Alumno: Francisco Rivera Jimnez Matricula: AL13501026 Materia: Introduccin al Derecho

Es momento de realizar la segunda Evidencia de aprendizaje. Por medio de ella, describirs la funcin de las autoridades competentes en materia de seguridad pblica, a partir de la identificacin de las caractersticas de un hecho y el marco legal aplicable, demostrando con el el logro de las competencias de las asignaturas Introduccin a la Seguridad Pblica e Introduccin al derecho. 1. A partir de un problema de inseguridad que se busca revertir mediante una poltica pblica de las previstas en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, elabora un cuadro sinptico en el que describas de manera especfica los siguientes elementos: Resumen de la situacin prevaleciente Tipo de hecho y su denominacin comn en la sociedad. Marco jurdico (federal o estatal) que prev el hecho y lo tipifica como delito, sealando nombre de la legislacin, artculo, elementos del cuerpo del delito y sancin por la conducta. Autoridades que intervienen en la investigacin de los hechos, en el ejercicio de la accin penal, en la aplicacin de las penas y en la vigilancia de la ejecucin de la pena, sealando su mbito de actuacin. 2. A continuacin, enuncia las acciones especficas a desarrollar por las autoridades de seguridad pblica, donde identifiques el programa gubernamental especfico del cual se desprende, detallando el marco jurdico que prev las facultades y atribuciones para dichas autoridades, el nombre de la legislacin y los artculos correspondientes. 3. Por ltimo, describe un programa de prevencin del delito y participacin del delito que haya implementado el gobierno federal para el combate a ese tipo de delito especfico, agregando datos estadsticos de su implementacin, desarrollo y resultados, as como desde tu ptica, sus fortalezas y debilidades. 4. Esta evidencia te servir para las asignaturas Introduccin a la Seguridad Pblica e Introduccin al Derecho, no obstante, tus facilitadores te asignarn calificacin de acuerdo a los indicadores especficos de cada una, por lo que debers de enviarla al Portafolio de evidencias con la siguiente nomenclatura para Introduccin al Derecho : IDE_U2_EU_XXYZ. Sustituye las XX por las dos primeras letras de tu primer nombre, la Y por la inicial de tu apellido paterno y la Z por la inicial de tu apellido materno. Para enviar tu documento: en la ruta (parte superior izquierda del aula) da clic en Introduccin al Derecho. Se enlistarn las actividades de la Unidad da clic en Evidencia de aprendizaje 2. La actuacin de las autoridades de seguridad pblica ante hechos que transgreden el marco jurdico.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. Estrategia integral de poltica pblica En primer lugar, este Plan Nacional de Desarrollo plantea una estrategia integral de poltica pblica al reconocer que los retos que enfrenta nuestro pas son multidimensionales. Avanzar en slo algunos mbitos de accin, descuidando la necesaria complementariedad entre las polticas pblicas, es una estrategia condenada a un desarrollo desequilibrado e insuficiente. Garantizar la igualdad de oportunidades requiere que los individuos puedan contar con capacidades plenas. Es preciso lograr condiciones de salud bsicas para que exista una verdadera calidad de vida. An ms, slo teniendo condiciones bsicas de salud, las personas en situacin ms vulnerable podrn aprovechar los sistemas de educacin y de empleo. Es necesario, en forma concomitante, lograr una educacin de calidad, enriquecedora en valores, relevante para el mundo productivo en todos los niveles de formacin y que cada vez alcance a ms mexicanos. La transformacin social requiere de una transformacin econmica profunda. En efecto, slo el crecimiento econmico, la competitividad de la economa y el fortalecimiento de las capacidades fiscales del Estado harn posible la provisin adecuada de programas sociales de desarrollo humano. Ello se lograr en un entorno econmico en el que se multipliquen las oportunidades de empleo remunerado y productivo para un nmero cada vez mayor de mexicanos. En segundo lugar, el Desarrollo Humano Sustentable establece puntualmente que la igualdad de oportunidades y la fortaleza del sistema econmico no se traducirn en armona social si no se logra tambin la transformacin poltica del pas. Ella precisa de la consolidacin de la democracia y el logro de un genuino Estado de Derecho, en el que la democracia suponga el ejercicio de la libertad poltica con responsabilidad social. En otras palabras, las instituciones de la Repblica deben fortalecerse mediante una genuina y responsable participacin de los ciudadanos en todos los asuntos de la vida pblica y mediante diversas formas de organizacin social y poltica. En tercer lugar, el Desarrollo Humano Sustentable tambin procura el desarrollo de manera integral, pues plantea el fortalecimiento de la comunidad familiar como eje de una poltica que, a su vez, en forma sustantiva, promueva la formacin y la realizacin de las personas. El desarrollo humano tiene como premisa fundamental el proceso formativo de capacidades para la vida que se da en la familia. ste es el punto de partida de cualquier forma de solidaridad social y de toda capacidad afectiva, moral y profesional. El Desarrollo Humano Sustentable parte del principio de que el bien comn es producto del esfuerzo solidario de los integrantes de la sociedad y del apoyo del Estado, siempre que el objeto de la accin pblica sea propiciar el perfeccionamiento de las capacidades humanas, as como su realizacin libre y responsable.

