ESTATUTO DE CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

( * )
( * ) Aprobado por la Junta General de Accionistas de 6 de mayo de 1998.
TITULO PRIMERO
DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, DURACION Y FECHA DE INICIO DE
ACTIVIDADES
Artculo 1.- La sociedad se denomina Corporacin Aceros Arequipa, Sociedad
Annima, pudiendo utilizar el nombre de Aceros Arequipa en los productos que fabrica
y distribuye.
Artculo 2.- La sociedad tiene por objeto dedicarse a:
1.) La manufactura y elaboracin, as como distribucin y venta de hierro, acero y otros metales
y sus derivados, en sus diferentes formas y calidades.
2.) Elaborar y comercializar los insumos y elementos que se utilizan como materia prima en los
bienes y productos indicados, para lo que podr realizar petitorios mineros y actividades de
cateo, prospeccin, exploracin, explotacin y dems propias de la actividad minera.
3.) Importar y exportar para su utilizacin, distribucin y venta los bienes y productos
mencionados.
4.) Transferir bajo cualquier modalidad, la tecnologa adquirida o desarrollada por la empresa.
5.) Asimismo tendr como objeto dedicarse a la actividad de Depsito Autorizado de Aduanas y
a la de Transporte Pblico de Carga a nivel nacional internacional.
6.) Cualquier otra actividad industrial o comercial que acuerde la Junta General de Accionistas.
MODIFICADO POR JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE 24 DE MARZO DEL
2011 DE LA FORMA SIGUIENTE:
Artculo 2.- La sociedad tiene por objeto dedicarse a:
1.) La manufactura, elaboracin, comercializacin, distribucin y venta de hierro,
acero, otros metales y sus derivados, en diferentes formas y calidades; as
como productos de ferretera y construccin en general.
2.) Elaborar y/o comercializar los insumos y elementos que se utilizan como
materia prima en los bienes y productos indicados
3.) Importar y exportar para su utilizacin, distribucin y venta, los bienes y
productos mencionados.
4.) Realizar actividades mineras, principalmente petitorios, cateo, prospeccin,
exploracin, explotacin, beneficio, transporte minero y dems actividades
propias de la minera, para la explotacin y beneficio de metlicos y no
metlicos; incluyendo actividades conexas, tales como compra, importacin,
exportacin, venta, distribucin consignacin y comercializacin de todo tipo
de minerales, entre otras..
5.) Transferir bajo cualquier modalidad, la tecnologa adquirida o desarrollada por
la empresa.
6.) La actividad de Depsito Autorizado de Aduanas y la de Transporte Pblico de
Carga en el mbito nacional e internacional.
7.) La realizacin de actividades de recoleccin, transporte y comercializacin de
residuos slidos, de conformidad con las normas legales de la materia.
8.) Actividades agrcolas en general y acciones de preservacin y mejoramiento
del medio ambiente.
9.) Cualquier otra actividad industrial o comercial que acuerde la Junta General de
Accionistas.
Artculo 3.- La sociedad est domiciliada en Arequipa, pudiendo constituir plantas
industriales, sucursales, agencias u oficinas en los lugares de la Repblica o del
extranjero, que la Junta General de Accionistas estime conveniente.
Artculo 4.- La duracin de la sociedad es indefinida.
Artculo 5.- La sociedad inicia sus actividades en la fecha de otorgamiento de la
Escritura Pblica correspondiente.
TITULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
Artculo 6.- El capital de la sociedad es de S/.176903,401.00 (Ciento setentiseis millones
novecientos tres mil cuatrocientos uno y 00/100 Nuevos Soles) dividido en 176903,401 acciones
de un valor nominal de S/.1.00 (Un Nuevo Sol) cada una, ntegramente suscritas y totalmente
pagadas.
MODIFICADO POR JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE 22 DE MARZO DEL
2012 DE LA FORMA SIGUIENTE:
Artculo 6.- El Capital de la sociedad es de S/. 897023,614 (Ochocientos noventa y
siete millones veintitrs mil seiscientos catorce y 00/100 Nuevos Soles), dividido en
897023,614 acciones, de un valor nominal de S/. 1.00 (Un Nuevo Sol) cada una,
ntegramente suscritas y pagadas.
Artculo 7.- La responsabilidad de cada accionista queda limitada al monto nominal de
las acciones que posea, es decir, a su parte del capital suscrito y pagado.
Artculo 8.- Las acciones sern nominativas. No pueden emitirse acciones que no
hayan sido suscritas.
Artculo 9.- Las acciones emitidas, cualquiera sea su clase, se representan por
certificados, por anotaciones en cuenta, o en cualquier otra forma que permita la Ley. Los
certificados de acciones consignarn obligatoriamente lo siguiente:
1.) La denominacin de la sociedad, su domicilio, duracin, la fecha de la escritura
pblica de constitucin, el notario ante el cual se otorg y los datos de inscripcin de
la sociedad en el Registro.
2.) El monto del capital y el valor nominal de cada accin.
3.) Las acciones que representa el certificado, la clase a la que pertenece y los
derechos y obligaciones inherentes a la accin.
