A NOVA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO UMA BREVE ANLISE SOBRE AS

PRINCIPAIS ALTERAES E ASPECTOS POLMICOS

Tiago Fontoura de Souza
1


Resumo: Este artigo possui como objetivo analisar as principais alteraes trazidas
pela Lei n. 12.683/2012, que deu nova redao Lei n. 9.613/1998, que dispe
sobre o crime de lavagem de dinheiro e ocultao de bens, direitos e valores. Num
primeiro momento, o estudo dirigido aos aspectos penais da Lei de Lavagem de
Dinheiro. Depois, analisam-se os aspectos processuais penais da nova Lei de
Lavagem de Dinheiro, e, por fim, as medidas administrativas de combate ao referido
delito, pontuando-se as principais polmicas trazidas pelo novel diploma legal. Na
elaborao deste artigo, utiliza-se, predominantemente, o mtodo indutivo.
Palavras chave: Lavagem de Dinheiro. Aspectos penais. Aspectos processuais
penais. Medidas administrativas de combate lavagem de dinheiro. Lei n. 12.683,
de 09 de julho de 2012.

Abstract: This article has the objective to analyze the main changes brought by the
Law no. 12,683 /2012, which gave new wording to the Law no. 9,613 /1998, that rule
about the crime of money laundering and concealment of assets, rights and values.
At first, the study is directed to the criminal aspects of the Law of Money Laundering.
Then, we analyze the procedural aspects of the new criminal law concerning money
laundering, and, finally, the administrative measures to fight this crime, facing the
main controversies brought by the new legislation. In the research of this article, we
use the inductive method.
Keywords: Money Laundering. Criminal aspects. Criminal Procedural aspects
Administrative measures to fight money laundering. Law no. 12,683, July 09, 2012.

Sumrio: Introduo. 1 Aspectos penais da Lei de Lavagem de Dinheiro. 1.1 Da
caracterizao do crime de lavagem de dinheiro na viso do Supremo Tribunal
Federal: reflexos da Ao Penal n 470 (Caso Mensalo). 1.2 Ampliao do rol de
crimes antecedentes. 1.3 Dos crimes praticados por organizaes criminosas. 1.4
Delao premiada. 2 Aspectos processuais penais da Lei de Lavagem de Dinheiro.
2.1 Da alienao antecipada. Requisitos. Procedimento. 2.2 Dos atos sujeitos
reserva de jurisdio: uma anlise crtica aos artigos 17-B e 17-D da Lei de Lavagem
de Dinheiro. 3 Das medidas administrativas de combate lavagem de dinheiro.
Concluso. Referncias bibliogrficas.

Introduo
Como resultado da expanso do combate lavagem de dinheiro, foi editada
a Lei n. 12.683/2012, a qual trouxe inmeras alteraes Lei n. 9.613/98, a
primeira lei a tratar do assunto no Brasil. Entre elas, pode-se destacar a supresso

1
Graduado em Cincias Jurdicas e Sociais na Pontifcia Universidade Catlica do Rio
Grande do Sul PUCRS (2005) e Procurador do Conselho Regional de Farmcia de Santa Catarina
(2008).


do rol exaustivo de crimes antecedentes para a caracterizao do delito de lavagem
de capitais, bem como a ampliao de agentes privados na colaborao s
autoridades estatais na preveno e represso deste delito.
O novo diploma legal visa a tornar mais eficiente o combate lavagem de
dinheiro com vista a desarticular o crime organizado, na medida em que o capital
que financia as atividades destes grupos criminosos oriundo desta espcie de
delito.
O crime de branqueamento de capitais objeto de preocupao da
comunidade internacional, tanto que existem inmeros grupos de especialistas e de
autoridades pblicas desenvolvendo instrumentos de preveno e represso
prtica do crime em tela. Dentre eles, pode-se destacar o Grupo de Ao Financeira
(GAFI).
Inicialmente, a abordagem deste estudo ser em relao aos aspectos
penais da Lei de Lavagem de Dinheiro, com enfoque nas principais modificaes do
referido diploma legal, sem deixar, no entanto, de analisar as balizas do julgamento
da Ao Penal n 470 (Caso Mensalo), levada a efeito pelo Supremo Tribunal
Federal. Ainda que a referida ao penal tenha sido julgada com base na legislao
anterior, inegvel o reflexo do posicionamento externado pela Suprema Corte
neste julgamento acarretar na interpretao da nova Lei de Lavagem de Dinheiro.
Outro tema igualmente relevante para fins de combate lavagem de
dinheiro a definio de organizao criminosa no ordenamento jurdico brasileiro,
destacando-se neste sentido os julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal
Federal sobre a questo no ano de 2012, bem como a edio da Lei n. 12.694/12
2
.
Ainda, apontar este estudo as principais modificaes no mbito processual
penal que a nova Lei de Lavagem de Dinheiro trouxe ao ordenamento jurdico
brasileiro, dando-se nfase ao instituto da alienao antecipada. Ser esboada
tambm uma anlise crtica aos artigos 17-B e 17-D da Lei n. 9.613/98, inseridos
pela Lei n. 12.683/2012, os quais permitem o acesso a dados cadastrais pela

2
A Lei n. 12.694/12 dispe essencialmente sobre o processo e o julgamento colegiado em
primeiro grau de jurisdio de crimes praticados por organizaes criminosas. O referido diploma
legal foi editado com vista a evitar as ameaas a membros do Poder Judicirio e do Ministrio Pblico
no exerccio de suas funes, fortalecendo o combate ao crime organizado.


