Este documento contiene los estatutos de una sociedad anónima. Establece que el Consejo de Administración podrá otorgar al Administrador General un porcentaje de los beneficios anuales como compensación. También especifica que el Presidente del Consejo tendrá amplios poderes para representar a la sociedad y presidir las asambleas de accionistas. Además, designa a los Comisarios de Cuentas, cuya función será supervisar la contabilidad de la sociedad y verificar su conformidad con las normas vigentes.
Este documento contiene los estatutos de una sociedad anónima. Establece que el Consejo de Administración podrá otorgar al Administrador General un porcentaje de los beneficios anuales como compensación. También especifica que el Presidente del Consejo tendrá amplios poderes para representar a la sociedad y presidir las asambleas de accionistas. Además, designa a los Comisarios de Cuentas, cuya función será supervisar la contabilidad de la sociedad y verificar su conformidad con las normas vigentes.
Este documento contiene los estatutos de una sociedad anónima. Establece que el Consejo de Administración podrá otorgar al Administrador General un porcentaje de los beneficios anuales como compensación. También especifica que el Presidente del Consejo tendrá amplios poderes para representar a la sociedad y presidir las asambleas de accionistas. Además, designa a los Comisarios de Cuentas, cuya función será supervisar la contabilidad de la sociedad y verificar su conformidad con las normas vigentes.
El Consejo de Administracin podr acordar al Administrador o Gerente
General un porcentaje de los beneficios netos anuales de la sociedad, como parte de la compensacin por su trabajo. Esta, como cualquier otra retribucin que se asigne, se cargar a gastos generales. Artculo 35. Firma de los documentos y actos. Todos los actos relativos a la sociedad y resueltos por el Consejo de Administracin, as como los retiros de fondos y valores, las rdenes a cargo de banqueros, deudores y depositarios, lo mismo que los libramientos, endosos o aceptaciones de efectos de comercio y los pedido, sern vlidamente firmados por el !residente o el "ecretario del Consejo de Administracin, salvo los casos en que el Consejo #ubiere conferido delegacin especial para tales propsitos a otras personas o funcionarios o #ubiere resuelto otra cosa. Prrafo. $os actos relativos a la gestin corriente de los negocios sociales, incluyendo la correspondencia y documentos contables, sern firmados asimismo por el !residente o el "ecretario del Consejo, a menos que dic#o Consejo #ubiera dado poderes al Administrador o Gerente General. Artculo 36. Responsabilidad de los miembros del Consejo de Administracin. $os miembros del consejo de administracin sern solidariamente responsables frente a los accionistas y los terceros de% a& $a e'actitud de la suscripcin y los pagos que figuren como reali(ados por los accionistas durante la vida de la sociedad) b& $a e'istencia real de los dividendos distribuidos) c& $a regularidad de los libros o asientos que tengan a su cargo) d& $a ejecucin de las resoluciones de las asambleas generales, y e& El cumplimiento de las dems obligaciones que les imponen la ley y los estatutos. 59 Prrafo . Estarn e'entos de responsabilidad por los actos antes descritos, los miembros del Consejo de Administracin que #ayan dejado constancia en actas de su oposicin o comunicado fe#acientemente la misma a la sociedad dentro de un pla(o no mayor de die( *+,& das, contados a partir de la reunin en que se #aya adoptado la resolucin o de la fec#a en que se #aya tomado conocimiento de ella. 6! Prrafo . "i el administrador opositor no #ubiera asistido a la reunin que #aya aprobado la resolucin, deber solicitar su reconsideracin comunicndola en las condiciones y pla(o dispuestos en el prrafo anterior. En ning-n caso, la abstencin o la ausencia injustificada constituirn, por s solas, causales de e'encin de responsabilidad. 6" Artculo 3#. Remuneracin del Consejo. $os miembros del Consejo de Administracin recibirn como remuneracin la suma anual de ..... pesos dominicanos */01...&, distribuidas en doce *+2& cuotas mensuales. $a Asamblea General 3rdinaria Anual podr variar esta suma de acuerdo a las variaciones del ndice de precios al consumidor seg-n los informes oficiales del 4anco central de la /ep-blica 0ominicana. ......................... 5$ Art. 255 $". 6! Art. 255, !rrafo 6, $". 6" Art. 255, !rrafos 66 y 66, $".
Prrafo . Adems de la anterior remuneracin, los miembros del Consejo de Administracin recibirn un .... por ciento * 7& 6% de los beneficios lquidos anuales despu8s de reducido el correspondiente de las reservas legal y estatutaria. Prrafo . En caso de que uno o varios miembros administradores ceden en sus funciones, por cualquier causa que sea, tendrn derec#o a la parte que le corresponda en el porcentaje que se les #aya fijado, pero solamente en proporcin al tiempo que #ubieren ejercido dic#as funciones. Clusula Opcional: Remuneracin adicional CAP&'()* +, )*- F(.C*.AR*- +,) C*.-,/* +, A+0.-'RAC1. 2 -(- A'R3(C*.,- Artculos 34. +el Presidente. 4ajo reserva de los poderes de la $ey y estos estatutos le atribuyen e'presamente a las asambleas de accionistas y al Consejo de Administracin estar investido de los poderes ms amplios para actuar en toda circunstancia en nombre de la sociedad. 