Manual de Normas e Procedimentos Administrativos FINAL 14 03 11 PDF

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Verso 1.1 2011

Manual de Normas e Procedimentos
Administrativos.
Verso 1.1 /2011 Aprovada atravs da ARD n 08 de 14.03.2011.

Verso 1.1 2011

Manual de Normas e Procedimentos
Administrativos.

NDICE

Relatrio de Auditoria com solicitao das normas

Organograma

Estatuto Social

Manual de Organizao Atribuies da Diretoria, Gestores e Corpo Tcnico

Matriz de Competncia

Dispndios de Responsabilidade Exclusiva

Prestaes de Servios ou compras de pequeno vulto

Fundo Fixo de Caixa

Contrataes de Bens, Materiais, Obras e Servios por Licitaes

Contrataes por Inexigibilidade

Compras Diversas por Dispensa de Licitao por Valor

Viagens e Dirias no Pas

Viagens ao Exterior

Controle dos Oramentos de Custeios e de Investimentos

Tramitao de Correspondncia Externa

Administrao de Bens Patrimoniais

Auditoria Interna

Educao Corporativa

Ata de reunio de Diretoria com aprovao das Normas

Verso 1.1 2011

Relatrio de Auditoria solicitando a
reformulao das normas

Verso 1.1 2011

Organograma

Verso 1.1 2011
Estatuto Social

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NDICE

CAPTULO I DA DENOMINAO, ORGANIZAO, SEDE, DURAO
E OBJETO fl. 02

CAPTULO II DO CAPITAL SOCIAL E DAS AES fl. 02

CAPTULO III DA ADMINISTRAO fl. 04

CAPTULO IV DAS ATRIBUIES DA ADMINISTRAO fl. 06

CAPTULO V DAS ATRIBUIES DOS INTEGRANTES DA DIRETORIA fl. 08

CAPTULO VI DO CONSELHO FISCAL fl. 09

CAPTULO VII DAS ASSEMBLIAS GERAIS fl. 10

CAPTULO VIII DO EXERCCIO SOCIAL E DEMONSTRAES
FINANCEIRAS fl. 11

CAPTULO IX DAS DISPOSIES GERAIS E TRANSITRIAS fl. 12

LEI QUE AUTORIZA A CONSTITUIO DA LIGHTPAR, ATUALMENTE
DENOMINADA ELETROPAR (LEI n 9.163/95) fl. 13

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ESTATUTO SOCIAL

CAPTULO I

Da Denominao, Organizao, Sede, Durao e Objeto

Art. 1
o
- A Eletrobrs Participaes S.A. ELETROPAR, que usar a
abreviatura ELETROPAR, uma sociedade annima de economia mista
federal, cuja constituio foi autorizada pela Lei n
o
9.163, de 15 de
dezembro de 1995.

Art. 2
o
- A ELETROPAR tem sede na Cidade do Rio de Janeiro, sua
durao por tempo ilimitado, podendo manter empresas subsidirias,
associar-se a outras empresas e criar sucursais, filiais, agncias e
escritrios no Pas e no exterior.

Art. 3
o
- A ELETROPAR observar os princpios gerais da Lei n
o

6.404, de 15 de dezembro de 1976, e obedecer s normas
administrativas, tcnicas, operacionais, financeiras e contbeis
estabelecidas pela ELETROBRS.

Art. 4
o
- A ELETROPAR tem por objeto social principal a
participao no capital social da ELETROPAULO - Eletricidade de So Paulo
S.A., concessionria de servios pblicos de energia eltrica, e de outras
sociedades.

CAPTULO II

Do Capital Social e das Aes

Art. 5o - O capital social de R$ 118.054.887,48 (cento e dezoito
milhes, cinqenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta
e oito centavos), dividido em 11.764.889 (onze milhes, setecentas e
sessenta e quatro mil, oitocentas e oitenta e nove) aes ordinrias
nominativas, escriturais, sem valor nominal.

1
o
- O capital social poder ser representado por aes ordinrias
ou preferenciais, podendo essas ser de classes diversas, respeitando-se o
limite legal entre as espcies de aes.

2
o
-- A ELETROPAR est autorizada a aumentar o capital social at
o limite de R$ 1.500.000.000,00 (um bilho e quinhentos milhes de reais),
por deliberao do Conselho de Administrao, independentemente de

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reforma estatutria, com emisso de aes ordinrias e/ou preferenciais,
mantendo-se ou alterando-se a proporo existente entre elas.

3
o
- As aes da ELETROPAR sero escriturais,
independentemente de sua espcie e classe, permanecendo em contas de
depsito em instituio autorizada, em nome de seus titulares, sem emisso
de certificados, nos termos dos Artigos 34 e 35 da Lei n
o
6.404, de 15
dezembro de 1976, cabendo a cada ao ordinria o direito a um voto nas
deliberaes da Assemblia Geral.

4
o
- As aes preferenciais no tero direito a voto, mas tero
prioridade na percepo do dividendo que lhes for assegurado e/ou no
reembolso do capital sem prmio, no caso de liquidao da Companhia e o
direito de participar dos aumentos de capital decorrentes de correo
monetria e da capitalizao de reservas.

5
o
- A ELETROPAR poder, sem ensejar o direito de retirada, criar
aes preferenciais, novas classes dessas aes, aumentar classe existente
sem guardar proporo com as demais ou aumentar as aes preferenciais
ou ordinrias sem guardar proporo entre elas.

6
o
- A emisso de aes ou de valores mobilirios, cuja colocao
seja feita conforme disposto nos incisos I e II, do Art. 172, da Lei n
o
6.404,
de 15 de dezembro de 1976, poder excluir o direito de preferncia dos
acionistas.

Art. 6
o
- Os aumentos de capital da ELETROPAR sero realizados
mediante subscrio pblica ou particular, incorporao de reservas e
verso de patrimnios lquidos, capitalizando-se os recursos por meio das
modalidades admitidas em lei.

Art. 7
o
- A integralizao das aes obedecer s normas e
condies estabelecidas pela Assemblia Geral ou pelo Conselho de
Administrao, conforme o caso.

Pargrafo nico - O acionista que no fizer o pagamento de acordo
com as normas e condies a que se refere o presente Artigo ficar de
pleno direito constitudo em mora, aplicando-se correo monetria, juros
de 12 % (doze por cento) ao ano e a multa de 10 % (dez por cento) sobre
o valor da prestao vencida.

Art. 8
o
- A instituio depositria poder cobrar do acionista o custo
do servio de transferncia da propriedade das aes escriturais.

Art. 9
o
- A ELETROPAR poder emitir debntures, mediante prvia e
expressa aprovao do Conselho de Administrao da ELETROBRS.

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CAPTULO III

Da Administrao

Art. 10 A ELETROPAR ser administrada por um Conselho de
Administrao e por uma Diretoria.

Art. 11 - O Conselho de Administrao ser constitudo de 4 (quatro)
membros, todos eleitos pela Assemblia Geral, sendo um por indicao da
Centrais Eltricas Brasileiras S.A. ELETROBRS, e os demais, conforme
determinao contida no Decreto n
o
757, de 19 de fevereiro de 1993, um
indicado pelos acionistas minoritrios, um pelo Ministrio do Planejamento,
Oramento e Gesto e um pelo Ministrio de Minas e Energia, para um
mandato de trs anos, cabendo a um deles o exerccio da Presidncia do
Conselho.

1
o
- No caso de impedimento temporrio, licena ou frias do
Presidente, o seu substituto ser um dos membros do Conselho, por este
escolhido.

2
o
- Dentre os membros do Conselho de Administrao ser
escolhido o Diretor-Presidente da Sociedade.

Art. 12 - A investidura nos cargos do Conselho de Administrao far-
se- mediante termo lavrado em livro prprio, subscrito pelo Conselheiro
empossado.

Art. 13 - O Conselho de Administrao reunir-se-, com a presena
da maioria de seus membros, pelo menos uma vez em cada bimestre, ou
quando necessrio, sempre convocado por seu Presidente ou pela maioria
de seus membros; as deliberaes, consignadas em ata, no livro prprio,
sero tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente, em caso de
empate, o voto de qualidade.

Art. 14 - No caso de vacncia do cargo de membro do Conselho, o
substituto ser nomeado pelos Conselheiros remanescentes e servir at a
primeira Assemblia Geral.

Art. 15 - A Diretoria, eleita pelo Conselho de Administrao para um
mandato de 3 (trs) anos, ser constituda pelo Diretor-Presidente e por um
Diretor-Superintendente.

Art. 16 - A investidura nos cargos da Diretoria far-se- mediante
termo lavrado em livro prprio, subscrito pelo Presidente do Conselho de
Administrao.

Pargrafo nico - Cada membro da Diretoria dever, antes de
entrar no exerccio das funes, apresentar declarao de bens, que ser
registrada em livro prprio.

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Art. 17 - A Diretoria reunir-se- normalmente uma vez por ms, ou
sempre que necessrio, e deliberar com a presena, ou pelo menos, a
manifestao escrita, de todos os seus membros.

Pargrafo nico - De cada reunio lavrar-se- ata que ser
assinada por todos os membros presentes.

Art. 18 - Os integrantes da Diretoria no podero afastar-se do
exerccio do cargo por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, salvo em caso
de frias ou licena, sob pena de perda do cargo.

1 - A concesso de frias ou licena ao Diretor-Presidente ser de
competncia do Conselho de Administrao, e ao Diretor Superintendente,
da Diretoria.

2 - No caso de impedimento temporrio, licena ou frias do
Diretor-Presidente, suas funes sero exercidas pelo Diretor
Superintendente; no caso do Diretor Superintendente, suas funes sero
exercidas por ocupante de cargo comissionado, a ser indicado em reunio
de Diretoria.

3 - Vagando cargo na Diretoria, o Diretor remanescente ser o
substituto para exerc-lo at que o Conselho de Administrao preencha o
cargo vago pelo prazo que restava ao substitudo.

Art. 19 Os membros do Conselho de Administrao e da Diretoria
respondero, nos termos do art. 158 da Lei n
o
6.404, de 15 de dezembro de
1976, individual e solidariamente, pelos atos que praticarem e pelos
prejuzos que deles decorram para a Companhia.

Pargrafo nico A ELETROPAR assegurar aos seus dirigentes e
conselheiros, presentes e passados, nos casos em que no houver
incompatibilidade com os interesses da sociedade e na forma definida pela
Diretoria, a defesa em processos judiciais e administrativos contra eles
instaurados pela prtica de atos no exerccio do cargo ou funo,
observadas as disposies da Lei n
o
8.906, de 04 de julho de 1994.

CAPTULO IV

Das Atribuies da Administrao

Art. 20 - No exerccio das suas atribuies, compete ao Conselho de
Administrao:

a) fixar a orientao geral dos negcios da ELETROPAR;

b) fiscalizar a gesto dos Diretores e examinar, a qualquer tempo, os livros
e papis da ELETROPAR;

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c) deliberar sobre o relatrio da administrao e as contas da Diretoria;

d) deliberar sobre a emisso de aes ou de bnus de subscrio;

e) autorizar a alienao de bens do ativo permanente, ressalvada a hiptese
de que trata da alnea pdo artigo 21, e a constituio de nus reais, bem
como, observada a prvia e expressa manifestao favorvel do Conselho
de Administrao da ELETROBRS, nos casos de alienao ou aquisio de
bens mveis e imveis, diretamente relacionados ao objeto social da
ELETROPAR, em valor superior a 0,5% (meio por cento) do Patrimnio
Lquido, constante do ltimo balano da ELETROPAR;

f) escolher e destituir os auditores independentes, segundo as normas
aprovadas pela ELETROBRS, observada a legislao pertinente;

g) zelar pela plena aplicao do artigo 3 deste Estatuto, verificando a
utilizao pela ELETROPAR das normas administrativas, tcnicas,
operacionais, financeiras e contbeis estabelecidas pela ELETROBRS;

h) aprovar seu regimento interno;

i) manifestar-se previamente sobre a celebrao de contratos que envolvam
obrigaes de valor igual ou superior a 0,5% do patrimnio lquido,
corrigido trimestralmente de acordo com o ndice de correo do ativo,
includas as hipteses a que alude a alnea d do artigo 21, observado o
limite previsto neste dispositivo;

j) deliberar sobre a prestao de garantia a financiamentos, tomados no
Pas ou no exterior, em valor superior a 0,5% (meio por cento) do capital
social da ELETROPAR, mediante prvia e expressa manifestao favorvel
do Conselho de Administrao da ELETROBRS;

k) deliberar sobre a constituio de empresas subsidirias, a associao a
outras empresas e a criao de sucursais, filiais, agncias e escritrios no
Pas e no exterior, mediante o encaminhamento de proposta Assemblia
Geral, observada a prvia e expressa aprovao do Conselho de
Administrao da ELETROBRS; e

l) deliberar sobre a realizao do capital autorizado.

Pargrafo nico - Os rgos de auditoria interna da sociedade
vincular-se-o, funcionalmente, ao Presidente do Conselho de
Administrao.

Art. 21 - No exerccio das suas atribuies, compete Diretoria,
especialmente:

a) aprovar as diretrizes internas de organizao administrativa da
ELETROPAR;

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b) estabelecer normas administrativas, tcnicas, financeiras e contbeis
para a ELETROPAR;

c) aprovar a distribuio de encargos entre os seus integrantes;

d) deliberar sobre emprstimos a contrair no Pas ou no exterior, observada
a prvia e expressa manifestao favorvel do Conselho de Administrao
da Controladora sempre que o valor for igual ou superior a 0,5% (meio por
cento) do capital social da ELETROPAR;

e) elaborar planos de emisso de debntures para serem submetidos
Assemblia Geral, mediante prvia e expressa aprovao do Conselho de
Administrao da ELETROBRS;

f) aprovar as estimativas da receita, dotaes gerais da despesa e previso
de investimentos da ELETROPAR em cada exerccio, efetuando o
respectivo controle, bem como aprovar os planos anuais de negcios,
obedecendo, neste caso, as diretrizes empresariais emitidas pela
ELETROBRS;

g) elaborar os oramentos da ELETROPAR;

h) aprovar planos que disponham sobre admisso, carreira, acesso,
vantagens e regime disciplinar para os empregados da ELETROPAR, sem
prejuzo do disposto no Art. 32;

i) aprovar os nomes indicados pelos Diretores para preenchimento dos
cargos que lhes so diretamente subordinados;

j) pronunciar-se nos casos de admisso, elogio, punio, transferncia e
demisso dos empregados subordinados diretamente aos Diretores;

l) conferir autoridade aos Diretores para decidirem isoladamente sobre
questes includas nas atribuies da Diretoria;

m) conferir poderes a Diretores e empregados para autorizao de
despesas, estabelecendo limites e condies;

n) elaborar, em cada exerccio, o balano patrimonial da ELETROPAR, as
demonstraes financeiras, a proposta de distribuio dos dividendos e de
aplicao dos valores excedentes, em conformidade com a legislao
vigente, para serem submetidos apreciao do Conselho de Administrao
e do Conselho Fiscal, e ao exame e deliberao da Assemblia Geral;

o) aprovar seu regimento interno;

p) deliberar sobre a alienao de bens mveis e imveis de valor inferior ao
referido na alnea edo artigo 20; e

q) encaminhar ao Conselho de Administrao solicitaes visando
captao de recursos, contratao de emprstimos e financiamentos, no

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Pas ou no exterior, prestao de garantia e participao em parcerias, no
pas ou no exterior.

CAPTULO V

Das atribuies dos integrantes da Diretoria

Art. 22 - Cabe ao Diretor-Presidente a orientao da poltica
administrativa e a representao da ELETROPAR, convocando e presidindo
as reunies da Diretoria.

Pargrafo nico - Nas deliberaes da Diretoria, o Diretor-
Presidente, alm do voto pessoal, ter o de desempate.

Art. 23 - Compete ao Diretor-Presidente:

a) superintender os negcios da ELETROPAR;

b) representar a ELETROPAR judicial ou extrajudicialmente, perante outras
sociedades, os acionistas ou o pblico em geral, podendo, para esse fim,
ser justificadamente substitudo pelo outro Diretor;

c) admitir e demitir empregados;

d) formalizar as nomeaes aprovadas pela Diretoria;

e) fazer publicar o relatrio anual das atividades da ELETROPAR;

f) juntamente com outro Diretor, movimentar os dinheiros da ELETROPAR
e assinar atos e contratos, podendo esta faculdade ser delegada aos demais
Diretores e a procuradores ou empregados da ELETROPAR, com a
aprovao da Diretoria;

g) isoladamente, nomear representantes, prepostos, e procuradores "ad
judicia da ELETROPAR e, conjuntamente com outro Diretor, com
aprovao da Diretoria, constituir mandatrios para a prtica dos atos
referidos na alnea "f" deste artigo.

Art. 24 O Diretor-Presidente e o Diretor Superintendente, alm dos
deveres e responsabilidades prprias, sero os gestores nas reas de
atividades que lhes forem atribudas pela Diretoria.

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CAPTULO VI

Do Conselho Fiscal

Art. 25 - O Conselho Fiscal rgo no permanente e ser
constitudo de 3 (trs) membros efetivos e 3 (trs) membros suplentes,
com mandato de um ano, brasileiros, acionistas ou no, eleitos pela
Assemblia Geral, sendo um membro efetivo e respectivo suplente
representantes do Tesouro Nacional.

CAPTULO VII

Das Assemblias Gerais

Art. 26 - A Assemblia Geral Ordinria realizar-se- dentro dos
quatro primeiros meses seguintes ao trmino do exerccio social, em dia e
hora previamente fixados, para: tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstraes financeiras, deliberar sobre a
destinao do lucro lquido do exerccio e a distribuio de dividendos;
eleger os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso, e os membros do
Conselho de Administrao; fixar os honorrios dos membros do Conselho
de Administrao, da Diretoria e do Conselho Fiscal; aprovar a correo da
expresso monetria do capital social.

Art. 27 - Alm dos casos previstos em lei, a Assemblia Geral reunir-
se- sempre que o Conselho de Administrao achar conveniente, e, em
especial, para deliberar sobre:

I - Alienao, no todo ou em parte, de aes do seu capital social ou das
sociedades controladas de que participar; abertura e aumento de capital
social por subscrio de novas aes; renncia a direitos de subscrio de
aes ou debntures conversveis em aes de empresas controladas de
que participar; emisso de debntures conversveis em aes ou venda
desses valores mobilirios, se em tesouraria; venda de debntures
conversveis em aes, de que seja titular; de empresas controladas de que
participar e, ainda, sobre a emisso de quaisquer outros ttulos ou valores
mobilirios, no Pas ou no exterior;

II - Operao de ciso, fuso ou incorporao de empresas pblicas,
sociedades de economia mista e suas subsidirias, controladas direta ou
indiretamente pela Unio;

III - Permuta de aes ou de outros valores mobilirios, de emisso das
empresas mencionadas no inciso anterior.

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Art. 28 - A mesa que dirigir os trabalhos da Assemblia Geral ser
constituda pelo Presidente, ou seu substituto, e por um Secretrio,
escolhido dentre os presentes.

Art. 29 - A transferncia de aes poder ser suspensa pelo prazo de
at 15 (quinze) dias antes da realizao da Assemblia Geral.

1
o
- O edital de convocao poder condicionar a presena do
acionista na Assemblia Geral, alm dos requisitos previstos em lei, ao
depsito na sede da Sociedade, com 72 (setenta e duas) horas de
antecedncia do dia marcado para a realizao da Assemblia Geral, do
comprovante expedido pela instituio depositria.

2
o
- O edital de convocao tambm poder condicionar a
representao, por procurador, do acionista, na Assemblia Geral, a que o
depsito do respectivo instrumento seja efetuado na sede da ELETROPAR,
com pelo menos 72 (setenta e duas) horas de antecedncia do dia marcado
para a realizao da Assemblia Geral.

