AO XXIV. Nmero 5801.

Jueves, 12 de junio de 2003

BLANQUEO DE BIENES DE ORIGEN ILEGAL: ASPECTOS PENALES Y CRIMINOLOGICOS
Por FRANCISCO ALONSO PEREZ Profesor de Derecho Penal y Criminologa. Doctor en Derecho

Junto al anlisis sistemtico del tipo bsico contemplado en la legislacin punitiva y su delimitacin doctrinal y jurisprudencial, se estudian aquellas conductas tpicas susceptibles de agravacin penolgica. SUMARIO: I. Introduccin.--II. Tipo bsico.--III. Subtipo agravado.--IV. Tipo imprudente.--V. Tipos especialmente agravados: 1. Delitos cometidos por personas integradas en organizaciones criminales. 2. Abuso de profesin o cargo pblico.
I. INTRODUCCION Los trminos lavado de dinero y blanqueo de capitales son neologismos que carecen de arraigo en nuestro ordenamiento jurdico pero asumidos en todos los foros internacionales para designar aquellas conductas orientadas a la incorporacin al trfico econmico legal de los bienes o dinero ilegalmente obtenidos o, si se prefiere, a dar apariencia de licitud al producto o beneficio procedente del delito (1). Como dice CALDERON CEREZO (2), a travs del denominado blanqueo de bienes (de capitales o de dinero) terceras personas ajenas al hecho punible y cuya realizacin conocen, se prestan a realizar actos de adquisicin, conversin o transmisin de bienes procedentes de la comisin de un delito grave, a fin de introducirlos en el trfico econmico, para que mediante la legitimacin de dichos bienes puedan disfrutarlos los responsables del hecho punible del que tienen su origen. En las Resoluciones aprobadas por el XVI Congreso Internacional de Derecho Penal sobre El derecho penal frente al reto del crimen organizado, celebrado en Budapest durante los das 5 a 11 de septiembre de 1999, se destaca que, en relacin con el crimen organizado, el blanqueo de dinero resulta especialmente importante, al menos por tres razones: en primer lugar, el blanqueo es el mecanismo virtualmente necesario para el xito de todo el crimen organizado; en segundo lugar, el blanqueo, en s y por s mismo, es una modalidad muy importante de crimen organizado, y en tercer lugar, la incriminacin del blanqueo es a menudo el nico medio preventivo del crimen organizado. Por todas estas razones, las leyes de represin del blanqueo deberan utilizarse como un arma de primera importancia en el combate contra el crimen organizado y con vistas a la aplicacin de los mecanismos de confiscacin de las ganancias ilcitas. Como recuerda la STS de 18 de septiembre de 2001, para favorecer la lucha contra el blanqueo de dinero ahora el Cdigo Penal vigente permite condenar por estas infracciones no slo cuando los bienes convertidos proceden de delitos relativos al trfico de drogas, que es lo que ocurra antes en el Cdigo Penal de 1973 por lo dispuesto en los arts. 344 bis h) y 344 bis i), sino tambin cuando proceden de cualquier delito grave, es decir, de cualquier infraccin penal castigada con pena grave (art. 13.1) que son las sanciones previstas como tales en el art. 33.2, concretamente, por lo que a la pena de prisin se refiere, cuando el hecho delictivo aparezca sancionado en la norma penal correspondiente con una duracin superior a tres aos. El proceso de blanqueamiento, independientemente de su grado de complejidad, se desarrolla siguiendo tres etapas fundamentales: 1. La colocacin, que consiste en el hecho de desembarazarse materialmente de importantes sumas de dinero, que puede llevarse a cabo en los establecimientos financieros (Bancos, Cajas de Ahorro y Prstamos, etc.) o en establecimientos atpicos, no tradicionales (oficinas de cambio de divisas, agencias de valores, casinos, servicios telegrficos, postales, etc.), mediante la compra de bienes muebles (coches, barcos, aviones, artculos de lujo, etc.) o inmuebles, o a travs de la exportacin ilegal de divisas, sirvindose de los distintos medios de transporte. 2. Conversin, que se produce una vez colocadas con xito las sumas de dinero. Las vas de conversin de tales fondos pueden referirse a: la mutacin del dinero en instrumentos de pago (cheques de viaje, ttulos al portador, acciones u obligaciones, etc.) que facilitan la evasin fuera del Estado y, por ello, el blanqueo; la reventa de los bienes muebles adquiridos, o las transferencias electrnicas o telegrficas de fondos, cuya simplificada forma contable, la lejana y el anonimato, propician el propsito del blanqueo. 3. Integracin, es decir, el hecho de dar apariencia positiva de legalidad a los bienes de origen delictivo. Para ello se utilizan tambin diversos procedimientos: venta de bienes inmuebles, creacin de compaas pantalla y de prstamos fingidos, complicidad de bancos extranjeros, utilizacin de facturas falsas con respecto a actividades comerciales en materia de importacin o exportacin, conversin del dinero en valores cotizables en Bolsa, compra de participaciones (acciones, deuda pblica, dcimos premiados de lotera) a mayor precio del real, compraventa de objetos de arte no controlados por el Patrimonio, inversin inmobiliaria con posterior venta del inmueble simulando precio ms alto del real, etc.

