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M MM Mtodo del caso todo del caso todo del caso todo del caso

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INDICE


Introduccin

1. El Mtodo del Caso

2. Identificacin y seleccin del caso

3. Preparar el caso

4. Investigacin

5. Contenido de un caso

6. Redaccin del caso

7. Preparacin de una nota del instructor

8. Cmo se organiza la tcnica: fases el estudio de caso

9. Participacin en la discusin de clase


Bibliografa




















3





NTRODUCCIN
Este manual ha sido elaborado por GOBERNA EXPERIENCIA, basndose en las
guas metodolgicas elaboradas por la Harvard Kennedy School of Government,
una de las Escuelas que ms ha desarrollado y profundizado sobre esta tcnica
didctica.

Fue, precisamente, la Universidad de Harvard la que utiliz de forma pionera el
mtodo del caso en la Facultad de Derecho para que sus alumnos se enfrentaran a
situaciones reales y tuvieran que tomar decisiones, valorar actuaciones y emitir juicios.
Debido al xito de la tcnica, posteriormente se extendi a otros contextos y estudios,
convirtindose en una estrategia muy eficaz; especial mencin merece su implantacin
en las escuelas de negocios donde se ha convertido en una de las metodologas clave
en su modelo de enseanza.

Las Escuelas de Gobierno empezaron a importarla para la formacin de directivos
pblicos y lderes polticos. Como cualquier otra tcnica exige unas condiciones
mnimas. Este manual pretende orientar y dar directrices sobre el funcionamiento de la
tcnica tanto para la elaboracin de un caso como para su organizacin en la
formacin.

GOBERNA EXPERIENCIA ofrece programas executive centrados en el dominio de un
conjunto de competencias esenciales para asumir funciones de liderazgo en el alto
gobierno y la alta direccin pblica. Est dirigido a polticos/as y profesionales con
trayectoria destacada, que ejercen o estn llamados a ejercer una alta responsabilidad
poltica o de gobierno, con vocacin y aspiraciones polticas para construir agendas
polticas con una visin de pas.

El mtodo del caso permite mejorar la capacidad de liderazgo y preparar al
participante para su futuro desempeo profesional o poltico. Los resultados de
aprendizaje son ms significativos, ya que se trata de un mtodo de aprendizaje
basado en la participacin activa, cooperativa y en el dilogo democrtico de los
participantes y el instructor sobre una situacin real.

Con dichos programas, GOBERNA EXPERIENCIA pretende incidir en el proceso de
toma de decisiones contribuyendo a una comprensin ms realista, plural y objetiva de
estos procesos a fin de poder formular estrategias y polticas pblicas sostenibles y
viables. Enfatizan los aspectos estrictamente polticos, incorporando informacin
tcnica cuando sea relevante para la construccin de la decisin poltica y/o la
configuracin posibles escenarios.




I

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1. QU ES EL MTODO DEL CASO?

El mtodo del caso es un sistema eficaz para formalizar un proceso de aprendizaje
que pretende capacitar para la solucin de problemas no operativos. Si tuvisemos
que hacer una descripcin concisa del mtodo del caso, diramos que consiste en
hacer que una persona se enfrente con un problema real en condiciones de
experiencia simulada bajo la gua de un profesor o instructor. A pesar de su
brevedad, este manual pone de relieve lo esencial de este mtodo.

La elaboracin de un caso como estrategia didctica consiste en narraciones
diseadas con el fin de servir como base para la discusin en clase. Aunque la
enseanza de los casos se origin en los estudios profesionales de negocios,
medicina, derecho y administracin pblica se puede utilizar en cualquier materia y
puede ayudar a ilustrar e iluminar la teora
1
. Los casos no ofrecen su propio anlisis,
sino que estn destinados a probar la capacidad de los alumnos para aplicar en una
situacin del "mundo real" la teora que han aprendido.

En GOBERNA, los casos describen una situacin real en la que debe tomarse
una decisin concreta por una institucin u organizacin pblica. El caso resume
las diversas presiones o consideraciones que el responsable pblico o manager debe
valorar a la hora de tomar la decisin y tambin la informacin incompleta o
contradictoria disponible.

La metodologa del caso cuenta con tres fases:
1. El estudio individual
El anlisis personal de una situacin crtica y actual a la que se enfrenta un directivo
pblico permite cultivar las competencias directivas estratgicas.
2. El trabajo en equipo
Tras el estudio personal, el participante contrasta sus anlisis, plan de accin y
conclusiones con los de sus compaeros, para poder hallar los diferentes puntos de
vista y experiencias, y llegar a la mejor solucin.
3. Sesin general
La sesin general, dirigida por un instructor que lleva con orden y rigor metodolgico la
discusin de los problemas, de las soluciones propuestas y de las consecuencias de
su puesta en prctica. Los participantes aprenden tanto de los criterios del instructor
como de las nuevas perspectivas que plantean sus compaeros.

Este manual pretende exponer de manera breve y concisa las ideas ms esenciales
que debe tener en mente una persona en el momento de escribir un caso. Antes de
pasar a ver las caractersticas de la tcnica y proponer un esquema para abordar la
elaboracin de un estudio de caso, se va a responder a una serie de preguntas
frecuentes para clarificar conceptos e ideas.


1
Learning by the Case Method. Kennedy School of Government. Case Program.
N15861136.0


5


En qu se diferencia el caso de una clase magistral?
La enseanza del caso es ms interactiva y ms indirecta que el sistema de
enseanza de clase magistral. El mtodo se basa en la consideracin la sabidura no
se puede ensear. En otras palabras, aunque algunos materiales se presentan mejor
a travs de clases magistrales, el aprendizaje tambin puede producirse y ser
reforzado a travs de discusiones entre los alumnos con el objetivo de que lleguen a
sus propias conclusiones a travs de diversas lecturas. Este sistema es denominado
con frecuencia discusin como base del aprendizaje
2
.

Por qu usar el caso?
El principio fundamental para la utilizacin de un caso como mtodo de estudio es que
las mejores lecciones son aquellas aprendidas por uno mismo a travs de sus propios
esfuerzos, y que muchas de las formas ms tiles de comprensin no son las tericas
sino aquellas que se aprenden mediante la experiencia prctica.

