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PODER JUDICIRIO
JUSTIA FEDERAL
I
I
I
Vara 6408-18.2014.401.360C
S~@lO~CO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1
SERVIO PBLICO FEDERAL
MINISTRIO DAJUSTI)
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
,
I I NQUJ ERJ I 1 fO POLI CI AL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO
DELEGACIA DE COMBATE AOS CRIMES FINANCEIROS
,
l.
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,
}
,
"
IPL N 0233/2014
TOMBO
201 4
1 \ \ 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I ! I
.,
1
,
..
INCIDNCIA PENAL: Art 1
0
da Lei 9.613/98
INDICIADOS:
.
"'---------_._------------_--/'
AUTUAO
Ao(s) onze di a(s) do ms de abri l do ano de doi s mi l e quatorze, nesta ci dade
de Cui ab, mato grosso, em cartri o, AUTUO a Portari a, a cpi a do Ofci o
OF/PR/fv1T/40OFCIO CRIMINAL/N 1775/2014 e cpi a dos Relatri os
Preli mi nares 01 e 03 que adi ante se segue(m). do que. para constar, lavro este
termo. Eu,
TAYANNE COELHOMANTOVANELI, Escri vo de Polci a Federal o subscrevo.
I
\
---------------_.:.-_._----------------'"
~cesso: 6408- 18. 2014. 4. 01. 3600 Protocolado em Lj/U4/LU14
Classe 15601 - INQURITO POLICIAL
Objeto : 05.20.16.00 - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAO DE
BENS, DIREITOS OU VALORES (LEI 9. 613/ 98) - CRIMES PREVISTOS
NA LEGISLAO EXTRAVAGANTE - PENAL
Autor JUSTICA PUBLICA
Indcdo SIGILOSO
Vara sa VARA FEDERAL DISTRIBUICAO MANUAL em 25/04/2014
l
ETIQUETA JUSTIA
, .
MINISTRIO PBLICO ,FEDERAL I
~ , ,~P~URA.EQ~UA DA'REPB~ICA EM MATO GROS~2 __~_~ ,
EXCELENTSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDRAL DA 5 VARA DA SEO
JUDICIRIA DO,ESTA,DODE MATO GROSSO. '
"

IPL n6408-18:2014.4.01.3600
Originado do desmembramento do IPL 182/2012.
(7660-27.2012.4.01.3600) ,
",
" SIGILOSO
28A B.R 2014
,,'
, '-,
.'
oferecer' ---
'-- - ,
O,MINISTRIO PBLICO.FEDERAL, por meio das Procuradoras
'daRepblica queestasubscrev~m, no uso desuas a~ibuies legais, comfulcro nos art. 129,
inciso ~,d.aConstituio da Repblica,e art.'24, do Cdigo'de Processo Pe~~arbaseado nos
fatos ,extrados do inq~~rito policial indicado emepgrafe~vem, p~rante Vossa Excelncia,
"emdesfavor de:
, ,
EDER DE MORAES DIAS, brasileiro, casado, Presidente do Mixto.
,Esporte Clube,' illscrito no' CPF n 34K097.921-68, residente e
I
domiciliado na Alameda Aroeira, quadra 11, lote OS, casa 04,
"'
- ,
,Condomnio Florais dos Lagos, G::uiab/MT;
),
y
LAURA TEREZA DA COSTA DIAS" brsil~ira~casada, autnoma,
portadora do RGn 05846510 SSP/MT,ins~ritano'CPF n 427.884.711-
Rua Estevo de Me'ndona, 8~0- ba!rro Quilombo- Ed Green Tower
Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fon (65) 3612-5000- Fax (65) 3612-5005
1
!
MINISTRIO PBLICO ,FEDERAL,
PROCURADORIA DA REPB'LICA EM MATO GROSSO
--_._ .._--------_._--------------------"-~--~. "- . .,..-.------'----------
. ,
49, filha de Renato Simi da Costa e Advair A.lmeida da Costa,
I
nascida em.09/.02/197.0, residente e domiciliada na Alameda Aroeira,
quadra lI, lote 05~'casa .04, Condomnio. Florais'
, J ' .... '
Cuiab/MT, telefon~65.9934-482.0;
dos' Lagos,
(
I'
.' .
VIV~LDO LOPES -DIAS, 'brasileiro, funciondo pblico e '.
empresrio, ~ecretrio-Adjuntq da Secrtaria de Esta~o de Fazenda
,
de Mato Grosso,' )nscrito no ,CPF 1.09543.841.72, proprietrio da
..
"
/
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-
empresa BRISA CONSULTORIA E ASSESSORIA;' CNPl
.07.747..075/.0.0.01-8.0; localizada na' Avenida Historladnr' Rubens de
Mendona, 183?, sala 5.o8~'E"dcioW~rk Center, Bosque da Sde,
_' _ . .I . 4- .
Cuiab/MT, residente' na Rua C, ri 22, Edifcio Matisse; apto. 14.01,
,Bairro Consil, Cuiab/MT
. .. ".
. . , ' ,
LUIZ CARLOS CUZZIOL, brasiliro, Gerente Bancrio, mscrito no
\ - .'.. ,\ ~. .
. ." .
CPF n .032.927.338-8.0,residente e domiciliado na Avnida Sendor
. ' , _ ..
Filinto Muner; n 2.075,apto.5.01,Bairro ui6~bo, Cuiab/MT; pelos .,
motivos'defato'e de direito aseguir expostos.
,.
..
Tramita, perqnte esta.5 Vara Federal da Seo J udiciria de Mato Grosso'o
.presente IPL n 182/2012 (766.0-27.2.012.4..01.36.0.0) que aputa os delitos de crimes contra, o
-. 'I'. "". . \,
.Sistema Financeiro (art.16, da Li.n 7492) eLavagem deDinheiro (art.1; da Lei n 9613),
. ,. .
incluindo ~crimeprevisto rioartigo 288, do Cdigo Pe~~L . .
( .
O iriqurito policial indicado demonstra que as empresas:Globo F<;>ment<;> Ltda
;
.Rua Esteyo de Mendona, 830-bairro Quilombo -Ed Green Towe
..' Cuiap -MT -CEP: 78043-405-Fone (65) 3612-5000-Fax (65)361 . 005
2 .'
,.
./ .
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBuc EM MATO GROSSO
. 1" - . ,. --.----, -,--
'.:-.ComercialAmazniadePetrleoLtda: alemdeseussdos'ede empr~sa~rdaeion~das com
-' . .
'.estas,.esto a realizar atividades privatiy~s .den;stituio financeira semautorizao .do
Banco Central do Brasil, bemcomo.auxiliar terceiro$criminosos a ocultar e dissimular a
. . .
natureza: de recursos provenie;ntes de' atividades pcitas,' fatos queconfigurm, emtese,
, ,. . . '
. .
crimescontraoSistemaFinanceiro.Naci9nal, deLavagemdeAtivos edequadrill;1a(artigos
164aLei ri.7.492/86"arti?01, i1cisosV,Vle VII daL~in9.61~/98e288 doCdigo Penal).
Nestainvestigao, IPL n 182/2012(7660-27.2012.4.0l.3600), preJnnrnarmente,
( . . - . '. ' . -' .
.foramrealiza~as asseg~~t~s diligncias.e,apontamel1tos: '.
a) R~latriodas pessoas que integram o grupo investgado Globo Fomento

Mercantil eComercial Amaznia:petrleo(fi.08/18).


" " .
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I
I '
, '
.'. As pessoas ~fsicasso: -GrCio Marcelino Mendon, Cludio Fernando
Mendona, Grcio..Marcelilo ~endon J~ior,' Roni Henrique Mendoila e.Romildo
,ro
Sebastio Barros.Com, exceo do.ltimo, os demais possue:rr:ta seguinte re!aode
parentesco.
. -
.-Pai: GercioMarcelino'Mendona
-Filhos: Cludio Fe.mandoMendona, GtciOMarcelino Me~donaJ~or e
~
Roni Henrique Mendona
.J as p~.s~oasju'dicas ligadas ao grupo d~empresas so: Gobo F~mento
Ltda, TrezeAdministradora deBensLtda,GM:'Comrcio deTi:hta:~Ltd~'EPP, GR Fomento
Mercantil Ltda ME e Comrcial Amaznia de Petrleo (detentor' de .11 postos de
/ . I .
'"
combustlveis).
. . . ' \
t
L .
b) Delaraodeimposto derenda deAyr MarcelinodeMendona(fl. 33/45),
. .
irmo de GercioMarcelino Mendon~e tio do principal investigado, Gerc~o.Marcelino
MendonaJuni~r.
/ .
'I
Ru~Estevo, deMendona, 830- bairro Quilombo - EdGre~n Tower
Cuiab - MT - CEP: 7,'8043-405- Fone(65) 3612~5000- Fax(65) 3612-50
3
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. ;
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, ,
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURDORIA DA REPBLICA EM MATO GRQSSO
_______ ~ ~_..L.... ~,
c) Relatriodefuteligi1.ciaPolicial -,RIF n 004/2013(fi. 68/99),querealizou
. " .' ."
- ./. .' .
anlisefiscal'qasseguintespessoasfsicas:
, .
-, Ayr Marcelino de MeIl;dona:Na' dclaraq do imposto de renda 'no
constam rendimentos declrados entre os anos de 2007 a/2011, tendo como nica
..
" propriedade uma residncia' na cidade de' Frutal/Me: ' Entretanto, na.declarae>de
movimentao imobiliria constamimveis adquiridos:e alienados na cidade de Vr.z~a
" I .
Grande/MT {Olapartatnento no Ed. Maktub, 01apartamenta" e02vagas degaragemno Ed.
, '- . / . '. . .-
Caravelase01apartame~to noEd. CidadeVrz,eaGrande)i o'
'"Cludio Fernando' Men~ona: charriaateno a elev,aopattiIhonial .do
- )'
investiga40, ~ezqu'eentre osanosde2006 a2001,obteveurpcresciIDehtoderendimento em
/ ,
torno,de500%, ou sejaemcincoanos,aelevaopqtrimonial foi deR$860.943,34para'R$
'. . . ,
4.332B47,12;
\ .
~'
,
'Gercio MarcelinoMendona Junior: a movimeritaofinanceira 'foi
I
\ '
inc9mpatvel comseus r~ndinl.entos, emespecial entre os anos d~2004a'2006.Logo, em
, .. ..... . . ~.. '
s~guidaiE;m.21/08/2007,Gerson~arcelino MendonaJunior realizaaabertura daempresa
Comercial ~maznia dePetrleocomII'postosdecomb~stveisernCuiab/1JT ..
Destaque-se' que' aps a demmcia le' fravde, 'na licitao da Comercial
' '. I ,
Amaznia dePetrle~comaAssembliaLegislativade' MatgGrosso; ocorrida em2010, a
movinentao fjrtanceiradeste investigadopassa a ser compatvel comseu rendiinento
"
declarado..
. . .,'.,.. ,'", " ...... ". -
- RogrioMendesGuerra: em2007passouatrabaJhar naComercial'Amaznia
"
de Petrleo, realizando movimentao financeira de,:rriaisde R$ 1.500.000,00,'valor'
'. I j .' . /
" incompatvel com'seusrendimentos. HiIdciosde queRogriotepha utilizado sua'cont
,. ,
para movimentao de terceiros,. j que no' teria condies' de justificar tamanha
movimentaoemsuacontacorrente.
,, - . . ~
\
- Rni HenIique Mendona: de acordo 'comas informaes 'descritas pela
"
RuEstevo deMendona, 830 - bairro Quilombo - EdGreen T
Cuiab~- MT - CEP:780:3-405 - ~on: (6;3612-5000- Fax (65)l3 2-5005
. ~" .
, .-
I
'7
, ,
MINISTRIO PBLICO FEDERAL ~
PROCURADORIA DA REPBLIC EM MATO GROSSO
,.'
Re~eitaFederal, em2006, RONI no possu-ab~nsdedarads, jem2011;seus bertsedireitos'
chegaram a R$485.000,00.Infere-se que seus rendi.m,entoslquidos entre 2006a}012 no
~., . ,. , :
.justificamseupatrimnio atual ",' \.
- Vivian~Aparecida d~Costa:casada comCludio' Fernando Mendona e
suas movimntaes financeiras entreos.anos de2009a2010,estoinc.ompatveis comseus
.' ...
'.
rendmentos.
: \. , \. ~ .." "
- Globo.Fomento Ltd~EPP:a~oy;imntao financeira foi bemsuperior ao
, '. ,"i,. ". r .~ ~. . .
seu lucr lquido edeseu cpital'entre 2004a2010,'em.especialno ano de2.008.A empresa
no ppssu imveisemseuno~e, apenas umveculo em2009',. ava~iadoemR$10.000,00. .. ..1
. '. '.. ,. .' ", "
Soveementes os indcio. de que aGlobo F9men.totenha,sidoutilizadas pOI:
\ - ." -, . \ _". I I \...
. Ge'rioMarcelino MndonJunior, nalavagemde ativos daempresa Ama~niaPetrleo.
I .' '. '
, \ . .
-Comercial Amaznia de Petrleo:nome, ~antasiaPosto Amznia, com09
, .,', (' ." '" , ,,'
filiais distribldos na cidade de Cuiab/MT. A evoluo patrimonial da empresa atpica
,. t ~
. . . \
,para umcurtoespao detempo; ,
Ao nal, ap~'i;,tou-secomo,co~luso tcnica:"pod~rnos.'irferir que a ja~lia de
Gercio Marcelino Mendona, sempre. possui uma empres.a d~factring ativaein seus nomes e que nem
.... " . \ . .
sempre ~uas declaraes. Receita Fderal condizem com a .real situ~o da empresa.' Outro fato,
relevante o' injustificado crescimento econmico da famlia, com aquisio de imveis e abertura aa
<# f ' ~ . ' ....
empr~$a COMERCIAL' MAZNIA DE PETRLEO L.TDA. Diante dQ ,exposto, sugir~ uma
. ,. ~\
an lise das movimentae~ banc rias das pes~Qas jurdicas e fsicas apresentadas; atravs do sistema
" .' '.' "
SIMBA, durante J peroqo analisadQ, principalmente nos anos, em que a movimentao financeira no
condiz, com a capacida~e econmica" com ,o intuito ~e verificar: o rqstreamento 'dos valores
. ..',
movimentados com ,o fim de configurar a lavagem de dinheiro"- fi. 99.
/ 4' ~
,.
d) Levant~mento das, pessoas fsicas e}urdicas ,- Worrnao 1099/20P (1.
128/J42): Antonio JooHiga~Claudio Fernando' Mendona" Gercio MarceJino Mendona,
: ." . L . - ," -- . " .. ' ..
/
. '
,'
. .
RuaEstevo deMendona, 830:bairto Quilombo - EdGreen Tow
, Cuiab - MT- CEP:7804~-405- Fone (65)3612-5000.- Fax (65)36 -5005
5
.,
.\
I
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSS>
~------ ._-~---
Gercio Mal;celinoMendona Junior, Rogerio Mendes Guerra, Roni Henrique Mendona,
, Comercial Amaznia d e P~trleo, G' R Fome nto' .Me rcantil Ltqa, G M Asse ssoria e ./
Construo Civil LtdaeTrezeAdrnihistradora deBensLtda.
\, . . ~
-as empresas G M Assessoria 'e Construo
,
Civil Ltda e C R Fomento
, "
, -Mercantil Ltda, apesar da reforma, continuam operando .n01mesmo terreno, na parte dos
I '
fundos.
,Com espequenestes'levantamentos~~mconjunto.comos,dadosapontados na '
I
quebra desigilobancriopor meiodautiljzao dosir=>tema SIMBA,no dia12/11/2013foram
cumpridos 98 primeiros mandados de,busca~~preenso (autos n 150.64~952b13.4.01.360 -_
" " ' .
\
5VaradaSJ/MT).'
Na ocasio, foi apreendida, entre outros, uma grande quantidade de'
"
documentos edispositivos deinformtica nas sedes das empresas Comerci~l Amazni,ade
I " . I -/ .
.
'Petrleo Ltd, TrezeAdministradora de'Bens/Globo Fomento Ltda, GRFomento Mercntil e
'ainda nas residncias das pessoas fsic.asrlacio~adas 'a tais empresas, especialmente
CERCIO MA~CEUNO' MENDONA JUNIOR, - principal investigado,' comandante e
, .
articuldor do esquema operao clandestina de instituio financeira e l~vagem de
- . , , '
dinheiro- seu pai" GEReIO MARCEUNO MENDONA" seus il~os, :CLAtJDIO
~ ~ ~.
FERNANDOMENDONA eRONI HENRIQUEMENDON.-\,eoutfps associ<:J.do~. '
-Na. sequncia, em, 17/01/2014, foi. apreendido o automvel Ferrari de,
propriedade de Gercio Marcelino Mendona'Jnior, por demnstra'r' ntida ocultao de
. ,,\ ' " ' , '
produto de crime, vez que estava, registrado em nome da pesso.ajurdicaCbmerial
I lo \
Amaznia~ePetrleo, nacidadedeSoPaulo (autosn 15064-95.2013.4.01.3600 -5Vara .da
SJ/MT).
.
Mesmo com ' a inyestigao em curso, dinte da grande quantidade de
, ~ ,
documentos e informaes, c9mplexidade dos -fatos sob 'apurao e 'necessidade de
. .' I
cruzamento comavastamalha denformaesbancrias obtidas comautoriza,judicial, a
. . " '"
I
,
',Rua Estevo deMendoila, 830-bairro Quilombo -EdGreen Tower.
Cuiab -MT -CEP: 78043-405-Fone,(65) 3612-5000-Fax (65)3612-5 5
6,
,,
I'
/'
"
- \
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
.PROCllRADORIA DA REPBLICA EM MAl;'O G!t0SSO ~,_, _
\
, . "1
anlisedomaterial, naturalmente, aincl.a'seencontraemandamento.
, \ . '... ..
No entanto, na ineJida ~mque arr;vestigaao'vai seaprfund~do, surgem
'ele~ento~probatrios contundentes quer~foramaprticadJ'sillcitossobinvestiga~p.
I
!'
Consta~- sepelos relatriosn 01a04,juntados namedid~cautelar <;lebusca.e
, apreenso n 1972- 16.2014.4,01.3600, elaborados PelaP~lkia Fed~ra1,'quedaaniisesumria
de' documentos apreendidos na sede da empresa Comercial Amazonia dePetrleo. Ltda, e
~ruzamentos feitos~omoutras inf9rmaes- oraconstahtes dos autos, oraobtidas ~mfontes
abertas oubancosdedados, confirmam- seosindciosdoscrimesoraapuradps. .
,Ademais, enseja no contexto o. 'levantamento de novos 'elementos 'de
,informao, porquanto, como'vano das investiga~s foram carrea~os aos autos cujas
caractersticas permitemaviso daatua~'do'grupo s~buma novaprspe.ctiva, ainda que
no mesmo contextodaprvvel ocorrnciade'cr'imescontrao,SFN e,debranqueamento de
"
., ,
capitais:
I
CorroQora o fato de que, especialmente' diante de - vrias transaes
identificadas nos extratosde,movimentao bancria dos llwestigados, grupo h"ve~tigado
tems~'dedicado aoperar instituio financeira ilegaJi utilizando afachada defactoring~ e
,outrasempresas (postodegasolina, lojadetintas, etc.):
," ~ .
Alemdos diversos indcios, quej se enco;ntramdocumentados n.0sautos,
I \
.
, dilignctas realizadl'Saps lideflagrao da operao confirmaram' a operao ilegal de
. ~. \ . ' . . . .. .
instituio financeira, sendo casodaaquisio.darede depostos Comercial SanfaRifa,de
.. - ': '" .
.rtrleoumyxemplQemblemtico daprtica'detais'crimes.
. -I
Para"tanto, "basta~aisar otermo dedepoimento prestado por JoseHaroldo
,I .
'. Ribeiro (fl. 257/258), no bojo. da. cautelar antec!p.<;lade prova (audincia 'realizad em
" , " I " ,- , ,
dezembro/2013!: que ratifica"oprestad, perante a Polcia Federal. Vejamos o primeiro
'depoimento prestado perante aPF:
\
.j
, ,
"(...) QUE emrazo dos problemas financeiros, o depqente :notinh:acomo
, ,
.\
Rua Estevo deMendona, 830- birr Quilombo - EdGreen To
Cuiab- MT - CEP: 78043- 40S - Fone (6S) 36:).2- S000 - Fax (6S) 3 2
e
SOO!?
, 7' \
/
[ .
.\'
'.MINISTIUOPBUCOFEDERAL' '. .
j. PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
---- .'
".
/.
,
. "
" ,
pagar as contas regulares da em'presa, bemcornoo.s'fuanciam~ntos da.frota..
. d~ve~los : : por iso,.tev~q~e taptar reI~sa"smediante empr: stimos na
. praada Cuia.b!i;'QUEfoiaptese: r: tadoao GrcipMarcelino 1\tlendonaJnior'
por suaex-esposa, Karina,'eGRcCIOlheofereceuum "linhade,c~~dito"; gUE .,
. . '. .
.mais ou me~os n,! mesma poca, conpeceu Srgio'Leonardo ,C}mposBraga,
.que'era J;nuto..amigo 'de GRCIO; QUE GRCIO representava a GLOBO
. .', ."..
. .
FOMENTO e o Srgio Leonardo. a M)(IMO FOMENTO; QUE os ~alores
tomados 'em emprstim~ per'ante a"MXIMOFOMENTO eram um pouco
. . y ', ..
menores emrelaoaosemprstimos tomdos perante.aGLOBO;QUEtomou
." -. , . ~
'V?rios emprstimos da GLOBO FOMENTO;'QUE .os emprstiIii.os eram
tomados .para aSnta Ritae,~ramexigidos, em'garan~a, chegues da prpria
Santa Rita;rlo : ralordo emprstimos; QUE ~nimcheques da pessoa jurdica .
Santp"Rita assinados pelo'depoente; QUE esses cheques eramgrantias dos
- \ l f ..~ .
, emprstimos e ..rio se, tratava. .de atividade de fomento; QUE esses
- , .
e: rypr~stimoscomearamem2006, emtazo.~? colapso inacei~o_enfrentado /
pela SantaRita; QUE osemprstimos eramfeitos mediante traTIsfernciasd
GL0BOpara a Santa Rita ou mediante cheques' en~.itidospela GLOBO
,'FOM~NTO; QUE ospagamentos do~emprstimos "eran: f~itos'pe.lof?',cheques'
dados pelo depoente emgar~tia; QUE emalguns casds~quando no tinha
con~o'pagaro valor dchequedado'emgarantia, e~itia 'OUITO cheq~e, qu,eera
trocado pelo'primeiro, j'coma atUalizao dos juros embutida; QUE eram
cobrados.juros de 6%, s "zes 7%;,QUE 'os prazos d~pagamepto eram
, .
normalment curtos, de20 (vinte) dias ouat30 (trinta) dias; QUEquando no
, ..
.conseguia atender esse~prazos, tinhaquef~er atrocads cheques ddos em
R ~l'
garantia, 'preenchendo nov~cheque'com~s~uros atualizados;'QE almdas
. .,' . . . . . ( \
negociaes com.GERCIOMARCELINOMEN)ONA JUNIOR, s vezes os
. '.' . . .
Rua EstevOdeMendona, 8,30 - bairro Quilombo ~dGr~en Tow
Cui,b -MT -CEP, 7~05 : Fon;(65) 3612-5000-F", (65)3
e
~,05
I'
"
.'
, "
, ;
j -
.-I , ,-
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROC::URADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
/
.
emprstimos -eram nego~iados entre o financeiro, da Santa Rita com o
.financeiro daGLOBO;QUE os cheques erriitidospela SantaRitaentregues
GLOBOFOMNTOfor~ tod~~como fim-depagar o~emp~stimos, pois
. '''.a ... .~
, l .
nunca tevenenh~a rellocomercial coma GLOBOjnem'omGEReIO,'
. -
nunca comp~ou, pois; nad,ade!es; QUE os.emprstimo~tomados perante a
. . . .
MXIMOFOMENTOseguiamamesmalinha'dos tomados perante aGLOBO,
; . J
isto , os emprstimos eram tomados pela Santa Rita, eerarn 'garantidos'
" '., . , , ~. -', '
mediante cheques.d'aSanta,Rita,.crnjuros similares; QUE a.snegociaesera
feitas 'com Srgio ~eonardo'C?1ppOS Braga;, Q1!E,t<mtoSERGIO, quarlto'
, ~. ." ' ' " 'lo ._ .. ~...,
'GERCIOandavam acompanhados por pessoas que,e!es no dizia!? quem
'eram, eq~e, pareciamsegur~a.s, mas o depoent~nunca f~i ameaa~o.j)or
nenhu~.. deles; QUE', fo~'pe~ando, ()S ' emprs~os' .com fim de .tentar
restabelec~r' ,empresa, masit; foi possveie aSantaRitafoi ficandocada:vez
..
mais endividada coma Gl.OBO FOMENTO, comban~os e, tambm, em
. -, - . / .
menor proporo, 'com a MAXIMO FOMENTO;'QUE exibida cpia, do
, .'. ' - I
instrumento particular de cor:mssode dvid, cesso de crditos' e outras
avenas ieonhececomoo documento queconsolida. os valores devidos, 'em
razo d9s emprfstim~s, ~sduas factorings, GU:)BO~OMENTb e 'MXIMO
0,,, / '.',
FOMENTO, conforme' confessado no prprio dbcumento, totalizando,
respectivamente osvaloJ;es.deR$3.166.552,45 (trs'mi)hqes, centoe~es'senta e
. r. .
seis mil, quinhentos e,cinqu~nta edois'reais e quarentq e cincocentavos),'
,devidos GLOBO,eR$2:327.327,29 (doismilhes, trezentos e:vintee,:setemil,
. ." ./ # " . j
. '. . ,." . . .
trezentos evinte esetereais'evinte enove centavos), devidos MAXIMO"
FOMENTO;QUE no serecorda d~nota promissria~emitidaem16/04/2007
. ~ I .' '" ,
novaior de;ij$R$ 1.665.763,85 (ummilho, seisc~'ntosesessentaeincomil,
setecentos e sessenta e trs r~ais e oitenta, e 'cinco centavos);QU mas
~ , c
RuaEstevo deMendona, 830 -bairro Quilonbo'- EdGreen Tow
Cuiab - MT. CEP: 78043-4Q5 -Fone (?5) 3612-5000 -Fax (65) 36 -:,5005
9
'.
I :
t
j
..
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA'EM MATO GROSSO
rec'onhece sua assinatura eado seufilh'o, J OS GUILHERME FONSECA DIAS
. '. ",., ~ '
RIBEIRO"com'o avalista ecomcerteza, stoiemitida, era p'orqu~er garanti
. de emprestimo; QUE essa dvda c'onfssada, foi paga mediante a entrega d'o
fundo de comrcio dos 10 (dez) post'os da Santa Rita, 'e essepagamentQ fo
. ,
. . ,'- - . \ .
formalizad pel? c'ontrat'o de, cmpra even.Q.ade fund'o de'comercio, datad'o
de.21/08/207, cuja cpia 'o dep'oente aprese;"ta autoridade policil nesse
. .
.,
"
momento~que na verda~ ,n'oeuma compJ ;aevenda, mas ada'o d'ofund
'/
de comercio (d'os p'ost'os) empag~ment'o /das 'dvidas 'decorrentes' d'os
.,
emprestimos tomados, a' qual f'oi 'dada on'o~e de "cohipra'e venda"; QUE
-'inclusive, n'oh a entrada d'os ~alores ali declara<;iosn'o caixa da empresa
S91ltaRita, apenas f'oi -dado, 'on'omed,e "c'ompra e ve~da" a'onegci? que na
. . I... I . ,>'
verda4e 'e 'o pagamento da dvida perante' as duas :factorings; QUE a .
- T' . {'. r
COMERCIAL AMAZONIA .DE PETRLEO f'oi ,c'onstituda J l:lstament para
. ." . .
,assmir, 'osnegcios da S,antaRita, e, inclusive, GER::IOJ U~'J IORusou arazo
S'ociIda Santa Rita vor UII tempo, mas no,se re~ord bempor 'qu,anto tempo;',
.~-.
QUE oSrgio Leonardo, da MXIMO FOMENTO, provavelmente tambemoi
~. '" . .',... , ' .... . .'
beneficiado com o negcio, J que-era um- dos credores; QUE depois' daquela..' .
. . - ...
. . , ' . . f .
~poca, nunca mais exerceu atividade no ramo de post9s de eombustveis; QUE
, desd ento, uma ,vez paga a dvida, nunca mais falou' com GRCIO

MARCELINO ,MENDONA J UNIOR OU com SERGIO ,LEONARDO


,
CA~POS BRAGA enem foi procurado p0.r eles;(~,y(grifo nosso),
I
,I
I.
. .
Cumpre destacar outro elemento ftico produzido no bojo d.oIPL n 182/2.0l?
~ , ",!",
;' que so os vri;s indcios da ocorr~ci~de lavagm de tivos'que br'otatn dainvestigao, ~
exemplo das dive~'sas trU1$aesatpicas j destacadas em I:epresentao anterior, como .0
J - . -
caso apresentado e:rh relao ao' idado".de'. AYR MARCIUNO DE MENDONA" (fi.
,
281/286), tio"doinvestig~do Gercio M~tcelin'o Mendona, J unior.
Rua Estevo de Mendor,la!830. - bairro Quilombo"- Ed Green Towet
Cuiab - MT - CEP: 780.43-40.5- Fone (65) 36~2-5o.o.o.- Fax (65) 3612;- 0.5
. 10 ~
"
"
, .
I
'.
'.
I
!
MINISTRIO P-qBLICO F~DERAL .
PROCURADORL} DA REPBLICA EM MATO GROSSO _
,
No ?ojo da representao de-buscaeapreenso n 1"972-16.2014.4.01.3600, 0-
.
Delegado de Polcia Federal concatena as piovas demonstrando abalmente que: ':casos
indiCativosdetal prticasobemrepresritados 'pelaaquisiode.imveisemnomed~AYI\
.'MARCILINODE MENDONA, pelas diversas operaes desaque emespciemediante o
,.,. f
uso decheques/ttulos'ao portador, epel~aquisiQ dovec~lo Ferrari.emnom~do~osto de
combustvel. A e~serespeito dessas operaes,remetemos VossaExcelnciaaoAnexoI desta
I . ~
representao, onde sod~taIhadosev~ntos queconstituemtipologias.clssicasdel~vagem'
de dinheiro, quais sejam: a) uso denome deterceiro; b)Inovimentade altas somas de
, J"
recursos emespcie;c)ocultaoi~issimulao deprop~i~dade,e localizaodebem".
'TodaSsinformaes estoclaramentedescritasnosAn~xosI enjuntados na
. . ' '. , , , " "
, medida cautelar debuscaeapree~son1972-16.2014:4.01.3600.,
. .
\"
E" mais; diante da ,gran<;lequantidade de documentos e informaes
. ' . . . \, (
. "~ -,
apreendidos nas buscs realizadas em12/11/2013,_parafins de otimizao da investigao,
optou-se por iniciar a anlis~dos do'c~entos apreendidos nas buscas em rel~o ao
\ . . .
material apreendido nasede,daComercial AmazruadePetrleo.
, '
. .
- I
O fundamento da tcnicareveste-se no fato de que o maior volume. de
.\
, , I
documentos apreendidos 'foi nolpcal apont~do; a(~om:ercialAmazniaPetrleo erautilizada
para confus'op~trim~io derecursos lcitos)eilcitos, bemcomo ,bnde. seconcentra as,
maiores ope];aes,.de,transferncia, de recursos' e, por fipl,. neces~idade de anlise de
documentos p~ra. comprovar que a Comercial Amaznia de Petrleo sucedeu a Globo
Fomentonaatividade de~perao'dandestina'de instituio financeira.
.Ne~te s~ntido,1e 19i02/2014, foram cumpridos 23 mandados de buscas e
apreenso nos seguintes alvos(1972-16.2014.4.01.3600 - 5VraSJ/MT):ResidnciadeEDER..
, .
DE MORAES DIAS; Escritrio EDER DE MORAES DIAS; BRISA CONSULTORIA E
/ ' .
ASSESSORIA; Residncia. de SERGIO LEONARDO CAMPOS BRAGA; SEC
\
DISTRIBUIDORADE COMBUSTVEISL!DA; Residnci~' de FERNANDO MENDONA
/
~ " , .
RuaEstevode Mendona;830 -bairro Quilombo --EdGret Tower
Cuiab: MT - CEP: 78043-405- Fone (65)3612-5000- Fax (65)3612-5005
11
"

o ,
. "
..
: MINIS~RIO PBLICO FEbERAL
PRouRADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
---------- ----------.
, I
FRANA; _VALE, FORMOSO o DISlRIBUIO LTO1\\.; CONFIANA PARTICIPAES
," " o .
EMPRESARIAIS; F L PARTICIPAOES EMPRSARIAIS; CONCREMAX -CONCRETO
ENGENHARIA E SANEAMENTO LTOA; Residencia de J RGEANTONIO PIRES DE.,
. , ~ .. . .
MIRANDA; TODESCHINI:'CONSTRUES E TERRAPLANi)GEM; _ CONSTIL
CONSTRUOS E TERRAPLANAGEM; COHABITA CONSTRUES; Residncia de EDER
MARCOS D'AGOSTIM;' REAL ADMn'~J IsiRAD6RA DBENS' (D &D FOM~NTO.:'
. ' . "
.MERCANTIL); USINA SANTA.HELENA D AUCAR E ALCOOL; USINA PANTANAL
. 1', ~
DE AUCAR .E ALCOOL; USI~A J ACIARA S/A: DES~ILARIA DE ALCOOL LIBRA;
PIRAN _.SOCIEDADE DE" FOME~Td MER~ANTIL; ~PIRAN PRTlIPAES E,
INVESTIMENTOS LTOA eRsidencia deVALDIRAGOSTINHO PIRAN.
O fundamento ftico' e probatdoapresentad?s em juzo encontram-se
" demonstrados no autos n 1972-16.2014.4.01.3600 -5 Vara SJ /MT, bem como nos relatrios
de anlise den 02a07, colacionados no'bojo desta c~utelar.
o
. .
Encerrado o cumprimento da busca e aprenso, tomou-se termos de
. . . ..
. - . t .
declarao do investigado Gercio Marcelino .Mndona J unior, COril fundamento na.Notcia.
. . . \
de Fato n L20.0qO.000360/2014-77 -SIGILOSA, juntados no IPI: nesta oportunidade. .
Nesteponto da investigao, diante dos documentos emateriais apreendido~,
anlise fisca~, e bancria, bem como oitivas rea.uzd~s, Ministrio Pblico Federl re(llizou
termQ de colaborao como investigado Gercio Marcelino MendonaJ unior,
I . . . .
Mediante a anlise do termo de declarao prestado por Cercio Mar-celino :
', ~ .... ~ . '.
Mendonca J unior com os.dQcumentos, preendidos, relatrios produzidos, verificamos
lo '.
elementos indicativos da prtica de crimes por autoridade com prerrogativ de fOro
constitUcional, ~o queger~u o deslocamento dsta investigao o :Procurador-Gerl da
Repblica para anlise epropositura de desmembramento pernte o STF.
l' ~
. . , , .
" Desmembrada a investigao, os autos retomaram para continuidade da
.investigao em relao aos suspeitos que nOpossuem foro por prerrogativa de w1.o,e
!, lo
.Rua Estevo de Mendona, 830'-bairro Quilombo -Ed Green Tower
Cuiab -MT ~CEP: 7S04:?-405- Fone (65) 3612-5000 -Fax (65) 3612-5005
. 1-2 ..
. .
. I
,. \ .
- \
( .
. ,,! .
-.
. MINISTRIO PBLICO FEDERAL ..
___ ~... __. PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSS~~. ~
. ,
r~aliz~.u-seodesmembramento em"OJ -ltrasinvestiga~s,: entre .el~s parte. dos .d~litos
I'
praticados'por Eder.de MdraesDias demais denunciados nest pea, vez que aautoria e
. ,. .
"materialidadeen~ontram-seprovadas notoante a,osftosapontdos'.
lU - oSISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. E. A SUA PROTEO' -'-o DO
I
TRATAMENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL DA.MATRIA
. "
"QVE hofoi dado:nenhumttulode.
" . ',' ,
crditocomoformadegarantiado
eni.prsti~oemrazododepoenteoprar
acontacorie~tedoGovernopor'meiode
EDERMORAES":.. GrcioMarceiino
Mendortajnior, dia25/02/2014,
. '. , . ' /
sublinhUllo~
" A Constituio da Repblica, em ,seu artigo 10?" inciso VI, dispe'
expressamente que compete aos J uzes Fderais 'processar ejulgar os crimes contra
. '. . ' . ,
osistema financeiro. eaordem econmico-financeira.
i . I
Com efeito, dada sua .relevncia, as interesses nacionais, opreceito
. c~nstitucinal acima -referidoestab~lece cornq ~ritriode aferio' da'competncia o
!.
fatodb crime atentar ounocontra ahigidez eregularidade doSistema Financeiro
, . . ~
.Nado~al, oqual , por sua vez,' coristitucionalmente "estrutu~ado de forma a promover
'o desenvolvimento equlzibrado do Pas e -servir aosi~teresses .da coletividade, 'km todas as
partes que ocompem" (art. 192da'CF/88). '.'
Rua:"Estevode Mendona, 830 - bairroQuilombo - EdGreen Tower
/ Cuiab'-MT - CEP: 7S043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3612c500
13
(,
.1
'i
j
\,'
,':..I
,-,,' ,,' . 1,'
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
.,'PROCURADORIA DAREP,BUC'\;EM MA to-pROSSO ~ _
.'
, I, , " ,'
Nessesentido, oBancoCentral do Brasilconceitua o'SistemaFinanceiro'
'- ...'.', '-
/.
/
..
'como sendo' oI/conjunto de instituies financeiras e instrumentos financeiros' q~e ,visam
trnsjerij, recursos dos 'agentes econmicos (pessoas,emprestls, governo) superavitros para
. , , . -.'., .
osdeficitrios"). ,
Tecnicamente, Sistema Financeiro' Nacional composto por dois
subsistemas asaber, oSl!bsistemadeSuperviso o S~bsistemaCooperativo, s~do
'. ~ I '.
que,o prim~iro sere5p0nsabiliza p<,?r definir asr~grasdetransferncia. derecursos ~e,
.'
uma .parte (superavitria) a outra (d~ficitria), e o segund torna, 'possvel
. ." I
. ' -,
(operacionaliza) astransferncias dosrecursos.
Aoquenosinteressa, relativamente aq~ubsistema Cooperativo, dentre
',outros'participantes deste subgrupo, tmos afigura das Instituies Financeiras as
. . . -
quais s(,)conceituadas, parirfinspenais, pela Lein,7.49?iS6 como sendo;
'~~rt. i~Considera-se institUio fina~c~ira, paraefeifo' desta lei, a.'
) ,...... t"
pessajurdica' de direito' pblico ou privado, que tenha cmo
~ . . .
.atividade principal ouacessria,'cumulativamente o~'no,'a captao,
. , '. .
_intermediao ,ou aplicaoderecu~sos financeiros (Vetado) de
I . ". .' ' ,. I, .
. ierc~iros;' emmoednlcional ou estrangeira, o~l custdia, emisso,
. '
. y
distribuio, negociao, intermediao ou admnistrao de valores
mobilirios. .7
"
Pargrafo nic. Equipara-se . instih~.iofinanceira:
,.' ',' .... .
I -l pessoa Jurdica .que. capte ou administre seguros, cmbio,
-, -. # _.
consrcio
l
c'apitalizao ouqu~lquir tipo dpoupana! ou~ecursosde
terceiros;
J
1 Site: ww,v.bcb.'gov.br/?BCUNI20060607 ,acessado m 11/03!~014, s 14hlOmin.
. '. . .'.
~ ~ ,r" " ,"
Rua Estevo de Mendo~a, 830- bairro Quilombo - EdGreen Tower
Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone-(65) 3612-5000- Fax (65).3612-5 5
. '14
/
I,
)
MINISTRIO PBLICO FEDERAL '
.PROCURADORIA DAREPBLICA El\fMATO GROSSO '
-----~--------------------,.~,-----
... 1
\ " .
11'.a'pessoa naturlquee~era qmlis,quer das ativid.ades refridas
neste artigo; ainda queAe foqtla,eventuaL",
i ,
Ao conceituar as instihJies. financeiras, ~nclusive equil(arandos
mesmas a'pessoajurldica que cpteou aciministr~r~cursos deterceiros eapessoa
, r
, .
natural que exerce qua~squer das atividades,referidas ~o citado artigo, Lei n
~" .~. ~. . - .
7.492/86 buscou tutelar da maneira mais abrangente possvel aproteo aoSi~tema'
Fipanceiro Nacinal,~specialmel!t~no tocante'a 'suahigidez,regular funcionamento,.
confiabilidade eequilbrio,dada a~uaimportncia para odesenvolvirnentoeficiente
das atividades econmicaseexecuo'dapolticaeconm}ca~governani.entai.
/ Ainda,quanto aobensjrdicos' tutelados pelaLei n 7.492186,podemos
. ,
declinar a proteo pblica aos. "lores mobilirios (pblicos e das empn:$as
pri vada~qu~.atuamneSsesetor),e'opatrin:nio,deterceiros (mvestidores); ahigide.z
da gesto das ip.stituies finance~ras;,~f pbli~a;,f pblca de documentos;
, . ,
veracidad~dos delnonstr~tivos contbeis das instituies; regular funcionamento do
"..
sistema financeiro; 'r:eservas cambiais;', execuo da poltica econmica
,,
govername~tal.
7.492/86
. .
Emcumprimento a.oregramento constitucionat aLei n 7.492/86 disps,
, _." t
" . I ~ ".. I ~ '. '.
que "a ao penal,' nos. crimes previs~os' nesta lei, ser promovida pelo Ministrio PbUo
,,,Federal,perante a Justia Federal".
. l)Jobastasse aConstituio daRep~blica'(art..106,incisoVI) ~aLei n
(artigo 26), outr; ~diplon;.ariorm'atiyo tambm asse~r~a competncia
. . ~ - \ '",--' \. ,.
absoluta,daJustia.Feqeral para'conhecer ejulgar casosdeerirnes'praticados.centra o
. ". .' ~ ,.
SistemaFinanceir~Nacional,qual sejaa-Le~n 9.613/98 (dispe sobre os crimes de
Rua Estevo deMendona, 830-bairro Quilombo -EdGreen Tower
,Cuiab ~MT-CEP: 78043-405-Fone(65)3612-5000 -Fax (65)3612-5005
. 15'
l
.,
,,----~
. --------------------
,~.
( ,
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
IJ ROCURADbRIA DA REPB.LICA EM MATO GROSSO
I .\ I ',' '" _
"lavagem" ouocultaodebens, direitos evalres),prev,endo'que:'
{I Art.'2Op~ocessoejulgamento doscrimespt'evistosnestaLei:
, . .
\
IH-sodacompe\nci~daJ ustiaFederal:'
a) quhdo praticados contrao'sistemafinanceiro eaordemeconmico-
\ . . '..
financeira, ou:emdetrimento d~bens, servios ouinteresses'daUnio,
oudesuasentidades autrquiCasou'empresaspblicas;" .
. . - ~
Ora, tendq por' balisa'o regramento constitucional (art. 1.09,VI e:192)e
, /
infraconstituclonal (artigos 26 da Lei n 7.492/86e2, IIl, alnea "~II da,Lei:n
I 9.613/98), considerando as provas at ento produzidas' na 'Operao Ararath,
cnsubstanciado nos documentos apreendido,s a partir das buscas e apreenses
judieialmente autorizadas, das inforriaespoiiciais, 'aniisestcnicas edeclara~s
dos envolvidos, possvel confirmar de forma plena e segura a,prtica de crimes
, ." \
.; I
'contra o Sistema Financeiro Nacional' (especialmente, a 'operadopaliza de
instituio fihanceir.a'clandestina e a' gesto fraudulenta d~instittiio financeira
oficial)e crimede "lavagem" de' ocultao debens eyalores, sendo deco'ncluir'da
. . . " - ,
competnciaabsolutadaJ ustiaFederal paraconhecer.julgar tisdelitos.
O fundamento .dessaconcluso, rev~~te-sena circunstncia qe que as
.pro~as inequivocamente apontam. para' o fato .da Globo Fomento,Mercantil e
. '/.
Comercial Amaznia. Petrleo, alm de outras empresas terem' sido' (e,
,... .' ,
provavelmente, -ainda estarem sendo) utilizadas, para,"confuso' parrimoniaLde .
recur~oslcitos eilcitbs (aotpicade "lavagem" de capitaiS), comautilizao de
,. .
,
inmeras operaes de transferncia e movimentao de recursos financeiros,
.'
\
I
Rua Estev99-e Mendona, 830-bairro Quilombo- EdGreen Tower
'Cuiab ~MT-CEP: 78043-405-Fone (65)3612~5000-Fax (65)3612~50
, 16
I'
". \
. '
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBC ~M MATO GROSSO
mediantereaizao 'de centenas de.depsitose 's~ques,envolvehdo uma teia de
. , .
credores "e devedores variados (entre pessoas:fsicas ejurdicas), tUdomargem do
sistema financeiro oficial,ms comaesttpicamnt financeiras, oque comprova
,a ativi,dade' de instituio. financeira c1andestina~' e paraiela, vez que sem
autoriza<;.~o, conhecimento econtroledoBancoCentrl doBrasiL
I
I "
I Ainda, conforme apontam as. provas' at ,agora coligidas, foram '
praticadas inmeras' operaoes ilcitasdeemprstimo bancrios comoconhecimento
ecolaborao derepresentantes do BancoIr.t.dustrialeComerdalS/A (BICBANCO),
. . . .
, .
denotando' evideriteatode gest~o fraud?-lenta de instituio financeira, crime este
.tipificado'na ,legislaoregente (art 4~daLei n7.492/86).
\
"
. . ~
Relevajqeplano afastar qualquer teseou ilao de que setratava de
simples crime de. usura (tipificado no artigo 4 d~ Lei: n 1.521/51), j q~e,.
~ . . . " . . '
flagrantemente, no sestava simplesmente cobrando "juros, comisses ou desco~tos
""
percentuais, sobre dividas em dinheiro' superiores taxa permitida por lei"; mas fazendo
..operar verdadeira instituio financeira clandestina eparalela oficial (conforme
~ ~, . . '
apontam inequivodamnte 'asprovas,' por meio1"inmerasoperaes detransferncia
. ,. . . . . '
e mOvimentao de 'recurso~,finnceiros,. medianterealiza~o de' centenas de
. d'ep'sitOsEi saques,'envolvendo umat~ia d,ecredores edevedores vriado~-.pessoas
,
fsicasejur~dicas).
Nesse sentido, destacamos as-declaraes de GERCI0 MARCELINO
MENDONA JUNIOR:
"QUE n~ incio de ,maro de 2009, procurou EDER MORAS:.na
, '.
5ecr~tariadeEstado deFazenda, pois no foi honrado opagamento de
. . -
R$4.000.000,00(quatro milhesde reais) mais 3%que'~obr~pe juros; .
'.
Rua' Estevo deMendona, 830- b.airroQuilombo - EdGreen Tower
Cuiab,- MT ~CEp: 78043-405-,Fone (65) 3612"5000-'Fax (65) 3612"5005
17
\
. '
/"
" '
MiNISTtRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
-------~~~~~-- ~-~~~--
. QUE na'oportunidade EDER MORAES relatou que seria depositado em
\
.. \ , sua' c.onta um TED hovlor de ~$ 4.750.000,00; QUE o Depoente
. -
"
\ . - ' . -
ressaltop, ~qER,MORAES que o val~ra ser deposit~do se~ia"maior do
que o devida, mas EDER MORAE~o orie~touque' re.cebesseesseTED
',', . . ..
do' Escritri' ,TocantinsAqvoca~ia. para,' que' depois ,vbltas~e' a
.' 4
'c~:mversar;:QUEo TED. foi depositado em' sua conta e l na. frente o
Depoente entendeu que na verdade s~'a~onta c~rente foi usada para
. . '- , ,
movimentar dinhero no interesse deEDERMORAES;QUE EDER
. . {. . t
MORAES informou a>depoente, aps a realizao .do"depsito, que
'. ." I .
.'
desse dinheiro ri Depoentedeveri~ ficar ap~nas ~omu~na' pp.rte, pois
. .~. ~ . \ " /' ,
.EDERMORAES' ainda tinha ,outra 'parcela, a :reeeber do me'sIDo,
. .... ,.
. .' '. . I'
escritrio de advocaci~;QUE oDepoente'percebeu que EDER MORAES.
. '., ,"
tinha dirth~iro a. receber 'do referido escritrio de advocacia e foi
, .
quinhentos mil reais); QUE Opepoente .re'passou parte do. prim~iro
; . f . '. . . " '.
enrolando o. Depoente. para' pag'ar o restante do e,mprstimo;, QUE
EDER. MORAES reltou que tinhq a receber do Toc~tis Advocacia
o~tra pa~cela da 'quantia inicial de R$ 9.500.000,00 (nove milhes e
-
I ;
TED n 8200153 de 25/03/2009 der Conta -Corrente n _64595-8>Banco
. t .'
Bradesc,' em um valor -aproximado.' de-R$ 2.900.000,00 paraEDER
~ \
MORAES, mediante'~ini~~o de-diversos cheques e;aind~alguns TED's'
afavrdas empresas e p'essoas fsicas indicadas por'EDER MORAES,-
I
'.
'.
, ,
. "tais como REPUBLICA' COMUNiCAO e. ADM 'cOMRCIO' E '
'.
DISTRIBUIDORA DE SER\:'IOS, podendo ser -identificado na llesma
conta corrente a partir de 26 de maro de 2007 (c/c 64595, do Banco
,.
Rua Estevo de Mendona" 830- bairro Quilombo -EdGteen Tow~r
C.uia.b~MT -CEP: 78043-405-Fon~(65) 36~2c5000-Fax (65)3612-5005
18.
, .'
\
, .
. .