4.) La cantidad desembolsada por las acciones o la indicacin de estar completamente
pagadas.
5.) Los gravmenes o cargas que se puedan haber establecido sobre la accin.
6.) Cualquier limitacin a su transmisibilidad.
7.) La fecha de emisin y el nmero de certificado.
Artculo 10.- Los certificados de acciones provisionales consignarn obligatoriamente
los datos indicados en el artculo anterior, en cuanto sean aplicables.
Artculo 11.- Los certificados de acciones definitivos o provisionales sern firmados por
el Presidente del Directorio o el que haga sus veces y por un Director.
Artculo 12.- Los certificados de acciones se extendern en libros talonados y tendrn
numeracin correlativa. Los certificados podrn expedirse por el total de acciones que el
accionista posea o por las parcialidades de acciones que l mismo indique.
Artculo 13.- Las acciones se inscribirn en la Matrcula de Acciones que se llevar en
un libro especialmente abierto a dicho efecto o en hojas sueltas, debidamente legalizados,
o en anotaciones en cuenta o en cualquier otra forma que permita la ley. En ella se
anotarn las creaciones, emisiones, transferencias, los canjes y desdoblamientos de
acciones, la constitucin de derechos y gravmenes sobre las mismas, las limitaciones a
la transferencia y los convenios entre accionistas o de accionistas con terceros que
versen sobre las acciones o que tengan por objeto el ejercicio de los derechos inherentes
a ellas.
Artculo 14.- La transferencia de acciones se realizar de acuerdo a las normas legales
sobre acciones cotizadas en el Mercado de Valores.
Artculo 15.- La sociedad reputar al propietario o a quin aparezca como tal, en la
Matrcula de Acciones. Cuando una o ms acciones pertenezcan a varias personas, los
condminos debern designar un representante comn ante la sociedad, el cual ejercitar
los derechos del socio, sin perjuicio que todos los copropietarios respondan
solidariamente frente a la sociedad de las obligaciones derivadas de la calidad de
accionistas.
En caso de prdida, robo, extravo o destruccin de un certificado de acciones, la
sociedad emitir un nuevo certificado a favor de la persona que aparezca como
propietario del mismo, segn la Matrcula de Acciones, extendindose un acta en la que
conste la anulacin del certificado, firmada por el Presidente del Directorio y un Director.
De ser el caso se aplicarn las normas legales del Mercado de Valores sobre el registro
de acciones en forma mecanizada.
Artculo 16.- La sociedad solamente podr adquirir sus propias acciones en los casos
contemplados por la Ley General de Sociedades.
En ningn caso la sociedad puede entregar prstamos o dar anticipos con garanta de sus
propias acciones, bajo responsabilidad del Directorio.
TITULO TERCERO
CUENTA PARTICIPACION PATRIMONIAL DEL TRABAJO
Artculo 17.- La empresa llevar una Cuenta Participacin Patrimonial del Trabajo, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Artculo 18.- La Cuenta Participacin Patrimonial del Trabajo est conformada por
Acciones del Trabajo distribuidas en la forma que consta de los Registros
correspondientes, los que reflejarn sus modificaciones anuales.
Artculo 19.- El registro, transferencia y derechos reales que afecten los valores
integrantes de la Cuenta Participacin Patrimonial, se llevarn en Libros de Registros en
la forma que sealan las disposiciones legales vigentes.
Artculo 20.- Las transferencias de las Acciones del Trabajo se realizarn de acuerdo a
las normas legales sobre acciones cotizadas en Bolsa de Valores.
Artculo 21.- Las Acciones del Trabajo que conforman la Cuenta Participacin
Patrimonial del Trabajo tendrn derecho a una distribucin preferencial de dividendos y se
mantendrn hasta que la sociedad convenga con sus titulares la redencin de las mismas,
quedando expresamente establecido que dichas acciones nicamente otorgan derechos
patrimoniales sin intervencin ni voto en las Juntas Generales de Accionistas ni el
Directorio.
Artculo 22.- En los casos de aumento de Capital Social por nuevos aportes, acordados
por las Juntas Generales de Accionistas, los tenedores de Acciones de Trabajo, a ttulo
individual, tienen en derecho de efectuar aportes a la sociedad en proporcin a su
participacin en la Cuenta Participacin Patrimonial del Trabajo, que se destinarn a
incrementar dicha cuenta, slo con el objeto de mantener la proporcin existente entre
ella y el Capital Social. La parte no suscrita por un accionista titular de Acciones del
Trabajo podr serlo por los otros accionistas de ttulos similares en forma proporcional.
Queda aclarado que las capitalizaciones de deudas constituyen, para estos efectos,
capitalizaciones de nuevos aportes.
Los accionistas de Acciones del Trabajo que efecten estos aportes, que son facultativos
y no obligatorios, recibirn nuevas Acciones del Trabajo que les concedern
exclusivamente derechos patrimoniales sin intervencin ni voto en las Juntas Generales
de Accionistas y Directorio.
