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CONSTITUCIN DE UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA Seor Notario: Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una de constitucin de sociedad

annima cerrada y estatutos, que otorgamos: a) Jhim Brayan MAMANI con QUENTA, N de nacionalidad de Peruano, ocupacin

identificado

D.N.I.

73250904,

abogado, soltero, con domicilio en la Av. Titicaca N 509 de la cuidad de Puno. b) Patricia Norma LOAIZA MANZANO, de nacionalidad Peruana, identificada con D.N.I. N 70784966, de ocupacin Ingeniera Agro Industrial, soltera, con domicilio en el Jr. Jos Antonio Encinas N 176 de la cuidad de Puno. c) Ruth AYALA MAMANI, de nacionalidad Peruana, identificada con D.N.I. N 45474666, de ocupacin Nutricionista, soltera, con domicilio en el Jr. Arequipa N 1055 de la cuidad de Puno. d) Yuliana FLORES con CONDORI, D.N.I. de N nacionalidad 44129968, de Peruana, ocupacin identificada

Licenciada en Administracin, soltera, con domicilio en el Jr. Ancash N 333 de la cuidad de Puno. e) Evelin Kamelich con ZUIGA JULI N de nacionalidad de Peruana, ocupacin identificada D.N.I. 48569311,

Contadora, soltera, con domicilio en el Jr. Lampa N 385 de la cuidad de Puno. En los trminos y condiciones siguientes: PACTO SOCIAL

PRIMERO.convienen NUTRICIN

Por

el

presente como un

instrumento, en efecto

los

otorgantes una y

constituir, S.A.C., con

constituyen,

sociedad annima cerrada, bajo la denominacin de: MISKY capital, domicilio, duracin dems estipulaciones que se establecen en el estatuto social. SEGUNDO.nmero derecho de a El capital social inicial es de cada y S/. uno 80.000.00 de por los los

(ochenta mil nuevos soles) que estarn representados por el acciones voto, representadas por accionistas y por su valor en precio cada una, todas con ntegramente suscrito pagado otorgantes en la siguiente forma: a) Jhim Brayan MAMANI QUENTA, suscribe 16.000.00

acciones de S/. 1.00 (un nuevo sol) cada una de las acciones, y paga S/. 16.000.00 en dinero en efectivo, es decir el 20% del capital social. b) Patricia Norma LOAIZA MANZANO, suscribe 16.000.00 acciones de S/. 1.00 (un nuevo sol) cada una de las acciones, y paga S/. 16.000.00 en dinero en efectivo, es decir el 20% del capital social. c) Ruth AYALA MAMANI, suscribe 16.000.00 acciones de S/. 1.00 (un nuevo sol) cada una de las acciones, y paga S/. 16.000.00 en dinero en efectivo, es decir el 20% del capital social. d) Yuliana FLORES CONDORI, suscribe 16.000.00 acciones de S/. 1.00 (un nuevo sol) cada una de las acciones, y paga S/. 16.000.00 en dinero en efectivo, es decir el 20% del capital social. e) Evelin Kamelich ZUIGA JULI, suscribe 16.000.00 acciones de S/. 1.00 (un nuevo sol) cada una de las

acciones, y paga S/. 16.000.00 en dinero en efectivo, es decir el 20% del capital social. TERCERO.La Sociedad se regir de conformidad con el

siguiente estatuto:

ESTATUTO TTULO PRIMERO DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN DENOMINACIN ARTCULO PRIMERO.La denominacin de la sociedad es:

MISKY NUTRICION S.A.C.. OBJETO SOCIAL ARTCULO SEGUNDO.El objeto de la sociedad es dedicarse a

la elaboracin, produccin, distribucin, y comercializacin de Productos Alimenticios a base de Quinua y Kaiwa. Asimismo el brindar productos de a calidad los con un alto contenido amplia nutricional, ofreciendo consumidores una

variedad de productos agrcolas andinos de nuestra regin para satisfacer sus necesidades de los consumidores. A pesar de que el mercado al cual estamos dirigiendo la presente sociedad es primeramente nacional, tambin el objeto

de la presente sociedad es la capacidad de exportar productos ya mencionados en el prrafo anterior. Asimismo, la sociedad podr ejercer actividades directamente relacionadas, afines o conexas a la actividad empresarial descrita en el prrafo anterior. De igual forma se entienden incluidos en el objeto social los actos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad. DOMICILIO SOCIAL ARTCULO TERCERO.- La sociedad seala su domicilio en la Av. La Torre N 789 de la ciudad de Puno sin embargo, podr establecer sucursales, agencias, filiales o representantes en cualquier lugar del pas o del extranjero. DURACIN ARTCULO CUARTO.- El plazo de duracin de la sociedad es por tiempo minuta. TTULO SEGUNDO CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES indeterminado, dando por inicio sus actividades a partir de la fecha de la escritura pblica que origine esta

ARTCULO de S/.

