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CDIGO: INV-104
ENTRENAMIENTO PARA ANALISTAS DE INTELIGENCIA
INTERNA



1.- INTRODUCCIN:


Requisitos para el trabajo de un analista del servicio de Inteligencia Interna, obtencin del
empleo y que debe esperarse de l.

El analista asignado al Servicio de Inteligencia Interna, tiene en sus manos una de las
posiciones mas interesantes y de mayor reto en el rea de Seguridad, por lo que se ve obligado a
desarrollar al mximo su capacidad de observacin, memoria y curiosidad.

El analista debe estudiar y relacionarse con una gran variedad de grupos socio-econmicos.
Entre ms variados sean los talentos de un analista, ser ms valioso para el Servicio de
Inteligencia Interna.

Los analistas podrn ser llamados a representar: a un vendedor, un chofer de camiones, un
jugador, o un gerente departamental. Los analistas debern representar muy bien su papel para no
levantar ninguna sospecha.

Toda la informacin que sigue es de vital importancia ningn detalle es de poca
trascendencia. Una buena operacin de Inteligencia Interna est basada en la importancia que se
atribuye a los pequeos detalles.


Un mtodo efectivo de adquirir estos conocimientos y saber que hacer, es estudiar al
compaero. Deber practicar y adoptar varias modificaciones, hacer ronda en diferentes grupos
que visten de maneras diversas (trajes, ropa, sport, de trabajo, de moda, sombrero, etc.), deber
aprender a sentirse a gusto en una amplia variedad de grupos econmicos y de diferentes edades.
Este requiere una prctica constante y estudio.

Los buenos analistas aprovechan cualquier oportunidad para estudiar, imitar y tomar nota de
los hbitos y actividades de las personas.


Piense sigilosamente desde el momento en que ha sido designado. Es muy importante que
no confe en nadie. Es imposible subestimar este aspecto. Muchos casos han fracasado porque el
analista confi en su amigo de confianza.



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2.- ENTRENAMIENTO DE ANALISTAS PERSONALES,
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO.

2. 1. El servicio de inteligencia, implica muchas cosas; sin embargo en este caso significa el
proceso de proporcionar al analista los antecedentes e identidad que puedan explicarle el por que
se encuentran ah y la razn que justifique sus hechos. La llave para el servicio de informacin
interna secreta es el poder actar normalmente en cualquier lugar, espacio o tiempo.

2. 2. Vestido. Imagines un hombre que trabaja en el Embarcadero vestido con traje,
resultara ridculo y este hombre se sentira descubierto antes de que empezara a trabajar. El
supervisor del caso deber observar el modo de vestir del personal del cliente, antes de la
operacin determine los requisitos del vestido. Ponga mucha atenci a las joyas y los accesorios.
Por ejemplo un hombre que trabaja en el muelle no puede llevar un anillo de graduacin, pues no
encajara ese sitio, relojes caros y joyas de cualquier tipo no van de acuerdo con la clase de
persona que el analista supone representar y deber eliminar antes de que comience su trabajo.

El supervisor del caso, es responsable del desarrollo y creacin del disfraz del analista.


MODALES.

2. 3. Manerismos: El hombre educado que detiene las puertas, se excusa y generalmente
demuestra refinamiento no va de acuerdo en el embarcadero. El supervisor del caso debe verificar
que el analista pueda desempear bien su papel.


2. 4. LENGUAJE.

Los patrones del lenguaje son muy importantes. Podra imaginarse a un hombre del
embarcadero diciendo: "Disculpe Usted", de nuevo se sentira comprometido y lo haran a un lado
sus compaeros de trabajo.

A mucha gente le desagrada la persona que es diferente en forma de vestir, modales,
lenguaje o conducta general. Todos los analistas deben encajar con los empleados del Cliente.

Deben ser capaces de jugar su papel para asegurar el logro de la misin asignada.

