ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS En la ciudad de Chiclayo, siendo las 16:00 horas del da 15 del mes de Marzo

del 2014 cumplindose la segunda hora de la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, en el local ubicado en la Av. Pedro A. Labarte N 161 Urb. Los Precursores (Magisterial) Distrito y Provincia de Chiclayo, se reunieron los seores accionistas Lena Vanessa Silva Prado, propietaria de 1600 acciones nominativas, Madda Janeth Silva Prado, propietaria de 400 acciones nominativas, debidamente representada por el Sr. Marco Antonio Silva Burga, identificado con DNI N 16640986,Marco Antonio Silva Prado propietario de 400 acciones nominativas, debidamente representado por la Sra. Mara Magdalena Prado Palomino identificado con DNI N 16640985 y el socio Julio Alfredo Quiroz Chavarry, propietario de 1260 acciones nominativas, convocados debidamente por la Presidenta del Directorio de la sociedad, en coordinacin con el Gerente General, en la fecha del da 27 de Febrero del presente ao; habindose constatado la presencia de la totalidad de los socios accionistas que representan la totalidad de acciones suscritas con derecho a voto tal y conforme se establece en los Artculos Sexto y Stimo del Estatuto, concordante con la Ley General de Sociedades constituyndose en Junta Ordinaria de Accionistas. Se deja constancia de que participa en la Junta el Sr. Eduardo Burga Guevara Gerente General de la Empresa,as como el seor CPC Vctor Manuel Bustamante Espinoza, contador General de la empresa, tambin participan en la Junta la Sra. CPC Silvana Carnero Gordillo identificada con DNI N 10374187 representante del socio Julio Alfredo Quiroz Chavarri, a quienes la Junta les confiere derecho a voz para que participen en ella. Preside la Junta el Sr. Marco Antonio Silva Burga, y se nombra como secretaria a la Srta.Lena Vanessa Silva Prado, para tratar la agenda siguiente: AGENDA: 1. Lectura del acta anterior. 2. Informe del Presidente de Directorio 3. Informe del Gerente General. 4. Informe del Asesor Marco Silva Burga. 5. Acreditacin de prstamos para su aprobacin y contabilizacin en deudas por pagar. 6. Debate y aprobacin del balance del ao 2013. 7. Transferencia de acciones del socio Marco Antonio Silva Prado. 8. Tratar pedidos de los socios. 9. Tomar acuerdos de carcter empresarial. Por unanimidad se acepta la agenda tal y conforme esta. DESARROLLO DE LA AGENDA PRIMERO.-El Presidente de la junta Sr. Marco Antonio Silva Burga, hace lectura del Acta anterior de la Junta General de Accionistas de fecha 14 de Diciembre del 2013, siendo aprobado por mayora y tambin se deja constancia de las siguientes observaciones: - El socio Julio Alfredo Quiroz Chavarry, observa el Acta por que no est de acuerdo con su contenido e indica que no la va a firmar. - Los Sres. Mara Magdalena Prado Palomino en representacin del socio Marco Antonio Silva Prado, Marco Antonio Silva Burga en representacin de la socia Madda Janeth Silva Prado y la Socia Lena Vanessa Silva Prado se ratifican con la validez total del Acta que acaba de ser leda y que corresponde a la fecha del 14 DIC 13. - El presidente de la Junta de Accionistas manifiesta de que se est tomando en consideracin todas las ponencias conforme lo que dispone la Ley General de Sociedades. SEGUNDO.-La seorita Lena Vanessa Silva Prado, presidente de directorio informa lo siguiente: QUE LA EMPRESA HA VENIDO DESARROLLANDO SUS ACTIVIDADES SIN CONTRATIEMPOS, HABIENDO ELEVADO SUS VENTAS DE MANERA PROGRESIVA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO, HABINDOSE SUSCITADO UNA BAJA CONSIDERABLE A PARTIR DEL MES DE FEBRERO A LA FECHA. DEBO TAMBIN MANIFESTAR QUE EL PROMOTOR VICTOR HUGO BERROA AGUILAR MEDIANTE CARTA SOLICITO UN APOYO EXTRAORDINARIO DE S/. 6,000.00 NUEVOS SOLES, HABINDOSELE ATENDIDO CONFORME LA POSIBILIDAD DE LA EMPRESA.