QUINTO.1.00 (un

El

capital

social

es

de una,

S/.

80.000.00

(Ochenta mil Nuevos Soles) representados por 80.000 acciones Nuevos Soles), cada ntegramente derechos y suscritas y pagadas, gozando stas de iguales prerrogativas, todas con derecho a voto. CERTIFICADOS DE ACCIONES ARTCULO SEXTO.Las acciones emitidas se representan

mediante certificados definitivos o provisionales, los mismos que se emitirn con los requisitos que exige el artculo 100 de la Ley General de Sociedades. Los certificados en en definitivos y provisionales que Cada de acciones estar podr

constarn numerados

documentos forma

talonados,

debern

correlativa.

certificado

representar una o ms acciones de un mismo accionista. La titularidad de una accin implica de pleno derecho la sumisin de su titular al presente estatuto y a las decisiones de la junta general de accionistas, dejndose a salvo el derecho de impugnacin conforme a ley. Cada accin da derecho a un voto en las juntas generales de accionistas. Las acciones son indivisibles y no pueden ser representadas sino por una sola persona. En caso de copropiedad de acciones deber designarse a un solo representante para el ejercicio de los derechos ser respectivos. embargo La responsabilidad entre por los los aportes sin solidaria todos

copropietarios frente a la sociedad.

La sociedad reputar propietario a quien aparezca como tal en el libro de matrcula de acciones. En todo caso de transferencia de acciones, la sociedad recoger el ttulo anterior, lo anular y emitir un nuevo ttulo en favor del nuevo propietario. Todo tenedor de acciones, por el solo hecho de poseerlas, manifiesta su total sujecin a las disposiciones del estatuto y los acuerdos de las juntas generales de accionistas, sin perjuicio de los derechos de impugnacin o separacin en los casos que sta conceda. DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE ARTCULO STIMO.- Para el caso de transferencia de acciones se establece el derecho de adquisicin preferente en favor de los restantes accionistas de la sociedad. En tal caso, el socio que desee transferir sus acciones

comunicar por escrito este hecho al gerente general, quien deber poner en conocimiento a los dems accionistas en un plazo no mayor de diez das hbiles. Los dems socios, en un plazo de treinta das tiles de recibida la comunicacin, pueden ejercer el derecho de adquisicin preferente. La adquisicin se har a prorrata de las acciones que posean los aceptantes.

Vencido el plazo, la sociedad en el trmino de tres das tiles, comunicar al ofertante la aceptacin producida; as como, en su caso, la libre disponibilidad de las acciones en favor de terceros. Igualmente, en los casos de aumento de capital, se reconoce en favor de los socios el derecho de suscripcin preferente sobre las acciones que se creen. TTULO TERCERO RGANOS DE LA SOCIEDAD RGANOS DE LA SOCIEDAD ARTCULO OCTAVO.- La sociedad que se constituye tiene los siguientes rganos: a) b) La junta general; La gerencia.

La sociedad no tiene directorio. TTULO CUARTO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPOSICIN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ARTCULO NOVENO.- La junta general est compuesta por todos los accionistas y representa la universalidad de los mismos.

Es la suprema autoridad de la sociedad y sus decisiones, tomadas de acuerdo con los requisitos establecidos por el estatuto y la Ley General de Sociedades, son obligatorias para todos los accionistas, aun para aquellos que hayan votado en contra o estuviesen ausentes, sin perjuicio de los derechos que la ley les conceda. DOMICILIO, GENERAL ARTCULO DCIMO.- Las juntas generales se celebrarn en el domicilio siempre social. que se Podr en todo caso o reunirse la junta la general y adoptar acuerdos vlidamente en un lugar distinto, encuentren presentes representadas totalidad de las acciones suscritas y con derecho a voto, y se acuerde por unanimidad instalar la junta y los asuntos a tratar en la reunin, de lo que se dejar constancia en el acta respectiva. Salvo en el caso previsto en el artculo siguiente del CONVOCATORIA, QURUM Y VOTACIONES DE LA JUNTA

presente estatuto y en el artculo 126 de la Ley General de Sociedades, la junta general quedar vlidamente constituida en primera convocatoria el cuando se encuentre ciento de representado, las acciones cuando menos, cincuenta por

suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria ser suficiente la concurrencia de cualquier nmero de acciones suscritas con derecho a voto. Los acuerdos se adoptarn con el voto favorable de la mayora absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta.