CAPTULO VIII

Do Exerccio Social e Demonstraes Financeiras

Art. 30 - O exerccio social encerrar-se- a 31 de dezembro de cada
ano e obedecer, quanto s demonstraes financeiras, aos preceitos da
legislao sobre as sociedades por aes e ao presente Estatuto.

1
o
Em cada exerccio ser obrigatria a distribuio de um
dividendo no inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro lquido,
ajustado nos termos da lei.

2
o
- O valor dos juros, pagos ou creditados aos seus acionistas, a
ttulo de juros sobre o capital prprio nos termos do Art. 9, 7, da Lei n
o

9.249, de 26 de dezembro de 1995, e legislao e regulamentao
pertinentes, poder ser imputado ao dividendo anual mnimo obrigatrio,
integrando tal valor o montante dos dividendos distribudos pela Companhia
para todos os efeitos legais.

3
o
- Os valores dos dividendos e dos juros pagos ou creditados a
ttulo de remunerao sobre o capital prprio, devidos aos acionistas,
sofrero incidncia de encargos financeiros, a partir do encerramento do
exerccio social at o dia do efetivo recolhimento ou pagamento, sem
prejuzo da incidncia de juros moratrios quando esse recolhimento no se
verificar na data fixada pela Assemblia Geral.

Art. 31 - Prescreve em 3 (trs) anos a ao para pleitear dividendos,
os quais, no reclamados oportunamente, revertero em benefcio da
ELETROPAR.

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CAPTULO IX

Das Disposies Gerais e Transitrias

Art. 32 - A Diretoria far publicar no Dirio Oficial, depois de
aprovados pelo Acionista Controlador: I) O Regulamento de Licitaes; II) O
Regulamento de Pessoal, com os direitos e deveres dos empregados, o
regime disciplinar e as normas sobre apurao de responsabilidade; III) O
quadro de pessoal, com a indicao, em trs colunas, do total de empregos
e os nmeros de empregos providos e vagas discriminados por carreira ou
categoria, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano; IV) O plano de
salrios, benefcios, vantagens e quaisquer outras parcelas que componham
a retribuio de seus empregados.

Alteraes estatutrias:

1 alterao (A.G.E. de 29/05/1998) Art. 5;

2 alterao (A.G.E. de 30/09/1998) Art. 29 (incluso dos pargrafos 5 e
6);

3 alterao (A.G.E. de 03/12/1998) Art. 20 (excluso da alnea n), Art.
29 (excluso dos pargrafos 2, 3 e 4) e remunerao;

4 alterao (A.G.E. de 10/03/2003) Art. 15, Art. 19 (nova redao) e
remunerao;

5 alterao (A.G.E. de 24/04/2006) Art. 11 e Art. 15 (nova redao);

6 alterao (A.G.E. de 26/10/2007) Art. 1, Art. 17, Art. 18, nos
pargrafos 1, 2 e 3, Art. 21, alnea h, Art. 23, alnea b, Art. 24 e Art.
30, pargrafo 2 (nova redao);

7 alterao (A.G.E. de 18/06/2008) Art. 5 (nova redao);

8. alterao (A.G.E. de 02/09/2008) Alterao da Razo social da
LIGHTPAR, passando a ser Eletrobrs Participaes S.A. ELETROPAR;

9. alterao (A.G.E de 18/06/2009) - Art. 9. (nova redao), Art. 20,
alneas e, f, j e incluso da alnea k, Art. 21, alneas d, e, f, n,
p e incluso da alnea q.

10 alterao (A.G.E de 26/08/2010 Art. 5 (nova redao)

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Anexo: Lei 9.163/1995.

LEI N 9.163, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1995 (DOU 18.12.1995, rep.
DOU 22.12.1995, ret. DOU 23.01.1996)

Autoriza a criao de subsidiria da Centrais Eltricas Brasileiras S/A -
ELETROBRS, e d outras providncias.

O VICE-PRESIDENTE DA REPBLICA no exerccio do cargo de PRESIDENTE
DA REPBLICA

Fao saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1 A Centrais Eltricas Brasileiras S/A. - ELETROBRS autorizada a
criar empresa subsidiria mediante ciso da LIGHT Servios de Eletricidade
S/A.

Art. 2 O capital social da nova sociedade ser integralizado,
substancialmente, com os bens, crditos e outros direitos integrantes do
patrimnio da sociedade cindida, titulados junto ELETROPAULO -
Eletricidade de So Paulo S/A., observando-se, a respeito, o disposto na Lei
n 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Art. 3 A sociedade resultante da ciso ter por objeto social principal a
participao no capital social da ELETROPAULO - Eletricidade de So Paulo
S/A. e de outras sociedades.

Art. 4 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao.

Braslia, 15 de dezembro de 1995; 174 da Independncia e 107 da
Repblica.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raimundo Brito

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Manual de Organizao

Atribuies da Diretoria, Gestores e
Corpo Tcnico

IDENTIFICAO

Presidncia
SIGLA

DP

REA A QUAL SE SUBORDINA

Conselho de Administrao
SIGLA

CA

FINALIDADE

Gerir a empresa e cumprir as diretrizes do Conselho de Administrao da
ELETROPAR

Atribuies bsicas:

Coordenar o desenvolvimento, a gesto e o acompanhamento do
Planejamento Estratgico Empresarial da ELETROPAR;
Intermediar e facilitar o atendimento e a relao entre o cidado, o
empregado e a organizao;
Verificar o cumprimento das diretrizes e atos normativos internos e
externos, atravs do exame dos procedimentos, registros, arquivos,
documentos, dados, funes e atividades desenvolvidas pela Empresa;
Superintender os negcios da ELETROPAR;
Representar a ELETROPAR judicial ou extrajudicialmente, perante outras
sociedades, os acionistas ou o pblico em geral, podendo, para esse fim,
ser justificadamente substitudo por outro Diretor;
Admitir e demitir empregados;
Formalizar as nomeaes aprovadas pela Diretoria;
Fazer publicar o relatrio anual das atividades da ELETROPAR;
Juntamente com outro Diretor, movimentar os recursos financeiros da
ELETROPAR e assinar atos e contratos, podendo esta faculdade ser
delegada aos demais Diretores e a procuradores ou empregados da
ELETROPAR, com a aprovao da Diretoria;
Nomear representantes, prepostos, e procuradores ad judicia da
ELETROPAR.

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Manual de Organizao

IDENTIFICAO

Diretoria de Superintendncia e Relao com Investidores
SIGLA

DS


SIGLA

CA

FINALIDADE

Diretor Superintendente: Dirigir as reas Administrativa, Financeira,
Contabilidade e Oramento: Formular e avaliar o planejamento econmico e
financeiro da ELETROPAR, bem como, as aes dos Departamentos vinculados a
diretoria.

Relao com Investidores: Administrar a relao da ELETROPAR com as partes
interessadas (investidores, sociedade, governo, fornecedores, rgos
governamentais, entre outros).

Atribuies bsicas:

coordenar os processos de desenvolvimento, gesto, divulgao e
acompanhamento do planejamento estratgico da ELETROPAR;
propor e acompanhar a implantao de medidas que permita promover a
excelncia empresarial e o alinhamento da ELETROPAR s melhores prticas
de gesto, segundo uma viso sistmica da empresa;
acompanhar a evoluo do patrimnio e os ndices de desempenho
econmico;
propor diretrizes e plano de negcios para a ELETROPAR, de acordo com
perfil de rentabilidade e risco da empresa, para aprovao do Colegiado;
formular e executar a poltica de captao de recursos financeiros;
controlar o cumprimento de direitos e deveres (subscrio, bonificaes,
dividendos, desdobramentos etc.) relativos s participaes societrias da
ELETROPAR;
avaliar, administrar e renegociar, quando necessrio, os acordos de
acionistas e analisar revises de estatutos;
administrar o cadastro de acionistas da ELETROPAR, mantendo atualizada
a composio do capital social e os direitos dos acionistas;
controlar subscrio, decorrente de capitalizaes;
acompanhar e fazer cumprir regulamentao da Bolsa de Valores e CVM,
assim como outros rgos de mercado que se relacionem com a
ELETROPAR;
providenciar a publicao de fatos relevantes e informes ao mercado;
preparar e prestar informaes aos acionistas e aos rgos
governamentais representativos de acionistas;
administrar a relao da ELETROPAR com a bolsa de valores, rgos
governamentais ou de regulao do mercado de capitais;

Verso 1.1 2011
Manual de Organizao

administrar as Relaes com Investidores;
representar a empresa nas respostas a questionamentos e demandas
externas;
cumprir e manter atualizados os requisitos necessrios para atendimento
legislao nacional que verse sobre o relacionamento com mercado de
capitais (CVM)

Verso 1.1 2011
Manual de Organizao

IDENTIFICAO

Consultoria Jurdica e Secretaria Geral
SIGLA

CJU / SGA


Presidncia
SIGLA

DP

FINALIDADE

Consultoria Jurdica: Assessorar e apoiar juridicamente a empresa em questes
relacionadas orientao jurdica, s contrataes e licitaes da empresa e
representar judicialmente a ELETROPAR.

Secretaria Geral: Apoiar administrativamente os rgos da Administrao
Superior da ELETROPAR

Atribuies bsicas:

Consultoria Jurdica:
Representar a Companhia em assemblias gerais, na forma do art.126 1
da Lei das S/A, bem como analisar os respectivos editais;
Examinar questes e emitir pareceres jurdicos de interesse da
Companhia;
Representar a ELETROPAR em juzo, mediante o desenvolvimento dos
seguintes atos: (a) acompanhamento das aes judiciais em curso em todas
as instncias das Justias Federal e Comum nas quais a ELETROPAR figurar
como parte, at a extino do processo com a respectiva baixa do feito; (b)
elaborao e apresentao de quaisquer peas ou providncias judiciais; (c)
realizao de sustentaes orais perante os Tribunais e realizao de
audincias nas instncias inferiores; (d) levantamento de depsitos
judiciais; e (e) acompanhar a publicao dos despachos, das decises, das
sentenas e dos acrdos dos processos em que figura a ELETROPAR e
cumprir todos os prazos judiciais;
Pagar, pela ELETROPAR, as custas judiciais necessrias ao ajuizamento de
peas processuais cuja admisso em juzo dependa de preparo prvio;
Supervisionar a atuao dos advogados e dos escritrios de advocacia
contratados pela ELETROPAR;
Atuar preventivamente, prestando consultoria em situaes em que haja
um potencial conflito, que possa resultar em demanda judicial;
Elaborar o controle das aes em curso, para fins de provisionamento
contbil dos potenciais passivos decorrentes de processos judiciais;
Atender s solicitaes e consultas da Diretoria pertinentes ao
desenvolvimento dos processos em tramitao;

Verso 1.1 2011
Manual de Organizao

Prestar suporte jurdico aos procedimentos licitatrios da ELETROPAR e os
que lhe so anlogos;
Examinar e aprovar a minuta dos contratos e outros ajustes regidos pela
Lei de Licitaes e legislaes especiais, sob o aspecto de sua legalidade;
Elaborar e aprovar clusulas padronizadas, adequaes especficas a
clusulas ou disposies editalcias, em seus respectivos instrumentos
contratuais e outras avenas, bem como em seus decorrentes aditivos,
sobre o aspecto de sua legalidade;
Examinar os pressupostos jurdicos necessrios recomposio do
equilbrio econmico-financeiro de contratos administrativos;
Examinar questes jurdicas relacionadas com a inexecuo e resciso dos
contratos administrativos;
Manifestar-se quando solicitada, sobre questes decorrentes da
interposio de recursos administrativos perante a empresa, o Tribunal de
Contas da Unio e demais rgos fiscalizadores;
Manifestar-se sobre questes hermenuticas relacionadas com a Lei de
Licitaes e Contratos Administrativos.

Secretaria Geral:
Atuar em conformidade com a Lei n 6.404/76, com o Estatuto Social da
ELETROPAR e os Regimentos Internos da Diretoria Executiva, do Conselho
de Administrao e do Conselho Fiscal;
Agendar e participar das reunies da Diretoria Executiva e do Conselho de
Administrao e Fiscal transcrevendo as deliberaes tomadas e os
pareceres fiscais em livros prprios de atas, em observncia Lei 6.404/76,
Lei das Sociedades por Aes;
Convocar profissionais de vrios departamentos da Empresa para
promoverem apresentaes ao Conselho Fiscal sobre projetos novos e em
andamento, demonstraes contbeis e oramentrias, processos jurdicos
e societrios, entre outros esclarecimentos julgados necessrios;
Interagir com os Diretores e Conselheiros de modo a viabilizar a concluso
dos processos decisrios dos colegiados;
Elaborar, montar e numerar a matriz do material a ser analisado pelo
Conselho de Administrao, bem como elaborar a sinopse das matrias;
Publicar os Editais de Convocao das Assemblias Gerais de Acionistas,
Ordinrias e Extraordinrias no Dirio Oficial e em jornais de grande
circulao;
Interagir com a Holding Eletrobras, com o objetivo de formalizar o voto
dos referidos rgos nas Assemblias;
Secretariar as Assemblias, colher a assinatura dos acionistas no Livro de
Presena para verificar a existncia de quorum e uma vez instaurada a
sesso, inclusive os termos de posse dos Administradores e Conselheiros
Fiscais, por ocasio de suas eleies, para posterior registro na Junta
Comercial do Rio de Janeiro e publicao dos atos na imprensa oficial e em
jornais de grande circulao;

Verso 1.1 2011
Manual de Organizao

Administrar e controlar os arquivos contendo Determinaes, Resolues
e Deliberaes dos rgos colegiados da ELETROPAR, Atas, Certides
registradas na Junta Comercial, bem como documentos relativos s AGEs e
AGOs, alm de dados do Rol de Responsveis pela Empresa,
compreendendo Diretores, Conselheiros e Contador, que somente so
repassados rgos federais, com atribuies de controle, tais como
Tribunal de Contas da Unio, Comisso de Valores Mobilirios, entre outros.

Verso 1.1 2011
Manual de Organizao

IDENTIFICAO

Auditoria Interna
SIGLA

AUD


SIGLA

CA

FINALIDADE

Verificar a adequao, eficincia e eficcia dos sistemas de controles internos, a
observncia legislao e aos atos normativos internos e externos, bem como o
cumprimento dos planos, metas, objetivos e polticas definidos pela Empresa.

Atribuies bsicas:

Elaborar e submeter ao Conselho de Administrao da ELETROPAR e
Controladoria-Geral da Unio - CGU, dando conhecimento ao Conselho
Fiscal, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna PAINT, que
conter a programao dos trabalhos da Auditoria Interna para um
determinado exerccio, em conformidade com os instrumentos normativos
vigentes;
Realizar os trabalhos de auditoria previstos no Plano Anual de Atividades
de Auditoria Interna PAINT e emitir relatrios indicando, quando for o
caso, as no-conformidades constatadas e as recomendaes para corrigi-
las, bem como acompanhar a implementao das respectivas aes
corretivas;
Realizar trabalhos especiais de auditoria, no mbito da ELETROPAR, no
previstos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna PAINT,
determinados pela alta administrao;
Coordenar, orientando e prestando apoio s demais unidades
organizacionais da empresa, o atendimento Controladoria-Geral da Unio
- CGU, ao Tribunal de Contas da Unio - TCU e aos demais rgos de
controle, no que concerne s solicitaes de informaes, diligncias e
auditorias realizadas por tais rgos, bem como monitorar as aes
destinadas ao atendimento das determinaes e recomendaes por eles
emanadas;
organizacionais da empresa, o atendimento Controladoria-Geral da Unio
CGU, ao Tribunal de Contas da Unio - TCU, e aos demais rgos de
controle, no que concerne s solicitaes de informaes, diligncias e
auditorias realizadas por tais rgos, bem como monitorar as aes
destinadas ao atendimento das determinaes e recomendaes por eles
emanadas;

Verso 1.1 2011
Manual de Organizao

organizacionais da empresa envolvidas com o processo, as aes para
elaborao da Prestao de Contas da ELETROPAR, a ser submetida
Controladoria-Geral da Unio - CGU e ao Tribunal de Contas da Unio -
TCU, e emitir o respectivo parecer, em conformidade com os instrumentos
normativos vigentes;
Elaborar e encaminhar Controladoria-Geral da Unio - CGU, ao Conselho
de Administrao e ao Conselho Fiscal da ELETROPAR o Relatrio Anual de
Atividades de Auditoria Interna - RAINT, com as informaes sobre os
trabalhos realizados pela Auditoria Interna no exerccio, em conformidade
com os instrumentos normativos vigentes;
Prestar assessoramento alta administrao da ELETROPAR, no que se
refere a assuntos de auditoria;
Avaliar as minutas de normas e de suas revises, sob os aspectos de
controle Interno.

Verso 1.1 2011
Manual de Organizao

IDENTIFICAO

Departamento Financeiro e Administrativo
SIGLA

DFA


Diretor Superintendente e de Relaes com Investidores
SIGLA

DS

FINALIDADE

Financeira: Administrar as Contas a Pagar e a Receber da ELETROPAR,
estabelecendo a programao financeira para o capital de giro e executando as
atividades de Tesouraria, investimentos e o acompanhamento junto ao Bradesco
da movimentao dos acionistas.

Administrativa: Gerenciar as contrataes de bens, materiais, obras, servios e
locao de imveis da ELETROPAR e administrar o Ativo Imobilizado.

Atribuies bsicas:

Financeira:
Administrar o Contas a Pagar e a Receber da ELETROPAR;
Acompanhar as aplicaes de curto prazo no extra mercado do Banco do Brasil,
informando a rentabilidade, os prazos de resgate e os encargos, realizando a
aplicao financeira das disponibilidades;
Projetar fluxo de caixa anual da ELETROPAR e administrar sua realizao mensal;
Preparar o Demonstrativo mensal de entradas e sadas dirias de recursos das
contas correntes da ELETROPAR;
Elaborar a reconciliao bancria mensal;
Manter a guarda de toda documentao que assegure propriedade dos ativos
financeiros da ELETROPAR (por exemplo: ttulos e valores Mobilirios, bem como
de notas promissrias de Investimentos, procuraes, cartas de fiana, tales de
cheque e assemelhados);
Suprir, quando necessrio, numerrio para o caixa pequeno;
Executar as atividades de Tesouraria da ELETROPAR;
Administrar a carteira de participaes societrias (aes), de ttulos e de
valores mobilirios adquiridos pela ELETROPAR, bem como conferir o
cumprimento dos seus direitos e deveres e respectivas movimentaes;
Gerir a carteira de participaes societrias da ELETROPAR quanto a valor
de mercado, rentabilidade e risco, recomendando a aquisio dos mesmos;
Elaborar as matrias sobre alienao de ativos para apreciao da Diretoria e
Conselhos da ELETROPAR;
Administrar os ativos ofertados em garantia ou em cauo pela ELETROPAR;
Auxiliar a Diretoria na prestao de informaes aos acionistas e aos rgos
governamentais representativos de acionistas;

Verso 1.1 2011
Manual de Organizao

Administrar, junto ao Departamento de Contabilidade e Oramento, o pagamento
de dividendos, juros, bonificaes e direitos aos acionistas e retenes de tributos;
Atualizar informao para o mercado na INTERNET.