2. 5. Observaciones y Reportes. El alcance del xito del servicio de inteligencia depender
de la habilidad del Analista Interno para elaborar reportes claros al Supervisor del caso y de ste
ltimo para desarrollar un estudio profundo con la informacin proporcionada.

Detenerse y Pensar; nuestro objetivo principal al conducir las operaciones del servicio de
Inteligencia Interna es proporcionar al Cliente toda la informacin confidencial que pueda ayudarle
a encontrar las respuestas que busca. La nica forma de transmitir esa informacin es a travs del
reporte semanal del Supervisor del caso. El Cliente podr juzgarnos primeramente por el contenido
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y valor de nuestros reportes. Las instrucciones siguientes sern aadidas por el personal
supervisor del servicio de Inteligencia.


3. NORMAS PERSONALES DE CONDUCTA.

3. 1. A partir del momento en que usted escogi este trabajo, es importante se desconfe
de todo mundo, este es una regla que jams debe olvidarse como muchos Analistas han tenido
que dejar de serlo por haber confiado en un buen "amigo verdadero" as como tambin un sin
nmero de problemas y la resolucin de los mismos han tenido que aplazarse varios meses y
hasta aos por causa de que el analista que los trabajaba fue descubierto. Ya que es obvio que
cuando se coloca un segundo analista a continuar el trabajo en el rea, encuentra demasiadas
dificultades cuando ha sido procedido por otro analista que fue descubierto.

3. 2. El Analista de Inteligencia debe pasar desapercibido y debe actuar de la manera ms
normal posible ya que es de vital importancia que todos los empleados de la planta lo acepten
como un trabajador regular. Esto incluye no solamente a los miembros del departamento, sino
tambin al personal de administracin.

3. 3. No olvide dar instrucciones a su familia con mucho cuidado. Evite dar informacin por
telfono, as como tambin indqueles que desconfen de cualquier persona que llegue a su casa
buscando al analista o a su esposa. Los nios jams debern estar enterados de cual es su
ocupacin real, as como tambin nunca debern permitir que entren a su casa analistas de
crdito, encuestadores, etc., mientras sea usted analista de Inteligencia.

3. 4. No haga partcipes de sus confidencias ni a amigos ni a parientes. Si Uted es de las
personas que acostumbra contarle a todo el mundo sus cosas, es mejor que se busque otro
trabajo, ya que el servicio de Inteligencia no es para usted. Este trabajo solo permite que desarrolle
en l personas cuya regularidad es ser discretos hasta en sus cosas personales.

3. 5. Nunca visite las oficinas de su empresa a menos que sea absolutamente necesario o
haya sido citado. Haga sus reportes y envelos por correo inmediatamente y nunca los cargue
consigo.

3. 6. No deje a la memoria el poner su reporte por correo al da siguiente en el camino a su
trabajo.

3. 7. Siempre tenga presente la historia y los antecedentes que usted platic en el
Departamento de Personal cuando fue contratado para que siempre se la platique igual a la
persona que lo requiera.

3. 8. Frecuentemente cuando usted se encuentra cerca de descubrir algn robo y la
persona que lo va a cometer quiere saber si puede confiar en usted no, su primera reaccin ser
la de acusarlo sorpresivamente de que usted es un espa de la compaa con el nico fin de
observar su reaccin; tngalo presente y est preparado para esa acusacin, evite ponerse rgido y
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con toda naturalidad slgase mediante un insulto en guasa o una broma. Evite irritarse o ponerse a
reir sin razn, ya que con esa reaccin automticamente se descubre.

3. 9. Cuando observe usted a un grupo organizado un robo que se va a efectuar con toda
claridad, usted deber checar cuidadosamente antes de emitir cualquier informacin,
mantngase a la espectativa y programe un registro. Mantngase alerta pus, seguramente ese
grupo va a estar checndolo a usted y sus antecedentes para en la primera oportunidad, tratarn
de descubrirlo, mantenga limpia su cartera o carnet de identificacin de cualquier documento que
pueda comprometerlo en su verdadera labor, si usted hace esto no tendr de que preocuparse.

