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LEGISLAO ESPECIAL Renato Brasileiro 1 aula 7.2.09 LAVAGEM DE CAPITAIS - Lei 96 !

!"99 #ist$ri%o A preocupao com a incriminao com a lavagem de capitais surge na Conveno das Naes nidas contra o tr!"ico il#cito de entorpecentes$ %ue "oi conclu#da em &o 'ia () ( 9**+ e, Viena Conveno contra o tr!"ico il#cito de entorpecentes &em vigor em 11 11 1990'. (epois disso$ )ouve uma preocupao dos *stados com a crescente e+panso do crime. ,eve-se a consci.ncia de %ue o tr!"ico movimenta uma %uantia imensa de din)eiro. /ogo$ "a0ia-se necess!ria a adoo de medidas para coi1ir o tr!"ico. 2s *stados$ por via indireta$ aca1am por recon)ecer a incapacidade de coi1ir diretamente o tr!"ico de drogas ao criminali0arem a lavagem de capitais. No 3rasil$ a rati"icao desse tratado deu-se com o De%reto -. 'e (6 'e /0n1o 'e 99 &levando 7 anos para ter e"ic!cia'. A lei de lavagem de capitais 4 de 05 06 1997. Lei n2 936 !+ 'e ! 'e ,ar4o 'e 99*
Dispe sobre os crimes de lavagem ou ocultao de bens, direitos e valores; a preveno da utilizao do sistema financeiro para os ilcitos previstos nesta Lei; cria o Consel o de Controle de !tividades "inanceiras # C$!", e d% outras provid&ncias' (ublicada no D$) de *+,+-../'

A e56ress7o la8a9e, 'e 'in1eiro ,em origem nos * A com a e+presso mone0 laudering &por volta de 1920'$ %uando lavanderias em C)icago "oram usadas para despistar a origem il#cita do din)eiro &A/ CA82N*'. *m alguns pa#ses da *uropa usa-se a e+presso bran1ueamento de capitais. Con%eito 'e la8a9e, /avar 4 trans"ormar o din)eiro il#cito em aparentemente il#cito. A lavagem consiste em ocultar ou dissimular a proced.ncia criminosa de 1ens$ direitos ou valores e integr!-los 9 economia$ com apar.ncia de terem origem l#cita: de "orma direta ou indireta dos crimes listados no art. 1;$ %ue so integrados no sistema econ<mico "inanceiro com a apar.ncia de terem sido o1tidos de maneira licita. = o processo por meio do %ual provenientes$ direta ou indiretamente$ dos crimes listados no art 1> da /ei 9?16@97 so integrados ao sistema econ<mico "inanceiro$ com a apar.ncia de terem sido o1tidos de maneira l#cita. ABC 7071? &C,D'$ Ael. CepElveda 8ertence o mero depFsito de pe%uenos valores G! 1asta para con"igurar a lavagem de captais. /ogo$ no 4 necess!ria nen)uma engen)aria "inanceira so"isticada. Hero depFsito de c)e%ue pode con"igurar lavagem. No 4 necess!rio um vulto assustador das %uantias envolvidas Gera4:es 'e leis 'e la8a9ens 'e %a6itais Le9isla47o 'e ; 9era47oI o Enico crime antecedente era o de tr!"ico de drogas. Le9isla47o 'e (; 9era47oI )! uma ampliao no rol dos crimes antecedentes. 8or4m$ ainda permanece numerus clausus. *+I legislao 1rasileira. Le9isla47o 'e !; 9era47oI %ual%uer crime grave pode "igurar como crime antecedente da lavagem de capitais. *+I *span)a$ Argentina.
!rt' -2 $cultar ou dissimular a natureza, origem, localizao, disposio, movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime3

4 + de tr%fico ilcito de subst5ncias entorpecentes ou drogas afins; 44 # de terrorismo e seu financiamento; 67edao Lei -8'98-:8,; etc''' (ena3 recluso de tr&s a dez anos e multa'

O<s3 ,ramita no Congresso um proGeto para a trans"ormar a lei na 6 gerao. =ases 'a La8a9e, ; >ase? Colo%a47o+ intro'047o @6la%e,entAI consiste na introduo do din)eiro il#cito no sistema "inanceiro$ di"icultando a identi"icao da proced.ncia dos valores de modo a evitar %ual%uer ligao entre o agente e o resultado o1tido com a pr!tica do crime antecedente. ma t4cnica utili0ada para detect!-la 4 Jsmur"ingK %ue consiste no "racionamento de uma grande %uantidade de din)eiro em pe%uenos valores$ de modo a escapar do controle administrativo impostos 9s instituies "inanceiras. ,4cnicas utili0adas? "racionamento do din)eiro em pe%uenos valores$ troca por moedas estrangeiras$ transporte com mulas etc. ma "orma de se evitar esses crimes se d! mediante a "iscali0ao do C2AD &4 o1rigatFrio in"ormar o C2AD de movimentaes acima de AL 10.000$00$ por e+emplo'.
D$ C$<=>L?$ D> C$<@7$L> D> !@4A4D!D>= "4<!<C>47!= !rt' -*' B criado, no 5mbito do CinistDrio da "azenda, o Consel o de Controle de atividades financeiras # C$!", com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, eEaminar e identificar as ocorr&ncias suspeitas de atividades ilcitas previstas nesta Lei, sem preFuzo da compet&ncia de outros Grgos e entidades'

(; >ase? Dissi,0la47o @laBerin9AI uma s4rie de negFcios ou movimentaes "inanceiras so reali0adas a "im de impedir o rastreamento dos valores. = reali0ada uma s4rie de negFcios ou movimentaes "inanceiras a "im de impedir o rastreamento da origem il#cita do din)eiro. !;? Inte9ra47o @inte9rationAI G! com a apar.ncia l#cita$ os 1ens so "ormalmente incorporados ao sistema econ<mico$ seGa por meio de investimentos no mercado mo1ili!rio ou imo1ili!rio$ seGa at4 mesmo no re"inanciamento das atividades il#citas. O<s. No 4 necess!ria a ocorr.ncia dessas tr.s "ases para %ue )aGa a consumao do delito de lavagem de capitais. C,D ABC 70.71? Be, /0rC'i%o t0tela'o B! 6 correntesI @aA D o ,es,o <e, /0rC'i%o tutelado pelo 1em Gur#dico antecedente. Ceria uma esp4cie de superproteo do crime antecedente. A lei de lavagem tutela um mesmo 1em Gur#dico protegido pelo crime antecedente *+. tr!"ico saEde pE1lica. @<A D a a',inistra47o 'a /0sti4a. 2 3M, pela lavagem de capitais seria a administrao da Gustia. A pr!tica de lavagem torna di"#cil a recuperao do produto do crime antecedente$ preGudicando a ao da Gustia nesse sentido.
"avorecimento real !rt' ,*.' (restar a criminoso, fora dos casos de co+autoria ou de receptao, auElio destinado a tornar seguro o proveito do crime3 (ena # deteno, de um a seis meses, e multa'

@%A Or'e, e%onE,i%o->inan%eira a lavagem "unciona como o1st!culo 9 atrao de capital estrangeiro$ preGudicando o e%uil#1rio do mercado e da livre concorr.ncia. Corrente %ue prevalece na doutrina. @'A Or'e, e%onE,i%o->inan%eira e o <e, /0rC'i%o 6elo %ri,e ante%e'ente o 3M, seria conGugado. 2 mesmo crime tutela dois 1ens Gur#dicos di"erentes. 8ro". Al1erto Cilva Dranco.