Administrativa:

Supervisionar a atividade de secretaria;
Contratar bens, materiais, obras e servios por licitao, dispensa ou
inexigibilidade;
Elaborar contratos, aditivos e apostilas contratuais, interagindo com a rea
requisitante, a rea jurdica e auditoria interna;
Efetuar registros de contratos e convnios no sistema de gesto integrada da
empresa e nos sistemas definidos pelos rgos governamentais e de controle,
segundo determina a legislao vigente;
Conferir as especificaes das solicitaes de compra;
Gerenciar as atividades relativas aos processos licitatrios para as contrataes,
controle da vigncia de contratos e aditivos;
Em conjunto com a Secretaria Geral, preparar extratos de contratos para
publicao como matria legal, no Dirio Oficial da Unio - D.O.U. e em veculos
de grande circulao;
Elaborar e manter Inventrio Fsico;
Coordenar, quando houver, a realizao de concurso pblico e efetuar o
correspondente processo admissional da empresa;
Gerenciar os processos de requisio de pessoal e as respectivas renovaes;
Manter a guarda de documentos funcionais dos empregados e requisitados;
Administrar a programao e marcao de frias do pessoal da empresa;
Providenciar a atualizao do dossi referente s procuraes relacionadas
movimentao financeira da ELETROPAR;

Verso 1.1 2011
Manual de Organizao

IDENTIFICAO

Departamento de Contabilidade e Oramento
SIGLA

DCO


Diretor Superintendente e de Relaes com Investidores
SIGLA

DS

FINALIDADE

Contbil: Elaborar e analisar a escriturao contbil, gerando as Demonstraes e
Informaes Contbeis da ELETROPAR.

Oramentria: Realizar o planejamento econmico-financeiro da ELETROPAR e
controlar a execuo do Programa de Dispndios Globais - PDG.

Atribuies bsicas:

Contbil:

Executar os lanamentos contbeis;
Administrar o arquivo de documentos da Contabilidade;
Administrar o Plano de Contas;
Realizar a anlise contbil;
Conciliar todas as contas contbeis associadas s contas correntes
bancrias da empresa;
Atender s Auditorias interna e independente nos exames, simulaes e
pareceres, nas suas aes sobre a escriturao contbil e sobre o balancete
de verificao;
Preparar as Informaes Trimestrais (ITR) e Demonstraes Contbeis
(DFP), em conformidade com as normas da Comisso de Valores Mobilirios
(CVM), todas auditadas pelos auditores independentes;
Apurar o resultado contbil e sua distribuio;
Elaborar e prestar informaes contbeis para divulgao;
Assessorar a preparao e definio de indicadores de desempenho do
resultado da empresa;
Acompanhar as alteraes legais nos processos de apurao, controle e
recolhimento tributrio da ELETROPAR, bem como as decises e discusses
referentes execuo tributria e procedimentos contbeis correlatos;
Efetuar o recebimento fsico-fiscal de documentos de cobrana, analisando
aspectos fsicos e tributrios e encaminhando-os ao Departamento
Financeiro e Administrativo.

Verso 1.1 2011

Manual de Organizao

Oramentria:

Realizar projees de Resultado, Fluxo de Caixa Plurianual e Fluxo de
Caixa Anual da ELETROPAR;
Coordenar os processos de elaborao, reviso e acompanhamento do
oramento interno da ELETROPAR, seguindo as prioridades estabelecidas
pela Administrao da empresa;
Acompanhar a execuo mensal do Programa de Dispndios Globais
PDG.

Verso 1.1 2011

Norma de Matriz de Competncia

Requisitar e Aprovar Dispndios

Nveis
Requisitar
compra de
material e
contratao de
servio (*)

Manifestao
Favorvel

At 0,5% do PL

Gerentes ou
Diretoria

DP ;DS e CA

(*) Aprovao do Dispndio para Investimento, quando maior que 0,5% do
Patrimnio Lquido, s poder ser feito mediante aprovao do CAE da
Eletrobras.

CA Conselho de Administrao
DP Diretor Presidente
DS Diretor Superintentende e de Relaes com Investidores
GFA Gerente Financeiro e Administrativo

Verso 1.1 2011
Dispndios de Responsabilidade
Exclusiva

Obs: Demais despesas certificadas pela rea responsvel.

Quando abranger diversas reas, cada uma certifica a parte que lhe
compete.

(*) Quando maior que 0,5% do Patrimnio Lquido, deve haver
manifestao do Conselho de Administrao.

S/L Sem Limite
Natureza as
Despesa
Valor
Certificado para
pagamento

Pessoal Cedido

S/L (*)

Depto. de Administrao

Servios Terceirizados

Aluguel, condomnio e
IPTU
Servio de Aes
Escriturais
Aluguel de mquinas e
equipamentos
Aquisio de Passagens
Areas
Recolhimento de IRRF
s/ Remunerao
Guias de Recolhimento
INSS / FGTS
Folha de Pgt Pessoal
Diretores / Conselho

Publicaes Legais /
institucionais S/L (*)

Secretaria Geral
Registros de Atas
JUCERJA

Despesas Legais
Judiciais
S/L (*) Consultoria Jurdica

Auditoria Externa
S/L (*)

Depto. de Contabilidade

Anuidade CVM

Taxa de Fiscalizao
CVM

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Prestao de servios
ou compras de
pequeno vulto
IN 01-2010 Pgina 1/3
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.
Substituindo: IN 01/06 - LIGHTPAR

1. FINALIDADE

Esta Instruo estabelece procedimentos para o exerccio das prestaes de
servios ou compras de pequeno vulto a serem observadas pelo
Departamento Administrativo.

2. COMPRAS OU PRESTAO DE SERVIO DE PEQUENO VULTO
CONCEITUAO

As prestaes de servios ou as compras de pequeno vulto so aquelas
aquisies cujo valor no ultrapasse o limite de R$ 16.000,00, fixado pelo
artigo 24, inciso II e pargrafo nico da Lei 8666/93 (alterada pela Lei n
9.648/98).

3. CONSULTAS PARA COMPRAS DE PEQUENO VULTO

Para prestaes de servios ou compras de pequeno vulto, necessrio
realizar consulta formal a um mnimo de trs fornecedores, obtendo
resposta formal, com pedido de cotao preparado de, pelo menos, um
deles.

4. PRINCPIOS TCNICOS

4.1 DAS REQUISIES

vedado o fracionamento ou o parcelamento das requisies das
prestaes de servios ou compras, com o objetivo de reduzir o seu valor
global, para enquadr-las na modalidade de pequeno vulto. A desobedincia
a este princpio sujeitar o infrator a penalidades disciplinares e
administrativas.

O Departamento Administrativo tem competncia para realizar as compras
de materiais e, seu dever implantar e manter sistemtica de registro e
controle a fim de detectar a prestao de um mesmo servio ou compra de
um mesmo material, dentro do mesmo exerccio, cujo valor exceda o limite
previsto no artigo 24 da Lei 8.666, com vistas a promover interveno no
sentido de alterar a modalidade da compra.

4.2 DAS CONSULTAS

As consultas devero ser direcionadas para empresas especializadas no
ramo requisitado, e, preferencialmente, para as que fazem parte do
cadastro de fornecedores da ELETROPAR ou da controladora Eletrobras.

Anexar planilha de compras por dispensa de licitao dos ltimos 12 meses.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Prestao de servios
ou compras de
pequeno vulto
IN 01-2010 Pgina 2/3
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

Entre as empresas consultadas, dever constar aquela em que foram
comprados os mesmos itens anteriormente.

A impossibilidade de realizar consulta de preos ao nmero mnimo de
Fornecedores previsto no item 3 desta IN dever ser devidamente
justificada.

4.3 DAS ANOTAES

Preparar Mapa de Comparao de Preos, no qual devero ser registrados
os seguintes dados:

A) nome das empresas consultadas;
B) preo;
C) local de entrega;
D) prazo de entrega
E) contato (nome das pessoas contatadas em cada empresa);
F) telefone, fax e e.mail;
G) garantia.

EXEMPLO:

EMPRESA 1

EMPRESA 2

EMPRESA 3

Preo

R$00,00

R$00,00

R$00,00

Local de entrega

Rua abc,00,cidade1

Rua abc,01,cidade2

Rua abc,02,cidade3

Prazos entrega

X dias

Y dias

Z dias

Contatos

Reginaldo

Sandro

Waldson

Telefones

2223-3445

2224-4556

2225-5667

Fax

2233-4488

2233-4477

2233-4499

E.mail

fornecedor1@e.mail.com.br



Garantia

XXXXXx

XXXXXX

XXXXXXX

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Prestao de servios
ou compras de
pequeno vulto
IN 01-2010 Pgina 3/3
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

4.4 DA ADJUDICAO

Independentemente do prazo de entrega, emitir uma Ordem de Compra
(documento padronizado).

4.5 DOS PAGAMENTOS

Os pagamentos referentes a despesas decorrentes de prestaes de
servios ou as compras de pequeno vulto devero ser efetuados no prazo
de at 5 (cinco) dias teis, a partir de apresentao da nota fiscal/fatura,
em conformidade com dispositivo legal. Prazos de pagamento mais
dilatados podero ser estabelecidos, desde que expressamente acordados
com Fornecedor.

OBS: Esta IN segue procedimentos de compras diversas por dispensa de
licitao por valor, conforme legislao vigente.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Fundo Fixo de Caixa
FFC

IN 02-2010 Pgina 1/3
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.
Substitui Manual de Normas LIGHTPAR/2002

1. Finalidade

Realizar o pronto pagamento de pequenas despesas de exclusivo interesse
da ELETROPAR, devendo ser observadas as seguintes diretrizes na sua
movimentao:

2. Limite de disponibilidade: R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais)

3. Limite de pagamento individual: R$ 200,00 ou 13,333% do limite da
disponibilidade.

4. Suprimento:

4.1 O FFC poder ser suprido sempre que seu saldo atingir 20% do limite
de disponibilidade.

4.2 O suprimento do FFC se dar somente aps aprovao da prestao de
contas pelo Diretor Superintendente e de Relaes com Investidores;

4.3 Independentemente do disposto no subitem 4.1, o responsvel pelo FFC
dever prestar contas no ltimo dia de cada ms, para que as despesas
sejam contabilizadas pelo regime de competncia.

5. vedada a utilizao do FFC para:

5.1 adiantamento e prestao de contas de viagens;
5.2 descontos de cheques e vales pessoais;
5.3 pagamentos por servios prestados e/ou fornecimento de material,
objeto de contrato;
5.4 aquisies de passagem area;
5.5 recolhimento de tributos, exceto taxas e emolumentos para registro de
atas na JUCERJA;
5.6 recebimentos de valores.

6. Adiantamentos

6.1 Os saques provisrios para a realizao de pequenas despesas objeto
do FFC sero comprovados por VALES DE CAIXA, cuja emisso de inteira
responsabilidade do encarregado pelo FFC;

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Fundo Fixo de Caixa
FFC

IN 02-2010 Pgina 2/3
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

6.2 No sero admitidos vales de caixa nas prestaes de contas, devendo
os mesmos serem substitudos pela documentao definitiva, exceto nos
casos de no ter documento comprobatrio de gastos como: nibus, metr
e alguns txis.

7. Pagamentos/Autorizaes

7.1 As despesas a serem pagas pelo FFC sero sempre aprovadas por titular
de nvel mnimo de departamento.

8. Prestao de Contas

8.1 A prestao de contas dever ser feita atravs do formulrio Prestao
de Contas - FUNDO FIXO DE CAIXA em 01 (uma) via, anexando todos os
comprovantes de pagamento em suas vias originais.

8.2 A prestao de contas dever ser feita todo ltimo dia de cada ms ou
quando se tornar necessria a reposio do montante de FFC.

8.3 Sempre que for feita a prestao de contas ser emitido um cheque no
valor correspondente para resgate pelo responsvel pelo FFC.

9. Modelo da Planilha de Prestao de contas
Anexo I, desta IN.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Fundo Fixo de Caixa
FFC

ANEXO I
IN 02-2010 Pgina 3/3
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Contratao de bens,
materiais, obras e
servios por Licitaes
IN 03-2010 Pgina 1/10
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.
Adaptao da Norma EAG-10/2009 - Eletrobras

1. Objetivo

Estabelecer diretrizes para as contrataes pertinentes a bens, materiais,
obras e servios, observados os procedimentos previstos em legislao
especfica.

2. Dos Princpios

A presente norma guarda estrita obedincia a Lei 8.666/93 e suas
alteraes.

Estas disposies devero ser observadas para as licitaes e contratos
administrativos.

Nos processos de licitao, dever ser verificada a disponibilidade de
dotao oramentria para fazer face contratao pretendida, antes de se
dar publicidade aos possveis fornecedores.

3. Conceitos

3.1 reas so as unidades organizacionais e os rgos executivos de
direo superior.

3.2 rea especificadora a rea que detm o conhecimento necessrio
para detalhar, complementar ou adequar a especificao do objeto da
solicitao de compras.

3.3 rea requisitante a rea que solicita a contratao, sendo
responsvel pela conduo do processo desde a elaborao at a liberao
da requisio de compras, de maneira que esteja devidamente instrudo
para que se inicie o processo de aquisio/contratao.

3.4 Ato de adjudicar o ato pelo qual a Administrao, atravs da
autoridade competente, atribui ao vencedor do certame o objeto da futura
contratao.

3.5 Autorizao de gastos a autorizao para que as reas
requisitantes possam realizar gastos, nos limites estabelecidos pela
Diretoria Executiva DE, por item financeiro.

3.6 Carta Convite o ato convocatrio e oficial que determina as regras
procedimentais que disciplinam o certame licitatrio na modalidade de
convite, em conformidade com o disposto em legislao especfica.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Contratao de bens,
materiais, obras e
IN 03-2010 Pgina 2/10
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

3.7 Colaborador o empregado, o requisitado, o contratado para a
funo de confiana da administrao superior e o titular de rgo executivo
de direo superior.

3.8 Comisso de licitao a comisso responsvel pela direo,
julgamento e atos correlatos pertinentes ao procedimento licitatrio nas
modalidades concorrncia, tomada de preos e convite.

3.9 Conta do razo a conta contbil que recebe o valor do gasto
efetuado.

3.10 Contratao a srie de atos que visam celebrao do contrato.

3.11 Contrato o acordo entre duas ou mais partes que transferem
entre si direitos ou se sujeitam a obrigaes, gerando um instrumento
contratual.

3.12 Edital de licitao o ato convocatrio escrito que determina as
regras procedimentais que disciplinam o certame licitatrio nas modalidades
de concorrncia, tomada de preos, prego e concurso, em conformidade
com a legislao especfica.

3.13 Fiscal do contrato o colaborador formalmente designado para
fiscalizao do contrato.

3.14 Gestor do contrato - o colaborador formalmente designado para
gesto do contrato

3.15 Homologao do procedimento licitatrio o ato pelo qual a
autoridade competente verifica a legalidade dos atos praticados no
procedimento licitatrio e confirma a manuteno do interesse da
administrao em ver executada a obra ou servio, ou contratada a compra,
nos termos previsto no edital.

3.16 Homologador das requisies de compras o titular de rgo
executivo de direo superior responsvel pela organizao de compra e/ou
colaborador por eles indicado.

3.17 Instrumento contratual o documento que formaliza o ajuste
entre duas ou mais partes, em que haja acordo de vontades para formao
de vnculo e a estipulao de obrigaes recprocas.

3.18 Item financeiro a conta do oramento administrativo.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Contratao de bens,
materiais, obras e
IN 03-2010 Pgina 3/10
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

3.19 Modalidades de procedimentos para contratao so as
formas legais de realizao dos procedimentos para contrao, a saber:

a) Dispensa de licitao o procedimento pelo qual a administrao
pblica seleciona a proposta mais vantajosa, contratando diretamente o
objeto do seu interesse, conforme as regras estabelecidas em legislao
especfica.

a.1) Dispensa de licitao por valor - o procedimento pelo qual a
administrao pblica seleciona a proposta mais vantajosa, sem licitao,
quando o valor do objeto de contratao inferior ao limite estabelecido em
legislao especfica.

b) Inexigibilidade de licitao o procedimento pelo qual a
administrao pblica contrata diretamente o objeto de seu interesse,
quando h inviabilidade de competio, observadas as normas
estabelecidas em legislao especficas.

c) Licitao o procedimento administrativo pelo qual administrao
pblica seleciona a proposta mais vantajosa para as contrataes
pertinentes a bens, materiais, servios e obras. Pode ser realizada,
observadas as normas estabelecidas em legislao especfica, nas seguintes
modalidades:

c.1) Concorrncia a modalidade de licitao entre quaisquer
interessados que, na fase inicial de habilitao preliminar, comprovem
possuir requisitos mnimos de qualificao exigidos no edital para execuo
de seu objeto.

c.2) Tomada de preos a modalidade de licitao entre interessados
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condies exigidas
para cadastramento at o terceiro dia anterior data do recebimento das
propostas, observada a necessria qualificao.

c.3) Convite a modalidade de licitao entre interessados do ramo
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou no, escolhidos e convidados em
nmero mnimo de 3 (trs), pelo Departamento de Administrao, que
colocar disposio dos convidados uma cpia do instrumento
convocatrio e o estender aos demais cadastrados na correspondente
especialidade, que manifestarem seu interesse, com antecedncia de at 24
(vinte e quatro) horas da apresentao das propostas.

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Contratao de bens,
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c.4) Concurso a modalidade de licitao entre quaisquer interessados
para escolha de trabalho tcnico, cientifico ou artstico, mediante a
instituio de prmios ou remunerao aos vencedores, conforme critrios
constante de edital publicada na imprensa oficial com antecedncia mnima
de 45 (quarenta e cinco) dias.

c.5) Prego a modalidade de licitao entre interessados do ramo
pertinente ao seu objeto para contratao de bens e servios comuns, cujo
padres de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definitivos
pelo edital, por meio de especificaes usuais do mercado.

c.6) Leilo a modalidade de licitao entre quaisquer interessados para
a venda de bens mveis inservveis para a Administrao ou de produtos
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienao de bens
imveis, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor de
avaliao.
3.20 rgo executivo de direo superior a presidncia ou
diretorias, responsveis pela direo da empresa, que se encontra sob as
diretrizes fixadas pelo Conselho de Administrao CA e sob as decises da
Diretoria Executiva DE.

3.21 Organizao de compras a rea da empresa responsvel pela
aquisio e contratao pertinente a bens, materiais, obras e servios.

3.22 Pregoeiro o responsvel pela direo, julgamento e atos
correlatos pertinentes ao procedimento licitatrio na modalidade prego.

3.23 Processo de julgamento o conjunto das atividades referentes
anlise dos documentos de habilitao e julgamento das proposta para fins
de deciso sobre habilitao e classificao nos processos de licitao para a
contratao de bens, materiais, servios e obras, enviados pelos
interessados do ramo pertinente ao objeto da contratao.

3.24 Projeto bsico o conjunto de elementos necessrios e
suficientes, com nvel de preciso adequado, para caracterizar a obra ou
servio a ser contratado, devendo observar rigorosamente as premissas
descritas em legislao especfica.

3.25 Servio toda atividade destinada a obter determinada utilidade de
interesse para a administrao, como demolio, conserto, instalao,
montagem, operao, conservao, reparao, adaptao, manuteno,

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transporte, locao de bens, publicidade, seguro ou trabalhos tcnico-
profissionais.

3.26 Requisio de compras o documento interno que descreve o
objeto desejado pela rea requisitante, requerendo o cumprimento das
etapas de aprovao, especificao, homologao se for necessrio e
liberao.

3.27 Descrio da requisio de compras a descrio do objeto na
requisio de compras realizada por colaboradores da rea requisitante com
o apoio de colaboradores indicados.

3.28 Aprovao da requisio de compras - a aprovao necessria
para continuidade do processo de contratao.

3.29 Especificao da requisio de compras a definio tcnica do
objeto da requisio de compras.

3.30 Homologao da requisio de compras a ratificao, quando
couber, da especificao da requisio de compras e a avaliao da
oportunidade de compra para garantir os padres estabelecidos na
empresa.

3.31 Liberao da requisio de compras a autorizao para incio
do processo de contratao, concedida por autoridade competente em
conformidade com as delegaes de competncias internas estabelecidas
em normas.

3.32 Solicitante o colaborador da empresa.

3.33 Termo do contrato todo e qualquer instrumento contratual,
independente do nome utilizado, celebrado para a concretizao das
contrataes pertinentes a bens, materiais, obras e servios, conforme as
regras estabelecidas em legislao especfica.