TEMA QUE ELEGI Crimen organizado No se debe permitir que ningn estado de la Repblica sea rehn del narcotrfico, del crimen organizado o de la delincuencia. Una de las manifestaciones ms violentas de la delincuencia organizada la representan los crteles del narcotrfico, los cuales a travs de una estrategia de posicionamiento dejaron de ser transportadores de droga hacia los Estados Unidos para convertirse en lderes de estas operaciones. Estos grupos han dejado de considerar a Mxico como un pas de trnsito, buscando transformarlo en un pas consumidor. El narcotrfico genera inseguridad y violencia, degrada el tejido social, lastima la integridad de las personas y pone en riesgo la salud fsica y mental del activo ms valioso que tiene Mxico: los nios y los jvenes. Como manifestacin de la delincuencia organizada, el narcotrfico desafa al Estado y se convierte en una fuerte amenaza para la seguridad nacional. Los recursos producto del narcotrfico dan a las bandas criminales un poder enorme para la adquisicin de distintas formas de transporte, armas de alto poder y sistemas avanzados de comunicacin, as como equipamiento que con gran frecuencia supera al de los cuerpos policacos encargados de combatirlos y de prevenir los delitos asociados a dicha actividad. Por eso es necesaria la colaboracin de las Fuerzas Armadas en esta lucha. OBJETIVO Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotrfico y otras expresiones del crimen organizado. ESTRATEGIA Aplicar la fuerza del Estado, en el marco de la ley, para recuperar los espacios que han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes y otras organizaciones delictivas. El Gobierno est determinado a reducir los espacios en que se mueven los criminales, localizar y posteriormente eliminar los plantos de enervantes e interceptar cargamentos de droga por tierra, mar y aire. Se destinarn los recursos necesarios para modernizar la Fuerza Area Mexicana y la Fuerza Aeronaval de la Armada de Mxico, en particular para poner a su alcance los avances de la tecnologa, de la informacin y de la digitalizacin. Mediante sta y otras medidas se buscar apoyar la labor de las Fuerzas Armadas en sus labores como garantes de la seguridad interior del pas, y especficamente en el combate al crimen organizado. ESTRATEGIA 2 Implementar una poltica integral que coordine esfuerzos y recursos de los tres rdenes de gobierno para el combate al narcomenudeo. Cada delincuente que se captura, cada sembrado que se erradica, cada red de narcomenudeo que se desintegra es una posibilidad ms de desarrollo para los jvenes de Mxico. Se implementarn operativos permanentes en coordinacin con los tres rdenes de gobierno, para asegurar a distribuidores de droga al menudeo, as como un sistema de inteligencia para combatir la existencia de centros de distribucin de drogas y laboratorios clandestinos. ESTRATEGIA 3 Alcanzar y consolidar estndares internacionales en materia de prevencin y combate al lavado de dinero de procedencia ilcita.

La capacidad econmica del crimen organizado es uno de sus principales apoyos para evadir la accin de la justicia. Una de las estrategias ms efectivas en la lucha contra esta perniciosa actividad es la que se orienta a golpearla en su abastecimiento de recursos econmicos. Se intensificarn las acciones especficas en contra del lavado de dinero en Mxico. ESTRATEGIA 4 Desarticulacin de cadenas delictivas mediante la destruccin de los nodos de creacin de valor. Se propiciar la desarticulacin de organizaciones criminales atendiendo a la naturaleza econmica de sus actividades mediante la destruccin de los elementos que les permiten generar riquezas ilcitas y afianzarse en el territorio mexicano.

cuadro sinptico

Resumen de la situacin prevaleciente

Hasta mediados de la dcada de los ochenta el combate a la delincuencia organizada no ocupaba un lugar destacado en la agenda del gobierno mexicano. Existan, desde luego, grupos dedicados al trfico de drogas, cuyo destino principal era Estados Unidos, pero ste no era un tema de la discusin pblica ni un punto de conflicto con la comunidad internacional a pesar de algunas fricciones espordicas con Estados Unidos, como la Ope-racin Intercepcin llevada a cabo en 1969. El panorama cambi con la exportacin masiva de cocana proveniente de Colombia hacia Estados Unidos y cuando Mxico se convirti en el lugar de paso, lo cual aument y fortaleci a las bandas de narcotraficantes que operaban en territorio mexicano. El dinero del narco corrompi, de una forma nunca antes vista, a las autoridades mexicanas a mediados de los ochenta, y aunque hubo algunos intentos por combatir el problema de parte de los gobiernos de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari, lo cierto es que stos fueron insuficientes y el fenmeno creci hasta desestabilizar de manera importante al pas en los aos noventa (Chabat, 2006). Esta tendencia continu en la dcada de 2000, lo cual provoc que el presidente Caldern hiciera del combate al narcotrfico el eje de su accin gubernamental. Sin embargo, su actuacin ha provocado un crecimiento extraordinario de los niveles de violencia asociados con el narcotrfico, lo cual ha generado crticas de los partidos de oposicin a la poltica de seguridad de Caldern. A pesar de ello, no hay indicios de un cambio importante en la estrategia de combate al narco, probablemente porque las opciones con que cuenta el gobierno son muy limitadas. De hecho, todo parece indicar que el gobierno federal tiene que decidir entre lo malo y lo peor: entre combatir el narco-trfico o tolerarlo. Cules son las caractersticas de la poltica de seguridad instrumentada por el Presidente de Mxico? Por qu, a pesar de los costos, sta se mantiene y cuenta incluso con un amplio apoyo de la poblacin? Cul es la alternativa a esta poltica y el panorama en el mediano plazo? Este ensayo buscar responder a estas preguntas. La hiptesis que se plantea es que el gobierno de Caldern no tiene margen de maniobra en su poltica de seguridad y que la opcin menos costosa es combatir el narco-trfico a pesar de los costos que genera. En este trabajo se presentarn en una primera parte los antecedentes de la situacin que enfrenta el gobierno de Caldern en este mbito, poniendo nfasis en la poltica de tolerancia seguida por los gobiernos priistas durante las dcadas de los ochenta y noventa.

Tipo de hecho y su denominacin comn en la sociedad .

Hechos Jurdicos- Negativos -Voluntarios. Ya que recordando son: Aquellos hechos ilcitos que causan daos a terceros. Su denominacin comn en la sociedad son las implicaciones o las consecuencias que este hecho traen frente a la sociedad que es el crimen organizado Desde el punto de vista jurdico, el delito de delincuencia organizada es un tipo penal bsico, autnomo, previsto en el artculo 2o de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en el se prevn como comportamientos penalmente relevantes a). el acordar organizarse con la finalidad de realizar los delitos que se consideran como de delincuencia organizada y b). el formar un grupo organizado para cometer en forma permanente o reiterada conductas que

unidas o separadas tengan como finalidad o resultado cometer alguno de los delitos que se consideran como de delincuencia organizada. Terrorismo; Delitos Contra la Salud, (solo en sus tipos de narcotrfico y posesin); Falsificacin o alteracin de moneda, Operaciones con recursos de procedencia ilcita, Acopio y trfico de armas, Trfico de indocumentados Trfico de rganos, Asalto, Secuestro, Trfico de Menores, Robo de vehculos,