autoridade policial e pelo Ministrio Pblico, bem como o afastamento de servidor
pblico em caso de seu indiciamento em inqurito policial.
Numa terceira etapa, ser objeto de anlise a ampliao das medidas
administrativas de combate ao branqueamento de capitais, tais como o dever de
colaborao dos profissionais liberais s autoridades estatais, especialmente a
polmica em relao aos advogados, onde a questo se mostrou bastante acirrada.
Assim, o objetivo deste trabalho demonstrar as alteraes mais
importantes advindas da Lei n. 12.683/2012 e os seus principais pontos polmicos,
no se descurando de uma anlise sob a tica constitucional, a qual deve pautar
qualquer trabalho cientfico.
1 Aspectos penais da Lei de Lavagem de Dinheiro
Este primeiro ponto tem como escopo analisar os elementos
caracterizadores do tipo penal de lavagem de dinheiro, bem como as causas de
aumento e de diminuio de pena que foram alvo de alterao pela nova Lei de
Lavagem de Dinheiro.
A nova Lei de Lavagem de Dinheiro prev quatro comportamentos tpicos
distintos, a saber: a) ocultao e dissimulao (caput); b) uso de meios para
ocultao ou dissimulao (1); c) uso de bens, direitos e valores sujos na atividade
econmica ou financeira (2, inciso I); e d) participao em entidade dirigida
lavagem de dinheiro (2, inciso II).
A lavagem de dinheiro prevista no caput do artigo 1 caracteriza-se pela
ocultao, que nada mais que o encobrimento de bens, valores e direitos, por
qualquer meio, com a finalidade de convert-los futuramente em ativos lcitos. a
primeira fase da lavagem de dinheiro. A dissimulao, a seu turno, posterior
ocultao e pertence segunda etapa do ciclo da lavagem de dinheiro, consistindo
no movimento de distanciamento do bem da sua origem criminosa, dificultando-se o
seu rastreamento. O caput do aludido dispositivo legal exige o mascaramento do
valor ilcito sem o que no caracteriza o delito de lavagem de dinheiro.


O 1 do artigo 1 da Lei n. 9.613/98, de acordo com a redao dada pela
Lei n. 12.683/2012, conforme Pierpaolo Bottini
3
, uma modalidade especial de
ocultao ou dissimulao e a referncia expressa ao elemento volitivo apenas
refora a sua existncia implcita no dispositivo anterior. A conduta do 2, inciso I,
do mesmo dispositivo legal consuma-se com a mera utilizao dos bens de
procedncia direta de infrao penal em atividade econmica ou financeira. O
disposto no inciso II do pargrafo antes referido exige, para a sua configurao, que
o agente simplesmente pertena a grupo que pratique, ainda que em carter
secundrio e eventual, o crime de lavagem de dinheiro.
O elemento subjetivo do tipo de lavagem de capitais no prescinde do dolo,
havendo divergncia, tanto na doutrina quanto na jurisprudncia, a respeito da
possibilidade da prtica do crime previsto no caput do artigo 1 mediante dolo
eventual, o que, alis, foi objeto de intensa discusso no Supremo Tribunal Federal
na Ao Penal n 470.
1.1 Da caracterizao do crime de lavagem de dinheiro na viso do Supremo
Tribunal Federal: reflexos da Ao Penal n 470 (Caso Mensalo)
Sem sombra de dvida, o julgamento da Ao Penal n 470, notoriamente
conhecida como o julgamento do mensalo, o caso mais paradigmtico da
Suprema Corte em diversos aspectos, entre eles a caracterizao do crime de
lavagem de dinheiro. Embora os fatos tenham ocorrido anteriormente alterao da
Lei n. 9.613/98, os parmetros utilizados pelos Ministros do Excelso Pretrio neste
julgamento nortearo a interpretao e a aplicao do novo diploma legal.
O primeiro ponto a ser destacado deste julgamento refere-se ao item III da
denncia formulada pela Procuradoria-Geral da Repblica, que tratava dos desvios
de recursos pblicos para a conta dos rus integrantes do denominado ncleo
publicitrio, vinculados aos contratos publicitrios das agncias dirigidas pelos rus
Marcos Valrio Fernandes de Souza, Cristiano de Mello Paz e Cristiano de Mello
Paz e Ramon Hollerbach Cardoso com a Cmara dos Deputados e com o Banco do
Brasil.

3
BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais:
comentrios Lei 9.613/1998, com alteraes da Lei 12.683/2012/Pierpaolo Cruz Bottini, Gustavo
Henrique Badar. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 106.


Nesta assentada, o relator do processo, Ministro Joaquim Barbosa,
entendeu configurado o crime de lavagem de dinheiro, em relao ao acusado Joo
Paulo Cunha, ento Presidente da Cmara dos Deputados, na medida em que o
modus operandi por ele utilizado consistia em dissimular o recebimento de vantagem
indevida em proveito particular, mediante mecanismos fraudulentos, margem do
sistema bancrio oficial. Registrou, ainda, que o recebimento da vantagem indevida
pela esposa do acusado no caracterizaria exaurimento do crime de corrupo
passiva, porquanto o meio empregado para receber a propina se trataria de crime
autnomo de lavagem de dinheiro, a atingir bem jurdico diverso
4
.
A seu turno, o Ministro Revisor Ricardo Lewandowski absolveu o acusado
Joo Paulo Cunha pela prtica do delito de lavagem de capitais, sob o fundamento
de que este no tinha conhecimento dos crimes antecedentes a eventual lavagem,
no se admitindo o dolo eventual para a configurao do delito em exame
5
.
Em relao aos demais integrantes da Corte, sobreleva notar os votos
proferidos pelos Ministros Rosa Weber e Celso de Melo. A Ministra Rosa Weber
absolveu o acusado Joo Paulo Cunha, pois entendeu no comprovada a
materialidade do delito em questo, na medida em que o recebimento da propina por
terceiro no integrante do esquema criminoso seria mero exaurimento do delito de
corrupo passiva. Apontou que a imputao simultnea ao mesmo ru do delito
antecedente de lavagem configuraria hiptese possvel, dependendo da
demonstrao de atos diversos e autnomos daquele que compe o delito
antecedente. O Ministro Celso de Melo, por seu turno, sinalizou a possibilidade do
cometimento do delito de lavagem de capitais mediante dolo eventual, notadamente
quanto ao disposto no artigo 1 da Lei n. 9.613/98, estribando-se na teoria da
cegueira deliberada ou da ignorncia deliberada
6
.
Em sequncia ao julgamento, foi analisada novamente a temtica da
lavagem de dinheiro no item VI da denncia apresentada pela Procuradoria-Geral da

4
Disponvel em: <http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo675.htm>.
Acesso em: 16 jan. 2013.
5
Disponvel em: <http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo676.htm>.
Acesso em: 16 jan. 2013.
6
Disponvel em: <http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo677.htm>.
Acesso em: 16 jan. 2013.


