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Vara6464-51.2014.4.01.3600
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.PODER JUDICIRIO
JUSTIA fEDERAL
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL
SIGILOSO
5
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VARA FEDERAL DISTRIBUICAO MANUAL em 25/04/2014
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. . . " ~ ' . ' - . " ~ :~ ~ - ' , \ \ _ \ l J A\
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GUNDA INSTNCIA
Reqte
Acsdo
Vara
6464-51.2014.4.01.3600 Protocol ado em 25/04/2014
Cl asse 15202 - MED CiWT /SUSCl 1 E APREENSO
Objeto 09, 09. Dl, 00 - BUSCA E J " P_ ' \ EENSO DE BENS - - MEDIDAS
ASSECURATRIAS - DIREITO PROCSSSUAL PENAL
'.'
PODER JUDICIRIO
TERMO DE AUTUAO
Em 25/04/2014
Em Cuiab, 25 de Abril de 2014 a seo de Classificao eDistribuio
autua os documentos adiante, em folhas com apensos na seguinte
conformidade:
Processo: 6464-51.2014.4.01.3600
Classe: 15202 - PEDIDO DE BUSCA E APREENSAO CRIMINAL
Objeto: BUSCA E APREENSO DE BENS - MEDIDAS ASSECURATRIAS - DIREITO
PROCESSUAL PENAL
Vara:
5
a
VARA FEDERAL
DISTRIBUICAO MANUAL EM 25/04/2014
N Inqurito:
Da ta Inqurito:
Origem Inqurito:
Preso em Flagrante:
Processo no encontrou preveno.
PARTES:
No
REQTE
ACSDO
DELEGADO DE POLICIA FEDERAL
SIGILOSO
Para constar, lavro e assino o
presente
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MJ. DEPA RTA MENTO DE POL CIA FEDERA L ~J."
SUPERINTENDNCIA REGIONA L EM MA TO GROSSO
DEL EGA CIA REGIONA L DE COMB A TE A O CRIME ORGA NIZA DO
DEL EGA CIA DE REPRESS O A CRIMES FINA NCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PB L ICOS. DEL EFIN
EXCELENTSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA s a VARA - SEO
JUDICIRIA DE MATO GROSSO
(distribuio por dependncia)
Assunto: Representao por medida cautelar de Busca e Apreenso
Referncia: IPL n 23 4/2014 - SRlDPF/MT
o Delegado de Polcia Federal que esta subscreve, lotado e em
exerCcio na Delegacia de Represso a Crimes Financeiros e Desvios de Recursos
Pblicos - DELEFINIDRCORlSRlDPF/MT, no uso de suas atribuies constitucionais
e legais, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelncia, expor e, ao final, representar
pela medida cautelar de BUSCA E APREENSO, nos termos aseguir:
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MJ . DEPA RTA MENTO DE POL CIA FEDERA L
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DEL EGA CIA REGIONA L DE COMB A TE A O CRIME ORGA NIZA DO
DEL EGA CIA DE REPRESS O A CRIMES FINA NCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PB L ICOS. DEL EFIN
1. I NTRODUO
A presente representao sed emrazo de fatos trazidos atona no curso
das investigaes conduzidas nos autos do Inqurito Policial nO0182/2012-SR/DPF/MT
-que tem como objeto aapurao de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional ede
lavagem de capitais - e que ora so objeto do Inqurito Policial em referncia,
instaurado em razo de desmembramento autorizado judicialmente, com o escopo de
apurar materialidade e autoria dos crimes de operao ilegal de instituio financeira e
lavagem de dinheiro perpetrado pelos responsveis pela empresa J VP FACTORING.
No dia 12/11/2013, com base em fortes indcios da prtica de crimes
financeiros e lavage de ativos, foram cumpridos mandados de busca e apreenso
expedidos por esse M.M. J uzo (operao policial cognominada Ararath). Na ocasio,
foi apreendida, dentre outros, uma grande quantidade de documentos e dispositivos de
informtica nas sedes das empresas Comercial Amaznia de Petrleo Ltda, Treze
Administradora de Bens/Globo Fomento Ltda, GR Fomento Mercantil eainda nas
residncias das pessoas fsicas relacionadas a tais empresas, especialmente GERCIO
MARCELINO MENDONA JUNIOR - na condio de principal investigado, no
que tange operao clandestina de instituio financeira e lavagem de dinheiro - seu
pai,GERCIO MARCELINO MENDONA, seus irmos, CLAUDIO FERNANDO
MENDONA e RONI HENRIQUE MENDONA, eoutros associados, devidamente
identificados na representao anteriormente submetida elevada apreciao de Vossa
Excelncia, qual sefaz remisso.
Da anlise sumria de documentos apreendidos naquela ocasio foi
possvel confirmar os indcios dos crimes ora apurados, quais sejam, crimes contra o
Sistema Financeiro e lavagem de dinheiro. A confirmao se consubstanciou em
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documentos apreendidos (a exemplo de contratos de confisso de dvidas), quebra de
sigilo bancrio e oitivas j carreadas aos autos. Com fulcro na robustez das novas
informaes, indicativas inclusive de envolvimento de novos atores no esquema, Vossa
Excelncia deferiu representao, encampada pelo Ministrio Pblico Federal, com
vistas realizao de novas buscas, o que ocorreu em 19/02/2014. Na oportunidade,
mais de vinte mandados foram cumpridos e novos elementos de prova foram obtidos,
emsua maioria, ainda sob anlise.
Sem embargo e, especialmente, em razo de relevantes informaes
trazidas mediante medida judicial de interceptao telefnica, declaraes prestadas
pelo investigado GERCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR e anlise de
documentos apreendidos, impe-se a adoo das medidas objeto desta representao,
seja pela oportunidade eurgncia, seja pela gravidade dos fatos trazidos alume.
2. DOS CASOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO IDENTIFICADOS
As declaraes prestadas por GERCIO MARCELINO MENDONA
J UNIOR revelaram que ele exerceu, de forma clandestina, entre os anos de 2005 e
2013, atividades tpicas de instituio financeira, utilizando-se da fachada de suas
empresas GLOBO FOMENTO MERCANTIL LTDA (factoring) e COMERCIAL
AMAZONIA DE PETRLEO LTDA.
No contexto dessas operaes clandestinas, evidenciou-se que a
"instituio financeira" ilegalmente operada por GERCIO J UNIOR serviu, dentre
outros, aos interesses do Deputado Estadual J OS GERALDO RIVA. Este se valia do
esquema clandestino de operao de instituio financeira manejado por GERCIO
J UNIOR com o fim de obter recursos em cifras milionrias, incompatveis com sua
remunerao como parlamentar. A anlise das declaraes prestadas por GERCIO
J UNIOR em conjunto com a quebra de sigilo bancrio e de documentos apreendidos %
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permitiu que fossem identificadas operaes financeiras em nome de terceiros,
realizadas com o fimde dissimular ora aorigem, ora o destino dos recursos obtidos.
No perodo, ademais, foram identificados emprstimos simulados
obtidos perante o BICBANCO, em nome da Comercial Amaznia de Petrleo. Tais
emprstimos foram tomados a pedido de EDER MORAES e, ao menos um deles, de
J OS GERALDO RIVA. Contas foram abertas no BICBANCO em nome da rede de
postos de combustveis com o fim exclusivo de movimentar os recursos obtidos
mediante tais emprstimos simulados, no interesse exclusivo dos agentes polticos
acima identificados, tudo com a conivncia e participao do Superintendente da
instituio, LUIS CARLOS CUZZIOL. Conforme detalhado no Relatrio Preliminar
n 03, s fls. 620/640 dos autos, evidenciou-se um elaborado esquema para a obteno
de recursos por parte, principalmente, de EDER MORAES, BLAIRO MAGGI,
SILVAL BARBOSA e J OS GERALDO RIV A, configurando os crimes de gesto
fraudulenta de instituio financeira elavagem de dinheiro.
Todos esses fatos so descritos, comriqueza de detalhes, nas declaraes
prestadas por GERCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR, cujo teor foi
confrontado com documentos apreendidos nos autos, possibilitando a elebaorao,
dentre outros, do Relatrio Preliminar nO2, acostado aeste inqurito policial, ao qual se
faz remisso, como fundamento per relationem desta representao. A seguir,
destacam-se algumas informaes acerca de pessoas e empresas emrelao s quais -
em razo das condutas delituosas identificadas - considera-se relevante a adoo das
medidas ora propostas, no interesse da instruo deste inquisitrio.
De acordo com o que consta do Relatrio Preliminar n 2, baseado na
contextualizao de documentos apreendidos e dados obtidos mediante afastamento de
sigilo bancrio com as declaraes prestadas por GERCIO MARCELINO
MENDONA J UNIOR, assim como EDER MORAES, J OS GERALDO RIVA
obtinha recursos emcifras milionrias com GERCIO J UNIOR. Conforme declarado, os
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pagamentos dos emprstimos tomados por RIVA eram feitos, por um perodo, por
EDEMAR ADAMS (at o falecimento deste) e, posteriormente, pelo prprio RIVA.
Via de regra eram feitos pagamentos emespcie.
Ao realizar as operaes financeiras com RIVA, GERCIO J UNIOR j
sabia da probabilidade de estar lavando dinheiro, uma vez que tinha conscincia da
incompatibilidade do vulto das transaes com os rendimentos do Deputado Estadual,
conforme trecho aseguir:
(..) QUE o Depoente destaca que RIVA sempre se apresentou como Deputado
Estadual como sua nica profisso; QUE o Depoente tem conscincia que os
emprstimos tomados por RIVA no poderiam ser quitados no prazo
estabelecido somente com o salrio de Deputado Estadual, at porque RIVA
nunca declarou ao Depoente a origem dos recursos para pagamento das
dvidas, mas sim que "EDEMA R iria providenciar os pagamentos"; QUE no
perodo de 2006 a 2010 o Depoente acredita ter movimentado quantia superior
a R$ 10.000.000,00 com o Deputado RiVA; (..)
Nesse contexto, RIVA se utilizou dapessoa de GERCIO J UNIOR para
obteno de emprstimo fraudulento perante o BICBANCO. Segundo ele, a operao
de mtuo realizada em 25/02/20 11 (conforme extrato bancrio abaixo) foi realizada
para atender as necessidades financeiras do Deputado Estadual J OS GERALDO
RIVA.
GERCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR, no dia 28/02/2014,
esclareceu detalhes relevantes quanto configurao dos delitos de gesto fraudulenta e
lavagem de dinheiro e, ainda, envolvimento de pessoas do alto escalo do Governo do
Estado de Mato Grosso:
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S UP E RINTE ND NCIA RE GIONAL E M MATO GROS S O
DE LE GACIA RE GIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DE LE GACIA DE RE P RE S S O A CRIME S F INANCE IROS E DE S VIOS DE RE CURS OS P BLICOS - DE LE F IN
(..) QUE questionado ao Depoente a respeito de uma liberao de mtuo
de n 136075, no dia 25/02/2011, no valor de R$ 2.977.530,00 na conta
141005570, Agncia 24, BIC BANCO, em nome da COMERCIAL
AMAZNIA DE PETROLEO, o Depoente reconhece o emprstimo
solicitado por si, porm esclarece que o Deputado RIVA convenceu o
Depoente a tomar emprstimo em nome de sua empresa COMERClAL
AMAZONIA DE PETRLEO para levantar a quantia de R$ 3.000.000,00
que deveria ser repassada a RIVA pelo Depoente como emprstimo; QUE
aps os descontos de tarifa bancria, o valor depositado na conta do
Depoente foi de R$ 2.977.530,00 no dia 25/02/2011 e, no prprio dia e dia
seguintes, tratou de transferir o recurso s empresas indicadas pelo RIVA
a saber: SUPERMERCADO MODELO LTDA, TED n 326, no dia
25/02/2011, no valor de R$ 1.450.000,00, JVP FACTORING FOMENTO
MERCANTIL LTD, documento n 290, de 28/02/2011, no valor de R$
184.552,00, BAGGIO E ClA LTDA, trs TED's de n 294, 302 e 298,
todos no dia 28/02/2011, com os seguintes valores R$ 200.000,00, R$
200.000,00 e R$ 300.000,00; QUE tambm transferiupara uma conta conta
do COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO, n 1700502, Agncia 504,
Banco 237 (Bradesco), o TED n 330, de 25/02/2011, no valor de R$
602.400,00, cuja finalidade dessa transferncia para si era para abater
parte do conta corrente do sistema de emprstimo operado por R1VA; QUE
pelo que o Depoente se recorda, a empresa BAGGIO E ClA LTDA foi
responsvel pela construo da antena de transmisso localizada no ptio
da AL/MT; QUE o Depoente conhece a empresa BAGGIO &ClA LTDA
tendo por nome MULTIMETAL;
Conforme narrado, o mtuo no se destinava de fato empresa de
GRCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR, mas ao Deputado Estadual J OS
GERALDO RIV A. As transferncias subsequentes, comprovadas pela quebra de sigilo
bancrio, a empresas indicadas por este ltimo reforam tais indcios, conforme sev a
segmr:
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320-24-
I
141005570 (Conta
I
Corrente)
207-
COMERCIAL 25/02/201 I 2.977.530.00 C L1B.MUTUO 1316075 -
AMAZONIADE
emprstimo/financiamento
PETROLEO
LTDA
320-24-
141005570 (Conta
00.949610/0001 -36
Corrente) TED-E 08
COMERCIAL 25/02/201 I 1450.000,00 O
120-transferncia
DIFERENTE 326
SUPERMERCADO
AMAZONIADE
interbancria (DOC, TED)
TITULARIDAD
MODELO LTOA 237-
PETROLEO
2647-500003
LTDA
320-24-
14.1005570 (Conta
Corrente)
120-transferncia
TED-E 08 05.771 305/0001-10
COMERCIAL 28/02/2011 200.00000 O
interbancria (DOC, TED)
DIFERENTE 294 BAGGIO E CIA LTDA
AMAZONIA DE TITULARIDAD 389-19-20649414
PETROLEO
LTDA
320-24-
141005570 (Conta
Corrente)
120-transferncia
TED-E 08 05.771305/0001-10
COMERCIAL 28/02/2011 300.000.00 O
interbancria (DOC, TE O)
DIFERENTE 298 BAGGIO E CIA LTOA
M1AZONIADE TITULARIDAD 341-288-807100
PETROLEO
LTDA
320-24-
141005570 (Conta
01.965527/0001-13
Corrente)
120-transferncia
TED-E 08 ]VI' FACTORING
COMERCIAL 28/02/201 I 184552,00 O
interbancria (DOC, TEO)
DIFERENTE 290 FOMENTO
AMAZONIADE TITULARIDAD MERCANTIL LTD
PETROLEO
237-1966-131806
LTDA
320-24-
141005570 (Conta
Corrente)
120-transferncia
TED-E 08 05.771305/0001-10
COMERCIAL 28/02/2011 200.000,00 O
interbancria (DOe, TED)
DIFERENTE 302 BAGGIO E elA LTDA
AMAZONIA DE TITULARIDAD 237-1966-149713
PETROLEO
LTDA
oprprio GERCIO MARCELINO MENDONA JUNIOR se espantava
com a facilidade com que os emprstimos eram concedidos para sua empresa:
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(..) QUE afacilidade com que o BANCO BlC liberava emprstimos ao Grupo
Poltico, por meio do Depoente, causava espanto;(..)
Ainda no que diz respeito ao crime antecedente aos atos de lavagem de
que ora se trata, ressalta-se que, dentre os documentos apreendidos na sede da
COMERCIAL AMAZONIA DE PETRLEO LTDA, foi encontrada uma carta da
AMAZNIA PETRLEO dirigida ao ento Presidente da Assemblia Legislativa,
Deputado J OS RIVA, datada de 22/02/2011, na qual solicitado que todos os
pagamentos referentes ao contrato mantido entre a ASSEMBLIA e o referido posto
(fornecimento de combustvel para atendimento de frota) fossem creditados,
exclusivamente, emuma das contas da empresa no BICBANCO. Para melhor ilustrar,
colacionamos, aseguir, imagem do referido documento, desdej comdestaques emum
visto aposto emseu canto inferior direito:
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GERCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR narrou o seguinte em
relao atal documento:
(...) QUE exibida ao Depoente a comunicao feita pela AMAZONIA
PETROLEO em 22/02/2011 AL/MT, documento este apreendido no Item 05
no Auto de Apreenso 300/2013, o Depoente iriforma que este foi um
documento confeccionado pelo prprio Depoente a pedido do Deputado
RIVA; QUE segundo informado pelo Depoente pelo Deputado RIVA este
teria tratado do assunto com gerente LUIZ CARLOS CUZZIOL do BIC
BANCO e teriam decidido que esta Carta de Domiclio Bancrio seria
necessria para o emprstimo; QUE o Depoente esclarece que apenas
imprimiu e assinou o documento, mas que a minuta j estava pronta, no
sabendo quem foi o responsvel pela redao; QUE o Depoente levou o
documento assinado para o Deputado RIVA em seu gabinete (AL/MT) no dia
22/02/2011, tendo o Deputado RIVA ficado com o documento e responsvel
por pegar a assinatura do Governador SILVAL BARBOSA, porque era uma
exigncia do BIC BANCO; QUE possivelmente, por essa razo o emprstimo
somente foi liberado no dia 25/02/2011, j que dependia do "visto" do
Governador SILVAL BARBOSA neste documento; QUE o Deputado RlVA
entregou ao Depoente no interior da AL/MT para que este apresentasse
perante o BIC BANCO para fins de emprstimo; QUE quando o Depoente
esteve com o Gerente LUIZ CARLOS CUZZIOL, do BIC BANCO, para
entregar o documento, questionou a suposta assinatura do Governador
SILVAL BARBOSA na referida Carta, porque a assinatura lhe parecia
estranha e o Depoente j a conhecia; QUE no entanto LUIZ CARLOS
CUZZIOL confirmou ao Depoente que esteve com o Governador SIL VAL
BARBOSA, e este ltimo teria confirmado a autorizao para liberao;
QUE o Depoente confirma que este emprstimo feito a pedido de RIVA e com
visto do Governador SILVAL BARBOSA objeto da cdula de crdito n
1131607, no valor de R$ 3.000.000,00, com data de 25/02/2011 e se
encontrava dentro de um envelope apreendido no Item 05 do Auto de
Apreenso n 300/2013; (...)
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Confirmado o cnme antecedente de gesto fraudulenta de instituio
financeira - emrelao ao qual possvel ter uma viso abrangente, luz do Relatrio
Preliminar nO03, que compe a cpia digital dos autos originais, que integram o
presente inqurito - bem como operao clandestina de atividade tpica desse tipo de
instituio (uma vez que a COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO serviu como
intermediria no trnsito de recursos de terceiros), as operaes subsequentes,
realizadas a mando de J OS GERALDO RIV A, consubstanciadas nas transferncias
para pessoas jurdicas interpostas, constituem atos cristalinos de lavagem de dinheiro.
Nesse contexto, praticaram o crime de branqueamento de ativos os responsveis pelas
seguintes empresas: SUPERMERCADO MODELO; BAGGIO & CIA LTDA; J VP
FACTORING FOMENTO MERCANTIL.
O Supermercado Modelo foi beneficirio de transferncia no montante
de R$ 1.450.000,00 (um milho, quatrocentos e cinquenta mil reais), realizada em
25/02/2011.
Outra empresa empresa envolvida em operao de lavagem de dinheiro
envolvendo os mesmos recursos ilcitos a Multimetal Engenharia de Estruturas
Ltda que recebeu trs transferncias, no mesmo dia (25/02/2011), nos valores de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e R$