Cuando Felipe Caldern asumi la Presidencia en diciembre de 2006 hered una situacin en materia de seguridad caracterizada por lo siguiente: a] control del narcotrfico de diversos territorios del pas; b] una guerra entre crteles de la droga causante de altos niveles de violencia; c] renuencia del gobierno de Fox para usar la fuerza pblica; d] conflictos con Estados Unidos por la narcoviolencia en la frontera; e] flujo estable de drogas hacia Estados Unidos, que no se vio afectado por las polticas antinarco de Fox; f] aumento considerable del consumo de drogas ilcitas en Mxico, sobre todo a partir de la dcada de los noventa. Frente a este panorama, y en un contexto de crisis de legitimidad interna por su triunfo apretado en la eleccin de 2006, el gobierno de Caldern decide lanzar una campaa de combate directo al narco con el apoyo del Ejrcito. De esta forma, a slo 11 das de comenzar se realiza el primero de una serie de operativos territoriales contra el narcotrfico en el estado de Michoacn, de donde es originario el presidente Felipe Caldern. El objetivo de este operativo, segn el secretario de la Defensa, Guillermo Galvn Galvn, era proporcionar los niveles de seguridad que hagan viable la vida ciudadana (Chabat, 2007). Evidentemente, este ataque frontal al narco no buscaba erradicar totalmente la produccin y el trfico de drogas sino solamente evitar el impacto desestabilizador del fenmeno y la afectacin social que ste genera. El propio procurador Medina Mora seal en una entrevista televisiva en 2008 que el objetivo de esta guerra no era terminar con el narcotrfico sino convertirlo en un problema de seguridad pblica (Milenio, 2008) en lugar del problema de seguridad nacional en el que se haba convertido. En esta lgica, durante 2007 el gobierno de Caldern continu con los operativos policiaco-militares en varios estados del pas como Baja California, Sinaloa, Durango, Nuevo Len, Chihuahua y Guerrero.

Estos operativos, si bien lograron reducir de manera inmediata la presencia del narcotrfico en las entidades mencionadas, provocaron lo que algunos medios de informacin llamaron el efecto cucaracha, el cual consista en el desplazamiento de la narcoviolencia de un estado a otro. De hecho, a raz del operativo en Michoacn comenz a crecer la violencia en estados que no presentaban tal fenmeno de manera importante como Sonora, Nuevo Len, Veracruz y Tabasco. Paralelamente, como resultado de la poltica de combate frontal contra el narcotrfico del gobierno de Caldern, los enfrentamientos entre las bandas del narco crecieron, lo cual confirm la tendencia a la alza en el nmero de personas ejecutadas por el crimen organizado. De acuerdo con un informe de la Comisin de Seguridad Pblica de la Cmara de Diputados, tan slo en 2007 el nmero de muertes vinculadas con el narcotrfico fue de alrededor de 2 700 (Agencia Efe, 2008), 600 ms que en 2006 y ms del doble de las registradas en 2005 (Merlos, 2007). Cabe destacar, sin embargo, que la tendencia creciente en la narcoviolencia disminuy a mediados de 2007, segn algunas versiones periodsticas debido a un pacto entre las bandas de narcotraficantes (Ravelo, 2007). Sin embargo, las narcoejecuciones volvieron a crecer de manera alarmante en 2008 a causa de que se intensific el ataque a las bandas delictivas por parte del gobierno mexicano, y las vctimas aumentaron a ms de 5 000 en ese ao, el doble de las ocurridas en 2007 (Agencia Efe, 2008). Lo que llama la atencin es que, a pesar de los altos ndices de violencia asociada con el narco, las encuestas mostraron en esos aos un alto apoyo de la poblacin a esta guerra.

Marco jurdico (federal o estatal) que prev el hecho y lo tipifica como delito, sealando nombre de la legislacin, artculo, elementos del cuerpo del delito y sancin por la conducta.
Federal Antes que nada La delincuencia organizada est Tipificada en Nuestra Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, en el artculo 16 que establece en su prrafo 9 Constitucin Poltica de los Estados Unidos mexicanos Artculo 16. Por delincuencia organizada se entiende una organizacin de hecho de tres o ms personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los trminos de la ley de la materia. Y en las Siguientes Leyes y Cdigos Federales: LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Que establece: Artculo 2o.- Cuando tres o ms personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por s o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, sern sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

Prrafo reformado DOF 23-01-2009 I. Terrorismo, previsto en los artculos 139 a 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artculos 148 Bis al 148 Quter; contra la salud, previsto en los artculos 194 y 195, prrafo primero; falsificacin o alteracin de moneda, previstos en los artculos 234, 236 y 237; el previsto en la fraccin IV del artculo 368 Quter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia ilcita, previsto en el artculo 400 Bis; y el previsto en el artculo 424 Bis, todos del Cdigo Penal Federal; Fraccin reformada DOF 11-05-2004, 28-06-2007, 24-10-2011 II. Acopio y trfico de armas, previstos en los artculos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; III. Trfico de indocumentados, previsto en el artculo 159 de la Ley de Migracin; Fraccin reformada DOF 25-05-2011 IV. Trfico de rganos previsto en los artculos 461, 462 y 462 bis de la Ley General de Salud; Fraccin reformada DOF 27-11-2007 V. Corrupcin de personas menores de dieciocho aos de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artculo 201; Pornografa de personas menores de dieciocho aos de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artculo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho aos de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en los artculos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho aos de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artculo 204; Asalto, previsto en los artculos 286 y 287; Trfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artculo 366 Ter, y Robo de vehculos, previsto en los artculos 376 Bis y 377 del Cdigo Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal; Fraccin reformada DOF 27-03-2007, 27-11-2007, 23-01-2009, 30-11-2010 VI. Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el Ttulo Segundo de la Ley General para Combatir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Proteccin y Asistencia a las Vctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artculos 32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles. Fraccin adicionada DOF 27-11-2007. Fraccin reformada DOF 30-11-2010, 14-06-2012 VII. Las conductas previstas en los artculos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fraccin XXI del artculo 73 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