Generalmente cuando los docentes asignan un conjunto de problemas o documentos
en un curso estn motivados por una preocupacin similar: al trabajar el problema por
cuenta propia escribiendo el documento de resolucin se adquiere una comprensin
ms profunda de los conceptos e ideas que con una simple lectura del texto o una
clase magistral. El caso como mtodo de enseanza extiende este principio a la
preparacin de clases y a la sesin de clase en s, constituyendo una experiencia de
aprendizaje activo. El uso de problemas complejos del mundo real reta a aprender
habilidades que sern necesarias para solucionar los problemas prcticos a los que
tiene que enfrentar un cargo pblico, administrador privado o ciudadano responsable.

Existen algunas cuestiones fundamentales que clarifican los criterios que condicionan
la eleccin y el manejo de un caso dentro de un proceso de didctico:

a) La eleccin del caso: en cuanto afecta a la motivacin de los alumnos. Conseguir
un elevado grado de motivacin en el participante es muy importante, ya que dicha
motivacin pone los lmites a la profundidad del aprendizaje que se obtendr a
travs del proceso.

b) El mtodo del caso pretende la mejora en el proceso de toma de decisiones.
El proceso de toma de decisiones comienza con la definicin del problema o
situacin a resolver. Se trata de una fase crtica sobre la que habitualmente se
pasa con excesiva rapidez. La definicin el problema va a determinar, entre otras
cosas, las alternativas de resolucin. En esta fase el objetivo principal es
determinar la posible existencia de varios problemas diferentes, que aparecen a
primera vista como uno solo. Si esta primera situacin no se resuelve
adecuadamente, puede ocurrir que la alternativa escogida para la resolucin del
problema principal genere efectos secundarios no deseados. Un principio bsico a
aplicar en esta fase es que todo problema, para serlo, debe tener una alternativa
de solucin: en caso contrario hablaremos de pseudo-87problemas.



2
Using a Teaching Case. Kennedy School of Government. Case Program 5

6

c) Tras la definicin del problema se procede a la generacin de un rbol de
alternativas posibles, es decir, todos aquellos planes de accin que conducen a
la resolucin del problema. Es importante destacar que en esta fase se trata de
generar todas las alternativas posibles, independientemente de otras
consideraciones. Para cada plan de accin deber definirse el/los resultado/s
previsto/s, considerando tanto los resultados directamente relacionados con el
problema como los posibles efectos secundarios (positivos y/o negativos).

d) En la ltima fase se deben definir los criterios a aplicar en la decisin y, en su
caso, el orden de prelacin. La aplicacin de estos criterios al conjunto de
alternativas posibles da lugar al conjunto de alternativas factibles, necesariamente
ms reducido que el anterior. Por ejemplo, puede que haya alternativas posibles
que, al aplicar un criterio de eficiencia econmica o un criterio tico resulten
inaceptables por los resultados previstos y deban ser eliminadas como ramas del
rbol de decisin. La aplicacin de los criterios a los resultados previstos de las
alternativas factibles debera dar como resultado la seleccin de una alternativa y
su puesta en marcha, finalizando as la toma de decisiones.

Los casos tienen respuesta?
Los casos no son ejercicios o problemas. Los casos presentan situaciones ambiguas
en las que el protagonista se enfrenta a ciertas cuestiones difciles. Un buen caso tiene
como objeto configurar una discusin en la que se produzca un anlisis de calidad, no
existe una nica respuesta correcta. No se trata de que una observacin en la
discusin de un caso sea mejor que otra.

Etapas del proceso del caso y calendario
El caso es un proceso creativo. La secuencia entera de los diferentes pasos del
proceso pueden resumirse tal y como figuran en el cuadro 1. Las actividades
sugeridas en el cuadro para la redaccin del caso estn pensadas para facilitar la
organizacin y presentacin de la informacin del caso. Estn centradas sobre todo en
el aspecto de la redaccin
3
.
















3
Jill L. Lane. Schreyer Institute for Teaching Excellence. Penn State


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CUADRO 1. EL PROCESO DE ESCRITURA DEL CASO

Antes de escribir el proceso del caso, sera conveniente apuntar algunos aspectos
sobre el calendario. Escribir un caso puede ocupar como mnimo 9 semanas, y
extenderse hasta 13 semanas. Un calendario de las diferentes fases del proceso del
caso podra ser el que a continuacin se detalla:


Fase Tiempo estimado
Preparacin 1 semana
Entrevistas 2-4 semanas
Proyecto 2 semanas
Autorizacin de citas 2 semanas
Revisin del caso y firma 2-4 semanas
Plazo Total 9-13 semanas



Paso 1: Origen del Caso
Identificar la necesidad
Paso 2: Establecer las necesidades
La bsqueda de temas especficos, ideas y personas u organizaciones que puedan
suministrar la informacin del caso.
Paso 3: Contacto Inicial
Acceso al material del objeto del caso
Paso 4: Recopilacin de Datos
La recopilacin de la informacin pertinente para el caso
Paso 5: El proceso de escritura
La organizacin y la presentacin de los datos y la informacin
Paso 6: Divulgacin
La obtencin del permiso de las personas adecuadas para utilizar el caso para los propsitos
educativos
Fuente: Leenders & Erskine (1989)

8

2. IDENTIFICACIN Y SELECCIN DEL CASO CMO ESCOGER UN TEMA Y ORGANIZACIN?

La planificacin es la elaboracin de un esquema que establece las acciones
importantes y los elementos esenciales en la redaccin de un caso. Con el fin de hacer
eso, el autor del caso necesita: (a) Identificar el objetivo del caso: (b) identificar las
caractersticas de los alumnos y (c) decidir qu informacin debe incluirse en el caso
4
.


a) Cmo se debe elegir el objeto de un caso?
Respecto a la identificacin del objeto del caso, a la hora de escribir, es necesario
considerar aquello que se espera que los alumnos aprendan con el caso y en qu
contexto va a ser utilizado. Cules son los resultados de aprendizaje del caso? Los
resultados del aprendizaje especifican lo que los participantes esperan aprender y lo
que esperan ser capaces de hacer, valorar o sentir con la realizacin de una serie de
sesiones instructivas (Nitko 1996). Por supuesto, han de estar relacionadas con las
competencias (generales y especficas) que se desean adquirir.