1
/'
MINISTRio PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA "EMMATO GROSSO' ' \ I
. '. ' --------
Bradesco, Agncia,' 1 263); QUE . o~tros epsitos' podem ser
identificados entre os dias 25e26de junho de 2~09em favorde ~EAL
SPORTS ADM e J ORNAL RESMO D ONLINE LT,' cujo contexto
ED~R ,MORAES relatou que por meio des~es depsitos era para
\ .' I -. -, ~, .
. compra' de passe de jogadores do Mixto ~sporte Clube de Cuiab; QUE
, ( , ' . ". "
se recorda que no, dia' 24/061 2009 a, pedido de EDER MORAES
Depoente 'tambm 't;ansferiu dinhito. a pesso~ jrdica LAURA I '
COSTA D~AS ME, de propriedade <:ieLAURA TEREZA, esposa de
t- \ I ~, " j ,- ~
'EDER',MORAES, no' valor de R$ 45.500,OO'(quarenta e 'cinco mil e
qUinhentos'reais); QUE no dia 08/05/2009 EDER MORAES ligou ao
. _ . ,- . .
Depoente relatando que seria feito um TED no valor de R$ 500.000,00
" - ' i I _
~endo este creditado por Tocantins Advocacia; qUE no' dia
l
il/05/2009
Depo~nte foi at a'Secretaria d.e-Estado de Fzenda procurar EDER
. MOMES pois aquantia depositada erainfe'rioro saldo devedor; QUE
\
nessa oportunidqe ~DER. MORES
KLEBER TOCANTINS teria aberto
, _ .. .
I
explicou ao'
. \
,UInl. couta
,
Depoente que,
,'
, "
conjunta com' .
I,
VANDERLEY TORRES, da CONSTRUI~ORA T~IMEC, para receberem
, o Precatrio .originrio do. Processo, n 291 95/93, exarado, na ao
. . . . ". /. ."
, " :. ..("....
orlinria de cobrana, tendo, COIlO. parte autora HIDRAPAR
ENGENHARIA CIVIL LIDA e demandando' a COMPANHIA DE
SANEMENTODO ESTADO'DE MATO GROSSO '--SANEMAT,'no
. [
.montan~e total de R$ 1 9.000.000,00 (dezenove milh<;>es, de, reais) .a ser
.. " .
,pago em duas~parcelas ,(rerxame necessrio ,julgado peJ a 1 Cmara
Cvel Acrdo ri,33478/2007, cuja cpia o Depoente faz '~qnexar do';'
/'
. Rua Estevo de Men4on, 830-bairro Quilombo -EdGreen Tower
CUlab?cMT -CEP: 78043-405 ~Fone (65)3612-500'0 - F~ (65) 361 2-5005
, . 19-
"
, ~,
,I
': 1
I
)
,;
J
~ '. ~?
, ,
MINIS,!Rl PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA D~REPBLICA EM MATO GROSSO
---~~-~-
I'
ref-eridojulgamento);OUE EDER MORAES USAVA ESSA TCNICA
, '
DE SEMPRE FICAR' DEVENDO, I,DEPONTE PARA FINS DE
~ANTE:RUM' VN'cULO .Tipo "CONTA ,CORRENTE";'vE'Z OUE
'I " -... '
\ " . ' .
SEMPRE FICAV A~EVENDO; Ql)E p Depoente narra este fato como
. .
.. .
seu primeiro contato com SILVAL BARBOSA e EDER :MORAEScomo -
meio. de abertura de portas p).rarealiz~o de futuros emprstimos,
., .
'. ;( . .
estando sempre o Depoente abrindo sua' conta corrente para
recebimento de valTes, sempr~ ).menor,' para quitao -de dyidas;"
. , , ' ' ,/
, "
(Termode Declaraes do dia25/02/2014, desta'camos).
, . .
...
,
./
, A propsito, destacamos que as operases bantrias' e transaes'
financeiras ,'envolvendo" emprstimos ., vultosos . e " rirregular~s' ,de .GERCI8
" , '. " '.' . ,'. /' "
MARCELINOMENDONA ,J UNIOR (vi.a suas~mpres~s) -aEDER .I~E MORAES
,
DIAS tornou-se algo to tor,riqeiro ecomum (afinal, estavam aop~racionalizar um
I
i
]
I
'j
j
j
j
i
j
. //
/'
, '
,'o'"
Rua Estevo de Me~dona,'830 ~baitroQuilornbo-'Ed Green Tower
, Cuiab -MT -CEP: 78043-405-~one (65).3612-5000-Fax (65)3612-5 5
20
" -
.4. . ~
. :'QUE OUTROS TED'S A-EMPRESAS INDICADAS POR EDER
MORAES-, SO. DECORRENTES DARELACO DE CONTA
:CORRENTE QUE ESTE ~CRIOU COM~, DEPOENTE,'a exemplo 'da
. / . .
CONSTRUTORA .SO GABRIEL, BRISA, FORMA NEGDCIOS E
PARTICiPAEs, AG~O PASTORIL 'CEDROBOM ~TDA, OLIVEIRA ,
: e OUYEIRA .ARQUiTTOS, GEOVA FELICIANO, LUIZ
'] ACARANDA, .SISTEM ,NICO DE .COMUNICAAo SOCIAL E'
. . \. \, ,-
EDITORA, BENETTI PRESTADORA;" '(Termo de Declaraes do dia
~' 25!02/2014~'des.tacam:Os),
, .
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
'PROCURA1?ORIA D REPBqCA EM MATO ,GROSSO
-~---- .----~-~ - Si " '
instituio financeira clandestina), ao pontp dag.uel primeiro, :no mais exigir
qualquer garantia e/ou dcumento dos valores tomados po.r est ltimo, cl).~gando ' ,
\. f
GERCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR afirmar com todas as letras que
, . operava "A CONTA CORRENTE DO GOVERNO por meio de EbER MORAES" ..
. ' - '. '
. \ /" ~
~propsito, destacou GERCIO MARCELINOMENDONA J UNIOR:
, "QUE EDER MORAES no maIS repassou notas promissrias ou
algum ttulo e garantia para emprstimos nestes valores visto. que O
. .
DPOENTE ,J OPERAVA NO SISTEMA "CONTA COttRENTE"
RELATADO ACIMA com EDER MORAES; QUE no verso, do
documento Item,40do Auto de Apreenso realiz~do na casa'do pai do
:-
Depoente (GERCIO MARCELINQ DE SOUZA), no interior d~Edifcio
Makfub, localizadb, eril Vrzea Grande/MT, as 'expresses,i600.000,OO
SILVAL" e4'l~O.000,OO SILVAL",' em 30/10/2010,' foram emprstimos .
realizados a SILVAL BARBOSA, operacionalizados por meio de EDER
. "', , I< ,
, ,.
ORAES, que afirmou ao Depoente que tinha c~)li.tasd~Governador
SILVAL para pagar; QUE ~Depoente esC1rece'qu~ ora co~st'a
>. ' 1 <OI
"SINVAL", "SIMVAL" e i'SXLVAL"pois oDepoente tinha dvidas:da
grafia do, nome do Governador, mas esclarece que se trata da' mesma
!" ',' , . '
pessoa" ou seja, SILVAL BARBOSA; QUE neste perodo EDER
. I _ I"
. . \ . ' .
MORAES no dava notas promissrias ou outiottulo de crdito em
garantia' aos emprstimos, POIS J 'OPERA V~NO SISTEMA DE
CONTA CORRENTE e a: rubrica do EDER no verso' e.anverso do
'('
documento deItem -40.j garantia .qu'e a' divid~ seria 'paga; QE ,
I,
Rua Estevo de Mendona, 830-bairro Quilombo -Ed,Greert Tower
Cuiab.- MTe CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000,- Fax (65) 3612-50
21
')
" I
,. MINISTERIQ PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
i..
durante a clmpanha d~. 20i~, por volta do ms de setembro, o ento
) / -,
Sec{'etrio de, Fazenda EDMILSON J OSE- DOS SANTOS,., entrou em'
contato com o,' Depoente e soli~itou qu~ fosse pessoalmente, 'em
conjunto co~ este, ao lpartamento de SILVAL BARBOSA, localizado
. - '. -' '.
no Bairro J ardim das Amras (quase em frente ao -Shopping Trs
J'
Amras), em Cuiab, poca que ainda no morava na cobertura,.no
, ,.
perodo vespertino e l se reuniram os trs, quais sejam, o Depoente!: . ,
. .
I
"
EDMiLSON e SILVAL; QUE nessa oportunida<;le SILVAL BARBOSA
. " I .
peiiu emprestado a~]uantia de R;$7.000.000,00 (sete mlhes de reais)e
explicou que-o dinheiro sria utilizado par fins de campanha eleitoral,
j que neste ano era' 'candidato a reelei~o ,ao Governo .de Estado de
. . ..
Mato Grosso, tendo como concorrente Mauro Mendes; QUE o Depoente
,emprestou o dinheiro ao Governador apenas ~a quantia de. R$
I .
lo
4;.OOO~OOO,OO (quatro milhes de ~eais), cobrando 3% de juros ao ms; -
. 9l!E o Depoente emitiu inme~os cheques da conta ,corrente"n 80800,
Agncia 1263, Ba~co B'radesco, emnome de CqMERCIAL ~MAZNIA
. "
DE PETRdLEO LTDA de propriedade' do Depo~nte; QUEnQ foi dado '
nenhum ttulo de. crdito como .forma de'garantia do .emprstimo EM
RAZO DO DEPOENTE, OPERAR A CONTA CORRENTE DO
GOVERNO por' mei,o de .EDER MORAE'S;. QUE os" cheques
I -. -. ~. I. ~ ..
"compensados em 04/10/2010 na conta corrente 80800-8 indicada acima.
for;lmemitidos para exetu:od emprstimo, bem corn0'foi dp.d,ouma
parte em espcie, bem' como foram pagas contas a exemplo de K G:M:
ASSESSORIA' .INSTITUCIONAL, SIOMARA PITTHAN. OLIVE\A,
/
.",..
Ra Estevo de Mendona, 830- bairro Quilombo - Ed Green Tower
Cuiab ~MT - CEP: 78043-405- Fone (65)3612-5000- Fax (65)3612-50
22

, "
"
. ,.
<MINISTRIO PBLICO FEDERAL.
PROCURADORIA DA REPBLIC EM MATO 'GROSSO.
I . ~~~~_
SETTE LOCAO DE SOM LUZ,' vez que' eram apresentadas ao
., .*' '; ,
Depoe!1te as notas fiscais par qe',quitasse a dvida; QUE o Depoente
declara que a sequricia de cheques tompensados de 04/10/2010. a
. -' 1.'. ,
29/10/2010 (ns 628 a' 732) I foram' utilizados pra realizao' d~.
~.' . ' . ...' .- l. \. , ..
emprstimo~i' (Termo dedeci~rao do dia 25/02/2014,.destaqul1os).
. Itr'" ,
\ ,
"QUE, apresentadas a~.noties apreendida~ no item 29 do Auto de
. '. (. -'
Apreenso, referent,e a: busca realizada na casa 'do pai 40 Depoente,
ERCIQMAI~,<=.ELIN MENDONA~ o Depoen~e esclarece que as .
anotaes ,manuscritas que ,.iniciam ,.com o' valor, 4423.122.688,00 -"
30/05/2011" eencerra com
IJ
6.952.832,00 30/07/2014" MATERIALIZA .
EXPLICAO' DO SiSTEMA CONTA CORRENTE GERIDO POR
..EDE'R MORAES; QUE as anotaes' f6r~m, realizadas' pelo. prprio
punhado Depoente; QUE o DipoeQ-te sclarece que o valorqe R$ .
. - . . . " 0 _
23.122.688,00serefere ao saldo' devedor de EbER MORAES no sistema
. .. / ' I
conta corrente em 9%5/2011, e que os~valores incluem os valores
. '
( . - ".
emprestados pelo Depoehtea EDER MORAES, bem corno os valores
, . '
"
"
I.
..... .. ..
fornecfdos a este e que foram obtidos mediante emprstimos' tomado
'pela Comerciai A~azni riunteresse e,a pedido de EDER MORAES;
QUE o Depoente assevera qu~ este doct;tmento' se 'refere s !ltimas
prestaes 'de 'conta do sistem ,de contacor~erte entteeste eEDER
MORA,ES; QUE ,a \ anotao seghinte. "24.056.844,00 30/07/2011"
:,
r~resenta .~' valor anterio~merite' menFlo~ado acrescido dos jur.os
, , \. .
,deorrentes do fat6 deter passado 'dois meses sem que a divida tenha
~.. ...'.". ..
, Rua Estevo de Mendona, 830-bairro, Quilombo -Ed Green TO'Y'et
. : 'Cuiab :MT -CEP: 78043-405-Fone (65) 3612-5000-fax (65) 361~-50
23 . '--
, I
" .
.,
I "
..'
sido abatida;" (Termo dededarao .datado de 27/02/2014, ,destacamos)
, ,
.'
I mportante relembrarmos; como feito 1)0 inio deste '.tpico, que entre
'I , _ ~ '.
. . - 'f
as atividades tpica~e naturais de uma insti~io finaneira, seja cQmo atividade
" CAPTACO;
#
a
t'
est ou no, cumu)apvamenfe
\. .
I NTERMEDI AO OU APLI CACODERECURSOS' FI NANCEI ROS~ DE
principal ,ou ,acessria;
"
,TERCEI ROS, em moeda nacional ou estrangeira, 'ou. a 'c1}stdia, emiss~,'
. \. ..' ." . ". ,/
distribuio, negociao, intermediao ou administrao de valores mo1?iliri,os" ,
s~ndo ~quiparado tamb~m a-instituio financeir~ a~" PESSO J URDI CA QUE
, CAPTE -OU ADl\UNI StRE seguros, cmbio, consrcio, capitalizao ou qualquer
tipo de poupana~ ou RECURSQS DE TERCEI ROS OU A PESSOA NATURAL.
QUE' EXERA QUAI SQUER DAS ATI VI DADES REFERI DAS NESTE ARTI G,
AI NDA QUE DE FORMA 'EVENTUAL" (rtigo 1da Lei n 7;492186) .
."
Ora, ,aqtganiz~o ,criminosa em 'tela fez inrriras. operaes de
. '
transferncia e movimentao de recursos .financeiros, mediante' realizao de
, p'
centei-las de depsitos e saque$,~envolvendo uma 'teia, de credores e dev.edores
.' I .'
variad;s (entrep~ssoas fsicas jurdicas), tudo margem qosistema~ finUlGeiro
oficial, .~as _com aes hpicamJ nte' financeiras,' o que co~prova a, atividade 'de
" I in~tituio 'fin:~n~eir,acandestina e,pata.lel~, ~ez que's'emaut~rizao;c'onhecimento
econtrole .do,BancC,entraI do Brasil.
.f..J stavertente, o investigado' GEl~CI O MARCELI NO 1vfENDONA ,
;J UNI OR afirmou:
, -I
" QUE na relao de conta onta corrente, entre o Depoente e EDER,
'. . .'. .'
,,
MORAES, os pagarrtentospara aba~mento -,dadvida n~I 'lca tinham
/
/,
Rya Estevo de Mendona, 830" bairro Quilombo. Ed Green T'awer
Cuiab. MT. CEP: 78043.405. Fon (65) 3612.5900 - Fax (65) 3612.5005 '
, " 24'
, '
'; ,I
\
" '
" '..
,'
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
., ,.' - . '. .' I
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM ATO GROSSO
'/ '----~--
origem deEDER MORAES, mas o. RECURSO'PRA' PAGAMENTO
\ . .'
SEMPRE VINHA DE UM TERCEIRO; 'QUE A RELAO DE
PAGAMENTO"ERA S~MPR. TRiANGULAR, POiS. O CROITO
. VINHA 'nEUM TERCEIRO PARA ABATIMNTO DO CONTA
. .. " ' , . -,
CORRENTE;" (Termo de'declarao do dia 27(02/2014,.destcamos) "
Constata-se, assim, ter havido" verdadeira atlvidadede institqio
financeira,clan,de~tina, em.que as\empresas d investigado GERCIO MARCELINO
MENDONA J UNIOR fu'ncionavam como verdad~ira institiIi ban~ri emum ,
. '~ " ' . " . r ," \ '
sistema paralelo ao oficial, realiz~ndo inmeros pagamentos' e,-recebendo valOl:es,
., '"'.- . - -. ~ I
en~olvendorela de crditos do Governo do Estado de Mato Grosso oin terceiros
. .' . '. ~.. .. - . ~. .
'\ (pessoas fsicas e jurdicas), tudo sem qualquer contr?le.e aUforizao dQ Banco -, . '
CeI)tral do Brsile margem do Sistema Financei'o oficial. '.
I,
<"
,No bastasse a operacionalizao de_instituio' financeira -dandesp.na' '
, '"
, junto a GERCIOMARCELINO MENDqNA J UNIOR, tambm foram realizadas
inmeras oper~es de emprstimos bancarios, de forma fraudulenta, junto ao Banco
\ . I.
. Industrial eComerCial S/A (BICBANCO) emMato Gros?o~no se exigindo qualquer
" / I.. #
garantia, tendo sido deferidos .osemprstimos emovimentadas =\roluffiosasquantias
,I " .
em dicl1eiro, muitas vezes atsemaparticipa<;; direta do'tomador do .emprstimo ..
. " . , . 1 \ . , .
(as mpresas ,de.GERCiO MARCELINO MENI)ONAJ UNIOR).
Nes~a ~ereda, referendando a gesto fraudulenta de, 'instituio
.,
financeira (pelo BICBANG:O) desta~amos os' tT;ech,?sdo depoimento "de GERCIO,
MARCELINOMENDONA. J UNIOR: ,
".9 UE a.peiiodicidadede~,contatocom-EOER MORAES era ~ma mdi~
Rua E~~evode Me~dona,830 -bair~o QuiLombo -:EdGreenTower .
Cuiap - MT -CEP: 78043-405-Fone (65) 3612-5000-Fax (65) 3612-500
. . 25" .'
" .
.'
,,-
. ,
..
/ \
! '
"
MINISTRIO PBLICO FEDERAL .
PROCURADORIA DA REPBLICA EM:MATO GROSSO
~~-'~------ -~-~----
/ '
de'uma ~~duas vezes o ms, por telefone, ,seja'diretamer,lt~por EDER.
. , \, ,~ "
MORAES ou por este utilizapd.o-se de sua .se,cretria, da Secretaria d~'
. , .
Fazenda, chamada MRI; Q!J E rgra geral, os encontros ocorriam
. ' . ~ ~
;no gabinete de EDERMORAES na SEFAZ/MT;QU~ grande prte
, . I
.
destes encontros e. negcios 'ocorreram quando EDER MORAES era (
. ,~ .
S~ctetrio de Estado de Fazenda, na gesto do governo de BLAIRO
., I' .
, ' MAGGI; QUE o~negcios relatados acima se referem a pedidos de'
emprstimo, prorrogao' de 'pgamento, e. pagamento' de contas,
'ALM DE PEDIR PARA (USAR _A MPRESA COMERCIAL
AMAZNIA DE PETRLEO PARA FINS DE SOLICITAO DE
.EMPRSTIMO PERANTE O BANCO BIC, SEM OUE O RECURSO
j
. . - ' ./
LEVANTADO FOSSE lITILIZADO EM FAVOR DA EMPRESA;
QUE o Depoente entrgava~m mos de EDER MORAES cheques cujo _
. .
I ~
emitente e nqmiIlal-seriaa'Comercial Amaznia, eque, alguma~vezes,
, EDER. MORAES dizia que. o dinh~iro -seria utilizado pa.ra,
. I.
"compromiss,?s que ele .tinhaom o -sistema"" e que o Depoente
\ ') . . , ..
'en,tendia como 11sistema" o 'ncleo poltico do estado deMato Grosso;'
. . . \
QUE embora EDER MORAES nem sempre especificasse a finalidade.
dos .recursos, levantados con o Depoente:' este sabia que . estava
fazendo algo errado, tendo emvist~os v~loies movimentados; QUE' O
. " . .. ~
, DEPOENTE SENTIA-SE AMARRADO A EDER MORAES, POIS
NO CONSEGUIA SE' DESVI~CtfLAR' DA REALIZAO DE
NOVOS EMPRSTIMOS, VEZ QUE, PAR RECEBER UMA PARTE
DO CONTA C0RRENTE(SALDO DEVED'OR), EDER MoRAES -O
/
(
/
Rua Estevo de Mendona, 830-bairro Quilombo -Ed Green Tower
Cuiab .MT -CEP: 7843-405-Fone.~65)3612-5000-Fax (65)~612-5 5
26
.
.
/' ,
. ,
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
_ _ _ _ _ ~~- - - - - - - '- - - - _ ._ - - - - ,- - - - - - ~- - - - - - - - - - - , - - - o ~ .~_ .~_ ~ _ _ .~~ _ _
CONVENCIA A FAZER No.Vo.S EMPRSTIMo.S PARA BAIXAR _
SALDO. DEVEDOR; . QUE EDER Mo.RAES,' MUITAS VEZES
PRO.CURA VA o. DEPo.ENTE E, o. ,Co.NVENCIA A FAZER o. -
EMPRSTIMO. PERANTE o. BIC BANCO. J USTAMENTE PARA
QKPARTE DO. VALo.R LEVANTADO. Do.S RECURSo.S Fo.SSE
, .
- UTILIZADO. PARA SALDAR PARTE DA DVIDA DO. Co.NTA
Co.RRENTEE, A o.UTRA PARTE, ERA ENTREGUE A EDR
Mo.RAES EM CHEQUES TENDO. Co.Mo. EMITENTE E No.MINAL
COMERCIAL AMAZNIA DE PETRLEO., FAZENDO USO.
. ,
DESTES; QUE o. ACo.RDo. ENTRE o. DEPOENJ E E EDER
Mo.RAES ERA OE QUE STE LTIMO. SERIA o. RESPo.NSVEL
POR QUITAR A DVIDA DO. EMPRSTIMO. PERANTE o. BANCO.
BIC;'" (Termo 'deDeclarao do dia27/02/2014, destac~mos)
."QUE, a anotao seguinte "5.000.000,Oj) J R" significa que EDE,R
MORAESprovidenciaria o abatimento destevalor afavor do Depoente;
_ QUE o Depoente no serecorda ~omo essepagamento seria fito, mas
sabe que, at o momento, no foi feito; QUE A ANo.TAo.
\
SEGUINTE
J l
2.300.000,00 BIC
J I
SIGNI.FICA QUE EDER Mo.RAES
PAGARIA TAMBM AO. BIC BANCO o' VALOR DE R$2.300.000,O~
REFERENTE A UM Do.S EMPRSTIMOS TOMADOS PELA
COMERCIAL AMAZNIA PETRLEO, E QUE POR ISSO- A SOMA
. -
- DOS Do.lS - VALORES ACIMA, TOTALIZANDO R$7.300.000,00,
'" . ..
SERIA ABATIDA DO. SALDO DEVEDOR DO Co.NTA CORRENTE,
I '
RuaEstevo deMendona, 830- bairro Quilombo - EdGreen To.wer
Cuiab - MT - CEP: 78043- 405- Fone (65) 3612- 5000- Fax (65) 3612- 5 5
- 27
. (
<
MINISTRIO PBLICO FEDERAL .
_,_..-'- ~_ PR~URADORIA ~A REPBLICA EM.MATO.GROSSO __ . ,~.. _
DE MODO QUE '0. SALDO DEVEDOR P~SSARIA ,A. SER DE R$
16.756.844,00 EM 30DE J ULHO DE 2011, CONF~RME ANOTAO
.. ..... .. ,
SUBSEQUENTE; QUE A ANOTAO "19.773.076,0030/07/2012" J
. . / - -: . ...
. .
SE REFERE AO SALDO DEVEDOR DA CONTA CORRENTE NA
DATA MNCIONADA NA ANOTAO;" (Termo de Declarao do
dia 27/02/2014, destacamos)
Tais emprstimos bancrios tomados de forma fraudulenta e de forma
<
\ ' , . -- , , .
reiterada em-nomedae:rrpresa Comercial Amaznia de Petrleo, de propriedade de
GERCIO :MRCE~INO, MENDONA J UNIOR, a partir, de articulao e
. ~
d~terminao de EDER DE MORAES DIAS, contava cm O' conhecimnto,
... - ...
colaborao e conivncia do Gerente do BICBANCO, Sr. LUIZ CARLOSCUZZIOL,
-, -
circunstncia' esta que caracteriza o crime de gesto fraudulenta de', instituio
, , . \
, .
,.financeira (artigo 4da Lei n. 7.492/86), o qual, pesar sercrime prprio, tambm deve
I .
ser imputado a E~ER DE MORAES DIAS,_j. que este era se~Rrincipal artcula~or
j (artigo 29do Cdigo Penal). '
. ..
Nesse sentido, vale transcrever outro trec{t.o das declaraes de
, \
G,ERCIO~1ARCELINO MENDONA J UNIOR: ..
\ .
"QUE POR MEIO DE, EOER MORAES, O DEPOENTE TOMOU
. .
CONHECIMENTO QUE O BANCO BIC, A PEDIDO' DE EDER.
, -
MORAES, REALIZOU OPERAO DE EMPRSTIMO :Ao EMPRESA
.- "\- '..
GEMINI CONSTRUTORA; QUE EDER MORAES TAMBM
RELATOU QUE A EMPRESAGEMINI CONSTRUTORA ENTROU
;EM RECUPERAO J UDICIAL, ASSIM O .BANCO. BIC TER~A
Rua Estev9 de Mendona, 83.0 - bairro Quilombo - Ed Green Tower
Cuiab - MT - CEP: 78.043-4.0.5 - Fone (65) 3612-5.0.0.0 - Fax (65)3612-5.0
28
/
"
"
MINISTRIO PBLICO fEDERAL .
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
~. - -.-~-------,--- o __ ; _, -----
" ,
COBRADO A EDER MORAES PARA QUE ELE RESOLVESSE EST
PROBLEM, POIS O B1C' BANCONAO QUERIA ENTRAR NA
. /-.
RECUPERAO': J UDICIAL, J QUE TERIA SIDO O EDER
.'
, .MORAES 'QUE, TERI DETERMINADO AO IHC' BANCO QUE
- , . , ,
,T
FIZESSE O EMPRSTIMO PARA GEMINI; QUE EI=!ERMORAES'
CHAMOU O,DEPOENTE EM SEU GABINETES NA SEFAZ, PARA
. '
RESOLVER MAIS UMA "BUCHA", ASSIM PEDIU AO DEPOENTE
QUE ,ADQUIRISSE O CRDITO DO BICBANCO PERANTE A
,
GEMINi, AuTOMATICMENTE QUITANDO. O DBITO DA
,EMPRESA',GEMINI' CONSTRUTORA; QUE PARA TANTO, EDER
MORAES APRESENTOU' AO DEPOENTE UM INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CESSO DE CRDITO ENTRE O BIC BANCO, A
COMERCIAL AMAZNIA E A GEMINI CONSTRUTORA; ,Que
apresenta,do ao Depoente o Instrumento Particular d~Cesso de'
Crdito, datado de 14/10/2009,apreendido no item ,5,- do,Autode
'- .f
.-Apreenso'n 30/2013,na busca reazadana' sede administrativa da
Comercial, Amaznia, de .Petrleo; QUE O REFERIDO
INSTRUMENTO PARTICULAR DE' 'CESSO DCRDITO "FOI"
",
ASSINADO NO BIC BANCO, NA PRESENA DE LUIZ CARLOS,
CUZZIOL; QUE O.DEPOENTE INFORMA AINDA QUE PARA,
ATENDER AO PEDIDO DE EDER MORAES O DINHEIRO PARA
. .
PAGAR O BIC BANCO TEM COMO ORIGEM O PRIMEIRO.
EMPRSTIMO (N 1072183) REALIZADO NO BIC BANCa A
,PEDIDO E INTERESSE', DE EDER MORAES NO D1A 14/10/2009;
, ,/
"
RuaEstevode Mendona, 830-bairro Quilombo -Ed Green'Tower
Cuiab -MT -CEP: 78043-405 -Fone (65) 3612-5000- Fax (65)3612-5 5
29
MINISTRIO PBLIca FEDERAL .
PROCURAPORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
'~-. -- ----------~-~----------------_._.
QUE. NA REFERIDA DATA O. DEPOENTE .HAVIA OBTIDO, A
I
." '. I .
PEDIDO DE EDER MORAES, O EMP1{STIMO NO VALOR DE .R$
3.000.000,00, E NA MSMA D~TA CONFiRMA' O iJ aITO 'DE R$.
529.745,14, REFERENTE A COMPRA DO CRDITO DO BIe BANCO
. .
PERANTE A GEMINI" :CONSTRUTORA; QUE e~ rela6 s
, I.
anotaes de EDER ~ORAES que co~tinham .odesenho da "estrela .,de
Davi", uma' vez questionado peloI{epoente, EDERMORAES teria dito
'qu~era umcontrolepessoal;'"(Termo de declarao do dia 27/02/2014,
\
destacamos).
tiQUE apresentado' a? Depoent,e o documer:to do item 48, ,do Auto de
Apreenso referente a busca realizada na casa do. pai do Depoente,
~ERCIO MAR~LINO MENDON~, comprov~~t de depsito em
cheque n 107, emitido pela Comercial Amaznia de Petrleo, da c/~
80800-8, g.ricia1263, Banco Bradesco, realizado no dia 13/11/2009, NO
. .. f
.. VALOR DER$ 388.5,00,00, EM FAVOR DE' sAo TADEU.
ENERGTICA. (PCR .SO TADEU)," FOI ,REALIZADO PELO
. . ...,
DEPOENTE APEDIDO DE EDERMORAES, SENDO O VALOR
DEPOSITADO EM UMA CONTA DA EMPRESA PCR SO TADEU,
"
\ I ,. r , .
NO. BANCO BIC; QUE ESTE . EMPRESTIMO TAMBEM FOI
,tANCADO .NO "SISTEMA CONTA-CORRENTE" -MANTIDO
ENTRE O DEPOENTE E EDERMORAES. (ou) QUE O DEPOENTE
. .
ESCLARECE QUE A' TRANSFERNCIA NO VALOR DE R$
1.000.000,00, DA COMERC~AL AMAZNIA DE PETRLEO LTDA)
.' . I . - _
Rua Este~o de Mendona,. 830-bairro Quilombo -EdGreen Tower
Cuiab -MT - CEP: 78043-405- Fone (65f3612-5000 - Fax (65) 3612.-50
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. ,
/,
MINISTRIO PBLICO FEDER~L
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
DO BIC BANCO, AGNCIA 24, C/C .141005570, EM. FAVOR D
'~MPRESA CONSNOP CONS,!RUCES CIVIS, D PROPRIEDADE.
DE mISSES, FOI' REAL'IZADO' PELO DEPOENTE AMANDDE,
. ,
EDER MORAES; QUE o Depoente serecorda que, um dia, antes de ser..
atendido pelo gerente' do Bic Banco," LUIZ. CUZZIOL, ~nquanto
, I ,
, aguardava, viu ULISSES nitidamente irritado, nervqso, convers~do
C6ffi LUIZ CU~ZIOL; QUE, assi~- que ULISSES'saIu da sala de LUIZ
'.,CUZZIOL
i
o Depoente nela entrou para tratar de seus emprstimos,
assim que' teve oportunidade questionou LUIZ CU?ZrOL a razo,da
.' ',.. i . ' I. . ' .
irritao de ULI.SSES,sendo escarecido aq Depoente qu~UL~SSESteria
recursos para receber do governo ao' estado de. Ma,toGrosso,. pois j -'
. ..." . (". .
teria eX,ecutado a obrq e, at o tn~mento,. nada re~ebido;". (Termo d~'
. declarao do dia 05/03/2014; destacamos) ,
' :...0pepoente no~oi ,mais procurado pessoalmente por' SILVAL
; BARBOSA, entretanto, continuava. negociando ComEDER MORAES, .
por meio da CESSO DA'CqNTA CORRENTE DO DPONTE
- PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS ORIGINADOS DE TEDS
DE,PEssoAs J URDICAS; QUE'o Depoente, PARA REPASSAR O
RECURSO'SOLICITADOporEDER MORAES, a pedido de SILVAL '
. .
BAR~OSA ou. BLAJ RO MAGGI, EMIT~A UMA SEOUNCIA' DE
.,CHEQUES COM ENDOSSO EM/BRANCO, SOB ORIliNTACO DE
EDER MORAES; QUE a eir:liss dos cheques' era feita da seguinte'
. " , \ .
forma: ERA UM CHEQUE DA CONTA DA' COMERCIAL
I r
. . ,
Rua Estevo,de Mendona, 830- bairro Quilombo - Ed GreenTower
C.uiab-MT -'CEP: 78043-405- Fone (65) 3612-5000- Fax,(65)3612-50
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. ,
\
..
\
,
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
~ . ' , .
.'
,
-'
AMAZNIA OU D GLOBO FOMENTO, NOMINAL PRPRIA
I ' "
. EMPRESA EMITENTE" COM ,ENDOSSO DO DEPOENTE NO
VERSO DO CHEQUE,TRANSFORMANDO-OSr EM' T'TULO AO
PORTADOR; QUE, fora' o endosso no verso do cheque, qualquer
1 ". ;,.-' - .
. anotao alusivanose verso no foi realizada pel9.Depoehte, vez que
. , ~, ' '
os cheques eramtodos'entregues emmos d EDER,MORAES; QUE,
no perodo emque oper~u !inanceiramente comEDER MORAES, na
./
, ,-'! ".
grande mai,oriadas vezes, este' dizia estar a mando do G~vemdor,
. , , / .'
que! poca, era BLAIRO MAGGI; QUE INUMERAS (VEZES, O
DEPOENTE, AO RECEBER EDER' MORAES, OUVIU DESTE
,
"ACABEI'D,E,ALMOAR COM "0GOVERNADOR, COMEMOS
UM BACALH~U, E 'ELE DETERMINOU QUE' EU RESOLVESSE
ESSE, PROBLEMA"; QUE "O. PROBLEMA" ERA' SEMPRE.A
SOLICITACO DE' EMPRSTIMO, QUE ERAM
'.
,/
-'
. OPERACIONALIZADOS' PELO DEPOENTE,POl{ EMISSO DE
CHEQUES; 'QUE, exibidas ad depoente cpias de quatrQ cheques no
. ~. .
valor de R$-47.50.0,00(quarenta e sete mil ,e,'qinhentos reis),
apreendidos no item 17' do Aut? de -t\preenso n 300, o Depoente ..
.reconhececomosendo'cheques emitidos para pagamentos .dofundo de
, t . _ /, . ' I
.. comrcio do Posto Santa Clara emfavor" d~, EDER MORAES DIAS,
. . '..
/
usando a mesma tcnica de 'emitir inmeros' ch~ques em valores.
,", _ . ~ .
'inferior,es , R$ 50.000,00(cinqenta mil reais) nominais ao prp~~o
emitente; QUE .quanto a este~. cheques 'apresentados ao D~poente,
EDER MQRAESrelatou, ao'Depoente que iria.troca-Ios'comVALDIR .
, ... . ',- ....-
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,
",
, . .
.
,
. MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
PIRAN;'QUE o Depoente nunca ~e,s~ntou em'uma mesa comBLAIRO
MAGGI para trtar de so1icit~o d~ emprstim'os; (.~.) QUE o
Depoente justifica sua cnvic.o na alegao de EDER wIORAES, pois
este foi nomeado como Secretrio de Estado de Fazenqa por BLAI~O'
MAGGI e no tinha credibilidade.e nem recursos para.I?ovimentare
, .
quitar as quantias de emprstimos alavancadasJ com o Depoente; QUE
. .
. "
utro fundamerito 'de convic>do Depoente~"deque EDER MORAES
, falava em nome de BLAIRO tMAGGI, foi quando EDER MORAES
, " ,, J '
CONVENCEU O DEPOENTE A TOMAR EMPRESTIMO DO BIC
BA;NCO, PELA AMAZNIA PETRLEO, SE1\Il QUALQUER
.
NECESSIDADE FINANCEIRA POR PARTE DESTA EMPRESA,
\
MAS SIM PARA 'OBTER O DINHEIRO DO EMPRSTIMO E
REPASSAR DIRETAMENTE" A EDER MORAES; QUE, O
DEPOENTE DESCONFIOU QUANDO FOI RECEBIDO PELO
GERENTE DO BIC. BNCO, ~R., LUIZ. CARLOS CUZIOLI,QUE
. REALIZ0l! EMPRSTIMO DE CER:CA ,DE R$ 3.000.000,00 (TRS
MILHES. DE REAIS) SEM ..EXIGIR QUALQUER. GARANTIA
\ . .
REAL, ,SALVO A ASSINATURA D DEPOENTE COMO
AVALISTA; QUE O DEPOENTE ESCLARECE QUE, ANTES DESTE
,PEDIDO DE EMPRSTIMO, NO TINHA CONTA CORRENTE OU
MESMO QUALQUER' RELACIONAMENTO FINANCEIRO COM
EST INSTITUI~; QUE OUTRA CIRC1NST NCIA QUE
CAUSOU ESTRANHEZA AO DEPOENTE, QUE A EMPRESA
~l I
COMERCIAL AMAZNIA DE PETRLEO TINHA APENAS DOIS
-;
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. . 1
,.
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
_. __. ~ROCURAl?gR_IA)_A REPBLICA EM MATO GROSS9 l~_~. ~.~_
. ANOS DE FUNCIONAMENTO; QUE, DIANTE DE TODOS' OS
\:
ELEMENTOS NARRADOS ACIMA, E, APS INICIADO CERTO
CONVVIO COM O GERENTE DO BIC'" BA:NCO, SR. LUIZ
CARLOS CUZIOLI, POR ,MEIO DA REALIZAO DE OUTROS
EMPRSTIMOS, INCLUSIVE, O DEPOENTE PERGUNTOU "QUAL
..
o MOTIVO DA FACILIDADE. DOS EMPRSTIMOS?;'; QUE O
GERENTE DO BANCO' RESPONDEU AO DEPOENTE QUE
BLAIRO MAGGI TERIA CONVERSADO COM BINHO,UM DOS
. .
PROPRIETRIOS DO' ,BIC BANCO, .CUIA ORIENTAO
. .
. , . I . A ,
EMITIDA POR BINHO AO BIC BANCO DE MATO GROSSO, ERA
DE QUE ATENDESSE A TODAS AS. NECESSIDADES,
FINANCEIRAS DE EDER MORAES; QUE exibida ao Depoente a
cdul~decrdito bancrio n 1072~83 apreendida no item5 dOAuto de
Apreenso n 300 na sede da empresa omercial' Arnazn~aPetrleo,
reconhece que se.trata do emprstimo obtiqo perante ao BicBanco '
pedido e para EDER MORAES; QUE O DEPOENTE RECONHECE
AINDA' A CDULA DE CRDITO APREENDIDA NO MESM'
ITEM N 1080477DE DEZEMBRO DE 2009, COMO SENDO OUTRO
EMPRSTIMO FEITO PERANTE O BIC BANCO A PEDIDO E
, .
. PARA EDER MoRAES NO VALOR DE R$ 5.500,000,00 (CINCO
MILHES E QUINHENTOS MIL REAIS); QUE reconhece ainda a
.1
Cdula deCrdito apreendida no mesmo itemden 11,25761, no valor'
.
deR$ 3.500.000,00 (trs milhes e quinhentos mil ,reais) de 21 de
dezembro de2010, como sendo mais um emprstimo feito pedido e
/-
, ~
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.Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65) 3612-5000- Fax (65) 3612-5 5
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, ,
,.
1.
. ,
MINISTRIO PBLICO FEDERAL,
PROCURADORIA DA REPB1.lCA EM MATO GROSSO
--~------_.- ....---.,..---~' '---~.~~' .~------------
para'EDER MORAES;QUE ESTES EMPRSTIMOS ERAM FEITAS
. ,
NO INTERESSE VE EDER MORAES, APENAS ,UTILIZANDO A
CONTA DO DEPOENTE, QUE. NO 'RECEBIA NNHUM
REMUNERAO SOJ ;J RE ESTA 'OPERAO;' OUE ESTAS
OPERAES FORAM LIQUIDADS' PELO' PRPRIO EDER
MORAES DIRE~AMENTE' AO BIC B,~NCO, SEM QUALQUER
. PARTICIPAO .DObEPO~NTE; QUE O DEPOENTE DECLARA .
QUE TODAS AS TRANSAES D EMPRSTIM.Q TOMADAS
PERANTE O BIC BANCO NO FORAM EM SEU FAVOR OU DE -
SUA EMPRESA, EM TODAS ELAS EMPRESTOU SEU NOME E
SUA. CONTA CORRENTE EM FAVOR E PEDIDO DE EDER
, ...-
MORAES E J OSE GERALDO RI.\'A, 'SENDO,. EM RELAAO A
ESTE LTIMO APENAS POR UMA VEZ~.NO V~LOR DE R$
,
3.000.000,OO.(TRSMILHES DE REAIS), EM 25DE FEVEREIRO DE'
2011, CDULA DE CRDITO N!!1131607; QUE O DEPOENTE NO
, '
RECONHECE A MOVIMENTAO DE R$ 31.000.000,OO'PERANTE
O EIC' BANCO COMO' SENDO' UMA MOVIMENTAO
FINANCEIRA EM SEU FAVOR; QUE O DEPOENTE APENAS
RECONHECE UMA CONTA CORRENTE QUE EFETIVAMENTE
. .
ELE ABRIU PERANTE O BIC BANCO' aden 5570naAgnCia24,
sendoest~aqueabriupara recebj~ento doemprstimo realizado.em
.
14de outubro de 2009no valor de R$ 2.975.058,18(dois milhes,
\ .. '. \ .
, .
novecentos e setenta e cinco mil, cinq~entae oito reais e dezoito'
centavos), COMO DTO, PEDIDO E 'EM FAVOR DE EDER
/
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/
,
. I
I
, ~,.
/.,,"~~S .'.'"
, .o- J . .
~: ... ..- - .
IJ "
. MINISTRIO p,BLICO FEDERAL
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MORAES; QUE' O DEPOENTE APENAS' FORNECEU
DOCUMENTOS PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE EM
UMA NICA OPORTUNIDADE, SENDO ESTA A INDICADA NA
. OPERAO ACIMA, QUE AS DEMAIS CONTAS ABERTAS' NA
. SEQUNCIA EM SEU NOME, NO FORAM REALIZADAS PELO
DEPOENTE; QUE o Depoente no 'serecorda de ter assinado uma
cdula de crdito ou uJ !la operao especfica no valor de R$
9~614.163,44;QUE no sabeafirmar comertezado quesetrata, mas
possvel que tenha sido fruto de uma repactuao dos emprstimos
anteriores; 'QUE O DEPOENTE, POR VEZES, RECEBIA
COMUNICAES DO BANCO BRADESCO, REFERENTE S
CONTAS EFETIVAMENTE UTILIZADAS PELO .COMERCIAL
AMAZNIA PETRLEO,. INFORMANDO QUE HAVIA
RESTRIES LANADAS PELO BIC.' BANCO, COMO POR
,
EXEMPLO IMPEDIMENTO PARA RENOVAO DO LIMITE;
QUE .O DEPOENTE, AO RECEBER. AS INFORMAES DO
GERENTE DO BANCO BRADESCO, ENTRAVA EM CONTATO
IMEDIATAMENTE COM EDER' MORAES SOLICITANDO QUE
RESOLVESSE O PROBLEMA, POIS ESTAVA ATRAPALHANDO
AS ATIVIDADES FINANCEIRAS.DO POSTO; QUE Q DEPOENTE,
APS ENTRAR EM CONTATO COM EDER MORAES
RECLAMANDO DA. SITUAO, AS. RESTRIES ERAM
lEVANTADAS; QUE EDER MO~AES relatava ao Depoente- que "iria
dar o tombo", .no sentido de prorrogar o pagamento da dvida com
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~~------~-~-------,---~--~---_._---~ -~------_._~------' -~~
, .
v.manova repactuao; QUE possvel que uma destas repactuaes
tenha sido assinadas pelo Depente, mas sempre a pedido de .EDER
.MORAES; QUE, questionado ao ,Depoente ,sobre a existncia das
seguintes con~as corre~tes 7030, 6688~6009,5584, 5561 e 5570, o
Depoente reconhece' apenas uma nica conta, em que foi recebido o
. ' ,
primeiro emprstimo em 14 de outubro de.2009, no valor de R$
2.975.058,18,na conta 5570,mas n descarta apossibildade de,no ato
da abertura de cohta' corre~tei ter assinado algum documel).to que
possibilitasse,a 1berruradas demais; QUE O DEPOENTE REGISTRA
QUE NO CONFIA NO BIC BNCO, TANTO QUE SOLICITOU E,
COM MUITA INSISTNCIA, CONSEGUIU O ENCERRAMENTO
DA CONTA.' CORRENTE, DEMONSTRADO QUE, NESTAS,
HAVIA APENAS A CIRCULAO E DINHEIRO REFERENTE
EMPRSTIMO;" (Termo de declarao do dia 26/02/2014;
destacamos).

A toda evidnCia,apenas com a intermediao e superviso de EDER


DE MORAES DIAS foi possvel'concretizar agesto fraudulenta do Banco Industrial
e Comercil S/A (BICBANCO) nas inmeras operaes de emprstimo fraudulentas
1 ./' - .'
levadas a cabo pela' organizao criminosa, que contava com a conivncia e
colaborao do Gerente' LUIZ CARLOS CUZZIOL e de J OS .BEZERRA DE
MENEZES (conhecido por "BINHO"), este ltimo um dos'proprietrios do citado
banco.
Releva asseverar que,aind que hajam crimes estad4ais conexos comos
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._--- ~---------~~------------~-----~-,-----..,..-~-~----;-------._----
crimes federais (degesto fraudulenta de instituio financeira eoperacionalizao
de instituio financeira clandestiria),'remanesce como i:n:conteste"a competncia
. '
absoluta daJustiaFederal,mercofatodaprevalnc~ado regramento cOnstitucional
,(artigo 109,VI daCF/88)edas disposies infraconstitucionais especiais (artigo 26da
Lei n)~A92/86 e artigo 2,inciso UI,letra "a"~da Lei n 9.613/98),bem como 'o
entendimento j sumulado no Superior Tribunal de Justia, no sentido de que
11compete Justia Federal process~e julgamento unificado dos crimes conexos
decompetncia federal eestadual, no seaplicando aregra do artigo 78,inciso 11,
,lJa'~,do Cdigo deProces~oPenal" (Smula}22).
"
,No hdvida,assim,queefetivamente houveram inmeras operaes
" de transferncia,e movimentao de recursos financeiros, mediante 'realizao de
centenas' de depsitos e saques.! envolvendo uma teia de crdores e devedores
variados (entre pessoas' f~icasejurdicas), tudo margem do sistema financeiro
" ,
oficial,mas com aes tipicamente financeiras, o que comprova a atividade de
instituio financeira clandestina eparalela envolvendo a Comercial Amaznia de .
Petrleo S/A eoutras empresas,vez que se.mautorizao, conhecimento econtrole
, . .
,doBancoCentral doBrasil.
Tambm no h dvid~qu~caracterizado o crime de gest~o
fraudulenta de instituiq finincira,relativamente aos emprstimos concedidos
p'eloBancoIndustrial eComercial S/A (BICBANCO).'
IUI - DA JURISPRUDNCIASOBREOTEMA
Emcasossemelhantes aopost? emmesa,nossos Tribunais tmmantido
forte' o entendimentq de que a ompetnciapara conhecer e julgar tais crimes
, -'
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,Cuiab -MT - CEP: 78043-405- Fone (65) 3612-5000- Fax (65 3612-5005
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. '
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-"". - ',","~
}'ertence absoluta~ente J ustia Fedetat mesm,o em havendo conexo dos delitos
federais com eventuais crims estaduais, seno vejamos.
No mbito dStlperior Tribunal de J ustia, temos:
"CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O SI~TEMA .
FINANCEIRO NACIONAL. COMPETENCIA.CF, ART. 109, VI, LEI NUM.
7.'192/86. "HABEAS CORPUS". - A CONSTITUIO DE 1988, AO DEFINIR O .
ROL DE MATERIAS DA COMPETENCIA DA J USTIA FEDERAL, INCLUIU
OS CRIMES PRATICADOS CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E A
ORDEM ECONOMICO- FINANCEIRA, NOS CASOS DETEf{NUNADOS POR
,.' .
LEI. - SE A DENUNCIA IMPUTA AO PACIENTE A PRATICA DE CRIMES
PREVISTOS NA LEI NUM. ?.492/86, DIPLOMA LEGAL QUE DEFINIU OS
CRIMES CONTRA. O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,. A AO
,PENAL DEVE SER.PROCES?ADA E J ULGADA PELA J ~STIA FEDERAL,
COMO EXPRESSAMENTE. PREVISTO NO SEU ART. 26, SENDO
. .. . ,
.DESPICIENDOO DEBATE SOBRE A EXISTENCI OU NO DE LESO
BENS, SERVIOS OU INTERESSES DA UNIO FEDERAL. - "HABEAS
CORPUS" DENEGADO." (STJ , HC 6777, Rel.Min. 'vicente- Leal, DJ ..
25/05/1998, p. 153).
"PENAL. HBEAS CORPUS. COOPERATIVA DE CRDITO. CRIMES
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E~1 CONCURSO
COM OUTROS DELITOS CONEXOS; INSTITUIS:O FINNCEIRA
POR EQUIPARAO. COMPETNCIA. DA J USTIA FEDERAL.
SMULA 122/STJ . ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O
trancamento de ao penal,' pela via estreita do habeas corpus,
,
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Cuiab - MT - CEP: 78043c405- Fone (65) 3612- 5000- Fax(65) 361 005
39
,
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conforme pacfico 'magistrio' jurisprudencial, somente possvel
quando, pela mera exposio dos fatos narrados na pea acusatria,
'verifica-se que h imputao ,defato penalinente atpico ou que no
existenenhum elemento indiciriodemonstrativo da autoria do delito
, . , , , .
imputado ao paiente ou,' ainda, quando extinta encontra-se a
'punibilidade. 2. A Lei 7.492/86equipara ao conceito d instituio
financeira apessoa jurdica que capta ou administra seguros; cmbio,
consrcio, capitalizao ou qualquer tipo depoupana, ou recursos de
. -.... . . . .
terceiros. 3. Encontrando-se aconduta tipificada, airidaqueemtese, em
dispositivo da'Lei 7.492/8?, a o penal deve' ser',julgada, na Justii;a
Federal. 4. Havendo interesse da Unio, na hig~dez, confiabilidade' e
equilbrio do sistemafiI\anceiro, tem-se que aprtica ilcita configura
, matria decompet~ncia da Justia Federal. 5. Pe~aleitura das duas
denncias verifiqi-sequedeummesmofato forammovidas duas aes
penais, a' configurar o instituto da conexo. 6. "Compete Justia
,
Federal o processo e julgamento unificado' dos crimes conexos de
competnda federal eestadual, no seaplicando aregra do art: 78, lI,
"a", do Cdigo de Processo Penal". Smula 122/STJ. 7. Ordem
parcialmente concedida a fim de determinar o' encaminhamento da
ao penal emtrmitena 2Vara Criminal da Comarca de Vitria:da
, , .
.
. Conquista/BA para oJuzo'Federal da17VaraEspecializadaCriminal,
Seo Judiciria Ao Estdo da Bahia." (STJ, HC 4:5905, ReI. Min.
Arnaldo EstevesLima, DJE22/09/2008)..
Rua Estevo deMendona, 830 - bairro Qulombo - EdGreen To er
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- - -- - ,- .~----- -" ~ - - _ --- ._._."_._ - .--.".-- ---;-_._- -c---~-. -~--,__-- .- -------.---
'PENAL..CONFLITODE COMPETNCIA. SOCIEDADE EM CONTA
DE. PARTICIPAQ. ATIVIDADE MATERIAL .DE
ADMINISTRAO DE GRUPOS DE CONSRCIO. FALTA DE
AUTOR~ZAO LEGAL. CRIME CONTRA O SISTEMA
'FINANCEIRO NACIONAL. INSTITUIO FINANCEIRA POR
EQUIPARAO. RECENTE J URISPRUDNCIA DA TERCEIRA
. SEO DESTA CORTE. GARANTIA DA SOLVNCIA DA
INSTITUIO E CREDIBILIDADE DOS .AGENTES DO SISTEMA.
COMPETNCIA DA J USTIA FEDERAL. L. A forJ !lao e o
funcionamento de grupos para aquisio de bens por meio de
sociedade em cont.a de particip~o no tm respaldo legal. 2. A Lei
7.492/86equipara ao conceito.de instituio financeira apessoa jurdica
que capta ou administra seguros/ocmbio, consrcio, capitalizao ou .
qualquer tipo de poupana, ou recursos de terceiros. 3.Encontrando-se
. .
aconduta tipificada, ainda que emtese; emdispositivo da.Lei 7.492/86,
.
aao penal deve ser julgadl na J ustia Federal. 4. H~vendo interesse
da Unio na higidez, confiabilidade e equilbrio do sistema financeiro,
tem-se que aprtic~ilcita configur. matria de competncia da lustia
'. \
Federal. 5.Compete J ustia Federal oprocesso ejulgamento unificado
de eventuais crimes conexos de competncia federal eestadual (Sml.:lla
122do STJ ).6.Conflito conhecido para declarar acompetncia do J uzo
.
Federal. da 3 Vara Criminal da Seo J udiciri do. Estado' de So
Paulo/SP, suscitante.". (STJ ,CC 41915,ReI. Min. Arnaldo Esteves Lima,
qJ 01/02/2005,p. 404)..
Rua Esteyo de Mendona; 830.bairro Quilombo -Ed G~ee
Cuiab -MT -CEP: 78043-405-Fone (65) 3612-5000-Fax(65)
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. . .
oSupremo Tribunal Federal comunga comomesmo entendimento:
."AGRAVO REGIMENTAL" NO RECURSO EXTRAORDINRIO.
CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEI N.
7.492/86. INTERESSE DA UNIO. COMPETNCIA DA J USTIA
.
FEDERAL. ARTIGO 109, VI, DA. CONSTITUIO DQ BRASIL.
Compete J ustia Federal proce~sar e,julgar os crimes previstos no
,artigo 26 da Lei. n. 7.492/86.' O prejuzo no se restringiu aos
particulares, mas atingiu tambm oSistema Financeiro Nacional, o que
atrai a comp~tncia da J ustia Federal [artigo 109, VI, da Constituio
do Brasil]. Precedentes. Agravo regimeJ ;ltal a que se nega provimento."
(S1;F,RE.:AgR603463, ReI. Min. Eros Grau)
"CRIMES PREVISTOS NA LEI 1521(LETRA 'A' DO ARTIGO 4), ENA
LEI 4595-64. COMPETNCIAPARi\ALGUNS DELES, DA J USTIA .
FEDERAL. PARA OUTROS, POR~M, A COMPETNCIA E DA
J USTIA ESTADUAL. A. COMPETNCIA PARA PROCESSAR. E
. J ULGAR O CRI~E PREVISTO NA. LETRA 'A' DO ART: 4, DA LEI
, .
1521-51'E DA J USTIA ESTADUAL, POIS SE TRATA DE CRIME DE
USRA, NO SE PODENDO CONSIDERA-LO COMO ATENTADO
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, MAS SIM NO
CAMPO DOS CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR.
QUANTO AO CRIME PREVISTO NO PARAGRAFO 7DO ART. 44DA
LEI 4595-64, POREM, A COMPETNCIA E DA J YSTIA FEDERAL,
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I
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. PROCURADORIA DA REPBUCA EM MATO GROSSO
_.~---'.---~-~.-----~--~--
. POIS SE TEM, INILUDIVELMENTE, COMO COMETIDO CONTRA
SERVIOS OU INTERESSES DO BANCO CENTRAL: ATUAO DE
. PEssoA FSICA OU J URDICA COMO INSTITUIO FINANCEIRA
SEM ESTAR DEVIDAMENTE AUTORIZADA POR AQUELA
AUTARQUIA. PRECEDENTES.. ANULAO, EM PARTE, DO.
. ,
ACRDO CONDENATRIO, N QUE TANGE A ONDENAO
PELO CRIME DO PARAGRAFO 7, DO ART. 44DA LEI 4595-64, A FIM
DE QUE SEJ A ELE PROCESSADO E ,J ULGADO PELA J USTIA

FEDERAL." (STF,.HC 6674t ReI. Min. Aldir Passarinho)


.; .. .. .. .' .
.O entendimento do Tribunal Regional Federal da 1Regio, seguindo a
orientao superior, tambm caminha nesse sentido:
"PENAL. PROCESSUAL PENA~. RIMES CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO NAOONAL. DESCLASSIFICAO DO. DELITO DO
ART. 177,9 2 DO CP PARA O CRIME DESCRITO NO ART. 4DA LEI
7.492/86. PRINCPIO DA . ESPEIALIDADE. GESTO
.FRAUDULENTA DE -INSTITUIO FINANCEIRA.
,
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS.
DESNECESSIDADE DE CONDUTA REITERADA. COMPETNCIA
DA J USTIA FEDERAL. 1. OS3fatos descritos na denncia e:nontram
adequao tpica. no artigo 4 da Lei n 7',492/86" seno incabvel a
dsclassifica? para o delito do artigo 177, 92Q~do Cdigo Penal, ,cujos
'elementos no se fazem presente's no caso. 1. Competncia da J ustia
Federal. para o processament e julgamento da causa, tendo em vista
. ' /'\
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previso expressanaConstituio Federal de1988,qu~inclui no rol de
competncia dos Juzes Federais o processamento e julgamento 'dos

crimes contraoSistemaFinanceiro Nacional (art. 109,inc. VI daCF). 3.


