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DIAGNSTICOS DA AMRICA S.A.


Companhia Aberta
NIRE 35.300.172.507
CNPJ/MF n 61.486.650/0001-83


ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2014


DATA, HORA E LOCAL: 24 de julho de 2014, s 19h00, na sede social da Diagnsticos da Amrica S.A.
("Companhia"), localizada na Avenida Juru 434, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de So
Paulo.

CONVOCAO: Dispensada a convocao, em virtude da presena da totalidade dos membros do
Conselho de Administrao da Companhia, na forma do Artigo 19, pargrafo 4, do Estatuto Social.

PRESENA: Realizada na forma do Pargrafo Primeiro do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia.

MESA: Romeu Crtes Domingues, Presidente; Oscar de Paula Bernardes Neto, Secretrio.

ORDEM DO DIA:

(i) Apreciar o pedido de renncia apresentado pelo Sr. Marcelo Rucker ao cargo de Diretor de Gente,
para o qual foi eleito na Reunio do Conselho de Administrao realizada em 22 de abril de 2013;

(ii) Eleger, em conformidade com inciso III do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, (a) o Sr.
Adriano Brito da Costa Lima, para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos; e
(b) Lilian Cristina Pacheco Lira para ocupar, cumulativamente com o cargo de Diretora Jurdica, o
cargo de Diretora de Gesto de Riscos, Compliance, e Controles Internos; e

(iii) Consolidar a composio da Diretoria da Companhia.

Deliberaes: Aps exame e discusso das matrias constantes da ordem do dia, os membros do
Conselho de Administrao deliberaram, sem ressalvas e por unanimidade:

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Quanto ao item (i): Apreciar o pedido de renncia do Srs. Marcelo Rucker, ao cargo de Diretor de
Gente, o qual ficar extinto. Os Conselheiros aproveitam a oportunidade para agradecer ao Sr.
Marcelo Rucker pelos relevantes servios prestados Companhia.

Quanto ao item (ii): Eleger, com mandato unificado com os demais membros da Diretoria, at a
Assembleia Geral Ordinria que aprovar as contas do exerccio social que se encerrar em 31 de
dezembro de 2015, os Srs. (a) Adriano Brito da Costa Lima, brasileiro, casado, psiclogo, portador
da Cdula de Identidade RG n 06.946.764-5 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n 649.800.307-34,
residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de
Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, para ocupar o cargo
de Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos, com as mesmas atribuies anteriormente alocadas
ao Diretor de Gente; e (b) Lilian Cristina Pacheco Lira, brasileira, divorciada, advogada, portadora
da Cdula de Identidade RG n 18.689.830-7 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o n 134.741.188-70,
residente e domiciliada na Cidade de Santana de Parnaba, Estado de So Paulo, com escritrio na
Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, para
ocupar o cargo de Diretora de Gesto de Riscos, Compliance, e Controles Internos, a ser exercido
conjuntamente com o cargo de Diretora Jurdica, consistindo dentre suas atribuies, alm daquelas
cometidas por lei, dirigir, gerenciar, coordenar e supervisionar a rea de gesto de riscos, compliance
e controles internos. O Conselheiro Sr. Carlos Fernando Costa se absteve de votar quanto a matria
deliberada na alnea a deste item.

O Vice-Presidente de Recursos Humanos ocupar o cargo de membro do Comit de Gente da
Companhia, em substituio ao Sr. Marcelo Rucker, para cumprimento do mandato at a Assembleia
Geral Ordinria que examinar as demonstraes financeiras de encerramento do exerccio de 2014,
permitida a reeleio, podendo ainda se estender at a investidura de seus respectivos sucessores.

Os diretores ora eleitos declaram, conforme termos que ficaro arquivados na sede da Companhia,
no estarem impedidos por lei especial, ou condenado por pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos pblicos; ou por processo falimentar, de prevaricao, peita ou
suborno, concusso, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra as normas de defesa da concorrncia, contra as relaes de consumo, a f pblica ou a
propriedade.

