Você está na página 1de 2

LIGHT Servios de Eletricidade S.A. CNPJ/MF N !."""."#$/!!!%&" NI'E N ##.#.!!%! ""&( Co)*a+,ia A-erta S.-sidi/ria I+te0ral da LIGHT S.A.

. E1T'AT2 3A ATA 3A 'E4NI52 32 C2NSELH2 3E A3MINIST'A652 3A LIGHT SE'7I62S 3E ELET'ICI3A3E S.A. 'EALI8A3A EM %! 3E MA'62 3E 9!%": LA7'A3A S2; A F2'MA 3E S4M<'I2: C2NF2'ME FAC4LTA 2 =%: 32 A'T. %#!: 3A LEI N ."!"/$ >?LEI 3AS S2CIE3A3ES P2' A6@ESAB. %. 3ata: ,ora e localC 10 de maro de 2014, s 15 horas, na sede da Light Servios de Eletricidade S.A. ( !om"anhia #, locali$ada na Avenida %arechal &loriano, 1'(, !entro, na !idade do )io de *aneiro, Estado do )io de *aneiro. 9. Prese+tes+ ,s !onselheiros e-etivos Sergio Alair .arroso, /residente da %esa, 01alma .astos de %orais, 23m4erto E3st563io !esar %ota, %aria Estela 734itsche8 Lo"es, )3tell9 %ar63es da Silva, )a3l .elens *3ngmann /into, *os: !arlos Alel3ia !osta, L3is !arlos da Silva !ant;dio *<nior, !arlos Al4erto da !r3$. !om"areceram, tam4:m, re3ni=o, sem, cont3do, "artici"arem das vota>es, os !onselheiros s3"lentes !:sar ?a$ de %elo &ernandes, &ernando 2enri63e Sch@--ner Aeto, !armem L<cia !la3ssen 7anter, *os: A3g3sto Bomes !am"os e %arcelo /edreira ,liveira e os Srs. %arco A3r:lio /a3lino Aeves e Angela /ier3cci %agalh=es, re"resentantes da A3ditoria Cnde"endente 0eloitte Do3che Dohmats3. A advogada /a3la )egina Aovello !3r9 -oi convidada "ara secretariar os tra4alhos. /artici"aram, ainda, o 0iretorE/residente da !om"anhia, /a3lo )o4erto )i4eiro /into, 4em como os 0iretores *o=o .atista Folini !arneiro, Andreia )i4eiro *3n63eira e So3$a, /a3lo !arvalho &ilho, Evandro Leite ?asconcelos, )icardo !esar !osta )ocha e L3i$ ,t5vio Fi$a ?aladares sem, cont3do, votarem. #. Ass.+tos tratados 3eli-eraDesC #.E. 3e)o+straDes Fi+a+ceiras do EFercGcio Fi+do e) #% de 3eHe)-ro de 9!%# da Li0,t Servios de Eletricidade S.A. !om"areceram re3ni=o re"resentantes da A3ditoria Cnde"endente 0eloitte Do3che Dohmats3, Srs. %arco A3r:lio /a3lino Aeves e Angela /ier3cci %agalh=es 63e a"resentaram o se3 "arecer so4re as demonstra>es -inanceiras da !om"anhia re-erentes ao eGerc;cio -indo em 201H. , 0iretor de &inanas e )ela>es com Cnvestidores, *o=o .atista Folini !arneiro, a"resento3 a "ro"osta da 0iretoria relativa+ a# 0emonstra>es -inanceiras re-erentes ao eGerc;cio -indo em 201HI 4# Aotas EG"licativas do EGerc;cio -indo em H1.12.201HI c# )elatJrio da Administra=oI d# ,ramento de !a"italI e, e# 0estina=o do L3cro L;63ido.

LCB2D S.E.S.A. E )!A 10.0H.2014 /5gina 1 de 2

Extrato da Ata da Reunio do Conselho de Administrao da Light Servios de Eletricidade S.A., realizada em 10 de maro de 2014, s 15 horas (continuao).

, !onselho a"rovo3, "or 3nanimidade, as "ro"ostas a"resentadas "ela 0iretoria e s3a s34miss=o Assem4leia Beral ,rdin5ria da !om"anhia, 4em como a"rovo3 a convoca=o da Assem4leia Beral ,rdin5ria da !om"anhia, a ser o"ort3namente reali$ada.

#. . Pro*osta de Pa0a)e+to dos 3ivide+dos


A 0iretoria a"resento3 "ro"osta a ser s34metida Assem4leia Beral ,rdin5ria da Light Servios de Eletricidade S.A., de distri43ir )K 201.005.000,00 (d3$entos e 3m milh>es e cinco mil reais#, re-erentes aos res3ltados a"3rados no eGerc;cio de 201H. , !onselho a"rovo3, "or 3nanimidade, a s34miss=o da "ro"osta Assem4leia Beral ,rdin5ria da !om"anhia. #.$. Est.do de 7ia-ilidade Eco+I)ica *ara Co+ta-iliHaJo de CrKditos Fiscais 3iLeridos. , !onselho, "or 3nanimidade, a"rovo3 a "ro"osta da 0iretoria re-erente ao Est3do D:cnico de ?ia4ilidade EconLmica sendo 63e, com 4ase nesse est3do, o Ativo 0i-erido ser5 a"roveitado em at: 0M (sete# anos. #.(. Pro*osta *ara deLi+iJo do +M)ero de )e)-ros a sere) eleitos *ara o Co+sel,o de Ad)i+istraJo da Co)*a+,ia >AG2 9!%"B , !onselho de Administra=o a"resento3 "ro"osta a ser s34metida Assem4leia Beral ,rdin5ria da !om"anhia, "ara -iGar em 0N (nove# conselheiros tit3lares (com o mesmo n<mero de s3"lentes# o n<mero de !onselheiros de Administra=o a serem eleitos na "rJGima Assem4leia Beral ,rdin5ria #.N. Pro*osta de 'e).+eraJo A+.al Glo-al dos Ad)i+istradores. A 0iretoria a"resento3 a "ro"osta de rem3nera=o an3al glo4al dos Administradores da !om"anhia, no valor total de )K1(.1'5.421 (0e$oito milh>es, cento e sessenta e cinco mil e 63atrocentos e vinte e 3m reais#. , !onselho, "or 3nanimidade, a"rovo3 a s34miss=o da "ro"osta Assem4leia Beral ,rdin5ria da !om"anhia, a ser o"ort3namente reali$ada. #.%!. Pro*osta de Edital de Co+vocaJo da AG2 da Co)*a+,ia. , !onselho, "or 3nanimidade a"rovo3 a /ro"osta de Edital de !onvoca=o da Assem4leia Beral ,rdin5ria da !om"anhia, a ser reali$ada, con-orme edital, no dia 24 de a4ril de 2014. 0eclaro 63e o "resente : 3m eGtrato da ata lavrada no livro "rJ"rio re-erente re3ni=o do !onselho de Administra=o da Light Servios de Eletricidade S.A. reali$ada nesta data. /a3la )egina Aovello !3r9 Secret5ria da %esa

Ata )!A Light S.E.S.A. 10.0H.2014 /5gina 2 de 2