:Nl~terialidadeeautori~do crimede gesto fraudulenta demo~stradas
nos autos. Os' acusados,- ao efetuarem aoperao financeira constante
- f
.da denncia, agiram. como controladores e/ou administradores de
instituio financeira (art. 25'da Lei -7.492/86),comaclarainteno de
simularem uma transao' financeira, .com e"identes prejuzos' ao
Sistem~Financeiro Nacional, especificamente sreservas monetrias do
BACEN. 4. Desnecessidade de.habitualidade para a configurao do
crime previsto no' art. 4 daLei n 7.492/86. Nofo'ra isso, o teor da
denncia revela que a gesto fraudulenta imputada, n~ste caso, aos.
rus, inseriu-seentreosinmer9s eirreparveis danos advindos desua.
:desastrosa atuao como administradores do Banco Econmico S/A,
justificand'o, assim, a conduso de que se trtava de ma conduta
habitual no desempenho .de suas atribuies. 5. Apelaes dos rus
improvidas. 6. Apelaes' do Ministrio ptiblico Federal e do BACEN
providas." (ACR19993300Q029495, 4Turma, 'e-DJFl 1li02/2010, p. 235).
"PENAL.. APELAO CRIMINAL. CRIME CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO NAIONAL.LEI 7.492/86.ART. 4, CAPDT. GESTO
FRAUDULENTA: COMPETNCIA DA JUSTIA F~DERAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA.
DOSIMETRIA. 1. Uma vez qu~oart. 109da CF, em seu inciso VI,
. .
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, M!~HSTRIO PBLICO FEDERAL.
~. ~~ . ~P~R~O_C_U_. RADO_R_~AI: >A REPBL!~A_E_M_M~_T_OGROSSO
determil)a que cabe aos juzes fedetais processar e julgar os crimes
contra osistemafinanceiro, no hque seralar emconftoentre o'art.
26, caput da Lei 7.492/86 e a Carta Magna, r-estanq.o.confirmada a
competncia federal para processamento ejulgamento do feito. 2. As
provas coligidas aos autos atestam, que o acusado, valendo-: sede sua
condio de gerente da agncia do Banco do Brasil emAngelical/PI,
realizou inmeras oper,es.fraudulentas, lesando o patrimnio ea
credibilidade da instituio frnanceira eainda alguns d'osclientes que
ali mantinham suas contas. 3. oprocedimento administrativo levado
cabopelo Bancodo Brasil,foi juntado aos.autos, tendo adefesa ampla
. oportunidade de analis-lo e sobre ele se manifestar, no tendo!
naquela oportunidade, impugnado qU(;llqueruma desuas informaes,
pelo que no pode flgora, em sede de apelao, alegar ausncia de
contradit6rio. 4. Estando' a r. sentena recorrida embasada em
testemunho colhido em Juzo, o quaf confirmou as demais proVqS
.produzidas emsede administrativa, no h que se falar emvCiona
fundamentao da mesma, a justificar eventual reforma do decreto
condenat6rio expedido. 5, Comprovadas autoria . e materialid~de
delitivas, de ser mantida a r. sentenl: de l grau que condenou o
a~sado FranciscoHelder deAlmeida Silvanaspena.sdo art. 4, caput,
. .
daLei 7.492/86. 6. Umavez que ascircunstncias do crime, tidas como
. .
I
desfavorveis ao acusado na r! sentena d 1grau, so normais
espciedelitivaem comento, de ser reformada adosimetria dapena
aplicada aoacusado. 7.Recurso de!lpelaoparcialmente provido, to-
./
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.__ I
somente para reduzir' a pena." (ACR 200240000004423, e-DJF1
. \ . <,
'.l-_

18/12/2009,p. 400)
No auto de busc.,aeapreenso n 1972-16.2014.4.01.3600,foi levado ao
conhecimento queoinvestigado EDERDE MORAESDIAS, valendo-se deinfluncia
no seio de difere~tes ~'Stituies estatais; por meio de canais instituciorls e de
inteligncia (viaGAECOdoMinistrio Pblico do EstadodeMato Grosso), tentou se
'. '
,111-DAS AESATENTATRIASiA()~EGULARCURSO DAINVe$TIGA,O E
~'" - - - - " ":'. , , ' - , - ,
OBT~N~bQ~PROVASNOJ~E~Essitp~p~R,SECUO~IMIN!\i
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Assim, no' havendo dvida dequeocasoemmesa envolve crimes de
0peracionalizao de instituio fi?anceira clandestina e gesto fraudulenta de
instituio financeira oficial que atentam contra a. higidez, a confiabilidade e
.'cred~bilidade do Sistema Financeiro Nacional, h de se concluir pelaaplicao do
disposto no artigo 109,VI daCF/88, artigo 26daLei n 7.492/86eartigo 2, inciso111,
letra "a",.da Lei n 9.613/98eSmulaSTJ n 122, ensejando acompetncia absoluta,
daJustiaFederal para conhecere julgar opresente feito.
II.III - CONCLUSO --:PREVALNCIA ABSOLUTA DA COMPETNCIA DA
. JUSTIAFEDERAL
passar por "colaborador" -' prevend~ que as investigaes chegariam a sua pessoa,
, provavelmente a, partir da intimao d~sua esposa para ser o~vi<ia( poca. na'
condio detestemunha).
Essas circunstncias, foram detalhadas na informao elaborada pelo
.,.NIP (Informao n 002/2014-NIP/SR/DPF/MT),jIltadaaos autos naquela ocasio,
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onde se verifica a inteno subjacente ao teatro articulado por EDER b~MORAES
DIAS: desviar o foco das investigaes para outros atores e eventuais envolvidos,
mas subjetivamente por eleselecionados.
A informao, subscrita pelo DPF Guilherme Augusto Campos Torres
'Nun's merecete.r seus trechos transcritos aqui: '
.0 presente expediente informara aVossa Excelncia da atuao do ex- .
Secretrio de Fazenda e da SECOPA neste Estado, DER DE MORAES
DIAS,apsade1agra.,o da 1Fase da OPERAO ARARATH, e a
posterior veicula"ona imprensa de ql}e documentos vinculados
citada pessoa teriam sido apreendidos nas buscas realizadas. '
.Com efeito, aps o cumprimento das,citadas med,idascautelares, o
Ministrio Pblico Estaclu~l1,por meio do Procurador-Geral de J ustia
PAULO ROBERTO J ORGE DO PRADO, procurou o Superintendente
Regional da Polcia Federal em Mato Grosso, o DPFLZIO VICENTE
DA .SILVA, eis que haveria um dos envolvido~na OPERAO
ARARATH que estaria interessado em colab6rarcom as in;vestigaes.
",0
oProcurador-Geral, ento; repassou o c6n!ato do Promotor de J ustia
vinculado.ao GAECO,MARCOS REGENOLDFERNANDES .
Em 12/12/2013, foi agendda reunio na sede do GAECO, nesta
cidade, na qual compareceram este subscritor, como Chefe do Ncleo
'deInteligncia, eoDPF DENNIS CALI,Delegado Regional de Combate
ao Crime Organizado, imediato superior de Vossa Excelncia.
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-------_.~--~~-----~--~_._--- --~-------~--
.-No referido encontro, o Promotor MARCOS revelou que fora
,
procurado por DER DE MORAES, o qual estaria intere~sado em
revelar um esquema de desvio de recursos pblicos que existiria no
Governo do Estado, com ligaes, com pessoas investigadas na
OPERAO ARARATH.
-Identificado o preteI}so .colaborador, . solicitou-se ao Promotor
MARCOS a presena <:lo DER, de modo que este pudesse
pormenorizar as informaes de que dispunha. Aps cerca de trinta
mintos, I?ER compareceu sede do GAECO e (onfirmou ,que '
desejaria colaborar com as investigaes da OPERAO ARARATH,
mas que no desejaria formalizar tal colaborao. Explicou que vai se
Candidatar acargo nas prximas eleies proporcionais eque no cairia
bem para si, em termos, eleitorais,. a pecha de delator. A.despeito ~a
insistncia para que houvesse a'formali~ao da colaborao de DER
DE MORAES, inclusive fazendo-se uso da preservao .de identidade
prevista :na Conveno de. Mrida (Decreto n. 5.687/2006), este
declinou da proposta .
.Considerando que setratava apenas de um contat~inicial, agendou-se
cpm o.DER novo encontro, onde seriam levados documentos que, de
acordo com o pretenso colaborador, ajudariam na OPE~O
ARARATH eque apontariam desvio de recursos no Governo do Estad~
e na Assemblia Legislativa. Como o DER ocupava o cargo de.

representante do Estado do MT emBraslia/DF e diante de temor do


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. ,
' .
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mesmo de eventual perseguio por inteligricia adversa, acordou-se
. t,. .
, .
emrealizar o encontro na capit~l'federaL
-Em 19/12/2013, este subscritor encontrou o DER e o promotor
MARCOS em Braslia/DF, mais precisamente na porta do Restaurante
..
CAPITAL STEAK HOUSE, e conduziu-os sede da Diretoria de
Inteligncia Policial do DPF.
-Nesta nova reunio, DER apresentou diversos documentos, os.quais,
segundo o mesmo, teriam l!gao com o objeto e as pessoas
investigadas pela OPERAO ARARATH.
eoJ em 13/01/201.:1, mais uma vez o Promotor MARCOS procurou este
subscritor, para repassar outros docu~entosentregues pelo DER.
Novo encont~o ento se realizou na sede do GAECO, com a presena
deste signat*rio, do DPF DNNI:S e d.oPromotor MARCOS, onde este
repassou aleva mais recente de docu'meritos.
"
-Aps anlise de todo o material ef).treguepelo DER, verificou-se que
. ,
tais expedientes no tinham relao com a OPERAO ARARATH e
se tratavam, na verdade, de documentos antigos~ superficiais e
desconexos entre si. Outrossim, verificou-se que o DER repassou
dados que implicavam apenas atuais adversrios polticos seus, em
tentativa clara de pautara investigao desta Polcia J udiciria. .
.' I
-Diante da constatao acima, encaminhou-se todo o material, bem
como relatrio de anlise (protocolo SIAPRO n. 08320.003523/2014-19),
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, .
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. ~ -Y _ R _ O_ C _ U~t\_ D_ O_ R I~_ D. _ A_ R _ E P _ B_ LI~A_ . _ E _ ~_ ~t\_ T_ qG_ R _ O _ _S _ ~S _ O_ . ~
ao Senhor Delegado Regional de Combate ao Crime Organizado, com
sugesto de instaurao d,eInqurito policial, eis que existentes indcios
de crime na gesto d~instituio financeira diversa da investigada na
OPERAO ARARATH.
eJ em 20/01/2014, novamente este subscritor foi procurado pelo
Promotor MARCOS, desta feita para informar que o DER teria
conversado ~om o principal investigado na 1 Fase da OPERAO
ARARATH, GRCIO MARCELINO MENDONA J NIOR, co~ecido
por J NIOR MENDONA, eque esta pessoa estaria desejosa devir at
esta sede do DPF, prestar declaraes 'na condio de colaborador.
premiado.
-Em princpio, agendou-se a dat de 23/01/2014, s 20h, para
apresentao do J NIOR MENDONA nesta sede, a qual no se
conc~etizou em razo de viagem urgente do advogado do J NIOR a
Braslia/DF,ficando a-apresent,ao remarcada para 24/01/2014.
-Em24/01/2014, aps nova mobilizao'doefetivo desta unidade para'a
oitiva, por volta das 19h:20m, DER telefonou ao celular pessoal deste
subscritor e informou que o J NIOR no poderia mais uma vez
comparecer. Diante da segunda desistncia edo tempo perdido comos
agendmentos, este subscritor' informou ao DER que, apartir daquele
-. ~
momento, seo J NIOR desejasse prestar declaraes deveria procurar,
diretamente ou por meio de advogado, o.DPF WILSON, responsvel
pela Fase 1da OPERAO ARARATH ..
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"
, . MINISTRIOpBPCO FD~RAL. .
PROCURADORIA DAREPlJ BLICA EM MATO GROSSO
---~~-~~~~~~ ------~--------_._-~-----~~~~~
, '.
-Diante dos elementos trazidos por DER DE MORAES, percebe-se
que t~l pessoa emm~mento algum desejou ajudar a inve~tigao da
OPERAO'ARARATH,mas ~imredirecinar ofocodasinvestigaes
a s~us inimigos polticos. Ficou patente ~deslealdade do pretenso
colaborador quando este .simula qapresentao do. J NIOR
- '.'
. MENDON'A nesta sede,por.duas vezes e, ltima hora, cancela.o
evento. Ademais, nem' ~esabeefetivamente qual ocontato entre bER
~ .
apresentou nestaunidade.
e J NIOR, eis que at o .presente momento este' ltimo no se
i
I
Dessaforma, razovel afirmar que as aes deDERDE MORAES
tinham por escopo atrapalhar e tirar o foco da OPERAO
'ARARATH,etiveramcomocons~qnciaodesperdcio det~mpo ede
, ,
recursos humano~destaPolciaJ udiciria.
Como resultado das 'ltimas diligncia~ levadas a cabo, essa
\
movimentao indevida - que extrapola os-limites do direto de defesa, porquanto
consubstanciad. emaes atentatrias ao regular curso da investigao eqbteno
deprovas nointeressedapersecuo criminal - foi confirmad.
De.acordo como investigadoc:;ERCIO MARCELINQMEND9N~
. ~. . .
J UNIOR, EDERDE MORAESDIAS de fato o.procurou, ?pretexto deintermediar
, -.
uma aproximao comaPolciaFederal, comoauxliodeintegrante doGAECO MP/ J
MT.
. .
Para tanto, tentou manipular o investigado, infligindo-lhe o-medo da
."
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51
-t
-.... " " -
" I . .. .;.f. t.
" ~;' .
.,;oy
\r, p "
MI NI STRI O PBLI CO FEDERAL
PROCURADORI A DA REPBLI CA EM MATO GROSSO
priso, sua e de seus familiares. A finalidade de EDER DE MORAES DI AS no
. '
entanto era, de fato, se proteger e " blindar" BLAI RO 'BORGES MAGGI , ex-
Governadr e atual Senador da Rpblica, de fatos que poderiam vir tona, ainda
,
desconhecidos, emrazo do curso das investigaes. '
Comefeito, emsuas palavras:
" (:..) QUE EDER MORAES ficou muito preocupado, com a oitiva
prestada pela sua esposa Laur.aTereza na Polcia Federal eque por isso
EDER MORAES teria se articulado atravs do MP Estadualpar.a ir a
Braslia, procurar a PF e resolver' o seu problema; QUE' EDER
-
MORAES relatou ao Depoente que caso no aproveitasse a,
oportUnidade lhe concedeu sua famlia seria " esmagada" , seriam
presos e sofreriam graves consequncias no processo penal; QUE o
Depoente afirmou a EDER MORAES que iria, mas diria a, verdade, ,
sendo que EDER MORAES' solicitou que o Depoente blindasse o
, BLAI RRO MAGGI ejogasse a culpa no SI LVAL e nos Deputados do
" Sistema" ; QUE por exemplo dos Deputados do " Sistema" , os
Deputados J OS RI VA, MAURO SAVI , SRGI O RI CARDO (ento
. . ..
Deputado' Estadual) e Outros; QUE o Depoente no concordou com a
proposta; (...)" ;..termo de declarao prestado em24/02/2014.
A dinmica da abordagem, feita por EDER MORAES em relao
pessoa do investigado GERCI O MARCELI NO MENDONA J UNI OR converge, de
, fato, como teor da informao prestada pelo Chefe 'do Ncle~leI nteligncia da SR/
MT:
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52
, MINISTRIO PBLICO FEJ ;>ERA(
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
"(...) QUE inicialmente EDER MORAES anvidau a Depoente para ir-
Braslia/DF, em uma sxta-feira (24;01/2014), na vo. da manh,' tenda
mencianada,. inclusive, ,para 'irem em v.ossepatadas; QUE l
chegando., EDER a levaria na mesma "sala cofre da PF" que j esteve,
com o mesmo Promotor de J ustia do GAECOque j o tinha
acompanhado, em outra' oportunidade; QUE a Depaente~ em um
primeiro mamento.' aceitau o. canvite, mas depais saiicitau' ao. seu
, .
advogada HUENDEL ROLIM que desmarcasse a ajuste; QUE cam a,'
desistncia, EDER MORAES a canvidau para ser auvidq na quinta feir
, \ '
(23/01/20014) na sede da GAECO (Ministrio. Pblica Estadual/MT) s
20:00horas, causando. stranheza, ao Depaente; QUE o Depaente no.
. ,
campareceu pais seu advagad~ estava em Braslia em reunio. cam a
Desembargador Federal relatar da seu habeas corpus; QUE EDER
, ,
MORAES relatau que aPalcia Federal eo GAECO estariam perdendo.
o.interesse na sua aitiva; QUE EDER MORAES rem~rcau a reunio. na
dia seguinte (24/01/2014), para as 20:00hor~s, na sede da GAECO"
, aportuni~ade que a Depaente nem respandeu a c,anvite e nem esteve
" ' ',I
presente; QUE EDER l\:10RAES relatou que para chegar at,aPolcia
Federal emBraslia ele mencionou que enquanto Secretrio de Estado
, .
de Fazendo ele prestigiou o MP/MT com recursos e qupor isso ele
teve esse acesso ao MP/MT, GAECO e PF/Braslia; QUE ria segunda-
feira seguinte, EDER MOR4ES' tentau remarcar a mesma reunio. na
GAECO, ea Depaente no. a mais respandeu; QUE EDER MORAES
garantiu que SILVAL teria colocado oito elementos (pessoas) para
, .
I ,
..
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, 53'
- ,'
, ".
\
.MINISTRIO PBLICO FED~RAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
I -----_..----
monitoraremEDER MORAES e o. Depaente; QUE. EDER MORAES
no mencionou onome do Promotor deJustiaque seriaoresponsvel:
por facilitar o seu acesso ao GAECO; QUE EDER'MORAES relatau
que a Procurad~ra da Repblica Vanessa e a Delegdo Wilsan no.
participariam dareunio. pais anegaciaa estaria ein outra "alada";
( ... ) ":C termo dedeclarao prestado,'em24/02/2014~
/
Importnte ressaltar que a.informao.do NIPacabou sendo veiculda
. na internet ~ oque no causa espanto, um vez que, aps adeflagrao da 4 fase,
. diversos advogados einvestigados tiveram acesso a cpia do inqurito ( inclusive
frisamos que at mdia digitalizada deste IPLfai apreendida na casa das demais
investigados na segunda e'tapad~sbuscas eapreenses!, momento apartir do qual
as !1stituiesencarregadas, in-casu, PolciaFeder~l, Ministrio P~lico Federal e
Justia Federal,. simplesmente perdem o controle do uso que pode.. ser feito de' tais.
cpias.
.,
Nesse contexto, aps externar sua impresso das manobras -feitlspor
EDER MORAES, GERCIO M. M. JUNI0R, confirmou que a informao prestada
convergia comoqueestava acontecendo aoseuredor. Segundo ele: .
"(...) ,QUE acanclusaque a Depaente chegau q~e EDER MORAES
tinha inteno.. de b.lindarBLAIRO MAGGI,. inclusive pelas
entrevistas prestadas par EDER MORAES aps a cumprimenta de
busca eapreenso. emsua residncia; QUE a Depoente entende que.
.. ,
as entrevistas so.ameaas veladas, pais EDER MORAES relatau que
emBraslia fai par elesalicitad que no.mexessemcam suafamlia e
. . \
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~.-~'--- --- - ------------------,.-~~._---.~~-----------_.- ------------~----
blindassem sua candidatura a Deputado, Estadual em 2014; QUE
EDER MORAES teria relatado ao Depoente que teve sorte de ir a
~raslia para blindiu ~u~fainlia e sua candid~tura e que.~;Depoente
teve a sorte de ser includo nesse acordo; 'QUE EDER MORAES teria
.,
relatado na reunio em Braslia que teria ascenso sobre o Depoente;
QUE EDERMORAES teria.relatado que teria apossibilidade de realizar
uma delao premiada oculta entre o GAECO (MP/MT) e a: PF; QUE,
ratifIca ainformao policial prestada pelo Delegado de Polcia,Federal ,
Guilherme na Informao Policial n 002/2014, de 11/02/2014, emitida
, pelo NIP/PF (...)" - termo de declarao prestado em~4/02/2014.
A medida de interceptao telefnica, devidamente autorizada
judicialmente, confirma que EbER MORAES continua 'noaf de causar embaraos e.
.influenciar o curso das investigaes, se valendo, mais uma vez, de um membro do
MinistriO Pblico Estadual, integrante do GAECO, o Promotor de J ustia MARCOS
. -. I .
.REGENOLp FE~NANDES, comquem aparenta ter elevado'gr~u deproximidade.
Com efeito, 'no dia: da busca,em sua residncia, EDER M(J RAES, ainda
", . . ,
cedo (06h37min), "telefonou pa~a o Promotor de J ustia Marcos Regenold, para
, ,
informar a situao, demonstrando espanto, como se esperasse que 'o Promotor de
. '
J ustia Marcos Regenold tivesse alguma' influncia na iiwestigao - no dilogo
abaixo ~ranscrito, EDER demonstra que' esperav~estar protegido 'pelo suposto canal.
criado, por intermdio do componente do GAECO, entre eleeaPlci~Federal:
Rua Estevo de Mendona, 830 -'bairro Quilombo - Ed Gre
Cuiab. MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax ( ) 3612-5005
55 .
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICAEM MAT"_O_G_R_O __SS_O_"_~~_~_
28079121 6596897827 6596150086 2(19/2014 06:37:48 00:01:11
NDICE: 28079121
OPERAO: ARARAn
NOME D() ALVO: EDER MORAES
TELEFONE DO ALVO: 6596897827
DATA DA CHAMADA:2/l9/2014
HORA DA Cf:IAMADA: 06:37:48
DURAO: 00:01:11 "
TELEFONE DO CONTATO: 6596150086
DIREO:
OBSERV A~S: @EDER X MARCOS REGENOLD .
TRANSCRl.O:
" NDICE
T EL EF O NE- TLEFONE DATA DA HORA DA
, DURAO DIREO T RANSCRiO
DO AL VO DO CO NT AT O CHAMADA CHAMADA
~~-
UDjctRSERVAO ES
I. @EDERX
I MARCO S
L REGENO L D
, .
Celular Interlocutor - Cadastro.
Estado d~Mato Grosso - PROCURADORIA GERAL DE J USnCA-PGJ /MT"
C~PJ : 03.507.415/00018-92. "". "
Rua 4, s/n, CPA, Cuiab - MT - CEP: 78049-921.
EDER: Fala, potncia.
"MARCOS: E , cara, me ligou?
EDER: Bo? No, amanheceu com uma busca eapreenso aqui.
MARCOS: Voct aonde?
" EDER: Na minha casa.
MARCVS: Amanheceu?
EDER: , t aqui com seis, sete policiais federais. Doutor Rmulo.
MARCOS: PF?" "
, EDER: . D uma olhada" com o pessoal... pra dar uma olhada.
MARCOS: outro (incompreensvel) ento?
EDER: No sei. "Expedido pelo J eferson Schneider
MARCOS: outro (incompreensvel) esse.
EDER: Pois , mas v a. O que... o que me pediram para fazer eu fiz,"n?
MARCOS:HUll. hum. Cara, que estranho, bicho.
EDER: Poi$ . ,
MRCOS:Bom, mas voc tem coisa a?
EDER: No, oque eu teriho aqui o que vo~s tem a.
MARCOS: Mas voc tinha cpia disso aainda dos seus envelopes?
EDER: No, t bom: Marcos. o delegado t pedindo para mim desligar.
MARCOS: T bom, t bom. Falou, tchau.
Observe-se que tais dilogosacontceram fortuitamente, ou seja, no
eram esperados, mesmo porque este n o comportamento que se espera de um
membro detorelevnteinstituio' comooMinistrio Pblico.
. " ,
Suatranscri~sefaz relevante, noentanto, pelagravidade eatuaJ td-ade
Rua Este~o de Mendona, 830- bairro Quilombo - Ed
Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612~5000 - Fax (65) 3612-5005 I
56
." .,.f"<
_ . ,.ow'-::-
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GR.OSSO
das aes emcurso, especialmente, mais uma vez, no sentido do potencial que tm
para afetar o escorreito andamento das investigaes.
Nessa senda, observa-se que essa tentativa de interferir na produo
. I .
probatria' -- vale lembrar que EDER MORAES chegou a fornecer. documentos ao
Chefe do NIP, .muitos deles voltaqos ao d.esvio de ateno da Polcia, outros cuja
procedncia 'poderia ser posta emdvida, inclusive pela forma de aproximao -
revelou-se agressiva, uma vez que, o Promotor deJustia Marcos Regenold, ao ter
dificuldades emobter informaes perante aPolciaFederal, tentou contato como
MPF como mesmo fim- mais uma vez sem sucesso.' que se depreende das
mensagens trocadas, transcritas aseguir:
Abaixo constam as mensagens de texto - SMSs trocados por EDER
,. .
MORAE'S e o Promotor de Justia MARCOS REGENOLD, no dia seguinte do
cumprimento do mandado debusca e apreenso na residncia deEDERMORAES.
Ou seja, o fato de que EDER MORAES era irives~igado era pblico enotrio, mas
ainda, assimo esforo empregado pelo Promotor deJustia ultrapassou o limite do
razovel.
Recebida'
Recebida
Originada
Recebida
Or{ginade
Originada
(...)
556596158086 /
556596150086
556595159686 /
556595159686
556596897827 /
81'3429066918958
556596156886 / .
556596159086
556596897827 /
813429068918959
556595897827 /
3J3429899918958
556596897827 / ,
613429806918958
555595897827 I
613429669918956
556596158886 /
556596156686
556596897827./
613429800918958
556596150886 J
556591>150686
5565%156986 /
55~596158086
28/0212614 11: 14: 28
28/8212014 11: 14:28
29/6212914 11:14:54
28/82/2814 11: 15: 12
26/62/2614 11: 15: 26
2il/92/2614 11:15:34
(tipo: 724-06-84365-16373
_ entrega) Iniciei os
contatos no MPf ja
delegados d. PF que 724.@r,-1I4365-18373
eStava co-ntatDI'ldo nao
responderam a
contento. Te m-a ntenho
informado
(tipo: envio }Ok_ 724.66 -94365-18373
Obrigado.
(tipo: entrega}Liga o '724./;Jj.64365.16373
aparelho
(tipo: envio) Ok 724.6&.84365-19373'
(tipo: erivio)Vou
carregar bateria
Rua Estevo deMendona, 830- bairro Quilombo - EdGreenTowel'
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57
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--._.,...-------- .-- ---.---~~------------.----- ------_-:............._-."'.--....------,.,--_..:...-_-~~------:----_._--~~-----
Recebida 556596156996 I
556596159996
556596991827 I
913429906918958
28/8212914 2e:4~:17 (tipo: i24.96.~M365.19813
entrega)Preciso falar
acerca de sua otva
na promotoria do
patrimonio publico.
Me ligue do.outro
numero.
Para melhor visualizao, transcrevemos conversa tida por SMS entre
EDER DE MORAES DIAS eo Promotor deJ ustia MARCOS REGENOLD, por meio
docelular institucional daProcuradoria-Geral deJ ustia:
Marcos Regenold: "Iniciei oscontatos noM~F ja"
Marcos Regenold: "delegados daPF qu estava contatandonao
re,sponderam acontento. Temantenho informado"
Eder:"Ok.Obrigado."
,
Marcos Regenold: "Ligaoaparelho"
Eder:"Vou carregar bateria".
\
Marcos Regenold: "Preciso falar acerca desua oitiva napromotoria do
.patrimoni6publico. Meliguedooutro numero."
Diante desse quadro, possvel c~ncluir, sem sombra, de dvida que
EDER DE :MORAESDIAS -valendo-sede seu "prestgio einfluncia" decorrentes
dofatodete~exercido funes dedestaque doGoverno doEstado deMato Grosso,
.' , .
- .
entre elas as deSecretrio deEstado deFazenda, Secretrio Extraordinrio para a
Copa doMundo Fifa2014(SECOPA)e ChefedaCasaCivil,eda:elao,criada como
Ministrio Pblico Es.tadual, especificada:inente ointegrante do GAECO, Promotor
de J ustia Marcos Rgenold(com conhecimento e.pr intermdio do Procurador-
Geral deJ ustia, Paulo Roberto J orge do Prado, oqual fez ocontato inicial com o
.
Superintendente Regional da PF) -tentou influenciar, deforma ilegal, os rumos .de
investigao emcurso naSuperintendncia Regional dePolcia Federal (IPL 182/2012
RuaEstevo deMendona, 830-bairro Quilombo -EdGreen Tower
Cuiab -MT -CEP:78043-405-Fone(65)3612"5000"Fax (65)3612- 5
. 58
..
,-)
t
,
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORI DA REPBLICA EM MATO GROSSO
- Operao Ararath), mediante as seguintes aes: a) utlizao de via institucional
, (MPE, nb que tange atuao dos' dois representantes acima'citad.os) para fazer
contato com. Autoridades Policiai~lotadas na SR/OPF/MT,'incluindo aquelas com
. .
ascenso funcional em' relao ao Delegado de Polcia. Federal presidente do
inquritq; b) entrega dedoumentos supstamente indiciativo~.daprtica decrimes,
. , .
de forIlla aparentemente pa~cial, voltada satisfao de seus interesses pessoais e
desvio. de foco. das' investigaes; c) promessa de conv~neimento do principal
investigado a colaborar comas investigaes capciosam.ente, coma finalidade de
protoge: ("blindar") pessoa que, supostamente, seria atingida por fatos que ainda
viriamtonacomoaprofundamento das investigaes.
.':IJ:lportanteanotar que' EDER DE MORAES DIS tem utilizado da
mdi .digital local para' conclamar para ficar do seu lado algumas autoridades
pblicas (etalvez fazer "ameaas veladas"), buscando comisso obter auxlio no seu
intento em' influenciar edirecionar os rumos da investigao ora emcurso. Segue
, -
uma reportagem para ilustrar:
..., ~
I
. Quinta, 20ce fevere~ro de 4014, 09h45
M...NO VENTILADOR
~. estgado pela PF; Ecer iaz \"ame9as\- para Maggi e Silval
DA REDAO'
I.
DI\'UIg~ao
Eer Moraes' 'an1Paaii' pa>a SH. M e Maggt
,
Fonte: Reporter MT
Vsile o " bslte: http.!fm,w.reportermt.com.br!
o ex-secretrto do senador Blalro Maggl. (PR) e do atual governador Sllval Barbosa (~MD8) der Moraes, alvo da PF
nesta quarta-feira (19), na quarta fase da Operao Ararath, mandou um duro recado aos seus dois ex-chefes como uma
espcie de 'ameao velada', .
O recado fOi dado durante a entrevista feita na manh. desta quinta-feira (20) aO'programa Chamada Geral, com Lino
Rossi, onde Moraes disse que tanto Sllvai como Maggi no prestamm solidariedade a ele. "No ",cebi a solidariedade nem
de Blalro Maggl nem de Silval Barbosa, Acho que eles que eles tertam que ter ahombridade de ter me ligado,
Companheiro, aqui o cidado Blalro, o cidado piival Barbosa, l precisando de alguma coi.", houve aigum pro'blema,
'conte conosco. Porque afinal de contas, eu cuidei do caixa dos dois. No ' assim 'que se trel.3 companheiro deixando n
beira da estrada", ~tfjnetou. .:i
Com esse comportamento, Moraes d demonstraes que parece saber muila coisa e parece estar disposto a'J ogar m... no
ventilador..'
,
RuaEstevo deMendona, 830- bairr Quilmbo - EdGreen T wer
Cuiab -,MT - CEP: 78043-405- Fone (65) 361.2-5000~Fax (65) 3 2~5005
59 -
MINIstRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICAEMMATOGROSSO
:Nesta oportunidade, cabe meno a um fato novo, cujos documentos
.
seguemanexos aestamanifestao.
Na tarde do dia 10/03/2014,s 18h51min, aProcuradora da Repblica
Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro"Scar~agnani, recebeu oOfcion 109/2014-
GAECO edocumentos anexos, oriundo do Coordenador do GACEOido Ministrio
. Pblico"doEstado deMatoGrosso.
EmconJunto comos documentos anexos ao ofcio, foi encaminhada
,
uma mdia contendo documentos referente a suposto ato de corrupo praqcado
pelo Governador SilvaLBarbosa.
,
"Assim,"registro"que esta no consta neste IPL, pofs por se tratar de .
pessoas que possuem foro por prerrogativa. defuno, aProcuradora da Repblica
"realizou .o encaminhamento direto ao Procurador-Geral' da Repblica no dia
12/03/2014(Ofcio PR/MT n ..1255/2014)para conhecimento, vez que na primeira.
instncia no temos atribuio ."para investigar e processar pessoas com foro
privilegiado..
Diante dos documentos encam~nhados e' da forma de atuao
apresentada, -MPF registra estranheza e espcie ltuao do GAECCO/MT, em
0 #-
I
especial por parte do Promotor de Justia Marcos Regenold, .por via de
intermediao do Procurador-Geral de Justia, vez que desde que iniciararn os
contatos corri. o Departamento de Polcia Federal, mesmo. sendo investigao
. \ . . .
judicializada eSIGILOSAem:momento afgummantiveram contato comoMinistrio
Pblico Federal, que cumpre relembrar, rgo deltrib:uioexclus.ivapara o IPL n
182/2012(7660-27.2012.4.01.3600), ou mesmo comoDelegado dePoliciaFederal que
preside a investigao, oU ainda, como Juiz Federal titular da 5 Vara da Seo.
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" 60
..
MINISTRIO ,PBLICOFEDERAL
PROCl;RADORIA DA REPBLIC' EM,MATO GROSSO
-~--~.~- -~'---'~-~----'---------...,--'-' -,~-------""--_._,--~_._~------- -----~-
.J udiciaria de rviatoGrosso.
Durante todo o perodo que o Promotor de J ~stia 11arcos Regenold
\
realizou os encontros, sETmpreacompanharrdo o investigado Ederde, Moraes, em
nenhuma oportunidade o MPF foi convidado a participar, seja para narrar o que
estava ocorrendo, ~ejapara entabular qualquer prof'osta de delao.
Ao contrrio,' ainda custamos acreditar em que tipo de proposta de
delao premiada 'regul~r seria realizada sem a participao do Mirlstrio Pblico
Federal, mesmo tendo um Promotor: de J ustia acompanhando todo tempo o
investigado Eder Mores.
.Causa repdio ver o termo de declara%itiva colhido do investig.ado
Eder Moraes (anexo), no sentido'de que oPromotor deJ ustia Marcosl<egenold teria.
ainteno de apresent-lo para colab6rao. A dvida que persiste , quem firm~ria
.0termo de delao/colaborao? A PF? MP/MT? Meparece que no.
Ainda,. existe meno nos documerltos encaminhados peloGAECO e
registro pe~oprprio Prmotor deJ ustia Marcos Regenold deque no teria recebido
,qualquer documento do investigado EDER MORAES.
, Entretanto, esta afirmao cai por terra diante do udio de ndice n.'
28079121, enquanto a busca e apreenso era realizada na Cilsade EDER.MORAES.
(veja que Eder teve' que desligar a pedido do Delegdo de Polcia Federal), este
manteve contato como Promotor de J ustia Marcos Regenold, que perguntou in
continenti: "Bom, nlas voc temcoisa a?".
Eder Moraes respondeu: "No, o que eu tenho aqui o que vocs tem
., a."E o Promotor de J ustia Marcos Regenold, ciente de que j tinha'osdocumentos,
. . .
~ . ..
ainda questiona quanto ao lugar do seu armazenamento: "Mas voc tinha cpia disso
Rua Estevo de Mendona, 830-bairr Quilombo -Ed Green Tow r
Cuiab ~MT ~CEP: 78043-405~Fone (65) 3612-5000-Fax (65) 361 005
61
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-~-- . ...: - ,___ - ~. ... _
a ainda dos seus enyelopes?".' E ainda, aconversa somente no-segue adiante, vez,
que' o Delegado de PolciaFederal solicita a EDER MORAESpara que encerre a
ligao. Vejamos:
NDICE: 28079121
OPERAO:ARARATHl
NOME DO ALVO: EDER MORAES
TELEFONE DO ALVO: 6596897827
DATADA CHAMADA:'21J 9/2014
HORA DA CHAMADA: 06:37:48
DURAO: Oo.:OI:lI ' "
TELEFONE DO CONTATO: 6596150086
DIREO: '
OBSERV AES: @EDER X MARCOS REGENOLD
TRANSCRIO:
Celular lntcrlocutor -Cadastr<;J . , ' '.
Estado deMato Grosso -PROCURADORIA GERAL DE J USTlCA-PGJ /MT .
CNPJ : 03.507.4J 5/00018~92. '
Rua 4, s/n, CPA, Cuiab -MT -CEP: 78049-921.
, EDER: Fala, potncia.
MARCOS: E a, cara, me ligou?
EDER: Bo? No, amanheceu comuma busca eapreenso aqui.
MARCOS: Voc t aonde?
EDER: Na minha casa.
MARCOS: Amanheceu?,
EDER: , t aqui comseis, sete policiais federais. Doutor Rmulo.
MARCOS: PF?
EDER:' . D uma olhada comopessoal... pra dar uma olhada.
MARCOS: outro (incompreensvel) ento?
EDER: No sei. Expedido pelo J eferson,Schneider
MARCOS: outro (incompreensvel) esse.
EDER: Pois , mas v a. O que... oque me pediram para fazer eu fiz, n'l
MARCOS: H:lm, hum. Cara, que estranho, bicho.
EDER: Pois .
MARCOS: Bom, mas voc tem coisa a?
EDER: No, o que eu tenho aqui oque vocs tem a.
MARCOS: Mas voc tinha cpia disso a ainda dos seus envelopes?
EDER: No; tbom. Marcos, odelegadot pedindo para mimdesligar.
MARCOS: T bom, t bom. Falou, tchau. .
\ .
'Emais, pelos documentos encaminhados, ao quep~receacolaborao
do referido Promotor de J ustia, no obstante documentada, no estava sendo
registrada emautos instaurados. Istoporque, consoante.determinao daPortaria n.
082/2014-PGJ somente no ano de 2014 ~oi instaurado um auto para registro do
Rua Estevo deMendona, 830-bairro Quilombo -'EdGreen To
Cuiab- MT -eEP: 78043-405-Fone (65) 3612-5000-Fax (65)3 -5005
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histrico destas informaoese tomada deprovidncias (SIMPn002722-001/2014).
. O qe defato oMPF seirresigna, no custa reiterar, emrelao a esta
. . .
situao emumainvestigao deco'mpetnciafederal, judicializada, cujaatribuio
exclusiva .'de anlise quanto. ao 'oferecimento de prmio, para fins de
colaborao/delao 'denicaeprivativaxclusividade doMPF.
Enquanto ocorril todos os agendamentos para estas oitivas, marcadas
. . .
pelo Promotor de Justia Marcos. Regenold, sem consultara titular da ao
penal/investigao, o MPF foi informado qUa:l:,tOa todos' acontecimentos e, .em
conjunto com a autoridade policial q~e_ pres.idea investigao, determinou que
documentos que no se referem a investigao da Operao Ara'rath no sejam
juntados noreferido IPt. .
.Ademais,-ressaltamos queahca oportunidade emqueaProcuradora
. " '. ,"' , ;
. da Repblica Vanessa Cristhina Marconi ZagoRibeiro Scarmagnani foi contactada
. . . . ~
foi na tarde do da20/02/2014, enqtlanto realizava audincia na 7 Vara daSeo
. . .
Judiciria qeMatoGrosso,,eaoretomara PR/MT,por volta das 19h15min, retomou
no celulari<;>Promotor de Justia Marcos Regenold, vez que tinha entrado em
confato com ? Procurador-Chefe da PR/MT solicitando que este apresentasse o..
referido membro a esta Procuradora da Repblica, bem como deixou recado de
ligaonasuaassessoria.
Curiosamente, a ligao do Promotor de Justi Marcos Regenold
. .
Frnandes s oorreu um dia (20;02/2014)aps o 'cumprimento do mandado de
buscaeapreenso naresidnciadoSI; Eder Moraes (19/02/2014);investigado.
Ernais,noprprio dia 20/02/2014enviou duas mensagem de texto
. (5MS),'docelular funcional (PGJ - MT) aoinvestigado Eder Moraes comosseguintes
\
. .
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63' .
.1
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
, ..\
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MATO GROSSQ
~"'''\I
~ ',o '" '
(
dizeres: "Iniciei os contatos noMPF ja" e"delegados da PF que estava contatando.
"naoresponderam acontento.Temantenho inforqlado".
Questionamos: O queosDelegados daPF noresp~nderam acontento?
Qual a promessa? Qual razo para manter EderMoraes, investfgad, in~ormado?
,Informado dequ?
" .
Ressaltamos que somenteneste momento, vejaque astratativas entre o
. .
.GAECCOeaPF'iniciaramnoinciodoms dedezembro, passados 70.(setenta) dias,
oMPF, titular da ao penal.no mbito federal, foi procurado peloMP/MI para
tratar deuma-atuao conjunta.
Nareferida ligao, oPromotor deJustiaMarcos Regenold gostaria de
agendar uma reunio comaProcuradora ~aRepblica Vanssa Zagopara trtarda
... .,
Operao Ararath (IPL 182/2012), o.que foi negado prontamente, vez que setrata de
., . . . .
inqurito sigilosoediante daestranha situaoor.iginadapor I?a~tedestemembro do
MP/MI.
Relatou, ai,nda,quenaoportunidade Jteriadocumeii.tosi~portantes a
apresentar de pessoas coiu foro por prerrogativa.defuno, proverente doEder
Moraes.
,
Assim, o.referido membro foi instrudo para que entrasse emcontato
com a Co'ordenadora Criminal da. PRMI, Dr~. Ludmila Bortoleto, e .a ela
encaminhasse os documentos, jque areferida investigao se'trata de crimecontra
" .J, .
oSistemaFinanceiroeLavagemdeDi~eir6 .
.Emtempo, naligaotelefnicaoPromotor deJustiaIvIarcosRegenold
relatou que aos Ofcios de Patrimnio Pblico, omaterial apree~dido na ;esidncia
do investigado Eder Moraes, teria de grande.valia para a atuao do MP/MI.
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..
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..~----.. - -_ ... _ -----. ------,. . --~--~~--- . _ ---~-~---------_ . - -.~- . _ --------_ .
Questionado como obteve cincia do material apreendido; vez que a busca foi
.
realizada no diaanterior enematitular dainvestigao ainda tinha tido acesso pelo
volume dedocumentos, quefrisamos, SIGILOSO.
Quanto ao compartilhamento, medida que o MPF entende corno
nobreza ecoleguismo entre nossas in~tituies, sempre'respeitadas pelos membros
nesta casa, sejanacondio deProcurador-Distribuidor daPR/MT,sejana condio
. . . .
deatuao finalstica,foi apontada como'uma possibilidade.
Entretanto, mesmo tendo relatado ao 'Promotor de Justia Marcos
Regenold que encaminhasse umofcio, contendo cpia da portaria da investigao
civil ou criminal instaurada, par? que o MPF solicitasse no Juzo compete~te o
. .
compartilhamento das'provas( atomomento no foi protocolado.
No de se estranhar que o ofcio no tenha sido encaminhado
prontamente, pois adelegao realizada pelo Procurador-Geral de Justia somente
. . .
ocorreu .em 26/02/2014, ou seja, ~o momento' do contato telefnio o referido
Promotor deJustiaofez semqualquer atribuio (Portarian082/20,14-PGJ).
Convmdestacar que na'prpria Portaria n 082/2014-PGJ ressaltado
. ,
"(. ..) saliente-se que, no que concerne a eventual responsabilidade criminal, remetemos cpia a'
Sua Excelncia o Procurador-Geral da Repblica, para as. providncias cabveis n.a espcie" ..
Estando cIentedesua atribuio cvel para o caso, o Procurador-Geral
deJustia. Paulo Roberto Jorgedo Prado no procedimento SIMP n 002722-001/2014,
por meio da Portaria n 082/2014-PGJ,delega. latribuies -cveisoriginrias para
." .
I l
promover~m todos osatosinstrutrios quesemostrarem necessrios investigao e,
esclarecimento dos fatos~bem cornopara propor as medipas judidais pertinentes e'
.
. adotar providncias necessrias ao deslinde dos fatos" aos seguintes Promotores de .
Rua Estevo deMendona, 830-bairro Quilombo - EdGre
Cuiab- MT -CEP: 78043-405- Fone (65) 3612-5000- Fax ( )3612-5005
65
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PRcURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
.~- .._--_._-------- --~----- -- ---------.- ----------- ----
J ustia: Gilberto Gomes, Srgio da Costa Silva, Mauro Zaqu~deJ esus, Wagner Csar
FacI1.one,Roberto Aparecido Turin, C~lio J oubert.Frio, Clvis de Almei~a J unior,
Ana Cristina Bardusco da Silva eArnaldo J ustino da Silva:'
Neste ponto, necessrio destacar uma planilha apreendida na
~esidncia do investigado EDER MORAES, contendo lista indicativa de pagamentos
a membros do Ministrio Pblico do Estado de Mato Grosso (auto .deapreenso n
42/2014 - autos n 1972-16.2014.4.01.3600.
. A referida planilha foi encontrada no mesmo local e circunstncia da"
apreenso dos .documentos que sugerem pagamento de propina a autoridades do
Poder Executivo e Legislativo do Estado de Mato Grosso (notas promissrias,
cheques, lista contbil de.pagamento~operaes "bancrias, anotaes de depsitos).
Vejamos:
..
Rua Est~vo de Mendona, 830'- bairro Quilombo - Ed Green Tw
Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65) 3612-5000- Fax (65)36 .-5005
66
. : - ...
509. 867. 11 IRS
111$
!.:~~:A A n: a U~ ; ; ' :t - J ira )l)nt(r.;
i\S ~~jrt~
12. 5l$,1: "I_"
i~% !lo
!l. 3~~. ~Q .
RrJ berto A p,\. - r. cidoTurin
RS
308. 007,24 flS
3Cl9. 855,28 7~% ilS
232. 391,46
Roosevelt J J ercira Cur~jne
R5
322. 621,84 RS
330. 1Cl8,28 I 15% 11. $ 247. 58l. 21
Siger Tutlyil
R$
122. 008,05 R$
122. 008,05 , 75% RS
. 91. 506,04
5amue! Frun. i1o
R$
134. 325,83 R$
135,146,
76
1'
75% RS 102. 110,07
ValniceS~lvil dos;Santos
R5
53. 730,33 R$
54. 350. 00 75% ~S
40. 762,50
Valnlee Silva dos Santos
RS
76. 637. 33 RS
17. 626,23 75% RS
58. 219,67
Vania Marta Tv3res Cremasco
R$
480. 742. 20 RS
486,286. 60 I 75% R5
364. 114,95
W\l'!'ner ': es8r F:u:houe
RS
199. <344. 35 R$
201. 043,42 r 75% RS
150. 782,51
Wesley S~nches L. cerda
RS
161. 190. 99 R5
163. 376. 11 I 75% RS
122. 532,08
Wilson Vk- : : : nte !. eon
R$
148,458. 25 A $
150. 170,42 -' 75%' 1 RS
112,627,82
M=r. na A lice S~rtos Martins A monm
R$
.
80. 118,23 11$
93. 800,31 75% I P. $ 70. 350,23
ROGrio"ii"o Mode!li
R$
74. 199. 97 RS
14,199,97 75% I il. S &5. 649. 98
Luz;ade fatillll!. Machado
R5
74. 000. 00 RS
74. 000,00 75% R$ 55. 500. 00
. ~3r A par~cido To!o!i
RS
71. 866,70 RS
71. 866,70 75% ~S
53. 900,03
Wyltoll MilSSJ O Oha.
RS
74. 000,05 R$
74,004,05 75% P,$ 55. 503,04
Roberto. P'e: reira A IT\orim
RS
92. 184,63 RS
98,756,77 75% RS
74. 061. 5'8
TOTA L
R S
10,829. 027,91 R $
10. 660. 733,93
+ RS
7. 995. 550,45
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A danar Coelh" ~orges
1. 015. 949,54 RS
814. 227,42 50% RS 407. 113. 71
A dilson Soa\'e~d,l Silv~
1. 015. 949,54 R$
814. 227. 42 50% : ~$
407. 113,71
A driane A parecida Ma~ri
1. 015. 949 54 R$
814. 227,42 50%
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A driano Motei,. 8azilio de Lima
L015. 949. S4 RS
814. 227,42
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SO% R S
407. 113,71
A dlon A parecido S3nto~
1,015. 949 54 RS
814. 227,42 50% i\$ 407,113,71
A lberto Ferreira e Morois
1. 015. 949. 54 R$
814. 227,42 I 50%
R$ 407. 113. 71
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1. 015. 949,54 RS 814,7:P,41- l=~
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. A . 'r,i: o C,. ";. l"h'c)'I',C);. r~
l. u15. 949,54 R$
814. 22 7,~2 I 50%
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1. 015. 949,54 RS
814. 227,42 r 5C%
A S 407,113,71
E rli A. 'eelda 5i1vaSaUlo
1. oi5. 949,54 R$
814. 227,42
- -
50% R$ 407. 113. 71
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1. 015. 949. 54 RS
814. 227,42
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407. 113,71
. ernando D iasFernandes
1.015.949,54 R$
814. 227. 42 50% R5
407. 113,71
Genv Bresolin
1. 015,949. 54 flS
439. 650,40
-
50% R$ 219. 825. 20
TOTA L
R$ 13. 207,344,02 R$
10. 210. 379,44
R $ 5. 105. 189,72
N OME
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VA LORUQ. CORIlIGID O
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VA I. ORA PA GA R
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Cr RubeN Gu,. lvcs
11$ l24. 000. 00 RS
183. 067,78 90%
,164. 761. 00
Fernando CnJ ~Mor: (+ f~
RS
112. 864,51 RS
98. 215,33 90'J A S
88. 393,79
~i Morla L~jtelia Silva
R$ 67. 200. 00
.._-
R$
55. 994. 70 _. 90% 1\$ 50. 395,23
Iara Xavier Perejr~
A S
140. 000,00 R5
114. 085,30 .90% I A S 102. 676,77
..
J ent Proehnow J I.!"i;or
RS
124,371,19 R$
96. 368,77 90"A . R$
86,131,89
J os~A ntonio 60r sPerete.
-
RS
59,700,36 RS
60. 952,17 90% R$ 54. 856,95
Lourdes E m lia de A lmeida
RS
-
274. 285,68 RS
223. 406. 86 90"" 115 201. 066,17
Marcos Rgenold Fernandes
R$
59. 700. $4 RS
60. 763,99 90% R$
-
54. 687,59
Paulo Roberto
RS
371. 428,56 R$
300. 560,28 90""
RS
270. 504,25
Teima A e1ende Timo
A S
271. 428. 56 R$
221. 257,07 90% RS
199. 14036
Vera Maria Rezende N unes
A S
282. 857,12 RS
230. 471,76 90% R$ 207. 424,58
w~i: emlr de A zevedo Medeiros
. R$ 305. 468. 30 R$
266. 433,09 90% RS
239. 789. 78
TOTA L
R S
2,293. 310,82 RS
1. 911,587,10 90% R $ 1. 720,428,39
-
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VA LORLIa CORRIGID O
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~31. 639,28 I
A driano A ugusto Slr. ich . d. 50"1'
174. 472,21 RS
1? S,SI9,Oij, 75~' RS
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~~ ___ o . _ _ _~~~~2.~J .8_
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R$
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172. 927,09 I
A lmir T,)(IeIlde A rrud~Guimares
RS
435. 988,30 RS
438. 504,. : ' . \_,
75% R5
328. ~S3,17 '
A marildo Cesar Fachone
RS
220. 033,55 RS
221. 353,7: ; . . . 15% R$ 166. 015,31
A rnaldo J uslino da Silva
R$
80. 595. 50 RS
82. 465,72 75% RS
61. 849,29
E dmilson d~Cona Pereira
RS
241. 317,08 'RS
242. 764. 98 7S% R$ 182. 073,74
E liana Ck"ro de SM. ranno A . rcs
RS
205. 947,50 RS
211. ;197,62 75% RS
158. 503. . 22
E sther LouiseA . Perelra Ferrin
RS'
,.
371. 960,34 11$
374. 192,10 75% RS 2110. ~~
E unice H ~lena Rodrir. ues d~narros
RS
320. 028,48 R$
329. 652. 28 75% RS
-
247. 239. 21
lequiel 80"05 de Campol
RS
382. 956,11 RS
388. 147,50
-
75% 11$ 291. 11D 63
l~vjoCesar Fachoile
RS
69. 550,54 RS
90. 087. 84 75% R$ 67. 56& 88
Francisco de- A I'Sisda Si'V;li lOJ lt~
RS
104. 199. 13 RS
87. 154,31 75% . R$ 65,365. 73
Gonalo A nt~nes d~B. rro, N elo
R$
301.335.96 RS
304. 004,59 75% R5 228. 00M4
H elio freda!ino F~ust
R$
587,131,16 RS
596. 935,13
.~
RS
447. 70U5
J o. n A u. uslo Ver. s G~delhn
RS 391. 345. 29 R$
400. 426. 46 75% RS 300. 319,85
J "o 8atista d. A h"cid.
11$
132. 667,50 R$
134. 197. ~, 75%
,,< 100,648. 15
.'
J OIGed;l Ce,lil' ~. n. l
p,S
-
289. 182. 57 RS
294. 355. 74 75% I;S 220. 766. 81
J os de Medeiros
Rs
304,448,45 RS
307. 959. 65 75% RS
230. 969. 74
J ose N orberto de Mediros J r
flS
305. 319,40 IIS
31Q. 471. 90
'75% A S 232. 853,93
~~le,aRitPOli
11$ 317. 642,59 RS
325. 013,48 75% R$ 243. 760. 11
LuisOt ~"i oTrl>vo,Marques de Souza
flS
97. 760,15 R$
92. 301,77 75% RS
69. 226,33
LuizE duardo Ma,lins J acob
R$
260. 16L71 RS
266. 198,76 75% RS 199. 649,07
M"'cia Bor~es SilvaCampos Furlan
IIS 119. 400. 72 R$
121. 01933 75% RS
90,764,50
Marcelo "'ctano Vaccni. no
R$
599. 144,13 R$
440. 059. 78
.-
75% "$
330. 044. 84
~~. <"ique Machado
R$
347,206,45 11$
351. 913,22 7S% R$ 263. 934,92
~ni 50are. Vleira
R$
480. 436,69 RS
391. 305. 51 75% RS 29M79,!!.
~'. ri,e R. haloli 5o. na
RS
16l. l9O,99 RS
163. 376. 11 r75% "5
122. 532,08
~l!inocesar
11$
192. 660,75 R$
195. 292,7!. t 75% il. $ 146. 469,56
Ctps!es Teodoro de 01iv\llra
R$
79.439,20., flS
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RS 35. ~~2. . .
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R $ 26. 329_682,75 R $
22.182.700.47
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22. 746. 054,56
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1. 120. 223;20
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r f
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO'
No possvel afirmar se ocorreu o pagamento, do que se trata, sua
origem elicitude. Apenas que ao Procurador deJ ustia Paulo Roberto J org: do Prado
apontada a quantia de R$ 516.778,92, ao 'Promotor de.J ustia Marcos Regenold
Fernandes aquantia de R$59.700,54.
Em relao aos Promotores de J ustia designados para atuarem de
acordo comaPortaria n 082/2014-PGJ , de 26/02/2014, dos 09membros, 03membros
aparecem na referida planilha, sendo eles' os Promotores de J ustia \Vagner Csar
Facho~e na quantia, de R$ 201.043,42, 'Roberto Aparecido T!1rinna quantia d~R$
309.~55,28eArnaldo J ustino da Silvana quantia de R$82.465,72;
"IV- DOS FAT()SI :Pn:os PRATICADOS
No dia 04de maio de 2012,na cidade de Cuiab/MT, o denunciado Eder de
Moraes Dias, agindo de modo livre e consciente, falsificou no todo docmnento pblico,
consistente eni.falsificar petio' do Ministrio P1:J licoFederal, usando nome do
Procurador daRepblicaThiagoLemosdeAndrade.
No dia19/02/2014, durante ocumprimento dabusca eapreenso naresidncia
" do dep,unciado Eder 'deMoraes Dias, foi apreendida uma petio, como se elaborada por'
,membro do Ministrio PblicoFederal, dirigida aoJ uiz Federal J efersonSchneider, cujoteor
.dapostulao odecreto dapriso preventiva do denunciado Eder deMoraes Dias, no bojo
doIPL 0691/2012(item11).
Outrossim, no mesmo item 11 da busca e apreenso na residncia do
denunciado Eder deMoraes Dias, foi apreendida comapetio falsificadacpiaintegral do
Rua Estevo deMendona, 830- bairro Quilombo - EdGreen Towr
, Cuiab - MT - CEP: 78043-405.~Fon (65) 3612~5000- Fax (65) 3612-50
'68 '
_ _ _ I
. . . . . / . : ! . . . . ~