TAMBIN ES IMPORTANTE INFORMAR DE QUE SE HA ESTADO CUMPLIENDO CON LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS DEL DA 13AGO13. DE OTRO LADO DEBO HACER DE SU CONOCIMIENTO DE QUE LA GERENCIA GENERAL HA ORDENADO LA ENTREGA DE LA SUMA DE S/.10,000.00 NUEVOS SOLES, QUE LE SOLICITO EN EL MES DE FEBRERO EL SOCIO JULIO ALFREDO QUIROZ CHAVARRY, SIN HABERSE AJUSTADO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA ESTOS CASOS. AGRADEZCO POR SU ATENCIN. TERCERO.-El Gerente General Sr. Eduardo Burga Guevara hizo su informe que ha sido redactado por escrito el mismo que es transcrito y puesto a conocimiento de los socios presentes , exponiendo el siguiente informe: INFORME DE GERENCIA GENERAL. ESTIMADOS SOCIOS, RECIBAN MI MS CORDIAL SALUDO Y A SU VEZ PARA INFORMAR SOBRE LA PARTE ECONMICA, RELACIONADA A INGRESOS Y EGRESOS DEL 13DIC13 AL 11MAR14, COMO SIGUE: 1. LOS INGRESOS POR TODO CONCEPTO A PARTIR DEL DA 13 AL 31DIC13 SON LOS SIGUIENTES: S/.36,984.17. 2. LOS EGRESOS RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD ECONMICA DE LA EMPRESA A PARTIR DEL DA 13 AL 31DIC13 SON LOS SIGUIENTES: S/. 39,489.15. 3. LOS INGRESOS POR TODO CONCEPTO A PARTIR DEL DA 01 AL 31ENE14 SON LOS SIGUIENTES: S/. 77,445.00. 4. LOS EGRESOS RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD ECONMICA DE LA EMPRESA A PARTIR DEL DA 01 AL 31ENE14 SON LOS SIGUIENTES: S/. 78,209.65. 5. LOS INGRESOS POR TODO CONCEPTO A PARTIR DEL DA 01 AL 28FEB14 SON LOS SIGUIENTES: S/. 60,235.00. 6. LOS EGRESOS RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD ECONMICA DE LA EMPRESA A PARTIR DEL DA 01 AL 28FEB14 SON LOS SIGUIENTES: S/. 16,657.81. 7. LOS INGRESOS POR TODO CONCEPTO A PARTIR DEL DA 01 AL 11MAR14 SON LOS SIGUIENTES: S/. 9,730.00. 