EXP. : 01594-2013-72 CASO : 26-2013 SUMILLA : Absuelvo traslado de Acusacin, solicito el sobreseimiento de la causa y otro.
SEOR DOCTOR: JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIN PREPARATORIA DE LA PROVINCIA DE HUAURA Presente.-
FRANK MURGA VIA, con C.A.H. 839 Abogado Defensor del seor MAURO FLIX SANTIBAEZ PAUCAR; en el presente proceso seguido en su contra, por la presunta comisin del delito contra El Patrimonio Hurto Agravado, en agravio de Carlos Eduardo Carpio LLamosas y Otro; ante Usted con el debido respeto me presento y digo:
Que, habiendo sido notificado con la Resolucin Judicial, donde se dispone el traslado del requerimiento fiscal de acusacin, por el plazo de diez das, conforme al artculo 350 inc. 1 del Cdigo Procesal Penal; y, estando dentro del plazo de Ley vengo a absolver el traslado de la acusacin fiscal en contra de mi patrocinado solicitando el sobreseimiento de la causa a su favor, oponindome y rechazando los medios probatorios ofrecidos por el representante del Ministerio Publico, conforme se detalla.
I.- ABSOLUCION DE TRASLADO Que, al amparo que dispone el literal d) del artculo 350 del Cdigo Procesal Penal SOLICITO se declare el SOBRESEIMIENTO de la causa, estando que el hecho materia de acusacin no puede atribursele al imputado, Art. 344 numeral 2 literal a) del Cdigo Procesal Penal, hechos tpicos del delito Contra El Patrimonio, en la modalidad de Hurto Agravado, en agravio de Carlos Eduardo Carpio LLamosas y otro, previsto y sancionado en el Numeral 6 del Segundo Prrafo del Artculo 186 del Cdigo Penal concordante con el artculo 185 del referido cuerpo normativo; toda vez que conforme se ha puede advertir del resultado de los actos de investigacin, mi patrocinado en ningn momento ha sustrado la suma de S/. 1,400.00 Nuevos Soles de la cuenta de ahorros N 011 275 000200543129 57 del BBVA Banco Continental perteneciente al agraviado Carlos Eduardo Carpio Llamosas, ya que el da en que ocurrieron los hechos este se encontraba laborando para la empresa OBRAINSA, como topgrafo, en el Proyecto Rehabilitacin de la Carretera Puente Raither Puente Paucartambo Villa Rica, Regin de Junn y Pasco.
Resultando de menester precisar que, de la revisin del requerimiento Acusatorio emitido por el Representante del Ministerio Pblico, en el ITEM DESCRIPCIN DE HECHOS ATRIBUDOS, 2 ESTUDIO JURDICO MURGA & ASOCIADOS 2014
CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES, CONCOMITANTES Y POSTERIORES, el Ministerio Pblico menciona que se atribuye al imputado haber sustrado la suma de S/. 1,400.00 Nuevos Soles de la cuenta de ahorros perteneciente al agraviado Carlos Eduardo Carpio Llamosas, mediante la utilizacin del sistema de transferencia electrnica de fondos, cuyo monto fue transferido a la cuenta perteneciente a dicho imputado; hecho acaecido el 24 de Noviembre de 2012 a horas 15:03 aproximadamente, en circunstancias en que la conyugue del agraviado TENIENDO EN CUENTA QUE: Mediante Acta Fiscal Sin Detenido, de fecha 21 de Diciembre del 2012, la seora Mara Margarita Asuncin Robles denuncia que el da 25 de Noviembre del 2012 siendo las 15:00 horas, en circunstancias que realizaba una operacin de retiro de dinero en uno de los cajeros del Banco Continental, cuando una persona de contextura gruesa, cabello pintado amarillo, la misma que en forma rpida retiro la tarjeta del cajero, de la recurrente sin saber que ya le haban cambiado la tarjeta, ya que incluso solicit el apoyo policial a fin de verificar por lo que comunicaron que ya haban retirado su dinero y una transferencia En la declaracin voluntaria de la Vctima, de fecha 18 de diciembre de 2012, la seora Mara Margarita Asuncin Robles, manifiesta que rinde su declaracin por el hurto que sufri en el retiro de dinero por cajero del Banco Continental, es as que el da 25 de Noviembre 2012 a horas 15:00 en circunstancias que yo realizaba un retiro con la tarjeta de ahorro cuando realizaba el retiro en el interior del cajero del Banco Continental N854 cundo una persona de sexo femenino de contextura gruesa, ts blanca, alta de cabello corto pintado con el color amarillo quien se encontraba a mis