200.000,00 (duzentos mil reais), totalizando R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).
Na data da operao, aempresa sechamava Baggio eCia Ltda.
Os responsveis pelas empresas acima, no entanto, so investigados em
inquritos especficos.
opresente inqurito, pois, se concentra na conduta de lavagem de
dinheiro decorrente do crime de gesto fraudulenta de instituio financeira
imputado aos responsveis pela J VP FACTORING, beneficiria de transferncia
de recursos ilcitos no montante de R$ 184.552,00 (cento e oitenta e quatro mil e
quinhentos ecinquenta edois reais).
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Alm dessa ntida operao de lavagem de dinheiro tendo como fato-
crime antecedente o crime de gesto fraudulenta de instituio financeira, a partir de
documentos apreendidos na residncia de EDER DE MORAES DIAS, obtiveram-se
indcios de que aJ VP mais uma das factorings que opera clandestinamente, inclusive
para aorganizao ora identificada.
o que se depreende de operao, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), identificada no item 12 do auto de apreenso relativo busca realizada na
residncia de EDER MORAES.
Trata-se de uma cpia de nota promissria emitida por EDER DE
MORAES DIAS, em 15/10/2011, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com
yencimento em 15/12/2011, tratando-se, aparentemente, de uma de trs notas
promissrias (haja vista onmero 00l/003):
EM MOEDA C ORREN 'lE
OEm PAls
31ada Emssllo: 1.1 joI ;lO J , t
~il(.() J e;:,,~o f\l~i
c.v."\I!Ii1-l/If
06<115.135ltibi)
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Diante do contexto da investigao, a existncia dessa nota promissria
constitui indcio bastante de que J AN IO VIEGAS DE PIN HO mais um dos
"operadores" envolvidos no esquema de crimes financeiros e lavagem de dinheiro,
mesmo porque a operao tem como destinatrio, EDER MORAES, o principal
articulador do esquema no que tange ao ncleo poltico da ORC rim.
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MJ . DEPA RTA MENTO DE POL CIA FEDERA L
SUPERINTENDNCIA REGIONA L EM MA TO GROSSO
DEL EGA CIA REGIONA L DE COMB A TE A O CRIME ORGA NIZA DO
DEL EGA CIA DE REPRESS O A CRIMES FINA NCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PB L ICOS. DEL EFIN
Mais: conforme consta do mesmo item, a J VP FACTORING
FOMENTO MERCANTIL LTDA no teria recebido o valor emprestado a EDER DE
MORAES DIAS no prazo acordado e, por isso, teria protestado o documento em
08/02/2012, conforme protocolo etermo aseguir:
Cui ab2, 3.3/02/2012
A operao em questo, registre-se, feita com pessoa fsica,
mediante aemisso dettulo de crdito (garantia) emitido emfavor da prpria factoring
destoando de umregular operao de fomento.
A seguir, exibe-se cpia do instrumento deprotesto:
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MJ . DEPA RTA MENTO DE POL CIA FEDERA L
SUPERINTENDNCIA REGIONA L EM MA TO GROSSO
DEL EGA CIA REGIONA L DE COMB A TE A O CRIME ORGA NIZA DO
DEL EGA CIA DE REPRESS O A CRIMES FINA NCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PB L ICOS. DEL EFIN
~I EJ RV J I ((Q) N([)YIrAmAIL
~I l'U'l'alJ ~O'\1'@ @!\!}~(j'@~\!}~lt@ <til\!)1m(!J )fi@~
01I'r1IlIlLllAArr..ZIT1I'AIP'lElUlIlUllM ~1Irr..VAMOlLllNl
TABELI
Rua Campo Grande, 533 Fone: 624 .9999 CEP 78005.360 - Cuiab - M'
ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIAB
C:';:";:~'J ':-~:;. 'i::';::'_ ' ,'o ,_ ,_ , _ ~:~- _~: :.: ~ i : . ; : . i : / ; : ~ ~ ~ ~ ~ / '. t~ :,;~:p~:?'it*}:.;~:B{,~~:8:iOfi.;)4:;~:fri~~ .l:..:;;.;~-(f;./i0_,~~'/; ~ :.~,.<:J
CPF
341L 097. 921/ 68
MT
A J.V.P. FACTORING FOMENTO MERCANTIL administrada
por JANIO VIEGAS DE PINHO e tem como scio FABIANO VIEGAS DINIZ.
No mesmo endereo funciona a firma individual constituda por JANIO VIEGAS
DE PINHO denominada J V DE PINHO que tem como atividade principal a O'
incorporao de empreendimentos imobilirios
l
. t J
I V erifica-se uma tendncia em, paralelamente empresa defaetori ng, ser constituda uma empresa desse
tipo; ocaso da empresa TREZE ADMI NI STRADORA DE BENS, de Cludio Fernando Mendona;
registra-se que no incomum a exigncia de imveis como garantia de emprstimos ilegais.
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MJ . DEPA RTA MENTO DE POL CIA FEDERA L
SUPERINTENDNCIA REGIONA L EM MA TO GROSSO
DEL EGA CIA REGIONA L DE COMB A TE A O CRIME ORGA NIZA DO
DEL EGA CIA DE REPRESS O A CRIMES FINA NCEIROS E DESVIOS DE RECURSOS PB L ICOS. DEL EFIN
3. DA NECESSIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E
APREENSO
Assim como toda medida cautelar de carter excepcional, a medida
de busca e apreenso exige a presena dofumus comissi delicti, pressuposto que, in
casu, resta atendido. Com efeito, exsurgem das provas colhidas diversos indcios da
prtica de crime de lavagem de dinheiro (tendo como crimes antecedentes crimes
contra o SFN) expostos em relao s pessoas fsicas e jurdicas acima citadas,
sobretudo emrazo das operaes financeiras identificadas econtextualizadas.
As buscas, in casu, se mostram imprescindveis, uma vez que -
conforme demonstrado na investigao que originou o presente inqurito -
Constituem medidas extremamente ricas para a formao do substrato probatrio,
trazendo a lume a materialidade delitiva e indcios de autoria consubstanciada em
documentos (em suporte fsico ou digital) comprobatrios de operaes financeiras
I : '
relacionadas s condutas investigadas, relacionamentos entre os investigados, uso de
( ,
ressoas interpostas, dentre outras circunstncias de relevncia para a elucidao dos
fatos.
I ' ,
A finalidade da medida , ipsofacto: i) apreender coisas obtidas por
meIOS criminosos, se houver; ii) apreender documentos relacionados s prticas
delitivas e comprobatrios dos relacionamentos entre os investigados, incluindo
[' ,
cheques, documentos indicativos da exigncia de garantias para os emprstimos; iii)
[,
rpreender mdias de informtica (hd's, drives externos e outras mdias) que possam
conter documentos digitais teis formao de provas dos crimes investigados; iv)
I '
documentos relativos a propriedades em nome de terceiros, de constituio de
!
empresas em nome de laranjas, de relacionamentos com pessoas e empresas
I " 1
suspeitas da prtica de crimes, de modo a confirmar a ocorrncia de lavagem de
dinheiro em relao a crimes contra o SFN e, eventualmente, outros crimes
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: 1
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. ,
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MJ . DE P ARTAME NTO DE P OLCIA F E DE RAL
S UP E RINTE ND NCIA RE GIONAL E M MATO GROS S O
DE LE GACIA RE GIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DE LE GACIA DE RE P RE S S O A CRIME S F INANCE IROS E DE S VIOS DE RE CURS OS P BLICOS . DE LE F IN
antecedentes; v) colher outros elementos de convico, no interesse da instruo
"penal.
DA REPRESENTAO
Por todo o exposto, representa-se pela EXPEDIO DE MANDADOS DE
BUSCA E APREENSO nos endereos das seguintes pessoas fsicas e jurdicas
investigadas:
1 . Residncia de JANIO VIEGAS DE PINHO, localizada na Rua 1 3 de
Junho, 1 1 50, Centro Sul, Cuiab/MT;
2. Nas empresas J.V.P. FACTORING FOMENTO MERCANTIL e J.V. DE
PINHO, localizadas na Rua 1 3deJunho, 1 1 50, Centro Sul, Cuiab/MT.
Solicita-se, outrossim, que conste da deciso - e dos mandados respectivos -
expressa autorizao judicial - afastando, assim, o sigilo respectivo - para que
Agentes de Polcia Federal e Peritos Criminais designados pela Autoridade
Policial tenham acesso ao contedo das mdias de informtica em geral,
eventualmente apreendidas (hd's, jlashdrives, mdias ticas, notebooks,
li
netbooks, ultrabooks, tablets, dentre outros), com vistas obteno de
elementos de prova no interesse da instruo criminal.
Cuiab, 24 de abril de201 4.
Respeitosamente,
Wilson Rodrigues deSouza Filho
Delegado de Polcia Federal
Guilherme Augus
Delegado d
a pos Torres Nunes
oleia Federal
P gina 16 de 16
. -
PODER JUDICIARIO
J USTI A FEDERAL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ / I I I I / ~ 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 ~
Vara6464-!;1.2014.4.01.3600
c ON C L U SO
Nest a dat a, f ao os pr esent es aut os
concl usos ao Mi j . J ui z Feder al
cui ~, 21 / 04 / 2014.
pat r bi ~e Rezende
Di r et or a de Secr et ar i a
DESPACHO
Di st r i bua- se, manualmente, na cl asse
15202 ( Medi da Caut el ar de Busca e Apr eenso) par a o J u zo
da Qui nt a Var a ( I nqur i t o Pol i ci al nO 6409-
03. 2014. 4. 01. 3600) .
Aps, ao MPF.
2014.
DATA
Nest a dat a, r ecebi os pr esent es aut os.
CUi abn- S- - / C ; j , \ . f
't"~
")
-
. ~- - - - '- - '- - 'I \:f "oo- - _ oo,o,- , ..._
CUiab.~.I . ..-~. 0_ _ '0
-~~_ .._ - -
'.~.'
.1
MINISTRIO PBLICO l=EDERAL
PROCURADORI A DA REPBLI CA EM MATO. GROSSO
.p---
. \ 1'0
. EXCELENTSSIMO SENHOR DOUTbR'J YIZ DA QUINTA VARA
."DA SEO J UDICIRIA FEDERAL DE MATO GROSSO ..
URGENTE E SIGILOSO
Autos' n: .6464-51.2014.4.01.3600
Med.ida Cautelar deBusca eApreenso
Referente: IPL n 234/2014(6409-03.2014.4.01.3600)
"
. O MINISTRIO PBLICO FEDERAL, pelas Procuradoras da Repblica
que. esta subscrevem, no uso de suas atribuiesinstitucionais e constitucionais, vem
digna presen de Vos'sa Excelncia, em razo d~ representaao de BUSCA' E
APREENSOformulada pelaDelegaciadeRepresso aC~imesFinanceiros eDesvios de
/ . .
RecursosPblicos- DELEFIN/DRCOR/SR~PF/MT,maifestar-senos seguintes termos.
Para tanto, 'informamos que ratificamos e utilizamos todos os elementos.
. .
fticosapresentados pelaautoridade policial, queassimnarrou:
.A presente representao sedemrazo de fa~ostrazidos atona no curso
~as investigaes conduzidas. nos autos do Inqurito Policial n 0182/2012-SR/DPF/MT-
.que temcomo objeto'a apurao de crimes contra oSistema Financeiro Nacional e de.
.lavagemdecapitais -eque oraso objetodo Inqurito Policial emref~rncia, instaurado
.em.razo de desmembramento' autorizado .judicialrrlente, com o escopo de apurar
1
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGllOSO-
s
'-' " ,
materi~1idadeeautoria dos crimes deoperaoilegal de instituio' financeiTa l~v'fge~ .'.' ':"
dedinheir<?perpetradopelos responsveis pelaempresaJVPFACTORING. ~i0 . P . . . . .
. I r
. No dia 12/11/2013, com base em fortes indcios da prtica de ,'rimesp
-,r-
" ~' /. .--1 ~
financeiros e la~age de ativos, foram cump~idos mandados de busca e apreensao' ;.
expedidos por esseM.M. Juzo (operao policial cognominada Ararafh). Naocasio, foi
apreendida, .dentre outros, uma grande quantidade dedocument?s e dispositivos. de
infrmtica nas sedes das empresas Comercial Amazni~ dePe~rleo Uda! Treze
Administradora de' Bens/Globo Fomento Ltda; GR Fomento Mercantil e. ainda nas
residncias ~as' pessoas fsicas relacionadas a tais empresas, especialmente GERCIO
MARCELINO MENDO~A JUNIOR - na. condio de principal investigado, no que
tange operao clandestina de instituio financeira elavagem de diriheiro - seu pai,
GERCIO MARCELINO- MENpONA, -seus' irmos, CLAUDIO ,FERNANDO
- MENDONA e RONI HENRIQUE MENDONA" e,outros associados, devidamente
identificados na representao anteriormente sub~etida elevada apreciao d,eVassa
Excelncia, qual sefazremiss~o.
Daanlisesumriadedocumentos apreendidos naquela ocac;iofoi possvel
confirmar os indjcios dos crims ora apurados, E[uais sejam,' Crims contra o Sistema
Frnanceiro e lavagem de dinheiro. A confirmao se consubstanciu em documentos
apreendidos (aexemplo decontratos deconfissodedvidas), quebf desigilo;bancrio e
oitivas jcarreada? aos autos .
.
Semembargo e, especialmente, emrazo derelevantes informaes trazidas
mediante medida judicial de interceptao telefnica, declaraes prestadas. pelo
investigado CEReIO MARCELNO MENDONA JUNIOR e anlise de docuiluintos
apreendidos, impe~s_ea adoo das medidas objeto desta representao, seja pela
oportunidade eurgncia, sejapelagravidade dos fatos.trazidos alume.
. -
II - DOS CASOS DELAVAGEMDEDINHEIRO IDENTIFICADOS
As, declaraes prestadas por CERCIO MARCELINO' MENDONA
, JUNIORrevelaram que eleexerceu, de forma clandestina, entre os anos de 2005 e2013,
.' - I .. ..,
, ..
atividades tpicas de instituio financeira, -utilizando-se, da fachada de sua
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810;bairro Quilombo - Ed. Green To -
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
MINI~TRIOP.BLl CO FEDERAL
SIGil OSO
GLOBO fOMENTO MERCANTIL LIDA (fiactoring) e COMERCIA):. AMAZONIA AD~O.~ S' IIt- ? , ..
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PETRLEO LTDA la ' u
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No contexto dessas operaes clandestinas, evidenciou- se que a "instituiao,d /;1
. - , . - .- . - . ~'<~~'- ~ ~~- .~/'
fihanceira" ilegalmEnte operada porGERCIO J UNIOR serviu, entre outros, aos interesses? : "'.:}~:,., ...
do Deputado Estadual J OS GERALDO RIVA Este se velliado esquema clandestino, de
operao de instituio financeira manejado por GERCIO J UNIOR como fim de obter
recursos emcifras milionrias, incompatveis comsua remunerao C0:p10 p~rlamentar.
I
I
A anlise das declaraes prestadas por GERCIO J UNIOR emcOlljunto com
a quebra de siglo bancrio e de documentos apreendidos permitiu que fossem.
id~ntificadas operaes financeiras. em nome de. terceiros, realizadas com o fitn de
dissimular ora aorigem, or51o destino dos recursos obtidos.
,
No' perodo, ademais, foram identificados emprstimos simulados obtidos
perante o BICBANCO, em nome da Comercial Amaznia de Petrlo. Tais emprstimos
foramtomados a pedido de EDER MORAES e,' ao menos um deles, de J OS GERALDO
RIVA
Contas foram abertas no BICBANCO em nome .da rede depostos de
'combustyeis com o fim exclusivo de movimentar os recursos obtidos mediante tais
ell}prstimos simulados, no interesse exclusivo dos agentes polticos acima identificados,
tudo com a conivncia e participao do Superintendente da instituio, LUIS CARLOS
. .
CUZZIOL.
Conforme detalhado no RelatrioPrelirrnar n 03, s fls. 620/640 dos autos,
evidenciol.l- se um elaborado' esquema para a obteno de' recursos por parte,
'principalmente, deEDER MORAES, BLAIRO MAGGI, SILVAL BARBOSA e J OS
GERALDO RIVA, configurando os crimes de gesto fraudulenta de instituio financeira e
lav'agem de dirtheiro.,
T~dos eS1;>esfatoss descritos, com riqueza de detalhe? , nas deClaraes
prestadas por GERCIO MARCELINO MENDONA J UNIOR, cujo teor foi confrontado
com documentos apreendidos nos aut<;>s, possibilitando a elebaprao, ~entre outros, do
. .
Relatrio Preliminar n 2, acostado aeste inguri~o policial, ao qual se faz remisso, como
fundamento' per relationem desta representao. A. seguir, destacam- se algumas
delituosas identificatlas - considera- se relevante a adoo das medidas or
informaes acerca de pessoas e empresas em relao s quais - em razo das condutas,
. /
/'
interE;sse da instruo deste inquisitrio.
Av. Estevo de Mendona, esquina comAv: Getlio Vargas, n81O, bairro Quilombo - Ed. Green Tower, CEP 78.0
_Cuiab/MT, Fone(65)3612- 5000/Fax(65)3612.5000
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MINISTRIO PBLICO FEDERAL
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De acordo com o que const a do eat ono re mar n- , asea o: na . 4' 7'
" . ~. . ,: ~; ; ; '. .
, cont ext ualizao de docu~erit os preendidos e dados obt idos l1)ediant e 'afast ament o de
'. . . .
sigilo bancrio com as declaraes prest adas por GERCIO MARCELINO MENDONA
JUNIOR,. assim'como EDERMORAES, JOS GERALDO RIVA'obt inha recursos emcifras .
milionrias c~mGERCIO JUNIOR. Conforme 'declarado, os pagament os dos ~mprst imos
fon; idos por RIVA er~mfdt os, por um perodo, p~rEDEMAR ADAMS (at ofaleciment o
. . .
dest e), post eriorment e; pelo prprio RIVA. Via de regr eram feit os pagament os em
. . . . . . ~ .
espcie,
Ao reazar 'as operaes financeiras com RIVA,'GERCIO JUNIOR j sabia
da probabilidade de est ar' lavando dinheiro, uma vez que t inha conscincia da
incompat ibilidade do vult o das t ransaes com os rendiment os do Deput ado Est adual, f. '
conforme t recho aseguir:
C . . ) QUE o Depoente destaca que RIV A sempre se apresentou como Deputado
Estadual como sua nica profisso; QUE o Depoente' tem cnscincia que os
emprstimos tomados por RIV A n~ poderiam ser 'quitados.no prazo estabelecido
/. .
somente com o 'salrio de Deputado Estadual, at porque RIVA nunca , declarou ao
.-r \
Depoente a origem dos re.cursos par~ pagamento das dvidas, mas sim que
"EDEMAR iria providenciar os pagamentos"; QUE no perodo de 2006 a, 2010 o '
, Depoente acredita ter movimentado quantia superior a R$ lO lJO O , O O O , O O c?m o
Deputado' RlV A; C ,')
Nesse" cont ext o, RIVAse ut ilizou da 'pessoa de CEReIO JUNIOR para
obt eno de emprst imo fraudulent o perant e o BICBANCO,Segundo ele,a operao de
. . .
,II1t uo ~ealizada em 25/02/2011 (conforme ext rat o bancria' abaixo) foi reazada para
,at ender asnecessidades fmapceiras do Deput ado Est adual JOS,GERALDO RIVA. '
GERCIO MARCELINO . MENDONA JUNIqR,. no dia 28/02/2014,'
, .
esclareceu det alhes relevAnt es "quant o configura~o dos delit os de gest o fraudulent a e
lavagem de "dinheiro e,ainda; et rvolvi: i: nent ode pessoas,do alt o escalo. do G~vemo do
Est ado de Mt o Grosso:
. . ,
C . . ) QUE questionado ao Depoente a respito .deuma liberao de mtuo de n
. ~ " . . '-
136075, n d!a 25/0..2/2011.".no valor. de R$ 2.977, 530, 00 n./ ar. a 14 D 70,
Agncia 24, BlC BANCO , em nome da CO MERCIA( AMAZ
Av. Est evo deMendona, esquina comAv . Get lio Vargas,n81O,bairro Quilombo - Ed,Green Tower,CE 8.
Cuiab/MT, Fne(65)3612- 5000jFax((5)3612.5'000
, i
I
i
I
.' ao SI GI Lq~b1--5""t~:",I
PETROLEO, o Depoente reconhece o emprstimo solicitado por si, r-.~fmz.'3/'
esclarece que o r:eputado RIVA convenceu o Depoente a t~::~ .
emprstimo em nome de sua empresa COMERCIAL ~ZW~ONI ~DE tO ,.~' "
PETRLEO para levantar a quantia,de R$ 3.000.000,00 que deveria ser
.MINISTRIO PBLICO FEDERAL
, l

