EXMº SR. DR.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – 5ª REGIÃO

HABEAS CORPUS Nº 3463/RN (2008.84.00.010185-1) Impetrante: Manuel de Jesus Soares – RJ019552 Paciente: Nagib Teixeira Suaid Relatora: Des. Federal Margarida Cantarelli

ANIZ ABRAHÃO DAVID vem nos autos do Habeas corpus supramencionado, o qual foi impetrado em favor de NAGIB TEIXEIRA SUAID, com base no que dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal, Reiterar o pedido formulado de Extensão, dos efeitos da ordem do Habeas corpus concedido, nos autos do processo nº 3463/RN, em razão dos fatos que passa a expor. Ao conceder a ordem de Habeas Corpus em favor de NAGIB TEIXEIRA SUAID, a Egrégia Quarta Turma deste Tribunal, por unanimidade, decidiu que: “Confesso um certo receio na abrangência dada à investigação realizada pela Polícia

Percebo. como é óbvio. da repito. dentre o quadro de suspeitos. mas ainda assim poderia ser vinculada ao “grupo das operações de câmbio”. 2 . pela via processual adequada. Todavia. Baixada demonstra restringe-se a controlar o negócio de caçaFluminense. uma vinculação entre a operadora Marlene Chueke e o grupo potiguar do espanhol Francisco Rico. a ser apurada. cidades sequer que.Federal no Rio Grande do Norte quanto à admissão pura e simples de conexão entre crimes tipicamente fluminense (praticados no Estado do Rio de Janeiro) e as condutas de crime de lavagem de dinheiro com amparo de agências de turismo e doleiros. não identifico um liame tão forte entre o esquema financeiro investigado e o paciente níqueis Nagib nas e Suaid. conhecimento sobre as atividades mais complexas do grupo em território potiguar. teria um papel secundário frente aos supostos controladores. Ela. de fato.

não pretendo isentar previamente Nagib Suaid de qualquer responsabilidade. pois em vários momentos destes autos.01.812262-4). ou atraindo para a 5ª Região o que seria próprio da 2ª Região. Vejo. constando como objetos os crimes de lavagem de dinheiro e descaminho.51.01.51. desde a petição inicial até as informações processuais. da qual faz parte o Rio de Janeiro.01.51.°s 2007.807725-4. o risco de duplicidade ou sobreposição no exercício da persecução criminal. 2007. até porque são perceptíveis os indícios de autoria contra ele produzidos pelo criterioso relatório policial. Minha consideração é de ordem processual.8068915 e 2007. 3 .807604-3. é noticiada a existência de ação penal contra Nagib e seu suposto chefe Aniz Abrahão David em trâmite na 6ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro (fl. portanto. Aliás. há mais de feito em curso contra o ora paciente (processos n. 2007.Ao tecer tais considerações.51.01. 393). incorrendo em possível bis in idem.

Todavia. Sua soltura não representará um perigo insuportável para as investigações – ou melhor. cabendo aos magistrados federais da 2ª Região o exame sobre as demais condutas sob persecução.” 4 . para o curso das ações penais recentemente intentadas na Justiça Federal do Rio Grande do Norte. ressalte-se. Novamente. cuja comprovada suficiente nitidez. segundo minha observação dos fatos. enfatizei neste caso a questão da competência desta 5ª Região para apreciar conexão matérias não está relativas a fatos com específicos do Rio de Janeiro. pelo que a instrução desse segundo bloco ou a ordem pública não serão prejudicadas com a liberdade do paciente. Isso. cumpre-me esclarecer que. a prisão do paciente Nagib Suaid também não preenche os requisitos do art.Como visto. retorno à minha tese sobre a distinção dos grupos (ou partes do mesmo grupo) na exploração do jogo ilegal e nas operações ilícitas de câmbio. dentro da esfera cognitiva da 5ª Região. 312 do CPP.