A%essorie'a'e 'o %ri,e 'e la8a9e, 'e 'in1eiro art. 2> NN


!rt' H2 $ processo e Fulgamento dos crimes previstos nesta Lei3 II independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos no artigo anterior, ainda que praticados em outro pas; I -2 ! denJncia ser% instruda com indcios suficientes da eEist&ncia do crime antecedente, sendo punveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime' I H2 <o processo por crime previsto nesta Lei, no se aplica o disposto no artigo ,KK do CGdigo de (rocesso (enal'

2 delito de lavagem de capitais 4 delito acessFrio$ ou seGa$ a palavra crime "unciona como uma elementar do delito de lavagem de capitais &deve-se demonstrar %ue o din)eiro era produto de outros crimes'. Como se viu$ os 6ro%essos dos crimes de lavagem e do antecedente so antecedentes. * os crimesI s7o in'e6en'entesF Nos termos do art. 1> da lei$ o crime antecedente 4 elementar do crime de lavagem de capitais$ )avendo$ portanto$ uma relao de acessoriedade entre as in"raes. *+I lavagem e tr!"ico de drogas. *m relao aos processos criminais$ deve ser registrado %ue os processos so aut<nomos$ ou seGa$ o agente no precisa responder o1rigatoriamente pela lavagem ou pelo crime antecedente em um mesmo processo. Hesmo %ue no )aGa o1rigatoriedade de tramitao conGunta$ se "or poss#vel Guntar$ pode-se "a0.-lo por meio da %one57o 6ro<at$ria. Ce o autor do crime antecedente "or a1solvido$ D 6ossC8el a %on'ena47o 6elo %ri,e 'e la8a9e, 'e %a6itaisF 8ara %ue o delito de lavagem de capitais seGa pun#vel a conduta ou crime antecedente deve ser t#pica e il#cita &p. da acessoriedade limitada'. 8ortanto$ caso o autor do crime antecedente seGa a1solvido com 1ase na atipicidade de sua conduta ou com 1ase em uma e+cludente de ilicitude no ser! poss#vel a condenao por lavagem. 8or4m$ se o autor do crime antecedente "or a1solvido com 1ase em uma e+cludente da culpa1ilidade ou em virtude de uma causa e+tintiva da puni1ilidade$ nada impede a condenao por lavagem de capitais. Nas )ipFteses$ por e+ceo$ de abolitio criminis e anistia no ser! poss#vel a condenao por lavagem de capitais. Assim$ depende do motivo da a1solvioI @aA NO2 82(*I se "oi a1solvido por e+cludente de tipicidade ou ilicitude$ no ter! )avido crime e$ portanto$ no poder! condenar. &67?$ N: NNN e PN$ 1 parte'. *+I p. da insigni"icQncia.
!rt' ,/K' $ Fuiz absolver% o rDu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde 1ue recon ea3 4 + estar provada a ineEist&ncia do fato; 444 + no constituir o fato infrao penal; A4 # eEistirem circunst5ncias 1ue eEcluam o crime ou isentem o rDu de pena 6arts' H8, H-, HH, H,, HK e I -o do art' H/, todos do CGdigo (enal;, ou mesmo se ouver fundada dJvida sobre sua eEist&ncia; 67edao Lei --'K.8:8/;

@<A 82(*I se "oi a1solvido por e+cludente da culpa1ilidade$ nada impede a condenao pelo crime de lavagem. @%A 82(*I se "oi e+tinta a puni1ilidade &e+. morte$ prescrio mera conse%R.ncia do delito'$ ainda assim poder! ser condenado$ salvo em ( e5%e4:esI anistia e abolitio criminis &pois am1as t.m o condo de apagar o crime$ persistindo apenas os e"eitos civis da in"rao'. Cri,e ante%e'ente tenta'o? mesmo %ue o crime antecedente seGa tentado$ 4 poss#vel a condenao por lavagem de din)eiro$ 'es'e G0e 1a/a al9o 6ara o%0ltar.

S0/eitos 'o %ri,e Ati8o? como a lavagem de capitais 4 crime comum$ podendo ser praticado por %ual%uer pessoa$ pergunta-seI o a0tor 'o %ri,e ante%e'ente ta,<D, res6on'e 6elo %ri,e 'e la8a9e,S B! %uem diga %ue o autor do crime antecedente NO2 A*C82N(*ANA pelo crime de lavagem. A ocultao dos valores a"eridos pelo crime antecedente seria mero e+aurimento de sua conduta$ constituindo um aut.ntico post factum impun#vel. Nncremento da leso ao 1em Gur#dico. Ao contr!rio da receptao e do "avorecimento real$ e G! em uma segunda posio$ nada impede %ue o suGeito antecedente tam14m responda pela lavagem de capitais. No se pode$ a%ui$ aplicar o princ#pio da consuno so1 o "undamento do post factum impun#vel$ )aGa vista serem os 1ens Gur#dicos tutelados diversos. Assim$ temos duas correntesI 1 - o autor do crime antecedente no responde por lavagem de capitais$ pois$ para ele$ a ocultao dos valores con"igura mero e+aurimento do delito &igual ao "avorecimento real- 659 C8'. &Ao1erto (elmanto' 2 - Nada impede %ue o autor do crime antecedente seGa t1 condenado pelo delito de lavagem de capitais. No 4 poss#vel a aplicao do p. da consuno$ pois a ocultao do produto do crime antecedente con"igura leso aut<noma$ contra 1em Gur#dico distinto. 8revalece. O<s. 2 autor do delito de lavagem de capitais no necessariamente precisa ter tido participao no crime antecedente$ devendo ter consci.ncia %uanto 9 origem il#cita dos valores. Assim$ a participao no crime antecedente no 4 condio para %ue se possa ser suGeito ativo do crime de lavagem$ logicamente$ desde %ue o agente ten)a con)ecimento %uanto 9 origem dos valores &C,M AHC 1?.716'. 2 dolo deve ser contemporQneo 9 ao. Aesponsa1ilidade penal pessoa Gur#dicaI CD 176 T U>
C"' -9,, 5 A lei, sem prejuzo da responsabilidade indi idual dos dirigentes da pessoa jurdica, estabelecer! a responsabilidade desta, sujeitando"a #s puni$%es compat eis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econ&mica e financeira e contra a economia popular'

No 3rasil$ de acordo com a CD@77 4 poss#vel a responsa1ili0ao criminal das 8M em crimes am1ientais e crimes contra a ordem "inanceira. 2u seGa$ a CD permite a responsa1ili0ao da pessoa Gur#dica nas in"raes contra a ordem econ<mico"inanceira. Apesar da previso constitucional$ a lei %ue regularia a mat4ria ainda no "oi editada e a lei de lavagem de capitais somente prev. a responsa1ilidade penal da pessoa "#sica. Has$ apesar de no ser poss#vel a responsa1ili0ao penal$ 4 poss#vel a responsa1ili0ao administrativa$ com 1ase no art. 12 da /ei 9?16.
D! 7>=($<=!L4L4D!D> !DC4<4=@7!@4A! !rt' -H' Ms pessoas referidas no artigo .2, bem como aos administradores das pessoas Furdicas, 1ue deiEem de cumprir as obrigaes previstas nos artigos -8 e -- sero aplicadas, cumulativamente ou no, pelas autoridades competentes, as seguintes sanes3 4 # advert&ncia; 44 # multa pecuni%ria vari%vel, de um por cento atD o dobro do valor da operao, ou atD duzentos por cento do lucro obtido ou 1ue presumivelmente seria obtido pela realizao da operao, ou, ainda, multa de atD 7N H88'888,88 6duzentos mil reais;; 444 # inabilitao tempor%ria, pelo prazo de atD dez anos, para o eEerccio do cargo de administrador das pessoas Furdicas referidas no artigo .2; 4A # cassao da autorizao para operao ou funcionamento' I -2 ! pena de advert&ncia ser% aplicada por irregularidade no cumprimento das instrues referidas nos incisos 4 e 44 do artigo -8' I H2 ! multa ser% aplicada sempre 1ue as pessoas referidas no artigo .2, por neglig&ncia ou dolo3 4 # deiEarem de sanar as irregularidades obFeto de advert&ncia, no prazo assinalado pela autoridade competente; 44 # no realizarem a identificao ou o registro previstos nos incisos 4 e 44 do artigo -8; 444 # deiEarem de atender, no prazo, a re1uisio formulada nos termos do inciso 444 do artigo -8; 4A # descumprirem a vedao ou deiEarem de fazer a comunicao a 1ue se refere o artigo --'

