO 1
Principios y preceptos del Buen Gobierno Corporativo
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Talento Humano
1.1 DEFINICIONES DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
obierno Corporativo es el sistema de prcticas estratgicas mediante el cual las empresas son controladas y operadas sobre la base de la creacin de valor compartido y de una visin estratgica alineada con los intereses de la ciudadana. El desarrollo de un adecuado modelo de Gobierno Corporativo es considerado un factor clave para el crecimiento empresarial en busca de mayor eficiencia, de una mejora en la sostenibilidad financiera y en sus niveles de reputacin; y, de un sistema idneo de administracin de riesgos. Asimismo, el modelo busca un paulatino fortalecimiento de los procesos de toma de decisiones, a fin de mejorar la relacin e interaccin con los diversos grupos de inters definidos en la estrategia de cada empresa pblica.
el modelo busca un paulatino fortalecimiento de los procesos de toma de decisiones, a fin de mejorar la relacin e interaccin con los diversos grupos de inters
Los lineamientos de Gobierno Corporativo se dirigen fundamentalmente a las empresas y organizaciones, proponiendo que las mismas, lo adopten y lo recojan en sus normas estatutarias y reglamentarias y en su prctica diaria, como medio de dotar a ellas de competitividad, mejorar la eficiencia de su gestin, la calidad de sus servicios y la reduccin de los niveles de riesgo en su operacin.
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Talento Humano
Los pilares en los que se fundamenta el Modelo de Gestin amparado en Gobierno Corporativo son:
MODELO DE GESTIN AMPARADO EN GOBIERNO CORPORATIVO
RENDICIN DE CUENTAS
TRANSPARENCIA
EQUIDAD
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
CLARA DEFINICIN DE LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO
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Talento Humano
1.2 GOBIERNO CORPORATIVO EN LA EPMAPS
a EPMAPS entiende por Prcticas de Gobierno Corporativo, a los compromisos y medidas adoptadas por la Empresa, respecto de su gobierno, su conducta y su informacin, para que las actuaciones de los gerentes, directores, las y los servidores y obreros estn orientadas a garantizar la integridad y tica empresarial, el adecuado manejo de sus asuntos, el respeto de quienes invierten en ella, el cumplimiento de los compromisos con sus grupos de inters y el conocimiento pblico y transparente de su gestin. El informe de Buen Gobierno Corporativo de la EPMAPS, se fundamenta en el principio cumpla o explique , definido como un estndar especfico de mejores prcticas y compromisos con los que se busca asegurar su observancia, su divulgacin y el grado de cumplimiento de las practicas adoptadas.
El informe de Buen Gobierno Corporativo de la EPMAPS, se fundamenta en el principio cumpla o explique , definido como un estndar especfico de mejores prcticas y compromisos
Las prcticas de Buen Gobierno Corporativo en la EPMAPS son de adopcin voluntaria, lo que permite generar una ventaja competitiva con relacin a las dems Empresas de servicios, posicionndola como lder; adems de ser reconocida a nivel nacional e internacional por su gestin de transparencia.
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Talento Humano
1.3 EPMAPS COMO ENTIDAD ESTRATGICA MUNICIPAL
a Administracin Municipal implementa mejores prcticas de Gobierno Corporativo en las empresas que la conforman, orientndolas a la sostenibilidad econmica, social y ambiental, logrando que dichas prcticas favorezcan al mejor desarrollo de los servicios pblicos en el DMQ. En la actualidad la EPMAPS es una Empresa Pblica Metropolitana implantada al amparo de la Ley Orgnica de Empresas Pblicas, establecida en el Suplemento del Registro Oficial No. 48, de 16 de octubre de 2009, misma que regula la constitucin, organizacin, funcionamiento, fusin, escisin y liquidacin de las empresas pblicas que no pertenecen al sector financiero pero actan en el mbito internacional, nacional, regional, provincial o local y establece los mecanismos del control econmico, administrativo, financiero y de
gestin que se ejercen sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitucin de la Repblica. El Directorio de la EPMAPS, en sesin del 18 de marzo de 2010, aprob el Plan Estratgico empresarial 2010-2014, en concordancia con los planes de gobierno de la Administracin Municipal para el DMQ, los cuales son: el Plan Metropolitano de Desarrollo, el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial, y el Rgimen Administrativo del Suelo, contenidos en las Ordenanzas Metropolitanas N 0170, 0171 y 0172, respectivamente. En diciembre de 2010 y enero de 2012, se efectuaron Reuniones de Revisin de la Estrategia y en base a un anlisis de los resultados alcanzados, se realiz un ejercicio de autocrtica sobre su vigencia, se revisaron los objetivos planteados, los indicadores, las metas previstas, tambin se generaron ajustes
es una Empresa Pblica Metropolitana implantada al amparo de la Ley Orgnica de Empresas Pblicas, la misma que regula la constitucin, organizacin, funcionamiento, fusin, escisin y liquidacin de las empresas pblicas que no pertenecen al sector financiero
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Talento Humano
que permitirn una mejor gestin estratgica, estableciendo responsables estratgicos sobre los objetivos y su medicin; adicionalmente, se definieron los Programas que forman parte del Plan Plurianual con sus prioridades de enfoque y ejecucin, al que se liga un esquema de semaforizacin que permita identificar desviaciones y alertar a los distintos responsables sobre cumplimientos, avance, presupuesto e indicadores, para la toma oportuna de decisiones y acciones correctivas. El Plan Estratgico de la EPMAPS consolida una estructura estable y eficaz en los aspectos de control y administracin, que contempla un adecuado equilibrio entre los sistemas de propiedad - gestin y funcin social. El Directorio, con fecha 17 de julio de 2012, aprob la Revisin Anual del Plan Estratgico
2010-2014, para que sea implementado en todas las reas de la Empresa, dicho Plan contempla entre otros: polticas, valores, factores crticos de xito, objetivos estratgicos, mapa estratgico, indicadores estratgicos, perspectivas, planificacin financiera; estos elementos alineados a los preceptos de Buen Gobierno Corporativo. El Modelo de Gestin contempla como base la Planificacin Nacional, Municipal y Empresarial sobre las cuales se apoyan tres pilares principales de Eficiencia, Sostenibilidad y Calidad, que a su vez soportan buenas prcticas de Gobierno Corporativo, Gestin tica y Participativa con Responsabilidad Social y Ambiental, Rendicin de Cuentas; todo esto, enmarcado dentro de los conceptos de Modernizacin y Regulacin que regirn el desempeo de nuestra Empresa.
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Talento Humano
BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, GESTIN TICA Y PARTICIPATIVA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
MODERNIZACIN: INVESTIGACIN, GESTIN TECNOLGICA DEL CONOCIMIENTO
SOSTENIBILIDAD
POLTICAS TARIFARIAS DE LARGO PLAZO CON ESQUEMAS DE SUBSIDIOS GESTIN COMERCIAL
EFICIENCIA
INVERSIONES PRIORIZADAS Y OPTIMIZADAS Y OPERACIN DE LOS SISTEMAS A COSTOS EFICIENTES
CALIDAD
COBERTURA UNIVERSAL CON SERVICIOS DE CALIDAD, APORTANDO AL BUEN VIVIR
REGULACIN: ESQUEMA REGULATORIO Y VEEDURA CIUDADANA
PLANIFICACIN ESTRATGICA, TCNICA Y FINANCIERA DE LA EPMAPS PLANIFICACIN TERRITORIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CONSTITUCIN Y PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR
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CAPTULO 2
Estructura de Gestin de la Empresa Pblica Municipal
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Talento Humano
l Buen Gobierno Corporativo de EPMAPS establece claramente los roles y responsabilidades de cada rgano de Gobierno (Municipio, Directorio, Gerencia General), el establecimiento de la propiedad, las responsabilidades, la toma de decisiones, la supervisin, la eficiencia empresarial, la trasparencia; la generacin del valor compartido, el crecimiento sostenido de la Empresa; el establecimiento del ambiente de control y rendicin de cuentas. Esto garantiza el establecimiento y funcionamiento de Buenas Prcticas de Gobierno Corporativo. Los derechos de propiedad, decisin y responsabilidad de cada uno de los niveles de gobierno hacen mencin al fuerte compromiso de los actores (Municipio, Directorio, Gerencia General), en la generacin de Gobierno Corporativo, logrando un equilibrio de las responsabilidades
Los derechos de propiedad, decisin y responsabilidad de cada uno de los niveles de gobierno hacen mencin al fuerte compromiso de los actores (Municipio, Directorio, Gerencia General), en la generacin de Gobierno Corporativo
y alcances, de acuerdo a lo establecido por: la Constitucin; la Ley Orgnica de Empresas Pblicas LOEP -; la Ordenanza Metropolitana No. 0309; el Cdigo de Buen Gobierno Corporativo; el Reglamento Interno de Directorio; el Reglamento Orgnico Funcional; entre otros documentos normativos.
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2.1 EL MUNICIPIO DE QUITO
a administracin municipal valora lo pblico como una forma eficiente, honesta y transparente de gestin. La institucin pblica, sus recursos y sus obligaciones servirn para consolidar al Distrito Metropolitano de Quito como espacio de defensa del Buen Vivir, del derecho y el inters colectivo. El Municipio se encuentra representado por el Alcalde Metropolitano de Quito, quin es la mxima autoridad administrativa, poltica y lidera el poder ejecutivo del Gobierno Autnomo Metropolitano.
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2.2 LA EPMAPS Y SUS CLIENTES
a EPMAPS aplica su Pliego Tarifario para todos los clientes ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito. Ofrece un tratamiento especial en lo relacionado a la prestacin de servicios de agua potable y saneamiento, conforme a lo que la Ley as lo establezca para los grupos de clientes comprendidos y amparados por la Ley del Anciano y la Ley Orgnica de Discapacidades. La EPMAPS no concede exoneracin de pago por sus servicios a entidades del Estado o del Sector Pblico, conforme lo establece el Cdigo Orgnico de Organizacin Territorial Autonoma y Descentralizacin COOTAD- en su Art. No. 567.- Obligacin de pago; El Estado y mas entidades del sector publico pagaran las tasas que se establezcan por la prestacin de los servicios pblicos que otorgan las municipalidades, distritos metropolitanos y sus empresas. Para este objeto, harn constar la correspondiente partida en sus respectivos presupuestos.
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2.2.1 FILOSOFIA EMPRESARIAL POLTICAS
Desarrollar una gestin confiable y eficiente al servicio de la ciudadana Desarrollar una gestin exigible, verificable y observable Promover la participacin ciudadana en la prestacin de servicios Enmarcar la gestin en la optimizacin y uso responsable de recursos pblicos Respetar los derechos de los clientes Promover la participacin efectiva y el compromiso del personal
Con un enfoque de servicio a nuestro cliente para lograr que la ciudadana identifique a la Empresa como un proveedor confiable y eficaz de los servicios de agua potable, alcantarillado y descontaminacin.
Con su gestin fundamentada en la transparencia de su accionar, establecindose metas y compromisos realistas, con lo cual la ciudadana pueda ejercer su derecho a la rendicin de cuentas y exigibilidad de la gestin pblica.
Incorporando en la organizacin la participacin ciudadana a travs de veeduras y otros mecanismos incluyentes, ciudadanizando su gestin, contribuyendo al empoderamiento de los quiteos en el desarrollo de su ciudad.
Potenciando la conciencia de gestionar los recursos pblicos con criterios de austeridad y eficiencia, orientando sus esfuerzos a brindar servicios a costos eficientes, con eficacia y compromiso social.
Fortaleciendo sus capacidades y garantizando los derechos de todos quienes habitan el Distrito Metropolitano de Quito a tener servicios de calidad.
Incentivando la integracin y participacin activa de nuestro personal para que, con entusiasmo y responsabilidad, se comprometan con la misin institucional, potenciando su desarrollo personal y profesional.
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VALORES
Equidad La Empresa promulga en su accionar el acceso universal a sus servicios por parte de la ciudadana promoviendo la inclusin social. Transparencia La EPMAPS acta con claridad y promueve el pleno ejercicio del derecho de los ciudadanos de estar informados en el desempeo y accionar de su Empresa.
Honestidad La EPMAPS encuentra en la verdad su mxima expresin. Todas sus actuaciones se desenvuelven en un ambiente de tica, honorabilidad, confianza y armona, garantizando respaldo, seguridad y credibilidad.
Responsabilidad La Empresa asume un compromiso solidario con la ciudadana del DMQ; considerando a sus clientes como personas con derecho a los servicios aportando al buen vivir.
Respeto La EPMAPS respeta a travs de sus acciones, a la ciudadana, su personal, proveedores de servicios y medio ambiente, valorando sus intereses y necesidades.
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Talento Humano
2.2.2 DEFENSORA DEL CLIENTE