Repblica, cujos fatos estavam vinculados ao esquema criminoso de compra de
apoio parlamentar de partidos da base aliada para a aprovao de projetos de lei de
interesse do governo, especialmente as reformas da previdncia e tributria.
Em relao a este ponto, restou demonstrado que a Suprema Corte admitiu
o dolo eventual para a caracterizao do delito de lavagem de capitais, sobretudo no
tocante ao caput do artigo 1, como bem salientado no voto da Ministra Rosa Weber,
conforme informativo de jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal n. 681, in
verbis:
[]
Versou que haveria elementos para inferir que os acusados teriam agido
dolosamente na prtica de lavagem de dinheiro, se no com dolo direto,
ento com dolo eventual. Elucidou que o profissional da lavagem,
contratado pelo autor do crime antecedente para realiz-la, adotaria, em
geral, postura indiferente em relao procedncia criminosa dos bens
envolvidos, e no raramente se recusaria a aprofundar o reconhecimento a
respeito. Destarte, ponderou que no admitir o crime de lavagem com dolo
eventual indicaria excluso da possibilidade de punio de formas mais
graves desse delito, sendo, uma delas, a terceirizao profissional da
lavagem.
Asseverou no ser necessrio qualquer elemento subjetivo especial para
reconhecer-se o dolo eventual, uma vez que isto decorreria da previso
genrica do art. 18, I, do CP (Art. 18 - Diz-se o crime: ... I - doloso, quando
o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo). Ressurtiu que
essa interpretao respaldar-se-ia no item 40 da Exposio de Motivos
692/96, relativa a Lei 9.613/98 [Equipara o projeto, ainda, ao crime de
lavagem de dinheiro a importao ou exportao de bens com valores
inexatos (art. 1, 1, III). Nesta hiptese, como nas anteriores, exige o
projeto que a conduta descrita tenha como objetivo a ocultao ou a
dissimulao da utilizao de bens, direitos ou valores oriundos dos
referidos crimes antecedentes. Exige o projeto, nesses casos, o dolo direto,
admitindo o dolo eventual somente para a hiptese do caput do artigo]
[...]
7
.

O Ministro Marco Aurlio, quando do julgamento do item VII da denncia
(suposta lavagem de dinheiro cometida por parte de membros do Partido dos
Trabalhadores e do Ministro de Estado dos Transportes poca, com a finalidade
de mascarar a origem, a natureza e os destinatrios finais de valores repassados
pelo denominado ncleo publicitrio), apontou a sua preocupao diante do rumo
seguido pelo Supremo Tribunal Federal quanto admisso do dolo eventual para a
caracterizao do crime de lavagem de dinheiro
8
.

7
Disponvel em: <http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo681.htm>.
Acesso em: 16 jan. 2013.
8
Disponvel em: <http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo683.htm>.
Acesso em: 16 jan. 2013.


vista do acima explicitado, foroso reconhecer que o Supremo Tribunal
Federal admite a prtica do delito previsto no caput do artigo 1 da Lei n. 9.613/98
mediante dolo eventual, adotando a denominada teoria da cegueira ou da ignorncia
deliberada. At o julgamento da Ao Penal 470 no havia na jurisprudncia do
Excelso Pretrio precedente reconhecendo a possibilidade de dolo eventual no
crime de branqueamento de capitais, o que, por certo, acarretar inevitveis reflexos
na aplicao do novo diploma legal.
No entanto, este entendimento do Supremo Tribunal Federal recebeu duras
crticas, porquanto, ao reconhecer dolo eventual como suficiente para configurao
do delito em tela, acabou alargando o conceito de lavagem de dinheiro. Este
alargamento, aliado supresso do rol taxativo de crimes antecedentes trazidos
pela novel legislao, tem causado preocupao aos operadores do direito, diante
do iminente crescimento da prtica deste crime na vigncia da nova lei, o que
poderia ocasionar, inclusive, a prpria inviabilizao das varas especializadas de
combate lavagem de dinheiro.
Outra questo de suma relevncia debatida na Ao Penal n 470 referiu-se
ao momento da prtica do delito em comento, que no se confundiria com o
exaurimento do delito antecedente. Neste aspecto, prevaleceu no Supremo Tribunal
Federal que a simples ocultao ou dissimulao do recebimento de dinheiro de
origem criminosa caracterizaria, por si s, o crime de lavagem de capitais.
Igualmente, no tocante a este assunto, para muitos estudiosos no foi acertado o
posicionamento firmado pela Suprema Corte, uma vez que identificaram que o
Supremo Tribunal Federal antecipou o cometimento da lavagem para o momento da
consumao do crime antecedente.
Assim, se os critrios utilizados pelo Supremo Tribunal Federal neste
julgamento foram acertados ou no, bem como as suas possveis consequncias
sobre a nova lei, somente o tempo poder demonstrar.
1.2 Da ampliao do rol de crimes antecedentes
Antes do advento da Lei n.12.683/2012, a legislao brasileira de combate
lavagem de dinheiro era classificada como de segunda gerao, uma vez que