. ~ ?w ,'_
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
,J pROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
~~---r:_-----~--, -.-._~._--- ~~------ ~ _
IPL 0691/2012, no senttdo de garantirlastro faisificao realizada.
Outrossim, havia cpias .de pes do IPL n 691/2012 .-;-SRjDPF/MT. O
Inqurito em questo, dentre outros crimes, apura apossvel ocorrncia d~gesto temerri~
. .
no mbito do BICBANCO (o que agora sabido que se trata de gesto.fraudulenta), tendo
em vista que foi concedid~emprstimo empresa OROTOLAN ASSESSORIA, o qual teria,
em tese, sido garantido por urna carta assinada por EDER D,E MORAES DIAS, ento
, Secretrio da Fazenda, datada de 21/12/2009, dirigida ao Superintendente do BICBANCO em
.Mato Gross(), LUIS CARLOS CUZZIOL, menci~:mndo um suposto crdito da ORTOLAN
ASSESSORIA perane oGovemo/SEF AZ.Confrmou-se, ao longo da instruo do feito, que o
crdito era inexistente.
poca, tratando-se de.urna operao isolada, no se havia chegado ao
, .
conhecimento de que tal operao poderia estarenvolvida entre diversas outras fraudes, ora
detectadas. Os indcios de.que a ORTOLAN' tambm estaria envolvida' I\O esquema de
gesto fraudulenta objeto desse relatrio decorrem no somente- do.rnodus operandi
semelhante, mas tambm: a) da participao eleEDER DE MORAES no episdio, haja vista a
carta dirigida ao Superintendente do BIC~ANCO que teria servido de lastto concesso do
'. ~rnprstim,?; b) o fato do crdito mencionado na referida carta n.oexistir; c) aconstatao de
. ,
.que EDER DE MORAES est~va acompanhando o caso, conforme cpia' de peas dos IPL
encontradas emsua residncia.
O que mais chama a ateno, no entanto, que juntamente com a cpia de
pginas do citado inqurito havia urna cpia de urna suposta represe.ntao formulada
perante "2 Vara da-J ustia Federal"., em 04/qS/2012, ao M.M.Magistrado o:ra titular da S
Vara Federal, sem assinatura, Il1ascorrl' o timbr-e do "Minist:rio Pblico' Federal -
Procqradoria da Repblica em Mato Grosso" e com o nome do "Procurador Regional da
Repblica" THIAGO LEMOS DE AND~DE. O assunto: "Busca e preenso / Priso
. . . . . . ',
Preventiva". Odocumento que, de forma genrica, menciona a existncia de organizao
RuaEstevodeendona, 830-bairro Quilombo. EdGreen Tow
Cui~b-MT -CEP:78043-405-Fone(65)3612-5000-Fax(65)361 005
69
.~."'. .
,... ,.. ,
-~ J - \
I
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
________________ P~CURADORIA ~A RE~B~!~~M MATO.GR<2~Sq ~ _
criminosa no Estado, passando ao largo da bsica fundamentao jurdica, tern:.inacom
representao em desfavor. de "EDER DIAS MORAES". Tal docum~nto no f;xistenos autos
do IPL citado e, em razo dos claros erros em nomes' de pessoas ("J EFE~ON
SCHINAIDER", "EDERDIAS MORAES"), de .cargo ("PROCURADOR REGIONAL DA
REPBUCA"),apresenta fortes indcios de ser falsificado, cqnforme sev aseguir:
. ,
Rua Estevo-de.Mendona, 830- bairro Quilombo - Ed Green Tow
Cuiab c MT - CEP:7B043-405- Fone (65) 3612-5000- F~ (65)361 -5eJ 05
. 70
, MINISTRIO PBLICO FEDERAL , \ .
_ .. ~, __~~ROC~~D!.I~DA REPBLICA~~MA~Q GROSS9- . '
\t,'\"r{RhJ f'f-1H tf,tn;l'W,U,~f,
f'Ht),'t"(;\llnJ UA J )ik. RJ 't'flU{'., t;;~i'HA Iti~~BVk,H
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N\:.Bri:;U, mlf\tasp~~$$Qi;lS afjltH!I1Am lIa 1r.lpi~.(ti1'!dt1i P;<tf.' qt2; <i ",. ,,.. u~.-<,.
'Eoe~C[as M:m-les nc> 50 acredJ fa'(QmO t(~ln cfwt~};r., I' A:" brifif;i!, {,;'"
::>J o!:6c. ott.1C~SOcOlocar orl1 basttl nisso; N"l 'I illrnim;:';';,.;4i;1 'li!;) t}>'~ c. ' ( r > "
~p~lcadi.; aPenas ao pec!utmo IfIlfatar,el(alripl~t+{;(lniiG'f&,i;h ti ,,~!;' <{i' , .' ,:t,'~
f, l'''lcia'''i~no:; f!estairioS em fodo RtflSi!
'. A~ias, bem provvel q.~f1.trt(: et;sas demill~ tt:~;lo<ln:;,i; ;"",. ",:. ,~',
servioores punidos se OpUseram 3 pmt;~$ l;flmlOt\!}iJ 1\i <'f,1t:tmv!'jf~,l,);,j;V:
O 1'i:<S 'nl.e relatrio daPoliCIaFedml nMlitll;;ltif!e < : . { mw : ' { . ;u. rtif~t:i;\$~I.ll'~f;..:,,;' 1:;r \~
<O !">sqIJ ~ma das Operaes. de Cre-difn ~f*tr E mfJ !'t.~sH-.;,. "um 1};;i>I:;W,:. ;',:':1:::;,;:;':;
f.1:ar,ciamer.to& entreMT Fomento aatlCode ni;!g6def~. C!mtim~,C!'1P ,~()~:;;;~' ;:,,',
arya!isE l' osta superintendncia '
E sta ciaro a partiCipao (;fmintlsadeste (:[d~dO~Qmpagl"'~:i'\tQS de pH:;,..';:">':;:;} i.:
o a$() ifldE NldO de em.presas paracapacitaQ de rac!$05 com fim dt~~;.' tV,I"c;f',.,t,'l;'
maQuiando as operaes tom garantias tatsasconforme VI? 2;,mZQ1~,.~;,,'l':T'~''.i;:)'~rk;;.
assim r.rtmes contrl o sistema fnaric~ir-o. E.XEMPlO;8anco. ~\J f~l,lllC {1AN~:Q ~ll!I'Q
outros: ,~
.' E sta rep(esenta~o baseia-56 neJ ~se{l;tatrio e,pii'lClp:llmt'lfll;ttfl~S t!k'~~cri~(,)'S ,dl:
provas, (;OllildCS na' VP; 236/2010 a239/20 to q~.angilll(m as 'Plq~;l'~',l';'i:',,~.r':,;,)
uttllz:adas ria ao de improbidade, q(icsE !rtt prop('sta ppl.~$-t,l ln$ttl':i~:~\;',\ii:;iu ~. "
imProbidade bus.ca respoi'l!>ablil-J O .clvit f~:.tdfl!tni9<tm!hmltH,mti~ ~orn1',~'\,;,,:tV;~~~,fn0~,'
que t~m relao dir~t('.-o(,'} o ~$(werra rt,'i/$;(lrt~~rdo (;ft'ditl) (" ot1' 1 /:),lq<tU~\if:.t'; .;'
operaes de credito:' '. .."..,' , '
,O opj~wQ~se~ .(t~r"'d~~.J .!;!iIm.J '{.i!t~kJ !st\'.;"t'J ,;Uf;.'.\));:;:.:.~~: ::, ,,'. ~.~:'::ii;:;,>~,
rimioal' .d2 .$ R .:,.., EiderOla~,;.MQ(~m)l)_,yft{.J a!~t.ftl:l.S g.~t'lJ !~t't:f!~,1\:1'~;J ..AiL ,}':
:::'~~;~~i;:~f~k:~~';J ~~_~~~.;~-b1_\!~i;}t, ,~~ltt~!.t ~~~.~~.~:~l~~k~~ ~~~' ~-,>!i;:,_v.~1l\~i~~:~'i.~~J ,~5-l\~:~- .~~'~~~ ,,~t~~~,~,
"l( V!"Sj~.lQL ditetff!!l'ili!(t ligados ~aos~~~~~!!~t-~!f;UUJ 1~t.!q':'?,J 9!.,.q.~~~~~
secretario, Et"! OI~$,.Mu(:J ~',. j~!!t~.'t~:", S 'n",>'m;-,;, " ' J,1' Jii> ,. tu',....... "<~, ,'!~",.<
gigante~c'~J gilemacr\~lnoso, e,si!;~i~iiiL~;.lilEi~i~i.!;~ '~':'.I'!~I!iE ;
ter ~meQtg~paras@ odenar OS Il.l;t)'Ifm:wm.~U\l!2!~..J l'1~!~~:.~.l)mIr:Q~.1,
. - . ' . ~. /)' S'l , - .-'. .- - '. : -, ':' ,- - - - . - ' -
Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilmbo - Ed Green T
Cuiab - MT- CE~: 78043-405- Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3 2-5005
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. . MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PRocuRADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO'
---"-_.-~--------._--~~_ . . . . --...---------- ---_. . . . . ---------. . ,. -. _..... ..,,---~---.---~_. . ~-_:_.
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.. \11S(STltNIO'~I.1tJ CO IftmEl{ "-l.
()R,OCtiRAm)lUA DA RJ ~].f:'UJ CAEM\l.\TO(~RO~S{)
~_~$l~~L J 1jQ-P-mlgm~m.~i1~':'J !la~j~.~~pe. d@J 9U!!. L ra,;fi!mi. RQ. J f#~~Q:~5f,
eS!,-'p-!!n~. Qj.!n~'9!,-l~s, b!~ai:3;da;$.Q!i~tiJ m!!. IlZ.a.~'l,.s;Vm~nSl~!,J :n? t;?.Q1[ SE1::
. a~~!&t~r. !9. P. n. q@ng9-:i: - ,
Pa~300, cada brsi!erotrabalha cerca do ",'~ismeses ape!"1i. !~~rg paqa' . . . P(}st~~.
Essa cargal!ibutJ rl~ e)r. ageraCla,~b$l;lf'da praospadres d,; \.l(ll pai;' :nrr:c. I) e,'aSJ J
{altas t. argas tributarias. so comUllS em pases. riY OSAqtJ I CQowdQ,a ~i>;\qfj ~t:) a'J '. ~
que so raros Os pases ricos que tem carga tfibutari~semelha! <f g !'1{)$sa,Das;) rt:~
haja PUf'U-. 30exemplar para os lderes envolvidos no gigantesco esqr. rerr:a '). <::~S\l4
de recursos,os wltosos recursos ,arrecadados-eom os. impostos <rom;n.~;:,r, ~endo
insufic~ntes par$ prestar servios pblicos de bOaqualidade, uma vez ~:. iegra:'J de
prt- do que . arrecadado vaza pelo ralo da corrupyo, que se alas!:');; fIe
pas,Atualmente, . raro encontrar uma obra. ou servio publico que (~(:s~la
contamina. do peta corrupo, e a tendncia pi9rar,paraserw e. xernp\( . fi! premsc.
setJ r$gar por longos anos' os gtandes corruptos. especlalmentf os hderes. 'CO.
criminosos que dilapidam os recur$os pblic{)s,eOr1Sldarado v maIor esquema
crimnoso. de todos os. tempos ,em. Mato Grosso. que envolveu ate produo, sucess\,t(i
de. atos legislativos,Enquanto isso no for felto,s oorrupo conbnuara ctesi?end-CifXJ is
O corrupto sentir"se de que vale a'pena apcderar~st') dos recursoS pbl;cos .
.. . I' . . ,
Thiago Lemo$ d~. f\ndrade, procurador Reglonril da Republica. endef'ilO funclcna!'!"i3
Rua Estevo de Mendona n. 830. Qulm~o' auablMT,.com supedneo no af'~gCo
5
D
, inciso XXXIV,stinea a. da Constituio I-'ederal. e no artJ go 236. 1000SO \IH, tla Le~
Complementaf. 75/1993, vem "i' 'I
. . .
Rep r es en t ar "
Por Obstruo dos. trabalhos da justia. coao de testemunhas. come contra o.
sistema financeiro,desvo d recursos pbJ icos;-evasao de dMsas. fO'imaQ . de
'quadrilha,peculato eestelonatboont'a . a . . .
SRo EDER DtASMORAES CPF~'346. Q97921~re$idnciana rodovia srquit'. . ta
Helder Candia km2,5Bairro RibeirO'do Upa Cuiab Mata Grosso CEP 78049-400.
RuaEstevo deMendona, 830-bairro Quilombo - Ed G~een
Cuiab - MT -CEP:78043-405- Fone(65) 3612~5000- Fax (65) 612-5005
72
\
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
, Ao deparar com petio falsificada apreendida,. o MPF idei1tifica com muita
facilidade a sua falsificao, no apenas pela ausncia de protocolo e registro da referida
pea perante a2Vara da Seo J udiciria d'eMto Grosso, mas pela formatao (que no ~e
amolda ao formato de petio), ausncia de assinatura, ausncia de fundamentao ftica e
.
legal (art. 312, do. CPP), e por mais duas razes: prrneira no existe "Ncleo de
Investigao eInteligncia do Ministrio Pblico Federal/MT"; a segunda consta no' rodap a
seguinte inscrio: "pregoeiros@prmt.rnpf.gov.br", e no o e-mail do Procurador da
Repblica que oficianofeito.
Ou seja, apetio.falsificada foi construda sob Umdocum~nto administrativo
que fica disposio da populao no item transparncia do stio eletrnico da Procuradoria
da Repblica em Mato Grosso (www.prmt.mpf.mp.br). Corno exemplo, publicam-se no site
editais de licitao, seus adendos econtratos firmados, constando emtodos os documentos o
e-mail do pregoeiro da PRMT.
Afuda assim, tornamos o cuidado de submeter a pea apreendida ao suposto
subscritor, oProcurador da Repblica Thiago Lemos de Andrade, que assirri atesta:
"Atesto que o documento 'Ofcio n 18365/2012', datado de '04/05/2012',
~
referente ao assunto 'busca e apreenso/priso preventiva', emitido em meu .
nome. e endereado ao 'Excelentssimo Senhor Doutor J uiz d eDireito da 2
Vara Federl J eferson Schinaider' contrafeito, jamais ,t~ndo sido por Ihm
concebido ou confeccionado. Declaro que nunca havia visto tal documento, do
. ,
qual apenas tornei conhecimento na data de hoje, mediante exame de cpia
digitalizada a mim reservadamente enviada pela Procuradora da Repblia
Vanessa Scarmagnani, para conferncia de autenticidade. Por fim, saliento
. .'
que, embora me sejaimpossvel recordar de todos os documentos que elaborei
ao longo dos aproximadamente 06(seis) anos emque servi Procuradoria da
" .
Repblica no Estado de Mato Grosso, tenho totais condies de atestar a
. .
Rua Estevo de Mendona, 830- bairro Quilomb<;>- EdGreen 10 r
Cuiab - MT- CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 361 -5005
7T
" -
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURAPORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
---'-------~----------------'- -------,-~-----'~
falsidade do escrito emquest~o,com absoluta certeza esem o menor risco de
erro. A esse propsito, chamo a ateno para os seguintes aspectos que
discrepam no s da boa tcnica como tambm do'meu estilo de manifestao
processual:
jamais,consignei nome de magistrado' (no caso,'J eferson Schinaide.l::')
em endereamento de peties, limitando-me a indicar:o rgo ju:dsdicional
competente (no caso,'2Vara Federa!');,
no ,qualifico o t~tulat de Vara. Federak como 'J uiz de Direito' mas siJ n '
como juiz federal;
no utilizo ofcios,n:ememprego .overbo 'representar', para peticionar
emjuzo;
"
nunca integrei' nem sequer soube da existncia de 'Ncleo de
~vestigab emteligncia do Ministrio Pblico Federal/MT';
no me qualifico como 'procurador Regional da RepbJ ica',cargo que
jamais ocupei" . (Documento anexo). .
Rua Estevo de Mendoria,830 -bairro Quilombo -Ed Green
'Cuiab -MT -CEP: 78043-405-Fone (65)3612-5000 -Fax (65) 612-505
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. .
','"
, MINISTRIO PBLICO FEDERAl.
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
._------"--"';------,-'--
MI NI STRI O PBLI CO FEDERAL
PROCURADORI A DA REPBLI C: A NO ES' 1' l i l l O DO ' ESP RI TO SANTO'
CERTI DO
Atesto que o "documento "Ofcio n 18365/2012", datado de "04'/05/2012",
refernt ao-assunto "Busca e Apreenso/Priso Preventva", emitido. em
meunomee'endeiead~ ao "Exce1entissimo senhor' Doutor Juiz de Direito da
2
a
Var:;. Federal Jeferson ,Sclnaider" contrafeito, jamais tendo sido por
mimconcebido ou confeccionado.
Declaro, gue nunca havia visto tal documento, d 'qual apenas tomei
conhecimento na data de hoje, mediante exame de cpia digitalizada a mim
reservadamente nviada pela procuradora da RepblIca Vanessa Scarmagnani,
para conferncia de autenticidade.
Por fim,' saliento que, embora me,seja impossvel recordar de todos os
doumentos que elaborei aQlongo dos, aproximadamente 6 (seis) anos emque
servi Procuradoria da Repblica no Estado de Mato Grosso, tenho totais
condies, de atestar a falsidade do escrito emquesto" com absolilta
certeza e sem o menor risco de erro. A esse- propsito, chamo a at,eno
para os. seguintes aspectos que discrepam no s da boa tcnica como
~ambmdo meu estilo pessoal de manifest~o processual:
jamais consignei nome de, magist:rado (no. caso, "Je:f!:erson
Schinaider") emende'r:'e-amento de peties, limitando-me a indicar o
6rgo jurisdicional competente (no caso, "2" Vara federal");
no qualifico o titular' de lJa:caFeder,'al cOmo"Juiz de Direit.o" ms
sim como/juiz federal;
no, utilizo ofi~iosJ nem empr~go o ,verbo. ~repre~entar"; para
peticionar emjuizo;
nu::;ca integrei nem sequer soube da, existncia de. "Ncleo
lnvestigao.e Inteligncia do Ministrio Publico Federal/MT";
no mequalifico como "procurador Regional da'P.epblica", argc;, que
jamais ocupei.
..-....., ,,-.
RuaEstevo deMen!ilona;830-bairro Quilombo -EdGl'ee
Cuiab-MT -CEP: 78043-405-Fone(65)3612-5000-Fax(65) 612-5005
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~.
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MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
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Empesquisa na rede mundial de computadores, constiitamos que amaior
parte da referida petio, emrealidade, foi retirada da representao formulada por outro
Pro~urador da Repblica, relativamente ~'fatos .totalmente desconexos ~omainvestigao.
'oraemcurs0
2
,
No entanto, cumpre destacarmos trechos docitado documento falso, queno
constam na representao o~iginal retromencionada
3
, erncujo teor o. prprio EDER DE
MORAESDIASatribui asi aprtica defatos tpicos, inclusive, muitos dos quais idnticos
queles .~bjeto da presente investigao (!tem 11.da busca e apreenso realizada na
residnciado denunciado Eder deMoraesDias).
Ademais, cumpre destacarmo~;apossibilidade da prtica de extorso diante
desta' pea falsificada, ao ser apresentada aos superiores de Eder de Moraes Dias
(Governador Silva!BarbosaeSenador BlarroMaggi) sejapara finsdeproteooucmesmo de
angariar vantagem. patrimonial, pois emtese, j que o prprio denunciado se. declara o
homemocaixaemrela~oa:estesagentes poltico~;,seriaumaforma deobter vantagem por.
inserir ,suadigital nos crimes pra~cados emfavor do Governador Silval,BarbosaeSenador
BlairoMaggi.
O denunciado Ederde' Moraes' Dias sabidamente ciente dos seus ilcitos
praticados, artificiosamente criou uma pea depostulao d,esuappra priso preventiva,
narrando todos osdelitos quepossui pleno conhecimento quepraticou.
, ,
Vejaabaixotrechos dodocumento, cuj0teor oprprio denuniado atribui asi
a prtica de fatos tpieos (item 11 da busca e apreenso realizad1-' na resIdncia do
demnciado Eder deMoraesDias):
"(...) o recente relatrio da Polcia Federal no s Q ratifica como tra,? mais detalhes
sbre (Jesquem'a das Operaes de Crdito entre Empresas com contratos jctciosde
financiamentos entre MT Fomento Banco de Negcio conforme VP 303/2012 em
--~-------
Site:Mp:/ /vej a,abril.com. br/blog/reinaldo/ doctimentos/repfese~tacao-do- procurador-da- nipub lica-qu-
pede-a -responsabil izacao-criminal-de-I ula-pelo-mensal ao/
.3' Siteretrocitado.
I'
RuaEstevo deMendona, 830-bairro Quilombo -EdGreen Tower .
Cu.iab-MT -CEP:78043-40'5 c Fone (65) 3612-5000 -Fax(65) 371.2- 05
. 76 '...
. .
MINISTRIO PBLICO F~DERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
-----,-~~~_.~.- '-.-------- .._.
anliSe desta Superintendnci. Est claro ,a participao criminosa deste
cidado com pagamentos de precatrioi e o uso indevido de empresas para
capacitao de 'recursos com fim de se beneficiar maquiando {lS operaes
. .; .
" .
com garantias falsas confoime vP, 237/2012, comprovando assim crimes.
contra. o sistema financeiro, EXEMPLO, Banco Rral,' BIC BANCO entre
outros( .. ;.)";
'1(. . .) para servir de exemplo preciso segregarpor 'longos anos os gra~des corruptos/.
especialmente os lderes criminosos que dilapidam os recursos pblicos considerado
o' ma'ior .esquema criminoso de' tdos os tempos' em Mato Grosso que
. ~.'
~,envolveu at produo sucessiva de atos legislativos (...)" (grifonosso).
..
.Assim,' agindo de forma deliberada,. o denunciado Eder dE Moraes Dias
, ~
incorreu naprticado artigo 297,do Cdigo Penal.
! ,. - . ' "
'PIediante'd~dal'o falsa, insntuiofin~c(!i:ra,inclusive d~'distribu~,o de valores
p1obilirio$o'tll'tie~1Jlbio" artigo16,da~,i rt~'Z.492186 .. ~EDERDE1\10R~~DIAS
Nas datas de 24/06/2009, 22/02/20.10, 08/07/2009, 2808/2009, 16/11/2009/
26/01/10; 03/02/2010, 22/02/2010, 09/03/2010, 11/03/10, 19/03/10, 06/01/10 e 07/01/10, nas
cidades deCuia.b/MTeVrzeaGrande/MT (co~tguas); 'agindode modo livreeconsciente,
. (
o denunciado Eder deMoraes Dias,"mediante'prvio acordo devontades como iJ:lvestigado'
Cercio Marcelino MendonaJunior
4
; fez operar, semad:vida autorizao do BancoCen~al,
instituio financeira,por catorz~Vezesemhabitualidade criminosa(art.69,do CP).
. .
Por volta do ano de 2008, o atual Govemdor Silval Barbosa, poca vice-
, '.
4 Nesta oportunidadedeixadeser denunciado emrazo do termo decolabora~firmad~como Mhtistrio
PblicoFederal,nos termos do artigos 4a 7,daLei n 12.850/2013- vejarazes !lacotadeoferecimento
daden(mcia. /'
Rua Estevo ,deMendona, 830-bairroQuilombo -EdGreen Towe
Cuiab -MT ~CEP: 78043-405~Fone (65)3612-5000- Fax (65)3612 005
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, r.
, (
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBUCAEM MATO GROSSO
t.
"_."" .
Corno forma de garantia do emprstimo; Silval Barbosa entregou a Gercio
--------~-----,- .. ~-, ----- ~-----
. . , ,
Governador dagesto deBl~iro Maggi,teriaprocurado Grc~oMarcelino MendonaJuilit
parafins de realizao de emprstimo no' m?ntante de R$4.000.000,00 (quatro milhes dR
reais).
Naoportunidade,'quando novamente Silvl Barbosacompareceu noescritrio
daGloboFomento(empresa depropriedade deGrcioMarcelinoMendona Junior),Gercio
MarcelinoMendonaJunior teriaop~rado/emprestado ovalor solicitado eentregue emmos
de Silval Barbosa vrios cheques comvalores picados/quebrados, emitidos na conta da
, ,
empresa,Clebo Fomento perante oBancoBradesco (ContaCorrente n 65400 e.64595, ambas,
daAgncia1263,BancoBradesco-237).
\
,Marcelino.Mendona Junior urna nota promissria,no valor de R$ 4.000.000,OQ (quatro
, .
milhes de reais),nela constando como emitente eavalista SilvaBarbosa eo denunciado
. ,
Eder deMoraesDias,respectiva:q:l.ente,
Relata Cercio Marcelin6 Mendona Junior que Silval Barbosa apresentou
corno justificativa para realizao do emprstimo que o dinheiJ:o,seria utilizado para as
. .
eleiesmunicipais doanode2008,parafundos doPMl?B.
Outrossim, que o prprio Silval Barbosa' afirmou 9ue o ento Governador
BlairoMaggi tinha conhecimento deque tomaria dinheiro erripfestado' emalguma facto~ing,
visandoatende: asnecessidades doPMDB.
Nasequncia,Silval Barbosano teriarelatado aGercioMarcelino Mendona
-, '
Junior aforma que sedaria o pagamento do emprs~o, mas que o denunciado Eder de
MoraesDiaoprocuraria efariaoacertodadvila::
Foi justamente' nesta oportunidade que Eder de,Moraes Dias e Gercio
" ,
Marcelino Mendona Junior passaram a ~correr, de forma habitual na prtic~do crime
previsto no artigo 16,da Lei n 7.492/86, ou seja,faz~r operar instituio financeira sem
,autorizao doBancoCentral.
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Cuiab -MT -CEP: 78043~405-Fone (65)3612-5000-Fax'(65.)3612
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MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
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Esteprimeiro emprstimo,~omo osdemais tomados emsequncia pelo grupo
.de Silval Barbos eBlarroMaggi, eram pagos por meio de um sistema de conta-corrente
gerenciado pelo denunciado Eder deMoares Dias, que fazia repasses de dinheiro emfavor
de SilvalBarbosa, BlairoMggi, de si -prprio, de sua esposa' Laura Tereza da.Costa Dias e
Vivaldo LopesDias!ostrsltimos denunciads nestapea.
, ,
Abaixo, odocumento apreendido den 40, nabUscaeapreenso realizada na
residncia de Grcio MarceMo Mendona, pai de Grcio Marcelino M~ndona Junior,.
- .
exemplifica e'materializa osistema "conta-corrente" deinstituio financeira mantido entre
esteltimo eEder deMoraes Dias.
Destacamos que Grcio Marcelino Mendona Junior reconhece as anota.es
feitas pelo' prprio punho, bemcomo.registFa que a assinatura do denuncado Eder de
. . (
Moraes Diasnalrente enoverso dodocumentQ para~registrar ociente/fIde;cordo" como
saldo devedor.
-.
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Cuiab -MT -CEP: 78043-405-Fone (65) 3612-5000~Fax (65) 3612 005
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MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA PA REPBLICA EM' MATO GROSSO
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Rua Estevo de Mendona, 830-bairro Quilombo -EdGreen Tow . ._~
Cui,b' -MT -CEP,78043-405- F ~;~ (65) 3612-5000-F ~(65) 36 -5~05;.. J
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. ,
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PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
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Noitem40, dabuscaeapreenso realizada naresidncia deGicioMarcelino
Mendona; pal de Grcio Marceli.noMendona- Junior, demonstra um acrto do tisistema
conta-corrente" entabulado por este ltimo e Eder de Moraes Dias, que represe1!tava os
,
interesses do Estado, leia-se: Silval Barbosa.e Blairo Maggi, o primeiro .vice e o se;undo
Governador de:tvIT.
Destacamos.a aposio deassinatura dodenunciado EderMoras, no anverso
. .
everso do documento, ao lado 9-adata 30/10, comainscrio R$7.062.374,3~,justamente
paradar cinciaegarantia dosalvodevedor.
Vejamos o termO de declarao de Gerdo Marcelino .Mendona Junior a
respeito dodocumento apreendido:
"(...) QUE oDepoente entreosmeses dejulho eagosto/2008foi procurado por
. SILVAL BARBOSA,ento Vice-Governador, solicitando' um emprstimo' no
. .
valor deR$4.000.000,00(quatro milhes dereais), dando como garantia uma
nota promissria nomesmo v~lor, estando nela constando como emitente e.
avalista. SILVAL BARBOSA e EDER MORAES, respectivamente; QUE o
Depoente foi procurado por SILVAL BARBOSApessoalmente noescritrio do
pepoente localizado na cidade de Vrzea Grande, na sede da, GLOBO
-,. I
FOMENTO; QUE na referida data ~ILVAL .BARBOSA no relatou quem o
teria indicado para ;ealizr o emprstimo, porm o Depoente j fazia .
operaes Cleemprstimos comgarantia de not~promissria ao Deputado
JOSRIVA, sendo queesteapocaeraonico polticopara quememprestav~
dinheiro; QUE SILVAL BARBOSArelatou aoDepoente queoemprstimo era
. .
para ser utilizado para aseleiesmuniCipaisdaquele ano (2008)para fundos
do PMDB; QUE na. oportunidade 'SILVAL BARBOSA afirmou que .o .
Governador BLAIROMAGGI,tinha conhecimento dequeSlLVAL BARBOSA
tomaria dinheiro emprestado emalguma factoring; QUE SILY AL BARBOSA
. . . ~ . .
\
RuaEstevodeMendona, 830- bairro Quilombo - EdGreenTo er
Cul,M - MT - CEP,,8043405 - FO;~(65)3612-5000- F~ (65)("005
. I
, .
, . ,
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
falou ao depoente que o emprstimo .era para atender as necessidades do
. . . . .
PMDB; QUE dois dias depois, aps o primeiro contato, o Depoent~recebeu
, . . .
.novamente emseu escritrio emVrzea Grande o.ViceGovemador SILVAL
BARBOSA,momento emqueentregou pessoalmente vrios cheques por meio
doBancoBradesco; QUE osreferidos cheques podemser prcurados por ~eio
demicrofilmagem eobservando asequncia de cheques dos descontos entre
osmeses dejulho asetembro/200B,naContaCorrente n65400e64595,ambas
da Agncia 1263, Banco Bradesco - 237; QUE"nem no prL"TIeiro.enem no
.'segundo e~contro SILVAL BARBOSA relatou a forma de que como o
emprstimo seria pago, apenas queEDER MORAES, ento Secretrio de
~azenda, efetuaria o pagamento; QUE' depois de SILVAI\_BARBOSA ter
recebido oscheques astratativas foramrepassadas aEDE.RM()RAES; QUE no
. \
. .
. inciodemaro de2009,procurou EDERMORAESnaSecretaria deEstado de
,~Fazenda, pis no foi honrado o pagamento de. R$ 4~00?OOO,00(quatro
milhes dereais) mais 3%que cobrou de juros; QUE na oportunidade EDER
_MORAESrelatou que seria depositado emsua conta,umTED no valor de R$ "
4.75.0.000,.00; QUE o Depoente ressaltop. aEDER MORAES que o valor a~er
.depositado seriamaior do que odevido, mas EDERMORAESoorientou'que
recebesse esse TED do Escritrio. Tocantins AdvoGacia'para que depois
~
.v~ltass~aconversar; QUE oTEDfoi d~positdo emsuaconta e) nafrente o
.Depoente ent~ndeu que na verdade. sua conta corrente foi usada para
movimentar o dinheiro -no interesse de EDER MORAES; QUE EDER
\
, -
.MORAESinfor:rnou ao depoente, -aps a realizao do depsito, que desse
I .
-dinheiro o Depoente deveria ficar apenas. com uma -parte,. pois EDER
MORAES ainda tilha outra parcela a receber do .mesmo escritrio de
advocacia; QUE o Depoente percebeu-que EDER MORAS ~nha dinheiro a'.
, '. . -
. /
Rua Estevo deMendona, 830-bairro Quilombo - EdGreen Tow
Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65) 3612-500Q- FaX(65) 3 -5005
83
I '
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
}JROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
recebe~do referido escrit6rio de advocacia efoi enrolando o Depoente para
pagar o restante do emprstimo; QUE EDER MORAES relatou que tinha a
. .
receber do Tocantis' Advocacia outra 'parcela da quantia inicial de' R$
9.500.000,00(nove milhes equinhentos ~il reais); QUE oDepoente repassou
parte doprimeiro TEDn8200153de25/03/2009daContaCorrente:il 64595-8,
"Banco B~adesco, em um valor aproximado de R$ 2.000.000,00para EDER
MORAES, mediante emisso de diversos chequ.es e ainda alguns TED's a
, ,# '
,favor das empresas epessoas Hsicasindicadas.por EDERMORAES~tais como
~ " -.
REPUBLICACOMUNICAO eADM COMRCIOE.DISTRIBUIDORA D,E
,SERVIOS,podend6 ser identificado ~amesma conta cOJ:rente~partir' de 26
demaro de2007(c/c64595,do BancoBradesco, Agncia 1263);QUE outros
depsitos podem ser identificados entre os dias 25,e26dejunho de2009em
, .
favor de REAL SPORTSADMe JORNAL RESUMO DO ONLINE LT, cujo
contexto EDER MOMES relatou q~e' por meio desses depsitos era p~ra
compra de passe de jogadores do M~to Esporte Clube de Cuiab; QUE se
recorda que 1' ). 0 dia. 24/06/2009a ped~do de EbER MORAES o' Depoente
tambm transferiu dinheiro apessoa jurdi,ca LAURA T COS'tA DIAS ME,
de propriedade de-LAURATEREZA, esposa de EpER MORAES; no valor
de R$ 45.500,00(quar~nta e dn,co mil e quinhentos reais); QUE, no dia
08/05/2009EDER MORAES ligou ao Depoente relatando queseria feito um
TEDno valor deR$500.000,00sendo estecreditado por Tocantins Advocacia;
. ". . ' . .
. . . .
QUE no dia 11/05/2009oDepoente foi ataSecretaria de,Estado de Fazenda
procurar EDER MORAES pois, a quantia depositada era inferior ao saldo
devedor; QUE nessaoportunidade .EDERMORAESexplicou aoDepoenteque
. KLEBERTOCANTINS teria aberto uma conta conjunta com: VANDERLEY
. (
TORRES, da CONSTRUTORA TRIMEC; para receberem o Precatrio
, Rua Estevo deMendona, 830- bairro QuiloffiQo- EdGreen
Cuiab - MT - CP:'78043-405- Fone (65) 3612-5000- FaX(65 612-5005,
, 84'
(.
MINISTRIO PBLICO FEDERAL '
_. PROC~~DORIA DA REPBlICA EM MATO GROSSQ . . _.
origiIi.rio do Processo n 29195/93, exarado ,na,ao ordinria de cobr~na,
tendo corno parte autora HIDRAPAR ENGENHARIA CIVIL LIDA e
demandando a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO
.GROSSO - SANEMAT, no 'montante 'total' de R$ 19.000.000,00 (dezenove
. n:lhes de reais) a ser pago _emduas parcelas (reexame ne<.:essrio,julgado,
pela 1Cmara Cvel Acprdo n 33478/2007, cuja cpiaoDepoente faz anexar
,
do referido julgamento); QUE EDER MORAES usava essa tcnica de sempre
ficar devendo o Depoente para fins de manter' um vnculo tipo "conta
corrente", vez que sempr~ ficava devendo; QUE o Depoente .narra este fat
como seu primeiro conta~o comSILVAl BARBOSA eEDE~ MORAES c'omo..
. meio 'de abertura de portas para realizao de futuros emprstimos, estando
sempre o Depoente abrindo sua contacrrente para recebimento de valores,
sempre a menor, para qu~tao. de dvidas; QUE a partir deste .fato o
Depoente passou a' trtar' dos emprstimos diretatp.ente com' EDER .
MORAES estando este a mando de, ora SIl VAl BARBOSA, ora BtA~RO
MAGGI, dest~cando.;se.que EDER MORAES falava muito mais emnome de
BLAIRO MAGGI do que SIlVAl BARBOSA; QUE outros' TED's a
empresas in~icadas 'por EDER MORAES so decorrentes da relao de conta
. .
1
corrente que este cr~oucom o .Depoente, a exemplo da CONSTRUTORA
SO GABRiEL, BRISA, FORMA NEGOCIOS E PARTICIPAES, AGRO
PASTORIL CEDROBOM 1TDA, OlIVEIRA E OlIVEIRA ARQUI!ETOS,
, GEOV A FElICIANO, - LUIZ J Ac:ARANDA, SISTEMA NICO. DE
COMUNICAO SOCIAL E EDITORA, BENETTI PRESTADORA; (... )" -.
termo de declarao prestado em 25/02i2014 - Grcio Mar~lino' Mendona
, ,! .
J unior.
...
Em razo da prerrogativa .de foro neste. momento de
Rua Estevo de' Mendona, 830- bairro Quilombo - EdGreen To
Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65)3612-5000- Fax (65()':l 12-5005
. ~ 85.
- '
Barbosa'
"
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
. .
~---------'----- -----~-~-~~---_._---- --- ~--------- ._~-~------ -------
(Governad~r de Mato Grosso) e.Blairo Maggi (Senador da Repblica), nesta denncia
estaremos apenas imp~tando os delitos emque Eder de MqraesDias foi !J eneficiado.
,
. Destacamos, inicialmente, que a necessidade de ser tomado emprstimo
perante empresrios, ora proprietrios de.factorrngs, justamente o fato de que a.finalidade
. , .
. . .
para qual se destinava no seria possvel mediante n:stitui6 finnceira, que funciona com
autorizao do BancoCentraL
No mesmo sentido, como afinalidade do emprstimo era ilcita, o denunciado
Eder de'Moraes, Dias solicitava que nos emprstimos concedidos por Gtcio' Marcelino
Mendona J unior, e~~repassasse a quantia solicitada mediante cheques da Globo Fomento
e/ou Comercial Amaznia de Petrleo (de.sua propriedade), emvalores picados/quebrados,
" " . ~ .'
.sendo que todos os cheques eram ~a forma de .endosso em brancos, justamente para
J
transfonnar emttulo ao portador (ocheque endossado embrnco, comasimples assinatura
nas costas do titulo, circula como cheque o portador).
As declaraes de Gercio Marcelin .Mendona J unior ratificam as provas:
" ...0Depoente no foi mais procurdo pessoa~entepor SItVAL BARBOSA, ..
entretanto, continuava' negocia.n.do com EDER MORAES, por meio da
.-
CESSA0 DA. CONTA CORRENTE DO DEPOENTE PARA
RECEBIMENTO DE RECURSOS ORIGINADOS DE TEDS DE PESSOAS
J URDICAS; QUE o. Depoente, PARA REPASSAR O RECURSO
SOLICITADO por EDER MORAES, a pedido de .SILVAL BARBOSA ou
B1;.AIRO MAGGI, EMITIA UMA' SEQUNCIA DE CHEQUES' COM.
ENDOSSO EM BRANeO, SOB ORIENTA(;O DE EDER MORAES; QUE
a emisso dos cheques era.feita da: seguinte forma: ERA UM CHEQUE DA
CONTA DA COMERCIAL AMAZNIA O' DA GLOBO FOMENTO,
5 Endosso em branco aquele em que o endossante (pessda q~e d o endosso) no identifica a pessoa do
endossatrio (pessoa que d 6endosso). O endosso embranco consiste na assinatura do endossante; fazendo
com que o ttulo nominal passe a circular como se fosse ttulo ao portador. Esse endosso deve ser c<;mferido
na parte de trs do ttulo. .
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
NOMINAL PRPRIA EMPRESA EMITENTE, COM ENDOSSOr DO
DEPOENTE' NO VERSO DO CHEQUE, TRANSFORMANDO-OS EM
TTULO AO PO~TADOR; QUE, fora o endosso no verso do cheqtie,
.qualquer anotao .alusiva no seu verso n~o foi realizada pelo Depente, vez
. que os cheques eram todos entregues emmos de EPERMORAES; QUE, no
perodo. em que. operou financeiramente com EDER. MORAES, na grande
\ maioria das vezes, este dizia estar mando do Governador, que, poca, era
BLAIR M~GGI; QUE INMERAS VEZES, O DEPOENTE, AO RECEBER
_EDER, MORAES, OUVIU DESTE "ACABEI DE ALMOAR COM O
GOVERNADOR, COMEMOS' UM BACALHAU, .E ELE DETERMINOU
QUE EU RESOLVESSE ESSE PROBLEMA"; QUE "O PROBLEMA" ERA
SEMPRE A SOLICITAO DE EMPRSTIMO,< QUE ERAM
OPERACIONALIZADOS PELO DEPOENTE, --POR ."EMISSO DE
CHEQUES; (...)" - Term de declarao do dia 26/02/2014- Destaque noss9.
A forma de pagamento dos emprstimos tambm no poderia ser utilizada
perante ins~ituio financeira, vez que possui obrigo legal, de informar ao CAF as
operaes suspeitas.
Linhas acima, demonstrou-se que mediante orientao de Eder de Mo<ues
Dias, _o acusado Gercio Marcelino Mendona J unior operou empr~timos a Eder Moraes,
. .
Silval Barbosa eBlairo Maggi emesquema '~conta-corrente".
Assim o sistema "conta-corrente'~' de' dbitos perante GercioMarcelino
Mendona J unior era -amortizado por crditos oriundos, em especial das empresas
Todeschini Construtora Terraplanagem, _Tocantins Advocacia Ltda, Sistema nico de
Comunicao Social eEncomind Engenharia eIndstria Ltda.
. Ressaltamos qu estas empresas que treditavamreQurso~ nas contas corre~tes
das empresas Glo~o Fomento Ltda e Comercial Amaznia de Petrleo nunca mantiveram
Rua Estevo de Mendona, 830- bairro Quilombo"- Ed GreenTower .
Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65) 3612-5000- Fax (65) 3612-50j
. 87 - -
\ -
""" .
MINISTRIO PBCO EEDERAL
'.PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
--,---~'--- < ~-~------
qualquer relao. comercial, .empresarial ou societria. que justificasse a transferncia de
crdito. Ao contrrio, o denunciado Eder de Moares Dias informava a Cercio Marcelino
MendonaJunior arespeito dos depsito? eaps davambaix~. parcial no saldo devedor.
Vejamos:
contai Da,ta Valor
320-24- .:L ;i;/lO R$
421005561 I
(conta corrente) i
CO MERCL \L i
AMAZO NIA '1
DE PETRL Eol
237-1263- . - 125/03/091 R$
645958 (contaI '
corrente)
GL O BO
FO MENTO ' '
L TJ;)A
E
L TDA
E
L TDA
14.915.029/0001-08
ENCO MlND
ENGENHARIA
INDUSTRIA
237-417-435503
. 14.915.029/0001-08'
I
ENCO M:rND
ENGENHARIA
JNDUSTRIA
237-417~435503
14.915.029/0001-08
ENCO MlND
I ENGENifARIA E
INDUSTRIA L TDA
237-417-435503
05.586.837/0001-50
TO CANTINS'
ADVO CACIA L TDA
356-1523-3004425
I qrigemIDestin~: CPF/
~
.~~ .. Nome, Bc~.A.g.
. . 03:~95.528/0.001-8~
TO DESCHINI CO NST
E TERRAPL ANAGEM
L TDA 320-24-
141003224 ..
t' .05.586,837/0001-50
I
TO CANTINS
ADVO CACIA L TDA
356-1523-3004425 .
DO cUmtlllto
C. 1003224
CC 417395
CC 417073
.
Histrico
TRANSF.
CO RRENTE
TRANSF
PARACCP]
TRANSF
PARACCP]
213-
transferncia
entre contas
213-
transferncia
entre contas
D/C Tipo
C 213-
transferncia
entre contas
C 209- TED - TRANSF 8200153
transferncia EL ETDISPO N
interbancria
(DO C, TED)
\
C 209- TED - TRAr;JSF 6039269
transferncia EL ETDISPO N
interbancria
(DO C, TED)
. .
C 220 TRANSF ENTRE. 1420417
AGENCDINH
.
C
C
08/05/09 R$ 237"1263-
645958 (conta
corrente)
.GL O BO
'FO MENTO
L TDA
l
237-1263- . 123/04/10 R$
645958 (ccnta .
corr~nte) . .. I .
GL O BO I
FO MENTO '
L TDA I '
237-1263- -~r 26/0~ilO R$
645958 (C011 ta i .
I
corrente) I
GL O BO I
FO MENTO J
L TDA .
:237-1263~ I ;/04/10 I R$
645958 (conta"
corrente)
GL O BO
FO MENTO
L TDA
237-1263, 28/04/10 R$
645958 (conta
corrente)
C 213-
transferncia
entre.contas.
TRANSF
PARACCP]
CC 417282 14.915.029/0001
c
08
ENCO MIND
ENGENHARIA E
~. ' .
RuaEstevo deMendona, 830- bairro Quilombo - EdGteen Tower
Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65) 3612-5000- Fax (65) 3612- 05
8 8
)
\
/
"\ -\.
MINistRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
--------,--~~-_. ---~_.~---_._----------------------- -------
-,--~---_.--.-.-~T ._-~- ----- .-"T--
GLOBO 1 I
FOMENTO I. .
LIDA I
237~1 263- -~/03/1 0 IR $ C 1 20:
654000 (conta I transferncia
cQrrente) interbancria
GLOBO, (DOC,TED)
FOMENTO
LIDA
TED - TRANSF 452054
ELETDISPON
L"J DUSTRIA LIDA
237-41 7-435503
07.520.580/0001 -97
ISISTEMA nico - DE
I
COM SOCIAL 1 -46-
237523 .
237-1 263- 04/09/09 R$ C 209- TED - TRANSF 7204473 1 4.91 5.029/0001 -08
808008 . (conta transferncia ELETDISPON ENCG:MIND
corrente) interbancria ENGENHARIA E
COMERCIAL (DOC,TED)
.
INDUSTRIA LIDA
AMAZONI;j
,.
237-41 7-435503
DEPETR6LEO ,
---
1 37-1 263- 1 1 9/04/1 0 R$ C 220 TRANSF ENTRE 1 42041 7 ]4~1 5.029/0001 -o8'
808008 (conta I
.
AGENCDINH' ENCOMIND
corrente)
1 ENGENHARIA E
COMERCIAL I 'INDUSTRIA LIDA
AMAZONI.
237-41 7-435503
DE PETRLEO I
237-1 263- . !30/1 1 /1 0 R$ C 209- TED - TRANSF 629551 1 03.095.528/0001 -80
808008 (conta i .
transferncia ELETDISPON TODESCHINI. CONST
corrente)
I
interbancria TEl{RAPLANAGENS
COMERCIAL
I
(DOe, TED)
453-1 6-1 1 07P8
I
AMAZONIA I
DE PETRLEO .?
Relatamos algumas situaes e?,emplificativas (Caso. Tocantins Advocacia -
Todeschini - Encornind - fatos apurados no IPt 1 82/201 2 - 7660-27.201 2.4;01 .3600), que.
elucidamcornoosaldo devedor eraamortizado:
Foi utilizado umengenhoso esquema para ocultar a origemenatureza dos
recursos utilizados par~p~gamento dos emprstimos; comautilizao,mais deuma vez,.de
. . , '
pessoas jurdicas interpostas para realizao detransferncias bancrias,havendo indcios de
queosrecursos ~mpregados nesseesquema sejamresultado dedesvios derecursos pblicos
. ,
do Estado deMatoGrosso.
/
Ainda, os emprstimos' podiam ser concedidos em. algumas ocasies,
mediante depsitos/transferncias emfavor deempresas indicadas por EDERDE MORAES
DIAS,confamle trecho aseguir transcrito:
Rua Estevo deMendona, 830- bairro Quilombo - EdGreen Tow
Cuiab - MT - CEP: 78043~405- Fone (65) 361 2-5000- Fax (65)361 -50p5
89
.'
MINISTRIO PBLICO FEDERAL ,
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MTO GROSSO
(...)QUE i : 1O i nci ode maro de2009, procurou EDERMORAESna Secretari a"
de Estado ~eFazenda, poi s no foi honrado opagamento de R$4.000.000,00
(quatro mi lhes dereai s) mai s 3%quecobrou dejuros; QUE naopmtUni dade
EDERMORAESrelatou que seri adeposi tado emsuacontaumTEDno valor
deR$4.750.000,00;QUE oDepoente ressaltou aEDERMORAESqueovalma
ser deposi tado seri amai or do que odevi do, mas,EER'MORAES'oori entu
que recebesse esse TED do Escri tri o Tocanti ns Advocaci a para qued.epos
volti l~seaconversar; QUE oTEDfoi deposi tado emsua cont elna frente o
Depoente entendeu que na verdade' sua conta corrente foi usada para
movi mentar o di nhei ro no i nteresse' de EDER MORAES.: QUE EDER
MORAES i nformou ao depoente, aps a reali zao do depsi to, que desse
di nhei ro o Depoente deveri a fi car apenas com uma" parte, poi s EDER
MORAES ai nda ti nha outra parcela a receber do mesmo escri tri o de
, .'
, advocaci a; QUE o Depoente prcebeu que EDE~MORAES ti nha di nhei ro a
receber do referi do escri tri o de advocaci a efoi enrolando o Depoente para
pagar o restante do emprsti mo; QUE: EDER MORAES relatou que ti nha a
receber do Tocanti s Advocaci a outra parcela da quanti a i ni ci al de R$
,
9.500.000,00(novetni lh~s. equi nhentos mi l rei s); QUE oDepoente repassou
parte dopri i nei ro TEDn8200153de25(03/2009 daConta Cmrente n 64;595-8,
B~co Bradesco, em um valor aproxi mado de R$ 2.000.000,00para EDER
, '
MORAES, medi ante emi sso de di versos cheques e ai nda alguns TED's a
favor das empresas epessoas fsi casi ndi adas pmEDERMORAES, tai s como
REPUBLICACOMUNICAO eADM COMRCIO E DISTRIBUIDORADE
; .
SERyrOS, podendo ser i denti fi cado namesma conta co: r: renteaparti r de26
demaro de2007(c/c64595, do BancoBradesco, Agnci a 1263);QUE outros
dE;psi tospodem ser i denti fi cados entre os di as.25 e26,dejunho de2009em'
Rua Estevo deMendona, 830- bai rro Qui lombo - EdGreen Tower
Cui ab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65) 3612-5000- Fax (65) 3612
r
05
90 \
. .
. '
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM ~ATOG'ROSS(j
- --' -_.----~------.,---- . . --- --'--~-;.
favot: de REAL SPORTS ADM e J ORNAL RESU:rvilDO ONLINE L~, cujo
contexto EDER MORAES relatou' que por,meio desses depsitos era para
compra de passe de jogadores do MiXto Esporte Clube de Cuiab; QUE se
recorda 'que no dia 24/06/2009 a pedidp de EDER MORAES o Depoente"
tambm trMsferiu dinheiro apessoa jurdica LAURA T COSTA DIS ME,de
. '
pr,opriedade de LAURA TEREZA,.esposa de EDER MORAES,no valor de R$
45.500,00 (quarenta e cincQ mil e quinhentos reais); ,QUE no dia 08/05/2009
EDERMORAES ligou ao Depoente relatando que seria feito um TED no valor
de R$ 500.000,00sendo este.creditado por Tocantins Advocacia; QUE no dia
11/05/2009 o Depoent foi at,'a Secretaria de Estado de Fazenda procurar
EDERMORAESpois aquantia depositada era inferior ao saldo deyedor; QUE
I
nessa oportunidade ED~R MORAES explicou .ao Depoeilte que KLEBER
TOCANTINS teria ;lbertouma conta conjunta comVA~DERLEY TORRES,da
CONSTRl!TORA I:RIMEC, para receberem o Precatrio originrio do
, "
.Pt~cesso n 29195/93, exarado na ao ordinria de cobrana, tendo como .'
parte autora HIDRAPAR ENGENHARIA CIVIL LIDA e demanda~do a
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
SANEMAT, no montante total de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhes de
reais) a ser pago em duq.s parcelas (reexame necessrioji.llgado pela 1
. ' .
Cmara Cvel Acrdo ~ 33478i2007; cuja cpia o Depoente faz anexar'do
referido'julgamento) .(...);".
.As operaes (transferncias) com o escritrio TOCANTINS ADVOCACIA
. .
LIDA so confirmadas pela medida de afastamento de sigilo b~crio, conforme se v a
seguir:
Rua Estevo de Mendona, 830 -bairro Qui1orribo - Ed Green Tower
Cuiab -MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 36iz-5000 - Fax (65) 3612- ,
, . 91'
).
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GRSSO
..-----------~----.-------------. -------~-
IQuantidadt':- df rep.'Stt-os 'U'~onado"i,~ S
~, 1.785.500,00 IICr.cto: 0,00
---~--- ~-----
I
.-
.~_. _ _ ._ ---_ ..-
Conta jData Valor DIC Tipo Histrico jDcumento OrigemIDestino: CPFI
I
CNPJ , Nome, Bco-Ag-
237-1263
7
.~- t~f tl 9 IR$
,-
j
Conta
~C 209-
,
TED
~
TRANSF .8200153 05.586.83710001-50
645958 (contaI . transferncia ELETDISPON TOCANTINS
corrente) . interbancria ADVOCACIA LIDA
GLOBO . . t
I (DOC,TED)
356-1523-3004425
;
FOMENTO
LIDA
237-1263- 08/05(09 R$ C :209- TED - TRANSF 6039269 05.586.83710001 ~50
645958 (conta
,
:transfernci~ ELETDISPON TOCANTINS
corrente) interbancria ADVOCACIA LIDAI
GLOBO
-
(DOC, TED) 356-1523-3004425
1
FOMENTO
LIDA
I
~
I?eigual modo, amedid d afastamento desigilobancrio contempla as
transferncias feitas, apartir GLOBO FOMENTO, para empresas. indicadas por EDER
MORAES,nocontextodoepisdionarradosupra:
l"lordena ~o: _ I
Ate:t:v ...0:.A:..ocl:l.C;M"1.lObI-e a:co:nta~_ sa-, aberto l .UDa :nova jancla.,' ~ta1hando- fi :i:monD8: o ..Para retornar. 6pcbf:!.nj.anehl de I
dKalh..~~o~ Ao clic:ar s~e- -o"ra1O!-. '~' aberto uw.ajaneb\ <J . popl1.p. (3 ~la1 ?cd.l ~':n;~ nlO"'J id{! PaJ 1'l ~ segnn.do- :mom:tOJ : de ,
::~q ueJ tcarn: u m r :~:~'l - ~T:atua1:"TiCO I no~umrnto CPF~~~?~:?~~~O- l~~
~. 7-P63-"'4~95S 1126/03r.:!00911400..ooCl OOII D 1112a._ ns~ia IlTED '4,4810 02.1!J ';i ..6:S8I'J OOl-21 ADM: 1110
- '
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GLOBO
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mt.etb:uiCri.1l'
(DOC,TED)
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ELET
DISPON
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TR.A:NSF
ELET
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ELET
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TED-
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ELET
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TED-
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ELE.
DISPON.
TED-
TRANSF
ELET
DISPON
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TRANSF
ELET
DISPON
RuaEstevo deMendon a, 830-bairro Quilombo -EdGreento ' . ~
Cuiab -MT -CEP: 78043-405-Fone(65) 3612-5000-Fax (6 612-5005'.
92 . .' .
.1
MINIST~RIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
~--_._----------_.-
Merecem ateno as info'rmaes prestadas ,~.seguir, sobret:udo' porque
esclarecem condutas de lavagem de dinh~iro as quais" inclusive, esto materializadas em
documentos apreendidos nos autos. Nos referimos aqui' a notas fiscais cujo, significado,
somente se tornou claro aps. as declaraes prestadas .p0l;' GRCIO MARCELINO
,'
,MENDONA JUNIOR OS fatos e circunstncias narrados corroboram a vastido e
complexidade doesquema deoperao ileg~l deinstituio financeira:
(...) QUE quanto formadereceb~ento dodinheiro emprestado, essaforma
contacorrente comEDERMORAESserefereadvidas deSILVAL BARBOSA,
EDER MORAES e BLAIRO MACCI; QUE o Depoente declara que foram
<
tantas operaes e a:dotando-se a modalidade de conta corrente narrada
, .
acima, que.chegaa:ummomento emque oDepoente no sabemais dizer, de
quem a dvida, mas sabe que do grupo EDER MORAES, SI~VAL
BAR~OSAeBLAIROMACCI;QUE odinheiro orasamediante cheques, ~a
maior parte das vezes na conta da COMERCIAL AMAZONIA, emitidos
nominalmente a prpria AMAZNIA, a pedido e orientao de EDER
MORAES; QUE o Depoente relata que por vezes o pagamento era-realizado
por transferncia depessos fsicas'indieadas pelo grupo; QUE ogrupo (EDER
MORAES, 'SILVAL BARBOSA e BLAIRO' MACCI) pagava ao Depoente
sempre mediante transferncias, bancrias originrias de contas de empresas,
normaimente construtoras, aexemplo daENCOMINO eTODESCHINI; (...)".
Arespeit<:>das op~raes coma ENCOMIND, Cercio Marceliuo Mendona
Junior esclareceu que toq.as foramrealizadas no interesse do grupo composto por EDER
MORAES, BLAIROMACGI eSILVA~BARBOSA,que nunca teve relao comercial coma,
referida empresa. Em outros temios: quase R$ 12.000.000,00 (doze milhes ~e reais)
transitaram nas contas das empresas CLOBOFOMENTO eCOMERCIAL AMAZONIA DE ,
, ,
RuaEstevo deMendona, 830-bairro Quilombo -EdGreenTo r
Cuiab -MT -CEP: 78043-405-Fone (65) 3612-5000-Fax (65)3 -500
93
MINISTRIO PBLICO FED~RAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MTO GROSSO
PETRLEOemrazo darelao de "conta-corrente" mantida' comGERCIOMARCELINO
MENDONA JUNIOR por. BLAIRO MAGGI, SILVAL BARBOSA e EDEJ~DE MORAES
DIAS
l
esteltimo comooperador elongamanus dos doisprimeiros ..',
"(...) QUE todas asvezes emqueoDepoente recebeu transferncias bancrias
da~mpresa ENOMIND, tais operaes sederamemdeterminao do grupo
referido; QUE o primeiro pagamento recebido da ENCOMIND deu-se em
. forma de TED no valor de R$ 1.900,920,00(um milho, novecentos mil,
- .
novecentos e vinte reais) na data de 04/09/2009, na conta corrente 80800,
Agencia' 263, Banco Bradesco, da Comercial Amaznia Petrleo Ltda;, QUE
.estltima operao foi paga comoconsentimento dos representantes legais
daENCOMINDl Srs. RODOLFOeCARLOS(faleCid~);(...)".
,
Pelas informaes contidas na nota fiscal 15, abaixo exibida, GERCIO
JUNIOR, representando aAMAZ.NIA PETRLEO,'em01/09/2009,simulou avenda 868mil .
litros de biodiesel ENCOMIND, pelopreo de R$2,19/I, no total de R$1.900:920,OO(um
milho novecentos mil e novecentos e vilite reais),' como fimde ocultar a natureza da
transao everdadeira origem dos valores; o documento emquesto foi reconhecido por
GERCIOJUNIOR: "
C ..) QUE o Depoente confirma. que se trata d documento apreendido e.
constante no Item05no Auto 'de Apreens,o"n3O/2013;QUE o Depoente
inclus\:ereconhece que a grafia do preenchimento da refedda nota partiu de
seuprprio punho; (...)
,.