Otros procedimientos empleados son: la utilizacin de casas de juego, que permite a los autores de estos hechos delictivos cambiar grandes cantidades de dinero o solicitar cheques por el importe de las fichas como si fueran beneficios obtenidos; creacin de sociedades ficticias, con el fin de ocultar la titularidad real y el origen de los capitales utilizados; la inversin directa en bienes de lujo, o colocacin del dinero fuera del pas, sobre todo en los denominados parasos fiscales. En el Captulo XIV del Ttulo XIII del Cdigo Penal, bajo la rbrica De la receptacin y otras figuras afines, se regulan diversas figuras delictivas, aunque en el presente trabajo nos vamos a ocupar esencialmente del tipo que recoge el art. 301.1, que ha venido en denominarse blanqueo de bienes de origen ilegal, as como de sus modalidades agravadas. La Memoria de la Fiscala General del Estado del ao 2002 (3) pone de manifiesto la preocupacin de la Fiscala Especial para la Represin de los Delitos Econmicos Relacionados con la Corrupcin por la desregulacin mundial de los mercados de capitales, la persistencia de la opacidad de ciertas transacciones financieras y las deficiencias de la cooperacin entre los Estados, lo que mantiene un marco que favorece la delincuencia financiera y el blanqueo de capitales. Ante esta situacin, se multiplican iniciativas bienintencionadas que, en ocasiones, slo son proclamaciones retricas y, en otras, chocan con fuertes intereses econmicos, como la gran banca, que resisten los esfuerzos reguladores de los Estados. As resulta con claridad de la Declaracin de Pars contra el Blanqueo de Dinero de 8 de febrero de 2002, conclusin de una Conferencia de parlamentarios de la Unin Europea, en la que, tras reconocerse el retraso de la Europa policial y judicial respecto de la Europa econmica y monetaria, se contina clamando contra la opacidad de ciertas entidades jurdicas (fiducias, fundaciones, etc.) y cuentas numeradas, y el funcionamiento de servicios financieros que no permiten identificar al dador de la orden, y contra los parasos fiscales. En la Declaracin de Pars tambin se contemplan propuestas de inters, cuyo cumplimiento permitira avanzar decisivamente en una buena direccin, de las que destaca la siguiente: Prohibir a las entidades de los Estados miembros de la Unin Europea a abrir filiales, sucursales u oficinas de representacin en estos pases o territorios o poseer cuentas de corresponsales. II. TIPO BASICO El mencionado art. 301.1, prrafo primero, castiga al que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que stos tienen su origen en un delito grave, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilcito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infraccin o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos. Pena: Prisin de seis meses a seis aos y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. Se recoge aqu la actividad del llamado hombre de paja o testaferro del delincuente o de su organizacin, siendo su razn de ser la persecucin del llamado blanqueo de dinero procedente de la actividad criminal organizada (4). Con respecto a la regulacin anterior, el Cdigo Penal de 1995 ampla el tipo para incluir cualquier conducta de blanqueo de bienes que tenga su origen en un delito grave (por ejemplo, trfico de armas, trfico de rganos, prostitucin de menores, etc.), manteniendo la figura culposa o imprudente (5), como luego veremos. Respecto a los sujetos activos, escribe ORTIZ URCULO (6) que la redaccin del tipo penal permite entender que ha sido configurado para aquellos que no hayan participado ni como autores ni como cmplices en el delito precedente, al igual que establece expresamente para la receptacin el art. 298 del Cdigo Penal (CP). Pero, como dice la STS de 10 de enero de 2000, para que la tesis de la identidad de sujetos pueda prosperar, tiene que existir una completa