63 Prrafo . "on atribuciones principales del !residente las siguientes% a& Asumir, bajo su responsabilidad, la direccin general de la sociedad y representar a la misma en sus relaciones con los terceros) b& !roponer, si lo considera necesario, al Consejo de Administracin, una persona fsica para que sea nombrada o act-e como su delegada) c& !residir las reuniones de la Asamblea General de Accionistas) si no es titular de las Acciones no tendr derec#o al voto) f& 9irmar por la sociedad y en nombre de esta todos los escritos y documentos necesarios para los actos que tiene el poder o la autori(acin de reali(ar. Prrafo . "on obligaciones principales del !residente las siguientes) a& /esponder las preguntas planteadas por uno o varios accionistas que representes por los menos una d8cima parte *+:+,& del capital social suscrito y pagado en los t8rminos del artculo 2;5 de la $ey) b& !oner a disposicin de los accionistas, a partir de la convocatoria de una asamblea, en el domicilio social, los documentos relacionados con los asuntos a tratar por la asamblea) c& /edactar una lista o nmina de asistencia de cada asamblea, que contendr los nombres, las dems generales y los documentos legales de identidad de los accionistas presentes o representados, si fueren personas fsicas) y la denominacin o ra(n social, domicilio, n-mero de matriculacin en el /egistro <ercantil y en el /egistro =acional de Contribuyentes, si se tratare de una persona ......................... 6% Este porcentaje no podr ser mayor del +,7 *Art. 22>, !rrafo 66&. 63 Art. 25,, !rrafos 6, $". jurdica) as como de los mandatarios de estos -ltimos, y los n-meros de acciones y de votos que respectivamente les correspondan, al igual que las fec#as de los poderes de los mandatarios) d& 9irmar las actas de las reuniones del Consejo de Administracin y de la Asamblea de Accionistas, as como los certificados de acciones de la sociedad) e& Comunicar a los Comisarios de Cuentas en todas las convenciones que sean autori(adas y someterlas a la aprobacin de la Asamblea General) f& Ejecutar todas las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administracin, en caso de que no #ubiere sido designado para ello otro funcionario de la sociedad) g& /eali(ar todos los actos y operaciones para las cuales reciba delegacin del Consejo de Administracin o de la Asamblea General de Accionistas) y #& "er responsable de que la informacin financiera sea ra(onable, para lo cual deber prestar una declaracin jurada de sus responsabilidad sobre los estados financieros, el informe de gestin y el control interno de la sociedad de conformidad con los dispuesto por el artculo ?5 de la $ey. Artculo 3$. +el 5icepresidente. El @icepresidente ejercer, de pleno derec#o, las funciones y atribuciones del !residente en caso de muerte, renuncia, in#abilitacin, in#ibicin o interdiccin de este, as como en los casos de ausencia temporal, y tendr las dems atribuciones que le confieran o deleguen la Asamblea General o el Consejo de Administracin. Prrafo . En caso de ausencia del !residente y del @icepresidente, el Consejo de Administracin designar en cada reunin a uno de sus miembros presentes para que cumplas las funciones de !residente. Artculo 6!. +el -ecretario. Corresponden al "ecretario las siguientes funciones) a& /edactar y conservar un buen orden el domicilio social, las nminas de asistencia, la listas de suscriptores y de accionistas, las actas de las reuniones de la Asamblea General y del Consejo de Administracin de la sociedad) d& 9irmar junto con el !residente los certificados de acciones de la sociedad y cualquier otro documento que indique la $ey) y, e& Ejercer las dems funciones que le confieran estos estatutos o que le ordene la Asamblea General o el Consejo de Administracin. '&'()* C(AR'* +, )A -(P,R5-1. +, )A- -*C,+A+,- A.1.0A-7 +, )*- C*0-AR*- Artculo 6". +e los comisarios. .ombramientos. $a sociedad ser supervisada por uno o varios comisarios de cuentas que podrn tener suplentes. $os comisarios sern personas fsicas designadas por la Asamblea General 3rdinaria, 63 la cual establecer su remuneracin. !or e'cepcin, los primeros comisarios de cuentas sern designados por estos estatutos. Prrafo. $os Comisarios de Cuentas sern nombrados para tres *5& ejercicios sociales. "us funciones e'pirarn despu8s de la reunin de la Asamblea General 3rdinaria que decida sobre las cuentas del tercer ejercicio y designe a su sucesor o sucesores. 65 ...................... 66 Art. 2?+ $". 65 Art. 2?A $". Artculo 6%. Calidad $os comisarios y sus suplentes debern tener la calidad de contador p-blico autori(ado con por los menos tres *5& aBos de e'periencia en auditora de empresas, y podrn ser accionistas o no. En caso de muerte, renuncia o in#abilitacin de un comisario, ser sustituido por su suplente. 66
Artculo 63. .ulidad de las Asambleas Celebradas sin Comisarios. "ern nulas las deliberaciones de la asamblea general de accionistas tomadas sin la designacin regular de los Comisarios de Cuentas o sobre el informe de los Comisarios de Cuentas designado o mantenidos en funciones en contra de las disposiciones establecidas en la $ey. 6# Artculo 66. 0isin de los Comisarios. $os Comisarios de Cuentas tendrn por misin permanente, con e'clusin de toda injerencia en la gestin, verificar los valores y los documentos contables de la sociedad y controlar la conformidad de su contabilidad con las reglas vigentes. @erificarn igualmente la sinceridad y la concordancia con las cuentas anuales que tengan el informe del Consejo de Administracin y los documentos dirigidos a los accionistas sobre la situacin financiera y dic#as cuentas anuales. 64 Artculo 65. nforme de 8estin Anual de los Administradores. $os Comisarios de Cuentas recibirn, para su revisin, el informe de gestin anual treinta *5,& das antes de ser presentado a la Asamblea General 3rdinaria. "i tienen reservas sobre alguna parte del contenido de dic#o informe, las comunicarn a los administradores, y si no recibieren respuestas satisfactorias, dentro de los cinco *C& das de su solicitud, podrn ordenar la contratacin de e'pertos y la posposicin de la asamblea anual ordinaria. 6$ Artculo 66. Comunicacin de ,stados Financieros a los Comisarios. $os estados financieros auditados y el informe de gestin anual debern ser comunicados a los socios y estar en el domicilio social a la disposicin de los Comisarios de cuentas por los menos quince *+C& das antes de la Asamblea General 3rdinaria Anual. Estas informaciones debern ser publicadas, con acceso restringido o no, en la pgina Deb de la sociedad, si la tuviere. #!