apresentava uma lista fechada de crimes antecedentes passveis de
branqueamento
9
.
Com a nova lei editada em julho de 2012 houve a supresso do rol taxativo
de crimes antecedentes, admitindo-se, para fins de lavagem de capitais, qualquer
infrao penal, assim entendidos no s os crimes previstos no Cdigo Penal e na
legislao esparsa, como tambm as contravenes penais do Decreto-Lei n.
3.688/41. Desta forma, a legislao brasileira antilavagem tornou-se de terceira
gerao, seguindo a tendncia mundial de ampliao da abrangncia da lavagem de
dinheiro.
Evidente tambm que a inteno do legislador com a ampliao do rol de
antecedentes foi a de suprir a lacuna de punibilidade da lei anterior, que no admitia,
por exemplo, que os produtos de crimes contra a ordem tributria e da contraveno
penal do jogo do bicho, que estruturou uma forte organizao criminosa no Brasil,
inclusive com ramificaes na prpria estrutura do Estado, pudessem ser objeto de
lavagem. A referida alterao legal possibilitou ainda a lavagem de dinheiro em
cadeia, o que o texto anterior no permitia, j que o crime em questo no figurava
como antecedente.
Contudo, o legislador brasileiro, ao extinguir o rol de crimes previstos nos
incisos I a VII do artigo 1 da Lei n. 9.613/98, no agiu com razoabilidade, pois
permitiu que toda e qualquer infrao penal, independentemente da sua extenso ou
gravidade, pudesse ser antecedente de lavagem de dinheiro. No seguiu, risca, a
recomendao n 01 do Grupo de Ao Financeira GAFI de que os pases que
adotassem a tcnica da moldura penal, inclussem pelo menos, todos os crimes

9
Art. 1 Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizao, disposio, movimentao ou
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime:
I - de trfico ilcito de substncias entorpecentes ou drogas afins;
II - de terrorismo;
III - de contrabando ou trfico de armas, munies ou material destinado sua produo;
IV - de extorso mediante seqestro;
V - contra a Administrao Pblica, inclusive a exigncia, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, de qualquer vantagem, como condio ou preo para a prtica ou omisso de atos
administrativos;
VI - contra o sistema financeiro nacional;
VII - praticado por organizao criminosa.
Pena: recluso de trs a dez anos e multa.


qualificados como graves pelo seu direito interno ou as infraces punveis com
pena de durao mxima superior a um ano de priso
10
.
Assim, conforme o novo texto legal, todo e qualquer processo penal que
tenha como objeto crime de cunho patrimonial trar a discusso sobre a destinao
dos bens, valores e direitos de origem criminosa e a sua possvel lavagem, tal como
o valor arrecadado em rifas no autorizadas pelo Poder Pblico.
O principal resultado desta ampliao excessiva a banalizao da
criminalizao da lavagem de capitais, que, na viso de Srgio Fernando Moro,
citado por Mrcio Cavalcante
11
, pode ter duas consequncias negativas: o
apenamento por crime de lavagem de dinheiro superior sano prevista ao crime
antecedente e impedir que os recursos disponveis para preveno e represso
sejam focados nos crimes de maior gravidade. Tal consequncia decorrente da
ausncia de restrio de crimes antecedentes, alis, j havia sido aludida pelo Poder
Executivo na exposio de motivos do projeto de lei da primeira proposta legislativa
de criminalizao da lavagem de dinheiro no Brasil
12
.

10
Disponvel em: <http://www.coaf.fazenda.gov.br/downloads/40%20Recomendacoes%20-
%20GAFI-FAFT.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2013.
11
CAVALCANTE, Mrcio Andr Lopes. Comentrios Lei n. 12.683/2012, que alterou a Lei
de Lavagem de Dinheiro. Dizer o Direito. Disponvel em: <http://www.dizerodireito.com.br>. Acesso
em: 03 jan. 2013.
12
[]
Embora o narcotrfico seja a fonte principal das operaes de lavagem de dinheiro, no a nica
vertente. Existem outros ilcitos, tambm de especial gravidade, que funcionam como crculos
viciosos relativamente lavagem de dinheiro e ocultao de bens, direitos e valores. So eles o
terrorismo, o contrabando e o trfico de armas, munies ou material destinado sua produo, a
extorso mediante sequestro, os crimes praticados por organizao criminosa, contra a administrao
pblica e contra o sistema financeiro nacional. Algumas dessas categorias tpicas, pela sua prpria
natureza, pelas circunstncias de sua execuo e por caracterizarem formas evoludas de uma
deliquncia internacional ou por manifestarem-se no panorama das graves ofensas ao direito penal
domstico, compem a vasta gama da criminalidade dos respeitveis. Em relao a esses tipos de
autores, a lavagem de dinheiro constitui no apenas a etapa de reproduo dos circuitos de ilicitudes
como tambm, e principalmente, um meio para conservar o status social de muitos agentes.
Assim, o projeto reserva o novo tipo penal a condutas relativas a bens, direitos ou valores oriundos,
direta ou indiretamente, de crimes graves e com caractersticas transnacionais.
O projeto, desta forma, mantm sob a gide do art. 180 do Cdigo Penal, que define o crime de
receptao, as condutas que tenham por objeto a aquisio, o recebimento ou a ocultao, em
proveito prprio ou alheio, de 'coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de
boa-f, a adquira, receba ou oculte. Fica, portanto, sob o comando desse dispositivo a grande
variedade de ilcitos parasitrios de crimes contra o patrimnio.
Sem esse critrio de interpretao, o projeto estaria massificando a criminalizao para abranger
uma infinidade de crimes como antecedentes do tipo de lavagem ou de ocultao. Assim, o autor do
furto de pequeno valor estaria realizando um dos tipos previstos no projeto se ocultasse o valor ou o
convertesse em outro bem, como a compra de um relgio, por exemplo.


Para Pierpaolo Bottini
13
seria mais adequado, do ponto de vista poltico-
criminal, atrelar a conduta de branqueamento de capitais s condutas delituosas
mais graves, podendo ser utilizado como critrio indicativo da gravidade da infrao
o disposto no art. 2, b, da Conveno de Palermo (Decreto n. 5.015/2004)
14
.
Desse modo, a interpretao mais coerente a que limita a aplicabilidade da
nova lei s infraes penais mais graves, como corolrio do princpio da
proporcionalidade como proibio de excesso, por se tratar de medida adequada,
necessria e razovel aos fins pretendidos pela norma.
1.3 Dos crimes praticados por organizaes criminosas
A redao original da Lei n. 9.613/98 previa que a ocultao e a
dissimulao de bens, direitos e valores oriundos de crimes praticados por
organizaes criminosas caracterizava lavagem de dinheiro.
O tema da organizao criminosa, luz do texto anterior, envolvia enorme
celeuma doutrinria e jurisprudencial acerca da descrio tpica do referido instituto
no ordenamento ptrio.
A previso de crimes praticados por organizao criminosa como
antecedente de lavagem de dinheiro e a ausncia de lei ordinria definindo crime
organizado dividiu doutrina e jurisprudncia quanto tipicidade da lavagem de
capitais decorrente de organizao criminosa. Alguns tericos defendiam a sua
aplicabilidade diante do conceito inserido na Conveno de Palermo, enquanto
outros sustentavam a inadmissibilidade do tipo penal pela falta de definio legal.