4. Das Modalidades de Licitao

As licitaes devero ser realizadas nas seguintes modalidades, atendendo
s premissas legais:
a) concorrncia;
b) tomada de preos;
c) convite;
d) concurso;
e) leilo;
f) prego.

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As aquisies e/ou contrataes de pequeno vulto, isto , no valor de at
20% (vinte por cento) do limite estabelecido para a modalidade de dispensa
de licitao por valor, atendero simplificadamente, os procedimentos da
modalidade convite, ficando determinado, no entanto, que sero obtidas,
sempre que possvel, 3 (trs) propostas para a anlise.

5. Das Compras

As compras, sempre que possvel, devero:

a) atender ao principio da padronizao;
b) ser processadas atravs de registro de preos;
c) submeter-se s condies de aquisio e pagamento semelhantes s do
setor privado;
d) ser subdividas em tantas parcelas quantas as necessrias para
aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade.
e) balizar-se pelos preos praticados no mbito dos rgos e entidades da
Administrao Pblica.

6. Dos Servios

As licitaes para a execuo de obras e para a prestao de servios
obedecero seguinte seqncia:

a) Projeto bsico;
b) Projeto executivo;
c) Execuo das obras e servios.
vedada a incluso, no objeto da licitao, de fornecimento de materiais e
servios sem previso de quantidades ou cujos quantitativos no
correspondam s previses reais do projeto bsico ou executivo.

vedada a realizao de licitao cujo objeto inclui bens e servios sem
similaridade ou de marcas, caractersticas e especificaes exclusivas, salvo
nos casos em que for tecnicamente justificvel, ou ainda quando o
fornecimento de tais materiais e servios for feito sob o regime de
administrao contratada, previsto e discriminado no ato convocatrio.

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7. Da Anlise Jurdica

A Consultoria Jurdica responsvel por todas as matrias relativas s
licitaes e aos contratos administrativos, sendo obrigatria a sua anlise
prvia para a instaurao de qualquer processo licitatrio ou celebrao de
contratos.

Compete Consultoria Jurdica:

a) prestar a assistncia na elaborao de editais de licitao e nos
respectivos processos;
b) emitir parecer nos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitao;
c) elaborar, examinar e/ou rever contratos de prestaes de servios e
fornecimento de materiais;
d) acompanhar as medidas judiciais relativas s licitaes.

8. Da Competncia Para Aprovao

A publicao do aviso de edital das licitaes, na modalidade de
concorrncia pblica, tomada de preos e convite dever ser autorizada
pelo Diretor a que estiver subordinado o rgo contratante.

As aquisies e/ou contrataes classificadas como de pequeno vulto
somente podero ser processadas pelos departamentos autorizados a faz-
lo.

9. Dos Procedimentos

O processo de aquisio ou contratao de bens, materiais, obras e servios
se iniciar com o preenchimento do formulrio REQUISIO DE
COMPRAS/SERVIOS (anexo I), que percorrer o seguinte fluxo:

a) preenchimento pelo requisitante;
b) classificao pelo Departamento de Contabilidade e Oramento - DCO
da natureza do dispndio;
c) verificao da existncia de dotao oramentria pelo Departamento
de Oramento e Finanas;
d) anlise, pela Consultoria Jurdica, sobre a regularidade do processo e
emisso de correspondente parecer, em caso de dispensa ou
inexigibilidade de licitao;
e) aprovao da autoridade competente;
f) efetivao do processo pelo Departamento Financeiro e de
Administrao - DFA.

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10 Diretrizes

10.1 Gerais

10.1.1 Processo de contratao deve ser iniciado com a criao de uma
requisio de compras/contratao.

10.1.2 O objeto a ser contratado deve estar associado a uma conta do
razo.

10.1.3 Os processos de licitao, de dispensa de licitao e de
inexigibilidade somente devem iniciar-se aps a liberao da requisio de
compras/contratao.

10.1.4 As contrataes devem ser realizadas por meio de instrumentos
contratuais adequados, obedecendo legislao e normas vigentes e as
regras especficas da empresa.

10.1.5 Os termos de contrato oriundos de editais, inexigibilidades e
dispensas de licitao devem ser analisados e posteriormente, chancelados
pela rea jurdica antes de serem assinados.

10.1.6 As contrataes devem ser precedidas de licitao, ressalvada as
hipteses previstas em legislao especfica.

10.1.7 A entrega de bens e materiais ou o incio da prestao de servios e
obras, bem como qualquer obrigao que vier assumida, deve acontecer
somente aps a devida formalizao contratual.

11. A comisso de licitao deve:

11.1 Obedecer s exigncias de legislao especfica com relao ao
procedimento.

11.2 Emitir os avisos de esclarecimento e de alterao de editais de
licitao e de cartas convite, interagindo com a rea jurdica se necessrio.

11.3 Encaminhar os avisos de alterao de editais de licitao Secretaria
Geral em conformidade com a legislao vigente.

11.4 Analisar e responder as solicitaes de impugnao de editais de
licitao e cartas convite, interagindo com a rea jurdica se necessrio.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Contratao de bens,
materiais, obras e
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XX/XX/XXXX
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11.5 Proceder habilitao dos licitantes e julgar as propostas dos
habilitados, em conformidade com a legislao vigente.

11.6 Processar os recursos administrativos interpostos contra decises de
habilitao e julgamento de propostas, em conformidade com a legislao
vigente.

11.7 Encaminhar Secretaria Geral SG os avisos de resultados de
julgamentos pertinentes a processos licitatrios nas modalidades e tomada
de preos, para publicao no Dirio Oficial da Unio DOU.

11.8 Organizar os processos de licitao em conformidade com a legislao
vigente e arquiv-los.

11.9 Solicitar a Consultoria Jurdica CJU as providncias necessrias
pertinentes a homologao do procedimento licitatrio pela autoridade
competente.

12. O Pregoeiro deve:

12.1 Observar as exigncias da legislao especfica com relao ao
procedimento licitatrio na modalidade prego.

12.2 Emitir avisos de esclarecimento e de alterao de editais de licitao
na modalidade prego interagindo com a rea jurdica se necessrio.

12.3 Analisar e responder as solicitaes de impugnao de editais de
licitao na modalidade prego interagindo com a rea jurdica se
necessrio.

12.4 Julgar as propostas e a habilitao dos licitantes.

12.5 Processar os recursos administrativos interpostos contra decises de
habilitao e julgamento de propostas, em conformidade com a legislao
vigente.

12.6 Adjudicar os itens citados, quando houver manifestao de inteno de
recursos.

12.7 Solicitar a CJU as providncias pertinentes homologao do
procedimento licitatrio pela autoridade competente.

12.8 Solicitar a SG a publicao do aviso de resultado da licitao e avisos
pertinentes.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Contratao de bens,
materiais, obras e
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Vigncia:
XX/XX/XXXX
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Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

13. Disposies Finais

13.1 Devem ser observadas a legislao, os princpios constitucionais e
legais, as normas vigentes e as regras especficas da empresa.

13.2 As minutas de termo de contrato, mesmo que oriundas de
contrataes diretas realizadas mediante dispensa de licitao por valor
devem ser encaminhadas obrigatoriamente para anlise prvia da rea
jurdica.

13.3 As contrataes diretas realizadas mediante dispensa de licitao por
valor, em que no se fizer necessria a formalizao de termo de contrato,
nos termos da legislao vigente, podendo a contratao se dar somente
por autorizao de compras, necessita obrigatoriamente de anlise da CJU.

13.4 As alteraes de termos de contrato devem ser obrigatoriamente
submetidas anlise prvia da rea jurdica.

13.5 As excepcionalidades relacionadas a esta norma devem ser justificadas
pela rea envolvida, ratificadas pela diretoria ou autoridade competente
conforme definido em Reunio de Diretoria Executiva DE, observadas as
disposies da legislao vigente.

13.6 Revogam-se todos os documentos e disposies em contrrio.

14. Anexo

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Contratao de bens,
materiais, obras e
ANEXO I
IN 03-2010 Pgina 10/10
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Contrataes por
Inexigibilidade

IN 04-2010 Pgina 1/4
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.
Adaptao da Norma EAG-10-P01/2006 - Eletrobras

1. Objetivo

Estabelecer rotinas para as contrataes de servios e obras e as aquisies
de bens, materiais, por inexigibilidade.

2. Hiptese de Inexigibilidade

2.1 Contratao por inexigibilidade (Lei 8.666/93)

Art. 25. inexigvel a licitao quando houver inviabilidade de competio, em especial:
I - para aquisio de materiais, equipamentos, ou gneros que s possam ser fornecidos por
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferncia de marca,
devendo a comprovao de exclusividade ser feita atravs de atestado fornecido pelo rgo de
registro do comrcio do local em que se realizaria a licitao ou a obra ou o servio, pelo
Sindicato, Federao ou Confederao Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
II - para a contratao de servios tcnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza
singular, com profissionais ou empresas de notria especializao, vedada a inexigibilidade
para servios de publicidade e divulgao;
III - para contratao de profissional de qualquer setor artstico, diretamente ou atravs de
empresrio exclusivo, desde que consagrado pela crtica especializada ou pela opinio pblica.
1
o
Considera-se de notria especializao o profissional ou empresa cujo conceito no campo
de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experincias, publicaes,
organizao, aparelhamento, equipe tcnica, ou de outros requisitos relacionados com suas
atividades, permita inferir que o seu trabalho essencial e indiscutivelmente o mais adequado
plena satisfao do objeto do contrato.
2
o
Na hiptese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado
superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado Fazenda Pblica o
fornecedor ou o prestador de servios e o agente pblico responsvel, sem prejuzo de outras
sanes legais cabveis.

2.1.1 rea Requisitante

2.1.1.1 Define, com preciso, o objetivo da contratao ou aquisio e,
interagindo, se necessrio, com as demais reas da empresa:

Projeto Bsico em conformidade com a Lei 8666/93, artigo 6, inciso IX,
em caso de contratao de servios;

Especificaes Tcnicas, em caso de aquisio de bens materiais.

2.1.1.2 Obtm a aprovao formal do projeto bsico os das especificaes
tcnicas, mediante assinatura dos Diretores: Diretor Presidente (DP) e
Diretor Superintendente e de Relaes com Investidores (DS).

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Contrataes por
Inexigibilidade

IN 04-2010 Pgina 2/4
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

2.1.2 Gerente Financeiro e Administrativo

2.1.2.1 Realiza Pesquisa de mercado, sempre que possvel com pelo menos
trs consultas devidamente documentadas.

2.1.2.2 Define o valor estimado da contratao ou da aquisio e elabora
planilhas que expressem a composio de todos os custos unitrios.

2.1.2.3 Solicita a possveis fornecedores ou prestadores de servios, ou ao
fornecedor ou ao prestador de servio exclusivo, a proposta com a
demonstrao dos preos em planilhas que expressem a composio de
todos os valores unitrios, acompanhada dos documentos comprobatrios
de regularidade com a seguridade social (INSS e FGTS), regularidade com a
Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio do prestador de servio
ou fornecedor e da documentao relativa habilitao jurdica, prevista na
Lei 8666/93, artigo 28, compatvel com o objeto da contratao.

2.1.2.4 No caso de Inexigibilidade com base no inciso I, do artigo 25, da Lei
8666/93 (Fornecedor Exclusivo), solicitar ao fornecedor ou prestador de
servio a Carta de Exclusividade.

A Carta de Exclusividade dever ser feita atravs de atestado fornecido pelo
rgo de registro do comrcio do local (Junta Comercial) em que se
realizaria a licitao ou a obra ou o servio, pelo Sindicato, Federao ou
Confederao Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes.

2.1.2.5 Elabora justificativa fundamentada sobre a escolha do futuro
contratado e parecer sobre a adequabilidade dos preos propostos,
interagindo, se necessrio, com as demais reas da empresa.

A Justificativa de Preo poder constar dentro do Memorando ou em
documento parte.

um documento do setor interessado consignando que "o valor da
contratao est dentro dos preos praticados no mercado".

Quando a pesquisa de mercado no for possvel por se tratar de fornecedor
exclusivo, a justificativa de preo poder ser fundamentada atravs de:

Folder do evento com preos destinados ao pblico;

Documento fiscal (Nota Fiscal) de pessoas privadas ou Nota de Empenho
de outros rgos pblicos para comprovar que a proposta apresentada tem
o preo praticado no mercado (Orientao Normativa 17/2009 AGU). A
futura contratada poder fornecer tais documentos do seu arquivo contbil.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Contrataes por
Inexigibilidade

IN 04-2010 Pgina 3/4
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

Documento da empresa demonstrando a composio dos custos e a
formao do seu preo (em ltimo caso).

2.1.2.6 Providencia para que a solicitao de compras/contratao seja
criada, com o campo justificativa e especificao do servio ou do bem,
adequadamente preenchido.

2.1.2.7 Providencia Memorando para solicitao da aprovao do DP.

2.1.2.8 Aps juntada toda a documentao exposta acima, encaminha para
CJU, onde, o mesmo, far conferncia de toda documentao para
elaborao do Parecer Jurdico.

2.1.2.9 Aps o recebimento do Parecer, o processo recebe uma numerao
e encaminhado para aprovao do DP.

2.1.2.11 Aps aprovao do DP, comunica a CJU para publicao da
ratificao no Dirio Oficial da Unio (D.O.U.), com base no artigo 26, da Lei
8666/93.

2.1.3 Consultoria Jurdica

2.1.3.1 Recebe toda a documentao do GFA.

2.1.3.2 Verifica se a documentao est correta e devolve para GFA, se
houver pendncias.

2.1.3.3 Elabora aviso de ratificao de inexigibilidade, conforme
procedimento especfico para publicao do Dirio Oficial da Unio (D.O.U),
observando o prazo legalmente estabelecido.

2.1.3.4 Elabora proposio de minuta de contrato, observando a legislao
vigente e as regras especficas da empresa, interagindo, se necessrio, com
as demais reas.

2.1.3.5 Recebe a cpia da publicao da D.O.U. do aviso de ratificao de
inexigibilidade.

2.1.3.6 Elabora a verso definitiva do contrato para conferncia e
numerao.

2.1.3.7 Verifica a regularidade com a seguridade social (INSS e FGTS) e
regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio do
prestador de servio ou contratado, na data da assinatura do contrato.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Contrataes por
Inexigibilidade

IN 04-2010 Pgina 4/4
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

2.1.3.8 Providencia assinatura do contrato, em conformidade com as
delegaes de competncias internas estabelecidas em normas internas.

2.1.3.9 Envia o extrato do contrato para publicao no D.O.U.

2.1.3.10 Recebe cpia da publicao, no D.O.U, do extrato do contratado.

2.1.3.11 Encaminha uma via do contrato, assinada e datada, ao contratado.

2.1.3.12 Devolve o processo, juntamente com o contrato assinado pra o
GFA, para que todas as pginas sejam numeradas e rubricadas.

3 reas

rea Requisitante
Departamento de Contabilidade e Oramento - GCO
Departamento Financeiro e Administrativo GFA
Consultoria Jurdica CJU
Diretoria / Presidncia e/ou Conselho de Administrao Autoridades
competentes para autorizar e ratificar as contrataes, em conformidade
com as delegaes de competncias internas estabelecidas em Estatuto.

Verso 1.1 2011

PROCEDIMENTO - TTULO:
Compras diversas por
dispensa de licitao
por valor
IN 05-2010 Pgina 1/3
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

1. Objetivo

Estabelecer rotinas para as compras com dispensa de licitao por valor, de
acordo com a lei vigente.

2. Procedimento

Aps o recebimento da solicitao deve-se:

preencher a planilha de requisio de compras ou servio e
encaminhar as pessoas responsveis para assinatura;

Verso 1.1 2011

dispensa de licitao
por valor
IN 05-2010 Pgina 2/3
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

Fazer cotao com, no mnimo, 03 propostas diferentes para o produto
ou servio a ser adquirido;

Preparar o documento chamado de Aprovao Consultoria Jurdica
para Compras Diversas, encontrado na pasta de modelos, para ser
assinado pela Consultoria Jurdica (CJU);

Preparar a planilha de demonstrao de preos que dever ser
assinada por quem fez a cotao e pelo GFA (Gerente Financeiro e
Administrativo);

Preparar um memorando remetido pelo GFA ao Diretor Presidente com
a seguinte redao:

De: Gerente Financeiro e Administrativo

Para: Diretor Presidente

Assunto: Cotao para compra de XXXXX.

Encaminhamos tabela anexa com cotao de preos, conforme Instruo Normativa n 05/10, para a
compra de XXXXX.

Considerando o critrio do menor preo, indicamos a Empresa XXXXX para referida compra.

Ressaltamos que aps analisada as compras realizadas no exerccio de xxxx, o valor, no ultrapassa o
limite estabelecido no inciso II e pargrafo nico do art. 24 da Lei 8.666/93.

Solicitamos a aprovao da aquisio.

Juntar s cotaes feitas, a aprovao do CJU, a requisio de compras
e a planilha de demonstrao de preos ao Memorando e entregar
para o GFA para sua assinatura e aprovao do Diretor Presidente;

Verificar o CNPJ do ganhador (cotao), quanto existncia de
Certides Negativas de Dbito junto :

INSS (http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html)

FGTS
(https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp)

Dvida da Unio
(http://www.receita.fazenda.gov.br/certidoes/pessoajuridica.htm)

Verso 1.1 2011

dispensa de licitao
por valor
IN 05-2010 Pgina 2/3
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

Aps aprovao do Diretor Presidente efetua-se a compra;

Aps pagamento e chegada da Nota Fiscal (NF), tirar cpia do
comprovante de pagamento e da NF e arquivar junto ao processo na
pasta de compras diversas do ano correspondente.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Viagens e Dirias no
Pas

IN 06-2010 Pgina 1/6
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

1 Objetivo

Estabelecer, conceituar e regulamentar os princpios bsicos relativos ao
pagamento das despesas com viagens efetuadas no interesse da
ELETROPAR, em territrio nacional, conforme Estatuto da empresa.

A Companhia segue os preceitos descritos na Norma ELETROBRAS-EAG-03,
adequando nesta IN o que no couber.

2 Conceitos

2.1 Adiantamento de viagem

a importncia concedida antecipadamente ao viajante, para fazer face aos
gastos da viagem.

2.2 Despesas de viagem reembolsveis

So as despesas efetuadas pelo viajante, dentro do objetivo da viagem e no
interesse da empresa, tais como:

a) despesas com txi para translado de terminais aerovirio, rodovirio,
ferrovirio ou porturio ao hotel e vice-versa, no local de destino;
b) despesas com txi utilizado a servio para deslocamentos e percursos
no urbanos, que no possuam como opo transporte rodovirio,
ferrovirio ou porturio;
c) despesas com txi utilizado a servio em zona urbana, no local de
destino;
d) despesas comprovadas com ligaes interurbanas e outras de interesse
da empresa, que devem ser avaliadas pelo aprovador e liberador;
e) Passagem area ou quaisquer espcies no interesse na ELETROPAR;
f) Servios de lavanderia e passadeira no local da hospedagem;

2.3 Diria de Viagem

o valor concedido pela empresa ao viajante, por dia de viagem em
servio, destinado a cobrir despesas com alimentao e outros gastos
pessoais.

2.4 Hospedagem fornecida

quando uma empresa ou entidade ligada ao objeto da viagem fornece
hospedagem para o viajante, sem nus para ELETROPAR.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Viagens e Dirias no
Pas

IN 06-2010 Pgina 2/6
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

2.5 rgo Executivo de Direo Superior

o rgo responsvel pela direo da empresa, composto pelas Diretorias,
que se encontra sob as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administrao
CA e sob as decises da Diretoria Executiva.

2.6 Prestao de contas

o demonstrativo de despesas apresentado pelo viajante aps regresso
empresa.

2.7 Regio Metropolitana

a regio composta por um grupamento de municpios, conforme definido
pelo IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica e/ou outras
organizaes oficialmente responsveis pelo demarcamento dessa regio.