Fraccin adicionada DOF 30-11-2010 CDIGO PENAL FEDERAL Artculo 164.- Al que forme parte de una asociacin o banda de tres o ms personas con propsito de delinquir, se le impondr prisin de cinco a diez aos y de cien a trescientos das multa. Cuando el miembro de la asociacin sea o haya sido servidor pblico de alguna corporacin policial, la pena a que se refiere el prrafo anterior se aumentar en una mitad y se impondr, adems, la destitucin del empleo, cargo o comisin pblicos e inhabilitacin de uno a cinco aos para desempear otro. Si el miembro de la asociacin pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en situacin de retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena se aumentar en una mitad y se le impondr, adems la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitar de uno a cinco aos para desempear cargo o comisin pblicos. Artculo 164 Bis.- Cuando se cometa algn delito por pandilla, se aplicar a los que intervengan en su comisin, hasta una mitad ms de las penas que les correspondan por el o los delitos cometidos. Se entiende por pandilla, para los efectos de esta disposicin, la reunin habitual, ocasional o transitoria, de tres o ms personas que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en comn algn delito. Cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido servidor pblico de alguna corporacin policiaca, la pena se aumentar hasta en dos terceras partes de las penas que le corresponda por el o los delitos cometidos y se le impondr adems, destitucin del empleo, cargo o comisin pblicos e inhabilitacin de uno a cinco aos para desempear otro.

Autoridades que intervienen en la investigacin de los hechos, en el ejercicio de la accin penal, en la aplicacin de las penas y en la vigilancia de la ejecucin de la pena, sealando su mbito de actuacin
Esto refriere dichas ley: LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Artculo 3o.- Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artculo anterior, que sean cometidos por algn miembro de la delincuencia organizada, sern investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley. Los delitos sealados en las fracciones V y VII de dicho artculo lo sern nicamente si, adems de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Pblico de la Federacin ejerce la facultad de atraccin. En este caso, el Ministerio Pblico de la Federacin y las autoridades judiciales federales sern las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarn las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas. Prrafo reformado DOF 30-11-2010

Artculo 7o.- Son aplicables supletoriamente a esta Ley, las disposiciones del Cdigo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comn, y para toda la Repblica en Materia de Fuero Federal, las del Cdigo Federal de Procedimientos Penales y las de la legislacin que establezca las normas sobre ejecucin de penas y medidas de seguridad, as como las comprendidas en leyes especiales. Artculo 8o.- La Procuradura General de la Repblica deber contar con una unidad especializada en la investigacin y persecucin de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Pblico de la Federacin, auxiliados por agentes de la Polica Judicial Federal y peritos. La unidad especializada contar con un cuerpo tcnico de control, que en las intervenciones de comunicaciones privadas verificar la autenticidad de sus resultados; establecer lineamientos sobre las caractersticas de los aparatos, equipos y sistemas a autorizar; as como sobre la guarda, conservacin, mantenimiento y uso de los mismos. El Reglamento de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica, establecer los perfiles y requisitos que debern satisfacer los servidores pblicos que conformen a la unidad especializada, para asegurar un alto nivel profesional de acuerdo a las atribuciones que les confiere esta Ley. Siempre que en esta Ley se mencione al Ministerio Pblico de la Federacin, se entender que se refiere a aqullos que pertenecen a la unidad especializada que este artculo establece. En caso necesario, el titular de esta unidad podr solicitar la colaboracin de otras dependencias de la Administracin Pblica Federal o entidades federativas. Artculo 9o.- Cuando el Ministerio Pblico de la Federacin investigue actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita, deber realizar su investigacin en coordinacin con la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. Los requerimientos del Ministerio Pblico de la Federacin, o de la autoridad judicial federal, de informacin o documentos relativos al sistema bancario y financiero, se harn por conducto de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, la Comisin Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y de la Comisin Nacional de Seguros y Fianzas, segn corresponda. Los de naturaleza fiscal, a travs de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. La informacin que se obtenga conforme al prrafo anterior, podr ser utilizada exclusivamente en la investigacin o en el proceso penal correspondiente, debindose guardar la ms estricta confidencialidad. Al servidor pblico que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos, se le sujetar al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, segn corresponda.

Artculo 10.- A solicitud del Ministerio Pblico de la Federacin, la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico podr realizar auditoras a personas fsicas o morales, cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada. Artculo 11.- En las averiguaciones previas relativas a los delitos a que se refiere esta Ley, la investigacin tambin deber abarcar el conocimiento de las estructuras de organizacin, formas de operacin y mbitos de actuacin. Para tal efecto, el Procurador General de la Repblica podr autorizar la infiltracin de agentes. En estos casos se investigar no slo a las personas fsicas que pertenezcan a esta organizacin, sino las personas morales de las que se valgan para la realizacin de sus fines delictivos. Serian El procurador General de la Republica mediante una unidad especializada de investigacin Ministerio Publico de la Federacin Autoridades Judiciales Federales Auxiliados por la Polica Judicial y peritos

A continuacin, enuncia las acciones especficas a desarrollar por las autoridades de seguridad pblica, donde identifiques el programa gubernamental especfico del cual se desprende, detallando el marco jurdico que prev las facultades y atribuciones para dichas autoridades, el nombre de la legislacin y los artculos correspondientes .
Tiene el gobierno Federal 4 estrategias para este rubro de delincuencia Organizada que son: ESTRATEGIA 1 Aplicar la fuerza del Estado, en el marco de la ley, para recuperar los espacios que han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes y otras organizaciones delictivas. El Gobierno est determinado a reducir los espacios en que se mueven los criminales, localizar y posteriormente eliminar los plantos de enervantes e interceptar cargamentos de droga por tierra, mar y aire. Se destinarn los recursos necesarios para modernizar la Fuerza Area Mexicana y la Fuerza Aeronaval de la Armada de Mxico, en particular para poner a su alcance los avances de la tecnologa, de la informacin y de la digitalizacin. Mediante sta y otras medidas se buscar apoyar la labor de las Fuerzas Armadas en sus labores como garantes de la seguridad interior del pas, y especficamente en el combate al crimen organizado. ESTRATEGIA 2 Implementar una poltica integral que coordine esfuerzos y recursos de los tres rdenes de gobierno para el combate al narcomenudeo. Cada delincuente que se captura, cada sembrado que se erradica, cada red de narcomenudeo que se desintegra es una posibilidad ms de desarrollo para los jvenes de Mxico. Se implementarn operativos permanentes en coordinacin con los tres rdenes de gobierno, para asegurar a distribuidores de droga al menudeo, as como un sistema de inteligencia para combatir la existencia de centros de distribucin de drogas y laboratorios clandestinos.