repassada aRIVA pelo Depoente como emprstimo; QU' aps os


. descontos de tarifa' bancria, o valor depositado na conta do Depoente
foi de R$ 2.977.530,00 no dia 25/02/2011 e,.no prprio dia. e dia seguintes,
tratou de transferir o recurso s l!mpresas indicadas pelo' RIVA a saber:
SUPERMERCADO MODELO LIDA, TED n
Q
326, no dia 25/02/2011, no
valor de R$ 1.450.000,00, J VP FACTORING FOMENTO MERCANTIL
LIP, documento n
Q
29q, de 28/02/2011, no valor de R$ 184.552,00,
BAGGIO E CIA LIDA, trs TED' s de n
Q
294, 302 e 298,.todos no.dia
.28102/2011, com os seguintes valores R$ 200.000,OO,R$ 200.000,00 e R$
.
. '
300.000,00; QUE tambm transferiu para w r 1 conta conta do COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLED.,. n, 1700502" Agncia 504, Banco 237
(Bradesco), o TED n 330, de 25/02/2011, no valor de. R$ 602.400,00, cuja
finalidade dessatransfernca para si era para abaterparte do conta corrmte do
. . . ~
sistema de emprstimo operado porRIV A; QUE pelo que o. Depoente se,
recorda, a empresa BAGGIO, E CIA.' LIDA foi responsvel pela
construo da antena de, transmisso localizada no ptio da ALlMT;
. . ,
QUE o Depoente conhece a empresa BAGGIO &CIA LIDA tendo por'
nome MULTIMETAL;
. .
Conforme narrado, o mtuo no se destinava de fat~ empresa de
GRCIO MARCELINO MENDONA JVNIOR, mas ao Deputado Estadual JOS
GERALDORIVA. As transferncias subsequentes,comprovadas pela q~ebra de sigilo
bancrio, a empresas indicadas por esteltimo reforamtais indcios, conforme seva
seguir:
--', '1
120-transferncia TED-E
interbancria (DOC, TED) DIFERENTE
TITULARlDAD
207, LIB,MUTUO
emprstimo/financiamento
D
c
Av. E~tevo deMendona, esquina comAv, Getlio Vargas,nfll0, bairro Quilombo - Ed. Green Tower, CEP 78.04 -
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5009
320-24-141005570
(Conta Corrente ,
COMERCIAL 25/02/2011 2,97'1.53000
AMAZONIA _DE
PETROLEOLTDA
320-24-14J005570 25/02/2011 1.450,00000
COnta Corrente)
COMERCIAJ~
\M.1\Z(NI A DE
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PE T R L E L rD A -- "" " l I - - .1
-.-~ --- ~ - - - ,- -- -- --_.~ - .~- --
~
t
~- -'. "',C'. A -
-
320-24-141005570 .'. !
IID -E :~t
. ,.. i;.~.~ ~.~~.
Conta Corrente
120-transferncia .
05.771 .305/00Ci1~ l{)~~:<
COME R CIA L ' 28/02/2011 . 200.00000 O
D IFE R E NT E . . 294 BA GGIO E CIA L T OA
A MA ZONIA -----E .
interbancria (OOC, T E O)
T IT UL A R ID A O 389-19-20(549414
PE T R OL E O L T D A
320-24-141005570
Conta Corrente
120-transferncia -.
T E O-E 08. 05.771.305/0001-10
COME R CIL 28/02/201 J 300.00000 '0
'..
D IFE R E NT E 298 BA GGJ O E CIA L T OA
A MA ZONIA D E
. interbancria (OOC, T E O)
T 1T UL A R ID A O. I 341-288-807100
PE T R OL E O L T OA
-
I
,
320-24-141005570 01. 965.527/0001-13 J VP
Conta Corrente
120-transferncia
T E O-E
08
1
FA CtOR ING
COME R CIA L 28/02/2011 184.55200 O
.
D IFE R E NT E 290 FOME NT O
A MA ZONIA D E
interbancria (D OC, T E D )
. T 1T UL A R ID A O
I
ME R CA NT IL L T D 237
PE T R OL E O L T D A I 1966-131806
320-24- 141005570
Conta COlT ente
120-transferncia
T E D -E 03 05. 77,I.305/0001-1 O
COME R CiL 28/02/2011 200.000,00 O D IFE R E NT E 302 BA GGIO E CIA L ID A
A MA ZONIA . D E
. . interbancria (OOC, T E O)
T 1T UL A R lD A D ,237-1966-149713
PE T R OL E O L T D A
.'
oprprio GE R CIOMA R E L INOME ND ONA J UNIOR seespantava com
-afaCilidadecomqu~osemprstimos e~an1concedidos parasua empresa:
t..).QUE a facilidade com que o BANco BIC liberava emprstimos cio Grupo
Poltico, po;'meio do Depoente, causa~a esptinto;( ..)
A inda no quediz respeito aocrimeantecedente aos atos dela~vagemdeque
ora- setrata, ressalta-se que, dentre os documentos apreendidos na sede da COME R CIA L
A MA ZONIA D E PE T R L E O L T D A foi encontrada uma carta da' A MA ZNIA
PE T R L E dirigida ao ento Presidente da A ssemblia L egislativa, D eputado J OS
R IVA datad~de 22/02/2011, na qual solicitado que todos os pagamentos referentes ao
. contrato mantido entre aA SSE MBL IA eo referido_posto(fornecimento de comb~st~vel
para atendimento de frota) fossemcreditados! exclusivamente, emuma das ,contas da
empresa noBICBA NCO. Paramelhor ilustrar, colacionamos, aseguir, imagemdo referido /
documento, desdej comdestaques emumvisto aposto emseucanto inferior direito:
/
A V..E stevo deMendona, esquina comA v. Getlio Vargas, n81O,bairro Quilombo - E d. c;reen T ower, CE
. Cuiab/MT , Fone(65)3612~5000/Fax(65)3612.5000
Ir--- l~
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MINISTRIO PBLICO F,EDERAL
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>m:"C'im:rj.."J ~ ,\1;1 tl~Ih'J :Klril' ~I.t'PrL'{l",;;,,/(rI'l'$(t~l~iill, wn:![l'P'l1: \,bji:l (J UrA l1'#nlm~fflio de
glilflllimi' CMIU1HI; llhl1dcli\I., ~OCIII<llldadll ,F ntia Y "KlUilll' .l A~lgelllbli!i;l I ~1$kHk!l 411' ~tfld,),d .'
"\1:,"4 t;lft)'\.~:\, qtH" \~{'khlltlln;;!(\{lm :L:'~SJcrnp~":"-$crn ~t~udr:C J 7 ,'H:bJ I r, 'd,~j;l1n1,'f~; . 1;*~' ~!1i1 dt~~li
(:~f"L '('lUmt;,j:Lmnl~ 11I' 4:!IGfI5.%.-t. :ri;M'lIi(ll; jlliill(1li' fkifltP !lhjl'!fnallr __ ul ~"
,I" 111:1.(,\lillhjiMT, md,\\l$I1.~di!1:tJ 6li,ftJ !xHiril' J uqlp.'\e~ \mi'.ri't~rm:;l j;ZI{fifUir
',~rc;,;:j>" k,.;,;- .j,,, quI' (ckjtar,~fII(1, (('lllb~~'ik: U3M'. '
I'
t'l..'il~T'~ ~1di;~~ilo~1i~{r~S;J ~i~ it.; qd;; fg~~ ~1.I{:lkl~l~:' 'lV 1lil L:!Xl~~ip:fIjHr~t .~~.~run {it;~;
..:lU'SD;l~., nX)lfuk' ,".D >.'1,d UlI \J l'!J l- ir"re:.M ~m'll>ll'('gJ -h' lli.' Hum;\)." ASsinSW'ft\6;g,
rfF W';'N\iI;"\$l~, h:t;ab dl:";"lt'u'lj1n';u. iml'fkll"1\~ ~'.~ll'fif\iJ ind,~{(1ft) ,1~ilf;'!fliit .i'::?l..,,,Sildti. nJ kJ ,,:
LIl';.h;.J .'C 'l'l.l;& J j.t1J IHJ !;:.1cl: qlll~'kllh!r l;i'W~ih;~ {;Qf~\lM:~t.s e ).:) dt 'lXHHi~'Zl',(i'b! hf- u ,ti~,&~ir'!'mi de
, , .
\illknUc@&,t>ia Y I(lri;,:u\';'l" 0 ;:Xdttih'll' P'W'4 f!ll~d<; f",.~bilHi;nl{ld,:\'~hjj~'"01'!I~ &~'Wli11111"
rel,'tkih'.I'!:'w,;-li.nililJ '" .;11>cllrjj:L'r,k irr*~'.;g"hilfuk*<: !O'ill'a"R f,j ildf!lk, .fk:'11nL, l,;"l<l!x'k1.~'l'l" oe'!tcntri.d
q:~@ ~f l;;mnJ l! IOf;1 d(~J t;l~~)WK~$k\. ~ .!J ::'t'lIrx1. ticv\;'7tl ~~rptyS\'i~("\ri'"6~-~rr~fn\-f;
peb lbn(n Imfl'.l'rill! (: CM'!trd;l! .b<1lk'lid:i.ri!1 fi",,'" !f", r~di<1silf1l4"'4ih;,,,,,.
(~i",,*,~-,':;f:mft!~t<}A~~.~i fIILih%
)l{ Hm.r1;,.j::( f{J bc~~& ! rl'e ~-i"~~a.l.t':(n,'S"t.$12.;~tll ;:J J ~
>"Kf>;- ~~~0k- . (~ik!i,[$".\fr '![fLJ OCGCaJ );m T(i .. %;;:t';(iQ'- i;- lWAf4K1V 4:~fl;i2,ON}
~~>"",y.t~~~gi~r~J ~~lmh~
CER eIO MAR CELINO MENDONA J PNIOR narrou o'seguinte emrelao.
- atal documento:
o
( ..) QUE exibida ao Depoente a comunicaofeitapein AMAZONIA PETROLEO
em' 22/02/2011 ALlMT, documenfo este apreendido no Item 05 .
Av, Estevo deMendona, esquina com Av. Getlio V argas, n810, bairro Quilomb~ - Ed. Green Tc,wer; C.EP
. Cuiab/MT, F one(65)3612- 5000/F ax(65)36i2.5000
Apreenso 300/2013, o Depoente informa que este
- - - - ' , .
, . ''': . . to " .
/6 ..tf.~,}.."",., ;"' :i'
. .: ' f: I "~.' . 1.
MINISTRIO PBLICO FEDERAL . " r 2
G
Ai
. . SIGI120S~' ~- 1
confeccionado pelo prprio Depoente a pedido do Deputado RIVA; ~QU~" " _~. : : ~'
~"_I;~~~ ~~1a~"
segundo infonnado pelo Depoente pelo Deputado RIVA este teriptratado"-'-
do assunto com gerente LUIZ'CARLOS CUZZIOL do BIC BANCO e teriam
. decidido que esta Carta de Domiclio Bancrio seri necessria para' o
- - . . . ,
emprstimo; QUE' o Depoente esclarece que. apenas imprimiu, e assinou o
. documento, mas que a minuta j estava pronta, no sabendo quem foi o
responsvel pela redao; QUE o Depoente levou o document assinado
, .
pa!a o Deputado RIVA em seu gabinete' (ALlMT) no dia 22/02/2011, tendo o
Deputado RIVA ficado com. o documento e responsvel por pegar a
assinatura do Governador SILVAL BARBOSA, porque era uma exigncia
do Ble BANCO; QUE possivelmente, por essa razo o emprstimo somente foi
liberadono dia 25/02/2011, j que dependia do ,"visto" do Go'oernador SIL VAL
BARBOSA neste documento; QUE o Deputado RlVA entregou ao Depoente no
. .
interior dn ALiMT para que este apresentasseperante o BIC BANCO parafins' de!
,
emprstimo; QUE quando o Depoente esteve com o Gerente LUIZ CARLOS
. .
CUZZIOL, do BIC BANCO, para .entregar o documento, questionou a
suposta a~sinatura do Governador SIivL BARBOSA na referida Carta,
porque a assinatura lhe pareda estranha e o Depoente l a conhecia; QUE
no. entanto LUIZ CARLOS CUZZIOV confinnou ao Depoe.nte que esteve
com o Governador SIL VAL BARBOSA, e este ltimo teria confinnado a
autorizao ptlcraliberao; QUE o Depoente confinna que este emprstimo
feito a pedido d~ RIVA e com visto do Governador SIL VAL BARBOSA .
objeto da cdula de credito n
Q
11316~7, no valor de R$ 3.000.000,00, com
data de 25/02/2011 e se encontrava dentro de um envelope apreendido no
Item 05 do Auto de ApreenSo n
Q
300/2013; C)