2.7.1 Regio Metropolitana do Rio de Janeiro

a regio composta por um grupamento de municpios, conforme definido
pelo IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica e da Fundao CIDE
Centro de Informaes e Dados do Rio de Janeiro, a regio metropolitana
do Rio de Janeiro composta pelos municpios: Rio de Janeiro, Belford
Roxo, Duque de Caixas, Guarpimirim, Itabora, Japeri, Mag, Mangaratiba,
Maric, Mesquita, Nilpolis, Niteri, Nova Iguau, Paracambi, Queimados,
So Gonalo, So Joo de Meriti, Seropdica, Tangu.

2.8 Transporte Fornecido

quando uma empresa ou entidade ligada ao objeto da viagem fornece
transporte para o viajante sem nus.

2.9 Viagem no Pas

o deslocamento do viajante por interesse da empresa, a servio ou em
atendimento a programas de aperfeioamento, fora da regio metropolitana
do local de trabalho.

2.10 Viajantes

So os Conselheiros, os Diretores, os empregados, os requisitados e/ou
outras pessoas autorizadas pela empresa que estejam prestando servios
do seu interesse.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Viagens e Dirias no
Pas

IN 06-2010 Pgina 3/6
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

2.11 Voucher de Txi

o documento de crdito utilizado pelos viajantes lotados nas cidades onde
a empresa mantiver convnio com empresas prestadoras deste servio para
pagamento de despesas com os servios de txi.

3 Diretrizes

3.1. Solicitao de viagem

3.1.1 Dirias de viagem no pas

3.1.1.1 os viajantes devem efetuar solicitao de viagem ao superior
imediato ou, no caso do Diretor Presidente, a outro Diretor, condicionada a
disponibilidade oramentria.

3.1.1.2 As solicitaes de viagem devem ser aprovadas pelo Diretor da rea
requisitante, com cincia ao Gerente Financeiro e Administrativo e
condicionada a disponibilidade oramentria.

3.1.1.3 Compete ao viajante a aquisio da passagem.

3.1.1.4 Em caso de prorrogao de viagem, o viajante deve solicitar as
providncias necessrias secretaria da rea correspondente.

3.1.1.5 Os titulares de rgos executivos de direo superior podem
solicitar formalmente a emisso de passagens areas com tarifa cheia.

3.1.2 Hospedagem

3.1.2.1 O viajante deve efetuar solicitao de hospedagem secretaria,
aps verificada a disponibilidade oramentria pela rea competente.

3.1.2.2 O viajante deve proceder pesquisa de local de hospedagem e
informar sua escolha secretria, que deve responsabilizar-se pela reserva,
desde que sejam respeitadas as diretrizes que orientam a empresa.

3.1.2.3 Em caso de no utilizao da reserva, desde que o cancelamento
no tenha ocorrido por interesse da empresa, por motivo de fora maior
e/ou em caso de fortuitos, o viajante deve efetuar o ressarcimento
empresa do valor correspondente primeira diria cobrada pelo hotel (no
show).

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Viagens e Dirias no
Pas

IN 06-2010 Pgina 4/6
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

3.1.3 Dirias de viagem no pas

3.1.3.1 A quantidade de dirias de viagem igual ao nmero de dias de
viagem previsto, incluindo o dia da partida e o dia da chegada.

3.1.3.2 Os valores das dirias de viagem no pas so fixados por Resoluo
da Diretoria Executiva DEE Eletrobras, conforme norma EAG-03.

3.1.4 Adiantamento de Viagem

3.1.4.1. Valor do adiantamento dever ser suficiente para cobertura das
despesas com a viagem.

3.1.4.2. Os adiantamentos sero solicitados formalmente por meio do
formulrio Solicitao de Adiantamento de Viagem.

3.1.5 Roteiro de Viagem

3.1.5.1 Em caso de alterao de roteiro de viagem:

Antes da partida a solicitao inicial deve ser cancelada e substituda por
uma nova.

Aps a partida as despesas extras, inclusive com bilhetes areos, devem
ser pagas pelo viajante e ressarcidas mediante comprovao na prestao
de contas. Caso haja possibilidade, deve ser feita solicitao de viagem
adicional, informando a hospedagem e as dirias excedentes.

3.2 Prestao de contas de viagem no pas

3.2.1 O prazo concedido ao viajante para prestao de contas de 7 (sete)
dias teis, a contar do dia previsto para o trmino da viagem.

3.2.2 Em caso de no realizao da viagem, o viajante deve prestar contas
at o primeiro dia til subseqente ao incio previsto da viagem.

3.2.3 O viajante deve responsabilizar-se pelas informaes e pela
documentao apresentada, respondendo por sua veracidade para todos os
efeitos legais e disciplinares.

3.2.4 O viajante no pode solicitar adiantamento de despesas de viagem
quando houver mais de uma prestao de contas pendente ou quando
houver excedido o prazo de 7 (sete) dias teis para prestao de contas de
sua ltima viagem.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Viagens e Dirias no
Pas

IN 06-2010 Pgina 5/6
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

3.2.5 O viajante deve justificar as prestaes de contas diferentes dos
padres histricos, cabendo rea financeira, caso julgue necessrio,
solicitar aprovao dessas prestaes de contas ao Diretor competente da
rea requisitante ao qual o viajante est subordinado e/ou auditoria
interna e/ou rea jurdica.

3.2.6 As prestaes de contas sero remetidas ao Gerente Financeiro e
Administrativo para conferncia e registros necessrios, antes da
autorizao do Gestor competente e aprovao de pagamento das
Diretorias.

3.2.7 Compete ao Diretor da rea requisitante da viagem, autorizar a
concesso de adiantamento e aprovar as prestaes de contas do pessoal a
ele subordinado.

3.2.8 Compete ao Diretor-Presidente aprovar as prestaes de contas das
viagens dos membros dos Conselhos de Administrao e Fiscal.

3.2.9 As prestaes de contas de viagens de Diretor sero aprovadas por
outro Diretor.

3.2.10. Havendo necessidade de cancelamento ou alterao da viagem, o
bilhete dever ser remetido ao Gerente Financeiro e Administrativo com a
justificativa da alterao, sob pena do responsvel assumir os prejuzos
decorrentes da falta de comunicao.

4 Disposies Gerais

4.1 A solicitao de viagem deve ser efetuada com a maior antecedncia
possvel, para que a garantia do depsito do adiantamento esteja na conta
do viajante com 48 horas de antecedncia da sua viagem.

4.2 O viajante no pode utilizar veculo prprio em viagem a servio da
empresa.

4.3 As passagens e hospedagens para pessoas que estejam viajando por
interesse da empresa e no se enquadrem no subitem 2.10 desta norma
devem ser formalizadas por meio de solicitao de compras, justificadas
pelo requisitante e submetidas aprovao da Diretoria.

4.4. As excepcionalidades relacionadas a esta norma devem ser justificadas
pelo viajante e submetidas aprovao da Diretoria pela rea
Administrativa e Financeira.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Viagens e Dirias no
Pas

IN 06-2010 Pgina 6/6
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

4.5. Esta Norma foi aprovada em Reunio de Diretoria havida em XX de
XXXXXXXX de XXXX, revogando-se as disposies em contrrio.

4.6. Revogam-se todos os documentos e disposies em contrrio.

Seguir a Norma de Viagem ao Exterior Empresas do Sistema EAG-02
de 06/11/2009.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:

Viagem ao Exterior

IN 07-2010 Pgina 1/9
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.
Adaptao a Norma EAG-02/2009 - Eletrobras

1. Objetivo

Estabelecer diretrizes relativas a viagens ao exterior a interesse da
ELETROPAR.

2. Conceitos

2.1 Viagem ao exterior

o afastamento do viajante, a servio ou para aperfeioamento fora do
Pas, por interesse da empresa.

As viagens ao exterior classificam-se em:

viagens com nus quando implicarem em despesas com passagens,
seguro-sade e dirias, integrais ou parciais, asseguradas ao viajante a
remunerao e vantagens do cargo;

viagens com nus limitado quando implicarem, apenas, em direito
remunerao e vantagens do cargo;

viagens sem nus quando implicarem na suspenso total da
remunerao e vantagens do cargo, alm de no acarretarem qualquer
despesa para a empresa;

2.2 Viajantes a servio

So os Conselheiros, os Diretores, os empregados e os requisitados.

2.3 Viajantes para aperfeioamento

So os empregados e os requisitados pela empresa.

2.4 Diria de viagem ao exterior

o valor concedido pela ELETROPAR ao viajante, em dlares americanos,
destinado a cobrir as seguintes despesas do exterior:

hospedagem e taxas correspondentes;
alimentao;
transportes urbanos;
gratificaes, lavanderia e outros gastos pessoais.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:

Viagem ao Exterior

IN 07-2010 Pgina 2/9
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

2.5 Despesas de viagem no exterior reembolsveis

So aquelas eventualmente realizadas pelo viajante, dentro do objetivo da
viagem, no interesse da empresa e no abrangidas pelas dirias
concedidas, tais como:

passagens para os percursos no urbanos;
transporte do aeroporto, terminal ferrovirio, porturio ou rodovirio ao
hotel e vice-versa;
telex, fax, ligaes interurbanas e internacionais a servio;
outras despesas de comprovado interesse da empresa;
inscries em ao educacional e eventos.

2.6 Adiantamento de viagem ao exterior

a importncia concedida antecipadamente ao viajante, correspondente ao
produto do valor da diria pelo nmero de dias previstos de viagem,
contados o da partida e o da chegada, acrescido de montante necessrio a
cobrir as despesas de viagem reembolsveis, limitadas estas a 15% do total
concedido a ttulo de dirias.

2.7 Prestao de contas de viagem ao exterior

o demonstrativo de despesas apresentado, at 5 (cinco) dias teis do
regresso do viajante ou, imediatamente, quando do cancelamento da
viagem.

2.8 Converso de moeda

a operao de cmbio pela qual se troca moeda nacional por moeda
estrangeira.

3 Diretrizes

3.1 Viagem ao Exterior

3.1.1 Nas viagens ao exterior obrigatrio o uso do passaporte.

3.1.2 O Diretor Presidente tem o direito de uso da categoria de transporte
classe executiva.

3.1.3 A participao em congressos cientficos e reunies similares
internacionais no exterior s pode ser autorizada com nus limitado e
quando a durao, inclusive trnsito, no exceder a quinze dias.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:

Viagem ao Exterior

IN 07-2010 Pgina 3/9
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XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

3.1.4 A solicitao para afastamento do Pas de mais de um viajante, para a
mesma finalidade, deve ser plenamente justificada.

3.1.5 Somente so autorizadas viagens ao exterior com nus ou com nus
limitado nos seguintes casos:

negociao ou formalizao de contrataes internacionais que,
comprovadamente, no possam ser realizadas no Brasil ou por intermdio
de embaixadas, representaes ou escritrios sediados no exterior, ouvidos
previamente o Ministrios das Relaes Exteriores e da Fazenda;

servios de aperfeioamento relacionados com a atividade ou interesse da
empresa para consecuo do seu objeto social;

intercmbio cultural, cientfico ou tecnolgico, acordado com a
intervenincia do Ministrio das Relaes Exteriores ou de utilidade
declarada pelo Ministro de Estado de Minas e Energia.

3.2 Diria e Viagem ao Exterior

3.2.1 O valor da diria de viagem ao exterior aquele vigente na Eletrobras
na data:

100% do valor, quando no houver, sob qualquer hiptese, o fornecimento
por qualquer entidade, de hospedagem, alimentao ou qualquer outra
vantagem ao viajante;
75% do valor, quando ocorrer o fornecimento, por qualquer entidade, de
alimentao ao viajante;
50% do valor, quando ocorrer o fornecimento, por qualquer entidade, de
hospedagem ao viajante;
25% do valor, quando ocorrer o fornecimento ao viajante, por qualquer
entidade, de hospedagem e alimentao.

3.2.2 O viajante deve receber metade do valor da diria, estabelecido em
3.2.1, quando:

- em trnsito, sem pernoite;
- do dia de retorno ao territrio nacional.

3.2.2.1 Caso o deslocamento exija que o viajante fique mais de um dia em
trnsito, quer na ida ao exterior, quer no retorno ao Brasil, a concesso de
dirias excedentes deve ser devidamente justificada.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:

Viagem ao Exterior

IN 07-2010 Pgina 4/9
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

3.2.2.2 Quando a viagem ao exterior abranger mais de um pas, deve ser
adotada a diria aplicvel ao pas onde houver pernoite. No retorno ao pas,
deve prevalecer a diria referente onde o viajante houver cumprido a ltima
etapa da viagem.

3.2.3 As dirias no exterior contam-se pelo nmero de dias
correspondentes ao evento incluindo-se os dias da partida e da chegada.

3.2.4 No caso de permanncia em um mesmo local, as dirias so
calculadas aplicando-se os seguintes percentuais sobre os valores fixados:

- primeiros 60 (sessenta) dias 100% (cem por cento)
- do 61 ao 180 dia 80% (oitenta por cento)
- a partir do 181 dia 60% (sessenta por cento)

3.2.5 A importncia necessria para cobrir despesas reembolsveis
prevista e justificada quando da solicitao de viagem.

3.2.6 Despesas de viagem ao exterior reembolsveis

3.2.6.1 A importncia necessria a cobrir despesas reembolsveis prevista
na ocasio da solicitao para o afastamento do pas e deve ser
discriminada e justificada aps o retorno da viagem.

3.2.6.1.1 As despesas com transporte da residncia ao aeroporto e vice-
versa sero reembolsadas mediante comprovao (recibo da cooperativa de
Txi)

3.2.6.1.2 As inscries em ao educacional ou eventos devem ser
apresentadas Notas Fiscais para efetivao do reembolso.

3.3 Adiantamento de Viagem ao Exterior

3.3.1 A concesso do adiantamento de viagem s pode ser efetivada aps a
publicao no Dirio Oficial da Unio da respectiva autorizao de
afastamento do Pas.

3.4 Unidade Solicitante

3.4.1 Antes do incio da viagem:

3.4.1.1 O Solicitante deve preparar e encaminhar ao Diretor da rea
correspondncia contendo o objetivo da viagem, anexando a seguinte
documentao, para fins de aprovao pela Diretoria:

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:

Viagem ao Exterior

IN 07-2010 Pgina 5/9
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

Apresentao de Matria para Reunio de Diretoria AMD, propondo a
autorizao para a viagem;
Solicitao de Afastamento do Pas a ser assinada pelo Diretor-
Presidente, para aprovao pelo Presidente da Eletrobras;
Solicitao de Afastamento do Pas com a assinatura do Auditor Interno
da Eletropar a ser assinada pelo Presidente da Eletrobras, para autorizao,
quando necessria, pelo Ministrio de Minas e Energia.

3.4.1.2 Quando se tratar do Diretor-Presidente, o seu afastamento do Pas
deve ser previamente aprovado pelo Conselho de Administrao.

3.4.2 Quando da autorizao da viagem

3.4.2.1 Qualquer alterao quanto ao perodo ou ao viajante, aps a
publicao no Dirio Oficial da Unio do afastamento solicitado, requer
necessariamente a emisso de um novo processo para a devida
autorizao.

3.4.3 Quando do retorno do viajante

3.4.3.1 A Diretoria solicitante deve receber do viajante a documentao
relativa prestao de contas, verificando a eventual alterao de roteiro
e/ou o regresso antecipado da viagem.

3.4.3.2 O viajante deve encaminhar a prestao de contas da viagem
aprovada, o bilhete de passagem e a ordem de crdito, quando houver,
unidade organizacional responsvel pelos servios administrativos, alm dos
comprovantes de despesas unidade organizacional responsvel pelas
operaes financeiras, observando o prazo mximo de 5 (cinco) dias teis a
contar da data do retorno do viajante.

3.5 Viajantes

3.5.1 Quando da aprovao da viagem

3.5.1.1 O viajante deve comparecer unidade responsvel pelos servios
administrativos para o recebimento do bilhete de passagem e do carto do
seguro-sade.

3.5.1.2 O viajante deve comparecer unidade responsvel pelas operaes
financeiras para obter a correspondncia dirigida ao banco para o
recebimento do valor do adiantamento.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:

Viagem ao Exterior

IN 07-2010 Pgina 6/9
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

3.5.1.3 O viajante deve comparecer agncia bancria designada pela
empresa munido do passaporte, do CPF, da passagem e da correspondencia
emitida pela Eletropar, e receber o adiantamento em moeda estrangeira.

3.5.2 Quando do retorno da viagem

3.5.2.1 O viajante deve preparar a prestao de contas, at 5 (cinco) dias
teis aps o regresso da viagem anexando ao relatrio da prestao de
contas, o bilhete de passagem.

3.5.2.2 No caso de alterao de roteiro, o viajante deve anexar a ordem de
crdito fornecida pela companhia transportadora.

3.5.2.3 No caso de devoluo de importncia relativa ao adiantamento
recebido em moeda estrangeira, o viajante deve comparecer ao banco onde
operou o cambio e solicitar o crdito na conta corrente da Eletropar, do
contra valor em moeda nacional, recebendo do banco o boleto de recompra
a ser anexado ao relatrio de prestao de contas.

3.5.2.4 Quando se tratar de empregado requisitado, o viajante deve
apresentar ao seu superior imediato, at 30 (trinta) dias contados da data
do retorno, um relatrio de viagem das atividades desenvolvidas.

3.5.2.5 Os livros, publicaes tcnicas, vdeos e outros materiais tcnicos,
reembolsados pela Eletropar, so de propriedade desta e podem ser
registrados pelo viajante na unidade competente.

3.5.2.6 O viajante fica impedido de viajar, no pas ou ao exterior, s custas
da empresa, enquanto no efetivar a prestao de contas da viagem
realizada.

3.5.3 Quando do cancelamento da viagem

3.5.3.1 A empresa solicitante deve comunicar ao presidente da Eletrobras,
formalmente, o cancelamento de viagem ao exterior j aprovada.

3.5.3.2 O viajante deve comparecer ao banco onde operou o cambio a fim
de devolver o adiantamento recebido em moeda estrangeira e solicitar o
credito na conta-corrente da Eletropar, do contra valor em moeda nacional,
recebendo o boleto de recompra.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:

Viagem ao Exterior

IN 07-2010 Pgina 7/9
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

3.5.3.3 O viajante deve anexar ao Relatrio da prestao de contas, o
boleto de recompra, o bilhete de passagem e o carto seguro-sade,
encaminhando-os unidade responsvel pelos servios administrativos no
prazo de 1 (um) dia til.

3.6 Unidade responsvel pelos Servios Administrativos

3.6.1 Antes do incio da viagem

3.6.1.1 A unidade responsvel pelos servios administrativos, com base nos
documentos do viajante, deve emitir a correspondncia dirigida ao rgo
competente, para obter, em tempo hbil, o passaporte e os vistos
consulares requeridos.

3.6.1.2 A Secretria deve providenciar a reserva de passagem, observando
o roteiro mais econmico e, quando solicitado pelo viajante, a reserva de
hotel.

3.6.2 Quando da aprovao da viagem

3.6.2.1 A unidade responsvel pelos servios administrativos deve orientar
o viajante quanto cobertura do seguro, os servios prestados pela
seguradora e os procedimentos a serem observados no caso de utilizao.

3.6.2.2 O DCO deve arquivar, temporariamente, a solicitao de viagem
para posterior confronto com a fatura da companhia transportadora.

3.7 Unidade responsvel pelas operaes financeiras

3.7.1 Quanto prestao de contas

3.7.1.1 No caso de prestao de contas com saldo a receber:

Conferir a prestao de contas e depositar em contacorrente do viajante o
equivalente em moeda nacional

3.7.1.2 No caso de prestao de contas com saldo a devolver:

Emitir carta de recompra em moeda estrangeira, dirigida ao banco,
autorizando a operao de cmbio e o crdito em moeda nacional na conta
da ELETROPAR.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:

Viagem ao Exterior

IN 07-2010 Pgina 8/9
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XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

Lanar o crdito, com base no boleto de recompra, o valor em moeda
nacional creditado na contacorrente da ELETROPAR.