La EPMAPS implement la figura del Defensor del Cliente, funcin que procura atender a los clientes que presentan un reclamo ante otra instancia de la Empresa y no estn satisfechos con la respuesta o no reciben contestacin en el plazo previsto por la Ley. El Defensor del Cliente tiene como visin fundamental la defensa de los derechos e intereses de los clientes, ejerciendo de mediador entre stos y la Empresa, buscando el equilibrio en el mbito reglamentario en el que se enmarca la Empresa y los principios de equidad, justicia y buena fe en que deben basarse sus propuestas.
Quin puede dirigirse al Defensor del Cliente? Los clientes de la EPMAPS en temas relacionados con el suministro de agua o en lo referente a saneamiento, por ejemplo: formalizacin de contratos, derechos de contratacin del servicio, facturacin, cobros, reclamos por agua potable y saneamiento, entre otros.
Qu requisitos han de cumplir los reclamos que puede atender el Defensor del Cliente? Que el cliente se haya dirigido con anterioridad a los servicios ordinarios de la Empresa y que no est de acuerdo con la respuesta recibida. Que transcurrido el plazo previsto en la Ley desde la presentacin del reclamo, el cliente no haya recibido respuesta por parte de la Empresa. En caso de que el cliente requiera apoyo para realizar un trmite no atendido por los entes regulares.
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CAPTULO 3
El Directorio, Presidencia del Directorio y la Gerencia
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3.1 DIRECTORIO DE LA EPMAPS CON RELACIN A PRCTICAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
e conformidad con la Ley Orgnica de Empresas Publicas, en el Art. 9 Atribuciones del Directorio, numeral 8, prescribe, que son atribuciones de los Directorios de la Empresas Publicas, aprobar y modificar el Reglamento de Funcionamiento de dicho cuerpo colegiado; con lo cual mediante Resolucin No. 003-SD-2010, de fecha 9 de junio de 2010, se resolvi aprobar el Reglamento Interno del Directorio (RID) de la EPMAPS, en el cual se establecen las funciones, integracin, periodos, actuacin, el establecimiento de las sesiones, qurum y votaciones, las dietas que perciben sus miembros, el sistemas de aprobacin de actas y resoluciones. Mediante Resolucin No. 003-SD-2012 del 2 de abril de 2012, el Directorio resuelve expedir el Reglamento Orgnico Funcional de la Empresa, nivel Jerrquico Superior; en el que se establece
El Directorio est comprometido con el establecimiento, incorporacin y cumplimiento de polticas y compromisos dentro del marco de gestin de la Empresa, que permiten transparentar su accin
en su Art. 7 la Integracin del Directorio de la siguiente manera: a) La Alcaldesa o el Alcalde Metropolitano o su delegado (a), que podr ser una Concejala o Concejal u otro funcionario designado para el efecto. b) Dos Concejales o Concejalas designados por el Consejo Metropolitano, o sus respectivos suplentes que deban ser Concejales Principales;
c) La Secretaria o el Secretario General de Planificacin del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, o su delegado (a) permanente; y, d) La Secretaria o el Secretario de Territorio, Hbitat y Vivienda, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, o su delegado (a) permanente. La Alcaldesa o el Alcalde presidirn el Directorio. En caso de ausencia, el Directorio lo presidir una Concejala o Concejal, preferentemente miembro del Directorio, designado por el Alcalde. El rol del Directorio de la EPMAPS alineado con las Buenas Prcticas de Gobierno Corporativo, a travs de su compromiso, apoyo y profesionalismo, durante 2012 promovi una
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cultura de excelencia empresarial dirigiendo su administracin con altos estndares de tica, equidad, conducta transparente, objetividad y eficiencia, lo que trasciende en todos los niveles de la administracin. El Directorio est comprometido con el establecimiento, incorporacin y cumplimiento de polticas y compromisos dentro del marco de gestin de la Empresa, que permiten transparentar su accin hacia la ciudadana del DMQ, manteniendo el posicionamiento de la marca, imagen corporativa y su reputacin; adems de velar por la instauracin y cumplimiento de la Estructura de Gestin de la Empresa basado en los principios de Buen Gobierno Corporativo.
En el Cdigo de Buen Gobierno Corporativo, Capitulo No. 3, Numeral 3.3 INFORMES DEL DIRECTORIO, establece que: El Directorio deber emitir informes anuales en el cual reflejaran las decisiones que como rgano de gobierno adopta en la forma eficiente y oportuna para el cumplimiento de los objetivos institucionales . En 2012, el Directorio realiz ocho sesiones ordinarias, y desempe un papel relevante en la gestin institucional, a travs de orientaciones de poltica pblica y evaluacin permanente de acciones de los ejecutivos de la Empresa. En el punto INFORMES DEL DIRECTORIO se resumen algunas de las resoluciones aprobadas por el Directorio en el 2012
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3.1.1 CONFORMACIN DEL DIRECTORIO

El Directorio de la Empresa Pblica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, est conformado por las siguientes personas:
RESPONSABLES
Dr. Augusto Barrera Eco. Elizabeth Cabezas Dra. Beatriz Len Eco. Dennecy Trujillo Lic. Mara Sol Corral Msc. Nathalia Novillo Arq. Ren Vallejo Ing. Othn Zevallos Dra. Cristina Gonzlez Alcalde Metropolitano Concejal Metropolitano Concejal Metropolitano Concejal Metropolitano Concejal Metropolitano
CARGO
FUNCIN
Presidente Miembro Principal Miembro Alterno Miembro Principal Miembro Alterno Miembro Principal Miembro Principal Secretario Prosecretaria
Secretaria General de Planificacin del Municipio DMQ. Secretario de Ordenamiento Territorial, Hbitat y Vivienda Gerente General EPMAPS Gerente Jurdica EPMAPS
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3.1.2 POLTICA DE RELACIONAMIENTO ENTRE LA EMPRESA Y LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS
a EPMAPS acta con transparencia, imparcialidad y objetividad en los diferentes procesos precontractuales, contractuales y de ejecucin de contratos, a fin de promover una correcta y adecuada relacin con sus proveedores y contratistas. El relacionamiento se efecta en un mbito de la libre competencia, con criterios de eficacia y eficiencia, orientada por los principios de buena fe, moralidad, tica, transparencia, economa, equidad, responsabilidad, igualdad, imparcialidad y celeridad. Como mecanismo de transparencia, se disponen de herramientas de comunicacin
El relacionamiento se efecta en un mbito de la libre competencia, con criterios de eficacia y eficiencia, orientada por los principios de buena fe, moralidad, tica, transparencia, economa, equidad, responsabilidad, igualdad, imparcialidad y celeridad.
y divulgacin que permitan a la ciudadana en general (incluyendo proveedores y contratistas) a tener acceso de manera oportuna y suficiente a la informacin relacionada con las actividades y procesos de contratacin.
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3.1.3 POLTICAS IMPARTIDAS POR EL DIRECTORIO EN RELACIN AL PLAN DE NEGOCIOS
n cumplimiento a la disposicin establecida en el numeral 6 del Art. 11, Deberes y atribuciones del Gerente General de la Ley Orgnica de Empresas Pblicas que establece la obligatoriedad de preparar para conocimiento y aprobacin del Directorio el Plan General de Negocios, Expansin e Inversin, con fecha 14 de diciembre de 2011 fue conocido, discutido y aprobado por el Directorio. El Plan de Negocios incluye: Plan Operativo Anual (POA); Presupuesto Anual; y, Plan de Inversiones Plurianual.
El Plan de Negocios de la EPMAPS se enmarca en los lineamientos del Plan Estratgico, hace hincapi en la necesidad de fortalecer la aplicacin de sus polticas y modernizar la Institucin a travs de la aplicacin de su Modelo de Gestin, con el fin de incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento especialmente en las parroquias rurales y sectores periurbanos del DMQ. Este Plan centra su enfoque en la necesidad de optimizar el uso de los recursos existentes, mejorar la eficiencia de las operaciones y ampliar el acceso al suministro de agua potable y saneamiento para la poblacin de menores recursos, considerando los excelentes niveles de cobertura que se tiene en la zona urbana.
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Talento Humano
3.2 LA GERENCIA GENERAL EN EL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
a Gerencia General y su equipo gerencial son los encargados de la administracin de la Empresa, adems de los deberes y atribuciones establecidos en la Legislacin como: Ley Orgnica de Empresas Publicas, Ordenanza 301 y Cdigo de tica.
La EPMAPS tiene un esquema directivo compuesto por profesionales y servidores altamente capacitados en sus funciones. A continuacin se presenta el cuerpo Directivo que conforma el staff de la alta gerencia:
RESPONSABLE REA FUNCIONAL
Gerencia General Gerencia de Planificacin y Desarrollo Gerencia Tcnica de Infraestructura Gerencia de Operaciones Gerencia Comercial Gerencia de Administracin y Logstica Gerencia de Gestin del Talento Humano Gerencia de Ambiente, Seguridad y Responsabilidad Gerencia Financiera Gerencia Jurdica Unidad Ejecutora del Programa de Saneamiento Ambiental Unidad Corporativa de Negocios Secretara General Direccin de Comunicacin Social y Transparencia Direccin de Hidroelectricidad
Othn Zevallos Moreno Marco Cevallos Varea Remigio Espinosa Dunn Fernando Peaherrera Cristian Murgueytio Juan Pablo Espinosa Rosa Torres Juan Romero Diego Carrin Bueno Cristina Gonzlez Xavier Vidal Pacurucu Marcelo Andrade Mara Coello Rina Artieda Antonio Villagmez
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Talento Humano
3.2.1 GESTIN POR MEDIO DE COMITES DE APOYO