identidad entre la autora del delito principal --por ejemplo, venta de droga-- con el blanqueo procedente de esa venta. La conducta tpica puede revestir alguna de las siguientes modalidades: a) Adquirir, convertir o transmitir bienes procedentes de un delito grave. b) Realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilcito. c) Ayudar a la persona que haya participado en la infraccin o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos. Por bien habr que entender segn la Convencin de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1988, contra el trfico de estupefacientes y sustancias psicotrpicas (Instrumento de Adhesin de 30 de julio de 1990), los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o races, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. El concepto es tan amplio que no existe obstculo alguno para incluir el producto directo del delito y las sucesivas transformaciones o mutaciones que aqul experimente en el trfico jurdico. Para MUOZ CONDE (7) la expresin bien comprende cualquier beneficio valorable econmicamente. Por delito grave se entiende, segn el art. 13.1 del Cdigo Penal, aquel que est sancionado con penas graves, que vienen enumeradas en el art. 33.2 del propio Cdigo (8). Pero, como dice SOTO NIETO (9), el que los bienes que se adquieren, convierten o transmiten tengan su origen en un delito tildado de grave no quiere decir que sean los mismos bienes objeto material del delito precedente. No es improbable que asistamos a segundas operaciones de blanqueo en aras de intensificar al mximo las dificultades identificatorias. Tambin podemos hallarnos ante

un conjunto de bienes provenientes de varias infracciones signadas todas de la ilicitud de origen y abarcadas en un solo delito de blanqueo. La STS de 29 de septiembre de 2001 aclara que ni en la definicin del delito de blanqueo ni en la definicin de la forma genrica de receptacin se exige la previa condena por el delito del que proceden los bienes que se aprovechan u ocultan. La ausencia de semejante requisito en el tipo cuestionado es, por lo dems, rigurosamente lgica desde una perspectiva de poltica criminal puesto que, tratndose de combatir eficazmente el trfico de drogas en todos los tramos del circuito econmico generado por dicha delincuencia, carecera de sentido esperar, en la persecucin penal de estas conductas, a que se declarase la responsabilidad de los que en el trfico hubiesen participado. Por ltimo, se exige que el sujeto activo conozca el origen ilcito de los bienes, que constituye el elemento subjetivo del tipo y se identifica con las expresin sabiendo, en la que cabe tanto el dolo directo como el dolo eventual (10). Al igual que ocurre en la receptacin propia, no bastarn las simples sospechas, recelos o dudas sobre su procedencia, sino que ser precisa la certeza respecto al origen ilcito, si bien no es necesario el conocimiento de la infraccin precedente en todos sus pormenores (SSTS de 24 de diciembre de 1986 y 19 de diciembre de 1990). No obstante, como dice LUZON CUESTA (11), si en la figura de la receptacin del art. 298 no es necesario un conocimiento exhaustivo y pormenorizado del hecho criminal previo, en el art. 301 ser preciso que el conocimiento se extienda al menos a que el delito antecedente es grave. En esta lnea, seala la STS de 18 de diciembre de 2001 que en el plano subjetivo no se exige un conocimiento preciso o exacto del delito previo (que, de ordinario, slo se dar cuando se integren organizaciones criminales amplias con distribucin de tareas delictivas), sino que basta con la conciencia de la anormalidad de la operacin a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito grave (por ejemplo, por su cuanta, medidas de proteccin, contraprestacin ofrecida, etc.). En la prctica procesal penal ser habitual que no exista prueba directa de este conocimiento, y al faltar sta debern