espaldas y como yo dije que se me quedo mi tarjeta y sin que me de cuenta ella retir mi tarjeta e incluso limpi la tarjeta en con su ropa y me lo entreg a mi solicitud y fue en ese instante que realiz el cambio de tarjeta y procedi a retirarse y luego me retire hay luego reaccione sobre el cambio de mi tarjeta de las cuales me auxiliaron dos policas quienes fueron al Banco Continental a bloquearme la tarjeta y luego me dijeron que me retire y el da de maana consulte en el mismo Banco y al da siguiente al consultar me dijeron que haban retirado la suma de 1900 nuevos soles en un cajero y una transferencia de la suma de 1400 al departamento de Huaraz Mediante Disposicin N 01, de fecha 04 de enero del 2013, el Fiscal Provincial del Segundo Despacho de Investigacin dispuso Continuar con la Investigacin Prelimimar, considerando que, el da 25 de Noviembre del 2012 siendo las 15:00 horas, la seora Mara Margarita Asuncin Robles, 3 ESTUDIO JURDICO MURGA & ASOCIADOS 2014
denuncia que en circunstancias que realizaba una operacin de retiro Mediante Disposicin N3, de fecha diecinueve de febrero de 2013, se dispuso Ampliar el Plazo de la Investigacin Preliminar, considerando que los hechos materia de investigacin devienen de la denuncia formulada por Mara Margarita Asuncin Robles, quien refiere que el da veinticinco de noviembre del ao dos mil doce Mediante Disposicin N04, de fecha siete de Junio del dos mil trece se dispuso la Formalizacin de Investigacin Preparatoria teniendo como Descripcin Fctica el considerando de la Disposicin N03 (fecha en que ocurrieron los hechos el 25 de Noviembre de 2012). Mediante Requerimiento Fiscal de Levantamiento del Secreto Bancario, de fecha 20 de junio del 2013, el Ministerio Pblico solicit el Levantamiento del secreto bancario utilizando antecedentes y fundamentos de hecho el considerando de la Disposicin N03 (fecha en que ocurrieron los hechos el 25 de Noviembre de 2012). Mediante declaracin ampliatoria de fecha 03 de julio del 2013, la agraviada Mara Margarita Asuncin Robles, declara ratificndose en lo vertido en su declaracin en sede policial, excepto en lo expuesto respecto a la fecha, debiendo precisar que los hechos ocurrieron el da veinticuatro de noviembre del ao dos mil doce. Mediante declaracin ampliatoria de fecha 07 de julio del 2013, el agraviado Carlos Eduardo Carpio Llamosas, declara ratificndose en lo vertido en su declaracin en sede policial, excepto en lo expuesto respecto a la fecha, debiendo precisar que los hechos ocurrieron el da veinticuatro de noviembre del ao dos mil doce. Mediante escrito de fecha 21 de Octubre de 2013, el agraviado Carlos Eduardo Carpio Llamosas solicit al Juez del Segundo Juzgado de Investigacin Preparatoria apersonarse al proceso y constituirse en Actor Civil, manifestando que cuando su conviviente iba a realizar un retiro el da 25-11-2012 (da domingo), aproximadamente a las 14:00 p.p., ante el cajero del Banco Continental, sali a la calle encontrando a dos policas a los cuales les comunic del hecho y estos se comunicaron con la Oficina Central para que se haga el bloqueo respectivo. As las cosas al otro da que era el lunes 26, me acerco a la oficina para averiguar sobre lo sucedido el da anterior y sobre el bloqueo que se hizo y me informan que no se hizo, ms bien que se haban efectuado dos retiros . Mediante escrito de fecha 21 de Octubre de 2013, la Mara Margarita Asuncin Robles solicit al Juez del Segundo 4 ESTUDIO JURDICO MURGA & ASOCIADOS 2014
Juzgado de Investigacin Preparatoria apersonarse al proceso y constituirse en Actor Civil, manifestando que cuando su conviviente iba a realizar un retiro el da 25-11-2012 (da domingo), aproximadamente a las 14:00 p.p., De lo mencionado anteriormente se tiene que: 1. El Ministerio Pblico pretende probar un hecho del cual no se tiene una fecha cierta ya que se ventilan dos fechas probables, es decir el da 24 y el da 25 de Noviembre del 2012, y que pes a que se solicitaron diligencias a fin de corroborar la veracidad de lo declarado, en cuanto a la fecha, esto no se ha podido lograr ya que el Ministerio Pblico ofici a la entidad bancaria a fin de que presente la grabacin del da 25 de noviembre del 2012 (y luego vari su pedido a la fecha 24 de noviembre del 2012), esta entidad Bancaria ha hecho caso omiso a lo requerido por el Ministerio Pblico y ste no ha empleado los mecanismos coercitivos necesarios para recabar dicha prueba que determinara la fecha real de los hechos. 