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ACCIONES COORDINADAS ENTRE LOS PASES, PARA ENFRENTAR EL CRIMEN ORGANIZADO. CASO CENTROAMERICA
Presentado por Lic. Roberto Hernndez Hidalgo Secretario Ejecutivo CCP
Jornada Acadmica Tendencia del Crimen Organizado en el Continente Americano. Instituto de Criminologa de la Universidad de Panam Ciudad de Panam 19 y 20 de octubre de 2010
La CCP
La Comisin Centroamericana Permanente para la Erradicacin de la Produccin, Trfico, Consumo y Uso Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas, conocida por sus siglas CCP, es un Organismo perteneciente al Sistema de Integracin Centroamericana (SICA) como Institucin especializada, tcnica y asesora de los pases miembros, en materia de prevencin y erradicacin del narcotrfico y delitos conexos en la Regin. La CCP est integrada por los titulares de las entidades antidroga de cada pas, siendo estas: Costa Rica: Instituto Costarricense sobre Drogas El Salvador: Comisin Nacional Antidrogas Guatemala: Comisin Contra las Adicciones y el Trfico Ilcito de Drogas Honduras: Consejo Nacional Contra el Narcotrfico Nicaragua: Consejo Nacional de Lucha Contra el Narcotrfico (en proceso de reestructuracin a partir de la nueva Ley Panam: Comisin Nacional para el Estudio y la Prevencin de los Delitos Relacionados con Drogas Las principales atribuciones establecidas en el Convenio Constitutivo de la CCP, orienta su trabajo a los siguientes aspectos: Constituirse como un rgano consultivo y de asesora para cada estado miembro. Brindar asistencia en cooperacin regional. Promover y gestionar la cooperacin para las iniciativas regionales.
En suma, a constituirse en el organismo regional estratgico para el diseo, implementacin y seguimiento a las polticas, estrategias, planes y proyectos, para contribuir a los esfuerzos de los pases en materia de reduccin de la demanda, reduccin de la oferta, tratamiento y rehabilitacin de personas con problemas de adicciones, y la persecucin de otros delitos vinculados al narcotrfico, entre estos el trfico ilcito de precursores qumicos y lavado o blanqueo de capitales.
y cannabis a gran escala, han ampliado sus actividades, incluyendo, por ejemplo, el trfico de precursores, frmacos y otras drogas.1 Para la JIFE (2009), en las zonas donde aumenta el narcotrfico, no slo se expande el consumo de sustancias ilcitas, sino adems, como efecto rebote, crece el nmero de otros delitos, como son los robos, los secuestros y los homicidios.2 Otras situaciones o problemticas que se suman a esta realidad, son los niveles de corrupcin, impunidad, los limitados recursos de las entidades para la prevencin y de las responsables de la persecucin de los delitos, as como los altos niveles de desempleo, que se constituyen en ventajas aprovechadas por el crimen organizado para sus operaciones en Centroamrica. A continuacin, se presentan algunas particularidades identificadas en los pases centroamericanos, las cuales evidencian la manera como el territorio centroamericano es utilizado en la actualidad, no slo para el traslado de droga, armas y personas del sur al norte, sino como un centro logstico estratgico para el accionar del Crimen Organizado. Con relacin a GUATEMALA, la extensin territorial y la limitada actuacin de las autoridades ha permitido el establecimiento de laboratorios procesadores, por lo cual este pas pas de ser puente y bodega, a convertirse en productor principalmente de cocana y herona. No obstante los esfuerzos por el control de las plantaciones de amapola, a travs de la sustitucin de prcticas agrcolas, por la misma geografa del pas y la existencia de zonas de difcil o nulo acceso para las autoridades, as como la complicidad de grupos campesinos e indgenas, se imposibilita el control de cultivos y laboratorios. Asimismo, las debilidades al interior del sistema policial, judicial y penitenciario, han facilitado que en la actualidad crteles como el del Golfo, de Sinaloa y La Familia principalmente, mantengan fuertes operaciones en dicho pas, habiendo penetrado asimismo en las esferas polticas y de poder. Un caso que evidencia esta actividad lo constituye el secuestro en noviembre de 2008, de un autobs de pasajeros con turistas nicaragenses, en el cual se presume se transportaba droga, y que fue secuestrado habindolo incendiado, muriendo calcinados al menos 15 de sus ocupantes. En el caso de EL SALVADOR, su principal caracterstica es ser un pas utilizado como puente para el traslado de cocana y herona, por va terrestre, area o martima. La organizacin de estructuras criminales, ha llevado a las autoridades a implementar planes conjuntos con otros pases de la regin, siendo uno de sus logros la captura de
Plan de Accin Regional 2011 2016. Comisin Centroamericana Permanente para la Erradicacin de la Produccin, Trfico, Consumo y Uso Ilcito de Estupefacientes CCP2 Ibid.