Es necesario pensar (o relacionar por escrito) los aspectos que podran ayudar a que
los alumnos se involucren mientras estudian el caso, y los resultados que debern
alcanzar al finalizar el trabajo del caso. Eventualmente, los resultados ayudarn a
determinar el contenido del caso en trminos de los conceptos, normas y principios
necesarios.

En general, los casos deberan estar coordinados con lecturas y otras actividades de
clase o bien pueden darse de forma independiente. En GOBERNA, las sesiones estn
diseadas para analizar el estudio de caso y a travs de un documento tcnico
profundizar en aquellos temas tericos que se derivan del anlisis de los procesos
considerados.


b) Identificar las caractersticas de alumnos/participantes
Para que los lectores entiendan la informacin e ideas que se intentan transmitir, quien
escribe el caso tiene que buscar el mbito comn entre el lector y l mismo, y explotar
ese terreno comn en el escrito. Debe valorarse cunto saben los alumnos respecto al
objeto del caso.

Un caso efectivo debe hacer que los alumnos se interesen y motiven en la adquisicin
de un conocimiento ms profundo sobre los conceptos que se les ha enseado o que
van a aprender.

Estas consideraciones pueden ser de ayuda a la hora de decidir qu informacin es
necesario incluir en el caso y qu otros materiales didcticos deben utilizarse de forma
complementaria de forma que se capacite a los alumnos para la resolucin de
problemas.




4
Jill L. Lane. Case Writing Guide. Schreyer Institute for Teaching Excellence. Penn State.
University Park.

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c) Identificar que informacin debe incluirse en el caso
La cuestin de cmo obtener la informacin debe considerarse en la planificacin o
preparacin del caso porque la capacidad de acceso a la informacin afecta
directamente la eleccin y la calidad del contenido del caso. Por otra parte, los
componentes de un caso tambin determinan qu informacin es necesaria.

Como se ha dicho, el caso busca describir situaciones que estn relacionadas con el
documento tcnico que lo acompaa, el cual profundiza a nivel terico sobre los temas
de fondo que el caso aborda. Por ejemplo, en un programa de alta direccin pblica
realizado por la FIIAPP que tena como objetivo el desarrollo de capacidades para la
construccin de polticas de Estado, se analiz el caso de la reforma de la salud en
Colombia como ejemplo de una poltica de Estado fracasada, y el documento tcnico
se centr en las caractersticas de una poltica de Estado, profundiz en algunos
conceptos como el de bien pblico y analizaba cmo construir consensos con los
distintos actores involucrados, cmo dirimir conflictos de intereses, etc.

Las cuestiones a considerar en la identificacin del caso estn relacionadas con lo que
los alumnos deben aprender con dicho caso y con el contexto en el que se va a utilizar
el caso durante el curso:

La parte ms importante del caso tiene lugar al principio: averiguar cul es el
objeto del caso, qu lecciones generales estn implcitos en la historia del
caso? Esto guiar la investigacin y centrar la atencin en un aspecto que de
otro modo podra ser una historia extensa. Es fundamental relacionar el tema
del caso, el objeto del curso y los convenidos espacios de enseanza.
Identificar un espacio conceptual en el esquema del programa de formacin a
impartir.
Identificar un concepto nuevo o incidir en un tema clsico.
Identificar una organizacin/institucin que realiza algo aparentemente
interesante y/o novedoso.
Aprovechar una oportunidad de un tema u organizacin.
Procurar que el tema sea atractivo, de inters, incluya controversia y
opcionalmente tambin se puede escoger un tema actual, que est de moda.
Los casos funcionan mejor cuando plantean un problema o disyuntiva
especifico que tiene que solucionar una organizacin.
Trabajar con los miembros de la institucin docente para determinar lo que
ellos estn tratando de ensear y realizar el diseo del caso hacia atrs. Qu
preguntas se le efectuarn a los alumnos en clase? Qu anlisis se requiere:
cuantitativo o cualitativo? Si son necesarios datos y/o investigacin, cmo se
obtiene?
Qu hace bueno a un caso? Una buena historia; un protagonista u
organizacin fuerte; la habilidad para aplicar lo aprendido a otras situaciones,
las lecciones aprendidas y el anlisis que efecten los alumnos.





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Una vez elegido el tema, y antes de empezar a escribir el caso, se han de tener en
cuenta los siguientes aspectos
5
:

Comprobar si ya existe un caso que se adecue a este tema, porque entonces
quiz ya no ser preciso escribirlo.

Realizar un esquema de los temas conceptuales y objetivos de aprendizaje que
se pretenden lograr y as se conseguir estructurar mejor el caso.

Pensar en los temas que secuencialmente se plantearn en las clases en el
proceso de discusin: controversias y puntos de anlisis.

Escribir en tiempo pasado, porque as siempre se ajustar a los hechos.

Debe ser de fcil comprensin.

Pensar en el perfil del participante al cual va dirigido: tiene el alumno
conocimientos bsicos o es necesario profundizar en cuestiones tcnicas?

Extensin: la suficiente como para que pueda ser discutido en una sesin.
Procurar no extenderse innecesariamente; a veces es mejor un caso bueno y
breve.





5
Elaboracin de un Caso. Beatriz Visa, Directora del Servicio de Casos IESE. 28 de mayo de
2004.


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3. PREPARAR EL CASO:

En este apartado se presentan recomendaciones especficas para la elaboracin de
un caso. Un aspecto importante es hacer un esfuerzo por adecuar el caso a los
objetivos del curso o del programa de formacin y a las competencias que se desean
adquirir con la realizacin del mismo.


a) Tcnicas o procedimientos que se utilizarn para recoger datos
Para recopilar los datos o la informacin que luego se utilizarn para la redaccin del
caso se puede acudir a tres procedimientos:

Trabajo de campo: cuando los casos estn basados en una
organizacin/institucin real o en una persona. A travs de una entrevista se le
invita al actor protagonista que narre la situacin difcil por la que ha
atravesado. En estos casos se requiere de la cesin o autorizacin por parte de
esta organizacin o persona para descubrir su identidad.

Recopilacin de material publicado (fuentes secundarias): estos casos se
basan en material de dominio pblico y, por tanto, no requieren de ningn tipo
de cesin. Sin embargo, s requieren que estn perfectamente documentados.