Co nfir mado o cr ime antecedente de gesto fr audulenta de. instituio


financeir a - emr elao ao qual po ssvel ter uma viso abr angente, luz do Relatr io
Pr eliminar n 03, queco mpeacpiadigital do s auto s o r iginais, qu~integr am o pr ese~te
inqur ito - bemco mo o pe~ao clandestina de atividade tpica dess: tipo de instituio
(umavez queaCOMERCIALAMAZONIA DEPETROLEOser viuco mo inter medir ia no
tr nsito der ecu~so sdeter eir o s), aso per ~essubsequen. tes, r ealizadas a~- e. . J. OS"
GERALDORIVA, co nsubstanciadas nas tr ansfer nciaspar a pe~so asjur icas int o s s, '
Av. Estevo deMendo na; esquina co mAv. Getlio Yer gas, n810, bair r o Quilo mbo - Ed. Gr een To ~er , CEP
Cuiab/MT, Fo ne(65)3612- 5000/Fax(65)3612. 5000
. .
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MINISTRIO PBLICO FEDERAL
SIGilOSO
constituematoscristalinos delavagemdedinheiro. Nessecontexto, praticar~mocrimede,
'. . .' !i"":"" ....
branqueamento de ativos os respo~sveis pelas seguintes empresas: SUPERMER~.;.A.;_.D~~
MODELO; BAGGIO &CIA LIDA; J VP FACTORING FOMENTO MERCAN'J ]L. .: ~ .~ . i;
. O Supermercado Modelo foi beneficiriode transferncia no montante de? . . :.,','
- ..r.... ~Ip
R$1.450.000,00(ummilho,"quatrocentose.cinquenta.. mil reais), realizada em25/02/20'::
Outra empresa empresa envolvida emoperao de lavagem de dinheiro
envolvendo os mesmos recursos ilcitos a Multimetal Engenharia de Estruturas Ltda
querecebeu.trstransferncias, nomesmo dia(25/02/2011),nos valores deR$200.000,00
(duzentas mil reais), R$300.000,00(trezentos mil reais) eR$200.000,00(duzentos mil
'" . reais), totalizando R$700.000,00(setecentos mil reais). Nadatada:operao, aempresa se
chamavaBaggioeCiaLtda.
Os responsveis pelas empresas acima, no entanto, .so investigados em
inquritos especficos.
O presente inqurito, pois, se concentra na conduta de lavagem d
dinheiro decorrente do crime.degesto fraudulenta deinstituio financeira imputado
aos responsveis pela J VP FACTORING, beneficiria de,transferncia de recursos
ilcitos no montante. de R$ 184.552,~(cento e oitenta e quatro mil e quinhentos e
cirtquenta edoisreais).
Almdessantida operao delav,agemdedinheiro'tendo comQfato-crime
antecedente o crime de gest<:>fraudulenta de instituio financeira, 'a partir de
documentos apreendidos na residncia de EPER DE MORAES DIAS, .obtive::-am-se
.indcios de que aJ VP mais uma das factorings que opera clandestinamente, inclusive
paraaorganizao oraidentifcada.
o que se depreende de op"erao,no valor de R$ 100.000,00(cemmil-
reais), identificada no do auto deapreenso relativo busca realizada na residnci de
. EDERMORAES.
Trata-sedeumacpidenotapr~missria emitidapor EDERDEMORAES
DIAS, em 15/10/2011,no valor de R$ 100.000,00'{cemmil reais), comvencimento em
15/12/2011,.tratando-se, aparentemente, deuma de trs notas promissrias (hajavista o
nmero 001/003):
Av. Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n81O,bairro Quilombo -Ed. Green Tower, CEP 7
Cuiab!MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000'
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MINISTRIO PBUCO FEDERAL
SIGilOSO
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Diante do contextO' da investigao, a existncia dessa nota promissria
constitui indcio.bastante dequeJANIOVIEGASDEP~NHO-maisumdos ':oper~dores"
envolvidos no esquema de crimes financeirOselaVagemde dinheiro, mesmo porque a
operao temcomo destnatrio, EDERMORAES, oprincipal articulador-do esquema no
q1,1.e tangeaoncleo poltico daORCrim.
Mais: conforme consta do mesmo item, a Jvp FACTORlNG FOMENTO
MERCANTIL ~TDA no teriarecebido ovalor emprstado'a EERDEMORAESDIASno
prazo acordado e, por isso, teria protestado o documento em 08/02/2012, conforme
protocolo etermo aseguir:
Av.","vo deM,ndon"""uim~ Av. Getlio V,",''. n~lO.b,i,ro QuHmbo - &l. Q43_ ~5.
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000 '
MINISTRIO PBLJ CO FEDERAL
\.
SIGilOSO
A seguir, exibe-se cpia do instrumento de protesto:
iP1f'O'~~D'@<dJ ~Li2)g"@~~~U@@ 1~l!'~iJ J Ili@~
01fUllJ IlLITAAlLZll1fA J 1>lEJ RUElllR(A llM SITfL . VA l'WOlLllNI
ESTADO DE MATO GROSSO TABELlI~
COMARCA DE CUIAB Rua Campo Grande, 533 - Fone: 624 ~9999"CEP 78005.360 - Cuiab ~M'
~-'~'-'-:;-;:-~~=.-===.-~:'.'.~.-.-_ -_ -_ -_ -_ ~_ -_ -_ - _ -.-_ ' -~~-._ -."-- .. -.- :". >. ,,', c,.(~~:_ :~,.;~'T:.17,~:.'i-''';~-;-G~~_ ,.i~d~~''''']
.0'''._ ,_ ---_ ._ . ~", _ _
A operao emquesto, registre-se, feitacompessoa fsica, mediante a
emisso dettulo decrdito (garantia) e~itido emfavor daprpria factoring destoando de
umregular operao defomento.
do presente e cuja cpia fica arauivada neste Servio Notarial.
. . ll. !i!.<!9.P.!Q\()CQ!t1. _.....
......_ _~.Q!!1!1!9.!19.P.(9)QQI_ I ........ '{~.'?o<!Qol?()C.y~~~Q ........... . . . . '{'!!L'?r.tm'.~'?oo ...-:.- ..........
I~' 08/02/2012 98 100.000,09 100.000,00
I i. . ~ ~ ~ ; ~ ~ . ~ y . ~ ~ . n ~ .
_ . - -
. ..... I?!!?f'&~.<!9_I?Q !!'J!!!~!9.o ... :. , ............... ------ . . . . ._ . "_ _ ... _ _ _ ... _ _ ._ .. '._ .. _ ._ ._ ~v...~... ~..~~.. v_ ~... _ ._ . _ _ ~.
NOTA PROMI SSORI A
I ~ ...o~~o .~l~<1.T[l1l~ .
~"18.~!l.l(~!l.J !I.q<lOT!IUkl ..~~O~.~9.pr~~:.~~~~.~!l...~..tlJ !l!. ~~. ~~~~9 . . . . . . . .-l- ................... ~= = : =
f
15/10/2011 :l,5/12/2011 PAGAMENTOi SEMEtJ DOSSP '.
I- .~~I1ci.a.~~~ ............
.~~.~~c:o~o~d<}.~.~9 ..TJ J lO~~t:--:o:"I ..!"= ~'~~~i: : 'g~~~ . . n~:.~~o .......
!~
Valorpor
Cli:M MIL :REAIS ***. ****f;*"***"**~ **"*11* *fI**~ 1t*.*~***.***.*** *,0:."" * *
extenso.: *'*. *.v. *"' "' *** ****. . '*Ir. itl~ ~.,:, 11:. *** *"'1':"11Ii. . nt ....... .., . 11'''.''''.'' .* *. ". . .
1.:1------------.------ .. ---.-.... ---".----.--.-,- ..--
I ~ ~\p:'2:-~r:t3.'.ttc.: .J .;.i?-E'-.;.C~'OI<.:F.liG ?'OMiSI';:.rO .l41I-h.:;ANTIL. !..TDA Ei?~
l: i>l= t. . ,-, ~-J Vp-FAC'rOR~(;. Fi~~ MiRc NTn'"LTD-A-E-P-P----~-~-------
\1Sacador.: 'J VP-FACTORING FOMENTO 1.m:RCANTIr" LTDA :
Cf' r-'-
EDER
DE riRAES DIAS ---,------------. - - 3 ; " - , - 9 9 - 7 . - 9 2 - C J - J 6 - ' 8 . . . -
AVJ OSE~N' XEI RO DE FI GUEI REDO NR 510
C:"P: 78045800 GOI ABEI RAS CUI ABA MT
- - - - - - ..:. - - - . " - - - - - - - -
~
~
= ~-- '--,-- 0'0 ----,--~, f.-riVro ' Flha I' Nfuro 00Protesto . ".
I I N ST RUM EN TO, il--~.~.~;o~o.-- . ~~. ;. --. --. I : . .-- -- --.
iDE. P R O TE S TO' 11 _ _ ._ _ o~:I---.Q--e.(9.!!lH9...--. -
l.. .' _ ' ~ G. u02 /2 012 I 4.738
( . g g01 . A Tabelido4'l SERVIO ,NOTARIAL daComarca. deCuiab. MT, a pedidodo
j . ~ ~. ~. apresentante, lavrao PROTESTOdottulo abaixo descrito, que faz parte integrante
, U Dl.!S:
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A T.V.P.FACTORING FOMENTO MERCANTIL administrada por

TANIOVIEGAS DE PINHO etem como.scio FABIANO VIEGAS DINIZ. No mesmo


endereo .funciona .afirma individual constituda por J ANIO VIEGAS DE PINHO
denominada. T V DE PINHO que tem como atividade principal a incorporao de

empreendimentos imobilirios.
o nome J nio Viegas de .Pinho, ~egundo .0 Dirio Oficial de MT, era
servidor da Secretaria deJ ustia atser cedido para aCasa Civil, exat~mente no perodo
emqueder Moraes foi secretrio chefedaCasaCivil.
Av, Estevo deMendona; esquina comAv.Getlio Vargas, n810, bairroQuiJ ?mbo - Ed, Green Towef,
Cuiab/MT, Fone(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
~
N
"
.,

