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MJ - DEPARTAMENTO tiE POLtCIA FEDERAL DIRETORlA DE COMBAlE AO CRIME ORGANIZADO

DlVlSAo DE REPREssAo A CRIMES FINANCEIRO$

LTDA e MULTI-ACTION ENTRETERIMENTOS LTDA, realizados pelas empresas TELEMI' CELUlAR S.A, AMAZ6NIA CELULAR SIA e oulras empresas as~ociados as lelef6nicos enlao '---" oontroladas pelo GRUPO OPPORTUNITY, apr€sentam carac!eristicas de operaifi.ies CQrrt€rciais normais, vinculadas a servicos de publicidade com apa~ncla de legalidade.

Contudo, conlorme sera abordado no pr6~imo ponto deste r€iaIOrio,foram identificados diversos elementos de prova que indicam que S<3TVi<fOscontratos pela empresa BAASIL TELECOM SA junto as ag~nciasde publicidade DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B COMUNICAyAO LTDA forum simulados com 0 ohjetivo de promover a capta9iio de recursos de empresa e sua dislribui'fao para !erceiros.

Assim, cahe ao Ministerio Publico Federal a declda quanta a necessidade de verlfica9iio da efetiva prestayao dos servl~os mencionados n03 doeurri&ntas envladas

pelas empresas TElEMIG CElULAR S.A e AMAZONIA CELULAR SA

  • 3.3.2.1- DOCASO BRASil TELECOM

A empresa BRASIL TELECOM SA (BT) encaminhau informayao relacionada a lodos os o:mtralos de presla'fao de smir;os firmados com as empresas ~inCtlladas aos
I invesiigados, tendo side formalizado 0 Apenso 35 do Inqueri!o 2474-1/140 (apensa V do Inquerilo 00212007·DFIN/DCQR/DPF) oom 0 rela\6rio descritilji) do caso em questao, elaborado pela empresa de telecomunicacoes, accmpanhada de looa do~umenta'faa comprobat6ria pertinente.

Foi vertficado peta BRASIL TELECOM, em auditoria intema realizada, que as vesperas de cclodir 0 cscandalo polilico que culminou na instalal(iio da CPMI "DOS CORREIOS', momento em que a disputa sccieta~a envolvendo a Companhia eletivamente ameaQava a permanencia do GRUPO OPPORTUNITY no comando de sua gestao, as 8!]encias DNA PROPAGANDA LTOA e SMP&B COMUNICAQAO lTOA Imam agraciadas com contralos

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da ordem de R$ 50.000,000,00, garanfinoo, assim, 0 status de principais agl'mcias de publicidade da BT. responsiweis sozinhas por cerca de 40% do o~amBntoda lirea.

Os referidos conlratos (Contralo nODMS-M 330D010273 e Contra\o nO DMS-M 33000104.1.4), alem das comissll€s usuais por conta da veicula<;ao de mldia, conlemplam ainda, Gada urn deles, uma remunera~o mensal e fixa no ~alor de R$ 187,500,00. Tamtlem foi infonnado pela BRASIL TELECOM que ap6s inctagarem a respeito das referldas conlrata,iies, a area de marketing da Companhia simplesmen!e inlormou q~e os oon!ratos em queslao faram encaminhados pela enta~ presidente CARLA CICO, prontos e assinooos, com a ordem para a sua eXECll93.o.

Reilerou-se, ainda, que a area de marireting da BRASIL TELECOM sequer foi ouvida na ccntratayao das empresas, que passaram a ser as principais agencias de publiddade que preslariam'esses serviyos, sendo que, em razao do or9amenlo da cornpanhia nao oomportar as montantes estimados nos contratos firmados ccm a DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&'S COMUNICACAO LTDA, fai rescindido, por conta e ordern de CARLA CICO, urn contrato que hal'ia side celebrado com outra agencia de publicidade, que jil vinha alendendo a empresa de lelalonia de forma salislat6ria.