3.7.1.3 No caso de prestao de contas com saldo zero:

Encaminhar o relatrio de solicitao de viagem e seus anexos, quando
houver, unidade responsvel pela contabilizao.

3.8 Unidade responsvel pelo registro de pagamento

3.8.1 A unidade responsvel pelo registro de pagamento deve providenciar
o desconto em folha de pagamento, das dirias de viagem corrigidas pela
variao cambial, quando da no efetivao da prestao de contas em
tempo hbil.

3.9 Converso da moeda

3.9.1 A converso da moeda deve ser feita com base no cmbio de venda
do dia em que ocorrer a operao, seja da concesso do adiantamento ou
da liquidao da prestao de contas.

4. Disposies Gerais

4.1 Os valores das dirias de viagem ao exterior, obedecero aos limites
praticados pela Eletrobras.

4.2 O Diretor-Presidente e Diretores devem aprovar a indicao de
viajantes, lotados nas unidades de sua rea de atuao, para realizao de
viagem ao exterior.

4.3 O Diretor-Presidente aps aprovao da viagem ao exterior pela
Diretoria deve enviar a solicitao de afastamento do Pas Eletrobras no
prazo mnimo de 10 (dez) dias teis que antecede a data do embarque do
viajante para as providncias cabveis junto ao Ministrio de Minas e
Energia (MME).

4.4 A Diretoria deve verificar, preliminarmente, as solicitaes de
afastamento do Pas, juntamente com a documentao de suporte
encaminhando-as unidade responsvel pela Auditoria Interna.

4.5 A Auditoria Interna deve atestar, na solicitao de afastamento do Pas,
o cumprimento da legislao e das normas em vigor, bem como a existncia
de preciso oramentria para as despesas de viagem.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:

Viagem ao Exterior

IN 07-2010 Pgina 9/9
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

4.6 Em se tratando de solicitao de afastamento do Pas que tenha por
objetivo a formalizao de contrataes internacionais, a Auditoria Interna
deve se certificar da existncia da justificativa caracterizando a
impossibilidade da contratao ser realizada no Brasil ou por intermdio das
Embaixadas e Consulados.

4.7 A Auditoria Interna deve verificar se o afastamento do Pas tem por
finalidade a participao em seminrios, reunies tcnicas e de trabalho e
eventos similares, casos em que a autorizao para afastamento do Pas
deve ser concedida em carter excepcional.

4.8 A Auditoria Interna deve devolver todo o processo Diretoria, no prazo
de 24 horas, a partir do recebimento da documentao.

4.9 Uma vez atestado pela Auditoria Interna o cumprimento das exigncias
legais, compete ao Diretor-Presidente enviar carta Presidncia da
Eletrobras anexando a documentao para fins de encaminhamento ao
MME.

4.10 No caso de cancelamento do afastamento, aps a publicao no Dirio
Oficial da Unio, a Diretoria deve comunicar o fato Presidncia da
Eletrobras, para que sejam tomadas as providncias necessrias.

4.11 O Diretor-Presidente e Diretores devem aprovar a Prestao de contas
de viagens ao exterior relativas sua rea de atuao.

OBS: Maiores esclarecimentos na NORMA Eletrobras EAG02. Aprovada
pela RES-1099/2009. (VIAGEM AO EXTERIOR SISTEMA ELETROBRAS)

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Controle dos
Oramentos de Custeios
e de Investimentos
IN 08-2010 Pgina 1/3
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

1. Finalidade

Estabelecer dispositivos de controle com vistas ao cumprimento dos
oramentos de custeios e de investimentos excetuando-se controle das
despesas de pessoal.

2. Definies e Conceitos

2.1 Dotao corresponde ao valor oramentrio de cada rubrica
constante dos oramentos de custeios e de investimentos.

2.2 Averbao o registro de dispndio futuro relativo a compromisso
assumido pela Companhia perante terceiros, bem como de pagamento de
itens no gerenciveis, correspondendo a uma autorizao para realizao
de despesa.

2.3 Cdigo de Natureza de despesas a referncia codificada que
objetiva especificar os tipos de despesas.

2.4 rgo Executante o departamento ou rgo equivalente
responsvel pela execuo de uma atividade no oramento de investimento
e pela realizao das despesas no Oramento de Custeio.

2.5 Averbao Prvia

2.5.1 Qualquer despesa a ser realizada, exceto as financeiras e
tributrias, dever ser apresentada antes de seu comprometimento ao
Departamento de Contabilidade e Oramento para averbao prvia,
mesmo que no seja contratada formalmente.

2.5.2 No caso de insuficincia de dotao, o Departamento de
Contabilidade e Oramento, encaminhar os processos de volta ao rgo
executante.

2.5.3 As despesas no averbadas previamente (financeiras e tributrias)
devero ser apresentadas logo depois de concretizadas, para efeito de
registro e pagamento.

3. Alteraes nos Oramentos

3.1 No ser admitido remanejamento de dotao pelo executante. Caso
a realizao da despesa seja julgada imprescindvel e no exista dotao
suficiente, o departamento executante dever submeter ao departamento
de contabilidade e oramento, proposta, devidamente justificada, de
alterao ou de remanejamento do oramento aprovado.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Controle dos
e de Investimentos
IN 08-2010 Pgina 2/3
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

3.2 As propostas de remanejamento de dotao nos oramentos, aps
julgadas procedentes pelo Departamento de Contabilidade e Oramento,
para execuo do Plano Empresarial aprovado, sero encaminhadas
aprovao do Diretor Superintendente.

4. Acompanhamento Fsico

4.1 O Departamento de Contabilidade e Oramento acompanha
mensalmente a execuo dos principais itens e atividades que constam do
oramento.

4.2 Com esta finalidade, o Departamento de Contabilidade e Oramento,
disponibilizar ao Departamento Financeiro e Administrativo o controle da
execuo oramentria.

5. Fluxo de Caixa

5.1 As dotaes sero controladas em base anual.

5.2 Caso ocorram concentraes de averbaes em determinados meses,
inviabilizando o fluxo de caixa da ELETROPAR, o Departamento de
Contabilidade e Oramento poder autorizar averbaes para estes meses
crticos, solicitando ao executante a postergao das mesmas para outros
meses e ano.

6. Oramento de Custeio

6.1 O controle prvio ser exercido confrontando-se as despesas a serem
contratadas e/ou realizadas com as dotaes, a nvel de departamento ou
rgo equivalente, no se autorizando, os desembolsos que ultrapassem as
dotaes aprovadas.

7. Oramento de Investimento

7.1 O controle prvio ser exercido atravs das averbaes registradas
contra as dotaes a nvel de cada departamento executante, observando-
se as fontes de recursos.

7.2 Dentro do limite da dotao do item ser permitida a substituio de
recursos prprios por financiamentos, embora o inverso no seja admitido.
Assim, as averbaes no podero exceder a dotao total aprovada, nem
as averbaes com recursos prprios podero ultrapassar a parcela definida
para esses recursos.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Controle dos
e de Investimentos
IN 08-2010 Pgina 3/3
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

8. Competncias

8.1 Diretoria

8.1.1 Aprovar os itens e as atividades a serem executados no ano
oramentrio, bem como as providncias no ano, para a execuo em anos
subsequentes.

8.1.2 Aprovar os correspondentes oramentos de investimento e de custeio
para o ano oramentrio.

8.1.3 Aprovar a incluso de novos itens no oramento de investimento.

8.1.3.1 A incluso de qualquer item ou atividade nos oramentos de
investimento e de custeio ser objeto de proposta do rgo solicitante, na
execuo.

8.1.4 Aprovar propostas de alterao ou de remanejamento que impliquem
em modificao nos valores globais de investimentos originalmente
aprovados.

8.2 Departamento de Contabilidade e Oramento

8.2.1 Instruir os pedidos de alterao ou de remanejamento de dotao,
julgados procedentes e prioritrios para a execuo de Plano Empresarial
aprovado, que impliquem em modificao nos valores globais dos
oramentos aprovados, a serem submetidos aprovao da Diretoria.

8.2.2 Definir os principais itens e atividades constantes dos oramentos
aprovados que sero objetos de acompanhamento.

8.2.3 Instruir e implantar os pedidos de criao de novos Cdigos de
Natureza de despesa.

8.2.4 Fornecer aos rgos executantes, quando solicitado, as
disponibilidades de dotao nos projetos.

8.2.5 Manter atualizados os cadastros de dotaes financeiras relativos aos
oramentos de investimentos e de custeios, a partir das alteraes
aprovadas pela Diretoria.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Tramitao de
Correspondncia
Externa
IN 09-2010 Pgina 1/5
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

1. Finalidade

1.1 Estabelecer diretrizes para a tramitao de correspondncia externa na
Companhia.

1.2 Determinar procedimentos de recebimento, controle e destinao final
da correspondncia.

2. Definies e Conceitos

2.1. Recepo o recebimento e a conferncia da correspondncia
externa recebida.

2.2. Seleo a separao da correspondncia por campo de interesse
ou nvel de atribuio para a soluo.

2.3. Registro o registro da correspondncia externa em mecanismos de
controle que permitam seu acompanhamento.

2.4. Distribuio a colocao em circulao da correspondncia
externa, dentro da Companhia.

2.5. Acompanhamento o controle da circulao da correspondncia
externa, at a sua devoluo, aps solucionada.

2.6. Expedio a fase em que encaminhada uma correspondncia a
um destinatrio externo Companhia.

3. Diretrizes

3.1 Recebimento de correspondncias externas

3.1.1. O recebimento e a seleo da correspondncia externa so feitos pelo
Auxiliar Administrativo, quando a correspondncia externa for dirigida
simplesmente ELETROPAR, sem outra indicao que no o endereo.

3.1.1.1. Quando a correspondncia no for pertinente rea de atuao do
rgo que a recebeu, este dever encaminh-la ao Auxiliar Administrativo,
onde o mesmo dever indicar data e hora do recebimento e identificao de
quem a recebeu, para que sejam providenciados o registro, a seleo, a
distribuio e o acompanhamento da referida correspondncia.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Tramitao de
Correspondncia
Externa
IN 09-2010 Pgina 2/5
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

3.1.1.2. A correspondncia recebida atravs de comprovante postal de
Aviso de Recebimento AR dever ser registrada nos controles usuais,
fazendo constar o nmero do AR.

3.1.2. No recebimento da correspondncia externa devem ser observados
os seguintes procedimentos:

Verificao da correo do endereamento;
Abertura dos envelopes;
Conferncia da paginao e anexos.
3.1.3. A correspondncia externa endereada somente ELETROPAR ser
lanada no formulrio protocolo (em excel), de modo a permitir o controle
de andamento.

3.1.4. A correspondncia externa endereada aos funcionrios da
Companhia, com a indicao da respectiva funo, ser considerada como
dirigida ELETROPAR.

3.1.4.1 No ser aberta correspondncia particular e a caracterizada com
marca ou carimbo de PESSOAL.

3.1.5. A correspondncia externa caracterizada como confidencial, dever
ser aberta normalmente para registro no protocolo de entrada e deve ser
encaminhada imediatamente ao seu destinatrio.

3.2. Registro, Distribuio e Acompanhamento de Correspondncia
Externa

3.2.1. O registro, a distribuio e o acompanhamento de correspondncia
externa sero feitos pelo Auxiliar Administrativo.

3.2.2. O Auxiliar Administrativo registrar os dados sobre os expedientes
recebidos: nmero de ordem, destino, data, procedncia, assuntos e
anexos, nos respectivo Protocolo de Documento (EXCEL) e Controle de
Correspondncia (pasta de correspondncias), alm de colocar o carimbo do
protocolo no verso das correspondncias.

3.2.3 O Auxiliar Administrativo dever tirar cpia integral dos expedientes
recebidos para arquivar na pasta de correspondncias recebidas referente
ao ano.

3.2.4. O original da correspondncia ser colocado em circulao.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Tramitao de
Correspondncia
Externa
IN 09-2010 Pgina 3/5
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

3.2.4.1. Aps solucionados, os expedientes sero devolvidos ao Auxiliar
Administrativo, se for o caso, para as providencias de controle e/ou
arquivamento. Os rgos so responsveis pela devoluo do original da
correspondncia, e pela sua integridade.

3.2.4.2. No caso de processos volumosos, ser tirada uma cpia apenas da
correspondncia que capeia tais processos.

3.2.5. A correspondncia oriunda do Poder Judicirio e dos rgos com
poder de fiscalizao (MME, ANEEL, ANATEL, TCU, CGU, etc.), deve ser
considerada URGENTE, devendo ser imediatamente registrada e remetida
aos rgos responsveis pela sua soluo.

3.2.6. A correspondncia externa endereada a Diretor ou a Chefe de
Departamento, quando caracterizados funcionalmente, ser distribuda a
estes ou aos colaboradores responsveis pela distribuio de
correspondncia de cada Diretoria.

3.2.7. No caso de reclamaes trabalhistas, o original da citao ser
enviado Consultoria Jurdica, remetendo-se cpias desse documento para
Departamento Financeiro e de Administrao.

3.2.8. Os catlogos, prospectos ou circulares de promoo de produtos ou
servios devem ser remetidos, sem registro, ao rgo mencionado no
endereo, ou, se no houver meno, ao rgo usurio da informao
veiculada nos referidos documentos.

3.2.8.1. Os catlogos, prospectos ou circulares de oferta de oportunidades
de ao educacional devem ser enviados, sem registro, aos rgos
diretamente interessados.

3.2.9. As faturas, duplicatas e notas fiscais, mesmo quando acompanhadas
por correspondncia, no sero registradas, devendo ser enviadas
diretamente ao Departamento de Contabilidade e Oramento, que dever
anotar o seu recebimento.

3.2.10. Toda correspondncia externa ser, em principio, objeto de
resposta, excetuada, a critrio do rgo encarregado de sua soluo, aquela
enviada para simples conhecimento de informaes, eventos ou
acompanhamento de documentos.

3.2.11. Os tipos de correspondncia objeto de resposta sero definidos pelo
Diretor do rgo encarregado da sua soluo.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Tramitao de
Correspondncia
Externa
IN 09-2010 Pgina 4/5
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

3.2.12. Cpia de toda correspondncia emitida para a soluo do assunto
ser anexada aos expedientes.

3.3 Expedio de Documentos Externos

3.3.1 Na expedio, pelos diversos rgos da Companhia, de documentos
externos devero ser observadas as seguintes regras:

Conferir, numerar e datar, separar as cpias arquivar e verificar as que
devem ser expedidas;
Para expedio de documentos sigilosos o tratamento ser especificado por
Diretoria.
3.3.2. A marcao das cpias da correspondncia, tanto externa como
interna, pelos rgos emitentes, deve-se restringir-se ao absolutamente
necessrio. As Diretorias e aos demais rgos da Companhia devero ser
enviadas apenas as cpias de correspondncia cujo teor da comunicao
emitida lhes seja de absoluta necessidade de conhecimento.

3.3.3. Os documentos sero expedidos em envelopes fechados, de modelos
prprios da Companhia.

3.3.4. Sobrescrito da correspondncia externa ser datilografado no centro
da parte frontal do envelope, contendo a forma de tratamento, o nome, o
ttulo, o cargo ou funo e o endereo do destinatrio, aos quais devero
ser escritos por extenso, com exceo da forma de tratamento.

3.3.5. Nos documentos expedidos, sero utilizados os servios da Empresa
Brasileira de Correios e Telgrafos ECT, atravs dos seguintes meios:

Mquina de franquear correspondncia (simples, registrada, aviso de
recebimento, etc.);
SEED Servio Especial de Entrega de Documentos;
SEDEX Servio de Encomenda Expressa;
SEDEX 10 Servio de Encomenda Expressa at as 10 horas do dia
seguinte;
SERCA Servio de Correspondncia Agrupada (Malote para Braslia).

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Tramitao de
Correspondncia
Externa
IN 09-2010 Pgina 5/5
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.
Adaptao Norma EAG-06/2009 - Eletrobras

4. Competncias

4.1 Auxiliar Administrativo

Receber, distribuir, controlar, informar a posio e providenciar
arquivamento das correspondncias externas enviadas ELETROPAR.

Receber, distribuir, controlar e arquivar as correspondncias externas
endereadas a toda Companhia.

4.2 Todos os rgos da Companhia

Colaborar no acompanhamento da correspondncia externa.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Administrao de Bens
Patrimoniais

IN 10-2010 Pgina 1/7
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

1 Objetivo

Estabelecer diretrizes para administrao dos bens patrimoniais da
empresa.

2 Conceitos

2.1 Bem disponvel

o bem que apresenta condies de uso, mas no utilizado.

2.2 Bem no fungvel

o bem no substituvel por outro de uma mesma espcie, qualidade e
quantidade.

2.3 Baixa patrimonial

a excluso dos ativos da empresa registrados contabilmente.

2.4 Bem patrimonial mvel

o bem suscetvel de movimentao sem alterao de substncia,
destinado ao uso nas atividades da empresa e em seus empreendimentos,
registrado contabilmente, de acordo com a legislao especfica.

So bens patrimoniais mveis:
-mquinas e equipamentos
-mveis e utenslios
-veculos
-equipamentos de tecnologia da informao, com exceo do bem mvel
porttil.

2.5 Bem patrimonial mvel porttil

um bem com caractersticas de portabilidade, que est, em geral, sob a
responsabilidade de um colaborador especfico.

So bens patrimoniais mveis portteis, por exemplo:
-handheld
-mquina fotogrfica
-notebook
-projetor de mdia
-telefone celular

Verso 1.1 2011
NORMA - TTULO:
Administrao de Bens
Patrimoniais

IN 10-2010 Pgina 2/7
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

2.6 Carga patrimonial

a responsabilidade atribuda aos titulares de unidade organizacional,
abrangendo a guarda, uso e conservao dos bens patrimoniais mveis
colocados disposio da sua rea de atuao.

2.7 Colaborador

o empregado, o requisitado, o terceirizado, o contratado para funo de
confiana da administrao superior.

2.8 Comodatria

a empresa ou entidade fsica ou jurdica que recebe em comodato o bem
patrimonial mvel.

2.9 Comodato

o emprstimo gratuito de bens patrimoniais mveis no fungveis que
devem ser restitudos cedente no tempo fixado em contrato.

2.10 Inventrio

o levantamento fsico realizado periodicamente em toda empresa sob
responsabilidade do Departamento Administrativo, visando atualizao, a
conferncia, a avaliao e contabilizao de informaes entre os registros
do sistema e o levantamento fsico obtido.

2.11 Inventrio inopinado

o levantamento fsico dos bens patrimoniais mveis, realizado
extraordinariamente na empresa ou para atender uma necessidade
especfica, visando atualizao, a conferncia, a avaliao e contabilizao
de informaes entre os registros do sistema e o levantamento fsico obtido.

2.12 Relao de bens sob a responsabilidade de titular

a relao emitida pelo Departamento de Administrao para dar cincia
aos colaboradores para que saibam que so responsveis pela guarda e
conservao dos bens que esto sob sua responsabilidade.

Verso 1.1 2011
NORMA - TTULO:
Administrao de Bens
Patrimoniais

IN 10-2010 Pgina 3/7
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

2.13 Sada provisria

a transferncia de bens patrimoniais mveis para fora das instalaes da
empresa, em decorrncia da necessidade de conserto, manuteno ou do
arquivamento no depsito.

2.14 Termo de Responsabilidade para uso de Equipamentos

o documento por meio do qual o colaborador assume a responsabilidade
pela guarda, conservao e utilizao individual de um bem patrimonial por
ela alocado.

2.15 Transferncia de bens mveis

a movimentao dos bens entre os departamentos ou para o envio de
bens inservveis ou obsoletos para a rea do depsito da Eletrobras.

