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BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS COMPANHIA ABERTA CNPJ n 09.346.601/0001-25 NIRE 35.300.351.

452 ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2014 1. Data, Hora e Local: Aos 13 de fevereiro de 2014, s 13h00min, excepcionalmente fora da sede social da Companhia, na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua XV de Novembro, 275, 10 andar, Centro. 2. Presenas: Srs. Pedro Pullen Parente Presidente do Conselho, Alfredo Antonio Lima de Menezes, Andr Santos Esteves, Candido Botelho Bracher, Jos Roberto Mendona de Barros, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Nelson Guedes de Carvalho e Marcelo Fernandez Trindade. O Conselheiro Charles Peter Carey participou por intermdio de vdeoconferncia, na forma prevista no artigo 26, 4, do Estatuto Social da Companhia. Ausncias justificadas dos Conselheiros Claudio Luiz da Silva Haddad e Jos de Menezes Berenguer Neto. 3. Mesa: Sr. Pedro Pullen Parente - Presidente e Sra. Iael Lukower - Secretria. 4. Deliberaes tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas, com base nos documentos de suporte que esto arquivados na sede da Companhia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumria: 4.1. Aprovar o Relatrio da Administrao e as Demonstraes Financeiras referentes ao exerccio encerrado em 31/12/2013. 4.2. Aprovar a proposta de destinao de resultado do exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2013, correspondente a R$ 1.081.516.765,50, a ser apresentada Assembleia Geral Ordinria a ser realizada em 24 de maro de 2014, nos seguintes termos: (i) R$ 865.213.000,00 conta de dividendos obrigatrios, que aps a compensao com os dividendos intermedirios pagos com relao ao exerccio de 2013, no valor de R$ 669.510.000,00, e dos juros sobre capital prprio pagos com relao ao exerccio de 2013, no valor de R$ 50.000.000,00, restar um saldo a pagar de R$ 145.703.000,00, o qual se prope seja distribudo aos acionistas a ttulo de dividendos, resultando no valor de R$ 0,07847515 por ao (valor estimado, que pode ser modificado em razo da alienao de aes em tesouraria para atender ao exerccio de opes de compra de aes outorgadas com base no Plano de Opo de Compra de Aes da Companhia e por eventual aquisio de aes no mbito do Plano de Recompra de Aes da Companhia); e (ii) R$ 216.303.765,50 para constituio da reserva estatutria para investimentos e composio dos fundos e mecanismos de salvaguarda da Companhia. 4.2.1. Os dividendos sero pagos em 27 de junho de 2014 tomando como base de clculo a posio acionria de 11 de junho de 2014.

(Continuao da ata da Reunio do Conselho de Administrao da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros realizada em 13 de fevereiro de 2014)

4.2.2. As aes da Companhia sero negociadas na condio com at o dia 11 de junho de 2014, inclusive, e na condio ex dividendos a partir do dia 12 de junho de 2014. 4.3. Foi aprovado, nos termos do artigo 29, alnea n, do Estatuto Social da Companhia, e da Instruo CVM n 10/80, o cancelamento de 80.000.000 (oitenta milhes) de aes de emisso da Companhia mantidas em tesouraria, as quais foram adquiridas no mbito dos programas de recompra de aes institudos pela Companhia, sem reduo do seu capital social. Em decorrncia do referido cancelamento, o capital social subscrito e integralizado de R$ 2.540.239.563,88 (dois bilhes, quinhentos e quarenta milhes, duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e sessenta e trs reais e oitenta e oito centavos) passar a ser representado por 1.900.000.000 (um bilho e novecentos milhes) de aes ordinrias, sendo que na prxima Assembleia Geral Extraordinria da Companhia, a ser realizada em 24/03/2014, os acionistas deliberaro sobre a alterao do artigo 5, caput, do Estatuto Social, com a finalidade de adequ-lo presente deliberao. 4.4. Considerando o encerramento do Programa de Recompra de Aes da Companhia aprovado em 25/06/2013, em razo da aquisio da quantidade total de aes objeto do referido Programa, foi aprovado novo programa de aquisio de aes de emisso da Companhia, com o objetivo de maximizar a gerao de valor para os acionistas, por meio de uma administrao eficiente da estrutura de capital, nas seguintes condies: o prazo mximo para a aquisio de aes da Companhia no mbito do novo Programa de Recompra de Aes ser de 321 dias, contados a partir de 14 de fevereiro de 2014, tendo como termo final o dia 31 de dezembro de 2014, cabendo Diretoria Executiva definir as datas em que a recompra ser efetivamente executada; a quantidade de aes em circulao no mercado nesta data, de acordo com a definio dada pelo artigo 3, inciso III, da Instruo CVM n 361, de 5 de maro de 2002, de 1.853.567.260; o limite de aes a ser adquirido pela Companhia de 100.000.000 de aes ordinrias, que representam 5,40% do total de aes em circulao; as aes adquiridas no mbito do Programa de Recompra de Aes sero canceladas ou utilizadas para a execuo do Plano de Opo de Compra de Aes da Companhia ou de outros planos aprovados pela Assembleia Geral da Companhia; as operaes de aquisio sero realizadas a preo de mercado no prego da BM&FBOVESPA, com a intermediao das seguintes instituies financeiras: (a) Credit Suisse Brasil S.A. CTVM, com endereo na Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Junior, 700 - 10 andar, So Paulo SP; (b) UBS Brasil CCTVM S.A., com endereo na Rua Leopoldo Couto Magalhes Jnior, n 758, 10 andar, Itaim Bibi, So Paulo - SP; (c) XP Investimentos CCTVM S.A., com endereo na Avenida das Amricas, 3434, Bloco 7, 2 andar, Rio de Janeiro - RJ; (d) Morgan Stanley CTVM S.A., com endereo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 6 andar, So Paulo SP; (e) Merril Lynch S.A. CTVM, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400 conjunto 161, parte A, So Paulo - SP ; (f) Goldman Sachs do Brasil CTVM S.A., com endereo na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 6 andar, So Paulo SP; (g) JP Morgan CCVM S.A., Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 13 andar (parte), So Paulo - SP; (h) Ita CV S.A., Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 10 andar, So Paulo - SP; (i) Citigroup GMB CCTVM S.A., Avenida Paulista, 1111, 14 andar, So Paulo - SP; e (j) Bradesco S.A. CTVM, Avenida Paulista, 1450, 7 andar, So Paulo SP.

(Continuao da ata da Reunio do Conselho de Administrao da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros realizada em 13 de fevereiro de 2014)

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, aps lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. So Paulo, 13 de fevereiro de 2014. Pedro Pullen Parente Presidente do Conselho, Alfredo Antonio Lima de Menezes, Andr Santos Esteves, Candido Botelho Bracher, Charles Peter Carey, Jos Roberto Mendona de Barros, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Nelson Guedes de Carvalho e Marcelo Fernandez Trindade.

Esta cpia fiel da Ata que integra o competente livro.

Pedro Pullen Parente Presidente