Pelos elementos de prova reunidos no presente InqueritoHi, constata-se que MARCOS VALERIO atuava como interlocutor do GRUPO OPPORTUNITY junto a representantes do PARTIDO DOS TRABALHADORES, sendo possivel conciuTrque os Contralos n' DMS-M 3300010273 e n' DMS-M 3300010414 realmente Ioram firmados a titulo de remuiierayao pela intermediat;ao de interesses junto a inst~ncias govemamentais. Segue 0 resultado de tais apurar;oes:

". NDinkio da< inv<slie'~o" u::,"amidas ""ves do Inq"o,ilo

n° 2245A/14Q·STF, foram vcri/ic,do, na

a~e"da apte,,"o'aa. por FERNANDA KARINA RAMOS SOMAGGlO, ex-sec,diria do MARCOS VA.LER10, tre, !egislros de ""oo"lro, enlle 0 empresar;o 0 CARWS BERNADO TORRES RODEMIlURG, «icio do BANCO QPFQRT1JNITY, dont,. eJ"" , reunffioocorrid. no <Ii. 22/07n(Hl3 no Holel 81"" Throe em D,.,ilia/DF, d. qu.! lamh.", p.rticipllru. DELUmO SOARES, le,ou,eiro dD PARTIDO DOS TIl.ABALHADORES,

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  • I DIRETORlA DE GOMBATE AO CRIME ORGANIZAOO

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DIVISAO DE REPRESslo A CRIMES FINANCEIROS

DANIEL VALENTE DANTAS, sGcio conlrolador do GRUPO OPPORTUNITY, que detinha 0 controle acionano da empresa BRASIL TELECOM desde 0 ano de 1998, afirmou em sua, declara¢es oonstanles as fls. 8628/81332do volume 40 do presente inqueri10, que a partir do ano-2000, com a absol'9ao da TELECOM IlALIA pela empresa OLIVETTI, a BRASIL TELECOM passou a solrnr pressil€s da empresa ilaliana TELECOM IlALlA, que huscava 0 objetivo de controlar aquela empresa de lelecomunica98o (Bn. Ap6s relatar alguns fales relacionados as pressoes que lena sofrido ainda durante 0 Govemo do Presidente FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, di5se 0 declarante que no inicio dO Govemo do PARTIDO DOS TRA8ALHADORES, no ana de 2003, !oi acionado pelo CITIGROUP de Nova lorquelEUA, um dos investidores do GRUPO OPPORTUNITY, para que esclarecesse as raz6es de alguns ataques empresariais sofridos pelo CITIGROUP no Brasil. Affrmou que, dianle dessa solicita~ao

provenienle de Nova ]orquelEUA, agendou uma reuniao com 0 president!!

do CITYBANK do

Brasil, ocorrida na sede da empresa no dis 03105/2003,oportunidade na qual teria esclarecido as

atitudes tomadas pela BRASIL TELECOM e pelo OPPORTUNrr( em defesa dos GOntralosja estabelecidos.

Afirmou DANIEL DANTAS que, ao sair do predio do CITYBANK em Sao Paulo!S?, recebeu um telefooema de sua secretaria informando que havia sido agendada ums reuniao com 0 enliio Ministro da Casa Civil, JOSE DIRCEU, tendo ficado surpreso com tal
1 informa~Q, ja que nao tinha solicitado qualquer encontro cem aquela autoridade. Assim, no dia 0410512003 reuniu-se em BrasiliaIDF com JOSE DIRCEU, oporlunidade em que 0 Ministro informou ao declarante que 0 Governo considerava impmtoote que fossem resolvidos os problemas sc-cietMos da BRASil TELECOM, problemas estes relacionados aos furldos de pensM que se queixavam de que ~ao mandavam na companhia, e que CASSIO CASSEB, na epoca prcsidenle do BANCO DO BRASil, teria sida designado pekJGovemo para resolver esle assunto.