Artculo 6#.nforme de lo Comisarios. $os Comisarios de Cuentas llevarn a conocimientos de la asamblea general de accionistas% a& En informe escrito y fundado sobre la situacin econmica y financiera de la sociedad, que dictamine sobre la memoria, el inventario, el balance y el estado de resultados) b& $os controles y las verificaciones, as como las diferentes investigaciones que realicen) c& $as partidas del balance y de los otros documentos contables que consideren deban ser modificados, #aciendo todas las observaciones -tiles sobre los m8todos de evaluacin utili(ados para el establecimiento de estos documentos) d& $as irregularidades y las ine'actitudes que descubran) y e& $as conclusiones deducidas de sus observaciones y rectificaciones antes seBaladas respecto de los resultados del ejercicio, #aciendo la comparacin de estos con los del ejercicio precedente. #" ...................... 66 Art. 2?2 $". 6# Art. 2?; $". 64 Art. 2C+ $". 6$ Art. 2C2, !rrafo 6, $". #! Art. ?, $". #" Art. 2C5 $". Artculo 64. Poder de Con9ocatoria. $os Comisarios de Cuentas podrn convocar la Asamblea E'traordinaria cuando los ju(guen necesario, y la Asamblea 3rdinaria o Asambleas Especiales, cuando omita #acerlo el rgano competente de administracin, as como solicitar la inclusin, en el orden del da, de los puntos que consideren procedentes. #% Artculo 6$. Facultad de +ictamen. $os Comisarios de Cuentas tendrn facultad para dictaminar sobre los proyectos de modificacin a los estatutos sociales, emisin de bonos, transformacin, fusin, aumentos o disminucin de capital, escisin o disolucin anticipada, que se planteen ante la asamblea general e'traordinaria, sin que este dictamen sea vinculante para la asamblea. #3
Artculo 5!. Responsabilidad. $os Comisarios de Cuentas sern responsables frente a la sociedad y a los terceros de las consecuencias perjudiciales de las faltas y negligencias cometidas por ellos en el ejercicio de sus funciones. #6
Artculo 5". +esi:nacin de los Comisario. "e designa a los seBores............ en calidad de Comisarios de Cuentas, y a los seBores ......... y ......., como sus suplentes, todos por u perodo de tres *5& ejercicios sociales. Prrafo . $os #onorarios de los Comisarios de Cuentas designados se fijan en la suma de ................. por aBo. Esta suma podr ser variada una ve( por aBo por la Asamblea General 3rdinaria teniendo en cuenta los ndices de precios al consumidos que indique oficialmente el 4anco Central de la /ep-blica 0ominicana. Prrafo . $os suplentes de los Comisarios de Cuentas recibirn como remuneracin la proporcin de los #orarios de los Comisarios Cuentas que corresponda al tiempo por el cual ejercieron las funciones de Comisario de Cuentas. Prrafo . Con la firma de los presentes estatutos, los Comisarios de Cuentas designados y sus suplentes declaran aceptar las funciones que le #an sido conferidas. '&'()* ;(.'* +, )A- A-A03),A- 8,.,RA),- Artculo 5%. +e la Asamblea 8eneral. $a Asamblea General de Accionistas es el rgano supremo de la sociedad) podr acordar y ratificar todos los actos u operaciones de esta, y sus resoluciones, en los asuntos de su competencia) obligarn a todos los accionistas aun a los disidentes y ausentes cuando #ayan sido adoptadas conforme a la ley y a los presentes estatutos. Estn formada por los titulares de acciones de todas las categoras, convocados regularmente. !odr ser 3rdinaria o E'traordinaria) adems se reconocern las Asambleas Especiales. #5 ............................. #% Art.2CC !rrafo 6, $". #3 Art. 2CC, !rrafo 66, $". #6 Art. 2CA $". #5 Art. +AF. Prrafo . $a Asamblea General de Accionistas tendr las facultades que la ley y los estatutos les confieran e'presamente, as como cualesquiera que no sean atribuidas a otro rgano de la sociedad. #6
Prrafo . $as resoluciones de las asambleas podrn ser adoptadas en un acta suscrita por todos los accionistas sin necesidad de reunin presencial. 6gualmente su voto podr manifestarse a trav8s de cualquier medio electrnico o digital. Ambas circunstancias debern e'presamente indicarse en el acta que se redacte el efecto. ## Artculo 53. Con9ocatoria de las asambleas. $a convocatoria de las asambleas ser formulada con por lo menos veinte *2,& das de anticipacin a la fec#a fijada para la reunin por el Consejo de Administracin. En su defecto podr serlo tambi8n% a& En caso de urgencia, por los Comisarios de Cuentas o por un mandatario designado en justicia en virtud de sentencia rendida por el jue( de los referimientos en ocasin de una demanda incoada por cualquier accionista interesado) b& !or titulares de acciones que representen, al menos, la d8cima parte *+:+,& del capital social suscrito y pagado) y, c& !or los liquidadores. #4 Artculo 56. $as convocatorias de las asambleas Generales de Accionistas podrn #acerse por medio de un aviso publicado en un peridico de amplia circulacin nacional, mediante circular, correo electrnico o cualquier otro medio de efectiva divulgacin. =o ser necesaria la convocatoria si todos los accionistas estuvieren presentados o representados. Prrafo . En las Asambleas Especiales las convocatorias podrn ser reali(adas por el Consejo de Administracin o por accionistas que re-nan la d8cima parte *+:+,& de las acciones de la categora interesada. En el primer caso, el !residente del Consejo de Administracin presidir la asamblea, pero si no es titular de la categora interesada, no tendr vo( deliberativa) en el segundo caso, la asamblea ser presidida por cualquier accionista elegido por la asamblea especial. #$
Prrafo . $a convocatoria deber contener las siguientes enunciaciones% a& $a denominacin social, seguida de sus siglas) b& El monto del capital social autori(ado y suscrito y pagado) c& El domicilio social) d& El n-mero de matriculacin de la sociedad en el /egistro <ercantil y en el /egistro =acional de Contribuyentes) e& El da, #ora y lugar de la asamblea) f& El carcter de la asamblea) g& El orden del da) #& lugar del depsito de los poderes de representacin y de los certificados accionarios al portador) e, i& $as firmas de las personas que convocan. 4!