[].
13
BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais:
comentrios Lei 9.613/1998, com alteraes da Lei 12.683/2012/Pierpaolo Cruz Bottini, Gustavo
Henrique Badar. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 83.
14
Para efeitos da presente Conveno, entende-se por:
[...]
b) "Infrao grave" - ato que constitua infrao punvel com uma pena de privao de liberdade,
cujo mximo no seja inferior a quatro anos ou com pena superior;
[].


No ano de 2012, a questo restou definitivamente decidida pelo Supremo
Tribunal Federal (HC n 96.007/SP
15
e ADI n 4414/AL
16
), tendo a Suprema Corte
deliberado que o conceito oferecido pela Conveno de Palermo no seria suficiente
para definir organizao criminosa, ante a necessidade de lei em sentido formal e
material para tal mister.
Aparentemente, com a supresso do rol taxativo de crimes antecedentes, a
divergncia antes referida no teria muita relevncia. Contudo, a Lei n. 12.683/2012
passou a considerar os crimes praticados por organizao criminosa como causa de
aumento de pena, o que mantm em aberto a discusso em tela, mesmo diante da
edio da Lei n. 12.694/2012. A referida lei dispe sobre o processo e julgamento
colegiado de primeira instncia de crimes praticados por organizao criminosa,
definindo-a no seu artigo 2:
Para os efeitos desta Lei, considera-se organizao criminosa a associao,
de 3 (trs) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela
diviso de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prtica de
crimes cuja pena mxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que
sejam de carter transnacional.
Pierpaolo Bottini
17
entende que o conceito de crime organizado dado pela
Lei n. 12.694/2012 restringe a sua aplicao para definir processo e procedimento,
j que o direito penal veda a analogia in malam parte, impedindo a extenso desta
figura jurdica para o mbito da lavagem de dinheiro.
Essa assertiva corroborada pelo projeto de lei recm-aprovado na Cmara
dos Deputados (Projeto de Lei n. 6.578/2009), que define organizao criminosa:
Art. 1Esta Lei define organizao criminosa e dispe sobre a investigao
criminal, meios de obteno da prova, infraes penais correlatas e
procedimento criminal a ser aplicado.
1Considera-se organizao criminosa a associao de 4 (quatro) ou mais
pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela diviso de tarefas,
ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente,
vantagem de qualquer natureza, mediante a prtica de infraes penais

15
Disponvel em: < http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo670.htm>.
Acesso em: 16 jan. 2013.
16
Disponvel em: <http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo667.htm>.
Acesso em: 16 jan. 2013.
17
BOTTINI, Pierpaolo Cruz. A organizao criminosa e a Lei de Lavagem de Dinheiro.
Disponvel em: <http://www.conjur.com.br/2012-set-25/direito-defesa-organizacao-criminosa-lei-
lavagem-dinheiro>. Acesso em: 15 jan. 2013.


cujas penas mximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de
carter transnacional.[]
18
.
Como visto, a inteno do legislador com a edio da Lei n. 12.694/2012 foi
apenas definir organizao criminosa para fins de processo e julgamento por
colegiado de juzes de primeira instncia, como forma de assegurar a integridade
fsica dos magistrados na conduo de feitos criminais que envolvam crime
organizado, caso contrrio no haveria a necessidade de uma nova lei tratando do
mesmo assunto.
Destarte, vista do acima explicitado, conclui-se que o conceito de
organizao criminosa permanece sem substrato legal, razo pela qual no haver
como incidir a causa de aumento prevista no 4, in fine, do artigo 1 da Lei n.
9.613/98.
1.4 Delao premiada
A antiga redao do 5 do artigo 1 da Lei n. 9.613/98 estabelecia que o
autor, coautor ou partcipe que colaborasse espontaneamente com as investigaes,
prestando esclarecimentos que conduzissem apurao das infraes penais e de
sua autoria ou a localizao dos bens, direitos ou valores, poderia ter a sua pena
reduzida de um a dois teros, a ser cumprida em regime aberto, facultando-se ao
juiz deixar de aplic-la ou substitu-la por pena restritiva de direitos.
A Lei n. 12.683/2012, ao alterar o 5 do artigo 1 da Lei n. 9.613/98,
ampliou a ocorrncia das hipteses de delao premiada nos crimes de lavagem de
dinheiro. Isso porque, pela nova lei, quem colaborar espontaneamente com a
investigao e prestar os esclarecimentos necessrios apurao das infraes
penais, identificao dos agentes da lavagem do dinheiro ou localizao dos
bens, direitos e valores objetos do crime, ser beneficiado, a qualquer tempo, com a
reduo da pena, sua extino ou substituio por restritiva de direitos.

18
Projeto de Lei n. 6.578/2009, Cmara dos Deputados. Originrio do Projeto de Lei do
Senado n.150/2006, de autoria do Senador Serys Slhessarenko - PT/MT. Ementa: Dispe sobre as
organizaes criminosas, os meios de obteno da prova, o procedimento criminal; altera o Decreto-
Lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Cdigo Penal; revoga a Lei n 9.034, de 3 de maio de 1995;
e d outras providncias.