3. 10. Usted deber ser muy cuidadoso y adoptar los modismos, la ropa, el lenguaje y las
actitudes de las personas que trabajan alrededor suyo.

3. 11. Deber aprenderse los nombres de todos, nicamente haga notas en u casa, tipos
de vehculos y quienes los manejan y de ser posible nmeros de placas, en fin mantngase en
forma familiar con todas las personas de su alrededor.


4.- PROCEDIMIENTOS PARA LOS REPORTES E INFORMES.


A). Los analistas sern cuestionados diariamente por telfono (se grabar).

B). Los supervisores del caso cuestionarn a los analistas por telfono diariamente.

C). Si se dispone del equipo necesario el cuestionamiento ser grabado
o registrado para transcribirlo posteriormente.

D). Los analistas debern escribir diario un reporte con sus observaciones del da
anterior. El supervisor del caso contar con un buzn de correo para el recibo de los reportes.

E). Requisitos esenciales en la informacin. Los supervisores del caso son responsables
de dirigir la investigacin. El supervisor del caso debe establecerla lnea que seguir
la investigacin y una lista de los elementos esenciales que deber incluir. Los
requisitos esenciales de la informacin que sean tiles para que el Supervisor del
caso pueda alcanzar los objetivos del cliente.



5.- REGLAS DE TRABAJO .


A.- Nunca revele su cobertura a nadie : Protjase asimismo y a su asignacin.

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B.- No juegue al detective, no camine alrededor examinando gente, actuando
sospechosamente; o atrayendo la atencin de usted por cualquier conducto inusual.

C.- No viole ninguna ley o bien sujeta a sta Compaia, sus clientes, y a usted mismo, a
ninguna crtica o dificultad.

D.- No deje de escribir sus reportes o telefonear a su Supervisor. La comunicacin es
esencial en nuestro trabajo.

E.- No contacte al cliente directamente por ninguna razn, a menos de recibir
previamente un permiso especfico por nosotros, su contacto es el supervisor del caso, cuando
tenga dudas, llamelo a l.

F.- No pida dinero prestado de la compaa del cliente, o de cualquier otro empleado del
trabajo, y no preste nada de dinero a nadie.

G.- No lleve empleados de la compaa del cliente a su casa renanse en la casa de la
otro persona si es que hay una razn especfica para ir ah ( por ejemplo si Usted esta tratando de
saber si el tiene mercanca robada de la ca.) pero nunca lo involucre en su vida. Cuando usted
socialize, hagalo en una regin neutral (por ejemplo, llevndolo a comer a un restaurante).

H.- No aceche a nadie diciendo que "algo esta haciendo mal" no tome ventaja de la
debilidad de alguien para tentar a l o a ella. A hacer algo deshonesto o equivocado. Nosotros no
estamos para ensear a la gente como ser deshonesta, o para forzarlos a desobedecer
regulaciones. Nosotros estamos para descubrir qu est pasando? y no para crear el "qu est
pasando". Busque lo que ya existe. Usted encontrar bastante.

I.- No holgazanee en el trabajo o se vuelva un problema en conducta o disciplina, proteja
la vida de su asignacin no haciendo necesario el que un Supervisor lo reprima por tardio, lo
castigue por holgazanear, ausentismo o lo despida a usted por insubordinacin o retrasos
constantes, Usted no nos beneficia si Usted no desempea bien el trabajo asignado.

J.- No lleve al trabajo ningn reporte o papel de trabajo, tal como un cheque (de pago),
que lo pudiera identificar a usted como un analista. Ningn escondite es seguro ni la cajuelita o
cajuela del coche, ni su cartera, ni un locker pblico fuera de la compaa del cliente.