La EPMAPS, con el fin de descentralizar procesos, mejorar la gestin, adoptar, implementar y tomar decisiones intergerenciales de manera consensuada, conform varios Comits de apoyo los cuales estn relacionados a la gestin puntual de manera eficiente, como lo son los siguientes: a) Comit de Auditora Creado mediante Resolucin del Directorio N 07SD-2011 del 29 de junio de 2011. De acuerdo a sus responsabilidades, permite apoyar y asistir al Directorio en sus funciones de vigilancia e informacin, mediante la evaluacin de la integridad de la informacin contable financiera,
gestin del auditor interno, sistemas de control y aspectos relacionados con el seguimiento de las disposiciones del Directorio. Se encuentra conformado por tres miembros, uno designado por el Presidente del Directorio; y dos elegidos por el Directorio de la EPMAPS de entre sus miembros, el Secretario es el Auditor Interno. b) Comit de Riesgos Corporativos Creado mediante Resolucin N 326 del 25 de octubre de 2012, con el objetivo de disear, proponer, elaborar, coordinar y dar soporte a las actuaciones que en materia de gestin de riesgos realicen los niveles organizativos de la Empresa, a fin de lograr el cumplimiento de la normativa legal vigente, la poltica interna, la metodologa, el procedimiento y la planificacin correspondiente.
La EPMAPS, con el fin de descentralizar procesos, mejorar la gestin, adoptar, implementar y tomar decisiones intergerenciales de manera consensuada, conform varios Comits de apoyo
Posee una estructura principal compuesta por cinco Gerentes de rea: Planificacin y Desarrollo, quien lo preside; Tcnico de Infraestructura; Operaciones; Financiero; y, Comercial. Acta como Secretario del Comit el Jefe del Departamento de Desarrollo Corporativo y Gestin de Riesgos.
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Talento Humano
c) Comit de Calidad del Agua
d) Comit de Tecnologa y Seguridad Informtica Creado mediante Resolucin N 092, del 19 de abril de 2012, con el objetivo de: verificar el cabal cumplimiento del Plan Estratgico Informtico; definir el horizonte tecnolgico empresarial de mediano y largo plazo; establecer, gestionar, apoyar, coordinar y aprobar las actuaciones en materia de seguridad de la informacin y las comunicaciones, para el cumplimiento de polticas, normativas y procedimientos; y, supervisar y controlar el cumplimiento del Plan de Seguridad de la informacin. Conformado por ocho Gerentes de rea: Planificacin y Desarrollo, quien lo preside; Administracin y Logstica; Gestin del Talento Humano; Financiero; Comercial; Operaciones;
Creado mediante Resolucin N 098, del 15 de abril de 2010, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones constantes en el Reglamento Tcnico Ecuatoriano RTE INEN 023 Agua Potable, relacionadas con los requisitos del agua potable para el consumo humano, adems deber obtener y analizar la conformidad de los parmetros aplicados a las normas de calidad del agua, que le permitan obtener las certificaciones de calidad del agua. Se encuentra conformado por tres Gerentes de rea: Planificacin y Desarrollo, quien lo preside; Operaciones; y, Ambiente, Seguridad y Responsabilidad. Acta como Secretario del Comit el Jefe del Departamento de Gestin de Procesos y Calidad.
Ambiente, Seguridad y Responsabilidad; Tcnico de Infraestructura. El Jefe del Departamento de Tecnologa Informtica acta en calidad de Secretario del Comit, con voz, pero sin voto; y, el Oficial de Seguridad Informtica, nicamente con voz, pero sin voto. e) Comit de Agua no Contabilizada Creado mediante Resolucin N 274, del 10 de agosto de 2011, en donde se aprueba y dispone la ejecucin de estudios, proyectos y planes que coadyuven al mejoramiento del Programa de Agua no Contabilizada, mensualmente evala los avance de cumplimiento de los proyectos los cuales son remitidos para su control a la Gerencia General. Est integrado por tres Gerentes de rea: Comercial, quien lo preside; Operaciones; y,
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Talento Humano
Tcnico de Infraestructura. Acta como Secretario un funcionario designado por el Comit. f) Comit de Gestin de la Satisfaccin del Cliente Creado mediante Resolucin N 064, del 8 de marzo de 2012, su objetivo principal es asegurar el mejoramiento continuo de la conformidad del usuario, con los servicios prestados por la Empresa, como parte fundamental de la implementacin del Sistema Integrado de Gestin y su poltica. Est conformado por cuatro Gerentes de rea: Comercial, quien lo preside; Operaciones; Planificacin y Desarrollo; y, Tcnico de Infraestructura. En calidad de Secretaria, con voz informativa, un funcionario de la Defensora del Cliente, perteneciente a la Gerencia Comercial.
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MISIN: PROVEER SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL.
VISIN AL 2020: SER EMPRESA LDER EN GESTIN SOSTENIBLE E INNOVADORA DE SERVICIOS PBLICOS EN LA REGIN.
1. Mejorar la satisfaccin de la comunidad superando estndares regionales de servicio
3.2.2 PLANIFICACIN ESTRATGICA

Para lograr la consecucin de la Visin se formulan objetivos estratgicos que abarquen los aspectos considerados en ella y en la Misiny que estn orientados a garantizar el acceso, disponibilidad y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento a la ciudadana del DMQ; as como, mantener la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento con equidad social, utilizando la metodologa del Balanced Scorecard.
Comunidad
2. Mejorar la disponibilidad de los servicios
3. Disminuir el impacto de desastres naturales
4. Reducir el consumo por conexin domstica en servicio
Financiera
6. Alcanzar mrgenes operacionales positivos
5. Alcanzar la sostenibilidad de la Empresa con Equidad Social
7. Incrementar excedentes mediante nuevos productos y servicios
Excelencia Operativa 8. Optimizar la operacin y mantenimiento de infraestructura 11. Reducir los riesgos naturales y antrpicos
Relaciones con Cliente 14. Mejorar la atencin al cliente
Innovacin y Expansin
Responsabilidad Social 18. Mejorar el estado de conservacin de micro-cuencas y fuentes hdricas abastecedoras
Procesos Internos
9. Reducir el agua no contabilizada
12. Mejorar la Recaudacin
15. Incrementar la eficacia de la comunicacin
17. Desarrollar nuevas lneas de servicio
19. Focalizar y transparentar los subsidios
10. Aumentar y mejorar la infraestructura de los servicios
13. Mejorar los procesos empresariales y la eficiencia laboral
16. Solucionar reclamos y quejas
20. Descontaminar los ros del DMQ
Capital Humano
Capital Informacin 22. Mejorar el clima laboral 23. Implementar una cultura de seguridad y salud 24. Contar con informacin empresarial integrada y oportuna aplicando las mejores prcticas de tecnologa
Capital Organizacional 25. Promover una cultura de gestin organizacional alineada a la estrategia
Formacin y Crecimiento
21. Mejorar las competencias del talento humano
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3.2.3 PLANES, PROYECTOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE LA EMPRESA