der tornou posse na dia 31/03/2010.No DO'de 23/11/2010foi publicad,


.
comdata retroativa, acesso do funcionrio Jnio, lotado na Sejusp, para aCasa Civil,
pelo perodo de 24/06a 31/12de 2010. A reno,\ao da cesso foi publicada no DO de
26/01/2011,pelo.perodo de01/01a31/12de2011.
,
l-I Ularl()~UIIClal ').. "", ,~'"1.'" d~hn,,,,,.,,,,,
TO N"ZS4:l:l<rt'l;,
OQOV~~.OOfSS"rADo'D MATOOROSSO. no.-:>,.dfi """""li ~~~<'~~""_
~,;;> t>(> ~_ ri" .'!I\'*" p~" "'''''''''"'''''' ~ ",X :"""''' _lkmr~ C ",_ Ch4!0$.<>.
ao",_. do ",*fK"~;'. f~ ,rn>&;.a~ ~ -de..Ju-r~ e~"Y;'* ~~ . 'SfSil&'SP {'~
~,,~de-1"~ ,,~.:ao1133' .O~",.Z;Ot, ro:li$ do~Q 1"d?L""~p'~_rt"~5doil2S
de",_ 41'~'" ,A~'l~"*,,, ~~,,",_ -rl" 04dio'1~'OJ1_. "'. -a." P"''''' "'~._ ~ .
ttC'l,I;
OC P"!$lt~~\
.'
.
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Av, Estevo deMendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n81O,bairro Quilombo. Ed. Green Tower, -CE
C1,tiab/MT, Fone(65)3612~500o;Fa~(65)3612.5000 .
, , .
d~r saiudaCa~aCivil no dia20/04/2011eemsetembro do mesmo ano, o
servidor Jniojestayanasecret~riadeAdrninlstrao.Vejmos:.
,-
. .
r i o - ~-~~ -. . . '1'-
.~!II ~"'. "" !t; ''I-
/ Z " : 'O . / : , '
"~J /2..Y .-:-'
MINISTRIO PBLICO FEDERAL . (~ ~.y~
~ SIGilOS()/' - .~
\,:1) /")-
# Assi mco mo to damedi da cautelar decar ter excepci o nal, amedi a'de I -;'
- ~. ::-' '"I, _. ._'\' . . ,. "
busca eapr eenso exi geapr esena' do furnus cornissi 'delicti, pr essupo st~ que, in ca;:::::/~r
r esta atendi do , Co mefei to , exsur gemdas pr o vas co lhi das di ver so s i ndci o s dapr ti ca
de cr i me..de lavagemde di nhei r o (tendo co mo ' cr i mes antecedentes cr i mes co ntr a o
SFN) expo sto s emr elao s pesso as fsi cas ejur di cas aci ma ci tadas, so br etudo em
, . . ~
, r azo daso per aesfi nancei r as i denti fi cadas eco ntextuaJi zadas,
. As buscas, in casu, se mo str am i mpr esc'i ndvei s, uma vez que -
co 'nfo r medemo nstr ado nai nvesti gao queo r i gi no u o pr esente i nqur i to -:-.co nsti tuem
medi das extr emamente r i caspar a afo r mao do substr ato pr o batr i o , tr azendo alume
- a mater i ali dade deli ti va e i ndci o s de autr i a co nsubstanci ada emdo cumento s (em-.
supo r te fsi co o u di gi tal) co mpr o batr i o s de o per aes f~nar i cei r asr elaci o nadas s
o n~utas i nvesti gadas, r el~ci o namento s entr ~ o s n{vesti gado s, uso de' pesso as
i nter po stas, dentr eo utr as ci r cunstnci as der elevnci a par aa'eluci dao do sfato s.
A, fi nli dade da medi da ,ipso facto: i ) apr eender cqi sas o bti das po r
mei o s cr i mi no so s, se ho uver ; i i )_apr eender do cumento s r elaci o ~ado s s pr ti cas
deli ti vs e co mpr o batr i o s do s r elaci o n,!mento s entr e o s i nvesti gado s, i nclui ndo
heques, do cumento s i ndi cati vo s da exi gnci a de gar anti as par a o s empr sti mo s; i i i )
apr ~ender mdi as de i nfo r mti ca (hd's, dr i ves exter no s eo utr as mdi as) que po ssam
co nter do cumento s di gi tai s tei s fo r mao de pr o vas ,do s c.r i mesi nvesti gads; i v) -
do cumento s r elati vo s a pr o pr i edades em no me de ter cei r o s, de co nsti tui ? de
\ .
empr esas emno me delar anjas, der elaci o namento s co mpesso as eempr esas suspei tas
. ' .
da pr ti ca de cr i mes, demo do aco nfi r mar ao c:o r r nci ade lavagem de di nhei r o em
r elao acr i mesco ntr a o SFNe, eventualmente, o utr Oscr i mes antecedentes; v) co lher
(
o utr o s elemento s decC?nvi co , no ~ter esse dai nstr uo penal.
IH - DA f'UNDAMENTAO PARA BUSCA E APREENSO
\
Po r .to do o expo sto , no r esta'dvi da deque.amedi da cautelar debuscae
apr eenso mer eceser defer i da.
Co mefei to , o s fato s so b i nvesti gao amo ldam-se, emtese, ao s cr i mes
pr evi sto s no s ar ti go s 4e16daLei 7.492/86,ar ti go 1daLei n9.613/98ear ti go 288do
- /
Cdi go Penal.
Av. Estevo deMendo na, esqui na co mAv. Getli o Var gas;i l810, bai r r o Qui lo mbo - Ei !, Gr eenTo wer , CEP 78. 4
.Cui abjMT, Fo r r e(65)3612-5000/Fax(65)3612.5000
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A .tda evid~ncia, vfsta dos rehltrios.produzidos, plausvel a me(fi..!!.~N'.' ~':"i .{,)/ ,
\ . . 'br..~ ~.~
cautelar de busca ~.apreens, uma vez que, apesar'dainegvel ex~pcionalidade da
,'. A , I \ ' ...
medida, tJ:ata-sedecomplexoconjunto defatos, quedmandm um~a~ao mais incisiva,
, MINISTRIO PBLICO FEDERAL
-. . . ~
na obteno de provas gue esclareamo mdus' oper andi desse esquema criminoso e,.
principal..ri1nteaidentificao de~odososenv<?lvidos,,
Como' Se'sabe, par a~ealizao de;busca eapreens,.faz~~en~c'essriaa
existncia'd~~dadas raz~s que'justifiq~~mamedida, que possui inafastvel natufeza
,
acautelatriapor SE ; destinar aevitar operecimento das coisaseds pessoas.
"
Para ,tanto, ' imprescindvel .que se visualize alguma ~dasfinalidades
arroladas pelosl doart: 240, CPP.Vejamos: ~'
li Art.240.'Abuscaserdomiciliar oup,essba1.
S 10 Proceder-se- . busca domiciliar, quando furidadas razes 'a.
.al,lto!izarem, para:'
,a) prender crimmosos;
b)preender coisasachadsouobtidas por meipscriminosos; .
\ ~ _. : - . , " . . ". .
c) 'apreepder instrumeJ.1tosde fal~Jiicao ou de contrafao e objetos'
. , ,
falsificados'oucoritrafeitos;
,I
d) apreendeJ: armas ~.munies, 'instr~in'entos utilizados naprtica derime
. ,.
oudestinados afundelitso;
'I
,I
e) descobrir objetosnecessrios 'prova de~fra6 oudefesado ru;
"
elucidao dofato;
,
f) apreender cartas, abertas ouno, .destinadas aoacusado ouemseupoder,
. I. ,
q~and~hajaslispeita dequeo,conheciment~do'seu ontedo p~ssa se~til.
. ~ . . ' .
\
g) apreender pessoas vitimas d~crimes;
/
ais
"I ,
, " ', . . . '
, h) colher qualquer elementode convIco.
S20 Procede~-s-buscapessoal quahdo houver ,furicladasuspeit~de,que
algumoculteconsigo armaproibida 'ouobjetosmencinadosnas letrasb a
. . . . ' '\
f eletraJ::1 dopargrafo anterior~'" -
, !Qpedido, de'busc.a'e,apren'~otema'finalidade preparatria para fins de
,
instruo, ,~m .verdadeir~'utilizao investigatqria d?tada de referibiidade a urr(cl
inv~s~~'aocriminal jem2urso, bem~omodei~strumental,idade, um vez ques~m nte
por meiodaanlisedos documentos ecoisasapreendidos ser'poss
-
\ Av.E stevJd'eMendona, esq'uinacomAv.Getlio Vargas, -n81O,bairro Quilombo, E d.G
, Cuiab/MT, Fone(65)361f,5000jFax(65)36~2.5000
.\
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
. ': ". .' '. ", -. SIGILOSO~~'
,'. ~\f'.DA5. ;~.
exatid~oaori~emeodest~o dos valore,senvolvid~s n~soperaes pecunirias realiZ~$aS, ?:"'i'ir~
conhecendo osrespectivos responsveis., . , ., \ ~lij ~ ,. ~.
- ,' ~ - : : &
Q~anto ao.cabimento, factvel amedida cautelar debusca deapreens~., or;) I.
curso doinqurito policil, pois" apesar d~ olegislador: processual penal coloc ,la entre os 3 0 ~~~~:A " - '
""
de prova, a nossa busca e apreenso, em regra , medida, cautelar ass~guradora de utna produo lle
prova, podend~ ser realizada ' antes oU durante ri inqurito policial ~ wesmo' durante a instruo
. . " " , \ ,"
_ Criminal/ 9u at em fase de execuo de pena" (LIMA, MrceUqsPolastri. Manual de,Processo
'"
PenaL RiodeJaneiro: LumenJuris, 2007,p. 494).
Cedio, por se t~atar de medida cautelar, ae carter 'ssecuratrio e
coercitivo,' qlle adecretao debusca epreenso ficajungida presena inequvoca do
.' .
-
fumus boni juris edo periculum in mora, os quais, na hiptese vertente, podem ser,
' vislumbrados cbm.neridiana clareza.
\ .
Cuidando- s,edeprocesso penal; ofumus boni juris hdeser entendido cpmo
" .
r
, corroborar os elmeptos j constantes dos autos, demonstrando, de ' forma definitiva, a
. ).' ,
.' .
, I,
"
I .
Portanto; caracterizada aiminente possibilidade deque.
, . .
continue, ,a ser perpetrada; somada necessidade de colheita
Av;..Estevo deMendona, esqllina comv. Getlio Vq.rgas, n810. bairro Quilombo - Ed. Gr _nTwer, CEP
, \ Cuiab/MT, F~ne(65)3612- 5000;Fax(65)36~2.5000 ' " '
. t
necessidade deseveremapurados cmadevida eficciaosd.elitos'sobexame.
materialidade doscrimes acimadescritos. '
. . .
dos investigados, ,diante do indubitvel interesse pblico, aqui co' rts~bstanciado na
Ademais, certo que a colheita. de novas provas .servira' ainda para
' - .
Por Sl~: avez, operic1J.lum in inora materializa' - sena vit.al p~ecisodesetut~lat
aprova, evftando~seainda acontinuidade daprticadelitiva.
, Dessa forma' ,hnpe- se amitigao do direito intimidade eprivacidade
jumusdel,icfi, ou"seja," a existJ;lcia de sinais externos, com suporte ftico re,al,extrados dos atos de
investigao levados a
j
cabo, em que por meio de um: raciocnio lqgio,. ' f!ti~ e desapixnado, ~
per~itam deduZir com mai~r ou menor veemncia a' comisso de um delito, cuja realizao e
. ~'\ .
conseqqncias apresentam como responsvel um sujeito concreto" (ILLESCAS RUS, Angel-
'I \ _ ." \ J . " .
Vicente. Las Medidas Cautelares Personales' en e~PrOcedimiento PenaL' In: R~vista' d~
Derecho Procesal, 1995,n, 1,p.6Q).
N<Ycaso' e~. tela, apresena de tal requisito inquestionvel, haja vist o
c,onjunto probatrio carreado nos relatrios anexos, .que .re~elama existnCiaplena do
.suporte ftico exigido, bem0.m0 dos respol.sve~spelos atos,queseconsub~tanciam' na
prtica doscrimes sobinvestigao.
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
. -
resguardar ointeressepblico, senoarealizaodamedida cautelar req~erida.
I
,
f
SI~~LOh' ,S~'?:" . . . . .
realizao de percia tcnica sobre' o mate.rial em,questo, outra orma nao a . e~' ""L:'\.
~". ",'
( O ? - "- S' ~ '( ; .
, U I ( I
(I)
'':l . -
A Constituio de 1988 trouxe um extenso rol de direitos e garai1tlas _ /~
. '. . . ~ ~~,O r()
. . '. '.' , . "1;,.,.. ..;.
fundamentais, apresentando-:seestes, emmuitas.oportunid.ades,'colidentesentresi. Assim:<tiJ.};.1.:.."
afimceidentifica~-seap~eponderncl deum~obre~? utro, comofim'deharmoniZ-los,
deve-sepe~quirir qual bemdetmmair..importncia,mitigando-se determinada garantia
. . ,.
emdetrimento deumbenefci'commaior abrangncia.
, I
.Nes'sepasso, a Lei .Maior garante tanto a proteo intimidade ( 5, V)
. ' "
quanto' a.possibilidade desuaflexibilizao( 5,'XII) paraJins deinve~tigaocriIninal ea
. .
. '
instruoprocessual penal.
Assim, para quesep.ossadeddir' en~reum~eputra, deve~seinq~irir q~al
. 4' ,
bemm:erecemaiorproteo: aintimidade domdivduo ouadescobertadefatosilcitosque
- I I ",'
. trazemsriosprejuzosa,toda.asociedade.
No Rr~sente.caso, foroso co~duir pela necessidade de se prestigiar ,a
persecutio criminis, tendo emvistaagravidade dos CrimesIpraticados eanecessidade, de
'. "", .' I-'--. . '... '
reprimi-los, emcontrastecoma nf~a leso irit:iIDidadedos representados; razao pela
:qual deve ser' acolhida' "a represeptao ora frmulada pela autoridad~policiat.
possibilitando:-lheo acess~sinforme.semeios dprova indispensveis cnclus
,
das. investigaes em curso, observando-se' as ditames do artigo 5, inciso XI, da
Constituioda~epblica.
" .
raz~odas 0.eeraesfinanceiras identificadas econtextualizaqas .
. As buscas, in casu, se mostram iInprescindveis, uma yez que
\
oas
Av: Estevo deMendona; esquina comAv. GetlioVargas,n810, bairro Quilombo - Ed. G
CliiabjMT, Fone( 65)3612.5000/Fax( 65)3612:500?
condutas investigadas, relacionamentos entre os investigados,'.
, I
conforme demonstrado .riainvestigao queoriginou.opresente inqurito ~constituem
. . - I ' . ' .
medidas.extremamente ricas para ';l formao do substrato prdbatrio, tr';lzendoalume
a materi~~dade delitiva e indcios de autoria consubstanciada em documentos ( em
suporte fsico ou digital) ,comprobatrios de oper? es fin~c'eiras relacionadas ~&
.Assimcomotoda medida cautel,? r.decarter excepcional, a,medida de, ,"
bw~caeapreenso exige apre~ena dofumuscomiss~ delict(pressuposto, qu~, in casu,
resta atendido. Comefeito, exsurgem das provas colhidas d~vrso~indcios da.prtica
Ide crime de lavagem de diriheiro( terido como crimes antecedentes crimes cont;a o
, . "' . ' ,
.SFN) expostos em. relao s pessoas fsicas ejurdicas acima citadas;, so~etudo em
MINISTRIO PBLICO FEDERAL
A finalidade da medida , ipso facto: i)
meias' criminasas: se hauver;' }i) ~preender d~cumentas relacianadas ;
.delitivas e camprabatrias' das ,relacJanam~ntas entre. as ipvestigadas, litciuindb
. . '.
cheques, dcumentas .inpicativa's da' exigncia de garantiasp~r asemprstimas; iii).
. . .. . ,. \ - .
. apreender mdias deinfQr1ntica '(hd's, drives externas eautras mdis) que passam
canter dacumentas - digitais teis farmao. de pra'vas 'dascrime~ investigadas;iv)
dacumentas relativas ~propriedade;;;. em.' name .de. terc~iras,de constituio. de
, ".' ,.,.. ' ./.' . .. '.
empresas emnamedelaranjas, derelacianamentascam pesscl.$ee~presas suspeitas
.' '.' : '"' 1
daprtica' de crimes, de mada acanfir~ar'a '<;>corrilcia. <delavagem?e dinheiro. em
relao. actimes contra a SFNe, eventualmente, o.utras crimes antecedentes; v) calher
. '.
autraselementas deconyco.,nain~eressedail1strtIa'pena1.
. . ~
,.
.
,
I.
Dessfa~ma,'pelasm'ativasexaradosacima, tendapor bsea,sirifarm~e~e
fundamentas lanadas pela Autoridade Pal~cial, qmsid~rmda a'..atual. fase das
investigaes, a Ministrio Pblico Fed~ral, :nailifest~pela DEFERIMENTO' da
representao. fo.rmulada, cam a' expedio. da~. respectivas mandado~ de 1?uscae
. .. \' ...
;'
./
'apreens~o.,inclusivecomaautarizao.relativamenteseventuais mdiasdeinfarm~tic.s
,!, .' II .
, . J ' ~
encofltradaseapreendidas, nasseguintesmaldes:
...~. 'Apreender .caisasabtidas par meias c~jminsosise nover;
'I
Apreender documerito,s relacianad.as s prticas delitivas e
camprobatrias:' ds r~laciortamentas entre as investigadas,
.incluindo. cheques". dacu:t;n7ntasndictvas' da exignci,!- de
garantias paraas en~.prstimos; ~
emg~ral (hd's, flashdrives,
- .- ',
.. Apreender mdias, d~informtica
. \
'mdias, Qticas, natebaaks, tablets~ di~pasitivos .' .de
t
\. ,
armazenamento. exten;.as eautras md,ias) que possam conter
dlcurneltasdigitis teis formao. de prbvas das .crimes
iJ;lVestigpdas;
de
rtica
Dacumentas relativas apraprie~ades e!11. name .