K.- No solicite crdito dndo como referencia, a la empresa asesora de seguridad. Usted
es supuestamente un empleado de la compaa del cliente y sta debe ser dada como referencia.
Recuerde, si alguien llama a nuestra oficina para confirmar si usted trabaja ah, nuestra respuesta
es que nosotros nunca hemos odo de usted.

L.- Nunca tome accin del trabajo sin antes recibir permiso de su Supervisor del caso. El
trabajo de usted, es el de ver, or y reportar. Usted nunca debe actuar sin recibir rdenes
especficas.

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M.- No interfiera con ningn malhechor, no importa cual violacin sea, a menos que se le
pida que interfiera por los requisitos del trabajo que tiene (por ejemplo si Usted es un Guardia de
Seguridad, naturalmente Usted tiene que tener lo deberes de un Guardia de Seguridad).
Bsicamente, piense de si mismo como un observador o reportero.

N.- No participe en malos actos innecesariamente, especialmente al principio de una
asignacin. Si la gente quiere que usted coopere, digale al Supervisor del caso y planee sus
acciones futuras con l.

O.- Cuando tenga dudas, contacte a su Supervisor de Caso.


6.- LISTA DE CHEQUEO PARA DETECTAR PERSONAS.
6. 1.- SNTOMAS PERTENECIENTES A LAS OBSERVACIONES FSICAS.

1.- Cajas vacas, contenedores etc. en el cuarto de almacn.

2.- Mercanca encontrada fuera de su sitio, como por ejemplo, cerca de una salida o
sobre una caseta telefnica.

3.- Mercanca encontrada envuelta en un paquete sin ninguna razn aparente.

4.- Folios y documentos faltantes o encontrados fuera de su lugar.

5.- Encontrar cajas o cartones vacos principalmente en el almacn donde solo se
guardan llenos.

6.- Escaleras y cajas apiladas dando acceso a ventanas.

7.- Notas perdidas o encontradas, algo fuera de su sitio entre el inventario hecho en la
noche y el de la maana.

8.- Mercanca del almacn encontrada em rea de recepcin o de embarque.

9.- Encontrar equipo escondido que pudiera usarse para robo (imanes) en reas sin
ningn propsito legtimo.

10.- Mercanca del almacn encontrada en los basureros.






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6. 2.- SNTOMAS PERTENECIENTES A CONTACTOS CON
LAS PERSONAS DE FUERA.

1.- QUEJAS FRECUENTES DEL CLIENTE SOBRE MERMAS O SUSTITUCIONES.


2.- MAYOR CRDITO O DEMASIADO FRECUENTE AL CLIENTE POR DEVOLUCION
DE MERCANCIAS.

3.- LLAMADAS O CARTAS ANONIMAS POR ROBOS U OTRAS ACTIVIDADES
ILEGALES.

4.- AMISTAD O RELACION POCO USUAL ENTRE EMPLEADOS Y GENTE DE FUERA
COMO CHOFERES DE CAMIONES, RECOLECTORES DE BASURA.

5.- CONTACTO FRECUENTES ENTRE EMPLEADOS Y VISITANTES,
ESPECIALMENTE LOS QUE LLEVARON BOLSAS DE TIENDAS U OTRO ARTICULO EN
LOS QUE LA MERCANCIA PUEDE LLEVARSE.

6.- EMPLEADOS QUE TIENEN CONTACTO CON JUGADORES,
PRESTAMISTAS, ETC.

7.- CLIENTES QUE SOLO TIENEN CONTACTO CON UN SOLO
EMPLEADO Y NO LE COMPRAN A NINGUN OTRO.


6. 3.- SINTOMAS PERTENECIENTES A CERROJOS, ALARMAS,
PUERTAS, VENTANAS INSEGURAS.

SEGURIDAD PERIMETRICA.

1.- Puertas, entradas, ventanas, cercas dobladas, forzadas de alguna forma o
encontradas sin seguro cuando deben tenerlo.

2.- Selladores de Seguridad u otros mecanismos para cerrar que
aparentemente funcionan pero que no lo hacen con realidad.