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algunos de los miembros de una banda de narcotraficantes denominada los perrones cuya actividad abarcaba toda Centroamrica, as como ciudades de estados unidos como Nueva York y New Jersey. En cuanto a HONDURAS, la utilizacin del territorio para el aterrizaje de las denominadas narcoavionetas, ha puesto de manifiesto el bajo nivel de la capacidad estatal para la deteccin e intervencin. De acuerdo a informes difundidos por los medios de comunicacin de este pas, en 2009 se ubicaron 21 pistas clandestinas distribuidas en los departamentos de Olancho, Coln y Gracias a Dios. Asimismo en la zona de la Mosquitia la identificacin de un cementerio clandestino con al menos 40 avionetas abandonadas. En cuanto a NICARAGUA, la movilizacin de droga se realiza principalmente por va terrestre, utilizndose para ello los vehculos de carga, en los cuales se hacen compartimientos especiales para su ocultamiento. El movimiento de la droga se realiza por el corredor atlntico, donde con la utilizacin de pequeas embarcaciones nicaragenses, esta es llevada a los lugares de almacenaje y traslado. Igualmente por el lado del corredor del pacfico, se utilizan pequeas embarcaciones para mover droga hacia sitos en El Salvador. En COSTA RICA, en los ltimos aos se ha detectado un incremento significativo de la actividad de los crteles en dicho pas, lo cual ha llevado a las autoridades a redoblar esfuerzos para contrarrestar dicha actividad. En cuanto al trfico regional, se ha movilizado droga utilizando para ello camiones de carga (furgones) a travs de la carretera interamericana. El transporte por mar se realiza utilizando lanchas rpidas as como embarcaciones medianas y pequeas locales, quienes se encargan del abastecimiento de combustible o trasiego para su almacenaje en territorio nacional. Por va area se emplean avionetas con capacidad para transportar hasta media tonelada de cocana. Con relacin al lavado de dinero, destacan flujos de capital destinados al desarrollo inmobiliario, juegos de azar en la modalidad virtual o casinos. Con relacin a PANAM, este pas ha sido tradicionalmente utilizado como puente de las drogas hacia los mercados estadounidense y europeo, actividad que se ve favorecida tomando en cuenta la posicin geogrfica, su infraestructura naviera, as como su cercana con Colombia. Algunas de las modalidades tradicionalmente empleadas es el bombardeo de droga desde el aire hacia el mar, donde las corrientes marinas las llevan hasta las playas donde son recogidas y trasladadas en lanchas rpidas hacia los lugares de almacenaje, empaque, embalaje y transporte.
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En cuanto al lavado de activos, panam ofrece muchos atractivos para esta actividad, destinndose estos flujos de dinero hacia el mercado inmobiliario, turismo, importacin y re exportacin de bienes a travs de la zona libre.
Armas de Fuego
De acuerdo al Diagnstico Regional del Programa Centroamericano para el Control de Armas de Fuego3, se estima la circulacin de aproximadamente, 1.246.792 armas de fuego que gozan del status de legalidad. Esta cifra contrasta con otra cifra que evidencia el creciente nmero de armas ilegales circulando por la regin, estimndose en 2.854,000 sin incluirse los datos de Belice, Nicaragua y Panam. Los datos estimados obtenidos a travs del estudio realizado establecen que: En Guatemala se considera que existen en la ilegalidad 1.500.000 armas de fuego. En el caso de El Salvador se cree que hay 224.600 armas. En Honduras estiman unas 400,000 armas. En Costa Rica se considera que 280.000 circulan en forma ilegal. De validarse dichos datos, estamos ante una situacin en la cual solamente el 43% de las armas que circulan en la regin son legales. Por tanto, del universo de armas en la regin el 57% son ilegales, que corresponden a pistolas, revlveres, rifles y escopetas; que son aquellas que en los diversos cuerpos jurdicos corresponden con las armas definidas como permitidas o de uso civil y de los calibres correspondientes. Es de hacer notar que todos los pases cuentan con legislacin que regula la portacin y tenencia de armas de fuego, por lo que se evidencia la poca capacidad de control de las autoridades para la prevencin y control del trfico.
Lavado de Dinero
Segn el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (USDT) Las actividades realizadas para disfrazar activos financieros, de tal forma que puedan utilizarse sin que se detecte la actividad ilegal que la produjo, son las que se conocen como lavado de dinero4, lavado de activos o blanqueo de capitales. Estas actividades que se constituyen en un incentivo por cuanto ponen a la disposicin de las estructuras criminales los recursos financieros necesarios para ampliar sus operaciones originales, vinculadas al narcotrfico, terrorismo, fraude, contrabando, trfico de armas, trata de personas, entre otros delitos de carcter trasnacional.