TITULO CUARTO
DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Artculo 23.- La Junta General de Accionistas es el rgano supremo de la sociedad, y
se compone de todos los accionistas que de acuerdo con el presente Estatuto, tengan
derecho a concurrir y a votar en las expresadas reuniones. Las decisiones de la Junta
tomadas de acuerdo a ley y a este Estatuto, obligan a todos sus accionistas y priman
sobre las decisiones de los otros rganos de la sociedad.
Artculo 24.- Las Juntas Generales de Accionistas se realizarn en las oficinas de la Sociedad,
en la ciudad de Lima y slo podrn tratar sobre los asuntos contemplados en la convocatoria, salvo
lo establecido en el Artculo 30
MODIFICADO POR JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE 24 DE MARZO DEL
2011 DE LA FORMA SIGUIENTE:
Artculo 24. - Las Juntas Generales de Accionistas se realizarn en la ciudad de
Lima, en ellas slo podrn tratarse los asuntos contemplados en la convocatoria,
salvo lo establecido en el Artculo 30.
Artculo 25.- La Junta General Obligatoria Anual de Accionistas se realizar cuando
menos una vez al ao, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha del cierre del
ejercicio anual.
Compete a estas juntas:
1.) Pronunciarse sobre la gestin social y los resultados econmicos del ejercicio
anterior expresados en los estados financieros del ejercicio anterior.
2.) Resolver sobre la aplicacin de utilidades, si las hubiere.
3.) Elegir cuando corresponda a los miembros del directorio y fijar su retribucin.
4.) Designar o delegar en el Directorio la designacin de los auditores externos, cuando
corresponda; y
5.) Resolver sobre los dems asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre
cualquier otro consignado en la convocatoria.
Artculo 26.- La Junta General de Accionistas podr reunirse de forma extraordinaria en
cualquier tiempo, compete a sta junta:
1.) Remover a los miembros del Directorio y elegir a sus nuevos integrantes.
2.) Modificar el estatuto social.
3.) Aumentar o reducir el capital.
4.) Emitir obligaciones.
5.) Acordar la enajenacin, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el
cincuenta por ciento del capital de la sociedad.
6.) Disponer investigaciones y auditoras especiales.
7.) Acordar la Transformacin, fusin, escisin, reorganizacin, disolucin y liquidacin
de la Sociedad.
8.) Resolver en los casos en que la ley o el estatuto disponga su intervencin y en
cualquier otro que requiera el inters social.
Artculo 27.- El Directorio convocar a la Junta General de Accionistas cuando lo ordene
la ley, lo estime conveniente a los intereses sociales, o lo solicite notarialmente un nmero
de accionistas que represente, al menos, el veinte por ciento de las acciones suscritas
con derecho a voto. En este caso, la Junta deber ser convocada mediante aviso que se
publicara para el efecto dentro de los quince (15) das de recibida la solicitud. La junta
deber ser convocada para celebrarse dentro de los quince (15) das siguientes a la
publicacin de la convocatoria.
Artculo 28.- El aviso de convocatoria de la Junta General Obligatoria Anual de
Accionistas debe ser publicado con una anticipacin no menor de diez (10) das al de la
fecha fijada para su celebracin, en los dems casos, salvo aquellos en que la ley fije
plazos mayores, la anticipacin de la celebracin ser no menor de tres (3) das.
Las convocatorias se publicaran en la ciudad de Arequipa en el diario encargado de la
insercin de los avisos judiciales, y en la ciudad de Lima en el Diario Oficial "El Peruano" y
otro de los diarios de mayor circulacin en esta ciudad.
Artculo 29.- Si la Junta General de Accionistas debidamente convocada no se celebrara
en primera convocatoria, ni se hubiese previsto en el aviso la fecha de la segunda, sta
deber ser anunciada con los mismos requisitos de publicidad que la primera y con la
indicacin que se trata de segunda convocatoria, dentro de los diez (10) das siguientes a
la fecha de la Junta no celebrada y con tres (3) das de antelacin, por lo menos a la
fecha de la reunin.
Artculo 30.- No obstante lo dispuesto en los artculos precedentes, la Junta se
entender convocada y quedar vlidamente constituida, siempre que estn presentes
accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y los
asistentes acepten por unanimidad, la celebracin de la Junta y los asuntos que en ella se
propongan tratar.
Artculo 31.- Tienen derecho a asistir a la Junta General, los titulares de acciones
nominativas inscritas en la "Matrcula de Acciones", hasta los dos (2) das anteriores al de
celebracin de la Junta General.
Los directores y el gerente general que no sean accionistas pueden asistir a la Junta
General con voz pero sin voto.
El estatuto, la propia Junta General o el Directorio pueden disponer la asistencia, con voz
pero sin voto, de funcionarios, profesionales y tcnicos al servicio de la sociedad o de
otras personas que tengan inters en la buena marcha de los asuntos sociales.
Artculo 32.- Las sociedades o Corporaciones que fueren accionistas sern
representadas por sus personeros legales o apoderados.
Los accionistas en general podrn hacerse representar en las Juntas Generales por
medio de apoderados, bastando para esto una simple carta-poder, con carcter especial
para cada Junta. En caso que se desee otorgar un poder permanente que sirva para
todas las Juntas de Accionistas, se deber otorgar por Escritura Pblica.