Las juntas generales sern convocadas y presididas por el gerente general y como secretario actuar quien designe ste. En defecto de estas personas, intervendrn quienes designe la junta entre los concurrentes. Los requisitos de aumento o reduccin del capital social, emisin de obligaciones y los procedimientos de impugnacin de acuerdos y todo lo relativo a ellas se regir por las disposiciones de la Ley General de Sociedades. MAYORAS SUPERIORES ARTCULO DCIMO PRIMERO.- Se requerir el qurum previsto en el artculo 126 de la Ley General de Sociedades, ya sea en primera o segunda convocatoria; y el voto favorable de una mayora que represente no menos del 70% de las acciones suscritas con derecho a voto en los siguientes casos: a) b) c) d) Reformar los estatutos. Renunciar al derecho de suscripcin preferente. Acordar la capitalizacin de utilidades. Acordar la formacin de reservas facultativas,

incrementar su valor o variar el destino de las mismas. e) Acordar la readquisicin de acciones y ordenar las

medidas que hayan de tomarse con ellas. f) Acordar la exclusin de socios, conforme al artculo

siguiente del presente estatuto.

EXCLUSIN DE SOCIOS ARTCULO DCIMO SEGUNDO.- Podr ser excluido el socio que incurra en cualesquiera de las siguientes causales: a) Integre en calidad de socio o administrador una persona

jurdica cuyo objeto social sea el mismo o similar al de la sociedad. b) Realice activamente labor poltica o desempee un cargo

pblico. c) No concurra injustificadamente, pese a haber estado bien a tres juntas generales consecutivas o cinco

notificado,

alternas en un perodo de tres aos. FECHA DE CELEBRACIN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL ARTCULO DCIMO TERCERO. La junta obligatoria anual se

efectuar en el curso del primer trimestre de cada ao, en la fecha, hora y lugar que designe el gerente general.

TTULO QUINTO LA GERENCIA LA GERENCIA

ARTCULO DCIMO CUARTO.- La administracin de la sociedad estar a cargo de uno o ms gerentes que sern designados por la junta general. El cargo de gerente es por tiempo indefinido. GERENTE GENERAL ARTCULO DCIMO QUINTO.- En caso de elegirse un solo gerente, se entender que ste ser el gerente general. En caso de elegirse ms de un gerente, deber indicarse cul de ellos ocupar el cargo de gerente general. El gerente general es el ejecutor de todas las disposiciones de la junta general jurdica, y de la gerencia, y teniendo de la la representacin sociedad. ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL ARTCULO DCIMO SEXTO.- Constituyen principales atribuciones del gerente general: a) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales, laborales, comercial administrativa

polticas,

municipales, etc., con las facultades generales del mandato y las especiales a que se refiere el Cdigo Procesal Civil, pudiendo sustituir el poder, revocar la sustitucin y reasumirlo cuantas veces lo creyera necesario. b) Dirigir las operaciones de la sociedad.

c)

Contratar

separar sus

al

personal

subalterno

los y

empleados que sean necesarios para la buena marcha de la sociedad, fijar atribuciones, responsabilidades remuneraciones. d) Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia

epistolar y telegrfica, cuidar que la contabilidad est al da, inspeccionando libros, documentos y operaciones y dictar las disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de la sociedad. e) Dar cuenta a la junta general, cuando ste se lo

solicite, de la marcha y estado de los negocios. f) Cobrar las sumas que pudiera adeudarse a la Sociedad,

otorgando el comprobante de pago. g) Celebrar los contratos que sean necesarios para el mejor

desarrollo del objeto de la sociedad, fijando los trminos y condiciones de los mismos. h) Realizar cualquier otro contrato y asumir cualquier

obligacin no expresamente enumerada en este artculo que estime conveniente para la sociedad y el cumplimiento de sus fines. i) Arrendar y subarrendar activa y pasivamente muebles y/o montos de los arriendos y

inmuebles, fijando los plazos, dems condiciones. j)