Oeste modo, DANIEL DANTAS marcou um enconlro cem CASSIO CASSEB na sede do BANCO DO BRASIL em Brasilia, quando 0 presidente da instifuir;2o flnanceira eslatel ·leria solicitado que abrisse mao de todos os conlralos que co~leriam controle do gr1.JpOde

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OIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGAN[ZADO DIVtSAO DE REPRESS'&'O A CRIMES FINANCEIROS

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investldoras que representa!/3. Ao explicar que nao te~a poder€s para tomar tal decisao antes de consullar $eus investidores, CASSia CASSES the deu urn pram ds Ires dias, sendo que ap6s
I oonversar com 0 CITY BANK em Nova lorquelEUA, retomou 30 Br8sil determinado a oao ceder as pressOes. Oisse que, posleriormenie, CASSIO GASSES enoonlrou-se com seu socia ARTHUR CARVALHO, quando 0 enffio presidente do BANCO DO BRASIL lena falado em 10m ame8lfador 'voces viio ver", AfiITllou 0 declaranle que, a partir de entilo, as empresas do OPPORTUNITY e a BRASIL TELECOM, bem como 0 proprio CIll'BANK, pessaram a wIrer

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  • I diversas formas de press~o e hostilidade por parte do Govemo, tais como a nilo liberagao de

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financiamento junto ao aNDES e investigayiies instauradas pele CVM e ANATEL, 6rgaos

publicos de controle e fiscaliza~ao. Ao ser ques~onado se lena documen!cs oomproba!6rios

acerca das press{)es sofrldas pela BRASIL TELECOM, se CIlmprometeu a apresenta·los apos a oblem;;iia de aulorizar;aoexpressa da Justivo Americana.

DANIEL DANTAS afirmou que no ano de 2003 seu Meia, CARLOS RODEMBURG, loi procurado por DELUBIO SOARES, que Bstav3 acompanhado de MARCOS VALERIO, quando 0 enl1io tesoureiro do PT mencionou que 0 partido possula urn deficit de US$ 50.000.000,00 (cinquenta milh6es de d6Iares), tendo perguntado em seguida se 0 partido poderia ser ajudado de alguma maneira. Par eslar preocupado com as passivei, retalialfOes que

poderiam advir em razao da frustra,<lo

da uma expec1a~va, 0 declarante deddiu, da mesma

forma, ir ale a sede do

CITYBANK em Nova torque visaodo dividir a responsabilidade pela

negavao dQ pedido que the fora feilo. Disse que tanto 0 OPPORTUNITY quanta a BRASIL TELECOM nunca contribuiram com 0 PT. AlimlOu, pOI fim, que MARCOS VAL~RIO tambem

nunca the solicitou qualquer lipo de vanlagem au recursos financeiros, com excer;8o do pe<:lido que DELUBIO SOARES fizera a CARLOS RODEMBURG, ressaitando, ponlm, que 0 lesoureiro do PT nao teria promeUdo nada em troca da eventual contribuivao solicitada.

DANIEL VALENTE DANTAS, ao fmal de suss declarai(Oes, apresentou para ser

juotooa aos autos a copia da carta encaminhada peto CITIGROUP a CASSIO CASSEB em

rela9i\o 11proposta de r.egocia~M, em nome dos fundos de pensac, dos contratos de adonistas qua organizam 0 contrale des empresas nas quais estes fundos investem,junto como 0 CVe.

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D)VJSAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS

OPPORTUNITY, bern como c6pia da mensagem elelronicas €rlCaminhada em 1410512003a MARY LYNN PUTNEY, do CITIGROUP em Nova larque/EUA, alrav~s da qual 0 conlrolador do

GRUPO OPPORTUNITY leria relatado a reuniiio

oconida com CASSIQ CASSAB em maio

1410512003.

Posleriormenle, a!raves da pe~giio cuja originalenconlra-se as fig. 868518687

dos aulos (volume 40 do Inquenla 247~1/140), DANIEL VALENTE DANTAS tambem apresentou documentos para suporte probal6rio de SUBSdedar~i5es, denim 03 quais se destacam copias de mensagens elelr6nicss, ~ncaminhadas a direiores do CITIGROUP, re1atando que fundos de pensM estariam prepaiados para iniciar ao;;ilesagresswas contra a atua~ao do OPPORTUNITY como geren!e de seus investimentos.