tenerse en cuenta los datos externos y objetivos concurrentes en cada caso para poder inferir ese conocimiento del origen ilcito, a travs de un discurso lgico basado en las reglas del criterio racional y humano y en reglas de la experiencia, conforme a los arts. 1249 y 1253 del Cdigo Civil (prueba de presunciones o prueba de indicios). Siguiendo a SOTO NIETO (12), el dolo concurrente, conciencia de partida acerca del origen y carcter del dinero o bienes en cuestin, habr de ser deducido normalmente de una serie de datos indiciarios cuyo riguroso examen permitir la construccin de la inferencia pretendida. Inferencia lgica que, segn sentir jurisprudencial, no constituye una presuncin contra reo, sino la utilizacin de un medio de prueba vlido, cuales son los indicios cuya aptitud para servir de prueba de cargo ha sido reconocida tanto por la doctrina constitucional, como por la de la Sala 2. del Tribunal Supremo, con la sola condicin de que tales indicios sean plurales y los hechos bases de los que se obtiene la consecuencia probatoria, estn acreditados y lgicamente conectados con dicha consecuencia (SSTC 175/1985, de 17 de diciembre, y 11/1990, de 18 de junio). Al respecto cita el autor las SSTS de 7 de diciembre de 1996, 23 de mayo de 1997, 10 de febrero y 15 de abril de 1998, 28 de diciembre de 1999, 10 de enero de 2000, 28 de julio y 9 de mayo y 18 y 29 de septiembre de 2001, en las que se seala que los indicios ms determinantes han de consistir: a) En el incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinmica de las transmisiones y tratarse de efectivo, pongan de manifiesto operaciones extraas a las prcticas comerciales ordinarias. b) En la inexistencia de negocios lcitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias. c) En la constatacin de algn vnculo o conexin con actividades de trfico de estupefacientes o con personas o grupos relacionados con las mismas. Con relacin a este ltimo indicio, recordemos que con la nueva regulacin el objeto material de la infraccin viene constituido por los bienes procedentes de un delito grave, no necesariamente de alguno de los delitos relacionados con el trfico de drogas. En este sentido, apunta la STS de 10 de enero de 2000, que, desde la perspectiva probatoria, en realidad es la ms relevante y dificultosa en este tipo delictivo, la prueba directa prcticamente ser de imposible existencia dada la capacidad de camuflaje y hermetismo con que actan las redes clandestinas de fabricacin y distribucin de drogas as como de lavado de dinero procedente de aqulla, por lo que la prueba indirecta ser la ms usual, y al respecto no estar de ms recordar que ya el art. 3, ap. 3. de la Convencin de Naciones Unidas contra el trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas de 20 de diciembre de 1988 -BOE de 10 de noviembre de 1990-- previene de la legalidad de la prueba indiciaria para obtener el juicio de certeza sobre el conocimiento, intencin o finalidad requeridos como elemento de los delitos que se describen en el prrafo primero de dicho artculo, entre los que est el de blanqueo de dinero, art. 3, apartado primero, epgrafe b). En delitos como el de blanqueo, lo usual ser contar slo con pruebas indiciarias, por lo que el cuestionamiento de su aptitud para provocar el decaimiento de la presuncin de inocencia slo producira el efecto de lograr la impunidad respecto de las formas ms graves de delincuencia, entre las que debe citarse el narcotrfico y las enormes ganancias que se derivan del mismo, que se encuentran en ntima unin con l como se reconoce expresamente en la Convencin de Viena de 1988 ya citada. El delito se consuma con el resultado previsto en el tipo, es decir, con la adquisicin, conversin o transmisin de los bienes, sin necesidad de que llegue a obtenerse el aprovechamiento de los mismos, lo cual pertenece a la fase de agotamiento del delito (13).