I
canstituia de' empresas ~em
relacianamentas C9m.pessaas e.empres
Av. Estevo~eMendona, esquina comAv. Getulio Vargas, n8io, bai~roQuilombo - Ed.
uiab/MT, Fone(65)3612- 5000/Fax(65)3612.5000
\
;~. . . ~ . . .
MINISTRIO PBLICO FEDERAL'
1 \
SIGILOSO

.' de crimes, de modo .a confirmar 'a ocorrncia, q.elavagem de


I
, dinheir9 em relao' a. crimes' contra o ,SFNe, ~ventual.m;;~~~;\~')~' !;t'?~"t"
oulroscrimes anle,edenles; < < , < ,< 4 ~ )
(~ .
Colher Outroselementos deconvico, no h~teresse'<j i:n'stt~. - ,~
-. .. I "?,v, I) (,
"'~:~9-. ~ . .-o)~~~~,i
P
enal. . '+"'~!Y . :"-n~:,,,,,
VlI"~. :,u.."'t
Por todo o exposto, representa-se pela EXPEIJ,IODE MANDADOS DE
. . . . . " '\
BUSCA E,' APREENSO nos 'endereos' das seguint~s' pessoas fsicas' e jurdicas
. ,
investigadas:
\
,,
Residncide JANIO VIEGAS DE PINHO, localizada naRUa13de,Junho, 1150'J
, \
Centro Sul, Cuiab/MT;
Nas empresas J.V.P. FACTORING FOMENTO MERCANTIL eI.V. DE"PINHO,
localizadas naRua13deJunho, 1150, Centro Sul, Cuiab./MT.
Solicita-s.e, outr<?ssim, que. conste da decis-o . . !. . . e 'dos 1l'I;andado$'
respectivos'-: expressa;autorizaojt\didal~ afastando, assim, osigil9 respectivo ....:'
" . / . ' . ' . "
para que Agentes de Polcia Federal ePeritos Criminais designados pela Autoridade
Policial tenham acesso ao conteudo das mdias de J informtica em gral,
eventuaimente apreen'didas (hd~s, flashdrves, mdias ticas, l).otebooks, netpooks, '
. '. ~' .
,
ultrabooks, tablets, dentre outros), comvistas 'obteno de elementos deprova' no
int.eresse da3nstruo cri~inaI.
.. !
/
VanessaCristh,inaMarcol1i ago.RibeiroScarmagnaru
Proq.uadra daRepblica
"
/
.Av. Estevo.d Mendona, esquina comAv. Getlio Vargas, n810, bairro Quiombo - Ed. Green Tower;CEF 78.043-405,
, ' CuiablM1, Fone(65)3612-5000/Fax'(65)36I2.5000 . '
PODER JUDICIRIO
JUSTIA FEDERAL
c ON C L U SO
Nest a dat a f ao os pr esent es aut os
concl usos ao MM. J ui z Feder al .
Cui ab, O ~ / OS- / I ~
(j ;'
-10lQU;9--
Patrcia Narciso de Rezende
Di r et or a de Secr et ar i a da 5
a
Var a/ MT
00038
PODER JUDICIRIO
JUSTIA FEDERAL
SEO JUDICIRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
5
a
VARA
PROCESSO N
CLASSE 15202
REQTE
ACSDO
6464-51.2014.4.01.3600
MED CAUT / BUSCA E APREENSO
DELEGADO DE POLCIA FEDERAL
SIGILOSO
,
,
( Ar t . 122, SI
0
, do / 06/ 2009 - COGER)
Tr at a- se de r epr ese t ao por busca e apreenso,
f or mul ada por Del egado de Pol ci a Feder al no mbi t o do
Inqurito Policial n 6409-03.2014.4.01.3600 ( I PL
0234/ 2014 " . -SR/ DPF/ MT) , desmembr ado do J : n<: r u; r i t o pol i ci al nO
7660- 27. 2012. 4. 01. 3600 ( I PL nO 0182/ 2012 - SR/ DPF/ MT) , nos
segui nt es ender eos:
/
DE VIEGAS JNIO de 1. Resi dnci a
Nar r a a aut or i dade r epr esent ant e q e:
Cent r o Sul , Cui ab/ MT;
2. Nas empr esas J . V. P.
MERCANTIL e J . V. DE PINHO, l ocal i zadas na Rua 1
1150, Cent r o Sul , Cui ab/ MT.
, ( 103. 663. 501- 53) , l ocal i zada na Rua 13 de J unho,
,
p.1
,
,
00039
.
,
A pr esent e r epr esent ao se d em r azo de f at os t r azi dos
a t ona no cur so das i nvest i gaes conduzi das nos aut os do I nqur i t o
Pol i ci al nO 0182/ 2012- SR/ DPF/ MT - que t em como obj et o a apur ao de
cr i mes cont r a o Si st ema Fi nancei r o Naci onal e de l avagem de
capi t ai s
r ef er nci a,
e que or a so obj et o do I nqur i t o Pol i ci al em
i nst aur ado em r azo de desmembr ament o aut or i zado
j udi ci al ment e, com o escopo de apur ar mat er i al i dade e aut or i a dos
cr i mes de oper ao i l egal de i nst i t ui o f i nancei r a e l avagem de
di nhei r o per pet r ado pel os r esponsvei s pel a empr esa J VP FACTORI NG.
No di a 12/ 11/ 2013, com base em f or t es i nd ci os da pr t i ca
" de cr i mes f i nancei r os e l avage de at i vos, f or am cumpr i dos mandados
de busca e apr eenso expedi dos por esse M. M. J u zo ( oper ao
pol i ci al cognomi nada Araratb). ' Na ocasi o, f oi apr eendi da, dent r e
out r os, uma gr ande quant ~, ~~de, de, ~ocument os e di sposi t i vos de
i nf or mt i ca nas sedes das ' ~mpr esaSf ! Com~1: ci al Amazni a de Pet r l eo
ir:" ' j , = o -
.
,
Lt da, Tr eze Admi ni st r ador a" , de Bens j [ Globo Foment o Lt da, GR Foment o
Mer cant i l e ai nda nsr ~i dnci as; das pessoas f si cas r el aci onadas
a t ai s empr esas, espedt ! al ~3l t r i t ; . e/CI O MARCELI NO MENDONA J UNI OR -
na condi o de pr i nci pal i nv t i gado, no que t ange oper ao
cl andest i na de i nst i t ui o f i hhcei r a e l avagem de di nhei r o - seu
pai , GERCI O MARCELI NO MENDONA, seus i r mos, CLAUDI O FERNANDO
MENDONA e RONI HENRI QUE MENDONA, e out r os associ ados, devi dament e
i dent i f i cados na :r epr esent ao ant er i or nl ' Emt e submet i da el evada
apr eci a~o de Vossa Excel ndi a, , q~, ~l se f az r ehi sso .
p.2
mai s
f or am
de vi nt e mandados f or am cumpr i dos
obt i dos, em sua mai or i a, ai nda sob anl i se.
Da anl i se sumr i a de document os apr eendi dos naquel a
ocasi o f oi poss vel conf i r mar os i nd ci os dos cr i mes or a apur ados,
quai s sej am, cr i mes cont r a o Si st ema Fi nancei r o e
di nhei r o. A conf i r mao se consubst anci ou em document os
( a exempl o de cont r at os de conf i sso
bancr i o e oi t i vas j car r eadas aos
das novas i nf or maes, i ndi cat i vas i ncl usi ve de
novos at or es no esquema, Vossa Excel ncl a def er i u r epr se
encampada pel o Mi ni st r i o Pbl i co
de novas buscas, o que ocor r eu em
.
,
00040
Sem embar go e, especi al ment e, em r azo de r el evant es
i nf or maes t r azi das medi ant e medi da j udi ci al de i nt er cept ao
t el ef ni ca, decl ar aes pr est adas pel o i nvest i gado GERCI O MARCELI NO
" MENDONA J UNI OR e anl i se de document os apr eendi dos, i mpe- se a
adoo das medi das obj et o dest a r epr esent ao, sej a pel a
opor t uni dade e ur gnci a, sej a pel a gr avi dade dos f at os t r azi dos a
l ume.
2. DOS CASOS DE LAVAGEM DE DI NHEI RO I DENTI FI CADOS
As decl ar aes pr est adas por GERCI O MARCELI NO MENDONA
J UNI OR r evel ar am que el e exer ceu, de f or ma cl andest i na, ent r e os
anos de 2005 e 2013, at i vi dades t pi cas de i nst i t ui o f i nancei r a,
ut i l i zando- se da f achada de su~~ empr esas GLOBO FOMENTO MERCANTI L
LTDA (factoring) e COMERCI AL ~~ONI A DE PETRLEO LTDA.
ir & , : : 0 ; '
que a
No cont ext o
" i nst i t ui o
dess~s/ {oper ~gi ' ! ' ! s, c: l andest i nas, evi denci ou- se
. : e. nq: ' nc~i r a' " i l egal ment e oper ada por GERCI O
~os i nt er esses do Deput ado Est adual J UNI OR ser vi u, dent r e
J OS GERALDO RI VA. Est e se val i l ' do esquema cl andest i no de oper ao
de i nst i t ui o f i nancei r a manej ado por GERCI O J UNI OR com o f i m de
obt er r ecur sos em ci f r as mi l i onr i as, i ncompat vei s com sua
r emuner ao como par l ament ar . A anl i se das decl ar aes pr est adas
por G] i : RCI O. : J UNI ORt emconj unt o c~m ~ quebr a de si gi l o , ! ?anf r i o e de
document os apr eendi dos per mi t i u ' quef ossem i den\ t ' . : Lf i cadas! oper aes
7 ~
f i nancei r as em nome de t er cei r os, r eal i zadas com o f i m de
di ssi mul ar or a a or i gem, or a o dest i no dos r ecur sos obt i dos.
,
,
f or am i dent i f i cados empr st i mos
Amazni a de Pet r l eo. Tai s empr st i mos f or am
EDER MORAES e, ao menos um del es, de J OS
e
p.3
CARLOS
par a a
s f l s.
em nome da
ademai s,
no BI CBANCO em nome da
No per odo,
si mul ados obt i dos per ant e o BI CBANCO,
f or am aber t as
combust vei s com o
medi ant e t ai s empr st i mos si mul ados, no i nt er esse
agent es pol t i cos aci ma i dent i f i cados, t udo com a
par t i ci pao do Super i nt endent e da i nst i t ui o,
CUZZI OL. Conf or me det al hado no Rel at r i o Pr el i mi nar
620/ 640 dos aut os, evi denci ou- se um el abor ado
,
,
00041
obt eno de r ecur sos por par t e, pr i nci pal ment e, de EDER MORAES,
BLAI RO MAGGI , SI LVAL BARBOSA e J OS GERALDO RI VA, conf i gur ando os
cr i mes de gest o f r audul ent a de i nst i t ui o f i nancei r a e l avagem
de di nhei r o.
.
,
Todos esses f at os so descr i t os, com r i queza de det al hes,
nas decl ar aes pr est adas por GERCI O MARCELI NO MENDONA J UNI OR,
cuj o t eor f oi conf r ont ado com document os apr eendi dos nos aut os,
possi bi l i t ando a el ebaor ao, dent r e out r os, do Rel at r i o
Pr el i mi nar nO 2, acost ado a est e i nqur i t o pol i ci al , ao qual se
f az r emi sso, como f undament o per relationem dest a r epr esent ao.
A segui r , dest acam- se al gumas i nf or maes acer ca de pessoas e
empr esas em r el ao s quai s - em r azo das condut as del i t uosas
i dent i f i cadas - consi der a- se r el evant e a adoo das medi das or a
pr opost as, no i nt er esse da i nst r Uo dest e i nqui si t r i o.
De acor do com o ql . 1e: const dO. Rel at r i o Pr el i mi nar nO 2,
baseado na cont ext ual i zaq! de document os apr eendi dos e dados
dos pagament os os
NDONA J UNI OR, assi m como EDER
em ci f r as mi l i onr i as
decl ar ado, Conf or me J UNI OR. GERCI O
pr est adas por GERCI O
MORAES, J OS GERALDO
obt i dos medi ant e af ast ament ddesi gi l o bancr i o com as decl ar aes
com
empr st i mos t omados por RI VA er am f ei t os, por um per odo, por
EDEMAR ADAMS ( at o f al eci ment o dest e) e, post er i or ment e, pel o
pr pr i o RI VA; Vi de r egr a: er amf ei t os pgamht os em eppci e.
Ao r eal i zar as oper aes f i nancei r as com RI VA, GERCI O
J UNI OR j sabi a da pr obabi l i dade de est ar l avando di nhei r o, uma vez
que t i nha consci nci a da i ncompat i bi l i dade do vul t o das t r ansaes
com os r endi ment os do Deput ado Est adual , conf or me t r echo a segui r , ~/
" (... ) QUEo Depoente destaca que RIVA sempre se apresentop /
/
como Deputado Estadual como sua nica profisso; QUE
/
Depoente tem conscincia que os emprstimos tomados or
RIVA no poderiam ser qui tados no prazo es {becido
I
somente com o salrio de Deputado Estadual,/ J ' ' ,porque
RIVA nunca declarou ao Depoente a origem dos ~c~os para
pagamento das dividas, mas sim que "~D~R iria
providenciar os pagamentos"; QUEno perodo deli006 a 2010
p.4
.
r
00042
o Depoente acredita ter movimentado quantia superior a R$
10.000.000,00 com o Deputado RIVA; (...)
Nesse cont ext o, RI VA se ut i l i zou da pessoa de GERCI O
J UNI OR par a obt eno de empr st i mo f r audul ent o per ant e o BI CBANCO.
Segundo el e, a oper ao de mt uo r eal i zada em 25/ 02/ 2011 ( conf or me
ext r at o bancr i o abai xo) f oi r eal i zada par a at ender as
necessi dades f i nancei r as do Deput ado Est adual J OS GERALDO RI VA.
GERCI O MARCELI NO MENDONA J UNI OR, no di a 28/ 02/ 2014,
escl ar eceu det al hes r el evant es quant o conf i gur ao dos del i t os
de gest o f r audul ent a e l avagem de di nhei r o e, ai nda, envol vi ment o
de pessoas do al t o escal o do Gover no do Est ado de Mat o Gr osso:
(...) QUE
BIC BANCO
esclarece que o
tomar emprstimo
a respeito de uma
no dia 25/02/2011, no
141005570, Agncia 24,
AMAZNIA DE PETROLEO, o
solicitado por si, porm
RIVA convenceu o Depoente a
de sua empresa COMERCIAL
,
,
AMAZONIADE PETRLEOpara levantar a quantia de R$
3.000. 000, 00 que deveria se.;: reps,da a RIVA pelo
,,' ::':':'~'::",-,>--:":~:::::,,,:_,', ,.'::';' -,- ".,:,--' :;:", --..-,-.
,. l ",.. ::J i @ ,. :1!(.:{ .' :::: ~'---'-:~,i .
Depqente: c,omoey~~sti,o; f~UEap~s 1'08 r'i !~C~lltos de tarifa
cb.i:nJria:'d:vi.l~r depositldona co.bta'do DepoeJ t:e foi de
R$ 2.9,77.530,00 ~o dia 25/02/2011 e, no prp~io dia e.. 'dia
seguintes, tratou de transferir o recurso s empresas
indicadas pelo RIVA a saber: SUPERMERCADO MODELOLTDA,
TED
nO
326, no dia 25/02/2011, no valor de R$
/
1.450.000,00, JVP FACTORING FOMENTOMERCANTIL
LTy,-----1
documento
nO
290, de 28/02/2011, no valor
de/'R$
184.552,00, BAGGIOE CIA LTDA, trs TED's de nO
294', 302
/