I ,2 ! inabilitao tempor%ria ser% aplicada 1uando forem verificadas inflaes graves 1uanto ao cumprimento das obrigaes constantes desta Lei ou 1uando ocorrer reincid&ncia especifica, devidamente caracterizada em transgresses anteriormente punidas com multa' I *2 ! cassao da autorizao ser% aplicada nos casos de reincid&ncia especfica de infraes anteriormente punidas com a pena prevista no inciso 444 do caput deste artigo' !rt' -,' $ procedimento para a aplicao das sanes previstas neste Captulo ser% regulado por decreto, assegurados o contraditGrio e a ampla defesa'

Passi8oI 4 o *stado e a coletividade. Ti6o O</eti8o


LLC' !rt' -2 (cultar ou dissimular a natureza, origem, localizao, disposio, movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime3

O%0ltar signi"ica esconder a origem a coisa$ ou seGa$ visa-se di"icultar %ue algu4m descu1ra a coisa. Dissi,0lar sugere %ue se passe por um processo de adulterao da coisa. (eve ser interpretado como ocultao com "raude. 2 ver1o ocultar con"igura um crime permanente &a consumao se prolonga no tempo'. 8ortanto$ mesmo %ue o agente ten)a dado in#cio 9 ocultao em momento anterior a entrada em vigor da lei$ responder! normalmente pelo delito se mantiver os depFsitos apFs a vig.ncia da lei. Assim$ lei de lavagem de capitais se aplica a "atos %ue se iniciaram antes da sua entrada em vigor$ desde %ue a consumao desse delito se prolongue no tempo at4 a vig.ncia dessa lei. Pide C,D 711I
)*+ ,--' ! lei penal mais grave aplica+se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vig&ncia D anterior O cessao da continuidade ou perman&ncia'

2 caput do art. 1> tra0 %ue o delito de lavagem de capitais 4 crime de ao mEltipla ou de conteEdo variado &tipo com diversos ver1osI ocultar ou dissimular'. Assim$ mesmo %ue o agente prati%ue$ em um mesmo conte+to "!tico$ mais de uma ao t#pica$ responde por crime Enico &princ#pio da alternatividadeI agente responde por um Enico delito ainda %ue ten)a praticado v!rios ver1os do tipo'. A %uantidade dos ver1os praticados ser! levada em conta no momento da "i+ao da pena. Al4m disso$ prevalece o entendimento de %ue o crime do art. 1> 4 crime "ormal$ de resultado di"erido$ no precisa de resultado para con"igurao do crime. 8or4m$ no Gulgado C,D ABC 70.71?$ o Hin.-relator dita %ue seria crime material uma ve0 %ue o resultado da ocultao ou dissimulao est! dentro do prFprio tipo penal &tipo incongruente'. Ti6o %on9r0ente )! uma per"eita ade%uao entre os elementos o1Getivos e su1Getivos do tipo penal &congruente V o ver1o 4 igual ao animus do agente'. Assim$ o tipo o1Getivo V igual ao tipo su1Getivo. *+$ )omic#dio. Ti6o in%on9r0ente )! uma especial "inalidade de agir ou dolo espec#"ico. CuidadoI caput do art 1> W T1> do art 1>XXX
I -2 4ncorre na mesma pena 1uem, para ocultar ou dissimular a utilizao de bens, direitos ou valores provenientes de 1ual1uer dos crimes antecedentes referidos neste artigo3 4 # os converte em ativos lcitos; 44 # os ad1uire, recebe, troca, negocia, d% ou recebe em garantia, guarda, tem em depGsito, movimenta ou transfere; 444 # importa ou eEporta bens com valores no correspondentes aos verdadeiros'

2 T 1> 4 um e+emplo de crime "ormal. 2 resultado 4 a ocultao@dissimulao %ue no precisa necessariamente ocorrer para %ue se veri"i%ue a consumao do delito.

2 T 1> 4 um tipo incongruente caracteri0ado pela presena de uma especial "inalidade de agir para dissimular ou ocultar. = mel)or denunciar pelo T 1> do %ue pelo caput$ pois neste Eltimo tem %ue provar a ocultao ou dissimulao. M! no T 1> 1asta provar a trans"ormao do il#cito em l#cito. O</eto ,aterial A lavagem de capital recai so1re 1ens$ direitos ou valores provenientes$ direta ou indiretamente$ dos crimes elencados no rol ta+ativo do art. 1>. Pro'0to 'ireto 'o %ri,e &producta sceleris' 4 o resultado imediato da operao delin%uencial. *+. 4 o din)eiro o1tido com a pr!tica da corrupo passiva: o1Geto "urtado: din)eiro o1tido com a venda da droga. Pro'0to in'ireto o0 6ro8eito 'a in>ra47o &fructus sceleris' 4 o resultado mediato do crime$ ou seGa$ 4 o proveito o1tido pelo criminoso como resultado da utili0ao econ<mica do produto direto do il#cito. Ti6o s0</eti8o 2 delito de lavagem de capitais so,ente D 60ni'o a tCt0lo 'e 'olo $ seGa direto ou eventual &alguns doutrinadores no admitem essa modalidade'. No admite modalidade culposa. No 4 poss#vel$ por4m$ a punio do crime de lavagem de capitais a t#tulo de dolo eventual &669 denunciao caluniosa e 170'$ sF admitindo o dolo direto. Art 1>$ T2> //CI J%ue sa1eK: Jtendo con)ecimentoK. Assim$ o delito de lavagem de capitais t1 4 punido a t#tulo de dolo eventual$ salvo nas )ipFtese do art 1>$ T2>$ em %ue somente 4 poss#vel a punio a t#tulo de dolo direto.
!rt' ,,.' Dar causa O instaurao de investigao policial, de processo Fudicial, instaurao de investigao administrativa, in1uDrito civil ou ao de improbidade administrativa contra alguDm, imputando+l e crime de que o sabe inocente3 67edao Lei -8'8H/:88; !rt' -/8 + !d1uirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito prGprio ou al eio, coisa 1ue sabe ser produto de crime, ou influir para 1ue terceiro, de boa+fD, a ad1uira, receba ou oculte3 67edao Lei .'*HK:.K;

Teoria 'a %e90eira 'eli<era'a ,em origem no direito norte-americano &Pilfull blindness'. ,1 con)ecida como instrues da avestru0 ou ostric instructions. 21rigao de comunicar operaes suspeitas no p0 de 25 )oras pelas pessoas %ue lidam com 1ens de grande valor &art 9>$ Tum$ inc W e sgts'. *ssas pessoas no podem se 1ene"iciar do produto do crime "ingindo no sa1er se tratar uma operao suspeita. *+I assaltantes do 3acen %ue compraram diversos carros de lu+o in cas sem %ue comerciante se mani"este %uanto 9 estran)e0a da transaoI comerciante respondeu pela sua omisso &1 ve0 %ue essa teoria "oi utili0ada no 3rasil'. Cegundo essa teoria$ se o agente tin)a o con)ecimento da elevada possi1ilidade de %ue os 1ens$ o1Getos ou valores eram provenientes de crime$ e agiu de modo indi"erente a esse con)ecimento responde pelo delito de lavagem de capitais a t#tulo de dolo eventual.
!rt' --' !s pessoas referidas no art' .23 4 + dispensaro especial ateno Os operaes 1ue, nos termos de instrues emanadas das autoridades competentes, possam constituir"se em s.rios indcios dos crimes pre istos nesta /ei, ou com eles relacionar"se; 44 + de er0o comunicar, abstendo+se de dar aos clientes ci&ncia de tal ato, no prazo de vinte e 1uatro oras, Os autoridades competentes3

a; todas as transaes constantes do inciso 44 do art' -8 1ue ultrapassarem limite fiEado, para esse fim, pela mesma autoridade e na forma e condies por ela estabelecidas, devendo ser Funtada a identificao a 1ue se refere o inciso 4 do mesmo artigo; 67edao Lei -8'98-:8,; b; a proposta ou a realizao de transao prevista no inciso 4 deste artigo' !rt' .2 =uFeitam+se Os obrigaes referidas nos arts' -8 e -- as pessoas Furdicas 1ue ten am, em car%ter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessGria, cumulativamente ou no3 I Jn' =uFeitam+se Os mesmas obrigaes3 4Q + as pessoas fsicas ou Furdicas, nacionais ou estrangeiras, 1ue operem no Lrasil como agentes, dirigentes, procuradoras, comission%rias ou por 1ual1uer forma representem interesses de ente estrangeiro 1ue eEera 1ual1uer das atividades referidas neste artigo; Q + as pessoas Furdicas 1ue eEeram atividades de promoo imobili%ria ou compra e venda de imGveis; Q4 + as pessoas fsicas ou Furdicas 1ue comercializem FGias, pedras e metais preciosos, obFetos de arte e antigRidades' Q44 # as pessoas fsicas ou Furdicas 1ue comercializem bens de luEo ou de alto valor ou eEeram atividades 1ue envolvam grande volume de recursos em espDcie' 64ncludo Lei -8'98-:8,;