La STS de 28 de julio de 2001 entendi que del relato fctico de hechos probados resulta la comisin de un delito continuado de blanqueo de dinero, dadas las reiteradas entregas de cantidades procedentes del narcotrfico que el acusado hizo a un tercero para su transformacin en divisas --a travs de dos sociedades creadas al efecto con fines presuntamente humanitarios-- y su entrega a una organizacin kurda para su financiacin, con pleno conocimiento de tales ilcitos, en cuyas operaciones participaba mediante nimo de lucro, y existiendo declaraciones inculpatorias en este sentido del citado tercero. III. SUBTIPO AGRAVADO El prrafo segundo del art. 301.1 recoge una agravacin de la pena cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el trfico de drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas descritos en los arts. 368 a 372 de este Cdigo. Pena: Las sealadas en el prrafo primero en su mitad superior. Conviene advertir que en los citados arts. 368 a 372 CP se tipifican los delitos de trfico ilegal de drogas y trfico de precursores. En opinin de SERRANO GOMEZ (14) esta elevacin de la pena se basa especialmente en las graves consecuencias que tiene el blanqueo de capitales en materia relacionada con estupefacientes, pues si se ponen dificultades a estas actividades sin duda que el trfico de aqullos disminuira notablemente, siendo adems uno de los supuestos previstos dentro del mbito de aplicacin de la Ley de Prevencin del blanqueo de capitales (15). La STS de 18 de diciembre de 2001 estim que el simple transporte de una elevada cantidad de dinero no constituye el delito de blanqueo tipificado en el art. 301.1 y 2 CP. Los hechos declarados probados de la sentencia recurrida se limitan a establecer que el acusado fue detenido cuando la Polica registr la mochila que transportaba en su moto y comprob que contena 18.000.000 de pesetas. Ni se especifica que el dinero procediese de un delito relacionado con el trfico de drogas, ni que el acusado conociese dicha ilcita procedencia, ni que estuviese tratando de convertir, transmitir u ocultar los bienes o de encubrir su origen ilcito. Asimismo, se expresa en la sentencia que los agentes policiales acordaron la detencin al sospechar que dicho importe pudiera haber sido obtenido con el trfico de estupefacientes. Efectivamente, las circunstancias de la ocupacin de una cantidad de dinero en efectivo tan elevada en una mochila resultan sospechosas y pueden constituir un indicio de su procedencia ilcita. Tambin lo son las confusas explicaciones del acusado sobre la procedencia del dinero. Pero para fundamentar la condena, el Tribunal debe hacerlo constar as en el relato fctico, de modo indubitado, expresando las conclusiones probatorias y no un mero relato de las circunstancias de la detencin y la consignacin de las sospechas policiales. Ante la insuficiencia del relato, es necesario concluir que los hechos declarados probados no integran, como tales, el delito de blanqueo tipificado en el art. 301.1 y 2 CP. IV. TIPO IMPRUDENTE El art. 301.3 contempla la posibilidad de castigar la comisin por imprudencia grave, al sealar que si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena ser de prisin de seis meses a dos aos y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. La finalidad de esta figura culposa es que los directivos o empleados de entidades financieras respondan penalmente en caso de incumplimiento de las obligaciones y normas de actuacin que deben adoptar al objeto de prevenir la utilizacin del sistema financiero como habitual instrumento para el blanqueo de fondos de origen criminal. Con ello se pretende que estos sujetos especialmente obligados comprueben la identidad real del titular del patrimonio, ya que de no hacerlo se entiende que infringen el ms elemental deber de cuidado en el ejercicio de su profesin (16). Sin embargo, para satisfacer las exigencias del tipo no bastar el simple descuido o negligencia leve, sino que la imprudencia ha de ser grave, equivalente al estado supremo de omisin de la diligencia debida. En cualquier caso, esta imprudencia deber limitarse a aquellas personas fsicas que en virtud de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevencin de blanqueo de capitales, se encuentren obligadas a cumplir las normas all contenidas (17). Sin embargo, CALDERON CEREZO (18) entiende que, dado que la norma no distingue en cuanto a los posibles sujetos activos, en principio, puede serlo cualquier persona que contribuya al resultado del blanqueo de bienes, siempre que ste incurra en grave dejacin del deber de diligencia exigible o meramente esperable de cualquier persona precavida. V. TIPOS ESPECIALMENTE AGRAVADOS En los arts. 302 y 303 se recogen dos supuestos de agravacin cuando los hechos sean cometidos por personas integradas en organizaciones criminales y cuando se cometan por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario pblico, trabajador social, docente o educador, respectivamente.