3. Diretrizes

3.1 Identificao e cadastramento

3.1.1 Para serem instalados ou utilizados na empresa, os bens patrimoniais
mveis adquiridos e os recebidos em doao ou comodato devem ser:

Vistoriados
Classificados
Identificados por meio de plaquetas de identificao patrimonial, contendo
cdigo alfanumricos, fixadas em lugar visvel, sem descaracterizar ou
adulterar o bem.
Registrados no cadastro de bens patrimoniais

3.1.1.1 Nos casos em que no seja possvel a fixao da plaqueta de
identificao patrimonial no bem mvel, deve ser encaminhado ao
Departamento Administrativo um documento com descrio do bem e as
caractersticas do fabricante (Nmero de srie, marca, modelo, valor do
bem, etc). A plaqueta, ento, deve ser fixada no prprio documento.

3.2 Inventrio

3.2.1 O processo de verificao fsica dos bens patrimoniais mveis deve
ser realizado conforme legislao especfica.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Administrao de Bens
Patrimoniais

IN 10-2010 Pgina 4/7
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

3.2.2 o inventrio anual dos bens patrimoniais mveis da empresa deve ser
concludo conforme data estabelecida pela Diretoria para realizao do
inventrio e divulgado a todas as reas da empresa.

3.2.3 O inventrio inopinado (efetuado em qualquer tempo) deve ser
realizado mediante iniciativa da rea de administrao ou a pedido da
Diretoria.

3.2.4 A realizao do inventrio deve ser coordenada pela rea de
administrao, indicando um representante para o acompanhamento deste
servio.

3.2.4.1 O representante indicado deve acompanhar o inventrio durante
todo o perodo de realizao do mesmo.

3.2.5 O inventrio deve ser realizado de forma a evitar transtornos rotina
da empresa.

3.3 Incorporao de bem ao patrimnio

3.3.1 Bem novo

3.3.1.1 Em caso de aquisio de um bem novo, deve ser dada entrada na
nota fiscal de compra do objeto para o registro dos dados no controle de
bens patrimoniais mveis e para identificao mediante a fixao da
plaqueta patrimonial, quando for possvel o emplacamento do bem.

3.3.2 Bem recuperado

3.3.2.1 Nos casos de recuperao de bens baixados, rea de
administrao dever criar um novo cadastro patrimonial, informando o
valor residual do bem na data relativa baixa.

3.4 Depreciao

3.4.1 A depreciao do bem patrimonial mvel deve ser linear, no sendo
atribudo valor residual ao bem ao trmino de sua vida til.

3.4.1.1 O clculo da depreciao cessa quando o valor lquido do bem chega
a zero.

3.4.2 Os bens disponveis devem sofrer depreciao.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Administrao de Bens
Patrimoniais

IN 10-2010 Pgina 5/7
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

3.5 Baixa patrimonial

3.5.1 Os bens patrimoniais mveis devem ser baixados contabilmente por
furto, roubo, sucateamento, obsolescncia, doao ou alienao.

3.5.2 A baixas patrimoniais decorrentes de alienao devem ser analisadas
pelo departamento de administrao.

3.5.3 A baixa patrimonial por furto ou roubo somente deve ocorrer aps
efetivo registro de ocorrncia policial.

3.5.4 A baixa patrimonial por alienao depende de avaliao prvia e de
licitao, conforme legislao vigente.

3.6 A rea de administrao deve:

3.6.1 Realizar o emplacamento do bem quando da sua aquisio.

3.6.2 Registrar no cadastro de bens patrimoniais mveis do patrimnio as
especificaes dos bens adquiridos ou transferidos, alocando-os na rea
correspondente.

3.6.3 Realizar o inventrio anual e inopinado.

3.6.4 Providenciar a transferncia de bens patrimoniais para o depsito.

3.6.5 Entregar os equipamentos de Tecnologia da Informao para os
usurios, ainda que tais bens requeiram instalaes.

3.6.6 Providenciar a baixa patrimonial quando aplicvel em caso de furto,
roubo ou extravio, alm dos procedimentos relativos alienao dos bens
mveis.

3.6.7 Efetuar a gesto dos contratos de cesso dos bens patrimoniais,
controlando, entre outros aspectos, os prazos de vigncia dos contratos e
data de vencimento dos seguros obrigatrios feitos pelas cessionrias.

3.6.8 Diligenciar providncias quanto s no-conformidades verificadas no
inventrio anual.

3.6.9 Identificar os casos de no-conformidade e comunicar ao DP e DS,
providenciando registro policial de ocorrncia em caso de furto, roubo, ou
qualquer outro tipo de desaparecimento dos bens patrimoniais mveis,
dentro das instalaes da empresa.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Administrao de Bens
Patrimoniais
IN 10-2010 Pgina 6/7
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

3.7 O Usurio de equipamento individual porttil deve:

3.7.1 Assinar o termo de Responsabilidade para o uso dos equipamentos.

3.7.2 Comunicar os casos de desaparecimento de bens patrimoniais sob sua
guarda ao Gerente Financeiro e Administrativo.

3.7.3 Providenciar imediatamente o Boletim de Ocorrncia nos casos de
furto ou roubo ocorridos fora das instalaes da empresa e encaminhar
cpia para o Departamento de Administrao.

3.7.4 Responder imediatamente s solicitaes enviadas pela rea de
administrao, referentes confirmao de posse dos equipamentos sob
sua responsabilidade.

3.7.5 Apresentar os equipamentos sob sua responsabilidade durante a
realizao do inventrio anual.

3.7.6 Apresentar os citados equipamentos tambm na realizao do
inventrio inopinado em, no mximo, 48 (quarenta e oito) horas, sempre
que solicitado pela rea de administrao.

4. Disposies Gerais

4.1 Devem ser observadas as normas coletivas vigentes.

pela rea envolvida e submetidas aprovao da Diretoria.

4.3 Revogam-se todos os documentos e disposies em contrrio.

5. Anexo

5.1 Termo de Responsabilidade.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:
Administrao de Bens
Patrimoniais
ANEXO I
IN 10-2010 Pgina 7/7
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

Termo de Responsabilidade

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:

Auditoria Interna
IN 11-2010 Pgina 1/5
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.
Adaptao Norma EAJ-01/2010 - Eletrobras

1 Objetivo

Estabelecer diretrizes para programao, execuo e divulgao dos
resultados dos trabalhos de auditoria e acompanhamento da implementao
das recomendaes da Auditoria Interna.

2 Conceitos

2.1. Ata de abertura o documento utilizado com a finalidade de
registrar a reunio de abertura de um trabalho de auditoria com a rea a
ser auditada.

2.2. Ata de encerramento o documento utilizado com a finalidade de
registrar a reunio realizada com a rea auditada e as demais reas
envolvidas, para apresentar os resultados e formalizar o encerramento do
trabalho de Auditoria Interna.

2.3. Acompanhamento da implementao de aes corretivas o
monitoramento das aes empreendidas pelas reas envolvidas realizado
pela Auditoria Interna para fins de atendimento s recomendaes contidas
no Relatrio de Auditoria.

2.4. Ordem de Servio o documento utilizado, no mbito da auditoria
interna, para autorizar o inicio de um trabalho de auditoria.

2.5. Papis de trabalho - So documentos que contm informaes
consideradas pelo auditor na sua anlise, constituindo o fundamento do
trabalho realizado.

2.6. Plano anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) o
documento que define a programao dos trabalhos de auditoria a serem
executados durante um determinado exerccio.

2.7. Relatrio Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT)
o relatrio das atividades desenvolvidas pela auditoria interna pertinentes
s aes planejadas constantes do PAINT do exerccio anterior e as
pertinentes s aes crticas ou no planejadas, mas que exigiram sua
atuao naquele mesmo perodo.

2.8. Relatrio de Auditoria o documento utilizado para registrar o
resultado de um trabalho de auditoria.

2.9. Trabalhos de auditoria So os trabalhos realizados pela auditoria
interna com a finalidade de examinar e avaliar a adequao e eficcia do

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:

Auditoria Interna
IN 11-2010 Pgina 2/5
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

sistema de controle interno da organizao e da qualidade de seu
desempenho.

3 Diretrizes

3.1. Plano anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT)

3.1.1. O plano anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) deve ser
elaborado em conformidade com o disposto na legislao vigente e nos
instrumentos normativos emitidos pela Controladoria-Geral da Unio CGU,
abordando no somente as aes previstas de auditoria interna e seus
objetivos, como tambm aquelas de desenvolvimento institucional e
capacitao previstas para o fortalecimento das suas atividades.

3.1.2. Na definio das atividades passveis de exames de auditoria, devem
ser considerados:

Os planos;
As metas;
Os objetivos;
Os programas e as polticas gerenciados ou executados por meio da
empresa;
A legislao aplicvel;
Os resultados e as recomendaes contidas nos ltimos trabalhos de
auditoria;
As recomendaes oriundas da Controladoria-Geral da Unio CGU;
As recomendaes e determinaes do Tribunal de Contas da Unio TCU;
As aes corretivas pendentes de atendimento.

3.1.3. Na elaborao do PAINT, deve ser considerada uma reserva tcnica
de homens-hora para atendimento s diversas demandas de execuo no
previstas para o exerccio.

3.1.4. Na determinao das aes de capacitao, devem ser considerados
os ao educacional necessrios aquisio de novos conhecimentos e
atualizao profissional contnua dos auditores.

3.1.5. O PAINT deve ser submetido anlise prvia da Controladoria-Geral
da Unio CGU, que deve expressar manifestao sobre o cumprimento
das normas e orientaes pertinentes, acrescida de observaes sobre as
atividades programadas e recomendao, quando for o caso, de incluso de
aes de auditoria que no tenham sido programadas, para atendimento a
pontos considerados relevantes.

Verso 1.1 2011

NORMA - TTULO:

Auditoria Interna
IN 11-2010 Pgina 3/5
Vigncia:
XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao:
Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

3.1.6. Aps a manifestao da Controladoria-Geral da Unio CGU, o PAINT
revisado pela auditoria interna deve ser submetido aprovao do Conselho
de Administrao CAE, nos prazos definidos nos instrumentos normativos
vigentes e, em seguida, encaminhado para conhecimento do Conselho Fiscal
CFE.

3.1.7. O PAINT, aprovado pelo Conselho de Administrao CAE, deve ser
encaminhado Controladoria-Geral da Unio CGU no prazo previsto nos
instrumentos normativos vigentes.

3.2. Trabalhos de auditoria

3.2.1. Os trabalhos de auditoria devem ser planejados de forma a preverem
adequadamente a natureza, a extenso e a profundidade dos exames de
auditoria a serem empregados, assim como a oportunidade e o momento
em que devem ser aplicados na rea a ser auditada.

3.2.2. Os procedimentos a serem observados em cada trabalho de auditoria
devem ser previamente definidos.

3.2.3. Ao incio de cada trabalho de auditoria, deve ser emitida pelo titular
da rea de auditoria interna uma ordem de servio especifica, indicando: o
objetivo do trabalho, as datas previstas para incio e trmino, e quantidade
estimada de homens-hora.

3.2.4. Posteriormente, devem ser registradas na ordem de servio as
efetivas datas de incio e trmino e a quantidade empregada de homens-
hora.

3.2.5. A auditoria interna deve organizar pasta especifica, para cada
trabalho de auditoria, a qual deve conter os documentos e papis de
trabalho a eles pertinentes.

3.3 Reunio de abertura do trabalho

3.3.1. Ao incio de cada trabalho de auditoria, deve ser realizada reunio de
abertura com a rea auditada, tendo a finalidade de: esclarecer os objetivos
do trabalho e informar o prazo para sua concluso.

3.3.2. As informaes e as definies citadas no item 3.3.1. devem ser
registradas na ata de abertura.

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3.4 Procedimentos bsicos de auditoria

3.4.1. O auditor deve aplicar procedimentos adequados a cada tipo de
trabalho, em extenso e profundidade convenientes, at que obtenham as
provas materiais e as informaes necessrias e suficientes para
fundamentar sua opinio.

3.4.2. As constataes oriundas dos exames realizados, os comentrios
conclusivos sobre cada assunto e a metodologia adotada para definio de
amostra, quando for o caso, devem ser registrados em papis de trabalho.

3.5 Reunio de encerramento

3.5.1. Ao trmino de cada trabalho de auditoria, efetuado no mbito da
empresa, deve ser realizada reunio de encerramento do auditor com a
rea auditada, durante a qual devem ser apresentados os fatos constatados
na execuo do trabalho, as informaes e justificativas das reas
envolvidas e os comentrios do auditor.

3.5.2. Os itens abordados na reunio devem ser registrados na ata de
encerramento, que ser parte integrante do relatrio de auditoria.

3.6 Relatrio de Auditoria

3.6.1. Para cada trabalho deve ser elaborado relatrio de auditoria, o qual
deve ser adequadamente planejado, elaborado e escrito, apresentando de
forma clara e concisa os objetivos, a abrangncia, os resultados do
trabalho, as recomendaes da auditoria interna e o prazo definido para
informao sobre a implementao de aes corretivas.

3.6.2. O relatrio de auditoria deve conter o resultado dos exames
realizados, mesmo que no tenha sido identificada qualquer falha.

3.6.3. Os relatrios de auditoria devem ser identificados com documentos
confidenciais e encaminhados aos titulares dos rgos executivos de direo
superior a que esto subordinadas as reas envolvidas, as quais recebem
cpias para conhecimento e implementao de providncias.

3.6.4. Devem ser encaminhadas pela auditoria interna Controladoria-
Geral da Unio CGU, em conformidade com os instrumentos normativos
vigentes, ao presidente e ao Conselho Fiscal da ELETROPAR CF, cpias dos
relatrios de auditoria.

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3.7 Acompanhamento da implementao de aes corretivas

3.7.1. A auditoria interna deve questionar as reas envolvidas sobre a
implementao de aes em atendimento s recomendaes explicitadas no
relatrio de auditoria.

3.7.2. As reas envolvidas devem observar os prazos definidos pela
auditoria interna para apresentao de informaes sobre a implementao
de aes corretivas.

3.7.3. A auditoria interna deve registrar o andamento das aes realizadas
e atendimento as recomendaes, at a sua implementao.

3.8 Relatrio Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT)

3.8.1. O Relatrio Anual de Atividades de Auditoria Interna RAINT deve
ser elaborado pela auditoria interna em conformidade com o disposto na
legislao vigente e nos instrumentos normativos emitidos pela
Controladoria-Geral da Unio CGU.

3.8.2. A auditoria interna deve enviar o RAINT Controladoria-Geral da
Unio CGU, no prazo previsto nos instrumentos normativos vigentes, e
encaminhar cpias ao Conselho de Administrao e ao Conselho Fiscal.

4 Disposies Gerais

4.1. garantido Auditoria Interna o livre acesso aos procedimentos,
registros, arquivos, documentos, dados, funes e atividades desenvolvidas
pela empresa, informatizada ou no.

4.2. A veracidade das informaes e a autenticidade dos documentos
fornecidos, utilizados na execuo do trabalho de auditoria, so de
responsabilidade das reas que os fornecem.

4.3. Devem ser observados os instrumentos normativos emanados pelos
rgos de controle competentes e a legislao vigente pertinente matria.

4.4. Revogam-se todos os documentos e disposies em contrrio.

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Adaptao Norma ERH-14/2009 - Eletrobras

1 Objetivo

Estabelecer diretrizes para a Educao Corporativa.

2 Conceitos

2.1 Ao Educacional de Natureza Aberta

Ao educacional oferecida por fornecedor de mercado, que no exclusiva
para os empregados da empresa.

2.2 Ao Educacional de Natureza Especial

Ao educacional ou cultural destinada especificamente a estagirios e
participantes do Programa Jovem Aprendiz da qual eventualmente tambm
podem participar empregados e seus dependentes reconhecidos pela
empresa.

2.3 Ao Educacional de Natureza Especfica

Ao educacional para o desenvolvimento/manuteno de competncias
exclusivas de determinada unidade organizacional.

2.4 Ao Educacional de Natureza Fechada

Ao educacional, contratada de fornecedor de mercado, planejada a partir
de demandas de uma ou mais reas da empresa, com formao de turma
exclusiva.

2.5 Ao Educacional de Natureza Institucional Ps-Graduao

Ao educacional realizada por meio de curso de nvel superior que segue
graduao, com carga horria mnima de 360 (trezentas e sessenta) horas,
reconhecida pela Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel
Superior (CAPES) como stricto sensu (Mestrado ou Doutorado) ou pela
Instituio de ensino superior que a oferta como de latu sensu
(Especializao e MBA).

2.6 Documento de Formalizao de Curso de Ps-Graduao - FCPG

Documento pelo qual o empregado/requisitado apresenta dados e
justificativa para escolha do curso e da instituio de ensino, justificativa
tcnica para sua indicao, compromisso de permanncia na empresa,
entrega de cpia do trabalho final e aprovao do gerente de departamento

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e do titular do rgo Executivo de Direo Superior a qual ele est
subordinado.

2.7 Educando

o empregado/requisitado, expatriado ou no, ou contratado para a funo
de confiana da administrao superior por prazo determinado e, onde
previsto, seus respectivos dependentes e o estagirio que participa de ao
educacional oferecida pela empresa nos critrios estabelecidos para cada
modalidade de ao educacional.

2.8 Formulrio de Ao Educacional em Idioma Estrangeiro FEI

Documento preenchido para solicitaes diversas relacionadas ao programa
corporativo de Idiomas da Eletrobras.

2.9 Formulrio de Avaliao de Ao educacional FAE

Formulrio individualizado para avaliao da reao do educando em
relao ao educacional oferecida; avalia opinio, relevncia, condies
de oferta, nvel de participao, facilidade de compreenso e potencial de
aplicao dos conhecimentos.

2.10 Formulrio de Especificao de Ao Educacional- FEA

o documento no qual a rea solicitante especifica as caractersticas da
ao educacional solicitada.

2.11 rgo executivo de Direo Superior

Cada uma das Diretorias, responsvel pela direo da empresa, que se
encontra sob as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administrao e sob as
decises da Diretoria Executiva.

2.12 Plano Anual de Educao Corporativa

o conjunto das aes educativas previstas para atender s necessidades
de ao educacional e desenvolvimento de pessoas na empresa e sua
respectiva previso oramentria.

2.13 Solicitao de Curso/Treinamento - STREI

o documento pelo qual o empregado/requisitado solicita inscrio em um
curso ou ao educacional, apresentando dados e justificativa para escolha
do curso e da instituio de ensino, justificativa tcnica para sua indicao,

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compromisso de permanncia na empresa e de entrega de cpia do
certificado.

2.14 Plano de Desenvolvimento Individual PDI

Contempla as necessidades e desenvolvimento para cada empregado.

2.15 Reprovao na Ao Educacional

Situao em que o educando, aps avaliao de aprendizagem ou de
desempenho, ou aferio de freqncia, no consegue atingir a mdia
necessria para sua aprovao.

2.16 Trancamento de Ao Educacional

a situao em que h suspenso temporria da participao da ao
educacional por um determinado perodo, a pedido do educando.

3. Diretrizes

3.1 Plano de Treinamento Anual

3.1.1 Os titulares das reas devem formalizar suas necessidades de
treinamento no formulrio de Levantamento de Necessidades de
Treinamento LNT.

3.1.2 O GFA deve estruturar o Plano de Treinamento Anual.

3.1.3 O GFA dever discutir e deliberar juntamente com a Diretoria
Executiva sobre as aes de treinamento e desenvolvimento.

