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XI JURISPRUDNCIA

1. TIPIFICAO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO



1.1. Autonomia do crime de lavagem de dinheiro
STJ - APn: 458 SP 2001/0060030-7, Relator: Ministro FERNANDO GONALVES, Data de
Julgamento: 16/09/2009, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicao: DJe 18/12/2009
PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDUTAS DE OCULTAR OU DISSIMULAR.
NECESSIDADE. CRIME DERIVADO, ACESSRIO OU PARASITRIO. EXIGNCIA DE
DELITO ANTERIOR. PUNIES AUTNOMAS. EXISTNCIA DE CONCURSO DE
CRIMES. CONFIGURAO DE CRIME ANTECEDENTE. DESNECESSIDADE DE
PARTICIPAO. PRECEDENTES. JURISDIO PENAL E PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSNCIA DE VINCULAO. EMPRSTIMO DE
REGRESSO. DENNCIA RECEBIDA. I - O mero proveito econmico do produto do crime
no configura lavagem de dinheiro, que requer a prtica das condutas de ocultar ou dissimular.
Assim, no h que se falar em lavagem de dinheiro se, com o produto do crime, o agente se
limita a depositar o dinheiro em conta de sua prpria titularidade, paga contas ou consome os
valores em viagens ou restaurantes. II No caso dos autos, entretanto, os valores foram
alcanados ao suposto prestador de servios de advocacia e, depois, foram simuladamente
emprestados a empresas de titularidade de um dos denunciados. Sendo assim, a ocultao da
origem reside exatamente na simulao do emprstimo, que no seria verdadeiro, porque, na
verdade, o dinheiro j pertenceria, desde o incio, ao denunciado, responsvel pela venda da
deciso judicial, com a colaborao do outro denunciado. III - No h que se falar em ps-fato
impunvel, mas em condutas autnomas, caracterizadoras de lavagem de dinheiro, por ter o
agente alcanado as vantagens que perseguia com o cometimento do crime. Isso porque,
conforme entendimento doutrinrio, a lavagem de dinheiro, assim como a receptao , por
definio um crime derivado, acessrio ou parasitrio, pressupe a ocorrncia de um delito
anterior. IV- E prprio da lavagem de dinheiro, como tambm da receptao (Cdigo Penal, art.
180) e do favorecimento real (Cdigo Penal, art. 349), que estejam consubstanciados em atos
que garantam ou levem ao proveito do resultado do crime anterior, mas recebam punio
autnoma. V - Conforme a opo do legislador brasileiro, pode o autor do crime antecedente,
responder por lavagem de dinheiro, dada diversidade dos bens jurdicos atingidos e
autonomia deste delito. VI Induvidosa, na presente hiptese, a existncia de crime
antecedente, uma vez que os ora denunciados foram condenados, por este Superior Tribunal,
pela prtica do delito de corrupo passiva, no julgamento da APN 224/SP. Caracterizada a
ocorrncia do crime antecedente (Lei 9.613/98, art. 1, V), nomeadamente a corrupo passiva
(Cdigo Penal, art. 317, 1), bem como o recebimento de vantagem material da decorrente.
VII - O fato de um dos ora denunciados no haver sido denunciado pelo crime antecedente
irrelevante para a responsabilizao por lavagem de dinheiro. Conforme orientao deste
Superior Tribunal de Justia, a participao no crime antecedente no indispensvel
adequao da conduta de quem oculta ou dissimula a natureza, origem, localizao, disposio,
movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente,
de crime, ao tipo do art. 1, da Lei 9.613/98. Precedentes. VIII - A jurisdio penal no est
vinculada a eventual resultado do processo administrativo fiscal, o que somente se d no mbito
dos crimes contra a ordem tributria, mas no na lavagem de dinheiro. Precedente. IX - Tendo
em vista o grau de abertura do tipo penal e as grandes variaes na forma de execuo, bem
como o fato de no estar o conhecimento ainda consolidado, os organismos internacionais tm
trabalhado com a identificao de tipologias, de formas comuns de ocorrncia de lavagem de
dinheiro. X - Entre as tipologias comuns de lavagem uma justamente a do chamado
emprstimo de regresso ou retro-emprstimo, em que o dinheiro alegadamente emprestado j
pertence ao tomador, havendo simulao de emprstimo por parte de empresa ou pessoa
interposta para o lavador, dando aparncia de licitude ao dinheiro que, desde o incio, j lhe
pertencia. XI - Esse mtodo, comumente referido na literatura sobre lavagem de dinheiro,
apresenta diversas variantes, dentre as quais a entrega de determinado bem em garantia ou em
dao de pagamento, como no caso dos autos, em que h indcios no sentido de que o
emprstimo foi simulado, tendo servido a aquisio de imvel apenas para dar a aparncia de
liquidao de um negcio jurdico destinado a tornar lcito o valor supostamente recebido a
ttulo de emprstimo. XII - Com o investimento no empreendimento imobilirio e a converso
dos valores oriundos da vantagem indevida paga ao funcionrio pblico em razo da prtica de
ato de ofcio, fechou-se o ciclo da lavagem de dinheiro. XIII - Para efeito de recebimento da
denncia, so suficientes os indcios coligidos nos presentes autos, aliados inverossimilhana
da justificativa dada por um dos denunciados. XIV - Denncia recebida.

STF - HC 94958 / SP - SO PAULO, HABEAS CORPUS, Relator(a): Min. JOAQUIM
BARBOSA, Julgamento: 09/12/2008 , rgo Julgador: Segunda Turma, Publicao DJe-025
DIVULG 05-02-2009 PUBLIC. 06-02-2009, EMENT VOL-02347-04 PP-00734, Deciso:
unanimidade.
EMENTA:
HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. PROVA DA
MATERIALIDADE DO DELITO ANTECEDENTE. DESNECESSIDADE, BASTANDO
A EXISTNCIA DE INDCIOS. INPCIA DA DENNCIA. NO OCORRNCIA.
AUSNCIA DE MOTIVO SUFICIENTE PARA O TRANCAMENTO DA AO
PENAL. ORDEM DENEGADA. No inepta a denncia que, como no caso, individualiza a
conduta imputada a cada ru, narra articuladamente fatos que, em tese, constituem crime,
descreve as suas circunstncias e indica o respectivo tipo penal, viabilizando, assim, o
contraditrio e a ampla defesa. A denncia no precisa trazer prova cabal acerca da
materialidade do crime antecedente ao de lavagem de dinheiro. Nos termos do art. 2, II e 1,
da Lei 9.613/1998, o processo e julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro "independem do
processo e julgamento dos crimes antecedentes", bastando que a denncia seja "instruda com
indcios suficientes da existncia do crime antecedente", mesmo que o autor deste seja
"desconhecido ou isento de pena". Precedentes (HC 89.739, rel. min. Cezar Peluso, DJe-152 de
15.08.2008). Alm disso, a tese de inexistncia de prova da materialidade do crime anterior ao
de lavagem de dinheiro envolve o reexame aprofundado de fatos e provas, o que, em regra, no
tem espao na via eleita. O trancamento de ao penal, ademais, medida reservada a hipteses
excepcionais, como "a manifesta atipicidade da conduta, a presena de causa de extino da
punibilidade do paciente ou a ausncia de indcios mnimos de autoria e materialidade delitivas"
(HC 91.603, rel. Ellen Gracie, DJe-182 de 25.09.2008), o que no caso dos autos. Ordem
denegada.