A principal alterao da lei reside, portanto, quanto ao momento da delao,
uma vez que admite que o referido benefcio seja deferido pela autoridade judiciria,
a qualquer tempo, o que torna vivel a sua aplicao, inclusive, durante a execuo
criminal. Embora no haja limitao temporal para a aplicao da benesse, a
colaborao deve ser til e eficaz para a investigao criminal, no servindo como
prova para condenao de agente a delao de fatos j transitados em julgado, que
resultaram na sua absolvio, ante a ausncia de permissivo legal autorizando
reviso criminal em desfavor do acusado.
Entretanto, entende-se que a referida lei perdeu a oportunidade de
regulamentar outros pontos igualmente importantes, tais como o acesso do
contedo do termo de delao pelos demais corrus e a participao do juiz na
celebrao do acordo, deixando o legislador a desejar nestes aspectos.
De qualquer sorte, a alterao trazida pelo novo diploma legal salutar, na
medida em que disponibiliza maiores elementos s autoridades na aplicao do
instituto da delao premiada, fortalecendo, assim, a represso do Estado
lavagem de dinheiro.
2 Aspectos processuais penais da Lei de Lavagem de Dinheiro
Neste tpico, considerando as limitaes de abordagem deste trabalho
cientfico, sero analisadas as principais mudanas da Lei n. 12.683/2012, no
mbito processual penal, com especial nfase na alienao antecipada de bens,
inovao trazida pelo diploma legal em comento. Tambm, sero alvo de discusso
os artigos 17-B e 17-D da Lei de Lavagem de Dinheiro, os quais trazem em seus
dispositivos temas bastante polmicos.
2.1 Da alienao antecipada. Requisitos. Procedimento
A alienao antecipada de bens, direitos e valores objeto de apreenso ou
de medida assecuratria decretada pelo juiz constitui a principal inovao da nova
Lei de Lavagem de Dinheiro, embora no seja novidade no ordenamento jurdico
ptrio
19
. A precpua finalidade do instituto da alienao antecipada a preservao

19
A Lei n. 11.343/2006 j tratava da alienao antecipada de bens e foi a grande inspirao
do legislador para sua instituio no mbito da lavagem de dinheiro.


do valor do bem constrito, sendo as hipteses autorizadoras da medida esto
previstas no artigo 4-A, 1, da Lei n. 9.613/98, de acordo com a redao dada
pela Lei n.12.683/2012.
O juiz poder admitir a alienao antecipada quando os bens estiverem
sujeitos deteriorao
20
ou depreciao
21
ou quando houver dificuldade para a sua
manuteno. Gustavo Badar
22
sinaliza que o conceito de alienao, porque o bem
est sujeito 'a qualquer grau de deteriorao ou depreciao', amplssimo e
necessita de interpretao restritiva. Mais uma vez, o novo texto legal dever ser
lido em conformidade com o princpio da proporcionalidade, sob pena de todo e
qualquer bem do acusado ser alienado antecipadamente.
O pedido de alienao antecipada de bens pode ser formulado pelo
Ministrio Pblico ou pela parte interessada (ru, terceiro de boa-f e ofendido),
formando um incidente processual autuado em autos apartados.
Nos termos do artigo 4-A, 1, da Lei de Lavagem de Dinheiro, o
requerimento de alienao dever conter a relao de todos os demais bens, com a
descrio e a especificao de cada um deles, e informaes sobre quem os detm
e local onde se encontram. A redao deste dispositivo legal apresenta uma
impropriedade tcnica decorrente do esquecimento do legislador, que no corrigiu o
texto alterado pela Cmara dos Deputados. Na redao do projeto de lei de iniciativa
do Senado Federal no havia a previso do instituto da alienao antecipada. Em
trmite na Cmara dos Deputados, a Comisso de Constituio e Justia e a
Comisso de Segurana Pblica e Crime Organizado apresentaram substitutivo,
alterando o projeto de lei para incluir a alienao antecipada de bens oriundos de
medidas assecuratrias, assim como a possibilidade de uso dos mesmos pelos
rgos pblicos, tal como previsto na Lei n11.343/2006. Todavia, na votao pelo
Plenrio da Cmara dos Deputados, restou excluda a proposta de uso pelos rgos

20
Ao ou efeito de deteriorar; estragar; sofrer transformao que corrompa a qualidade
original.
21
Menosprezo, perda de valor, ao de depreciar, desvalorizao.
22
BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais:
comentrios Lei 9.613/1998, com alteraes da Lei 12.683/2012/Pierpaolo Cruz Bottini, Gustavo
Henrique Badar. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 302.


pblicos, o que no foi corrigido pelo Senado Federal quando o texto voltou para a
sua apreciao.
Ao despachar o pedido, o juiz dever determinar a avaliao dos bens,
intimando-se o Ministrio Pblico, sendo indispensvel, tambm, a intimao do
acusado, em respeito aos princpios constitucionais da ampla defesa e do
contraditrio, embora a lei assim no diga.
Feita a avaliao e dirimidas eventuais divergncias sobre o laudo, o juiz,
por sentena, homologar o valor atribudo aos bens e determinar, de imediato, a
sua alienao mediante leilo ou prego, preferencialmente, por meio eletrnico, em
valor no inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da avaliao.
O valor auferido ser depositado em conta judicial remunerada na Caixa
Econmica Federal ou em instituio financeira pblica, nos processos de
competncia da Justia Federal e da Justia do Distrito Federal; em instituio
financeira designada em lei, preferencialmente pblica, de cada Estado ou, na sua
ausncia, em instituio financeira pblica da Unio, nos processos de competncia
da Justia Estadual. Os depsitos sero repassados pela instituio financeira
depositria para a Conta nica do Tesouro Nacional, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, nos processos da Justia Federal e do Distrito Federal; para Conta nica de
cada Estado, nos processos da Justia Estadual.
Aps o trnsito em julgado da sentena proferida na ao penal, o valor do
depsito ser incorporado definitivamente ao patrimnio da entidade pblica (Unio,
Estados e Distrito Federal), no caso de condenao do ru. Por outro lado, ser
devolvido o referido valor, acrescido da remunerao da conta judicial, na hiptese
de absolvio ou de extino da punibilidade do acusado.
Difere da regra do Cdigo de Processo Penal, de acordo com a redao
dada pela Lei n. 12.694/2012, que estabelece que os bens devero ser alienados
pelo valor fixado na avaliao judicial, podendo, apenas, no segundo leilo, ser
vendido em valor no inferior a 80% (oitenta por cento) da avaliao. Alm disso, o
valor depositado em conta judicial remunerada somente ser convertido em renda
para Unio, Estados e Distrito Federal aps o trnsito em julgado da sentena, no