Programa Centroamericano para el Control de Armas Pequeas y Ligeras. CASAC. proyecto: Diagnstico Regional para el Programa Control de Armas Pequeas y Ligeras ejecutado por CASAC, en el marco de cooperacin SICA PNUD. 4 Jerkins-Lara Antonio. Lavado de Dinero, Parasos Fiscales y Transacciones Dudosas. 2002
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En la regin centroamericana, a raz de las presiones que se ejercen a travs de las acciones contra los crteles de la droga y otras estructuras criminales, especialmente en Mxico y Panam, est provocando que los pases de la regin se conviertan en la alternativa para incrementar las operaciones de lavado de dinero. De acuerdo al anlisis del experto del Citigroup Guillermo Horta Montes, en Mxico de los ingresos obtenidos por un kilogramo de cocana que en promedio es de US$15,000.00 el 30% se convierte en beneficios para el narcotraficante, y el 11% es destinado al blanqueo. Asimismo, de acuerdo a un Informe del Departamento de Estado seala que por Honduras y Centroamrica circulan al menos 12,000 millones de dlares al aos, que van de paso para Sudamrica, dinero proveniente de la actividad del narcotrfico en sus diferentes expresiones.
Sistema de la Integracin Centroamericana, SICA. http://www.sica.int/csc Sistema de la Integracin Centroamericana, SICA. http://www.sica.int/csc 7 Sistema de la Integracin Centroamericana, SICA. http://www.sica.int/csc
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Proyecto Centroamericano para el Control del Trfico Ilcito de Armas Pequeas y Ligeras. CASAC.9
Establecido en la XXVI Reunin de la Comisin de Seguridad de Centroamrica. Panam, 6 de junio de 2003, con la finalidad de promover el desarrollo sostenible mediante la reduccin dela incidencia y potencialidad de la violencia armada en la region para fortalecer el control de armas pequeas y ligeras; desarrolla cuatro componentes que son: a) asesora y asistencia tcnica; b) facilitar acuerdos regionales; c) fortalecer el intercambio de informacin y d) las iniciativas fronterizas.
Sistema de la Integracin Centroamericana, SICA. http://www.sica.int/csc Programa Centroamericano para el Control de Armas Pequeas y Ligeras. CASAC. proyecto: Diagnstico Regional para el Programa Control de Armas Pequeas y Ligeras ejecutado por CASAC, en el marco de cooperacin SICA PNUD. 10 Comisin de Jefes, Directores de Polica de Centroamrica. Resea Histrica. Principales avances y su rol en la Comisin de Seguridad de Centroamrica. Febrero 2010 11 Estrategia de Seguridad Centroamrica y Mxico. SICA 2007
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En tal sentido, la Estrategia establece los objetivos comunes, las reas de intervencin y las acciones a seguir para alcanzar los niveles de seguridad que requieren los ciudadanos centroamericanos. A dems se constituye en una herramienta importante para identificar las necesidades financiera, proceder a la gestin y obtencin de financiamiento y cooperacin internacional, al presentar de una manera armnica los distintos esfuerzos que la regin realiza en materia de seguridad. Los componentes de la Estrategia son: A. Combate al Delito I. Delincuencia Organizada II. Combate al Narcotrfico III. Deportados con antecedentes penales o ex convictos IV. Pandillas V. Homicidio VI. Combate al Trfico Ilcito de Armas VII. Terrorismo VIII. Corrupcin IX. Otros Temas Policiales X. Aspectos Legales XI. Formacin B. Prevencin de la Violencia, Rehabilitacin y Reinsercin C. Fortalecimiento Institucional: Coordinacin y Seguimiento de la Estrategia Regional La regin tambin cuenta con el apoyo de otros organismos de trascendencia mundial, quienes apoyan el trabajo de las entidades estatales siendo una de ellas:
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INTERPOL. http://www.interpol.int 11
6,147 Pseudoefedrina
En el marco del Trabajo de la Comisin de Jefes / Directores de Polica de Centroamrica y El Caribe: Implementacin del Plan Regional contra el Crimen Organizado y sus Planes particulares, a travs de los cuales se han desarrollado acciones conjuntas contra nueve modalidades delictivas: Secuestros, Robo a Bancos y Unidades de Transporte de Valores, Trfico Ilcito de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales relacionados, Trfico Ilcito de Personas, Contrabando, Robo y Hurto de Vehculos, Lavado de Dinero y Activos, Trfico Ilcito de Bienes Culturales, y Narcoactividad. Constitucin de la Comunidad de Inteligencia Policial Incorporacin de nuevas modalidades a los planes conjuntos, tales como Terrorismo, Riesgo Infantil, Trata de Personas, Pandillas y/o Maras, Seguridad Fronteriza, Seguridad Turstica.
Con el apoyo de INTERPOL, el desarrollo de proyectos y operaciones conjuntas tales como: Despliegue del Sistema de Informacin I-24/7 Proyecto MARAS, para el desarrollo de acciones conjuntas de investigacin y captura de pandilleros reclamados por la justicia. Implementacin del Sistema Estadstico Policial Integrado (SEPOLCAC) Proyecto Modelo de Inteligencia Criminal
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Operacin Huracn: Orientado a combatir el robo y trfico Ilcito de Vehculos Automotores Reuniones de coordinacin entre Jefes de Unidades Especializadas contra la Narcoactividad en Centroamrica, Mxico y El Caribe.
En el Marco del Trabajo de la CCP Plan de Accin Regional (PAR) 2011 2016. Propuesta de la CCP para el abordaje conjunto, integral y equilibrado del fenmeno de las drogas, dirigido a la reduccin de la demanda, el control y la fiscalizacin de la oferta, la legitimacin de capitales y los delitos conexos en la regin centroamericana. Su implementacin se realiza en cinco mbitos identificados como prioritarios: Prevencin del Consumo de Drogas; Tratamiento, Rehabilitacin y Reinsercin de personas consumidoras de drogas; Prevencin y Represin del Trfico Ilcito de Drogas, Sustancias Precursoras y Qumicos Esenciales; Prevencin y Represin de la Legitimacin de Capitales; y Control y Fiscalizacin de Estupefacientes, Psicotrpicos, Sustancias Precursoras y Qumicos Esenciales Apoyo al Proyecto Red Centroamericana de Tratamiento en Adicciones, el cual es ejecutado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con el cual se est fortaleciendo a las entidades nacionales encargadas de atender a personas con problemas de adicciones. Asimismo el desarrollo de investigaciones de tipo cientficas sobre esta materia. Implementacin del Proyecto Capacitacin y Certificacin del Recurso Humano Vinculado al Tratamiento de Personas Afectadas por Problemas Derivados del Consumo de Drogas, el cual es ejecutado a travs de la Comisin Interamericana Contra el Abuso de Drogas (CICAD / OEA).
En el marco de las acciones del SICA Implementacin del Programa Centroamericano para el Control de Armas Pequeas y Ligeras (CASAC), ejecutado bajo el asesoramiento y financiamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Aprobacin e implementacin del Plan Operativo de la Comisin Regional de Prevencin de la Violencia Juvenil, para la ejecucin del Proyecto de Asistencia Tcnica y Respuesta Regional Marco Estratgico Regional para la Prevencin, Reduccin, Tratamiento y Rehabilitacin de las Personas Menores de Edad en Riesgo Social o en Conflicto con la Ley.
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Implementacin del Proyecto Cultura de la Legalidad, a travs del cual se estn generando espacios de reflexin y opinin que permitan la definicin e implementacin de una estrategia regional centroamericana, como mecanismo de promover la participacin ciudadana en conjunto con las autoridades locales para disminuir los ndices de violencia y criminalidad. Se impulsa la implementacin del Proyecto BCIE-SICA-ITALIA Plan de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamrica para la Lucha contra el Crimen Organizado, Lavado de Dinero y Corrupcin.
Conclusin
Los niveles de actividad del Crimen Organizado en la regin centroamericana, han puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas de seguridad de los gobiernos, as como de la permeabilidad de los diferentes sectores de la actividad productiva de los pases, lo cual ha incidido de manera negativa en las capacidades de nuestros pases por alcanzar mayores niveles de desarrollo. Ante ello, se plantean retos difciles que requieren de trabajo planificado a travs del cual vayamos desarrollando iniciativas que nos permitan ir fortaleciendo esos puntos dbiles, que por hoy son aprovechados por las estructuras criminales. Esta labor exige como premisa fundamental el concurso decidido de los pases, por cuanto es un problema que independientemente del grado en que est afectando en la actualidad, si no es enfrentado como una sola fuerza, difcilmente se podrn alcanzar resultados satisfactorios. A pesar de las limitantes existentes, los pases de la regin estn dando muestras del inters que existe por trabajar de manera conjunta ante esta problemtica, lo cual ha llevado a la implementacin de planes que han demostrado ser efectivos, pero que requieren de mayores recursos para alcanzar mayores y mejores resultados. La invitacin es para que todos, desde la funcin que nos corresponde desarrollar, podamos hacer aportes que contribuyan a fortalecer los esfuerzos regionales para comprender, abordar y enfrentar las diferentes problemticas que genera la criminalidad en la regin, y con ello se vayan propiciando mejores condiciones de vida para la poblacin centroamericana.
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