...
Rua Estevo deMendona, 830-bairro Quilombo - EdGteen Towe
Cuiab- MT- CEP: 78043~405- Fone (65)3612~5000- Fax (65)3612 005
94' "
..
MINISTRIO BLICO FEDERAL "
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO~ROSS~L _
~.. _-+--._-~-.-- _."-----.-~
G:in;;noI-.,1S'!.~
c.._'MT'<:l!IX7&Dl~.R!I.:tlIi5l_
-~""'""~ .."
- - - . . ._--
-~:."'.""'*',::7":":"''t:.::::o:..,".~_~,,= .
~~~.ar.J"' __~.:e,....~ .. ~
-
13.345;.2174
RuaEstevo deMendona, 830-bairro Quilombo -Ed Green Tow r
Cuiab -MT -CEP: 78043-405-Fone(65) 3612-5000cFax (65) 3.612"005
." 95 ",' \
\
/
. /'
MINISTRI PBLICO FEDERAL
_~ ~_~~~~_C?CU~AI~ORIAD~ R~BL!CA liM.~~TO GROS_SO ~. .
Chama aateno o fato de gue, coincidentemente, na mesma data da emisso
da nota fiscal, em 01/09/2009, durante a gesto do ex-Governador. e atual Senador da
, Repblic'a BLAIROMAGGI (0l/0l/2007a 09/03/2010), o Governo do Estado de Mato Grosso
empenhou para aENCOMINO ovalor 'deR$12.386.490,14(doze milhes h'ezento~eoitenta e
seis mil equatrocentos enoventa reais equatorze centavos),' referentes apagamento relativo
ao restabelecimento do equil:(brio econmico e financeiro decorrente de corttratb firmado
com OERMAT/OVOP, cujo' pagamento foi efetivado em 03/09/2009. Em 04/09/2009, a
,ENCOMINO realizou transferncia bancria no valor' de R$ R$1.900.920,OO(um milho
novecentos mil e novecentos e vinte reais),-no interesse do grupo, conforme extrato do'
FIPLAN, abaixo:
.
S is t9 rr: a I n te g ra d o 0 8 . " ,
" P la n e ja me n to , C o n ta blLd a d e e F lmn a s
, Valor
Nimrodo
Empenflo
~30fOl12009 2'101oo011:)90011(I1!
~, . cf
.30103.12009! 251010o-010ilOl0112
.. t -, '.
; 0-4105/2009' 2.SUU.OCiOl0901SJ G6
-J -
2U01.l12009 25101,OO01.0903"'1~
, - 1 ,,-
,:::1i09/2009 3(110200~10900:S'6o-; 12.:)136.490;14
~""'" __ o -b" . ' ~, . "<", ~"lI . . . . . . .
: 14j09/20Cl9; ~Ol~20001090037e1
I
, . ~
EHC O~!UO <>.:In$t1f\rtOf'<.l ~
i: >AVU~ENrAOl. tQa
Enecmlndi!'\9~~h;';t1
'Comtlr;o l!!I 'ld udtl
l n co mhd E'ngor+hbrl'
'COl'/'UH('~\lltl' Ud~
:~eOmjl'l:~tt:l"l!l;rjil
C o me r'1: f
.t:;ncQm;~ UI
C o m(lwo e lnd U:d4
. EnioiTlil'lcl li'1"I 9 ;~h~l)~
-ComQ~'O o tl'ld Udo
No ano de 2009, tambm para pagamento relativo ao. restabelecimento do
equihbrio econmico efinanceiro decorrente de co~trato firmado com OERMAT/DVO~, foi.
realizado outro empenho para a ENCOMINO, no valor de R$12.000.000~00,cujo pagamento
. .
, Rua Estev~de Mendona, 830- bairro Quilombo - EdGreen Tower
Cuiab - MT - CEP: 78043'-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3612-5i 5
. % '. . .
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
,PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
._-------_.:;---....---_.
foi efetivado em 1!?/09/2009.Ressalta-se ql1e ambos os pagaments foram originrios do
processo 217387/2009-SINFRA.
Cl!P,
Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanas
SECRETARIA ADJ UNTA DO TESOURO ESTAOUAL- SATEjSEF;AZ
FIP 005.-E>d:.ato <!E Emp.",h<>
30102. - Recursos: SOb.ill supervt.o da.s~reta:l"la de E:t;tadode Faz.enda
. .
!>ATA.Hlo912000 I'I:Dloo DE MPEPtUO, Xl102.00l}1.00.0lM34.5
Credor: 1993.QI14a.;t'
N<:>me: En~=m'utld Er'9cnt'!ori:l CorrU~rdi) c Ir.d Ltd4l
!.nd9!"eo1
C.Q 'Mpi~!"r..er1tO.:
CUi"b ...-M"'!'"
0,00
t2.CGC.'J OO,OCl
0,00
0.00'
Ti;:>" de Oe"",,,,,O,,tr OM;>_. U Capit<l!
.Node,."e64" de Ad1)nt#me<'>t.'
O.t I.,,..,te l'r<!$t.~" de C""te,,,'
'Tetal ".temiY .lo:
T<It~1 1'<190'
S"ldo" PaQo"
'Total Cancelado RP,
VAl.OR [OCU"ENTO
l;'.OOO,lItlll,OO
1:<.000.000,00'
0,00
O,CO
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r~o--:.a de Ordem'Ba!llcr~~(N08) 15/Q 9/LnQ 9
14/0f2009
fone:
~..:'.!"l .\4.915,O<9/0(l'OHJ ll
D"hi\o 'Or;-.'Mn'. ' J tll02.00(11.2S,a"6,996.aO 11.9900,44909;:00.100.1.1
Tepc :le Rt-C:~'-';i)i N(ltmaf
T:p(I de Empt;nh:>.: Ordil"!IHOe
H.ctQrico;E.'~:.::.12.:,o,!!'O 14 J QIO~.OOOl.09.Q0434'S .
COotlol~;f;Fl:f'll~.jrtl$~
valer' Uf.! aN".~~ntH>;
Tol.lliq".c"d.:,
Sl!Ildo a Li'ql.lldl'rI
T~;.,R~cel~'-'c:
DATA QOORRiI'lCtA
A questo foi objeto de noticia veiculada, conforme se v' abaixo (disponvel
'emhttp://euyaba.srV, tnx.com.br/TNX/conteudo. php ?sid=123&cid=2751):
./l
Rua Estevo de Mendona, 830-bairro Quilombo -Ed Green TlDoer
Cuiab -MT -CEP:78043-405-Fone (65) 3612-5000-Fax (65) 3612- 5 I
97 .
. . . . . . . .
. . .
. .
MIN~STRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
_______~__~ ~ ,__ .__~~, ._,. _~~ _~~~_ .._~.~~T_~~_
P<W dt!~~~'G$~. tmt., . ~ ~
. sec"'ti~ E~M<w~k$ ~(. ~
Vibu.rclwtti('d~:t;#'.~t
OuITaoperaorealizadanosmesmosmoldesnarrada aseguir:
"(...) QUEoutro pagamento"feitopelogrupo acimareferido, porintermdio da
ENCOMIND, nadata de19/04/2010, medianteuma stransferncia no valor
. deR$6.570.000,00 (seismilhes, quinhntos esetenta mil reais), na conta
corrente 80800, Agencia 263, Banco Bradesco, da Comercial Amaznia
P~trleoLtda;QUE altima operao foi dissimulada medianteaemisso de
nota fiscal devenda decomh~tvel;QUE exibid aoDepoenteoDANFE n
Ob0000179 confirma quesetrata do documento, en:litidosoborientao ea
pedido deEDERMORAES,referenteaumavendapara entrega futura detrs
milhesdelitrosdecombustvel, no va;lbrdeR$6.570.000,00 (seismilhes,
. quinhentos e~tenta mil reais), conformedocumento apreen.dido constante
noItem05 noAuto deApreenso n300/2013; QUE maisuma vez reiteraque
nuncavendeucombustvel paraa~NCOMIND;(...)".

.O DANFE 179, emitido pela AMAZNIA PETRLEO, em 16/04/2010, se


. '"f
'.
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA ,REPBLICA EM MATO GROSSO
refere venda de 3.000.0001(trs milhes de litras) de biadiesel ENCOMIND, pela preo.
de R$2,19/l, na tatal d~R$6.570.000,OO(seis milhes. quinhentas e setenta mil reais), pra
. '.
ENTREGA FUTURA. Canfarme se v nas declarae~ prestada.s a, dacumenta
, .
"
idealagicamente falsa, trat~da-se. de uma aperaa simulada cam a escopo. de acultar a
verdadeira natureza da transao. (c:anfiguranda, emtese, lavagem de dinheiro).
I
O dacumenta emquest exibida aseguir:
I
I :'Ir
, 1\" Il(ju,jind.l"'}
, hil'!1
11~ lllill~ IIII~ llilll~ .
COMtIK 'T:~L;\ii;\Z NI:\'I~pi;h~J ..EOi;l:11~"'Ii~".:i
Lkv~ w:'-lli /HP;, lin
\'\6 l\lr<a:hL ~ ., .VUL '\"'{Oj>;'J t ~~_l~t~: n!'.t :-zWE~ jdt (mm~
:)lI}!J \J ~O.( Il.m', \1T ifll}yn, \IlA II :
l,l ,MH.~IH~O iI.~ i\:j)<\ i. ..)
TO\,: ((, 4I, I~ !."H I 'N"OI)l}.I)I'l{f.!i9
S'~RI[(1
FOt , IlA1I
("\~ r.;!'j;t J t 4.; <'w~,;lh'i-(tu1cw~p :<. ~ h. fit L_:~ 1:,;~1~h-(,,;r ~ ~
www.f;K~ .~ l:dJ .CHf.1lr.op nt .!d <-~ :jll'.~ . \ih: J J 1.t 1"J .:<!' -~J .J .l1)lt~,Hil
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i',nf U.:"~ rn.H, K .,'!n-'l~ ,.~H~l"lnif~% "~ ;\<-UiJ . d, :'.t H lOi\.;j~:\~ i'P-t .IHI\:'i ~ , ".4H:~of}~ .':':li~ "l;;;, I~ t T!'-!_ (' MJ "l:J ~ ;-~ ' }H1 IK;t , , "1f, lI!n.~ n'~
!?H ~).P() (;(j,t"J (H}-"J ~c ~ 7l}I~ t l'-J , -'i;
t~;~,: j~ l,"l~ ll..l< >;.,) t~
orA A;;:":'j~:~<i~rt;(
r u: n "-I:iW: <ln'\ I.*- if'~ ;I~ V;b, \"Tl
~ r~ :n't ('lrt ~ i'~ 'U
~ .J U~ !.~ "'k't y~ !{' n
M('l~ WP"
'~ V)"lr:;, ;-$, ~ , t j;(, ilJ l~<iWW
::l ;J,~ '\N~,I
IIt , \)N'lU'''X, )jt iH}I.{\lC, ' lR"""fOI< I.\IX)S
nr~ ~ .ft ~ ;. ~ 1)l~ i ~ Wm:;'V"'<;}$('.:I(fl .
H~r, .lt c., t :l)'\,'"
H, ~ 1~ ._ ,'di1<-
~'~,i.' "l
:i" . '.~ ,I
Na sequncia, mais uma aperaa 'emque a ENCOMIND foi utilizad~ para
- r
Rua Estevo deMendon'a; 830. bairro Quilombo - Ed
Cuiab - MT. CEP: 78043-405- Fone (65) 3612-5000- F
99
MINISTIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
--~.._--._._~- ...-------~--------- -------_._-------,
repassar recursos para ,aCOMERCIAL,AMZONIA DE PETROLEOafimDe alimentar a
11 conta-corrent,e" mantida nointeresse dogrupo:
. ,
( . ) QUE outro pagamento da ENCOMIND foi no valor deR$ 3.430.000,00
, - ,
(trs milhes,quatrocentos etrinta mil reais) eo Depoente confIrma que se
tratamdos TED'sidentificados na conta da GLOBOFOMENTO (c/c64595do
BancoBradesco),conforme exibidos aele,sendo umTED de R$1.000.000,00
em23/04/2010,dois outros TED'sno mesmo valor em26/04/2010e27/04/2010,,
al\ll deuma quarta transferncia no valor deR$430.000,QOrealizado nodia
28/04/2010;QUE esta ltima operao no setrata de operao de fomento,
apesar da existncia,de um termo de reconheoimento,de divida, intitulado
"Instrumnto Particular deConfisso deDivida entre aGI~boFomento Ltda e
Encomind Engenharia Comrcio eIndustria", novalo.r: deR$3..430.000;00(trs
milhes,quat~ocentosetrinta mil reais),datado de16/03/2009;queseencontra
no Item 05 no Auto de Apreenso n 300/2013; QUE esse documento foi

confeccionado noano do'pagamento (anode2010),para dissiInular aoperao


apedido esob orientao de EDER MORAES,com data retroa~va de 2009;
QUE reafirma mais uma vez que nunca realizou negcios ou emprstimos
com_a ENCOMIND,de maneira que esses valores sereferem apagamentos
feitos no interesse do grupo.EDERMORAES, SILVAL BARBSA eBLAIRO
MAGGI;( ...)".
Lnteressanteobservar que ogoverno.do estado deMato Grosso,desta feitana -
- ' ,
,gesto passada do atual GovernadorSILVAL BARBOSA,empenhou, em13/04/2010,para a
ENCOMI1\J'Do valor total de R$25;120.431,73(vinte ec:inco milhes cento e vinte mil e
quatrocentos etrinta eumreais esetenta etrs centavos),referentes-apagamento relativo a
crditos decorrentes de contratos firmados com a extinta COHAB,cujo pagamento foi
Rua Estevo deMendona, 830-bairro Quilombo -Ed Green Tower
Cuiab -MT -CEP: 78043~405-Fone (65) 3612-5000-Fax (65)3612-5005
100
. MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
efetivado na mesma data.' Na sequncia, em 19/04/2010, ENCOrvIIND realizou a citada
transferncia bancria, no valor de R$6.570.000,OO(seis milhes quinhntos e setenta mil
reais), dissimulada sob forma de compra, para ENTREGA FUTURA, de:? rr]hes de litros
.debiocliesel; ~iscriminada no DANFE 179, emitido em16/04/2010, j exibido acima.
13.000.000.00 I
'''~,~''
(. . . . )
S is te lT 1 9 Inte g[ado oe ~.
. P lanEjame nlo,lAJ nlabllicade e Hmnas
(. . . )
Rua Estevo de Mehdona,830 c bairro Quilombo - Ed Gree
Cuiab - MT - q:p: 78043c405- Fone (65) 3612-5000- Fax )3612-5005
101 .
,.
',,,
MINJ STRIO PBLICO FEDERAL
.PROCURADORIA DA REPBLICA. EM MATO GROSSO
___~.!_~._._ ~__ ~__ ~ .~____ ~~~ ~_~ __.~ ~ ~-L_. ~~ ~ ..~
Governo do Estado .deMato Grosso
FlP'LAN- Si~temi3Integrado de Planejamento, COl1tabllldadc.c Ftnanas
SECRETAR1A ADJ \J NTI'. DOTESOURO ESTADUAL :~~l'EfSEFAZ
F1P 005 - E:vt,MO deE,lnlulllh/)c ,
3"01.02 -,Re\::unlcut Sub dS'..'~~f"vi o~t3Sec:rel4no dr:::iE~t~ch:t de Fil3xc:nde
DATA:: ;:3l04{2.l'}je . PJ )lIDO OEf\4PENHO:. 3o.:Uj;2.~OOO;j,~t.:IJ :.OO305-5
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7.C".li:u,u,
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N~n"l:ili!!;~.(:oftl-;f\dEt1'O~I!t:f,e- Ct'l,~-I";:le~lnd Ltcla
EndeRt;o:
CQrnp.'tm,Qnto~
Cu141bti ~'v1T
'on~;
lc:!e<'l;.f;c".$:;>, C~p" l4.,a.CU/QO(l).!)/l
Oo".l!e-rr~.,.".r>tl\rio: 30102.000;. ~~.;a.q<'l.$'!l6,80,J , .990C.$$<)l)~~(lO.lClCL1.l
Tt~ ". P,tC'!..:t.~9; hI.ofllV'l~j
'''-rtK>d~mtt:nho. Ornq"l~nO
H.,.t'ori_~Q~l1'ly~)h(:l ~o tlU) tfli ~Ole2.OOl. SO.OO~O~",$
COnlro11tS ';r":.t..--f\~ltMi
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----~---~--
Refere-Soe ;a pagan-H~'ntt:r cto f.1roce:S'lsa.
217696/2D1C ""l""'"""'" I'f""",;s", 124C6l/201Q
:f'l2!tati\lo #(lo,S,Cf'-lt~t6$ fje-.;:)rrenti?~dos .
Ccntrittoo 03,8/83- r.fer~r;;e ti T. P. 50187.
:ce!ebrad-~. coml! CCt1A~, Obse:n edO- o
P,eiN!'!:"-er Di3tG?GE/201C t: m,onfl!::::.ta:io
J undica no- C9/20.10-~GE. r4-1r.i !:ef'mo~cl~tN
Ot/07~SGE:PlSEF~!.\Z.., '(k ijrt,~.31:1, .Dilr~:!J fafi:,1 4", .
~fl:~i',sOru, ' .
Governo doEstado deMato Grosso
FIPLAN- Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade eFinanas
SECRETARIA ADJ UrITA 00 TESOURO fSTADUAl- .SATf:SEFAZ
flP (l05 -.C.trlll"d., ["-'l>.~,h"
:J OI02 - RClll'!:GS Soba.litJ llClrvlSoda SIlCl'!J tarI3 d.1!Estado c1",fm!C!nda
0,(10
5.()42.i9'9,~9
O,CC,
o,tO
;MJ STIUCO
;P";larnento d" Ern;l'<:"I"", 3t)102000110CiCi2C02
fi; ~-t'..J ;dita.o 301000001 !60D4445 ..
Rere.r~ ,. uagm:E-ntc. cl'Cl PfC.~tt'J
;132661(210 - "penso Pr",~sso 12-4061/2010
..n::~i:1tNO '0-5 ad1i:J J :'S dc(-.on-c-nte:; 40's
iControte<; OH/S? n:-fcfcnte i; c.P. (l.val,
".;"brncl<>s ,."ro " eOl;."-:), Ob,sefv"do "
.Parecer 01VGPC.'/Zl1C e man,f".tao
,j)""<I,e,, ,,~CS/2l()-I'.i:. Nos termos d" IN
01,1{le7-SGEP/SEFAZ, tkt ~rl~J G, p;nrQmf~.4
D
(
m~i.~1)Hl
CI!!>,
r,lX> d. Ce:.PIllGa' Ifh aplie"";lii.teita.$o
1;. '* ',f',,~,,;lodeAdient.""er.to,
t)a1a Uffllte P:N!:st~~" dI!!'.Conl'::"'!.,~
5;042:,~,1'l9 '-ro~1e.fC<'Md",
$.()~2:,~,S~. rot.1 P~Q("
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(1,00 T;,l;~1~o<.Id" !t,!',
VALOR ,tHlCUHfKTO
PEDIDO Dt EMP[NHO. 311102.o,001.10.01)3lI6-3
!J ota 02 Ordem Banrori (NOS)
OII.TA
13!04,izQ10
13/04/2010
I)ATA,l::i{0'lf2,G10
erMor: 1993.C1l41j-2
Wmne~.faCQ'm~t14f.tlge;:r,hbrl1_ Cintr-~Qc If1d Ltd.
E.n,#e.-I~'e:
Complen~-er-tQ~
cu,,,b. 'nT
"Me:
~~..s::'pl -~<4.91SA23/0OQHa
ODta#Q C1r;;arnC'N;W;,.,ZOlOl.OOO;L2$.1l4&,99S'.1l0:l1.il$CC.:n909300.100'.1.1
T_ deR"w'""" NCm.bl .
T;ao dt!' i:'t",penhot Or-d;,,&.rio
H",triCQ, emP'"'''' di>PeO N" :J :"1"2.>OeOl.l0.:>"'30~h!,
C"ntrc>\~l F, ~uif1>s,
v.leS' io e"';pe"ho.
Totl#1LIQUi~do;
S"w.o f!t'q.J llcil"lr:
"ot.t Rtt"lhido:
Rua Estevo de Mendona, 830, bairro Quilombo - Ed Green Towe
Cuiab- MT, cEP: 78043-405- Fone (65)3612-5000 - Fax (65) 36 - 005
102
..
J
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA E,EPBUCA EM MATO GROSSO'
---._-----,--~- _ .-- ~---~--- -~-----,---
- ",
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Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN Sistema Integrada d Plan'ejamenta,'COntabilidade e ,Finanas
SECRfTAR1A ADJ UNTA 00 T~SOURO ESTADUAL. SATf/SEFAl
FIP,ooS Extmo deEmpenho
36l(}1- Flecu~ Soba'Supe-rviso da.Sf!cl"f!taria deEstado dE!! fazenda
q.,Coo.ow,OC Total olom"do,
D.C:xl.OOO,OO Tot:>: i>ep;
IMO $~I:~i Pigetr.
0,00 Totol CnneeiecpR.0;
VlOIt,OO(UlI[N~O
DATAr 1'l/D<tj'2010
creOOr: 1993.01148-2
N(ime~ElI"irom'l'l.c. Eng~nna!':ia Come~tO!- I!'1~.Ltd3~
fr:<ierco:
Ccmp'ememc,
(u,"!'J. MT
for<l'
Ide~ttJ c.t$: CNPl - .l4,st~,029/0001'C8
OCllI;;'oOr,..",elli~ria:}010Z.0QO 1,26.845, ~~S.aclU90),33~0930UOM.l
T~,o dI R.CUJ 1j;~:Norlfll:'
Tipo "",penho: Odin~':o
Hi";!~ee: flr,pMedo PED N<' 30102 OOOLlC,003J 4.7
C~r,ttJ :es financeIros.;
, Valo' doE.,"""'o,
TotMl ... lq;t,widid(l.
Si;d~Il,...:q'IJ ~dllr~
Tote: !l.=l!'ido;
/
ENPNJ .IOI3'0102..o(101,.1(MtOl0a:~1
- TQO dt Oe.spe~: M~ ap!kl\'ei i;..:itef~';)
i~"de p-.dido"4:f A~i:al'it.m!l"t:O::
Or.~""",to; P"",.$o d. C.~lS'
0 . 0 0
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13.060.000,00 J Ol02,OO'~1.10.00442.9
Pa~am"to do Empenho 30IC2CC~'1 '.0001987
llq",.o 3016200}l106\4429
----
Refere-seapoa.",en,,, parti,,] d~Processe '
217707/210- ap~n~ lProce;~~
124:l51f201D reJ at\'o aos cra,Ws icorreles
doi Ccnt:ra:os jB3188 ret:ireme. CP. 07!S7,
c::e;et'f"~d~com 4 cor~A6: Obser,~eGn::>
Par~cef 01.3/GPGE.!201) e"~<~r:ifEd-..a~io.
J :J '.fd,ice n" 00f2010-A3:1'::. No., t.t:lnt';); da IN
nl/07~S:GE?/SEFA1, Gr" art. ~, .panigr.arn 4il
r
im:i;;.oIil "

Ainda no que tange relo de "conta'-corrente" mantida c~mo grupo,


GRCIOMARCELINOMENDONA J UNIOR ~enciona scrditos recebidos apartir da
empre~aTODESCHINI CONSTRUOETERRAPLANAGEM,conformesevaseguir:
''(..:)QUE tambmrece~eupagamentos relativosaosemprstimos.concedido$
ao grupo, por intermdio da empresa TODESCHINI CONSTRUO E
TERRAPLANAGEM;QUE exibido aoDepoente oextrato da'conta 421005561,
,agncia24, do BICBANCO, reconhecequeatransferncia deR$.2.485,OOO,OO
(dois millies, qu~trocentos e oitenta e cinco mil reais) feita pela
TODESCHINI em favor daCOMERCIAL AMAZNIA tambm se refere a.
.,
pagamento ,de empr~timo tomado pelo. grupo acima mencionado; 'QUE
RuaEstevo deMendona, 830 -bairro Quilombo - EdGreen To
Cuiab ~MT -tEP: 78043-405-Fne (65)3612-5000 -Fax (65) 12-500
103
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
tambm acredita que. atransferncia n 6295511 realizada no dia 30/11/2010 no
. . .
valor de R$110.000,00 (cento e dez mil reais) pela TODESHINI tambm seja
comaTODESCHINI; (...)".
pagamento de emprstimo do'referido grupo, j que nunca realizou ngcios .
)
~s casos ilustrados acima so apenas substratos probatrio para demonstrar
nesta pea acusatria os fato tpicos praticads por Eder de Mores Dias em benefcio
. ,
prprio, vez que os demais beneficiados possuem foroconstitucionai em' Tribunais
Superiores.:
Na planilha abaixo identificamos 14 situaes habituais da prtica do crime
previsto no artigo .16, d~Lei n 7.492/86. Em todas elas, a empresa Globo Fomento Ltda e
COl;nercial Amaznia de Petrleo, de propriedade de Gtcib Marcelino Mendona J unior
reaHzam emprstimos em favor de Eder de Mora~s Dias, transferindo o valor do
emprstimo nas contas de Laura T Costa Dias ME (de propriedade da denunciada Laura
Tereza Costa Dias), Brisa Consultoria eAssessoria (de propriedade do denunciado Vivaldo
Lopes Dias) eCircuito Automveis Ltda ME (emnome do cunhado de Eder de M01~aesDi~s)..
Vejamos os 14fatos imputados:
01.213.596/0001-70
LAURA .T COSTA
,DIAS ME 3-22-712506
01.213.596/0001-70'
I
LAl'RA T -COSTA.
ms ME 3-22~712506
12@ - TED - TRANSF 554134
transferncia ELET DISPON
bancria
(DOC, TED)
(DOC,TED)
R$ D
45.500,00 .
22/02/10 R$ D' 120 . - TED - TRANSF 683117 .
100.000,00c transferncia ~LET mSPON
bancria
237-1263- , 24/06{09
645958 (Conta
Corrente)
GLOBO
FOMENTO.
LIDA
237-1263-
645958' (Conta
Corrente)
GLOBO
FOMENTO
LTDA
\.
Rua Estevo de M~ndona, 830- bairro Quilombo - Ed Green To
.Cuiab - MT - CEP: 78043-405-Fone (65) 3612~5000- Fax (65)36 -5005
104
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBCA EM MATO GROSSO
~......,.... _ _ .._~.~~,-- ,.-'-----,--~ ~ -~-------------,------'----.._-- ~.- - -'. ---,._ -----'--.
08/~~/O~T
R
$ _ . -I D [I:w .--- T E ~-:---mN sF196639~---T 01.2]~~961001-70 --,--
100.000,00 '1 transferncia E LE T DISPON I LAuM T .COST A
I bancria DIAS ME 3-22-712506
I (DOC,T E D)
237-1263- 116/11/09 R$
654000 (Conta. 70,000,00
Corrente) I
GLOBO I .
F OME N T O I
LIDA I
t
237-1263- 126/01/10 R$
654000 (Conta I ' ioo.ooo,on
Corrente) I
GLOBO I I
F OME N T O, I
LIDA ~
237~1263- 122/02/10 R$
65400 . (Conta " 150.000,00
Corrente)
GLOBO I
F OM~N T O
LIDA
D ,120 - T E D - T RAN SF 669754
-
01.213.596/0001-70
transferncia E LE T .DISPON
LAVRA T COST Al
I
I
bancria
DIAS ME 3-22-71250. ,I
(DOC,T E D)
I . .
D 120
..
- T E D - T RAN SF 68.3384 lio.143.802/0001-04
transferncia . E LE T DISPON CIRCUIT O
bancria

AUT OMVE IS LIDA
(DO,T E D) t"fE 341-1130-352667
01.213.596/0001-70 ! I
LAURA T COST A
DIAS ME 3-22-712506 I
101.213.596/0001-70 '. .1
I LAURA T COST A I
DIAS ME 3c22-712506 '
- T E D -:- T RAN SF 908592
E LE T DISPON
- T E D - T RAN SF 937166
.E LE T DISPON
120
transferncia
bancria
(DOC,T E D)
120
transferncia
bancria
(DOC,T E D)'
D
D
.
28/08/09 R$
100.000,00
237-1263-
654000 (Conta
Corrente)
GLOBO
F OME N T O
LIDA
1237-1263-
654000 (Conta
Corrente)
GLOBO
F OME N T O
LIDA
09/03/10 R$
145.000,00
07.7~7.075/0001-80
BRISA CON SULT ORIA
E ASSE SSORIA. 399-
820-1076239
01.213.596/0001-70
LAURA T COST A
1?IASME 3-22-712506
07.747.075/0001-80
BRISA CON SULT ORIA I
E ASSE SSORIA 399-
1820-1076239
I _
J;
'7.747.075/0001-80
. BRISA CON SUL.T ORIA ;
. .~
- T E D - T RAN SF 451548
E LE T DISPN
- T E D - T RAN SF 992917
E LE T DISPON
- T E D - T RAN SF 684104
E LE IDISPON
12
transferncia
bancria
(DOe, T E D)'
120
transferncia.
bancria
(DOe, T E D)
120
transferncia
bancria
(DOC,T E D)
120 - T E D - T RAN SF 348555
transferncia E LE T DISPON
.
D
D
D
D
R$,
100.000,00
R$
75.000,00
11/03/10 R$
~O.OOO,OO ,
237-1263-
654000 (Conta
. Corrente)
,GLOBO
F OME N T O .,
LIDA _ --+
237-1263- '1 03/02/10
654000 (Conta
Corrente) I
GLOBO
F OME N T O .
LIDA I
237-1263- 122/02/10
'654000 .(conta'
Corrente)
GLOBO .
i
,F OME N T O I
LIDA' i
1237-1263-
1654000 (Conta
Rua E stevo de Mendna, 830-bairro Quilombo.- E d G.ee
. Cuiab -MT -CE P: 78043-405-F one (~5) 3612.5000-F ax (6 3612-5005
105
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
~ .:.......L. ~. ~ ~__~_~ __ ~ .
,
07.747.075/0001-80 '
BRISA CONSULTORlA
I
E ASSESSORlA 399-
820-1076239
07.747.075/0001-80
BRlSA CONSULTORlA ~
E ASSESSORlA 399- I
1820-1076239
I
07.747.075/0001~80
BLUSACONSULTORlA
I E ASSESSORlA 399-
'820-1076239
---~I E--~S~ESSO~- ; 99-1
- 820-1076239
777191
120 - TED - TRANSF 980534
transferncia ELET DISPON
bancria
(DOC,TED) .
:bancria
I(DOC, TED)
120 - TED - TRANSF 927784
transferncja ELET DISPON
bancria
I(DOC, TED)
I
1
120 - - TED - TRANSF
transferncia ELET DISPON '_
.bancria .
I(DOC, TED).
D
D
D
R$ ,
50.000,00
I
-~---- - --~.~~T ----I ----~--
Corrente) I . I
GLOBO 1 -'
FOMENTO. I ' -
I -
LTDA _L
237-1263- 19/03/10
654000 (Conta
Corrente)
GLOBO'
FOMENTO I
LIDA ,
237-1263- -~ 06/01/10 R$
808008 (conta 100.000,00
corrente)
~; ; :oL'.-
LIDA .
237~1263- - . 107/01/10 R$
808008 (conta I - 150.000,00
corrente)
COMERCIAL
DE
AMAZNIA
DE PETRLEO
LTDA
Primeiro, as operaes acima indicadas se referema solicitaes feitas em
..
nomedeEder deMoraesDiaseembenefcioprprio. Segundo, asoperaes delineadas no
seconfiguramatividadede factoring.
- .
O contrato denominado "fa'doring"oufaturizao aquele segundo o qual o
comerciante - chamado de fa,turizado- cede seus crditos relativos s vendas a terceiros,
total ouparcia1mente,a umoutro comercianteouaumainstituio financeira- ofaturizador
- prestando este quele servios de administrao de crdito mediante uma remunerao
pactUadaentreaspartes.
Nos fatos narrados n.ohqua,lquer venda ou compra de ttulo de crdito,
masnitidamente arealizaodeemprstimo/mtuo.
Por todo o exposto, o denunciado Eder deMoraes Dias auxiliouna execuo
do delito; sejacomomentor intelectual eprincipal c~ordenador desquema conta~corrnte~
Rua.Estevo de Mendona, 830~bairro Quilombo ~EdGreen Tow
Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone' (65)3612-5000 - Fax(65) 361 -5005
106
!
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA RPBLICA EM MATO GROSSO
firmado comasempresas CloboFomento Ltda eComercial Amaznia dePetrleo Ltda, de
propriedade deGercioMarcelinoMendonaJunior.
Assimagindo, o denunciado ~der deMoraes Dias incorreu por 14(catorze)
vezes, emconcurso material emrazo dahabitualidade criminosa, no artigo 16, da Lei n
7.492/86.

Nosdias24/06/2009,22/02/2010,08/07/2009,28/08/2009,16/11/2009,26/01/201,
22/02/2010e1~/03/2010,nas,cidadedeCuiab eVrzeaCrande/MT (cidades contguas), os
denunciados Eder deMoraes Dias eLawa Tereza da CostaDias, agindo de modo livre e
.conscientes, mediante prvio ajuste de vontad~s, ocultaram e. dissimularam a natureza,
origem, 'mov~entao devalores provenientes, direta ou indiretamente, deinfrao penal,
naformadoartigo1,da~ei n9.613/98,~mhabitualidade criminosaeconcurso depessoas..
.Seguindo aexplicaodelineada notpicoacima, oS,recurssprovenientes de
. ..'
emprstimos solicitados por Eder de Moraes Dias a Cercio M~rcelino Mendona Junior,
visando benefcio prprio, mas feitono~teresse do sistema de "conta-corrente;~mantido
entreestes; por oitovezes, emhabitualidade criminosa, odenunciado Eder deMoares Dias
. ,
.solicitouaCerdo MarcelinoMendonaJunior quenaexecuodo emprstimo, depositasse
parte dosvaloresnascontas-correntes dasempress LauraT CostaDiasME"depropriedad
da denunciada Laura Terezada CostaDias (setevezes); eCircuito Automveis Ltda. ME
, "
(uma vez), emnome do irmo, da denunciada Laura T~reza da Costa' Dias
6
, portanto
.
tambmcunhado dodenunciado Eder deMoraesDias.
6.CIRCUIT AUTOMVEIS LTDA. ME,CNPj 10.143.802/0001-04; atualmente consta""como scio apenas
iOo VENICIUS DA COSTA, CPF 603.725.161-49, filho de Ad.vairAlmeida da Costa,'b qual irmo de
LAURA TE~EZA DACOSTA DIAS.,
, "
Rua Estevo deMendona, 830- bairro Quilombo - EdGreen Towror
C~iab - MT - CEP: 78043-405- Fone(65) 3612-5900- Fax (65)3
c
J 005
107
. -
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
. PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
- - ; - - - ~- - - . o . _ _
, "
"
Do eumento .
237- 1263- 24/06/09 R$ D 120 - TED - TRANSF 554134
645958 (Co nta I . 45. 500,00 . . transferncia " ELETDISPON
Co rrente) bancria
GLOBO I
(DOC,TED)
FOMENTO
LTDA. _ _ L_
237- 1263- 122/02/10 R$ D 120 - TEr:> - TRANSF 683117
645958 (Co nta I . 100,000,00 . transferncia ELETDISPON
Co rrente) I . bancria
GLOBO (DOC, TED)
FOMENTO.
i
LIDA
~
237- 1263- 08/07/09 R$ D 120 - TED - TRANSF. 96639
654000 (Co nt,' 100,000,00 i transferncia ELETDISPON
Co rrente)
I
I bancria
GLOBO (DOe, TED)
FOMENTO
LIDA
237- 1263- 28/08/09 R$ B 120 - TED - ' TRANSF 908592
654000 (Co nta 100,000,00 transferncia ELETDISPON
Co rrente) bancrIa
GLOBO (DOC; TED) .
FOMENTO
LIDA
Origenifr>e8tmo : CPF/
'l\lPJ , No me, Bco - Ag-
Co nta" . . . . . 1
01. 213,596/0001- 70' . '
LAlJ RA T COSTA'
DIAS ME 3- 22- 712506
I --
'01. 213. 596/0001- 70
LAURA T COSTA
DIAS ME 3- 22- 712506
01. 213. 596/0001- 70 .
LAURA T COSTA
DIAS M"!l3- 22- 712506
01. 213,596/0001- 70
LAIJ RA T COSTA
DIAS ME 3- 22- 712506
Rua Estevo de Mendo na, 830 - bairro Quilo mbo - Ed Green T
Cuiab - MT - . CEP: 78043- 405 - Fo ne (65) 3612- 5000 - Fax (65) 12~5005
108
237- 1263- 16/P/09 R$ D 120 TED - TRANSF 937166
,.
0I,2l3. 596/0001- 70
654000 (Co nta 70,000,00 transferncia ELETDISPON LAlJ RA T COSTA
Co rrente)
I
bancria
DIAS ME 3"22- 'Z12506
GLOBO (DOC, TED)
FOMENTO
I
. .
I '
LTDA
- - ~- - ,

237- 1263- I 26/0l/1O R$ D 120 - TED - TRANSF 669754 01213,596/0001- 70


. 654000 (Co nta I 100,000,00 transferncia ELETDISPON LAURA T COSTA
Co rrente) , bancria
4DIAS ME3- 22. 712506
GLOBO I (DOe, TED)
. . lQl- ~8=Ol. M
I
FOMENTO
I
LTOA f ,
- - - - . .
237- 1263- 22/02/10 R$ . D 120 - TED - TRANSF 683384
654000 (Co nta,' 1150,000,00 transferncia ELETDISPON CmCUITO
Co rrente) I bancria
I AUTOMVEIS LIDA
. GLOBO I (DOC, TED)
I ME 341- 1130- 352667
FOMENTO '
LIDA
==k13. S961000
1
.
7lJ
237- 1263- 11/03/10 R$ D 120 - TED - TRANSF 451548.
Co:tnbasenaanlisedas info~aes bancrias c~rreadas aosautos, veruicou-
:
LAURA T COSTA
DJ AS ME 3-22-712506
~.
--'----r
50.000,00 transferncia ELETDISPON
bancria
(DOe, TED)
.
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
--- ~-~------~--~-~--' '--------------7-~--~---~----~-.-------
sequeem22/02/2010,aGloboFomento Ltdatransferiu, deuma svez, R$ 150.000,.00(cento
ecinquenta mil reais) para aempresa Circuito Automveis Ltda. ME. Enquanto' quepara a
..
empresa Laura T Cosa Dias ME as. trans~ernciastotalizaram aquantia de R$565.500,00
(quinhents esessentaecincomil equinhentos reais).
RuaEstevo deMendona, 830-bairro Quilombo - EdGreen Tow
Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65)3612-5000 - Fax (65) 2-5005
109
6;~ooo(Cont~r-
Corren~te) . .1
GLOBO I
FOMENTO
LIDA i
'--- ~,.L-~
respeito daempresa criadaemseunome.
Com efeito, apesar de ter afirmado. que a empresa tinha encerrado suas
atividades, afirmou: queno serecorda quando as atividades foramencerradas, no ten,do
comoprecisar adata ehquanto tempo. Asdeclaraesmerecem, aqui, transcrio:
"(...) QUE era uma e.mpresa de co:mprae venda de veculos, pelo que se
recorda; QUE no ser~cordaoendereo onde aempresa erainstalada; QUE
aempresa possua uma sede, mas no selembr onde; QUE aaminis'trava a
empres.a, mas t~nhauma contadora que cuidava daparte burocrtica para a
depoente; Ql!E nunca ouviu falar' da empresa GLOBO ~OMRNTO LIDA;
QUE no se recorda de ter tomado nenhum 'emprstimo com. qulque~
empresa .de factoring; QUE no conhece GERCIO MARCELINO
MENDONA J UNIOR; QUE tambmno conhece CLUDIO MENDONA"
J UNIOR; QUE no serecorda de possuir 'umaconta, de pEssojU~dica,n~
A denunciada LauraTerezadaCostaDiascompareceu DelegaciadePolcia
Federal para prestar esclarecimentos no dia 11'de deze~bro de.2013. Confirmou ser a
representante legal'da empresa emquesto eque, segundo ela, estav,acomsuas atividades
. . . . ~ ....
. . '
encerradasatuahnente. A partir da, as informaes prestadas por elacomearam' aseguir
umrumo indicativo dequeLAURATEREZA DA COSTA DIASrio faziaamnima ideia a
. . ~ ,
MINISTRIO PBLICO FEDERAL , .
PROCURADbRIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
banco 003 (BancodaAmazonia), titu~arizadapor suaempresa; QUE no tem
condies deconfirmar s~suaempresa era titular da cont~712506, Agncia
'22, Banco003; QUE achaqueeraacontadora queadministr'ava.o dinheiro que
entrava ,na conta d~ empresa; no se record~do de detalhes, porque
.
participava muito pouco da administrao da empresa; QUE o nome da
contadora da empresa era ELDA, no sabendo seu sobrenome; QUE pode
, '
fornecer oato constitutivo da empresa edados da contadora posteriormente;
QUE no se recorda da empresa ~er sido beneficiria de 07 (sete)
transferncias eletrnicas originrias da GLQBOFOMENTO; entre junho de
299 em~rode2010, quetotalizavam R$565.500,00 (quinhentos esessenta e
cinco mil e quinhentos reqis), sendo 04 TED's de,R$ 100.000,00, 01 de R$
45.000,00, 01 de R$70.000,00 e 01 de R$ 50.000,00; QUE no havia mais
'"
ningum responsvel pela administrao daempresa, sa~voadepoente esua ,
contadora; QUE vai tentar levantar in10rmaes,sobreestas h'ansaes afim
deesclarecer anatureza eomotivo das transferncias; (...)"..
. '
Na verdade, a empresa LAURA TEREZA DA COSTA DIAS':'" ME, CNPJ
,01.213.596/0001.70, conformeextrato do'Ca4astro Nacional deEmpresas (relatrio deanlise
n 03) eCadastr Nacional de Pessoa Jurdica (posterior a sua oitiva), est registrada no
endereo residencial dos denunciados Eder deMoraes Dias eLaura Tereza da CostaDias
,,(CondomnioFloraisCuiab) etemcomoobjetoeventos emgeral, almdegravao desom
eediodemsica:
r -----R-e-p -.--B -L l -C-A -F-e-o -e-R-A -.-T..-..,IV-.-A -O-O-S" " ' " ' : " RA -S-IL ---I
!
CA DA STRO NA CIONA L DA PESSOA JURDICA
I
, :----------- __ o 1 /
d
Rua Estevo deMendona, 830. bairro Quilombo. EdGree
, Cuiab. MT. CEP: 78043.405. Fone (65)3612.5000-Fax (6 3612-5005,
110
, INMERO DE INSCRiO -. '- - - ~- --,
i 01.213.596/0001.70 '.
, MINIST.{UO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
---_._---~---.---.---- ------------~
[MATRlz~~--~------
COMPROVANTE DE INSCRiO EDE SITUAO CADASTRAL
DATADEABERTURA
23/05/1996
I NOMEEMPRESARI,\L,. .
I LAURA TEREZA DA COSTA DIAS - EPP
I TITULODOESTABELECIMEIHO (NOMEDEFANTASIA)
FABR~CA DE SHOWS ' ".
I
CDIGOEDESCRiODAATIVIDADEECONOMICA PRINCIPAL
90.01-9-'99 - Artes cnicas, espetculos e atividades complementares no especificadas
anteriormente' '.., '
I
CDIGOEDESCRiODASATIVIDADESECONOMICAS SECUNDRIAS
59.20-1-00 - Ativ.idades de graVa, o de som e de edio de msica,
CDIGOEDESCRIAODANATUREZAJ URIDICA
U
'213~5- EMPRESARIO,., (.INDIVIDUAL) ,
LOGRADOURO . , -,
ROAS BETUNIAS . ' . , J
--""----------------_.,----, -,-"--' ~-----~-,-. - --,--._--_..__._,
NMERO . '., II
S/N '. , \ " . t
co~~_;;r~--==:c==~':=---=-:-, 7-'----, ',C-:-:-:--~=''':'=:'---:=-, -,'=~c:::;!
LOTE 15 E 16 QUAD,RA19, li
:CEP j
[78.000-000___ _--=:~
BAIRRO/DISTRITO :1
CONOOMINIO FLORAIS CUIABA --=_-_~:'I'
MUNiCpIO
CUIABA ===-=-=--_'c::....' __~/
UF I
MT I
I SITUAOCA-DA-S-T-R-A-L.------------~-~--------------;
,ATIVA. ,.
1 ' ~. _' ~ ~ --:..1
DATADASITUA.:OCADAiiRAL ---------~---ll'
0:~~~~~~5SITUAOCADASTRAL - II
SITUAOESPECIAL . , 'i
******** II
Lc_~ ..: -,,-- .::::..:==-.-=======--=====,_=---_~--==_-:;"I
i-;;-AT-A-D-A ;;AAO E~~~~A-L--' -. __o
I
~~*. ~
,I
I -------d!
A oi ti va revei ou que adenunci q.daLauraTereza da<Costa Di as atua como
"testadeferro'~deseuesposo Ederde Moraes, ouseja, atuacO,mopessoa responsvel pelo
.empreendi meri to deoutremeseassumecomotal, no i ntui to dequeonomedo seu.esposo .
noapareaounosejavrnculadoaemprei tada cri mi nosa.
Durante a oi ti va, Laura Tereza da Costa Di as assumi u a propri edade da
empresa e sua admi ni strao, relatando que a parte "burocrti ca"quem cui da uma
contado~adenomeElda, quenosabeosobrenome, nemaomenososdados dacontadora.
Emai s, no ti nhanemaomenos ci nci aqueasededaempresa coi nci de.com
seuendereoresi denci al, masai ndaass~assegUrouqueresponsvel pelaadmi ni strao!!!
RuaEstevo deMendon, 830-bai rro Qui lombo ~EdGreen T
. Cui ab -MT -CEP: 78043-405-Fone (65) 361 2-5000-Fax (65) 1 2-5005
1 1 1 "
f),-e;.it
,:, .'\,,,r
-,
.
MINISTRiO PBLICO FDERAL .
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO -GROSSO
------------------- ----------
Por fim, assegurou que a empresa' estaria encerrada/inativa, quando a
consulta de' cadastro nacional da pessoa jurdica, e~itid~ pela Receita'Pederat emdata
posterior asuaoitiva, demonstra queaempresapermaneceATIVA.
Ofato.queapessoajurdicafoi constituda emnomeestavasendoutilizada,
.exclusiva,mente,paramovimentar val~res, incluindo osR$565.500,00 (quinhentos' esessenta
ecincomil reais)_oriundsdaGLOBOFOMENTO, transferidos para suacontano perodo
entrejunhode 2009 efevereirode.2010. Salienta-seque, apesar dovulto das transferncias,
Laura Tereza da Costa Dias' sequer se- lembrava' da existncia' da conta, nem das
transferncias, indicando sua atuao comol/testa deferro", jque assume ese apresenta
comoresponsvel pelaadministrao daempresa. ;
-Ainda, a den~ciada Laura Tereza da- Costa' Dias' secolocana psio de
11 testadeferro" demodo conscientees;tstentaafarsae~p~eendida entreelaesevesposo, o
denunciado Eder deMoraesDias.
Todas estes elementos deprova indicamantida iritenbdosdenunciados
Eder deMoraes Dias eLauraTerezada CostaDias, queerajustamente criar ummeio'de
dissinlulaododinheiro ilcito(art 16, daLei n7.492/86).
, .
. .
Par~disfarar oslucrosilcitossemco~prpmeter os~nvolvidos, alavagemde
dinheiro realiza-se por meio de um processo dinmico' que_ requer: primeiro, ~o
di~tansiamento -dos ~dos de sua origem, -eyitando Uma.associao.direta deles como
. j.. "
crime; segundo, o disfarce de'suas vrias movimentaes para dificultar o rastreamento
desses recursos; e-terceiro, a disponibilizao do dinheiro novamente para os-criminosos
depois de ter sido 'suficientemente movimentado nQ ciclo de lavagem e poder ser
conside~ado"limp(/,7.. _
Destafeita, aprimeiraetapadoprocesso~colocaododinheiro nosistema
\
econmico. Objetivandoocultar suaorigem(art. 16, daLei n
9
7.492/86), osdenunciados EeIer.
~eMoraesDiaseLauraTerezadaCostaDiasmovimentaram odinheiro para.uma contade
7 - http://www.coaf.fazenda.gov.br/l inks-extemo~/fases-da-Iavagem-de-dinheiro
RuaEstevo deMendona, 830- bairro,Quilombo - EdGreen Tower
Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65)3612-5000c Fax (65)3612-5005
112
o~
( ) .
; ,
MINISTRIO fBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
------_._. --_.. -------- -~--------,--'-_._'---~---- ------_._--------_._--~------,---
duas pessoas jurdicas: LAURA TEREZADA COSTA- MECNPJ 01.213.596OOOl-70 - Banco
3 - Agncia 22- Conta Corrente 71250-6 eCIRCUITOAUTOMVEISLTDA ME - CNPJ
10.143.802j0001-04...:. Banco341- Agncia1130- ContaCorrente35266-7.
A colocao ocorreu por meio de depsitos (transferncias eletrnicas -
TEQ's),e para dificultar a identificao da procedncia do dinheiro, os denunciados
aplicaramtcnicasofisticadaecadavezmaisdinmica,tal'como fracionamento dosvalores
. . !.
que transitam pelo sistema financeiro e a utilizao'de estabelecimentos mmerciais que
usualmente trabalhamcomdinheiro emespcie,tal comogaragemdeautomveis eempresa
degravao desomeediodemsica.
Nasequncia,os denunciados Eder deMoraes Dias eLauraTereza da Costa
Diasforamresponsveis pelaocultao.Nestaetapa,dirigiramodolofina1sticopara quebra
da cadeia deevidncias ante apossibilidade da realiza~()deinvestigae~sobre aorigem
dodinheiro. Osdenunciados movimentaram deformaeletrnica,transferirldo osativospara
ascontas destas empresas.
Por fim,na integrao,os denunciados Eder deMoraes Dias eLaura Tereza
daC?st Diasincorporaram os ativos fo~almente o sistema econmico,sejapor meio ~e
aquisio'debensousuposta geraodelucro.
Registramos,emtempo,queqS organizaes criminosas destevrticebuscam
I
investir em empreendimentos que facilitem suas atividades - podendo tais sociedades
prestarem serviosentresi.Umavez formada acadeia; toma-se cadavez mais fcil legitimar
odinheiro ilegal.
Peloexposto,os.denunciados Eder deMoraes Dias"eLaura Tereza da Costa .
..
Dias distanciaram os recursos emprestados dos fundos d~sua origem.. evitando uma
a,ssociao direta deles com o crime; disfararam de suas vrias movimentaes para
dificultar o rastreamento desses recursos; e terceiro, a disponibilizaram dinheiro
novamente,depois deter sidosuficientemente movimentado nociclodelavagemepoder .~er
Rua Estevo de Mendona, 830 -bairro Quilombo -Ed Green Tower
Cuib -MT -CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65)3612- 05
113
MINISTRIO PBLICO FEDERAL'
PROCURADORIA DA REPBLICA EM.MATO GROSSO
-----"~-----_._--~----~ - --~------ ~~~- . . . . . ---_._- ----_....:..--~~_. . . -. ---. ,. . . ---~----
considerado "]irilpo".
,Assimagindo, os denunciados Eder deMoraes DilSeLauraTereza daC;0sta
Dias incorrerampor 08(oito) vezes, emhabitualidade criminosq (art. 69,' CP) econcurso de
pessoas (art. 29, CP), no artigo 1, daLei ~9.613/98,tl?ndocomo crimeantecedente oartigo
16,daLei n7.492/86.
MORAES .tUA~~VIVAiLQOLOI'ES D1ASW'<
.
Nos dias 03/02/2010, ..22/02/2010, 09/03/2010, 19/03/2010, 06/01/2010 e
. .
07/01/2010,nas cidade deCuiab eVrzea Grande/MT (cidades contguas), os denunciados
Eder deMoraes Dias eViva1doLopes Diqs, agindo demodo livre econscie~tes, mediante
prvio ajustedevontades, ocultaramedIssimularam anatureza, .origem, movimentao de
valores provenientes, direta ou indiretamente, deinfrao penal, na forma do'artigo 1; da
Lei n9.613/98,emhabitUalidadecriminosaeconcursodepessoas.
Segumdo aexplicaodelineada no tpico acima~osrecursos. provenientes de
. . . .
emprstimos 'solicitados por der de Moraes Dias a Cercio Marcelino Mendona Junior,
. . . . . . , .:
visando benefcio prprio, mas feito no interesse do sistema:de"conta-corrente"mantido
. .
entre estes, por seisvezes, emhabitualidade criminos, o denunciado Eder deMoares Dias
solicitou aGerciaMarcelino Mendona Junior quenaexecuo do emprsf.t...'11o, depsitasse
I
parte dos valores na contas-corrent da empresa Brisa' Consultoria e Assessoria, de
propriedade ,do4enunciado VivaldoLopesDias.
Aqui merece destaque registrar a relao de' amizade, contlana' e suporte
existenteentreosdenunciados Eder deMoaresDiaseVivaldoLopesDias.
o
.oprimeiro foi Secretrio de Estado de Fazenda, na gesto do Governador'
BlarroMaggi (2006-2010),etambmna atual gesto do Governador Silval Barbosa (2010-
2014).
/
RuaEstevo deMendona, 830-bairro Quilombo -EdGreen Tower
Cuiab ~MT -CEP: 78043-405-Fone (65)3612-5000-Fax (65)36.12~5 5
114
. . .
. .
. . \
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
. \
No perodo em que Eder de Mrae~ocupava l cadeira deSecretrio da'
SEFAZ/MT(gestao de 21.02.2008'a 30.03.2010),o denunciado Vival do Lopes Dias era o
/
Secretrio-Adjunto daSEFAZ/MT.
Comasada dederMoraes par:aassumir aChefiada CasaCivil deMT, o
denunciado Vival do LopesDias, tambm~acompanhou assumindo o cargo deSecretrio-.
Adjunto daCasaCivil .
20/04/2010-18h03
Vival doLopes,deixacargonaSefazesetornasecretrio:-adjuntonaCasaCivil
DaRedao
osecretrio~chefedaCasaCivil , Eder Moraes, estimpl ementando medidas
de modernizao institucional na pasta, executando UITl choque de gesto
sistmica.
Paraajudar no.gerenciamento administrativo efinanceiro daCasaCivil , por
exempl o, Moraesestformndo equipecomumtimefortedeex~cutivos~..
omais novo membro daequipe o economista Vival do Lopes~que. assume
comosecretrio-adjuhto eordenador dedespe~as, nol ugar deJosGonal ves
Botel ho/d?Prado, queficaremfunoestratgicajunto pasta.
Vival do deixa a assessoria. econmica de Sefaz. para compor a equipe de
Moraes na CasaCivil , funo semel hante que ocupou na Fazenda durante o
tempo emqueEder c6man?ou tal Secretaria.
Endereo da Pgina:,http://www.odocumento.com.br/materia.php?id=329897
. . ..
Comefeito,h pel o menos Op.'(seis)anos, ,ambos os denunciados ocuparam
cargo d chefia e ~ubstituio, respectivamente. Entretanto, esta rel ao de trabal ho
No dia 19/02/2014~data d? cUl primento'do mndado debusca eapreenso
na sede da empresa Brisa Consul toria e Assesso~ia, o denunciado Vival do Lopes Dias
Rua Estevo d Mendona, 830- bairro Quil ombo: - Ed.Green Tower
Cuiab~MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000- Fax (65) 3612-50'
115
__. .ll:.-1'""~.. ~
::,.,,; " ..'1.
"
MINISTRIO PBPCO FEDERAL
PROCURADORIA DA RE~BLICA EM MATO GROSSO
--~--,<-- ."-'-'---"--~------------------------"---------~--~----
concedeu' aseguinte entrevista aojornal RD News
8
:
Quarta-Feira,
OPERAO
19 Fevereiro de 2014, 18h26
ARARATH
Secretrio empresta conta para Eder, vira alvo da PF e rebate investigao
Thaisa Pimpo
Secretrio-adjunto, Vivaldo Lopes, seesquiva de cusao
O secretrio-adjunto do Tesouro Estadual, Vivaldo Lopes, alegou ter
emprestado a conta da emwesa' da qual proprietrio, a Brisa ConsuJ toria,
para que o ex-secretrio de Articulaes Institucional em Braslia, Eder
Moraes, fizesse um. niCo'depf?ito no valor de R$75 mi( em 2010, e acabou
virando alvo da quarta fase, da Operao Ararath, deflagrada p~la Policia
-Federal na manh desta quarta (~9).
Segundo Lopes, o dinheiro era oriundo de 'uma empresa patrocinadora do
Mixto Esporte Clube, naquele ano comandada pela Associao dos Amantes
do Futebol eAmigos do Mixt (Afam), da' qual Eder era presidente.
- . .
"Emprestei aconta emrazo de o Mixto no poder receber o valor por causa
~as contas bloqueadas. O dinheiro seria destinado para o pagamento das
despesas do clube, como 'fornecedores e pagamento' de. salrio dos
jogadores. Foi uma situao ocasional, eu trabalhava forn ele na Sefaz",
afirmou osecretrio.
, Ele tambm informou. que no estava na empresa no. momento em que os
agentes federaischegara:m eque um funcionrio os recepcion.ou. Emseguida,
umadvogado da empresa foi acionado para acompanhar omandado de busca
eapreensQ.
,A Polcia Federal recolheu documentos eumnotebookde trabalho. "Eles ,no
foram atminha casa, no fui notificado enem recebi telefonema".
Apesar de no serecordar do nome exatOda e~presa patrocinadora que doou
o . dinheiro, o secretrio-adjunto aflrmou que, poca, um '. doI'
empreendimentos que apoiavam o time' era de propriedade de Valdir 'Piran,
outro empresrio que teve documentos apreendidos pelaPF _nesta quarta.
"Toda documentao que comprova a lisura .dessa transao na conta d..a
. "" I
8 http://www.rdnews.com.br/judiciario/secretario-empresta-conta-pra-edr- vra-alvo-a-
investigacao/51986 . ,
Rua Estevo de Mendona, 830- bairro Quilrnbo - Ed Green ower
Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65) 3612-5000- Fax (65)3 1275005
116
MINISTRIO PBLICO P'EDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
, minha empresa foi entregue polcia",' garantiu Lopes.
A reportagem do Rdnews tentou entrar emcontato comEder Moraes eValdir
Piran, no entanto, at o fechamento desta matria, nenhum dele~ftornou s
ligaes.
s 09h26 - Dinheiro foi para Afam
O' e~-secretrio Eder Moraes refora que o emprstimo da conta no foi para
, ele, mas sim ~arao Mixto, por meio da Afam. Para ele, mesmo sendo
presidente da Associao eresponsvel pelas articulaes, asituao no deve
, ser ligada apessoa "Eder", jque aentidade tinha muitos outros membros, dos
quais ele citaBlairo Maggi (PR),Silval Barbosa (PMDB), Dorileo Leal (PMDB),
'Mamo Mendes (PSB),J os Riva (PSB)'e por isso todos respondem igualmente
pelas aes realizadas pela insti~io.
Fonte: RDNEWS - Notcias e .Bastidores da Poltica em. Mato' Grosso
, Visite owebsite: http:Uwww.rdnews:2om.br(
Na verso apresentada pelo denunciado Vivaldo Lopes Dias, em tese, teria
l .
ocorrido um nico depsito de R$75.000,00 (setenta ecinco mil rais), apretexto de auxiliar
orecebimento de dinheiro para finalidade de pagamento de contas do Mixto ~sporte Clube.
Consoante planilha abaixo, efetivamente ocorreu um depsito de R$75.000,00
(setenta e ci~'li.::o mil reais) na conta corrente da empresa Brisa Consultoria e Assessoria: no
di 22(02(2010. Contudo, no foi onico.
O1ig~J n!Desl1o: CPF/
CN'PJI.~oine, Bco-Ag-
Conta ./
,07,747.075/0001-80
BRISA CONSULTORIA
E ASSESSORIA 399-
820-1076239
' I 07:747.07.5/0001-80
BRISA CONSULTORIA
E. . SESSORIA,; 399-,
Documento
Ru Estevo de Mendona, 830- bairro Quilombo - EdGr
r
' e ower
Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fon,e(65) 3612-5000- Fax (6 3612-50 5
117 '
Conta
237-1263- 03/02/10 R$ D 120 - TED - TRANSF 992917
654000 (Conta 100,000,00 transferncia ELETDISPON
CorrentE:) bancria
GLOBO (DOC, TED)
FOMENTO
LTDA
237-1263- . 122/02/10 R$ ,D
120 - TED - 'fRANSF 684104
654000 (COHtl 75,000,60 transferncia ELETDISPON
Corrente) . bancria
-- ---
,'
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
-----~~~~~~
GLOBO
'FOMENTO
LIDA
(DOC, TED) 820-1076239
D
D
, '
120 - TED - TRANSF 777191 '
transferncia ELET DISPON
bancria
(DOC, TED)
120 - TED - TRANSF 927784
I transfer~ncia ELET DISPON ,
bancria
, (DOC, TED)
07.747.075/0001-80
BRISA CONSULTORIA
E' ASSESSORIA 399,-
820-1076239
07,747.075/0001-80
BRISA CONSUI:TORIA
E ASSESSORIA 399-
820-1076239
07;747.075/0001
C
80
BRISA CONSULTORIA
E ASSESSORIA 399-
82D-I076239
- 'ffib .- TRANSF 348555' ,
ELETDISPON
120
transferncia
bancria
i (DOC, TED)
237-1263- 09/03/10 R$
654000 (Conta I 45.000,00
Corrente) I
GLOBO
IFOMENTO ,
LIDA -+
237-1263-, 119/03/10 R$
.654000 (Conta 50.000,00
Corrente) I'
GLOBO ,
FOME,NTO I
LIDA
237-1263- l'~6/0l/1O R$ D
808008 (conta i ,100.000,00 I
corrente) I I 'I " ,
COMERCIAL I
DE' I
AMAZNIA 'I
I
DE PETRLEO I
LIDA I
-~,
237
7
1263- 07/01/10, R$ D
808008 (conta, 150.000,00
corrente)
COMERCIAL
DE
AMAZNIA
DE PETRLEOL
.LIDA
120 - TED - TRANSF 980534
transferncia ELET DISPN
,bancria
(DOe, TED)
..
07.747.075/000HO
BR[SA,CONSULTORIA
E ASSESSORIA 399-
820.1076239
, Emtodo o perodo compreendido de 06/01/2010a 19/03/2010, a' pedido,
indicao e orientao do denunciado, Eder de Moares Dias, as empresas de Gercio
MarcelinoMendonaJunior, quais sejamGloboFomnto eComercial Amaznia dePetrleo, ,
transferirampara aconta deBrisaConsultoria eAssessoria, depropriedade do denunciado
, I
VivaldoLop~sDias, osomatrio deR$520.000,00(quinhentos evintemil reais).
Registramos que Gercio' Marcelino Mendona Junior ou qualquer de suas
empresas no so patrocindoras do MiJdo Esporte Clube. O que ,de fato ocorreu na
~perao do sistemade'conta-correntemantido entreGercio Ma,rcelinoMendona Junior eo
denunciado,Eder de Moraes Dias, no interesse ecinciade Silva!'Barbosa eBlairo Maggi,
. RuaE~tevo deMendona, 830- bairro Quilorpbo ~EdGreen To
,Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65) 3612-5000- Fax (65) 3 -5005,
118
- ,
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PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
~- ~~- ~- -
para viabilizao do emprstimo concedido, ora seemitia cheques sequendais comvalores' '
'. ,
quebrados ecomendosso embranco, ora serealizava transferncia eletrnica para contas
. .
correntes indicadas por Eder deMor~sDias, tal comoocorreu no casodaBrisaAssessoriae
Consultoria.
A empresa BrisaConsultoria eAssessorianm:ca prestou servio.ouentabulou

relao comercial comGercioMarcelino Mendona Junior ouuma: de~uasempresas, Globo


Fomento e Comercial Amaznia de Petrleo. A eD;lpr~saBrisa Consultoria e Assessoria
constanaverdade nalistado contacorrente entabulado entre Eder deMoraes pias eGercio
Marcelino Mendona Junior.'
No item:40, dabusca eapreenso realizada naresidncia deGrciMarcelino
Mendona; pai deGrcioMarcelino Mendona Junior, odocumehto manuscrito peio punho
de Grcioa MareelinOMendona Junior demonstra o "sistema conta- corrente" ~ntabulado
por este ltimo eEde~de Moraes Dias, ' que representava os futeresses do Estado, leia- se:
Slval BarbosaeBlairoMaggi, oprimeiro viceeosegundo Governador deMT:
Destacamos aaposio deassinatura dodenunciado Eder Moraes, no anverso
,
.everso do docum~nto, ao lado da data 30/10, comainscri~' R$7.062.374, 39, justamente
pra dar cincia'egarantia dosalvodevedor.Vejamos:
. .
RuaEstevo deMendona, 830- bairro Quilombo - EdGreen T
Cuiab - MT - CEP: 78043- 405- Fone (65) 3612- 5000- Fax (65) 12- 5005,
119
..
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PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO '
Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo - Ed een Tower
Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - F x (65) 3612-50Q'5
120 I
~,-'-' '~'
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L~ V
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1
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~ PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MATO GROSSO
-- ---_ __ -- - - \ - - --- -.----- -- - -- - o - - _
- ,
Rua Estev-o de Mendona, 830 - bairro Quilombo - E reen Tower -
Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - ax (65) 3612-5005
121
;.

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__________~-~~-OC-U-RA--DOR-IA-D-A-R-E-PUB_'~L-_I__A_E_M_M_A_T_O_G_R_O_S_SO _
No dia 27/02/2014, Ger~io Marcelin6 Mel1don J unior prestou as seguintes
declaraes:
1/'( ... ) 'QUE o primeiro contato do Depoente com EOER MORAES surgiu no
, .
" ,
episdio ja relatado do primeiro emprstImo feito ao vice-governador SILVAL
I . . .
BARBOSA, quando este o procurou na sua empresa Globo Fomento, em
Vrza 'Grande, e que, aps (j Oepoente ter aceito emprestar o dinheiro
solicitadp, a execuo do emprstimo, no sentid? de entrega de cheques na
forma combinada, passou aser comEOER MORAES; Ql!E aperiodicidade de
contato com EOER MORAES era uma mdia de uma ou duas vezes ao ms,
por 'telefone, sejadiretamente por EOER MORAES ou por este utilizando-se de
sua secretria, da, Secretaria de Fazenda, chamada MRCIA; QUE regra geral,
. . . .
os encontros ocorriam no gabinete ?-eEOER MORAES na SE,FAZ/MT; QUE
grande parte destes encontros ~negcios ocorreram quando EDeR MORAES
era' Secretrio de Estado de Fazend, na gestp do governo de BLAIRO

:rvIAGGI; QUE ,os negcios relatados acima se refer:em a pedidos' de


emprstimo, prorrogao de pagamento, ,e pagamento de.contas, al~ de
pedir para us.ar a-empresa Comercial Amznia de Petrleo para fins de
solicitao de emprstimo perante oBanco Bic, sem que o recu_rsolevantado
fosse utilizado emfvor da empresa; QUE o Depoente entregava em mos de
.'
EDER MORAES cheques cujo emitente e nominal seria a qmercial
Amaznia~eque, algumas vezes; EDER MORAES dizia que o dinheiro seria
utilizado para IJ compromissos que ele tinha com o s:i.stema
lJ
, e que o
Depoente entendia como IJ sistema
lJ
o ncleo poltico do estado de Mato
Grosso; QUE embora EDER MORAES nem sempre especificasse a finalidde