ESTRATEGIA 3 Alcanzar y consolidar estndares internacionales en materia de prevencin y combate al lavado de dinero de procedencia ilcita. La capacidad econmica del crimen organizado es uno de sus principales apoyos para evadir la accin de la justicia. Una de las estrategias ms efectivas en la lucha contra esta perniciosa actividad es la que se orienta a golpearla en su abastecimiento de recursos econmicos. Se intensificarn las acciones especficas en contra del lavado de dinero en Mxico. ESTRATEGIA 4 Desarticulacin de cadenas delictivas mediante la destruccin de los nodos de creacin de valor. Se propiciar la desarticulacin de organizaciones criminales atendiendo a la naturaleza econmica de sus actividades mediante la destruccin de los elementos que les permiten generar riquezas ilcitas y afianzarse en el territorio mexicano.

Lavado de dinero
El lavado de dinero es el proceso mediante el cual se produce un cambio en la riqueza ilcitamente adquirida por bienes o activos financieros para darles la apariencia de que son de origen lcito; es el mtodo de esconder y trasformar el origen ilegal de los recursos. En otras palabras son las actividades destinadas a conservar, transformar o movilizar recursos econmicos en cualquiera de sus formas y medios, cuando dicha riqueza ha tenido como origen el quebrantamiento de la ley. 1 Orgenes de la Criminalizacin

Al lavado de dinero se le considera como un fenmeno de carcter social y econmico, en vista que tiene un origen que est condicionado por diversas acciones ilegales, que a su vez se gestan en el desorden y la descomposicin social. Esto quiere decir que el fenmeno del lavado de dinero tiene como fuentes a otros fenmenos sociales que lo alimentan y fortalecen.

Asimismo en base a su connotacin econmica, es que su accionar se desarrolla, se genera y se moviliza al interior del sistema financiero de cada uno de los pases, y para ello requiere necesariamente de dinero fresco en efectivo o de bienes en general.

En los ltimos veinte aos el lavado de dinero ha adquirido mayor envergadura, ya que no se limita a una circunscripcin territorial determinada, pues por lo regular, su mbito de accin es de carcter internacional, afectando no slo intereses individuales sino lo que es Ms importante, tambin colectivos. En su realizacin intervienen casi siempre organizaciones de ndole delictiva que disimulan sus operaciones bajo aparentes actividades lcitas que bien pueden ser empresariales, comerciales o bancarias.

Bajo este contexto la decisin de tipificar y sancionar el delito de lavado de dinero tuvo su origen en el proceso de replanteamiento de la poltica internacional antidroga, que se inici hacia finales de 1984 y que concluy en la suscripcin en diciembre de 1988, de la Convencin de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas. Este documento internacional deline las nuevas estrategias que deberan aplicarse frente al trfico ilcito y al consumo indebido de drogas fiscalizadas, en todos los pases vinculados al Sistema de la ONU.

Dado que la elaboracin y aprobacin de la nueva Convencin tuvo lugar en la ciudad de Viena, se le conoce tambin como La Convencin de Viena. Si algo diferencia a esta Convencin de sus predecesoras de 1961 y 1971, es que se trata de un instrumento que define medidas exclusivamente de poltica penal. Vale decir, su articulado propone acciones que se vinculan nicamente con decisiones de criminalizacin primaria y secundaria. Esto es, con la definicin, procesamiento y sancin de delitos vinculados al narcotrfico.

Justamente, una de las principales innovaciones que introduce la Convencin de Viena, fue la criminalizacin del lavado de dinero proveniente o derivado del trfico ilcito de drogas, como un delito autnomo, con tipificacin y penas especficas.

La explicacin de esta decisin poltico-criminal, fue que siendo el narcotrfico una actividad econmica de corte y estructura empresarial, slo sera posible controlarlo mediante mecanismos que afectasen su capacidad de financiamiento y reinversin. Es decir, neutralizando o limitando la movilidad y utilizacin de los capitales de la organizacin ilegal. Si una empresa no tiene dinero, ni puede obtenerlo, sencillamente no podr mantener su proceso productivo, su presencia en el mercado, sus redes de comercializacin, su personal calificado, etctera, y por ende, colapsar y se agotar econmicamente. Esa era, pues, la intencin que persegua la Convencin de Viena y para lo cual propona las siguientes medidas normativas: La criminalizacin especfica, como delito autnomo, de los actos de conversin, transferencia, ocultamiento y tenencia de bienes y capitales vinculados o derivados del trfico ilcito de drogas. Y tambin la sancin particular y complementaria de las formas de participacin o de ejecucin imperfecta de tales actos. La estructuracin de mecanismos y procedimientos para la deteccin y fiscalizacin de las operaciones realizadas a travs del sistema de intermediacin financiera, que resulten susceptibles de materializar actos de lavado de dinero. La promocin y consolidacin de un espacio internacional comn

 de represin del lavado de dinero, a travs de medidas de cooperacin judicial o asistencia mutua en materia penal, entre los rganos competentes de los pases suscriptores de la Convencin. La ampliacin y modernizacin de las disposiciones y tcnicas operativas para la inmovilizacin inmediata y el decomiso de capitales y bienes de procedencia u origen ilegal. La flexibilizacin del secreto bancario, as como la inversin de la carga de la prueba, para la investigacin criminalstico-financiera de los actos de lavado de dinero. Todos los desarrollos normativos regionales, subregionales y nacionales, que en torno al delito de lavado de dinero contempla y muestra actualmente el derecho penal comparado, reproducen legislativamente las orientaciones contenidas en la Convencin de Viena. Por las razones anteriores, en Mxico, a mediados de la dcada de los aos noventas, el lavado de dinero deja de ser un delito especial en el mbito del derecho fiscal y se traslada al campo penal general , al trascender del artculo 115 Bis del Cdigo Fiscal de la Federacin al artculo 400 Bis del Cdigo Penal Federal. Artculo 400 Bis.- Se impondr de cinco a quince aos de prisin y de mil a cinco mil das multa al que por s o por interpsita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, d en garanta, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de ste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilcita, con alguno de los siguientes propsitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localizacin, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilcita. La misma pena se aplicar a los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisin de las conductas previstas en el prrafo anterior, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la legislacin financiera vigente. La pena prevista en el primer prrafo ser aumentada en una mitad, cuando la conducta ilcita se cometa por servidores pblicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisin de delitos. En este caso, se impondr a dichos servidores pblicos, adems, inhabilitacin para desempear empleo, cargo o comisin pblicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisin impuesta. En caso de conductas previstas en este artculo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerir la denuncia previa de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. Cuando dicha Secretara, en ejercicio de sus facultades de fiscalizacin, encuentre elementos que permitan presumir la comisin de los delitos referidos en el prrafo anterior, deber ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobacin que le confieren las leyes y, en su caso, denunciar hechos que probablemente puedan constituir dicho ilcito.