havendo qualquer repasse imediato de valores Conta nica do Tesouro Nacional
ou do respectivo Estado.
Por fim, sobreleva notar que o disposto nos 10, inciso II e 12, do artigo
4-A, da Lei n. 9.613/98, resqucio da impropriedade anteriormente apontada,
tratando-se de regramento totalmente divorciado do contexto da nova lei, devendo
ser desconsiderada em sua integralidade.
2.2 Dos atos sujeitos reserva de jurisdio: uma anlise crtica aos artigos
17-B e 17-D da Lei de Lavagem de Dinheiro
O postulado constitucional da reserva de jurisdio, conforme o Supremo
Tribunal Federal, consiste em submeter a prtica de determinados atos, por fora de
previso explcita no prprio texto da Constituio Federal, esfera nica de deciso
do Poder Judicirio.
Os artigos 17-B e 17-D da Lei n. 9.613/98, de acordo com a redao dada
pela Lei n. 12.683/2012, so objeto de intensa discusso acadmica, mormente
quanto constitucionalidade dos referidos dispositivos, porquanto no exigem a
prvia autorizao judicial em hipteses de restrio a direitos fundamentais.
O artigo 17-B da Lei de Lavagem de Dinheiro permite que,
independentemente de ordem judicial, a autoridade policial e o Ministrio Pblico
tenham acesso exclusivo a dados cadastrais referentes qualificao pessoal,
filiao e endereo dos investigados, mantidos pela Justia Eleitoral, pelas
concessionrias de servios pblicos de telefonia e de internet, pelas instituies
financeiras e administradoras de carto de crdito.
O buslis da questo se o acesso a dados cadastrais se inclui ou no no
mbito de proteo privacidade e intimidade do cidado, matria sujeita
reserva de jurisdio.
Os dados cadastrais so informaes objetivas fornecidas pelo consumidor
e armazenadas em banco de dados mantidos por pessoas jurdicas de direito
privado, restringindo-se a nome completo, endereo, nmero da carteira de
identidade, nmero de registro no cadastro de pessoas fsicas e nmero de telefone.
Assim, os dados cadastrais no revelam quaisquer aspectos da vida privada e da


intimidade do cidado, no estando, desta forma, sujeitos a sigilo, viabilizando o seu
acesso independentemente de deciso judicial.
Por se tratar de norma restritiva de direitos fundamentais, no ser admitida
interpretao extensiva ao dispositivo legal em tela, cabendo, desse modo, somente
autoridade policial e ao Ministrio Pblico ter acesso exclusivamente a dados
cadastrais relativos qualificao pessoal do investigado, tais como nome,
nacionalidade, naturalidade, estado civil, profisso, nmero de carteira de identidade
e nmero de registro no cadastro de pessoas fsicas da Receita Federal, alm da
filiao e endereo. Fora disso, indispensvel a necessria ordem judicial para
prosseguimento das investigaes.
J o disposto no artigo 17-D da lei em comento autoriza o imediato
afastamento de servidor pblico por mero indiciamento em inqurito policial por
crime de lavagem de dinheiro, sendo manifesta a sua inconstitucionalidade, pois as
medidas cautelares se inserem nos atos sujeitos apreciao exclusiva do Poder
Judicirio.
A suspenso temporria do exerccio do cargo deve ser fruto de ponderao
pelo juiz, luz do princpio da proporcionalidade, no podendo a lei simplesmente
atribui-la a ato da autoridade policial, que nem mesmo vincula o Ministrio Pblico. A
irrazoabilidade da lei mostra-se mais evidente diante da medida cautelar de
afastamento das funes pblicas, prevista no artigo 319, caput, inciso VI, do Cdigo
de Processo Penal, acrescida pela Lei n. 12.403/2011, que mais consentnea
com o Estado Democrtico de Direito.
Ademais disso, ofende o princpio da presuno de inocncia, na medida em
que equipara o investigado a pessoa j condenada por sentena transitada em
julgado, impondo-lhe uma pena antecipada como efeito automtico do indiciamento,
que no possui nenhuma funo relevante no processo penal moderno.
3 Das medidas administrativas de combate lavagem de dinheiro
Este ltimo tpico, em apertada sntese, buscar analisar as principais
medidas relacionadas ao controle administrativo dos setores sensveis prtica de
lavagem de dinheiro, especialmente o dever de colaborao dos advogados s


autoridades estatais.
Destacam-se entre as novidades trazidas pela nova lei as referentes
ampliao do rol de pessoas e atividades sujeitas ao dever de colaborao privada e
das obrigaes administrativas impostas a estes sujeitos.
Sem sombra de dvida, a alterao de maior polmica, no concernente s
medidas administrativas de combate lavagem de capitais, o dever de
comunicao dirigida aos profissionais liberais, mormente aos advogados. A
discusso ora em comento inclusive objeto de ao direta de inconstitucionalidade
ajuizada pela Confederao Nacional das Profisses Liberais CNPL no Supremo
Tribunal Federal (ADI n. 4841)
23
. A controvrsia reside na incompatibilidade
existente entre o dever de sigilo profissional exigido dos profissionais liberais e o
dever de colaborao privada imposta pela nova Lei de Lavagem de Dinheiro.
O dissenso toma maiores propores em relao aos advogados, diante do
tratamento diferenciado conferido a estes pela Constituio Federal, tendo a Ordem
dos Advogados do Brasil OAB, em agosto de 2012, posicionando-se
contrariamente aplicao da lei de lavagem de dinheiro
24
.
A doutrina, quanto ao dever de comunicao imposto aos advogados,
classificou a prestao de servios advocatcios em duas categorias: a) advogados
de representao contenciosa; e b) advogados de operaes. O primeiro seria
aquele que atuaria na defesa de seu cliente em processo contencioso judicial e
extrajudicial ou que emitiria parecer jurdico para litgios judiciais ou extrajudiciais,
enquanto o segundo seria aquele que orientaria o seu cliente em operaes
financeiras, comerciais, tributrias ou similares, sem qualquer relao direta com
litgio ou processo judicial. Assim, apenas os primeiros estariam exonerados do
dever de comunicao s autoridades administrativas, o que, alis, tem sido essa a