2. Dentro de la Teora del Ministerio Pblico, versin dada por la agraviada, se tiene que una persona de sexo femenino cambi la tarjeta de dbito de la agraviada, y si esto fuera as donde est la presunta tarjeta cambiada, y tambin se hace mencin de dos policas quienes asistieron a la agraviada, policas a quienes no se ha podido identificar y mucho menos tomado su declaracin con la finalidad de corroborar los datos dados. ELEMENTOS DE CONVICCIN OBRANTES EN LA CARPETA FISCAL Y NO OFRECIDOS POR EL MINISTERIO PBLICO: OFICIO DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2012 Y SUSTENTO DE RECLAMO 392271, obrante a fs. 17-18, emitido por el Banco Continental, los cuales dan cuenta que Las operaciones referidas fueron realizadas con el Fsico de la Tarjeta de Dbito y Pleno conocimiento de la clave secreta, antes del bloqueo (fecha bloqueo 25.11.12 hora bloqueo 15:17:31) y que la transaccin materia del presente proceso se realiz el 25/11/12 a las 15:03:29, hacia una cuenta de tercero (TRAS. CTAS3) desde el lugar citado como CA0698 OF0420, con lo cual se acredita que la transferencia se realiz con la clave y la tarjeta de dbito perteneciente a Carlos Eduardo Carpio LLamosas; acotando que el Ministerio Pblico no realiz diligencia alguna a fin de determinar donde se encuentra ubicado el lugar citado como CA0698 OF0420. ESCRITO Y REPORTE ADJUNTO DE MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA DE LA CUENTA N 0011 0260 0200217009 DEL BBVA BANCO CONTINENTAL REMITIDO CON FECHA 25 DE SETIEMBRE DE 2013, obrante a fs. 89-95, con el cual se acredita que el da 25 5 ESTUDIO JURDICO MURGA & ASOCIADOS 2014
de noviembre de 2012 se realiz una transferencia de la Cuenta N001102750200543129, desde una oficina ubicada en la ciudad de Huacho por una cantidad de S/. 1,400.00 Nuevos Soles, y que luego con la misma fecha es decir el 25 de Noviembre del 2012 se realiz un retiro mediante cajero CJ. B24 BANCO, desde una oficina ubicada en la ciudad de Huacho por un monto equivalente a S/. 1,400 Nuevos Soles, asimismo acredita que todos los movimientos realizados por el recurrente se realizan desde las ciudades de Chanchamayo y Of. La Merced, y que los depsitos son realizados por los Haberes del consorcio e ingeniera. DECLARACIN DEL IMPUTADO MAURO FLIX SANTIBAEZ PAUCAR, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013, obrante a fs. 124-126, Pregunta 5, 8, 9 y 10, con la cual se acredita que el da 25 de noviembre el imputado se encontraba laborando para la empresa OBRAINSA en la Provincia de Chanchamayo La Merced. Junn Pasco. BOLETA DE PAGO DE NOVIEMBRE DE 2012, EMITIDA POR LA EMPRESA OBRAINSA REFERENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/11/12 AL 30/11/12, obrante a fs. 142, con la cual se acredita que el recurrente labor los 30 das del mes de noviembre, de manera ininterrumpida percibiendo un ingreso de S/. 3,521.40 Nuevos Soles. CONSTANCIA DE TRABAJO, DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2014 EMITIDO POR EL CONSORCIO OBRAINSA, obrante a fs. 143, con lo cual se acredita que el imputado labor en la mencionada empresa con continuidad desde el 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2012, no habiendo presentado ausencia de ningn tipo, dejando constancia que ha asistido a sus labores en forma normal entre los das 24 de noviembre del 2012 al 30 de noviembre del 2012. Por consiguiente, la conducta desplegada y el hecho mismo no pueden ser atribuidos al imputado, asimismo, al amparo del artculo 344 del Cdigo Procesal Penal inc. 2, literal d) no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigacin y no existe elementos de conviccin suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del acusado; cuyos fundamentos de sobreseimiento sern ampliados y/o complementados por la defensa el da de la audiencia.