Cri,es ante%e'entes ; re9raI ainda %ue o crime proporcione ao agente a o1teno de 1ens$ direitos e valores$ no ser! poss#vel a con"igurao do crime de lavagem de capitais se esse delito antecedente no estiver listado no art 1> da /ei 9?16@99. *+I rou1o. (; re9raI mesmo %ue esse crime antecedente esteGa listado no art 1>$ para %ue seGa poss#vel a lavagem de capitais$ dele dever! resultar a o1teno de 1ens$ direitos e valores. No rol dos crimes antecedentes no constam contravenes penais &Gogo do 1ic)o'$ crimes contra a ordem tri1ut!ria$ tr!"ico de animais. 2 rol do art. 1> 4 ta+ativo: logo$ no admite analogias ou adaptaes. NO2 C2NC,AH desse rol os seguintes crimesI &1' tr!"ico de animais &2' tr!"ico de pessoas &6' crimes contra a ordem tri1ut!ria &5' Gogo do 1ic)o &por ser uma contraveno$ e no um crime' &U' rou1o AnHlise s0%inta 'os %ri,es ante%e'entes 6re8istos na lei 'e la8a9e, 'e %a6itais I de tr!fico ilcito de subst1ncias entorpecentes ou drogas afins; A nova lei de drogas &11.656@0?' no rotula o crime de tr!"ico il#cito de drogas. Art. 66 caput e T1> 4 tr!"ico$ mas os T2> e 6> no so to claros. (a#$ utili0a-se o teor do art 55. tili0ando o disposto no art 55 da /ei de drogas$ 4 poss#vel di0er %ue os crimes do art 66 caput e T1>$ 65$ 6?$ e 67 so tidos como tr!"ico de drogas. A associao do tr!"ico$ como dele no resulta proveito econ<mico$ no 4 considerada tr!"ico. Ademais$ G! no o era so1 a vig.ncia da antiga lei de drogas.
!rt' **' $s crimes previstos nos arts' ,,, caput e I - o, e ,* a ,9 desta Lei so inafian%veis e insuscetveis de sursis, graa, indulto, anistia e liberdade provisGria, vedada a converso de suas penas em restritivas de direitos'

II de terrorismo e seu financiamento: 8ara a maioria da doutrina$ NO2 *WNC,* o crime de terrorismo no ordenamento Gur#dico 1rasileiro &Al1erto Cilva Dranco'. Mas )! doutrina di0endo %ue o crime de terrorismo est! previsto no art. 20 da /ei 7170@76 & Define os crimes contra a

segurana nacional, a ordem poltica e social, estabelece seu processo e Fulgamento e d% outras provid&ncias'. Correntes so1re o crime de terrorismo no 3rasilI 1I est! previsto no art 20 da /ei 7170@76. 8or4m$ essa corrente 4 alvo de cr#ticas$ no prevalecendo na doutrina 1rasileira$ p% no )! como negar %ue Jatos de terrorismoK 4 e+ de elemento normativo. *lemento normativo 4 elemento constante do tipo penal %ue demanda um Gu#0o de valor para sua compreenso &e+I mul)er )onesta e+ige valorao'. A utili0ao indiscriminada de elementos normativos acarreta uma insegurana Gur#dica$ podendo levar 9 violao do p. da ta+atividade. Ant<nio Cacaranci Dernandes.
!rt' H8' Devastar, sa1uear, eEtor1uir, roubar, se1Restrar, manter em c%rcere privado, incendiar, depredar, provocar eEploso, praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo, por inconformismo poltico ou para obteno de fundos destinados O manuteno de organizaes polticas clandestinas ou subversivas' (ena # recluso, de tr&s a dez anos' (ar%grafo Jnico' =e do fato resulta leso corporal grave, a pena aumenta+se atD o dobro; se resulta morte, aumenta+se atD o triplo'

Has esse tipo 4 insu"iciente %uanto 9 de"inio do conceito de terrorismo. 8or isso a maioria entende %ue ele no e+iste. 8or isso$ este inciso NN no serve para coisa alguma. 2I no e+iste o crime de terrorismo no 3rasil. Al1erto Cilva Dranco$ /DY. 8revalece. 21s. 8ara a doutrina$ mesmo %ue o crime de terrorismo seGa tipi"icado no e+terior$ no ser! pun#vel o delito de lavagem de capitais praticado no 3rasil$ pois a conduta deve ser considerada criminosa t1 no 3rasil$ por aplicao do p. da dupla tipi"icao ou incriminao. III de contrabando ou tr!fico de armas, muni$%es ou material destinado # sua produ$0o; Art 17 e 17 da /ei 10.72?@06 e t1 no art 12 da /ei 7170@76 &lei de segurana nacional'. PeGa-se a primeira parte do C8 665I
Contrabando ou descamin o !rt' ,,*' Importar ou e2portar mercadoria proibida @CO&TRABA&DOA ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela sada ou pelo consumo de mercadoria &DESCAMI&#O'3 (ena # recluso, de um a 1uatro anos' I -o 4ncorre na mesma pena 1uem3 a; pratica navegao de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei; b; pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando ou descamin o; c; vende, eEpe O venda, mantDm em depGsito ou, de 1ual1uer forma, utiliza em proveito prGprio ou al eio, no eEerccio de atividade comercial ou industrial, mercadoria de proced&ncia estrangeira 1ue introduziu clandestinamente no (as ou importou fraudulentamente ou 1ue sabe ser produto de introduo clandestina no @erritGrio <acional ou de importao fraudulenta por parte de outrem; d; ad1uire, recebe ou oculta, em proveito prGprio ou al eio, no eEerccio de atividade comercial ou industrial, mercadoria de proced&ncia estrangeira, desacompan ada de documentao legal, ou acompan ada de documentos 1ue sabe serem falsos' I Ho >1uipara+se Os atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, 1ual1uer forma de comDrcio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o eEercido em resid&ncias' I ,o ! pena aplica+se em dobro, se o crime de contrabando ou descamin o D praticado em transporte aDreo'

TrH>i%o 'e ar,as arts3 I e * 'a Lei )3*(6")! e art3 ( 'a Lei I3 I)"*!
3om.rcio ilegal de arma de fogo

!rt' -9' !d1uirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depGsito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, eEpor O venda, ou de 1ual1uer forma utilizar, em proveito prGprio ou al eio, no eEerccio de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessGrio ou munio, sem autorizao ou em desacordo com determinao legal ou regulamentar3 (ar%grafo Jnico' >1uipara+se O atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, 1ual1uer forma de prestao de servios, fabricao ou comDrcio irregular ou clandestino, inclusive o eEercido em resid&ncia' *r!fico internacional de arma de fogo !rt' -/' 4mportar, eEportar, favorecer a entrada ou sada do territGrio nacional, a 1ual1uer ttulo, de arma de fogo, acessGrio ou munio, sem autorizao da autoridade competente3 (ena # recluso de 1uatro a oito anos, e multa' !rt' -.' <os crimes previstos nos arts' -9 e -/, a pena D aumentada da metade se a arma de fogo, acessGrio ou munio forem de uso proibido ou restrito' !rt' H8' <os crimes previstos nos arts' -*, -S, -K, -9 e -/, a pena D aumentada da metade se forem praticados por integrante dos Grgos e empresas referidas nos arts' K2, 92 e /2 desta Lei' !rt' H-' $s crimes previstos nos arts' -K, -9 e -/ so insuscetveis de liberdade provisGria' !rt' -H' 4mportar ou introduzir, no @erritGrio <acional, por 1ual1uer forma, sem autorizao da autoridade "ederal competente, armamento ou material militar privativo das "oras !rmadas' (ena # recluso, de tr&s a dez anos' (ar%grafo Jnico' <a mesma pena incorre 1uem, sem autorizao legal, fabrica, vende, transporta, recebe, oculta, mantDm em depGsito ou distribui o armamento ou material militar de 1ue trata este artigo' I4 de e2tors0o mediante seq5estro; - vide C8 1U9 !rt' -S.' =e1Restrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, 1ual1uer vantagem, como condio ou preo do resgate3