El xito del aprendizaje a travs de un caso depende en gran medida del esfuerzo que
se ponga en la preparacin del caso antes de la clase. Muchos alumnos no
acostumbrados al sistema del caso pueden inicialmente sentirse abrumados ante la
perspectiva de preparar el caso.

Preparar un caso exige diferentes habilidades a las que el alumno puede no estar
acostumbrado a usar en una tpica clase magistral, pero con una pequea aplicacin y
prctica resultarn manejables
6
.


b) Uso de datos
Uno de los problemas ms difciles en la preparacin de un caso es la clasificacin de
la masa de informacin y datos disponibles. Por lo general, el caso proporciona
considerable informacin bsica sobre la empresa, institucin o mercado relativo al
caso, ms o menos de importancia para la toma de decisin en cuestin. A menudo el
caso describe una disputa entre varios actores, cada uno defendiendo una toma de
decisin diferente y presenta pruebas que apoyan sus decisiones. Una habilidad
importante en la preparacin de un caso, como en la vida real, es decidir qu
informacin es importante y evaluar pruebas o evidencias aparentemente
contradictorias.


6
Learning by the Case Method. Kennedy School of Government. Case Program. N15-86-
1136.0


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Una de las razones bsicas para la lectura de un caso por lo menos dos veces es
evitar sentirse abrumado y paralizado por toda la informacin disponible. Es difcil de
identificar y evaluar la evidencia clave en una primera lectura. Despus de
familiarizarse con los hechos bsicos del caso y formular algunas hiptesis sobre la
naturaleza del problema y las posibles actuaciones o decisiones ms plausibles, hay
que preguntarse qu pruebas se necesitan para apoyar (u oponerse) a las actuaciones
o decisiones y volver a leer el caso en busca de esas pruebas. Por ejemplo, si se
considera que un tema clave en la decisin es si el mercado es competitivo, a
continuacin, se deber volver a leer el caso con el objeto de evidenciar que existen
barreras estructurales a la competencia o que las empresas son capaces de mantener
los precios por encima de sus costos.

Es bueno ser un poco escptico sobre la informacin presentada, o la dada por los
diversos actores en el caso.


c) Grupo de discusin informales:
En ocasiones puede ser interesante someter experimentalmente a prueba el caso, en
un grupo de discusin informal, situndose como observador el mismo redactor. Este
ejercicio puede ser til para incorporar datos o informacin necesaria que se haba
omitido, quitar datos innecesarios que generan discusiones intiles, evitar
redundancias, errores de estilo o trminos concretos que son interpretados
errneamente.


Recomendaciones para un buen caso: Poner especial cuidado en:
Autenticidad: una situacin real por la cual
los lectores sientan algn tipo de empata.
Provocador: que la historia que cuenta
estimule la curiosidad.
Conciso: sin adornos literarios ni exceso
de tecnicismos que pueden resultar
abstracto o pesados al lector.
Ambiguo: lo ms cercano posible a la
situacin real, de manera que genere
diversos cursos de accin e implique una
toma de decisin.
Decir ms de los que es preciso y
suficiente.
Omitir datos importantes , bajo el
pretexto de enriquecer la discusin
Interpretar subjetivamente los datos que
se exponen. Las opiniones, juicios de
valor o las impresiones slo deberan
ser expresados por los entrevistados
Tomar partido en la redaccin a favor de
unos y en contra de otros.
Redactar recargando el tono literario y
estilstico.
No analizar o especular, eso debe
dejarse al los participantes.



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4. INVESTIGACIN
7
:

a) Fuentes secundarias
Para preparar este material es necesario:

Comenzar la investigacin con fuentes secundarias, la mayora de las cuales
se pueden encontrar on line: peridicos, revistas, diarios, informes de
gobierno, etc.

Es importante obtener informacin general sobre el problema o historia, as
como informacin especfica, necesaria para informarse sobre el contexto real
del problema. Esto ser especialmente importante cuando se realizan
entrevistas: la gente espera que quin efecte la entrevista est familiarizado
con la informacin bsica.

Las lecturas tambin ayudarn a identificar a qu personas/actores se debe
entrevistar, y asegurarn que entiendes el problema la o historia
correctamente, aunque la historia puede cambiar a medida que avanza la
investigacin.


b) Fuentes primarias: realizacin de entrevistas
A la hora de realizar las entrevistas es recomendable:
Ir a la entrevista bien preparado (a travs de la investigacin de fuentes
secundarias). Aprender lo mximo posible acerca de la organizacin y la gente
a la que se va a entrevistar.

Cuando sea posible, entrevistar a las personas relacionadas directamente con
la historia que estamos contando que proporcionarn detalles y una
perspectiva interna que otras fuentes no pueden igualar. Las entrevistas
personales son las mejores, pero las entrevistas telefnicas tambin son tiles.

Lo ideal es empezar con uno o ms "contactos" a menudo proporcionados por
profesores o expertos en el tema, esto es, personas que pueden dar una
descripcin informal de determinados hechos en una entrevista telefnica
inicial, as como los nombres de las personas a entrevistar.

Si no se facilita ningn contacto, identificar a las personas a entrevistar a travs
de lecturas, agencias o sitios web de la institucin, etc. Lo mejor es presentarse
uno mismo a los potenciales entrevistados por correo electrnico, lo que
permite explicar quin somos y de que trata el proyecto, y solicitar ayuda.
Tambin se debe incluir informacin sobre cmo se va a utilizar el caso y por
qu se eligi a esa persona de la institucin.


7
Tips on Writing Public Policy/Public Management Cases. Harvard Kennedy School. Slate /
Strengthen Learning and Teaching Excellence.


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Cuando se efecte la entrevista, comenzar con staff tcnico e ir ascendiendo.
El personal tcnico tiende a conocer los detalles concretos de cmo est
organizado un proyecto, por ejemplo, quien se reuni con quin y cundo, qu
y quines fueron los principales obstculos y cmo se manejaron, etc.
Conforme se avance en la estructura orgnica, es ms probable que hablen de
generalidades o consideraciones polticas.

Adaptar las preguntas segn las funciones de la persona que se est
entrevistando. Las preguntas tienen que articularse con el fin de obtener
detalles cruciales sobre las fechas, reuniones, debates, etc., y suscitar
reflexiones, observaciones, opiniones, etc. Esto ofrece a los lectores la
sensacin de estar en la situacin de los que estuvieron involucrados en la
historia que se est explicando. Ambos son importantes para el caso.