Artculo 33.- El qurum se computa y establece al inicio de cada junta. Comprobado el
qurum el presidente la declara instalada.
En la Juntas Generales de Accionistas convocadas para tratar asuntos que, conforme a
ley o al estatuto, requieren concurrencias distintas, cuando un accionista as lo seale
expresamente y deje constancia al momento de formularse la lista de asistentes, sus
acciones no sern computadas para establecer el qurum requerido para tratar alguno o
algunos de los asuntos a que se refiere el artculo 26 del presente estatuto.
Las acciones de los accionistas que ingresan a la junta despus de instalada no se
computan para establecer el qurum pero respecto de ellas se puede ejercer el derecho
de voto.
El qurum para las Juntas Generales de Accionistas estar formado cuando menos por el
cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto. Si no se obtiene
qurum en la primera citacin se convocar nuevamente a Junta, siendo suficiente la
concurrencia de cualquier nmero de acciones suscritas con derecho a voto.
En las Juntas Generales de Accionistas que traten sobre los asuntos a que se refiere el
artculo 26 del presente estatuto, se requiere en primera convocatoria la concurrencia de
accionistas que representen, al menos, las dos terceras partes de las acciones suscritas
con derecho a voto. En segunda convocatoria, bastar que concurran accionistas que
representen tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto.
Los acuerdos se adoptarn por mayora absoluta de las acciones suscritas con derecho a
voto representadas en la junta. Cuando se trate de los asuntos a que se contrae el
prrafo anterior, se requiere que el acuerdo se adopte por un nmero de acciones que
represente, cuando menos, la mayora absoluta de las acciones suscritas con derecho a
voto.
Artculo 34.- Presidir las Juntas Generales de Accionistas el Presidente del Directorio,
y en su ausencia, el Vicepresidente. Si este ltimo tambin se encuentra ausente, la
Junta ser presidida por el Director de ms edad que se encuentre presente.
Actuar como Secretario el Gerente General. Si hubieran varios Gerentes, cualquiera de
ellos, y en su defecto el accionista que designe el Presidente.
Artculo 35.- A solicitud de accionistas que representen al menos el veinticinco por
ciento de las acciones suscritas con derecho a voto la Junta General de Accionistas se
aplazar por una sola vez, por no menos de tres (3) ni ms de cinco (5) das y sin
necesidad de nueva convocatoria, para deliberar y votar los asuntos sobre los que no se
consideran suficientemente informados.
Cualquiera que sea el nmero de reuniones en que eventualmente se divida una Junta, se
la considerar como una sola, y se levantar un acta nica.
Artculo 36.- Las reuniones de la Junta General de Accionistas y los acuerdos
adoptados en ella, deben constar en un libro de actas o en hojas sueltas legalizados
conforme a ley.
Para las actas se observarn las siguientes reglas:
1.) En el acta de cada Junta debe indicarse el lugar, fecha y hora en que se realiz; la
indicacin de en qu convocatoria se efecta; el nombre de las personas que
actuaron como Presidente y Secretario; la forma de los acuerdos, resultado de las
votaciones si las hubiere y los acuerdos adoptados.
Debe insertarse o agregarse la lista de los concurrentes a la Junta y en su caso, la
indicacin de las fechas y los peridicos en que se publicaron los avisos de
convocatoria; o la constancia de estar todos los accionistas presentes y haber
acordado llevar a cabo la Junta y tratar los asuntos materia de la misma.
2.) Los accionistas concurrentes o sus representantes, y las personas con derecho a
asistir a la Junta General de Accionistas, estn facultados a solicitar que quede
constancia en el acta, del sentido de las opiniones y de los votos que hayan emitido.
3.) Cuando por cualquier circunstancia no pudiese asentarse el acta en el libro o en las
hojas sueltas segn sea el caso, ella se extender y firmar por todos los accionistas
concurrentes en un documento especial, el que se adherir o transcribir al libro o a
las hojas sueltas no bien stos se encuentren disponibles, o en cualquier otra forma
que permita la ley. El documento especial deber ser entregado al Gerente General
quien ser responsable de cumplir lo antes descrito en el ms breve plazo.
4.) Cuando el acta sea aprobada en la misma Junta, ella debe contener dicha
aprobacin, y cuando menos, deber ser firmada por el Presidente, el Secretario y
un Accionista designado al efecto.
5.) Cuando el acta no se aprobase en la misma Junta, sta designar especialmente a
no menos de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario, la revisen, la aprueben y la firmen.
El acta debe quedar redactada, aprobada y firmada dentro de los diez (10) das
siguientes a la celebracin de la Junta y a disposicin de los accionistas
concurrentes, o de sus representantes, los que pueden dejar constancia de sus
observaciones o desacuerdos, mediante carta notarial.
6.) Cualquier accionista concurrente puede firmar el Acta, en caso lo desee.
7.) El acta tiene fuerza legal desde su aprobacin.
DEL DIRECTORIO
Artculo 37.- El Directorio estar compuesto de seis (6) miembros como mnimo y de
doce (12) como mximo, siendo la Junta General de Accionistas la que fije previamente a
su eleccin, el nmero de Directores a elegirse para cada periodo.