dos -recursos levantados com o Depoente, este sabia que estava fazendo algo
errado, tend em vista os valores m,ovimentados; ,QUE o Depoente sentia-se
. -
. ,
\
MINISTRIO PBCO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
amarrado a EDER MORAES, pois no conseguia, se desvincular da
relizao denovos emprstimos, vez que, para receber uma parte do conta
corrente <,saldodevedor), EDER, MORAES o convencia' a fazer novos
.
emprstimos para baixar o saldo devedo:r; QUE EDER MORAES, muitas
vezes p:rocuravaoDepoente eoconvencia afazer.oemprstimo perante oBic
Banco justamente para que parte do valor levantado dos recursos fosse . .
utilizado para saldar parte da dvida do ,contacorrente e, a outra. parte, era
entregue a EDER MORAES ~m' che,ques:rendo como emitente e. nominal
Comercial Amaznia dePetrleo, fazendo uso destes; QUE o acordo entre o
- .
.Depoente. eEDER MORAES era de que este ltimo seri o.responsvel por
'quitar a dvida do emprstimo perante o Banco Bic; QUE, apresentadas as .<
anotaes apreendidas .n~ite~ 29 do Auto de Apreenso referente abusca
realizada na casado pai do Depoente, -GERCIOMARCELINO MENDONA,
Depoente esclarece que as ~otaes manusdritas que iniciam' como valor ,
f. _,' I.
"23A22.688,OO - 30/05/2011'; e encerra com "6.952.832,00 30/07/2014"
materializa aexplicao do.sistemaconta.corrente gerido por EDERMORAES;
. ..
QUE asanotaes foramrealizadas pelo p.rpriopunho doDepoente; QUE o
Depoente esclaeequeoyalor deR$. 23.122.688,00serefereao!,aldo devedor
. deEDERMORAESno sistema conta corrente.em30/05/2011, eque osvalores .
, -
incluelllos valores emprestados pelo Depente aEDERMORAES, bemcomo
os valoresforne.cidos a est~e que foram. obtidos ~ediante emprstimos
,
tomado pelaComer~ial Amaznia nointeresse eapedido deEDER,MORAES;
(...) QUE na relao de conta 'conta corrente entre o Depoente e EDER
MORAES,.ospagamentos para abatimento dadvida nunca tinham.origem de
EDERMORAES,mas orecurso para pagamento sempre vinha deumterceiro;
QUE arelao de pag~e~to erasempre triangular, pois o crdito vinha de

RuaEstevo deMendona, 830- bairro Quilombo - Ed


.Cuiab -.MT - CEP: 78043-405- Fone (65) 3612-5000-
123
,
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.PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
. . .
um terceiro para abatiIrtento do conta corrente; QUE a ,,;sta do item 40 do
Auto de Apreenso da busca realizada na casa do pai do Depoente, GERCIO
~ -
MARCELiNo' MENDONA, o. Depoente reconhece o documento' c0,m0
partido do seu prprio punho; QUE c Depoente afirma que se trata de um
. . ,
rascunho no qual anotou'os valores e destinoslfi~alidades do conta corrente
mantidoen~re o Depoente .eEDER MORAES; QUE o rascunho foi feito em
. .
. 3011212009;QUE. algumas' anotaes no docutnento foram l'ea,lizadas ~om
base emdocumentos ebilhetes entregues ao Depoente por EDER MORAES;
.QUE nesta oportunidade passou.,.se a questionar o Depoente acer.- eade cada
'uma das notaes d~forma individualizada referente ao iten140 do Auto de
Apreenso da bus.ca realizada na casa do Eai do Depoente, GERCIO
. .
MAR(,:ELINO MENDONA; QUE a anotao "30/12/2009 . 13.875.818,70"
. ..
era o saldo do conta corrente na referida data; QUE as anotaes abaIxo deste
I
item se referem a operaes realizadas a mando e indicao de EDER
MORAES, corno por ex~mploa anotao "MIXTO 250.000", se refere ao fato
de que repassou R$250.0000,00ao Mixto Esporte Clube de Cuiab amando
deEDI;:R MORAES; (...) QUE no necessariamente oOrria tf~nsferncia
. .
bancria ou emisso de cheques para estes pagamentos, pois algumas vezes o
emprestimo fi materializado emespecie; (... ) QUE as expresses "Laura ME
100.000,00" e"110.323,00 Laura", "100.000,00 Laura" e"70.000,00 Laura", se
referem a LAURA TEREZA, esposa. de EDER. MORAES; !UE EDER
MORAES relatou ao Depoente que usava a conta corre!1te de sua esposa
para pagamento de alguns dbitos, cujos valores esto apontados aCima;
.. QqE o Depoente. ,nunca se encontrou com LAURA TEREZA para negociar,
entregar cheques ou dinheiro; QUE o Depoente nunca viu ou encontrou com
LAURA TEREZA, esposa de EDERMORAES; QUE a expresso "Mixto'
Rua Estevo de Mef\dona, 830- bairro Qutlombo -
Cuiab - MT - CEP: 78043- 405- Fone (65) 3612~5000 Fax (65) 3612- 5005
124
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100.000,00", se'refere aum emprstim no valor de R$IOO.O~OfOO, apedido de
EDER MORAES, que muitas vezes justificava a aquisio de jogadores ou
lidinheiro para jogador comer"; (..;)
,(.'.~) OUEa expresso IIBrisa,' Assessoria IOO.OOO,OO", se refere a um
emprstimo feito ao EDER MORAES, no valor de R$IOO.OO-,-OO, tendo EDER
MORAES na oportunidade relatado que aempresa' Brisa Assessori seria de
propriedade ~e VIVALDO LOPES; QUE' o' Depoente' tinha conhecimento
que VIVALDO LOPES ocupava um cargo na SEFAZ; 'QUE o Depoente
esclarece que todas as anotaes constantes no item 40,,que se' refira
empresa Brisa Assessoria tem como destino a mesma empresa, 'sempre a
pedido de ,EDER MORAES; QUE o ,Depoente afirma que todas as
. . .. .
transferncias de' sua movimentao bancria de suas' empresas Globo
Fomento' e Comercial ,'Amaznia ,de Petrleo em 'favor da empresa Brisa
Consultoria! Assessoria .foram realizadas a pedido' edeterminao de EDER
" ,
MORAES; QUE oDepoente acrescenta que nunca realizou qualquer negcio
coma empresa Brisa Consultoria/Assessoria 'ou com seu proprietrio,
,VIVALDO LOPES; QUE aexpresso" ci"cuitoautom '150.000~QO" serefere a
um emprstimo solicitado por EDER MORAES ao Depoentevez que o recurso
seria repassado empresa Circuito Automveis de propriedade do cunhado;
(...)
(...)QUE 'o Depoente informa que, a pedido de EDER MORAES,. fe~
"einprstimosao Mixto Esporte Clube; QU~j ouviu dizer por EDER MORAES
que a intenci era injetar dinheiro no Mixto com o objetivo de alavancar o '
futebol de Mato Grosso; QUE. no tem conhecimento se algum de seus
, cheques emitidos "daquele jeito" foi depositado tendo como beneficirio o
Mixt' Esporte Clube; QUE questionado quanto ao item n 34 do Auto de
. I " ' . ' "
-"
Rua Estevode Mendona, 830- bairro Quilombo - EdCr
Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65) 3612-5000- Fa (65) 3612-5005
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/
- .
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._ _ ._ ._ _ ._ - ~- - - - - - - - - - ~~- _ ._ ~- ~- - - - - _ .. - - - - - _ ._ ._ - - - - - - - - - - ~- ~- - - - - - - - - - ~-
Apreenso' da busca realizada - na casa do' pai do depoente,' GERCIO
'MARCELINO MENDONA, sendo o chequ~no valor de R$90.000;00(n
." , . .
850015- ag. 2128- 8,,c/c 197- 83- i,emitido pela A$sociao ,deAmantes do
Futebol e Amigo's de Mixto), o Depoente esclarece que as assinaturas no
,referido titulo de crdito so de EDER MORAES eJOS GERALDO RIVA;
, )"
~... .
Ainda, atesedequeteriaainteno dequitar pagamentos decontas doMixto
Esporte Clube inverdica, pois ~s transferncias ocorreram no' perodo de 06/01/2010a
19/03/201.0.Contudo, o denunciado Eder deMoraes Dias' apenas assumiu aPresidncia do
MixtoEspo.rteClubeem17/06/2013,ouseja, mais de03(trs) anosdepois.
16/06/201317h21- Atualizado em16/06/201317h2~
l:Ilio Machado renulcia do comando do Mixto - - ~der Mo~aes assume
_ Aps dois anos na presidncia, Hlio cede'apresso de Moraes e~nunc,ia
sada. Falta de dinheiro foi oprincipal motivo alegado para adeciso
Por RobsonBoamorteCuiab .
(Foto: Robson Boamorte/GLOBOESPORTE.COM)
- -
Opresidente doMixto,Hlio Machado, cedeuapresso evai renundarao seu
mandato nesta segunda- feira. Eleser substitudo pelo presidente de hOru'a,
der,Moraes, quepediu suasadanestasexta- ~eira, conforme divulgado pelo
GLOBOESPORTE.COM. O mandato de Hlio comeou em 2011, aps
, _ renncia de Reginlldo Amorim.' Machado era' p'residentedo Conselho
, , '
Deliberativo e cheg<;>uacomandar o clube ants da eleio. Seu binio iria
terminar emagostode'2013,quando novas eleiesserorealizadas.
A reunio quedefiniu por suasadafoi realizada nestesbado econtou como
presidente do Conselho Deliberativo, Elber' Rocha, alm de membros da
torcida do Tigre. A principal alegao para a sada de Hlio, foi a falta de
dinheiro no clube, que sofreh tempos comdvidas e aes trabalhistas. A
chegada deder Moraes, queveiopara auxiliar nacaptura derecursos, seriaa
salvao do clube. Porm, Moraes reclamou que' todas as despesas eram
, - ,
,RuaEstevo deMendona, 830- bairro Quilombo - EdGre
Cuiab- MT ~CEP: 78043- 405- Fone (65)3612- 5000- Fax 5) 3612- 5005-
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iPRO~URADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
. bancadas por ele, enquanto a diretoria no corria atrs de nada. Ou se corria,
.era sempre semsucesso.
Segundo Elber Rocha, o'estatuto do time prev que 'elessuma oclube, porm
ir delegar poderes eapresidncia emsi para der Moraes. Para ele, afalta de
sintonia entre der eHlio culminou com' arenncia
9

A empresa BRISA CONSULTORIA E ASSESSORIA ME, CNP}.


. , - -
07.747.075/0001- 80, confrme Cadastro Nacional de Pessoa }urdiql., est registrada emnome
. .
do denunciado Vivaldo Lopes e tem corno objeto administra9 de. caixas escolares,
- : .
atividades de apoio educao e atividades de consultoria em gesto empresarial, exceto
.consultoria tcnico especfica.
REPBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA, PESSOA JURDICA
- - - - - - - - - _.- .~- - -
COMPLEMENTO
5 ANDAR SALA 508
CEP"
l78.050- 000=- - - =- - - , ~;-.c=.-: : =='
BAIRRO/DISTRITO
BOSQUE DA SAUDE
- - - - - - - - ~- - - ~- .... -
IN~ERODE -UlSCRI AO-- - ---.~-' -
. 107.747.075/0001-80
i MATRIZ
COMPROVANTE DE'INSCRIO E DE SITUAO CADASTRAL
i DATA DE ABERTURA
: 17/10/2005
! NOME EMPRESARIAL
I BRISA - CO~SUL TORIA E ASSESSORIA - ME
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
; BRISA - CONSULTORIA E ACESSORIA ~l
CDIGO E DESCRi O DA ATIVIDADE ECONMICA PRINCIPAL ! !
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gesto empresarial, exceto consultoria tcnica II
especifica _' ,I
CDIG l E DESCRi O DAS ATIVIDADES ECONMICAS SECUNDRIAS .i l
85.50-3-01 - Administrao de caixas escolares .' .1
85.50-3-02 - Atividades de apoio' educao, exceto caixas escolares
I CDIGO E DESCRi O DA NATUR! =ZA J URi QICA' .' ,1
I 223-2 - SOCIEDADE SIMPLES PURA "
I LOGRADOURO li
lA~HISI()_R~[)O_R RlJ .l?~~~[)E M~~~Q.~~A - ~- - - - ~~- - - - - ~ - - .- - '.. - .1
NMER-- - -. --T ---- .. --- ---~- . -.-.- .. -. - - o - - - ,- _._- .- - - - - - -.----: ,"!
1836
- .- - .- - - - ....- - - - '- ",- ._- - ::c:.- __- - - '- - - - .- _- - - - ..- - ::=- ,- .- - =..,==-_-". .. '- =:1
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-j'
.~I
.._~._j
- .~- . - . - - - 11
- - - - - - - - - j
9 http://globoesporte.globo .~omJ mt/futebo 1/times/mixto/noticia/20 13/06/hel io- machado- renuncia- do- comando-
do- mixto- e- eder- moraes- assume.html ~
Rua Estevo de Mendona; 830- bairro Quilombo - Ed Green .
Cuiab - MT - CEP:78043~405- Fone (65) 3612.5000- FaX(65) 6i2- 5005
1 27

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~ ~~. P_~()S:!J RA1?()~IADAREPBLICA E_M_M_A_T_O_~~~S~O
,
--i
i
,
-----------<-_.-.--:
-~-~-------' ---}
i
-'-~.---- - ~-------------------_ .. -_~-. __I
::~-=---- ---~----, ..---~----~--~------ .... --'--- ~ -- --~------l
MUN-ICpI~---~ -, -, ------ --- - -----~~--.
CUIABA
UF
MT
I SITUAO CASTRAh-
l_~!IY _~_ __. ' _
O =rA'ASrrU.a . o CADAS'7
rRA
--
L
------
17 /10/2005 , I
I MOTIVODESITUAAOC.-AD-A-ST-P.A-L---------------~~-------. :1
I. SITUAO ESPECi AL .
l******** _ _
r - - - ~,~_c __ = - __ .__~~= ~~--- ~ ------------:..::.:::.- --.---- c:--..--C--,.-,-..c.-= !l~.
I DATADASITUAAo ESPECIAL. I.
i - = .~.____ _ ._~_._. -:1
bfato que'a pessoa jurdica BrisaAssessoria e Consultoria estava sendo
.utilizada, exclusivamente, paramovimentar valores, incluindo osR$520.000,00(quinhentos
e vinte.mil reais) oriUnd.o~da GLOBO'FOMENTO.e.COMERCIAL AMAZNIA DE
PETRLEO, transferidos parasuacontanoperodo 6/0l/2010a19/03/2010.
Todos estes elementos de prova indicamantida inteno dos denuncia~os
Eder de'Moraes bias , e~Vivaldo'Lopes Dias, qu-''era justamente criar um' meio- de
dissimulao dodinheiro ilcito(art.16, daLei n'7 .492/86)...
. .
Paradisfarar oslucrosilcitossemcomprometer.os envolyjdos, alavagemde
dinheirQ realiza-s~por meio de um .processo dinm!co que 'requer: primeiro, o
distanciamento dos fundos de sua origem, evitando urna associao direta deles como
crime;'segundo, o disfarce de suas vrias movimentaes.para -dificultar o rastreamento
desses recursos; e terceiro, a.disponibiliz;aodo dinheiro novamente para 'scriminosos
depois de ter sido suficientemente movimentado. no ciclo de lavagem e poder ser
considerado "limpo"lO.
Destafeita, aprimeira etapadqprocesso,'acolocaododinh~irono sistema
econmic.Objetivando ocultar suaorigem(art.16, d'aLei n7 .492/86),osdenunciados Eder
de Moraes Dias eViv~l~oLopes Dias movimentaram, odinheirb para.a eorita.da'pessoa'
jurdica: CNPJ 07 .7 47 ;07 5/0001-80,BRISA CONSULTORIA E ASSESSOI{IA, Banco 399,
Agncia820, ContaCorrentel07 6239.
10 . http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-extemos/fases-da-lavagem-de-dinheiro
Rua Estevo deMendona, 830- bairro Quilombo ~EdGreen Towe
Cuiab - MT - CEP~7 8043-405- Fone (65)3612-5000- Fax (65)3612-. 05
128
\
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A colpcao ocorreu por meio de depsitos (transferncias eletrnicas -
TED's), 'e para dificultar a identificao da procedncia' do.dinheiro, os. denunciados
"
aplicaramtcnicasofisticada ecadavez mais.dinmica,'tal c~moo fracionamento dos valores
que transitam pelo sistema financeiro e a utilizao de estab"elec~entos comerciais que
usualmente trabalhamcomdinheiro emespcie, tal comogaragemdeauto~veis eempresa
degravao desomeedio demsica.
Na sequncia, os denunciados Eder de Moraes Dias e Vivaldo Lopes Dias
foramresponsveis pela ocultao. Nesta etapa, dirigiram odol finalstico para quebra da
.
cadeia de evidncias ante apossibilidade da realizao deinvestigaes sobre aorigem. dq
dinheiro. Os denunciados movimentaram deforma eletrnica, transferindo osativos para as
contas destas empresas.
Por fim, naintegrao, osdenunciados Eder deMoraes Dias eVivaldo Lopes_
Dias incorporaram. os ativos forma~ente aosistema econmico, sejapor meio de aquisio
debens ousuposta gerao delucro.
Registramos, emtempo,' que as organizaes criminosas deste vrticebuscam
investir em empreendimentos que facilitem suas atividades - podendo tais sociedades
prestarem servios entresi. Umavez formada acadeia, toma-se cadavez mais fcil legitimar
odinheiro ilegal.
Pelo exposto, os denunciados Eder de Moraes Dias e.-Vivaldo Lopes Dias
distanciaram os recursos emprestados dos fundos de su.origem, evitando uma associao
direta deles com o crime; disfararam de suas vrias movimentaes para dificultar o
, . \
rastreamento desses recursos; eterceiro, adisporribilizaram odinheiro nO,vamente,depois de
ter sido suficientemente movimentado nociclodelavagemepoder ser considerado "limpo".
Combasenaanlisedas'informaes bancrias carreadas aosautos, verificou~
sequem22/02/2010,aGLOBOFOMENTOtransferiu, deuma s6vez, R$1.50.000,OO(centoe
cinquenta mil reais) para aempresaCIRCUITOAUTOMVEISLIDA. ME.
/
RuaEstevo deMendona, 830- bairro Quilombo - EdGr~en Twer
Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65) 3612-5000- Fax (65)361 ' 005
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"
Na mesma 'data, logo na sequncia, consta urna transferncia da GLOBO,.no
valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) pra a empresa BRISA CONSULTORIA E
ASSESSORIA, de propriedade de VIVALDO LOPES.DIAS, CPF 109.543.841-72. VIVALDO
LOPES DIAS exercia funo de confiana (Assessor Econn;lico da SEFAZ) na gesto de
. .
EDER DE MORAES DIAS (ento Secretrio da Fazenda - gesto de 21.02.2008a30.03.2010).
.As transferncias na mesma data revelam que arelao de amb.as ~sempresas
(a Circuito Automveis e a Brisa Consultoria) com EDER DE MORAES DIAS no
coincidncia, especialmente se onsiderar outras .transaes financeiras j citadas. que
.gravitam emtomo da mesm pessoa (EPER) apesar do uso de pessoas jurdicas interpostas.
Oy~ntid~<l~11.r~~,$'lJ '<I$ $.!.eiq,..~d"'$: i4
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""Ieor, ..era oo.,.! 'J um" ji'nel.., de pc':rup (a qual, po<l...a 5'" mt"I1da para um segundo moo\Qrd" '<mo}, Semprtt que dit<lre!1' um n,'vo \r.t'lof. ",1""",1;'1pop. p
!rem atualiz dil. , ' . .
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MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
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. CONSUHORlA E ASSESSO 39~
82D.1D7'}239 .
.. ~uul13do"': 114dN.
Diante desse quadro, ao proceder pesquisa .no SIMBAcom os dados das
empresas identificadas, foi possvel constatar as,seguintes transaes financeiras oriundas
das empresas de JUNIOR MENDONA,tendo como destin.oempresas que giramemtomo
da figura deEDER DE MORAES. Asjhformaes contidas nos doc\Imentos analisad'os "
,
acima, osvaloresred,ondose asproximidades d~datas das'transaesdiscriminadas abaixo,
revelam indcios suficientes de que no se trata de negcios normais, mas de fluxo de
dinheiro por intermdio de'interP0stas pessoas:
. .
Assessor Econmico SEFAZ
----transferncia---. ~~- -~J---~SCIO'---~_ ..:~
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~ R$270.000,00 BrisaCo",ut",;a V ivoklclope> Dl",
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(i/~TO[TDA~
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/" . R$150,000,00 Circuito-Automveis
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--\.~. ..~~,':i1L~ ~\a
representante
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""'--e",oSa--lt .
Laura Tereza da Costa Dias Eder de Mor:aesDias
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sda
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.------~- -compra fundode comrciO-.
Comercial"Amazot'WddePetroleo Ltda, R$ 1.lDJ .OOO,OO Posto Santa.Carmen uda.
.'

'_ RuaEstevo'de Mendona, 830-bairro Quilombo -Ec!Green T.


Cuiab -MT -CEP: 78043-405 -Fone (65) 3612-5000 -Fax (65) 3 12-5005
131
(
.'
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
--- .._ _ . -------~-- ..._ ----_ ..~. --~~-_ .,-------~._ - --~--- ... ~
,
Assim' agindo,os denunciados Eder de- Moraes Dias eVivaldo Lopes Dias
incorreram por 06 (seis) vezes,emhabitulidade criminosa (art.69,CP) e concurso de
pessoas (art.29,CP),no artigo 1,daLei n 9.613/98,ten'd~lcomocrimeantecedente oartigo
I
16,daLei n7.492/86.
.30
Q
af:l37!~FA';l'O- GEST~ FRAUt.J LE~r'A.-art;:/4,<;aL~in~7A92186(4~atro.vez~s) - .
.LA;YGEMU~ DINlEIRd-arb,.. : 1 ~,.aa'~tei.n"" 9.61.3/98-(quatrcrvezsf- EuER DE
,MORA.ESDIASe LUIS CARLOS c~iZ~.' .
Nas datas de 14/10/2009,'4-2/12/2009, 21/12/2010e 25/02/2011,na cidade de
Cuiab/MT,os ~enundados Eder de Moraes Dias eLuis Carlos Cuzziol,agindo de modo
. \
livre e conscientes, mediante prvio ajuste de vontades, geriram fraudulentamente
instituio financeira,violando ol.rtigo4,daLei n7.492/86~naformado artigo,29,do CP e
emhabitualidade criminosa(art.69,CP).
'Outrossim,nas datas de 14/10/2009,22/12/2009,21/12/2010e 25/02/2011,na
CidadedeCuiab/MT,osdenunciados Eder deMoraes DiaseLuisCarlos CuzZiol,agindo de
-modo livre.econscientes; mediante prvio ajustedevontades, ocultaram edissimularam a .
natureza. origem. disposio e movimentao de valores provenientes dretamente de
infrao penal (art.4,daLei n 7.492/86),violando oartigo 1,daLei n 9.613/98,naforma
doartigo29,doCP eemhabitualidade criminosa(art.69,CP).
Com efeito,entre outubro de 2009 e dezembro de 2010..LU}S'CARLOS
CUZZIOL,nacondio deSuperin~endente do BancoIndustrial eComercial S/A na cidade
.deCuiab- BICBANCO,emassociaocomeno interesse deEDERDE MORAESDIAS (e'
pessoas em nome .das quais este ltimo agia), concedeu emprstimos fraudulentos ..
(simulados) quetotalizaram, pelo menos, R$ 15.000.000,00(quinze milh~es de reais)~
Rua Estevo deMendona, 830.bairro Quilombo' EdGreen Tower .
Cuiap -'MT - CEP: 78043-405- Fone(65)3612-5000.Fax (65)3612-5 05
132
. .
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
. . 'j ,
empresa COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEOLIDA., aqual' foi usada corno pessoa
interp'osta como fimde ocultar os verdadeiros destinatrios <iosrecursos e fins emque'
,seriamempregados.
Destacamos que esta pea acusatria delimit aseguintes cdulas de crdito
. . - -
bancrio: .
a) Cdlade Crdito Bancrio n 1072183,datada de 14/10/2009,tendo como
, . '" . , ~ I
emitente COl\1ERCIALAMAZONIA DEPETROLEOLIDA evalor mutuado R$3.000.000,00
(trsmilhes dereais);
b) Cdula deCrdito Bancrio n 1080477,datada de 22/12/2009,tendo corno
' A " I
emitente COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEOLIDA evalor mutuadoR$ 5.500.000,00
.',
(cincomilhes equiilhentosmil reais);
c) C~uia de Crdito Bancrio n 1125761,datada de 21/12/2010,tendo como
emitenteCOMERCIAL AMAZNIA DE PETRLEOLIDA evalor mutuado R$3.500.000,00
(trsmilhes equinhentos mil reais);
d) Cdula de Crdito'Bancrio n 1131607,datada de25/02/2011,tendo como'
emitente COMERCIAL AMAZNIA DE PETRLEOLIDA evalor mutuado R$3.000.000,00
(trsmilhes dereais).
Diante das operaes fraudulentas (emprestirnos emovimentaes de,contas),
valores envolvidos, edetalhes das transaes, demonstram demodo palmar queestas foram
praticadas comoconhecimento eho interesse de'BLAIROBORGESMAGGI (ex- Governador
do Estado e atual Se~ador da Repblica), emnome de quem EDER DE MORAES DIAS
sup~stari1enteope~ava. As operaes ocor~er~, tambm, com' conhecimento eautorizao
de SILVAL DA CUNHA BARBOSA(atualmente Governador do Estado de Mato Grosso).
Outra circunstncia que emerge da narrativa o suposto conhecimento das
fraudes - eautorizao para que fossemlevadas acabo - por parte deJOS]3E~ERRA DE
MENEZES, conhecido corno IBinho",Presidente do BICBANCO
l1
, oqual teria ordenado ao
11 Existe IPL para investigar outros casos degesto fraudulenta do Bic Barico, n qual apura- se a'conduta'de
. '
,I
RuaEstevo deMendpna, 830 - bairro Quilombo - EdGreen Tow
Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3,6 ~5005
133
" '
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PRouRADORIA DA REPBLICAEMMATO GROSSO
______ '~-----~_.- ._. ' ~I._-.-_---_._- ~
, .
Superintendente da instittp.o bancria em Mato Grosso, LUIS CARLOS CUZZIOL,que
~Iatendesse'a todas asnecessidades financeiras de EDER MORAES".
Ainda, no contexto do crime de gesto fraudulenta,' evidendou-se que, em
fevereiro de 2011, valendo-se do mesmo modus operndi, LUIS CARLOS CUZZIOL anuiu, a
concesso de emprstimo simulado - tambm em nome da empresa COMERCIAL
. .
AMAZNIA DE PEIRLEO LIDA:'" cuja verdadeira finalidade ~ra o "levantamento" da
I
quantia de R$3.000.000,OO(trs milhes de reais) para oDeputado Estadual J OS GERALDO
RIVA; conforme demonstrado mais adiante, os valores decorrentes dessa transao foram
retirados' da conta da AMAZONIA PETROLEO mediante' transferncias para contas de
empresas interpostas indicadas .pelo citado Deputado Estadual. -
, Considerando-se aforma emque o ocorrerm as operaes e os fins a que se
destinavam, praticaram o crime de gesto fraudulenta, tipificado no art. 4 da Lei 7.492/86,
EDER DE MORAES DIAS,. LUIS CARLOS CUZZIOL e.' GERCIO MARCELINO
, MENDONA J UNIOR
12

Pela forma com o dinheiro saa das contas da COMERCIAL AMAZNIA DE


,PETRLEO LIDA, detalhada na sequncia, bem como a forma como se davam os
pagamentos, as pessoas acima re~eridas incidiram, ainda, em tese, na' prtica do Crime de
lavagem de dinheiro, tipificado no art. l da Lei 9.613/98.
Deacordo co~ GERCIO MARCELINO MENDQNA J t,J NIOR:
"(...) QUE outro fundamento de convico do Depoente, 'de que EDER ,
, ,
MORAES falava em nome d~BLAIRO MAGGI, fof quando EDER MORAES
convenceu o Depoente a tOn'laremprstimo do Bic Banco, pela Amaznia
Petrleo, sem qualquer, necessidade financeira por parte desta, empresa, mas
sim para obter O'dinheiro do emprstimo e repm;sar diretamente a EDER
J os Bezerra deMenezes.
12 Gercio Marcelino Mendona J unior deixa' de ser denuriciado emrelao a estes fatos em razo do termo de
colaborao finnado com o MPF, e homologado por este J uzo. As razes esto evidenciadas na cota de
oferecimento da denncia. . . -'\.
Rua Estevo de Mendona, 830- bairro Quilombo - EdGreeri T
Cuiab - MT -CEP: 78043-405- Fone (65) 3612~5000- Fax (65)3 2-5005,
134
"
.MINISTRIO PBLICO FEDERAL .
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
-----_._---~-----
MORAES;QUE oDepoente desconfiou quando.foi recebido pelo Gerente do
BicBanco, Sr. LUIZCARLOS.CUZIOLI,que realizou emprstimo ~ecercade
R$3.000.000,00 (trsmilhes dereais) semexigir qualquer,garantia real, salvo
aassinatu~a do Depoente comoavalista; QUEo'Depoente esclareceque, antes
'. 'deste pedido de emprstimo, no thilia conta corrente 6~-mes~o qualquer
relacionamento financeiro comesta institjlio; QUE outra circunstncia que
causu estranheza' ao.Depoente, ' que a empresa Comerc:ial Amaznia de
. . , . . .
Petrleotinha' apenas dois anos de funcionamento; QUE, ia.'1te'de todos os
.elementos narrados acima, e, aps iniciado certo convvio comoGerente do
BicBanco, Sr. LUIZ CARLOSCUZIOLI, por meio da realizao de outros
. .
emprstimos, inclusive,' o Depoente perguntou "qualo motivo da facilidade
dos emprstimos?"; QUE.o Gerente do Banco respondeu ao Depoente que
BLAIROMAGGI ~eriaconversado corri.BINHO, umdos proprietrios do Bic
. .
Banco, cujaodenta<;>emitida por BINI10 aoBic'BancodeMato Grosso, era
.. deque. atendesse atodas asnecessidades financeiras deEDERMORAES; C .. ) "
-termo dedeclarao prestado e,m26/02/2014.
~ . " ' .
As operqes fraudulentas, emquesto -que, semdvida; so conexas cbmo
crime de operao ilegal de instituio financeira, j que, ao mesmo tempo, a empresa.
COMERCIAL AMAZNIA PETROLEO serviu. pra o fluxo de valores no. interesse de.
terceiros, como se instituio bancria intermediria' fosse -' esto materializadas em
documentos apreendidos nasededaComercial Amazoma dePetrleo Ltda.(It~:m:5do Auto
deApreenso n 300/2013 -SR/DPF/MT-fls. 555/562 dos autos n 15064-95.2013.4.01.3600-
cpiasfls. 648/661- auto~n7660-27.2012.4.01.360~13)1 edentre osquais seencontram:
a), Cdula. de Crdito Bancrio n 1072183, datada de 14/10/:?009, tendo corilo' emite:r:'-te
CO~~RCIAL AMAZNIA DE PETRLEO LIDA e valor mutudo R$ 3.,000.000,00 (trs
------~-- -1'.
IJ Cpia no anexo dadenncia.
Rua Estevo deMendona, 830 -bairro Quilombo -EdGreen
Cuiab -MT -CEP: 78043-405 -'Fone (65) 3612-5000 -Fax (65) 612-5005
135 .
.. "
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
-----~----~-~~- --------_._-~~---~~~----~-----~~- ---~~~----~-~
milhes dereais); .
.b) Cdula de Crdito Banc,rion 1080477, datada de 22/12/2009, t.endo como emitente
COMERCIAL AMAZNIA DE PETRLEOLIDA evalor mutuado R$5.500.000,00(cinco
~milhesequinhen.tosmil reais);
\
c) Cdula de Crdito Bancrio n 1125761, datada de 21/12/2010, tendo como .emitente
COMERCIAL AMAZNIA DE PETRLEO LIDA e' valor.mutuad? R$ 3.500.00,00(trs
milhes equ:inhentosmil reais);
d) Cdula de Cr-ditoBancrio n 1131607, datada de 25/02/2011, tendo como emitente'
COMERCIAL AMAZNIA DE PETRLEO.LTDA'~valor mutUado R$ 3.000.000,00(trs
milhes dereais).
Tais documentos foram referenciados na oitiva de Grdo Marcelino
Mendona Junior, conformeseva.seguir:
(...) QUE exibida ao Depoente acdula de crdito bancrio n 1072183
apreendida no item 5 do Auto de Apreenso n, 300 na sede da empresa
Comerc~al Amaznia Petrleo, reconhece que setrata do emprstimo obtido
perante ao Bic Banco pedido e para EDER MORAES; QUE o depoente
r~conheceainda aCdula deCrdito apreendida no mesmo itemn 1080477
de dezembro' de 2009,'como sendo. outro emp'rstil1).ofeito pernte o Bic .
Banco pedido epara EDER MORAES no valor de' R$5.500.000,OO(cinco
milhes equinhentos mil reais); QUE reconhece ainda a Cdtda de.Crdito
apreendida n;lmesmo item den 112?761,no valor de R$3.500.000,00(trs
milhes equinhentos mil reais) de21dedezembro de2010, como sendo mais
.'
um emprstimo feito pedido e para EDER MORAES; QUE estes
~mprstimos eramfeitasno interesse deEDERMORAES, apenas utilizando a
conta do Depoente, que. no recebia nenhuma remunerao sobre esta
operao; QUE estas operaes foram liquidadas pelo prprio EDER'
Rua Estevo deMendona, 830-bairro QuilOmbo -EdGreen
Cuiab -MT -CEP: 78043-405-Fone (65) 3612-5000- Fax (65 612-5005
. 136
. MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
,
MORAES diretamente aoBic Banco, sem qualquer participao do
Depoente;. QUE o Depoente declara que todas as transaes de emprstimo
I
tomadas perante oBicBancono foramemseu favor ou desua empresa, em
todas elas emprestou seu nome esua conta co.rrenteemfa~lOL' e pedido de
pDER MORAESeJOS GERALDO RIVA, sendo, emrelao a este ltimo
. .
apenas por uma vez, no valor deR$3.000.000,00 (trsmilhes dereais), em25
de fevereiro de 2011, Cdula de Crdito .n 113160~; QUE o Depoente no
reconhece a movimentao de R$ 31.000.000,00 perante o Bic Banco como
sendo uma movimentao financeira emseu favor; QUE o Depoente apenas
. , .
recol1p.eceuma contacorrente que efetivamente eleabriu perante oBicBanco
a ~e n 5570 na Agncia 24, sendo esta a que abriu pata recebimento do
emprstimo realizado em14 de'outubro de 2009 no valor de R$2.975.058,18
, .
(doism~lhes,novecentos esetenta ecincomil, cinquenta eoitoreais edezoito
centavos), comodito, pedido eemfavor deEDERMORAES;(...)" - termo de
declarao prestado em26/02/2014.
Evidenciou:.seque aconta era de fato manejada por eno interesse de EDER
. DE MORf\.EScomaparticipao. direta do Superintendente da Instituio LUIS ARLOS
CUZZIOL, tendo s~operado aabertura decontas para fluxo devalores para fins diversos -
mas jamais comoverdadeiros emprstimos no interesse das atividades regulares da' rede de
postos de combustveis COMERCIAL AMAZNIA DE PETRLEO LIDA. EDER DE
MORAES, com conivncia de LUIS CARLOS CUZZIOL (sem o qual. tais operaes no
teriam vingado), chegava a repactuar os emprstimos simulados quando no conseguia
sald-los, conforme seinferedas declaraes prestadas:pelo prprio GERCIOMARCELINO
MENDONA JUNIOR:
, . .
(...) QUE o Depoente apenas forneceu documentos para abertura de conta
Rua Estevb deMendona, 830- bairro Quilombo. EdGreen To.
Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65) 3612.5000- Fax (65) 36. -5005
137
I
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
,," ~",
. '~~
/ ( J i, r : "
.. , ... ' 14'"
. . . .
cor~ente em uma nica oportunidade, serido' esta a indicada na operao
acima,que as demais contas abertas na sequnda emseu nome,no foram
realizadas pelo Depoente; QUE o Depoente no se recorda de ter assinado
uma cduladecrdito ouuma operao especficanovalor deR$9.614.163,44;
QUE no sabeafirmar comcerteza,doque setrata,mas possvel que tnha
, . '
sidofruto deuma repactuao dos emprstimos anteriores; QUE oDepoente"
por vezes, recebia comunicaes do Banco Brdesco, referente s contas
,
efetivamente utilizadas pelo Comercial Amaznia Petrleo,informando que
. "
havia restries lanadas pelo Bic Banco,.. como pore~emplo impedimento
para renovao dolimite; QUE o Depoente,' ao receber as inforritaes do
gerente do Banco Bra~esco,entrava em'contato imediatamente comEDER
MORAES solicitando que resolvesse o problema, pois estava atrapalhando
as atividades financejras doposto; QUE oDepoente, aps ei'ltrar emcontato
comEDERMORAES reclamando dasituo, asrestries eramlevantadas;
QUEEDER MORAES relatava ao Depoente que l'iria dar' o tombo", no
sentido de prorrogar opagamento da dvida coml~manova repactua;
,QUE possvel que una destas repactuaes tenha sido assinadas pelo
Depoente, mas sempre apedido de EDER MORAES; QUE,questionado ao
Depoente sobre aexistncia das seguintes contas correntes 7030,6688,6009,
5584,5561 e5570,oDepoente reconhee apenas uma nica conta,emque foi
recebido o primeiro emprstimo em14 de outubro de 2009,no valor de R$:
2.975.058,18,na conta 5570,mas no descarta apossibilidade de,no ato da
abertura decontacorrente,~erassinado aIgumdocu!lento quepossibilitasse ,a
abertura das demais; QUE oDepoente registra que no confiano BicBanco,
taI!to que' solicitou e,commuita insistncia, conseguiu o'encerramento da
'"
contacorrente,demonstrado que,nestas,havia apenas adrculo edinheiro
Rua Estevo deMendona, 830- bairro Quilombo -Ed Green T
Cuiab ~MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 "Fax ( 6 612-5005
. '
138
. .
".
- - 0,.
/
,... ~. /
oy:
(J
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBUCA M MATO GROSSO
r~ferente emprstimo; (...)" -termo.de declarao prestado em26/02/2014.
Essa movimentao intensa que constitui amaterialidade do crime de gesto
fraudulenta pode ser verificada na quebra de sigilo bancrio deferida nos autos, conforme
o'.
extratos das contas da COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTOA no BICBANCO,a
teor dos extratos de fls: 673-683 dos autos n' 7660-27.2012.4.01.3600(cpia no anexo da
denncia).
.Impor{ante observar que nas referidas contas,todas manti~as no BICBANCO, .
entre.crdi~os e' d~itos, foram movimentados mais de R$ 65.000.030,00(sessenta e cinco
milhes dereais):
. ,
Nos documentos referenciados de extratos bancrios (fls.?73-683 dos autos n
7660-27.2012.4.01.3600-cpia no anexo da denncia) possvel identificar as operaes 'de
emprstini.o 'adma citadas,bem corno urna das provveis operaes de repactuao,no valor
. . .
de R$ 9.614.163;44 (nove .milhes" seiscentos e quatorie mil,c~nto e sessenta e trs reais e
quarenta equatro centavos),conforme ilustrado aseguir:
Conta
320-24-141005570
Conta Corrente
COMERCIAL
AMAZONIA DE.
PETROLEO LIDA
Data Valor D/C
I
[14/10/20092.975.05818 C
Tipo
13-
ansferncia
entre contas
Histrico
TRANSFERENCIA
MUTUOPLUS
OrigcmlDestino:
Documento CPF/C1'I'PJ , Nome, Bco-
AQ'-Conta
09.001.879/0001-60
COMERCIAL
AMAZONIA DE .
ETROLEO LTDA 320-
4-481OO~?=8-,-4 __ ---'
I '
(. . .)
(. . .)
22/12/2009 5.462.554.21 C
.213-
transferncia
entre contas
RANSFERENCIA
MUTUO P~US. I i
09.001.879/0001-60
COMERCIAL AMA
DE PETROLEO LTI
24-481006009
9.001.879/0001-60
COMERCIAL AMA
E PETROLEO LTI
Rua Estevo de Mendona, 830-bairro Quilomb -RdGreen Tower
,Cuiab -MT -CEP: 78043-405-Fone (65) 3612-5000-Fax (65) 3612-5
139
_"",.-~.' .'"l
~~, !
MINISTRIO PBLICO FEDERAL .
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
~~~-~-~-~~~~~-
IPETROLEODA. -c--
---~.~~--
(...)
207-
emprstimo/financiamento
. (...)
Outro forte elemento indiciativo do crhne 'de gesto fraudulenta extrado do
fato narrado porGERCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR no dia 27/02/2014,referente
. . .. - ~
aquisio, pela C~MERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LIDA., de rditoque o
\
..BICBANCO tinha face a. e~presa\ . GEMINI PROJ ETOS INCORPORAES E
.CONSTRUES ~TDA.,em razo de emprstimo concedid) a.esta a pedido de EDER DE
MORAES.
O fato indicativo de que os emprstimos eram concedidos sem a devida
. ,
,avaliao de riscos e capacidade econmica da empresa muturi'a, uma vez que, na
sequncia, a empresa havia entrado em recuperao judiciaL
Emrazo disso,e como EDERDE' MORAES era a pessoa por trs de mais essa
operao, ele foi instado a resolver O problema, em razo' do que recorreu a GERCIO
'1.
MARCELINO MENDONA J UNIOR. Reforando a cadeia de fraudes no mbito da
instituio financeira. BIC5ANCQ, para sald~r aquele emprstimo; 'medinte a compra do,
crdito da GEMINI, foi concedido um emprstimo de R$ 3.000.000,00 COMER~IAL
AMAZONIA DE P~TRLEO. LIDA, mas,' mais uma vez, no interesse de EDER DE
,MORAESDIAS:
"(...) QUE por meio de EDER MORAES,o Depoente tomou con~eimento que
o Banco Bic,.a pedido de EDER MORAES,realizou operao de emprstimo a
empresa GEMINI CONSTRUTORA; Que EDER MORAES tambm relatou
Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo- EdGreen Tow .
Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65) 3612-~000- Fax (65) 3r-505
, 140
. .
.~'
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MATO GROSSO
. ,. . .' - .' .
,que a empresa GEMINI C0l:'JSTRUTORAentrol.l.em' recuperao judicial,
, .
ass~ oBancoBicteriacobrado aEDERMORAESpara queeleresolvesseeste ,
problema, pois o~ic Bancono queria e~trar narecuperao judicial, jque
teriasido"oEDERMORAESqueteria determinado aoBicBancoquefizesseo
. - ... .
emprstimo para GEMINI;,QtieEDERMORAESchamou oDepoente emseu
gabmetes na SEFAZ, para resolver mais uma "bucha", assim pediu ao
, \ "
Depoente .que adquirisse o crdito ,do Bic Banco perante a GEMINI,
automaticamente quitando o db1toda empres GEMINI CONSTRUTORA;
Que para tanto, EbER MORAES apresentou ao Depoente um mstrumento
particular de cesso decrdito entre oBk Banco,aComercial Amaznia ea
GEMINI CONSTRUTORA; QUe' apresentado ao l?epQente o Instrumento
Particular dCessodeCrdito,,datado de14/10/2009,apreendido no item5,
, ,
doAuto"deApreenso n 300/2013,nabusca realizada nasedeadministrativa'
daComercial Amaznia dePetrleo
14
; QUE oreferido mstrmIlen:toparticular
decessodeCrditofoi assmado noBicBanco,napresena deLUIZCARLOS
.'CUZZIOL; QUE o Depoente informa aillda que p'araatender ao pedido de
EDER MORAES o dinheiro para pagar o Bic :Bancotemcomo origem o
primeiro empr.stinio(n1072183)realizado noBicBancoapedido einteresse
deEDERMORAESnodi14/10/2009;QUEnareferida dat~oDepoente havia
obtido, a' pedido de EDER MORAES, o. emprstimo no valor d R$
3.000.000~OO, enamesma dataco~irmao d~ito deR$,529.745,14,referente a
compradcrdito doBicBancoperaJ).teaGEMINI CONSTRUTORA;
odocumento comprobatrio daaquisio crdito doBICBANCOseencontra
entreosdocumentos apreendidos noitem5,'do autode'apreenso n 300/2013,realizado na
sede da empresa Co~ercial amaznia' de Petrleo (fls. 663- 666 dos autos n 15064-
14 Autos n 15064- 95.2013.4.01.3600 - fls.458- 596.
RuaEstevo deMendona, 830- bairro.Quilombo - EdGreen Tow
Cuiab - MT'- CEP: 78043- 405- Fone ((5)3612- 5000- Fax(65) 36' - 5005
141
,
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
~~-~-----~---- ---~~~~-
95.2013A.OL36O - qSpiano anexo desta denncia). A operao de mtuo utilizada para
tanto aprimeira operao demtuo r~ferida'acima, aqual pode servisualizada naquebra
~
de sigilo bancrio .(fIs: 673-683 dos autos n 7~60-27.2012.4.01.3600 - cpia no anexo da
'denncia), tratando-sE;daseguinteoperao:
Origem!D("stino: CPF/
Documento CNPJ , Nome, Bco-Ag-
Conta
09.001. -=-8'7=,9~/0''OO-:-I-::_6-=-O -f----e----'-+---
COMERCJ AL
.AMAzONL\DE
PETROLEO LTDA
320-24-48:-,-J ~ O""O",55,-,,84~----L~~~.L-~~
,Histrico. Tipo Conta '-r Data ! D/C
320-24-1410055-7~' " 1 . '
Conta Corrente) ~. I " j 213-
COMERCI~ 114/10/2009 2.975.058 18 C transferncia TRANSFERENCIA
ONIA DE I ' entre contas MUTUO PLUS
PETROLEO LTDA.
Quanto operao de,mtuo realizada em25/02/2011- realizada para atender
., ~ .
as necessidades fin).nceiras'do.Deputado Estadual J QSE.GERALDO RIVA - GERCIO
MARCELINO MENDONA J UNIOR, no dia 28/0?/2014" esclareceu detah~esrelevantes
.quanto configurao dos delito~de gesto fraudulentael~vagem de' din.J "eiroe, a:iilda,
ewolvimento depessoas do'altoescalodoGoverno do'Estado deMatoGrosso:
. . .
"(...) QUE questionado aoDepoente arespeito deuma liberao demtuode
n 136075, no dia25/02/2011, no valor deR$ .2.977.530,00 na conta 141005570,
Agncia 24, BIC' BANCO, em nome da COMER,CIAL AMAZNIA DE
PETROLEO, o Depoente reconhece o emprsthno solicitado por si,' porm
esclarece que oDeputdo RIVA convenceu oDepoente atomar emprstimo
emnome de sua empresa COME.RCIAL AMAZONIA DE PETRLEO para
l'evantar. quantia de R$3.000.000,00 que deveria ser repassada aRIVA pelo
Depoente como emprstimo; QUE aps os desontos de tarifa bancria, o
valor depositado na contado Depoente foi' de R$ 2.977.530,00 no dia
25/02/2011 e, no prprio dia edia~eguinte~,tratou detransferir orecurso"s
empresas indicadas pelo RIVA a saber:' SUPERMERCADO !\1DELO.
L'IDA, 'IED n 326, no dia 25/02/2011, no valor de R$ 1.450.000,O~, J vp
. . .
Rua Estevo deMendona, 830-bairro Quilombo -Ed:Green To
Cuiab -MT -CEP: 78043~405-Fone (65)3612-5000-Fax (65)_ 12-5005 '
142
MINISTERIO PBLICOF~PERAL
.PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
.t
FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTD, documento n 290, de
28/02/2011, no'valor de R$ 184.552,00, BAGGIO E CIA LTDA~trs TED's de
:n 294, 302 e 298, todos no dia 28/02/2011, com os seguintes valores R$
200.000,00, R$ 200.000,00 e R$ 300.000,00; QUE tambm transferiu para uma
conta conta do COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO, n. 1700502,
. .'
. .
.Agncia 504, Banco 23,7(Bradesco), o TED n 330, de 25/02/2011, no valor de
. ,
R$ 602.400,00,' cuja finalidade dessa' transferncia para si era para abater
parte do conta corrente do sistema de emprstimo operado por RIV A; QUE
.pelo que O Depoente se record., a empresaBAGGIO E. CIA LIDA foi
responsvel pela construo da antena de transmisso loalizada no ptio da
AL!MT;.QUE oDepoente conhece aempresa BAGGIO &CIA L~A tendo por
l}omeMULTIMETAL; (.... )".
I .
Conformenarrado,..mais uma vez, omtuo no sedestinava de fato empresa
de .GRCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR, mas .ao Deputado Estadual J OS
. . , .
. .
GERALDO RIVA. As transferncias subsequentes, comprovadas pela. quebra de sigilo
bancrio (fls. 673-683 dos autos n 7660-27.2012A01.3600 - cpia no anexo da denncia), a "
empresas indicadas por esteltimo reforam tais indcios, .conforme sev aseguir:
320-24-141005570 I
LffiMUTlJ O },;,-
Conta Corrente)
207- . .
COMERCIAL' 25/02/2011 2.977.530 00 C
AMAZONIADE
emprstimo/financiamento .
PETROLEO LIDA.
320-24
c
14100557Q
. . .'
Conta Corrente)
I
OMERCIAL
I
;
. MAONIA DE
HYPERLlNK
00.949.610/0001-36
"httos://ditec.dpfgol
TED-E 08
~.br/sistemas!simbaI25/02/20 I1 1.450.000 00 D
l20-transferncia
DIFERENTE 326
SUPERMERCADO
atendimento contai
. interbancria (DOe, TED)
TITULARIDAD
MODELO LTDA 237-
J illJ il
2647-500003
acao=exibir&atendil
mento=19087338&
conta=32773058"P
.
ETROLEO LIDA
320-24-141005570 28/02/2011 .200.000 00 . D 120-transferncia TED-E 08 ')94
05.771.305/000 I-I o
Conta Corrente) .'
interbancria (DOe. TED) DIFERENTE BAGGlO E CIA LTDA
RqaEstevo de Mendona, 830- bairro Quilombo -'Ed Green T9w.er
Cuiab - MT - CEP: 78043-405-Fone (65) 3612-5000~Fax (65)3612- 05.
143 .
MINIstRIO PBLICO FEDERI\L .
________ P_R_O_c_U_RA_D._O_~R.~I.~A_D_A_R_E_P_B_L_IC_A_EM_M_A_T_O_G_R_O_S_s_d~_~ _
.389-19-20649414
05.771.305/0001-10
8 BAGGIOE CIA LTDA
34I -288-8071 00
05.771.305/0001 - 10
2 BAGGIO E CIA LTDA
237-1966-149713
01.965,527/0001-13 J VP
FACTORING
o FOMENTO
MERCANTIL LID 237-
1966-131806
COMERCIAL
I
TITULARIDAD[ AMAZONIA DE ~
PETROLEO LIDA
320-24- 1410055
7
0 .
Conta Corren1&}
l20-transferncia
.-
TED-E08
COMERCIAL I 28/02/20I 300,00000 D DIFERENTE 29
AMAZONIA DE ~
interbancria (DOC, TED)
TITULARIDAD
PETROLEO LTOA
320-24~141005570 I
..
Conta Correllil
120-transferncia
ED-E 08
('OMERCiAL. r8/021201 I . 184,55200 D DIFERENTE. 129
AMAZONIADE. .
interbancria (DOC, TED)
TITULARIDAD
PETROLEO LTDA
320-24-141005570-r
Conta Corre~
120-transferncia
TED-E 08
COMERCIAL 28/021201I 200.00000 D
" interbancria (DOe, TED)
DIfERENTE . 30
AMAZONIADE ITULARlPAD
PETROLEO LIDA
I
o prprio GERCIO MARCLINO MENDONA J UNIORseespantl.va com a
, . ,
faCilidade comque os ~mp~s-timoseram concedidos para sua empresa: I
1 / ( . . ) QU a'facilidade comque o BANo BIC liberava emprstimos ao Grupo
Poltico, por meio do Depoente, causava espanto;( ...)".
Entre os documentos apreendidos na. sede da COMERCIAL AMAZONIA DE
PETRLEO L1DA (item.5, do auto de apreenso 'n 300/2013~realizado na sede da empresa
Comercial Amaznia de Petrleo - fls. 458/596 dos autos n 15064.,.95.20l3.4.01.3600)~st
, uma. carta da AMAZNIA PETRLEO dirigida ao' ento . Presidente da Assemblia
. , .
L~gislativa,Deputado J OS RIVA, datada' de 22/02/2011 na qlslal solicitdo que todos os
I
pagamentos referentes ao contrato' mantidd entre a ASSEMBLIA e o referido posto
. .
(fomecimentodecornbustvel para atendmento de frota) fos.semcreditados, exclusivamente,
.,
emuma das contas da empresa no BI,BANCO.
Para melhor ilustrar, colacionamos, a seguir, imagem do referido documento,
. 'desde ja comdestaques emum visto aposto em seu canto inferior direito:
Rua Estevo de Mendona, 830 -'bairro Quilombo ~Ed Green T o w n e.
Cuiab - MT - CEP: ~8043-405- Fone (65)'3612-5000- Fax (65) 3612-50
, 144
" .
, , '
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
. PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
------- "._ -_ .--~--~_ . - ~- --~ "-" ._--'--_.-:-
.\
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"tu Pr"k::.:
,;r.W,,-l'''' J 3 f'~"fu.1,[J ;" IXllIiMlldu:.J !te, que ~ 'Cq~l~T J lllg.J m~l'1l':<; """~~,,,{ b-l.~ e mr.m.'''w .
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ItAioliu r__atmdtllll,1 li 1h.'III,al\1lb da VmI:' l'ciinllar tia A~l1lbl~ilI 1~W$lk1l! f(, stlldl.l (k
",Ui) Gr~ qve .e<lchl:t'IK\l l'I~1">;1~~ i1I'IlIdde (l7l(lm{lll. ". j.FlI m\I:!;I;;".,.. i4!IW.:b:~
,!;t~.,,':"\\., ~:;ll.:Il~c,em OI~lJ lllllltll .' 41.!~~ . marnidll J IWJ !Oi#I1I~a"m h"l'btn::::! li:~"m\en:iJ J S.
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Crm5J e"'I1m::iJ ~.~ l,IilCil(1d~l;!'&J kl~ ,ft qllC ; > ; Y ! f f J < ' < . l.tfllreK !IJ l cllOllif."irmmit, ::',GJ iI!l'piml'llt(J d e l ,
d.u~J i:l'l. ,'o :,1i'rld" t\~l1Ultl) ~. l,'tlll,'l'll.\ ,~ m-4 inllL:n:;.l;C cl'l! 4)11r.1~.I(l ,li>B:m(R.J ;;:'S4'lJ lll2f<l d(ls
, r':pr~""-'llti%t;h."Itt,J ;l~dr:;:m rlllprc,u. mpli:a .'m .;.:{r~"ciJ ({'In a l,"'f,<ntJ l ~"'";.tr,,t.iW,",5cl ~
r...t.k.4"'Ii.r.l;:~.D!ru!lo Lk qlllJ lqu~r ~cnji4>\ ._r$!uj,~1 de !',('III1(k1)d~fll!4,J f>Rb'ihlJ c'w de
',cli!>~ ir',"'101.7 d'll!"rnllt~.
'.!i,,'l'ltV%k"> (fie C!>13~ll"riill,\k! c\t:l6ii\a perA ".} k n."cl;\ifllCI1('}dt:\"J k<t~;()t!ll< '.M d;! mlilrlkl
r'd\."'N!i.'.I"\~,,>1i1I.!:l.~ J I.)I~h1.l!:rrd~rrzH,J Iwt:<1*'C'iITd[~.Wl!liIld!llk liaJ J l4o. Ci!ilat":R:r1li..%.' l'l' '1'cIltIL"l1
J lII<r&;J ..4'~~ 11J (nllln e 1')('.,11 de p"fI.'ln"'lth,. i3~'V K'rlll>:l, dC\'I.'I-.l ~r p:-cl,' ~""'Ffl"%"!Tl~n,t
"llkfti".j;;i.;' f.':" fl;jC.\) !n']II\uil1l.;;C~jli'l\:j;d<;, A,. ~:lkilirio fim.!tkl~rJ dill~,Irn'~fsr,+
,/
.(~,\f.~lij(l.lk;l~
"'"Hmool>.~!'Iut>< mde ~'7' .ti;(l(l.~~l$l.ll>lI1.t(lj<
;k~1J '1'Q~.~.'l.ll'~f"I9:00f):O .rre. ~J ~H/S::f~l$l~:Gl.jJ 14>
, '1.",1'.~-~~lr:-t~(ytlln
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., ,". /'
Rua Estevo de Mendona, 830 -bairro Quilombo -Ed Green TOWrJ r
Cuiab -MT -CEP: 78043-405 -Fone (65) 3612-5000 -Fax (65) 3612-5. . ..
145
. . .
. ,
-. '.t.i
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA,REPBLICA EM MATO 'GR~O~SSO .... _
"(...) QUE exibida ao Depoente a c<?municao' feita pela AMAZONIA
PETROLEOem22/02/2011 AL/MT, documento este apr~endldo no Item05
. no Auto de Apreenso 300/2013, 0. Depoente informa que este foi um
documento confeccionado pelo prprio Depoente a pedido do Deputado
RIVA; QUE segundo informado p~lo Depoente pelo Deputado RIVA este
teria tratado do assunto comgerent<? LUIZ CARLOS CUZZIOL do BIC
.
BANCO e teriam decidido que esta Carta de Domiclio Bancrio seria
necessria para O' emprstimo; QUE o Depoente esclarece. que apenas
imprimiu eassinou odocumento, mas que aminuta j estava pronta, no
sabendo quem foi oresponsvel pela redao; QUE o. Depoente levou o
documento assinado para o Deputado RIVA emseu gabinete (ALIMT) no
. dia 22102/2011, tendo o. Deputado RIVA ficado com o documento e
responsvel por pegar a assinatura do Governador SILVAL BARBOSA,
porque era uma exigncia do BIC BANCO; QU~possivelmente, por essa
raz oemprstimo somente foi liberado no dia25/02/2011, j que dependia
do."visto" do Governador SILVL BARBOSA neste documento; QUE o
Deputado RIVA entregou aoDepoente no interior daALlMT para que' este
apresentasse perant oBIC BA~COFara fins de emprstimo; QUE quando
o Depoente esteve com o Gerente LUIZ CARLOS CUZZIOL, do BIC
BANCO, para entr~gar o doc1.tmento, questionou a suposta assinatura do
Governador SILVAL BARBOSA na referida Carta, porque. aassinatura lhe
parecia estranha eoDepoente jaconhecia; QUE no entanto LUIZCARLOS
CUZZIOL confirmou ao ~epoente que esteve co~ o.Governador SILVAL
BARBOSA, eesteltimo teria confirmado aautorizao paraliberao; QUE
~.
..->
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146
"
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_...__. ~..o--"_~ . ~ __ ..-_-__ -, f' ,
oDepoent tonfirma queesteerripr~timofeitoapedido deRIVA.ecomvisto
/ .
do,G,overnador SILVAL BARBOSAobjeto,dacdula de credito n 1131607,
no valor deR$3.000.000,00,comdata de25/02/2011eseencontrava dentro de
umenvelope apreendidQnoItem05doAuto deAp.reenson300/2013;(..;).
Os fatos narrados, assirrl,'confirmamque as operaes fraudulentas ocorriam
.' " . ' i"
comoconhecimento e.autorizaode LUISCARLOSCUZZIOL, frente.doBICBANCO em
Mato 'Grosso e, tambm, ,de SILVAL DA CUNHA BARBOSA, o que se depreende da
t < '
necessidade deseuvistonoaludido documento.
Em outra passagem, CERCIO' MARCEUNo MENDONA JUNIOR
contextualiza o esquema de crimes financeiros, revelando a conexo entre a gesto
" ,
fraudulenta eaoperao' ilegal de instituio financeira, bemcomo, airida que d.erelance,
'uma das finalidades dos recursos obtidos - alimentar oqueEDER DE MORAESchamaV:ade
" SISTEMA" :'
" (...) QUE o primeiro contato do Depoente comEDER MORAES surgiu no
epis6dioj relatado doprimeiro empr~stimo feitoaovice-governador SILVAL
\ .
BARBOSA,'quando este o procurou na sua empresa Globo Fom~nto, em
Vrzea Grande, e que, aps o Dep.,?ente,ter aceito emprestar o dinheiro
solicitado, aexecuo do emprstim9, no,sentido'de entrega de cheques na
forma cml?inada, passou aser C9mEDERMORAES;QUE aperiodicidade de
contato comEDERMORAESerauma mdia deuma ou duas vezes ao ms,
por telefone, seja diretamente por EDERMQRAESou por esteutilizando-se
de sua'secretria,da Secretaria de Fazenda, chamada MRCIA; QUE regra
ge~al, os encontros o,corriam'no gabinetede EDER MORAESna SEFAZ/MT;
,QUE grande parte destes encontros e negcios ocorreram quando EDER
. ,1
MQRAES ra Secretrio de Estado de' Fazenda, na gesto o governo de
",
Rua Estevo deMendona, 830.:bairro Quilombo - EdGreen T er
. 147
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"
"
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PRocuRADORIA DA REPBLICA EM:MATO GROSSO
-~-------:----~---------------------;-
BLAIROMACCI;QUE;osnegcios relatados acimasereferemape~idos de
" '
emprstimo, prorroga de pagmento, e pagamento de contas, alm de ,
pedir pa~a,usara empresa Comercial Amaznia de Petrleo para fins de
solicitao deemprstimo perante oBancoBic, semque o~ecursolevantado