Grabar las entrevistas siempre que sea posible. Siempre se debe pedir
permiso, ya que es una exigencia legal, especialmente importante en
entrevistas telefnicas, en la que los entrevistados podran ser grabados sin su
conocimiento. Es conveniente explicar que a todos los entrevistados se les da
la oportunidad de revisar el proyecto del caso antes de que sea
enseado/publicado. Algunos insistirn en que se cita de forma annima
(como, por ejemplo, "un observador"), esto estar siempre permitido, otros
rehusarn por completo. Tener todas las entrevistas transcritas har ms fcil
el trabajo, aunque esto conlleve un mayor gasto.

Es importante estar alerta y ser gil durante las entrevistas, la historia que
inicialmente se pens obtener quizs no sea la historia que se escucha en
realidad, por lo que es posible que se tenga que cambiar su lnea de
cuestionamiento a mitad de la entrevista.

Preguntas estructuradas facilitan conseguir informaciones especficas. Las
preguntas no estructuradas alientan al entrevistado a darle relevancia a
determinados hechos y opiniones.

Es importante escuchar al entrevistado. Esa puede ser la nica ocasin en la
que pueda hablar con l/ella. Usar el tiempo sabiamente.

Recopilar los documentos que pueden contener datos tiles o que pueden
utilizarse como prueba, por ejemplo, informes, cartas o memorandos.


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5. CONTENIDO DE UN CASO

Un caso busca describir una situacin de una organizacin en un momento
determinado, con el propsito de que el alumno realice un anlisis profundo y defina
los problemas que en ella observa. A partir de entonces debe proponer distintas lneas
de actuacin, escoger aquella que le parezca ms oportuna y disear un plan de
accin realista para su puesta en prctica.


a) Tipos de formatos para los estudios de caso
Se pueden agrupar en dos tipos estndar:

Casos centrados en el anlisis crtico de decisiones tomadas: se describe,
en retrospectiva, el desarrollo de una situacin en el tiempo, y los participantes
han de ejercitarse en el anlisis de los puntos claves de la situacin descrita
(desde una perspectiva esttica); y en la identificacin de los momentos y
tiempos decisivos (desde una perspectiva dinmica). En este caso la narracin
debe presentar de manera detallada el proceso seguido en la situacin descrita
explicitando la secuencia de actividades y estrategias empleadas en la solucin
del problema. No se pide a los alumnos tanto que valoren o generen soluciones
sino que se centren en el anlisis del problema y de las variables que lo
constituyen.

Casos centrados en la resolucin de problemas: se centran en la toma de
decisiones que requiere la solucin de problemas planteados en la situacin
que se somete a anlisis. El objetivo no es encontrar la respuesta correcta,
sino estar abierto a soluciones diversas. Se busca que el participante se
implique y participe activamente en el proceso de toma de decisiones, esto es,
que tras el anlisis exhaustivo de la situacin, valoren la decisin tomada por el
protagonista del caso o tomen ellos la decisin justificada que crean ms
adecuada.


b) Estructura
Un caso se debe estructurar del siguiente modo:

Ttulo. Debe ser breve y preciso, es decir, sintetizar en pocas palabras el
contenido del documento.

Introduccin. Debe analizar la situacin, enfocar el problema y captar la
atencin del lector. El objetivo de esta seccin introductoria es presentar muy
claramente la naturaleza y relevancia del problema planteado.

Desarrollo. Debe presentar los datos de manera ordenada pero sin llevar a
cabo el anlisis que se supone debe hacer el alumno. Un cierto desorden en
este sentido tambin es apropiado para hacer que el alumno profundice en el
anlisis; al fin y al cabo, en la vida real los datos no se presentan "de manera
ordenada".


16

Conclusin. Debe resumir la exposicin y centrar el tema de la decisin a
tomar o (de las consecuencias derivadas de la ya tomada cuando se trata de
una situacin total)

Anexo. Sirve para completar la informacin enunciada


c) Cmo decidir el ttulo?
Es una cuestin importante, sobre todo si con ello queremos fomentar la utilizacin de
material propio sobre el de otras escuelas. Si, por ejemplo, el lector potencial tiene que
escoger un caso entre un listado de 50, el ttulo se convierte entonces en el elemento
distintivo. Supongamos que el listado incluye los siguientes ttulos:

Internacionalizacin de Telefnica Espaa, S.A. (IESE)

MCI (Stanford)

Tellme Networks, Inc. (Harvard)

Alcatel Bell (INSEAD)

Frente a la buena reputacin de otras instituciones y al inters que genera el nombre
de una organizacin conocida a nivel mundial, si aadimos unas pocas palabras
explicando el contenido del documento, entonces conseguiremos suscitar el inters del
lector por el material. En los casos en los que el nombre de la organizacin es
desconocido fuera de Espaa, se hace todava ms necesario recurrir a este tipo de
estrategias.


d) Problema y accin
Un caso debe tener dos secuencias
8
:

Problema: El Caso (A) describe un cambio al que tiene que hacer frente un
gestor. Plantea la cuestin bsica Qu debe hacer este gestor pblico?.

Accin: El caso (B) describe lo que hizo el gestor. La cuestin bsica para
iniciar el debate es: Qu hizo el gestor? Pero la finalidad real de la discusin
del caso (B) es focalizar la atencin en la cuestin Qu lecciones generales
podemos aprender de lo sucedido, y qu lecciones pueden ser adaptadas
para la ayuda de otros gestores en diferentes situaciones?

El reto del caso (A) es comprender qu hacer en una situacin nueva. Y ya que todas
las situaciones son nuevas, el gestor debe adaptar las lecciones aprendidas en las
situaciones anteriores a la nueva situacin. Los nuevos retos tienen caractersticas
que son similares en una variedad de maneras a los problemas anteriores. Pero,
cules cuales son las similitudes relevantes? Qu lecciones de situaciones similares
pueden aplicarse a la problemtica actual? Y, cules son las diferencias relevantes?