STF - HC 85949 / MS - MATO GROSSO DO SUL, HABEAS CORPUS Relator(a): Min.
CRMEN LCIA, Julgamento: 22/08/2006 rgo Julgador: Primeira Turma, Publicao DJ
06-11-2006 PP-00038, EMENT VOL-02254-02 PP-00407, RTJ VOL-00199-03 PP-01132,
Deciso: Unnime.
EMENTA:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTRIA. REPRESENTAO FISCAL. SUSPENSO DO CURSO DA AO
PENAL. DECISO DEFINITIVA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL.
CONDIO DE PROCEDIBILIDADE DA AO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO.
CRIME AUTNOMO. 1. Denncia carente de justa causa quanto ao crime tributrio, pois no
precedeu da investigao fiscal administrativa definitiva a apurar a efetiva sonegao fiscal.
Nesses crimes, por serem materiais, necessria a comprovao do efetivo dano ao bem
jurdico tutelado. A existncia do crdito tributrio pressuposto para a caracterizao do crime
contra a ordem tributria, no se podendo admitir denncia penal enquanto pendente o efeito
preclusivo da deciso definitiva em processo administrativo. Precedentes. 2. O crime de
lavagem de dinheiro, por ser autnomo, no depende da instaurao de processo
administrativo-fiscal. Os fatos descritos na denncia, se comprovados, podem tipificar o
crime descrito na norma penal vigente, devendo, quanto a este, prosseguir a ao penal.
Precedentes. 3. Habeas corpus parcialmente concedido.
STF - HC 89739 / PB - PARABA HABEAS CORPUS Relator(a): Min. CEZAR PELUSO
Julgamento: 24/06/2008 rgo Julgador: Segunda Turma Publicao DJe-152 DIVULG 14-08-
2008 PUBLIC 15-08-2008 EMENT VOL-02328-02 PP-00323 RB v. 20, n. 540, 2008, p. 23-26
RT v. 97, n. 877, 2008, p. 494-499Parte(s)
EMENTA:
1. AO PENAL. Denncia. Imputao do crime de lavagem de dinheiro. Art. 1, VII, da Lei
n 9.613/98. Corrupo ativa como crime antecedente. Indcios suficientes da sua existncia.
Instruo hbil da denncia daquele outro. Aptido reconhecida. Inteligncia do art. 2, II e 1,
da Lei n 9.613/98. Provas fundantes da imputao de outro crime figuram indcios do
crime antecedente ao de lavagem de dinheiro e, como tais, bastam ao recebimento de
denncia do delito consequente.
(...)
Origem: TRIBUNAL - TERCEIRA REGIO, Classe: ACR - APELAO CRIMINAL -
18932, Processo: 200503990240066 UF: SP rgo Julgador: PRIMEIRA TURMA, Data da
deciso: 08/07/2008 Documento: TRF300170967, Fonte: DJF3 DATA:22/07/2008, Relator(a)
JUIZ LUIZ STEFANINI, Deciso: por unanimidade.
Ementa:
APELAO CRIMINAL - CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL -
SOBRESTAMENTO DO FEITO - RU PRESO - CELERIDADE NECESSRIA -
INVESTIGAO POR PARTE DO MINISTRIO PBLICO FEDERAL - LEGITIMIDADE
- DENNCIA ANNIMA - ACOLHIDA PARA A INVESTIGAO - PRINCPIO DO JUIZ
NATURAL - COMPETNCIA - INVESTIGAO PARALELA - ILEGALIDADE NO
RECONHECIDA - INTERCEPTAO TELEFNICA AUTORIZADA - VALIDADE DE
PROVA E CRITRIO TEMPORAL - PRINCPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO
CONTRADITRIO - OBSERVNCIA - DEGRAVAO DAS ESCUTAS TELEFNICAS -
LICITUDE DA PROVA - INPCIA DA DENNCIA NO RECONHECIDA -
INDIVISIBILIDADE DA AO PENAL - PRINCPIO DA ISONOMIA E PARIDADE DE
ARMAS - CONFISSO - INEXISTNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 188 DO
CDIGO DE PROCESSO PENAL - LITISPENDNCIA E PREVENO NO
VERIFICADAS - EXAME DE CORPO DE DELITO - PRESCINDIBILIDADE - PRINCPIO
DA RESERVA LEGAL POR FALTA DE REGULAMENTAO COMPLEMENTAR NO
CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO - CRIMES DOS ARTS. 288 DO CDIGO
PENAL E 16, DA LEI N 7.492/86 - PRESCRIO OCORRIDA - PRELIMINARES
AFASTADAS - CRIME DE GESTO FRAUDULENTA - CONCEITUAO E
COMPROVAO - CRIME DE EVASO DE DIVISAS - CARACTERIZAO E
MANUTENO DA CONDENAO - DELITOS AUTNOMOS - CRIME PREVISTO NO
ART. 1, INCS. VI E VII, DA LEI N 9.613/98, C.C. O PARGRAFO 4 DA NORMA -
COMPROVAO - CRIMES FINANCEIROS E LAVAGEM DE DINHEIRO -
AUTONOMIA - PRINCPIO DA CONSUNO - NO APLICAO - DOSIMETRIA DAS
PENAS - PENA DE PERDIMENTO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO -
MODALIDADE DE SEGREGAO - JUZO DAS EXECUES CRIMINAIS -
DESMEMBRAMENTO DO FEITO.
(....)
23. Comprovao do crime de lavagem de dinheiro pelas minuciosas declaraes do ru, delito
autnomo em relao aos demais que anteriormente o precedem.
(....)
STJ - HC 103097 / SP, 2008/0066508-9, Relator(a) Ministra JANE SILVA
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG) (8145) rgo Julgador T6 - SEXTA
TURMA Data do Julgamento 23/09/2008
Ementa:
HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPRESSO DE INSTNCIA.
INOCORRNCIA. MANDAMUS CONHECIDO. CRIMES ANTECEDENTES. INDCIOS
SUFICIENTES. PRESSUPOSTOS DA LEI ESPECIAL ATENDIDOS. ALEGAO DE
ILICITUDE DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAO PROBATRIA.
INADEQUAO DA VIA ELEITA. TRANCAMENTO DA AO PENAL INCABVEL.
