Subsistema de Control Estratgico

Fortalezas El Sistema de Gestin de la Calidad Certificado e integrado con el Sistema de Control Interno, por lo cual se ha logrado un alto nivel de cumplimiento con los requisitos del MECI 1000: 00!" #os planes estrat$gicos % de accin documentados en el Sistema de Gestin de la Calidad" #a Gestin del talento humano, con su enfoque de la Gestin por competencias del Sistema de Gestin de la Calidad, cu%o o&'etivo es promover el cumplimiento % fortalecimiento de competencias para la productividad % asegurar la satisfaccin del personal" El modelo de operacin por procesos que se mane'a dado el sistema de Gestin de la calidad implementado en la empresa" El modelo de administracin de riesgos &asado en la norma ()C ! !* Debilidades El manual de +tica esta o&soleto % nos es conocido por los funcionarios actuales" (o se cuenta con un cdigo de &uen Go&ierno documentado" Subsistema de Control de Gestin Fortalezas )odos los procesos % procedimientos de la empresa cuentan con pol,ticas de operacin claramente definidas" Se cuenta con un manual de procedimientos documentados donde se descri&en las actividades que se reali-an en los procesos de la Empresa #os procesos % procedimientos cuentan con controles esta&lecidos para garanti-ar la eficacia % eficiencia de los mismos" Se cuenta con un Sistema de Medicin .alanced Scorecard donde se miden los indicadores de o&'etivos estrat$gicos, indicadores de procesos e indicadores de pro%ectos" #a /erramienta ha sido totalmente 0til para el seguimiento % monitoreo del comportamiento del sistema de gestin #a empresa aplica mecanismos adecuados para la promocin de la democrati-acin pu&lica a partir de la participacin ciudadana % el control social, es por esto que se ampli la pu&licacin de informacin a trav$s de la pagina 1e& % se suministra informacin de la empresa por otros medios como &oletines de prensa, rendicin de cuentas, &oletines internos"

Debilidades 2e&e fortalecerse el soporte documental % estrat$gico de la comunicacin organi-acional de la empresa, a trav$s del dise3o de estrategias claras de comunicacin como soporte a los o&'etivos organi-acionales con un esquema de medicin de su impacto % efectividad" Subsistema de Control de Evaluacin Fortalezas #a o&'etividad e imparcialidad del proceso de evaluacin independiente al Sistema de Control interno El desarrollo constante de auditoria interna , que aporta un valor agregado los procesos al promover acciones tendientes a la conformidad, eficacia, eficiencia % me'oramiento de los mismos" El compromiso de los funcionarios con el autocontrol % la atuoevaluacin del control % la orientacin desde la direccin % cada 4rea por la autoevaluacin a la gestin #a 5rioridad dada por la empresa a los planes de me'oramiento suscritos con los 6rganismos de Control" #a construccin de planes de me'oramiento individual a trav$s de la concertacin de o&'etivos de desempe3o con cada empleado" El esquema de operacin por procesos con su plan de me'oramiento el cual esta&lece acciones correctivas, preventivas % de me'ora Debilidades Se requiere aun mas compromiso con las 4reas para la identificacin, documentacin e implementacin de acciones de me'oramiento 7correctivas, preventivas % de me'ora8 independientes a las resultantes de verificaciones % auditorias internas de Control % Calidad"

Estado general del Sistema de Control Interno

El estado General del sistema es de *99,1 puntos , lo cual equivale a un *,:! o un ;<=" #o cual se considera como >2EC?>26 % es para la empresa mu% Satisfactorio" El avance del Sistema de Control Interno en la Empresa ha sido el siguiente:

AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 2004 2005 2006 63,50% 85,40% 86%

Recomendaciones Implementar acciones para fortalecer los puntos d$&iles % para aumentar el nivel de eficacia en los puntos fuertes, seg0n el plan de tra&a'o esta&lecido en la Empresa para implementar los lineamientos de MECI 1000: 00!" Esta&lecer un programa para Identificar % 2ocumentar los acuerdos, compromisos % protocolos $ticos" Esta&lecer e implementar un plan Estrat$gico de Comunicacin @ortalecer la cultura del me'oramiento continuo de procesos con la ()C G5 1000: 000 @ortalecer el proceso de induccin % reinduccin de la Entidad Implementar un pro%ecto estrat$gico para la promocin del &ienestar la&oral de los empleados de la Entidad