Abrir, operar y cerrar cuentas corrientes, de ahorros

y/o depsitos a la vista o a plazo en instituciones bancarias

y financieras, girar contra ellas con o sin provisin de fondos, solicitar sobregiros, avances y, en general, realizar toda clase de contratos de crdito, directos o indirectos, con garanta especfica o sin ella, leasing y en general, realizar toda operacin bancaria o financiera permitida por la ley. k) Girar, cobrar, de de endosar, cambio, y descontar, pagars, en aceptar, cheques, toda renovar, warrants, clase de

avalar

letras

certificados

depsitos

general,

valores, ttulos valores, documentos de crditos o documentos representativos de bienes o derechos. l) m) Representar a la sociedad como persona jurdica. Elaborar para todas y cada una de las reas y someter si

es el caso a la aprobacin de la junta general, los planes, programas, reglamentos, presupuestos y polticas generales de la sociedad. n) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de

la junta general. o) Controlar el funcionamiento de la organizacin, mantener

bajo custodia los bienes de la sociedad y adoptar las medidas necesarias para lograr la mayor eficiencia posible. p) Cumplir con los dems deberes que le impongan los

estatutos, los reglamentos, acuerdos y resoluciones de la junta general. TTULO SEXTO

MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL MODIFICACIN DEL ESTATUTO ARTCULO DCIMO STIMO.- La junta general podr delegar en la gerencia la facultad de modificar el estatuto bajo las condiciones expresamente referidas en dicha delegacin. La modificacin del estatuto y sus efectos se rige por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades. AUMENTO DE CAPITAL ARTCULO DCIMO OCTAVO.- Procede aumentar el capital, cuando: a) b) c) Existan nuevos aportes. Cuando se capitalicen crditos en contra de la sociedad. Cuando se capitalicen utilidades, reservas, beneficios,

primas de capital, resultados de exposicin a la inflacin. d) Otros casos previstos en la ley.

REDUCCIN DE CAPITAL ARTCULO DCIMO NOVENO.- Obligatoriamente la sociedad tendr que reducir su capital cuando las prdidas hayan disminuido en ms del cincuenta por ciento del capital social y hubiese

transcurrido

un

ejercicio

sin

haber

sido

superado,

salvo

cuando se cuente con reservas legales o de libre disposicin, o cuando se realicen nuevos aportes de los socios que asuman dicha prdida. TTULO OCTAVO ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS PRESENTACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ARTCULO VIGSIMO.- La gerencia deber formular la memoria, los estados financieros y la propuesta de aplicacin de utilidades en caso de haberlas. De estos documentos debe resultar, con claridad y precisin, la situacin econmica y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. La presentacin de los estados financieros debern realizarse conforme las disposiciones legales vigentes y con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. RESERVA LEGAL ARTCULO VIGSIMO PRIMERO.- Un mnimo del 10% de la utilidad distribuible de cada ejercicio, deber ser destinado a una reserva legal hasta que se alcance un monto igual a la quinta parte del capital social. DIVIDENDOS

ARTCULO

VIGSIMO

SEGUNDO.-

Para

distribuir

utilidades

se

tomarn las reglas siguientes: a) La distribucin a estados de utilidades slo podr al hacerse de en un

mrito

financieros

preparados

cierre

perodo determinado o a la fecha de corte en circunstancias especiales que acuerde la junta general. b) Slo podr distribuirse dividendos en razn de

utilidades obtenidas o de reservas de libre disposicin y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al capital pagado. c) Podr distribuirse dividendos a cuenta.

TTULO NOVENO DISOLUCIN Y LIQUIDACIN ARTICULO VIGSIMO TERCERO.- La disolucin y liquidacin de la sociedad se efectuar conforme a los artculos 407, 413 y siguientes de la Ley General de Sociedades. DISPOSICIN TRANSITORIA NICA DISPOSICIN TRANSITORIA.- Queda designado como gerente general de la sociedad a la Srta. Evelin Kamelich Zuiga Juli, cuyos datos de identificacin se describen en la introduccin de la presente minuta, a quien se le confiere las facultades que el estatuto contempla para dicho cargo.

DISPOSICIONES FINALES PRIMERA DISPOSICIN FINAL.- En todo lo no previsto en el presente estatuto, deber remitirse a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades. SEGUNDA DISPOSICIN FINAL.- En caso de conflicto de intereses entre la sociedad y un socio o grupo de socios, ste deber ser sometido por a arbitraje, expertos mediante en la un Tribunal uno Arbitral de ellos integrado tres materia,

designado de comn acuerdo por las partes, quien lo presidir y los otros designados por cada uno de las partes. Si del en el plazo de quince ste (15) deber das ser de producida por la el

controversia, no se acuerda el nombramiento del presidente Tribunal Arbitral, designado Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cmara de Comercio de Lima, cuyas reglas sern aplicables al arbitraje. El laudo del Tribunal Arbitral ser definitivo e inapelable, as como de obligatorio cumplimiento y ejecucin para las partes. Srvase agregar usted, seor notario, lo que fuere de ley y curse los partes respectivos al Registro de Personas Jurdicas de Puno Puno, 22 de Julio de 2013.