Tipificacin y Tcnica Legislativa Para la tipificacin del proceso del lavado de dinero en la ley penal, el legislador ha desarrollado una tcnica legislativa que procura relacionar las diferentes etapas del lavado con conductas concretas, que permitan identificar la tipicidad de tales etapas y de las acciones que en ellas tienen lugar. Al respecto, los tipos penales suelen referirse a tres conductas tpicas, de naturaleza predominantemente de comisin, y que son las siguientes: a. Los actos de conversin de bienes y capitales, y que corresponden a las conductas relativas a la etapa de colocacin. b. Los actos de transferencia de bienes y capitales, que involucran los supuestos vinculados a la etapa de intercalacin. c. Los actos de ocultamiento y tenencia de bienes y capitales, con los que se alude a las formas de la etapa de integracin. Es de sealar que las caractersticas del lavado de dinero, sobretodo su dinmica y modus operandi, han promovido que en muchos pases como Espaa o Italia se le asimile a una forma de receptacin impropia o sustitutiva. De all que se ubique sistemticamente al lavado de dinero junto al delito de receptacin patrimonial. Ello ocurre con el artculo 301 del Cdigo Penal Espaol de 1995, que reproduce el texto del artculo 301 del Proyecto de 1994; y con los artculos 648 bis y 648 ter del Cdigo Penal Italiano vigente. Ahora bien, otros pases como el caso del Per y Francia optan, siguiendo las recomendaciones de la Convencin de Viena, por considerar al lavado de dinero como un delito especfico pero relacionado exclusivamente con el narcotrfico, de modo que se le incluye sistemticamente dentro del captulo que sus cdigos dedican al delito de trfico ilcito de drogas. As aparece en los artculos 296 A y 296 B del Cdigo Penal Peruano de 1991 y en el artculo 222-38 del Cdigo Penal Francs de 1992, circunstancia que en Mxico no sucede as, sino por el contrario, el lavado de dinero puede relacionarse con cualquier actividad ilcita, es ms, si el inculpado no demuestra cmo se han obtenido los bienes, se consideran productos de conductas ilegales. En cuanto a la tipicidad subjetiva, el delito de lavado de dinero suele tipificarse como una infraccin dolosa, y es frecuente que el legislador opte por admitir, de modo expreso o implcito, la posibilidad del dolo eventual. Esto se aprecia, por ejemplo, en el caso del artculo 25 de la Ley Argentina 23.737 de 1989 que trata del delito de trfico de drogas y en el artculo 305 bis del Cdigo Penal Suizo. Cabe anotar, sin embargo, que algunos pases han optado tambin por incluir una estructura culposa, para sancionar los procesos de lavado que tienen lugar por una falta de diligencia en la verificacin o realizacin de operaciones financieras o comerciales. Esta posibilidad culposa se observa en el inciso quinto del artculo 261 del Cdigo Penal Alemn.

Evolucin Legislativa del Lavado de Dinero en Mxico A principios de la dcada de los noventa, Mxico comienza a suscribir y ratificar diversos acuerdos internacionales, dentro de los cuales destaca la Convencin de Viena de 1989, en la cual Mxico se comprometa a adoptar disposiciones legislativas para integrar, en el contexto de la legislacin penal, la persecucin de la conducta consistente en ocultar el origen o destino de recursos, derechos y bienes obtenidos mediante actividades ilcitas. Por otra parte, Mxico tambin se obligaba a imponer penas a quienes blanquearan capitales, dichas penas no slo deberan ser privativas de la libertad o restrictivas de la misma, sino tambin deban restringir al delincuente la propiedad y posesin de los capitales con origen ilcito y por tanto, Mxico se comprometa a motivar el decomiso y embargo precautorio de bienes. En 1989, en la cumbre de Pars del G7, surge el Grupo de Accin Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental que se crea con fines de estudio y asesoramiento para actuar en el campo de la prevencin del delito de lavado de dinero y en 1990 este mismo organismo aprueba 40 recomendaciones que se habran de fijar para la prevencin y deteccin de lavado de dinero, tambin con el objeto de fomentar una mayor cooperacin internacional para la persecucin de este mismo ilcito. En este sentido, mientras la GAFI emita sus 40 recomendaciones, en Mxico, el 28 de diciembre de 1989, se adicionaba el artculo 115 bis al Cdigo Fiscal de la Federacin, mismo que es el antecedente del actual delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita establecido en el Cdigo Penal Federal en su artculo 400 bis. Con la creacin del artculo 115 bis del Cdigo Fiscal de la Federacin, Mxico sancionaba con pena privativa de libertad a quien a sabiendas de que una suma de dinero o bienes de cualquier naturaleza provenan o representaban el producto de algn ilcito, realizara con stos una operacin financiera, un acto mercantil o de comercio o cambio de moneda. Con esto se prevea sancionar el transporte, transmisin y transferencia de capitales obtenidos de manera ilcita dentro del pas, o de Mxico hacia el extranjero, o de ste hacia Mxico. Este mismo artculo del Cdigo Fiscal de la Federacin impuso la pena de prisin a quien ejecutara alguno de los actos anteriores con el dinero o bienes que fueran producto de actividades ilcitas. Posteriormente, en mayo de 1996, se crea el Captulo Segundo del Ttulo Vigsimo Tercero del Cdigo Penal Federal y se incluye, dentro de tal normatividad, el tipo penal denominado Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita, dentro del mismo, se define lo que se conoce como lavado de dinero, siendo sta la actividad desarrollada por cualquier persona que no requiere de una calidad especfica, la cual ejecuta por s o por interpsita persona, algn acto mercantil o de comercio, de transporte o transferencia, involucrando recursos, derechos, bienes de cualquier naturaleza, pero con conocimiento de que stos proceden o representan el producto de un delito o actividad ilcita, y siempre que la conducta se realice con el propsito ya sea de ocultar, pretender ocultar, encubrir o impedir que se conozca el origen, localizacin, destino o propiedad de los mismos o cuando se tiene como propsito el alentar con los mismos una actividad ilcita.