Los directores de la sociedad sern elegidos por la Junta General de Accionistas.
El cargo de director durar tres (3) aos pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Al
trmino de dicho perodo sus funciones se entendern prorrogadas hasta que se realice
nueva designacin y los elegidos acepten el cargo.
Los directores podrn hacerse representar en las sesiones de directorio por personas de
su confianza residentes en el pas, bastando al efecto una carta dirigida al presidente del
Directorio eligiendo a su representante.
Artculo 38.- No pueden ser directores:
1.) Los incapaces.
2.) Los quebrados.
3.) Los que por razn de sus funciones estn prohibidos de ejercer el comercio.
4.) Los funcionarios y empleados de la administracin pblica y de las entidades del
sector empresarial del Estado cuyas funciones tengan relacin con las actividades
de la sociedad.
5.) Los que tengan pleito pendiente con la sociedad en calidad de demandantes o estn
sujetos a accin social de responsabilidad iniciada por la sociedad y los que estn
impedidos por mandato de una medida cautelar dictada por la autoridad judicial o
arbitral.
6.) Los que sean socios, directores, representantes legales o apoderados de sociedades
que tuviesen intereses opuestos a los de la sociedad o que personalmente tengan
con ella oposicin permanente.
Artculo 39.- El Directorio deber constituirse con representacin de la minora o ser
elegido por unanimidad. Cuando el Directorio se constituye con representacin de la
minora, cada accin da derecho a tantos votos como directores deben elegirse y cada
votante puede acumular sus votos en favor de una sola persona o distribuirlos entre
varias.
Sern proclamados directores quienes obtengan el mayor nmero de votos, siguiendo el
orden de stos.
Si dos o ms personas obtienen igual nmero de votos y no pueden todos formar parte
del Directorio por no permitirlo el nmero de directores a elegirse se decidir por sorteo
cul o cules de ellos, deben ser nombrados directores.
Los directores elegidos aceptarn el cargo en la misma sesin de Junta General de
Accionistas, si hubieran concurrido a ella, o en fecha posterior sin no hubieran concurrido
a la Junta.
Artculo 40.- El cargo de Director vaca por muerte, renuncia, remocin por inasistencia
a tres sesiones consecutivas sin licencia, y si sobreviene alguno de los impedimentos
determinados en el Artculo 38, la calificacin de estas causales corresponde al
Directorio.
En caso de vacancia y mientras se realice nueva eleccin, el mismo Directorio podr
completar su nmero, con carcter provisional.
En la primera Junta General se confirmar el nombramiento realizado por el Directorio o
se efectuar otro en su lugar.
Artculo 41.- La remuneracin del Directorio es el seis (6) por ciento de la utilidad lquida
antes de impuestos y despus de la detraccin de la reserva legal calculada conforme a
Ley si fuera el caso.
Esta retribucin se distribuir entre los directores en la siguiente forma: El cuarenta (40)
por ciento del monto total de la retribucin se repartir entre los directores en forma
proporcional al nmero de sesiones que hayan asistido; y el sesenta (60) por ciento
restante se distribuir en partes iguales entre todos los directores titulares.
Artculo 42.- El Directorio en su primera sesin elegir en su seno un Presidente y un
Vicepresidente.
En caso de impedimento temporal del presidente, lo sustituir el vicepresidente y a falta
de ste lo reemplazar el director de ms edad.
Artculo 43.- El Directorio se reunir en la ciudad de Lima cada vez que los negocios de la
sociedad lo exijan a juicio de cualquiera de sus miembros o del Gerente General, debiendo
reunirse obligatoriamente por lo menos una vez al mes y celebrar sus sesiones en idioma
castellano.
La convocatoria la har el Presidente o el que haga sus veces, por esquela que contendr el lugar,
da y hora de la reunin y los asuntos a tratar y deber ser notificada con cargo de recepcin o
mediante carta notarial.
La citacin se har con una anticipacin no menor de cinco das de la fecha sealada para la
primera reunin y de tres das tratndose de la segunda convocatoria.
No obstante lo sealado en el prrafo anterior, podrn llevarse a cabo sesiones del Directorio sin
necesidad de convocatoria previa, cuando estuviesen presentes todos los directores y dejasen
constancia en el acta de su consentimiento unnime para sesionar y los asuntos a tratar.
Adicionalmente y salvo oposicin de cualquier director, el Directorio podr realizar sesiones no
presenciales, a travs de medios escritos, electrnicos o de otra naturaleza que permitan la
comunicacin y garanticen la autenticidad de los acuerdos adoptados.
MODIFICADO POR JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE 24 DE MARZO DEL
2011 DE LA FORMA SIGUIENTE:
Artculo 43. - El Directorio se reunir de preferencia en la ciudad de Lima o en
cualquier otro lugar del Pas o el extranjero, si as se determina en la convocatoria.
Las reuniones se efectuarn cada vez que los negocios de la sociedad lo exijan a
juicio de cualquiera de sus miembros o del Gerente General, debiendo reunirse
obligatoriamente por lo menos una vez al mes y celebrar sus sesiones en idioma
castellano.