62tors0o indireta
!rt' -K8' >Eigir ou receber, como garantia de dvida, abusando da situao de alguDm, documento 1ue pode dar causa a procedimento criminal contra a vtima ou contra terceiro3 (ena # recluso, de um a tr&s anos, e multa'

4 contra a Administra$0o 78blica, inclusi e a e2ig9ncia, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer antagem, como condi$0o ou pre$o para a pr!tica ou omiss0o de atos administrati os: 2s crimes contra a A8 esto previstos entre os arts. 612 ao 6U9-B do C8 e t1 na /ei 7.???@96 e t1 no (ecreto-lei 201@?7. A prevaricao 4 crime contra a A8$ por4m$ dela no resultam valores %ue possam ser lavados$ no con"igurando crime antecedente. 4I contra o sistema financeiro nacional; 8revisto nas /eis 7.592@7? e ?.67U@7? &so1re HP3' 4II praticado por organiza$0o criminosa: No con"undirI %uadril)a W associao criminosa W organi0ao criminosa. Zuadril)aI 4 a associao est!vel e permanente de mais de 6 pessoas com o "im de praticar uma s4rie indeterminada de crimes. 2 delito de %uadril)a 4 crime aut<nomo consumando-se$ independentemente da pr!tica dos delitos para os %uais os agentes se associaram. Ce os delitos "orem praticados$ respondero os agentes pelos respectivos crimes em concurso material com o delito de %uadril)a. Associao criminosaI unio est!vel ou permanente de duas ou mais pessoas para a pr!tica de crimes espec#"icos. *+I drogas &art 6U da /ei de drogas': art 2> /ei 2779@U?

&lei do genoc#dio': art 1? e 25 da /ei 7170@76 caso em %ue no )! nEmero m#nimo de integrantes &lei de segurana nacional': 2rgani0ao criminosaI duas correntesI - 1I sustenta-se no conceito de organi0ao criminosa dado na Conveno de 8alermo &Nt!lia'I grupo estruturado de 6 ou mais pessoas e+istente a algum tempo e atuando com o "im de cometer in"raes graves$ com a inteno de o1ter 1ene"#cio econ<mico ou moral. No 3rasil$ sF o ,AD 5 regio G! utili0ou esse conceito$ no con"igurando Gurisprud.ncia todavia &para n3'. Dernando Cape0. O<s. A Conveno de 8alermo "oi incorporada ao 2M 1rasileiro pelo decreto-legislativo 261@06 - 2I ,ratados Nnternacionais no podem de"inir um crime$ so1 pena de violao ao princ#pio da legalidade$ especi"icamente da garantia leE populi$ ou seGa$ lei penal incriminadora 4 a%uela %ue prov4m do 8. /egislativo. 8ara essa corrente$ no )! de"inio legal de organi0ao criminosa. /DY. 8revalece. O<s. ,ramitam no CN 6 8/s %ue visam tra0er o conceito de organi0ao criminosa$ so elesI 8/ 117 do CD$ 8/ 7226@02. 8ara o 8/ 7226@02$ org. criminosa resulta da presena de pelo menos 6 das seguintes caracter#sticasI )ierar%uia estrutural: planeGamento empresarial: uso de meios tecnolFgicos avanados: recrutamento de pessoas: diviso "uncional das atividades: cone+o estrutural ou "uncional com o poder pE1lico: o"erta de prestaes sociais: diviso territorial das atividades il#citas: autopoder de intimidao: alta capacitao para a pr!tica de "raude: cone+o local$ regional$ nacional ou internacional com outra org. criminosa. No e+iste conceito legal de organi0ao criminosa. /ei 9065@9U no apresentou isso de "orma clara. PeGamos os dispositivos legais e+istentesI
:uadrilha ou bando C( !rt' H//' !ssociarem+se mais de tr&s pessoas, em 1uadril a ou bando, para o fim de cometer crimes3 (ar%grafo Jnico' ! pena aplica+se em dobro, se a 1uadril a ou bando D armado' /ei ;<=>?;5, art' -' >sta Lei define e regula meios de prova e procedimentos investigatGrios 1ue versem sobre ilcitos decorrentes de aes praticadas por quadrilha ou bando ou organiza$%es ou associa$%es criminosas de qualquer tipo' /ei --'=>=?<@ ABo a /ei de CrogasD, art' =5' Associarem"se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou no, 1ual1uer dos crimes previstos nos arts' ,,, caput e I -2, e ,* desta Lei3 (ar%grafo Jnico' <as mesmas penas do caput deste artigo incorre 1uem se associa para a pr%tica reiterada do crime definido no art' ,K desta Lei' /ei EFFF?5@ AGenocdioD, !rt' -2 Tuem, com a inteno de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, Dtnico, racial ou religioso, como tal3 a; matar membros do grupo; b; causar leso grave O integridade fsica ou mental de membros do grupo; c; submeter intencionalmente o grupo a condies de eEist&ncia capazes de ocasionar+l e a destruio fsica total ou parcial; d; adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; e; efetuar a transfer&ncia forada de crianas do grupo para outro grupo' !rt' H2 Associarem"se mais de tr9s pessoas para pr%tica dos crimes mencionados no artigo anterior3 /ei ,';@<?F; A7ris0o tempor!riaD, art' -2' Caber% priso tempor%ria3 4 # 1uando imprescindvel para as investigaes do in1uDrito policial; 44 # 1uando o indiciado no tiver resid&ncia fiEa ou no fornecer elementos necess%rios ao esclarecimento de sua identidade;

444 # 1uando ouver fundadas razes, de acordo com 1ual1uer prova admitida na legislao penal, de autoria ou participao do indiciado nos seguintes crimes3 lD quadrilha ou bando Aartigo EFFD, todos do 3Hdigo 7enal; /ei F'<,E?;< A3rimes IediondosD, art' F' =er% de tr&s a seis anos de recluso a pena pre ista no artigo EFF do 3Hdigo 7enal, 1uando se tratar de crimes ediondos, pr%tica da tortura, tr%fico ilcito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo' (ar%grafo Jnico' $ participante e o associado 1ue denunciar # autoridade o bando ou quadrilha , possibilitando seu desmantelamento, ter% a pena reduzida de um a dois teros' /ei ;'@-=?;F A/ei de /a agem de 3apitaisD !rt' -2 $cultar ou dissimular a natureza, origem, localizao, disposio, movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime3 A44 # praticado por organiza$0o criminosa; I *2 ! pena ser% aumentada de um a dois teros, nos casos previstos nos incisos 4 a A4 do caput deste artigo, se o crime for cometido de forma abitual ou por interm.dio de organiza$0o criminosa' /ei ,'-,<?F= A)eguran$a BacionalD Art' -@' Integrar ou manter associa$0o, partido, comit&, entidade de classe ou grupamento 1ue ten a por obFetivo a mudana do regime vigente ou do >stado de Direito, por meios violentos ou com emprego de grave ameaa' Art' E>' 3onstituir, integrar ou manter organiza$0o ilegal de tipo militar, de 1ual1uer forma ou natureza, armada ou no, com ou sem fardamento, com finalidade combativa'

AesumindoI 8ara alguns doutrinadores$ o conceito de organi0ao criminosa seria um elemento normativo elemento constante do tipo penal %ue demanda Gu#0o de valor para a sua compreenso. 8ara outros$ o conceito estaria na conveno de 8alermo &devidamente rati"icada pelo 3rasil com o (ecreto 261. 8ara /DY$ simplesmente no e+iste o conceito de"inido de organi0ao criminosa no ordenamento Gur#dico 1rasileiro &segundo Aenato 3rasileiro$ esse 4 o mel)or entendimento'. /ogo$ esva0ia-se esse crime. No Congresso tramita o proGeto de lei 7726@02 visando conceituar organi0ao criminosa.