La Conducta Tpica del Lavado de Dinero La conducta tpica es tambin conocida como la accin u omisin y es la base de la existencia del delito. El 10 de enero de 1994 se publicaron en el Diario Oficial de la Federacin las reformas, adiciones y derogaciones al Cdigo Penal Federal, al Cdigo Federal de Procedimientos Penales y al Cdigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, entre otras leyes secundarias.6 A travs de dichas reformas, en el sistema jurdico penal mexicano se introdujo la teora finalista de la accin cuyo principal exponente es Hans Welzel. El mencionado autor establece que: accin humana es ejercicio de actividad final. 7 La accin humana es el ejercicio de la actividad finalista y no un suceso puramente causal. El actuar final est dirigido de manera consciente a un objetivo, mientras que la pura causalidad no est dirigida hacia ningn objetivo, sino que es el resultado de componentes causales circunstancialmente concurrentes. Por ello, en forma grfica se puede decir que mientras la finalidad es vidente la causalidad es ciega. La accin es, por eso, acontecer final, no solamente causal. La finalidad o el carcter final de la accin se basa en que el hombre, gracias a su saber causal, puede prever, dentro de ciertos lmites, las consecuencias posibles de su actividad, ponerse, por tanto, fines diversos y dirigir su actividad, conforme a su plan, a la consecucin de estos fines. Jimnez de Asa expresa que el acto es la manifestacin de voluntad que, mediante accin, produce un cambio en el mundo exterior. Es por Tanto que la conducta as presentada contiene 3 elementos: Un acto positivo o negativo (accin u omisin); Un resultado, y Una relacin de causalidad entre el acto y el resultado.

Luego entonces, la accin consiste en un acto de voluntad y su exteriorizacin a travs de un hacer o a travs de una inactividad, y el resultado consistir en la modificacin producida en el mundo exterior o bien el peligro creado con dicha conducta, de lo que puede desprenderse el nexo causal entre la accin y el resultado. Hemos dicho que el delito de accin se realiza por medio de una actividad positiva en la que se viola una norma prohibitiva y as queda establecido en las conductas contenidas en el primer prrafo del artculo 400 Bis del Cdigo Penal Federal. A saber: adquirir, enajenar, administrar, custodiar, cambiar, depositar, dar en garanta, invertir, transportar o transferir. Es decir, las conductas que constituyen el hacer del sujeto que comete el delito estn plenamente identificadas y, en consecuencia, este delito siempre ser de accin.

Los Sujetos en el Delito de Lavado de Dinero Los sujetos en el delito son las personas cuyos intereses (uno ilegtimo que arremete al otro) colisionan en la accin delictiva. Pueden ser indeterminados, cuando la ley no requiere una caracterstica especfica (al que), o determinados, cuando se requiere de una calidad especial para poder cometer el delito (por ejemplo, ser servidor pblico en los delitos relacionados que exijan dicha calidad en el sujeto). En este orden de ideas el sujeto activo del delito es tambin conocido como el autor, a quien Alicia Azzolini describe como el personaje central del Derecho Penal.8 Es decir, un ilcito penal como lo puede ser el delito de lavado de dinero puede llevarse a cabo por una o varias personas, las cuales contribuyen de manera distinta a su realizacin. El Cdigo Penal Federal instituye diferentes sanciones en la medida de la responsabilidad de cada uno de los participantes. As, el Cdigo Penal Federal, en su captulo tercero, artculo 13, seala quienes son las personas responsables de los delitos: Artculo 13.- Son autores o partcipes del delito: I.- Los que acuerden o preparen su realizacin. II.- Los que lo realicen por s; III.- Los que lo realicen conjuntamente; IV.- Los que lo lleven a cabo sirvindose de otro; V.- Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo; VI.- Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisin; VII.- Los que con posterioridad a su ejecucin auxilien al delincuente, en cumplimiento de una promesa anterior al delito y VIII.- Los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisin, cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo. Pese a que no existe en la legislacin financiera un artculo que defina, en forma genrica, quien debe considerarse empleado o funcionario del sistema financiero mexicano, cada ley establece conductas especficas para los miembros de las entidades reguladas. Por lo tanto, se requerir acudir a dichas leyes para determinar qu personas tienen tal calidad. Es decir, el tipo prev que pueden tener un grado de participacin los empleados del sistema financiero, siempre y cuando se acredite que brindaron ayuda o auxilio en la comisin del delito y, por ende, prev la aplicacin de la misma pena a stos, como a quien hubiese requerido de tal ayuda o auxilio, sin tener una calidad especfica. Tambin el tipo penal prev el sancionar por la ejecucin de este delito, con una pena incrementada al servidor pblico que tiene la calidad de garante al estar relacionado con las tareas de prevencin, denuncia, investigacin y enjuiciamiento de ilcitos.12 El artculo 400 bis del Cdigo Penal Federal en su tercer prrafo se refiere a servidores pblicos de instituciones como la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, por cuanto hace a su tarea de prevencin, la Procuradura General de la Repblica por cuanto hace a la investigacin y