Prrafo . $a convocatoria deber contener el orden del da con los asuntos que sern tratados por la asamblea, los cuales sern determinados por quien #aga la convocatoria. $a asamblea no podr deliberar sobre una cuestin que no est8 inscrita en el orden del da. 4"
....................... #6 Art. +AF, !rrafo 6, $". ## Art. +AF, !rrafo 66, $". #4 Art. +>2 $". #$ Art. +>2 !rrafo 6, $". 4! Art. +>F $". 4" Art. +>F, !rrafo 66, $". Prrafo 5. "er nula toda deliberacin adoptada sobre un asunto no comprendido en el orden del da, a menos que los accionistas que representan las tres cuartas *5:?& de las acciones lo convengan. "in embargo, aunque la Asamblea General de Accionistas no #aya sido convocada para esos fines, en cualquiera de las circunstancias, podr revocar uno o varios administradores y proceder a sus reempla(os. 4% Prrafo 5. Cualquier asamblea irregularmente convocada podr ser anulada. "in embargo, la accin en nulidad no ser admisible cuando todos los accionistas #an estado presentes o representados o cuando la misma sea promovida por accionistas que asistieron personalmente, no obstante la irregularidad de la convocatoria. 43 Artculo 55. ;urum. $a Asamblea General 3rdinaria deliberar vlidamente en la primera convocatoria con accionistas presentes o representados que sean titulares por lo menos de la cuarta *+:?& de las acciones suscritas y pagadas) y en la segunda convocatoria con cualquier qurum. Esta asamblea adoptar sus decisiones por mayora de votos de los miembros presentes o representados. 46 Prrafo . $a Asamblea General E'traordinaria deliberar vlidamente si concurren personalmente o por apoderados, en la primera convocatoria, accionistas que tengan, por lo menos, las dos terceras partes *2:5& de las acciones suscritas y pagadas) y en la segunda convocatoria, la mitad *+:2& de dic#as acciones. A falta de dic#o qurum, en el -ltimo caso, la asamblea podr ser prorrogada para una fec#a posterior dentro de los dos *2& meses siguientes. $a asamblea decidir por la mayora de las dos terceras partes *2:5& de los votos de los accionistas presentes o representados. Artculo 56. Composicin de las asambleas. Todo accionista podr participar en las asambleas generales, y si es propietario de una accin de la categora que corresponda, en la Asamblea Especial. 46 Artculo 5#. 5otos. Cada accin dar derec#o a un voto. 4# Prrafo . El derec#o de voto pertenece al usufructuario en la asamblea ordinaria y al nudo propietario en la asamblea e'traordinaria. 44 Prrafo . $os copropietarios indivisos de acciones debern estar representados por un solo mandatario. En caso de desacuerdo, este ser designado en virtud de ordenan(a rendida por el jue( de referimientos en ocasin de una demanda incoada por el copropietario ms diligente. 4$ Artculo 54. )u:ar de la reunin. $as asambleas generales se reunirn en el domicilio social o en lugar seBalado en la convocatoria $! G o en cualquier lugar del territorio nacional que se indique en el aviso de convocatoria H. ........................... 4% Art. +>F, !rrafo 666, $". 43 Art. +>A, !rrafo v, $". 46 Art. +>, $". 45 Art. +A>, !rrafos 6 y 66, $". 46 Art.+>5, !rrafos 6, $". 4# Art.+>5 $". 44 Art. +>5, !rrafo 66, $". 4$ Art. +>5, !rrafo 666, $". $! Art. +>; $". Artculo 5$. 0andatario de los accionistas. Todo accionista podr #acerse representar en la asamblea por otro accionista, su cnyuge o un tercero. $" Prrafo . "alvo los casos de representacin legal, el !residente y los dems miembros del Consejo de Administracin, los gerentes, los Comisarios de Cuentas, los empleados de la sociedad no podrn representar en las reuniones de las asambleas generales de accionistas acciones distintas de las propias, mientras est8n en el ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieran) tampoco podrn votar en aquellas resoluciones vinculadas a sus actos de gestin ni en aquellas concernientes a su responsabilidad o remocin. $%
Prrafo . $os poderes debern ser depositados en el domicilio social por lo menos un *+& da #bil antes del fijado para la reunin. $3 Artculo 6!. Comunicacin de documentos. El !residente del Consejo de Administracin deber poner a disposicin de los accionistas, a partir de la convocatoria, en el domicilio social, los documentos relacionados con los asuntos a tratar por la asamblea, de manera que los accionistas puedan emitir su juicio con conocimiento de causa. $6
Prrafo . Antes de cualquier asamblea, todo accionista tendr derec#o, durante los quince *+C& das precedentes, a obtener comunicacin de% a& $a lista de los accionistas de la sociedad, que debe estar certificada por el !residente del Consejo de Administracin) y, b& $os proyectos de resolucin que sern sometidos a la asamblea por quien convoca. $5 Prrafo . Adems, antes de los cinco *C& das precedentes a la asamblea, uno o varios accionistas que representen por lo menos la vig8sima *+:2,& parte del capital social suscrito y pagado, tendrn la facultad de depositar, para su conocimiento y discusin, proyectos de resoluciones relativos a los asuntos del orden del da. $6 Prrafo . Todos los accionistas tendrn la facultad de plantear por escrito, con cinco *C& das de antelacin a la asamblea, preguntas que el consejo de Administracin estar obligado a contestar en el curso de la sesin de la asamblea. $# Artculo 6". 0urante los quince *+C& das que precedan a la Asamblea General 3rdinaria Anual, cualquier accionista que lo solicite tendr derec#o a obtener comunicacin de% a& $os estados financieros auditados) b& $os informes de gestin del Consejo de Administracin y del Comisario de Cuentas, que sern sometidos a la asamblea) c& $os proyectos de resoluciones que someter a la asamblea la persona que la convoca) d& el monto global e'acto de las remuneraciones pagadas a los administradores en el aBo anterior, certificado por los Comisarios de Cuentas) y , e& Ena relacin de los contratos celebrados por la sociedad durante el ejercicio social. $4 ......................... $" Art. +>A $". $% Art. +>A, !rrafo 6 $". $3 Art. +>A, !rrafo 666, $". $6 Art. +>> $". $5 Art. 2,, $". $6 Art.2,,, !rrafo 6, $". $# Art.2,,, !rrafo 666, $". $4 Art. 2,+ $". Artculo 6%. En todo momento, cualquier accionista tambi8n tendr derec#o a obtener, en el domicilio social, la comunicacin de los documentos e informaciones indicadas en el artculo anterior, concernientes a los tres *5& -ltimos ejercicios sociales, as como de las actas y las nminas de presencias de las asambleas correspondientes a esos perodos. $$ Artculo 63. +irecti9a de la asamblea. $a asamblea ser presidida por el !residente del Consejo de Administracin y, en su ausencia, por el @icepresidente. En su defecto, la asamblea elegir su !residente. "!! Prrafo . En caso de convocatoria por los Comisarios de Cuentas, por un mandatario judicial o por los liquidadores, la asamblea ser presidida por la persona o por uno de las personas que la #aya convocado. "!" Prrafo . $a secretara de la asamblea ser desempeBada por el "ecretario del Consejo de Administracin, y, en su defecto, por quien escoja la asamblea. !odrn ser escrutadores de la asambleas los dos *2& accionistas comparecientes personalmente que dispongan de la mayor cantidad de votos y acepten estas funciones, las cuales consistirn en asistir al !residente para las comprobaciones y los cmputos necesarios. "!% Artculo 66. )ista de asistencia. El !residente #ar redactar una lista o nmina de asistencia de cada asamblea, que contendr los nombres, las dems generales y los documentos legales de identidad de los accionistas presentes o representados, si fueren personas fsicas) y la denominacin o ra(n social, domicilio, n-mero de matriculacin en el /egistro <ercantil y en el /egistro =acional de Contribuyentes, si se tratare de una persona jurdica) as como de los mandatarios de estos -ltimos, y los n-meros de acciones y de votos que respectivamente les correspondan, al igual que las fec#as de los poderes de los mandatarios. "!3 Prrafo. Esta lista deber ser firmada por todos los accionistas presentes o pos sus representantes, #aciendo constar si alguno no quiere o pueda #acerlo y se le ane'arn los poderes otorgados por los accionistas para su representacin. Adems, firmarn los miembros de la mesa directiva, o sea el !residente, el "ecretario y, si los #ubieres, los escrutadores. "!6 Artculo 65. Actas de la asamblea. "e preparar un acta de cada asamblea que deber contener% la fec#a y el lugar de la reunin, la forma de la convocatoria, el orden del da, la composicin de la mesa directiva, el n-mero de acciones que integran el capital suscrito y pagado, el n-mero de las acciones cuyos titulares #ayan concurrido personalmente o mediante representantes, el qurum alcan(ado, los documentos e informes sometidos a la asamblea, un resumen de los debates, los te'tos de las resoluciones propuestas y el resultado de las votaciones) las firmas del !residente, de <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< $$ Art. 2,2 $". "!! Art. 2,? $". "!" Art. 2,?, !rrafo 6, $". "!2 Art. 2,?, !rrafo 66, $". "!3 Art. 2,C $". "!6 Art. 2,C, !rrafo, $". los escrutadores y del secretario de la asamblea y de los accionistas presentes o sus representantes. $a nmina de asistencia deber quedar ane'ada al acta y se considerar parte de la misma. "!5 Artculo 66. $as copias de las actas de las Asambleas de Accionistas sern e'pedidas y certificadas vlidamente por el !residente y el "ecretario del Consejo de Administracin, o por sustitutos. En caso de liquidacin de la sociedad, sern vlidamente certificadas por un solo liquidador. "!# Artculo 6#. Competencia de las asambleas :enerales ordinarias. $as Asambleas Generales 3rdinarias son competentes para estatuir sobre las cuestiones que e'cedan de la competencia del !residente del Consejo de Administracin y del Consejo mismo, para conferir a estos -ltimos las autori(aciones necesarias en caso de que los poderes a ellos atribuidos fuesen insuficientes) para reglamentar las condiciones del mandato impartido al Consejo de Administracin y al !residente del mismo y para determinar soberanamente la conducta de los negocios de la sociedad. Corresponde principalmente a la Asamblea General 3rdinaria% a& 0eliberar y estatuir sobre las cuentas anuales, despu8s de odo el informe de los Comisarios de Cuentas y tomar las medidas que ju(gue oportunas) b& =ombrar y revocar a los administradores y a los Comisarios de Cuentas, cuando procediere) c& 9ijar las retribuciones a los miembros del Consejo de Administracin y los Comisarios) d& /esolver sobre la aplicacin de los resultados del ejercicio social) e& Tomar acta de las acciones suscritas y pagadas durante el aBo, con cargo al capital autori(ado) f& =ombrar los auditores e'ternos) g& Conocer del informe del Consejo de Administracin sobre su gestin anual en los negocios sociales) #& Conocer del informe del o los Comisarios sobre la situacin de la sociedad y del balance y las cuentas presentadas por el !residente) i& 0iscutir, aprobar, enmendar o rec#a(ar dic#as cuentas) e'aminar los actos de gestin de los miembros del Consejo y darles descargo) j& /evocar y sustituir en cualquier 8poca y su distincin en el orden del da a los miembros del Consejo de Administracin por causas cuya importancia aprecia como -nico jue( y soberano) I& Conferir al Consejo de Administracin y al !residente del mismo las autori(aciones necesarias en todos los casos en que sus poderes sean insuficientes) l& /egulari(ar cualquier nulidad, error u omisin cometido en la deliberacin de una Asamblea General 3rdinaria anterior) m& 0eliberar sobre los actos de direccin o de administracin de la sociedad. Prrafo. $a Asamblea General 3rdinaria deber reunirse obligatoriamente dentro de los seis *;& meses de cerrado el ejercicio social "!4 , pero podr tambi8n reunirse cuantas veces fuere necesario en el curso del ejercicio social. Artculo 64. Competencia de las asambleas :enerales e=traordinarias. $a Asamblea General E'traordinaria ser la -nica #abilitada para modificar los estatutos en todas sus disposiciones. Esta asamblea conocer igualmente de aquellos procesos relevantes de la vida social y que comportan una modificacin a sus estatutos, tales ..................... "!5 Art.2,; $". "!6 Art.2,;, !rrafo, $". "!