ORDEM DENEGADA.
1. No h de se falar em supresso de instncia, porquanto todas as questes tratadas no
mandamus tambm foram submetidas ao juzo "a quo" em defesa prvia e apreciadas pelo
Egrgio Tribunal de Justia de So Paulo, por ocasio do recebimento da denncia ofertada
contra o Prefeito, ora paciente.
2. Pela simples leitura da exordial verifica-se que o rgo acusador cumpriu a disposio
processual especial do artigo 2, 1, da Lei n 9.613/98. Ressalte-se, ainda, que a teor do que
dispe o inciso II do mesmo dispositivo legal, a denncia pelo crime de lavagem de dinheiro
independe do processamento do acusado pelas infraes que a antecedem.
3. A prova da materialidade exigida pelo artigo 41 do Cdigo de Processo Penal relaciona-
se ao delito de lavagem de dinheiro e no aos delitos antecedentes, dos quais na norma
extravagante requer singelos indcios de existncia. Precedentes da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justia.
4. A denncia instruda com indcios suficientes da existncia do crime antecedente ao delito de
lavagem ou ocultao de bens, direitos e valores satisfaz os pressupostos da Lei Especial para o
seu oferecimento e recebimento.
5. O trancamento de uma ao penal exige que a ausncia de justa causa, a atipicidade da
conduta ou uma causa extintiva da punibilidade estejam evidentes, independente de investigao
probatria, incompatvel com a estreita via do habeas corpus. Precedentes.
4. Ordem conhecida e denegada.

Tribunal de Justia do Estado de So Paulo, Recurso em Sentido Estrito 3792933700,
Relator(a): Luiz Pantaleo, rgo julgador: 3 Cmara de Direito Criminal, Data de registro:
01/09/2005
Ementa:
Lavagem de dinheiro. Crime contra a Administrao Pblica Municipal. Rejeio da denncia.
Inconformismo do Ministrio Pblico. Tipicidade. Alegada pelo Juiz de primeiro grau
atipicidade para configurao do crime de lavagem de dinheiro, resultando na rejeio da
denncia, fundada a conduta atpica na necessidade do recebimento do dinheiro sujo por
funcionrios pblicos municipais, esta torna-se inconsistente eis que, suficiente tivessem eles o
acesso, por qualquer modo, ao numerrio remetido ao exterior. Tambm, punvel o crime de
lavagem de dinheiro ainda que desconhecido ou isento de pena o autor de crime antecedente.
Patente a descrio sobre fatos tpicos, necessrio o recebimento da denncia para instaurao
da ao penal.
Organizao criminosa como crime antecedente
Acrdo Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIO Classe: ACR - APELAO CRIMINAL
Processo: 200570030002849 UF: PR rgo Julgador: OITAVA TURMA Data da deciso:
07/05/2008 Documento: TRF400164907 Fonte: D.E. 21/05/2008 Relator(a) JOS PAULO
BALTAZAR JUNIOR, Deciso: por unanimidade
Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. OPERAO HIDRA. CARTA ANNIMA. COMPETNCIA.
PREVENO. INPCIA DA DENNCIA. GRAVAES TELEFNICAS.
TRANSCRIO INTEGRAL. PERITOS ESPECIALIZADOS. MEDIDAS DESPICIENDAS.
NOTAS EXPLICATIVAS. POSSIBILIDADE. CARTA PRECATRIA. INTIMAO DOS
DEFENSORES. TESTEMUNHAS DA ACUSAO. INCOMUNICABILIDADE. DELAO
PREMIADA. VALIDADE. SENTENA. ART. 93, IX, DA CF. OBSERVNCIA.
ORGANIZAO CRIMINOSA. APLICABILIDADE DA LEI N 9.034/95. ESTELIONATO.
ABSOLVIO. CORRUPO ATIVA. AUSNCIA DE INDIVIDUALIZAO DA
CONDUTA DE PARTE DOS ACUSADOS. CONTRABANDO. MATERIALIDADE,
AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PENA. TERMO MDIO. ANTECEDENTES.
REGIME. ART. 10 DA LEI N 9.034/95. SUBSTITUIO. RESTRITIVAS DE DIREITO.
ART. 44 DO CP. EFEITOS DA SENTENA. PERDA DO CARGO PBLICO.
INABILITAO PARA DIRIGIR VECULO AUTOMOTOR. AFRONTA ISONOMIA.
(....)
12. De todo modo o conceito a ser utilizado no Brasil para o reconhecimento da existncia de
organizao criminosa aquele constante do art. 2 da Conveno de Palermo, que pressupe:
a) pluralidade de agentes; b) estabilidade ou permanncia; c) finalidade de perpetrao de
crimes graves ou enunciados na Conveno (lavagem de dinheiro, corrupo, coao no curso
do processo, suborno de testemunha e resistncia); d) finalidade de obteno de lucro ou outro
benefcio material; e) carter estruturado.
13. No caso dos autos, no h dvida da presena de todas as caractersticas acima, pois se trata
de um grupo estruturado de forma empresarial, com hierarquia e funes definidas, tendo sido
denunciados 44 agentes; que atuavam j h algum tempo (pelo menos desde outubro de 2003),
com a finalidade de cometer, de forma reiterada, contrabando e descaminho, que so
considerados crimes graves no conceito da Conveno, pois apenados com pena mxima de 4
anos de recluso, bem como de corrupo, que um crime mencionado na Conveno, sem
mencionar a lavagem de dinheiro consubstanciada na colocao de bens em nomes de terceiros,
e ainda com claro fim de lucro. Destarte, no merecem acolhida as alegaes de no serem
aplicveis, ao caso, as disposies da Lei n 9.034/95 e da Conveno de Palermo.
(....)
25. cabvel o perdimento dos bens que se revelaram nitidamente produto dos crimes de
quadrilha, contrabando e corrupo, considerada a total desproporcionalidade com os ganhos
lcitos declarados e falta de prova de aquisio regular (CP, art. 91, II, a).
26. Cabvel o perdimento dos veculos dotados de fundos falsos ou colocados em nomes
"laranjas", situao na qual o seu uso constitui fato ilcito (CP, art. 91, II, b).
STJ - HC 63716 / SP HABEAS CORPUS 2006/0165236-4 Relator(a) Ministra JANE SILVA
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG) (8145) rgo Julgador T5 - QUINTA
TURMA Data do Julgamento 28/11/2007 Data da Publicao/Fonte DJ 17/12/2007 p. 237
Ementa:
HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME ANTECEDENTE. INDCIOS
SUFICIENTES. PRESSUPOSTOS DA LEI ESPECIAL. ORIGEM CRIMINOSA DO
NUMERRIO. FALTA DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSNCIA DE
DOLO OU DOLO EVENTUAL. TRANCAMENTO DA AO PENAL. EXAME
APROFUNDADO DAS PROVAS. ORDEM DENEGADA.