Em outro depoimento constanta as fis. 3751377 do apenso 32 (volume II do InquerttoPolicial n" 002l2007-DFINIDCOR), DANIEL VALENTE DANTAS Ioi fIOvamenteinquirido a respeito das trata!ivas envolvendo MARCOS VAL~RtO na busca da solu~ao dos problemas corporalivos que alegava estar solrendo em ratiio da pressao exercida por membra, do Govemo Federal,

Devem ser r€ssaltadas, nes!e ponto, as contradi¢es vermcadas qu,mto II iniGiativa da se acionar MARCOS VAL~RIO como intermedii\rlo dO$ intarosses do GRUPO OPPORTUNITY junto a.rede de influencia politica que 0 empresario mantJnha.Segundo DANIEL DANTAS (~s. 3751377), MARCOS VALtRIO lena se oferecido a CARLOS BERNADO TORRES RODEMBURG, s6cio do BANCO OPPORTUNITY, para marcar uma reuniil.o com DELUBIO SOARES visando esdarecer que nilo Maveria nenhuma anTmosidade enlre 0 grupo e 0 PARTIDO DOS TRABALHADORES. Por sua vel, conforme depoTme~toque se encontra as ns. 378/3Sj do apenso 32 (volume II do Inquerito Policial n' 002J2007-DFINIDCOR), CARLOS

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DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DlVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS

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RODEMBURG afirmou ter ligado para MARCOS VALERIO dizendo que estava com problemas com 0 PT, uma vez que sabia queo empresano era proximo aQpartido'"",

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De urn mOOo geral. verifica·:re
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que 0 depoimento de DANIEL DANTAS

esta

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repleto de respostas e~asivas e esquecimenlos de dalas e detalhes dos fatos, irl(!icando todo esu inc5modo em relalar toda a verdade dos acontecimentos, 0 banqueiro nao soube esclarecel, por exemplo, quando,. como e onde CARLOS RODEMBURG !eria conhecido MARCOS VALt.R!O, 6e limilando a afirmar que teri~ sido em um 'neg6cfo de cavalos'. Por sua Vel, CARLOS RODEMBURG alegou tersido apresentado a MARCOS VALt:RIO por alguem que

  • I nao se rocordava, enconlrando-.se com 0 empresario de forma lolalmen!e casual em um evento de hipismo. Da mesma forma, CARLOS RODEMBURG afirmou nao se lembraroomo teria ficado sabelldoque MARCOS VAU~RIO eslaria proximo do PARTIDO DOS TRABAlHADORES - PT.

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DANIEL DANTAS reafirmou que na reuniao da qual participara CARLOS

RODEMBURG, juntamente com MARCOS VALERIO, foi dito por

DELUBIO SOARES que a

PARTIDO DOS TRA8ALHAoORES possuia um deflCn de US$ 50.000.000,00, tendo sido

  • I sugelido ao s6cio do BANCO OPPORTUNITY que fosse resolvida esta dlvida. CARLOS RODEMBURG lambern lelia relalado a DANIEL DANTAS que, nesse encontro, DELUBIO
    I SOARES sugeriu que tal ajuda poderia cessar as hostilidades de fac9Des do governo"l. Afirmou DANIEL DANTAS que ponderou com CARLOS RODEMBUG que a reuniao e 0 pedido feilo pOI
    I DELUBIO SOARES nao lelia sido conveniente, pais poderia ter g€rado uma expectativa ao PT, Guja fruslraQ.3(}e:mcerbaria as hostindades, moli\'<) pero qual resolveu procurar a diretoria do CITIGROUP em Nova lorqueJEUA, visando compartilhar cern os donoo dos ~cursos do lund(} adminislrado pelo OPPORTUNll'f a decisilo negando a solici!a900 de recursos. Disse que em Nova lorquelEUA se reuniu com MARY LYNN PUTNEY, direlora d(} banG(} respons<'we] pela

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  • I "" Foi ,nm,d, n, agenda de FERNANDA KARINA RAMOS SOMAGGIO uma ,eunlOO entre MARCOS YALtlRIO • CARLOS RODENBURG que lerh owrrido na sed. do OPPORTUNITY 1s II,OOhdo di. 1510512003.

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presl>do a Polfc.i. Federal

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no p,i",eiro dcpo;rnenlo no qual e,le afi'nmu que 0 looo""iro do

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PT ".0 promeleu na~a em lroo, de oventual ""nlribui.,ao ,olicitad, • CARLOS RODEMBURG.