4III praticado por particular contra a administra$0o p8blica estrangeira


64nciso includo pela Lei n2 -8'*K9:8H;

8revistos nos arts. 667-3$ 667-C e 667-( do (ecreto-/ei n> 2.757$ de 7@12@1950 C8'. Doi criado a partir de 2002 pela /ei 10.5?7$ por isso$ no incide a causa de aumento de pena prevista na /PC art 1>$ T5>. Art' -, = A tentati a . punida nos termos do par!grafo 8nico do artigo -> do 3Hdigo 7enal' *sse dispositivo 4 desnecess!rio. Art' - > A pena ser! aumentada de um a dois ter$os, nos casos pre istos nos incisos I a 4I do caput deste artigo, se o crime for cometido de forma habitual ou por interm.dio de organiza$0o criminosa' Ce o crime praticado "or o do inciso PNNN &p% a lei era de 1997 e em 1997 no )avia o inc PNNN$ essa causa de aumento pode ser aplicada se se entender %ue tam14m 4 crime praticado contra a Administrao 8E1lica &P'. 5 A pena ser! reduzida de um a dois ter$os e come$ar! a ser cumprida em regime aberto, podendo o juiz dei2ar de aplic!"la ou substitu"la por pena restriti a de direitos, se o autor, co"autor ou partcipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que

conduzam # apura$0o das infra$%es penais e de sua autoria ou # localiza$0o dos bens, direitos ou alores objeto do crime' (*/A[O2 8A*HNA(A &4 sF %uando apontar comparsa: aponta-se co-autores e part#cipes' W C2/A32AA[O2 8A*HNA(A &1asta cola1orar: aGuda-se o *stado$ mas no com a indicao dos co-autores: e+I locali0ao da v#tima ou dos 1ens'. DELAO PREMIADA? B! v!rias delaes pelo 2M$ com 1ene"#cios variados. *m todos os casos$ por4m$ ser! caso de diminuio de pena$ mas )ouve aper"eioamentos legais. = prevista nos seguintes dispositivos @ A Art. 2U$ T 2> da /ei 7.592@7? Crimes contra o sistema "inanceiro nacional @(A Art. 7>$ T Enico da /ei 7072@90 Crimes Bediondos @!A Art. 1U9$ T 5> do C8 *+torso mediante se%Restro @.A Art. 1?$ T Enico da /ei 7.167@90 Crimes contra a ordem tri1ut!ria e relaes de consumo @-A Art. ?> da /ei 9.065@97 2rgani0aes Criminosas At4 a%ui o r4u 4 "avorecido com uma causa de diminuio de pena. @6A Art. 1>$ T U> da /ei 9.?16@97 /avagem de (in)eiro. A%ui$ o r4u pode ser 1ene"iciado de 6 "ormasI diminuio da pena e "i+ao do regime inicial a1erto: su1stituio da 88/ por 8A(: perdo Gudicial com a conse%Rente e+tino da puni1ilidade. @IA Arts. 16 e 15 da /ei 9.707@99 8roteo 9s testemun)as @*A Art. 51 da /ei 11.656@0? /ei de (rogas @9A Art. 6U-3 e 6U-C da /ei 7.775@95 /ei dos cart4is Nessa lei$ a delao premiada denomina-se acordo de leni.ncia$ acordo de 1randura ou doura. O<s. A delao premiada$ por si sF$ no 4 "undamento su"iciente para um decreto condenatFrio. ,anto a autoridade policial$ %uanto o H8 devem alertar os indiciados e acusados so1re os 1ene"#cios %ue podero resultar na )ipFtese de cola1orao. Caso )aGa consenso$ pode ser lavrado um acordo sigiloso entre acusao e de"esa a ser su1metido ao Gui0 para )omologao. C,D BC 90?77. A* 216.967.
/ei ,'>;E?;@ " Cefine os crimes contra o sistema financeiro nacional e d! outras pro id9ncias' Da aplicao e do procedimento criminal !rt' HS' =o penalmente respons%veis, nos termos desta Lei, o controlador e os administradores de instituio financeira, assim considerados os diretores, gerentes 6A>@!D$;' I H2 <os crimes previstos nesta Lei, cometidos em 1uadril a ou co+autoria, o co+autor ou partcipe 1ue atra .s de confiss0o espont1nea revelar O autoridade policial ou Fudicial toda a trama delituosa ter! sua pena reduzida de um a dois ter$os'

/ei F'<,E?;< " Cisp%e sobre os crimes hediondos, nos termos do artigo 5, inciso J/III, da 3onstitui$0o +ederal, e determina outras pro id9ncias' Art' F' =er% de tr&s a seis anos de recluso a pena prevista no artigo H// do CGdigo (enal, 1uando se tratar de crimes ediondos, pr%tica da tortura, tr%fico ilcito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo' I Jnico' $ participante e o associado 1ue denunciar # autoridade o bando ou quadrilha , possibilitando seu desmantelamento, ter! a pena reduzida de um a dois ter$os' 3Hdigo 7enal " 62tors0o mediante seq5estro

!rt' -S.' =e1Restrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, 1ual1uer vantagem, como condio ou preo do resgate3 I *o =e o crime D cometido em concurso, o concorrente 1ue o denunciar # autoridade, facilitando a liberta$0o do seq5estrado, ter! sua pena reduzida de um a dois ter$os ' /ei F'-=,?;< " Cefine crimes contra a ordem tribut!ria, econ&mica e contra as rela$%es de consumo, e d! outras pro id9ncias' !rt' -K' Tual1uer pessoa poder% provocar a iniciativa do CinistDrio (Jblico nos crimes descritos nesta lei, fornecendo+l e por escrito informaes sobre o fato e a autoria, bem como indicando o tempo, o lugar e os elementos de convico' I Jnico' <os crimes previstos nesta Lei, cometidos em 1uadril a ou co+autoria, o co+autor ou partcipe 1ue atra .s de confiss0o espont1nea revelar O autoridade policial ou Fudicial toda a trama delituosa ter! a sua pena reduzida de um a dois ter$os' /ei ;'<=>?;5 " Cisp%e sobre a utiliza$0o de meios operacionais para a pre en$0o e repress0o de a$%es praticadas por organiza$%es criminosas' !rt' K2 <os crimes praticados em organizao criminosa, a pena ser! reduzida de um a dois ter$os, quando a colabora$0o espont1nea do agente levar ao esclarecimento de infraes penais e sua autoria' ;'@-=?;F " Cisp%e sobre os crimes de Kla agemL ou oculta$0o de bens, direitos e alores; a pre en$0o da utiliza$0o do sistema financeiro para os ilcitos pre istos nesta /ei; cria o 3onselho de 3ontrole de Ati idades +inanceiras 3(A+, e d! outras pro id9ncias' !rt' -2 I S2 ! pena ser! reduzida de um a dois ter$os e come$ar! a ser cumprida em regime aberto-, podendo o Fuiz deiEar de aplic%+la ou substitu+la por pena restritiva de direitos, se o autor, co+autor ou partcipe colaborar espontaneamente com as autoridades , prestando esclarecimentos 1ue conduzam O apurao das infraes penais e de sua autoria ou O localizao dos bens, direitos ou valores obFeto do crime' /ei ;'F<,?;; " 6stabelece normas para a organiza$0o e a manuten$0o de programas especiais de prote$0o a timas e a testemunhas amea$adas, institui o 7rograma +ederal de Assist9ncia a 4timas e a *estemunhas Amea$adas e disp%e sobre a prote$0o de acusados ou condenados que tenham oluntariamente prestado efeti a colabora$0o # in estiga$0o policial e ao processo criminal' D! (7$@>UV$ !$= 7B)= C$L!L$7!D$7>= !rt' -,' (oder% o Fuiz, de ofcio ou a re1uerimento das partes, conceder o perdo Fudicial e a conse1Rente eEtino da punibilidade ao acusado 1ue, sendo prim%rio, ten a colaborado efetiva e voluntariamente com a investigao e o processo criminal, desde 1ue dessa colaborao ten a resultado3 4 # a identificao dos demais co+autores ou partcipes da ao criminosa; 44 # a localizao da vtima com a sua integridade fsica preservada; 444 # a recuperao total ou parcial do produto do crime' (ar%grafo Jnico' ! concesso do perdo Fudicial levar% em conta a personalidade do beneficiado e a natureza, circunst5ncias, gravidade e repercusso social do fato criminoso' !rt' -*' $ indiciado ou acusado que colaborar oluntariamente com a investigao policial e o processo criminal na identificao dos demais co+autores ou partcipes do crime, na localizao da vtima com vida e na recuperao total ou parcial do produto do crime, no caso de condenao, ter! pena reduzida de um a dois ter$os'