persecucin de este delito, y a los miembros del Poder Judicial de la Federacin que tengan facultades para juzgar el delito. La pena prevista en el primer prrafo ser aumentada en una mitad, cuando la conducta ilcita se cometa por servidores pblicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisin de delitos. En este caso, se impondr a dichos servidores pblicos, adems, inhabilitacin para desempear empleo, cargo o comisin pblicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisin impuesta. El Elemento Subjetivo en el Delito de Lavado de Dinero A nivel del tipo subjetivo, el legislador ha considerado que las conductas incriminadas por el dispositivo legal que se revisa deben ejecutarse dolosamente. Debiendo de comprender el dolo del agente, la conciencia y voluntad sobre la procedencia u origen ilegal del bien o ganancia que se convierta, transfiera u oculte. Es ms, la ley incluso declara como suficiente para la tipicidad del hecho el que el sujeto activo haya actuado con dolo eventual; esto es, que bastar que l haya sospechado la ilegalidad de la procedencia de los bienes o ganancias, en razn de su posible conexin con alguna actividad ilcita. No obstante, si en el agente concurren subjetivamente ignorancia, error o buena fe al momento de adquirir, transferir o poseer un bien de procedencia criminosa, su comportamiento deviene en atpico y carente de relevancia penal. El dolo se define como la conciencia y la voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito y el Cdigo Penal Federal seala que las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse en forma dolosa o culposa. Artculo 9.- Obra dolosamente el que conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado tpico, quiere o acepta la realizacin del hecho descrito por la ley. La definicin de dolo que aporta el Cdigo Penal Federal implica dos tipos del mismo, que la doctrina ha establecido como dolo directo (conocer y querer) y dolo eventual (prever y aceptar). Como podemos observar, el dolo se constituye por dos elementos: uno de carcter intelectual y otro ms de carcter volitivo. El elemento intelectual: Para actuar dolosamente, el sujeto de la accin debe saber qu es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su accin como accin tpica. Es decir, debe saber por ejemplo, en el homicidio, que mata a otra persona; en el robo, que se apodera de una cosa ajena mueble, etctera. El elemento volitivo: El segundo de los elementos de dolo conocido como elemento volitivo implica un acto de voluntad en el sujeto que delinque. Para actuar dolosamente, no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario, adems, querer realizarlos. Como lo define el Cdigo Penal Federal, en el dolo el sujeto quiere la realizacin del hecho descrito por la ley. Por ejemplo, en un homicidio, el sujeto debe saber que se mata y que la accin realizada por l es la que produce ese hecho.

El Delito de lavado de dinero y su relacin con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada Actualmente podemos establecer que existen dos tipos de delincuencias, una llamada comn y otra ms sofisticada denominada organizada. En este sentido los delincuentes comunes o delincuencia "simple", pueden actuar solo o en pandilla, empero su fin no es ms que delinquir con la finalidad de obtener dinero, para repartirlo entre sus miembros. Estos no cuenta con una organizacin, cdigos, estructura, capital financiero, aunque estos acten en pandillas, no pueden operar como parte de la delincuencia organizada y esto es as porque, es obvio que el delincuente comn delinque para obtener dinero robando a trasuntes, automviles estacionados o sus partes, casa habitacin etctera, es decir no tiene objetivos claros u especficos, es ms, en ocasiones lo hace hasta en forma desorganizada, esto, con el nico fin de que lo sustrado ilegalmente vaya al consumo de drogas, por ejemplo un grupo de personas roba un automvil, este a su vez es desmantelado para vender sus partes en el marcado negro, lo mas comn es que estos delincuentes se disuelvan una vez repartido el motn para no ser capturados por las autoridades, accin que la delincuencia no hace, ya que cuando es aprehendido un individuo de su organizacin sta sigue y este individuo se sustituye por otro, en forma jerrquica. Por otro lado la delincuencia organizada es la integracin de tres o ms personas organizadamente, bajo normas y fines determinados, es decir, bajo una estructura jerrquica y de mando. Por lo que al conjuntar ambas acepciones podemos concluir que la delincuencia organizada es el conjunto de personas organizadamente, bajos normas y jerarquas, con la finalidad de cometer o llevar a cabo actos ilcitos, esto es, hablamos ya de una organizacin criminal. En efecto, en nuestros das, el concepto de "crimen organizado" es sealado a grandes grupos organizados, dedicados a actividades ilcitas, estructurados con la naturaleza y en ocasiones, tambin con apariencia de corporaciones de carcter lcito, pero a travs de las cuales se realizan o se ocultan operaciones criminales, como lo es el delito de lavado dinero. Esta forma corporativa, implica una estructura directiva, cuadros operativos, acervo tecnolgico, ciclo de financiamientos, relaciones con otras corporaciones criminales, programas de expansin, jefaturas de proyectos, desarrollo y entrenamiento de personal, actividades de reclutamiento, control interno y, en general, todo aquello que podra tener cualquier gran corporacin lcita. Regulacin Financiera Relativa al Lavado de Dinero Es el sector financiero el ms comnmente utilizado como medio para realizar operaciones (ya sea transferencias, depsitos o inversiones), que puedan ocultar o disfrazar el origen de ciertos recursos ilcitos. Es por esa razn que tanto en la Ley de Instituciones de Crdito como en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crdito, se dan las bases para la adecuada regulacin y prevencin de actos y operaciones que pudieran favorecer la comisin del delito de lavado de dinero.

En estos trminos, las disposiciones previstas por tales ordenamientos en materia de lavado de dinero son prcticamente las mismas, esto es, el artculo 115 de la LIC que regula esta materia, tiene prcticamente el mismo contenido que los artculos 95 y 95 bis de la LGOAAC. La

diferencia radica en las instituciones a las que van dirigidos cada uno de estos preceptos y las instituciones a las que deber presentarse la informacin prevista en dichos preceptos, que en algunos casos ser a la CNBV y en otros al SAT. FUENTES CONSULTADAS
13 Fabin Caparrs, Eduardo A., El Delito de Blanqueo de Capitales, COLEX, Madrid, 1998, pg. 320 8 Azzolini Bincaz, Alicia, La autora en el sistema penal mexicano, Estudios en homenaje a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, Editorial Porra, Mxico, 2001, pg. 21. Moreno Hernndez, Moiss, Poltica Criminal y Reforma Penal , Ius Poenale, Mxico, 1999, pg. 185. 7 Cfr. Para el concepto final de accin: Welzel, Hans, Derecho Penal, Parte General, traduccin de Carlos Fontn Balestra en colaboracin con Eduardo Friker, Buenos Aires, Depalma, 1956, pgs. 35 y 56 6

http://prontuario.nexos.com.mx/?p=114 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/