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DIRETORIA DE COMBATEAO CRIME ORGANIZADO DIVlSAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS

area de mveslimenios mjemaclonslS, que aulo~zou 0 depoente a Informal a DELOBIO SOARE~ que nao poderTa ajuda-Io a cohrir 0 deficit do PT sem conlra~3r a legislac;ao americana, tendo a direto.'a do CITIGROUP ficada espan!ada com 0 valor infmmado. DANIEL DANTAS tambem relaloo que, ~o relomar ao Brasil, solicilou a CARLOS RODEMBURG que informasse DELUSiO

SOARESde que nao havia condii{Oasde atend~·lo, nilo sabendo dim sa MARCOS VALERIO

leria participado desla segunda reunHio.

CARLOS BERNARDO TORRES RODEMBURG afirmou em seu depoimenlo (fis, 3781381 do IPL 002l2Q07·DFINIDCOR) que ligou para MARCOS VALERIO haja vista sua percepyao de que 0 PT leria problemas poli~cos e ideol6gfoos com 0 GRUPO OPPORTUNITY, que eSlava enlrenlando dificuldades em sua mla~ao com os lundos de pensao e empresas estalais. Assim, solicitou a MARCOS VALERIO que proporcionasse um encon!ro com DELOSIO SOARES; vez que asdivergcocias com 0 PT seriam proveniemes de um mal entendido causado pela devoluyoo do kit de contribui~a{) de campanha do partido. Relatou ter de lata S(l ena.mlrado GO!ll DELOBIO SOARES e MARCOS VALt:RIO na suite ocupada pBio pomeiro no Holel Blue Three em Brasilia/OF, em data que nilo soube precisar. Disse que nessa reuniao DElUBID

SOARES relalou eo depoente que 0 PT esta~a com um detil.;it em caixa que aICa/19ava 0 valor de US$ 50.000.000,00, lendo solicilada ao depoente que rornecesse !al quan!ia para 0 ajuste de caixa do partido, sem mencionar, entretanto, se refelida doalf<l.oseria realizada oficialmenle ou m'io. CARLOS RODEMBURG afirmou leTreportado tal propas!a a DANIEL DANTAS, controlador do GRUPO OPPORTUNITY, que ap6s consultaro CITIGROUP de Nova larque/EUA, oomunicou

ao depoente que a proposta de DELUSIO SOARES havia

sido considerada ilegal. Assim,

CARLOS RODENBURG telelonou novamente para MARCOS VALERIO solicitando que marcasse uma nova reuniao com DELUSIO SOARES, ocorrida em urnHal nos JardinslSP, tendo nesse encon!ro inlarmado ao leS\lureiro do PT que sua solicila~ao nao poderia ser atendida. POI fim, ralatau que DELUBIO SOARES e MARCOS VALERIO ficaram visivelmenle chateados Gam a resposta dada, mas, entretanla, oM fizeram nenhuma contraproposta ao depoenle.

Oullido pela pollcr'l Federal nQambito do Inquerilo 224541140-STF, MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA canftrmou ter sido procurado por CARLOS RODEMBURG,

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DWiSAO DE REPRESSAO A CRIMES FlNANCEIROS

que alegava BSlar enfrentando problemas de relacionamenlo no Govemo Fe\leral, tendo Bsle'

solicjtado seu 8'Jxllio para inlermediar urn enconlro C<JmDELUBIO SOARES. Afirmou MARCOS

\.

VALERIOque em tal reuniao, oconida na cidade de Sao PaulolSP"2, CARLOS RODENBURG

pediu a DELUSID SOARES que tentasse "aparar as arestas" que 0 GRUPQ OPPORTUNITY mantinha com 0 Govemo do PT, mas, en\retanio, niio loi leila qualquer proposta entre os dois

  • I inte~oculores, As declara9iJes de MARCOS VALt:RIO loram, tambilm, confirmadas pelo pr6pJio

  • I DELUBIO SOARES.