Las inversiones de la Empresa responden principalmente a los siguientes Programas: Satisfaccin de la Demanda de Agua Potable.Incluye nuevos proyectos de captacin, conduccin y manejo de cuencas que permiten dotar de agua a la poblacin, garantizando la satisfaccin de la demanda, en el mediano y largo plazo, tomando como fuentes, tanto el agua superficial, como la subterrnea. Incremento de la capacidad de potabilizacin.Incorpora proyectos orientados a ampliar la capacidad de las plantas de tratamiento en funcin de la demanda de la poblacin en el mediano plazo.
Nuevas lneas de conduccin de agua tratada.Contempla la construccin de infraestructura necesaria para la transmisin de agua tratada, desde las plantas de tratamiento hacia a los diferentes sectores del Distrito. Universalizacin de la cobertura del servicio de agua potable.- Rene aquellos proyectos que permiten llegar a nuevos clientes del DMQ con agua potable, considerando parmetros de calidad y normas vigentes. Reduccin de Agua No Contabilizada.- En concordancia con el Programa anterior y tambin con miras a fortalecer la gestin operativa eficiente de la Empresa, rene proyectos que permitirn la reduccin de las prdidas tanto tcnicas como comerciales, contribuyendo tambin al diferimiento de inversiones.
Reduccin de Consumos.- Este Programa incorpora proyectos vinculados con tres ejes principales: ambiental relacionado con el recurso; comunicacional relacionado con los aspectos educativos y culturales de la poblacin; y, el tarifario referente a temas econmicos y de equidad como los subsidios que garanticen la accesibilidad a los servicios. Universalizacin de la cobertura del servicio de alcantarillado.- Incorpora proyectos para abastecer la demanda de alcantarillado, a travs de redes y conexiones domiciliarias en las zonas urbanas, suburbanas y rurales del DMQ. Control de inundaciones.- Considera aquellos proyectos que permiten optimizar la capacidad de drenaje pluvial especialmente en las zonas consolidadas en donde se ha impermeabilizado el suelo a travs de los asentamientos urbanos.
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Manejo Integral y Mitigacin de riesgos en laderas de Quito.- Contempla la realizacin de estudios y la construccin de obras orientadas a la mitigacin de riesgos y al acondicionamiento ambiental en las laderas de Quito con el fin de proteger nuestros sistemas de agua potable y alcantarillado. Descontaminacin de ros de Quito.- El Programa contempla la realizacin de estudios, construccin de interceptores y plantas de tratamiento de aguas residuales. Fortalecimiento Institucional.- Dentro de este Programa se contienen proyectos de corte transversal a la Empresa, orientados a fortalecer su estructura y los procesos de gestin, reduccin de costos, generacin de valor y de soporte.
El Presupuesto General 2012 para la EPMAPS, aprobado por el Directorio con su reforma correspondiente, asciende al valor de USD 189896887,00.
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Vindobona
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3.3 INFORMES DEL DIRECTORIO
urante el 2012, el Directorio de la EPMAPS gestion acciones tendientes al cumplimiento e incorporacin de nuevas prcticas de Gobierno Corporativo, establecidas en un informe que se puso a consideracin del Seor Alcalde Metropolitano, a fin de que se evalu su accionar y los resultados obtenidos; esto como una prctica de rendicin de cuentas, trasparencia; de difusin y comunicacin de las funciones pblicas. El Directorio es el rgano de orientacin general de la gestin de la Empresa, encargado de expedir la poltica pblica y los lineamientos para enmarcar el accionar empresarial, conforme sus atribuciones y funciones establecidas en los Art. 9 de la Ley Orgnica de Empresas Pblicas LOEP -; Art. 8 de la Ordenanza Metropolitana 30, y Art. 5 del Reglamento Interno del Directorio.
El Directorio realiz ocho sesiones ordinarias, y desempe un papel relevante en la gestin institucional, a travs de orientaciones de poltica pblica y evaluacin permanente de acciones de los ejecutivos de la Empresa, de acuerdo al siguiente cuadro: Nmero de Sesin No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8
Fecha 2012 26 enero 27 febrero 02 abril 01 junio 17 julio 11 septiembre 29 noviembre 17 diciembre
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Entre las resoluciones aprobadas ms relevantes del ao se destacan: Ajuste a la Escala Salarial de los Servidores de la Empresa, con lo que se disminuye la variacin de las remuneraciones para un mismo puesto de trabajo y se promueve una poltica salarial de equidad interna. Evaluacin semestral del cumplimiento del POA, Presupuesto e Indicadores de Gestin; como un ejercicio de rendicin de cuentas y transparencia, que permite evaluar en forma peridica el nivel del cumplimiento de la Estrategia (partiendo desde la Misin y Visin institucional), el grado de eficiencia y eficacia de los resultados, las metas propuestas as como los impactos generados en la Empresa.
Reforma alReglamento Orgnico Funcional, constituye una importante herramienta de gestin a fin de dinamizar el funcionamiento empresarial, buscando un incremento de eficiencia y eficacia en las distintas reas que la conforman, orientando su gestin a procesos. Reglamento Interno de Trabajo (RIT), mismo que fue consensuado con los obreros de la Empresa con el objetivo de propender al desarrollo tcnico y personal y lograr un permanente mejoramiento, eficiencia y productividad mediante el funcionamiento de un sistema tcnico e integrado de administracin del talento humano. Estudio para la implementacin de las Plantas de Sulfato de Aluminio y cido Sulfrico, como un impulso a las polticas
el Directorio de la EPMAPS gestion acciones tendientes al cumplimiento e incorporacin de nuevas prcticas de Gobierno Corporativo
de eficiencia y sustentabilidad que permitirn la optimizacin de los costos de operacin y generacin de beneficios econmicos para la Empresa, a travs de la comercializacin del producto a entidades pblicas y privadas del pas. El proyecto asegura su sostenibilidad en el largo plazo y a la vez genera un impacto socio-econmico no solo a nivel de la EPMAPS; sino tambin a nivel pas, al contribuir en el desarrollo nacional con una lnea de produccin pionera en Ecuador.
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Reformas a la Resolucin de creacin del Comit de Auditora, como un aporte al proceso de implementacin de prcticas de transparencia y de Buen Gobierno Corporativo. Reforma Presupuestaria, en respuesta a la disminucin de Ingresos que tuvo la Empresa, bsicamente por concepto de la eliminacin de la devolucin del IVA a las empresas pblicas y a la reduccin de aportes por el ex Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), que afect a la EPMAPS en aproximadamente en USD 10 millones. Revisin de la Planificacin Estratgica de la Empresa, a fin de mejorar su integracin e implementacin en los niveles de direccionamiento y en los operativos, basado en la metodologa del EXECUTION PREMIUM,
lo que contribuye a lograr un mayor nivel de madurez empresarial en busca de la excelencia en la ejecucin de la estrategia. Aprobacin de la metodologa para el pago de remuneracin variable, en cumplimiento a la normativa legal vigente, y como un reconocimiento e incentivo al Talento Humano de la Empresa por el cumplimiento de metas, objetivos institucionales e indicadores de gestin, con base en una evaluacin tcnica del desempeo del personal. Plan de Retiro Voluntario, que comprende la compensacin econmica, por renuencia voluntaria legalmente presentada y aceptada, para los servidores y obreros de la Empresa, y se enfoca a mantener el alineamiento con los objetivos empresariales y optimizar la Administracin del Talento Humano de manera planificada.
El Directorio es el rgano de orientacin general de la gestin de la Empresa, encargado de expedir la poltica pblica y los lineamientos para enmarcar el accionar empresarial
Cdigo de Buen Gobierno Corporativo, cuyos lineamientos proponen que la Empresa lo adopte y recoja en sus normas estatutarias y reglamentarias, como una prctica para mejorar la competitividad, la eficiencia en su gestin, la calidad de sus servicios y la reduccin de los niveles de riesgos institucionales.
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La aprobacin de este Cdigo promueve la rendicin de cuentas; la transparencia; la equidad; la responsabilidad corporativa y una clara definicin de su estructura de gobierno. Contratacin Colectiva 2012 y 2013, cuyo proceso previo contempl varias etapas de conversaciones que culminaron en acuerdos, mediante el establecimiento de una clara y transparente metodologa de trabajo, estructurando bloques temticos, en el que se incorporaron nuevos elementos, que mejoraron la calidad del Contrato Colectivo. Plan de Negocios 2013, (incluye POA, PAC y Presupuesto), el mismo que se enmarca en los lineamientos del Plan Estratgico, contempla la realizacin de inversiones
tendientes a fortalecer la Empresa, mediante la incorporacin progresiva de tecnologa en sus procesos, y en la necesidad de continuar realizando inversiones para el incremento de cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento, especialmente en parroquias rurales y sectores periurbanos del DMQ. Adicionalmente, durante las sesiones del Directorio se conocieron los Informes de Exmenes Especiales realizados por la Unidad de Auditora Interna de la Empresa, que muestran el estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones planteadas en dichos informes; este ejercicio permite el seguimiento permanente a las oportunidades de mejora detectadas por Auditora Interna y apoyar en distintos temas de competencia de la Empresa para un correcto desarrollo.
EMPRESA PBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PLANIFICACIN
PLAN GENERAL DE NEGOCIOS, EXPANSIN E INVERSIN 2013
APROBADO EL 17 DICIEMBRE DE 2012
GERENCIA DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO
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3.4 EVALUACIN DE LA GERENCIA GENERAL

3.4.1 EFICIENCIA EMPRESARIAL
RAE de Planificacin Estratgica: la EPMAPS avanz en la implementacin de los modelos: Execution Premium, el de Gestin de Riesgos Empresariales. En el Cdigo de Buen Gobierno Corporativo, como herramientas para asegurar el logro de resultados y el alineamiento con los objetivos estratgicos de mediano y largo plazo. El Plan Operativo Anual (POA) se cumpli en un 84,6%, el Plan de Trabajo en un 87,1% y la ejecucin presupuestaria en un 88%. Por primera vez, desde el ao 2007, la ejecucin financiera de la Empresa alcanz excedentes operacionales, lo que refleja la tendencia de mejorar los ingresos y reducir gastos. Nuevas Lneas de Negocios: La EPMAPS trabaja en el desarrollo e implementacin de proyectos vinculados al agua y al saneamiento, como parte de sus planes de incursin en nuevas lneas de negocios, entre ellos: plantas de sulfato de aluminio, de cido sulfrico y de envase de agua. Actualmente, la Empresa ofrece servicios de asistencia tcnica y de fortalecimiento institucional a otras empresas y municipios del pas. En 2012, se suscribieron tres contratos de consultora por un valor aproximado de USD 1,5 millones para los estudios y diseos de sistemas de agua potable y de generacin hidroelctrica con entidades estatales. Gestin de obras para servicio de la comunidad: El 2012, la EPMAPS, ejecut ms de 161 proyectos de agua potable y alcantarillado con una inversin de USD $ 37.5 millones. Estas obras se ajustan a los objetivos estratgicos de la Empresa y se reflejan en la cobertura del servicio en el Distrito Metropolitano de Quito con un 97,18% en agua potable y 91,14% en alcantarillado. Otro paso importante en 2012, dentro del Programa de Descontaminacin de los Ros de Quito, fue la contratacin de los diseos definitivos de dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales para el Sur de Quito. Se gestion y consigui un aporte de
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USD $ 7.8 millones por parte del Instituto Nacional de Preinversin para realizar los Diseos Definitivos del Emisario y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Vindobona, que actualmente est en su etapa precontractual. Cantidad y calidad de agua para la ciudad: Durante el 2012, la provisin de agua potable, lleg a los 214 millones de m, es decir el 101,52% respecto a lo planificado, por efecto del prolongado e intenso estiaje. El volumen de agua cruda almacenada en los 4 embalses que posee la EPMAPS: Salve Faccha, Mogotes, Sucus y La Mica, alcanz, a diciembre de 2102, los 29 millones de m3, lo que ha permitido garantizar la provisin de agua a los sistemas Papallacta, La Mica Quito Sur y Puengas - Placer.
Durante el 2012, la provisin de agua potable, lleg a los 214 millones de m, es decir el 101,52% respecto a lo planificado, por efecto del prolongado e intenso estiaje.
Respecto al control de calidad, se complet exitosamente el Plan de Muestreo aprobado por el Comit de Calidad del Agua, para al cumplimiento de la Norma INEN 1108. Adicionalmente, se mantienen controles externos por parte de SGS,que es un Organismo de Certificacin Internacional.
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Modernizacin en el mantenimiento de las redes de alcantarillado: La modernizacin del Departamento de Alcantarillado contempl la adquisicin de varios equipos y metodologas de inspeccin: una gra de 50 toneladas con un costo de USD $ 935 mil, 4 minicargadoras por USD $ 234 mil; 5 cmaras de poste una microcmara, un localizador de tuberas por un valor aproximado de USD $ 130 mil; y un extractor de pozos spticos por USD $ 180 mil. Para afrontar el periodo invernal, EPMAPS invirti USD $ 650 mil en reparacin y mantenimiento del sistema de alcantarillado y USD $ 550 mil para limpieza de sumideros. Tambin, se suscribieron 32 convenios con la Juntas Parroquiales para limpieza y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado por USD $ 1,9 millones.
Optimizacin de la Atencin al Cliente: La ejecucin de obras va de la mano de la atencin oportuna al cliente. Mediante las brigadas mviles, la EPMAPS lleg con su oferta hasta las parroquias rurales y se concretaron 1 253 contratos de servicios con nuevos clientes; se logr la disminucin de tiempo de atencin en las solicitudes de instalacin de medidores a 2 das hbiles con un total de 54 355 y en las conexiones de agua potable y alcantarillado a 5 das hbiles. Esto permiti realizar 18 890 conexiones domiciliarias entre agua potable y alcantarillado, lo que represent un incremento del 29% respecto del ao 2011. El ndice de Satisfaccin del Cliente alcanz el 82,33%, mejorando en 6,23% con relacin al 2011, en el que se logr el 76,10%. Este ndice es evaluado por la Corporacin Ekos, como parte
Para afrontar el periodo invernal, EPMAPS invirti USD $ 650 mil en reparacin y mantenimiento del sistema de alcantarillado y USD $ 550 mil para limpieza de sumideros.
de ndice Nacional de Satisfaccin al Cliente, sistema que permite conocer la percepcin de valor y satisfaccin de los clientes. La recaudacin de EPMAPS, en 2012, lleg a USD $ 118 millones, lo que representa un aumento de USD $ 7 millones con relacin a la cifra alcanzada en el 2011. Mejor la recuperacin de la cartera vencida de los sectores: domstico, comercial e industrial
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disminuyendo en un 15,8%. En relacin a Atencin al Cliente y Control de Servicios y Reclamos, se obtuvo un 98% de calificaciones excelente y muy buena en mdulos, gracias a la disminucin de reclamos en un 30% y reduccin de tiempos de atencin en un 14,11%. Optimizacin de recursos, generacin de energa elctrica: Paralelamente y como parte de la gestin de optimizacin de recursos y nuevas lneas de negocios, la EPMAPS a travs de la Direccin de Hidroelectricidad, identific un portafolio de proyectos de generacin que suman aproximadamente 40 MW. Los pequeos proyectos: Blanco Chico (387 Kw), Tuminguina (720 kW), Tanque Carceln Alto (60 kW) tienen el Registro del CONELEC, y est en proceso de emisin del Registro el proyecto Tanque Bellavista Alto (212 kW).
Estos proyectos se desarrollarn al amparo de la Regulacin CONELEC 004/11 que garantiza un precio preferente (7,17 ctv. USD / kWh) durante 15 aos. A travs del convenio suscrito con la EEQ se licitarn los proyectos El Batn (3,05 MW) y El Troje (1,0 MW); mientras que los proyectos Tanques Pallares (700 kW) y Cmara No. 12 (2 MW) estn en fase de contratacin de estudios por parte de la EEQ. Con esto se logra la sustitucin de la energa consumida en las instalaciones de la Empresa hasta en un 50% logrando un ahorro de USD $ 800 mil anuales. Sobre la Gestin del Talento Humano: Como parte del compromiso con sus colaboradores se cre en el 2012, la Gerencia de Gestin del Talento Humano, resolviendo una carencia fundamental que tena la Empresa. Se implement el sistema de remuneracin
A travs del convenio suscrito con la EEQ se licitarn los proyectos El Batn (3,05 MW) y El Troje (1,0 MW); mientras que los proyectos Tanques Pallares (700 kW) y Cmara No. 12 (2 MW) estn en fase de contratacin de estudios por parte de la EEQ.
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variable por resultados a travs del cumplimiento de indicadores y la evaluacin de desempeo, herramienta clave para mejorar la eficiencia y premiar la calidad del servidor. Se concret la formulacin e inicio del proceso de contratacin de las consultoras de optimizacin de la nueva estructura de puestos y de una metodologa de Gestin del Cambio y se contina con la implementacin de prcticas de mejora del clima laboral, bajo la metodologa del Great Place to Work. Responsabilidad Social y Empresarial: Otro de los logros alcanzados en 2012, fue la elaboracin, por primera vez, de la Memoria Anual de Sostenibilidad Empresarial con lnea base e indicador de responsabilidad social, basado en la metodologa del Global Reporting Initiative (GRI).
Se implement el sistema de remuneracin variable por resultados a travs del cumplimiento de indicadores y la evaluacin de desempeo
Es importante destacar, que todos los procesos que se ejecutan en la EPMAPS son auditados a travs de la implementacin de recomendaciones que generan un alto valor agregado en los procesos administrativos, tcnicos, financieros, tecnolgicos y ambientales, proporcionando medidas oportunas que contribuyen a la eficiencia de los procesos de gobierno corporativo, gestin de riesgos y de control.
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3.4.2 CUMPLIMIENTO DE METAS PLANIFICADAS