1. Identificada, nos autos, uma organizao criminosa, nos moldes do artigo 1 da Lei 9.034/95,
com a redao dada pela Lei 10.217/01, com a tipificao do artigo 288 do Cdigo Penal, do
Decreto n 5.015, de 12 de maro de 2004, do Decreto Legislativo n 231, de 29 de maio de
2003, que ratificou a Conveno das Naes Unidas contra o Crime Organizado Transnacional,
bem como, aparentemente, provas de crimes por ela cometidos, considera-se presente o
requisito de indcios da existncia do crime antecedente ao delito de lavagem ou ocultao de
bens, direitos e valores.
2. A denncia instruda com indcios suficientes da existncia do crime antecedente ao delito de
lavagem ou ocultao de bens, direitos e valores satisfaz os pressupostos da Lei Especial para o
seu oferecimento e recebimento.
(...)
4. Ordem denegada.




Tribunal de Justia do Estado de Pernambuco, Tipo do Processo: Habeas Corpus, Nmero do
Acrdo 169163-8, Comarca Caruaru, Nmero de Origem 213200800083419, Relator Mauro
Alencar De Barros, rgo Julgador 2 Cmara Criminal - Data de Julgamento 18/6/2008
14:00:00, Publicao 121
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATRIO.
PACIENTE DENUNCIADO PELA PRTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 1,
INCISOS V E VII DA LEI N 9.613/98 ("LAVAGEM DE DINHEIRO"). OPERAO
PAPIRUS. CRIME DE FORMAO DE QUADRILHA. ALEGAO DE AUSNCIA DE
FUNDAMENTAO DA DECISO QUE DECRETOU A PRISO PREVENTIVA.
PRESENA DE INDCIOS VEEMENTES DA PARTICIPAO DO PACIENTE NA
COMPLEXA ORGANIZAO CRIMINOSA. NECESSIDADE DA CUSTDIA
PREVENTIVA. DECISO CALCADA NOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA
MEDIDA COATIVA, ENCONTRANDO-SE PERFEITAMENTE FUNDAMENTADA E
AMPARADA JURIDICAMENTE. A CERTEZA DA PARTICIPAO DO PACIENTE NO
DELITO DEVE SER AVERIGUADA DURANTE A INSTRUO CRIMINAL.
INADMISSVEL O EXAME APROFUNDADO DA PROVA NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. DECISO UNNIME. 1 - Para a Decretao da
priso preventiva, contenta-se a lei com indcios suficientes de autoria. A certeza acerca da
inocncia ou da participao efetiva do paciente na quadrilha deve ser esclarecida durante a
instruo criminal, no sendo cabvel tal anlise em sede de habeas corpus, em face da
necessidade de dilao probatria. 2 - In casu, analisando-se as informaes da autoridade
apontada como coatora, em cotejo com os demais documentos apresentados nos autos do
presente processo, no vislumbro a ausncia de motivos aludida pelo impetrante, tendo em vista
as razes consideradas pelo magistrado para fundamentar a segregao cautelar do paciente e
recebimento da Denncia. 3 - Ademais, a circunstncia de ser o paciente primrio, portador de
bons antecedentes e possuidor de endereo certo e profisso definida, por si s, no justifica a
concesso do benefcio da liberdade provisria, se presente fundamento que autorize a
Decretao da priso preventiva.4 - Ordem Denegada. Deciso por unanimidade.
2) Dolo eventual e Lavagem de Dinheiro
Acrdo Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIO, Classe: ACR - APELAO
CRIMINAL, Processo: 199970040022284 UF: PR, rgo Julgador: STIMA TURMA
Data da deciso: 18/11/2008 Documento: TRF400173471, Fonte D.E.26/11/2008, Relator(a)
GERSON LUIZ ROCHA, Deciso: por unanimidade.
Ementa:
PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 10, 2, DA LEI N 9.437/97.
DESCLASSIFICAO PARA O CAPUT DO ART. 10. DESCABIMENTO. LAVAGEM DE
DINHEIRO. ART. 1, INC. I, DA LEI N 9.613/98. DISSIMULAO DA PROPRIEDADE
DE BENS COMPROVADA. DOLO EVENTUAL. ADMISSIBILIDADE. CRIME CONTRA
A ORDEM TRIBUTRIA. ART. 2, I, DA LEI 8.137/90. ACRSCIMO PATRIMONIAL.
DESNECESSIDADE. PARCELAMENTO. NO-COMPROVAO.
(....)
5. A existncia do delito anterior incontroversa, uma vez que o real adquirente dos bens fora
condenado anteriormente pelo delito de trfico de entorpecentes.
6. No restou comprovada a procedncia lcita dos valores, uma vez que existem indcios
suficientes nos autos de que os recursos tinham origem na atividade de trfico de entorpecentes.
7. Configurada a responsabilidade dos acusados que consentiram em figurar como titulares dos
bens adquiridos com recursos provenientes do trfico, desta forma concorrendo para a
dissimulao quanto propriedade.
8. Admite-se o dolo eventual no crime de lavagem, sendo suficiente que atinja a existncia do
crime antecedente, no se exigindo que o lavador conhea especificamente como se deu a
conduta anterior. (....)
2. BLOQUEIO E CONFISCO DE BENS

2.1. Bloqueio obtido com base em circunstncias indicirias
STF - Agravo Regimental em Inqurito N. 705-6/140-DF. Relator: Ilmar Galvo. DJ:
20.10.1995
EMENTA:
DESPACHO QUE, EM INQURITO POLICIAL, DECRETOU LIMINARMENTE, AD
REFERENDUM DO PLENRIO, SEQESTRO DE BENS QUE TERIAM SIDO
ADQUIRIDOS PELOS INDICIADOS COM OS PROVENTOS DA INFRAO (ARTS. 125
E 132 DO CPP). IMPUGNAO MANIFESTADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Contemporaneidade da aquisio dos ditos bens com a imputada prtica de atos delituosos, os
quais, segundo consta, envolveram elevadas somas de dinheiro. Circunstncia bastante para
autorizar a presuno de que se est diante de produto da ilicitude.
Excluso, todavia de parte ideal (1/20) de imvel que coube ao primeiro acusado por sucesso,
ao qual teriam sido por este incorporadas valiosas benfeitorias aps a sucesso de fatos
criminosos narrados na denncia, em face da impossibilidade fsica de serem estas destacadas,
para fim de concretizao do confisco, medida que, de outra parte, no se poderia executar sobre
o respectivo valor, sem prejuzo para os demais condminos, terceiros de boa f, cujos direitos
se acham expressamente ressalvados no art. 91, II, do Cdigo Penal, j que exigiria a cessao
da indiviso do bem, por meio de sua converso em dinheiro. Excluso, tambm, de imvel
anteriormente adquirido pelo segundo acusado.
Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIO Classe: ACR - APELAO CRIMINAL Processo:
199904010076331 UF: SC rgo Julgador: SEGUNDA TURMA Data da deciso: 06/11/2000
Documento: TRF400078935 Fonte DJU DATA:17/01/2001 PGINA: 271 Relator(a)
FERNANDO QUADROS DA SILVA Deciso unnime Data Publicao 17/01/2001
Ementa:
PROCESSO PENAL. SEQUESTRO DE BENS. FUNDAMENTOS. PRVIO
ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE. INDCIOS
VEEMENTES DEMONSTRADOS. DECISO MANTIDA.
1- Por fora do princpio da separao dos poderes, invivel pretender que o Poder Judicirio
tenha sua atuao condicionada prvia manifestao de rgos administrativos do Poder
Executivo.
2- Privilegiar tal entendimento eqivaleria a nulificar o poder jurisdicional, que restaria na
dependncia prvia da manifestao de autoridades fiscais, entendimento que confronta com art.
127, e 129, I, da Carta Poltica.
3- Para decretao do seqestro, a legislao processual penal exige apenas a presena de
indcios veementes da origem ilcita dos bens.
4- Exame profundo da matria ftica deve ser diferida para a instruo penal, mediante amplo
contraditrio entre acusao e defesa.
5- Apelao improvida.
Acrdo Origem: TRIBUNAL - TERCEIRA REGIO, Classe: ACR - APELAO,
CRIMINAL - 18266, Processo: 200060020021226 UF: MS rgo Julgador: QUINTA
TURMA, Data da deciso: 11/12/2006 Documento: TRF300112063, Fonte DJU,
DATA:06/02/2007 PGINA: 326, Relator(a) JUIZ ANDRE NABARRETE, Deciso
unanimidade
Ementa:
PENAL. TRFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAO, LAVAGEM DE
DINHEIRO E SONEGAO FISCAL. ARTS.12, CAPUT, 2, INC. II E 14, C.C. O ART.
18, INC. I, TODOS DA LEI N 6.368/76, ART. 1, 1, INC. I, DA LEI N 9.613/98 E ART.
1, INCS. I E II, DA LEI N 8.137/90. DENNCIA PREENCHE OS REQUISITOS DO ART.
41 DO CPP. INTERESSE RECURSAL. RECURSO MINISTERIAL EM CONSONNCIA
COM A INDEPENDNCIA INSTITUCIONAL DO RGO. RITO DA LEI N 6.368/76
DISPENSA A FASE DO ART. 499 DO CPP. PRAZOS PROCESSUAIS DA LEI DE
TXICOS SO MENORES QUE OS DO CPP. RESPEITADOS OS PRINCPIOS
CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO COTRADITRIO. DEFESA NO
REQUEREU PERCIA NO MOMENTO ADEQUADO. SENTENA NO NULA.
APRECIADO TODO O CONJUNTO PROBATRIO. VALORAO MNIMA DA PROVA
EMPRESTADA. MM JUZO A QUO NO AGIU COM PAIXO OU NEM
FUNDAMENTOU A SENTENA EM SUPOSIES. PRELIMINARES REJEITADAS.
COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA DE TODOS OS CRIMES. LAUDO
TOXICOLGICO NECESSRIO SOMENTE QUANDO OCORRE APREENSO DA
SUBSTNCIA ENTORPECENTE. REMANESCE PODER PUNITIVO ESTATAL EM
DESFAVOR DO SONEGADOR. QUANDO H IMPOSSIBILIDADE DA COBRANA DO
CRDITO TRIBUTRIO. DECLARAES DE TESTIGO MERECEM CREDIBILIDADE.
FAZENDAS DO ACUSADO ERAM UTILIZADAS PARA O TRFICO DE DROGAS.
ANIMUS ASSOCIATIVO COM ESTABILIDADE. INTERNACIONALIDADE DELITIVA
CONFIGURADA. LIAME ENTRE ATIVIDADE CRIMINOSA E OS RENDIMENTOS
INCOMPATVEIS COM O TRABALHO DO RU. PENAS-BASE CORRETAMENTE
FIXADAS. SANO PECUNIRIA EFICAZ PARA REPRIMIR E PREVENIR CRIMES.
AGRAVANTE DA REINCIDNCIA CONSIDERADA NA FIXAO DAS PENAS-BASE.
CORREO, DE OFCIO, DAS PENAS (ART. 18, INC I DA LEI N 6.368/76). PENA
RELATIVA SONEGAO FISCAL MANTIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DA
VEDAO PROGRESSO DO REGIME PRISIONAL. OFENSA AO DIREITO
INDIVIDUALIZAO DA PENA. DESCABE APLICAO DA LEI N 11.343/2006.
LEGISLAO ANTERIOR MAIS BENFICA AO RU. DELITO CONSUMADO NA
VIGNCIA DA LEI N 6.368/76. PROPORO DO AUMENTO DA
INTERNACIONALIDADE ENTRE 1/6 E 1/3. AUMENTO MANTIDO EM 1/3. PENA DE
PERDIMENTO DE BENS LEGALMENTE FUNDAMENTADA. APELAO DO RU
PARCIALMENTE PROVIDA. APELAO MINISTERIAL DESPROVIDA.
(....)
- A pena de perdimento dos bens adquiridos com o produto do narcotrfico, convertidos em
ativos ilcitos, alm dos utilizados para a atividade criminosa est legalmente fundamentada.
(....)
- Apelao ministerial desprovida.
Acrdo Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIO, Classe: ACR - APELAO,
CRIMINAL, Processo: 200872000074682 UF: SC rgo Julgador: STIMA TURMA
Data da deciso: 07/04/2009 Documento: TRF400178343, Fonte D.E. 22/04/2009,Relator(a)
TADAAQUI HIROSE, Deciso: por unanimidade.
Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. "OPERAO INFLUENZA". ORGANIZAO
CRIMINOSA. INDCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ORIGEM
ILCITA DOS VALORES CONSTRITOS. POSSIBILIDADE.
1. A hipoteca legal (sobre bens imveis) e o arresto/seqestro (bens mveis) so medidas
constritivas de carter provisrio, e para o provimento cautelar bastam os mesmos requisitos
para o recebimento da denncia e aplicando-se a ele o princpio do in dubio pro societate.
2. O juzo de certeza que tornar definitiva a obrigao, sobrevir na eventualidade de sentena
condenatria, esta sim, dotada da devida estabilidade.
3. Considerando a possibilidade de o valor constrito ser proveniente de ilcitos cometidos por
organizao criminosa investigada na chamada "Operao Influenza" e diante da possibilidade
da dissipao ou ocultamento do montante apreendido, de ser mantida a medida constritiva.