8. LOS EGRESOS RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD ECONMICA DE LA EMPRESA A PARTIR DEL DA 01 AL 11MAR14 SON LOS SIGUIENTES: S/. 7,207.11. 9. DEBO INFORMAR QUE CON RELACIN A LOS DESCUENTOS QUE REALIZA CMAC-PIURA RELACIONADOS AL CRDITO PARA LOS EQUIPOS CON PARTICIPACIN DE LA SEORA MARA MAGDALENA PRADO PALOMINO, REFERENTE AL MES DE DICIEMBRE A FEBRERO DEL PRESENTE ES POR LA SUMA DE S/. 22,200.00. 10. SE LE HA CANCELADO A LA SEORA MARA MAGDALENA PRADO PALOMINO LA SUMA DE S/. 21,600.00, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO POR LA DEVOLUCIN DE SUS AMORTIZACIONES DISPUESTA POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS. DEBO INFORMAR ENTRE LO MS RESALTANTE LO SIGUIENTE: SE HA CUMPLIDO CON APERSONARSE ANTE EL OCTAVO JUZGADO CIVIL SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL DE CHICLAYO, CON LA ASESORA DEL DOCTOR RUPERTO CASTELLANO CUSTODIO. SE ATENDIO EL PEDIDO DEL SOCIO JULIO ALFREDO QUIROZ CHAVARRY QUIEN SOLICITO MUY URGENTE LA SUMA DE S/.10,000.00 NUEVOS SOLES, QUE EN COORDINACIN CON EL ASESOR SEOR MARCO SILVA BURGA SE LE ATENDIO SU SOLICITUD POR SER DE MUCHA URGENCIA. SE LE HA PARALIZADO LAS LABORES POR ESPACIO DE 8 DAS PARA REALIZAR LAS CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DE PLANTA. REFIERE ASI MISMO EL GERENTE GENERAL QUE ES NECESARIO QUE CONOSCA LA JUNTA DE ACCIONISTAS ES NECESARIO SE VALOREN LAS RESPONSABILIDADES DE CADA EJECUTIVO A FIN DE QUE NO SE TRANSGREDA LAS FACULTADES DE LA GERENCIA. DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA LTIMA ETAPA EL SUSCRITO NO HA PODIDO VERIFICAR LOS INFORMES ECONMICOS POR CUANTO HE TENIDO QUE ATENDER MI SALUD, COMPROMETINDOME A ENTREGAR LA INFORMACIN ECONMICA DE MI GESTIN EN EL TRASCURSO DE LOS PRXIMOS DAS. MUCHAS GRACIAS. EL INFORME PASO A LA ORDEN DEL DIA.