II.- SOBRE LOS MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR EL MINISTERIO PBLICO QUE SE DETALLAN EN EL REQUERIMIENTO DE ACUSACIN:
MEDIOS DE PRUEBA 1. Objeto la declaracin del rgano de prueba Mara Margarita Asuncin Robles, estando que los extremos de su declaracin 6 ESTUDIO JURDICO MURGA & ASOCIADOS 2014
no son pertinentes, conducentes y tiles, en atencin que el testigo antes sealado va a declarar sobre la denuncia realizada ms no aporta hechos en concreto que vincule al imputado con el delito realizado. Fundamentos que sern ampliados y/o complementados por la defensa el da de la audiencia. 2. Objeto la declaracin del rgano de prueba Carlos Eduardo Carpio Llamosas, estando que los extremos de su declaracin no son pertinentes, conducentes y tiles, en atencin que el testigo antes sealado va a declarar sobre la denuncia realizada ms no aporta hechos en concreto que vincule al imputado con el delito realizado. Fundamentos que sern ampliados y/o complementados por la defensa el da de la audiencia.
PRUEBA DOCUMENTAL 3. Objeto la Denuncia Directa N 1123 de la comisara PNP de Huacho, en atencin que la misma no resulta pertinente conducente y til, pes no acredita la fecha exacta en que ocurrieron los hechos, teniendo en cuenta que existen varias versiones de los hechos los cuales no han sido corroborados, asimismo la misma no cumple con el objeto de la teora del Ministerio Pblico a fin de probar la participacin del imputado en los hechos materia del proceso. 4. Objeto la El Reporte de movimiento y saldo a la fecha del Banco Continental BBVA correspondiente a la cuenta de ahorros N 011 275 000200543129 57, cuyo titular es Carlos Eduardo Carpio Llamosas y sus respectivos bouchers de consulta de movimientos, en atencin que la misma no resulta pertinente conducente y til, pues slo acredita que se realiz una transaccin a la cuenta del imputado, ms no acredita que esta transaccin haya sido realizada por el mismo, que debera ser materia de probanza. 5. Objeto El Boucher de Depsito en efectivo de fecha 09/01/2013, en atencin que la misma no resulta pertinente conducente y til, pues slo acredita que se realiz una transaccin a la cuenta del imputado, ms no acredita que esta transaccin haya sido realizada por el mismo, que debera ser materia de probanza. Seor Magistrado, la defensa tcnica de los acusados se reserva el derecho de fundamentar y/o complementar nuestros 7 ESTUDIO JURDICO MURGA & ASOCIADOS 2014
fundamentos de las objeciones efectuadas tanto a los medios de prueba como a las documentales, el da de la audiencia.
