Você está na página 1de 7

FIBRIA CELULOSE S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF n 60.643.228/0001-21 NIRE n 35.300.022.

807

ATA SUMRIA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINRIA E EXTRAORDINRIA REALIZADAS EM 25 DE ABRIL DE 2014

I.

DATA, HORA E LOCAL: Realizadas conjuntamente no dia 25 de abril de 2014, s 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Alameda Santos, 1.357, 6 andar, Sala Eucalyptus, na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo. PRESENA: Acionistas representando 86,89% do capital social votante, conforme assinaturas constantes do Livro de Presena de Acionistas. Presentes, ainda, os Srs. Guilherme Perboyre Cavalcanti Diretor Financeiro e de Relaes com Investidores; Mauricio Aquino Halewicz - Membro do Conselho Fiscal; Adjarbas Guerra Neto - Gerente Geral de Controladoria e, por teleconferncia, Luciano Jorge Moreira Sampaio Junior Representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

II.

III.

CONVOCAO: Edital de Convocao publicado no Dirio Oficial do Estado de So Paulo, nos dias 25, 26 e 27 de maro de 2014, pginas 127, 99 e 159, respectivamente, e no jornal "Valor Econmico", nos dias 25, 26 e 27 de maro de 2014, pginas E3, E15 e E3, respectivamente. Todos os documentos e as informaes referidas nesta Ata foram disponibilizados previamente aos acionistas, nos termos da Instruo CVM n 481, de 17 de dezembro de 2009 (ICVM 481/2009). MESA: Maria Lucia Cantidiano - Presidente Ana Paula de Andrade Pagano - Secretria

IV. V.

ORDEM DO DIA: 1. Em Assembleia Geral Ordinria: (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstraes Financeiras referentes ao exerccio social findo em 31 de dezembro de 2013, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e do Relatrio Anual do Comit de Auditoria Estatutrio; (b) Deliberar sobre a destinao do resultado do exerccio findo em 31 de dezembro de 2013; (c) Deliberar sobre a proposta de oramento de capital para o exerccio de 2014; (d) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; (e) Fixar a remunerao global anual dos administradores e a remunerao dos membros do Conselho Fiscal, esta de acordo com o limite estabelecido no artigo 162, 3 da Lei n 6.404/1976. 2. Em Assembleia Geral Extraordinria: (f) Alterar a composio do Conselho de Administrao em decorrncia da renncia de 3 (trs) membros, dos quais 1

efetivo e 2 suplentes, para eleger 1 membro efetivo do Conselho de Administrao e 2 suplentes, em substituio aos Conselheiros renunciantes, para cumprir o prazo restante do mandato, ou seja, at a Assembleia Geral Ordinria que deliberar sobre as demonstraes financeiras referentes ao exerccio social que se encerra em 31 de dezembro de 2014, bem como o remanejamento de membros suplentes. VI. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTOS DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: (1) Dispensada a leitura ou transcrio dos documentos relacionados s matrias a serem deliberadas nas Assembleias Gerais Ordinria e Extraordinria, uma vez que foram divulgados na forma do estabelecido pela Instruo CVM 481/2009 e se encontram sobre a Mesa disposio dos interessados, ficando tambm arquivados na sede da Companhia; (2) as declaraes de votos, protestos e dissidncias porventura apresentados sero recebidos, numerados e autenticados pelo Secretrio da Mesa e sero arquivados na sede da Companhia, nos termos do 1 do artigo 130 da Lei n 6.404/1976; (3) foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumrio e a sua publicao sem a assinatura dos acionistas, de acordo com o previsto nos 1 e 2 do artigo 130 da Lei n6.404/1976. DELIBERAES: Aps o exame e discusso das matrias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, os acionistas presentes, por maioria de votos, registradas as abstenes e votos contrrios, decidiram: 1. Em Assembleia Geral Ordinria: (a) Aprovar, sem qualquer restrio ou ressalva, as contas dos administradores, o Relatrio da Administrao e as Demonstraes Financeiras referentes ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2013, documentos estes acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal, datado de 29 de janeiro 2014, e do Relatrio Anual do Comit de Auditoria Estatutrio, datado de 29 de janeiro de 2014, os quais foram apresentados Assembleia e ficam arquivados na sede da Companhia. Os relatrios, as demonstraes financeiras e o parecer dos auditores independentes foram publicados no Dirio Oficial do Estado de So Paulo (pginas 05 a 27) que circulou no dia 30 de janeiro de 2014, e no jornal O Valor Econmico (pginas E3 a E13), que circulou no dia 30 de janeiro de 2014, dispensada a publicao dos anncios de que trata o art. 133 da Lei n 6.404/1976, por fora do 5 do mesmo artigo; (b) Aprovar, em razo do prejuzo apurado no exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2013, no montante de R$697.580.692,64 (seiscentos e noventa e sete milhes, quinhentos e oitenta mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), a destinao do resultado do referido exerccio social conta de prejuzos acumulados, registrando-se que, em razo do prejuzo apurado, no houve proposta para a distribuio de dividendos. Fica registrado ainda que a Companhia no declarou ou pagou dividendos antecipados, nem juros sobre capital prprio durante o exerccio de 2013; (c) Aprovar, nos termos da Proposta da Administrao, o Oramento de Capital para o exerccio de 2014 no montante de R$1.520 milhes,