e 298, todos no dia 28/02/2011, comos seguintes 'valores
I '/
R$ 200.000,00, R$ 200.000,00 eR$ 300.000,00; QUE 51mbm
transferiu para uma conta conta do COMERCIAL AMAZ~NIA DE
I
PETROLEO, nO 1700502, Agncia 504, Banco 237 (Bradesco),
o TED n 330, de 25/02/2011, no valor de R$ /12.400,00,
J
cuja finalidade dessa transferncia para si era para
abater parte do conta corrente do sistema de emprstimo
p.5
00043
.
I
operado por RIVA; QUE pelo que o Depoente se recorda, a
empresa BAGGIO E eIA LTDA foi r esponsve~pe~a construo
da antena de transmisso ~oca~izada no ptio da AL/MT;
QUE o Depoente conhece a empresa BAGGIO & eIA LTDA tendo
por nome MULTIMETAL;
Conf or me nar r ado, o mt uo no se dest i nava de f at o
empr esa de GRCI O MARCELI NO MENDONA J UNI OR, mas ao Deput ado
Est adual J OS GERALDO RI VA. As t r ansf er nci as subsequent es,
compr ovadas pel a quebr a de si gi l o bancr i o, a empr esas i ndi cadas
por est e l t i mo r ef or amt ai s i nd ci os, conf or me se v a segui r :
BB
p.6
E J
00,949,610/0001-36
SUPERMERCAOO
326 MOOELO LTOA 237-
2647-500003
E J ..
.
05.771... ,305/0001-10
294 BAGGIO E CIA LTOA
.. 389-1F0649414
E J
05.771.305/0001-10
298 BAGGIO E CIA LTDA
341-288-807100
E J
01.965.527/0001-13
J VP FACTORING
290 FOMENTO
MERCANTIL
237-1966-13
E J
05.77 05/00. -10
302 BA 10 E ,IA. LTOA
23 -1966 9713
'
j!
/
TED-E08
DIFERENTE
TITULARIDAO
TEO-E08
DIFERENTE
TlTULARIDAO
TEO-E 08
DIFERENTE
TITULARIDAO
TEO-E08
DIFERENTE
TITULARIDAO
TEO-E 08
DIFERENTE
TITULARIDAO
320-24-141005570 ~
(Conta Corrente)
COMERCIAL 207
AMAZONIA DE 25/02/2011 2.977.530,00 C em~rstimo/financiamento
PETROLEO
LTOA
320-24-141005570 ~
(Conta Corrente)
COMERCIAL 25/02/2011 1.450.000,00 O ~20-transfe~ncia,
AMAZONIA OE mterbancna (OOC, TEO)
PETROLEO
LTOA
320-24-141005570 ~
(Conta Corrente)
COMERCIAL 28/02/2011 200.000,00 O 120-transferncia
AMAZONIA DE mterbancria (OOC,TED)
PETROLEO
LTOA
320-24-141005570 8~
(Conta Corrente)
COMERCIAL 120 - .
28/02/2011 300.000,00 o. -trans.erencla
AMAZONIA DE mterbancna (OOC, TEO)
PETROLEO
LTOA
320-24-141005570 r----, ~
(Conta Corrente)
COMERCIAL 28/02/2011 184.552,00 D 120-trans:erncia
AMAZONIA OE mterbancana (OOC, TEO)
PETROLEO
LTDA '--- __ -'
320-24-141005570 ~
(Conla Corrente)
COMERCIAL 28/02/2011 200.000,00 O l20-transferncia
AMAZONIA OE mterbancna (DOC, TEO)
PETROLEO
LTOA
00044
o prprio GERCIOMARCELINOMENDONAJUNIOR se espantava
com a facilidade comque os emprstimos eram concedidos para sua
empresa:
(...) QUE a facilidade com que o BANCO BlC liberava
emprstimos ao Grupo Politico, por meio do Depoente,
causava espanto;(...)
Ainda no que diz respeito ao crime antecedente aos atos
de lavagem de que ora se trata, ressalta-se que, dentre os
documentos apreendidos na sede da COMERCIALAMAZONIADE PETRLEO
LTDA, foi encontrada uma carta da AMAZNIAPETRLEOdirigida ao
ento Presidente da Assemblia Legislativa, Deputado JOS RIVA,
datada de 22/02/2011, na qual solicitado que todos os pagamentos
{i'.
referentes ao contrato
posto (fornecimento de ccm~h
fossem creditados, exclusiJ~~~n
BICBANCO. Para melhor
referido documento,
a ASSEMBLIAe o referido
atendimento de frota)
das contas da empresa no
cglaci,onamos, a seguir, imagem do
destaques emumvisto aposto em
L
00045
A
ASSU,fI:tIA !J :( ISLA TIV i\ DO EST'''I )(I DE MA TO (i[{OSSO
\10. F'J't',kl~f1te
RU', I )OMI CI Un fh\NCA RI O
$,'r,im;:"II(J '., dft PJ\.~I il(.'. p;.lrd :&lik:illV.Jlili~ 'l'N lodm .' qunhlJ ~r rg~3meMI '" ~id'1-, 11C~10cril"',!:>ll,
p,\'",nlc61c> da A llI dI : Ri.'fl~lmd, l1'rcm, ~(lb1'4)(~:/J;[tH,lendo p/X' Q~}i:I O (Iura f'ilfla'CmmtD de
~,nli!\:ll (~i:m~(I !l!lI t!ld~d,) li DCI l13;1itlll do. hlllll Veicular di aernbliliI 4i'lllll<il'$! d<,. E"tildo de
Mlltn Gr{~I }, que-rlebl;~ili'l rum;':~;<ll~mrn'sll emd.tU o;k 7MI ;?/2f,!! !.;~j*T! (eg! W C & > . J lXlllif 4C,l
~mt t'j,dt!>I ',llnWI !c., em nll<au i:untl'l D" 412.1(K1~,..tffi;lrrtida jl.llflt(\ &oi! fklftCl) Iridlblrmi l.'l:1l'I 11cn:i:ll S.
A., 13211). iiiA g;(l'1da: #14 (~*I l:<j!MT, em ,ixorlJtcia dn C,~ fKlw.:',Urllldlf4I kd~, .;rlv.ls lJ1l111 g:lf:mtir
r'jJ r;p\\,j,;) 4 crl'diVquetd~~(~ljm~l3:jil!!kI:tanw.
CI ;<I 'I ;MlcI ;miJI l''lU!: (I dirfit(l de ;;r<i>;lnf ik <.I m' !"J 11liOf, tilUllI l::-, c,1i cllf'idiillmul" liil tlll111prlnent!1 iRw;
d;J,I 'l.'I U\, do,.;rmkll) t'flIHlto c~remJaCtn i'l,ti I llll~~l) inlCI11;'.~;;1111fllJi%(~;\-k'111)j'j,m4o, $J !4immJ fm ~j~
fliI 'WC(.,(1'li;ml(;~ k'pis dt'S:111 Cn1prc,:m. implicn ~'l'1\ C(tn1:N\JiiU(',l <':'lliI I ! iilJlia ~'Wi:1:lIdidi. 11<1 ~
<:48.icriim",.l U1frd\1l<1&.: qnulqll;;r "lfA il!p '.wnu.llb'il, !~'Jt!\ ,,1(- t~H}ndi.'htiill;llaWc Ngikl1 ClfJ tll dr
'id:fu;;'\1u ..e~fin d J g J I n m ( i : : i
p.8
em
(PtftrtJfmw~Ltl(H;'hi
A. HWAlIidO<~'i1l>'"m~1(:iI: r/~rnJcr,?!\l,fXfJ s"ls tl;<!! UlJ'>
s,:ncp, iiil'S,"C<" . (,hi4 A H .C&p: i'I lO!t.'OC4j . Til!..(.:5) ;JJQc<i!flJ F;oc lJiSl :rlOO:J.ll
t~.*.'il)1,l"f~-:-A I j~*Jt~~}i' ,
~;liro1lljJj(\5 qllt tll ;W!,)rI Jl~ ti t~dU!r.iv~ panl lin$ &ef'ycbimenh:; de ValiKI .'5 OllUtrJ05 ,ju. C(lltr.l!<l
1~.' ... I ..'t.id ..~.'.. i.'.C.'i."~.:l\. 11.'.n.\Il.l.'.~.'d ... C> ..t::rriter. .c.' ...inem. IMII.hilidnd.... fl;' i1ret.X.iJr.,rlftHdJldCi t\'al~liJ(l t:~labt.,.%e .. " O O q..u~., c\.. c..ntt.ra!/
alter.l\:<1D i.jUlI llm 11 1<l111111c h~i de flI lgllll'WI I I {l, 11 \lI JaMq!llc't t.l'tllr-;l. dever", ""r pn;VI I I c cxp~&1imnem{'
AlIlnfi:rn&1pcf,; HlIll 11ltli\I'il!fiJ I ti t:!\\tl'(;llll $JL hcll~I kiril1 fin:lil drgqfdjw~ '1111G\.;<;;r1ri\W,
A!J .~!I)~-lm1:tffl8,>
GERCI O MARCELI NO MENDONA J UNI OR nar r ou
r el ao a t al document o:
,
,
00046
(... ) QUE exibida ao Depoente a comunicao feita pela
AMAZONIA PETROLEOem 22/02/2011 AL/MT, documento este
apreendido no Item 05 no Auto de Apreenso 300/2013, o
Depoente informa que este foi um documento confeccionado
pelo prprio Depoente a pedido do Deputado RIVA; QUE
segundo informado pelo Depoente pelo Deputado RIVA este
teria tratado do assunto comgerente LUIZ CARLOSCUZZIOL
do BIC BANCOe teriam decidido que esta Carta de
1, j que dependia
neste documento;
essa razo o emprstimo
perante o BIC BANCOpara
o Depoente esteve como
doBIC BANCO,para entregar
gou ao Depoente no interior da
fins de
Gerente LUIZ CARLOS
BIC BANCO;
Domiclio Bancrio seria necessria para o emprstimo;
QUEo Depoente esclarece que apenas imprimiu e assinou o
documento, masque aminuta j estava pronta, no sabendo
quemfoi oresponsvel pela redao; QUEoDepoente levou
odocumento assinado para oDeputadoRIVA emseu gabinete
(AL/MT) no dia 22/02/~P11, tendo o Deputado RIVA ficado
como documento e responsvel por pegar a assinatura do
V I L
Governador OSA, era umaexigncia do
,
I
o documento, questionou a suposta assinatura do
conhecia; QUEno entanto
Govrnador
ssJ.natura
SLVAL. BARBOSA"nareferida Carta, 1porque
j iI li i " 1
lhe'pFeciJk"stranha e Jb Depoente j
1.
LUIZ CARLOSCUZZIOLconfirmou
a
a
ao
Depoente que esteve como Governador SILVAL BARBOSA, e
este ltimo teria confirmado a autorizao para
p.9
pr esent e
liberao; QUEo Depoente confirma que este emprstimo
feito apedido de RIVA e comvisto do Governador SILVAL
BARBOSA objeto da cdula de crdito n 1131607,
valor de R$ 3.000. 000,00, comdata de 25/02/2011
encontrava dentro deumenvelope apreendido
Auto de Apreenso nO 300/2013; (... )
Conf i r mado o cr i me ant ecedent e
i nst i t ui o f i nancei r a - em r el ao ao qual
vi so abr angent e, l uz do Rel at r i o Pr el i mi nar
a cpi a di gi t al dos aut os or i gi nai s, que
.
I
00047
i nqur i t o bem como oper ao cl andest i na de at i vi dade t pi ca
" desse t i po de i nst i t ui o ( uma vez que a COMERCI AL AMAZONI A DE
PETROLEO ser vi u como i nt er medi r i a no t r nsi t o de r ecur sos de
t er cei r os) , as oper aes subsequent es, r eal i zadas a mando de J OS
GERALDO RI VA, consubst anci adas nas t r ansf er nci as par a pessoas
j ur di cas i nt er post as, const i t uem at os cr i st al i nos de l avagem de
di nhei r o. Nesse cont ext o, pr at i car am o cr i me de br anqueament o de
at i vos os r esponsvei s pel as segui nt es empr esas: SUPERMERCADO
MODELOi BAGGI O & CI A LTDAi J VP FACTORI NG FOMENTO MERCANTI L.
O Super mer cado Model o f oi benef i ci r i o de t r ansf er nci a
quat r ocent os e no mont ant e de R$ 1.450.000,00 ( um mi l ho,
ci nquent a mi l r eai s) , r eal i zada em25/02/2011.
Out r a empr esa empr esa envol vi da em oper ao de l avagem de
di nhei r o envol vendo os mesmos . . r ecur sos i l ci t os a Mul t i met al
Engenhar i a de Est r ut ur as Lt ~ que r ecebeu t r s t r ansf er nci as, no
mesmo di a (25/02/2011), nos 0yal &~es; . t E}~200.000,00 ( duzent os mi l
r eai s) , R$ 300.000,00 ( t r ei emt os mi l r eai s) e R$ 200.000,00
~k~
( duzent os mi l r eai s) , t o. t ~i i zandO:R$ 700.000,00 ( set ecent os mi l
r eai s) . Na dat a da oper i ' J l o.
r
se chamava Baggi o e Ci a
Lt da.
Os r esponsvei s pel as empr esas aci ma, no ent ant o, so
i nvest i gados em i nqur i t os espec f i cos.
O p~esent e i nqur i t o, poi.!s, se concent r a na condut a de
I
l avagem de di nhei r o decor r ent e do cr i me de gest o f r audul ent a de
i . nst it ui o f i nancei r a i mput ado aos r esponsvei s pel a J Vp
FACTORI NG, benef i ci r i a de t r ansf er nci a de r ecur sos i l ci t os no
mont ant e de R$ 184.552,00 ( cent o e oi t ent a e quat r o mi l e
p.10
f act or i ngs que oper a
i ncl usi ve par a a or gani zao or a i dent i f i cada.
J VP mai s uma das
qui nhent os e ci nquent a e doi s r eai s) .
Al m dessa n t i da oper ao de l avagem de di nhei r o t endo
como f at o- cr i me ant ecedent e o cr i me de gest o f r audul ent a
i nst i t ui o f i nancei r a, a par t i r de document os
r esi dnci a de EDER DE MORAES DI AS, obt i ver am- se
,
,
00048
o que se depreende de operao, no valor de R$
100. 000, 00 (cem mil reais), identificada no item 12 do auto de
apreenso relativo busca realizada na residncia de EDERMORAES.
Trata-se de uma cpia de nota promissria emitida por
EDERDE MORAESDIAS, em15/ 10/ 2011, no valor de R$ 100. 000, 00 (cem
mi l reais) , com vencimento em 15/ 12/ 2011, tratando-se,
aparentemente, de uma de trs notas promissrias (haja vista o
nmero 001/ 003) :
~
I
I
i I
1 I
1 i
' I I
~
ii~
I
. 1
1
Diante do investigao, a existncia dessa
nota promissria constitui ind~cio bastante de que JANIO VIEGAS DE
PINHO mais umdos "operadores" envolvidos no esquema de crimes
finan'l:::e'ir6s ,L~ l.~Jag~;'deri~idinhe;~;o~ mesmo porqI1 L~~a,Iope~ao tem
? ,:, ! :! :::: :;\ ~ ,,~<w";' ~~~fL iil : : : : {"- ' ' ' - ~ ! I - " : ' 4 ' ~ : : ~ ' : ~: i: ~" : ;: 1 f~ i~: . t
como".I.destinatr io; EDJ:::RMORAES,lo pr incipalar,tlclador' do, esquema
no que tange ao ncleo poltico da ORCrim.
Mais: conforme consta do mesmo item, a JVP FACTORING
" FOMENTOMERCANTILLTDA no teria recebido o valor emprestado a
p.11
teria por isso, EDER DE MORAES DIAS no prazo acordado e,
protestado o documento em08/ 02/ 2012, conforme protocolo e termo a
seguir:
,
,
.
,
00049
A operao em registre-se, feita compessoa
.
r
fsica, mediante a eniiss8':+.< : l e t;:tl0 de crdito (garantia) emitido
emfavor da prpria factoring dt;!!3toandode umregular operao de
fomento.
Aseguir, exibe~se cpia do instrumento deprote~to:
00050
ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIAB
~IE~VII ( ([J ) N (Q)1f A I R ?J I A I l
?J I i 'O ~~i .(o~@ cdi @ 1P [)@ ~@ ~i .(@ cdi @ 'i J U rui ~@ ~
01rlHIll1LHAAlLZII1fA IP'J E~IEllJ !U. EM ~mL'VAMIOlLllNi
TA BEU A
R ua Campo Grande, 533 - Fone: 624 -9999 - CEP 78005-360 - Cui ab - M'
CPF
346.097.921/68
COI ABA
.
,
A J . V. P . FACTORING FOMENTOMERCANTIL administrada por
JANIO VIEGAS DE PINHO e tem como scio FABIANO VIEGAS DINIZ. No
mesmo endereo funciona a firma individual constituda por JANIO
VIEGAS DE PINHO denominada J V DE PINRO que tem como ati vidade
principal a incorporao de empreendimentos imobilirios
1

