EXMº SR. DR.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – 5ª REGIÃO

HABEAS CORPUS Nº 3463/RN (2008.84.00.010185-1) Impetrante: Manuel de Jesus Soares – RJ019552 Paciente: Nagib Teixeira Suaid Relatora: Des. Federal Margarida Cantarelli

ANIZ ABRAHÃO DAVID vem nos autos do Habeas corpus supramencionado, o qual foi impetrado em favor de NAGIB TEIXEIRA SUAID, com base no que dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal, Reiterar o pedido formulado de Extensão, dos efeitos da ordem do Habeas corpus concedido, nos autos do processo nº 3463/RN, em razão dos fatos que passa a expor. Ao conceder a ordem de Habeas Corpus em favor de NAGIB TEIXEIRA SUAID, a Egrégia Quarta Turma deste Tribunal, por unanimidade, decidiu que: “Confesso um certo receio na abrangência dada à investigação realizada pela Polícia

da repito. a ser apurada. mas ainda assim poderia ser vinculada ao “grupo das operações de câmbio”. como é óbvio. de fato. Baixada demonstra restringe-se a controlar o negócio de caçaFluminense. pela via processual adequada. cidades sequer que. teria um papel secundário frente aos supostos controladores.Federal no Rio Grande do Norte quanto à admissão pura e simples de conexão entre crimes tipicamente fluminense (praticados no Estado do Rio de Janeiro) e as condutas de crime de lavagem de dinheiro com amparo de agências de turismo e doleiros. dentre o quadro de suspeitos. Ela. 2 . Percebo. não identifico um liame tão forte entre o esquema financeiro investigado e o paciente níqueis Nagib nas e Suaid. uma vinculação entre a operadora Marlene Chueke e o grupo potiguar do espanhol Francisco Rico. conhecimento sobre as atividades mais complexas do grupo em território potiguar. Todavia.

393).812262-4). 2007.807604-3.51. é noticiada a existência de ação penal contra Nagib e seu suposto chefe Aniz Abrahão David em trâmite na 6ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro (fl.8068915 e 2007. constando como objetos os crimes de lavagem de dinheiro e descaminho. até porque são perceptíveis os indícios de autoria contra ele produzidos pelo criterioso relatório policial.807725-4. incorrendo em possível bis in idem. ou atraindo para a 5ª Região o que seria próprio da 2ª Região. 3 . da qual faz parte o Rio de Janeiro. há mais de feito em curso contra o ora paciente (processos n. pois em vários momentos destes autos.01. portanto. Vejo. não pretendo isentar previamente Nagib Suaid de qualquer responsabilidade.51.51. 2007.Ao tecer tais considerações. Aliás.01. Minha consideração é de ordem processual.01.01. desde a petição inicial até as informações processuais.51.°s 2007. o risco de duplicidade ou sobreposição no exercício da persecução criminal.

ressalte-se. retorno à minha tese sobre a distinção dos grupos (ou partes do mesmo grupo) na exploração do jogo ilegal e nas operações ilícitas de câmbio. pelo que a instrução desse segundo bloco ou a ordem pública não serão prejudicadas com a liberdade do paciente. para o curso das ações penais recentemente intentadas na Justiça Federal do Rio Grande do Norte. cuja comprovada suficiente nitidez. Isso. Novamente. segundo minha observação dos fatos. enfatizei neste caso a questão da competência desta 5ª Região para apreciar conexão matérias não está relativas a fatos com específicos do Rio de Janeiro. cabendo aos magistrados federais da 2ª Região o exame sobre as demais condutas sob persecução. 312 do CPP. a prisão do paciente Nagib Suaid também não preenche os requisitos do art.Como visto. cumpre-me esclarecer que. dentro da esfera cognitiva da 5ª Região.” 4 . Todavia. Sua soltura não representará um perigo insuportável para as investigações – ou melhor.