La convocatoria la har el Presidente o el que haga sus veces, por esquela o
cualquier otro medio que permita acreditar su recepcin, que contendr el lugar, da
y hora de la reunin y los asuntos a tratar y deber ser notificada con cargo de
recepcin o mediante carta notarial.
La citacin se har con una anticipacin no menor de tres das de la fecha
sealada para la primera reunin y de tres das tratndose de la segunda
convocatoria.
No obstante lo sealado en el prrafo anterior, podrn llevarse a cabo sesiones del
Directorio sin necesidad de convocatoria previa, cuando estuviesen presentes
todos los directores y dejasen constancia en el acta de su consentimiento unnime
para sesionar y de los asuntos a tratar.
Adicionalmente y salvo oposicin de cualquier director, el Directorio podr realizar
sesiones no presenciales, a travs de medios escritos, electrnicos o de otra
naturaleza que permitan la comunicacin y garanticen la autenticidad de los
acuerdos adoptados.
Artculo 44.- El qurum para el Directorio ser de la mitad ms uno de sus miembros, si
el nmero de directores es impar, el qurum es el nmero entero inmediato superior al de
la mitad de aqul.
Los acuerdos se tomarn por mayora absoluta de votos de los directores participantes.
En caso de empate, tendr doble voto el director que haya ejercido el cargo mayor tiempo
en la sociedad.
Artculo 45.- Las sesiones del Directorio y las resoluciones adoptadas en ellas, deben
constar en un libro de actas o en hojas sueltas legalizados, conforme a Ley. Las actas del
Directorio deben expresar la fecha, lugar y hora de la reunin, el nombre de los
concurrentes, los asuntos tratados, la forma y circunstancias en que se adoptaron los
acuerdos, el nmero de votos emitidos en caso de votacin, las resoluciones adoptadas y
las constancias que quieran dejar los directores.
Artculo 46.- No puede concederse crdito o prstamo por la sociedad a miembros del
Directorio, ni otorgarse garantas en favor de stos, sin acuerdo previo del Directorio
tomado por mayora de dos tercios.
Artculo 47.- El Directorio tiene todos los poderes generales y especiales que requiere la
direccin de la sociedad, con excepcin de las facultades para practicar los actos
reservados expresamente a la Junta General. Por tanto y sin que esta enumeracin sea
limitativa sino meramente explicativa, el Directorio est autorizado para los fines
siguientes:
a.) Nombrar a los Gerentes y dems funcionarios de la sociedad, asignndoles su
remuneracin y fijando sus facultades y poderes, as como para removerlos cuando
lo estime necesario.
No se podr delegar en la Gerencia o en otro funcionario la contratacin de
trabajadores de alta responsabilidad o de elevada remuneracin.
Se estima que son trabajadores de alta responsabilidad los Gerentes y Sub-
Gerentes. Se estima que es elevada remuneracin mensual bsica, aquella superior
a siete Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
b.) Dictar normas para la conduccin de sus propios asuntos y dictar o aprobar
reglamentos internos para la administracin de la Sociedad.
c.) Examinar los libros, contabilidad y documentos, as como las plantas, almacenes y
otras propiedades fsicas de la sociedad, sus activos y bienes.
d.) Convocar a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas y presentar para su aprobacin
la memoria, los estados financieros y la propuesta de aplicacin de utilidades, en
caso de haberlas.
e.) Autorizar la adquisicin y venta de bienes inmuebles y muebles y de maquinarias y
equipos fundamentales para la actividad de la sociedad y la hipoteca o prenda de los
mismos en garanta de crditos concedidos por entidades bancarias o financieras del
Per y/o del extranjero.
f.) Alquiler de bienes inmuebles, maquinarias y equipos fundamentales para la actividad
de la sociedad.
g.) Celebrar contratos de prstamo en los cuales la sociedad resulte acreedora o
deudora.
h.) Otorgar poder delegando las facultades que le confiere el presente estatuto, total o
parcialmente, salvo las facultades mencionadas en el segundo prrafo del inciso a) y
en los incisos e) y f) de este Artculo. Para los efectos de estas limitaciones se
considera maquinaria y equipos fundamentales para la actividad de la empresa
aquellos cuyo valor sobrepase a doscientas Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
i.) En general, ejercer todas las funciones necesarias para la debida administracin y
conduccin de los asuntos de la sociedad y la consecucin de sus fines, que no se
encuentren explcitamente dentro de la competencia de la Junta General de
Accionistas.
DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA
Artculo 48.- La Junta General podr nombrar un Presidente Ejecutivo. El cargo de
Presidente Ejecutivo es compatible con el del Presidente del Directorio o con el cargo de
director de la sociedad.
Artculo 49.- El cargo de Presidente Ejecutivo, tiene calidad de administrativo, es
remunerado en forma independiente de la que pueda corresponderle como director segn
el Artculo 41 y su eleccin tiene duracin indefinida.
Artculo 50.- El Presidente Ejecutivo tendr la ms alta representacin judicial,
administrativa, comercial y civil de la sociedad y estar investido con las facultades que le
designe la Junta General.