8
Six Characteristics of a Good Teaching Case. Bob Bhen. Driving Government Performance.
Kennedy School. Enero 2004

17

Cmo las lecciones aprendidas en circunstancias similares, pero no idnticas,
necesitan ser adaptadas para reflejar estas diferencias?

El reto del caso (B) es averiguar qu lecciones pueden ser aprendidas de lo sucedido.
Estas lecciones necesitan ser capturadas de tal manera que puedan ser aplicadas en
nuevas circunstancias. Estas lecciones no pueden ser tan especficas que slo puedan
sugerir que hacer en situaciones idnticas. Al mismo tiempo, estas lecciones o
aprendizajes no pueden ser tan generales que den un enfoque no real para los
complejos dilemas a los que se enfrentan los gestores.


e) Una buena historia
9

Una buena historia ayuda, sin embargo no es lo ms importante. Cuando la historia del
caso es interesante para los participantes, estn en disposicin de prestar ms
atencin, de pensar en el caso detalladamente, de escuchar las ideas y argumentos
de sus colegas y de volver a examinar sus reflexiones. Los participantes en programas
executives de educacin son ms propensos a identificarse con una historia que capta
los desafos reales a los que comnmente se enfrentan en su trabajo diario.

Sin embargo, cuando la historia en un caso es demasiado interesante, esto es, si los
personajes son demasiado cautivantes, si los conflictos son demasiado convincentes,
quizs pueden olvidarse que su trabajo no es solamente debatir y resolver el problema
del caso, sino que mucho ms importante es aprender del caso y de los dems para
extraer lecciones que se pueden aplicar en su propio futuro. En la enseanza del caso
el nico valor de una buena historia es que crea el potencial para algunos aprendizajes
tiles.

Una historia interesante puede facilitar el proceso de aprendizaje. Pero en la escritura
del caso, necesitamos recodar que la finalidad de la historia, fascinante o aburrida, es
proporcionar una base de discusin y, a travs de ello, aprender. Un buen caso es
aqul del que un gran nmero de personas pueden aprender diversos principios
tericos y estrategias prcticas que pueden utilizar para desempear un mejor trabajo.



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Six Characteristics of a Good Teaching Case. Bob Bhen. Driving Government Performance.
Kennedy School. Enero 2004

18


6. REDACCIN DEL CASO

La redaccin del caso es un proceso que comienza en el mismo momento en que se
toma la decisin de utilizarlo en clase.


a) Cmo redactar? Algunos consejos
Resumir en forma de esquema los conceptos que se pretenden transmitir al
alumno.

Trazar primero los grandes rasgos que constituirn las lneas generales;
despus, entrar poco a poco en los detalles. El caso va tomando forma
progresivamente a medida que volvemos a l para completarlo, desplazamos
una informacin a otro lado para que sea ms lgico y le damos una
coherencia de conjunto.

Al comienzo es necesario posicionar el caso en el tiempo, identificar los
principales protagonistas, la organizacin y centrar el tema de decisin. La
primera impresin resulta fundamental si queremos conseguir que el lector
prosiga con la lectura, es por ello que uno debe ser capaz de crear un
escenario, dramtico, conmovedor e inquietante.

La historia debe seguir un criterio cronolgico; no obstante, esta estructura se
puede modificar si, por ejemplo, se considera necesario informar sobre la
situacin anterior del sector, de la organizacin o del protagonista.

Los protagonistas del caso deben presentarse como seres humanos, de carne
y hueso, con sus dudas, motivaciones extrnsecas, intrnsecas y trascendentes,
con conflictos inter-motivacionales, contradictorios, sentimientos buenos o
malos, intuitivos, haciendo cosas sin saber explicar por qu, inconstantes,
perezosos, agresivos y divertidos.

Evitar las oraciones impersonales. Hay que expresar el sujeto agente de la
accin, ya que las cosas siempre las hacen y/o las deciden personas concretas
en momentos concretos.

El redactor debe ser capaz de establecer una distincin entre lo que es
importante y lo que no, para poder destacar los elementos esenciales de una
situacin; en definitiva, se requiere que el redactor explique las cosas
ampliamente pero sin extenderse en demasa y, a la vez, debe procurar no ser
demasiado breve ni introducir un anlisis de la situacin que se describe en el
caso.

Organizacin estndar del caso: introduccin, unos prrafos largos; seccin de
antecedentes, por lo general 2-3 pginas; narracin principal. Muchas
redacciones de casos pueden organizarse en orden cronolgico, pero algunas
otras no cuentan una historia desarrollada a travs de una serie de eventos,
por lo cual en lo general tienen que ser organizados por tema o conceptos:

Proceso recomendado:

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- Escribir una introduccin
- Preparar un esquema (incluida una lista de exposiciones)
- Hacer un cronograma o calendario
- Redactar

Una parte difcil en la redaccin es conseguir que el caso no sea
excesivamente extenso, o bien no usar la riqueza del material que se ha
reunido y utilizado para comprender la historia.

Importante: No opinar/editorializar. La credibilidad del caso depende de que se
mantenga una "posicin neutral." Las opiniones, razonamientos, juicios,
impresiones deben expresarse nicamente por los entrevistados o por medio
de fuentes secundarias (por ejemplo, citas de peridicos). Las opiniones deben
ser presentadas de forma equilibrada, las dos partes del debate deben estar
justamente representadas. Evitar el lenguaje evaluativo: por ejemplo, "el
proyecto fue un xito rotundo." Es preferible disponer de una fuente que
acredite que fue un xito rotundo, o manifestar "se consider" un xito
rotundo.

Importante: No analizar o especular. Debe dejarse para la clase.

Usar citas de entrevistas cuando sea posible. Anima el caso, le da inmediatez y
agilidad. Tambin son un buen vehculo para expresar las opiniones,
razonamientos, etc.

Utilizar ttulos, subttulos sobre el tema para orientar a los lectores a travs del
caso; prefiguran lo que estn a punto de leer.

Utilizar frases en tiempo pasado para evitar ser fechados en un momento
determinado. La excepcin es la citacin de entrevistas, que tienen lugar fuera
de la historia, y por lo tanto se ponen en tiempo presente (por ejemplo, "l
dice," o "recuerda").

Minimizar el uso de acrnimos, demasiados pueden hacer que el caso parezca
una sopa de letras y sea de difcil lectura.

Mantener notas detalladas sobre las fuentes de exposiciones, mapas,
estadsticas, etc., que se van a utilizar en el caso y que no es trabajo original
propio. Esta informacin es necesaria para el proceso de liquidacin de
derechos de autor. En el supuesto de presentar su caso para su publicacin
sern necesario nombrar fuente/documento, captulo/nmeros de pginas,
autor, y cualquier otra cosa que ayude a identificar al titular de derechos de
autor del material que desea incluir en el caso.

Exposiciones: el nmero y tipo dependen generalmente del estilo de
enseanza y del propsito. En general, es bueno tener materiales de apoyo
visual, por ejemplo, cuadros, grficos, tablas, de modo que el texto puede
hacer referencia a las estadsticas, la estructura organizativa, etc. de una
manera resumida. Asegrese de anotar la fuente. Es posible que tenga que
obtener el permiso para utilizar el citado material si el mismo est protegido por
copyright.

20


Empleo de videos, fotos, etc. stos pueden incluir material o diapositivas
propias, vdeos producidos por una organizacin con fines internos o de
promocin, o los materiales producidos por un tercero (en este caso se debe
tener un permiso por escrito del titular de los derechos de autor para utilizar el
trabajo de otros). Si el permiso de derechos de autor es fcil de obtener, facilita
utilizarlos como suplemento o anexo en el caso, proporcionando imgenes
vivas que ayudan a llevar una historia a la realidad y permitir a los
espectadores "conocer" a los protagonistas de la historia.

Especial atencin a la precisin y la equidad. La investigacin sobre los
antecedentes de los casos y la situacin descrita debe ser precisa y
equilibrada. Las citas deben ser precisas y no se deben emplear fuera de
contexto. Los materiales de fuentes secundarias debe incluir atribuciones
apropiadas. Las exposiciones debe identificar la fuente de la informacin
incluida.

Cualquier persona citada en el caso debe tener la oportunidad de revisarlo; las
personas que fueron entrevistadas pero no sean citadas tambin deben tener
la oportunidad de revisar el caso. Asimismo, es til que alguien que conozca la
historia de primera mano lea el caso para aportar precisin.


b) Citas
Todos los aspectos de contenido de un trabajo escrito que no sean originales de su
propio autor (textos, ideas, etc.) deben quedar documentados. Las citas pueden ser
literales o bibliogrficas, y pueden estar en el texto o en notas a pie de pgina. Se
deber citar del texto original y no de fuentes secundarias. Se reproducir lo citado con
estricta fidelidad. Las citas aaden verosimilitud a un escrito pero conviene no
excederse ni en el nmero ni en la extensin.

Citas literales: Mencin de palabras dichas o escritas por alguien con las que
se intenta dar autoridad o justificar lo que se est diciendo.

Referencias bibliogrficas: No vamos a entrar aqu a explicar las normas de
presentacin grfica; sin embargo, s se quiere hacer especial hincapi en la
correcta utilizacin de las referencias bibliogrficas. Un caso debe ser visto
como un trabajo acadmico, y como tal debe documentarse cualquier material
de otras fuentes. Ej. Apellido(s), nombre, Ttulo del artculo en redonda, en
nombre apellido(s) (ed.), ttulo del libro en cursiva, nmero de eds., ciudad,
editorial, ao (coleccin, nmero).- ISBN, v. nmero, pp. pgina inicial - pgina
final.


c) Tablas y figuras
Las tablas y figuras debern estar enumeradas y citadas correlativamente en el texto.
Debajo de cada tabla o figura deber figurar la fuente. Deben poder entenderse por s
mismas, sin necesidad de tener que leer previamente el texto al que hacen referencia.




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d) Anexos bien construidos
Recomendamos la utilizacin de anexos, ya que constituyen una parte importante de
un caso. Adems, permiten suministrar mucha informacin en poco espacio, as como
reforzar un argumento concreto.


e) Contacto con la organizacin y personas. Permisos
La cuestin fundamental radica en encontrar al informante clave, esto es, la persona
que conoce qu pas porque estaba en ese lugar o experiment esa situacin, la
persona que sabe y quiere explicarlo. Tampoco vamos a entrar aqu a explicar cmo
preparar la visita inicial ni las entrevistas, pero s queremos resaltar la necesidad de
advertir al interlocutor que para la elaboracin del caso se precisar de su dedicacin
y, por tanto, de su tiempo.

Cuando el contenido de un caso est basado en una institucin/organizacin real
(trabajo de campo), para incorporarlo al fondo bibliogrfico se requiere la autorizacin
de dicha institucin. Dar la garanta a la institucin de la adopcin de una poltica de
confidencialidad con el objeto de proteger la privacidad de la informacin obtenida,
hasta que otorgue su permiso por escrito para publicar y difundir el caso. El
compromiso de confidencialidad es total e incondicional, incluyendo la posibilidad de
que el caso, incluso estando acabado, no llegue a publicarse.

Cabe la posibilidad de cambiar el nombre de la organizacin y/o de los directivos, y de
utilizar otros medios de disfraz o camuflaje para proteger la intimidad de la
organizacin (esto es aplicable tambin a la proteccin de datos, balances, etc.)



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7. PREPARACIN DE UNA NOTA DEL INSTRUCTOR

Una nota del instructor se escribe con el propsito de ayudar a otros
profesores/instructores a utilizar pedaggicamente el caso, para compartir con ellos la
experiencia docente acumulada por el redactor y para facilitarles y simplificarles el uso
(clculos hechos, preguntas de preparacin acompaadas de su respuesta, contenido
pedaggico, etc.).

Se aconseja escribir la nota del instructor al mismo tiempo que se escribe el caso, ya
que est especialmente pensada para describir el anlisis que se espera realice el
alumno. Sin embargo, si alguna parte de la misma trata sobre cmo dirigir la discusin,
ser ms fcil escribir la nota una vez el caso haya sido impartido en clase. Por tanto,
como no existe una norma de obligado cumplimiento, cada uno podr actuar segn su
albedro.