Acrdo Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIO Classe: ACR - APELAO CRIMINAL
Processo: 200570030002849 UF: PR, rgo Julgador: OITAVA TURMA Data da deciso:
07/05/2008 Documento: TRF400164907 Fonte: D.E. 21/05/2008 Relator(a) JOS PAULO
BALTAZAR JUNIOR, Deciso: por unanimidade
Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. OPERAO HIDRA. CARTA ANNIMA. COMPETNCIA.
PREVENO. INPCIA DA DENNCIA. GRAVAES TELEFNICAS.
TRANSCRIO INTEGRAL. PERITOS ESPECIALIZADOS. MEDIDAS DESPICIENDAS.
NOTAS EXPLICATIVAS. POSSIBILIDADE. CARTA PRECATRIA. INTIMAO DOS
DEFENSORES. TESTEMUNHAS DA ACUSAO. INCOMUNICABILIDADE. DELAO
PREMIADA. VALIDADE. SENTENA. ART. 93, IX, DA CF. OBSERVNCIA.
ORGANIZAO CRIMINOSA. APLICABILIDADE DA LEI N 9.034/95. ESTELIONATO.
ABSOLVIO. CORRUPO ATIVA. AUSNCIA DE INDIVIDUALIZAO DA
CONDUTA DE PARTE DOS ACUSADOS. CONTRABANDO. MATERIALIDADE,
AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PENA. TERMO MDIO. ANTECEDENTES.
REGIME. ART. 10 DA LEI N 9.034/95. SUBSTITUIO. RESTRITIVAS DE DIREITO.
ART. 44 DO CP. EFEITOS DA SENTENA. PERDA DO CARGO PBLICO.
INABILITAO PARA DIRIGIR VECULO AUTOMOTOR. AFRONTA ISONOMIA.
(....)
13. No caso dos autos, no h dvida da presena de todas as caractersticas acima, pois se trata
de um grupo estruturado de forma empresarial, com hierarquia e funes definidas, tendo sido
denunciados 44 agentes; que atuavam j h algum tempo (pelo menos desde outubro de 2003),
com a finalidade de cometer, de forma reiterada, contrabando e descaminho, que so
considerados crimes graves no conceito da Conveno, pois apenados com pena mxima de 4
anos de recluso, bem como de corrupo, que um crime mencionado na Conveno, sem
mencionar a lavagem de dinheiro consubstanciada na colocao de bens em nomes de terceiros,
e ainda com claro fim de lucro. Destarte, no merecem acolhida as alegaes de no serem
aplicveis, ao caso, as disposies da Lei n 9.034/95 e da Conveno de Palermo.
(....)
25. cabvel o perdimento dos bens que se revelaram nitidamente produto dos crimes de
quadrilha, contrabando e corrupo, considerada a total desproporcionalidade com os ganhos
lcitos declarados e falta de prova de aquisio regular (CP, art. 91, II, a).
26. Cabvel o perdimento dos veculos dotados de fundos falsos ou colocados em nomes
"laranjas", situao na qual o seu uso constitui fato ilcito (CP, art. 91, II, b).
4) Bloqueio de bens de pessoas jurdicas utilizadas como instrumento para a lavagem de
dinheiro
STF. AC 1189 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL, AG.REG.NA AO CAUTELAR,
Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Julgamento: 10/11/2006 rgo Julgador: Tribunal
Pleno, Publicao DJ 02-02-2007 PP-00073, EMENT VOL-02262-01 PP-00107, Deciso: por
unanimidade.
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. SEQESTRO E ARRESTO DOS BENS DOS INDICIADOS
PARA POSTERIOR INSCRIO DE HIPOTECA LEGAL. PRESENA DOS REQUISITOS
NECESSRIOS CONCESSO DE MEDIDAS CAUTELARES. GARANTIA DE
RESSARCIMENTO DO ERRIO. DECISO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
Agravo regimental interposto contra deciso que determinou o seqestro de bens mveis e o
arresto de bens imveis dos agravantes. A deciso agravada encontra-se suficientemente
fundamentada, existindo nos autos numerosos indcios aptos a demonstrar a presena dos
pressupostos necessrios concesso de medidas cautelares. A reduzida participao do
agravante no capital da NOV Patrimonial Ltda. no desautoriza o acautelamento dos bens
pertencentes empresa, ante os indcios de confuso patrimonial existentes. No h prova nos
autos de que os valores apurados unilateralmente e recolhidos aos cofres pblicos pelo
agravante sejam suficientes ao ressarcimento do Errio em caso de condenao. A mera
circunstncia de a Receita Federal no ter ajuizado ao prpria contra os agravantes, bem como
a inexistncia de ao penal ou civil em que se lhes impute o cometimento de fraudes ou o
desvio de recursos pblicos, no os exime das medidas cautelares justificadas luz dos indcios
de prtica criminosa apresentados pela Procuradoria-Geral da Repblica. Agravo regimental
desprovido.
Acrdo Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIO Classe: ACR - APELAO CRIMINAL,
Processo: 200070000272889 UF: PR rgo Julgador: STIMA TURMA Data da deciso:
25/09/2001, Documento: TRF400082018 Fonte DJU DATA:17/10/2001 PGINA: 1070
Relator(a) JOS LUIZ B. GERMANO DA SILVA, Deciso unnime, Data Publicao
17/10/2001
Ementa:
PROCESSO PENAL. MEDIDAS ASSECURATRIAS. INDCIOS DO CRIME. EMPRESA
USADA COMO MEIO PARA ATOS ILCITOS. DESCONSIDERAO DA
PERSONALIDADE JURDICA.
1. As medidas assecuratrias previstas no CPP tm ensejo quando houver indcios veementes de
atos ilcitos e a competncia para apreciar o cabimento da medida do Juzo Criminal.
2. Se a pessoa jurdica serve como instrumento para a prtica de delitos como sonegao fiscal,
entre outros, cabe a desconsiderao da personalidade jurdica e o seqestro de bens, a fim de
acautelar o ressarcimento do prejudicado.

2.2. Bloqueio de bens de "laranja" e "testa-de-ferro"
Acrdo Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIO, Classe: ACR - APELAO
CRIMINAL, Processo: 199970040022284 UF: PR rgo Julgador: STIMA TURMA
Data da deciso: 18/11/2008 Documento: TRF400173471, Fonte D.E.26/11/2008, Relator(a)
GERSON LUIZ ROCHA, Deciso Por unanimidade.
Ementa:
PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 10, 2, DA LEI N 9.437/97.
DESCLASSIFICAO PARA O CAPUT DO ART. 10. DESCABIMENTO. LAVAGEM DE
DINHEIRO. ART. 1, INC. I, DA LEI N 9.613/98. DISSIMULAO DA PROPRIEDADE
DE BENS COMPROVADA. DOLO EVENTUAL. ADMISSIBILIDADE. CRIME CONTRA
A ORDEM TRIBUTRIA. ART. 2, I, DA LEI 8.137/90. ACRSCIMO PATRIMONIAL.