DE LA GERENCIA
Artculo 51.- La sociedad tendr uno o ms gerentes, quienes sern los representantes
legales y administrativos de la sociedad y ejecutores de las disposiciones del Directorio.
Sern nombrados por el Directorio, y sus cargos sern de duracin indefinida.
No hay incompatibilidad para desempear simultneamente el cargo de gerente y
director.
El cargo de gerente puede ser conferido a una persona jurdica.
El o los gerentes estn facultados para ejercitar actuando individualmente cualquiera de
ellos todos los actos y contratos ordinarios que corresponden a la marcha de la sociedad,
para el objeto social y los propios de su cargo, conforme a Ley. Estando facultados para
ejercitar individualmente las siguientes atribuciones especficas:
a.) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades pblicas o privadas, sean
stas judiciales, polticas, laborales, administrativas, aduaneras, fiscales,
municipales, policiales y civiles o de cualquiera otra ndole, as como ante personas
naturales o jurdicas; en el ejercicio de sus funciones podrn formular peticiones de
cualquier naturaleza ante todo gnero de autoridades, entablar y contestar
demandas, exigir y prestar juramento, interponer y absolver posiciones; valerse de
cuantos medios de prueba otorgue el derecho, deducir excepciones y dems medios
de defensa; tachar y ofrecer testigos, prrrogas, jurisdicciones, reclamar
ampliaciones, recusaciones, interponer cualquier medio impugnativo, apelar, aducir
la nulidad, incluyendo las facultades generales sealadas en el artculo 74 del
Cdigo Procesal Civil y las especiales contempladas en el artculo 75 del mismo
Cdigo, por lo cual podrn realizar todos los actos de disposicin de derechos
sustantivos tales como demandar, reconvenir, contestar demandas y
reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensin, allanarse a la pretensin,
conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso;
solicitar que se traben medidas cautelares en general, pudiendo constituir
contracautela sea esta en forma de caucin juratoria o la que sea necesaria en cada
oportunidad; cobrar consignaciones judiciales; celebrar actos jurdicos con
posterioridad a la expedicin de sentencia; sustituir o delegar la representacin
procesal.
Sin perjuicio de las facultades consignadas en el prrafo precedente, en materia
penal los apoderados podrn formular denuncias ante la Polica Nacional, el
Ministerio Pblico o cualquier otra dependencia competente para conocer las
mismas; apersonarse en cualquier procedimiento judicial o policial relacionado con
una denuncia interpuesta en contra de la sociedad o de cualquiera de sus
funcionarios o empleados como consecuencia del desarrollo de sus operaciones;
constituirse en parte civil; desistirse de su condicin de parte civil; prestar
preventivas y testimoniales; acudir y actuar ante la Polica Nacional, el Ministerio
Pblico o cualquier otra dependencia en relacin a procedimientos o investigaciones
en los que la sociedad sea parte o tenga inters, sin ningn tipo de limitacin ni
restriccin.
Representar a la sociedad ante las autoridades de trabajo, sean stas
administrativas o judiciales, otorgndoles las facultades que sean necesarias de
conformidad con lo dispuesto en la Ley N 26636 y dems normas laborales
aplicables; as tambin, podrn representar a la sociedad de acuerdo a lo previsto en
el Decreto Ley N 25593, en toda clase de negociaciones colectivas de trato directo
y/o conciliacin y para practicar los actos procesales relativos a la negociacin.
b.) Solicitar y obtener patentes, privilegios, concesiones y marcas de fbrica.
c.) Organizar el rgimen interno de la Sociedad. Expedir la correspondencia y dictar las
disposiciones para el correcto funcionamiento de la sociedad.
d.) Cuidar de los bienes y fondos sociales.
e.) Ordenar cobros y pagos; extender recibos y cancelaciones y dar rdenes para el
traslado de fondos.
f.) Comprar y vender productos, tiles y materia prima.
g.) Nombrar y remover a los empleados y obreros que estimen conveniente, salvo las
limitaciones establecidas en el Artculo 47 de este estatuto, en lo que se refiere a las
facultades no delegables por el Directorio.
h.) Dar cuenta al Directorio del Estado y marcha de los negocios sociales.
TITULO QUINTO
MODIFICACION DE ESTATUTO
Artculo 52.- Para aumentar el capital es necesario que todas las acciones suscritas
anteriormente se encuentren totalmente pagadas.
En cada aumento de capital se debe abonar al contado y al momento de la suscripcin,
por lo menos el veinticinco (25) por ciento del valor nominal de las acciones suscritas.
Artculo 53.- En caso de aumento de capital, tendrn preferencia para adquirir las
nuevas acciones, los que sean accionistas en ese momento; y para ese efecto, una vez
que la Junta General de Accionistas haya acordado el aumento de capital, se ofrecern
las nuevas acciones a los accionistas de la sociedad; quienes tendrn derecho
preferencial para suscribirlas en proporcin a las que posean.
El ofrecimiento se efectuar mediante aviso escrito y con cargo o por carta notarial, en
que consten las condiciones de pago de dicho aumento.