1. Delitos cometidos por personas integradas en organizaciones criminales El art. 302 establece que en los supuestos previstos en el artculo anterior se impondrn las penas privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezcan a una organizacin dedicada a los fines sealados en los mismos, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones. En tales casos, los Jueces o Tribunales impondrn, adems de las penas correspondientes, la de inhabilitacin especial del reo para el ejercicio de su profesin o industria por tiempo de tres a seis aos, y podrn decretar, asimismo, alguna de las medidas siguientes: a) Disolucin de la organizacin o clausura definitiva de sus locales o establecimientos abiertos al pblico. b) Suspensin de las actividades de la organizacin, o clausura de sus locales o establecimientos abiertos al pblico por tiempo no superior a cinco aos. c) Prohibicin a las mismas de realizar aquellas actividades, operaciones mercantiles o negocios, en cuyo ejercicio se haya facilitado o encubierto el delito, por tiempo no superior a cinco aos. Escribe SERRANO GOMEZ (19) que por jefe habr que entender el que tiene el mando de la empresa, sea a ttulo de dueo (puede ser un colectivo), o como gerente de ella. Administrador abarca, en su opinin, lo mismo a los que de modo efectivo llevan la administracin de la empresa en toda o alguna de sus ramas, como los miembros del Consejo de Administracin, si lo hubiere, siempre y cuando, claro est, que tengan conocimiento de los fines a que la organizacin, aunque sea parcialmente, est dedicada. Encargado es un trmino muy amplio, que comprende a todos los que, no siendo ni jefes ni administradores, asuman una funcin directiva, a cualquier nivel, en la organizacin, sin que sea preciso que sean encargados de la totalidad, sino que basta lleven la direccin y control de un grupo dentro de ella. As pues, parece que el trmino encargado quiere referirse, dentro de la estructura de una organizacin, a los denominados mandos intermedios. Para las SSTS de 10 de noviembre de 1994 y 10 de febrero de 1997, la calificacin de jefe o encargado ha de recaer en aquellas personas que, dentro de la jerarquizacin ms o menos marcada existente dentro de la organizacin, destaquen por dar instrucciones, facilitar medios, preparar alojamientos u otras que, en suma, consistan en dirigir las actuaciones de otros. La STS de 12 de noviembre de 1996 entiende que el concepto de organizacin implica un programa de actuacin, con cierta permanencia y estructura jerrquica, que a su vez permita la distribucin de tareas a realizar, mediante el reparto de papeles a desempear entre todos los componentes del grupo. La STS de 19 de abril de 1988 no considera organizacin la que se limita a uno o varios actos espordicos sin una estabilidad o permanencia, y la de 16 de febrero del mismo ao entiende como tal la constituida por una pluralidad de sujetos y especialmente una organizacin de cierta duracin o permanencia... y un objeto que va ms all de la realidad de un acto singularizado. 2. Abuso de profesin o cargo pblico De un lado, el inciso primero del prrafo primero del art. 303 recoge un subtipo agravado si los hechos previstos en los artculos anteriores fueran realizados por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario pblico, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesin u oficio. Pena: Adems de la prevista en los preceptos mencionados, se impondr la de inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico, profesin u oficio, industria o comercio, de tres a diez aos. De otro, el inciso segundo agrava tambin la pena cuando los referidos hechos fueren realizados por autoridad o agente de la misma. Pena: Inhabilitacin absoluta de diez a veinte aos. A tal efecto, aclara el prrafo segundo del precepto mencionado que se entiende que son facultativos los mdicos, psiclogos, las personas en posesin de ttulos sanitarios, los veterinarios, los farmacuticos y sus dependientes. El concepto de autoridad y de funcionario pblico vienen delimitados, a efectos penales, en el art. 24 del propio Cdigo. Segn el ap. 1 del precepto mencionado, a los efectos penales se reputar autoridad al que por s solo o como miembro de alguna corporacin, tribunal u rgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdiccin propia. En todo caso, tendrn la consideracin de autoridad los miembros del Congreso de las Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas y del Parlamento Europeo. Se reputar tambin autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal. Y conforme al ap. 2, se considerar funcionario pblico todo el que por disposicin inmediata de la Ley o por eleccin o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones pblicas. La STS de 5 de octubre de 1974 define al agente de la autoridad como aquel que, por nombramiento competente, posee atribuciones de vigilancia o polica pblica. En todo caso, a tenor de la redaccin del precepto, hemos de entender que la conducta del funcionario pblico, autoridad o agente de sta ha de realizarse con abuso de las funciones de su cargo, puesto que si interviene como particular seran de aplicacin los arts. 298 a 302.