VII.

majoritariamente dedicado manuteno das operaes da Companhia, mediante a utilizao de recursos prprios (gerados com atividade operacional durante o exerccio) e de terceiros, no contemplando, porque inexistentes, qualquer reteno de lucros; (D) Aprovar a instalao do Conselho Fiscal para o exerccio de 2014, com a eleio de 3 (trs) membros, e respectivos suplentes, para compor referido Conselho, com mandato at a Assembleia Geral Ordinria a se realizar em 2015, conforme segue: Por indicao do acionista Votorantim Industrial S.A.: Mauricio Aquino Halewicz, brasileiro, solteiro, maior, contador, portador do documento de identidade n 7.049.172.823 expedido pela SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o n 694.701.200-78, residente e domiciliado na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com endereo comercial na Av. Alameda Santos, 700, cj. 62, CEP 01418-100, como membro efetivo e Presidente do Conselho Fiscal; e Geraldo Gianini, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG n 544.903-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n 531.905.488-20, residente e domiciliado na Rua Prof. Tamandar Toledo, 170, apto. 83, Itaim Bibi, So Paulo, SP, CEP 04532-020, como seu Suplente; Gilsomar Maia Sebastio, brasileiro, casado, contador, portador da cdula de identidade n 24.733.092-9, expedida pelo SSP-SP, e inscrito no CPF/MF sob o n 174.189.288-07, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com endereo na Av. Prof. Ascendino Reis, n 1245, apt 101, CEP 04027-000, como Conselheiro Fiscal, e Antnio Felizardo Leocadio, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG n 23.410.097-7 e inscrito no CPF/MF sob n129.803.248-25, residente e domiciliado na Rua Luis Correia de Melo, 148, Apto 201, Torre 4, So Paulo, SP, CEP: 04726-220, como seu Suplente; e Por indicao da Caixa de Previdncia dos Funcionrios do Banco do Brasil PREVI e dos Fundos de Investimento representados por BB Gesto de Recursos DTVM S.A.: Srgio Mamede Rosa do Nascimento, brasileiro, casado, administrador, portador da cdula de identidade R.G. n 6.123.022, expedida pelo SSP-SP, e inscrito no CPF/MF sob o n 650.042.058-68, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereo na Av. Lucio Costa, n 3360, Bloco 3, apt. 2103, CEP 22630-010, como Conselheiro Fiscal; e Carlito Silverio Ludwing, brasileiro, casado, economista e advogado, portador carteira da OAB n 16.521-B, expedida pela OAB/PA, e inscrito no CPF/MF sob o n 124.124.900-82, residente e domiciliado na Rua dos Pariquis, 3.045, apto 2003, Ed. Ilha de Maui, Cremao, Cidade Belm, Estado Par, CEP 66040-045, como seu Suplente. (E) Aprovar a remunerao global anual dos administradores no montante de at R$50.973.754,26 (cinquenta milhes, novecentos e setenta e trs mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos). Nos termos do artigo 17, inciso III, do Estatuto Social da Companhia, caber ao Conselho de Administrao fixar e ratear as remuneraes individuais dos administradores, dentro do limite ora aprovado. O valor da remunerao
3

global ora proposto compreende a remunerao do Conselho de Administrao e da Diretoria no perodo de janeiro a dezembro de 2014, e inclui remunerao fixa e varivel (esta considerando o patamar mximo atingvel), direta e indireta, bem como benefcios de qualquer natureza relacionados no Pronunciamento Tcnico do Comit de Pronunciamento Contbeis 05 R1. Aprovar, ainda, em razo da instalao do Conselho Fiscal para o exerccio social de 2014, a remunerao mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal de, no mnimo, 10% (dez por cento), e, no mximo, 20% (vinte por cento) da remunerao que, em mdia, atribuda a cada Diretor da Companhia, excludos deste clculo os encargos, bonificaes e 13 salrio, e observado o limite da remunerao global dos administradores ora aprovada. Os membros do Conselho Fiscal recebero 12 salrios mensais e no haver benefcios, verbas de representao e participao nos resultados. 2. Em Assembleia Geral Extraordinria: (f) Aprovar a alterao da composio do Conselho de Administrao em decorrncia da renncia de 3 (trs) membros, dos quais 1 efetivo e 2 suplentes, e eleger: Marcos Barbosa Pinto, brasileiro, casado, advogado, portador da cdula de identidade RG n. 788680, expedida pela SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob o n 267.285.528-55, residente e domiciliado na Avenida Ataulfo de Paiva, 1.100, 7 andar, Leblon, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22440035, como Membro Titular Independente do Conselho de Administrao; Armnio Fraga, brasileiro, casado, economista, portador do R.G. n 19.346.284, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n 469.065.257-00, residente e domiciliado na Avenida Ataulfo de Paiva, 1.100, 7 andar, salas 701 e 702, parte, Leblon, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22440-035 como Membro Suplente do Conselho de Administrao; Sergio Augusto Malacrida Jr., brasileiro, casado, economista, portador do R.G. n 3.801.096, expedido pelo IFP/RJ inscrito no CPF/MF sob o n 166.532.868-19, residente e domiciliado na Rua Amauri, n. 255, 11 andar, Itaim Bibi, na Cidade e Estado de So Paulo, CEP 01448-000, como Membro Suplente do Conselho de Administrao. Na sequencia, foi aprovado o remanejamento de membros suplentes, conforme segue: Maria Paula Soares Aranha como Suplente do Conselheiro Jos Luciano Duarte Penido; Paulo Henrique de Oliveira Santos como Suplente do Conselheiro Raul Calfat; e Sergio Augusto Malacrida Jr. como membro Suplente do Conselheiro Joo Carvalho Miranda.