Por otro lado, al amparo del Artculo 350 inciso f del Cdigo Procesal Penal, la defensa tcnica de los acusados ofrece los siguientes medios de prueba que se detallan:
DOCUMENTALES 1. Acta Fiscal Sin Detenido, de fecha 21 de Diciembre del 2012, con la cual acredito que la seora Mara Margarita Asuncin Robles denuncia que el da 25 de Noviembre del 2012 siendo las 15:00 horas, en circunstancias que realizaba una operacin de retiro de dinero en uno de los cajeros del Banco Continental, cuando una persona (no se menciona que es mujer) de contextura gruesa, cabello pintado amarillo, la misma que en forma rpida retiro la tarjeta del cajero, de la recurrente sin saber que ya le haban cambiado la tarjeta, ya que incluso solicit el apoyo policial a fin de verificar por lo que comunicaron que ya haban retirado su dinero y una transferencia 2. Declaracin voluntaria de la Vctima, de fecha 18 de diciembre de 2012, con lo cual acredito que la seora Mara Margarita Asuncin Robles, manifiesta que rinde su declaracin por el hurto que sufri en el retiro de dinero por cajero del Banco Continental, es as que el da 25 de Noviembre 2012 a horas 15:00 en circunstancias que yo realizaba un retiro con la tarjeta de ahorro cuando realizaba el retiro en el interior del cajero del Banco Continental N854 3. Disposicin N 01, de fecha 04 de enero del 2013, con la cual acredito que el Fiscal Provincial del Segundo Despacho de Investigacin dispuso Continuar con la Investigacin Prelimimar, considerando que, el da 25 25 de Noviembre del 2012 siendo las 15:00 horas, la seora Mara Margarita Asuncin Robles, denuncia que en circunstancias que realizaba una operacin de retiro de dinero en uno de los cajeros del Banco Continental - Huacho, cuando una persona (no se menciona que es mujer) de contextura gruesa, cabello pintado amarillo, 4. Disposicin N3, de fecha diecinueve de febrero de 2013, con lo cual acredito que se dispuso Ampliar el Plazo de la Investigacin Preliminar, considerando que los hechos materia de investigacin devienen de la denuncia formulada por Mara Margarita Asuncin Robles, quien refiere que el da veinticinco de noviembre del ao dos mil doce, en circunstancias que se acerc al cajero automtico, 8 ESTUDIO JURDICO MURGA & ASOCIADOS 2014
5. Disposicin N04, de fecha siete de Junio del dos mil trece, con lo cual acredito que se dispuso la Formalizacin de Investigacin Preparatoria teniendo como Descripcin Fctica el considerando de la Disposicin N03 (fecha en que ocurrieron los hechos el 25 de Noviembre de 2012). 6. Requerimiento Fiscal de Levantamiento del Secreto Bancario, de fecha 20 de junio del 2013, con lo cual acredito que el Ministerio Pblico solicit el Levantamiento del secreto bancario utilizando antecedentes y fundamentos de hecho el considerando de la Disposicin N03 (fecha en que ocurrieron los hechos el 25 de Noviembre de 2012). 7. Declaracin ampliatoria de fecha 03 de julio del 2013, con la cual acredito que la agraviada Mara Margarita Asuncin Robles, declara ratificndose en lo vertido en su declaracin en sede policial, excepto en lo expuesto respecto a la fecha, debiendo precisar que los hechos ocurrieron el da veinticuatro de noviembre del ao dos mil doce y no el veinticinco de noviembre como se ha indicado. 8. Declaracin ampliatoria de fecha 07 de julio del 2013, con lo cual acredito que el agraviado Carlos Eduardo Carpio Llamosas, declara ratificndose en lo vertido en su declaracin en sede policial, excepto en lo expuesto respecto a la fecha, debiendo precisar que los hechos ocurrieron el da veinticuatro de noviembre del ao dos mil doce y no el veinticinco de noviembre como se ha indicado. 