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EXMº SR. DR.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – 5ª REGIÃO

HABEAS CORPUS Nº 3463/RN (2008.84.00.010185-1) Impetrante: Manuel de Jesus Soares – RJ019552 Paciente: Nagib Teixeira Suaid Relatora: Des. Federal Margarida Cantarelli

ANIZ ABRAHÃO DAVID vem nos autos do Habeas corpus supramencionado, o qual foi impetrado em favor de NAGIB TEIXEIRA SUAID, com base no que dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal, Reiterar o pedido formulado de Extensão, dos efeitos da ordem do Habeas corpus concedido, nos autos do processo nº 3463/RN, em razão dos fatos que passa a expor. Ao conceder a ordem de Habeas Corpus em favor de NAGIB TEIXEIRA SUAID, a Egrégia Quarta Turma deste Tribunal, por unanimidade, decidiu que: “Confesso um certo receio na abrangência dada à investigação realizada pela Polícia

cidades sequer que. conhecimento sobre as atividades mais complexas do grupo em território potiguar. teria um papel secundário frente aos supostos controladores. da repito. Percebo. não identifico um liame tão forte entre o esquema financeiro investigado e o paciente níqueis Nagib nas e Suaid. a ser apurada. uma vinculação entre a operadora Marlene Chueke e o grupo potiguar do espanhol Francisco Rico. Baixada demonstra restringe-se a controlar o negócio de caçaFluminense. como é óbvio. mas ainda assim poderia ser vinculada ao “grupo das operações de câmbio”. de fato. pela via processual adequada. Ela. 2 . dentre o quadro de suspeitos.Federal no Rio Grande do Norte quanto à admissão pura e simples de conexão entre crimes tipicamente fluminense (praticados no Estado do Rio de Janeiro) e as condutas de crime de lavagem de dinheiro com amparo de agências de turismo e doleiros. Todavia.

há mais de feito em curso contra o ora paciente (processos n.51.51. 3 . portanto. não pretendo isentar previamente Nagib Suaid de qualquer responsabilidade.807604-3.51. incorrendo em possível bis in idem.°s 2007.01. Minha consideração é de ordem processual.51.Ao tecer tais considerações. 2007. ou atraindo para a 5ª Região o que seria próprio da 2ª Região.812262-4).01. é noticiada a existência de ação penal contra Nagib e seu suposto chefe Aniz Abrahão David em trâmite na 6ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro (fl. pois em vários momentos destes autos.8068915 e 2007. desde a petição inicial até as informações processuais. 2007. Vejo. Aliás. o risco de duplicidade ou sobreposição no exercício da persecução criminal.807725-4.01. da qual faz parte o Rio de Janeiro.01. constando como objetos os crimes de lavagem de dinheiro e descaminho. 393). até porque são perceptíveis os indícios de autoria contra ele produzidos pelo criterioso relatório policial.

Sua soltura não representará um perigo insuportável para as investigações – ou melhor. enfatizei neste caso a questão da competência desta 5ª Região para apreciar conexão matérias não está relativas a fatos com específicos do Rio de Janeiro. pelo que a instrução desse segundo bloco ou a ordem pública não serão prejudicadas com a liberdade do paciente. Todavia. para o curso das ações penais recentemente intentadas na Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Isso. dentro da esfera cognitiva da 5ª Região. 312 do CPP. Novamente. cuja comprovada suficiente nitidez. cumpre-me esclarecer que. segundo minha observação dos fatos. retorno à minha tese sobre a distinção dos grupos (ou partes do mesmo grupo) na exploração do jogo ilegal e nas operações ilícitas de câmbio.Como visto. ressalte-se. cabendo aos magistrados federais da 2ª Região o exame sobre as demais condutas sob persecução. a prisão do paciente Nagib Suaid também não preenche os requisitos do art.” 4 .