CUARTO.-Informe del Asesor Marco Silva Burga INFORMO QUE EN LA FECHA TODAVA LA MUNICIPALIDAD NO AUTORIZA LA OBLIGATORIEDAD DE PASAR REVISIN TCNICA A LAS MOTOTAXIS, POR LO QUE SE ESPERA QUE SE INICIE EN EL TRANSCURSO DE LOS PRXIMOS DAS LA OBLIGATORIEDAD DE PASAR LA REVISIN TCNICA. DEBO INFORMAR QUE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL PRESENTE, EL ADMINISTRADOR GENERAL ING ALEJANDRO CORAL NAVARRO, HA DEJADO DE PRESTAR SUS SERVICIOS A LA EMPRESA CONFORME FUE EL PEDIDO REITERADO DEL PROMOTOR TELMO QUIROZ DEZA, AS MISMO CONFORME LO SOLICITO EL SOCIO JULIO ALFREDO QUIROZ CHAVARRY. DEBO INFORMAR QUE A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DEL PRESENTE SE HA SENTIDO UNA CONSIDERABLE BAJA EN EL SERVICIO, POR LO QUE SE VIENE TRATANDO DE PROMOCIONAR A FIN DE RECUPERAR LAS VENTAS. TAMBIN INFORMO QUE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL PRESENTE A LA FECHA HE ASUMIDO LA TAREA DE LA ADMINISTRACIN EN EL CENTRO DE INSPECCIN TCNICA CON CONOCIMIENTO DEL GERENTE GENERAL. QUINTO.- Seguidamente se procedi a la acreditacin de prstamos conforme se estableci en la agenda; al respecto se aprob el monto de deuda por prstamo a favor del Sr. Julio Alfredo Quiroz Chavarri por la suma de S/.307,397.00 como capital, ms intereses a la fecha por el monto de S/. 30,363.00 que da un total de deuda por la suma de S/. 337,760.00. El Sr. Marco Antonio Silva Burga se le aprob el monto de deuda por S/.192,635.00 como capital ms intereses a la fecha por el monto de S/. 18,965.00 que da un total de deuda por la suma de S/. 211,600.00. El Sr. Vctor Hugo Berroa Aguilar, acredita la suma que se le adeuda de S/. 39,000.00 nuevos soles como capital ms intereses S/.3,852.00 que suma un total de S/.42,852.00, prestados a la empresa. A la Sra. Mara Magdalena Prado Palomino la suma total de S/.116,207.80, adems se deja constancia de que a la actualidad quedan 31 cuotas de S/. 7,400.00 aproximadamente, que hacen un total de S/.229,400.00 aproximadamente con cargo al financiamiento con la CMAC-PIURA. SEXTO.- El contador General de la empresa seor CPC Vctor Manuel Bustamante Espinoza, hizo su exposicin contable relacionada con la situacin econmica de la empresa, as mismo presento el balance al 31DIC13, el mismo que no fue aprobado por los presentes instndose al Sr. Contador bajo responsabilidad de que se establesca correctamente al movimiento econmico de la empresa durante el ao 2013, comprometindose el asesor contable a subsanar las observaciones en un plazo de 20 das hbiles y entregar un informe debidamente sustentado. SEPTIMO.- Sobre la transferencia de acciones del socio Marco Antonio Silva Prado, la junta acord aceptar la trasferencia al haberse cumplido las formalidades establecidas en el estatuto, concordante con la ley general de sociedades, aceptndose la transferencia de sus acciones a la socio Madda Janeth Silva Prado, identificada con DNI N 45427790, con domicilio en la calle teatro N 202 Urb. Las Brisas Distrito y provincia de Chiclayo. OCTAVO.-Pedido de los socios: 1. El Socio Julio Alfredo Quiroz Chavarri pide se inicie la devolucin de sus prstamos aprobados en el punto QUINTO del acta conforme cronograma que presenta a la Junta, la misma que refiere un monto mensual de S/.8,816.20 por un periodo de 60 meses a partir del mes de Abril del presente ao, as mismo deja constancia que los cronogramas de devolucin de prstamos que corresponde al Sr. Marco Antonio Silva Burga por un monto mensual de S/7,214.05 por un periodo de 40 meses; as como del Sr. Victor Hugo Berroa Aguilar por un monto de S/.4,675.00 por un periodo de 10 meses, se establezca debidamente su devolucin a partir del mes de Abril del presente ao. 2. La seora Mara Magdalena Prado Palomino, en representacin del socio Marco Antonio Silva Prado, pide la devolucin de su deuda pendiente por la suma de S/.116,207.80 conforme se estableci en la Junta del 13AGO13 y al cronograma que se aprob de las cuales 02 cuotas estn vencidas; motivo por el cual solicito de que se me devuelva urgentemente mis garantas caso contrario me ver obligada al trmino de la distancia a iniciar un proceso de cobro por la va correspondiente. Solicita que CITV-Per Mvil de inmediato le libere sus garantas inmobiliarias valorizadas en la suma de $. 165,005.42 que sirvi para garantizar el financiamiento a travs de un prstamo por la suma de S/. 280,000.00, con CMAC-PIURA.