Os Conselheiros Suplentes ora remanejados esto devidamente qualificados na ata de Assembleia Geral Ordinria e Extraordinria da Companhia realizada em 26 de abril de 2013. Em decorrncia da deliberao acima, o Conselho de Administrao passa assim a ser composto:
Nome Jos Luciano Duarte Penido Maria Paula Soares Aranha Alexandre Gonalves Silva Independente Jos cio Pereira da Costa Jnior Alexandre Silva DAmbrosio Eduardo Borges de Andrade Filho Carlos Augusto Lira Aguiar Samuel de Paula Matos Eduardo Rath Fingerl Leonardo Mandelblatt de Lima Figueiredo Joo Carvalho de Miranda Sergio Augusto Malacrida Junior. Julio Cesar Maciel Ramundo Laura Bedeschi Rego de Mattos Marcos Barbosa Pinto Independente Armnio Fraga Neto Raul Calfat Paulo Henrique Oliveira Santos Cargo Eletivo Ocupado Presidente do Conselho de Administrao (Efetivo) Conselho de Administrao (Suplente) Conselho de Administrao (Efetivo)

Conselho de Administrao (Suplente) Conselho de Administrao (Efetivo) Conselho de Administrao (Suplente) Conselho de Administrao (Efetivo) Conselho de Administrao (Suplente) Conselho de Administrao (Efetivo) Conselho de Administrao (Suplente) Vice-Presidente do Conselho de Administrao (Efetivo) Conselho de Administrao (Suplente) Conselho de Administrao (Efetivo) Conselho de Administrao (Suplente) Conselho de Administrao (Efetivo) Conselho de Administrao (Suplente) Conselho de Administrao (Efetivo) Conselho de Administrao (Suplente)

Os Conselheiros ora eleitos:

(a) seguiro o mandato atual dos membros do Conselho de Administrao, eleitos na Assembleia Geral Ordinria e Extraordinria realizada em 26.04.2013, que sero mantidos em seus cargos e cumpriro o referido mandato de 2 anos at a Assembleia Geral Ordinria a ser realizada no exerccio de 2015; (b) declararam, para fins do disposto no 1 do artigo 147 da Lei 6.404/76 e do artigo 1.011 da Lei n 10.406/02, no estar incursos em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeam de exercer a atividade mercantil, tendo sido apresentadas presente Assembleia Geral as declaraes previstas no artigo 147, 4 da Lei n 6.404/76 e na Instruo CVM 367/02; e; (c) tendo firmado o Termo de Anuncia dos Administradores s regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sero investidos nos cargos para os quais foram eleitos mediante assinatura dos respectivos termos de posse, oportunidade em que assinaro a declarao de desimpedimento prevista em lei. Fica consignado que o Sr. Marcos Barbosa Pinto e seu Suplente, Sr. Armnio Fraga, preenchem os requisitos previstos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sendo considerados, portanto, conselheiros independentes. VIII. DOCUMENTOS: Os documentos pertinentes Ordem do Dia esto arquivados na sede da Companhia e foram colocados disposio para consulta dos acionistas. IX. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessrio lavratura da presente ata, que foi lida, conferida e aprovada pelos acionistas presentes, que a subscrevem. Atesto que a presente ata cpia fiel da original lavrada em livro prprio. Maria Lucia Cantidiano Presidente Ana Paula de Andrade Pagano Secretria

Anexo - Documento IV Gvea GIF IV Fundos de Investimentos em Participaes GIF4 LI-2-LLC Bradseg GIF IV Fundo de Investimento Multimercado-IE Gavea Partners GIF IV Fundo de Investimento Multimercado-IE GIF IV FI Multimercado Investimento no Exterior