3.- Salida de Emergencia abierta o con el seguro roto.

4.- Sistema de alarmas con alambres o contactos daados.

5.- Huellas o signos de actividad en remotas reas perimtricas.

6.- Llaves faltantes o encontradas en personas sin autorizacin.
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7.- Llave que no entra en la cerradura en que corresponde (indicando
que la cerradura ha sido forzada).

8.- Frecuentes falsas alarmas o incapacidad para cerrar las premisas
porque el sistema muestra cortos en alguna parte.

9.- Sellos de camiones faltantes.

10.- Mecanismos de Seguridad Elctricos que necesitan de reparaciones
frecuentes.

11.- Evidencia de que el almacn o la bodega han sido abiertas o se ha
encontrado sin autorizacin despus de cerrados.

12.- Las luces que iluminan la parte externa del edificio frecuentemente
inoperables o rotas.


6. 4.- SINTOMAS PERTENECIENTES A LAS ACTIVIDADES ILICITAS DE
LOS EMPLEADOS.

1.- Conversaciones secretas entre los empleados o en el telfono.

2.- Llegada demasiado temprano o permanencia hasta muy tarde sin
ninguna razn aparente.

3.- Errores frecuentes por descuido o a propsito.

4.- Disminucin de los procedimientos de control.

5.- Uso frecuente de bolsas de tienda o maletines para gimnasia.

6.- Uso frecuente de ropa floja.

7.- Salida de baos o de reas apartadas con ropa oculta.

8.- Intentos para distraer o mantener la atencin del supervisor sin
ninguna razn lgica.

9.- Violaciones repetidas de las regulaciones de seguridad como:

A) Uso sin autorizacin de entradas o salidas.

B) Mantener paquetes personales en las estaciones de trabajo.
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C) Violacin del procedimiento de compra por el empleado.

10.- Usar o poseer mercanca recien elaborada o recibida.

11.- Ponerse o usar mercanca del almacn sin autorizacin.

12.- Sospechoso dao a la mercanca (si los empleados pueden comprar
mercanca daada con un buen descuento, o si adquieren la mercanca daada por nada).


13.- Sealando con la mano, chiflidos u otra manifestacin por parte del
empleado cuando el Supervisor se acerca.

14.- Regreso al rea de trabajo despus de que se hayan retirado los
dems con el pretexto de que se le haba olvidado algo u otro propsito.

15.- Nunca parecer querer tener tiempo libre o vacaciones o viene seguido durante su
perodo de vacaciones.

16.- Personal de seguridad demasiado amigable con otros empleados, clientes u otros que
tengan acceso a la zona de trabajo.

17.- Posesin de armas, rifles, cuchillos ilegales, boxer, etc.

18.- Terrorismo para con los empleados por otro empleado.

19.- Exponiendo y debatiendo el sistema de Gobierno, el sistema capitalista, la propiedad
privada o cualquier otro tipo de incitacin que fomente la violencia.

20.- Juegos por parte de los empleados con respecto a el robo de pertenencias
personales.

21.- Presencia del empleado en una rea en la que no les corresponde.

22.- Exceso de tiempo tomado, habitualmente por un chofer para cubrir la ruta de un
reparto.

23.- Criticando la poltica lobaral de la Empresa, la actuacin del
Sindicato o sus delegados o representantes.

6. 5.- SINTOMAS OBTENIDOS DE LOS REGISTROS, (VIOLACION DE
ARCHIVOS).

1.- Frecuentes discrepancias entre el registro de unidades de control y
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la cuenta fsica incapacidad de embarcar el total de las unidades
recibidas o fabricadas porque faltan algunas.

2.- Descubrir mermas al comparar los registros con el conteo fsico.

3.- Documentos de control, faltantes o fuera de secuencia sin razn
evidente.

4.- Ausencia prolongada de compras a la Empresa por parte del
empleado.

5.- Discrepancias frecuentes en los fondos de caja.