# Art.2,F $". "!4 Art. !rrafo, $". como% a& 0el aumento y reduccin del capital social) b& 0e la fusin, transformacin, escisin, disolucin y liquidacin de la sociedad) c& 0e las limitaciones al derec#o de preferencia) d& de la enajenacin del total activo fijo o pasivo) e& 0el cambio de nacionalidad) f& 0el cambio de nombre de la sociedad y del traslado del asiento social fuera del municipio donde se #aya establecido) g& 0el cambio o restriccin del objeto de la sociedad) #& 0e la disolucin de la sociedad) i& 0e la modificacin del reparto de los beneficios y la creacin de acciones preferidas) y j& 0e la modificacin de la forma y condiciones de la transferencia de ttulos. Artculo 6$. Actas de las asambleas :enerales. "e preparar un acta de cada asamblea e'traordinaria que deber contener las mismas menciones indicadas en el Art. ;C de estos estatutos para las asambleas ordinarias. Artculo #!. Competencia de las asambleas especiales. $a Asamblea Especial reunir slo a los titulares de las acciones de una categora determinada. $a decisin de una Asamblea General para modificar los derec#os de una categora de acciones solo podr ser definitiva cuando previamente #aya sido aprobada por la Asamblea Especial de los accionistas de esa categora. En esta asamblea, no podrn participar los accionistas que no sean titulares de la categora de acciones de que se trate, ni a ttulo personal no como apoderados de los que tengan derec#o. "!$ Prrafo . $a asamblea especial deliberar vlidamente, en la primera convocatoria, si los accionistas presentes o representados poseen al menos las dos terceras partes *2:5& de las acciones de las cuales se proyecta modificar los derec#os) y en segunda convocatoria, la mitad de tales acciones. A falta de este qurum, la asamblea podr ser prorrogada para una fec#a posterior dentro de los dos *2& meses siguientes. ""! Prrafo . $a asamblea especial decidir por mayora de las dos terceras *2:5& partes de los votos de los accionistas presentes o representados. """ '&'()* -,>'* +, )A- C(,.'A- A.(A),- Artculo #". A?o social. El ejercicio social comien(a el da................ y termina el .............. de cada aBo. !or e'cepcin, el primer aBo social abarcar el tiempo comprendido entre la fec#a de la constitucin definitiva de la sociedad y el da del aBo ........... * &. Artculo #%. 3eneficios netos. $os beneficios o utilidades netas estarn constituidos por las ganancias de la sociedad comprobadas por los estados financieros, despu8s de deducir todos los gastos y cargas sociales *gastos de mantenimiento y de e'plotacin, gastos generales y de publicidad, alquileres, prima de seguros, remuneracin fija o proporcional de los empleados y agentes, intereses de los capitales tomados a pr8stamo, impuestos, patentes, amorti(aciones, gratificaciones, etc.& <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< "!$ Art.+>+ $". ""! Art. +>+, !rrafo 6, $". """ Art. +>+, !rrafo 66, $". Artculo #3. Reser9a. Reparto de beneficios. 0e los beneficios netos obtenidos anualmente se separar no menos del cinco por ciento *C7& para la constitucin del 9ondo de /eserva $egal) no ser obligatorio separar dic#o por ciento cuando el 9ondo de /eserva $egal #ubiere alcan(ado a una suma igual a la d8cima parte del capital social. GTambin se apartar el porcentaje que le ha sido fijado a los miembros del Consejo de Administracin como retribucinH
Prrafo . $a Asamblea General 3rdinaria Anual podr decidir que la totalidad o parte de la suma restante de los beneficios se reserve para #acer amorti(aciones del pasivo de la sociedad o para la constitucin de un fondo de previsin o de reserva e'traordinario o para fines de aumento del capital o para cualquier otro uso de los intereses de la sociedad. El saldo de los beneficios que pueda resultar despu8s de las deducciones consignadas en este artculo ser repartido entre los accionistas a ttulo de dividendos. Artculo #6. @poca de pa:o de los di9idendos. El pago de los dividendos se #ar en las fec#as que determine el Consejo de Administracin. '&'()* -@P'0* +, )A F(-1. 2 ,-C-1. +, )A -*C,+A+ Artculo #5. +isposiciones :enerales. $a sociedad podr, por va de fusin, transmitir su patrimonio a una sociedad e'istente o a una nueva sociedad que se constituya. 6gualmente podr recibir el patrimonio de otra sociedad a trav8s del mismo proceso. $a sociedad podr tambi8n, por va de escisin, transmitir parte o todos su patrimonio a una o varias sociedades e'istentes o a varias sociedades nuevas. Prrafo . $a Asamblea General E'traordinaria ser la -nica con poder para aprobar uno de estos procesos. !ara aprobar dic#a operacin se requerirn las mismas condiciones que para modificar los presentes estatutos. Prrafo . "i la operacin proyectada tiempo por efecto aumentar las obligaciones de los socios de una o varias de las sociedades involucradas, no podr ser decidida sino por el voto unnime de dic#os socios. "i la operacin conlleva la creacin de sociedades nuevas, cada una de estas ser constituida seg-n las reglas propias a la forma de la sociedad adoptada. Artculo #6. +el proceso. !ara la fusin o la escisin se seguirn los siguientes pasos% +. "e convocar una Asamblea General E'traordinaria que decidir sobre iniciar o no las negociaciones de fusin. En caso positivo, el consejo de Administracin o quien este designe representar la sociedad en las negociaciones con las dems sociedades envueltas en el proceso) 2. Ena ve( se llegue a un acuerdo con las dems sociedades se someter dic#o acuerdo a la aprobacin de la Asamblea General E'traordinaria. !ara la convocatoria de esta asamblea debern #aberse cumplido los siguientes pasos% a& El Consejo de administracin deber presentar un informe escrito que ser puesto a disposicin de los accionistas, junto con los documentos de inter8s, para el estudio del asunto) y, $as sociedades debern ponerse de acuerdo para nombrar uno o varios Comisarios de fusin o escisin, los cuales redactarn un informe en los t8rminos de los artculos 5>, y 5>+ de la $ey. Este informe ser puesto a disposicin de los accionistas conjuntamente con los documentos de la letra anterior. 