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ENEVA S.A. CNPJ/MF n 04.423.567/0001-21 NIRE 33.3.

0028402-8 Companhia Aberta

ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2014

1.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias do ms de janeiro de 2014, s 18:15, na

sede da ENEVA S.A., situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 66, 9 andar, CEP 22.210-903. 2. CONVOCAO E PRESENA: A reunio do Conselho de Administrao foi

devidamente convocada nos termos do estatuto social da ENEVA S.A. ( Companhia) e da legislao aplicvel e contou com a presena dos seguintes membros do Conselho de Administrao: Luiz do Amaral de Frana Pereira, Adriano Carvalhdo Castello Branco Gonalves, Jrgen Kildahl, Eliezer Batista da Silva, Stein Dale, Keith Plowman, Luiz Fernando Vendramini Fleury e Ronnie Vaz Moreira. O Sr. Ricardo Ramos enviou seu voto diretamente ao Presidente do Conselho, conforme disposies do estatuto social da Companhia 3. MESA: Aps a presena dos membros do Conselho de Administrao da

Companhia ter sido confirmada, o Sr. Jrgen Kildahl assumiu como Presidente da mesa e designou o Sr. Rodrigo Beraldo para atuar como secretrio. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) o pedido de renncia do Sr. Eduardo

Karrer ao cargo de Diretor Presidente e, cumulativamente, de Relaes com Investidores da Companhia; e (ii) a eleio do Sr. Fabio Hironaka Bicudo ao cargo de Diretor Presidente e, cumulativamente, de Relaes com Investidores da Companhia. 5. DELIBERAES: Aps anlise da matria da ordem do dia, foram tomadas,

por unanimidade de votos e sem reservas, as seguintes deliberaes: (i) aceitar a renncia do Sr. Eduardo Karrer, ao cargo de Diretor Presidente e,

cumulativamente, de Relaes com Investidores da Companhia, com data efetiva em 17 de fevereiro de 2014; (ii) tendo em vista a renncia do Sr. Eduardo Karrer, aprovar a eleio do Sr.

Fabio Hironaka Bicudo, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n 35.909.761-3, inscrito no CPF sob o n 820.110.876-00, residente e

domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Berlioz, 211, Alto de Pinheiros, CEP 05467-000, para o cargo de Diretor Presidente e, cumulativamente, de Relaes com Investidores da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, vigente at a primeira Reunio do Conselho de Administrao da que se seguir Assembleia Geral Ordinria da Companhia a ser realizada no exerccio de 2016, com data efetiva em 17 de fevereiro de 2014; e (iii) o Diretor ora eleito, neste ato declara, sob as penas da lei, que no est

impedido, por lei especial, de exercer a administrao da Companhia e nem foi condenado ou est sob efeitos de condenao, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos, ou por crime falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrncia, contra as relaes de consumo, a f pblica ou a propriedade. 6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: s 18:30, nada mais havendo a ser

discutido, a reunio foi encerrada e esta ata foi registrada, lida e assinada por todos os presentes. Essa uma cpia fiel e correta da Ata de Reunio do Conselho de Administrao da ENEVA S.A., ocorrida em 27 de janeiro de 2014, s 18:15, registrada em livro de atas e assinada pelos membros do Conselho de Administrao. Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2014.

_________________________ Rodrigo Beraldo Secretrio