3. DA NECESSIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E


APREENSO
e
p.13
Assi m como t oda medi da caut el ar de car t er excepci onal ,
a medi da de busca e apr eenso exi ge a pr esena do fumus
delicti, pr essupost o que, in casu, r est a at endi do. Com
exsur gem das pr ovas col hi das di ver sos i ndi ci os da
cr i me de l avagem de di nhei r o ( t endo como cr i mes
cr i mes cont r a o SFN) expost os em r el ao s
1 Veri fi ca-se uma tendnci a em, paral el amente empresa defactoring, ser consti tu da
ti po; ocaso da empresa TR EZE A DMI NI STR A DO R A DE BENS, de Cl udi o F
regi stra-se que no i ncomum aexi gnci a de i mvei s como garanti a de emprsti mos i
,
,
00051
j ur di cas aci ma ci t adas, sobr et udo em r azo das oper aes
,
,
f i nancei r as i dent i f i cadas e cont ext ual i zadas.
As buscas, in casu, se most r am i mpr esci nd vei s, uma vez
que conf or me demonst r ado na i nvest i gao que or i gi nou o
pr esent e i nqur i t o - const i t uem medi das ext r emament e r i cas par a
a f or mao do subst r at o pr obat r i o, t r azendo a l ume a
mat er i al i dade del i t i va e i nd ci os de aut or i a consubst anci ada em
document os ( em supor t e f si co ou di gi t al ) compr obat r i os de
oper aes f i nancei r as r el aci onadas s condut as i nvest i gadas,
r el aci onament os ent r e os i nvest i gados, uso de pessoas
i nt er post as, dent r e out r as ci r cunst nci as de r el evnci a par a a
el uci dao dos f at os.
ext er nos e out r as
dos r el aci onament os
empr st i mos; i i i )
i v) i nvest i gados; cr i mes
, ipso facto: i ) apr eender
se houver ; i i ) apr eender
e compr obat r i os
i ncl ui ndo cheques,
de gar ant i as par a os
s de i nf or mt i ca ( hd' s, dr i ves
cont er document os di gi t ai s
f or mao de
A f i nal i dade da
t ei s
coi sas obt i das por mei os
document os r el aci onados
document os
,
,
document os r el at i vos a pr opr i edades em nome de t er cei r os, de
const i t ui o de empr esas em nome de l ar anj as, de r el aci onament os
com ~~~, s0' t s: e~m~, r esCf s, su~pei t 1. S~~a pr t ~cf dl Y~' Cf i m~' i s, i de modo a
conf i r mar a ocof r nci a" de l ~p' ag~' ; di i 1hE! i I : ' O em r el ao a
\" ,'{~"'~
cr i mes cont r a o SFN e, event ual ment e, out r os cr i mes
,
,
ant ecedent es; v) col her out r os e1' ement os de convi co, no
i nt er esse da i nst r uo penal .
mani f est ou- se pel o def er i ment o da medi da caut el ar
apr eenso.
o r el at r i o. Decido.
p.14
i nst ado,
com
Feder al ,
Feder al ,
Pbl i co
pol i ci al ,
Pbl i co
Mi ni st r i o
aut or i dade
Mi ni st r i o
o
A
do f avor vel
,
,
00052
busca e apreenso de coi sas do i nvest i gado nomi nado aci ma,
assi m como das pessoas
pr opr i et r i o.
j ur di cas nas quai s sci o
Par a a decr et ao da medi da caut el ar de busca e
apr eenso, assi m como de qual quer out r a medi da caut el ar ,
deve est ar pr esent e o fumus comissi delicti, i st o , a
exi st nci a de prova da materialidade e de indcios de
autoria do cr i me, em t ese, comet i do pel as pessoas
i nvest i gadas.
1. FUMUS COMISSI DELICTI
Quant o mater
ger i r medi ant e
a devi da
demonst r ados na
16 da Lei nO 7. 492/ 86)
i nci so VI , da Lei nO
crime cont r a o
e l avagem de di nhei r o
9. 613/ 98) , t enho que est o
. f r aude e f azer
l onga e det al hada r epr esent ao pol i ci al , assi m como no
par ecer r ni ni st er i l " OS\II quai s, boa medi da
? ~::: ,'~,:,'.:.:'. k , " . , _ , . - , " ; t % . ' , : ~ ; ~ #; ; - " ,:':~::''''~ - Y
r epr odu~, f dQ, 'ng r el ' at r i o dest a dej . s. ~9. ~
A par t i r do r ~~ul t ado de buscas e apr eenses de
el ement os de pr ova, quebr a de si gi l o bancr i o, f i scal e
i nt er cept ao t el ef ni ca, assi m como do depoi ment o do
i nvest i gado col abor ador , GRCI O MARCELI NO MENDONA J NI OR,
poss vel af i r mar a exi st nci a de f or t es i nd ci os de que
i nvest i gado GRCI O MARCELI NO MENDONA J NI OR, j unt ament
t er cei r as pessoas, f azi a oper ar uma i nst i t ui o f i n
cl andest i na, capt ando, empr est ando e l avando
or i gem i l ci t a, vi a empr esas GLOBO FOMENTO LTDA
AMAZNI A DE PETRLEO LTDA.
p.15
.
,
00053
capt ao de novos
i nvest i gado GRCI O
i n ci o do ano de 2011, o
RI VA o convenceu a obt er um
00. 000, 00 ( t r s mi l hes de
nome de sua empr esa COMERCI AL
Di ant e da
segundo o r ecur sos,
MARCELI NO MENDONA
Deput ado Est adual
empr st i mo no val or de
r eai s) j unt o ao BI CBANCO,
AMAZNI A DE PETRLEO.
Pel o que const a do depoi ment o do i nvest i gado
col abor ador GRCI O MARCELI NO MENDONA J NI OR, ant es mesmo de
t er comeado a oper ar cl andest i nament e i nst i t ui o
f i nancei r a em coaut or i a com o i nvest i gado DER DE MORAES
DI AS, j capt ava, empr est ava e l avava di nhei r o em f avor do
Deput ado Est adual J OS GERALDO RI VA. Segundo dados
. l evant ados por GRCI O J NI OR, dur ant e os anos de 2006 a 2010
t er i a movi ment ado al go em t or no de R$10. 000. 000, 000 ( dez
mi l hes de r eai s) a pedi do do Deput ado Est adual J OS GERALDO
RI VA, val or es est es que f or am qui t ados quase sempr e em
espci e.
Apar ent emeI1t e o empr st i mo~ dest i nado a
t er cei r os, f oi concedi do pel o Super i nt endent e do BI CBANCO, o
i nvest i gado LUI S CARLOS CUZZI OL, em f avor da COMERCI AL
AMAZNI A DE PETRLEO LTDA, t endo por gar ant i a um si mpl es
of ci o envi ado Assembl i a Legi sl at i va do Est ado de Mat o
Gr osso pel a COMERCI AL AMAZNI A DE PETRLEO LTDA, no qual ,
medi ant e aqui escnci a do Deput ado Est adual J OS
" RI VA, ent o Pr esi dent e da Assembl i a Legi sl at i va,
do Gover nador , SI LVAL BARBOSA, cedeu seu cr di t o
venda de combust vei s par a a Assembl i a Legi sl at i v .
p.16
00054
,
,
Urna vez deposi t ado na cont a bancr i a da
COMERCI AL AMAZNI A DE PETRLEO LTDA a i mpor t nci a de R$
2. 977. 530, 00 ( doi s mi l hes, novecent os e set ent a e set e mi l
e qui nhent os e t r i nt a r eai s) , cor r espondent e ao val or
l qui do do empr st i mo, descont adas as t axas, o i nvest i gado
GRCI O MARCELI NO MENDONA J NI OR ef et uou, no mesmo di a,
25/ 02/ 2011 e nos t r s di as que se segui r am, di ver sas
t r ansf er nci as bancr i as sob a or i ent ao do Deput ado
Est adual J OS GERALDO RI VA.
Dent r e essas movi ment aes bancr i as est
r egi st r ada nos aut os a t r ansf er nci a de R$1. 450. 000, 00 ( um
mi l ho, quat r ocent os e ci nque~kt a mi l r eai s) , r eal i zada no
di a 25/ 02/ 2011, em f avor d' <S; pp; eR, A1ERCADO MODELO LTDA, cuj o
Di r et or - Pr esi dent e ALTEVI RPl ; EROZ1t ~M1t ; ALHES, quando ouvi do
no Depar t ament o de ' Pol zd\ a Fed~~al , f oi evasi vo ao dar
expl i caes sobr e e~ que t er i a ocor r i do essa
movi ment ao bancr i a r egi st r : ~da nos aut os.
No di a 28/ 02/ 2011 f or am t r ansf er i dos par a a
" empr esa MULTI METAL ENGENHARI A DE ESTRUTURAS: ~TDf \ ( t 3AGGI O E
CI A LTDi ; \ ) ; na poca da oper ao" , r epr esent adq por , ALTAI R
BAGGI O, a i mpor t nci a de R$ 700~00, 00 ( set ecent os mi l
r eai s) , medi ant e t r s t r ansf er nci as ~ movi ment ao bancr i a
r egi st r ada no r el at r i o pol i ci al .
Por f i m, no mesmo di a 28/ 02/ 2 O 11 a COMERCI AL
AMAZNI A DE PETRLEO LTDA t r ansf er i u par a a J. V.
FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, cuj o
i nvest i gado JNIO VIEGAS DE PINHO, o val or de R$18
( cent r o e oi t ent a e quat r o mi l e qui nhent os e ci
" doi s r eai s) .
p.17
00055
.
,
Essas t r ansf er nci as bancr i as por i nt er post as
pessoas so t cni cas ut i l i zadas par a ocul t ar os ver dadei r os
t i t ul ar es dos val or es, or i gem e nat ur eza dos mesmos, o que
em t ese, vem a conf i gur ar a l avagem de di nhei r o de or i gem
sabi dament e i l ci t a.
Ademai s desse event o r evel ador da exi st nci a de
i nd ci os do cr i me de l avagem de di nhei r o, dur ant e a busca e
apr eenso r eal i zada na r esi dnci a do i nvest i gado DER DE
MORAES DI AS f oi apr eendi da uma not a pr omi ssr i a no val or de
R$l OO. OOO, OO ( cem mi l r eai s) , emi t i da por DER DE MORAES
DI AS em f avor da J . V. P. FACTORI NG FOMENTO MERCANTI L LTDA.
Essa not a pr omi ssr i a chegqu" i ncl usi ve, a ser l evada a
pr ot est o. Cont udo, por eni : : mt t 1r __seat ual ment e na posse do
'i si '
emi t ent e, concl ui - se t er si ; l ; paga' .
A emi sso ' , : ess~:nb~~ pr omi ssr i a apar ent ement e
{:";; ;":::
r esgat ada pel o i nvest i gado DER DE MORAES
w
DI AS, denot a
i nd ci os de empr st i mo conc~di do pel a J. V. P. FACTORI NG
FOMENTO MERCANTI L LTDA em f avor do t ambm i nvest i gado DER
DE MORAES DI ~S, o que conf i gur a, ' emt e$~, o qr i me de
exer c ei S de i pst i ~ui ~o f i nancei i ~Ql andest 1na.
Assi m, est and~ demonst r ado com abundnci a o
p.18
2. DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR
fumus comissi delicti, passo a anal i sar a pr esena dos
demai s r equi si t os necessr i os par a o def er i ment o da medi da
pl ei t eada.
Sobr e a possi bi l i dade e l egal i dade
caut el ar de busca e apr eenso,
de "undadas razes" acer ca do envol vi ment o
.
,
00056
i nvest i gadas no cr i me ( ar t . 240,
l a
, do CPP) . Dest ar t e,
par a que essa medi da de pr oduo de pr ovas est ej a ampar ada
pel e l ei e l egi t i mada pel a Const i t ui o da Repbl i ca, poi s
em al guma medi da i mpor t ar na r est r i o de di r ei t os
f undament ai s, i mpe- se adequada j ust i f i cat i va.
,
,
Na hi pt ese dos aut os, como j sal i ent ado no
i t em 1dest a deci so, est o pr esent es i nd ci os concr et os e
suf i ci ent es da exi st nci a de cr i me, os quai s, em pr i nc pi o,
t er i am si do comet i dos pel os i nvest i gados, or a r epr esent ados,
o que j ust i f i ca a medi da caut el ar de col et a de pr ovas, a
qual t em por obj et i vo ar r ecadqr novos el ement os de pr ova da
exi st nci a dos del i t os e de; ; ; ~l : l aaut or i a, par a f i ns de bem
def i ni r a di nmi ca dos f at Qs~: i' g, sqi mqpmo o per f ei t o gr au de
. i i i i ' " , " . . . . . i A L .
envol vi ment o das pessoas ~pvest i <J ad~: E; ' pr eser vando, dest e
modo, t oda a espci e de pr ova que, se per manecesse em poder
,
i
dos i nvest i gados, poder ' i dest r u da, em
pr ej u zo da i nvest i gao e da~l l st i a.
Assi m, di ant e da pr esena do fumus comissi
delicti, e da necessi dade dabu$ae apr ~ehpo df : !pr ovas
, :"
$'" ,
i mpr esci nd yei p par a o. escl ar eci ment o . . <; l os. f at os, ent E; ! J 1do que
a medi da caut el ar de pr oduo de pr ovas deve ser def er i da na
f or ma como post ul ada pel o Mi ni st r i o Pbl i co Feder al .
p.19
aut or i zando- se, telemtica, e informtica de
Por f i m, t endo em vi st a os mot i vos que l evam
busca e apr eenso, f i ca desde j af ast ado o sigilo de
consequnci a, a Pol ci a Feder al a t er l i vr e
bancos de dados dos HD' s ( memr i a dos comput ador es) ,
avul sas e cel ul ar es que venham a ser apr eendi dos.
.
,
00057
3. DISPOSITIVO
I st o post o, decreto a busca e apreenso par a
f i ns de buscar qual quer obj et o necessr i o pr ova das
i nf r aes ou el ement o de convi co ( ar t . 240, ~ 1, l et r as
b, c, e, f e h, do CPP) , em desf avor dos i nvest i gados e
r espect i vos ender eos:
1. Resi dnci a de JNIO VIEGAS DE PINHO
( 103. 663. 501- 53) , l ocal i zada na Rua 13 de J unho, 1150,
Cent r o Sul , Cui ab/ MT;
2. Nas empr esas J. V. P. FACTORING FOMENTO
MERCANTIL e J. V.
1150, Cent r o Sul ,
na Rua 13 de J unho,
.
,
A aut or i dcl pb: ( l ci ?t dever obser var o di spost o
nos ar t s. 245 e 246, ambos dQ~CPP, e no ar t . 5, i nci so XI ,
da Const i t ui o Feder al .
Expeam: - - seos mandados.de busca (i apreenso.
Ci nci a ao MPF e ao DPF.
Cui ab- MT, 5 de
p.20
D A T A
filem dJt a, r ecebi os p, ~scntes a u t o' .
'UI'bL~f~

J U n T A D A
~esta dale, jur"l .:C~) presentes , m' oi
8? _. . . . . ~~~_ . . ~~ . .1~
~31.l~ .. t.~-~ ..:-
----..,-=--=-_ ._ ~-_..::::_ :::: ::::----= =- ===? ---- -
.-~~ .."T q ._ ----_ ..-
_ cUiab~ .. _
00058
PROCESSO NO
REQTE
REQDO
LOCAL
FI NALI DADE
ANEXO
EXECUTOR
SEDE DO J u zo
PODER JUDICIRIO
JUSTIA FEDERAL
SEO JUDICIRIA DE MATO GROSSO
,
JUIZO DA QUINTA VARA
MANDADO DE BUSCA E APREENSO
N 77/2014
6464- 51. 2014. 4. 01. 3600 MEDI DA CAUTELAR/ BUSCA E
APREENSO - CLASSE 15202
DELEGADO DE POLI CI A FEDERAL
SI GI LOSO
Residncia de JANIOVIEGASDEPINHO, localizada na
Rua 13 de Junho, 1150, Centro Sul, Cuiab/MT.
BUSCAE APREENSOpar a f i ns de buscar qual quer
obj et o necessar l O pr ova das i nf r aes ou el ement o
de convi co ( ar t . ~40, S l 0, l et r as b, c, e, f e h,
do CPP).
Obs.: Emc~:E>riDlento a Resoluo do CNJ sobre a
avaliaO do~b;~ns apreendidos, dever a autoridade
policial tr~zer, juntamente com os mandados
cumpridos, a-q:aliao preliminar de todos os bens
apreendidos, que apresentem valor econmico.
Cpi a da deci so.
Qual quer Del egado ou Agent e de Pol ci a Feder al , que
dever obser var o di spost o no i nci so XI, ar t . 5, da
Const i t ui o Feder al . I mpe- se, ai nda, aut or i dade
pol i ci al execut ant e acaut el ar - se quant o ao
cumpr i ment o da or dem, nos est r i t os t er mos dos
ar t i gos 245 e 246, CPP.
Seo J udi ci r i a de Mat o Gr osso, Av. Hi st or i ador
Rubens de Mendona, 888, Cent r o Pol t i co
Admi ni st r at i vo, CEP 7800- 910, Cui ab- MT, Tel : ( 65)
3614- 5749 - e- mai l : 05 ar a. mt @t r f 1. j us. br .
'I
Cui ab/ MT, 05 de
00059
,
PODER JUDICIARIO
JUSTIA FEDERAL
SEO JUDICIRIA DE MATO GROSSO
JUzo DA QUINTA VARA
MANDADO DE BUSCA E APREENSO
N 78/2014
PROCESSO NO
REQTE
REQDO
6464- 51. 2014. 4. 01. 3600 MEDI DA CAUTELAR/ BUSCA E
APREENSO - CLASSE 15202
DELEGADO DE POLI CI A FEDERAL
SI GI LOSO
LOCAL
Nas empresas J.:V. P. FACTORING FOMENTO MERCANTIL e
J.V. DE PINHO, localizadas na Rua 13 de Junho, 1150,
Centro Sul, .jib/MT.
f i ns de buscar qual quer
pr ova das i nf r aes ou el ement o
240, ~ l , l et r as b, c, e, f e h,
BUSCA E
obj et o nec~sar l
/:rP /; ~";:: -:~~':>"r~
de convi cO" ( ar
do Cpp
Obs. : cumri~pto a Resoluo do CNJ sobre a
avaliao do ~~~s apreendidos, dever a autoridade
policial t r ~~i ~ juntamente com os mandados
cumpridos, a~l i ao preliminar de todos os bens
apreendidos, que apresentem valor econmico.
FI NALI DADE
ANEXO
EXECUTOR
pi a~a deci so.
:t..
QuaYque: r : ; Del E! gado ou Agent e de! Pol cJ : aFeder al , que
de~er ' obser var o dI spost o r i cr i nci soXI, ar t . 5, da
Const i t ui o Feder al . I mpe- se, ai nda, aut or i dade
pol i ci al execut ant e acaut el ar - se quant o ao
cumpr i ment o da or dem, nos est r i t os t er mos dos
ar t i gos 245 e 246, CPP.
SEDE DO J u zo
Seo J udi ci r i a de Mat 9VJ Gr osso, Av. Hi st or i ador
Rubens de Mendona, I ! B88, Cent r o Pol t i co
Admi ni st r at i vo, CEP 78 10, Cui ab- MT, Tel : ( 65)
3614- 5749 - e- mai l : O , r . mt @t r f 1. j us. br .
Cui ab/ MT, 05 de