/ei --'=>=?<@ " Institui o )istema Bacional de 7olticas 78blicas sobre Crogas )I)BAC; prescre e medidas para pre en$0o do uso inde ido, aten$0o e reinser$0o social de usu!rios e dependentes de drogas; estabelece normas para repress0o # produ$0o n0o autorizada e ao tr!fico ilcito de drogas; define crimes e d! outras pro id9ncias' !rt' *-' $ indiciado ou acusado que colaborar oluntariamente com a investigao policial e o processo criminal na identificao dos demais co+autores ou partcipes do crime e na recuperao total ou parcial do produto do crime, no caso de condenao, ter! pena reduzida de um ter$o a dois ter$os'

BipFtese e+cepcional de crime apenado com recluso cuGo regime inicial 4 o a1erto.

&at0reJa K0rC'i%aI em regra$ a delao premiada tem nature0a de %a0sa 'e 'i,in0i47o 'e 6ena &/ei 7592$ art. 2U$ T 2>$ por e+emplo'. Has$ no caso do %ri,e 'e la8a9e, 'e %a6itais$ tam14m pode assumir as seguintes "unesI &a' causa de diminuio da pena &1' "i+ao do regime inicial &c' causa e+tintiva da puni1ilidade pela concesso do perdo Gudicial &d' causa de su1stituio da pena privativa de li1erdade por restritiva de direito
;'@-=?;F " Cisp%e sobre os crimes de Kla agemL ou oculta$0o de bens, direitos e alores; a pre en$0o da utiliza$0o do sistema financeiro para os ilcitos pre istos nesta /ei; cria o 3onselho de 3ontrole de Ati idades +inanceiras 3(A+, e d! outras pro id9ncias' !rt' -2 I S2 ! pena ser! reduzida de um a dois ter$os e come$ar! a ser cumprida em regime aberto, podendo o juiz dei2ar de aplic!"la ou substitu"la por pena restriti a de direitos , se o autor, co+autor ou partcipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos 1ue conduzam O apurao das infraes penais e de sua autoria ou O localizao dos bens, direitos ou valores obFeto do crime'

Parte Pro%ess0al 'a Lei 'e La8a9e, 'e Ca6itais


D4=($=4UW>= (7$C>==)!4= >=(>C4!4= Art' E $ processo e Fulgamento dos crimes previstos nesta Lei3 I # obedecem Os disposies relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com recluso, da compet&ncia do Fuiz singular; II # independem do processo e Fulgamento dos crimes antecedentes referidos no artigo anterior, ainda 1ue praticados em outro pas; !inda 1ue o crime de tr%fico de entorpecentes, por eEemplo, seFa processado fora do Lrasil, o crime de lavagem pode ser processado a1ui' <o mesmo sentido, se brasileiro comete lavagem de din eiro no eEterior, a lavagem poder% ser processada a1ui no Lrasil em virtude da regra de eEtraterritorialidade condicionada prevista no C( 92, I H2'

\\\ Ateno para a /ei 11.719@07 %ue alterou os procedimentos do C88$ %uais seGamI 8rocedimentoI Co,0, or'inHrio. 2correr! %do o crime tiver pena m!+ima igual ou superior a 5 anos. /ei de lavagem de capitais &pena m!+ima prevista 4 de 10 anos'. ( Co,0, s0,Hrio. Zdo o crime tiver pena m!+ima in"erior a 5 anos e superior a 2 anos. ! Co,0, s0,arCssi,o &Gui0ados'. ,odas as contravenes e crimes cuGa pena m!+ima no seGa superior a 2 anos$ cumulada ou no com multa e su1metido ou no a procedimento especial. O<s. A pena da lavagem de capitais e de 6 a 10 anos de recluso A0tono,ia 'o 6ro%esso 8or "im$ ressalta-se %ue apesar de os processos serem independentes$ 4 poss#vel o recon)ecimento de %one57o instr0,ental @CPP I6 IIIA entre as in"raes$ podendo ser determinada a reunio dos processos.
!rt' 9K' ! compet&ncia ser% determinada pela coneEo3

4 # se, ocorrendo duas ou mais infraesH, ouverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por v%rias pessoas reunidas,, ou por v%rias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar *, ou por v%rias pessoas, umas contra as outrasS; 44 # se, no mesmo caso, ouverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relao a 1ual1uer delasK; III quando a pro a de uma infra$0o ou de qualquer de suas circunst1ncias elementares influir na pro a de outra infra$0o,' III # so da compet&ncia da Xustia "ederal3 a; 1uando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econYmico+financeira, ou em detrimento de bens, servios ou interesses da )nio, ou de suas entidades aut%r1uicas ou empresas pJblicas; b; 1uando o crime antecedente for de compet&ncia da Xustia "ederal'

8ara ocorrer a compet.ncia da Mustia Dederal$ 4 necess!rio %ue )aGa a previso legal. *+. contra o sistema "inanceiro e a economia popular. Ce a lei nada disser$ em regra$ a compet.ncia ser! da Gustia estadual e+. crime contra a economia popular. *m regra$ o crime de lavagem de din)eiro 4 de compet.ncia estadual. To'a8ia+ ser! da compet.ncia da Gustia "ederal %uando ocorrida a )ipFtese do inciso NNN. PEC L ISA I -2 ! denJncia ser% instruda com indcios suficientes da eEist&ncia do crime antecedente, sendo punveis os fatos previstos nesta Lei, ainda 1ue descon ecido ou isento de pena o autor da1uele crime' S0s6ens7o 'o 6ro%esso e 'a 6res%ri47o CPP !66? a6li%a-se o0 n7oF
I H2 <o processo por crime previsto nesta Lei, no se aplica o disposto no artigo ,KK do CGdigo de (rocesso (enal' &7o se a6li%a o C88 6?? &o1s. entendimento preliminar$ com 1ase em interpretao literal da lei'. !rt' ,KK' =e o acusado, citado por edital, no comparecer, nem constituir advogado, ficar0o suspensos o processo e o curso do prazo prescricional @CITAO =ICTAA, podendo o Fuiz determinar a produo antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar priso preventiva, nos termos do disposto no artigo ,-H' I -2 !s provas antecipadas sero produzidas na presena do CinistDrio (Jblico e do Defensor Dativo' I H2 Comparecendo o acusado, ter+se+% por citado pessoalmente, prosseguindo o processo em seus ulteriores atos'

Cone57o inters0</eti8a envolve v!rios crimes e v!rias pessoas o1rigatoriamente. = o g.nero %ue comporta as 6 esp4cies a1ai+o e+plicadas.
2

Cone57o Inters0</eti8a 6or si,0ltanei'a'e+ o%asional+ s0</eti8o-o</eti8a duas ou mais in"raes praticadas ao mesmo tempo por diversas pessoas reunidas. *+. torcedores do Coringo depredando o est!dio
3

Cone57o Inters0</eti8a 6or %on%0rso+ %on%0rsal %uando duas ou mais in"raes tiverem sido cometidas por v!rias pessoas em concurso$ mesmo %ue em momentos ou lugares distintos. *+. %uadril)a %ue pratica rou1os a%ui e acol!.
4