o caráter excepcional e urgente da situação descrita nos autos. afirmando que: “Registro. quando do deferimento de pedido de Liminar em favor de ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS e CLEVELAND PEREIRA MORAES.. de 22/10/2007). não serão prejudicadas com a liberdade do paciente”. assim como a ordem pública. Descendo a analise do pedido de extensão formulado por Alexandre Monte Pereira 5 .É dizer: a concessão da ordem de habeas corpus em favor do Paciente se fundou nas seguintes premissas: a – ausência de conexão entre as condutas tidas como delituosas praticadas no Estado do Rio de Janeiro e as condutas de crime de lavagem de dinheiro com amparo de agências de turismos e doleiros. com redação dada pela Emenda Regimental nº 35. 16 do Regimento Interno deste Tribunal. a justificar a atuação desta presidência no feito (cf. Decisão esta que foi Ratificada por V. antes do mais. e b – as investigações. Exa. art.

integrante da organização que explora máquinas caça-níqueis. descrita no bojo do decreto que determinou a preventiva. ibi eadem dispositio.. A similitude de situações entre o paciente Nagib Teixeira Suaid e os ora requerentes encontra-se evidenciada pela conclusão das investigações. observo que. integrante do grupo que explora caça-níqueis no qual exerce a coordenação da BANCA de Nilópolis.. Está subordinado diretamente a ANIZ ABRAHÃO DAVID.) XIII – ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS conhecido por GORDINHO. RJ. e a luz dos fundamentos adotados pela Quarta Turma deste Egrégio que determinou a concessão da ordem em favor do paciente Nagib Teixeira Suaid. sendo seu homem de confiança no tocante a administração da arrecadação da baixada fluminense. onde divide a gerencia da BANCA de Nilópolis. É. ainda auxiliado por ALAN (CLEVELAND PEREIRA MORAES) 6 . verbis: XI – NAGIB TEIXEIRA SUAID . de fato. função em que é auxiliado por ALMIR JOSÉ DOS REIS e ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS. sendo subordinado diretamente a NAGIB TEIXEIRA SUAID. (. não justifica a manutenção da custód ia preventiva em relação aos requerentes: ubi eadem ratio.Dias e Cleveland Pereira Moraes. RJ com ALMIR JOSE DOS REIS.

juntamente com aquele .na “arrecadação de rua” do percentual destinado a BANCA das máquinas de caça-níqueis. cuja subordinação é direta a ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS.” Segundo dispõe o art. à unanimidade. RJ. de codinome ALAN. 25) a decisão do recurso interposto 7 . não vislumbrou a existência de conexão entre a suposta conduta criminosa imputada ao paciente NAGIB TEIXEIRA SUAID e os fatos que são objeto de investigação que motivou o decreto preventivo pelo juízo federal do Rio Grande do Norte. os quais . Sua função é de “arrecadar de rua” da BANCA de Nilópolis. embora também preste contas a ALMIR JOSE DOS REIS da “arrecadação do pessoal de rua” dos pontos da BANCA da baixada fluminense. integrariam a mesma organização criminosa dedicada à exploração de máquinas caça-níqueis no Rio de Janeiro. 580 do Código de Processo Penal. Se a Egrégia Quarta Turma deste Tribunal. “No caso de concurso de agentes (Código Penal art. integrante do grupo que explora máquinas caça-níqueis. segue-se que tal fundamento é extensível aos requerentes ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS e CLEVELAND PEREIRA MORAES. XIV – CLEVELAND PEREIRA MORAES.

Juízo a Extensão dos Efeitos da Decisão que concedeu Ordem de Habeas Corpus. os fundamentos que levaram essa Egrégia Corte conceder a Liberdade de NAGIB TEIXEIRA SUAID. sendo certo. cumprenos esclarecer que o Requerente tem mais de 71 (setenta e uma) anos de idade. Recife. GUEDES OAB/RJ 23674 RODRIGO DANTAS DO NASCIMENTO OAB/RN 4476 8 . a ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS e CLEVELANDO PEREIRA MORAES. aproveitará aos outros”. Pede e espera Deferimento. se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusi-vamente pessoal. são aplicados a ANIZ ABRAHÃO DAVID. Dúvidas inexistem que com base no dispositivo legal. por dever de ofício. Exa. como os demais. 29 de dezembro de 2008. a sua Liberdade não causará nenhum transtorno ao desenrolar da ação penal. e V. acima mencionados determinando Liminarmente a expedição de Alvará de Soltura em favor de ANIZ ABRAHÃO DAVID. Finalmente. UBIRATAN T. Nestes termos. saúde totalmente abalada . razão pela qual é a presente para Reiterar a este MM.por um dos réus.

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