3.1.4 A DE deve consolidar as demandas das reas no Plano de
Treinamento Anual.

3.1.5 O Plano de Treinamento deve ser analisado pela DE.

3.2 Gerais

3.2.1 A inscrio do educando em aes de treinamento deve ser efetuada
pela Gerencia Financeira e Administrativa GFA.

3.2.2 As solicitaes de treinamento das diversas reas devem ser
encaminhadas GFA por meio do FEA.

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3.2.3 As solicitaes de ao educacional que no tenham sido previstas no
PAEC devem ser realizadas, com antecedncia, de modo que se garanta um
prazo mnimo entre a liberao da solicitao de compras e o incio da ao
educacional, conforme segue:

Ao Educacional Prazo mnimo

Aberta 7 (sete) dias teis
Fechada 15 (quinze) dias teis

3.2.4 As solicitaes de aes educacional fechada, no planejada, das
diversas reas devem ser encaminhadas ao GFA por meio de FAE anexado
ao memorando do solicitante com respectiva justificativa.

3.2.5 A freqncia mnima obrigatria de 75% (setenta e cinco por cento)
da carga horria total deve ser observada em toda e qualquer ao
educacional.

3.2.5.1 O descumprimento do disposto no item anterior exigir a
justificativa formal por parte do educando e de seu gerente imediato,
conforme exposto no subitem 3.15.5.

3.2.6 O educando somente pode ser indicado para outro treinamento aps
ter encaminhado ao GFA a avaliao da ao educacional realizado por meio
de FAE.

3.2.7 So aceitas as seguintes justificativas nos casos de ausncia,
trancamento ou desistncia da ao educacional:

- obrigaes impostas pela empresa que venham a coincidir com os horrios
e/ou ao educacional a ser realizada ou em andamento;

- Portarias Governamentais ou Resolues de Diretoria Executiva DE
indicando o empregado para funes ou atribuies que no lhe permitam
dar continuidade ao educacional;

- transferncias do empregado para outra localidade de trabalho, com
mudana de domnio;

- as faltas justificadas previstas em norma especfica sobre o assunto ou
previses estabelecidas em Acordo Coletivo de Trabalho ACT.

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3.3 Ao Educacional de Natureza Institucional

3.3.1 A ao educacional de natureza institucional deve promover o
desenvolvimento/manuteno das competncias fundamentais e
estratgicas para empresa, bem como as que decorrem de obrigaes
legais.

3.3.2 Incluem-se nesta classificao, entre outras aes:

- capacitao de novos empregados;
- ps-graduao;
- idiomas estrangeiros; e
- cursos de funes institucionais Comisso Interna de Preveno
de Acidentes Cipa e Servios Especializado em Engenharia de
Segurana e em Medicina do Trabalho SESMT.

3.4 Ao Educacional de Natureza Institucional Idioma
Estrangeiro

3.4.1 A ao educacional regular em idiomas estrangeiro oferecida a
empregados, mesmo expatriados e, apenas neste caso, a seus
dependentes, reconhecidos pela empresa, e a requisitados, considerando
prioritariamente a vinculao aos seus processos de trabalho ou atividades
desempenhadas, a anlise a aprovao da rea da Diretoria Executiva, aps
preenchimento do FEI.

3.4.1.1 A ao educacional citada no subitem anterior pode ocorrer em duas
modalidades: presencial mediante reembolso e a distncia.

3.4.1.2 A participao em ao educacional de idiomas a distncia ocorre
apenas em casos justificados. Essa modalidade vlida apenas para
contrataes

3.4.1.3 Fica estabelecido que a partir de 01 de janeiro de 2011, o
reembolso ao empregado/requisitado nos cursos de idiomas deve ser de
70% (setenta por cento) do valor do curso presencial, limitado em 250,00.

3.4.1.4 o reembolso para ao educacional em idioma estrangeiro de
empregado expatriado, previsto em norma de expatriao, no limitado
ao percentual conforme subitem 3.4.1.3.

3.4.1.5 O dependente do empregado expatriado tem direito a reembolso de
valores pago por ao educacional em idioma estrangeiro, conforme
previsto na norma especfica.

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3.4.1.6 O expatriado fica responsvel por enviar ao GFA o relatrio de
frequncia relativo ao perodo estudado.

3.4.2 O educando pode optar por apenas uma ao educacional em idioma
estrangeiro por vez, salvo em situao do interesse da empresa, justificada
por memorando para DE.

3.4.3 Na modalidade reembolso o educando pode escolher, dentre as
escolas de idiomas do mercado, a instituio de sua preferncia.

3.4.3.1 A ao educacional ministrada por profissional autnomo s pode
ocorrer por interesse da empresa, com memorando de justificativa da
demanda assinado pela DE.

3.4.4 O educando deve inscrever-se na escola de idioma de sua escolha,
qual deve solicitar os documentos abaixo discriminados, sendo sua
responsabilidade encaminh-los rea GFA:

- cpia do contrato social;
- cpia do alvar;
- declarao de tributos que informe o regime tributrio em que a escola se
insere.

3.4.4.1 A apresentao dos documentos acima no necessria caso a
escola j os tenha apresentado devido inscrio de outro educando.

3.4.5 Na modalidade reembolso o educando deve efetuar o pagamento
diretamente escola escolhida, podendo solicitar reembolso ELETROPAR,
mediante apresentao na rea de GFA, anexos ao FEI, documento da
escola que comprove sua freqncia mensal e de nota fiscal ou boleto
bancrio contendo:

- nome de instituio;
- endereo;
- CNPJ;
- inscrio estadual e/ou municipal;
- nome do aluno;
- descrio do servio prestado;
- ms de referncia;
- nvel e/ou mdulo em curso;
- valor do pagamento efetuado;

3.4.5.1 Os documentos enviados at o dia 5 (cinco) permitem reembolso
at o dia 15 (quinze) do ms corrente. Os documentos enviados aps o dia
5 (cinco) e at o dia 20 (vinte), s permitem reembolso no ms seguinte.

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3.4.5.2 O educando pode, alternativamente, apresentar recibo de
pagamento contendo os mesmos dados citados, desde que esse seja
acompanhando de documento comprobatrio de iseno de emisso de nota
fiscal.

3.4.5.3 Os empregados desligados da empresa podem solicitar reembolso
at o prazo-limite de 30 (trinta) dias aps a data de desligamento.

3.4.5.4 O educando deve solicitar o reembolso em at 60 (sessenta) dias
aps o final do ms cursado.

3.4.6 O valor-limite a ser reembolsado deve ser proposto pela rea GFA e
aprovado pela DE.

3.4.7 No permitido o pagamento pela ELETROPAR, bem como pelas
unidades organizacionais, com recursos do item oramentrio de
treinamento especfico, de valores referentes a:

- excedente de mensalidade conforme fixado no item 3.4.6;
- custos decorrentes de provas de proficincia em lngua estrangeira;
- prova de nivelamento;
- provas de segunda chamada ou recuperao.

3.4.7.1 A ELETROPAR reembolsa tambm as despesas referentes a:

- material didtico, at o valor limite estabelecido na Resoluo Eletrobras
n 03/2010; e
- cursos preparatrios para exames de idioma estrangeiro;

3.4.8 A ELETROPAR deve reembolsar as despesas com a ao educacional
de um mesmo idioma (nveis bsico, intermedirio e avanado) por no
mximo 04 (quatro) anos de estudos contnuos.

3.4.9 O educando deve programar seus cursos fora do horrio de
expediente e controle de freqncia.

3.4.10 O educando que apresentar absentismo superior a 25% (vinte e
cinco por cento) no ms deve ser suspenso seu direito de recebimento de
reembolso relativo a esse ms.

3.4.11 Deve ser caracterizado o abandono quando o educando apresentar
absentesmo superior a 25% (vinte e cinco por cento) por dois meses
consecutivos.

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3.4.12 No caso citado no item 3.4.11, ou caso haja reprovao por dois
perodos consecutivos, o educando fica impossibilitado de receber
reembolso pelo prazo de 12 (doze) meses.

3.4.13 O educando que, por qualquer motivo, seja de ordem pessoal ou
profissional, inclusive frias, necessite cancelar sua inscrio no curso
durante o ano ou suspender temporariamente seu treinamento por um
perodo que resulte em absentesmo superior a 25% (vinte cinco por cento)
no ms, deve informar rea GFA por e-mail, justificando o motivo de sua
ocorrncia, com antecedncia de 15 (quinze) dias, para evitar as aes
descritas nos itens 3.4.10 3.4.12.

3.4.14 No so permitidas novas inscries para nveis de treinamento
(bsico, intermedirio, avanado e conversao) que tenham sido
concludos.

3.4.15 A troca de instituies de ensino durante o ano somente permitida
em situaes excepcionais que impeam a continuidade do curso.

3.4.15.1 Qualquer outra situao deve ser justificada pelo empregado e
analisada pela GFA.

3.4.15.2 O educando deve comunicar a ocorrncia rea GFA, com
antecedncia, por e-mail, e manifestar sua inteno de cancelar a inscrio
ou de continuar o curso em outra instituio.

3.4.16 O educando pode solicitar interrupo (trancamento) para um
mesmo nvel 1 (uma) vez apenas, mediante justificativa enviada por
memorando ao GFA.

3.4.17 Qualquer solicitao relativa ao educacional em idioma
estrangeiro deve ser submetida ao GFA, por meio do FEI.

3.4.18 O educando reprovado pode continuar os estudos s suas expensas
at que conclua o nvel em que no teve aprovao. Essa aprovao
exigida para que ele volte a solicitar a continuidade do reembolso para os
nveis subsequentes.

3.4.18.1 O educando reprovado no pode optar por iniciar estudos em outro
idioma pelo prazo de 12 (doze) meses, excetuando os casos previstos no
subitem 3.2.5.

3.4.19 Na concluso do nvel ou do curso, o educando deve encaminhar
rea de educao corporativa o certificado emitido pela escola no qual se
declare o nvel concludo.

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3.5 Ao Educacional de Natureza Institucional Ps-graduao

3.5.1 As indicaes para participao no programa de Ps-Graduao
devem ser:

- feitas 1 (uma) vez por ano.

- recomendadas pelo superior e submetidas a aprovao da DE.

3.5.1.1 Esta ao educacional aplicvel a empregados/requisitados de
nvel superior que cumpram todas as exigncias e pr-requisitos da
instituio de ensino e curso selecionados, bem como as formalidades
internas da empresa.

3.5.2 A participao da ao educacional em cursos de ps-graduao deve
ser indicada pela DE observando-se as seguintes condies:

- a priorizao das necessidades de capacitao de pessoas que tenham
sido detectadas pelos gerentes de nvel hierrquico A;

- o vnculo entre o curso e a atividade executada pelo
empregado/requisitado;

- o retorno esperado para as empresas;

- a contagem de prazos mnimos de tempo de atividade do candidato a
educando na empresa, conforme segue:

a) 1 (um) ano, a partir da data de admisso, at a data de indicao pela
DE (Diretoria Executiva), no caso de ao educacional de ps-graduao na
modalidade presencial;

b) 06 (seis) meses, a partir da data de admisso, at a data de indicao
pela DE, no caso de ao educacional de ps-graduao lato sensu
realizados na modalidade distncia caso haja vagas no preenchidas;

3.5.2.1 A formalizao das indicaes deve ser realizada pelo
preenchimento do formulrio FCPG.

3.5.2.2 O FCPG deve ser carimbado e assinado pelo solicitante e pela DE e
deve conter justificativa condizente com as atividades executadas pela rea
de atuao do empregado, conforme descrio do Manual de Organizao
da ELETROPAR.

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3.5.3 Deve ser considerada como data de concluso da ao educacional de
ps-graduao a data de emisso do certificado de concluso/diploma.

3.5.4 O empregado/requisitado somente pode se candidatar a outro curso
de longa durao aps o perodo de 2 (dois) anos da concluso de curso
anterior.

3.5.5 A ELETROPAR no pode custear nem reembolsar despesas relativas a:

- processos seletivos para ingresso nas instituies;
- inscries;
- exames de segunda chamada;
- disciplinas que j tenham sido cursadas nas quais o educando tenha
sofrido reprovao;
- materiais didticos, deslocamentos, alimentao e outras taxas extras
eventualmente cobradas pela instituio; e
- pagamentos efetuados pelo educando fora do ano-base em que tenha
ocorrido sua indicao pela empresa.

3.5.6 O trabalho de concluso (monografia, dissertao ou tese) deve estar
vinculado ao negcio da empresa.

3.5.6.1 Aps concludas as disciplinas do curso, o educando deve entregar
seu trabalho de concluso de curso dentro dos seguintes prazos:

Curso Prazo
Cursos de ps-graduao lato sensu 12 (doze) meses
Cursos de mestrado 24 (vinte e quatro) meses, incluindo a
defesa da dissertao
Cursos de doutorado 36 (trinta e seis) meses, incluindo a defesa
da tese

3.5.7 O empregado/requisitado deve permanecer no Sistema Eletrobras,
aps concluso da ao educacional, pelo prazo mnimo de:

Curso Prazo
Cursos de ps-graduao lato sensu 24 (vinte e quatro) meses
Cursos de mestrado 36 (trinta e seis) meses
Cursos de doutorado 60 (sessenta) meses

3.5.7.1 Na ocorrncia de no cumprimento dos prazos estabelecidos no
item 3.6.1, caso venha a cancelar sua inscrio, ou seja reprovado no
curso, o empregado deve ressarcir a empresa de todos os custos por ela
incorridos, decorrentes desse educando, autorizando o desconto do valor

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total custeado, em folha de pagamento, respeitado o limite mensal da
margem consignvel.

3.5.7.1.1 Devem ser considerados excees a esse dispositivo os casos
previstos no subitem 3.2.5.

3.5.7.2 Caso o empregado solicite o seu desligamento do Sistema
Eletrobras durante o curso ou, dentro do perodo de permanncia
estabelecido no item 3.7, o empregado deve ressarcir a empresa de todos
os custos por ela incorridos, decorrentes desta ao educacional,
autorizando o desconto do valor total custeado pela empresa em sua
resciso contratual, respeitando-se o limite legal de uma remunerao.
Caso haja valor residual, este deve ser abatido em recebimentos de futuros
crditos.

3.6 Ao Educacional de Natureza Especial

3.6.1 Podem participar de visitas tcnicas e culturais os empregados, os
participantes do Programa Jovem Aprendiz e os estagirios, mediante envio
de formulrio anexo ao informe especfico divulgado pela rea de
desenvolvimento corporativo, assinado pelo titular da rea qual estejam
vinculados autorizando sua participao mesmo quando a visita ocorre no
horrio de trabalho.

3.7 Ao Educacional de Natureza Especfica Aberta

3.7.1 As solicitaes de ao educacional de natureza especfica e aberta
que no tenham sido previstas no PAEC devem ser submetidas anlise e
parecer da Diretoria Executiva.

3.8 Ao Educacional de Natureza Especfica Fechada

3.8.1 As solicitaes de ao educacional de natureza especfica e fechada
que no tenham sido previstas no plano de Treinamento Anual devem ser
realizadas com antecedncia de modo que se garanta o prazo mximo de
15 (quinze) dias teis entre a liberao da solicitao e o inicio do
treinamento.

3.8.2 A rea solicitante deve realizar pesquisa de preos obtidos de
fornecedores do mercado e encaminhar, no mnimo 03 (trs) propostas
para o GFA.

3.8.3 A ao educacional de natureza especfico fechado realizado por
empregado ou requisitado da empresa deve ser pago com recursos da rea

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solicitante e organizado pela GFA, que realiza as inscries e contrata os
fornecedores do treinamento.

3.10 A Diretoria Executiva da ELETROPAR

3.10.1 Atender as solicitaes feitas pelo titular da GFA para deliberar sobre
solicitaes de ao educacional.

3.10.2 Dar cincia aos gerentes de nvel hierrquico A dos processos de
abertura de vagas de ao educacional para que esses possam efetuar as
indicaes segundo as suas necessidades locais de capacitao de pessoal.

3.10.3 Avaliar de forma crtica as demandas de ao educacional de sua
diretoria de modo a encaminh-las GFA com justificativas detalhadas.

3.11 O Gerente Financeiro e Administrativo (GFA) deve:

3.11.1 Gerenciar as verbas destinadas aos treinamentos especial e
institucional.

3.11.2 Divulgar as aes de treinamento e desenvolvimento pelos meios
eletrnicos disponveis.

3.11.3 Promover a realizao de treinamento de capacitao de novos
empregados.

3.11.4 Efetuar a contratao de fornecedor para qualquer ao de
treinamento institucional, especfico ou especial.

3.11.5 Providenciar e acompanhar a ao educacional, assegurando a
realizao das atividades contratadas.

3.11.6 Fornecer certificados, quando cabvel.

3.11.7 Acompanhar o educando, em parceria com a rea a qual
subordinado, informando-a de sua freqncia e de seu desempenho,
quando cabvel.

3.11.8 Avaliar as aes educacionais por meio de ferramentas apropriadas.

3.11.9 Incentivar e promover a gesto dos conhecimentos resultantes dos
treinamentos realizados de forma a torn-los explcitos e acessveis a toda a
empresa.

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3.12 O titular da rea qual o educando subordinado deve:

3.12.1 Identificar e suprir as necessidades de desenvolvimento de
competncias dos empregados/requisitados sob sua subordinao.

3.12.2 Dar condio para a participao efetiva do educando nas aes de
treinamento.

3.12.3 Acompanhar, em parceria com a GFA, a frequncia e o desempenho
do educando que esteja sob sua subordinao.

3.12.4 Avaliar, no FAE, se ao de treinamento especfico realizada supriu
efetivamente as lacunas de competncias relativas aos processos
especficos de sua rea.

3.12.5 Incentivar e promover a disseminao, dentro de sua unidade
organizacional, dos conhecimentos adquiridos pelo educando.

3.13 O Educando deve:

3.13.1 Cumprir todos os critrios para aprovao no treinamento que sejam
exigidos por esta norma e/ou pela instituio que realiza o treinamento.

3.13.2 Enviar ao GFA o FAE devidamente preenchido e assinado at 07
(sete) dias aps o trmino do treinamento.

3.13.3 Cooperar em todas as iniciativas tendentes a melhorar as condies
da ao educacional.

3.13.4 Entregar ao GFA cpia digital do trabalho final de curso de ps-
graduao (tese, dissertao, monografia ou artigo), exigido pela instituio
que realiza o treinamento, cujo tema, sempre que possvel, deve estar
relacionado com as atividades exercidas na ELETROPAR.

3.13.5 Formalizar para o GFA, via memorando assinado por seu titular
imediato (treinamentos especficos ou fechados) ou por membro de
Diretoria (treinamentos de Ps-graduao e de desenvolvimento gerencial),
a ausncia, o trancamento ou a desistncia de uma ao de treinamento de
que esteja participando ou para qual tenha recebido indicao.

3.13.5.1 O educando fica sujeito a sanes relativas ao educacional
especfica caso a justificativa no seja aceita.

3.13.6 Disseminar, em sua unidade organizacional, o conhecimento
adquirido durante a ao de treinamento de que tenha participado.

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4 Disposies Gerais

4.1 Atividades e eventos desenvolvidos pelas reas da empresa que sejam
disseminados interna ou externamente e gerem conhecimento coletivo
explcito devem ser consideradas e computadas como aes educacionais,
devendo, portanto ser informadas com a devida antecedncia ao GFA para
os registros e providncias necessrias.

4.2 As aes educacionais realizadas fora do Estado de lotao do
empregado/requisitado ou fora do pas devem seguir diretrizes de normas
especficas de viagens no pas e de viagem ao exterior.

4.3 Devem ser observadas as determinaes da Constituio Federal CF,
da Consolidao das Leis Trabalhistas CLT, dos Acordos Coletivos de
Trabalho ACTs e da legislao especfica.

pela rea envolvida e submetidas aprovao da Diretoria Executiva.

4.5 Revogam-se todos os documentos e disposies contrrios a esta
norma.

5 Anexos

- Formulrio de Avaliao da Ao Educacional FAE (ANEXO I)

- Formulrio de Especificao da Ao Educacional FEA (ANEXO II)

- Formulrio de Curso de Ps-Graduao FCPG (ANEXO III)

- Solicitao de Treinamento STREI (ANEXO IV)

- Formulrio de Ao Educacional em Idioma Estrangeiro. - FEI (ANEXO V)

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