23
A ADI 4841 foi ajuizada, em 23/08/2012, pela Confederao Nacional das Profisses
Liberais CNPL no Supremo Tribunal Federal. A referida ao tem como relator o Ministro Celso de
Mello.
24
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil OAB salienta que a Constituio
Federal (artigo 133) estabelece que o advogado imprescindvel Justia, profissional que
materializa os princpios constitucionais da ampla defesa e do contraditrio, o que o impediria de agir
como delator do seu cliente.


tendncia mundial no tratamento da questo
25
.
Como visto, essa interpretao se afigura mais razovel e em conformidade
com os ditames da Constituio Federal, uma vez que a advocacia, como funo
essencial justia, no deve servir para o encobrimento da prtica de delitos.
Concluso
As alteraes trazidas pela nova Lei de Lavagem de Dinheiro acompanham
o movimento mundial expansionista de combate ao branqueamento de capitais,
principalmente quanto extino do rol exaustivo de crimes antecedentes e
ampliao de pessoas e atividades sujeitas ao dever de colaborao privada, o que,
inegavelmente, so medidas positivas para um efetivo combate lavagem de
dinheiro. Sinale-se ainda que o novo diploma legal surgiu no contexto de um
julgamento histrico do Supremo Tribunal Federal, que veio expandir o conceito de
lavagem de dinheiro, com provveis reflexos sobre a sua aplicao.
Todavia, o intrprete no pode se descurar de uma leitura sob a tica
constitucional, sobretudo com base no princpio da proporcionalidade, a fim de
prevenir a ocorrncia de iniquidades. Isso porque o legislador brasileiro no agiu
com razoabilidade, na medida em que incluiu como antecedente de lavagem de
dinheiro toda e qualquer infrao penal, que somada ao alargamento do conceito
pelo Excelso Pretrio, banaliza a criminalizao do branqueamento de capitais.
Tambm, as hipteses de alienao antecipada de bens, direitos e valores
apresentaram-se demasiadamente alargadas, diante da vagueza e impreciso dos
termos deteriorao e depreciao. Por fim, mostrou-se excessiva e no
condizente com Estado Democrtico de Direito a medida de afastamento automtico
de servidor pblico por mero indiciamento em inqurito policial, prevista no artigo 17-
D da Lei de Lavagem de Dinheiro.

25
Esse entendimento tambm adotado pela Corte Europeia de Direitos Humanos, que, em
julgamento realizado em 06 de dezembro de 2012, validaram uma regulamentao da Ordem dos
Advogados da Frana que obrigava os advogados a delatarem seus clientes caso suspeitassem que
estes estivessem envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro, desde que o auxlio se limitasse
a operaes financeiras praticadas fora dos tribunais. Os juzes da Corte Europeia afirmaram que,
embora a relao entre cliente e advogado seja protegida pela Conveno Europeia de Direitos
Humanos, a norma no absoluta, podendo ser afastada por lei em casos devidamente justificados.
A Corte Europeia assinalou ainda que a confiana do cliente no seu advogado no estaria abalada
com a edio da referida norma, poque o causdico estaria isento da obrigao de comunicar s
autoridades em caso de defesa de seu constitudo em processo judicial.



Assim, para cumprir a sua finalidade sem violar os direitos e garantias
fundamentais do cidado, a nova lei dever interpretada luz do princpio da
proporcionalidade, para tornar-se um instrumento necessrio, adequado e razovel
aos fins de preveno e represso lavagem de dinheiro.


REFERNCIAS
BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais
penais: comentrios Lei 9.613/1998, com alteraes da Lei 12.683/2012. So
Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.
BOTTINI, Pierpaolo Cruz. A organizao criminosa e a Lei de Lavagem de
Dinheiro. Consultor Jurdico. Disponvel em: <http://www.conjur.com.br/2012-set-
25/direito-defesa-organizacao-criminosa-lei-lavagem-dinheiro>. Acesso em: 15 jan.
2013.
BRASIL. Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF.
Recomendaes do GAFI. Disponvel em:
<http://www.coaf.fazenda.gov.br/downloads/40%20Recomendacoes%20-%20GAFI-
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BRASIL. Decreto n.5.015, de 12 de maro de 2004. Promulga a Conveno das
Naes Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Disponvel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm>.
Acesso em: 15 jan. 2013.

BRASIL. Lei n. 12.683, de 09 de julho de 2012. Altera a Lei n
o
9.613, de 3 de
maro de 1998, para tornar mais eficiente a persecuo penal dos crimes de
lavagem de dinheiro. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2012/Lei/L12683.htm>. Acesso em: 26 dez. 2012.
BRASIL. Lei n. 12.694, de 09 de julho de 2012. Dispe sobre o processo e o
julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdio de crimes praticados por
organizaes criminosas; altera o Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Cdigo Penal, o Decreto-Lei n
o
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Cdigo de
Processo Penal, e as Leis n
os
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Cdigo de
Trnsito Brasileiro, e 10.826, de 22 de dezembro de 2003; e d outras providncias..
Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12694.htm >. Acesso em: 03 jan. 2013.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n 4414/AL. Disponvel em
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC n 96.007/SP. Disponvel em
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ao Penal n470/MG. Informativos 675, 676,
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CAVALCANTE, Mrcio Andr Lopes. Comentrios Lei n. 12.683/2012, que
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<http://www.dizerodireito.com.br>. Acesso em: 03 jan. 2013.
PINHEIRO, Aline. Advogado pode delatar cliente, decide Corte Europeia.
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