e b – as investigações. Descendo a analise do pedido de extensão formulado por Alexandre Monte Pereira 5 . de 22/10/2007). antes do mais. o caráter excepcional e urgente da situação descrita nos autos. afirmando que: “Registro. Decisão esta que foi Ratificada por V. Exa. assim como a ordem pública. 16 do Regimento Interno deste Tribunal.. art. não serão prejudicadas com a liberdade do paciente”. com redação dada pela Emenda Regimental nº 35.É dizer: a concessão da ordem de habeas corpus em favor do Paciente se fundou nas seguintes premissas: a – ausência de conexão entre as condutas tidas como delituosas praticadas no Estado do Rio de Janeiro e as condutas de crime de lavagem de dinheiro com amparo de agências de turismos e doleiros. quando do deferimento de pedido de Liminar em favor de ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS e CLEVELAND PEREIRA MORAES. a justificar a atuação desta presidência no feito (cf.

não justifica a manutenção da custód ia preventiva em relação aos requerentes: ubi eadem ratio. ainda auxiliado por ALAN (CLEVELAND PEREIRA MORAES) 6 . de fato. RJ com ALMIR JOSE DOS REIS. (. RJ. verbis: XI – NAGIB TEIXEIRA SUAID .. função em que é auxiliado por ALMIR JOSÉ DOS REIS e ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS.Dias e Cleveland Pereira Moraes. sendo subordinado diretamente a NAGIB TEIXEIRA SUAID.. sendo seu homem de confiança no tocante a administração da arrecadação da baixada fluminense. A similitude de situações entre o paciente Nagib Teixeira Suaid e os ora requerentes encontra-se evidenciada pela conclusão das investigações. e a luz dos fundamentos adotados pela Quarta Turma deste Egrégio que determinou a concessão da ordem em favor do paciente Nagib Teixeira Suaid. ibi eadem dispositio. integrante da organização que explora máquinas caça-níqueis. Está subordinado diretamente a ANIZ ABRAHÃO DAVID. integrante do grupo que explora caça-níqueis no qual exerce a coordenação da BANCA de Nilópolis. descrita no bojo do decreto que determinou a preventiva. É.) XIII – ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS conhecido por GORDINHO. observo que. onde divide a gerencia da BANCA de Nilópolis.

à unanimidade. de codinome ALAN. RJ. Se a Egrégia Quarta Turma deste Tribunal.na “arrecadação de rua” do percentual destinado a BANCA das máquinas de caça-níqueis. juntamente com aquele .” Segundo dispõe o art. segue-se que tal fundamento é extensível aos requerentes ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS e CLEVELAND PEREIRA MORAES. 580 do Código de Processo Penal. os quais . integrariam a mesma organização criminosa dedicada à exploração de máquinas caça-níqueis no Rio de Janeiro. Sua função é de “arrecadar de rua” da BANCA de Nilópolis. cuja subordinação é direta a ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS. XIV – CLEVELAND PEREIRA MORAES. 25) a decisão do recurso interposto 7 . integrante do grupo que explora máquinas caça-níqueis. não vislumbrou a existência de conexão entre a suposta conduta criminosa imputada ao paciente NAGIB TEIXEIRA SUAID e os fatos que são objeto de investigação que motivou o decreto preventivo pelo juízo federal do Rio Grande do Norte. “No caso de concurso de agentes (Código Penal art. embora também preste contas a ALMIR JOSE DOS REIS da “arrecadação do pessoal de rua” dos pontos da BANCA da baixada fluminense.

Exa. aproveitará aos outros”. cumprenos esclarecer que o Requerente tem mais de 71 (setenta e uma) anos de idade. saúde totalmente abalada . Nestes termos. os fundamentos que levaram essa Egrégia Corte conceder a Liberdade de NAGIB TEIXEIRA SUAID.por um dos réus. GUEDES OAB/RJ 23674 RODRIGO DANTAS DO NASCIMENTO OAB/RN 4476 8 . razão pela qual é a presente para Reiterar a este MM. Dúvidas inexistem que com base no dispositivo legal. a ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS e CLEVELANDO PEREIRA MORAES. são aplicados a ANIZ ABRAHÃO DAVID. acima mencionados determinando Liminarmente a expedição de Alvará de Soltura em favor de ANIZ ABRAHÃO DAVID. como os demais. a sua Liberdade não causará nenhum transtorno ao desenrolar da ação penal. por dever de ofício. Pede e espera Deferimento. 29 de dezembro de 2008. se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusi-vamente pessoal. Recife. Juízo a Extensão dos Efeitos da Decisão que concedeu Ordem de Habeas Corpus. Finalmente. UBIRATAN T. sendo certo. e V.

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