PERSPECTIVA INDICADOR DE GESTIN META 2012 78,67% 96,50% 93,00% 98,31% 99,68% 25,04 33,00% 25,00% 82,50% 220,86 85,00% RESULTADOS OBTENIDOS 2012 82,33% 97,18% 91,14% 98,16% 99,71% 25,31 30,46% 15,32% 84,20% 236,23 87,56%
OBJETIVO ESTRATGICO
Mejorar la satisfaccin de la comunidad superando ndice de satisfaccin del cliente estndares regionales de servicio COMUNIDAD Cobertura de Agua Potable en el DMQ (poblacin servida con AP) Mejorar la disponibilidad de los servicios Cobertura de Alcantarillado en el DMQ ndice de Continuidad del servicio ndice de la Calidad del Agua Reducir el consumo por conexin Nivel de consumo de agua por conexin en servicio domstica en servicio Alcanzar mrgenes operacionales positivos Alcanzar la sostenibilidad de la Empresa con Equidad Social Mrgenes operativos antes de amortizaciones, depreciaciones e intereses ndice de Eficiencia en la Cobranza Vencida ndice de Eficiencia en la Cobranza corriente Costos totales por cuenta (conexin) ndice de Ejecucin Presupuestaria
FINANCIERA
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3.5 CONTROL INTERNO
l Control Interno es un proceso integral que es aplicado por la mxima autoridad, la direccin, a los servidores y obreros de la Empresa con el fin de asegurar el logro de los objetivos institucionales, la transparencia de la gestin y la proteccin de los recursos pblicos. Orienta el cumplimiento el ordenamiento jurdico, tcnico y administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la informacin, as como, la adopcin de medidas oportunas para corregir las deficiencias de control. Constituyen Normas de obligatorio cumplimiento, las emitidas por la Contralora General del Estado, orientadas a promover una adecuada administracin de los recursos pblicos y
a determinar el correcto funcionamiento administrativo de las entidades y organismos del sector pblico, con el objetivo de buscar la eficiencia y economa en la gestin institucional. Las Normas de Control Interno desarrolladas incluyen: Normas Generales y otras especificas relacionadas con: Ambiente de Control, Evaluacin de Riesgo, Actividades de Control, Informacin y Comunicacin; y, Monitoreo y Seguimiento, que recogen la utilizacin del Marco Integrado de Control Interno emitido por el Comit de Organizaciones que patrocina la Comisin Treadway (COSO), que plantea a los componentes interrelacionados e integrados en el proceso de administracin, con la finalidad de ayudar a las entidades a la consecucin de sus objetivos.
Eficacia y eficiencia de las operaciones
Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables
Fiabilidad de la informacin financiera
Capacitacin Gerencial de Control Interno
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CONTROL INTERNO - MARCO INTEGRADO

ier nc a
Las Normas de Control Interno se estructuran de la siguiente manera:

es Fin a
Normas Generales (100) Se especifican las normas generales, objetivos, responsables y rendicin de cuentas de Control Interno. Ambiente de Control (200) Se especifican los requerimientos para un entorno de control adecuado, junto con normas de integridad y valores de los servidores, estructura de la organizacin, polticas institucionales, entre otras. Evaluacin del Riesgo (300) Se especifican los mecanismos necesarios para identificar, analizar y tratar los riesgos a los que est expuesta la organizacin para el logro de sus objetivos. Actividades de Control (400) Se especifican las actividades de control mnimas esperadas para manera los riesgos que pueden afectar en la consecucin de objetivos de la organizacin. Informacin y Comunicacin (500) Se especifican las normas para que el sistema de informacin y comunicacin funcione de manera apropiada y que permite brinde informacin de calidad para la toma de decisiones. Seguimiento (600) Se especifican los procedimientos para la evaluacin de la calidad del funcionamiento de Control Interno para asegurar la eficacia del mismo.
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ac
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Actividad 2
Ambiente Interno Actividad 1
Evaluacin de los Riesgos Unidad A
Unidad B
Actividades de Control
Informacin y Comunicacin
Supervisin
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Para el Sistema de Control Interno, se defini una rea de Coordinacin Interno de la Empresa con lo cual, aplicando una metodologa apropiada, se estableci el Nivel de Madurez que se encuentra la EPMAPS, considerando cinco niveles posibles, desde bsico hasta lder, de acuerdo al siguiente grfico:
1
BSICO
2
EN DESARROLLO
3
ESTABLECIDO
4
AVANZADO
5
LDER
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La Auditora Interna de la EPMAPS evalu el Control Interno Institucional, comparando los resultados obtenidos en 2010 con los de 2012, en las diferentes Normas, notndose una considerable mejora del Control Interno, cuyos resultados comparativos son:
COMPARATIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EPMAPS

90 80 70 60 PUNTAJES 50 40 30 20 10 0
A A B
AMBIENTE DE CONTROL VALORACIN DEL RIESGO ACTIVIDADES DE CONTROL SISTEMAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN SEGUIMIENTO DEL SCI
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2010 SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2012
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CAPTULO 4
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4.1 POLTICA CORPORATIVA DE GESTIN DE RIESGOS
a Poltica Corporativa de Gestin de Riesgos fue expedida por la Gerencia General mediante Resolucin No. 299, del 28 de septiembre de 2012. En la presente poltica se establecieron los lineamientos generales de la Gestin de Riesgos Corporativos; as lo detallan los roles y responsabilidades de los niveles de la organizacin, establecidos en el modelo de Gestin de Riesgos, como Directorio y Gerencia General; el Comit de Riesgos; el equipo de Coordinacin y Monitoreo de Riesgos; las Gerencias de rea y Direcciones de la Empresa y en general las y los servidores y obreros de la Empresa.
Directorio, Gerencia General y Auditora
Directorio
Auditora Interna
Gerencia General
Comit Principal de Riesgos Comit Ampliado de Riesgos

Gerencia de Ambiente, Seguridad y Responsabilidad
Gerencia Tcnica de Infraestructura Gerencia de Administracin y Logstica
Gerencia Operaciones
Gerencia Financiera Unidad Ejecutora del Programa de Saneamiento Ambiental
Gerencia Comercial Direccin de Comunicacin y Transparencia
Gerencia de Planificacin y Desarrollo Secretara General Direccin de Hidroelectricidad Unidad Corporativa de Negocios
Gerencia Jurdica
Gerencia de Gestin de Talento Humano
Funciones de Coordinacin y Monitoreo de Gestin de Riesgos Corporativos
Departamento de Desarrollo Corporativo y Gestin de Riesgos
Gerencias de rea
rea funcional (Ambiente, Seguridad y Responsabilidad) rea funcional (Direccin de Comunicacin Social y Transparencia)
rea funcional (Administracin y Logstica) rea funcional (Direccin de Hidroelectricidad)
rea funcional (Gestin de Talento Humano) Unidad Ejecutora del Programa de Saneamiento Ambiental
rea funcional (Jurdica)
rea funcional (Planificacin y Desarrollo) rea funcional (Gerencia de Operaciones)
Secretara General
Unidad Corporativa de Negocios
rea funcional (Gerencia Tcnica de Infraestructura)
rea funcional (Gerencia Comercial)
rea funcional (Gerencia Financiera)
Gestores del Riesgo (Servidores/as y Obreros/as) de la EPMAPS

La lnea punteada se refiere a las principales fuentes de informacin de riesgos
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4.2 PROCEDIMIENTO DE APLICACIN DE LA POLTICA CORPORATIVA DE GESTIN DE RIESGOS
l Procedimiento fue aprobado por la Gerencia General a travs de Resolucin N 337, del 19 de diciembre de 2012. Este documento establece los lineamientos generales quienes conforman el Modelo de Gestin de Riesgos con sus respectivas funciones y responsabilidades especficas a realizarse por cada uno de los niveles, incluyendo el Comit de Riesgos que es responsable de supervisar las actividades, indicadores, reportes y seguimiento de la gestin de riesgo.
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4.3 METODOLOGA DE GESTIN DE RIESGOS CORPORATIVOS
a Metodologa fue aprobada por la Gerencia General a travs de Resolucin N 337, del 19 de diciembre de 2012 y se basa en el Marco Integrado COSO II - Gestin de Riesgos Corporativos. Dicha Metodologa es aplicable a la definicin de la estrategia de toda la Empresa; adems, est diseada para identificar los eventos potenciales que pueden afectar a la Organizacin, gestionar sus riesgos dentro del nivel de riesgo aceptado y proporcionar la seguridad razonable sobre la consecucin de los objetivos de la Empresa. Comprende las siguientes Fases:
Fases de la Gestin de Riesgos Corporativos
1. Definicin de objetivos de alto nivel 2. Identificacin del universo de riesgos
ACTIVIDADES
FASE I
3. Mapeo de objetivos y riesgos a los procesos del la organizacin 4. Desarrollo de un esquema de evaluacin de riesgos 5. Recopilacin de datos 6. Determinacin del perfil de riesgos 7. Identificacin de reas de remediacin, aceptacin y monitoreo de riesgos 8. Planes de accin de gestin de riesgo 9. Reportes a la Administracin
FASE II FASE III
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CAPTULO 5
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5.1 REVELACIN DE INFORMACIN FINANCIERA Y NO FINANCIERA
5.1.1 EJECUCIN PRESUPUESTARIA