DESNECESSIDADE. PARCELAMENTO. NO-COMPROVAO.
(....)
5. A existncia do delito anterior incontroversa, uma vez que o real adquirente dos bens fora
condenado anteriormente pelo delito de trfico de entorpecentes.
6. No restou comprovada a procedncia lcita dos valores, uma vez que existem indcios
suficientes nos autos de que os recursos tinham origem na atividade de trfico de entorpecentes.
7. Configurada a responsabilidade dos acusados que consentiram em figurar como titulares dos
bens adquiridos com recursos provenientes do trfico, desta forma concorrendo para a
dissimulao quanto propriedade.
(....)
Acrdo Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIO Classe: ACR - APELAO CRIMINAL
Processo: 200570030002849 UF: PR rgo Julgador: OITAVA TURMA Data da deciso:
07/05/2008 Documento: TRF400164907 Fonte: D.E. 21/05/2008 Relator(a) JOS PAULO
BALTAZAR JUNIOR Deciso por unanimidade
Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. OPERAO HIDRA. CARTA ANNIMA. COMPETNCIA.
PREVENO. INPCIA DA DENNCIA. GRAVAES TELEFNICAS.
TRANSCRIO INTEGRAL. PERITOS ESPECIALIZADOS. MEDIDAS DESPICIENDAS.
NOTAS EXPLICATIVAS. POSSIBILIDADE. CARTA PRECATRIA. INTIMAO DOS
DEFENSORES. TESTEMUNHAS DA ACUSAO. INCOMUNICABILIDADE. DELAO
PREMIADA. VALIDADE. SENTENA. ART. 93, IX, DA CF. OBSERVNCIA.
ORGANIZAO CRIMINOSA. APLICABILIDADE DA LEI N 9.034/95. ESTELIONATO.
ABSOLVIO. CORRUPO ATIVA. AUSNCIA DE INDIVIDUALIZAO DA
CONDUTA DE PARTE DOS ACUSADOS. CONTRABANDO. MATERIALIDADE,
AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PENA. TERMO MDIO. ANTECEDENTES.
REGIME. ART. 10 DA LEI N 9.034/95. SUBSTITUIO. RESTRITIVAS DE DIREITO.
ART. 44 DO CP. EFEITOS DA SENTENA. PERDA DO CARGO PBLICO.
INABILITAO PARA DIRIGIR VECULO AUTOMOTOR. AFRONTA ISONOMIA.
(....)
13. No caso dos autos, no h dvida da presena de todas as caractersticas acima, pois se trata
de um grupo estruturado de forma empresarial, com hierarquia e funes definidas, tendo sido
denunciados 44 agentes; que atuavam j h algum tempo (pelo menos desde outubro de 2003),
com a finalidade de cometer, de forma reiterada, contrabando e descaminho, que so
considerados crimes graves no conceito da Conveno, pois apenados com pena mxima de 4
anos de recluso, bem como de corrupo, que um crime mencionado na Conveno, sem
mencionar a lavagem de dinheiro consubstanciada na colocao de bens em nomes de terceiros,
e ainda com claro fim de lucro. Destarte, no merecem acolhida as alegaes de no serem
aplicveis, ao caso, as disposies da Lei n 9.034/95 e da Conveno de Palermo.
(....)
26. Cabvel o perdimento dos veculos dotados de fundos falsos ou colocados em nomes
"laranjas", situao na qual o seu uso constitui fato ilcito (CP, art. 91, II, b).
STF - AC 1011 AgR / MG - MINAS GERAIS AG.REG.NA AO CAUTELAR Relator(a):
Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/11/2006, rgo Julgador: Tribunal Pleno,
Publicao DJ 02-02-2007 PP-00073, EMENT VOL-02262-01 PP-00093
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. ARRESTO CAUTELAR DE BENS REGISTRADOS EM NOME
DOS FILHOS DO ACUSADO. GARANTIA DE RESSARCIMENTO DO ERRIO.
DECISO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
O recorrente registrou, em nome de seus filhos absolutamente incapazes, bens imveis
adquiridos durante o perodo investigado nos autos principais. Tal procedimento indica o
possvel intuito de fraudar ao errio, caso o recorrente venha a ser condenado nos autos
principais. Fraude ao errio que no guarda relao com ilcito tributrio, razo pela qual a
instaurao ou no de procedimento administrativo fiscal contra o recorrente irrelevante para a
manuteno do arresto. Agravo regimental desprovido.
Tribunal de Justia do Estado de So Paulo, Apelao 990090120690, Relator(a): Pedro
Gagliardi, Comarca: Ourinhos, rgo julgador: 15 Cmara de Direito Criminal, Data do
julgamento: 15/09/2009
Ementa:
Apelao Criminal - Peculato - Materialidade e autoria comprovadas pela prova documental e
testemunhal - Percias grafotcnicas que confirmam a autoria dos escritos nos depsitos
bancrios advindos do punho de Flvio - Utilizao da conta bancria de subalternos para
lavagem de dinheiro - Empresa ENGESP contratada registrada em nome de `laranjas` - Murilo e
Hlio que aderiram conduta de Flvio e contriburam para a prtica criminosa - Penas
corretamente aplicadas e majoradas na base em face das graves circunstncias judiciais -
Recursos improvidos.