Una nota del instructor se puede estructurar del siguiente modo:

Un breve resumen o sinopsis del caso.
Principales temas conceptuales o puntos docentes que permite cubrir la
discusin del caso.
Para qu clase de alumnos o participantes es adecuado. Nivel de dificultad y si
requiere o no conocimientos previos.
Un conjunto de preguntas de preparacin (a entregar a los alumnos junto con el
caso) y las respuestas o soluciones a dichas preguntas.
Un diagrama con el contenido de las pizarras.
Otras sugerencias o recomendaciones docentes, tales como el tiempo a
dedicar a cada pregunta.
Lecturas adicionales recomendadas, tanto para el profesor como para los
alumnos.
Anexos con originales para preparar transparencias sobre cmo concluir la
sesin.

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8. CMO SE ORGANIZA LA TCNICA: FASES EL ESTUDIO DE CASO

En GOBERNA, el proceso operativo a seguir se estructura en torno a 4 fases:

Primera fase: cada uno de los participantes estudia individualmente el caso y toman
conciencia de la situacin que en l se describe. Toma notas que le ayudarn
posteriormente a emitir su opinin sobre el proceso descrito en el caso, atendiendo a
las consecuencias que, desde su punto de vista, implica la decisin tomada o a tomar;
y valora las actuaciones de los distintos actores que intervienen en el problema objeto
de estudio.

Segunda fase: se trabaja en equipos. Los miembros de cada equipo intercambiarn
opiniones e impresiones, y expresarn sus aportaciones crticas respecto al proceso
estudiado. Analizarn en comn todos los elementos y pasos del problema y del
proceso de toma de decisiones que somete a estudio y valorarn los cursos de accin
(emprendidos o a emprender) y sus consecuencias para la resolucin del problema
planteado.

Tercera fase: se contrastan y se debaten las aportaciones de los distintos equipos.
En esta fase de procede a la formulacin de conceptos operativos o de principios
concretos de accin aplicables en el caso actual y que permiten ser utilizados en una
situacin parecida. Como en la fase anterior la nica garanta de validez y objetividad
es el consenso del grupo. En GOBERNA, esta fase se completa con un dilogo con el
actor poltico, protagonista del estudio de caso, que, en la mayora de los casos, se
encarga de su elaboracin.

Cuarta fase: se profundiza los temas tericos que se derivan de los procesos
considerados en los estudios de caso, A travs de documentos tcnicos que se
trabajarn en un taller se profundiza en las distintas perspectivas de explicacin y
anlisis de las situaciones estudiadas.





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9. PARTICIPACIN EN LA DISCUSIN DE CLASE

El propsito de la discusin del caso es desarrollar y poner a prueba las ideas de la
clase, para que conjuntamente los alumnos alcancen una comprensin ms rica y
profunda de las cuestiones planteadas en el caso. A diferencia de una clase magistral,
el papel del instructor no es presentar las pruebas, argumentos y respuestas, sino ms
bien moderar el debate y crear un entorno en el que las contribuciones individuales de
los alumnos ayuden a resolver el problema con ms detalle. El instructor por lo general
plantea la pregunta inicial para iniciar la discusin en clase y exhorta a los alumnos a
que aporten argumentos. En algunos momentos durante la clase, el instructor debe
resumir el debate, destacando y sintetizando las cuestiones debatidas, y luego solicitar
a la clase hacer frente a otro aspecto del problema. A muchos instructores les gusta
usar los ltimos minutos de la clase para revisar las cuestiones principales planteadas
o lanzar algunas preguntas de seguimiento para valorar despus de clase
10
.

La calidad de la discusin en clase depende en ltima instancia de la calidad de la
preparacin de los alumnos y de la participacin en clase. El trabajo en equipo es
fundamental. La clase va a avanzar slo si los alumnos estn preparados para
compartir sus puntos de vista y perspectivas sobre el caso. Y las mejores ideas son de
poca utilidad si no estn preparados para ser apoyadas de forma persuasiva.

Igualmente importante, es escuchar al resto de participantes y mantener una mente
abierta. Seguramente plantearn ideas y argumentos en los que uno no haba
pensado, y se debe estar preparado para cambiar de opinin e incorporar sus ideas
propias cuando se consideren convincentes. Una parte importante es elegir el
momento adecuado para contribuir a la discusin en clase. Si se desea plantear una
cuestin completamente diferente a la que la clase est estudiando, puede resultar til
esperar hasta que la clase haya puesto la cuestin a debate, o explicar la relacin
entre ese tema y el problema que cree que debera ser considerado a continuacin.

No hay que tener miedo a que la propia posicin sea modificada o rechazada. A veces
los alumnos abandonan desanimados la discusin de un caso porque se plantean
muchos temas y alegaciones que no haban considerado antes de la clase. Es
conveniente recordar no valdra la pena discutir algunos casos si fueran tan sencillos y
directos que uno pudiera entenderlos completamente por su cuenta, sin la ayuda de
sus compaeros de clase. El aula debe ser un lugar donde poder probar ideas y
aprender unos de otros.


a) El rol del instructor/profesor
Uno de los aspectos ms importantes para el buen funcionamiento de la tcnica es la
preparacin del instructor/profesor. El instructor debera tener experiencia en la
direccin activa de grupos. Aunque tiene un papel en cierto modo pasivo (como

10 Learning by the Case Method. Kennedy School of Government. Case Program. N15-86-
1136.0


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transmisor de conocimientos), su papel es fundamental y muy activo en clase (como
moderador y conductor de la discusin)

Se recomienda:

Leer el caso cuidadosamente varias veces hasta que se sienta compenetrado
con el problema. Ha de tener conocimiento sobre el tema y sobre el contexto
del problema.

Formular buenas preguntas en la discusin para estimular la reflexin, la
relacin de ideas, el juicio crtico, ayudar a encontrar puntos clave.

Mantener con los participantes una relacin informal y democrtica.

Hacer que todos participen.

Llevar al grupo de una fase a otra.

Sintetizar progresivamente los consensos del grupo.

Administrar el tiempo para asegurar que se cumplen todos los objetivos
marcados antes de empezar el curso o programa de formacin.

Facilitar el proceso de estructuracin de anlisis de un caso: problema, actores,
contexto, soluciones, alternativas de accin.

Forzar tanto el anlisis riguroso como la toma de decisiones.

Evitar exponer sus propias opiniones.























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Bibliografa:

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Performance. Kennedy School. Enero 2004.

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Renart, Llus G., Qu es un caso? Cmo usamos los casos? Cmo y por qu los
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Development Program (IFDP).

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