El Presupuesto Inicial 2012, fue aprobado por el Directorio de la Empresa el 14 de Diciembre del 2011, por el monto de USD 203349001,00. El Directorio aprob la Reforma Presupuestaria No. 1 mediante la cual el Presupuesto para el 2012 se establece en USD 189896887,00 que rige a partir de junio del mismo ao, de este valor, se ejecut USD 185111228,04 lo que equivale al 97,48%, de acuerdo al siguiente cuadro.
VENTAS DE AGUA
CONCEPTO
PRESUPUESTO DE INGRESOS - 2012 PROGRAMADO 84 676 126,00 5 309 140,00 2 123 727,00 26 509 546,00 4 280 024,00 122 898 563,00 3 994 991,00 33 167 214,00 13 118 059,00 16 718 060,00 189 896 887,00 EJECUTADO 88 597 294,00 1 794 352,63 708 411,07 27 288 787,91 2 259 226,43 120 648 072,04 4 224 282,00 31 633 971,00 12 415 081,00 16 189 822,00 185 111 228,04 % DE EJECUCIN 104,63% 33,80% 33,36% 102,94% 52,79% 98,17% 105,74% 95,38% 94,64% 96,84% 97,48%
VENTAS DE CONEXIONES DE AGUA VENTAS DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO VENTAS DE ENERGA ELCTRICA TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS ING. DE FINANCIAMIENTO - CREDITOS EXTERNOS VARIACION DE FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS ACUMULADO A DICIEMBRE 2012 Fuente: Sistema CG Presupuestario / Datos preliminares
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Como se observa, en el cuadro anterior, el Presupuesto de Ingresos del 2012, se ejecut en el 97,48%, alcanz un importante nivel de ejecucin con la siguiente distribucin:
NIVEL DE EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Ingresos Operacionales 98,17% De Capital Transferencias 95,38% No Operacionales 105,74% De Financiamiento 94,64%
Ingresos No Operacionales.- Constituyen el 2,28% del total del presupuesto reformado, y se ejecutaron en un 105,74%. Esto se debe bsicamente al incremento en cobro de intereses a usuarios, gestin realizada por la Gerencia Comercial. Ingresos de Capital-Transferencias.- Son las Transferencias del Gobierno Autnomo Descentralizado, para la ejecucin de proyectos de agua potable, alcantarillado y recuperacin de los ros; los desembolsos del BDE y del BID en concepto de Cooperacin Tcnica No Reembolsable. Representan el 17,09% del total de ingresos y reflejan una ejecucin de 95,38%. Ingresos de Financiamiento.- Comprenden a los desembolsos de los prstamos que financian los Programas PSA y PRASA. Su ejecucin en el perodo fue del 94,64%.
el Presupuesto de Ingresos del 2012, se ejecut en el 97,48%, alcanz un importante nivel de ejecucin
Ingresos Operacionales.- Representan el 65,18% del total de ingresos presupuestados, considerando la Reforma Presupuestaria No. 1. La ejecucin proyectada fue de 97,35% y su ejecucin fue del 98,17%, en este grupo se destacan por superar la meta los rubros Venta de Agua y Mantenimiento de Alcantarillado.
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Del presupuesto aprobado reformado por el Directorio para 2012, la EPMAPS en lo que respecta a ejecucin por los programas de: gestin institucional, produccin y comercializacin de los servicios, expansin y mejoramiento; se ejecut el 87,56%, de acuerdo al siguiente cuadro:
TOTAL PRESUPUESTO EPMAPS - 2012 (POR PROGRAMAS)

PROGRAMA DE GESTIN INSTITUCIONAL
PROGRAMADO EJECUTADO % DE EJECUCIN
PROGRAMA DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LOS SERVICIOS

PROGRAMA DE INVERSIONES: EXPANSIN Y MEJORAMIENTO

49 142 658,00
46 918 369,00
95,47%
70 361 332,93
62 640 856,00
89,03%
70 392 896,00
56 718 089,00
80,57%
Fuente: Sistema CG Presupuestario / Datos preliminares
TOTAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJECUTADO
189 896 886,93 166 277 314,00
87,56%
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Del presupuesto de inversiones para el 2012, la Empresa realiz obras de agua potable, alcantarillado y otras de infraestructura, logrando el 88,53% de ejecucin, cuyos resultados son los siguientes:
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2012

OBRAS AGUA POTBLE
% DE EJECUCIN
OBRAS ALCANTARILLADO
% DE EJECUCIN
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

% DE EJECUCIN
PROGRAMADO
EJECUTADO
PROGRAMADO
EJECUTADO
PROGRAMADO
EJECUTADO
15 357 662,88
13 181 175,84
85,83%
27 867 114,24
25 806 967,20
92,61%
1 937 856,48
996 344,16
51,41%
Fuente: Sistema CG Presupuestario / Datos preliminares
TOTAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO EJECUTADO
45 162 633,60 39 984 487,20
88,53%
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CAPTULO 6
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a EPMAPS est comprometida con la responsabilidad social; por ello, en cada una de sus actividades y proyectos siempre se incluyen componentes de participacin social, manejo ambiental, sostenibilidad, entre otros, trabaja diariamente, desde lo actitudinal y lo logstico, para garantizar la implementacin del componente social, a travs de las siguientes acciones:
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6.1 COMPARTIENDO VALORES

Sensibilizacin alrededor de 40 contratistas y 25 fiscalizadores en la importancia de implementar procesos de relacionamiento con grupos de inters. Realizacin 4 talleres de 16 horas dirigidos a servidoras y servidores de la EPMAPS, en temas de participacin social y negociacin Implementacin del componente de participacin social, a travs de la incorporacin de obligaciones contractuales especficas en los trminos de referencia, en todos y cada uno de los procesos de contratacin de consultoras y obras.
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6.2 PROCESO PARA SOCIALIZACIN DE PROYECTOS
omo parte de la Responsabilidad Social, la Empresa mantiene contacto con la comunidad del rea de influencia para la socializacin de proyectos. El Relacionador Comunitario recaba informacin en fichas tcnicas del proyecto, planos y presupuesto, para luego en coordinacin con el Departamento Tcnico, efectuar una visita conjunta al sitio donde se ejecutar la obra con el objeto de conocer el entorno urbano, social y econmico, para realizar el mapeo de actores sociales que estn involucrados de una u otra forma en el proyecto (autoridades, dirigentes barriales, diferentes tipos de colectivos, y los ciudadanos en general). Con la informacin recopilada, el Relacionador Comunitario est en capacidad de elaborar la ficha socio tcnica del proyecto, que servir de base para desarrollar el Plan de Relaciones Comunitarias,
Con la informacin recopilada, el Relacionador Comunitario est en capacidad de elaborar la ficha socio tcnica del proyecto, que servir de base para desarrollar el Plan de Relaciones Comunitarias, segn el caso convenga.
segn el caso convenga. En coordinacin con la Direccin de Comunicacin, se elabora material como: hojas volantes, afiches, folletos, entre otros que son distribuidos a la comunidad. Se coordina con los delegados de las autoridades de las Administraciones Zonales y dirigentes barriales, las actividades que se realizarn para proceder a la socializacin del proyecto. Durante la ejecucin de la obra, el Relacionador Comunitario mantiene contacto permanente con la comunidad y el equipo tcnico, a fin de prevenir posibles conflictos y dar soluciones a los problemas que pudieran presentarse en el transcurso de la ejecucin de la obra. Concluida la obra, se procede a realizar una charla educativa a la comunidad sobre cmo deben mantener las redes de alcantarillado, y el consumo responsable del agua potable. Se dejar constancia de las principales actividades de relacionamiento realizadas en el informe de cierre.
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6.3 SOCIALIZACIN DE OBRAS Y ACOMPAAMIENTO EN LA EJECUCIN

Se ha implementado procesos de socializacin e intervencin temprana como mecanismo de prevencin de conflictos, en torno a las obras de alcantarillado. Se ha logrado generar relaciones cercanas y positivas con las 8 Administraciones Zonales, con ms 30 gobiernos parroquiales, con dirigentes barriales y moradores, quienes canalizan sus inquietudes a travs del Relacionador Comunitario. Se han estableciendo canales de comunicacin efectivos con los moradores en las reas de influencia de proyectos, ahorrando costos en los proyectos al evitar suspensiones o ampliaciones de plazo por conflictos.
Se ha logrado generar relaciones cercanas y positivas con las 8 Administraciones Zonales, con ms 30 gobiernos parroquiales
Se han estableciendo mecanismos de coordinacin temprana con autoridades, previniendo problemas en obras. La EPMAPS, lidera los procesos de relacionamiento con la comunidad, dando las pautas y lineamientos a los contratistas, realizando el seguimiento y orientando en la elaboracin de material de comunicacional.
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6.4 RESUMEN DE ACCIONES CON LA COMUNIDAD
TIPO 1. Socializacin Proyectos 2. Socializacin Estudios 4. Articulacin de soluciones en obras 5. Articulacin de soluciones por pedidos especiales 6. Compartiendo valores 7. Planificacin TOTAL
CANTIDAD 64 9 26 4 4 12 119
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6.5 POLTICAS AMBIENTALES
a Poltica de la EPMAPS se encuentra publicada en la pgina web de la Empresa, para conocimiento y aplicacin de todos los trabajadores y pblico, misma que por ser una poltica integrada, cuenta con lineamientos ambientales, de calidad y de seguridad. En consenso con el personal tcnico, las diferentes reas de la Gerencia Ambiental son: Conservar el agua en todas las etapas del ciclo hidrolgico, en que est presente el uso para consumo humano de la poblacin del DMQ. Planificar y ejecutar los proyectos en concordancia con el crecimiento del DMQ, bajo estndares de respeto al entorno natural. Impulsar la sostenibilidad ambiental de las actividades de la Empresa supervisando
sistemticamente los procesos sujetos a control ambiental. Reducir la huella ecolgica, implementando procesos ecoeficientes en el uso de recursos. Desarrollar las competencias y toma de conciencia en el personal de la Empresa, sobre los impactos potenciales al ambiente relacionados con su trabajo. Prevenir la contaminacin que se origine de nuestras actividades. Incorporar criterios de gestin ambiental en el diseo, planificacin, ejecucin de obras y proyectos, y, su posterior operacin. Asegurar la comunicacin interna y externa sobre los aspectos ambientales al personal de la empresa, de empresas contratistas y
La Poltica de la EPMAPS se encuentra publicada en la pgina web de la Empresa, para conocimiento y aplicacin de todos los trabajadores y pblico
proveedores, as como a visitantes a nuestras instalaciones. Colaborar con las autoridades ambientales y aportar con nuestra experiencia y conocimiento. Controlar con auditoras internas y externas la aplicacin y desarrollo del sistema y de los procesos de la gestin ambiental.
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6.6 SISTEMAS DE GESTIN
n 2009 se contrat la consultora de Diagnstico y Planificacin de la Gestin Ambiental, Desarrollo del Sistema de Gestin Ambiental (SGA) y Elaboracin del Plan de Implementacin en la EMAAP-Q, realizada por APPLUS NORCONTROL y GHI, la misma que es la base de la Implantacin del Sistema de Gestin Ambiental actual. Mediante Resolucin No.020, del 1 de Febrero de 2012, se aprob y expidi la Poltica del Sistema Integrado de Gestin de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud CASS, para lo cual la Empresa de propuesto los siguientes compromisos: Satisfacer a nuestros clientes, atendiendo oportunamente sus requerimientos y mejorando el desempeo de nuestros procesos y sistemas. Garantizar el bienestar de nuestro talento
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humano, a travs de la prevencin de lesiones y enfermedades ocupacionales, gestionando los riesgos significativos de Seguridad y Salud. Reducir o mitigar los impactos ambientales significativos, generados por nuestras actividades y servicios A continuacin, se detallan las Certificaciones obtenidas por la Empresa: Certificacin ISO 14001: En julio de 2012, Bureau Veritas del Ecuador, entreg a la EPMAPS el certificado de la Norma ISO 14001. Este reconocimiento se entrega en mrito al sistema de gestin implementado para controlar las emisiones ambientales. Certificaciones ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001: Los sistemas de Calidad (ISO 9001), Ambiental (ISO
14001) de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001), son las normas de control acreditadas por la EPMAPS, que ratifican sus polticas de calidad, respeto al ambiente y prevencin de riesgos laborales. Certificacin ISO 17025: Por segunda ocasin, la gestin del Laboratorio Central de Control de Calidad de la EPMAPS, mereci la certificacin otorgada por la Organizacin de Acreditacin Ecuatoriana (OAE), por el cumplimiento de lo establecido por la Norma NTE INEN-ISO/ IEC 17025:2006, Requisitos generales para los laboratorios de ensayo y de calibracin, demostrando que su competencia tcnica para la ejecucin de ensayos en los materiales, tcnicas, rangos y mtodos de ensayo.
la gestin del Laboratorio Central de Control de Calidad de la EPMAPS, mereci la certificacin otorgada por la Organizacin de Acreditacin Ecuatoriana (OAE), por el cumplimiento de lo establecido por la Norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2006
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6.7 INICIATIVAS AMBIENTALES