5. En caso de que la asamblea apruebe el acuerdo, otorgar mandato al Consejo de Administracin para que pacte un proyecto de fusin o escisin en los t8rminos aprobados por la asamblea. $os miembros de dic#o consejo sern responsables por los cambios introducidos al proyecto sin el consentimiento de la Asamblea General E'traordinaria) ?. 0entro de los tres *5& das de suscrito el proyecto por todas las sociedades envueltas se depositar un original del mismo en el /egistro <ercantil correspondiente a la Cmara de Comercio y !roduccin del domicilio social, acompaBada de una declaracin jurada de los miembros del Consejo de Administracin en la cual consignar todos los actos efectuados para la operacin de fusin o escisin y su conformidad con los t8rmino de la $ey) y, C. 9inalmente, en el mismo pla(o, el !residente del Consejo de Administracin gestionar la publicacin de un e'tracto del proyecto de fusin o escisin en un peridico de amplia circulacin nacional. "i otra de las sociedades envueltas #a reali(ado la referida publicacin el !residente no deber #acerla. '&'()* *C'A5* +, )A +-*)(C1. 2 );(+AC1. +, )A -*C,+A+ Artculo ##. Causas de disolucin. $a sociedad podr disolverse% a& !or decisin de la asamblea general e'traordinaria, siempre y cuando la concurrencia de accionistas a la misma sea adoptada el menos por las dos terceras partes *2:5& del capital suscrito y pagado con derec#o a voto) b& !or la imposibilidad manifiesta de la sociedad reali(ar su objeto social, de modo que resulte imposible su funcionamiento) c& !or consecuencia de p8rdida que dejen reducido el patrimonio social a una cantidad inferior de la mitad del capital social suscrito y pagado, a menos que 8ste se redu(ca o aumente en la medida suficiente) d& !or la reduccin del capital social por debajo del mnimo legal, si no se aumenta dentro de los tres meses en que se produjo la reduccin) e& !or la fusin o escisin total de la sociedad) y f& !or la reduccin del n-mero de accionistas a menos de dos *2& por perodo de una aBo. ""% Artculo #4. +ecisin sobre la disolucin. $a Asamblea General E'traordinaria es la -nica competente para declarar la disolucin. Prrafo . En los casos de los literales b&, c&, d& y f& del artculo FF de los presentes estatutos, al Asamblea General E'traordinaria estar obligada a declarar la disolucin, y <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ""% Art. 2>> $". en defecto el Consejo de Administracin o cualquier accionista podr apoderar al Jue( !residente de la Cmara Civil y Comercial del Ju(gado de !rimera 6nstancia del domicilio social para que, una ve( verificada la causa de disolucin, ordena la misma. Prrafo . En el caso del literal e& del artculo FF de los presentes estatutos, la disolucin opera de pleno derec#o por la aprobacin del proyecto de fusin o escisin y no tendr que ser declarada por separado por la Asamblea General E'traordinaria. Prrafo . En el cado del literal c& del citado artculo FF, si como consecuencia de las p8rdidas constatadas en los estados financieros, el activo neto de la sociedad llegara a ser inferior a la mitad del capital social suscrito y pagado, el Consejo de Administracin estar obligado, dentro de los cuatro *?& meses que sigan la aprobacin de la cuentas que comprueben esas p8rdidas, a convocar la Asamblea General E'traordinaria a fin de decidir si procede la disolucin anticipada de la sociedad, a menos que los accionistas acuerden reintegrar total o parcialmente el capital o reducirlo. Prrafo 5. "i la disolucin no fuese pronunciada, la sociedad estar obligada, a ms tardar a la clausura del segundo ejercicio que siga a aquel en que se #ayan constatado las p8rdidas, a reducir su capital en un monto al menos igual a la cifra de las p8rdidas que no #ayan podido ser imputadas sobre las reservas, si en ese pla(o el activo neto no fuese reconstituido #asta la concurrencia de un valor por lo menos igual a la mitad del capital social suscrito y pagado. ""3 Prrafo 5. A falta de reunin de la Asamblea General o si esta asamblea no pudiera deliberar vlidamente sobre una -ltima convocatoria, todo interesado podr demandar en justicia la disolucin de la sociedad. 6gualmente, si las disposiciones del segundo prrafo no fuesen aplicadas. En todo caso, el tribunal podr acordar a la sociedad un pla(o m'imo de seis *;& mese para regulari(ar la situacin) y no pronunciar la disolucin si antes de la decisin sobre el fondo esta regulari(acin se #aya efectuado. ""6 Artculo #$. .ombramiento de los liAuidadores. $a Asamblea General E'traordinaria que decida la disolucin deber nombrar uno o varios liquidadores, que podrn ser socios o no, y podrn, incluso, ser e' administradores de la sociedad. $a disolucin de la sociedad pone fin al mandato a los liquidadores para que, dentro de un pla(o de .... * & ....., convoquen una nueva asamblea que oir la rendicin de cuentas de los mencionados miembros de los rganos sociales. Artculo 4!. nscripcin en el Re:istro 0ercantil. 0entro del mes de celebrada la asamblea que decida la disolucin, los liquidadores debern inscribirla en el /egistro <ercantil conjuntamente con los dems documentos de su designacin. =o obstante, respecto de los socios, la disolucin producir sus efectos a partir de su aprobacin regular por la Asamblea General E'traordinaria. 