6.- No lograr hacer los depsitos diarios al banco porque los recibos no
corresponden.

7.- Acumulacin de cheques certificados aprobados o aceptados por un
empleado especial.

8.- Necesidad continua de reponer herramientas o equipos.

9.- Quejas continuas de proveedores, por falta de pago de pedidos
mandados a pruebas sin recibir documentos como se acostumbra de ordinario.

10.- Costo mayor del material en bruto por unidad producida que las
cifras estndar.

11.- Inslita alza en el consumo de los objetos de suministros.

12.- Abundantes quejas de los compradores, por pequeos embarques o
sustituciones.

13.- Que no puedan revisarse o conocerse los antecedentes del trabajo previo del
empleado.

6. 6.- SNTOMAS PERTENECIENTES AL COMPORTAMIENTO
INADECUADOS DEL EMPLEADO.

1.- Insidioso inconsistente cuando surgen aparentes discrepancias.

2.- Temperamento violento comportamiento desagradable tratando de
disuadir a la persona, y no contestar lo que se le pregunta.

3.- Jugar apostando, ya sea a caballos, cartas, nmeros o eventos
deportivos.
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4.- Pedir prstamos principalmente a usureros pero tambien pedir prestado
contnuamente.

5.- Hbitos caros, deber en demasa, drogas, relaciones fuera del
matrimonio.

6.- Tener ms dinero o gastar ms de lo que gana, ya sea en:

A) Aparentar un puesto de mucha importancia.

B) Compras de objetos costosos: joyas, coches, casa.

C) Una aficin costosa.

D) Siempre trata de pagar las cuentas cuando va en grupo.

E) Se viste con ropa cara.

7.- Se encuentra descontento, no quiere al jefe a la Empresa y se
queja de estar mal pagado, y de que se explota.



8.- PROBLEMAS A REPORTAR EN EL SERVICIO DE
INTELIGENCIA INTERNA.


A.- Posibles fraudes o robos.

1.- Hurto observado.
2.- Pltica sobre hurto.
3.- Hurto pasado admitido.
4.- Falsificacin de reportes.
5.- Complicidad (se tapan unos a otros).
6.- Hurto de materiales.
7.- Actos sospechosos.
8.- Robo de efectivo ($).



B.- Mala supervisin.

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1.- Usar el telfono sin autorizacin.
2.- Usar indebidamente los materiales y herramientas.
3.- Daos intencionales.
4.- Ausentismo.
5.- Mal uso del equipo de cargo.
6.- Falta de cooperacin.
7.- Tortuguismo.
8.- Chequeo de la tarjeta de entrada de otro.


C.- Mala conducta.

1.- Fumar sin autorizacin.
2.- Comer sin autorizacin.
3.- Beber bebidas embriagantes en horas de trabajo.
4.- Drogarse.
5.- Jugar apuestas.
6.- Prestamistas.
7.- Pleitos.
8.- Fricciones entre empleados.
9.- Rudeza con los alumnos.
10.- Insubordinacin.
11.- Entrenamiento inadecuados.
12.- Abandono de labores en horas de trabajo.
13.- Desperdicio de trabajo.
14.- Desperdicio de materiales.



D.- Problemas en las Operaciones.


1.- Falta de mantenimiento.
2.- Sanitarios sucios.
3.- Falta de comunicacin (medios).
4.- Operacin retrasada.
5.- Controles inadecuados.
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6.- Falta de alumbrado.
7.- Demasiada carga de trabajo.





E.- Mala seguridad Fsica.

1.- Seguridad en puertas.
2.- Problemas de los vigilantes.
3.- Falta de rejas o cercas.
4.- Falta de seguro y/o alarmas.
5.- Ventanas inseguras.
6.- Cajas de seguridad y archivos expuestos.
7.- Amontonamiento de gentes (cuello de botella).
8.- Peligro de incendio.
9.- Peligro de accidentes.
10.- Intrusos en reas no permitidas (aunque sean empleados).