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Quanto ao item (iii): Consolidar a atual composio da Diretoria da Companhia, com mandato
unificado at a Assembleia Geral Ordinria que aprovar as contas do exerccio social que se encerrar
em 31 de dezembro de 2015, qual seja: (a) Diretor Presidente: Sr. Dickson Esteves Tangerino,
brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cdula de Identidade RG n 3.656.888-
7 (SSP/PR) e inscrito no CPF/MF sob o n 819.487.607-97, residente e domiciliado na Cidade de So
Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida
Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010; (b) Diretor Vice-Presidente de Medicina Laboratorial: Sr.
Octvio Fernandes da Silva Filho, brasileiro, casado, mdico, portador da Cdula de Identidade
RG n 04896029-8 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n 888.066.427-15, residente e domiciliado na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de
So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuies, alm
daquelas cometidas por Lei, dirigir a rea de produtos que engloba produtos e servios na rea de
servios auxiliares de diagnsticos (exceto servios de radiologia por imagem e mtodos grficos),
incluindo as operaes de ncleos tcnicos hospitalares e dos ncleos tcnicos de produo de
procedimentos diagnsticos de anlises clnicas das diversas Unidades Estratgicas de Negcio da
Companhia, responsabilizando-se pela regularidade dos procedimentos e rotinas desenvolvidos, pr e
ps analtico, alm dos controles de qualidade, certificaes, sustentabilidade e processos internos,
tendo como responsabilidade, ainda, dirigir as reas de anatomia patolgica, pesquisa clnica,
relacionamento mdico, regulatria, logstica, almoxarifado e transportes; (c) Diretor Vice-Presidente
de Negcios: Antonio Carlos Gaeta, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
Cdula de Identidade RG n 4.364.952 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n 351.847.958-04,
residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de
Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre
suas atribuies, alm daquelas cometidas por lei, dirigir, gerenciar e coordenar as Unidades
Estratgicas de Negcio da Companhia (mercado privado, pblico, apoio e hospitais), definindo e
implementando a gesto das mesmas, zelando por suas diretrizes de negcios, zelando pelos
resultados e retorno dos negcios, bem como desenvolver e implementar a estratgia comercial junto
as auto-gestes e operadoras de planos de sade (seguro de sade, cooperativas mdicas e
empresas de medicina de grupo), (d) Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos: Sr. Adriano
Brito da Costa Lima, brasileiro, casado, psiclogo, portador da Cdula de Identidade RG n
06.946.764-5 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n 649.800.307-34, residente e domiciliado na
Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo,
na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuies, alm daquelas
cometidas por lei, dirigir a rea de recursos humanos incluindo a administrao de pessoal,
treinamento, recrutamento e seleo, atuando na manuteno e desenvolvimento das polticas de

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Recursos Humanos; (e) Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro: Sr. Marcio Ramos
Fernandes, brasileiro, casado, engenheiro eltrico, portador da Cdula de Identidade RG n
18.887.882-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n 161.451.178-00, residente e domiciliado na
Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo,
na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuies, alm daquelas
cometidas por lei, as reas de finanas, infraestrutura, contbil, recebvel, fiscal, controladoria,
tesouraria, tecnologia da informao, suprimentos, compras, importao, servios de terceiros e
manuteno; (f) Diretor de Relaes com Investidores e Diretor Financeiro: Sr. Paulo Bokel Catta-
Preta, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cdula de Identidade RG n 05.984.884-6
(IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n 011.638.217-13, residente e domiciliado na Cidade de So
Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida
Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuies aquelas previstas no artigo 24 e
pargrafo nico do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia; (g) Diretor de Gesto Contbil e
Recebveis: Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino, brasileiro, casado, contador, portador da Cdula de
Identidade RG n 01.807.320 (SSP/PE) e inscrito no CPF/MF sob o n 226.993.094-00, residente e
domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado
de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuies, alm
daquelas cometidas por Lei, dirigir a rea contbil, fiscal, contas a pagar e recebveis; (h) Diretor de
Radiologia e Mtodos Grficos: Sr. Emerson Leandro Gasparetto, brasileiro, casado, mdico,
portador da Cdula de Identidade RG n. 5.399.895-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n.
861.084.099-91, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com
escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-
010, consistindo suas atribuies alm daquelas cometidas por Lei, dirigir a rea mdica de radiologia,
incluindo a definio de novas tecnologias, padres e mtodos de trabalho, remunerao mdica e
engenharia clnica, visando a excelncia nos servios prestados pela Companhia aos consumidores; (i)
Diretora Jurdica, Gesto de Riscos, Compliance e Controles Internos (Diretora Jurdica e GRC):
Lilian Cristina Pacheco Lira, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cdula de Identidade
RG n 18.689.830-7 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o n 134.741.188-70, residente e domiciliada
na Cidade de Santana de Parnaba, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado
de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre suas atribuies,
alm daquelas cometidas por lei, dirigir, gerenciar, coordenar e supervisionar a rea jurdica da
Companhia, desenvolver e implementar estratgias de todas as questes de natureza jurdica,
inclusive no que diz respeito a contratao de advogados externos, assessorar a Companhia em
quaisquer assuntos de natureza jurdica, inclusive, mas no se limitando negociao de contratos e
outros instrumentos jurdicos a serem firmados pela Companhia, manter relao com rgos jurdicos

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das entidades governamentais que disciplinam as atividades conduzidas pela Companhia, bem como
orientar a Companhia na propositura de aes judiciais e administrativas e na defesa em aes
judiciais e administrativas propostas, bem como dirigir, gerenciar, coordenar e supervisionar a rea
de gesto de riscos, compliance e controles internos; e (j) Diretor de Tecnologia da Informao: Sr.
Carlos Roberto Katayama, brasileiro, casado, tecnlogo em processamento de dados, portador da
Cdula de Identidade RG n 8.791.340-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n 029.887.118-10,
residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de
Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo dentre
suas atribuies, alm daquelas cometidas por lei, dirigir e gerenciar a rea de tecnologia da
informao, responsabilizando-se pela definio da estratgia, desenvolvimento e implementao de
sistemas e solues em consonncia com as necessidades dos negcios da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente
ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.
ASSINATURAS: MESA: PRESIDENTE, Romeu Crtes Domingues; SECRETRIO, Oscar de Paula Bernardes
Neto. CONSELHEIROS: Romeu Crtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto, Dickson Esteves
Tangerino e Carlos Fernando Costa.
So Paulo, 24 de julho de 2014.
A presente cpia fiel da ata lavrada em livro prprio.

Mesa:

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Romeu Crtes Domingues
Presidente
__________________________________
Oscar de Paula Bernardes Neto
Secretrio