0entro del mismo pla(o los liquidadores debern proceder a publicar en un peridico de amplia circulacin nacional ....................... ""3 Art. 5,+, !rrafo 6, $". ""6 Art. 5,+, !rrafo 66, $". un e'tracto de dic#o documentos, con los seBalamientos de tales depsitos y las dems informaciones pertinentes, que incluyen el lugar para el envo de la correspondencia y la notificacin de los actos concernientes a la liquidacin. ""5 Artculo 4". )iAuidacin. Ena ve( disuelta la sociedad, se abrir el perodo de liquidacin, salvo en los supuestos de fusin o escisin. $a sociedad estar en liquidacin desde el momento en que se declare su disolucin por las causas a&, b&, c&, d&, e&, f& y g& del artculo FF de estos estatutos. "u denominacin social ser seguida de la mencin K"ociedad en $iquidacin. ""6 Prrafo . $os antiguos administradores, si fuesen requeridos, debern prestar su concurso para las operaciones de la liquidacin. Prrafo . En caso de que #ayan dimitido los liquidadores o se encuentren impedidos, la Asamblea General E'traordinaria, convocada por el accionista ms diligente, proveer su reempla(o. Artculo 4%. Funciones de los liAuidadores. El o los liquidadores representarn a la sociedad respecto de los terceros y, en consecuencia, contarn con las siguientes atribuciones% a& Ejercern como demandantes o como demandados todas las acciones) b& Consentirn desistimientos y levantamientos, con o sin pagos) c& Celebrarn arreglos o transigirn en todo estado de causa) d& Certificarn las copias o e'tractos de las actas de las deliberaciones de las asambleas) y, e& En general, #arn sin reserva alguna, todo lo que sea necesario o conveniente a la liquidacin. Prrafo. Adems, incumbir a los liquidadores de la sociedad% a& "uscribir, conjuntamente con los administradores, el inventario y balance de la sociedad al tiempo de comen(ar sus funciones con referencia al da en que se inicie la liquidacin) b& $levar y custodiar los asientos contables y registros sociales de la sociedad, y velar por la integridad de su patrimonio) c& /eali(ar aquellas operaciones comerciales pendientes y las nuevas que sean necesarias para la liquidacin de la sociedad) d& Enajenar los bienes sociales) e& !ercibir los cr8ditos en la cuanta necesaria para satisfacer a los acreedores) f& Concertar transacciones y arbitrajes cuando as convenga a los intereses sociales) g& !agar a los acreedores y a los socios ateni8ndose a las normas que se establecen en los estatutos o en esta ley) y, #& 3stentar la representacin de la sociedad para el cumplimiento de los indicados fines. ""# Artculo 43. Clausura. $os socios sern convocados por los liquidadores, con el objeto de estatuir sobre la cuenta definitiva y dar descargo los liquidadores de su gestin y de su mandato, as como para constatar la clausura de la liquidacin. En su defecto, cualquier socio podr demandar en justicia la designacin de un mandatario que sea encargado de proceder a la convocatoria. ""4 Prrafo . "i la asamblea de clausura prevista en este artculo no pudiera liberar o si re#usare aprobar las cuentas del liquidador o de cualquier otro interesado. ""$ .................... ""5 Art. 5,+ $". ""6 Art. ?,> $". ""# Art. ?+2 $". ""4 Art.?+F $". ""$ Art. ?+A $". Prrafo . E$ liquidador ser responsable, tanto respecto de la sociedad como frente a los terceros, de las consecuencias perjudiciales de las faltas que cometa en el ejercicio de sus funciones. "%! Artculo 46. Aplicacin del producto de la liAuidacin. A la e'piracin de la sociedad y despu8s del pago integral y definitivo de todas las deudas y cargas sociales, el activo restante ser empleado en rembolsar primeramente las sumas en capital liberado y no amorti(ado que representen las acciones. $o dems ser dividido en partes iguales entre todas las acciones. Prrafo. $a Asamblea General que decida la disolucin reglamentaria todo lo no previsto en estos estatutos para la liquidacin. '&'()* .*5,.* +, )A- C*.',-'AC*.,- Artculo 45. Contestaciones entre los accionistas o entre estos y la sociedad. Todas las cuestiones que pudieran suscitarse durante el curso de la sociedad o de su liquidacin, sea entre los accionistas y la sociedad, sea entre los accionistas entre si, o entre la sociedad o los accionistas y los administradores o liquidadores, en ra(n de los negocios sociales, sern sometidos, de conformidad con la ley, a los tribunales de la jurisdiccin donde se encuentre el domicilio social, y estarn regidos por las leyes de la /ep-blica 0ominicana. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< "%! Art. ?2, $". '&'()* +@C0* +, )*- 8A-'*- +, C*.-''(C1. 2 P(3)C+A+ +, )A -*C,+A+ Artculo 46. 8astos de constitucin de la sociedad. $os gastos de la constitucin de la sociedad sern cargados a una cuenta especial denominada KGastos de ConstitucinL y sern amorti(ados en el curso de los primeros ...... * & ejercicios sociales. Artculo 4#. *bli:aciones asumidas por cuenta de la sociedad en formacin. $a sociedad declara asumir y ser responsable de los siguientes actos u obligaciones que #a Artculo 45. Contestaciones entre los accionistas o entre estos y la sociedad. Todas las cuestiones que pudieran suscitarse durante el curso de la sociedad o de su liquidacin, sea entre los accionistas y la sociedad, sea entre los accionistas entre s, o entre la sociedad o los accionistas y los administradores o liquidadores, en ra(n de los negocios sociales, sern sometidos a la competencia e'clusiva del Consejo de Conciliacin y Arbitraje de la Cmara de Comercio y !roduccin de ...... y se regirn por las leyes de la /ep-blica 0ominicana. Clusula Alternativa: Sumisin o Arbitraje sido suscritos o contradas por su cuenta o en su beneficio% "%" GDescribir actos y obligaciones e indicar las personas actuantesH. Artculo 44. Publicidad. El !residente del Consejo de Administracin tiene el poder necesario para reali(ar los depsitos y registros prescritos por la $ey General de las "ociedades Comerciales y Empresas 6ndividuales de /esponsabilidad $imitada, =o. ?F>M,A, de fec#a ++ de diciembre del aBo 2,,A, y 5M,2 del aBo 2,,2, sobre /egistro <ercantil. $os presentes estatutos #an sido #ec#os y firmados en .... * & originales, de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de ....., municipio de ......, provincia, /ep-blica 0ominicana, a los .........* & das del mes de ............ del aBo ................... * &. GFirmas de los socios sus cnyuges si hubiere lugar ! de los funcionarios aceptantesH G"egali#acin de firmasH ....................... "%" Art. ; $". En fe lo cual, yo, =otario infrascrito, #e redactado el presente acto, el cual ledo integralmente a los comparecientes, en sus aludidas calidades, fue aprobado y firmado por ellos en cada una de las ........ * & fojas de que consta, en anverso y reverso, junto conmigo y por ante m, =otario !-blico que doy fe y certifico.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM GFirmas de los socios sus cnyuges si hubiere lugar de los funcionarios aceptantes y del $otarioH Cierre Alternativo: En caso de constitucin por escritura pblica