Al respecto agrego de que el total de la deuda con intereses suma la cantidad de S/. 441,906.99 nuevos soles, de este monto se debe la suma de S/. 229,400.00 nuevos soles que corresponden a 31 cuotas. 3. El seor Marco Antonio Silva Burga en representacin de la socio Madda Janeth Silva Prado, solicita se modifique el artculo cuarto del estatuto. 4. El socio Julio Alfredo Quiroz Chavarri solicita que a partir de la fecha Sra. Silvana Milfre Carnero Gordillo asuma el cargo de Contador General de la empresa. 5. La Socio Lena Vanessa Silva Prado, solicita que todas las partes de la sociedad se interesen por el trabajo, colaborando con el Sr. Marco Silva Burga, asesor de la empresa y no que solo cumplan una labor de fiscalizadores de lejos sin contribuir al desarrollo y al crecimiento de la empresa. Tambin solicita se le reconozca una dieta mensual por su labor en el directorio. NOVENO.-La Junta aprob por unanimidad de los socios los acuerdos siguientes: 1. El pedido del socio Julio Alfredo Quiroz Chavarri sobre la devolucin de los prstamos a partir del mes de Abril del presente ao, priorizando las obligaciones tributarias, laborales y con la CMACPIURA, en su condicin de aval solidario. 2. La Junta acuerda atender el pedido de la Sra. Mara Magdalena Prado Palomino referente a su deuda pendiente, conforme lo solicita en el punto OCTAVO del Acta. 3. Se aprob por unanimidad que la Sra. CPC Silvana Milfre Carnero Gordillo asuma a partir del primero de Abril el cargo de Contador General de la empresa, para lo cual se le asigna una remuneracin de S/.800.00 ms gastos de representacin. 4. Se aprob la transferencia de acciones del socio Marco Antonio Silva Prado a la socia Madda Janeth Silva Prado. 5. Se aprob la modificacin del Artculo Cuarto del Estatuto, de la manera siguiente: Se modifica el Artculo Cuarto del Estatuto como sigue: ARTICULO CUARTO TRANSFERENCIA Y ADQUISICIN DE ACCIONES. Los otorgantes acuerdan suprimir el derecho de preferencia para la adquisicin de acciones, conforme a lo previsto en el ltimo prrafo del artculo 237 de la Ley. 6. Se acord que la nueva Contadora General coordine todo el accionar de la empresa bajo su conocimiento y responsabilidad; as como se le autoriza realizar las acciones correspondientes financieras para conseguir crdito bancario. 7. Se acord gestionar la devolucin de la carta fianza. 8. Se aprueba que se le asigne una dieta por Junta de Accionistas a la Socia Lena Vanessa Silva Prado por un monto de S/.200.00, a partir de la fecha. 9. Se acord contratar como Chofer interno de la empresa al Sr. Vctor Alfredo Cabrera Quiroz y se lee asigna una remuneracin por todo concepto de S/.800.00 mensuales a partir del 1 de Abril del presente ao. 10. Se acord dejar pendiente de aprobacin el balance anual presentado por el Contador General, hasta que se aclare debidamente los montos presentados, del mismo modo el informe econmico que corresponde a la Gestin del Gerente General Sr. Eduardo Burga Guevara. DECIMO.- Se encarga la Administracin del Centro de Inspeccin tcnica al Sr. Marco Antonio Silva Burga, con DNI N 16640986 con domicilio en la calle Teatro N 202 Urb. Las Brisas Chiclayo, asignndole como remuneracin mensual la suma de S/. 1500.00 a partir del 1 de Abril del presente ao. No habiendo otro punto que tratar y siendo las 18:00 horas del mismo da, mes y ao, se dio por terminada la Junta firmando a continuacin los presentes en seal de aprobacin.

Lena Vanessa Silva Prado

Madda Janeth Silva Prado Representado por: Sr. Marco Antonio Silva Burga.

Marco Antonio Silva Prado Representado por: Sra. Mara Magdalena Prado Palomino

Julio Alfredo Quiroz Chavarry

EL QUE SUSCRIBE, EDUARDO BURGA GUEVARA, GERENTE GENERAL DE CITV- PERU MOVIL SAC IDENTIFICADO CON DNI N16432969; DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS SOCIOS INDICADOS EN ESTA ACTA Y LAS FIRMAS AL FINAL COMO SON DE: LENA VANESSA SILVA PRADO, MARCO ANTONIO SILVA BURGA, EN REPRESENTACION DE LA SOCIO MADDA JANETH SILVA PRADO, MARIA MAGDALENA PRADO PALOMINO, EN REPRESENTACION DEL SOCIO MARCO ANTONIO SILVA PRADO Y JULIO ALFREDO QUIROZ CHAVARRY; CERTIFICO QUE SON AUTENTICAS.