Los accionistas que quieran acogerse a este privilegio, debern solicitar por escrito la
suscripcin de las acciones que desean adquirir, hasta el lmite a que tengan derecho. La
solicitud de suscripcin para ser vlida, deber realizarse en el plazo que fije la Junta
General de Accionistas.
Para ejercitar este derecho es necesario pagar el veinticinco (25) por ciento del valor
nominal de las acciones y el saldo en la forma y modo que acuerde la Junta General de
Accionistas. Si quedaran acciones sin suscribir, aquellos accionistas que hubiesen
ejercido el derecho de preferencia, podrn suscribir a prorrata las acciones restantes.
TITULO SEXTO
DEL BALANCE, DISTRIBUCIN DE UTILIDADES, DISOLUCION, LIQUIDACIN Y
EXTINCION
Artculo 54.- El Directorio est obligado a formular la memoria, los estados financieros y
la propuesta de distribucin de utilidades si las hubiera.
Artculo 55.- Un mnimo del diez (10) por ciento de la utilidad distribuible de cada
ejercicio, deducido el impuesto a la renta, debe ser destinado a una reserva legal, hasta
que ella alcance un monto igual a la quinta parte del capital. El exceso sobre este lmite
no tiene la condicin de reserva legal.
Las prdidas correspondientes a un ejercicio se compensan con las utilidades o reservas
de libre disposicin. En ausencia de estas se compensan con la reserva legal. En este
ltimo caso la reserva debe ser repuesta.
La sociedad puede capitalizar la reserva legal, quedando obligada a reponerla. La
reposicin de la reserva legal se hace destinando utilidades de ejercicios posteriores.
Artculo 56.- Slo podrn ser pagados dividendos en razn de utilidades realmente
obtenidas o de reservas en efectivo de libre disposicin y siempre que el patrimonio neto
no sea inferior al capital pagado. Es vlido el acuerdo de distribucin de dividendos a
cuenta, en tal caso la Junta General de Accionistas podr delegar en el Directorio la
facultad de su reparto.
La distribucin de dividendos a los accionistas, se realizar en proporcin a sus
participaciones en el capital de la sociedad.
El derecho para solicitar el pago de los dividendos vencidos caduca a los tres (3) aos, a
partir de la fecha en que conforme a lo acordado por la Junta General, sea exigible su
pago.
Los dividendos cuya cobranza haya caducado incrementarn la reserva legal, salvo los
dividendos correspondientes a las "Acciones del Trabajo" que en caso de prescripcin
incrementarn la "Cuenta Patrimonial de Trabajo". El Directorio est facultado para
repartir en el curso del ejercicio dividendos provisionales de las utilidades realmente
obtenidas al momento en que se hace la distribucin.
Si el ejercicio final arroja prdidas o una utilidad menor a los dividendos provisionales, sus
importes sern deducidos de las reservas de libre disposicin o utilidades futuras.
Deber tenerse en cuenta que las acciones de trabajo tendrn derecho a una distribucin
preferencial de dividendos hasta el equivalente al inters legal del dinero sealado en el
Cdigo Civil, siempre que las utilidades netas fiscales de la empresa alcancen a cubrir el
monto resultante.
Artculo 57.- Es obligatoria la distribucin de dividendos en dinero hasta por un monto
igual a la mitad de la utilidad distribuible de cada ejercicio, luego de detrado el monto que
debe aplicarse a la reserva legal, si as lo solicitan accionistas que representen cuando
menos el veinte (20) por ciento del total de las acciones suscritas con derecho a voto.
Esta solicitud solo puede referirse a las utilidades del ejercicio inmediato anterior.
El derecho de solicitar el referido reparto de dividendos no puede ser ejercido por los
titulares de acciones que estn sujetas a rgimen especial sobre dividendos.
Artculo 58.- Disuelta la sociedad por las causales establecidas en la ley, el estatuto, el
pacto social o el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas, se inicia el
proceso de liquidacin en cuyo caso, actuarn como liquidadores un nmero impar de
miembros del Directorio, previa eleccin de la Junta.
En caso su nmero sea par, no actuar como liquidador, el Director de menor edad. Al
efectuarse la liquidacin y disolucin, se deber tener en cuenta que las Acciones del
Trabajo tendrn de acuerdo a su valor nominal, iguales derechos que las acciones
representativas del capital social en la distribucin del saldo del patrimonio, una vez
satisfecha las obligaciones sociales. En la distribucin del saldo se cubrir
preferencialmente el valor nominal de las acciones laborales.
El procedimiento de disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad se regir por las
disposiciones vigentes de la Ley General de Sociedades.
TITULO SETIMO
DISPOSICIONES GENERALES
Artculo 59.- Corporacin Aceros Arequipa Sociedad Annima queda sujeta a la Ley
General de Sociedades y a las dems disposiciones legales referentes a las Sociedades
Annimas, suplindose con tales disposiciones cualquier error, vaco, o deficiencia de
este estatuto.
Asimismo se considerar automticamente modificado el presente estatuto por la
expedicin de leyes posteriores, incompatibles con su presente texto.