9. Escrito de fecha 21 de Octubre de 2013, con lo cual acredito que el agraviado Carlos Eduardo Carpio Llamosas solicit al Juez del Segundo Juzgado de Investigacin Preparatoria apersonarse al proceso y constituirse en Actor Civil, manifestando que cuando su conviviente iba a realizar un retiro el da 25-11-2012 (da domingo), aproximadamente a las 14:00 p.p., ante el cajero del Banco Continental, sali a la calle encontrando a dos policas a los cuales les comunic del hecho y estos se comunicaron con la Oficina Central para que se haga el bloqueo respectivo. As las cosas al otro da que era el lunes 26, me acerco a la oficina para averiguar sobre lo sucedido el da anterior y sobre el bloqueo que se hizo y me informan que no se hizo, ms bien que se haban efectuado dos retiros . 10. Escrito de fecha 21 de Octubre de 2013, con lo cual acredito que la seora Mara Margarita Asuncin Robles solicit al Juez del Segundo Juzgado de Investigacin Preparatoria apersonarse al proceso y constituirse en Actor Civil, manifestando que cuando su conviviente iba a realizar un retiro el da 25-11-2012 (da domingo), aproximadamente a las 14:00 p.p., 9 ESTUDIO JURDICO MURGA & ASOCIADOS 2014
11. OFICIO DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2012 Y SUSTENTO DE RECLAMO 392271, obrante a fs. 17-18, emitido por el Banco Continental, con el cual acredito que Las operaciones referidas fueron realizadas con el Fsico de la Tarjeta de Dbito y Pleno conocimiento de la clave secreta, antes del bloqueo (fecha bloqueo 25.11.12 hora bloqueo 15:17:31) y que la transaccin materia del presente proceso se realiz el 25/11/12 a las 15:03:29, hacia una cuenta de tercero (TRAS. CTAS3) desde el lugar citado como CA0698 OF0420, con lo cual se acredita que la transferencia se realiz con la clave y la tarjeta de dbito perteneciente a Carlos Eduardo Carpio LLamosas; acotando que el Ministerio Pblico no realiz diligencia alguna a fin de determinar donde se encuentra ubicado el lugar citado como CA0698 OF0420. 12. ESCRITO Y REPORTE ADJUNTO DE MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA DE LA CUENTA N 0011 0260 0200217009 DEL BBVA BANCO CONTINENTAL REMITIDO CON FECHA 25 DE SETIEMBRE DE 2013, obrante a fs. 89- 95, con el cual se acredita que el da 25 de noviembre de 2012 se realiz una transferencia de la Cuenta N001102750200543129, desde una oficina ubicada en la ciudad de Huacho por una cantidad de S/. 1,400.00 Nuevos Soles, y que luego con la misma fecha es decir el 25 de Noviembre del 2012 se realiz un retiro mediante cajero CJ. B24 BANCO, desde una oficina ubicada en la ciudad de Huacho por un monto equivalente a S/. 1,400 Nuevos Soles, asimismo acredita que todos los movimientos realizados por el recurrente se realizan desde las ciudades de Chanchamayo y Of. La Merced, y que los depsitos son realizados por los Haberes del consorcio e ingeniera. 13. DECLARACIN DEL IMPUTADO MAURO FLIX SANTIBAEZ PAUCAR, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013, obrante a fs. 124-126, Pregunta 5, 8, 9 y 10, con la cual se acredita que el da 25 de noviembre el imputado se encontraba laborando para la empresa OBRAINSA en la Provincia de Chanchamayo La Merced. Junn Pasco. 14. BOLETA DE PAGO DE NOVIEMBRE DE 2012, EMITIDA POR LA EMPRESA OBRAINSA REFERENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/11/12 AL 30/11/12, obrante a fs. 142, con la cual se acredita que el recurrente labor los 30 das del mes de noviembre, de manera ininterrumpida percibiendo un ingreso de S/. 3,521.40 Nuevos Soles. 15. CONSTANCIA DE TRABAJO, DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2014 EMITIDO POR EL CONSORCIO OBRAINSA, obrante a fs. 143, con lo cual se acredita que el imputado labor en la mencionada empresa con continuidad desde el 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2012, no habiendo presentado ausencia de ningn tipo, dejando constancia que ha asistido a sus labores en 1 0 ESTUDIO JURDICO MURGA & ASOCIADOS 2014
forma normal entre los das 24 de noviembre del 2012 al 30 de noviembre del 2012. Por los fundamentos antes expuestos Seor Magistrado, tngase por absuelto el requerimiento de acusacin planteado por el Representante del Ministerio Pblico y por ofrecidos nuestros medios de prueba.