Decisão esta que foi Ratificada por V. antes do mais.É dizer: a concessão da ordem de habeas corpus em favor do Paciente se fundou nas seguintes premissas: a – ausência de conexão entre as condutas tidas como delituosas praticadas no Estado do Rio de Janeiro e as condutas de crime de lavagem de dinheiro com amparo de agências de turismos e doleiros.. de 22/10/2007). não serão prejudicadas com a liberdade do paciente”. quando do deferimento de pedido de Liminar em favor de ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS e CLEVELAND PEREIRA MORAES. Descendo a analise do pedido de extensão formulado por Alexandre Monte Pereira 5 . e b – as investigações. assim como a ordem pública. Exa. 16 do Regimento Interno deste Tribunal. afirmando que: “Registro. art. a justificar a atuação desta presidência no feito (cf. com redação dada pela Emenda Regimental nº 35. o caráter excepcional e urgente da situação descrita nos autos.

RJ. RJ com ALMIR JOSE DOS REIS.) XIII – ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS conhecido por GORDINHO. integrante da organização que explora máquinas caça-níqueis. (. sendo subordinado diretamente a NAGIB TEIXEIRA SUAID. não justifica a manutenção da custód ia preventiva em relação aos requerentes: ubi eadem ratio.Dias e Cleveland Pereira Moraes. verbis: XI – NAGIB TEIXEIRA SUAID .. onde divide a gerencia da BANCA de Nilópolis. ainda auxiliado por ALAN (CLEVELAND PEREIRA MORAES) 6 . de fato. descrita no bojo do decreto que determinou a preventiva.. e a luz dos fundamentos adotados pela Quarta Turma deste Egrégio que determinou a concessão da ordem em favor do paciente Nagib Teixeira Suaid. É. observo que. função em que é auxiliado por ALMIR JOSÉ DOS REIS e ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS. Está subordinado diretamente a ANIZ ABRAHÃO DAVID. A similitude de situações entre o paciente Nagib Teixeira Suaid e os ora requerentes encontra-se evidenciada pela conclusão das investigações. integrante do grupo que explora caça-níqueis no qual exerce a coordenação da BANCA de Nilópolis. sendo seu homem de confiança no tocante a administração da arrecadação da baixada fluminense. ibi eadem dispositio.

580 do Código de Processo Penal. 25) a decisão do recurso interposto 7 . RJ. não vislumbrou a existência de conexão entre a suposta conduta criminosa imputada ao paciente NAGIB TEIXEIRA SUAID e os fatos que são objeto de investigação que motivou o decreto preventivo pelo juízo federal do Rio Grande do Norte. Se a Egrégia Quarta Turma deste Tribunal. embora também preste contas a ALMIR JOSE DOS REIS da “arrecadação do pessoal de rua” dos pontos da BANCA da baixada fluminense. integrariam a mesma organização criminosa dedicada à exploração de máquinas caça-níqueis no Rio de Janeiro. os quais . juntamente com aquele . “No caso de concurso de agentes (Código Penal art. Sua função é de “arrecadar de rua” da BANCA de Nilópolis. à unanimidade. XIV – CLEVELAND PEREIRA MORAES. integrante do grupo que explora máquinas caça-níqueis. de codinome ALAN. cuja subordinação é direta a ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS.na “arrecadação de rua” do percentual destinado a BANCA das máquinas de caça-níqueis.” Segundo dispõe o art. segue-se que tal fundamento é extensível aos requerentes ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS e CLEVELAND PEREIRA MORAES.

Recife. a sua Liberdade não causará nenhum transtorno ao desenrolar da ação penal. cumprenos esclarecer que o Requerente tem mais de 71 (setenta e uma) anos de idade. Nestes termos.por um dos réus. como os demais. aproveitará aos outros”. por dever de ofício. saúde totalmente abalada . a ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS e CLEVELANDO PEREIRA MORAES. Exa. UBIRATAN T. razão pela qual é a presente para Reiterar a este MM. acima mencionados determinando Liminarmente a expedição de Alvará de Soltura em favor de ANIZ ABRAHÃO DAVID. os fundamentos que levaram essa Egrégia Corte conceder a Liberdade de NAGIB TEIXEIRA SUAID. sendo certo. 29 de dezembro de 2008. GUEDES OAB/RJ 23674 RODRIGO DANTAS DO NASCIMENTO OAB/RN 4476 8 . são aplicados a ANIZ ABRAHÃO DAVID. e V. Pede e espera Deferimento. Juízo a Extensão dos Efeitos da Decisão que concedeu Ordem de Habeas Corpus. se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusi-vamente pessoal. Dúvidas inexistem que com base no dispositivo legal. Finalmente.

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