fosseutilizado emfavor daempresa;QUEo Depoente entregava emmos de


" .. \
I
EDER .MORAES cheques cujo' emitente e nominal seda a Comercial
Amaznia;eque, algumas vezes, EDER MORAES dizia queo dinh~iro seria
utiliiado. parai/compromissos que 'ele tinha com o sistema", e que o
Depoente entendia corno "sistema" o.nc1o poltico do estado de Mato
Grosso;QUE embora EDERMORAES nemsempre especificas-seafinalidade
dos recursos levantadoscom o Depoente, estesabiaque estava fazendo algo
errado, tendo. em~ista os valores movimentados; QUE o Depoente sentia-se
amarrado aEDERMORAES, pois no conseguia sedesvincular dare~lizao
de novos emprstimos~vez que, para receber uma parte do copta corrente
, .
(saldodevedor), EDERMO~ES oconvenciaafazer novos emprstimos para
. .
baixar o saldo devedor;QUE EDER MORAES, muitas vezes procurava o
" Depoente e o convencia a fazer. o einprstimo perante o, Bic Banco
justamente para que parte do valor levantado' dos recursos fosse utilizado
. .
" .
para saldar parte dadvida do contacorrente e, aouh'aparte, eraentregue a
. . '.
EDER MORAES em cheqes tendo corno emitente e nominal Comercial
'. .
Amaznia dePetrleo, fazendo uso destes;QUE oacordo entre oDepoente
.~.EDER ~ORAES era de que este ltimo seria o responsvel por quitar a
. dvida doemprstimo perante oBancoBic;(...).
Por ocasio das buscas realizadas naresidncia deEDERDE MORAESDIAS
foram apreendidos, entre outros, documentos indicativos de que as fraudes operadas no
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"
"
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MINISTRIO PBLICO FEDERA[
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
-'-.---'-- -----.------;---- --r--'-- - o '- ..... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- .. - - - - ~- - - -
, '
BICBANCO envolveram diversas empresas" alm da COMERCIAL A.MAZONIA DE
PETROLE6 LTDA ae GEMINI PROJETOSINCORPORi\OES E CONSTRUESLIDA e
vinham ocorrendo h~ mais,tempo do que indicado pelas declaraes prestadas por GERCIO
MARCELINOMENDONA JUNIOR.
Ressalta- se, desdej, que tais documentos, apesar de se'referirem aterceiros
, , . "
(pessoas eempresas) foram.encontrados na residncia (empode; de)EDER DE MORAES
DIAS,sobr o qual recaemosindcios deser o principal operador do esquema' deobteno
dos emprstimos fraudulentos.
, o quesedepreende das cpias deofciosdaSINFRA, que remontam ao ano
de 2006, (SecretariadeInfra- 'Estrutuia)'dirigidos aLUISCARLOSCUZZIOL, ento gerente
operacional do, BICBANCO,prestando informaes. quanto a valores a serem liquidados
. pelo Estado deMato Grosso emfavor deempresas diversils(d~ntre asquais ENCOMIND,
GUAXE,.TRlMEC CONSTIL), as quais, provavelmente tomaram emprstimos perante {)
citado banco
15

, '
Com efeito no haveria outra razo para tais ofcios serem dirigid?s ao
BICBANCO: Os .indCiosde ilicitude dos emprstimos _decorrem do fato de, embora se
tratarem eoperaes relativas aempresas divers9- s,envolvendo SINFRA eBICBANCO, tais
documentos estavamempoder do grande operador das fraudes EDERDE MORAESDIAS.
Tais documentos s~ encontram no Item 16 do Auto de ApreenE;o relativo s buscag
realizadas naresidncia deEDERDE MORAESDIAS,no dia19/02/2014 (Auto deApreenso
n 42/2014 - DELEFIN/SR/DPF,iMT- autos n 1972.,.16.2014.4.01.3600)- cpias: fls. 683- 709
nos a~tosn7660- 27.2012.4.01. 3600 J tambmjuntadas noanexo desta denncia.
J o item 17, alm de refor,ar a.scircunstncias acima expostas, revela a
. provvel procedncia das informaes acercado 'envolviinento de' BLAIRO BORGES
MAGGl no esquema. Trata- se d- euma cpia decart~ de fiana, emitida, conforme data, em
2006, assinada por BLAIROMAGGIe emcujostermos este assume, na condio defiador, ,
15 Fatos investigados emoutro IPL (desmembrado do IPL 18212012 - 7660- 27.2012.4.01.3600). /,1
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PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
obrigaes decorrentes de emprstimo. tomado 'p,ela empresa LAJ E ENGENHARIA E
PAVIMENTAO,LIDA., no valor prmcipal de R$5.000.000,00 (cinco ;m1hes de reais). A
carta, cumpr~registrar, dirigida sed~do banco, em So' Paulo/Sl?~(Cpia do referido
documento seencontra s fls. 710/712dos autos n 7660-27.2012.4.01.3600-:-tambm juntadas
, no anexo aesta denncia).
O item 26, por sua vez, se refere a um Instrumento Particular de
Intervnincia e ASSilllode Solidariedade Passive Cesso, Fiduciria de Direitos que,
, aparentemente, no foi concludo~considerando-se a ausncia d algumas assinaturas das
partes envolvidas e, ainda, o texto do documento; aparenta. se tt:atar de uma minuta.
'Destaca-se ofato do documento o~tentar ologo do BICBAN~O, aparentando ser baseado em
modelo deuso interno da instituio.
O fato de estar empoder de EDER DE MORAES DIAS'demonstra o poder de
infiltrao deste eatuao ria'gesto da instituio banc~ria, para fins ilegais/aqui no E.stado
de Mato Grosso' (o documento possui data de 31/08/2010,'poca em que EDER j exercia a
funo de Secretrio de Fazenda). (Cpia s fls. 713-732.dosautQs h 7660-27.2012.4.01.3600-
tambm nexas aesta denncia).
O item 35, cuja cpia exibida' s fls. 733/741 dos autos n
7660.27.2012.4.01.3600 etambm no anexo nesta denncia, 'consiste emuma tabela intitulada
,"Relaode Operaes SINFRA" na qual so relacionados: a) nomes de empresas div:ersas~a
exemplo de ADM COM DIST. SERVIOS REP LIDA., CONSNOP CONSTRUES, LINCE
CONSTRUTORA, 'CONSTIL CONSTRUES, TODESCHINI .CONSTRUES, algumas
,
del~s j mencionadas na investigao como suspeitas de' envolvimento em desvios de
.recursos pblicos elavagem de' dinheiro, a teor de RIF do COAF juntado aos autos; b)
valores queaparentam se referir a operaes de mlituo; c) contratos mantidos por .tais
empresas, em sua maioria" . com rgos da administrao Estadual
(SINFRA/SEDUC/ ASSEMBLIA).
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. ~50 .' C .
" ,
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PROCURADORIA DA REPBLICA EM MAtOGROSSO
---- - ~-~----~--~--------.--~-----_._~.---' ~--~------,----'----~-
Tal documento revela que ,sefazia'u~controle das operaes de emprstimos
realizadas,' provavelmente' para fins depagamento de parcelas eeventuais repactuaes. o
que se depreende do cotejo de tal docUmento com os demais, a seguir descritos, tambm
encontrados na residncia de EDER DE MORAES DIAS.
Os document~s que compem o item 36 (fls.742-753 dos autos n 7660-
27.2012.4.01.3600 .,-cpiasjuntadas no anexo desta denncia) sosemelhantesao item anterior
, .
e reforam a idia de que as tabelas eram confeccionadas para acompanhamento das
, , ,
operaes de mtuo, levantando indcios de que'todas foram realizadas conforme o mesmo
, ,
modus, operandi identificado quanto ao uso da ~presa COMERCIAL AMAZONIA DE
PETRLEO LIDA.
Em suma: h fartos elementos de prova quant.o ocorrndado crime de
gesto fraudulenta, que, no presente caso, seconsubstancia: a) na concesso de emwstimos
simul~dos, emnome de pessoas jurdicas interpostas, mas destinado de fato a terceiros, para'
fins ilegais (a1~entao financeira do "SISTEMA", is~oprovvel-compra de apoio poltico;'
financiamento de campanha eleitor~l; pagamentos de outros emprstimos tomados no
, "mercado financeiro paralelo" est~belecido no Estado);b) na no exigncia de garantias ou ,
garantias insuficientes, exemplo de simples ,aval, como no caso de GERCIO MARCELINO
MENDONA J UNIOR; c) repactuao dos emprstimos, quando no s~ldados; a.fim de
encobrir a fraude (seu carter simulado); d) manejo das contas abertas" em nome da
COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA, pelos interessados nos valores obtidos
-- ,
transferncias feitas por pessoas jurdicas interpostas, a exemplo do caso'da TODESCHINI
,. , .' .
(conforme se v nos extratos bancrios), mediante transaoabsolu~amente atpica,com
caractersticas de lavagem de dinheiro: crdito de R$2.485.000,00 (dois milhes, quatrocentos
. ,
--e oitenta e cinco mil reais).de uma s vez,.sem ne?hum negcio aparente subjacente
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--'--~----+--- ---_.- .... -- ---'--._~ ---~-----~._~~-_.-
transao; f) transferncias, emgrandes somas para terceiros: aexemplo das transferncias
,
fitas sob indicao do Deputado Estadual JOS GERALDO RIVA para as empresas
SUPERMRCADOMODEL,BAGGIOEelA eJVPFACTORING.
"Assimagiri.do, os denunciados Eder de Moraes Dias e Luis Carlos' Cuzziol, .
_praticar<~.modelito' de gesto fraudulenta, previst.'no artigo 4, da Lei n
Q
7.492/86,"em
. concurso' de pessoas (a elem,entar do denunciado :Luis Carlos uzziol comunica
participao de Eder Moraes no delito
16
);em habitualidade criminosa (quatro vezes), na
.' ,
formados artigo29e69,ambos doCdigo PenaL
.Destaca~os que o crime no' habitual, vez que pela uma nica' ao do
.., .
adminish'adordesde que envolta pela fraude oupelo elevado risco pode ser sficiente para
prejudicar seriamente asade financeiradamstituio -logo no crimehabitual-:- STF
17

Do mesmo modo, Eder de Moraes Dias eLuisCarlos CuzZol incorreram no


\
delito deLavagemdeDinheiro, na forma do artigol, da Lei n 9.613/98,por quatro vezes,
'. .
emhabitualidade criminosa, naformados artigo.29e69, ~mbosdoCdigoPenaL.
'.38 .... l! ............. F.... 1\ ................. T O .' -..... (i~.. A.......................... V;. I .A ......... C.E.. M............ ,., .. ,..... D ,.,.. ',.E". OIN. H E . '............. '.,I R ." ( l-." " '.,,, art., ..'.,',.',,', .,",.',', ....,... '.. ;dl!,. da . L~rn~ 9.613/98- EDRLIlE MOl,{Al,3S
~:':': .c' , ':<'0 :' ,':';:::" .:::<:. .." :' - - ._'
D~S~LA U~;E R E ~,O A CO ST A : DIASi;
No dia 28de agosto' de2013,nacidade de Cuab/MT, os denunciados Eder.
deMoraes Dias eLauraTerezadaCostaDias, agindo demodo livreeconscientes, mediante
. ,I, ' ... .
prvio ajuste devontades, ocultaram edissimularam anatureza, origem, movimentao de
valores' provelientes, dir~ta ou indiretamente, de infrao penal, na forma do.artigo ~, da
.Lei n9.613/98,emhabitualidade criminosa econcurso depessoas.,
As circunstncias comearam a ser' esclarecidas quando, aps a oitiva,
procedeU:':'se anlise dos documentos relacionados aLAURA TEREZA DP.COSTA DIAS,
16 Precedentes do STF: HC 84.238/BA, HC 81.852/RS, HC 89.634/PR eInformativo STF n 485.
. 17 Precedentes do STF: H 84.238/BA; HC 81.852/RS,HC 89.634IPR eInformativo STF n 485.
..,.
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*'
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBUCAEM MATO GROSSO
encontrados na sede da"empresaComerial Amazna dePetrleo, Ltda.., apartir dos ql;lais
foi possvel identificar por quemseunome eempresa estariamsendo utilizados .
. 1' ,
Os documentos emquesto compem o item 17do Auto de Apreen~o n?
, "
300/2013,referente aomaterial apreendido'na sededaComercial Amaznia dePetrleo:'
/
- Pasta transparente contendo documentos referentes compra e v~nda de
fundo de comercio celebrado. entre Comercial Amazni de Petrleo Ltda e
PostoSantaCarmemLtda;
. .
A p~stacontinha diversos documentos emseu interior,. parte deles_referentes
aquisio doPosto Santa CarmemLtda., CNP}05.121:307/0001-64,pelaempresa'Comercial

Amaznia dePetrleo, pelo valor, declarado no contrato, deR$1.000.000,OO(ummilho de


reais). Destacamo~ocontrato queconsubstancia areferida transao, quedatado de 28de
agosto de2013.
O Posto Snta Carmen Ltda tem como scios: a), LAURA "TEREZA DA
COSTA DIAS, CPF 427.884.711-49e b)' EDER DE MORAES DIAS JUNIOR, CPF
036:432.691-37.Esteltimo, nascido em0~/09/1995,filho de EDER DE MORAES DIAS e
Laura TerezadaCostaDias. 'Eder deMoraesDias Junior, atualmente, conta coml~' anos de
idade.
O referido posto de combustveis, conforme a stima alterao
contratual/consolidao'(cuja cpia,tambm consta,da pasta apreendida); tinha como scios
BRUNO BORGES eKAROUNE MONTEIRO DIAS PEREIRA BORGES, os quais, nesse
, . .
. ato, transferiram suas cotas- retirando-se dasociedade naseqncia- aos d.oisscio'sacima
citados (Laura Tereza e, Eder Junior). A alterao foi registrada na. Junta Comercial em
27/05/2013.Napocad alterao, Eder deMoraes DiasJunior eramenor, ~foi assistido, no
negcio, por suame, Laur?
Especificamente sobre a transao (7 alterao contratual do Posto Santa'
/ Carmem)~consta do documento que Laura Tereza da Costa Dias adquiriu 597.000cotas
(totalizando 99.50%docapital social), novalor deR$597.000,00(quinhentos enoventa esete
, ,
Rua Estevo deMendona, 830- bairro Quilombo - EdGre . ower
Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65) 3612-5000~F~/()"3612~5005
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"
MINISTRIO, PBLICO FEDE~L
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
----_._----------_._~ ~--_._--------~---_._, -' --_.~-"-------
mil reais).Eder de Moraes Dias J unior adquiriu 3.000'cotas (0.5/6),no valor de R$ 3.000,00
(trs mil reais).
Trs meses depois de adquirir o Posto Santa Carmem, por R$, 600.000,00'
. . . .
(onsiderano-se o valor de aquisio das cotas de apital social), Laura Tereza da Costa
Dias, scia administradora da empresa (que de fato pertence a.EDER DE MORAES DIAS),
vendeu o fundo de comrcio (leia-se: o posto) Comercial Amaznia de Petrleo,
representada por Gercio Marcelino Mendona J t!nior.Nesse processo, EDEI{DE MORAES
aumentou seu patrimnio, mediante uma operao devenda de fundo decorrircio rea}izada
emnome de sua esposa.
Identifica-se acima uma sequncia de atos de lavagem - primeiro, a
.aquisio de posto de combustvel emnome 'de terceiro, laranja: (in casu, LAURA TEREZA
DA COSTA DIAS), a fim de dar aparncia lcit a recursos obtidos por melo ilcito,
conforme indcios' carreados ,aos auts (recursos originrios de crimes contra o Sistema
Financeiro Nacional, incluindo operao ilegal de instituio financeira e gesto
fraudulenta de instituio financeira, ct;1exos,alnda~com casos de desvios de recursos
pblicos com o escopo de quitar os emprstimos; o segundo, na sequncia,
consubstanciado na venda do fundo de comrcio, distanciand,o os recursos, cada vez mais,
. '-".'
de sua verdadeira origem.,
A seguir, colaciriam-se a primeira e ltima pgina do contrato' em questo,
digitalizado, contendo as informaes essenciais:
\
Rua Estevo de Mendona, 830-bairro Quilombo -Ed Green To
, Cuiab -MT -CEP: 78043-405-Fone (65) 3612-5000-FaX(65)3 2-5005
'154
. . MINISTRIO PBLICO FEDERAL
... ~R.!!~ADORIA D~.~~PBLICAEMMATO GROSSO . . __ .

ITEM
17
OtrrR.ATO OECOMPRA E V ENOA DE R sNDO lil: C"'~R~l<>, Q iLE CELEBRAM ENTRE S i
COME R CIAL AMAZNIA DE PETR6t.EOI.TDA. E P QS TQ S ANIAS AR ME M LTC~...N rO~
~IXO;
P ~1o presente instrumento J l l!ilcular de CIX11p1<le veru:la, d& um lado COMERCIAl AMAll-llA
DE P fTR 6t.E o lTDA,.pessoo jurdica de diR l~o pri'/ado,inserita n~ CNP J $Obe n'. 09.00H17!l1O J 01-eti,
.. ' '. .
situada na Avenida H istoriador R ubens de Menona. n O 2000; Bairro Bosque da S ~. edilitio Centro
&<!XS a1a1Cv ab, 12' an dar. salas 1204 e 1205. CuiabiMT, de ma em dian te (lenomin~ sim~;mn io
COMPRAOOR, n este alo lX)1 seu represen tan te legal. GERCio MARCEllNO MENOONA: J UNIOR,
!lrasiIe ro, flmpresric, portador do CP F sob orf' 383142 ~51 ?8 e. de outro lado, POSTO SANTA CAR MeM
Ll0A~ pessoa jurdica de direito privado, in scrita noCNP WrF sob 0.1\" OS.121.3l)7iOO l1.64. ~a
Avenida M:gueJ S ufll, n' 9.920, Bairr!>J atl!m Ma! l1Ila, GuiaM/MI, de ora em di'n le ll in ~llil1lt
denominado VE NDE DOR , neste ato por seu fE lJ I_1im!e legal. LAUR A TE R E ZA DA COS TA OII1S ,
blas'ilJ ra, casada, empresria, porfi1dom da cdula de ide~l I:lade 0011'1R :G n" 058465t.(1; SSPildT li do CP F
lf421884 71149, tin, entre si. oomo jusbeCllMata$'I, o que se segue:
. ,
cLUS ULA P R IME IR A. O'VE NDE DOR . serro- e legitimo possuidor e frui~rdo lurnfu de oomrciu
eslabelllCido sobr& o posto revendooorde combsllveis edificado Avenida Miguel $\l1il, n ' 9,920. 8l!:tro
J ardim Mamma, Cuab/MT; atualmente adm ll slral:lil sob a razo social Posto San la CarmllID ttde .pe$~
I
iurcaMireitoprivado, inscrita llll CNP J J MF SolHllfOO.121.3(l7I(J OO1.64,
cLAUS ULA S E G UNDA, P elo presente in .slromoolo e na ~llJ OI' forma de diroilo. o VE NDE OOO !9n l
~ vsooer. con fmme promete ao COMP R ADOR , e este a <::omplar.IIl~,o fundo ~ oomlr*'
. moodooado na tlusu!a primeira acima, 'que possui de f01111<1 liVre e desembaraada da qmlisquer
Otllp~, nus real, pessoal. fiscal, tJ :aba1his1a. ~OO, judicial ou extrajudicial, dvidas, arresmov
5eqtlesliOS, ou ainda de restries deqUlllquel n atureilJ ,pelo preo e !IIeconlo(midad~om as.dl,l$tJ ~ e
. ,oomli6es 8dian.te estaOO!ecidas: .
I
ClAuSUlA TE R CE IR A. Opreo certo li ajuslalO pelas rolllrstantes. referenk!1l ve. ~ ~wada & de' ~
R S 1.000 ..OOO,OD. (mil milhao de reais), pagos llesle ato fim moooa corrente, do q e o V E'DfOOR ll,9!:' l,J ..r\
C~R . plena e irrevogvelqUitallo,decIarafKlonada mais 1& 1 a receber. /. ..,-,,; \
. .' ~
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(...)
I Rua Estevo de Men don a, 830 - bairrq Q uilombo" E
Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fon e (65) 3612-5000 - E x (65)3612-5005
155

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prevrde ~~.cemG empregadoros. filmam o Pt-'le lIlStrllm!mtoparticUlar em 03 {~s}vias de igual 100'
e forma, n :'f{' nade duas mu que tambmo assinam.
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C OMPR~:MJ '---
GERCIO MA RCElJ NOile
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...... L=).. :
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
Na .prxima pgina, excerto da' 7 alterao contratual do Posto Snta
Carmem,. onde ocorreu a mdana do q~adrb social, emmaio de 2013:
..
. Rua Estevo de' Mendona, 830- bairro Quilombo - Ed Green To
Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65)3612-5000-Fax (65) 36 -5005
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PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
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'. oprimeiro deles consiste num comprovante' de depsito, em dinh,eiro,
datado de26/09/2013,novalor de10.000,00(dez mil reais), temio comofavorecido aempresa
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A R Comrcio deAlirnent~sLtda;e depositante identificada pelo CPF 4~788471149(CPF de
LauraTerezadaCostaDias):
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, A R Comrcio de Alimentos Ltda, CNP] 14.809.302/0001-10; constituda
em26/1212011, possui tamb~ cornoscios Laura Tereza da Costa pias ~Eder de Moraes
Dias J unio~.
Naseqncia, tm-seosseguintes documentos (constantes da~esma pasta
- Item17),~uedevemser colacionados:
Rua Estevo deMendona, 830- bairro Quilombo - EdGree~To
Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65) 3612-5000- Fax (65) 3 -5005
158
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Cuiab - MT - CEP: 78043- 405- Fone(65)3612- 50O- Fax 5)3612- 5005
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Fantasia Ama PetrleO,CNPr_~.879/0001.60, Im;alizada Avenda
RubensdeJ .1en' antl.2000,Ediri~tittro Empresarial Cuiab. 12
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andar, s~lla
1204, Bai...ro B 'queda Sade, <:P.18050-000, Cuiab. MT, aimportncia deR$
50.0QO,oOJ ~n ntaMilReais). ' ',:,
. .' l, tVal r.efere.nte partedit pagamentodecontrato firmado
Pararior clareza fi rmo opresente.
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. Recebt ~ a empresa, . COMRG~ LAMAZONI~ DE. PETRLEO
LTDA, Fantasia AmazniaPetr6leo, dNf IIJ SNO. 09. 001 . 81 9/0001 -60, localizada
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Avenida Rubens, de Mendona nO"20( ~ ml; difici. o Centro Empresarial CuiaM,
t2 ndar, sala 1 204, Bairro Bosque da Sade, CEPo 78050-000, Cuiab: ' MT, \
importnciacie. ' R~ . ; . f5. 000, OO( Vin!~ ~A: inc oMl Reais). " ' . ' .
: Valor ~ rente parte' dEJ pagamento de contrato firmado
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Para maior clareza f irmO o presente.
CuabMT, 30 de Agosto. de 201 3,
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. Da anJ t d os d ocumentos' acima poss vel concluir: nos d ocumentos
exibid os ac~a supra tl anotaes ma: nuscritas sobre valores e.d estinatrios, circunstncia
conf irmad a pelos complovantes d e d epsitos colad os no d ocumento; exemplo:
-Anotao: 20.00~.~ CITA VEL; ao l~d consta comprovante d e d epsito emd inheiro,
no valor d e R$f 20.000, 00, d atad o d e 13.09.2013, tend o como f avorecid o CI~A VEL
DISTRIBUIDORA DE VECULOS (ver d estaques)'~ d epositante CPF 42788471149;
-Anotaes: 40.000.00 AR ALIM e 30.000.00 AR ALIM; esto colad os no d ocumento
comprovantes d e d epsito emd inheiro, tend o como f avorecid o A R COMERCIO DE
j, * " . ~ ~
ALMENTOS L1jDA, d epositante~crF ~2788471149, com. as seguintes d atas evalores,
. ; 'i- ~,-" 'fJ ,,. .' .
i respectivame... ntl.it: .0~.~013/R$ ~~.~?O~OO; ~4.09.201~1R$30.000, 00(ver d estaques); . .
ovalor ead ata d , eposIto emiilhell'o, f eIto em06/09/2013, no valor d eR$ 35.QOO, OO,
'I , " J t : t" .;.. ,.' " ,
tend o como f av~ed d o CITA VEL bISTRIBUIORA DE VEULOS e d epositante
J '.
CPF 427884711~9coihcid em comanotao" : " 35..000.00 06109(v. d estaque);
- os' valores manU#critos 45.834,84)~''3.745,60 ao lad o d a anotao p'ETROBRS (v.

,
.. ; .
.d estaque) se ap~ximam/guard a: rn correspond ncia comos valores d e R$ 45.843, 84 e
R$ 3.745,60/: J tgos Petrob's' - Distrib~id ora, .em 10/09/2013 e 16/09/2013,
, . f. '.
respectivamente; " tend o como. sa<: : ad oP. SANTA CARMEN, conf orme' boletos cujas
r : -
cpias so eXIbi4s, abaixo (d ociriilentos tampm integrantes d o Item17):
.
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iit'-': "
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Ru~E~evo d e Mend on!., .83, O- bairro Quilombo - Ed Green
" ' '11'" ' .' J ; , : , t'''''!. , .
Cuiab ~MT - CEP: '78043-405 - Fone (65)'3612-5000- Fax (65 612-5005
~. " " ; 169, .
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MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROC{J RADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO

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ea anotao DN 29/08 50.000.00'(v. destaque) corresponde operao descrita no recibo
exibido na pgitla 80, na qual a pessoa identificada como HERMES RODRIGUES.
PIMENTA, ,crt181.700.05]:;.91,'declara o recebimento, e m 29/08/2013'- de R$
. ,~.;
~ 50.000,00 (C J !lq o.
I . :..'
eli anotao ~~ 30 . ~:OOO.OO (v.destaque) correS'ponde operao descrita no recibo
, ; , ' . r , . . . .
' R ' W i o de Mendona, ~30- bai rro Qui lombo - Ed Green rowe ~
Cuiab,MT - CEP: 78043-405-Fone (65)3612-5000- Fax (65) 361
f 170
.:
t' ~, MINISTRIO PBlico FEDERAL ,
PRaC~RADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
, ' "I, ' ," , -'-----
t . ,
exibido na pgdta 82, na qual a pe~soa identificada como HERMES RODRIGUES
, 0 1 . ~
PIMENTA, CPF 181.700.051"'91, deClara o recebimento, em 30/08/2013, de ,R$
f
25.000,00(vinte ecinco mil reais);
I , .', , '
eaorigemdosR$ 25:000,00'(vinte ecinco mil reais) o'ch~que (cpia) n 012261-(exibido .
1 -
na pgina 81Su~ra) emitido pela C:omer~ial Amaznia de Petrleo enominal a ela
mes~a (o~cheqJ e assin~do por Antonio J o&oHiga), datado de 29/08/2013'(um dia
. .i~, _, . I,'. .' ,
antes da opera~o' descrita no item b cima); a. forma como o cheque se apresenta
(emitido pela empresa nominalmente aelamesma) permit~ que qualqu~~portador se
apresente no banco para descontar (sacar) ovalor de face, desde que esteja endossado
. ~ :J :.; .i .~ f . . -
ou com endosso em branco (tcriia utilizada para_ impedir o rstreamento 'da
, i , " ' "
.~
transao, que s~tOJ l1auma operao emespcie);
;
Cbnf~e pesqui~as empreendidas, verificou-se que HERMES RODRIGUES
PIMENTA, cpf. 181.70;051-91,aparece como scio d~s empresas L. T. DA COSTA DIAS &
CIA, CNPJ 14.626.426/0001-60, e BLUE STAR VECULOS, CNPJ 14.626.384/0001:67; outra
,integrante do quadro societrio das duas-empresas LAURA TEREZA DA COSTA DIAS.
- I
As rubriCas' lanadas -nos documentos onde se encontram as instrues
',manpscritas para transferncias/depsitos dos valores se assemelham~ no entanto, com a
' , , , '; - - - -- ,
'Irubrica de EDER DE!~RAES DIAS, conforme excerto do Dirio Oficial do Estado deMato
"I' "
I j, ', ' , - ,
Grosso (obtido no s tio www.iomat.mt.gov.br). exibido aseguir .
: ("I>l
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.odeMendonWr~9c bairro Quilombo - EdGre nTower "
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o.OFICIAL
do Estado de Mato Gross ANO CXXI - CUI AB Sexta Feira, 07 de Outubro de 2011 N 25660
HODE R EXECUTI V O
. '. . DECRETO
("')
, ~argrafo nico. Ao fut&,'ioctl l n~ ao Presid8!e do Sl IOr.':l fTIissoode
Engl1nhoria Ci<ti, Agrmem:9"m, E l etricista e Sanil <l f~t&j .A.fQ:J i<et:;fa {!: TQPQ9fotia ..oclgrfica
o 61'n1sso d& PnrecernCI'J eO. nos ~etm~ do lllJ illSe ltilo~lz:ada, tGlTo como 11.ssl nol Uro do
Termo <l e Hcmol og8io dos prOCOOirl 16fl l -osgerorr~'l l es 00 ~rO;lf'.tllio:
O\J lUSRO DE 2<) 11. DE 07 DE 75B, DECRETO N
Art. J <' O (:-8;xt!eo ~ 2'dqrt. 8 do Decre""n~ 472, <le 27 ~.'l.1lhode 2011,
.passam a l &r a seguinte red~o .
-"", .OD_o,~ n...2~~12, .dn'eI 2.'1 . dejunhode "Art ao Aps h~ Ao dos. '''- kl l ~ - l i ~A al .
. ...01. a Tcnica. Co9Xpr~ ser no~"~~oli~~S~ ri;~6es;~m:.~~ 03 (t~J~~~
O GOVE RHAOOR,DO E STADO ~TO GROSSO, no uso dtl stribtjes q ue con1tK1os ~ ootiiicncio. mameswem-s.e Sfi aat0018 deSftPfOPlin{-!kl uml gva1.
,l hecOl'I 'J re o artigo 00, l U.da Coos~Ao E sVdual , ':t ~
DE CRE TA:, f~.Caso {) pr~1rio discenfe 00 '~f-da a"a~llfl 01:neix& de se,
'. " .' rwnift:!Sfar no prazo hK l:iro<I D 00 capot. a Screron.a E>:rfl')(!'fd~rl<"ui{l de: COPi'l dO MuMo
Art, 1 OM 3 ' doDecreton. ~72T'!r 27 di jUnhode 2 0 1 1 , pDSSli ft tar C I seguinte ~~.~: E ~::. ~o~~~r ::1 ~r : ; ~~c:~ ~1(:, ~jK I S dossis, <1?rocIP)d(l ,;a.GereI do
"Art. 3 0 A C<J fl'lisdI o Mt:~ cfl 8da rrtre ':s. deste decreto ser'.. ,..Z . _ ~, Art
o
A serviJ (n da ProcuradOOa-Gl 1rQI00 Es'.ado des?I'..f.da p<~, a toodonnr
composta dos s~irJ te5 ~~.jl os tcnkS. pel 1l l nCeol $.ao q ~ de s9f\1dores.efetivos do " perito da Suoc{l m,ssl l o de-E'XJ enI yW!a(CM~ Awin.ensoHI . ~~~sta fi Sftni::OOStfl ;,~uit&tura
Admioistla& ~6 E &aduat ':l. " ')' T~l a GeogrtlflCl!' flOlrtl Oi~lao 00 Secretmm E l (\~Ofdinrta da CO', )'] do- ~"l inoo - FI FA
1.02(dos-} E ng6n~os~) ,"' .: ::- ~1t ~ P'8Z" de4S {q u(l ren+..ae cWJ CO)die:s, CQmacrosdtl l l tft da pW:>i:;.i::Odest~ Decreto.
::I -_06-t(~)~~~; , . .---:' i .r." " Ar1.~ E sta Oecret')eottaem-Agcrnadtl tadesoa-publ IC<tAo.
l V.()1(urnl ~Ag~or; " :.PaUl t~Pol agutl s.smCl l iab6. 01 de outubro de2011.100~.d81006p6fl darJ cia
V 02 (das!~; 11.', . $123"da Repbl l C. .
VI - 0'[ (um) gegrafO. : . ~
O ,. J =kam d~ o:xt* Presi1eote e membros. da Comisso. os
seguintt."'S sarvl dores: . ': ~~ -.;r: '
I _ Presidente: 'l i
.~} Enif CMf Roos.e ~'i ~ Fil ho
i1-M&mbros:' .l.-
a} EngI ' CMI : Silvia MNi ?W\icafrOO Costa;
b} Enl.f" EI etridst8: Dionsio Mttes tW Souu;
.cJ ~tMstI :LMane'CI elimaoantas; ..
~~~.=~=:==&~j~.V~~~d ~ ~"
Ben~iHl d8l On; :.~ f1~fo:~ , '0 , 5.' ".: ;:..~~;.,,~;;..J : r
, , 'c'.: fi .i ' Q:, "PCJ *;id$otI : da COO1iSSo MulkiI Sci~ dI Ye4'tO ,:,r' .".;;:te
~: ~~~A~~:~o~ , ~.~'~~~wjo1tf:iO' "~~.:'.., :'
: Arl2" olOciSflo~' .rdoOecre.ton. 472.de27.ts' .' t ' '<.,.
de2011.pa'S~mr.teroseQOllter~:., ~;. -S...::.'. .
.'Art.!' (.. i
SaOl tMi$j~~~Ii~ra ~~raS:~~~~~C~A~~c~tL51~~la e
I,
1 '
Rua Estevo de Mendona, 83 0 - bairro Quilombo - EdGree Tower
Cuiab - MT - CEP: 78043 -405- Fone (65) 3 612-5000 - Fax (65) ~2-5005 .
172
-.' ~.,' IP', ;"
'". '.
'o
. ~
. ., "'"
em 3laudas.-
o,
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Trata-se da mesma rubrica encontrada emdiversos documentos apreendidos, .
, . .
~inc1uindo nota$ pr~missrias referentes s operaes ilegais jmencionadas alhures.
L ' ,
. .Reforando os indcios delavagem de dinheiro, temos relatrio de anlise
relativos adocum~ntos encontrados da residncia de EDER DE- MORAES DIAS os quais
dizem respeito justamente ao Posto Santa Carmen, conforme transcrito aseguir:
(...)
.DOMATERIAL APREENDIDo.A SER ANALISADO
A anlise apresentada neste reltrio ficar restrita qo e;tudo dos materiais elencados .
nos itens 99 e 100 do Auto de Apreenso 042/2014 -, DELEFIN/SR/DPF/MT, abaixo
discriminado!,:
"Item 99: 01 (um) r~cibo de pagamento do pOSTa SANTA CARA1EN LTDA, no .
qual EDER DE MaRAES DIAS afirm.a Jer recebid~ de BRUNa BaRGES a
importncia de R$ 1.200.DOO,00, o em forma de pagamento de um barraco
comercial; datado de 20/03/2013.
~Item 100: 01 (um)" Contrato Particular de Compra e Vend.do POSTa SANTA
CARMEN LTDA, que tem como v~ndedores BRUNOBORGES e KARaLINE
MONTEIRO DIAS PEREIRA, e como compradores' LAURA TEREZA DA
. .
COSTA DIAS e EDER DE MaRAES DIAS JUNIaR, datado de 20/03/2013.,
\
"DA ANLISE DOS MATERIAIS APREENDIDaS
OitemiOO do Auto de Aprenso04212014:- DELEFIN/SR/DPF/MT corr~sponde
RuaEstevo de Mendona, 830- barro Qui1<:>mbo- d Green Towe
Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65) 3612-5000- Fax (65) 361 005
173
"
,'
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, ,
Contrato'Particular de Compra e Venda em que o casal BRUNO BORGES (CPF
803.321.961-00) e KAROLINE MONTEIRO DIAS PEREIRA BORGES (CPF
696.516.631-20) negocia o fundo de ~egcios e o direito de uso do POSTO S~NTA
CARMEM LTDA com os compradores LAURA TEREZA DA COSTA DIAS e
EDER DE MORAES DIAS JUNIOR, esposa e filho do 'investigado EDER DE
. .
MORAES DIAS .
. Inscrito no CNPJlMF sob nmero 05.121.307/0001-64, o POSTo' SANTA
, ,\
CARMEM LTDA localiza~se Av. Miguel Sutil 9920, Jardim Mariana, Cuiab/ MT.
, ' o
Atualmente' encontra-se fechado, mas poca da negociao em tela (20/03/2013),
, funcionava sob bandeira Petrobrs (BR).'
De acordo com q contrato apreendido, as partes acordaram que o posto de combustvel
seria n~gociado no valor de R$ 1.200.000,00, e que os compradores efetuariam o
pagamento por meio de transferncia de imvel comercial (Barraco) localizado Av.
Miguel Sutil 1385, Dom AqulO, Cuiab/ MT
ClAusula 2". opreo certo e ajustado entre as partes para;) presente Contrato Particular de Compra ~
d
A' , POS ... S'''''TA.CARMEN LTDA, , de ~.200.000,- (Um Milho e DuzentoS Mil
Ven a . . a. empresa "- = . . . . ; . v~!!!!~ ,~ __ '
Reais!, que os COMPRADORES compromctcm"8e<l pag:flf da seguinte forma:, " '
./ Um imvel comercial, MatficuIa: ,55.115,>~m Lote de Terreno nmero 03, Quadra l~;~airro,
So Bendito nesta capital, conforme aracterstla~a segmr; - ~arraC~C~ereiat, esta~:,ecldOe
sediadQ na Avenida Miguel Sutil, nmero 1.385. BrorroDorn Aqultlt.), CEPo 78.015-100, na :-ldade de
Cuiab, Estdode Mato Grosso, dt;: p-I'opriecl.-de do !tOCADOR, im~\le.lest:conforme ~u:ucrodo
Registro Antrlor, Ml3.trjcula nmero~ 34;954~R,l, da& folhas 258 do livro 02.EI em 06/0~/~9~4, no
cartrio 'do 2 oficio desta ca.pital, que entra este barraco como pagamento do fundo de negoclos e
',' d 'd a POS1'O SANTA CARMEN LTPA condicionado lialterao do Contrato
direito ,e U'$O a empr
es
- '.,., > ". . ' ,. ' DORES oficializado
~laJ da.mesma, atque seja realizadl! ae!lCntura .dotmovel emnome dos YENDl!j _.'
- se assimarcaJ iZ<ilo da ompra;
Imagem do item JOO(materialarrecadado na residncia de EDER DE MORAES DIAS)
Relacionado n((gociao acima, consta o recibo apreendido no item 99.
Rua Estevo de Mendona, 830 - bairro Quilombo'- EdGreen To
.Cuiab - MT - CEP: 78043-405 - Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 3 2'-5005
174
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_ .. ._________ _ . ~ __ '__~L':'" __..~.~
Apresentando a mesma data do contrato de compra e. venda (20/03/2013), o '.
documento acusa o recebimento de R$ 1.200.000,00 cOrha troca entre o fundo de
comrcio do POSTO SANTA CARMENLTDA e o barraco comercial. Ressalte-se que
o documento assinado por EDER l)E MORAES DIAS, .enquanto os supostos
compradoresfiguram como testemunhas.
do item 99 (material arrecadado na residncia de EDER DE MORAES DIAS)
TESTE 1UNHA o
LAVRA EREZA DA COSTA DIAS
Fone:{65l998~.5739
RO: Q5IW,SI.O SSI".M
CPF,427,884.711.49
t-, ' .
.C\ab-MT, 20 deMaro de2013.
- .
NHA02
EDER E MORAES DIAS J OrUOR.
Fone: (6513613.1~J (n
RO, wssm[.9sSP.~rT
cpp, 036.432.691<'11
Imagem
Pesquisas no logrtram 'xito em' localizar imagens dos imveis postos em
negociao poca, mas dados obtidos junto ao Google mostram que em 2012 o
Posto Santa Carmen e o barracopossuaina seguintefachada:
RuaEstevo deO1endona, 830- bairro Quilombo - EdGreen Tow
,Cuiab - MT - CEP, 78043- 405- FO;'; J ,"5) 3612- 5000.- Fro<(65) 3{ - 5005
'.
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----~~_._~.~._. . . . . ....., . ~--~'~.--. ---_._-----
Posto Santa Carmen (2012)
..'
Barraco localizado Av. MiguetStil1385, DomAquino, Cuiab/MT (2012)
Na imagem referente ao btir~aco,observa-se o funcionamento de uma revenda de .
veculos denominad .CIRCUTO AUTOMVEIS. Pesquisas. nos. bancos d~ dados
. ,
disponfveis indicam duas empres(is de mesmo nome (CNPJ 11.194.817/0001-:64e
. . .
10.143.802/0001-04) e ~esmQ proprietario: JOO VENICIOS DA COSTA (CPF
~\ , ~. .
603.725.161-49), que vem a ser cunhado deEDER DEMJRAES DIAS.'"As duas
empresas apresentam como~cias exclufdas ADEVAIR ALMEIDA DA COSTA (CPF
. 704,026.i!l~04) e LAURAoTE[?EZADA COSTA DIAS, genitora ,e irm de JOO
VENII~ respectivainnte.:~' ;'
~. .
..
i'. ' ~:
V~rificou~setambmque'outras empresas utilizaram o mesmo ender:eodo barraco:
BLUE STAR VEICULOSf1QA'(CNPJ 14.626384/0001-67) e L. T. DA COSTA DIAS.
&.CIALTDA}BLUE:~rAR.io4DORA, .NPJ 14.626.426/0001-60). stes dois
~ ,~ ~~; .,;'. 't<il"~'", .~f:'~_", ., , ' ,iC':'. ~-i. .
estabelecimentos apresentam ':.!Com o scios .LAURA TEREZA DA COSTA DIAS,
". -, ' .
HERMES RODRIGUES PIMENTA (CPF 181:700.051-91) e RENER ALMEIDA
CO$TA(CPF 844.407.591-49).
'. (..
Pesquisas, indicamque LAURA TEREZA DA COSTADIAS e seu filho EDER DE
MORAES DIAS JuNIOR ainda ~o os proprietrios da pessoa jurfdica vinc,uladaao
.f
\ .
Rua Esfevode Mendona, 830-bairro Quilombo -Ed Gree
Cuiab -MT -CEP: 78043-405-F.one(65) 3612-5000-Fax 3612-5005 .
176' .
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-( -'~~
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POSTO SANTA CARMEN LTDA (CNPJ 05.121.307/0001-:-64). Entretanto, verifica-se
.nos bancos de dados a alterao da razo ~ocial para FENIX ASSESSORIA
Ei\lPRESARJAL E POLITICA LTDA com endereo sito Av. Historiador Rubens de
Mendona 2368, sala 708, Bosque da Sade, Cuiab! MT. O novo endereo da
. '. . \ .
empresa localiza-se na mesma sala do escritrio de EDER DE MORAES RIAS, alvo
de busca e apreenso deferida pelo juzo da 5
Q
Vara da Subseo Judiciria de Mato
Grosso.
Conformei~ormado no Relatrio de Anlise 003/2014: documentos indicar~m' que
GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR adquiriu. o fundo de comrcio do
Posto, Santa Carmen poucos meses aps a compra do ponto por LA URA TEREZA DA
COSTA DIAS.-
. ,
Em dpoiment prestado n O ' Ministrio Pblico Federal, GERCIO MARCELINO
MENDONA JUNIOR afirmoli que foi procurado por EDER DE MORAES DIAS
para compra do posto de combustvel, tendo fechado negci~ em.R$1.000.000, e"
realizado parte do pagamento em depsitos identificados. no Relatrio de Anlise
- 003/2014.
(..) QUE passado alguns meses, o Depoente foi procurdor.por E,J)ER MORAES,. que
esteve em seu escritrio oferecendo um fundo de comrcio denominado Posto Santa
Carmem, localizado na avenida Miguel Sutil, prximo ao hospital Santa Rosa na Cidade
de'Cuiab/MT; QUE o Depoente manifestou interesse na aquisio e efetuoua compra do
referido posto; QUE adquiriu ojimdo de comrcio no valor de R$ 1.000.000,00 e realizou,
, f. .
ato mo'mento, parte ,dopagamento, por meio de depsito em vrias Contas tais como: AR
-Com~rcio de Alime.ntos, que sabe ser de propriedade d~ esposa de EDERMOR4ES,
Citavel pistribuidora de Veculos~ quatro cheques ps datados no valor de R$ 47.500;00
(nO876, 877, 878, 879 da agncia 1263-7, Banco Bradesco, Conta 80800-8), totalizando
R$ 190.000,00, alm de um apartamento' no' edificio Mor.adct do Parque, ainda no
entregue pela Construtora Concremax (em construo), localizado no bairro Morada ido
. t ~, . .
, Ouro, Cuiab/MT (itens nOj 6~17do Auto de Ap;ee'nso da busca realizada no escritrio
da Comercial Amaznia de Petrleo) (,..)
Rua Estevo de Mendona, 830- bairro Quilombo- Ed Green Tow
Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65) 3612-5000..Fax(65) 361 -5005
177
-.

.'
J .
"
\
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ocolaborador afirmou que tinha conheCimento de que oposto de combustvel estava
em nome de LA URA TEREZA e EDER DE. MORAES DIAS JUNIOR, "masque EDER
DE MORAES DIAS teria se apresentado como proprietrio de fato.
(.)QUE o Depente sabia, no momento da aquisio deste fundo de comrcio, que ele
estava registrado em nome de LAURA DIAS, esposa deEDER MORAES; e EDER DE
MORAES DIAS JUNIOR, filho de ambos; QUE o Depoente esclarece quem se apresentou
como proprietrio foi EDER DE MORAES, porm tomou conhecimento do registro em
nome de seu:)familiares no momento da assinatura do contrato de compra e venda (...)
Ouso de LAURA TEREZA como interposta pessoa por EDER DE MORAES DIAS j
. .
tinha sido verificado no mesmo Relatrio de Anlise. Quando a esposa do investigado
foi inquirida' a respeito de depsitos realizado's em sua conta pela GLOBO
J " . .
FOMENTO LTDA, LA URA TEREZA afirmou desconhecer at mesmo a existncia da
conta banria.
(...) QUE era uma empresa de compra e venda de veculos, pelo que se recorda; QUE no se
recorda o endereo onde a empresa era instalada;' QUE a empresa possua u"}a sede, mas
no, se lembra onde; QUE administrava a empresa, mas tinha uma contadora que cuidava da
parte burocrtica para a depoente; QUE nunca ouviu falar da empresa GLOBO FOMENTO
LTDA; QUE no se recorda de ter tomado nenhum emprstimo com qualquer empresa de
factoring; QUE no conhece GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR; QUE tambm
, '.
no conhece CLUDIO MENDONA JUNIOR; QUE no se recorda de possir uma conta,
de pessoa jurdica, no banco 003 (Banco da Amazonia), titularizada por sua empresa;. QUE
no tem. condies de confirm(Jr se sua empresa era titular da conta 712506, Agncia 22,
Banco 003,: QUE acha que era d contadora que administrava o dinheiro qu~ entrava na conta
da~mpresa,no se recordando 'de detalhes porque participdva muito pouco da adm~nis~o
4 .' . .
da empresqcJ'QUE o nome da contadora da empresa era ELDA, no sabendo seu sobrenome;
QUE podetornecer Oato constitutivo da empres~ e dados da contdora posteriormente; QUE
J ' . '. / . .
no.' se reoorda da empresa ter sido benefitiri de 07 (sete) transferncias eletrnicas
. ~ .
originrias da GLOBO FOMENTO, entre junho de 2009 e maro de 20lO,.que totalizavam R$ .
565.500,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil e quinhentos reis), sendo 04 TED's de R$
.Rua E~tevo de Mendona,'S30 - bairro Quilombo - Ed Green1.'o er
Cuiab lMT - CEP: 78043"405- Fone (65) 3612-5000- Fax (65) 3 2-5005
178
; ':t~,'-."
j,- .
,.,... )';. 1, '. . .)

li'
\
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
. PROCRADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
'100.900,00;: 01 de R$ 45.000,00, .01 qe R$lO.OOO;OOeOl de R$ 50.000,00,' QUE nah~ia
mais ningz(m respansvel pelaadministraa da empresa, salva a depaente e suacontadara;
:~
QUE vai teptar levantr infarmaes sabre estas transaes ajim'd~ ,!sclarecer a natur~za e a
mOtivO'dasr#erncias; (.) '.' . ,
Opropri'trio' da COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO confirmou que os
I '. . .
depsitos realizados na conta de LA URA TEREZA DA COSTA DIAS na verdade eram
destinado~: a EDER DE MORAES DIAs.
(.)QUE EDER MORAES rela[ouao.Depaente que usava a canta carrente de sua espasa
. f.t.ti~t . . . . .'
para pagamenta de alguns dli!tas,. ujas vaiares estaapontadas acima; QUE a Depaente
~~ ~-,_-~...;z.r/ "
nunca seencantrau cam LAr.;RA'1;,ER:EZApara negaciar, entregar cheques .ou dinheira; QUE
a Depaente nuncayiu .ouencantrau cam LAURA TEREZA, espasa de EDER MORAF;S (..)
,- ....- j,"t - .
-CONCLUSO
. ~ . ,.'
Considerdndo O exposto, so fortes os indcios de que o POSTO SANTA CARMEM'
... ,.J:t. .
!t . . ' ..
LTDA pe'1enceu de.fato a EDER DE MORAES DIAS, que se utilizou de sua esposa e
\t. ..
filho para ocultar seu vnculo com a empresa, no que diz respeito negociao
. : a . . - . '.
(compra/yenda) e propriedade~
i;
. !
,.
(...) ~~.
,
> .: f .''..~ _ ~
Empreendida s pesquisa s, sobre. LURA TEREZA DA COSTA DIAS e
eventu~is rela es desta comoutra s empresa s, fora midentifica da s, a lmda s j cita da s, a s
. .
seguintes:
';"'H.M. dOMRCIO DE COMBUSTVEIS,. CNPJ 02.803.936/0001~86;scios:
LAURA TEREZADA OSTA'DIASeEDERDE MORAESDIASJUNIOR;
, ,i
oi ~(. i
; it ,
, r':Rta Elevo deMendona /83 - ba irro Quilombo - EdCr nTower
. Suiflb~MT - CEP:78043- 405 ~fone, (65) 3612- 5000- Fa x 5)3612- 5005
.~ 179 .
:;.
1

.i
,j
- CIRCUITO AUTOMVEIS LTDA. ME; CNPJ 10.143.802/0001-04;'
I ..
atualmente consta c0:!,TI0scio apenas J OO VENICIUS DA COSTA, CPF 603.725.161-49,
. filho deAdvair Almeida da Costa, o qual irmo de LAURA TEREZA DA COSTA DIAS.
Combase na anlise das informaes bancrias carreadas aos autos, verificou-
seque em22/02/2010, aGLOBO FOMENTO transferiu, de uma s vez, R$iso.ooo,OO (cento
.ecinquenta mil reais) para aempresa CIRCUITO Ap-rOMVEIS LTDA. ~E.
Na mesma data, ,logo na sequn~ia, consta uma transf,ernciada G~BO, no
. valor de.R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para a empresa BRISA CONSULTORIA E
ASSES~ORIA, de propriedade' de' VIVALDO LOPES DIAS, CPF 109.543.841-72.
VIVALDO LOPES ,DIAS exercia funo de confiana (Assessor Econ~ico da SEFAZ) na
gesto de EDER DE MORAES DIAS (ent~o Secretrio da Fazenda - gesto. de21.02.2008 a
30.03.2010). As transferncias na mesma data revelam que arel~o de ambs as'empresas (a
Circuito. Automveis e Brisa Consultoria) com' EDER .DE MORAES DIAS no
coincidncia, especialmente se considerar outras transaes financeiras j. citadas que
. /
gravitam emtomo da mesma pessoa (EDER) apesar do uso de pessoas jurdicas interpostas.
Diante desse quadro; ao proceder pesquisa no SIMBA com. os dados das
empresas identificadas, foi possvel constatar as seguintes tranSaes financeiras oriundas
das empresas de J UNIOR MENDONA tendo como destino empresl.sque giram em tomo
da figura deEDER'DE MORAES, .
As informaes contidas nos documentos analisados. acima, os valores
redondos e as proximidades de datas das trUlsaesdiscriminadas abaixo; revelam indcios
suficientes de que no setrata denegci.osnormais, mas de fluxo de dinheiro por intermdio
de int~rpostas pessoas:
Rua'Estevo de Mendona, 830- bairro Quilombo - Ed Green Tower .
Cuiab -MT - CEP: 78043-405- Fone (65) 3612-5000- Fax (65) 3612-5 5
180
./

MINISTRIO PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA D REPBLICA EM MATO GROSSO
Quanlillad. da r.;lslros selecIonados: 14
D!>lIO: 1.235.500,00 Ilcrdto: 0,00' lIutros: 0,00
Ofd~nao:
OrigemIOestino:.CPFiCNPJ ,
Nome, Bco.AII-Conta
,
01.213.59610001.70 LAVRA T
COSTAOlAS ME 3-22.712508
01.213.59610001.70 LALlFA
TEREZAj}ACOSTA DIAS 3.22.
712506 '
D<>umenlo Histrico
TED- TRANSF 96639
ELET OISPON
TEO.TRANSF
ELET DISPON
Tipo
, .
O 1120.fransfernCia
inleroanclia (DOC,
TEO)
I .
O 1120-translerncia
hnteibancna (DOC,
TEO) .
Data
2410612009 45.560,00
0810712009 100.000.00
Conta
237. 263..f)G40HO ;00[,1"
Corrente I GLOBO rnMENHl
LTOA
: IAten'" Ao dicar sobre a conta, ser aberlo uma nova j.nela, .de~lhando a informao. Para retoma. r, leche a i.aneia de delalhamento. Ao clicar sobre o
valor, ser aberto uma janela de popup (ri qual poder ser movida para um segundo monilor de video). Sempre que clicar em um novp wlor, a .janela popup
sem atualizada. ", . ". .
,'0.
I
1
237. 1263..645>15B.(Conla
Corrente) GLOBO FOMENTO
LTDA
'.
01.213.59610001-70 tA'HlA T
COSTA DIAS ME 3.22-712506
01.213.59610001.70 IAURA T
COSTA ME 3-22.71250B
07.747.07510001.80 BRiSA
CONSULTORIA E ASSESSO 399.
820-1076239
TEO. TRANSF '1908592
ELET DISPON .
TEO.TRANSF 937166
ELETDlSPON
TEO.TRANSF 927784
ELETOISPON
o 1120..lfanslerncia
intert>ariclia (DOC,
TEU)
O 1120.transterflci<i
!
intefbanCna (DOC.
TEO). ,
I
120-lransfernaa
interbanclia (OOC,
TEO).
"1tll11l2oo9 70.000,00
28/08;2009 100.000,00
237. 263-1l08OIl (C-<:inla 0610112010 1GO.MO,aO O
Corrente} OMERClA.l..
AMAZONIA DE FETROI..EO LWA
237.1263-6541100 (CN.a
Corrente) GLOBO FOMENTO
LTDA
. '1237. 1263.I)54{lO (Conta
Con.ente) GL09D FqMEt.J TO
LTUA
2610112010 100.000,00 O 120.lransferncia
interbancri. (DOe;
TEa)
1
237.1263.808008 (Conta. 0710112010 150.000,00 O 1120-transferencia'
Conente) COMERCIAL inlerbancri. (DOC,
AMAZONIA DE PErROLEO LTOA . TEO)
237'1263-65400{) (Coma
Conente) GLOBO FOMENTO
LTDA .
IO.TRANSF 1980534
ElETDISPON
TEb~TRANSF 66tl754
ELEr DISPON
07.747.075J 0001c80 BRiSA
CONSULTORlA E ASSESSO 399.
1120.1076239 .
01.213.59610001.70 LAURA
TEREZA COSTAOiAS ME 3.22.
712506
1
237.12.63-654000 (Conta
Corrente) GLOBO FOMENTO
LTDA
1
237.1263-645(51) (Conb .
COfrente) GLOBO FOMENTO
LTDA
1
237.1263'1l540l0 (Gont~
Corrente) GLObO FOMENTO
',TOA
. ,
1
237 .1263'654000 iCnt,;
Corrente) GLOBO FOMENTO
LmA
1
237.1263.65400' {G""ta
Corrente} GLOBO FOMENTO
LTDA
03l02i20Hi 1tiO.Ooo,lYl
22l02l2010 HlO.Ooo,OO
t 2210212010 150.000,00
22l02l201O 75.000,00
OOlQ312010 45.0OO,O
D 1120-tranSfernCia
interbancria (DOe,
TEO)
o 112o-trans,erflCia
imerb.ncria (OOC,
TED) .
D 1120.tran. slerncia
interbancria (DOC,
TEO)
o .1 120.translerncia
interbancria (OOC,
TEa)
O 1120-tranSfernCi.
c inlerbancjia (DOe,
TEO)
'TED.TRAI'iSF 1992917
ELETDISPON
TEO. TRANSFI683117
ElETOISPON
TED.TRANSF 1683384
ElEr DISPON
TED.TRANSF 1684104
ELEr DISPON
TED.TRANSF 13485.55
ELETDISPON
07.747.1J 7510001-80 BRISA
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820'1076239
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TEREZA OA COSTA ME 3-22.
712506
11l.143.802l001-D4 CIRCUITO
AUTOMOVEIS l TOA ME 341.
1130.352667
07.747.075/0001.60 BR.1SA
CONSULTORIA E ASSESSO 3l19.
820-10713239
07747.07510001.30 BRiSA .
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820-1076239
237.1263-65400 (Cont"
Corrente) GLOBO FOMENTO
11103i20111 5O.0oo~ooD 120-!ransferflcia TEO.TRANSF 45154B
. interbancrla(DOC, ElET DISPON
01.213.59610001.70 LAURA
TEREZA DA COSTA DIAS 3-22.
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Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65) 3612-5000- Fax (6 3612~5005
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-
l.TDA TED) 712506
.
237..126:>.654000(Cmta 19/03J 2010 . 50000.00 D 120~tmnsfl'rncia TED-TRANSF. 777191 07.747075/0001-<10 BRiS
Corrente) GLOBO ;C~"MENTO inlerbancria (DOC. ELETDISPON CONSULTORIA E ASSE
LTDA .
TED) . 8:10-1076239
Resultados: 1.- 14d. 14.
Verifica-seque, entrejunho <je2009 emaro de2010,tml milho eduzentos e
c~co mil reais transi~aramemcontas de empresas emnomecl-epessoas ligadas aEDERDE
MORAES DIAS; esse. dinheiro partiu da GLBO FOMENTO MERCANTIL (maioria"das
transaes) eCOMERCIAL AMAZONIA DE PETRLEO. Na seguinte forma: a) 565.000,90
(quinhentos esessenta ecincomil reai~) foramrepassados empresa LAURA,TEREZA DA
COSTA DIAS - ME; b}R$ 150.000,00(cento e cinquenta ~il reais) foram repassados
. ~~. .
empresa CIRCUITOAUTOMVEIS,decUjoquadro. ~ocialjfez parte LAURA DIAS, sendo
mantido seu irmo J OO VENICIUSDA COSTA; c}R$520.000,00(quinhentos evinte mil
reais) transitaram na conta da empresa BRISA CONSULTORIA de propriedade de
VIVALDOLOPESDIAS.
Em2013, mais um milho seria repassado paraEDER DE, MORAES, por-
intermdio de empresas constitudas emnome de sua mulher efilho (transao envolvendo
oPostoSanta Carmen).
Ainda, a denunciada Laura Tereza da Costa Dias se coloca na posi~o de
"teStadeferro" demodo consciente esustenta afarsa empreendida en!!e~lae'seuesposo; o
denunciado Eder deMoraes Dias.
Todas estes elementos de prova indicam a ntida inteno dos denunciados
Eder de Moraes. Dias e Laura Tereza da Costa Dias, que era justamente cdar um meio de
.dissimulao do dinheiro ilcito(arf 1~,da,Lei,n 7.492/86).
. I
Para disfarar oslucros ilcitos semcomprorn;eter os envolvidos, alavagem de
. . .
dinheiro realiza-se. por meio d um processo dinmico que requer: primeiro,. o
distanciamnt .dos fundos de sua origem, evitando uma associao direta deles com o
c~ime; segundo, o disfarce de SU;l.S vrias movimentaes para dificultar o rastreamento
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Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65) 3612-5000- Fax (65) 36 :5005
182
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MINISTRio PBLICO FEUERAL
PROCURADORIA-DA REPBLICA EM MATO GROSSO
. f : ~ ( 7 . C {" '- . .\ " .
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~ . . . , .
"
\. " . " . .
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"
, desses. recursos; e terceiro, a disp~nibilizao do d~eiro novamente para os crimihosos
depois de ter sido suficie:p.temente movimentado no ciclo de lavagerrL e poder ser
considerado "limpo"18.
Desta feita, aprimeira etapa do processo acoloao do dinheiro no sistema
econmico. Objetivando ocultar sua origem (art. 1,6,da Lei n 7.492/86), os denunciados Eder
de Moraes Dias eLaura Tereza da Costa Dias movimentaram o dinheiro para umaconta'de
duas pessoas jurdicas: LAURA TEREZA DA COSTA - ME CNPJ 01.213.596/0001-70 - Banco
.3- Agncia 22 - Conta Corrente 71250-6 e CIRCUITO AUTOMVEIS LTDA ME - CNPJ
10.143,802/0001-04 -'-Banco341- Agnia 1130.- Conta Corrente 35266-7.
-''A colocao ocorreu poiri,.eiQ de depsitos (transf~~ncias eletrnicas -
,TED's), e para dificultar a identificao da procedncia dQ dinheiro, os denunciados
'aplicaram tcnica sofisticada ecada vez mais dininica, tal como. ofracionamento dos valores
que transitam pelo ~istema .financeiro e a'utilizap 'de estabelecimentos comerciai~ que
usuamente trabalham comdinheiro em,espcie, tal como garagem de automyeis'e empresa
de gravao de someedio de insica.
Na sequnci~, os denundados Eder de Moraes Dias e Laura Tereza da Costa
Dias foram responsveis pela oCultao. Nesta etapa, dirigiram ,odolo finalstico para quebra
da cad~ia de evidncias ante a possibilidade d<;trealizao de investigaes sobre a origem
do dinheiro. Os d~nulciados movimentaram de forma eletrnica, transferindo os ativos para
as contas destas empresas, '
Por fim, 'na integra'o, os denunciados Eder de ,Moraes Dias e Laura Tereza
da Costa Dias incorporaram os ativos formalmente ao sistema econntico, seja por meio de
aquisio debens ou suposta gerao de lucro.
Registramos, emtempo, que as organizaes criminosas deste vrtice buscam
investir em empreendimentos que faci1itemsuas ati~idades' - podendo tais socidades'
prestarem servios entre si. Um vez formada acadeia, torna-se cada vez.mais fcil-Iegi?ffi
ar
18 http://wWw.coaf.fazend.gov.br/links-extemos/fastls-da-lavagem-de-dinheiro
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183,
7
. .
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCRADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO

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"~, '
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odinheiro ilegaL
Pelo expost, os denun~iados Eder'de Moraes Dias eLaura Tereza da Costa
Dias distanciaram os recursos emprestados dos fundos de sua' origem, evitando uma
associao direta deles com o crime; disfararam' de suas vrias movimentaes pa~a
dificultar o rastre~mento. desses re,rorsos; e terceiro, a disponi.bilizaram o dinheiro
'novamen~e,depois deter sidosuficientemente mo~imentado nocidode lavagem-epoder ser
,considerado "limpo";
Assimgindo, osdenunciados Eder deMoraes Dias.eLaura Terezada Costa
Dias inco~reram,em'habitualidade criminosa (art. 69,CP) econcurso de pessoas (art. 29,
. . ' . , ~, '. .
CP),no ~rtigo 1,da Lei n 9.613/98,te~d~como crime antecedente o artigo 16,4a Lei n
7.492786.
V... ,.,-DAINDIVIFJ UA:b1iODE CONur:.
:,,' __ ; -. : . ". ,.".,~,,"", .,.,", ' - .0', _, "." ".' : __ , .' .',
Requer aplicao dos artigos 33,g.4; 92,inciso I,327,S 2; todos dei Cdigo'
Penal. AiRda,para fins dereparao de.danos requer aplicao do artigo 387,inciso IV,do
CdigodeProesso Penal.
VJ - EDE;RDE MORAES DIAS
1 FATO: Agindo de forma deliberada, o denunciado Eder de Moraes Dias
incorreunaprtica doartigo297,doCdigoPenal.'
2 a15FATOS:Assimagindo, o denunciado Eder deMoraes Dias incorreu por
,14(catorze) vezes, emconcurso material, emrazo da habitualidade criminosa;'
noartigo 16,daLei n7.492/86.
,
16a23FATOS: Assimagindo,.os denunciados Eder de,Moraes Di~s eLaura
TerezadaCostaDias incorrerampor 08(oito) vezes,emhabitualidade criminosa
Rua Estevo deJ v1endona"830~bairrQuombo -EdGreen Tower
Cuiab -MT -CEP: 78043-405-Fone (65)3612-5000- Fax (65) 3612-50
'184
'.f
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA D REPBLICA EM MATO GROSSO
---- ------------------~ ---~_.-----
(art.69, CP) e,concurso depessoas'(art. 29, CP), no artigo 1, da Lei n 9.613/98,
tendo comocrnileantecedente oartigo16, daLei n7.492/86.
.24a29FATOS: Assimagindo, osdenunciados Eder deMoraes Dias eViva~do
Lopes Dias incorrerampor 06(seis) vezes, emhabitualidade criminosa (art.69,
. /-
CP) econcurso de pessoas (art.29, CP), no artigo 1, da Lei n 9.613/98, tendo
comocrimeantecedente oartigo 16,daLei n~7.492/86.
30a37FATOS: Assim agindo, os denunciados Eder de Moraes Dias e Luis
~ '.
Carlos Cuzziol, praticaram o delito,degesto fraudulenta, previsto no artigo 4,
da'Lei n 7.492/86, emconcurso ~e pessoas (.aelementar~do denunciado Luis
Carlos Cuzziol comucica participao de Ed~r Moraes no delito
19
), em
habitualidade criminosa (quatro vezes), na forma dos artigo 29e69, ambos do
Cdigo Penal.Do mesmo modo, Eder de Moraes Dias e Luis Carlos Cuzziol
incorreram no delito de Lavagemde Dinheiro, n~forma do artigo.1, da Lei n
9,613/98,por-quatro vezes, emhabitualidade ~riminosa, nafomia dos artigo29 e
69,~mbosdoCdigoPenal;
38FATO:Assimgindq, osdenunciados Eder deMoraes DiaseLauraTerezada
CostaDias incorreram, emhabitualidade criminosa (art.69, CP) econcurso de
pessoas (art. 29, CP), no artigo 1, da Lei n 9.613/98, tendo como crime
antecedente oartigo 16,daLei n~7.492/86.
Todosesteseentreelesemcmulo material.
. V.H - LAURA TEREZA DA COSTA DIAS
J
16a23FATOS: Assimagindo" os denunciados Eder de Moraes Dias eLaura
Terezada Cost~Dias incorrerampor 08(oito) vezes, emhabitualidade criminosa
-(art.69, CP) econcurso depessoas (art.29, CP), no artigo 1, da Lei n 9.613/98,
tendo comocrimeantecedente oartigo 16,daLei n7~492/86; I
19 Precedentes do STF: HC 84'f~8IB, HC 81.852/RS, HC 89.634/PR eInformativo STF n
C
485. .-'
Rua Estevo deMendona, 830 - bairro Quilombo _Ed'GreeFTQW: ~
Cuiab -MT ~CEP: ?8043-405 - Fone (65) 3612_5000 - Fax (65) 36 .. -5005 . '. ..
. 185 . _
- .
. . .
"
MINISTRIO PBLICO FEDERAL-
- PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
-~-_.------
38FATO: Assimagindo.,as denunciadas Eder deMaraes Dias ~Laura Terezada
Casta Dias incarreram, emhabitualidade criminasa (art.69, CP) ecancursa de
. -
. . -
pessaas' (art. 29, CP), no artigo.1\ da Lei n 9.613/98, tenda cama crime
antecedente aartigo.16,.da~ein 7.492/86.'
Tadas esteseentreelesemcmulo.material.
V.III - VIVALDO LOPES DIAS
c 24a29FATOS: Assimagindo.,,as denunciadas Eder de Maraes ,DiaseVivaldo.
Lapes Dias incarreram par 06(seis) vezes, emhabitualidade crirrunasa (art.69,
- ' ,'o -, /
CP) ecancursa de pessaas(art. 29, CP), na artigo.1, da Lei n 9.613/98;tenda
camocrime antecedente aartigaJ6, daLein 7.492/86.
Tadas esteseentre elesemcmulo.material.
"
V.IV - LUIS CARLOS CUZZIOL
, .
30a37FATOS: Assim agindo., as denunciadas Eder de Maraes Dias e Luis
Carlos Cuzzial, praticaram a delito.degesta fraudulenta,.prevista na rtiga 4,
. ". '.
(-
da Lei n~7.492/86, em cancursa de pessaas (a elementar da d~nunciada Luis
CarlasCuzziol camunica participao de Eder Maraes' na, delita
2o
), em
habitualidade criminasa (quatro.vezes), na farma das artigo.29e6~, ambas da
Cdigo.Penal.Da mesma mada, Eder.de Maraes Dias e Luis Carlas Cuzzial
incarreram na delito.de Layagem de Dinhe~a, na farma da artigo.1, da Lei n
. .
9.613/98,par quatro.vezes, emhabitualidade criminasa, na farma das artigo.29e
, . . .
69,ambas daCdigo Penal.
Tadas esteseentreelesemcmulo.material.
20 Pr~cedentes do STF: HC 84.238/BA, HC 81.852/RS, HC 89.634IPR eInforrmitivo STF n
e
485./
\
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,
. MINISTRIO PBLICO FEDERAL
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'., ' , .J
. , :
. .
"A descaracterizao da cont'f!.uidade delitiva pela habitualidade criminosa justifica-se pela
. . /. .
necessidade de se evitar a premiao de criminosos contumazes, que 'acabam tornando-se

profissionais dorime, inclusive com especializao em determ!nadas modalidades delituosas"


(Min. EllenGracie- STF-:HC 101.049'1RioGrande do Sul;. 04/05/2010)
I
Restou demonstrado de.' modo claro e coeso que oS' ora denunciados
,
praticavam'osdelitos demodo profissioriale ofaziamcomomeiodevida."
. ~~ ~ .
Emborapresente, emalgumas situaes, aexiguidade temporal naordem dos
. '. ~
acontecimentos, no h qualquer relao' entre eles, no' se.configurando uma prtica
continuada decer.tocrimemas simummeio qevida adotado pelos acusados:
\
No se tratam de acusados oportUnistas de situaes paracome~ento de
crimes, mas simdeumprofissionais .especializado na prtica reiterada dedelitos demesma
espcie, no caso, CjJ ntroSistemaFinanceiro.

Os mencionados crimes deoperar como seinstituio financeira fosse, gesto -
fraudulenta de instituio financeira, lavagem. de dinheiro, ' falsificao' de docum~nto
. pblio desc:r:itosn? denncia foramcometidos emoportunidades distiIltas esemomenor
"o
correlacionarnento entre as diversas condutas, adespeito da identidade de modus operandi,
Enfim, cuida-se deevidente reiterao criminosa, procedimento que contraria
. . ,
, .
aessnciado crimecontinuado, oqueimpede oseureconhecimento. No sevislumbra nexo
subjetivo aligar taiseventos, aorevs, evidenciasim, condutaq.e pessoas voltadas sprticas'
criminosas
21

A ficojurdica do crime continuado est reservad~aoutras hipteses; que


. no ados' autos. ~inda queno sechegue ao' extremado rigor dealguns no exigir aleso a
21 Precedentes do STF: HC 107276/RS, reI. Min, DiasToffoli, 'l
a
Turma, Dl d~7110/2011; BC 93144/SP, rel.
Min. Menezes Direito, 1
a
Turma, Dl de9/5/2008.
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PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
umnicopatrimnio, aum mesmo.bemjurdico, ouaumasvtima, indispensvel avaliar
, aUnidadededesgnios.
ajustam aos
Os critrios mais liberais de consierao da contirluidade delitiva jno se
. . ' . .
tempos modernos, que no so. de condescendncia para' com crimes e
criminosos de' alto calibre.. A eriminalidade prospera, tambm, porque estimulada por
exagerados abrandamentos naimposio dosmeiosdepreveno.
Os institutos jurdicos" mesmo aqueles que. se tenham. por especificam~nte
voltados. ao abrandamento. ~a reprimenda e eliminao das penas demasiadament~
.rigorosas elongas, devemter seualcanceecompreenso delimitados pela exignciadecada
tempo. medida emque acriminalidade recrud.esaeseagrave, pondo, acada instante,
mais.emais, emriscoasegurana eapaz sociais, cumpre aojuiz repi:im-Ia,desesfunul-Ia e
, I f .
arrost-la, mercdeumaII.laisadequada e.dgorosaaplicaododireito.
Dessemodo, aos membros da organizao criminosa emdestaque' no deve
ser aplicado o instituto da.continuidade delitiva, mas. simda habitalidade criminosa. Isto.
. . .
porque, ocrime'continuado no seconfunde coma.reiteraoouahabitualidade criminosa.
Enquanto, o primeiro, pela estrutura, reduz.a pena, as outras modalidades recrudescem o
tratamento. Insista-se: a causa de reduo a' culpabilidade' menos :intensa (critrio
subjetivo). Ssepode, nesse contexto, ente~der acontinuao, desde que asequncia das
aes,.ouomissesdiminuam acensura.
. Aocontrrio, seascircunstncias evidenciarerri~por exemplo, propenso para
o delito, raciocnio frio, calculista, r~iterao'que se projeta todas as vezes que o agente
encontra ambientefavorvel aosdelitos, pouco inporta aconexo~bjetiva. A reiterao que,
setransforma eJ?lhabitualidade, atrai, semdvida, maior culpabilidade.
Dessemodo, no pode o instituto do rimecontinuado ser manejado apenas
como uma vlvula deesapepara ameniZar indistrntae .objetivamentearesposta. penal do
Estado. Deve, sim; ser adotado em.todos oscasos que realmente desafiamuma moderao
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188
--fi
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na aplicao'qull)titativa dapena, por (boa) poltica criminal.
,
Comungando bmesmo entendimento, o penalista Cezar Roberto Bittencourt
em breves linhas expe que "a' continuidade delitiya no deve ser reconhecida ao'
. '. . . . . ~ .
m~ltirremcidente, isto , ao criminoso profissional; ou habitual, que faz do crime uma
profisso de f" (In: Cdigo Penal Comen.tado. SoP~ulo: Saraiva, 2009, p. 208).
Do mesmo modo, ajurisprudncia pacfica do Superior Tribunal deJ usti:
HABEAS CORPUS N 128.663- SP (2009/0027662-7)
RELATOR: MINISTRO J ORGE MUSSI
.HABEAS CORPUS AES PENAIS. CONDENAES .
CONTINUIDADEDELITIVA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO.
, . ~.:
UNIFICAO DA REPRIMENDA. REQUISITOS DO ART.7~ DO
CDIGO PENAL. NO PREENCHIMENTO: AUSNCIA DE
UNIDADE DE DESGNIOS. "REITERAO DELITIVA.
CONFIGURAO.
EYIDENCIADO.
CONSTRANGIMENTQ. . ILEGAL NO
1. Para a caracterizao da continuidade delitiva~ imprescindvel o
preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condies de
. tempo, lugar efrma de execuo - e subjetiva - m,.~dadede desgnios
ou vnclo subjetivo entre os eventos (art. 71 do CP) (Teoria Mista ou .
Objetivo-subjetiv:a) "
2. Constatada a reiterao criminosa, e no a continuidade delitiva,
invivel acoimar de ilegal a decis9 que negou a inCidncia doart. 71
do Cp, pois, na dico do Supremo-Tribunal Federal, a habitualidade
de.\itivaafasta oreconhecimento do crime contiJ :i:~ado.
3. A via estreita do habeascoq)us inadequada. para um maior
I
aprofundamento na apreciao dos fatos e provas conStantes nos
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,.
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PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
~._- - - - - -,-----
.processos de conhecimento. para a verificao dopreenchimento. das
circunstncias exigidas para oreconheciI?ento da ficojurdica do
crime continuado. Precedentes desta Corte Superior.
4.Ordem denegada.
Seguindo omesmo raciocnio, consoante orientao doSuperior Tribunal de'
J ustia, a,reiterao indicativa de delinquncia habitual ou profissional suficiente para
, . .
afastar acaracterizao docrime continuae;to.A propsito, o' recente julgado:
"HABEAS CORPUS" tJ NIFICAO DAS PENAS' ._CONTINUIDADE
DELITIVA. AUSNCIA DOS' REQUISITOS DO ART. 71
CONSTATADA PELAS INSTNCIAS ORDINRIAS.' REITERAO
, - --~ - '. .
DELITIVA.ORDEM DENEGADA.
1.A continuidade delitiva, ,c na sistemtica penal. brasileira, lima
cria!J puramente, jurdica. Espcie de presuno, a implicar
verdadeiro benefcio queles que, nas mesmas' circunstncias de
- - ,
tempo, modo elugar de execuo, praticam crimes da mesma' esp~ie.
.Issop~rque, nada obstante a quantidade ,de condut9- s cometidas pelo
agente, alei presUflle aexistncia deumcrirrie nico.
2.Segundo ajurisprudncia doSupremo Tribunal Federal, areiterao ,
delitiva afasta oreconhecimento docrime continuado.
3.Ordem denegda, por ausncia da figura da continuidade' delitiva.
(HC ~.. 98.647, Relator Min. CARLOS BRITTO; Primeira Turma,
julgadoem1~/lO/2009)
EXECUO ' PENAL. HABEAS CORPUS, ESTUPRO.
ONTINUIDADE.DELITIVA. REQUISITOS DE ORDEM OBJ ETIVA E
.SUBJ ETIVA.' AUSNCIA, DE HOMOGENEIDADE ENTRE OS
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190 .
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PRouRAD'ORiA DA REPBLICAEMMATO GROSSO
DELITOS E DE UNIDADE DE DESGNIOS. IMPOSSffiILIDADE DE
REEXAME' APROFUNDADO DO ACERVO FTICO-PROBATRIO.
ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudncia deste Tribunal orienta-se no sentido tle que, para
caracterizar a contimidade delitiva, necessrio o preenchimento de
requisitos de ordem objetiva esubjetiva.
2. Constat~da a autonomi~ das condutas criminosas e a ausncia de'
,
unidade de desgnios, afasta-se a caracterizao do crime continuado
. ,
previsto noart. 71doCdigo PenaL .'
3. No caso dos autos, no , cabvel apretenso de reconheciment~ do
pedi,do de unificao de penas pelo. reconhecimento da continuida4e
delitiva, pois tal ~xigiria u~ nlmucioso exame do acervo ftico-,
probatrio, providncia incabvel na via estreita do habeas corpus.
4. Ordem denegada ... (Me, 130.819/SP' ReI. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2009, Dje
29/06/2009).
HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS 'PELO
CONCURSO DE AGENTESE PELO EMPREGO DE ARMADE FOGO. '
UNIFICAO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. ART; 71
DO CPB..RECONHECIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
REITERAO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
. . I .
1. A continuidade ~elitiva, segundo posio majoritria da doutrina e
da jurisprudncia, uma fico jurdica cri'ada para .beneficiar o
criminoso eventual. Assim, no' obstante a pluralidade' de crimes,
considera-se a existncia de um s, conforme o preenchimento dos
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19'1 -
,.
.'
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCU~DORIA DA REPBLICA EM,MATO GROSSO
requisitos objetivos (delitos da, mesma espcie, condies de tempo;
lugar e modo de execuo semelhantes) e subjetivos (unidade de
desgnios)~[...]
3. A via estreita do Habea~Corpus inadequada para a incurso em
aspectos fticos ou dilao probatria tendente. 'a, comprovao d~
''existncia dos requisitos objetivos e' subjetivos para o reconhecimento.
.. .. "
da continuidade delitiva. 4. Writ denegado, 'em consonncia com o
parecer do MPF. (HC 94.267/SP, ReI. Ministro NAPOLEO NUNES
MAIA FILHO, QUINTA TURMA julgado em 25/09/2008, DJ e
~- : ~~:' ;~~
20/10/2008).
, Ainda, em julgamento' m~morvel,do HC 101.049 - Rio Grande do Sul, o
, ,
Supremo Tribunal' Federal, por meio do voto condutor d~RelatoraMin. Ellen Gracie, trouxe
baila o' terna para discusso, momento que distinguiu co~ muita clareza a aplicao da
"continuidade delitiv 'eareiterao criminosa Oulgado anexo) .
. Na oportunidade, foi consign~do que:
Prl)cesso: HC 101049RS- Relator(a): Min. ELLEN GRACIE
J ulgamento: 04/05/2010 - rgo J vlgadot: Segunda Turm~
. ,
Publicao: DJ e- 091 DIVULG 20- 05- 2010 PUBLIC 21- 05"'2010EMENT
VOL- 02402- 05PP- 00968
, ,
HABEAS CORPUS.. DJ REITO PENAL. CRIME CONTINUADO.
NECESSIDADE DE PRESENA DOS, ELEMENTOS, OBJ ETIVo.S' E
, .
SUBJ ETNOS. REITERAO HABITUAL. DESCARACTERIZAO.
ORDEM DeNEGADA. \
1., Para' a caracterizao do criine continuado faz- se necessria a '
presena tan~odos elementos objetivos quanto subjetivos.
2. Constatada areiterao habitual, em que aS,condutas criminosas
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192 '
'A corttinuidade delitiva, por implicar emverdadeiro,benefcio queles
dc;:linquentesque, nas mesmas circunstncias de tempo; modo elugar
de exectlo, praticam crimes da mesma espcie, deve ser aplicada
somente aosacusad.osquerealmente semostrarem dignos. dereceber a
benesse~'.
Nesta oportunidade, :fir:ffiou-seo entendimento de que para aplicao da
continuidade delitiva'neveocorrer uma juno dos requisitos objetivo (tempo, lugar emodo
deexecuo) esubjetivos (unidade dedesgios).
Foi rechaado, pela mais alta,Cort brasileira a-aplicao da. benesse da
4. Habeas corpus denegado.
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PROCURADORiA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
so autnomas e isoladas, deve ser aplicada a regra do concurso
material decrimes.
3. A contip.uidadedelitiva, por implicar verdadeiro benefcio queles
,
delinqentes que, nas mesmas circunstn~as -de tempo, modo e
lugar de execuo,' praticam crimes da mesma espcie, deve ser
aplicada somente. aos acusados que realmente semostrarem digno's
dereceber abenesse..
-'
continuilade dlitivaaoscrime utnomos eisolados, como~ocasoemespcie. Vejamos:
I
liA descaracterizao da continuidade delitiva pela habitualidade
qiminosa .justifica-se.pela necessidade de se evitar a premiao de
criminosos con~azes, que acabam tomando-se profissionais do
I
crime, inclusive com especializao em' determinadas modalidades
delituosas.
Por todo~os fundamentos. expostos, o MPF requer aplicao do intituto da
. .
habitualidade criminosa, p'0r meio do cmulo material entre t~ ,sos delit praticados,
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'193 .'
_ . . .
:.~,
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EMMATO GROSSO
---- ---~-------~---~---~-~--~------' -~---
sejamdamesmaespcieoudeespciediferente.
~ " .
l
Ante todo'oexposto, emsendo objetiva esubjetiva~ente tpica areprovvel
conduta dos denunciados, no havendo qualquer descriini:ilailtea justific-la, requer o
MINISTRIO PBLICO FEDERAL sejaiecebidae autuada a presente DENNCIA,
procedendo-se citaodos acusados,paratodo~ostermos dopro~esso, sobpena dereveiia"
, "
atsentenafinal condenatria queseespera. >
, ',4' -~}\'.
'. 'Ademais; requer aplicados: !litigos33,,94; 92, incisoI, 327, 92; todos do
. . ~ .'. . ~.j" !f~~~~,.' ..' .
,CdigoPenal. Ainda, para fins dereparao dedanos requer aplicaodo artigo 387,inciso
. ,
IV, doCdigo deProcessoPenal.
Outtoss:1I,l, requer aplicaodoartigo91,incisolI, doCP eartigo7, incisosI e
lI, da Lei n 9.613/98, Visando o decreto de perdimento de bens, direitos ou'valores dos
acusados ou existentes emseu nome; que tenhamsi~o'objeto dos'crimes delineados linhas
acima. ,
VIU -EDER DE MORAES DIAS
1 FATO: Agindo de fomia delib~rada, o denunciado Eder de Moraes Dias
incorreunaprtica doartigo297,doCdigoPe~al.
2a 15FATOS:Assimagindo,;odenunciado Eder dMoraes Dias incorreu por
14(catorze) vezes, emconcurso material, emrazo da habitualid~de criminosa,
noartigo16,daLei n7.492/86.
\
16a23FATOS:Assimgindo, os denunciados Eder de'Moraes Dias eLaura
Terezada C~staDias incorrerampor 08(oito) vezes,ernhabitualidadecriminosa
!t ' , '
(art.'69, CP):~concurso depessoas (art. 29, CP), no artigo l,da Lei n 9.613/98~
tendo comocrimeantecedente oartigo16,;dLei n7.49
RuaEstevo deMendona, 830-bairro QuiJ ombo -E
Cuiab -MT -CEP: 78043-405-Fone (65)3612-5000-E
),94 ' ,

'I
/
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURDORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
24a29FATOS: Assimagindo, os denunciados Edr de Moraes Dias eVivaldo
Lopes Dias inCorrerampor 06(seis) vezes, emhabitualidade criminosa (art. 69,
CP) econcurso de pessoas (art. 29, CP), no artigo 1, da Lei n 9.613/9.8,tendo
cornocrimeantecedente oartigo 16,daLei n 7.492/86.
30a37FATOS: Assim agindo, os denunCiados Eder de Moraes Dias e Luis
Carlos Cuzziol, praticaram o delito de gesto fraudulenta, previsto no artigo 4,
r
da Lei n 7.492/86, emconcurso de pessoas'(a eementar do denunciado Luis J ..
Carlos uzziol comunica .,participao de Eder Moraes. no delit0
22
), em
habitualidade criminosa (quatr<;>vezes), na fotrna dos artigo 29 e 69, ambos lo
\ ' ,. .:.
Cdigo Penal. Do mesmo rrbdo;"Eder de Moraes Dias e Luis Carlos Cuzziol.
incorreram no delito de Lavagem deDinheiro, na fOI'Il,lado artigo i,da Lei n
9.613/98,por quatro vezes, emhabitualidade criminosa, ,naforma dos artigo 29e
69,ambos doCdigo Penal; :(.'
38FATO:'Assimagindo, osdenunciados Ederde Moraes Dias eLaura Te-rez~da
Costa Dias incorreram, emhabitualidade criminosa (art.,69, CP) eco1ursode
. "
'(
pess0:'ls (ar~. ~9,CP), no artigo r 1, da Lei n 9.613/98, tendo corno crime
antecdente oartigo 16,daLei n 7.492/86.
Todos esteseentreelesemcmulo material.
VII.II - LAURA TEREZA DA OSTA DIAS
16 a23 FATOS: Assimagindo, os dnunciados Eder de Mo;aes Dias eLaura
TerezadaCostaDias incorreram por 08(oito) vt:zes, emhabitualidade criminosa
.(a:rt.69, CP) e concurso de.pessoas(art. 29, CP), no artigo 1, da Lei n 9.613/98, .
tend comoc~e antesedente oartigo 16,daLei n7.492/86;
38FATO: Assipl agindo, -osdenunciados Eder deMoraes Dias eLaura Terezada
Costa Dias incorreram, emhabitualidade criminosa (art. 69, CP) econcurso de
----_:- .' !'
22 PrecedentesdoSTF: HC 84.238/BA,HC 81.852/RS,HC 89.634/PReInfo tivoSTF nO
Rua Estevo deMendona, 830- bai~ro Quilombo - ELeen To~er
. Cuiab - MT - CEP: 78043-405- Fone (65)3612-5000- c (65)3612-5005
,195 ',
.
. ,
MINIstRIO PBUCQ FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
I' . -r---:"~~ __ ---
'pessoas (art. 29, CP), no artigo 1, da Lei n 9.613/98,. tendo como crime
antecedente oartigo 16,daLei n 7.492/86.
.'Todos estes eentreelesemcmulo material.
VII.II1 - VIVALDO LOPES DIAS
24a'29FATOS:Assimagindo, os denunCiados Eder deMoraes Dias eVivaldo'
Lopes Dias incorreram por 06(seis) vezes, emhabitualidade' crimmosa (art. 69,
Cf?)econcurso de pessoas (art. 29, CP), no artigo 1\ da Lei n9.613/98, tendo
comocrimeantecedent oartigo,16,daLei n7.492/86.
Todos estes eentreelesemcmulo material.
. '.
VII.IV - LUIS CARLOS CUZZIOL
30a37FATOS: Assim agindo, os denunciads Eder de Moraes Dias e Luis
Carlos Cuzziol, eraticaram o delito de gesto fraudulenta, previsto no artigo 4,..
da Lei n 7.492/86, em concurso de pessoas (a elementar do denunciado Luis
Carlos Cuzziol comunica' participa~o de Eder Moraes no delit0
23
),' em
habitualidade cr~osa (quat,rovezes), na forma dos artigo 29e69, ambos do,
Cdigo Penal. Do mesmo modo, Eder de Moraes Dias e Lui~Carlos Cuzziol ..
incorreram no delito de Lavagem de Dinherro, na forma do artigo 1 ., da Lei n.
9.613/98,por quatro vezes"em habitualidade cr:iminosa,naforma dos aftigo 29e.
69,ambos doCdigo Penal. ;_
, Todos estes eentreelesemcmulo material.
23 Precedentes do STF: HC 84.238/BA, HC 81.852/.RS,HC 89.634/PR e"Informativo STF nO 485.
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. . 196
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. ,
. :MINIST~IO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO
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.... ;'.-.
.-
Ao final"requer a notificao do informante aseguir' arrolado para depor
sobre os fatosim.putados.
ROL DE TESTEMUNHASIINFORMANTE:
1) INFORMANTE: CERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR,. brasileiro, casado,
empresrio, proprietrio da rede der postos de combustveis Comercial 'Amaznia Petrleo,
' ,' " ." ' " .
portador doRC ,'n 525.265 SSP/MT, inscrito no CPF n 383.742.851-68, residente e
domiciliado n Avenida Antrtica, n 590, apartamento 2202,Bairro Santa Rosa,Cuiab/MT.
~
. Cqiab/MT,?~ de abri~de 2014.
. ,.... o:, ~, ~
~ .- . . .
, . - . .
. .'''''.';:
. . r .- r\ \ ./ /\1\ r1. .
VanessaCris :C;~;;~Zago RiberroScarmagnaru
Procuradora da Repblica
Rua Estevo de Mendona, 830'-bairro Qpi1ombo -EdGreen Tower
Cuiab -MT -CEP: 78043-405 -Fone (65) 3612-5000 -Fax (65) 3612-5005
197
. '
MiNISTRIQ PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA EM.MATO GROSSO.
---_._----~-~---------------~
, -,
, EXCELENTSSIMO SENHOR DOUTOR J UI? ,FEDERAL ,DA 5' VARA Df\. SEO
'J UDICIRIA DO ESTADO DE MATQ GROS~O."
/
-
,IPL n 6408~18.2014.4:O1.3600
Originado do desmembral1}ent~do IPL 182/2012
(7660-27.2012~4.01;3600)
. .
SIGILOSO
j',
, .
,
. . '
'.
-'
, .
,oMINIStRIO PBLICO FEDERAL, pelas P~ocuradoras dl:Repblica 'co:m
atribuio .para este ato,cornftindarnento no artigo 129, ir}.cisol,' da .Constituio da'
, I
Repblica, oferece, den~cia em separad, em'desf~vor .de der ~e Moraes 'Dias, Laura
Tereza da Costa Dias, Vivaldo Lpes Dias eLuis Carlos Cuzziol, em198'(cent~enoventa e
. . ,r , .
oito)' laudas digit'adas somente no anverso,
No maiS',requer sejamadotadas as seguintes providnci~s:
'-
I -Obteno &~certido sobre possveis condenaes criminais dos acusados,
para fins de sapurar areincidncia e/ou maus antecedentes,
, \
,
I! -Comunicao, Polcia Federal acerca do,rece1:?imento da denncia, para
, .
inclufo no Infoseg.
f.
,
'IH -; S~jajuntada cpia, :digitalizada dos autos n 7660-27.2012.4.01:3600' (IPL
- , " . . . ' .
182/2012) e tdos os ,volumes apensos e;anexos~este at o momento do desmembramento,
, para fins de refer.ericiao de provas einstruo desta pea acUsatri. Ademais, medida no
. , . /. l
'_ Rua Estevo' cW Mendona, 830-birro Quilombo -EdGreen ToW
uiab~-MT -CEP: 78043-405-Fqne (65) 3612~5000-~ax (65) 361 -5005
-198 '
,
I '
.J
/
.MINISJ:'RIO PBLICO FEDER~L.. ~&
PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO I
,
, .
, .,
"
menos importante! parafinsdegarantir opleno contraditrio eampladefesa,
,',
'I
\ J V - O MPF, emcumprimento aopriI).cpiodamdivisibilicade'daao penal" .
"'. -',' \ ' ,
'informa aVossaExcelncia'quedeixadeden~ciar GrcioMarcelinoMendona Junior pelas
\
razes queexpeaseguir, comfulcronoartigo4 J daLei n 12.850/2013:
.. . . ," /
Entreosdias 24/~2/2014e05/03/2014,ininterruptamente, ,oMjnist;ioPblico '
, ,
Federal, acompanhado da Policia Federal, o\lviu Cerda Marcelino Mendona Junior,
'a:comp~ado constantemente de se~s advogados no interesse,do IPL n~~2/212- 76~0-
\. ' .'
27.2Q12.4.01.3600" I,
. \ '
.'
.'
..
Das oitiv~srealizadas resultaram 07termos dedelaraes, a,saber: 02nodia
" . ' \ ' ..
24/02/2014, Dl no dia 25/02/2014, 01no d~a26/02/20~4, 01il6 di '27/02/2014, 01 no di~. /,
28/02/201~'e01nodia05/03/2014{autos'3104-1L2014.4.01.3~00) .
'o.estacainos a'vossa Excelncia que para garantir fidelidade no termo de
'declarao, todo o ato pr}:ltic~d?foi realizado semqualquer tipo depresso oUcO,aopor
. " . ..
parte dequalquer dospresentes. I'
Ado~ou-seo.cuidado 9-e,registrr fielmente. as expresses, elas utilizadas, '
pelo prprio ,Dep~ente, 'se~pre realiz1?do'alitura e fcultando a correo a. qulquer
tempo. Ademais, fora~ registradas todas asimpresses'doDepoente, nointito demanter o
.' . ~ '. . '. ~.. ~
, '\
depoimento .doDepoent~d mais'fidedigno versonarrada dosfatos.
. . . . .
, .
. Registramos. que em nenhum momento o. Declarqnte deixou de ser
\
acompanhado por seusadvogl.dos" estando sempre prsente os trs asivogados, que
, acompanhararri nant~gra'todas ~sd~clraesprest~das. "
Durante asoinvas, o olaborador: )i narrQu' o esquema" da organizao
, ' I
Ic~osa; .b) quando' solicitado, coiltextualizou e explicou documentos que foram
apreenlid~s em.seupoder; c) confes~oua prtica decrimes; d) delatou aprtica deilici.tos'
\pelos demais membros da organizao criminosa; ) entrego~ novos 'clocument9s de
r
, ' , " ' I,
I}uaEstevo deMendona, 830- bairro Quilombo - EdGren Tower
Cuiab ",MT - CEP: 7843-405-'Fone,(65)3612-5000- F~ (65)'3612~5'
, 199- '
I'
- ,
, \
,/ MINISTRIO PBLICO FEDERAL ./
, 'PROCURADORIA DA REPBLICA EM MATO GROSSO .
---------_._--- ---~----
'contundente materialidade deliti,va; f)'se mostrou, disposio para entregar novos
.l dOCUJI'l.entos solicitadossejapelo:MPFoupela PF,
Emrelaoao~fatosdenunciados, o.Ministrio PblicoFederal identificaque
\
,mediante a delao do colabOrad~r Grcio J\1arcelino'Mendona Junior foi possvel: a) .
,/
'. .,' '. .. .
'iderttificar osdemais coautores epa~tcfpesda orgahiz~o c~?sa edas.infraes penais
~ .
por ~lesprlticadas;b) revelar aestrutura hierrquic~'e dadivisa0' detaTefasdaorganizao
. .. -:
c~osa; c)!ecuperar parcialmen~eoproduto o~'O wveito}as .nfraes'penaispraticadas.
pelaorganizaao crinlinosa..
(\
... -~
.
Ademais, destacamos quei'Grio. Marcelino Mendona Junior nao. se
"
enquadra ~a figu;ade lder da organiilocriminosa, e foi O-'primeiro. a.pre~tar efetiva
J . '. _ - _. _
'colaboraonostermos do94, doartig04, daLei 12,850j2013, '
\
#> ,~ '.
/ V,'- O Ministrio Pblico F~deral requer auto~ao ~judicial para fins de..
compartilhamento ,deprovas desteinqurit<?poli~ial aum dosofcios'depatrynnio pblico
da PRMT,' yez ~1;leo ato.degesto fraudulent~d~instituio firiartc~irapossui reflxo na
, .' . . . . .
esferacivil,~6queserefereimprobidaqe administrativa,
., '. \ . -
VI - Requeremo~o.omparti~innento deprovas a Receita:Federal do Brasil,
para fins de instaurao de ao fiscal;:vez'quea? transaes financeiras apresentadas se
'. mostJ;amhbe~secontnd:ntes qUfIDtoaos~a~io~de:sonega6.fiscal, emespecial no q~e
~'. , ~ . ", '" . .. '.' ,
tan.ge~declarao.dernp.asdosacusados esuasrespectivas empresas, '
"
.VII -:-Requeremos o compartilhamento .de(provas, na forma. do artigo 26,.
. .i .
Rua.Estevo de,Mendona, 830-bairro, Quilombo -EdGreenTower
Cuiab -'MT -CEP: 78043-405-Fone (65)3612-5000-FlX.(65)3612-50
. 200', , .
. .
,.
. ,'/
- "
MINISTRIO PBLICO FEQERAL
PROCRADQRIA DA REPBLIC EM MATO GROSSO
\- ,- - _._~- - ~-
,
pargrafo nico, .da L,ei n 7.492/86,'ao Banco Central do BrasiJ , ~para i.nlis.e. quanto a
. . . . . . . ". ~ .
assistncia, vezque.os delitos de ge,stotraudulentaestoIla rbita de atividad,e sujeita 'sua ,
discip~a efiscalizao.
' . .
. Ade~ais,' requeremos determinao jdicial - Para que o Banco Cen:ttal do
.Brasil realize ao' ,de-.auditoria Iria.'Superintendncia. do BIC BANCO, na cidade de
Cuiab/MT, visando em.especial, apurar os contratos de emprsti.rn'os/m4hlOs~tealizados de
. , ,'. . .) : . ,r .
modo paralelo ao que determina alegislao. ~, .
. . . . / '
"
,/
- .
,
"
. ,(
,
Cuiab/MT,25 de abrllde 2014.
. '
(
. Rua Estevo de Mendona, 830. bairro Quilombo - EdGreert Tower
" , C,uiab~MT - CEP: 78043c405" Fone (65) 3612-5OO - FaX(65) 3612-5005
, . 201 . , ,
" .
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