Superior Tribunal de Justia, Processo HC 200502042764, HC - HABEAS CORPUS - 50933,
Relator(a) LAURITA VAZ, rgo julgador QUINTA TURMA, Fonte DJ DATA: 02/10/2006
PG:00294, Deciso: por unanimidade
Ementa
HABEAS CORPUS. ADVOGADO. OPERAO "MONTE DEN". CRIMES CONTRA O
SISTEMA FINANCEIRO E CONTRA A ORDEM TRIBUTRIA, QUADRILHA,
LAVAGEM DE DINHEIRO, SONEGAO DE CONTRIBUIO PREVIDENCIRIA,
FALSIDADE IDEOLGICA, TRFICO DE INFLUNCIA. ARGIDA INPCIA DA
DENNCIA. IMPROCEDNCIA. 1. A extensa inicial acusatria, que conta com 163 laudas,
aponta, essencialmente, para a participao de liderana do ora Paciente em complexa
organizao criminosa, desenvolvida por meio do seu escritrio de advocacia, cuja finalidade
precpua seria a de promover a chamada "blindagem patrimonial" a diversos "clientes", o que se
fazia por meio de empresas fictcias no exterior, abertas em nome de "laranjas", para ocultao,
proteo e lavagem de dinheiro. 2. A denncia descreve, suficientemente, as dezenas de ilcitos
em tese perpetrados pelos agentes denunciados, relacionando-os com um vasto conjunto de
provas constitudo principalmente de objetos e documentos apreendidos, interceptaes
telefnicas, interrogatrios dos rus, depoimentos das testemunhas etc., em perfeita consonncia
com s exigncias do art. 41 do CPP, permitindo ao Paciente ter clara cincia das condutas
ilcitas que lhe so imputadas, garantindo-se-lhe o livre exerccio do contraditrio e da ampla
defesa. No h falar, assim, em inpcia da pea acusatria. 3. verdade que este Superior
Tribunal de Justia tem-se pronunciado no sentido de aderir recente jurisprudncia do
Supremo Tribunal Federal, reformulada a partir do julgamento plenrio do HC n. 81.611/DF,
relatado pelo ilustre Ministro Seplveda Pertence, para considerar que no h justa causa para a
persecuo penal do crime de sonegao fiscal, quando o suposto crdito tributrio ainda pende
de lanamento definitivo, sendo este condio objetiva de punibilidade. 4. No obstante,
considerando as peculiaridades concretas do caso, verifica-se que a hiptese sob exame em
muito se diferencia daquelas outras que inspiraram os referidos precedentes. De fato, uma coisa
desconstituir o tipo penal quando h discusso administrativa acerca da prpria existncia do
dbito fiscal ou do quantum devido; outra bem diferente a configurao, em tese que seja, de
crime contra ordem tributria em que imputada ao agente a utilizao de esquema fraudulento,
como, por exemplo, a falsificao de documentos, utilizao de empresas "fantasmas" ou de
"laranjas" em operaes esprias, tudo com o claro e primordial intento de lesar o Fisco. Nesses
casos, evidentemente, no haver processo administrativo-tributrio, pelo singelo motivo de que
foram utilizadas fraudes para suprimir ou reduzir o recolhimento de tributos, ficando a
autoridade administrativa completamente alheia ao delituosa e sem saber sequer que houve
valores sonegados. 5. Apurar a existncia desses crimes contra a ordem tributria, cometidos
mediante fraudes, tarefa que incumbe ao Juzo Criminal; saber o montante exato de tributos
que deixaram de ser pagos em decorrncia de tais subterfgios para viabilizar futura cobrana
tarefa precpua da autoridade administrativo-fiscal. Dizer que os delitos tributrios, perpetrados
nessas circunstncias, no esto constitudos e que dependem de a Administrao buscar saber
como, onde, quando e quanto foi usurpado dos cofres pblicos para, s ento, estar o Poder
Judicirio autorizado a instaurar a persecuo penal equivale, na prtica, a erigir obstculos para
desbaratar esquemas engendrados com alta complexidade e requintes de malcia, permitindo a
seus agentes, inclusive, agirem livremente no sentido de esvaziar todo tipo de elemento
indicirio que possa compromet-los, mormente porque a autoridade administrativa no possui
os mesmos instrumentos coercitivos de que dispe o Juiz Criminal. 6. Tendo em conta que a
denncia descreve, com todos os elementos indispensveis, a existncia de crimes em tese,
sustentando o eventual envolvimento do Paciente com a indicao de vasto material probatrio,
a persecuo criminal deflagrada no se constitui em constrangimento ilegal, mormente porque
no h como, em juzo sumrio e sem o devido processo legal, inocentar o Paciente das
acusaes, antecipando prematuramente o mrito. 7. Embora os numerosos delitos em apurao
sejam, em boa parte, de altssima complexidade, foram satisfatoriamente descritos na inicial
acusatria. E a estreita via do habeas corpus, que no admite dilao probatria, exigindo prova
pr-constituda das alegaes, no sede prpria para discutir teses defensivas que,
substancialmente contrariadas pelo rgo acusador, dependam de aprofundada incurso na seara
ftico-probatria. 8. Ordem denegada.
Tribunal de Justia do Estado de Rondnia, 201.000.2005.007256-0 Ao Penal
Relator : Desembargador Sanso Saldanha, Julgado em 16 de outubro de 2006, Julgado em 16
de outubro de 2006, Acrdo: por unanimidade
EMENTA: RECEBIMENTO DE DENNCIA. JUSTA CAUSA. SUBSUNO AO CRIME
DE PECULATO E LAVAGEM DE CAPITAIS. INVESTIGAES REALIZADAS PELA
POLCIA FEDERAL. PRINCPIO DA INDIVISIBILIDADE E INDISPONIBILIDADE DA
AO PENAL. DESIGNAO DE MEMBRO DO MP PELO PROCURADOR-GERAL DE
JUSTIA. PROSSEGUIMENTO DE DILIGNCIAS. QUESTO PREJUDICIAL EXTERNA.
JULGAMENTO PELO STJ DE FATOS DIVERSOS. UNIFICAO DOS PROCESSOS.
CRIME DE QUADRILHA. APLICAO DA LEI DE ORGANIZAO CRIMINOSA.
PRESENA DE INDCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INSTAURAO DA
AO PENAL.
Tratando-se de sesso para o recebimento da denncia, o julgamento restrito presena da
justa causa para instaurao da ao penal. As eventuais questes de mrito alegadas pelos
denunciados devero ser analisadas no curso da ao penal.
Ajusta-se ao tipo do art. 12 do Cdigo Penal a conduta de desviar dinheiro pblico por meio de
incluso de servidores "fantasmas" na folha de pagamento da Assemblia Legislativa, bem
como a tomada de emprstimos fraudulentos em nome desses servidores.
A conduta de creditar a interpostas pessoas os valores desviados do errio com o intuito de
dissimular a origem ilcita do dinheiro corresponde descrio tpica prevista no art. 1, inc. V,
da Lei n. 9.613/98.
So vlidas as investigaes realizadas pela Polcia Federal acerca de esquema de corrupo
instaurado no mbito do Poder Legislativo Estadual, especialmente quando agiu por requisio
do Ministrio Pblico Estadual e autorizao do Ministro da Justia.
No ofende ao princpio do promotor natural a designao pelo Procurador-Geral de Justia de
membros do Parquet para atuarem em feito de sua competncia originria.
O pedido ministerial de prosseguimento das diligncias policiais com relao a alguns
indiciados no configura ofensa aos princpios da indisponibilidade e indivisibilidade da ao
penal, considerando que no houve arquivamento do feito.
No configura questo prejudicial externa o julgamento de rejeio da acusao no Superior
Tribunal de Justia com relao a fatos diversos dos tratados na denncia em anlise.
Para que haja a unificao do julgamento de vrios processos necessria a demonstrao da
ocorrncia da conexo ou da continncia, nos termos previstos na lei processual penal.
A unio permanente e habitual de mais de quatro pessoas no intuito de praticarem crimes contra
a Administrao Pblica amolda-se previso do crime de quadrilha. A acusao de estarem
organizados hierarquicamente e com o objetivo de obter vantagens financeiras autoriza a
aplicao da lei que trata das organizaes criminosas.
Estando a denncia acompanhada de elementos de convico que revelam indcios de autoria e
de materialidade, a inicial deve ser recebida e instaurada a ao penal, atendendo-se a regra do
devido processo legal.