(1) GARCIA VALDES, C., Cuadernos de Derecho Judicial sobre Delitos contra la salud pblica, Madrid, 1993, pg. 250. (2) CALDERON CEREZO, A. / CHOCLAN MONTALVO, J. A., Derecho Penal, Tomo II, Parte Especial, Bosch, Barcelona, 2001, pg. 330. (3) MEMORIA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, Imprenta Nacional del Boletn Oficial del Estado, Madrid, 2002. (4) VAZQUEZ IRUZUBIETA, C., Nuevo Cdigo Penal comentado, Edersa, Madrid, 1996, pg. 302. (5) ZARAGOZA AGUADO, J., Receptacin y blanqueo de capitales, en El Nuevo Cdigo Penal y su aplicacin a..., Expansin, Madrid, 1996. (6) ORTIZ URCULO, J. C. y otros, Comentarios al Cdigo Penal, 6. edicin, Colex, Madrid, 2001, pg. 750. (7) MUOZ CONDE, F., Derecho Penal. Parte Especial, 13. edicin, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pg. 522. (8) Son penas graves: a) La prisin superior a tres aos. b) La inhabilitacin absoluta. c) Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a tres aos. d) La suspensin de empleo o cargo pblico por tiempo superior a tres aos. e) La privacin del derecho a conducir vehculos a motor y ciclomotores por tiempo superior a seis aos. f) La privacin del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a seis aos. g) La privacin del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos o la prohibicin de aproximarse a la vctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, o de comunicarse con ellos, por tiempo superior a tres aos. (9) SOTO NIETO, F., Blanqueo de capitales. Connotaciones jurisprudenciales, en Diario La Ley, 22 de marzo de 2002, pg. 16. (10) PRIETO ANDRES, E. y otros, Manual de Derecho Penal para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 2. edicin, Dykinson, Madrid, 2001, pg. 147. (11) LUZON CUESTA, J. M., Compendio de Derecho Penal. Parte Especial, Dykinson, Madrid, 2001, pg. 182. (12) SOTO NIETO, F., Blanqueo de capitales. Connotaciones jurisprudenciales, en Diario La Ley, 22 de marzo de 2002, pg. 16. (13) ORTIZ URCULO, J. C. y otros, Comentarios al Cdigo Penal, 6. edicin, Colex, 2001, pg. 751. (14) SERRANO GOMEZ, A., Derecho Penal. Parte Especial, 7. edicin, Dykinson, Madrid, 2002, pg. 537. (15) Dice el art. 1.1. de la citada Ley: La presente Ley regula las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilizacin del sistema financiero, as como de otros sectores de actividad econmica, para el blanqueo de capitales procedentes de: a) Actividades delictivas relacionadas con las drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas... (16) PRIETO ANDRES, E. y otros, Manual de Derecho Penal para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 2. edicin, Dykinson, Madrid, 2001, pg. 148. (17) MUOZ CONDE, F., Derecho Penal, Parte Especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pg. 477. (18) CALDERON CEREZO, A. / CHOCLAN MONTALVO, J. A., Derecho Penal, Tomo II, Parte Especial, Bosch, Barcelona, 2001, pg. 271, pg. 339. (19) SERRANO GOMEZ, A., Derecho Penal. Parte Especial, 7. edicin, Dykinson, Madrid, 2002, pg. 539.