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Pelo reSUffiO dog depoimentos presiados por DANIEL VALENTE DANTAS e

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CARLOS BERNARDO TORRES RODEMBURG, veriHca-se que ambos negaram terem aceilado
I a proposta de financiamento polltiC\l no valor de US$ 50.000.000,00 (cinquenta milh5es de d6lares americanos) feita par MARCOS VALERIO e DElUSIO SOARES no ana de 2.003. Entretanlo, 0 m:ame das caracteristicas dos contratos n' DMS"M 3300010273 e nODMS-M 3300010414, flrmados no ano de 2005 entre a BRASIL TElECOM e as empresas SMP~B COMUNICACAO LTDA e DNA PROPAGANDA LTDA, respeciivamente, que alcancaram 0 montanle de R$ 50.000.000,00 (cinqilenla milhoes de reaisj, bern como as dilig<'mcias realizadas no presente Inquerilo voltadas as circunst~ncias que envolvemm a negociayao e elaborayao de lais avenl,as, indicam claramenle que, por algum motivo, 0 GRUPO OPPORTUNITY alterou seu

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  • -,.- posiGionamenlO inicial e decidiu efetuar os repasses solicitados por DEU)810 SOARES, utilizando-se, para lanto, as empresas vinculadas ao ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VALERIO como mecanismo de dissimula~oo dos pagamentos.

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Como ja mencionado no presente relat6rio, MARCOS VALERIO utilizaVll suas

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empresas como velculo de c~pta9ao de recursos, doa(Xles ilegais au suborn os, e distJibuic;ao a partidos politicos a~ agentes pliblicos. Por sua vel, a utiliza~ao pelo esquema da sofislicada

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tecnica de lavagem de dinheiro conhecida

como commingling (mescla), com a realiza9ao de

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opera(Xles i!icitas no ambito das atividades normais de empresas que desempenhavam
I transa90es comerciais legais, tamb6m permitia que oulms cmpresas privadas pudessem valer·
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l'CSUl, aOClO!'~6es,colhid, no dj. 29/06/2005, MARCOS VALERIO naG fa. goalgu.r men,ao a ,"un;;;o oconida no hotel B(.UE TIlREE ern B"sfliO/DF, conform. vetificarlo"as .00'"0"~"'gOJld, do FERNANDA KARINA c rclatado pOtCARLOS RODEMBURG.

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se de igual mecanismo, com a simula9llo au superiaturamento de coniralo$ de publicldade 1Yol~ encoMr repasses au desvios de lecursos em proveilo de lerceiros au dos pr6prios adminislradores. Tais conlratos serviriam, assim, para juslificar 0 rogistra de debitos em livros conlab€is e documento$ fiscais, cujos valores posteriormente eram repassados aos veldadeims dssUnatiirios pelas ag~nclas de propagarlda, sam despertar, assim, maiores queslionamentos face aos diversos controlas societmios existentes, tais como aqueles a que soo submeUd~s as companhias de capital aberto.

Esse e, precisamente, 0 caso eovo)vendo 03 c.:mtl1ltos n' DMS·M 3300010273 e Conlralo nODMS·M 3300010414, como sera demonstrndo emdelalhes.

Ambos as oontratcs pcssuBm objelo semelhante, relacionados

a servil;OS de

coord"ena~ab de terceiros, previa e expressamente indicados pela BRASIL TELECOM, contralados para·a~6es relacionadas com promG9atl de vendas e eventos, incilISive de servi~os vinculados a midia fjomais, emissores de rMio, carros da som e mala·direta eletmnica atraves de e--mail), acompanhando Q cumprimenlo das ayiies das contratadas e administrando 0 pagamento DOSservil{Os prestados, servil{Osde planejamento 8 d8 cri~o de publicidade, de

material promocional e pegas de comuniCB9~oem geml (cliiusula prlmeira - item 1.1).

Cada oontral(} poS$ula 0 valor tolal es~mad(} de R$ 25.000.000,00 (clausula segwnda - item 2.2). com os impostos incidentes inclusos, sendo que para os servi~os que exigiam a contratayao de terceiros para a sua execu~ao, as age~cias receooMam, a ti~Jlo de remunera~~o pelo trabalho de supervls~o, 0 mcntanle de 5% sobre 0 valor contratado"l (item 2,5). Alem do montan\e acima meOGionado,havia nos conlratos a prel'isao do pagamento as agencias do valor fixo mensal de R$ 187.500,00 (item 2,1), referente II prestayiio dos serviyos de m