Cone57o Inters0</eti8a 6or re%i6ro%i'a'e %uando duas ou mas in"raes tiverem sido cometidas por diversas pessoas umas contra as outras. *+. ri+a
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Cone57o o</eti8a+ l$9i%a+ ,aterial+ teleol$9i%a - $ %uando um crime ocorre para "acilitar a e+ecuo do outro ou para ocultar o outro. *+. estupro seguido de morte.
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Cone57o instr0-,ental+ 6ro<at$ria o0 6ro%ess0al a prova de um crime in"luencia no Gulgamento de outro. *+. processo dos crimes de "urto e receptao: lavagem de capitais e o delito antecedente.
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Cegundo o C,D$ essa suspenso deve ser por pra0o indeterminado. A "inalidade do C8 6?? 4 assegurar o direito de presena do acusado no processo penal$ mas$ como visto$ no se aplica no caso de lavagem de capitais. A6reens7o 'e <ens art3 .2 M !2
!rt' *2 $ Fuiz, de ofcio, a re1uerimento do CinistDrio (Jblico, ou representao da autoridade policial, ouvido o CinistDrio (Jblico em vinte 1uatro oras, avendo indcios suficientes, poder% decretar, no curso do in1uDrito ou da ao penal, a apreenso ou o se1Restro de bens, direitos ou valores do acusado, ou eEistentes em seu nome, obFeto dos crimes previstos nesta Lei, procedendo+se na forma dos artigos -HS a -** do Decreto+Lei n2 ,'K/., de , de outubro de -.*- # CGdigo de (rocesso (enal' I -2 !s medidas assecuratGrias previstas neste artigo sero levantadas se a ao penal no for iniciada no prazo de cento e vinte dias, contados da data em 1ue ficar concluda a dilig&ncia' I H2 $ Fuiz determinar% a liberao dos bens, direitos e valores apreendidos ou se1Restrados 1uando comprovada a licitude de sua origem' = Benhum pedido de restitui$0o ser! conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado, podendo o Fuiz determinar a pr%tica de atos necess%rios O conservao de bens, direitos ou valores, nos casos do artigo ,KK do CGdigo de (rocesso (enal' I *2 ! ordem de priso de pessoas ou da apreenso ou se1Restro de bens, direitos ou valores, poder% ser suspensa pelo Fuiz, ouvido o CinistDrio (Jblico, 1uando a sua eEecuo imediata possa comprometer as investigaes'

Antino,ia nor,ati8a 'o M !2 - en%uanto o art. 1> T 2> di0 %ue no se aplica o C88 6??$ o T 6> do art. 5> di0 o contr!rio. Assim$ tem do em vista essa contradio$ a doutrina entende$ com 1ase na interpretao con"orme a CD$ %ue o CPP !66 a6li%ase ao %ri,e 'e la8a9e, 'e %a6itais$ por se tratar de leg#timo desdo1ramento do direito de de"esa do acusado. =ian4a e li<er'a'e 6ro8is$ria? !rt' ,2 $s crimes disciplinados nesta Lei so insuscetveis de fiana e liberdade provisGria e, em caso de sentena condenatGria, o Fuiz decidir% fundamentadamente se o rDu poder% apelar em liberdade' A "iana 4 esp4cie de li1erdade provisFria. 2 dispositivo acima veda a li1erdade provisFria$ com ou sem "iana. A li1erdade 6ro8is$ria se, >ian4a 4 concedida nos termos do C88 610 T Enico &se no "or o caso de preventiva$ poder! ser concedida'. !rt' ,-8' Tuando o Fuiz verificar pelo auto de priso em flagrante 1ue o agente praticou o fato, nas condies do artigo -., 4, 44 e 444, do CGdigo (enal, poder%, depois de ouvir o CinistDrio (Jblico, conceder ao rDu liberdade provisGria, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogao' 7efer&ncia feita a dispositivo da antiga (arte Zeral do C(, revogada pela Lei n2 9'H8., de --+9+-./*' @rata da matDria o art' H, do C( vigente' 7ar!grafo 8nico' Igual procedimento ser! adotado quando o juiz erificar, pelo auto de pris0o em flagrante, a inocorr9ncia de qualquer das hipHteses que autorizam a pris0o pre enti a Aartigos =-- e =-ED' Cri,es 1e'ion'os e li<er'a'e 6ro8is$ria antigamente$ a lei 7.072@90 vedava a concesso de li1erdade provisFria com ou sem "iana aos crimes )ediondos. Has apFs a alterao promovida pela /ei 11.5?5@07$ permitiu-se a li1erdade provisFria sem "iana aos crimes )ediondos. La8a9e, 'e %a6itais e li<er'a'e 6ro8is$ria por isso$ se ca1e li1erdade provisFria aos crimes )ediondos e e%uiparados$ com muito mais ra0o o ca1er! %uando se tratar de crime de lavagem de capitais. A47o %ontrola'a o0 >la9rante 'i>eri'o+ retar'a'o o0 6rorro9a'o Art3 .2 M .2

I *2 ! ordem de priso de pessoas ou da apreenso ou se1Restro de bens, direitos ou valores, poder! ser suspensa pelo juiz, ouvido o CinistDrio (Jblico, 1uando a sua eEecuo imediata possa comprometer as investigaes' Pale "a0er a seguinte anotao so1re a possi1ilidade de "lagrante di"eridoI Nova /ei de (rogas &art. U6$ NN'7 /avagem de (in)eiro &5>$ T 5>' 8recisam de autori0ao do Gui0

No precisa de autori0ao do Gui0. CF se e+ige o provimento Gudicial no caso de captao ou interceptao 8or "im$ alguns autores c)amam a ao controlada de descontrolada. am1iental &NP' ou in"iltrao de agentes &P'.

/ei do Crime 2rgani0ado &art. 2> NN'9

Art. U6. *m %ual%uer "ase da persecuo criminal relativa aos crimes previstos nesta /ei$ so permitidos$ al4m dos previstos em lei$ ,e'iante a0toriJa47o /0'i%ial e o08i'o o MinistDrio PN<li%o$ os seguintes procedimentos investigatFriosI
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N a in"iltrao por agentes de pol#cia$ em tare"as de investigao$ constitu#da pelos Frgos especiali0ados pertinentes: NN a no-atuao policial so1re os portadores de drogas$ seus precursores %u#micos ou outros produtos utili0ados em sua produo$ %ue se encontrem no territFrio 1rasileiro$ %o, a >inali'a'e 'e i'enti>i%ar e res6onsa<iliJar ,aior nN,ero 'e inte9rantes 'e o6era4:es 'e trH>i%o e 'istri<0i47o+ se, 6re/0CJo 'a a47o 6enal %a<C8el. 8ar!gra"o Enico. Na )ipFtese do inciso NN deste artigo$ a autori0ao ser! concedida desde %ue seGam con)ecidos o itiner!rio prov!vel e a identi"icao dos agentes do delito ou de cola1oradores.
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Art. 2> *m %ual%uer "ase de persecuo criminal so permitidos$ sem preGu#0o dos G! previstos em lei$ os seguintes procedimentos de investigao e "ormao de provasI N P*,A(2: NN a a47o %ontrola'a$ %ue consiste em retardar a interdio policial do %ue se supe ao praticada por organi0aes criminosas ou a ela vinculado$ desde %ue mantida so1 o1servao e acompan)amento para %ue a medida legal se concreti0e no momento mais e"ica0 do ponto de vista da "ormao de provas e "ornecimento de in"ormaes: NNN o acesso a dados$ documentos e in"ormaes "iscais$ 1anc!rias$ "inanceiras e eleitorais: NP a captao e a interceptao am1iental de sinais eletromagn4ticos$ Fticos ou acEsticos$ e o seu registro e an!lise$ ,e'iante %ir%0nstan%ia'a a0toriJa47o /0'i%ial: P in"iltrao por agentes de pol#cia ou de intelig.ncia$ em tare"as de investigao$ constitu#da pelos Frgos especiali0ados pertinentes$ ,e'iante %ir%0nstan%ia'a a0toriJa47o /0'i%ial.

8ar!gra"o Enico. A autori0ao Gudicial ser! estritamente sigilosa e permanecer! nesta condio en%uanto perdurar a in"iltrao.