6.7.1 MANEJO ECOEFICIENTE DE RECURSOS
Se encuentra en proceso la implementacin del Programa de Manejo Ecoeficiente de Recursos en toda la empresa con el fin de reducir los consumos de: papel, plstico, agua, combustible, tner, energa y pilas.
6.7.2 PROYECTO 3R
En ejecucin el Proyecto 3R mediante convenio con EMASEO para reducir, reciclar y reutilizar los residuos comunes como papel, plstico, cartn, vidrio y material orgnico, proyecto que se enmarca dentro del Programa de Gestin de Residuos.
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CAPTULO 7
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ediante resolucin No. 003-SD-2012, de fecha 2 de abril de 2012, fue aprobado el Reglamento Orgnico Funcional nivel Jerrquico Superior dividindose la Gerencia de Administracin y Gestin del Talento Humano, en la Gerencia de Administracin y Logstica, y la Gerencia de Gestin del Talento Humano, debido a la importancia que reviste para la Empresa su talento humano. La perspectiva cuarta del Plan Estratgico, Formacin y Crecimiento, establece como un objetivo estratgico el de Mejorar el desempeo del Talento humano, para lo cual es necesario tomar acciones que permitan alcanzar la meta trazada. El Mapa de procesos establece como un proceso habilitante de apoyo, al de Gestin de Talento
Humano, con sus respectivos subprocesos de: Descripcin, Valoracin y Clasificacin de Puestos/Remuneracin; planificacin de Necesidades, Reclutamiento, Seleccin e Induccin de Personal; Mantenimiento de Recursos Humanos; Evaluacin del Desempeo; Formacin, Capacitacin y Desarrollo de Personal; Nmina y Desvinculacin de Personal. Actualmente trabajan en la Empresa 2 133 servidores y obreros, entre personal de reas administrativa y productiva, siendo su costo de aproximadamente el 40% del costo de operacin y administracin de la EPMAPS, por concepto de remuneraciones, prestaciones de servicios al personal y capacitacin para su desarrollo.
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7.1 EVALUACIN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

7.1.1 EVALUACIN DEL DESEMPEO
Mediante evaluacin integral y reconocimiento al desempeo de los colaboradores, la Empresa realiz en el primer semestre 2012 el ejercicio de evaluacin del desempeo, articulado al sistema de Remuneracin Variable; y para mantener consistencia con la poltica de promover una cultura de corresponsabilidad, se dise una matriz de evaluacin del desempeo basada en comportamientos tpicos de la EPMAPS, los cuales fueron identificados y descritos por los propios servidores y obreros de la Empresa, mediante la realizacin de 55 talleres de varios grupos focales con la activa participacin del Comit de Empresa, Sindicato de Trabajadores, servidores y funcionarios de todos los niveles.
La Evaluacin del Desempeo, en el primer perodo Enero Junio 2012 tuvo un promedio general de 90,6% de un total de 2096 evaluados, equivalente a Muy Buena
La Evaluacin del Desempeo, en el primer perodo Enero Junio 2012 tuvo un promedio general de 90,6% de un total de 2096 evaluados, equivalente a Muy Buena dentro de la escala de valoracin, esto implica que el resultado a comparacin con el indicador de gestin de cumplimiento de resultados (Perspectiva de la Comunidad) 93,36%, es coherente con la evaluacin del desempeo con una dispersin de 2,76% es decir 3 puntos de diferencia.
7.1.2 CAPACITACIN, FORMACIN Y DESARROLLO

Durante el 2012 se realiz capacitaciones en mejora de las competencias de nuestros colaboradores en cada una de las gerencias de la Empresa, con miras a cumplir con el objetivo de formar y desarrollar al personal. El emprendimiento implementado en gestin del conocimiento, a travs del aula virtual de la EPMAPS en el cual se brindan capacitaciones en temas como: Planificacin Estratgica, Informtica Bsica de Gestin, Induccin, Microsoft Project, Microsoft Excel, Compras Pblicas; es un primer esfuerzo importante de involucramiento para administrar la informacin y el know how de la Empresa hacia la adaptacin, formacin y
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desarrollo del talento humano, a partir del cual en 2013, se pretende incorporar capacitaciones en temas especializados y claves, para lo cual se certificarn a los instructores internos, que desarrollen mallas curriculares de escuelas de capacitacin interna.
GERENCIA Administracin y Logstica Ambiente, Seguridad y Responsabilidad Comercial Financiera General Jurdica Operaciones Planificacin y Desarrollo Talento Humano Tcnica de Infraestructura TOTAL INVERSIN VALOR USD 14,737.05 25,645.74 22,510.22 14,313.23 20,783.35 8,157.25 56,966.58 26,777.50 9,880.48 13,575.90 213,347.30 HORAS CAPACITADAS 9,150 11,132 14,770 5,212 6,346 2,277 32,844 5,902 1,959 11,813 101,405
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7.1.3 COMPOSICIN LABORAL

Para diciembre de 2012, el promedio de contratacin del personal de acuerdo al Rgimen Laboral establecido en el Cdigo de Trabajo, representa el 55,27%, y bajo la Ley Orgnica de Empresas Pblicas es del 44,73 %, esto refleja un equilibrio entre los dos regmenes laborales. La brecha por gnero se manifiesta ms, en el nivel obrero por las exigencias de actividad laboral que implican mayor esfuerzo fsico y el nmero de postulaciones del gnero femenino son muy bajas.
TIPO DE CONTRATO CDIGO DE TRABAJO Contrato indefinido Plazo fijo Eventual LOEP Nombramiento Servicios ocasionales Total general
2010 1602 1588 14 691 615 76 2293
AO 2011 1063 1053 7 3 1118 1012 106 2181
2012 1179 1146 33 954 869 85 2133

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7.1.4 POLTICAS DE TALENTO HUMANO

Los objetivos planteados buscan afianzar un modelo de estructura de puestos que permita desplegar la gestin del desempeo; generar rutas de carrera atractivas para que los colaboradores, partiendo de su realidad individual, puedan proyectarse profesionalmente, incentivando el reconocimiento a los mritos acadmicos y profesionales; as como valorar su esfuerzo y compromiso individual y de equipo, promoviendo un nivel de expectativas ms alto en los colaboradores para que asuman retos personales, profesionales y se conviertan en gestores de su propio desarrollo. La Empresa busca, a travs del proceso de seleccin, atraer al mejor talento humano del mercado con: transparencia, metodologa tcnica y objetividad en las decisiones, consciente de que
La Empresa busca, a travs del proceso de seleccin, atraer al mejor talento humano del mercado con: transparencia, metodologa tcnica y objetividad en las decisiones
este factor es fundamental para que el personal pueda proyectarse internamente y asegure una dinmica institucional saludable con bajos ndices de rotacin de personal; es decir, promueve la estabilidad laboral responsable con indicadores medibles del desempeo y valoracin de puestos. El valor agregado de esta gestin, es la generacin de espacios de trabajo diversos e inclusivos, la igualdad de oportunidades y la bsqueda de un equilibrio entre el mbito personal y laboral.
7.1.5 ROTACIN DE PERSONAL

El ndice de rotacin del personal en la EPMAPS es muy bajo, equivale a tan solo el 2.29%. Este es un claro indicador de que la Empresa comparativamente ofrece mejores condiciones de adaptacin y mayor probabilidad de estabilidad laboral, lo que permite que sus colaboradores puedan tener una mejor proyeccin econmica y en general mejores condiciones de vida.
ROTACIN DE PERSONAL Ingresos 2012 Desvinculaciones 2012 Total Empleados a Dic. 2012 2012 200 151 2.133
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7.1.6 RECLASIFICACIONES
Dentro de la poltica de equidad interna, la Organizacin ejecuta un proceso anual de reclasificacin que reconoce al aporte individual ante el cumplimiento de nuevas funciones y responsabilidades adicionales a las que vena realizando el colaborador, lo implica el cambio de grupo ocupacional a uno de mayor jerarqua. En el primer semestre del ao 2012, se concretaron 33 procesos de reclasificacin, y actualmente se est realizando el estudio de 325 solicitudes, a travs de auditoras de trabajo.
7.1.7 COMPENSACIN Y BENEFICIOS

La EPMAPS valora y reconoce el rendimiento de su personal y su contribucin a la obtencin de los resultados como un mecanismo para atraer y retener talentos necesarios para nuestra empresa. Nuestras polticas de compensaciones, se encuentran enmarcadas en las mejores prcticas de Buen Gobierno Corporativo, es as que buscamos que nuestro personal al sentirse reconocido y apreciado, mostrarn una actitud positiva y mayor confianza para asumir retos, que se traducir en un mayor compromiso con la empresa, de forma que se favorece el crecimiento, la rentabilidad y la productividad de la EPMAPS.
7.1.8 REMUNERACIN FIJA

La Institucin reconoce mediante la remuneracin fija, los conocimientos, competencias y responsabilidades del puesto de cada persona; por lo tanto, cuando ms se desarrollen estas capacidades mayor puede ser la retribucin, en base a los niveles establecidos en la escala de grupos ocupacionales para los servidores bajo la LOEP, y de acuerdo a la escala determinada por el Ministerio de Relaciones Laborales para el personal de obreros que se encuentran bajo el Cdigo de Trabajo.
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7.1.9 REMUNERACIN VARIABLE

La EPMAPS, con la finalidad de promover el reconocimiento por el mrito a un trabajo eficiente, en funcin de la obtencin de resultados y cumplimiento de indicadores de gestin del plan estratgico y planes operativos, destina un presupuesto para el pago de la Remuneracin Variable. Para 2012, equivale a un tope mximo al 50% de la Remuneracin Mensual Unificada (RMU) de la correspondiente categora (escala salarial), y dependiendo de los puntajes alcanzados por las diferentes reas, se realiza el clculo del pago en funcin de los porcentajes obtenidos. Para 2013 y 2014, el monto anual de RMU se incrementar al 75% y 100%, respectivamente, aumentando la exigencia de las metas de los indicadores de gestin.
Para el pago de Remuneracin Variable, se han establecido las siguientes polticas: El pago por concepto de remuneracin variable se otorgar siempre y cuando se cumplan los indicadores estratgicos establecidos al inicio de cada perodo de anlisis; es decir, si no se cumple este indicador, no se realizar ningn pago por este concepto. Con la finalidad de mantener equidad interna en la aplicacin del modelo de remuneracin variable, para obtener los valores por este concepto, se utilizar como base de clculo el valor de la RMU por categora. La frecuencia de medicin de los indicadores establecidos y el pago por concepto de remuneracin variable se realizar de manera semestral.
Para 2012, equivale a un tope mximo al 50% de la Remuneracin Mensual Unificada (RMU) de la correspondiente categora (escala salarial), y dependiendo de los puntajes alcanzados por las diferentes reas, se realiza el clculo del pago en funcin de los porcentajes obtenidos.
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7.2 CONTRATACIN DE PERSONAS EN SITUACIN DE DISCAPACIDAD, INDGENAS, AFROECUATORIANOS Y OTROS GRIPOS TNICOS
7.2.1 DIVERSIDAD, INCLUSIN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES LABORALES
La genuina conviccin frente a la igualdad de oportunidades y la bsqueda de equidad interna, se reflejan en la transparencia de los procesos internos de la Empresa, gestionando la ocupacin de plazas de trabajo de manera incluyente, sin discriminacin, por razones de sexo, etnia, edad, nacionalidad u otras razones distintas, y enfoca su gestin en el manejo tcnico y el cumplimiento de requisitos necesarios para cada puesto. En el manejo de las relaciones internas, se da valor a la diversidad de pensamiento, grupos tnicos y prioritarios, contribuyendo a la plena participacin social, econmica y cultural.
7.2.2 INCLUSIN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD

La EPMAPS, en cumplimiento a la Ley Orgnica de Empresas Pblicas y como poltica de no discriminacin, aporta a la calidad de vida de las personas con discapacidad; a travs, de la insercin laboral, lo que les permite contar con trabajo remunerado asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades y dotndoles de los implementos necesarios para la realizacin de sus funciones. Este acceso laboral se realiza a travs de procesos de seleccin, en los cuales, las personas seleccionadas por poseer las competencias requeridas y de acuerdo a la evaluacin psicosocial, son contratadas.
La Organizacin realiza un anlisis de la valoracin funcional de las personas con discapacidad, cuyo objetivo es diagnosticar y recomendar para encaminar estrategias que adecen el entorno laboral en funcin de necesidades especficas y as mejorar la calidad de vida de este grupo prioritario, cuya presencia en nuestra institucin corresponde al 3,70% del total de servidores y obreros, de acuerdo al siguiente detalle:
PERSONAL CON CAPACIDADES ESPECIALES CDIGO DE TRABAJO LOEP TOTAL
AO 2012 44 35 79
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7.2.3 INCLUSIN DE LA INTERCULTURALIDAD EN EL ENTORNO LABORAL

La EPMAPS emprende acciones para la inclusin laboral de personas afro-ecuatorianas, mediante la solicitud de hojas de vida a la Secretara Nacional de Pueblos, a fin de que puedan participar en los diferentes procesos de seleccin de personal; adems, realiz un diagnstico de la cultura organizacional de prcticas y actitudes del manejo de la diversidad, a fin de generar estrategias que minimicen la discriminacin en entornos cercanos donde labora el personal afro-ecuatoriano, con base en estas estrategias la distribucin de los grupos tnicos en nuestra nmina es la siguiente:
GRUPOS TNICOS FEMENINO Afroecuatorianos Mestizo MASCULINO Afroecuatorianos Mestizo TOTAL GENERAL N EMPLEADOS 399 10 387 1734 18 1708 2133
Octubre, mes Afro en la Empresa
El 2 de octubre de 1997, el Congreso Nacional, declara el DA NACIONAL DEL NEGRO ECUATORIANO, que se celebra el primer domingo de octubre de cada ao. Alonso de Illescas, fue el primer negro que luch contra la esclavitud y apoy a la independencia de su pueblo. Octubre de 1553, naufrag un barco mercante con negros en la costa de Esmeraldas. All comenz la historia de la negritud, que ha apostado de manera concluyente al desarrollo del pas. Como es de conocimiento general, no fue hasta 1854 que el general Jos Mara Urbina aboli la esclavitud.
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7.3 PROCEDIMIENTO PARA INGRESAR A LA EMPRESA
a EPMAPS, en cumplimiento con la Normativa vigente establecida en el Reglamento Interno de Administracin del Talento Humano, aprobado por el Directorio mediante Resolucin N 003-SD-2011, del 20 de abril de 2011, regula el procedimiento para el ingreso del Talento Humano a la Empresa, con lo cual extiende Nombramiento como resultado de concurso, o Contrato de Servicio Ocasional. Los Nombramientos, pueden ser: a) Provisionales: Perodo de prueba Reemplazo b) Nombramiento a puesto de Direccin o Jefaturas Permanentes c) De libre designacin y remocin
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CAPTULO 8
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8.1 DEFINICIN, ACTUACIN Y RESOLUCIN DE CONFLICTOS
os estudios de clima laboral realizados anualmente; bajo el modelo Great Place to Work, evidencia una mejora consistente ao a ao en relacin a la dimensin del clima laboral de las empresas del mismo Sector; para los criterios identificados como oportunidades de mejora. La EPMAPS emprende importantes acciones, una de ellas corresponden a intervenciones puntuales con el fin de obtener la resolucin de conflictos internos, adems de establecer nuevas formas de manejo en la relacin obrero patronal a travs de acciones asertivas y propositivas. Como parte de la implementacin del programa de prevencin, manejo y resolucin de conflictos,
la Empresa capacit a 40 servidores y servidoras en, negociacin de conflictos socio ambientales y herramientas de dilogo. Actualmente, la Empresa cuenta con un equipo especializado en prevencin y manejo de conflictos, lo que ha permitido que se articulen soluciones en torno a la ejecucin de obras de agua y saneamiento, construyendo de esta forma relaciones de confianza con la comunidad. Hemos establecido niveles de coordinacin con las Admiraciones zonales y Empresas Municipales como la Empresa Elctrica, para la consecucin de acciones conjuntas mediante una ejecucin coordinada de obras y en el tema de educacin ambiental.
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8.2 SOLUCIN DE CONTROVERSIAS

8.2.1 INVERSIN SOCIAL Y APOYO AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
La EPMAPS basa sus intervenciones en procesos participativos, concertados y articulados con los gobiernos locales, las comunidades y otros actores del desarrollo, buscando generar mayor bienestar social, bajo este enfoque. En el 2012 la EPMAPS intervino en tres ejes de accin: Convenios de cooperacin con comunidades, la adecuacin del parque del agua y la recuperacin de laderas y quebradas.
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Talento Humano
8.2.2 CONVENIOS DE COOPERACIN CON COMUNIDADES

La EPMAPS contribuye con el desarrollo local mediante la suscripcin de convenios de cooperacin con los Gobiernos Autnomos Descentralizados (GADS), que estn dentro del rea de influencia de sus proyectos de agua, tales como: Los Gobiernos Parroquiales de El Chaco, Quijos, Archidona, Papallacta, Arosemena Tola y Oyacachi. a) Convenios con Oyacachi: En el Marco del convenio firmado con la comuna jurdica kichwa Oyacachi, con el propsito de llevar adelante el proyecto de optimizacin del sistema Papallacta y contribuir con la conservacin del territorio de la comuna al interior de la reserva ecolgica Cayambe Coca, en el ao 2012 se
ejecut el proyecto de alcantarillado sanitario con una inversin total de $ 336,473.16 Del mismo modo se tiene previsto para 2013 la construccin de plantas de tratamiento de aguas residuales y agua potable de esta Comuna con una inversin aproximada de $ 363,00; obras que son de importancia para preservar la salud de los habitantes y obtener una rentabilidad social en sus inversiones, cuidando el entorno ecolgico y brindando mantenimiento de las fuentes hdricas. Adicionalmente, la EPMAPS apoya al mejoramiento de procesos de aprendizaje de los estudiantes de instituciones educativas del rea de la Empresa, mediante la donacin de computadoras a unidades educativas.
b) Cantn Quijos: Contribucin con el mejoramiento de la infraestructura sanitaria de las parroquias Borja, Sumaco, Cosanga y Cuyuja mediante la realizacin del Estudio del proyecto, catastro, evaluacin y diseos definitivos de obras de mejoramiento con una inversin de $75,000.00 c) El Chaco: Colaboracin con el Gobierno Autnomo descentralizado del Chaco con la realizacin de los Estudios y diseos definitivos del sistema de agua y alcantarillado con un monto de inversin de $107,000.00. d) Parque del Agua: En 2012, la EPMAPS plantea la iniciativa MENOS CERCAS PARA ESTAR MS CERCA, para brindar a la ciudad un espacio de disfrute, que contribuya con la construccin de
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Talento Humano
d) capital social y humano en la comunidad, adems que cuente con infraestructura apropiada para la realizacin de actividades culturales, deportivas y ldicas, en este sentido desarroll la adecuacin del Parque del Agua, para beneficio de la comunidad, cumpliendo de esta manera con una importante fusin!!! social y cuyos beneficios implementados son entre otros:
Parque a disposicin de los vecinos y ciudadana en general a tiempo completo (24 horas) Dos plazoletas de acceso ubicadas en las calles Italia y Alemania. Se prev implementar la Bici-Q. Seguridad las 24 horas del da.
Sistema integrado que incluye soporte tcnico de verificacin por video, participacin de la guardiana de la Empresa y el apoyo de la Polica Metropolitana. Es una zona Wi-Fi. Las adecuaciones del parque tuvieron un costo aproximado de USD 70 744,00.
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