FIBRIA CELULOSE S.A. CNPJ/MF n. 60.643.228/0001-21 NIRE 35.300.022.

807 (companhia aberta)

ATA DA REUNIO ORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2013

Data, hora e local: Realizada no dia 12 de dezembro de 2013, s 8:30horas, no LHotel, localizado na Alameda Campinas, 266, Jardim Paulista, na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo. Convocao: Dispensada a convocao em razo da presena da totalidade dos membros em exerccio do Conselho de Administrao. Presenas: Presentes todos os membros em exerccio do Conselho de Administrao da Companhia: Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de Administrao); Alexandre Gonalves Silva; Alexandre Silva DAmbrsio; Carlos Augusto Lira Aguiar; Eduardo Rath Fingerl; Joo Carvalho de Miranda; Jos Armando de Figueiredo Campos; Julio Cesar Maciel Ramundo; e Raul Calfat. Mesa Diretora: Sr. Jos Luciano Duarte Penido Presidente. Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria. Ordem do dia: (i) Aprovar o complemento dos Laudos de Avaliao patrimonial contbil de Aracruz Celulose S.A. e da Mucuri Agroflorestal S.A., os quais foram rerratificados pelas respectivas empresas especializadas para o fim especfico de incluir a descrio individualizada dos imveis e respectivas matrculas que integravam o acervo lquido das sociedades incorporadas, (ii) Convocar a prxima Assembleia Geral Extraordinria para o prximo dia 30 de dezembro de 2013 para apreciar a aprovar os Laudos de Avaliao rerratificados; (iii) Aprovar o Oramento Anual para o exerccio de 2014; (iv) Aprovar a Reviso Anual das Polticas Financeiras; (v) Aprovar determinadas operaes financeiras a serem executadas pela Diretoria da Companhia no exerccio de 2014; (vi) Aprovar a Poltica de Transaes com Partes Relacionadas e (vii) Aprovar a Poltica Anticorrupo.

Deliberaes: Aps anlise e discusso das matrias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas, decidiram: (i) Aprovar (a) o complemento do Laudo de Avaliao preparado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, empresa especializada responsvel pela avaliao patrimonial contbil de Aracruz Celulose S.A., quando da incorporao da referida sociedade pela Companhia, Laudo este que foi rerratificado para o fim especfico de incluir a descrio individualizada dos imveis e respectivas matrculas que integravam o acervo lquido da incorporada, nos termos do Anexo 1 a esta ata; e (b) o complemento do Laudo de Avaliao preparado pela BAKER TILLY BRASIL ES AUDITORES INDEPENDENTES, empresa especializada responsvel pela avaliao patrimonial contbil de Mucuri Agroflorestal S.A., quando da incorporao da referida sociedade pela Companhia, Laudo este que foi rerratificado para o fim especfico de incluir a descrio individualizada dos imveis e respectivas matrculas que integravam o acervo lquido da incorporada, nos termos do Anexo 2 a esta ata; (ii) Aprovar a convocao de Assembleia Geral Extraordinria para o prximo dia 30 de dezembro de 2013, com o fim de submeter aos acionistas a apreciao dos Laudos de Avaliao devidamente rerratificados; (iii) Aprovar a proposta de Oramento de Capital para o exerccio de 2014, conforme proposta da Diretoria; (iv) Aprovar, aps reviso deste Conselho, as Polticas Financeiras da Companhia elaboradas pela Diretoria Financeira e recomendadas pelo Comit de Finanas, nos termos do Anexo 3 a esta ata; (v) O Conselho de Administrao concordou com (a) o plano conceitual de liability management para 2014, autorizando a Diretoria a efetuar recompras de dvidas existentes em momentos oportunos; (b) o plano de possveis captaes no decorrer de 2014, e (c) o alongamento do prazo da linha revolver para 2018. Adicionalmente, concedeu pr-autorizao Diretoria para decidir sobre o momento de fazer as possveis novas emisses de dvidas, mediante o acompanhamento do Comit de Finanas da Companhia. A Diretoria da Companhia, na forma de seu Estatuto Social, est devidamente autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessrios efetivao das deliberaes mencionadas acima.

(vi) Aprovar a Poltica de Transaes com Partes Relacionadas, nos termos do Anexo 4 a esta ata; (vii) Aprovar a Poltica Anticorrupo da Companhia, nos termos do Anexo 5 a esta ata. Alm da anlise e aprovao de referida poltica, os membros do Conselho de Administrao receberam treinamento e tiveram acesso s informaes das leis anticorrupo aplicveis Companhia. O Conselho de Administrao decidiu que ao menos uma vez ao ano ter interao e receber reporte da rea de Governana, Riscos e Compliance e da Comisso de tica e Conduta, para garantir que as prticas determinadas por esta Poltica estejam sendo cumpridas pela Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio, lavrando-se a presente Ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Presenas: Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de Administrao); Alexandre Gonalves Silva; Alexandre Silva DAmbrsio; Carlos Augusto Lira Aguiar; Eduardo Rath Fingerl; Joo Carvalho de Miranda; Jos Armando de Figueiredo Campos; Julio Cesar Maciel Ramundo; Raul Calfat; e Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria. So Paulo, 12 de dezembro de 2013.

Certifico que a presente ata cpia fiel da original que se encontra arquivada na Companhia.

Mesa:

Jos Luciano Duarte Penido Presidente

Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria