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MINISTRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

14 PROMOTORIA CRIMINAL ESPECIALIZADA NA DEFESA DA


ADMINISTRAO PUBLICA E ORDEM TRIBUTRIA
EXCELENTISSIMA SENHORA 1UIZA DE DIREITO DA VARA
ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, OS CRIMES
CONTRA ORDEM TRIBUTRIA E ECONMICA E OS CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAO PUBLICA DA COMARCA DE CUIAB/MT.
Honestidade no se promete, se pratica!
Heitor Silveira
O MINISTRIO PUBLICO DO ESTADO DE
MATO GROSSO, com base na legislao vigente e nas investigaes realizadas, por
intermdio do Inqurito Policial n 046/2011 (DECFCAP) - n 088/2011 (Frum)
(Cdigo 310210) - SIMP: 001253-001/2009, vem a presena de Vossa Excelncia
oferecer:
DENUNCIA
contra
1 DENUNCIANDA MAGDA MARA CURVO
MUNIZ, brasileira, separada, servidora p!blica estad"al da #ecretaria de Estado de
$azenda de %ato &rosso, fil'a de %"rilo %ar("es )"rvo e %irt'es #ilva )"rvo,
nat"ral de )*ceres, nascida em +,-+.-+/01, portadora da 2& n3 .45.667 ##8-%9 e
)8$ 644..+/..5+:06, residente e domiciliada na 2"a ;oo de <arro, ("adra +4, lote
1/, )ondom=nio <elvedere, bairro ;ardim >mperial )"iab*-%9, telefone: ?50@ //,1:
7+.6, pela prtica dos delitos tipificados pelo artigo 288, caput, artigo 62, inciso I,
artigo 312, caput, c/c artigo 71 e artigo 299, caput e pargrafo nico c/c artigo 61,
inciso II, alnea ~b, artigo 314 c/c artigo 61, inciso II, alnea ~b todos c/c artigo
69, e artigo 327, 2, todos do Cdigo PenalA
Bv. Cesembargador %ilton $ig"eiredo $erreira %endes s-n3, #etor DCE, )entro 8ol=tico e Bdministrativo
Edif=cio 8roc"rador de ;"stia Ed"ardo $aria, 13 Bndar, )E8: ,4.7/:/14 )"iab*-%9.
9elefone: ?50@ 65++:.576- $ax: 65++:.507
E-mail: fiscal.cba@mp.mt.gov.br
Disque - Cidadania 0800-647-1700
ds/tm
14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
2 DENUNCIANDA - ALBINA MARIA
AUXILIADORA GOMES, brasileira, casada, aposentada ?ex:Bgente de 9rib"tos
Estad"ais B9E@, fil'a de Ed"ardo ;oo da #ilva e ;osefina %agal'es da #ilva,
nat"ral de )"iab*-%9, nascida em .0-.5-+/74, portadora do 2& n3 .++04.6:+
##8-%9 e inscrita no )8$ sob o n3 1++./+..5/,:06, residente e domiciliada na Bv.
Faiti, n3 4.0, )ondom=nio Village Bmricas, ;ardim das Bmricas, nesta capital,
telefone ?50@ 6557:711., pela prtica dos delitos tipificados pelo artigo 288, caput,
artigo 62, inciso I, artigo 312, caput, c/c artigo 71 e artigo 299, caput e pargrafo
nico c/c artigo 61, inciso II, alnea ~b, artigo 314 c/c artigo 61, inciso II, alnea
~b c/c artigo 69 e 30, todos do Cdigo PenalA
3 DENUNCIANDO EDSON RODRIGO
FERREIRA GOMES, brasileiro, casado, administrador de empresa, fil'o de Vicente
$erreira &omes e Blbina %aria B"xiliadora &omes, nat"ral de )"iab*-%9, nascido em
1,-.0-+/,6, portador do 2& n3 440.410:. ##8-%9 e )8$ n3 5+5...1..1+:4,, residente
e domiciliado na 2"a 74, casa +., bairro <oa Esperana, )"iab*:%9, telefone: ?50@
4777:6.,7, pela prtica dos delitos tipificados pelo artigo 288, caput, artigo 312,
caput, c/c artigo 71 e artigo 299, caput e pargrafo nico c/c artigo 61, inciso II,
alnea ~b, artigo 314 c/c artigo 61, inciso II, alnea ~b c/c artigo 69, e artigo 327,
1, todos do Cdigo PenalA
4 DENUNCIANDO - SILVAN CURVO, brasileiro,
casado, contador, fil'o de %"rilo %ar("es )"rvo e %Grt'es #ilva )"rvo, nat"ral de
)*ceres-%9, nascido em +5-+1-+/07, portador do 2& n3 ..+.1.71:6 ##8-%9 e )8$ n3
+++.+0..47+:.., residente e domiciliado na 2"a B, casa .,, )ondom=nio <ella H*polli,
bairro )'*cara dos 8in'eiros, )"iab*:%9 podendo ser encontrado na 9ravessa $rei
BmbrIsio, n3 5., bairro 8oo ?82O;E)O )OH9B<>J>CBCE@, )"iab*-%9,
telefones: ?50@ 6517:01.4-,450, pela prtica dos delitos tipificados pelo artigo 288,
caput, 312, caput, c/c artigo 71 e artigo 299, caput e pargrafo nico c/c artigo 61,
inciso II, alnea ~b, artigo 314 c/c artigo 61, inciso II, alnea ~b c/c artigo 69 e
artigo 30, todos do Cdigo PenalA
5 DENUNCIANDO - RENATO ALEXANDRE
FERREIRA GOMES, brasileiro, solteiro, fil'o de Vicente $erreira &omes e Blbina
%aria B"xiliadora &omes, nat"ral de )"iab*-%9, nascido em 1,-./-+/,5, portador do
2& n3 +1.,.../7:. ##8-%9 e )8$ n3 55,.+44.4.+:/+, residente e domiciliado na Bv.
Faiti, n3 4.0, )ondom=nio Village Bmricas, ;ardim das Bmricas, )"iab*-%9
podendo ser encontrado na Bv. 2"bens de %endona, n3 +.165, sala 6.+, Ed. KorL
)enter, bairro <os("e da #a!de, )"iab*-%9, telefones: ?50@ 6557:711. o" ?.50@ /565:
.+47, pela prtica dos delitos tipificados pelo artigo 288, caput, artigo 312, caput,
c/c artigo 71 e artigo 299, caput e pargrafo nico c/c artigo 61, inciso II, alnea
~b, artigo 314 c/c artigo 61, inciso II, alnea ~b c/c artigo 69 e art. 30, todos do
Cdigo PenalA
6 DENUNCIANDA - ROSLIA CATARINA DA
SILVA GATTASS, brasileira, solteira, pensionista, fil'a de ;os &attass e Elza da
#ilva &attass, nat"ral de )or"mb*-%#, nascida em .+-.6-+/51, portadora do 2& n3
.14,1.74 ##8-%9 e )8$ 67...11.45+:67, residente e domiciliada na 2"a )"rsino
2
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
Bmarante, n3 +667, bairro C"("e de )axias, )"iab*-%9, telefone: ?50@ 661+:1+56,
pela prtica dos delitos tipificados pelo artigo 288, caput, artigo 312, caput, c/c
artigo 71 e artigo 299, caput e pargrafo nico c/c artigo 61, inciso II, alnea ~b,
artigo 314 c/c artigo 61, inciso II, alnea ~b, c/c artigo 69 e artigo 327, 2 e
artigo 30, todos do Cdigo PenalA
7 DENUNCIANDO - VICENTE FERREIRA
GOMES, brasileiro, casado, advogado, fil'o de Hapoleo $erreira &omes e %aria
BntMnia &omes, nat"ral de )"iab*-%9, nascido em +4-.4-+/75, portador do )8$ n3
67..7...+6+:+0, residente e domiciliado na Bv. Faiti, n3 4.0, )ondom=nio Village
Bmricas, ;ardim das Bmricas, )"iab*-%9 podendo ser encontrado na Bv. 2"bens de
%endona, n3 +.165, sala 6.+, Ed. KorL )enter, bairro <os("e da #a!de, )"iab*-%9,
telefones: ?50@ 6557:711. o" ?.50@ 4++7:,4/7, pela prtica dos delitos tipificados
pelo artigo 288, caput, artigo 312, caput, c/c artigo 71 e artigo 299, caput e
pargrafo nico c/c art. 61, inciso II, alnea ~b, artigo 314 c/c artigo 61, inciso II,
alnea ~b, c/c artigo 69 e artigo 30, todos do Cdigo PenalA
8 DENUNCIANDA - THAIS GONALVES
MARIANO, brasileira, casada, comerciante, fil'a de Bgnelo %ariano $il'o e )arlota
Conizete &onalves %ariano, nat"ral de )"iab*, nascida em +.-.6-+/,4, portadora do
2& n3 /70.65. ##8-%9 e )8$ 4/6.7/..+5+:54, residente e domiciliada na 2"a 77, n3
11/, bairro <oa Esperana, )"iab*-%9, telefone: ?50@ 6.10:66,6, pela prtica dos
delitos tipificados pelo artigo 288, caput, artigo 312, caput, c/c artigo 71 e artigo
299, caput e pargrafo nico c/c artigo 61, inciso II, alnea ~b, artigo 314 c/c
artigo 61, inciso II, alnea ~b, c/c artigo 69 e artigo 30, todos do Cdigo PenalA
9 DENUNCIANDA - EDILZA MARIA DE
FREITAS CURVO, brasileira, casada, professora, fil'a de Edson %endes de $reitas e
Odilza de Blmeida $reitas, nat"ral de )"iab*:%9, nascida em .,-.4-+/07, portadora
do 2& n3 +,/.55/ ##8-%9 e )8$ 771.+56.1,+:54, residente e domiciliada na 2"a B,
casa .,, )ondom=nio <ella H*polli, bairro )'*cara dos 8in'eiros, )"iab*-%9
podendo ser encontrada na 9ravessa $rei Bmbrosio, n3 5., bairro 8oo ?82O;E)O
)OH9B<>J>CBCE@, )"iab*:%9, telefone: ?50@ 655+:0/64, pela prtica dos delitos
tipificados pelo artigo 288, caput, artigo 312, caput, c/c artigo 71 e artigo 299,
caput e pargrafo nico c/c artigo 61, inciso II, alnea ~b, artigo 314 c/c artigo
61, inciso II, alnea ~b, c/c artigo 69 e artigo 30, todos do Cdigo PenalA
10 DENUNCIANDO - ANTNIO RICARDINO
MARTINS CUNHA, brasileiro, solteiro, servidor p!blico estad"al do )entro de
8rocessamento de Cados do Estado de %ato &rosso )E82O%B9, fil'o de Kilmon
)"n'a JaranNeira e Hilva %artins )"n'a, nat"ral de &"iratinga-%9, nascido em
.4-./-+/0/, portador do 2& n3 44..415 ##8-&O e )8$ n3 0/7.0+4.,7,:.7, residente e
domiciliado na Bv. Fistoriador 2"bens de %endona, n3 501, apt. /.+, Ed. Vila <ela,
)"iab*:%9, telefone: ?50@ //0/:646., podendo ser encontrado no )E82O%B9,
sit"ado no )entro 8ol=tico Bdministrativo, s-n, bloco #E8JBH, lotado no setor de
2ec"rsos F"manos, telefone: ?50@ 65+6:6.64, pela prtica dos delitos tipificados
pelo artigo 288, caput, artigo 312, caput, c/c artigo 71 e artigo 299, caput e
3
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
pargrafo nico c/c artigo 61, inciso II, alnea ~b, artigo 314 c/c artigo 61, inciso
II, alnea ~b, c/c artigo 69 e artigo 327, 1 e 2, todos do Cdigo PenalA
11 DENUNCIANDO - GLAUCYO FABIAN DE
OLIVEIRA NASCIMENTO OTA, brasileiro, solteiro, digitador, fil'o de ;ocimar
2icas e &irlaGne Oliveira Hascimento Ota, nat"ral de )"iab*-%9, nascido em
+1-./-+/40, portador do 2& n3 +1/.,700:1 ##8-%9 e )8$ n3 .++.41..+7+:,4,
residente e domiciliado na 2"a 8arana=ta, n3 +,, ("adra 17, )8B>>, )"iab*-%9,
telefone: ?50@ 47.6:/,0/, pela prtica dos delitos tipificados pelo artigo 288, caput,
artigo 312, caput, c/c artigo 71 e artigo 299, caput e pargrafo nico c/c artigo 61,
inciso II, alnea ~b, artigo 314 c/c artigo 61, inciso II, alnea ~b, c/c artigo 69 e
artigo 327, 1, todos do Cdigo PenalA
12 DENUNCIANDO - PAULO ALEXANDRE
FRANA, brasileiro, casado, servidor p!blico estad"al, fil'o de Blexandre H"nes
$rana e %aria Odiva da #ilva $rana, nat"ral de )"iab*-%9, nascido em +/-.0-+/,4,
portador do 2& n3 ++7.7./7 ##8-%9 e )8$ n3 4/,.,4..7/+:7/, residente e
domiciliado na 2"a &ago )o"tin'o, n3 7//, bairro Bras, )"iab*:%9, telefone: ?50@
//6/:4//5, pela prtica do delito tipificado pelo artigo 312, caput, c/c artigo 29,
ambos do Cdigo Penal, por 15 (quinze) vezesA
13 DENUNCIANDO - EDMILSON 1OS DOS
SANTOS, brasileiro, servidor p!blico estad"al, at"almente oc"pando o cargo de
Ciretor de >nvestimentos da %9 8B2 8articipaes e proNetos #.B. : %9 8B2, fil'o de
Brinda %aragon dos #antos, nascido em 6.-.+-+/54, portador do 2& n3 060057
##8-%9 e )8$ n3 701./07.66+:06, residente e domiciliado na Bv. $ilinto %"ller, n3
+176, apto +.+, bairro O"ilombo, )"iab*-%9, podendo ser encontrado na %9 8B2,
sit"ado na Bv. Fistoriador 2"bens de %endona, n3 1654, sala 6.7, bairro <os("e da
#a!de, )"iab*-%9, telefone: ?50@ //46:/.51 o" 6.75:/,:.., pela prtica do delito
tipificado no artigo 312, caput, c/c artigo 13, 2, alnea ~a, e artigo 29, artigo
327, 2, todos do Cdigo Penal, por 179 (cento e setenta e nove) vezesA
14 DENUNCIANDA AVANETH ALMEIDA
DAS NEVES, brasileira, solteira, servidora p!blica estad"al da #ecretaria de Estado
de $azenda de %ato &rosso, fil'a de Bretino das Heves e Ceolinda de Blmeida Heves,
nat"ral de )"iab*, nascida em 11-.4-+/5+, portadora do 2& n3 1+0.1/7 ##8-%9 e
)8$ 11/.454./4+:7/, residente e domiciliada na 2"a &, n3 ++7, apt. +5.+, Ed.
)aravelas, bairro <os("e da #a!de : )"iab*-%9, telefones: ?50@ 6571:11,0 o" ?50@
//,+:1/++, pela prtica do delito tipificado no artigo 312, caput, c/c artigo 13, 2
e artigo 29, 327, 2, alnea ~a, todos do Cdigo Penal por 60 (sessenta) vezesA
15 DENUNCIANDO - MAURO NAKAMURA
FILHO, brasileiro, casado, Bnalista de 9ecnologia em 9> do )E82O%B9, fil'o de
%a"ro HaLam"ra e 9"r"e PamiLaQa HaLam"ta, nascido em 1,-+.-+/57, portador do
2& n3 1+4/.10 ##8-82 e )8$ n3 5.1.+65.1./:4,, residente e domiciliado na 2"a
Estocolmo, n3 6.., )ondom=nio Blp'agarden, lote .7, setor .0, bairro 2odovi*ria
8ar("e, )"iab*:%9, telefones: ?50@ 65+,:10+.-//,1:151+, podendo ser encontrado no
8rdio da #E$BR-%9, sit"ado na Bv. Fistoriador 2"bens de %endona, n3 67+0,
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lotado na )oordenadoria de 8atrimMnio e #ervios )8B#, )omplexo V, telefone:
?.50@ 65+,:160., pela prtica do delito tipificado no artigo 312, caput, c/c artigo
13, 2, alnea ~a e artigo 29, artigo 327, 1 e 2, todos do Cdigo Penal, por
125 (cento e vinte e cinco) vezes, pelas razes ("e passa a expor:
1 - DOS FATOS
O presente caderno in("isitorial foi insta"rado em
14/02/2011
+
, atendendo provocao ministerial, a partir de notitia criminis anMnima
registrada no endereo eletrMnico da 8roc"radoria da 2ep!blica em %ato &rosso,
revelando ind=cios da pr*tica de crime contra administrao p!blica, perpetrada pela
ento servidora do )entro de 8rocessamento de Cados do Estado de %ato &rosso
CEPROMAT, cedida S #ecretaria de Estado de $azenda de %ato &rosso :
SEFAZ/MT, especificamente lotada na )oordenadoria de )ontrole da )onta Tnica do
Estado )))O, MAGDA MARA CURVO MUNIZ . Ciligncias policiais
preliminares convalidaram a not=cia apresentada, a saber: MAGDA CURVO "s"fr"=a
de v"ltoso patrimMnio, composto de carros l"x"osos, imIveis em bairros nobres e
empresas, registrados em nomes de se"s fil'os: Giuliano Curvo Muniz, Gianni
Curvo Muniz e Giovani Curvo Muniz, conforme il"strado pela doc"mentao de fls.
+5-1+A 17A 06-57.
Ciante das informaes preamb"larmente arrecadadas
a diligente a"toridade policial da Celegacia Especializada em )rimes $azend*rios e
)ontra a Bdministrao 8!blica de )"iab*-%9, de" prosseg"imento Ss investigaes
policiais. BpIs competente trabal'o desenvolvido em conN"nto com os B"ditores
&erais do Estado de %ato &rosso B&E-%9, foi ap"rado extenso es("ema criminoso,
exec"tado na sede da #ecretaria de Estado de $azenda de %ato &rosso #E$BR-%9,
por QUADRILHA composta por servidores p!blicos ?efetivos e comissionados@,
terceirizados e agentes no pertencentes ao ("adro do f"ncionalismo p!blico, ("e
perpetraram os crimes de FORMAO DE QUADRILHA, PECULATO,
FALSIDADE IDEOLGICA e EXTRAVIO DE DOCUMENTOS PUBLICOS ,
contando com a cond"ta OMISSIVA PENALMENTE RELEVANTE de agentes
pblicos da SEFAZ/MT, ("e detin'am o dever e poder de evitar esse res"ltado il=cito,
conforme passa a expor:
2- BREVES ESCLARECIMENTOS
8ara mel'or compreenso dos fatos apresenta os
seg"intes esclarecimentos:
B #ecretaria de $azenda do Estado de %ato &rosso
o Irgo respons*vel pela Gesto Financeira Estadual, a ("al est* inserida no sistema
financeiro e cont*bil estad"al, sob a responsabilidade da Secretaria Adjunta do
Tesouro Estadual - SATE. B Superintendncia de Gesto Financeira Estadual -
SGFI, ("e faz parte do sistema financeiro e cont*bil do Estado, tem a misso de
+
Vide informao de fl. 1+6.
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administrar a execuo financeira dos recursos estaduais visando o equilbrio
fiscalE
1
.
U de atrib"io da Superintendncia de Gesto
Financeira Estadual - SGFI realizar os seg"intes processos: elaborar o planeNamento
financeiro estad"alA elaborar, consolidar e administrar a programao financeira
estad"al mensal e an"alA elaborar normas e diretrizes financeiras para a exec"o
orament*riaA administrar a exec"o do planeNamento financeiro e da programao
financeira estad"al e avaliar a s"a realizao frente ao planeNamento financeiro inicial
e at"alizadoA administrar o fluxo de caixa da conta nica do tesouro estadual;
consolidando o gasto pblico projetado; consolidar, analisar e demonstrar o gasto
pblico realizadoA consolidao e disponibilizao de informaes sobre o gasto
p!blico exec"tado. >nteressante observar ("e desde .6-.,-1... MAURO
NAKAMURA FILHO oc"pava o cargo de #"perintendente de &esto $inanceira
Estad"al
6
?vide recon'ecimento da data apontada pela declarao de fl. 67 do
procedimento da )omisso de #indicVncia Bdministrativa Cisciplinar instalada pela
)orregedoria $azend*ria da #E$BR-%9 apenso V>>@.
B apontada #"perintendncia constit"=da por trs
coordenadorias, ("ais seNam: Coordenadoria de Controle da Conta Unica do
Estado - CCCO, que atua no fluxo de caixaA Coordenadoria de Consolidao e
Avaliao da Programao Financeira - CCAP, ("e at"a na programao financeira
estad"alA e Coordenadoria de Recursos Financeiros - CRFI, ("e trata da previso e
ap"rao dos rec"rsos financeiros do teso"ro estad"al.
8ara a exec"o dos trabal'os
financeiros-orament*rios do Estado de %9, foi instit"=do, em .1-.+-1..6, o Sistema
Financeiro da Conta Unica
7
, c"Na gesto central co"be S Coordenadoria de
Controle da Conta Unica - CCCO, aloNada na #E$BR-%9. >nteressante mencionar
as consideraes registradas no Cecreto instit"idor do referido #istema:
1- a necessidade de controle financeiro por parte do Tesouro do
Estado visando otimizar a aplicao dos recursos financeiros globais das inmeras contas banc!rias dos
diversos "rgos da #dministrao $blica Estadual%
&- a necessidade de se agrupar os recursos financeiros em nica
conta banc!ria implantando um sistema de centralizao dos recursos' com vistas a assegurar a utilizao
destes de forma racional e din(mica' propiciando um maior desenvolvimento econ)mico e social do Estado' de
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo *overno Estadual' disponibilizando' em tempo +!bil' os recursos
previstos na $rogramao ,inanceira para "rgos da #dministrao -ireta' .ndireta e $oderes do Estado%
/- finalmente' considerando que o 0anco do 0rasil 12# 3 o
estabelecimento de cr3dito que +o4e acompan+a' controla' executa e consolida as $rograma5es ,inanceiras
que sero efetivadas pela #dministrao -ireta $blica Estadual 6789
O #istema $inanceiro da )onta Tnica foi estabelecido
como instr"mento para promover o gerenciamento dos rec"rsos financeiros do Estado.
1
%an"al 9cnico de Hormas e 8rocedimentos da Wrea #istmica, pag. 15 Vide lin::
+ttp:22;;;9auditoria9mt9gov9br2do;nload9p+p<id=&&>?@?.
6
>nteressante registrar ("e em razo de alteraes, ao longo dos anos, na estr"t"ra organizacional da #E$BR-%9,
a nomenclat"ra dos cargos acompan'o" essa transformao, razo pela ("al verifica:se no 'istIrico f"ncional de
%BX2O a investid"ra em cargos com descrio diversa de #"perintendente de &esto $inanceira Estad"al, por
o"tro lado, s"as atrib"ies sempre corresponderam S c'efia do respectivo setor.
7
Cecreto n.3 .6, de .5 de Naneiro de 1..6.
6
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>nfelizmente pelas aes esp!rias reveladas pelas investigaes policiais, foi "tilizada
ig"almente para promover o enri("ecimento il=cito dos DENUNCIANDOS em
detrimento da administrao p!blica.
B instit"io financeira BANCO DO BRASIL S/A.,
nos termos do Cecreto ("e instit"i" o referido sistema, fico" respons*vel por viabilizar
a exec"o e consolidao de pagamentos pela CONTA UNICA e, para tanto,
disponibilizo" o aplicativo denominado sistema BBPAG, c"Na "tilizao foi
formalizada por contrato de prestao de servio entre o &overno do Estado de %ato
&rosso e o <anco do <rasil ?vide fls. 151-156 do apenso >>, bem como, cIpia de
contrato de servio a"t"ado como apenso YY>@.
Esse aplicativo era disponibilizado por d"as formas
aos clientes ?no caso o Estado de %ato &rosso@, a saber:
a@ do;nload do sistema diretamente por meio da p*gina do <anco do
<rasil na internetA
b@ desenvolvimento de sistema prIprio por meio do leiaute
)HB<17., padro $ebraban $ederao <rasileira da <ancos, disponibilizado com
instr"es na p*gina do <anco do <rasil na internet ?vide fls. +/67-+/60@.
VeNa ("e em ambas sit"aes a disponibilizao
ocorria via internet, com ao prIpria e direta do cliente interessado em DbaixarE o
programa e exec"t*:lo em se" comp"tador.
)onforme esclarecido pelos trabal'os de a"ditoria, as
operaes financeiras no Vmbito do Estado de %ato &rosso, d"rante o per=odo de +//1
a 1..5, eram realizadas pelo #istema >ntegrado de Bdministrao $inanceira #>B$.
Ho exerc=cio de 1..,, foi implantado o sistema denominado FIPLAN #istema
>ntegrado de 8laneNamento
0
, )ontabilidade e $inanas do estado de %ato &rosso
?aperfeioamento do #>B$@, de uso obrigatrio pelos rgos e entidades da
administrao pblica, na movimentao de recursos pblicos em contas
bancrias/contbeis.
$oi planeNado para promover a transparncia e il"strar
a eficincia das aes orament*rias-financeiras exec"tadas no Estado de %9, para
garantir de forma =mpar, se "tilizado ade("adamente, ("ando comparado a o"tros
sistemas cont*beis-financeiros, a seg"rana nos procedimentos realizados na
plataforma do sistema.
)onforme consignado no 2elatIrio de B"ditoria n3
.15-1.+1 ?vide Bpenso B e Bnexos do >8 de n3 >>>, >V e p*ginas 1.+ a 1,5 do anexo
V@, inicialmente o &overno do Estado de %ato &rosso, por meio da #E$BR-%9,
adoto" o aplicativo disponibilizado pelo <anco do <rasil #-B, denominado ~BB PAG
- BB PAGAMENTOS, para pagamentos de sal*rios do f"ncionalismo do 8oder
Exec"tivo Estad"al. B "tilizao desse aplicativo foi N"stificada, S poca, em razo do
0
Cecreto +.6,7 de .6-.5-1..4.
7
de
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antigo #istema >ntegrado de Bdministrao $inanceira #>B$ no disponibilizar
ferramentas ("e possibilitassem a transmisso do pagamento da fol'a salarial,
individ"alizando cada servidor.
Ho per=odo da elaborao do al"dido relatIrio, 'avia
entre ativos e inativos, cerca de +.. mil benefici*rios, vol"me ("e inviabilizava a
exec"o dos pagamentos, por meio de empen'o, li("idao e pagamento, a cada
servidor-credor.
Ho desenvolvimento do sistema $>8JBH, ("e
s"cede" ao #>B$, tambm no foi prevista sol"o ("e alterasse essa forma de
processamento da fol'a salarial. Ocorre ("e ao invs do 8oder Exec"tivo Estad"al
b"scar sol"o ("e alterasse o fl"xo de transmisso do pagamento da fol'a dos
servidores, estende" a "tilizao do aplicativo << 8B& para o"tros pagamentos ("e
poss"=am lista de benefici*rios extensa, como, por exemplo, o pagamento de Verba
>ndenizatIriaA prestadores de servios mdicos-'ospitalares da #ecretaria de Estado de
#a!de, di*rias, consignaes, enfim, todo pagamento ("e reclamasse celeridade era
feito no sistema <<8B&. Evidente ("e este procedimento abdicava da necess*ria
seg"rana ("e os pagamentos p!blicos devem ter.
B partir da implantao do sistema $>8JBH
?exerc=cio de 1..,@ passo" a ser disponibilizada a ferramenta DAB0C.1TE ("e permite
pagamento de lista de credores, ("e com exceo da fol'a de pagamento, seria
aplic*vel aos demais casos, o ("e garantiria ("e o pagamento fosse transmitido por
meio do $>8JBH, apIs reg"lar empen'o e li("idao e, portanto, oferecendo a
seg"rana necess*ria a esses pagamentos.
Entretanto, estran'amente, foi dado contin"idade,
pela #E$BR-%9, S "tilizao estendida do aplicativo BB PAG e, evidentemente de
forma indevida, at mesmo para os pagamentos de pe("enas listas de credores, como
o caso em comento, ("e res"lto" no pagamento para 7+ ?("arenta e "ma@ pessoas
f=sicas, pelo per=odo aproximado de ., ?sete@ anos.
$oi ap"rado e informado pela B&E-%9 ("e os
pagamentos aos apontados credores, caso os crditos fossem l=citos e reg"lares, seriam
facilmente exe("=veis pelo D AB0C.1T E o" pelo processamento reg"lar do $>8JBH .
Blm disso, foi observado pelo al"dido 2elatIrio-B&E, a "tilizao do << 8B& at
mesmo para pagamentos individ"ais de pessoas f=sicas, crditos diversos a servidores e
a pessoas N"r=dicas.
8ortanto, com exceo da fol'a de pagamento, a
"tilizao do aplicativo << 8B& no obedecia ao procedimento normal para o
pagamento de despesas, N* ("e, com a regra existente, a partir de 1..,, todos os
pagamentos deveriam ser realizados por meio de $>8JBH.
Jembrando ("e o $>8JBH foi proNetado com
relevante gra" de controle e transparncia nas aes orament*rias, c"Nos pagamentos
previam registro, empen'o e li("idao.
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>nforma ("e a vedao S "tilizao do aplicativo <<
8B& para promover pagamentos ("e deveriam ocorrer por intermdio do sistema
$>8JBH o" DAB0C.1TE ocorre" a partir de +,-.+-1.+1, com a edio dos Decretos n
958 , de 17/01/2012 e n 1047 de 28/03/2012, os quais proibiram o pagamento na
modalidade ofcio, bem como, ("al("er movimentao financeira, independente da
modalidade, ("e no "tilizasse o sistema $>8JBH, excet"ando apenas as transmisses
da fol'a de pagamento de Naneiro a maio-1.+1.
$oi ap"rado ("e apesar do sistema << 8B& promover
o pagamento aos credores do Estado de %9, de forma individ"alizada e direta, os
respectivos registros eram posteriormente formalizados no $>8JBH de forma coletiva,
normalmente em nome da "nidade orament*ria ordenadora de despesa. Bspecto ("e
inviabilizava efetivo controle e transparncia.
Ha poca dos fatos, a rotina para proceder aos
pagamentos via BB PAG era o seg"inte:
1) o Irgo demandante encamin'ava of=cio, direcionado
ao #ecret*rio de $azenda o" S )oordenadoria da )onta Tnica, com"mente enviado
diretamente S )oordenadoria de )ontrole da )onta Tnica do Estado CCCO , em meio
f=sico, em d"as vias o" por meio eletrMnico, contendo o nome, )8$, conta corrente e valor ("e
deveria ser pago ao servidor-prestador de servio.
>nforma ("e de praxe, na ocasio em ("e o of=cio era
encamin'ado ao #ecret*rio-#E$BR, elaborava:se o despac'o e o enviava S )oordenadoria,
("ando ocorria o contr*rio, encamin'ava:se o of=cio ao #"perintendente ("e despac'ava N"nto
ao gabinete do #ecret*rio-#E$BR.
2) de posse dos pleitos demandantes, a gerente da )))O
MAGDA CURVO, deveria analisar os pedidos de pagamentos, estando em conformidade a
solicitao, determinava aos se"s s"bordinados GLAUCYO o" EDSON a confeco do
ar("ivo eletrMnico e a transmisso no sistema <<8B&.
3) apIs, o servidor respons*vel pela elaborao e
transmisso do ar("ivo eletrMnico confeccionava o doc"mento f=sico, o" seNa, as a"torizaes
para liberao do crdito, em d"as vias, lanava no cabeal'o o motivo do pagamento,
assinava e colocava em "ma bandeNa disposta na mesa de MAGDA.
2egistra ("e GLAUCYO e EDSON poss"=am
a"torizao pessoal, mediante sen'a, tambm denominado de c'aves de acesso, para maneNar
o ar("ivo eletrMnico do sistema << 8B&.
4) a gerente MAGDA assinava as a"torizaes para
liberao de crdito e-o" providenciava pessoalmente a coleta da assinat"ra do s"perior
'ier*r("ico, o ordenador de despesas, ("ais seNam: EDMILSON 1OS, MAURO
NAKAMURA FILHO o" AVANETH ALMEIDA.
Os pedidos de pagamentos somente eram encamin'ados S
instit"io financeira apIs a a"torizao, mediante o lanamento da respectiva assinat"ra, dos
oc"pantes dos seg"intes cargos:
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:Primeiro Titular: #ecret*rio de Estado de $azenda,
cargo oc"pado por Edmilson 1os dos Santos, de 1.+. a 1.+1, em perodo anterior exercia
a f"no de #ecret*rio BdN"nto do 9eso"ro Estad"alA
:Substituto do Primeiro Titula r : #ecret*rio BdN"nto do
9eso"ro Estad"al, cargo oc"pado por Avaneth Almeida Das NevesA
:Segundo Titular: #"perintendente de &esto $inanceira
Estad"al, cargo oc"pado por Mauro Nakamura FilhoA
:Substituto do Segundo Titular: &erente de )ontrole da
)onta Tnica, cargo oc"pado por Magda Curvo Muniz.
5) Ce posse da referida doc"mentao, o <anco do <rasil
analisava a reg"laridade formal dos pedidos de pagamentos e, em caso positivo, liberava o
crdito para as pessoas f=sicas listadas no ar("ivo eletrMnico repassado pela #E$BR-%9.
Esclarece ("e toda essa rotina de pagamentos
realizados via <<B&, na #E$BR-%9 e no <anco do <rasil, il"strada pelas
declaraes dos DENUNCIANDOS: EDSON ?fls. ,47-,/5@, GLAUCYO ?fls.
444-4/5@, MAGDA ?fls. ++75-++0/@, PAULO FRANA ?fls. /++-/+5@, pelos
depoimentos dos f"ncion*rios da respectiva instit"io banc*ria, a saber: Marcos
Paulo Bankow ?fls. 101-100@ e 1oo Ramos de Moraes ?fls. 105-10/@ e pelas
informaes de fls. 104-10/ apenso >>.
3- DO DESVIO DE RECURSO PUBLICO
B ap"rao realizada detecto" ("e no perodo de
2005 a 2011 foi desviado dos cofres pblicos estaduais a importncia de R$
16.401.613,38 ?dezesseis mil'es, ("atrocentos e "m mil, seiscentos e treze reais e
trinta e oito centavos@, por intermdio de a"torizaes criminosas de depIsitos, via
SISTEMA de PAGAMENTO denominado BB PAG - APLICATIVO
ELETRNICO DISPONIBILIZADO pelo BANCO DO BRASIL S/A para
PAGAMENTOS de FORNECEDORES, SALRIOS e outros.
Esclarece ("e a B"ditoria &eral do Estado realizo"
verificao inicial c"Na concl"so encontra:se apontada no RELATRIO DE
AUDITORIA n 04/2012 (Apenso B e Anexo II do IP) , informando ("e detectaram
pagamentos irregulares, via SISTEMA BB PA nos e!erc"cios de #$$% a #$&& para
'# (trinta e duas) pessoas.
Ha oport"nidade com"nicaram a necessidade do
aprof"ndamento da a"ditoria, o ("e foi realizado, c"lminando com a apresentao do
RELATRIO COMPLEMENTAR de n 026/2012
6
apontando pagamentos
indevidos no total a *& (+uarenta e uma) pessoas f"sicas, desde o ano de #$$, at-
#$&&.
5
2egistra ("e o res"ltado dos trabal'os de a"ditoria revelado pelo referido 2elatIrio tambm alcanaram as
ap"raes em relao a pagamentos indevidos S pessoas N"r=dicas, c"Na investigao obNeto do in("rito
policial .6/-1.+1.
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8ara promover o DESVIO CRIMINOSO a
QUADRILHA passou a sistematicamente alimentar referido aplicativo, com
compromissos financeiros inexistentes, lanando dados dos c!mplices o" terceiros
cooptados, dos ("ais detin'am as informaes cadastrais, correspondentes ao nome
completo, )8$, n!mero da agncia e da conta banc*ria, desta forma, os valores
indicados pela QUADRILHA eram disponibilizados aos respectivos credores.
Bssim procedendo criaram GRUPO de verdadeiros
FANTASMAS ?s"postos f"ncion*rios, prestadores de servios, etc@, sim"lando
pagamentos sem ("e 'o"vesse ("al("er contraprestao, c"Nos crditos eram
DESVIADOS e APROPRIADOS pela QUADRILHA.
Este Grupo de FANTASMAS era composto por
cidados estran'os ao ("adro de servidores p!blicos, em s"a maioria de baixa
instr"o escolar exercendo '"mildes oc"paes, todavia, ("e mantin'am v=nc"lo de
confiana e-o" respeito e-o" s"bordinao com o membro da ("adril'a ("e o 'avia
cooptado. O", ainda, parentesco, tais como genitores, genro, sogras, etc., alm de
pessoas ("e foram aliciadas por a("eles N* aliciados diretamente pelos membros da
("adril'a, mediante promessa de obteno de vantagem de ("al("er ordem o" por
confiana.
Cestaca, ainda, ("e a QUADRILHA promove" o
DESVIO de valor APROPRIADO pelo DENUNCIANDO PAULO ALEXANDRE,
("e ao desvendar a fra"de exec"tada no Vmbito da )))O, como meio de garantir se"
silncio, l'e oport"nizo" inserir o nome de se" irmo Marcelo Benedito de Frana
no sistema << 8B&, para APROPRIAR-SE da respectiva importVncia. $oi "ma
espcie de Dcala a bocaE concedido pelos membros criminosos. #endo assim, PAULO
ALEXANDRE manteve silncio sobre a ocorrncia dos crimes e, em contrapartida, se
beneficio" dos valores DESVIADOS da conta !nica estad"al, conforme
pormenorizadamente demonstrado abaixo.
4 - DA FORMAO e ATUAO DA QUADRILHA
$oi ap"rado ("e no per=odo de 2005 a 2011 os
DENUNCIANDOS: MAGDA MARA CURVO MUNIZ, ALBINA MARIA
AUXILIADORA GOMES, EDSON RODRIGO FERREIRA GOMES,
GLAUCYO FABIAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO OTA, SILVAN CURVO,
EDILZA MARIA DE FREITAS CURVO, THAIS GONALVES MARIANO,
VICENTE FERREIRA GOMES, RENATO ALEXANDRE FERREIRA GOMES,
ANTONIO RICARDINO MARTINS CUNHA e ROSLIA CATARINA DA
SILVA GATTASS, re"niram:se com animus associativo prvio, de forma perene e
est*vel, planeNando s"as aes criminosas com preordenao dolosa, visando S
exec"o da pr*tica do crime de PECULATO, c"Nos atos atentaram veementemente
contra a Bdministrao 8!blica e, ainda, na pr*tica dos crimes de FALSIDADE
IDEOLGICA e EXTRAVIO DE DOCUMENTOS PUBLICOS.
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Bs investigaes revelaram ("e a QUADRILHA foi
expandindo:se em n!mero de membros com o decorrer dos anos. >nicialmente, de
2005 a 2007, era composta por: MAGDA CURVO, EDILZA e SILVAN CURVO,
EDSON RODRIGO/THAIS GONALVES, RENATO ALEXANDRE e os pais:
VICENTE FERREIRA/ALBINA e ROSLIA CATARINA. &r"po ("e se manteve
neste n!mero at o ano de 2009, ("ando ingressaram na ASSOCIAO
CRIMINOSA os membros: ANTNIO RICARDINO e GLAUCYO FABIAN.
Bs evidncias apontam ("e foram mentoras
intelect"ais da fra"de MAGDA CURVO e ALBINA GOMES e, por Ibvio,
participam da associao criminosa desde o ano de 1..0, per=odo em ("e a primeira N*
oc"pava o cargo de )oordenadora da )))O ?vide declarao de EDSON fl. ,40@,
razo pela ("al devem responder pela agravante prevista no artigo 51, > do )8.
Ho tocante a participao de EDSON RODRIGO,
apesar de inexistir as a"torizaes f=sicas de liberao de crditos do << 8B& do
per=odo de 1..0 a 1..5, doc"mentos ("e il"strariam o servidor respons*vel por s"a
elaborao, poss=vel constatar, a partir das declaraes do prIprio EDSON, ("e s"a
admisso na )oordenadoria da )onta Tnica ocorre" entre 1..7 e 1..0 ?fl. ,40@.
8ortanto, fato ("e ("ando os pagamentos irreg"lares
iniciaram no ano de 1..0 EDSON RODRIGO N* trabal'ava na )))O, oport"nidade
em ("e aderi" a ao criminosa engendrada por MAGDA e s"a me ALBINA. U
importante destacar ("e EDSON RODRIGO foi lotado na )oordenadoria da )onta
Tnica a convite de MAGDA CURVO em ateno S solicitao de s"a amiga e
c!mplice ALBINA GOMES ?vide fls. ,40 e ++74@.
VeNa o seg"inte cen*rio e como as peas se encaixam
para o s"cesso na exec"o da fra"de: MAGDA CURVO, a pedido de s"a amiga e
comparsa ALBINA, me de EDSON, N* no interesse da QUADRILHA, o contrata
para trabal'ar exatamente com o sistema de pagamento << 8B&, delegando:l'e a
responsabilidade por transmitir as liberaes de pagamentos eletronicamente e
elaborar os respectivos doc"mentos f=sicos.
#ob esse aspecto imperioso descrever a participao
da DENUNCIANDA ALBINA GOMES no es("ema em tela. ALBINA era amiga de
MAGDA CURVO 'avia aproximadamente 15 ?vinte e seis@ anos
,
, poss"indo assim
estreitos laos de amizade e confiana m!t"a de longa data. Bmbas trabal'aram N"ntas
na #E$BR-%9. ALBINA, tal ("al como MAGDA, detin'am prof"ndo con'ecimento
na *rea de gesto financeira da #E$BR-%9. B primeira trabal'o" por
aproximadamente ./ ?nove@ anos na #"perintendncia de &esto $inanceira e a
seg"nda foi a mentora do proNeto de criao da )))O
4
. 8ortanto, detin'am inteira
capacidade tcnica e con'ecimento pr*tico dos trabal'os desenvolvidos na *rea
financeira da #ecretaria.
,
Vide declarao de %B&CB )X2VO, fl. ++7,.
4
Vide declarao de #>JVBH )X2VO ?fl. +616@ e %B&CB )X2VO ?fl. ++74@.
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Hesse enfo("e, interessante mencionar a declarao
de EDSON RODRIGO afirmando ("e MAGDA c'ego" a trabal'ar no mesmo setor
("e ALBINA na #E$BR-%9 ?fl. ,45@ e MAGDA declaro" ("e ALBINA exerce"
f"no de c'efia em "m setor similar S )))O ?fl. ++7,@. VeNa, portanto, ("e as
DENUNCIANDAS poss"=am total integrao nos trabal'ados realizados na
#E$BR-%9, bem como con'ecimento no Vmbito financeiro da("ela #ecretaria.
B MAGDA estava no financeiro da #E$BR-%9 desde
1..., mas o cargo com a nomenclat"ra de gerente da conta !nica de julho/2007,
seg"ndo a fic'a f"ncional disponibilizada pela #ecretaria de Estado de Bdministrao
de %ato &rosso #BC-%9, vide fl. 6,1. ALBINA afirma ("e ("ando se aposento",
por volta de +///, a MAGDA N* estava na coordenadoria da conta !nica, portanto,
apenas a nomenclat"ra at"al do cargo foi registrada em 1..,.
Esclarece ("e ALBINA, N* aposentada, contin"o"
trabal'ando na #E$BR-%9 em cargos comissionados at .1-.+-1..6 e,
posteriormente, em 1.++, passo" a at"ar N"nto ao #>82O9B$
/
, ("ando foi eleita para
at"ar na *rea de aposentados e pensionistas do #indicato. VeNa, portanto, ("e na
realidade n"nca se afasto" da #E$BR-%9.
>nicialmente a ("adril'a era composta pelos
DagregadosE da d"pla mentora da fra"de MAGDA e ALBINA, a saber: faco de
MAGDA: SILVAN CURVO, EDILZA e ROSLIA CATARINA ?respectivamente
irmo, c"n'ada e amiga@ e faco de ALBINA: VICENTE GOMES, EDSON
RODRIGO e RENATO ALEXANDRE ?respectivamente marido e fil'os@.
)abia aos membros, sim"ltaneamente, aliciar pessoas
f=sicas para serem inseridas como benefici*rias dos pagamentos via << 8B&.
2essai ("e ALBINA ast"tamente b"sco" manter:se
oc"lta obNetivando no revelar s"a participao na fra"de. 9odavia, diante dos fatos
descritos acima ?amizade =ntima com MAGDA, detentora de con'ecimento tcnico na
*rea financeira da #E$BR-%9, me de EDSON e RENATO, esposa de VICENTE@,
inveross=mil afirmar ("e ALBINA descon'ecia os crimes ento praticados contra a
administrao p!blica.
B associao criminosa resto" demonstrada pela
existncia de 'ierar("ia entre se"s membros, 'avendo coordenao, diviso de tarefas
e integrao de vontades nas aes, com o !nico fim de obter vantagem il=cita em
preN"=zo S Bdministrao 8!blica e os delitos exec"tados para oc"ltar o desvio
realizado.
$oi constatado ("e os integrantes da QUADRILHA
poss"=am estreita ligao, alg"ns, incl"sive, com v=nc"lo de parentesco, os ("ais, na
trama criminosa, at"aram de forma concatenada sempre sob as ordenanas de
MAGDA CURVO e a comparsa ALBINA. B primeira com o completo dom=nio da
/
#>82O9B$ #indicato dos 8rofissionais de 9rib"tao, Brrecadao e $iscalizao.
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lotao dos membros da QUADRILHA, dividindo com a seg"nda a coordenao e
distrib"io das aes dos demais membros.
MAGDA CURVO, em razo do cargo ("e oc"pava
na #E$BR-%9, de COORDENADORA DO SETOR DA CONTA UNICA DO
ESTADO, e tendo sido "ma das respons*veis pelo proNeto de criao e
desenvolvimento da apontada "nidade, exercia a total governabilidade das aes
exec"tadas no interior da CCCO pela QUADRILHA.
Ha b"sca do res"ltado criminoso MAGDA instalo"
se"s comparsas em cargos estratgicos, desempen'ando atividades ("e propiciavam a
realizao dos criminosos desvios, como o caso dos DENUNCIANDOS: EDSON
RODRIGO e GLAUCYO FABIAN, f"ncion*rios terceirizados, os ("ais receberam
treinamento espec=fico, passando a deter prof"ndo con'ecimento do SISTEMA BB
PAG, condio imprescind=vel para a exec"o dos crimes.
Bs investigaes revelaram ("e GLAUCYO ingressa
na QUADRILHA em 01/12/2009, ("ando comea a fazer as inseres irreg"lares.
2egistra ("e GLAUCYO declara ("e foi em abril de 1.., ("e entro" na )))O, mas
o se" doc"mento f"ncional informa ("e foi em .+-.+-1..4.
>nteressante observar ("e MAGDA poderia ter lotado
servidores conc"rsados, portanto, de carreira da #E$BR-%9 para oc"par os cargos dos
referidos comparsas, todavia, delego":os S terceirizados, com o !nico propIsito de
garantir o acesso da ("adril'a na manip"lao do referido sistema de pagamento.
Os DENUNCIANDOS EDSON e GLAUCYO,
respons*veis pelas inseres dos 8B&B%EH9O# >HCEV>CO# no sistema << 8B&,
foram admitidos como f"ncion*rios terceirizados pela #E$BR-%9 e lotados na
)oordenadoria da )onta Tnica, nas seg"intes datas ?vide fls. ,40A 44/@:
Nome Data de Admisso na empresa
terceirizada
Data da lotao na
CCCO
EDSON RODRIGO FERREIRA
GOMES`
+0-.7-1..1 1..7-1..0
GLAUCYO FABIAN`` .4-++-1..0 1..,
Z >ngresso" na #E$BR-%9 como estagi*rio.
ZZ>ngresso" na #E$BR-%9 como estagi*rio, aproximadamente no ms de N"l'o o" agosto-1..0.
MAGDA maneNava o sistema << 8B& por
intermdio dos comparsas: EDSON (desde 2005) e GLAUCYO( a partir de
dezembro/2009).
>nteressante observar ("e EDSON e GLAUCYO
afirmaram ("e na distrib"io das tarefas a serem exec"tadas no interesse da
QUADRILHA, MAGDA sistematicamente distribuiu os lanamentos indevidos de
maior valor para EDSON realizar, c'egando a N"stificar o procedimento ao c!mplice,
afirmando ("e no ("eria ("e GLAUCYO tivesse acesso Ss informaes de maior
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valor para no tomar con'ecimento da dimenso da fra"de exec"tada na )))O ?fl.
,/0@.
Este critrio de distrib"io tambm foi confirmado
por GLAUCYO, afirmando ("e no sabia ("al a razo de ser inc"mbido de gerar
ar("ivos de menor valor ?fl. 4/7@.
)om o fim de potencializar o gan'o indevido, cabia a
todos os membros da QUADRILHA cooptar terceiros para obter s"as contas
banc*rias, e por intermdio delas promoverem os desvios criminosos, tarefas ("e a
prIpria MAGDA desempen'ava, conforme il"stram os depoimentos de EDSON
RODRIGO ?fls. ,47-,/5@A GLAUCYO FABIAN ?fls. 444-4/5@A EDILZA CURVO
?fls. /44-//,@A THAIS GONALVES MARIANO ?fls. +.4.-+.4/@A SILVAN
CURVO ?fls. +611-+66+@A VICENTE FERREIRA ?fls. +0,.-+0,,@ e PAULO
FRANA ?fls. /++-/+/@.
B formao e at"ao da QUADRILHA fica
il"strada:
1: pelos relatIrios elaborados pela AUDITORIA
GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO ?2elatIrio de B"ditoria n3 .7-1.+1 e o
complementar de n3 .15-1.+1 vide apenso B, com Bnexos >>>, >V e V do >8 e apenso
< e Bnexo >> do >8@, ("e destacam a cond"ta dos agentes, o mecanismo "tilizado para
o desvio da receita p!blica e os valores a"feridosA
2: pelo material arrecadado d"rante a exec"o dos
mandados de b"scas e apreenses, c"mpridos nas residncias das pessoas aliciadas
pelos criminosos e nas casas e sede de empresas dos membros da ("adril'aA
3: pelos depoimentos col'idos pela a"toridade
policial dos DENUNCIANDOS e TESTEMUNHAS, bem como doc"mentao
prod"zida no interesse do >8A
4: pelo 2elatIrio da )orregedoria $azend*ria
elaborado pela )omisso de sindicVncia instit"=da pela 8ortaria
..1-1.+1-)O$BR-#E$BR para ap"rar a responsabilidade do servidores fazend*rios
pelas irreg"laridades ora comprovadas ?vide apensos V>> a YY@.
$oi ap"rado ("e na diviso das tarefas, en("anto
cabia a alg"ns membros manipular no interior da SEFAZ/MT o SISTEMA BB
PAG para promover o desvio da receita pblica, levantar nome de pessoas cujos
dados poderiam ser utilizados para os PAGAMENTOS INDEVIDOS e arrecadar
os valores desviados partilhando com a QUADRILHA, o"tros tin'am atuao
mais restrita, limitando-se a cooptar as pessoas a serem utilizadas pela quadrilha,
para figurarem como credoras dos PAGAMENTOS INDEVIDOS, arrecadar e,
posteriormente distribuir com a quadrilha o valor desviado.
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8assa a descrever as cond"tas de cada integrante,
registrando o v=nc"lo entre cada "m:
: MAGDA CURVO "ma das mentoras intelect"ais e
l=der da organizao, coordenava os trabal'os dos demais comparsas. Bt"ava no
interior e exterior da #E$BR-%9 onde exercia o cargo de Coordenadora da
Coordenadoria de Controle da Conta Unica do Estado - CCCO na SFEAZ/MTA
: EDSON RODRIGO, f"ncion*rio terceirizado,
lotado na Coordenadoria de Controle da Conta Unica e subordinado a MAGDA
CURVO na CCCO , tambm at"ava interna e externamente. Ha #E$BR-%9 era "m
dos respons*veis pela gerao e remessa dos ar("ivos eletrMnicos do aplicativo <<
8B& ao banco, contendo os dados dos pagamentos indevidos de interesse da
QUADRILHA, bem como providenciava a excl"so desses ar("ivos eletrMnicos do
referido sistema, com o fim de manter em oc"lto a fra"de ento exec"tada. C"rante o
perodo de 2005 a novembro de 2009 era o !nico a realizar esta tarefa, ("ando
passo", em dezembro/2009, a contar com a colaborao do comparsa GLAUCYO.
Ho Vmbito externo tambm era respons*vel por
arregimentar terceiros a terem se"s dados "tilizados pela ASSOCIAO
CRIMINOSA. $oi ("em arregimento" os seg"intes cidados: Tnia Regina Lopes
?empregada domstica de s"a residncia@, Vania Teresinha Coelho ?ex:c"n'ada@,
Dnis Hitoche de Deus ?amigo@, Agnelo Mariano Filho ?sogro@, Carlota Donizete
Gonalves ?sogra@, Marina Conceio Spalatti ?amiga@, Elizabete Alves da Guia
?amiga@, Gustavo Henrique Ferreira Gomes ?irmo@, Nagafe de Oliveira Martins
?amigo@, Antnio de Oliveira Moraes ?amigo@, Eduardo Roberto da Silva ?tio@
?falecido em 6+-.+-1../@ e Pedro Antnio Trouy Dias ?amigo@.
: THAIS GONALVES, esposa de EDSON
RODRIGO, N* membro da QUADRILHA, foi respons*vel por arregimentar
1everson Alves Proena ?ex:f"ncion*rio@ e Paulinete Auxiliadora Neves dos Santos
?ex:c"n'ada@ a cederem s"as contas banc*rias em prol da associao criminosaA

: VICENTE FERREIRA GOMES, pai de EDSON
RODRIGO e RENATO ALEXANDRE, esposo de ALBINA, foi respons*vel por
aliciar Celina Augusta de Sene ?amiga@ e Francisco Antonio Cardoso ?amigo@A
: ALBINA MARIA AUXILIADORA GOMES
amiga de MAGDA CURVO, tambm mentora da fraude, que dividia com
MAGDA a liderana da QUADRILHA, me de EDSON RODRIGO e RENATO
ALEXANDRE, esposa de VICENTE GOMES. 2egistra ("e Celina, c"Nos dados
banc*rios foram solicitados por VICENTE, tambm era amiga de ALBINAA
: RENATO ALEXANDRE FERREIRA GOMES,
fil'o de ALBINA e VICENTE GOMES e irmo de EDSON RODRIGO, foi
inc"mbido de aliciar 1oilson Falco Freitas ?amigo@A
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: GLAUCYO FABIAN, funcionrio terceirizado,
lotado na Coordenadoria de Controle da Conta Unica, subordinado a MAGDA
CURVO na CCCO . Bssim como EDSON, tin'a atrib"io de gerar e transmitir
ar("ivos eletrMnicos do << 8B& para efet"ar os pagamentos criminosos de interesse
da QUADRILHA, bem como providenciava a excl"so desses ar("ivos eletrMnicos
do referido sistema, com o fim de manter em oc"lto a fra"de ento exec"tada.
$oi o respons*vel por aliciar as seg"intes pessoas:
1amerson de Arajo Kestring ?amigo@ ?("e inseri" na relao de benefici*rios o se"
patro Dijalma Moura da Silva@, Luca da Silva Luzardo ?amigo@ ?("e inseri" como
benefici*rio o irmo Helder da Silva Luzardo e o c"n'ado Amaury Martins Flores@,
Girlayne Oliveira Nascimento Ota ?me@A
: SILVAN CURVO contabilista, irmo de MAGDA
CURVO, atuava externamente, cooptando pessoas para fig"rar no QUADRO DE
FANTASMA, bem como, ARRECADANDO e DISTRIBUINDO O DINHEIRO
DESVIADO com a QUADRILHA, por intermdio da l=der, s"a irm.
$oi o respons*vel por cooptar os cidados: Paulino
Silva da Cunha ?colega@ ?("e inseri" na lista de benefici*rios a esposa Mrcia da
Silva Santos@, Kelly da Silva Trindade ?f"ncion*ria@ ?("e inseri" na lista a c"n'ada
Lucy Mrcia do Amaral Leque e o marido 1onyelsen Rufino Menezes de Oliveira@,
1os Martins Barroti ?ex:f"ncion*rio@, Ana Roza de Souza ?amiga@, Itamar
Evaristo da Silva ?amigo), Maria 1os dos Santos (amiga) e Vera Maria Lins
?amiga@A
: EDILZA CURVO, esposa de SILVAN CURVO e,
portanto, c"n'ada de MAGDA CURVO, tambm at"ava nas atividades externas da
QUADRILHA, arregimentando pessoas para compor o QUADRO DE
FANTASMAS. $oi a respons*vel por cooptar o cidado: Manoel 1oaquim da
Conceio, por meio da esposa Maria das Graas de Souza, ambos f"ncion*rios da
fam=lia D$erreira &omesE, sendo ("e Manoel passo" a fig"rar como credor no sistema
<<8B&, como a prIpria EDILZA CURVOA
: ANTNIO RICARDINO, assessor tcnico da
#E$BR-%9 e amigo de longa data de MAGDA CURVO, foi respons*vel por cooptar
dados das irms: Aurizete 1uvencio dos Santos e Miralva Alves dos Santos ?ambas
con'ecidas do DENUNCIANDO@ e arrecadar os valores desviados por intermdio
de suas contas correntes e distribuir na QUADRILHAA
: ROSLIA GATTASS, servidora comissionada da
#ecretaria de Estado de Bdministrao de %ato &rosso #BC-%9, amiga de
MAGDA CURVO, foi respons*vel por arregimentar os dados de Alice Maria de
Oliveira ?amiga@, Lediane Cristina de Arruda Francisco ?fil'a@ e Vandecarlos de
Lima Bonfim ?presto" servios de constr"o S DENUNCIANDA@ e arrecadar os
valores desviados por intermdio de suas contas correntes e distribuir na
quadrilhaA
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B participao de EDSON e GLAUCYO na
QUADRILHA era f"ndamental, frente ao con'ecimento tcnico ("e detin'am do
f"ncionamento do SISTEMA BBPAG. Ha verdade a QUADRILHA operava os
DESVIOS por intermdio destes dois membros.
>l"strando a participao de ambos destaca a
CONFISSO dos DENUNCIANDOS ?vide fls. ,47-,/5 e 444-4/5@ e depoimentos
de THAIS GONALVES MARIANO ?fls. +.4.-+.4/@, VICENTE FERREIRA
GOMES ?fls. +0,.-+0,,@ e RENATO ALEXANDRE FERREIRA GOMES ?fls.
+,/,-+4.1@.
Binda em relao ao DENUNCIANDO GLAUCYO,
pelas declaraes de 1amerson de Arajo Kestring ?fls. 54,-54/@A Luca da Silva
Luzardo ?fls. 476-47,@, Helder da Silva Luzardo ?fls. 474-406@A Dijalma Moura da
Silva ?fls. /64-/7+@, Girlayne Oliveira Nascimento Ota ?fls. /55-/5/@ e Amaury
Martins Flores ?fls. +004-+00/@.
E, acerca do DENUNCIANDO EDSON
RODRIGO, pelas declaraes de Dnis Hitoche de Deus ?fls. /74-/01@A Agnelo
Mariano Filho ?fls. +.5.-+.56@A Carlota Donizete Gonalves ?fls. +.5,-+.,+@A
Marina Conceio Spalatti ?fls. +115-+11/@A Elizabete Alves da Guia ?fls.
+160-+16/@A Gustavo Henrique Ferreira Gomes ?fls. +176-+17,@A Nagafe de
Oliveira Martins ?fls. +101-+10,@A Antnio de Oliveira Moraes ?fls. +15+-+155@A
Vania Teresinha Coelho ?fls. +664-+671@A Tania Regina Lopes ?fls. +4.7-+4.4@ e
Pedro Antnio Trouy Dias ?fls. +/..-+/.6@.
Ho tocante a diviso dos valores desviados, EDSON
RODRIGO ?fls. ,47-,/5@A EDILZA CURVO ?fls. /44-//,@A THAIS GONALVES
?fls. +.4.-+.4/@A e SILVAN CURVO ?fls. +611-+66+@ sustentam que 80 cabia a
MAGDA CURVO, na condio de LIDER DA QUADRILHA, e o restante
permanecia com o membro ("e 'avia cooptados os dados e DresgatadoE o din'eiro dos
tit"lares das contas banc*rias.
Estran'amente GLAUCYO FABIAN alega as fls.
444-4/5 ("e no ficava com nada do valor desviado, entregando:o integralmente a
MAGDA CURVO.
Os comparsas: EDSON RODRIGO ?fls. ,47-,/5@,
GLAUCYO FABIAN ?fls. 444-4/5@ e SILVAN CURVO ?fls. +611-+66+@ informam,
ainda, que os valores eram entregues a MAGDA, sempre em espcie.
9odavia, a lIgica ("e EDSON tambm realizasse a
entrega a s"a me ALBINA, N* ("e representava a o"tra liderana do gr"po.
#eg"ndo EDSON e GLAUCYO a entrega acontecia
na prIpria )oordenadoria da )onta Tnica na sede da #E$BR-%9. ;* SILVAN, irmo
de MAGDA, s"stenta ("e repassava o din'eiro na casa da genitora deles, pois
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MAGDA residia com esta e, posteriormente, passo" a entregar os valores na prIpria
residncia de MAGDA, localizada no condom=nio <elvedere.
>n("irida pela a"toridade policial ?fls. ++75-++0/@,
MAGDA CURVO NEGOU ("al("er envolvimento no es("ema criminoso,
atrib"indo toda a responsabilidade pela exec"o da fra"de aos se"s s"periores
'ier*r("icos, a saber: o #ecret*rio de $azenda: Edmilson 1os dos Santos, a poca,
Secretrio de Estado de Fazenda, Avaneth Almeida das Neves, a poca, Secretria
Adjunta do Tesouro Estadual e Mauro Nakamura Filho, a poca,
Superintendente de Gesto Financeira Estadual, s"stentando ("e eles detin'am a
atrib"io de assinar os doc"mentos ("e a"torizaram os pagamentos irreg"lares.
9ambm declaro", de forma impl=cita, ("e os se"s
s"bordinados EDSON e GLAUCYO tin'am responsabilidade pela pr*tica dos
pagamentos irreg"laridades, eis ("e ambos eram os !nicos a maneNarem os
pagamentos via << 8B&.
Em s"ma, MAGDA CURVO teve a pac'orra de
NEGAR ("al("er con'ecimento sobre os crime em tela.
U m"ito confort*vel simplesmente, por negativa geral,
se abdicar da a"toria criminosa. Ho entanto, as provas so rob"stas e consistentes
apontando para MAGDA CURVO como "ma das mentoras dos crimes ora
den"nciados.
)onforme apontado, as provas col'idas na
investigao policial, em especial os depoimentos dos o"tros membros da ("adril'a,
no deixam d!vidas ("e MAGDA CURVO liderava todo o es("ema e detin'a pleno
controle das aes de se"s comparsas, bem como, ("e obteve grande gan'o indevido
com a fra"de exec"tada. E, na condio de Gerente da CCCO dividia com ALBINA
a coordenao das aes do GRUPO CRIMINOSO.
Era de atrib"io das referidas DENUNCIANDAS
estabelecer os valores ("e seriam desviados, dividir as tarefas entre os membros da
QUADRILHA e organizar a respectiva partil'a. 9ambm cabia a elas Descol'erE ("ais
os agentes ("e poderiam participar da fra"de, a("eles ("e obtivessem n!meros de
contas banc*rias para ("e os depIsitos fossem realizados.
B QUADRILHA f"ncionava ("ase como "ma
PIRAMIDE, onde a base era composta apenas pelas pessoas ("e cediam as contas
banc*rias, as ("ais no tin'am nen'"ma participao nos valores a"feridos.
Bcima se encontram os agentes ("e 'aviam sido
a"torizados a partil'ar os DESVIOS, a saber: EDILZA CURVO, SILVAN CURVO,
ANTNIO RICARDINO, ROSLIA GATTASS, THAIS GONALVES,
VICENTE FERREIRA GOMES, RENATO GOMES, c"Na tarefa era agregar mais
contas banc*rias a serem "tilizadas para os desvios, sempre com as mesmas
caracter=sticas, pessoas simples, sem restrio de crditos.
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E no topo os agentes que atuavam no seio da
CCCO, manip"lando o #>#9E%B <<8B&, a saber: MAGDA CURVO, EDSON
RODRIGO, GLAUCYO FABIAN e ALBINA, que junto com MAGDA, havia
planejado toda a fraude.
Ha condio de LIDER, tanto MAGDA como
ALBINA, com at"aes mais reservadas, a fim de oc"ltarem s"as identidades e
participao, no se oc"pavam, portanto, em promover pessoalmente as inseres
falsas no #>#9E%B <<8B&, no aliciavam correntistas para ("e se"s nomes e contas
fossem lanados no referido sistema e, tambm, no promoviam os sa("es. Estas
tarefas eram realizadas pelos agentes dos respectivos n!cleos familiares e de amigos.
A proteo da identidade de MAGDA era de
fundamental interesse da QUADRILHA.
MAGDA tin'a papel essencial na estr"t"ra da
#E$BR, ao col'er as assinat"ras nos doc"mentos prod"zidos para confirmarem os
lanamentos realizados no sistema <<8B&, pois em razo de s"a atividade f"ncional
nessa #ecretaria '* ("ase 15 ?vinte e seis@ anos ?fl. 65/@, tin'a acesso Ss salas dos
s"periores ("e deveriam assinar os respectivos doc"mentos, como tambm, na
a"sncia do #"perintendente de &esto $inanceira Estad"al, era "ma das s"bstit"tas.
>nicialmente a fra"de foi aN"stada entre MAGDA e
ALBINA, como N* relatado. ALBINA, ("e N* trabal'o" na CCCO, visl"mbro" terreno
frtil para a exec"o da fra"de e, ao se aposentar, manteve:se no aN"ste criminoso por
intermdio de se" fil'o EDSON RODRIGO. VeNa ("e a prIpria MAGDA informo"
("e o contrato" a pedido de ALBINA.
C"rante o per=odo de 18/01/2005 at 17/11/2009 as
inseres fra"d"lentas no #>#9E%B <<8B& eram realizadas apenas por EDSON
RODRIGO e atendiam ao interesse de se" n!cleo familiar (ALBINA FERREIRA
GOMES/VICENTE FERREIRA GOMES, RENATO ALEXANDRE e THAIS
GONALVES), a participao de MAGDA se dava por intermdio de
EDILZA-SILVAN e ROSLIA ("e prontamente aderiram S ideia criminosa,
fornecendo dados de familiares e amigos, os ("ais eram repassados a MAGDA para
insero no citado sistema. Cestacando ("e ANTNIO RICARDINO,
posteriormente, em 1../, tambm se N"nto" ao gr"po de MAGDA.
#I em dezembro/2009 ("e GLAUCYO FABIAN
recebe a a"torizao de se N"ntar ao gr"po, oport"nidade em ("e passa a promover os
lanamentos irregulares no SISTEMA BBPAG para o interesse da QUADRILHA
e a receber parte dos valores desviados, incl"sive com o direito a incl"ir nomes a
serem "tilizados para os desvios.
)om o decorrer do tempo, 'o"ve acrscimo de
comparsas e no aliciamento de pessoas, t"do, com o fim de obterem vantagem em
detrimento ao er*rio de %ato &rosso.
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MAGDA era a respons*vel por col'er as assinat"ras
dos se"s s"periores 'ier*r("icos (EDMILSON, AVANETH o" MAURO) nas
a"torizaes dos pagamentos via << 8B& ?vide fls. ,4,A 4/+A /+7@ e, infelizmente,
no encontro" dific"ldades em obt:las, N* ("e de forma omissa e negligente os
respectivos agentes p!blicos no procediam a ("al("er controle prvio ao firmar os
doc"mentos destinados aos pagamentos via <<8B&.
Esclarece ("e MAGDA CURVO era detentora da
c'ave do arm*rio em ("e g"ardavam os doc"mentos f=sicos a"torizadores de
pagamento do << 8B&, os quais, surpreendentemente, desapareceram, conforme
ser* detal'ado mais a frente.
Bs evidncias demonstram ("e apIs os sa("es dos
valores depositados nas contas das pessoas aliciadas, as ("antias eram parcialmente
repassadas para MAGDA, N* ded"zida a parcela do comparsa. O mesmo ocorrendo
com os valores a"feridos por intermdio dos agregados do ncleo de ALBINA ("e
l'e repassavam os valores N* retendo a parte ("e cabia ao comparsa ("e fornece" os
dados para o DESVIO.
$rente ao cargo p!blico oc"pado MAGDA era a pea
central do es("ema, os atos il=citos originavam e "ltimavam com o se" aval.
>l"strando o exposto destaca as declaraes abaixo:
Declarantes Atuao de MAGDA CURVO Declaraes
1OANICE
BATISTA
MAGDA, com a"x=lio de GLAUCYO,
determino", via telefone, ("e 1oanice
elaborasse of=cios ideologicamente
falsos, na tentativa de provar ("e o
Irgo demandante ?XHE%B9@ 'avia
solicitado previamente a #E$BR-%9 o
pagamento aos se"s prestadores de
servio, o ("e era "ma inverdade.
D?...@ ("ando da ligao de %B&CB, essa alego"
?[@ ("e era para fazer pagamento de prestadores
de servios ?[@A ("e ressalta ainda ("e os of=cios
?[@ .1+ e .11 ?[@ assinados pela interroganda e
endereado a %B&CB, fora redigido apIs
solicitao verbal ?via telefone@ de %B&CB e por
informaes repassadas por &JBX)\O, no
poss"indo nen'"m doc"mento ("e possa N"stificar
tal solicitao. ;* com relao ao of=cio .6/ ?[@
foram ?sic@ expedido apIs o encamin'amento via
fax atravs do telefone ?50@ 65+,:1.16 com "m
extrato do <anco do <rasil de a"torizao para
liberao de crdito assinado por %B&CB e
BVBHE9FE ?sic@ ?...@E : fl. ,65.
PAULO
ALEXANDRE
MAGDA informo" a PAULO sobre a
fra"de, o ("al repasso" os dados de se"
irmo. Binda, MAGDA deixo" os
valores desviados com PAULO.
MAGDA detin'a total a"tonomia e
liberdade de at"ao na )))O.
D?...@ %B&CB disse ao interrogando ("e precisava
pagar prestadores de servios da XHE%B9 e ("e
para tanto, precisava de conta banc*ria de pessoa
("e no fosse servidora da #E$BR ?[@ repasso"
os dados para %B&CB ?fl. /+7@EA ?[@ o
interrogando ao indagar %B&CB acerca do
depIsito do din'eiro na conta de se" irmo, esta
disse ("e ?sic@ ao interrogando para ("e Ddeixasse
l*E, ("e depois iria ver isso. ?[@ volto" a indagar
%B&CB sobre estes depIsitos e ela dizendo ("e
isto seria resolvido depois. ?[@ tentava devolver o
din'eiro a %B&CB, e esta pedia ("e ag"ardasse
?...@E A ?[@ %B&CB no era ("estionada sobre
se"s atos no setor, nem o prIprio %BX2O a
("estionava, ("e por diversas vezes %B&CB
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repreendia f"ncion*rios aos gritos no setor ?...@E
?fl. /+0@.
SILVAN
CURVO
SILVAN
CURVO
MAGDA l'e de" con'ecimento da
fra"de e, incl"sive, s"geri" a insero de
1os Martins Barroti.
D?...@ foi a prIpria %B&CB %B2B )X2VO
%XH>RE ("em l'e de" con'ecimento da
possibilidade de insero de nomes de pessoas
f=sicas na lista de pagamentos realizados atravs da
conta !nica, com a N"stificativa de ("e referidos
pagamentos se destinavam S reg"larizao de
pendncias existentes na XHE%B9 ?...@E ?fl.
+616@A ?[@ em relao a ;O#U %B29>H#
<B22O9>, esclarece ("e este N* trabal'ava como
pedreiro no escritIrio do interrogando, sendo ("e
considerando ("e iria reformar se"
estabelecimento profissional, %B&CB se reporto"
ao interrogando dizendo:l'e para inserir ;O#U
%B29>H# <B22O9> na referida lista de
benefici*rios, a fim de ("e amenizassem as
despesas do interrogando com a reforma a ser
realizada ?[@ %B&CB disse ("e iria depositar "m
valor na("ela conta, o ("al deveria ser sacado,
entreg"e ao interrogando para ("e fosse repassado
a %B&CB ?fl. +617@A
MAGDA recebia 4.] dos valores
sacados das contas das pessoas
aliciadas, bem como, oriento" Itamar
Evaristo a repassar se"s dados a
SILVAN CURVO.
D?...@ apIs ter prestado o servio a >9B%B2
EVB2>#9O CB #>JVB, este comparece" em se"
escritIrio trazendo:l'e os dados de s"a conta
corrente, bem como da conta corrente de %B2>B
;O#U CO# #BH9O#, acreditando o interrogando
("e fosse a pedido de %B&CB, tendo o
interrogando se encarregado de encamin'*:los S
%B&CB, para ("e tambm fossem inseridos na
referida lista ?[@A ("e, N* nessa oport"nidade, o
interrogando combino" com >9B%B2 ("e de todo
valor creditado, +.] seria destinado ao tit"lar da
conta e o restante seria entreg"e ao interrogando, o
("al ficaria com +.] e o restante seria repassado S
%B&CB, o" seNa, 4.] do valor ?fl. +610@A ?[@ o
restante entregaria a %B&CB %B2B )X2VO
%XH>R, o" seNa, 4.] de todo valor depositadoE
^cientifico" %anoel ;oa("im e %aria das &raas
sobre a diviso_ ?fl. +615@A ?[@ afirma o
interrogando ("e todo o din'eiro repassado a
%B&CB era em espcie, esclarecendo ainda ("e
era o prIprio interrogando ("em levava o din'eiro,
inicialmente na casa de s"a me, vez ("e %B&CB
residia com esta e, posteriormente, na residncia
de %B&CB localizada no condom=nio N*
mencionadoE ^<elvedere_ ?fls. +61,-+614@.
MAGDA poss"=a ("alificao
profissional s"ficiente para a pr*tica da
fra"de.
D?...@ ("ando %B&CB l'e reporto" sobre a
possibilidade de "tilizar indevidamente rec"rsos
p!blicos, est* N* poss"=a experincia profissional e
'abilidade necess*ria para coordenar todo o
es("ema, incl"sive, como tambm N* disse
anteriormente, ela se vangloriava do cargo ("e
oc"pava e sempre se mostro" s"perior e Dboa de
bocaE ?[@ ?fl. +614@
MAGDA "s"fr"i" do din'eiro desviado
da )onta Tnica, alcanando evol"o
patrimonial.
D?...@ pres"me o interrogando ("e a casa de
&>BHH> )X2VO %XH>R, bem como a casa ("e
%B&CB %B2B mora, foram ad("iridas com tal
din'eiro ^desviado da )onta Tnica_, gastos
tambm com m"itas viagens ("e foram feitas por
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
%B&CB ?[@ a !ltima viagem ("e realizaram para
8XH9B )B`B, localizada no
)B2><E-2E8T<J>)B CO%>H>)BHB, c"sto"
ao interrogando e s"a esposa a ("antia de 2a
16....,.., sendo ("e %B&CB viaNo" na
compan'ia dos fil'os &>OVBH> e &>BHH>,
acompan'ados dos respectivos cMnN"ges ?[@ ?fl.
+614@.
>nteressante observar ("e o NUCLEO que ficava sob
as ordens de ALBINA se fec'o" no propIsito de oc"ltar s"a efetiva participao no
GRUPO CRIMINOSO, canalizando todas as aes exec"tadas pelas l=deres apenas a
MAGDA. #eg"ramente assim o fizeram considerando ("e a participao dela era
evidente e, ao invs de apontarem as d"as organizadoras, optaram por DdescarregarE
todas as tarefas de liderana apenas para ela.
)omprovando a participao na QUADRILHA e no
DESVIO da RECEITA PUBLICA dos demais DENUNCIANDOS aponta a
CONFISSO de SILVAN CURVO ?fls. +611-+66+@, ANTNIO RICARDINO (fls.
,74-,06@ e depoimentos de EDILZA CURVO ?fls. /44-//,@, EDSON RODRIGO
?fls. ,47-,/5@ THAIS GONALVES ?fls. +.4.-+.4/@ e PAULO ALEXANDRE
FRANA ?fls. /++-/+/@. CONFISSES corroboradas pelas declaraes dos terceiros
de boa:f "tilizados pela ("adril'a, conforme ser* detal'ado abaixo, em tIpico
pertinente.
- SILVAN CURVO, alm da CONFISSO, s"a
participao fica delineada pelas declaraes de Paulino Silva da Cunha ?fls.
517-514@, Mrcia da Silva Santos ?fls. 560-56/@, Lucy Mrcia do Amaral Leque
?fls. 575-574@, Kelly da Silva Trindade ?fls. 50.-506@, Manoel 1oaquim da
Conceio ?fls. 5,,-54+@, 1onyelsen Rufino Menezes de Oliveira ?fls. 541-540@, 1os
Martins Barroti ?fls. +071-+075@A
)onvm registrar ("e SILVAN CURVO tambm foi
respons*vel por cooptar os cidados: Ana Roza de Souza, Itamar Evaristo da Silva,
Vera Maria Lins e Maria 1os dos Santos, apesar das investigaes no lograrem
xito em encontr*:los. Ho c"mprimento da medida de b"sca e apreenso realizada na
sede da empresa 82O;E)O, de propriedade do respectivo DENUNCIANDO, foram
encontrados cartes magnticos dos citados aliciados, sit"ao, incl"sive, recon'ecida
por SILVAN em se" interrogatIrio de fls. +614-+61/.
: EDILZA CURVO, pelas declaraes de Maria das
Graas de Souza ?fls. 5+0-51.@ e Manoel 1oaquim da Conceio ?fls. 5,,-54+@A
: ANTNIO RICARDINO, pelas declaraes de
Aurizete 1uvencio dos Santos ?fls. 51/-566@ e Miralva Alves dos Santos ?fls.
57.-576@A
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Bpesar de ANTNIO RICARDINO ?fls. ,74-,06@
ter confirmado a cooptao de terceiros para fig"rar na lista de benefici*rios dos
pagamentos esp!rios, via sistema << 8B&, se NEGOU a identificar os outros
agentes da fraude. Bfirma ("e entrego" todos os valores desviados por intermdio
das referidas pessoas a mensageiro c"Na identidade se rec"so" a indicar e, ("e assim
procede" para se manter:se no cargo de confiana ("e oc"pava.
Ho '* como negar ("e a verso e N"stificativa
apresentadas so inveross=meis. B amizade ("e mantin'a com MAGDA e os anos de
servios p!blicos prestados no deixam d!vidas de ("e, dolosamente, aderi" a fra"de,
participando ativamente da QUADRILHA desde 2009, at o descobrimento da
fra"de.
Os DENUNCIANDOS ("e no confessaram tiveram
s"as cond"tas apontadas tambm por terceiros "tilizados pela QUADRILHA, veNa:
: ROSLIA GATTASS, pelas declaraes de Alice
Maria de Oliveira ?fls. 507-505@, Lediane Cristina de Arruda Francisco ?fls.
551-555@, Vandercarlos de Lima Bonfim ?fls. 5,1-5,5@A
: THAIS GONALVES, pelas declaraes de
1everson Alves Proena ?fls. 4++-4+0@ e Paulinete Auxiliadora Neves dos Santos
?fls. 40,-45.@A
: VICENTE GOMES, pelas declaraes de Celina
Augusta da Sene ?fls. 4+/-416@ e Francisco Antnio Cardoso ?fls. 410-46.@A
: RENATO ALEXANDRE, pelas declaraes de
1oilson Falco Freitas ?fls. +050-+05,@A
VICENTE e RENATO ALEXANDRE negam a
cooptao de pessoas para o es("ema, imp"tando toda a responsabilidade a EDSON
RODRIGO. 9odavia, tais negativas so contraditadas pelos depoimentos col'idos e
demais provas ("e atestam a participao ativa de ambos nos desvios realizados.
GLAUCYO s"stenta ("e DinocentementeE aderi" S
cond"ta de MAGDA CURVO, repassando:l'e integralmente os valores desviados, na
sede da #ecretaria de $azenda.
Evidente ("e a verso apontada por GLAUCYO
totalmente descabida, pois no cr=vel ("e o f"ncion*rio ("e insere em fol'a de
pagamento nome de pessoas estran'as ao f"ncionalismo p!blico o", melhor, o nome
da prpria me, permanecesse sem tomar con'ecimento da fra"de.
>nteressante observar ("e os integrantes da
QUADRILHA adotaram disc"rsos divergentes para N"stificar os pedidos de
Dempr-stimo das contas banc.riasE. VeNa o ("adro abaixo:
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/ustificativas dos integrantes da +uadril0a para 1empr-stimo2 das c/c dos aliciados
Silvan Antonio
Ricardino
Roslia Glaucyo Thais Vicente
No pagar Imposto
de Renda
(declarao de
Paulino fl. 626)
Receber dinheiro
do trabalho
(declarao de
!uc" e #ell" fls.
6$% e 6&')
Precisa(a receber
um dinheiro
(declarao de
)uri*ete fl. 6+')
Precisa(a receber
um dinheiro
(,eclarao de
-andecarlos fls.
6%$.6%&)
/eriam efetuados
dep0sitos
(declarao de
1amerson fl.
622)
Pend3ncias
concurso
4N56)7
(declarao de
!uca 8 fl. 2$&)
-alores
pro(enientes do
restaurante de
7hais. )legou 9ue
esta(a com :nome
su;o< (declarao
de 1e(erson fl.
2'2)
) sogra de 7hais
()lbina) teria
cartas de cr=dito
para receber do
5stado de 67 e
como esta(a em
d>(ida com o
banco? o (alor no
poderia ser
depositado na
conta dela? ;@ 9ue
seria
apro(isionado
(declarao de
Paulinete fl. 2&2)
Recebimento de
honor@rios
(declarao de
Aelina fl. 22')
Problema na
conta banc@ria
de )lbina e
necessita(a
receber um
dinheiro
(declarao de
Brancisco fl.
22%)
Edson
Ar=dito para receber do Co(erno de
67 (declarao de ,enis fl. D&E)
6o(imentar (alores pro(enientes do
restaurante de propriedade de 5dson e
7hais (declarao de )gnelo fl. 'E62)
5dson tinha uns
:bicos< a receber
(declarao de
6arina fl. '22%)
Recebimento de
honor@rios
(declarao de
Nagafe fl. '2&$)
Receber dinheiro
pro(eniente de
um :fundo<
(declarao de
Aarlota fl.
'E62)
/er(ios
aliment>cios do
restaurante de
5dson (declarao
de Custa(o fl.
'2$&)
Receberia
dinheiro
pro(eniente de
uma causa na
;ustia? mas esta(a
com saldo de(edor
na c.c (declarao
de )ntFnio fl.
'26+)
Ar=dito
trabalhista do
5stado de 67
(declarao de
-ania fl. '+$E)
D Eustificativa prestada diretamente por FellG' cooptada por 1.CH#A' I CucG 6sua cun+ada89
)onvm mencionar ("e alg"ns integrantes da
QUADRILHA se("er apresentavam N"stificativa para a solicitao das contas
banc*rias dos aliciados, por o"tro lado, alg"ns cooptados tambm forneceram
informaes de familiares-con'ecidos, sendo certo, ("e todos, em razo da confiana
depositada nos agentes criminosos o" DlaranNasE, as emprestavam sem pestaneNar o"
recebiam pe("ena vantagem financeira para tanto, desde 2a 0.,.. a .+ ?"m@ sal*rio
m=nimo mensal ?vide declaraes de Maria das Graas
+.
?fls. 5+0-51.@A Mrcia da
Silva Santos
++
?fls. 560-56/@A Miralva Alves
+1
?fl. 57.-576@A 1onyelsen Rufino
+6
?fls.
541-540@A 1amerson Kestring
+7
?fls. 54,-54/@A Dijalma Moura da Silva
+0
?fls.
+.
Jigada a EC>JRB.
++
Jigada a #>JVBH )X2VO.
+1
Jigada a BH9bH>O 2>)B2C>HO.
+6
Jigado a #>JVBH )X2VO.
+7
Jigado a &JBX)\O.
+0
)onta "tilizada pelo f"ncion*rio ;amerson, o ("al estava ligado a &JBX)\O.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
/64-/7+@A 1os Martins
+5
?fls. +071-+075@A Amaury Martins
+,
?fls. +004-+00/@A
1oilson Falco
+4
?fls. +050-+05,@A Tnia Regina
+/
?fls. +4.7-+4.4@ e Pedro Antnio
1.
?fls. +/..-+/.6@.
2egistra ("e alg"ns dos aliciados pela QUADRILHA
repassaram dados banc*rios de pessoas prIximas ?marido, esposa, irmo, patro@, sem
cientific*:los, sit"ao ("e foi facilitada em razo de alg"ns incl"sive, no portarem
se"s cartes magnticos, ("e ficavam na posse dos familiares cooptados pelo gr"po
?vide declaraes de Lediane Cristina ?fls. 551-555@ ^ligada a ROSLIA
GATTASS_A Manoel 1oaquim ?fls. 5,,-54+@ ^ligado a SILVAN CURVO_A Helder
Luzardo ?fls. 474-406@ ^ligado a GLAUCYO_A irla3ne 4liveira ?fls. /55-/5/@
^ligada a GLAUCYO_.
>mportante esclarecer ("e GLAUCYO poss"=a
proc"rao para movimentar a conta banc*ria de s"a me Girlayne Oliveira
Nascimento Ota, conforme por ela declarado a fl. /54. Co mesmo modo, THAIS
confirmo" ("e se" pai Agnelo l'e repasso" "ma proc"rao ?vide fl. +.46@,
facilitando, portanto, a at"ao dos DENUNCIANDOS N"nto ao gr"po criminoso.
8or p"ra arg"mentao apresenta as declaraes dos
DENUNCIANDOS EDSON RODRIGO (fls. 784/796) e THAIS GONALVES
(fls. 1080/1089), ("e tentam se es("ivar da responsabilidade pelos il=citos exec"tados,
alegando descon'ecimento da origem il=cita dos valores apropriados pela
QUADRILHA o" ("e se convenceram das N"stificativas, diga-se de pas sagem,
estapafrdias, de MAGDA .
Co mesmo modo aponta as declaraes de EDILZA
CURVO, ("ando recon'ece" ("e movimentava as contas correntes dos aliciados
presentes no se" n!cleo criminoso da QUADRILHA, porm,
1- negou a insero do nome de sua funcionria
domstica, a Sr Maria das Graas, na lista de beneficirios do BB PAG A
2- alego" descon'ecimento sobre a insero do
prprio nome na citada lista.
E, ainda, SILVAN, ("e apesar de CONFESSAR
diversas cond"tas criminosas, no soube indicar quem forneceu os dados de sua
esposa EDILZA para receber os valores provenientes da fraude.
Ora, francamentec
Bs N"stificativas e arg"mentos so totalmente
descabidos. )omo poss=vel crer ("e din'eiro p!blico, depositado em conta corrente
+5
Jigado a #>JVBH )X2VO.
+,
)"n'ado de J"ca J"zardo, o ("al estava ligado a &JBX)\O.
+4
Jigado a 2EHB9O BJEYBHC2E.
+/
Jigada a EC#OH 2OC2>&O e V>)EH9E.
1.
Jigado a EC#OH 2OC2>&O.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
de pessoas f=sicas, sem nen'"m v=nc"lo-prestao de servio com o Estado de %9, seNa
cond"ta l=citad
)omo aceitar tais arg"mentos de f"ncion*rios
p!blicos e cidados com larga experincia de vidad
U Ibvio ("e os DENUNCIANDOS tin'am
con'ecimento ("e os valores foram DESVIADOS e APROPRIADOS
CRIMINOSAMENE dos cofres p!blicos.
Os fatos apontados evidenciam ("e os
DENUNCIANDOS, membros da QUADRILHA CRIMINOSA, pertencem a "m
n!cleo criminoso prIprio e, ainda, poss"em estreito relacionamento e conexo entre si,
"nidos com a finalidade de praticar crimes contra a administrao p!blica.
>mportante ressaltar ("e o agr"pamento de pessoas
?servidores e partic"lares@ com escopo de cometerem crimes no Vmbito da #ecretaria
de $azenda, "tilizando:se dos cargos p!blicos ("e oc"pavam, perdurou de 2005 a
2011 restando patente o CARTER ESTVEL E PERMANENTE, bem como a
aliana de VONTADE CONSCIENTE e LIVRE em cometer crimes visando
enri("ecimento r*pido, f*cil e sem esforos.
>nd"bitavelmente, pode:se inferir ("e os
DENUNCIANDOS re"niram:se de forma est*vel e d"rado"ra, d"rante o per=odo de
2005 a 2011. #endo ("e a adeso ao GRUPO CRIMINOSO por parte de seus
membros ocorreu em perodos distintos, como N* descrito, perpetrando os crimes
descritos abaixo:
Ho se pode olvidar ("e os integrantes do gr"po
criminoso so pessoas instr"=das, grande parte com formao ed"cacional s"perior,
profissionais at"antes em *reas administrativa, financeira, N"r=dica, os ("ais se
acost"maram a movimentar mil'es de reais d"rante o per=odo apontado, e de forma
descarada, proc"ram se eximir das pr*ticas criminosas exec"tadas com arg"mentos
p"eris, incl"sive zombando da inteligncia al'eia.
Cestaca abaixo imagem il"strando a composio da
QUADRILHA:
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

ZEDILZA CURVO tambm recebe" em s"a conta banc*ria rec"rsos
ori"ndos da conta !nica do Estado.
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ALICIADOS
QUADRILHA
PAULO FRANA
MARCELO FRANA
C
O
N
C
U
R
S
O

D
E

P
E
S
S
O
A
S
14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
DO CONCURSO DE PESSOAS:
DA PARTICIPAO DE PAULO ALEXANDRE FRANA
Bs investigaes ap"raram ("e o DENUNCIANDO
PAULO FRANA, com o fito de no den"nciar a ao da QUADRILHA, d"rante o
per=odo de abril-1.+. a dezembro-1.++, se A PROPRIOU de RECEITA PUBLICA
DESVIADA pela QUADRILHA, no valor d e R$ 95.001,00 mediante a insero dos
dados de se" irmo Marcelo Benedito Frana para proceder a pagamentos inidMneos
via << 8B&.
PAULO ALEXANDRE FRANA, S poca,
encontrava:se investido no cargo de 9cnico da Wrea >nstr"mental do &overno, lotado
na )oordenadoria da )onta Tnica da #E$BR-%9 desde +1-.,-1..,.
Bssim como os membros da QUADRILHA, lotados
na CCCO - MAGDA, EDSON, GLAUCYO, tin'a con'ecimento ("e inexistia
controle r=gido dos pagamentos realizados e ("e a conciliao banc*ria no era
realizada com rigor, N* ("e '* m"ito apontava divergncia ("e no era sanada,
transferindo:se de exerc=cio para exerc=cio. 8ortanto, solo frtil para o s"cesso da
fra"de.
$rente S proximidade entre eles e a s"a atrib"io
na("ela )oordenadoria, percebe" a ao artic"lada da QUADRILHA. 9odavia, ao
invs de adotar as providncias necess*rias para estancar a fra"de e responsabilizar
se"s a"tores, aceito" a proposta da l=der MAGDA de tambm se APROPRIAR de
RECEITA PUBLICA, que seria DESVIADA PELA QUADRILHA, por intermdio
do modus operandi N* descrito e, para tanto, fornece" os dados de se" irmo.
B APROPRIAO de RECEITA PUBLICA por
parte de PAULO ALEXANDRE, a ttulo de 1cala boca2, il"strada pelas
declaraes de se" irmo Marcelo Benedito Frana ?fls. /.0-/.4@, bem como pelo
depoimento do prIprio DENUNCIANDO PAULO ALEXANDRE ?fls. /++-/+/@.
Hat"ralmente PAULO FRANA NEGA ("e ten'a
dolosamente aderido a APROPRIAO CRIMINOSA. #"stenta ("e MAGDA o
proc"ro" solicitando "ma conta banc*ria a fim de efet"ar pagamentos a prestadores de
servio da XHE%B9, por isso, repasso" os dados do se" irmo Marcelo Frana.
PAULO alega ("e descon'ecia a exec"o de fra"de na )))O, tendo sido enganado
por MAGDA em razo de s"a s"bordinao.
Ora, "m despa"trio a negativa e N"stificativa do
DENUNCIANDO. Evidente ("e b"sca se es("ivar da responsabilidade pelos il=citos
exec"tados, alegando descon'ecimento da fra"de e da origem il=cita dos valores
apropriados por ele e pela QUADRILHA, ("erendo passar a imagem ("e se
convence" das N"stificativas, diga:se de passagem, abs"rdas de MAGDA.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
)ontrariando as declaraes do DENUNCIANDO
destaca ("e PAULO FRANA assina a"torizaes para pagamentos irreg"lares,
("ando s"bstit"i" MAGDA CURVO na )))O, ref"tando, portanto, s"as assertivas.
Essa post"ra do DENUNCIANDO refora ("e agi" dolosamente na pr*tica criminosa.
PAULO no era componente da QUADRILHA, o
("e fica il"strado em razo de permanecer em s"a posse o valor integral ("e foi
DESVIADO pela ao do GRUPO CRIMINOSO. $ato confessado pelo prIprio
DENUNCIANDO ?vide fl. /+4@. Evidente ("e os valores recebidos eram a DpagaE
para no den"nci*:los.
5- DA PRTICA DOS CRIMES DE PECULATO (DESVIO e APROPRIAO)
por meio da insero de dados falsos no sistema BB PAG (mbito interno/SEFAZ-
MT) e FALSIDADE IDEOLGICA
$oi ap"rado ("e por determinao de MAGDA
CURVO, os servidores: EDSON RODRIGO, no per=odo de janeiro/2005 a
dezembro/2011, e GLAUCYO FABIAN, no per=odo de dezembro/2009 a
dezembro/2011, valendo:se da facilidade ("e l'es proporcionavam a ("alidade de
f"ncion*rios p!blicos, fazendo "so do aplicativo denominado BB PAG,
disponibilizado a SEFAZ/MT para pagamentos e agindo em conluio com os
DENUNCIANDOS: EDILZA MARIA DE FREITAS CURVO, ALBINA MARIA
AUXILIADORA GOMES, SILVAN CURVO, ANTONIO RICARDINO
MARTINS CUNHA, ROSLIA CATARINA DA SILVA GATASS, THAIS
GONALVES MARIANO, VICENTE FERREIRA e RENATO ALEXANDRE
FERREIRA GOMES, procederam a INSERO DE PAGAMENTOS
INDEVIDOS no referido sistema, a saber: dados de pessoas fsicas e respectivas
informaes bancrias (n de agncia, conta, valores), promovendo o DESVIO e
APROPRIAO DE RECURSO PUBLICO, na monta de R$ 16.401.613,38
(dezesseis milhes, quatrocentos e um mil, seiscentos e treze reais e trinta e oito
centavos), sendo certo que os valores foram creditados a pessoas que no
prestaram servio ao Estado/no pertenciam aos quadros do funcionalismo
pblico.
)om o propIsito de manter a fra"de oc"lta, cabia aos
servidores: EDSON e GLAUCYO, sempre agindo no interesse da QUADRILHA e
de PAULO FRANA, promover a excl"so das remessas de pagamentos via sistema
<< 8B&, manip"lando os retornos dos dados enviados pelo <anco do <rasil, a fim de
obstarem ("e os demais servidores fazend*rios, com acesso Ss consolidaes dos
pagamentos, tomassem con'ecimento da fra"de praticada.
9ambm foi ap"rado ("e a QUADRILHA e o agente
em concurso (PAULO FRANA), por intermdio dos membros EDSON e
GLAUCYO, promoveu a INSERO DE 1.800 (mil e oitocentos)
PAGAMENTOS INDEVIDOS no sistema BB PAG no perodo apontado.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
)onforme N* relatado a pr*tica criminosa de DESVIO
e APROPRIAO de RECEITA PUBLICA, foi planeNada e exec"tada, pela
QUADRILHA, por meio da "tilizao do sistema denominado BB PAG,
SIMULANDO PAGAMENTOS a DIVERSAS PESSOAS FISICAS, c"Nos dados
pessoais obtidos pelos membros da QUADRILHA, foram inseridos, no apontado
sistema de pagamento banc*rio, sendo alg"mas inseres, N"ntamente com o"tros
pagamentos reg"lares e ordin*rios.
B dinVmica do crime, necessariamente, percorre"
d"as fases distintas:
- a primeira fase, no Vmbito da #E$BR-%9, com a
"tilizao do sistema << 8B&, oport"nidade em ("e promoviam a insero dos dados
das pessoas f=sicas ("e seriam benefici*rias com os rec"rsos ori"ndos da conta !nica
do Estado de %ato &rosso e,
- a segunda fase, ("e consistia no recol'imento, pela
QUADRILHA, desses rec"rsos N"nto ao estabelecimento banc*rio o" com o
favorecido, para posterior distrib"io, conforme passa a esclarecer:
B seg"ir passa a detal'ar a ao da QUADRILHA
exec"tada no Vmbito da #E$BR-%9:
B fra"de foi exec"tada na CCCO, pelos membros da
QUADRILHA ("e l* estavam lotados, a saber: os DENUNCIANDOS MAGDA
CURVO, EDSON RODRIGO e GLAUCYO FABIAN, em procedimentos
realizados no Vmbito da #E$BR-%9, para pagamentos, via sistema << 8B&.
Em razo dos cargos p!blicos ("e oc"pavam, os
apontados DENUNCIANDOS poss"=am livre acesso ao << 8B&, ("e conforme
esclarecido, comp"n'a a plataforma do sistema de trabal'o da #E$BR-%9.
MAGDA, por oc"par o cargo de )oordenadora de
)ontrole da )onta Tnica do Estado, era a respons*vel por verificar a convenincia o"
no do pagamento. Bssim, se aproveitando dessa discricionariedade, tin'a a total
liberdade para realizar os esp!rios DpagamentosE a favor da QUADRILHA.
Ha rotina vigente cabia a MAGDA CURVO, apIs
analisar os pedidos dos demandantes, considerando ("e estava em conformidade,
determinar aos se"s s"bordinados GLAUCYO o" EDSON, a confeco do ar("ivo
eletrMnico e a transmisso no sistema <<8B&.
>mperioso destacar ("e as investigaes realizadas
?considerando os trabal'os da Celegacia $azend*ria, B&E-%9 e )O$BR-#E$BR-%9@
no lograram xito em encontrar os of=cios re("isitantes dos Irgos demandantes.
Evidente que tais documentos nunca existiram, j que as demandas emanavam da
QUADRILHA, que ao seu bel prazer elegia os rgos que deveriam ~figurar
como demandantes.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
9ambm no foram encontradas as a"torizaes de
liberao de crdito ("e deveriam estar ar("ivadas na )))O, doc"mentos ("e a
QUADRILHA ardilosamente retiro" da sede da #E$BR-%9, extraviando:os,
conforme ser* detal'ado em item apartado abaixo.
Bssim, a reconstit"io das a"torizaes criminosas
de crdito foi realizada por intermdio das vias ("e se encontravam ar("ivadas no
<anco do <rasil #-B, do per=odo de 1.., a 1.++.
B gerente MAGDA assinava as a"torizaes para
liberao de crdito e recol'ia pessoalmente a assinat"ra de "m s"perior 'ier*r("ico, o
ordenador de despesas, ("ais seNam, os ora DENUNCIANDOS: EDMILSON 1OS
DOS SANTOS, MAURO NAKAMURA FILHO o" AVANETH ALMEIDA.
)onvm destacar ("e no era poss=vel processar o
pagamento, via <<8B&, sem as a"torizaes, por meio f=sico, devidamente assinadas
pelos respons*veis. Explica:se: a responsabilidade para expedir ordens de pagamento
o" a"torizaes para liberaes de verbas p!blicas nos sistemas informatizados, como
o $>8JBH e <<8B&, era atrib"=da a determinados gestores, ("e no caso em tela, no
Vmbito da #E$BR-%9, eram:
1+
a@ Primeiro Titular: #ecret*rio de Estado de $azenda, cargo
oc"pado por EDMILSON 1OS DOS SANTOS, de 1.+. a
1.+1. Em per=odo anterior exercia a f"no de #ecret*rio
BdN"nto do 9eso"ro Estad"alA
b@ Substituto do Primeiro Titular: #ecret*rio BdN"nto do
9eso"ro Estad"al, cargo oc"pado por AVANETH ALMEIDA
DAS NEVESA
c@ Segundo Titular: #"perintendente de &esto $inanceira
Estad"al, cargo oc"pado por MAURO NAKAMURA
FILHOA
d@ Substituto do Segundo Titular: &erente de )ontrole da
)onta Tnica, cargo oc"pado por MAGDA CURVO
MUNIZ.
Era necessria a assinatura de dois representantes,
designados pelas entidades do Poder Executivo Estadual (no caso SEFAZ/MT),
para atuar junto s instituies financeiras e consequentemente autorizar os
pagamentos. O 'istIrico f"ncional de cada gestor respons*vel por a"torizar as
liberaes da verba p!blica, encontra:se apontado no ("adro disposto na p*g. 55.
$oi constatado ("e na pr*tica essa se("ncia no era
respeitada, tendo sido ap"rado ("e as assinat"ras lanadas nos doc"mentos
1+
Cecreto n3 +.0/+ de +/ de setembro de 1..4.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
fra"d"lentos remetidos ao <anco do <rasil, na grande maioria, pertenciam a MAGDA
e MAURO o" AVANETH.
Hecess*rio ressaltar ("e MAGDA sI deveria assinar
as a"torizaes para pagamento, no caso de a"sncia do seg"ndo tit"lar ?MAURO@.
Entretanto, em alg"mas oport"nidades, ocorria o contr*rio, ela assinava os doc"mentos
mesmo ("ando presente o #"perintendente de &esto $inanceira na #E$BR-%9.
2egistra ("e B&E-%9 ap"ro" ("e 5.,5+] das a"torizaes para pagamentos
irreg"lares foram por ela assinadas
11
.
A fraude foi descoberta a partir da verificao da
regularidade dos pagamentos realizados no dia 14/12/2011, a vrios favorecidos,
no montante de R$ 235.396,00 (duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e noventa e
seis reais), a dbito na conta corrente do Poder Executivo Estadual, conforme
informao de fls. /7-+.. e fls. +4,,-+4/,. O doc"mento denominado D>nformao do
8laneNamento $inanceiro n3 6+-1.++-#&$>-#B9E-#E$BR de 1,-+1-1.++ noticiava os
ind=cios de irreg"laridades nos referidos pagamentos.
B verificao da procedncia destes pagamentos,
nat"ralmente, foi solicitada S )oordenadora de )ontrole da )onta Tnica, MAGDA
MARA CURVO MUNIZ, tendo informado ("e se tratava de pagamentos devidos a
servidores do >nstit"to de #eg"ridade #ocial dos #ervidores do 8oder Jegislativo
>##8J. Bo ser solicitado o comprovante do declarado, MAGDA no apresento", vide
fl. /7.
Bo comparar a lista dos credores ("e fig"ravam nos
pagamentos ("e era obNeto de verificao, com a relao de servidores do >##8J, foi
constatado ("e no procedia a N"stificativa apresentada por MAGDA, ("e foi instada a
esclarecer o caso.
Ho dia 22/12/2011, no per=odo mat"tino, foi solicitado
ao #r. Marcos Paulo Bankow, gerente da Bgncia &overno do <anco do <rasil, a
averig"ao detal'ada dos pagamentos efet"ados na referida data aos apontados
benefici*rios. Bto cont=n"o, Marcos retorno" informando ("e se tratava de
pagamentos realizados, por meio do <<8B&, e apresento" cIpia de remessas, de
per=odo s"perior ao solicitado, a saber de outubro a dezembro/2011.
Has cIpias encamin'adas das a"torizaes para
liberao dos crditos N"nto ao <<, constava a r"brica e carimbo do servidor EDSON
RODRIGO, revelando ("e este gero" os ar("ivos e os transmiti" ao << ?vide fls.
+440-+44/@, nas respectivas datas e, nas anotaes destes doc"mentos contavam ("e
eram atrib"=dos S $"ndao Xniversidade do Estado de %ato &rosso XHE%B9
?Irgo ordenador dos pagamentos@. Vide no ("adro abaixo, os pagamentos:
11
>ncl"indo as inseres irreg"lares de pessoas N"r=dicas, obNeto de o"tro >8.
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Data Remessa Qtde R$
+7-+.-1.++ ++5, 17 114.11+,..
14-+.-1.++ ++,. 10 165../7,..
++-++-1.++ ++,0 10 165.700,..
1/-++-1.++ ++,4 10 164.+1/,..
+7-+1-1.++ ++46 10 160.6/5,..
Total 1.174.295,00
DJonsta as fls9 1KK>21KKL cMpias das autoriza5es para liberao dos cr3ditos.
Ce posse dessa informao, a #ecret*ria BdN"nta,
AVANETH, determino" S MAGDA ("e apresentasse doc"mento ("e comprovasse a
demanda pela XHE%B9.
2essalta ("e a cons"lta inicial referia:se a pagamentos
no valor de 160 mil, todavia, frente aos doc"mentos encamin'ados pelo <anco do
<rasil foi solicitado ("e MAGDA demonstrasse a demanda de todas as a"torizaes,
o" seNa: 2a +.+,7,.. mil, N* ("e todas referiam:se aos 10 benefici*rios pes("isados.
B partir dessa sit"ao em ("e a respectiva
DENUNCIANDA se senti" ameaada frente a iminente descoberta das pr*ticas
criminosas, foi ap"rado, conforme ser* descrito a seg"ir, ("e MAGDA e GLAUCYO,
no interesse da QUADRILHA, com o fim de manter em oc"lto a fra"de ento
exec"tada contra a Bdministrao 8!blica, praticaram crime de FALSIDADE
IDEOLGICA:
DA FALSIDADE IDEOLGICA
B ardilosa e destemina fra"dadora, b"scando evitar
("e a ao exec"tada pela QUADRILHA fosse descoberta, em 22/12/2011 manteve
contato telefMnico com a tambm servidora p!blica, 1oanice Batista do Esprito
Santo, Bssessora $inanceira, Orament*ria e )ont*bil da XHE%B9, solicitando ("e
elaborasse of=cios da $"ndao Xniversidade do Estado de %ato &rosso UNEMAT,
com datas retroativas a 13/10/2011, apontando FALSAMENTE a solicitao, em
nome da("ela f"ndao, para promover o pagamento a 17 ?vinte e ("atro@ cidados
estran'os ao f"ncionalismo p!blico, informando ("e poss"=am crditos a receber da
administrao estad"al.
$oi ap"rado ("e co"be a GLAUCYO FABIAN,
repassar o nome das pessoas f=sicas ("e deveriam ser lanadas no expediente como
benefici*rias do pagamento via << 8B&, por intermdio de contato telefMnico ?fls. ,65
e +44.@, bem como, recepcionar, via e-mail, os respectivos expedientes.
1oanice Batista, atendendo a solicitao de
MAGDA CURVO e as orientaes de GLAUCYO, calcada na confiana que
depositava em ambos, elaboro" e assino" o of=cio de nmero 021/2011:
34
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
ASSFOC/REITORIA, com a data de emisso de 13/10/2011, endereando:o a
MAGDA CURVO, vide fls. +4/+-+4/1.
MAGDA CURVO, na posse do of=cio 021/2011-
ASSFOC/REITORIA, s"bscrito por 1oanice Batista, o apresento" S #ecret*ria
BdN"nta AVANETH, contendo a informao IDEOLOGICAMENTE FALSA de ("e
a $"ndao solicitava o pagamento a 08 (oito) pessoas, no valor total de R$
75.973,00 (setenta e cinco mil, novecentos e setenta e trs reais), conforme imagem
("e seg"e abaixo:
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AVANETH, ao comparar o respectivo of=cio com os
pagamentos realizados em outubro/2011 constato" ("e os valores eram menores ("e
os efetivamente pagos, a saber: R$ 464.315,00 (quatrocentos e sessenta e quatro
mil, trezentos e quinze reais), portanto, reitero" S MAGDA a comprovao da
demanda para todos os pagamentos realizados no apontado per=odo.
Bssim, MAGDA apresento" no mesmo dia
?11-+1-1.++@ o Ofcio de n 022/2011-ASSFOC/REITORIA, tambm datado de
13/10/2011, contendo informaes IDEOLOGICAMENTE FALSAS com a
relao de mais 16 (dezesseis) pessoas, no valor total de R$ 152.248,00 (cento e
cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais), igualmente assinado por
1oanice Batista , so licitando o pagamento de credores, tambm elaborado
seguindo as instrues de MAGDA e GLAUCY O , vide imagem a seg"ir:
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VeNa ("e com a farsa exec"tada, MAGDA CURVO e
GLAUCYO b"scavam, no interesse da QUADRILHA, demonstrar a reg"laridade dos
pagamentos realizados no dia 14/10/2011, no valor de R$ 228.221,00 (duzentos e
vinte e oito mil, duzentos e vinte e um reais). )ont"do, considerando as informaes
encamin'adas pelo <BH)O CO <2B#>J faltava N"stificar o pagamento de mais R$
946.074,00 ?novecentos e ("arenta e seis mil, setenta e ("atro reais@.
>l"strando os fatos acima, destaca doc"mento de fls.
0.-0+ do apenso V>> ?#indicVncia Bdministrativa@
23
, contendo nomes e valores,
man"scritos por 1oanice, conforme orientao recebida por MAGDA e repassado por
GLAUCYO, via telefone, para compor os of=cios n3 .1+ e .11-1.++:
B##$O)-2eitoria da XHE%B9, confira as imagens a seg"ir:
16
Vide tambm o mesmo teor do doc"mento Ss fls. 5.-5+ dos apensos >>> e V ?respectivamente, 8BC de EC#OH
e &JBX)\O@.
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Co mesmo modo, apresenta a declarao
17
N"ntada a
fl. 01 do apenso V>> ?Sindicncia Administrativa@, expedida pelos respons*veis pela
Ciretoria de Exec"o $inanceira da XHE%B9, informando: o desconhecimento dos
nomes indicados nos citados ofcios, bem como, que nenhum deles prestaram
servio ou possuam vnculo com a UNEMAT e, por fim, que os aludidos ofcios
foram confeccionados a pedido de MAGDA, servidora da SEFAZ/MT.
>l"strando ("e os of=cios n 021/2011 e 022/2011-
ASSFOC/REITORIA foram prod"zidos apIs os esp!rios pagamentos terem sido
realizados pela QUADRILHA e, portanto, ("e a demanda no foi por eles
apresentada, destaca ("e os dados lanados nos of=cios, se("er constam informaes
sobre o )8$ e conta banc*ria dos beneficiados, omisses ("e impediam a realizao
dos pagamentos. VeNa ("e tais dados N* eram do con'ecimento da QUADRILHA, pois
ao contr*rio, os pagamentos no teriam sido realizados.
$oi ap"rado ("e os sobreditos of=cios foram
encamin'ados por e-mail por 1oanice ao servidor GLAUCYO no dia 11-+1-1.++,
sendo o primeiro s 16h:26min ?vide fl. +4/+@ e o segundo, s 17h:07min ?vide fl.
+4/6@, veNa:
17
Vide tambm o mesmo teor do doc"mento S fl. 51 dos apensos >>> e V ?respectivamente, 8BC de EC#OH e
&JBX)\O@
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)onsiderando ("e MAGDA no logro" em
demonstrar a reg"laridade dos pagamentos, foi realizada em 15-+1-1.++, "ma re"nio
na sede da #E$BR-%9, com a presena de servidores da #E$BR-%9 e do 2eitor e 8rI:
reitor de gesto financeira da XHE%B9, respectivamente, Adriano Aparecido Silva e
Ariel Lopes Torres.
Hesta ocasio, os reitores alegaram descon'ecer os
favorecidos do pagamento da XHE%B9, bem como, informaram ("e 'aviam mantido
contato com a servidora 1oanice, via telefone, para esclarecer os fatos,
oportunidade em que ela afirmou que confeccionou os ofcios por solicitao de
MAGDA, no dia 22/12/2011, cujos dados recebeu, via telefone, por parte de
GLAUCYO, que ditou a relao nominal com os respectivos valores.
$oi ap"rado, tambm ("e, em 26/12/2011, MAGDA,
"tilizando o mesmo procedimento, com intermediao de GLAUCYO, solicito" a
1OANICE a expedio de o"tro OFICIO IDEOLOGICAMENTE FALSO.
Hovamente 1OANICE atende" a solicitao dos
referidos agentes e providencio" a elaborao do ofcio de n 039/2011-
ASSFOC/REITORIA com a suposta emisso em 13/12/2011, desta feita, para
justificar pagamentos ocorridos em 14/12/2011 (vide fls. 53/56 do apenso VII e
cpias s fls. 63/66 dos apensos III e V). Documento pblico
IDEOLOGICAMENTE FALSO.
8ara a elaborao deste of=cio, os fra"dadores
encamin'aram, via fax, S XHE%B9-;OBH>)E ?n3 661+:../6@
10
, a relao dos
favorecidos e respectivos valores ?vide doc"mento N"ntado a fl. +4/5@, registrando ("e
o referido fax foi recebido por #onia %aria de $reitas ("e o repasso" S ;OBH>)E. O
n3 do terminal telefMnico, a saber: 65+,:1.16 correspondia ao #etor da #ecretaria
BdN"nta do 9eso"ro Estad"al ?vide fl. +/66@, local ("e a DENUNCIANDA MAGDA,
bem como GLAUCYO, tin'am livre acesso. Cestaca as imagens abaixo:
10
9elefone fornecido por 1oanice conforme declarao presente Ss fls. 75-7/ do apenso V>> ?#indicVncia
Bdministrativa@. Vide cIpia Ss fls. 05-0/ dos apensos >>> e V ?respectivamente, 8BC de EC#OH 2OC2>&O e
&JBX)\O@ e
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)onfirmando a elaborao de 0 3 (trs)
DOCUMENTOS PUBLICOS IDEOLOGICAMENTE FALSOS , aponta a
declarao prestada por 1oanice Batista ?fls. ,67-,6/@, perante a a"toridade policial,
("ando corroboro" os fatos acima, asseg"rando ("e MAGDA manteve contato por
telefone
15
, alegando, em tom grosseiro, que precisava realizar pagamentos a
prestadores de servios, fornecedores e concurso e, logo transferiu o telefone para
GLAUCYO repassar os nomes das pessoas para as quais deveriam solicitar os
pagamentos.
1oanice afirmo" ("e os of=cios 021 e 022, ambos
datados de 13/10/2011, foram redigidos apIs solicitao verbal, via telefone, por
MAGDA CURVO e informaes repassadas por GLAUCYO, sendo certo ("e no
poss"=a nen'"m doc"mento para N"stificar tais pedidos. Em relao ao of=cio
039/2011, de 13/12/2011, foi emitido apIs o encamin'amento, por fax ?n3 65+,:1.16@,
de a"torizao de liberao de crdito do <anco do <rasil, assinado por MAGDA e
AVANETH, N* contendo o nome dos benefici*rios e valores ?vide fl. +4/5@.
U importante registrar ("e 1oanice, na condio de
Bssessora $inanceira Orament*ria da XHE%B9, era !nica respons*vel por a"torizar a
liberao de todos os pagamentos da $"ndao. Bpenas em casos fort"itos, o"tro
servidor era designado para esta tarefa. 8ortanto, MAGDA ciente desta circ"nstVncia,
reporto":se diretamente a 1oanice solicitando a elaborao dos of=cios, revelando a
atit"de premeditada e dolosa de MAGDA em forNar as declaraes inseridas nos
apontados of=cios, cond"ta ("e conto" com a colaborao de GLAUCYO ("e foi
respons*vel por repassar verbalmente a 1oanice os dados indevidos para elaborao
dos doc"mentos ideologicamente falsos. Cestaca ("e GLAUCYO estava ciente da
falsidade dessas informaes.
1oanice afirmo" ("e por confiar na palavra de
MAGDA CURVO, ("e solicito" "rgncia, expedi" e assino" os of=cios solicitados,
sem ter conhecimento dos vnculos das pessoas fsicas constantes na lista. Em
relao a data retroativa dos expedientes, 1oanice acredito" ("e N* 'avia sido efet"ado
o pagamento pela conta !nica e os of=cios visavam proceder a reg"larizao cont*bil.
2essalta ("e 1oanice tambm foi o"vida perante a
)omisso de #indicVncia Bdministrativa Cisciplinar da )orregedoria $azend*ria de
%ato &rosso 8ortaria ..1-1.+1 ?fls. 75-7/ e ++0-++5 do apenso V>>@
1,
, em data
anterior Ss declaraes prestadas na delegacia fazend*ria. Ca leit"ra das d"as
declaraes observa:se ("e so convergentes. Ha )omisso, 1oanice informo" ("e foi
ameaada por MAGDA CURVO, conforme relato a seg"ir:
a declarante ao c+egar para a reunio no dia &@21&2&N11' por volta das NK:NN
+oras' ao passar na catraca de entrada do complexo fazend!rio .' foi abordada
pela servidora O#*-#' onde esta disse: 1voc5 vai me entregar, s6 +ue eu vou te
denunciar tamb-m... voc5 est. limpa7.. tendo respondido +ue sim, pode me
15
H3 telefone da MAGDA: //51:5/+7, registra ("e esse n!mero foi confirmado pela %B&CB como de s"a
propriedade para fins f"ncionais na #E$BR-%9, vide fl. ++06A n3 telefone ?f"ncional@ da 1OANICE: //4,:.601.
1,
Vide ainda cIpia da declarao de 1oanice Ss fls. 05-0/ e ++.-+++ dos apensos >>> e V.
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denunciar, voc5 sabe +ue eu n8o ten0o culpa... +uando a MA9A respondeu
+ue 1eu sei +ue voc5 n8o tem culpa, mas mesmo assim eu vou te denunciar2:
+ue na noite do dia #;/&#/#$&& recebeu uma liga<8o da servidora MA9A do
celular ==%#>*&$', atendido no aparel0o de celular n? @&**>&&$' da declarante,
esta veio a confessar para a declarante a ocorr5ncia da irregularidade, diAendo
+ue 1Bice +ueria l0e pedir um favor, mas voc5 C. me entregou... eu faAia esses
pagamentos para aCudar algumas pessoas... voc5 C. entregou o fa! +ue te
mandei7 4nde a declarante respondeu +ue sim, e +ue estava com o Professor
Ariel..., tendo ent8o a servidora MA9A entrou em desespero e respondeuD
1agora n8o tem mais Ceito, v8o todos pro Minist-rio PEblicoP 678 6sic8 ?fl. 7/@
?grifo":se@9
Bs declaraes acima demonstram a falta de
escr!p"los por parte de MAGDA CURVO ante a possibilidade da fra"de ser
descoberta. )onfirmando todo o relato ora descrito, aponta as declaraes de Mauro
Nakamura, Estevan Marcio Riba de Neira Melgar e Sonia Maria de Freitas,
N"ntadas as fls. 67-6,A 7.-7+ e 76-77 do apenso V>> ?#indicVncia Bdministrativa@
28
.
Em declarao prestada perante a a"toridade policial
?fls. 444-4/5@, GLAUCYO se limito" a confirmar o recebimento de of=cio
encamin'ado por 1oanice. 8or o"tro lado, NEGOU ("e ten'a gerado o ar("ivo
eletrMnico para estes pagamentos, o ("e verdade, pois os ar("ivos foram gerados por
EDSON RODRIGO, todavia, no informo" sobre ter apresentado as informaes e
dados ("e deveriam ser lanados no of=cio por 1oanice.
MAGDA CURVO, in("irida pela a"toridade policial
as fls. ++75-++0/, em relao aos referidos of=cios, afirmo" ("e no final do ms de
dezembro de 2011, foi informada por EDSON ("e 'aviam pendncias a serem
reg"larizadas via of=cio e ("e MAURO NAKAMURA 'avia determinado a
reg"larizao.
Bssim, b"scando referida reg"larizao, ligo" para
s"a amiga 1oanice solicitando o encamin'amento dos of=cios e imediatamente
repasso" a ligao para GLAUCYO fornecer os dados necess*rios. MAGDA declaro"
("e tin'a cincia ("e os of=cios deveriam ser expedidos com datas retroativas, mas no
presto" ateno nos nomes constantes na lista, pois Dse("er enxerga direitoE ?fl. ++06@.
9ambm afirmo" ("e em nen'"ma ocasio em ("e
ligo" para 1oanice fornece" pessoalmente os nomes das pessoas f=sicas, e acreditava
("e 1oanice no fez ("estionamentos acerca dos of=cios pela confiana ("e a servidora
l'e depositava.
O"trossim, MAGDA CURVO NEGOU ("al("er
con'ecimento sobre serem esp!rios referidos pagamentos e ("e tivesse intimidado
1oanice para providenciar os of=cios.
2esto" evidenciado ("e os pagamentos realizados no
per=odo de outubro a dezembro/2011, no valor de R$ 1.174.295,00 (um milho,
14
)Ipia das declaraes Ss fls. 74-0+A 01-06 e 07-00 dos apensos >>> e V ?respectivamente, 8BC de EC#OH e
&JBX)\O@.
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cento e setenta e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais), via aplicativo BB
PAG, doc"mentados como pagamentos atrib"=dos S $"ndao Xniversidade do Estado
de %ato &rosso XHE%B9, no tiveram como Irgo demandante a("ela $"ndao e,
("e os respectivos favorecidos no realizaram nen'"ma contraprestao ao Estado de
%ato &rosso, portanto, apontados pagamentos foram indevidos, c"No respectivo
destino e relao dos favorecidos sero apontados abaixo.
Cemonstrado, portanto, ("e os DENUNCIANDOS:
MAGDA CURVO e GLAUCYO FABIAN, agindo no interesse da QUADRILHA
b"scando oc"ltar a fra"de em c"rso, FIZERAM INSERIR, por 03 vezes,
DECLARAO FALSA EM DOCUMENTO PUBLICO - OFICIOS DA
UNEMAT, praticando o delito tipificado pelo artigo 1//, par*grafo !nico do )Idigo
8enal, por trs vezes, com a agravante prevista no artigo 5+, inciso >>, al=nea DbE do
)8.
CONTINUAO DA ABORDAGEM DO CRIME DE PECULATO
VeNa, portanto, ("e considerando a rotina existente e
as atrib"ies de MAGDA CURVO e dos servidores: GLAUCYO e EDSON os
agentes ficavam a vontade para exec"tar o plano criminoso traado pela
QUADRILHA, cabendo a GLAUCYO e EDSON, a confeco e transmisso do
ar("ivo eletrMnico, via << 8B&, contendo dados fra"d"lentos dos benefici*rios
envolvidos e-o" "tilizados pelo es("ema e, ainda, a excl"so das remessas e
manip"lao dos retornos enviados pelo <anco do <rasil, no respectivo sistema.
9ambm elaboravam os doc"mentos f=sicos ("e eram assinados pelo respectivo
emitente ?GLAUCYO o" EDSON@ e pela comparsa MAGDA, nos per=odos
correspondentes. Esta era a respons*vel, por recol'er a seg"nda assinat"ra, ora lanada
por AVANETH o" MAURO.
)onforme N* informado EDSON e GLAUCYO
poss"=am a"torizao pessoal, mediante sen'a, tambm denominada de c'aves de
acesso, para maneNar o ar("ivo eletrMnico do sistema << 8B&. Vale mencionar ("e
apesar de MAGDA CURVO deter total liderana na )))O, e portanto, livre acesso
aos sistemas de informao, era atrib"io apenas de EDSON e GLAUCYO a
gerao e encamin'amento dos ar("ivos eletrMnicos do << 8B&.
Hesse sentido destaca as declaraes de EDSON
RODRIGO certificando ("e era o "s"*rio da chave 12880751
29
, confirmando ("e
apenas ele e GLAUCYO eram os respons*veis pela confeco ?remessa@ retorno e
processamento dos ar("ivos eletrMnicos no referido sistema ?vide fls. ,/+ e ,/6@ e ("e
tanto ele, como GLAUCYO, con'eciam Dprof"ndamenteE o << 8B& e o sistema
$>8JBH ?vide fls. ,45-,4,@.
GLAUCYO FABIAN poss"=a as c'aves de acesso:
~17406987A ~15018704 (Mato Grosso Governo do Estado): ~12303692 ?&. $.
Ce Oliveira Hascimento Ota : "so pessoal@ e ~17090290 ?%ato &rosso &overno do
Estado #ecretaria de Ed"cao@ ?vide fls. 66/ e 670-675@. 8ara exemplificar o disposto
1/
Vide fl. 66/.
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acima, aponta a tela inicial de acesso ao << 8B& com indicativo das c'aves de acesso
pertencentes a GLAUCYO FABIAN a fl. 670. GLAUCYO afirmo" ("e era "s"*rio
apenas da c'ave ~15018704 ?vide fl. 4/6@.
9ais atrib"ies por parte de EDSON e GLAUCYO
tambm so confirmadas pelas declaraes de MAGDA CURVO ?fls. ++74A ++0.A
++00@, afirmando ("e desde o momento em ("e foram lotados na )))O se
responsabilizaram pelo servio em tela.
Os representantes do <anco do <rasil esclareceram
("e a concesso e controle dos acessos realizada diretamente pelo cliente ?no caso
&overno do Estado-#E$BR:%9@, sendo desnecess*ria a man"teno de cadastro dos
"s"*rios N"nto ao <anco, apenas a indicao do )8$ no momento da gerao da c'ave
de acesso ?c'ave ;@, feita diretamente por intermdio do B"to Btendimento #etor
8!blico no ambiente do cliente, 'abilita o ingresso ao sistema ?vide fls. 151-156
apenso >>@.
)orroborando o afirmado, aponta as declaraes de
Marcos Paulo Bankow e 1oo Ramos de Moraes ?fls. 107 e 104@ ("ando
esclareceram ("e se reportavam a MAGDA o" GLAUCYO o" EDSON para tratarem
de ("al("er ass"nto relativo ao BB PAG, bem como, as declaraes de Paulo
Alexandre Frana, relatando ("e EDSON o" GLAUCYO eram respons*veis por
encamin'ar o ar("ivo ?eletrMnico e impresso@ para o banco ?fl. /+6 e fl. 106 do apenso
V>>> : #indicVncia Bdministrativa@.
>l"strando os fatos criminosos em ("esto, aponta
2elatIrio O# n3 .+6-1.+1-)O$BR-#E$BR, fr"to de an*lise pericial nas m*("inas
"tilizadas por GLAUCYO e EDSON, Ss fls. +105-+6+4 do apenso Y>V ?a"tos do
2elatIrio $inal do 8rocesso de #indicVncia Bdministrativa ..1-1.+1-)O$BR-#E$BR@,
indicando ("e estes servidores fiAeram pagamentos em favor dos nomes
relacionados, bem como e!clu"am as remessas e manipulavam os retornos enviados
pelo Banco do Brasil, com finalidade de evitar +ue outro servidor faAend.rio tivesse
acesso a consolida<8o dos pagamentos efetuados, desta forma promoviam o controle
para +ue os bancos de dados do aplicativo Bbpag n8o fosse atualiAado com
informa<Fes de pagamentos indevidos. (G) transacionavam o envio de remessa de
pagamentos e processamento dos retornos respectivos as remessas enviadas com
pagamentos indevidosP?realo":se@.
)onforme N* informado, a per=cia constato" ("e
EDSON e GLAUCYO, agindo no interesse da QUADRILHA, apIs realizarem os
pagamentos esp!rios, tinham a cautela de excluir as respectivas informaes do
sistema BB PAG. )ond"ta ("e impedia ("e o"tros servidores, ("e no comp"n'am a
organizao criminosa, viessem a tomar con'ecimento do ocorrido. Esta tarefa
ilustra que ambos tinham pleno conhecimento que os pagamentos autorizados
eram irregulares.
Blm desse res"ltado, ao omitirem as remessas de
pagamentos irreg"lares do sistema << 8B&, preparavam o terreno para a man"teno
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das brec'as cont*beis, "tilizadas na prec*ria conciliao banc*ria realizada pela
contabilidade da #E$BR-%9.
Bs INSERES DOS PAGAMENTOS
INDEVIDOS NO SISTEMA BB PAG realizadas pela QUADRILHA encontram:se:
:do perodo 2005 a 2006, Ss fls. 1,,-60+ do anexo V
do >8 ?trata do anexo >> do 2elatIrio n3 .15-1.+1@A
:do perodo de 2007 a 2011, nos anexos >>>, >V e V
?fls. 1.+ a 1,5@ do >8 ("e contm as cIpias das a"torizaes de pagamento
encamin'adas pelo <anco do <rasil, com os dados das pessoas aliciadas pela
QUADRILHA, bem como, a assinat"ra dos servidores, a saber: EDSON o"
GLAUCYO, ("e confeccionaram e transmitiram o ar("ivo eletrMnico para
pagamento.
)orroborando o exposto, destaca as informaes
presentes nos relatIrios de B"ditoria n3 .7-1.+1 ?Bpenso <@ e 15-1.+1 ?Bpenso B@.
>nteressante observar ("e nos procedimentos
reg"lares, o Irgo demandante encamin'ava o of=cio solicitando o pagamento do
servio e indicando o nome do benefici*rio, )8$, n!mero do banco, agncia, conta
corrente e o valor da despesa a ser debitada.
Ocorre ("e na exec"o da fra"de, nat"ralmente
inexistia essa formalidade, pois inexistia rgo demandant e . B QUADRILHA
providenciava apenas as a"torizaes de pagamentos, via eletrMnica e f=sica ?<< 8B&@
com o nome do benefici*rio, )8$ e valores, o" seNa, os dados dos aliciados pela
QUADRILHA.
Bssim, os DENUNCIANDOS EDSON e
GLAUCYO, por orientao de MAGDA e no interesse da QUADRILHA, fazendo
"so das sen'as-acesso espec=ficos para a operao, realizavam o lanamento e a
remessa, via eletrMnica, das informaes no #istema <<8B& do <anco do <rasil,
individ"alizando o credor, sendo ("e no momento oport"no excl"=am as remessas e
manip"lavam os retornos enviados pelo <anco do <rasil e, ainda, elaboravam o of=cio
f=sico do << 8B&, ("e, em alg"mas ocasies, MAGDA CURVO assinava, an"indo
dolosamente as falsas solicitaes de pagamento, N"ntamente com EDMILSON,
AVANETH o" MAURO, ("e ao firmarem tais doc"mentos, ass"miram post"ra
totalmente OMISSA e, portanto, PENALMENTE RELEVANTE, N* ("e tin'am
oport"nidade e dever f"ncional de evitar o res"ltado danoso ao er*rio.
U importante recordar ("e o registro eletrMnico ("e
a"torizava o pagamento, no << 8B&, era excl"=do do sistema pela QUADRILHA .
$oi constatada, ao longo da execuo dos
DESVIOS, que a QUADRILHA promoveu a INSERO CRIMINOSA DE
AUTORIZAES DE PAGAMENTOS (lanando nome, CPF, dados bancrios,
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valor a ser creditado) a 41 (quarenta e um) beneficirios, todos aliciados e
manip"lados pela ("adril'a, com exceo de EDILZA, ("e era membra do GRUPO
CRIMINOSO, confira:
Beneficirio CPF
Bgnelo %ariano $il'o 4.6.715.4.4:/,
Blice %aria Oliveira ++7.7,1..5+:67
Bma"rG %artins $lores ..1...5.+5+:,.
Bna 2oza de #o"za /,7./60.51+:,1
Bntonio de Oliveira %oraes 0,..++4.71+:4,
B"rizete ;"vencio dos #antos 515./+,.7.+:06
)arlota Conizete &onalves %ariano .+5.774.10+:1.
)elina B"g"sta de #ene 5,1.701.714:4,
Cenis Fitoc'e de Ce"s 55,.01+.+5+:,1
CiNalma %o"ra da #ilva 610..,/.47/:06
Edilza %aria de $reitas )"rvo 771.+56.1,+:54
Ed"ardo 2. Ca #ilva .4..46/.46+:4,
Elizabete Blves da &"ia 55,.,/6.,0+:4,
$rancisco Bntonio )ardoso 4+6.6+7./0+:,1
&irlaGne Oliveira Hascimento Ota 614./4,.+++:4,
&"stavo Fenri("e $. &omes 5/,.+,..77+:.7
Felder da #ilva J"zardo 5/7./+5.6++:4,
>tamar Evaristo da #ilva ./+.+.,.1.+:1.
;amerson de Bra"No Pestring .1+.,04./4+:1+
;everson Blves 8roena .+7./,,../+:.0
;oilson $alco $reitas 0/7.464.,6+:67
;onGelsen 2"fino %enezes de Oliveira /.+.+6,.1++:06
;os %artins <arroti .+5.,0+.7.4:6/
PellG da #ilva 9rindade 5/0.466.6++:.7
Jediane )ristina de Brr"da $rancisco /64.4/+./7+:54
J"ca da #ilva J"zardo 5/7./+5.04+:+0
J"cG %*rcia do Bmaral Je("e 054./+6.5/+:67
%anoel ;oa("im da )onceio 6+7.067.+7+:67
%arcelo <enedito de $rana 070..60./.+:1.
%*rcia da #ilva #antos .+4..4,.,1+:57
%aria ;os dos #antos 7.0.,6607+:1.
%arina )onceio #palatti .1/.++,.7+4:64
%iralva Blves dos #antos ..7.5/6.51+:++
Hagafe de Oliveira %artins .+1..5,./7+:45
8a"linete B"xiliadora Heves 5/0.7/1.6.+:.7
8a"lino #ilva da )"n'a 675.067./.+:56
8edro Bntonio 9ro"G Cias 1/6..++.4++:67
47
de
167
14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
9ania 2egina Jopes 7,7.6+..46+:7/
Vandecarlos de Jima <onfim 00+.54..,4+:54
Vania 9eresin'a )oel'o 44..560.71+:67
Vera %aria Jins .+5.4+,.,1+:46
>nforma ("e a grafia do nome de alg"ns benefici*rios
foram inseridos incorretamente no sistema << 8B&, sendo ("e na presente
manifestao os registros esto sendo realizados conforme informao constante no
)adastro de 8essoa $=sica )8$ da 2eceita $ederal. VeNa ("e os DENUNCIANDOS
se("er tiveram o c"idado de lanar o nome correto dos credores no respectivo sistema.
Vale ressaltar ("e a partir do envio, pelo <anco do
<rasil, das cIpias dos doc"mentos f=sicos-a"torizaes para pagamento, foi poss=vel
constatar e ap"rar com min!cia as inseres falsas promovidas pelos
DENUNCIANDOS, em benefcio da QUADRILHA, no sistema << 8B&. Bs cIpias
impressas, contendo as inseres dos falsos pagamentos, encontram:se detal'adamente
acostadas nos anexos >>>, >V e V do in("rito policial.
Hesse sentido, aponta a seg"ir, as INSERES DE
PAGAMENTOS FALSAS, realizados pela QUADRILHA em interesse prIprio e do
comparsa PAULO FRANA, veNa:
48
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
INSERES EFETUADAS POR EDSON RODRIGO FERREIRA GOMES
Data da
insero
Qtde de beneficirios num mesmo
documento fsico
Valor (R$) Assinados por: Localizao nos autos
+.-.+-1.., .+ 4./.6,.. %a"ro e Edmilson
Bnexos >>>, >V e V
++-.+-1.., .7 6+.05.,.. %a"ro e Edmilson
.1-.1-1.., .1 +,.45.,.. %a"ro e Edmilson
+1-.1-1.., .5 75.,.6,.. %a"ro e Edmilson
.+-.6-1.., .+ /.54.,.. %a"ro e Edmilson
+6-.6-1.., .1 +/..+.,.. %a"ro e Edmilson
+7-.6-1.., .+ /.46.,.. %a"ro e Edmilson
+5-.6-1.., .1 +7.++.,.. %a"ro e Edmilson
1/-.6-1.., .1 +6.5..,.. %a"ro e Edmilson
.1-.7-1.., .+ /.54.,.. %a"ro e Edmilson
++-.7-1.., .0 77.7.6,.. %a"ro e Edmilson
+1-.7-1.., .+ 1./4.,.. %a"ro e Edmilson
15-.7-1.., .+ /.+6.,.. %a"ro e Edmilson
+.-.0-1.., .0 7+.711,.. %a"ro e Edmilson
+,-.0-1.., .+ 1.5..,.. %a"ro e Edmilson
14-.0-1.., .+ /.651,.. %a"ro e Edmilson
++-.5-1.., .+ /.4+1,.. %a"ro e Edmilson
+1-.5-1.., .7 66.,0+,.. %a"ro e Edmilson
14-.5-1.., .1 +7.5,0,.. %a"ro e Edmilson
++-.,-1.., .0 76.570,.. %agda e Edmilson
17-.,-1.., .+ /./4.,.. %agda e Edmilson
./-.4-1.., .1 +/.0,1,.. %a"ro e Edmilson
+6-.4-1.., .0 70./,7,.. %a"ro e Edmilson
+7-.4-1.., .+ 6.7..,.. %a"ro e Edmilson
11-.4-1.., .+ 4.,/1,.. %agda e Edmilson
49
de
167
14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
17-.4-1.., .+ /./54,.. %agda e Edmilson
+.-./-1.., .1 +/.104,.. %a"ro e Edmilson
++-./-1.., .6 10.0,+,.. %a"ro e Edmilson
1,-./-1.., .1 +4.517,.. %a"ro e Edmilson
.7-+.-1.., .+ /./7,,.. %agda e Edmilson
.0-+.-1.., .+ /./4+,.. %agda e Edmilson
.4-+.-1.., .1 +/.751,.. %agda e Edmilson
++-+.-1.., .5 01.077,.. %agda e Edmilson
6.-+.-1.., .+ /.4+1,.. %a"ro e Edmilson
.+-++-1.., .+ /.5.4,.. %a"ro e Edmilson
.,-++-1.., .+ /..46,.. %a"ro e Edmilson
+1-++-1.., .7 65.05+,.. %a"ro e Edmilson
+7-++-1.., .+ 5.4/6,.. %a"ro e Edmilson
16-++-1.., .+ ,../6,.. %a"ro e %agda
1,-++-1.., .6 1,...,,.. %a"ro e Edmilson
1/-++-1.., .6 15.64/,.. %a"ro e Edmilson
.,-+1-1.., .1 +1.,10,.. %a"ro e Edmilson
++-+1-1.., .7 65.7+6,.. %a"ro e Edmilson
+4-+1-1.., .+ /./4+,.. %a"ro e %agda
1.-+1-1.., .0 76.761,.. %a"ro e %agda
50
de
167
14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
14-+1-1.., .1 +7.5+.,.. %agda e Edmilson
.6-.+-1..4 .6 14.66+,.. %agda e Edmilson
.7-.+-1..4 .6 1+.570,.. %agda e Edmilson
+0-.+-1..4 .4 ,5.7,1,.. %agda e Edmilson
1+-.+-1..4 .7 64.5.4,.. %a"ro e %agda
+6-.1-1..4
6.
.6 14.,47,.. %agda e Edmilson
+0-.1-1..4 .+ 4./5.,.. %a"ro e %agda
+/-.1-1..4 .1 +4.464,.. %a"ro e %agda
10-.1-1..4 .1 +4.4/4,.. %agda e Edmilson
+.-.6-1..4 .6 1,.+,+,.. %a"ro e Edmilson
+1-.6-1..4 .1 +4.576,.. %a"ro e %agda
1.-.6-1..4 .+ /.440,.. %a"ro e Edmilson
6+-.6-1..4 .+ /.447,.. %a"ro e Edmilson
+.-.7-1..4 .0 75.56/,.. %a"ro e Edmilson
10-.7-1..4 .6 10.,7.,.. %a"ro e Edmilson
.4-.0-1..4 .6 1,.7./,.. %a"ro e Edmilson
+1-.0-1..4 .7 67.47,,.. %agda e Edmilson
14-.0-1..4 .1 +4.017,.. %a"ro e %agda
+.-.5-1..4 .5 06.467,.. %agda e Edmilson
10-.5-1..4 .5 7/..0+,.. %agda e Edmilson
6.
2egistra, conforme controle de ponto da #E$BR-%9, S fl. +65 apenso >, ("e no ms de fevereiro-1..4, MAGDA CURVO encontrava:se em frias.
51
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
+0-.,-1..4 .5 00.6/1,.. %agda e Edmilson
14-.,-1..4 .1 +/.466,.. %agda e Edmilson
6.-.,-1..4 .7 65.6/0,.. %agda e Edmilson
.+-.4-1..4 .+ /.//.,.. %agda e Edmilson
.5-.4-1..4 .1 +/.661,.. %agda e Edmilson
+1-.4-1..4 .7 6,.++1,.. %agda e Edmilson
1,-.4-1..4 .4 ,7.7.,,.. %agda e Edmilson
+.-./-1..4 +. /1.+5/,.. %agda e Edmilson
+0-./-1..4 .1 +1.,47,.. %a"ro e Edmilson
10-./-1..4 ., 50.040,.. %agda e Edmilson
1.-+.-1..4 ., 5,.+0.,.. %agda e Edmilson
17-+.-1..4 .4 ,6.70,,.. %a"ro, %agda e Edmilson
+1-++-1..4 ., 5,.,0,,.. %agda e Edmilson
+7-++-1..4 .7 64.++1,.. %a"ro e Edmilson
15-++-1..4 .5 05.66.,.. %agda e Edmilson
.7-+1-1..4 .4 ,5.44,,.. %agda e Edmilson
+1-+1-1..4 ., 5,./0+,.. %a"ro e Edmilson
+5-+1-1..4 .0 76.+.7,.. %a"ro e Edmilson
+1-.+-1../ ./ 47....,.. %a"ro e %agda
11-.+-1../ ., 51.16/,.. %agda e Edmilson
.1-.1-1../ +. /7.150,.. %a"ro e %agda
52
de
167
14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
++-.1-1../ ., 5,.//+,.. %agda e Edmilson
+4-.1-1../ .4 ,0.044,.. %a"ro e Edmilson
+6-.6-1../ ./ 47..7.,.. %a"ro e Edmilson
17-.6-1../ ., 5...,+,.. %agda e Edmilson
.1-.7-1../ +1 +./.5..,.. %agda e Edmilson
+5-.7-1../ +1 +++.5..,.. %a"ro e Edmilson
1,-.7-1../
6+
+1 +++.5..,.. %agda e Edmilson
.7-.0-1../ ., 56.4/7,.. %a"ro e %agda
+7-.0-1../ +6 ++4.5..,.. %agda e Edmilson
1/-.0-1../ +1 +++.5..,.. %agda e Edmilson
./-.5-1../ +6 ++/.4..,.. %agda e Edmilson
+5-.5-1../ +6 ++/./..,.. %agda e Edmilson
6.-.5-1../ +6 ++4.+50,.. %agda e Edmilson
+7-.,-1../ .5 0,.4,5,.. %agda, Edmilson, 8a"lo Blexandre $rana
+5-.,-1../ +1 ++1.,07,.. %agda, Edmilson, 8a"lo Blexandre $rana
6.-.,-1../ +6 ++4.6.0,.. %agda e Edmilson
+7-.4-1../ +6 ++4.170,.. %a"ro e %agda
+/-.4-1../
61
., 50.565,.. %agda e Edmilson
10-.4-1../ +5 +7,.74+,.. %a"ro e Edmilson
14-.4-1../ +7 +6+.60+,.. %agda e Edmilson
.1-./-1../ +5 +0..11+,.. %agda e Edmilson
6+
2egistra, conforme controle de ponto da #E$BR-%9, Ss fls. +0.-+0+ apenso >, ("e do dia +0-abril-1../ a +7-maio-1../, MAGDA CURVO estaria em frias.
61
)onsta, conforme controle de ponto da #E$BR-%9 de MAGDA CURVO, S fl. +07 apenso >, como Ddia no trabal'adoE, o per=odo de +,-agosto-1../ a 6+-agosto-1../.
53
de
167
14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
+5-./-1../ +5 +74.140,.. %agda, %a"ro e Edmilson
14-./-1../ +5 +75.46.,.. %agda e Edmilson
+0-+.-1../ +0 +64.70.,.. %agda e Edmilson
15-+.-1../ +5 +70.4,0,.. %agda e Edmilson
.5-++-1../ +5 +7,./4.,.. %agda e Edmilson
+,-++-1../ +0 +64.1/.,.. %a"ro e Edmilson
.7-+1-1../ +5 +7,....,.. %agda e Edmilson
+0-+1-1../ +5 +01.51.,.. %agda e Edmilson
1+-+1-1../ +, +5+..70,.. %agda e Edmilson
.4-.+-1.+. +, +5+..70,.. %agda e Edmilson
+/-.+-1.+. +5 +01.+/0,.. %agda e Edmilson
.+-.1-1.+. +5 +71.711,.. %agda e Edmilson
.6-.1-1.+. .+ /./7.,.. %agda e Edmilson
./-.1-1.+. +6 +16.401,.. %agda e Edmilson
+4-.1-1.+. +5 +0..4.5,.. %agda e Edmilson
.1-.6-1.+. +5 +0..,71,.. %agda e Edmilson
++-.6-1.+. +5 +0+.+/.,.. %agda e Edmilson
1/-.6-1.+. +5 +0+.,0.,.. %agda e Edmilson
.,-.7-1.+. +7 +67.++.,.. %agda e Edmilson
+/-.7-1.+. +5 +06.57.,.. %agda e Edmilson
1,-.7-1.+. +5 +01./,,,.. %a"ro e Bvanet'
+6-.0-1.+.
66
+5 +01.07+,.. %agda e Bvanet'
17-.0-1.+. +5 +0+.41,,.. %agda e Bvanet'
66
2egistra, conforme controle de ponto da #E$BR-%9, S fl. +56 apenso >, ("e no ms de maio-1.+., MAGDA CURVO estaria em frias.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
.1-.5-1.+. +. /0.7+/,.. %agda e Bvanet'
+.-.5-1.+. +. /0.7+/,.. %a"ro e Bvanet'
+5-.5-1.+. +0 +77.7/0,.. %agda e Bvanet'
.4-.,-1.+. +, +56.14,,.. %agda e Bvanet'
+/-.,-1.+. +7 +67.174,.. %agda e Bvanet'
1,-.,-1.+. +, +51.4.+,.. %agda e Bvanet'
+,-.4-1.+. +4 +,1.706,.. %agda e Bvanet'
.+-./-1.+. +4 +,1.414,.. %agda e Bvanet'
./-./-1.+. +0 +77.6,,,.. %agda e Bvanet'
1+-./-1.+. +4 +,6..10,.. %agda e Bvanet'
.+-+.-1.+. +4 +,1.5/5,.. %agda e Bvanet'
+7-+.-1.+. +4 +,6.+.4,.. %agda e Bvanet'
1,-+.-1.+. +4 +,+./,+,.. %agda e Bvanet'
+1-++-1.+. +5 +06./06,.. %agda e Bvanet'
1/-++-1.+. +, +57./+4,.. %a"ro e Bvanet'
.4-+1-1.+. +4 +,6./5+,.. %a"ro e Bvanet'
1.-+1-1.+. +4 +,7.606,.. %a"ro e Bvanet'
.,-.+-1.++ +4 +,7.14,,.. %agda e Bvanet'
10-.+-1.++ +4 +,7.704,11 %agda e Bvanet'
.6-.1-1.++ +/ +41.17+,.. %agda e Bvanet'
+4-.1-1.++ 1. +45.104,.. %agda e Bvanet'
+5-.6-1.++ 1. +4,.151,.. %agda e Bvanet'
17-.6-1.++ 1. +44.++1,.. %agda e Bvanet'
1.-.7-1.++ 1. +4/.50,,.. %agda e Bvanet'
1/-.7-1.++ 1. +4/.616,.. %agda e Bvanet'
+6-.0-1.++ 1. +44./+,,.. %agda e Bvanet'
6.-.0-1.++ 1. +4/.070,.. %agda e Bvanet'
+0-.5-1.++ 1+ +//.0+6,.. %agda e Bvanet'
55
de
167
14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
1/-.5-1.++ 1+ +//.4+.,.. %agda e Bvanet'
+1-.,-1.++ 1+ +//.,4,,.. %agda e Bvanet'
10-.,-1.++ 1+ +/4.444,.. %agda e Bvanet'
+1-.4-1.++ 16 1+5.416,.. %agda e Bvanet'
10-.4-1.++ 16 1+5.+45,.. %agda e Bvanet'
+7-./-1.++
67
11 1.,./61,.. %agda e Bvanet'
6.-./-1.++ 17 11,.154,.. %agda e Bvanet'
+7-+.-1.++ 17 114.11+,.. %agda e Bvanet'
14-+.-1.++ 10 165../7,.. %agda e Bvanet'
++-++-1.++ 10 165.700,.. %agda e Bvanet'
1/-++-1.++
60
10 164.+1/,.. %agda e Bvanet'
+7-+1-1.++ 10 160.6/5,.. %agda e Bvanet'
R$ 15.385.414,22
INSERES EFETUADAS POR GLAUCYO FABIAN
Data da
insero
Qtde de nomes inseridos indevidamente Valor (R$) Assinados por: Localizao nos autos
.+-+1-1../ .+
65
0.+.+,6+ %agda e Edmilson
Bnexos >>>, >V e V
1/-.6-1.+. .+
6,
4.67/,47 %a"ro e Edmilson
+5-.7-1.+. .6
64
/....,.. %a"ro e Edmilson
+6-.4-1.+. .6 +.....,.. %a"ro e Bvanet'
1,-+.-1.+. .6 +1....,.. %agda e Bvanet'
+/-++-1.+. .1 +.....,.. %a"ro e Bvanet'
+.-+1-1.+. .6 +0...6,.. %a"ro e Bvanet'
10-.+-1.++ .6 1+....,.. %a"ro e Bvanet'
11-.1-1.++Z .6 1+....,.. %agda e Bvanet'
17-.6-1.++ .7 6..//.,.. %agda e Bvanet'
67
2egistra, conforme controle de ponto da #E$BR-%9, S fl. +4, apenso >, ("e do dia .1-setembro-1.++ a 6.-setembro-1.++, MAGDA CURVO estaria em frias.
60
2egistra, conforme controle de ponto da #E$BR-%9, S fls.+/+-+/1 apenso >, ("e de 1/-novembro-1.++ a .+-dezembro-1.++, MAGDA CURVO estaria de Dlicena sa!deE.
65
Ho total, foram inseridos 671 nomes para liberao de crdito, cont"do, apenas .+ ?"m@ nome refere:se ao "tilizado pela ("adril'a, a saber: Felder J"zardo.
56
de
167
14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
1/-.7-1.++ .7 66./4.,.. %agda e Bvanet'
17-.0-1.++ .7 66./4.,.. %agda e Bvanet'
1/-.5-1.++ .+
6/
/.//.,.. %a"ro e Bvanet'
++-.,-1.++ .7 66./4.,.. %agda e Bvanet'
14-.,-1.++ .6 1/./,.,.. %agda e Bvanet'
10-.4-1.++ .7 66./4.,.. %agda e Bvanet'
+7-./-1.++ZZ .7 66./4.,.. %agda e Bvanet'
+7-+.-1.++ .7 60./4.,.. %agda e Bvanet'
17-++-1.++ .7 60./4.,.. %agda e Bvanet'
+7-+1-1.++ .7 60./4.,.. %agda e Bvanet'
R$ 460.244,15
Insero realizada por Rosana Spinelli
40
.,-+1-1.., .+ 5.071,.. %a"ro e Edmilson
TOTAL: 15.852.200,37
Z)onsta no controle de ponto de MAGDA CURVO, S fl. +,6 apenso >, ("e do dia 11-fevereiro-1.++ a 17-fevereiro-1.++ estaria em Dlicena sa!deE.
ZZ )onsta no controle de ponto de MAGDA CURVO, S fl. +4, apenso >, ("e do dia .1-setembro-1.++ a 6.-setembro-1.++ estaria em frias.
Esclarece ("e PAULO ALEXANDRE FRANA tambm s"bstit"i" MAGDA CURVO no cargo de
COORDENADORIA DA CCCO ?fls. 1,+A 667-660 apenso >> e p*g. 04 do Bpenso B 2el. 15-1.+1@. E MAGDA e PAULO FRANA
s"bstit"=ram os tit"lares representantes da #E$BR-%9 nos atos de administrao financeira ?artigo +3, al=neas DbE e DcE do Cecreto
+.0/+-1..4@, no per=odo de +6-.,-1../ a 1,-.,-1../ ?vide 8ortaria ++5-1../:#E$BR no Ci*rio Oficial do Estado de .5-.,-1../ fl. 666
apenso >>@.
6,
Ho total, foram inseridos 670 nomes para liberao de crdito, cont"do, apenas .+ ?"m@ nome refere:se ao "tilizado pela ("adril'a, a saber: Bma"rG $lores.
64
Ho total, foram inseridos 4/ nomes para liberao de crdito, cont"do, .6 ?trs@ nome referem:se ao "tilizado pela ("adril'a, a saber: &irlaGne Oliveira, &"stavo Fenri("e e
%arcelo $rana.
6/
Ho total, foram inseridos +56 nomes para liberao de crdito, cont"do, apenas .+ ?"m@ nome refere:se ao "tilizado pela ("adril'a, a saber: &irlaGne Oliveira Ota.
7.
Vide fl. /0 do anexo >V e fl. ,,7 do anexo V>>.
57
de
167
14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
)onforme N* destacado, as inseres criminosas exec"tadas no per=odo de 1..0 a 1..5 foram realizadas
por EDSON RODRIGO. VeNa os pagamentos a seg"ir
7+
:
Data Beneficirio Valor
+/-+1-1..5 Bgnelo %. $il'o 2a 6.45.,..
1+-+1-1..5 Bgnelo %. $il'o 2a 1.5..,..
+.-.1-1..5 )elina B"g"sta de #ene 2a 5.610,6.
+.-.6-1..5 )elina B"g"sta de #ene 2a ,.+16,6.
11-.6-1..5 )elina B"g"sta de #ene 2a ,.161,..
+.-+.-1..5 )elina B"g"sta de #ene 2a 5.410,..
17-++-1..5 )elina B"g"sta de #ene 2a 5.410,..
+1-+1-1..5 )elina B"g"sta de #ene 2a 5./60,..
+.-+.-1..5 Ed"ardo 2. da #ilva 2a ,.+71,..
+.-++-1..5 Ed"ardo 2. da #ilva 2a ,.171,..
+1-+1-1..5 Ed"ardo 2. da #ilva 2a ,.54.,..
1.-+1-1..5 Ed"ardo 2. da #ilva 2a ,.54.,..
+6-+1-1..0 ;oilson $alco $reitas 2a 7.45.,..
+6-.+-1..5 ;oilson $alco $reitas 2a 7./+.,..
15-.0-1..5 ;oilson $alco $reitas 2a ,.477,..
./-.5-1..5 ;onGelsen 2"fino %enezes 2a ,.460,..
.6-.,-1..5 ;onGelsen 2"fino %enezes 2a ,.460,..
.5-.,-1..5 ;onGelsen 2"fino %enezes 2a ,.460,..
+.-++-1..5 ;onGelsen 2"fino %enezes 2a 4./.6,..
+1-+1-1..5 ;onGelsen 2"fino %enezes 2a 4./.6,..
1+-+1-1..5 ;onGelsen 2"fino %enezes 2a 4./.6,..
+4-.+-1..0 PellG da #ilva 9rindade 2a +.4,0,..
7+
Jocalizados Ss fls. 1,,-60+ do anexo V do >8.
58
de
167
14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
+4-.+-1..0 PellG da #ilva 9rindade 2a +.4,7,10
+4-.+-1..0 PellG da #ilva 9rindade 2a +.4,7,10
+4-.+-1..0 PellG da #ilva 9rindade 2a +.4,0,..
1,-.+-1..0 PellG da #ilva 9rindade 2a +.4,0,..
1,-.+-1..0 PellG da #ilva 9rindade 2a +.4,0,..
1,-.+-1..0 PellG da #ilva 9rindade 2a +.4,7,10
1,-.+-1..0 PellG da #ilva 9rindade 2a +.4,7,10
++-.1-1..0 PellG da #ilva 9rindade 2a +.4,7,10
++-.1-1..0 PellG da #ilva 9rindade 2a +.4,7,10
++-.1-1..0 PellG da #ilva 9rindade 2a +.4,7,10
++-.1-1..0 PellG da #ilva 9rindade 2a +.4,7,10
++-.6-1..0 PellG da #ilva 9rindade 2a 1.044,4+
++-.6-1..0 PellG da #ilva 9rindade 2a 1.044,4+
++-.6-1..0 PellG da #ilva 9rindade 2a 1.044,4+
++-.7-1..0 PellG da #ilva 9rindade 2a 1.576,.+
++-.7-1..0 PellG da #ilva 9rindade 2a 1.576,.+
++-.7-1..0 PellG da #ilva 9rindade 2a 1.576,.+
+1-.0-1.++ PellG da #ilva 9rindade 2a 1.0+1,,0
+1-.0-1.++ PellG da #ilva 9rindade 2a 1.0+1,,0
+1-.0-1.++ PellG da #ilva 9rindade 2a 1.0+1,,,
+.-.6-1..5 PellG da #ilva 9rindade 2a 5./71,..
11-.6-1..5 PellG da #ilva 9rindade 2a 4.57.,..
1/-.6-1..5 PellG da #ilva 9rindade 2a 4..6.,..
.6-.7-1..5 PellG da #ilva 9rindade 2a 4.57.,..
+6-.7-1..5 PellG da #ilva 9rindade 2a ,.4/.,..
.7-.0-1..5 PellG da #ilva 9rindade 2a 4..6.,..
59
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+1-.5-1..5 PellG da #ilva 9rindade 2a ,.64.,..
.7-.,-1..5 PellG da #ilva 9rindade 2a ,.64.,..
++-.4-1..5 PellG da #ilva 9rindade 2a 5.//+,..
+1-./-1..5 PellG da #ilva 9rindade 2a 5.//4,..
+.-+.-1..5 PellG da #ilva 9rindade 2a ,.7/0,..
+.-++-1..5 PellG da #ilva 9rindade 2a 4.+61,..
+1-+1-1..5 PellG da #ilva 9rindade 2a 4.+61,..
+6-+1-1..0 Jediane )ristina 2a 7.54.,..
+6-.+-1..5 Jediane )ristina 2a 7.71.,..
+.-.1-1..5 Jediane )ristina 2a 7.450,..
+5-.1-1..5 Jediane )ristina 2a 7.450,..
+.-.6-1..5 Jediane )ristina 2a 0.455,..
6.-.6-1..5 Jediane )ristina 2a 0.450,..
.6-.0-1..5 Jediane )ristina 2a 7.450,..
1/-.0-1..5 Jediane )ristina 2a 5./7.,..
+1-.5-1..5 Jediane )ristina 2a 7.450,..
.6-.,-1..5 Jediane )ristina 2a 5.450,..
+0-.4-1..5 Jediane )ristina 2a 5.46+,..
+/-./-1..5 Jediane )ristina 2a 0.47+,..
+.-+.-1..5 Jediane )ristina 2a 0.47.,..
+.-++-1..5 Jediane )ristina 2a 0.47.,..
+1-+1-1..5 Jediane )ristina 2a 0.47.,..
+7-.5-1..0 8a"lino #ilva da )"n'a 2a 1.0./,..
+7-.5-1..0 8a"lino #ilva da )"n'a 2a 1.0./,..
+7-.5-1..0 8a"lino #ilva da )"n'a 2a 1.0./,..
+1-.,-1..0 8a"lino #ilva da )"n'a 2a 1.770,14
60
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+1-.,-1..0 8a"lino #ilva da )"n'a 2a 1.770,14
+1-.,-1..0 8a"lino #ilva da )"n'a 2a 1.770,14
+1-.4-1..0 8a"lino #ilva da )"n'a 2a 1.770,14
+1-.4-1..0 8a"lino #ilva da )"n'a 2a 1.770,14
+1-.4-1..0 8a"lino #ilva da )"n'a 2a 1.770,14
+6-+1-1..0 8a"lino #ilva da )"n'a 2a 5.,/1,..
+6-.+-1..5 8a"lino #ilva da )"n'a 2a ,.+6.,..
+.-.1-1..5 8a"lino #ilva da )"n'a 2a 4.56+,..
+.-.6-1..5 8a"lino #ilva da )"n'a 2a 4.56+,..
16-.6-1..5 8a"lino #ilva da )"n'a 2a 4.56+,..
1/-.6-1..5 8a"lino #ilva da )"n'a 2a 4.,1.,..
+6-.7-1..5 8a"lino #ilva da )"n'a 2a 4.56+,..
.7-.0-1..5 8a"lino #ilva da )"n'a 2a 4.56+,..
6+-.0-1..5 8a"lino #ilva da )"n'a 2a 4.56+,..
.5-.,-1..5 8a"lino #ilva da )"n'a 2a ,.440,..
++-.4-1..5 8a"lino #ilva da )"n'a 2a ,.440,..
+1-./-1..5 8a"lino #ilva da )"n'a 2a ,./40,..
+.-+.-1..5 8a"lino #ilva da )"n'a 2a ,./40,..
+.-++-1..5 8a"lino #ilva da )"n'a 2a ,./40,..
+1-+1-1..5 8a"lino #ilva da )"n'a 2a ,./40,..
TOTAL: R$ 520.330,01
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)onvm explicitar ("e alg"mas inseres realizadas
por EDSON RODRIGO no foram pagas pelo banco, por motivos descon'ecidos,
talvez, erro no processamento banc*rio. 8or o"tro lado, foram verificadas v*rias
inseres c"Nos pagamentos foram realizados em d"plicidade ?tambm poss=vel erro do
banco@, vide fls. 1,,-60+ do anexo V do >8, conforme passa a descrever de modo
pormenorizado no ("adro a seg"ir:
Inseres realizadas por EDSON RODRIGO que no resultaram em pagamento
Data Beneficirio Valor (R$) Localizao nos autos
1,-.4-1..4 >tamar Evaristo da #ilva 4.74.,.. $l. +71 anexo >V
.7-+1-1../ 8a"linete B"xiliadora Heves 4.4..,.. $l. +/+ anexo >V
6.-.0-1.++ BntMnio de Oliveira %oraes /.0/6,.. $l. 106 anexo V
+0-.5-1.++ Cnis Fitoc'e de Ce"s /.51/,.. $l. 107 anexo V
R$ 36.502,00
Inseres realizadas por EDSON que resultaram em pagamentos em duplicidade
10-./-1..4 Ed"ardo 2. #ilva /.70.,..
$l. +70 anexo >V
10-./-1..4 >tamar Evaristo da #ilva /.6+0,..
10-./-1..4 ;os %. <arroti 4.,4.,..
10-./-1..4 Jediane
71
)ristina de Brr"da 4.57.,..
10-./-1..4 %*rcia da #. #antos /./..,..
10-./-1..4 %aria ;os dos #antos /.54.,..
10-./-1..4 8a"lino #ilva )"n'a /.41.,..
R$ 65.585,00
8elo exposto, constata:se ("e EDSON promove"
INSERES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS no sistema BB PAG, em
("antidade s"perior a GLAUCYO, tanto na forma n"mrica como em valores
desviados.
Os lanamentos realizados por EDSON (1.738 vezes)
promoveram o DESVIO de RECURSOS PUBLICOS no valor de R$ 15.934.827,23
?("inze mil'es, novecentos e trinta e ("atro mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte
e trs centavos@, en("anto GLAUCYO INSERIU PAGAMENTOS INDEVIDOS
(62 vezes) cujos valores DESVIADOS atingiram a cifra de R$ 460.244,15
?("atrocentos e sessenta mil, d"zentos e ("arenta e ("atro reais e ("inze centavos@,
("e somados ao valor de R$ 6.542,00 (seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais)
?inserido por Rosana Spinelli, mas destinado quadrilha) totaliza a quantia de R$
16.401.613,38 (dezesseis milhes, quatrocentos e um mil, seiscentos e treze reais e
trinta e oito centavos), restando incontroverso que tais desvios foram
determinados e realizados no interesse da QUADRILHA.
Hesse contexto interessante destacar ("e a insero
realizada por Rosana Spinelli revela sit"ao at=pica diante dos fatos em tela,
apontando ocorrncia excepcional para ("e, na("ela oport"nidade, terceiro servidor
71
Hos doc"mentos f=sicos consta grafia incorreta do nome da benefici*ria, a saber: Jediana.
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efetivasse a insero de pagamento indevido. Ho entanto, resto" inconteste ("e essa
insero e conse("ente pagamento foi direcionado para benefici*rio aliciado por
membros da QUADRILHA, inexistindo ind=cios de participao dolosa da servidora
Rosana na pr*tica ora den"nciada.
)om o fim de facilitar a compreenso dos valores
descritos acima, aponta a seg"ir a composio dos c*lc"los:
EDSON RODRIGO GLAUCYO VALOR TOTAL DO DESVIO
Valor total das inseres: R$ 15.385.414,22
Valor total das inseres: R$
460.244,15
2a +0./67.41,,16 e 2a
75..177,+0 e 2a 5.071,.. f
R$ 16.401.613,38.
Valor das inseres descontadas a("elas ("e
no res"ltaram em pagamentos
?2a +0.640.7+7,11 2a 65.0.1,..@: R$
15.348.912,22
Valor das inseres ("e res"ltaram em
efetivo pagamento ?1..0 a 1.++@ somadas
aos pagamentos em d"plicidade
?2a +0.674./+1,11 ?1.., a 1.++@ e 2a
01..66.,.+ ?1..0 e 1..5@ e 2a 50.040,..@:
R$ 15.934.827,23.
Esclarece ("e nas a"torizaes de liberao de
crditos do << 8B&, c"Nas cIpias encontram:se as fls. +.,A ++/A +1. e +70 anexo >V
do >8, no consta a assinat"ra de EDSON RODRIGO como o respons*vel por
prod"zir o doc"mento. Ocorre ("e considerando a se("ncia n"mrica das remessas de
pagamentos, incl"sive, ("e alg"ns so do mesmo dia, bem como o padro de
transmisso de tais remessas, sempre fig"rando os mesmos benefici*rios, fica evidente
("e referido DENUNCIANDO promove" essas inseres indevidas.
>l"strando de forma inconteste ("e os
DENUNCIANDOS EDSON e GLAUCYO foram os responsveis pela
INSERO DOS PAGAMENTOS INDEVIDOS no aplicativo BB PAG, registra
("e nos doc"mentos de a"torizao para liberao de crdito, do perodo de 2007 a
2011, remetidos pelo <anco do <rasil, constam s"as assinat"ras e carimbos,
respectivamente, atestando ("e foram os respons*veis pela confeco do ar("ivo
eletrMnico e f=sico, conforme fartamente demonstrado pela doc"mentao acostada nos
anexos >>>, >V e V do in("rito policial e confirmado pelos DENUNCIANDOS,
("ando apresentado a eles alg"ns doc"mentos f=sicos do BB PAG, na ocasio em ("e
foram in("iridos as fls. ,/6 e 4/7 dos a"tos
76
.
Cemonstrando a ao artic"lada e ardilosa da
QUADRILHA destaca ("e consider*veis parceladas das liberaes de crdito,
individ"almente, no "ltrapassavam a casa dos R$ 10.000,00 (dez mil reais),
obviamente com o fim de se afastar event"al monitoramento banc*rio.
B QUADRILHA lano" nas inseres realizadas as
seg"intes N"stificativas:
76
>nforma ("e ("ando foram in("iridos 'avia sido elaborado somente o relatIrio .7-1.+1 da B&E-%9. 2egistra
ainda ("e nos termos de interrogatIrios de EDSON e GLAUCYO, consto" e("ivocadamente a n"merao do
relatIrio de a"ditoria como .7/-1.+1, sendo correto o de n3 .7-1.+1.
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1: no per=odo de 2007 a 2009 e parte do ano de 2010,
("e o Irgo demandante era a #ECX) e se referia a Dretransmisso fol'a
#ECX)-retransmisso-consignaoE, portanto, pagamento de servidoresA
2- no per=odo de 2010 (parcela) a 2011, como
Ddespesas de conc"rso p!blico XHE%B9E, ressaltando ("e neste caso, o motivo era
lanado por ordem de MAGDA CURVO ?fl. ,/0@.
)omo N* explicado no foi poss=vel con'ecer as
N"stificativas lanadas no per=odo de 1..0 e 1..5 em razo da a"sncia doc"mental
das a"torizaes para liberao de crditos do << 8B&.
>l"strando a irreg"laridade dos pagamentos
realizados, destaca o Of=cio n3 6,+-1.+1 #ECX)-#EHE ?vide fls. +,/+-+,/1 do
apenso YV> : #indicVncia Bdministrativa Cisciplinar ..1-1.+1-)O$BR-#E$BR@ e
informaes prestadas por essa #indicVncia no 2elatIrio $inal, confirmando ("e os
benefici*rios em tela no prestaram servios S #ecretaria de Ed"cao e nem S
XHE%B9.
Co exposto se observa certa alternVncia na
tit"laridade dos cargos de #"perintendente de $inanas e )oordenador da )onta Tnica,
em s"bstit"io por frias o" licena, todavia, MAGDA CURVO era fig"ra
permanente no Vmbito do setor de &esto $inanceira Estad"al da #E$BR-%9, bem
como detin'a total a"tonomia e con'ecimento das pr*ticas adotadas neste setor.
>nteressante observar ("e apesar de constar no
controle de assid"idade de MAGDA CURVO, em tese, se" afastamento em alg"ns
per=odos da )))O, no interesse da QUADRILHA essa a"sncia no ocorre" em
tempo integral, pois foi constatado pela investigao o se" comparecimento na("ela
)oordenadoria, mesmo ("e oficialmente afastada. Bspecto ("e fica il"strado no
encontro de diversas assinat"ras dela em a"torizaes de pagamentos indevidos
realizados no per=odo do s"posto afastamento ?vide fls. +65A +0.-+0+A +07A +56A +,6A
+4,A +/+-+/1 todos do apenso > e a degravao abaixo@.
Binda demonstrando esta pr*tica por parte de
MAGDA, aponta o registro da interceptao telefMnica, a"torizada por esse N"=zo
77
,
realizada no telefone n3 ?50@ //,1:7+.6, c"Na propriet*ria-"s"*ria, a poca era
MAGDA CURVO, ("ando capta os di*logos entre: MAGDA e GLAUCYO ?*"dio
D0,6.E@A MAGDA e MAURO ?*"dio D0,61E@ ?vide CVC de fl. 1/4 apenso >>@, nos
("ais revelam ("e a DENUNCIANDA, embora formalmente em frias, em per=odo
no apontado, contin"o" trabal'ando na #E$BR-%9 e, posteriormente, gozo" dessas
frias de forma extraoficial. Evidente ("e assim procedia no interesse da exec"o do
DESVIO DA RECEITA PUBLICA. >l"strando o exposto, destaca as transcries dos
respectivos *"dios a seg"ir:
D&la"cGo: #efaz, &la"cGo
%agda: )omo est*d
&la"cGo: 9*... Oid
77
Vide >ncidente Civerso ?9ransferncia-interceptao telefMnica@ )Idigo: 611.7..
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
%agda: )omo vaid
&la"cGo: 9"do bom
%agda: 9"do em pazd
&la"cGo: tran("ilo...
%agda: ("e bom... m"ita DserviceiraEd
&la"cGo: a'... t* "m po"co l* t* dando sI problema, m"ito problema
%agda: normal...
&la"cGo: cada diferente
%agda: ento t* bom... t"do em paz nd Jig"ei pra %a"ro 'oNe...
&la"cGo: Ud E a=d
%agda: falando pra ele ("e e" vo"... tM "sando me"s trinta dias de frias ("e e"
trabal'ei.
&la"cGo: a'am
%agda: a'.. tem ("e formalizar... formalizar comod
&la"cGo: "'"m
%agda: e" vim trabal'ar os trinta dias, f"i trabal'ar agora ten'o direito a "sar
&la"cGo: a'am
%agda: claro... ento t* bom
&la"cGo: ento t*
%agda: ento t* fica com Ce"s t*d
&la"cGo: voc tambm
%agda: ento t* tc'a"E. ?W"dio D0,6.E : Ci*logo em +0-.1-1.+1@
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
D%a"ro: BlMd
%agda: )omo vaid
%a"ro: Oi, pois nod
%agda: 9"do bom %a"rod
%a"ro: 9"do ("em t* falandod
%agda: %agda
%a"ro: Oi %agda t"do bomd
%agda: t"do e a=d
%a"ro: camin'ando
%agda: camin'andod O"e bom
%a"ro: camin'ando... sim, diga
%agda: e" tM "sando a("ele ms ("e e" trabal'ei e tava de frias t*d
%a"ro: F
%agda: pra aproveitar logo voc no t* o"vindod
%a"ro: e" tM o"vindo tM
%agda: ', ento t* bom
%a"ro: tem ("e formalizar isso 'eind
%agda: mas formalizar por ("ed
%a"ro: Fd
%agda: X, e" tM "sando os trinta dias ("e e" trabal'ei e tava de frias e no bati o
ponto
%a"ro: F
%agda: sI isso
%a"ro: tem ("e ter a formalizao disso
%agda: " mas toda vez fazia isso... no tem como formalizar
%a"ro: 9*
%agda: 9*d Ento t* bom %a"ro
%a"ro: 9* bom t* tc'a"
%agda: $alo" tc'a"E. ?W"dio D0,61E : Ci*logo em +0-.1-1.+1@
2egistra na tabela a seg"ir o cargo e respectivo
per=odo de permanncia dos respons*veis pelas assinat"ras lanadas nas a"torizaes
de pagamento do sistema << 8B&:

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
Nome Perodo Cargo
Edmilson 1os dos Santos
.+-.+-1.., a ++-+1-1.., #ecret*rio BdN"nto do &asto 8!blico ?a partir de
.+-.1-1..4 foi alterada a denominao para
#ecret*rio BdN"nto do 9eso"ro Estad"al@. 9ambm
exerce" no per=odo, em v*rias oport"nidades , o
cargo de #ecret*rio de $azenda Dem exerc=cioE.
+1-+1-1.., a 1.-.1-1..4 #ecret*rio de $azenda
1+-.1-1..4 a 6.-.6-1.+. #ecret*rio BdN"nto do 9eso"ro Estad"al.
6+-.6-1.+. a .6-.,-1.+1 #ecret*rio de $azenda ?p*g. 04 do Bpenso B 2el.
B"ditoria n3 .15-1.+1@.
Mauro Nakamura Filho
.6-.,-1... a 16-.1-1..0 )oordenador de 8rogramao e )ontrole
$inanceiro-#"perintendente BdN"nto de &esto da
8rogramao $inanceira
17-.1-1..0 a .6-.5-1.., #"perintendente BdN"nto de 8laneNamento
$inanceiro Estad"al-)oordenador &eral de &esto
do 8laneNamento $inanceiro Estad"al
.7-.5-1.., a 6+-.+-1..4 #"perintendente de &esto de 8laneNamento
$inanceiro Estad"al
B partir de .+-.1-1..4 #"perintendente de &esto $inanceira Estad"al ?fls.
65,-654@
Avaneth Almeida das
Neves
.+-+1-1..4 a 6.-++-1..4 Bssessora 9cnica >>
.5-.+-1../ a ++-+1-1../ Bssessora 9cnica >
+1-+1-1../ a .0-.7-1.+. #"perintendente de &esto de Endividamento
8!blico
.,-.7-1.+. a .1-.0-1.+1 #ecret*ria BdN"nta do 9eso"ro Estad"al.
:B partir do dia .6-.0-1.+1 foi afastada da f"no p!blica por determinao
N"dicial ?Ci*rio Oficial do Estado n3 10,/0@.
:B partir do dia .7-.5-1.+1 foi exonerada. ?fls. 6,0-6,4@
Magda Mara Curvo Muniz
1.-.,-1... B 16-.1-1..0 &erente )ontrole e 8rogramao $inanceira
16-.1-1..0 a .1-.5-1.., &erente de )ontrole da )onta Tnica do Estado
?CB#:1@
.7-.5-1.., a 1/-++-1..4 &erente de )ontrole da )onta Tnica do Estado
?C&B:/@
.+-+1-1..4 a .1-.0-1.+1 )oordenadora de )ontrole da )onta Tnica
:B partir do dia .6-.0-1.+1 foi afastada da f"no p!blica por determinao
N"dicial ?Ci*rio Oficial do Estado n3 10,/0@ ?fls. 65/-6,7@.
:B partir do dia 14-.+-1.+1 foi exonerada.
Ho tocante a PAULO ALEXANDRE FRANA, ("e
tambm lano" s"a assinat"ra em alg"ns doc"mentos f=sicos de pagamentos
irreg"lares via << 8B&, informa ("e ingresso" na #E$BR-%9 apIs aprovao em
conc"rso p!blico, no cargo de 9cnico da Wrea >nstr"mental do &overno 9B>&,
sendo lotado, em +1-.,-1..,, originalmente na )))O ?vide fls. 5.-5+ apenso >@ .
>l"strando a ast!cia da QUADRILHA e, em especial,
do se" membro GLAUCYO, registra ("e as inseres dos PAGAMENTOS
INDEVIDOS realizadas nos dias: 01/12/2009, 29/03/2010, 16/04/2010, 29/06/2011,
foram realizadas em meio a dados reg"lares para pagamento de pessoa f=sicas
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
vinc"ladas a administrao estad"al, com o fito de oc"ltar a exec"o da fra"de,
aspecto ("e realmente dific"lta a ap"rao dos lanamentos esp!rios.
2essai ("e do per=odo de 10/01/2007 a 04/01/2008 as
inseres-remessas esp!rias no sistema << 8B& eram efet"adas de forma isoladas,
lanando e transmitindo "m pagamento por vez. 9odavia, a partir de 15/01/2008, a
maioria das inseres e remessas indevidas, foram realizadas em gr"po, o" seNa, eram
inseridos dados de diversos beneficirios indevidos em um nico documento
eletrnico.
)onstata:se ("e com o decorrer do tempo a
QUADRILHA foi gan'ando confiana e experincia, ampliando os desfal("es
realizados. Bparentemente ao perceberem ("e estavam sendo bem s"cedidos,
passaram a agir de forma mais destemida, sempre movidos pela ganVncia desmedida.
Vide a il"strao abaixo a se("ncia inicial da incl"so dos benefici*rios no sistema
<< 8B&:
Cestaca abaixo o in=cio das inseres de cada
benefici*rio no es("ema fra"d"lento:
ANO BENEFICIRIOS
1..0 ;oilson
$alco $reitas
PellG da #ilva
9rindade
Jediane
)ristina de
Brr"da
$rancisco
8a"lino
#ilva da
)"n'a
1..5 Bgnelo %.
$il'o
)elina B"g"sta
de #ene
Ed"ardo 2.
da #ilva
;onGelsen
2"fino %.
de Oliveira
1.., Edilza %aria
de $reitas
)"rvo
;os %. <arroti %arina
)onceio
#palatti
Vandecarlos
de Jima
<onfim
1..4 Blice %aria
de Oliveira
>tamar Evaristo
da #ilva
%*rcia da
#ilva #antos
%aria ;os
dos #antos
1../
Bna 2oza de
#o"za
B"rizete
;"vencio dos
#antos
)arlota
Conizete &.
%ariano
$rancisco
Bntonio
)ardoso
Felder
da #ilva
J"zardo
;everson
Blves
8roena
%iralva
Blves dos
#antos
8a"linete
B"xiliadora
Heves
Vania
9erezin'a
)oel'o
Vera %aria
Jins
1.+.
Bma"rG
%artins
$lores
&irlaGne
Oliveira H. Ota
&"stavo
Fenri("e $.
&omes
%anoel
;oa("im da
)onceio
%arcelo
<enedito
de
$rana
Hagafe de
Oliveira
%artins
8edro
Bntonio
9ro"G Cias
9ania 2egina
Jopes
1.++ Bntonio de
Oliveira
%oraes
Cenis Fitoc'e
de Ce"s
CiNalma
%o"ra da
#iva
Elizabete
Blves da
&"ia
;amerson
de
Bra"No
Pestring
J"ca da
#ilva
J"zardo
J"cG %*rcia
do Bmaral
Je("e
67
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B seg"ir, aponta os nome dos BENEFICIRIOS
"tilizados para proceder os DESVIOS realizados, com os respectivos pagamentos
indevidos e o respons*vel pela insero fra"d"lenta no sistema << 8B&:
INSERES EFETUADAS POR EDSON RODRIGO
Beneficirio Valor
Bgnelo %ariano $il'o 2a 450.07.,..
Blice %aria Oliveira 2a 540.141,..
Bna 2oza de #o"za 2a 040.6/6,11
Bntonio de Oliveira %oraes 2a +14.767,..
B"rizete ;"vencio dos #antos 2a 06,./7.,..
)arlota Conizete &onalves
%ariano
2a ,14.6.1,..
)elina B"g"sta de #ene 2a 76/.4+,,5.
Cenis Fitoc'e de Ce"s 2a 57.6,1,..
Edilza %aria de $reitas )"rvo 2a 17..00.,..
Ed"ardo 2. Ca #ilva 2a 600./51,..
Elizabete Blves da &"ia 2a +51.1/4,..
$rancisco Bntonio )ardoso 2a +76.01.,..
>tamar Evaristo da #ilva 2a /15.06.,..
;everson Blves 8roena 2a +1/.65+,..
;oilson $alco $reitas 2a 61..5.,..
;onGelsen 2"fino %enezes de
Oliveira
2a 6+..7/5,..
;os %. <arroti 2a 51..///,.. ?descontado 2a
5.071,.. inserido por 2osana@
PellG da #ilva 9rindade 2a ,.5.071,,6
Jediane )ristina de Brr"da
$rancisco
2a 0,,.+66,..
J"cG %*rcia do Bmaral Je("e 2a 00.455,..
%anoel ;oa("im da )onceio 2a 6.,.,04,..
%*rcia da #ilva #antos 2a +.+10.001,..
%aria ;os dos #antos 2a /61./77,..
%arina )onceio #palatti 2a 4.+.561,..
%iralva Blves dos #antos 2a 07+.1+.,..
Hagafe de Oliveira %artins 2a 151.6,1,..
8a"linete B"xiliadora HevesZ 2a 67..577,..
8a"lino #ilva da )"n'a 2a +.700../+,54
8edro Bntonio 9ro"G Cias 2a 66,.6//,..
9ania 2egina Jopes 2a 6,,.//7,..
Vandecarlos de Jima <onfim 2a 46.,.7,..
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Vania 9erezin'a )oel'o 2a 007.6/+,..
Vera %aria Jins 2a 5.,.,64,..
INSERES EFETUADAS POR GLAUCYO FABIAN
Bma"rG %artins $lores 2a 4.67/,47
CiNalma %o"ra da #ilva 2a /.//.,..
&irlaGne Oliveira Hascimento Ota 2a +77.4/+,..
&"stavo Fenri("e $. &omes 2a +.....,..
Felder da #ilva J"zardo 2a 51..0+,6+
;amerson de Bra!No Pestring 2a +/./4.,..
J"ca da #ilva J"zardo 2a +/./4.,..
%arcelo <enedito de $rana 2a /0...+,..
8a"linete B"xiliadora HevesZ Valores indicados acima
Bs dados da benefici!ria $aulinete #uxiliadora Aeves foram inseridos inicialmente por
E9S4B H49HI4' posteriormente' o servidor IAJKL4 tamb3m passou a lanar seus
dados no sistema para pagamentos' via 00 $#*9
>mportante observar ("e com o in=cio dos trabal'os de
a"ditoria, em janeiro/2012 os pagamentos indevidos, ("e eram realizados de forma
recorrente, cessaram, il"strando ("e a ao dos Irgos de controle coibi" a at"ao da
QUADRILHA.
>l"strando a ocorrncia dos fatos narrados, aponta a
declarao de EDSON RODRIGO ?fls. ,4,-,/0@, ("ando informa ("e aderi" ao
es("ema criminoso por convite de MAGDA, ("ando l'e solicito" ("e conseg"isse
nomes de pessoas f=sicas, sem restries no #erasa e tit"lar de conta corrente. EDSON
RODRIGO CONFIRMOU em s"as declaraes ("e fornece" inicialmente os dados
dos se"s sogros: Agnelo Mariano Filho e Carlota Donizete Gonalves Mariano.
EDSON esclarece" ("e nessa ocasio N* 'avia "ma lista de pessoas ligadas a
MAGDA, cerca de nove a dez nomes, desde o seu ingresso, em 2004, na CCCO.
Considerando que ALBINA, me de EDSON, foi
uma das mentoras da fraude e ocupava a liderana da QUADRILHA, juntamente
com MAGDA, no crvel que EDSON tenha ingressado na QUADRILHA da
forma que descreve. Na verdade foi conduzido a CCCO por ambas e j no
interesse da QUADRILHA.
Ha oport"nidade CONFIRMOU ("e fornece" os
seg"intes nomes para insero no es("ema fra"d"lento, via aplicativo << 8B&:
Gustavo Henrique Ferreira Gomes, Tnia Regina Lopes, Vnia Terezinha
Coelho, Denis Hitoche de Deus, Antonio de Oliveira Moraes, Eduardo Roberto da
Silva, Marina Conceio Spalatti, Nagafe de Oliveira Martins e Paulinete
Auxiliadora Neves dos Santos.
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Cestaco" ("e os benefici*rios dos pagamentos via <<
8B& descon'eciam ("e os depIsitos realizados em s"as contas eram indevidos, pois
cederam se"s nomes pela confiana nele depositada. EDSON assento" ("e dizia a
essas pessoas ("e os valores recebidos referiam:se a crditos ("e ele poss"=a N"nto ao
&overno do Estado.
Ho tocante a exec"o da fra"de no Vmbito da
#E$BR-%9, EDSON declaro" ("e, alm dele, GLAUCYO e MAGDA tin'am
con'ecimento das falcatr"as. Em relao ao PAULO FRANA destaco" ("e
acreditava ("e ele fornece" os dados do irmo por solicitao de GLAUCYO, este,
orientado por MAGDA. 9ambm informo" ("e ("ando os DESVIOS foram
descobertos, PAULO o acompan'o" at a casa da MAGDA para tratar dos fatos em
testil'a, oport"nidade em ("e PAULO FRANA permanece" calado, aparentando ser
s"bordinado a MAGDA, diante do a"toritarismo da DENUNCIANDA ("e se
exonero" de toda responsabilidade.
EDSON ressalto" ("e MAGDA desconfiada ("e
GLAUCYO 'avia descoberto a fra"de, possibilito" ("e ele fizesse a incl"so de
o"tros nomes para se beneficiar da fra"de, ocasio em ("e dolosamente, aderi" aos
obNetivos criminosos e passo" a compor a QUADRILHA, isto por volta de
dezembro/2009.
9ambm GLAUCYO FABIAN, ("ando in("irido
pela a"toridade policial ?fl. 4/1@, CONFIRMOU ("e fornece" o n!mero da conta
corrente de s"a genitora Girlayne]; de 1amerson; do patro deste, o Sr. Dijalma
Moura da Silva e dos irmos Luca e Helder Luzardo. E ao l'e ser apresentado as
cIpias das a"torizaes de liberao de crdito, ("e se encontram N"ntadas as fls.
1.-1,, do relatIrio de a"ditoria n3 .7-1.+1 ?Bpenso <@
70
, ("e contin'am s"as
assinat"ras, lanada no rodap es("erdo, ressalto" ("e parecia ser proveniente do se"
p"n'o ?fl. 4/7@.
GLAUCYO, menosprezando a inteligncia al'eia,
s"stenta ("e descon'ecia a fra"de, ("e fornece" os nomes solicitados por MAGDA
acreditando ("e se destinava a pagar pendncias do conc"rso da XHE%B9.
Todavia, conforme j informado, os lanamentos
dos pagamentos irregulares por ele realizados, eram excludos do sistema, aspecto
que pe por gua abaixo sua declarao de inocncia e boa-f.
Evidente ("e resto" demonstrado ("e tanto EDSON
como GLAUCYO foram m"ito alm do c"mprimento de ordens, agiram com vontade
consciente e livre de cometer crimes contra o Estado, aproveitando:se da fragilidade
do sistema <<8B& para o desvio de din'eiro p!blico.
Esclarece ("e ao serem apresentadas a MAGDA
CURVO as cIpias das a"torizaes para liberao dos crditos indevidos, de fls.
70
>nforma ("e no termo de interrogatIrio de GLAUCYO, consto" e("ivocadamente a n"merao do relatIrio
de a"ditoria como sendo .7/-1.+1.
70
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1.-7/, do relatIrio de a"ditoria .7-1.+1 ?Bpenso <@
75
, recon'ece" como s"as as
assinat"ras lanadas nos respectivos doc"mentos, o" seNa, nas a"torizaes ("e
validam os pagamentos indevidos ?fl. ++0+@. #alvo este recon'ecimento, NEGA
("al("er con'ecimento o" envolvimento nos fatos ora DENUNCIADOS.
#eg"ramente o plano criminoso sI atingi" o res"ltado
almeNado, cuja fraude foi executada, com sucesso, por aproximadamente 07 (sete)
anos consecutivos, no seio da SEFAZ/MT, graas a experincia, informaes e
confiana ad("iridas pelos servidores MAGDA, EDSON e GLAUCYO, ("e se
aproveitando dos acessos concedidos e dos con'ecimentos tcnicos agiram a margem
dos procedimentos legais e ao arrepio de s"as obrigaes e compromissos f"ncionais,
promovendo o CE#V>O e B82O82>BghO de din'eiro p!blico em preN"=zo ao er*rio
estad"al mato grossense.
O relatIrio de a"ditoria n3 .15-1.+1 ?Bpenso B@
aponto" ("e os pagamentos indevidos deveriam ter sido detectados na conciliao
banc*ria realizada pela )oordenadoria de )onsolidao do 2egistro )ont*bil ))2).
B apontada fra"de revelo" ("e a conciliao da conta
!nica estad"al, realizada a poca, no era confi*vel e fidedigna, "tilizando
metodologia fal'a, N* ("e m"itos lanamentos do estabelecimento banc*rio no eram
conferidos com a movimentao correspondente. B B&E-%9 aponto" ("e a
fragilidade desta conciliao era decorrente da a"sncia de informaes internas e de
procedimentos detal'adamente definidos de fatos cont*beis, vide relatIrio de a"ditoria
n3 15-1.+1 ?Bpenso B@, fls. 50-55.
-ata vQnia, intoler*vel a falta de profissionalismo e
competncia no trato do rec"rso p!blico. #it"ao semel'ante Namais ocorreria em
("al("er modesta empresa privada, imagine "m Estado ("e manip"la oramento an"al
de R$ 13 bilhes de reais. Faz-nos pensar: Seria proposital?
Bs declaraes de Luiz Marcos de Lima
47
, Roberto
Rizzo Correa Galvo
48
e 1ean Carlos Alves Figueiredo
49
esclarecem ("e MAGDA
CURVO, deliberadamente omitia da ))2) a apresentao dos doc"mentos
solicitados ("e possibilitariam con'ecer o detal'amento do dbito na conta !nica.
Obviamente a DENUNCIANDA se es("ivava do atendimento Ss solicitaes, pois
inexistiam doc"mentos a serem apresentados ?solicitao do Irgo demandante, etc@.
)omo no tin'a o ("e apresentar, ignorava a solicitao, cond"ta ("e n"nca l'e foi
cens"rada por se"s s"periores, sendo certo, ("e MAURO tin'a con'ecimento dessas
cobranas.
75
>nforma ("e no termo de interrogatIrio de MAGDA, consto" e("ivocadamente a n"merao do relatIrio de
a"ditoria como sendo .7/-1.+1.
7,
#"perintendente de &esto da )ontabilidade do Estado, o"vido perante a )omisso de #indicVncia
Bdministrativa disciplinar instalada pela )orregedoria $azend*ria da #E$BR-%9, Ss fls. 51-57 do Bpenso V>>.
74
)oordenador da )oordenadoria de )onsolidao do 2egistro )ont*bil, in("irido pela comisso de sindicVncia
administrativa disciplinar da )orregedoria $azend*ria da #E$BR-%9, Ss fls. 55-54 do Bpenso V>>.
7/
9cnico da Wrea >nstr"mental do &overno, exercendo o cargo na )oordenadoria de )onsolidao do 2egistro
)ont*bil ))2), respons*vel pela conciliao da conta !nica estad"al, declaraes prestadas perante a
)omisso #indicante ..1-1.+1 Ss fls. ,.-,1 do Bpenso V>>.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
Cemonstrando as reiteradas cobranas apresenta o
conte!do do anexo > do >8 ?fls. ,6-++7@, ("e contm reiteradas )om"nicaes >nternas
: )>is e e:mails, emitidos por 2oberto 2izzo para MAGDA CURVO, solicitando
informaes sobre ("ais credores receberam os pagamentos indicados no expediente,
bem como, os respectivos of=cios ("e comprovavam a demanda.
>ndaga:se: Qual a explicao de manter MAGDA
no cargo de Gerente de Controle da Conta Unica, quando sequer fornecia as
informaes e documentos para os setores que deveriam proceder a conciliao
da conta da nica? Por que nunca recebeu advertncia de seus superiores frente
a esta grave conduta?
Bs consideraes ora relatadas demonstram, sem
("al("er d!vida, ("e MAGDA CURVO, na condio de &erente da )onta Tnica do
Estado, poss"=a total dom=nio e controle das aes empreendidas na("ela
coordenadoria. E, ainda, inexplic*vel O%>##hO de se"s s"periores, em todos os
aspectos.
Visl"mbra:se ("e MAGDA CURVO, por razes no
ap"radas ?talvez por saber m"itoc@ era pessoa intoc*vel na("ele setor. Bt"ando com
liberdade, sem ("al("er controle 'ier*r("ico, de modo ("e se"s s"periores
estran'amente, ignoravam e toleravam s"as reiteradas ins"bordinaes, post"ra ("e
seg"ramente de" azo as pr*ticas fra"d"lentas por ela exec"tadas.
)onforme N* apontado os DESVIOS do RECURSO
PUBLICO ocorreram de forma continuada e consecutiva por aproximadamente
07 (sete) anos, desde o ano de 2005, t"do exec"tado nas entran'as da #E$BR-%9 e
por servidores ("e eram rem"nerados pelo er*rio. O abs"rdo ("e ning"m ten'a
tomado con'ecimentoc Bpesar da existncia de in!meras pendncias na conciliao da
conta !nica.
2evela:se completa a falta de zelo com o rec"rso
p!blico. Ho '* como negar a responsabilidade pela omisso das a"toridades
s"periores da #ecretaria de $azenda ("e se conservaram inertes en("anto ocorriam
desvios milion*rios de rec"rsos p!blicos.
8or o"tro lado, mais "ma vez se nota "ma apatia
incompreens=vel das a"toridades fazend*rias e do governo estad"al, em criar
mecanismos inibidores da ocorrncia de novas fra"des.
B("eles ("e at"am menosprezando os ditames legais
da administrao p!blica, sem d!vida, so verdadeiros parasitas
0.
("e afetam a
sociedade como "m todo.
0.
8arasitas so organismos ("e vivem em associao com o"tros dos ("ais retiram os meios para a s"a
sobrevivncia, normalmente preN"dicando o orgnismo 'ospedeiro.
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6 - DO RECOLHIMENTO E DISTRIBUIO DOS RECURSOS PUBLICOS
PE LA QUADRILHA (mbito externo)
)onforme N* relatado, os DENUNCIANDOS:
MAGDA CURVO, EDSON RODRIGO e GLAUCYO FABIAN, agindo no
interesse da QUADRILHA ?tambm composta por ALBINA MARIA
AUXILIADORA GOMES, EDILZA MARIA DE FREITAS CURVO, SILVAN
CURVO, ANTONIO RICARDINO MARTINS CUNHA, ROSLIA CATARINA
DA SILVA GATASS, THAIS GONALVES MARIANO, VICENTE FERREIRA
e RENATO GOMES) e do comparsa PAULO ALEXANDRE FRANA ,
INSERIRAM PAGAMENTOS FALSOS no sistema BB PAG, com o fim de
promover o DESVIO e APROPRIAO DE RECURSOS PUBLICOS.
Os pagamentos aos benefici*rios cooptados pela
QUADRILHA, por intermdio de depIsitos em s"as contas correntes, eram realizados
em intervalos de tempo ("e correspondiam: ao dia posterior a a"torizao liberada
pela #E$BR-%9, o" .6 ?trs@ dias depois o", ainda, "ltrapassavam .0 ?cinco@ dias
dessa solicitao de liberao de crdito.
BpIs a constatao da entrada dos depIsitos nas
contas dos cooptados o" dos prIprios DENUNCIANDOS, era realizado o sa("e dos
valores e, posteriormente, a entrega integral o" parcial e respectiva diviso, dos
valores DESVIADOS aos demais associados ao gr"po criminoso, cons"mando assim,
a APROPRIAO dos rec"rsos p!blicos.
$oi revelado pelas investigaes a existncia de 06
(seis) ncleos criminosos encabeados pelos DENUNCIANDOS, ("e contrib"=ram
para a exec"o das fra"des, consistente na pr*tica de DESVIO e APROPRIAO
DE DINHEIRO PUBLICO, alm da at"ao da l=der MAGDA CURVO, conforme
passa a discriminar:
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
N!"EO DE #$%#&'O DE EDI"(# !%R)O e SI")#N !%R)O
UTILIZAO DE DADOS DE PAULINO SILVA DA CUNHA e
MRCIA DA SILVA SANTOS
9ambm foi ap"rado ("e SILVAN CURVO, em data
incerta, cont"do, no ano de 2005, no interesse da QUADRILHA, disponibilizo" os
dados pessoais e banc*rios de: Paulino Silva da Cunha e Mrcia da Silva Santos,
para serem inseridos no sistema << 8B& e viabilizar os pagamentos indevidos e,
consequente, desvio e apropriao de recursos pblicos da conta nica estadual,
que ocorreram, respectivamente, no perodo de 14/06/2005 a 14/12/2011 e
04/01/2008 a 14/12/2011, na quantia de R$ 1.455.091,68 (um milho, quatrocentos
e cinquenta e cinco mil, noventa e um reais e sessenta e oito centavos) e R$
1.125.552,00 (um milho, cento e vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois
reais). EDILZA, por s"a vez, colaboro" na cond"ta criminosa realizando
movimentao banc*ria em nome de PAULINO.
Esclarece ("e Paulino Silva era pescador
profissional, e event"almente trabal'ava como intermedi*rio em assistncia tcnica de
aparel'os cel"lares. Mrcia da Silva Santos, tambm era trabal'adora a"tMnoma, na
*rea de manic"re e revendedora de prod"tos da Bvon. Paulino e Mrcia viviam em
"nio est*vel.
O"vido perante a a"toridade policial ?fls. 517-514@,
Paulino Silva declaro" ("e '* "ns seis, sete anos atr*s
0+
, estava conversando com "m
rapaz, do ("al no se recorda o nome, na 8raa >piranga, interessado em consertar o
aparel'o cel"lar. Hesta oport"nidade, o rapaz perg"nto": Do se" nome t* limpodE,
tendo Paulino respondido ("e sim e indagado ao Novem o motivo da perg"nta,
esclarece" ("e con'ecia "ma pessoa ("e precisava de alg"m com nome limpo para
abrir "ma conta banc*ria.
Paulino se interesso" pelo ass"nto e se dirigi" com o
rapaz, a p, at "m escritIrio de contabilidade, denominado PRO1ECO
CONTABILIDADE, sit"ado em "ma r"a entre o 8ronto #ocorro e a #anta )asa de
)"iab*, prIximo a Escola )es*rio Heto. VeNa ("e se trata do escritIrio de propriedade
de SILVAN CURVO.
Hesse local, Paulino foi apresentado a SILVAN
CURVO ("e l'e perg"nto" se de fato o se" nome estava limpo e se N* poss"=a conta
corrente no <anco do <rasil. Paulino afirmo" ("e sim, ("anto ao nome, mas nego"
("e tivesse conta no <anco do <rasil. 8or isso, SILVAN solicito" ("e Paulino
providenciasse a abert"ra de "ma conta corrente no <anco do <rasil e l'e repasso" 2a
1..,.. a 2a 10.,.. para tanto.
Paulino perg"nto" se a("ilo Dno era coisa errada e
se no iria ter problemas com a polciaE, tendo SILVAN respondido ("e t"do era
0+
)onsiderando a data ("e foi in("irido em .6-.0-1.+1.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
legal, e precisava da conta somente para no pagar imposto de renda. Em seg"ida
Paulino se desloco" ao citado banco, na r"a +6 de ;"n'o, e abri" a conta 23329-3,
agncia: 2363-9, depositando o valor repassado por SILVAN.
8assados "ns +0 ?("inze@ dias Paulino recebe" o
carto magntico e o entrego" em mos para SILVAN, no se" escritIrio.
F* cerca de dois anos e meio, trs anos atr*s
01
,
Paulino recebe" "m telefonema de SILVAN CURVO, solicitando ("e ele sacasse "ma
("antia elevada no banco. Bto cont=n"o ambos se dirigiram ao <anco do <rasil, da r"a
+6 de N"n'o, sendo ("e SILVAN permanece" em se" carro, camin'onete #:+., cabine
d"pla, cor preta, no estacionamento. Paulino efet"o" o sa("e de R$ 5.000,00 na Dboca
do caixaE e entrego" todo o valor para SILVAN, ("e l'e retrib"i" com R$ 50,00 ?para
o retorno de Mnib"s a s"a casa@.
Esclarece ("e ("ando os valores a serem sacados
eram altos e, portanto, o sa("e no poderia ser realizado no caixa eletrMnico, era
necess*rio s"a presena f=sica na agncia banc*ria. Bssim, no decorrer dos anos,
("ando necess*rio, SILVAN ligava para Paulino, e Ss vezes, at se deslocava a s"a
residncia, para irem N"ntos ao <anco do <rasil e sacar os valores elevados. 9ambm
afirmo" ("e N* realizo" sa("es em o"tra agncia do <anco do <rasil, localizada na
8rain'a, em frente ao )olgio #o &onalo.
Cestaco" ("e ("ando os valores do sa("e excediam a
importVncia de R$ 5.000,00 a operao acima relatada era realizada em dois dias.
2ecebe" de SILVAN, como forma de recompensa, valores ("e variaram de R$ 50,00 a
R$ 400,00, aparentemente por sa("e realizado.
Paulino esclarece" ("e sempre ("e necessitava de
algo, como a compra de "m g*s o", ainda, ("ando teve s"a casa assaltada por v*rias
vezes, reportava:se a SILVAN pedindo aN"da.
Em "ma destas ocasies, ao ter s"a casa assaltada,
Paulino se dirigi" a SILVAN, ("e aproveito" o momento e disse:l'eA estou
precisando de mais uma conta' a sua mul+er tem quantos anos< Ela t! com o nome
limpo< ,ala pra ela abrir uma conta tamb3m no 0anco do 0rasil que eu te dou uma
foraP.
Bssim, Paulino providencio" a abert"ra de conta
conta corrente em nome de s"a compan'eira, Mrcia da Silva Santos, a saber: n3
++/17:0, agncia: 6/7.:6, do <anco do <rasil, no bairro )risto 2ei, em V*rzea
&rande-%9 e a repasso" a SILVAN.
Paulino ressalto" ("e Mrcia no teve envolvimento
no caso, era ele ("em movimentava a conta da esposa. )om o passar do tempo,
SILVAN ad("iri" confiana em Paulino e os cartes magnticos ficaram na posse de
deste, ("e realizava os sa("es na Dboca do caixaE ("ando os valores eram altos.
01
)onsiderando a data em ("e foi in("irido em .6-.0-1.+1.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
)onfirmo" ("e entrego" cIpias de se"s doc"mentos pessoais a SILVAN. Esclarece",
tambm, ("e manteve contato apenas com SILVAN, d"rante o per=odo da fra"de, e l'e
repasso" todo o din'eiro depositado em s"a conta.
>l"strando a integrao de vontades e obNetivos entre o
casal EDILZA e SILVAN destaca a informao de Paulino ("e em uma ou duas
ocasies ele e SILVAN foram acompanhados por Edilza Maria Freitas Curvo no
recebimento dos valores sacados.
8or fim, Paulino menciono" ("e em 02/05/2012,
recebe" "ma mensagem no se" cel"lar de SILVAN CURVO, de n3 ?50@ //,1:...+,
("e dizia: 1vaAa o bic0o vai pegar a +ual+uer momento2 ("ando Paulino ligo" nesse
n!mero de telefone para SILVAN, e este retorno" com "ma nova mensagem: 1n8o
posso te atender fone grampeado2. Evidente ("e toda essa sit"ao aponta com
seg"rana a conscincia da ilicit"de da cond"ta praticada por SILVAN.
2egistra ("e Paulino Silva da Cunha recebe" em s"a
conta, descrita acima, o valor de R$ 1.455.091,68 (um milho quatrocentos e
cinquenta e cinco mil, noventa e um reais e sessenta e oito centavos), no per=odo de
2005 a 2011. A mdia de valores por depsitos na conta de Paulino, no perodo
a pontado, corresponde a R$ 9.151,52 . B relao detal'ada dos depIsitos encontra:se
Ss fls. 66/-676 do anexo V do >8.
Mrcia da Silva Santos, c"No nome e dados tambm
foram "tilizados pelo es("ema em comento, in("irida pela a"toridade policial ?fls.
560-56/@, afirmo" ("e s"a conta e sen'a sempre ficaram com o se" compan'eiro
Paulino e ("e tin'a con'ecimento ("e ele emprestava o n!mero de s"a conta para
SILVAN CURVO. >nformo", ainda, ("e no acompan'ava a movimentao
financeira, a entrada o" sa=da de valores da conta.
Ceclaro" ("e so"be, por meio de Paulino, ("e "m
amigo o apresento" a SILVAN CURVO. Ela avisto" SILVAN, em "ma ocasio,
("ando se" marido o mostro", de longe, em "ma camin'onete preta na 8raa >piranga,
ressaltando ("e os valores eram repassados por se" compan'eiro somente a SILVAN.
Mrcia confirmo" ("e SILVAN CURVO mantin'a
contato com Paulino, a fim de receber os valores sacados de s"a conta corrente,
salientando ("e por cada sa("e efet"ado, Paulino era retrib"=do com R$ 50,00, R$
100,00, o"tras vezes na forma de gasolina para moto. Mrcia destaca ("e ac'ava
estran'a essa sit"ao, mas Paulino garanti" ("e no teria problemas, ("e o din'eiro
no era Ds"NoE.
8or fim, Mrcia corroboro" o declarado por Paulino
no tocante as mensagens enviadas por SILVAN CURVO alertando:o a f"gir.
$oram depositados na conta de Mrcia da Silva
Santos, no per=odo de 2008 a 2011, a mdia de R$ 9.874,00 (nove mil, oitocentos e
setenta e quatro reais), perfazendo o total de R$ 1.125.552,00 (um milho, cento e
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vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais), registrando ("e o
detal'amento dos depIsitos encontra:se Ss fls. 617-61, do anexo V do >8.
>l"strando a a"toria criminosa, vide as imagens
06
de
SILVAN e EDILZA, no )C de fl. 1/0 apenso >> ?ar("ivos D)x .6EA D)x .7EA D)x
./E@, captadas no caixa eletrMnico, efet"ando transao banc*ria na conta de Mrcia e
Paulino.
06
2egistra ("e as imagens apresentadas nesta den!ncia foram encamin'adas pela instit"io banc*ria, conforme
a"torizao N"dicial exarada no interesse do >ncidente : )Idigo: 617601 ?9ransferncia de #igilo <anc*rio e
$iscal@, vide cIpia da deciso Ss fls. +6/-+76 e doc"mento de fl. 10. ambos dos a"tos sigilosos >>.
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UTILIZAO DE DADOS DE 1OS MARTINS BARROTI
$oi ap"rado ("e SILVAN CURVO, em 2007,
novamente contando com o a"x=lio de EDILZA, no interesse da QUADRILHA,
disponibilizo" os dados pessoais e banc*rios de 1os Martins Barroti, para serem
inseridos no sistema << 8B& e viabilizar os pagamentos indevidos e consequente
DESVIO E APROPRIAO DE RECURSOS PUBLICOS DA CONTA UNICA
ESTADUAL, QUE OCORRERAM, RESPECTIVAMENTE, NO PERIODO DE
07/12/2007 a 10/06/2010, na quantia de R$ 627.541,00 (seiscentos e vinte e sete
mil, quinhentos e quarenta e um reais).
Esclarece ("e 1os Martins Barroti, ("ando
in("irido ?+0-.5-+1@, trabal'ava como mestre de obras da empresa #EJ)O
Engen'aria, em )amaari-<B e sempre at"o" na *rea de constr"o civil. B("i em
)"iab*-%9, presto" servio a SILVAN CURVO nos imIveis-terrenos de s"a
propriedade, a saber: reforma em d"as residncias, "ma localizada no bairro )'*cara
dos 8in'eiros e o"tra em )ondom=nio $ec'adoA reforma e constr"o realizadas na
c'*cara sit"ada no )oxipI do O"ro e constr"o do escritIrio de contabilidade
?82O;E)O@ e do estabelecimento comercial denominado 8onto do Espeto, sendo ("e
em relao a esta !ltima, somente a mo de obra c"sto" aproximadamente R$
47.000,00 (quarenta e sete mil reais) ?vide declaraes de fl. +070@.
Bo ser per("irido pela a"toridade policial, as fls.
+071-+075, 1os Barroti afirmo" ("e SILVAN CURVO pedi" s"a conta corrente para
depIsitos. B partir do momento em ("e comeo" a trabal'ar para SILVAN CURVO, o
DENUNCIANDO l'e informo" ("e seriam feitos depIsitos em s"a conta para pagar
as despesas de mo de obra e a("isies de materiais de constr"o.
Ceclaro" ("e apesar de no se dirigir ao banco para
realizar sa("es na s"a conta, SILVAN CURVO l'e repasso" contas de *g"a, l"z,
pe("enas despesas dele ^SILVAN_ para ("e 1os efet"asse o pagamento com o se"
carto magntico. 1os arremato" afirmando ("e todo o montante depositado em s"a
conta corrente foi "tilizado para pagar reformas-constr"o de imIveis pertencentes S
SILVAN CURVO, o" seNa, a ("antia foi integralizada ao patrimMnio da fam=lia, alm
de c"stear as pe("enas despesas indicadas.
O"trossim, importa mencionar ("e na ocasio do
c"mprimento do mandado de b"sca e apreenso na residncia de 1os Barroti, foi
encontrado "ma fat"ra de energia eltrica em nome de Silvan Curvo 1unior, fil'o do
DENUNCIANDO ?vide fls. 0.0-0.,@, il"strando, assim o declarado por 1os de ("e
pe("enas despesas de responsabilidade de SILVAN eram pagas pelos valores
depositados em s"a conta corrente. Bfirmo" ("e por acreditar ("e SILVAN trabal'ava
para o governo, no estran'o" ("e os crditos fossem do &OVE2HO.
)onforme revelado pelos trabal'os de a"ditoria ?fls.
6+1-6+6 do anexo V do >8@, os pagamentos efet"ados na conta de 1os Barroti, a
saber: Banco Bradesco, agncia: 417-0, conta: 544401-2 ?vide cIpia do carto
magntico a fl. +07/@ atingiram o valor de R$ 627.541,00 (seiscentos e vinte e sete
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mil, quinhentos e quarenta e um reais), "ma mdia mensal de R$ 9.228,55 (nove
mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos), sendo ("e ocorriam
at trs depIsitos por ms. VeNa ("e todo esse din'eiro foi "tilizado por SILVAN, no
'avendo not=cias de ("e ten'a dividido com os demais comparsas.
UTILIZAO DE DADOS DE ITAMAR EVARISTO DA SILVA,
MARIA 1OS DOS SANTOS, ANA ROZA DE SOUZA e
VERA MARIA LINS
O casal EDILZA e SILVAN CURVO, agindo em
"nidade de propIsitos e no interesse da QUADRILHA, cooptaram os dados banc*rios
dos cidados: Itamar Evaristo, Maria 1os, Ana Roza e Vera Maria, ("e foram
inseridos no sistema << 8B&, acarretando o DESVIO e APROPRIAO de rec"rso
p!blico pela QUADRILHA.
$oi verificado, por meio dos trabal'os da B&E-%9,
("e os dados pessoais-banc*rios dos respectivos cidados receberam em s"as contas,
no per=odo de 2008 a 2011, pagamentos ori"ndos da conta !nica ("e totalizaram R$
3.052.605,22 (trs milhes, cinquenta e dois mil, seiscentos e cinco reais e vinte e
dois centavos), conforme descrito no ("adro abaixo ?vide relao detal'ada Ss fls.
6.0-6.,A 614-66.A 140-145 e 60.-60+ do Bnexo V do >8@:
Beneficirio Valor Data Agncia/Conta
Itamar Evaristo da Silva R$ 926.530,00
(mdia de R$ 9.856,70)
10/09/2008 a
14/12/2011
<anco do <rasil: 7.76:
5-/,0+:/
<anco <radesco: 7+,:
.-1,16//:/
Maria 1os dos Santos R$ 932.944,00
(mdia de R$ 9.718,16)
27/08/2008 a
14/12/2011
<anco do <rasil: +1+5:
0-7/6..:,
Ana Roza de Souza R$ 585.393,22
(mdia de R$ 9.291,95)
02/09/2009 a
14/12/2011
<anco do <rasil: 1656:
/-6+40+:0
Vera Maria Lins R$ 607.738,00
(mdia de R$ 9.349,81)
14/08/2009 a
14/12/2011
<anco do <rasil: 7.76:
5-++.6.:1
)onforme declaraes prestadas por SILVAN
CURVO ?fl. +610@ e Maria das Graas ?fl. 5+4@, as pessoas acima pertenciam ao
c=rc"lo de amizade de EDILZA e SILVAN e tiveram se"s dados incl"sos no sistema
<< 8B& pela ao do casal, conforme pormenorizado no tIpico abaixo.
>nfelizmente os benefici*rios s"pramencionados no
foram encontrados d"rante as investigaes para prestar esclarecimentos, cont"do, as
in("iries apontam ("e co"be ao casal EDILZA/SILVAN a responsabilidade de
maneNar esses dados e repass*:los a MAGDA para insero no << 8B&. E, ainda,
promover a movimentao banc*rias dessas contas correntes. Hesse sentido, vide as
imagens do casal, ora DENUNCIANDOS, no )C de fl. 1/5 apenso >> ?ar("ivo D)x
.6EA D)x .7EA D)x .0EA D)x .5E@, captadas no caixa eletrMnico, efet"ando transao
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banc*ria na conta de Maria 1os, Itamar Evaristo, Ana Roza e Vera Maria.
)orroborando o exposto vide fls. 1./-1++ dos a"tos sigilosos >>.
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UTILIZAO DE DADOS DE MANOEL 1OAQUIM DA CONCEIO
$oi ap"rado ("e EDILZA CURVO, com apoio de
SILVAN CURVO, fazendo parte do gr"po criminoso em desta("e, a partir do ano de
1.+., disponibilizo" os dados pessoais e banc*rios de Manoel 1oaquim da
Conceio, a serem inseridos no sistema << 8B& e viabilizar os pagamentos
indevidos e consequente desvio e apropriao de recursos pblicos da conta nica
estadual, que ocorreram no perodo de 17/08/2010 a 14/12/2011, na quantia de R$
307.758,00 (trezentos e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais).
Manoel 1oaquim, S poca dos fatos, era f"ncion*rio
na residncia do casal EDILZA e SILVAN CURVO, exercendo a f"no de servios
gerais. 9ambm trabal'o" para SILVAN 1UNIOR, como g"arda not"rno em se"
resta"rante. Ca mesma forma, a esposa de Manoel 1oaquim, a #rj Maria das Graas
de Souza trabal'ava para a fam=lia de EDILZA e SILVAN CURVO, como
empregada domstica, 'avia mais de 10 ?vinte e cinco@ anos.
)onforme declarado por Maria das Graas ?fls.
5+0-51.@, no ano de 2010, s"a patroa EDILZA CURVO l'e proc"ro" e perg"nto" se
poss"=a conta corrente em estabelecimento banc*rio, N"stificando ("e viaNava m"ito e
("eria levar din'eiro separado, pois as pessoas ("e viaNavam com ela gastavam m"ito,
oport"nidade em ("e Maria responde" ("e no poss"=a, mas se" marido Manoel],
tin'a "ma conta ("e no movimentava. Hesse momento, EDILZA a oriento" a pegar o
carto desta conta para ("e ela e se" marido ^SILVAN_ p"dessem moviment*:la e l'e
promete" o pagamento de mais "m sal*rio m=nimo mensal.
Bo concordar com a proposta de EDILZA, Maria
das Graas se dirigi" com se" esposo Manoel 1oaquim at "ma agncia banc*ria
para alterar o tipo da conta: de sal*rio para conta corrente. BpIs essa providncia,
passo" o carto magntico para EDILZA ("e o "tilizava diretamente, em
contrapartida Maria recebia "m sal*rio m=nimo mensal.
#e"s patres ficaram na posse do carto magntico
at o ms de janeiro de 2012, ("ando l'e devolveram, cessando o pagamento mensal
de "m sal*rio m=nimo.
>l"strando a participao dolosa de SILVAN
CURVO, em todo o es("ema, informa ("e, no ms de fevereiro de 2012, d"rante o
carnaval, pessoalmente proc"ro" a #ra. Maria das Graas afirmando ("e 'avia
depositado "ma ("antia a mais na conta corrente de Manoel e isso ~tinha dado
pepino, ordenando ("e se" marido pegasse o carto e f"gisse para a s"a c'*cara ^de
SILVAN_.
Manoel, ao receber a ordem de SILVAN comeo" a
c'orar, rec"sando:se a se a"sentar, afirmando ("e ~no devia nada a ningum,
cont"do, SILVAN insisti" e l'e entrego" a importVncia de R$ 1.200,00 (um mil e
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duzentos reais) para ("e ele e toda a fam=lia se ref"giassem em #o ;os do 2io
)laro, local em ("e residem os pais de %aria.
8assados +. ?dez@ dias EDILZA entro" em contato,
por meio telefMnico com Maria dizendo ("e ela poderia retornar, exceto se" marido,
Manoel, no entanto, ele no acato" a determinao e retorno" com a fam=lia para
)"iab*.
)om o fito de compreender a razo do envolvimento
do #r. Manoel e da Maria das Graas, apresenta as declaraes da referida sen'ora,
("ando esclarece" ("e n"tria prof"ndo v=nc"lo de confiana com SILVAN e
EDILZA. Ha oport"nidade, destaco" ("e se" marido Manoel 1oaquim no tin'a
con'ecimento do DacordoE ("e 'avia realizado com EDILZA e SILVAN, pois era ela
("em tomava a frente nos ass"ntos da fam=lia.
Maria das Graas ainda afirmo" ("e no tin'a
con'ecimento dos depIsitos de R$ 307.758,00 (trezentos e sete mil, setecentos e
cinquenta e oito reais) na conta corrente de se" marido, reafirmando ("e o carto
permanece" todo o per=odo com EDILZA e SILVAN.
9ambm, revelo" ("e n"nca se dirigi" com o marido
S agncia banc*ria acompan'ada por SILVAN o" EDILZA para realizar ("al("er tipo
de transao financeira, incl"sive sa("e.
8or fim, Maria destaco" ("e o casal ?EDILZA e
SILVAN@ realizo" v*rias mel'orias na c'*cara de propriedade deles, Dpois l. tem de
tudo o +ue uma pessoa precisa para ter uma vida boa, ou seCa, piscina, sede boa,
casa pro caseiro, cavalos de ra<a, entre outras coisas2. E viaNava m"ito,
especialmente nos meses de novembro e dezembro.
>n("irido pela a"toridade policial, as fls. 5,,-54+,
Manoel 1oaquim da Conceio afirmo" ("e aproximadamente no ano de 2010, s"a
esposa o oriento" a converter s"a conta sal*rio em conta corrente, N"nto ao <anco do
<rasil, arg"mentando ("e poderiam passar a depositar nesta conta event"ais
economias. Ceclaro" ("e n"nca esteve de posse do carto magntico desta conta
corrente e, tendo em vista ("e s"a esposa Maria das Graas Dtomava conta de todos
os negIcios da fam=liaE, n"nca a indago" sobre o carto, at por("e analfabeto.
Manoel confirmo" as declaraes de s"a esposa,
afirmando ("e no sabia ("e s"a conta era "tilizada por EDILZA e SILVAN e,
tambm, do recebimento mensal do sal*rio m=nimo extra, relatando a f"ga ocorrida na
poca do carnaval.
Bpresentado a Manoel ?fls. 54.-54+@ imagens
fornecidas pela instit"io banc*ria, recon'ece" SILVAN e EDILZA, como as pessoas
("e movimentavam o terminal banc*rio "tilizando s"a conta corrente ?vide )C de fl.
1/5 apenso >> ar("ivos D)x .+EA D)x .1EA D)x .5E e imagens apresentadas
abaixo@. E arremato", declarando ("e no tin'a ideia do destino da ("antia depositada.
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>nforma ("e no c"mprimento do mandado de b"sca e
apreenso no escritIrio de SILVAN CURVO, foi encontrada original de 8roc"rao
8!blica, lavrada em 1/-++-1.++, perante o +3 #ervio Hotarial e 2egistral de
)"iab*-%9, com validade at 1/-++-1.+6, tendo como o"torgante Manoel 1oaquim
da Conceio o"torgando poderes para SILVAN CURVO represent*:lo N"nto aos
Drgos previdencirios, pblicos federais, estaduais, municipais, autarquias,
Cartrios/Servios Notariais e Registrais, Entidades Bancrias, Pessoas 1urdicas,
Fsicas, Particulares, Imobilirias e Outros, 1unta Comercial, Correios,
PROCON, DETRAN, INSS, INCRA, IBAMA, INTERMAT, SEMA, BRASIL
TELECOM-OI, VIVO TELEMAT CELULAR S/A, CLARO CELULAR, TIM
CELULAR, agente de telecomunicaes, juizado especial, juizado de pequenas
causas, receita federal, procuradoria da fazenda nacional e onde mais preciso se
fizer, requerendo o que necessrio for, (.) em quaisquer bancos e/ou agncias
bancrias e/ou instituies financeiras, especialmente, BANCO DO BRASIL S.A.
?...@E ?vide fl. 1/,6 apenso >>@.
VeNa ("e o DENUNCIANDO SILVAN, com a
referida proc"rao e o carto magntico vinc"lado S conta corrente, tin'a plena
a"tonomia para praticar ("al("er ato de se" interesse, exec"tando aes ("e em regra
seriam reservadas, pessoalmente, ao correntista. Ho '* d!vida ("e o casal EDILZA e
SILVAN aproveito" da ingen"idade de Manoel e da confiana depositada pela
f"ncion*ria Maria das Graas.
>l"strando ("e EDILZA e SILVAN tin'am cincia da
gravidade e ilicit"de dos fatos, aponta ("e SILVAN CURVO, contrato" o advogado
Roroastro )onstantino 9eixeira ?OB<-%9 ,76@ para a defesa de Manoel 1oaquim
diante do caso em tela. $ato il"strado nas declaraes de MANOEL, na proc"rao ad
4udicia N"ntada a fl. +56, bem como, pelo referido advogado ter acompan'ado s"a
oitiva na delegacia de pol=cia.
>nfere:se ("e SILVAN CURVO se associo" ao
es("ema criminoso por intermdio de s"a irm MAGDA CURVO e conto" com a
pronta adeso da s"a esposa EDILZA. BpIs prvio aN"ste de vontades entre o casal,
co"be a EDILZA, ("e nat"ralmente tin'a f*cil acesso a f"ncion*ria Maria das
Graas solicitar se"s dados banc*rios, sendo certo ("e a f"ncion*ria, por no ser
correntista, tomo" tais dados e o respectivo carto magntico do se" marido Manoel
1oaquim.
Bssim, incontest*vel ("e EDILZA CURVO e
SILVAN CURVO compem a QUADRILHA liderada por MAGDA e ALBINA e
fizeram "so dos dados pessoais do f"ncion*rio Manoel 1oaquim para a exec"o das
fra"des. $oram os respons*veis por: fornecer as informaes de Manoel para a
insero no sistema << 8B& e, movimentar diretamente s"a conta, sacando os
valores depositados, consumando o DESVIO e APROPRIAO de R$ 307.758,00
(trezentos e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais). B relao discriminada dos
valores depositados na conta de Manoel 1oaquim encontra:se S fl. 611 do Bnexo V do
>8.
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B conta de tit"laridade de Manoel 1oaquim, "tilizada
pela QUADRILHA para o recebimento das verbas p!blicas, era do Banco do Brasil,
Agncia: 3325-1, Conta: 16076-8. Os pagamentos nesta conta via << 8B&,
ocorreram, em mdia, nos valores de R$ 9.051,70 (nove mil, cinquenta e um reais e
setenta centavos), de .1 a .6 vezes por ms, a partir do in=cio dos depIsitos em
+,-.4-1.+..
>l"strando a a"toria criminosa, vide as imagens de
EDILZA e SILVAN, no )C de fl. 1/5 apenso >> ?ar("ivos D)x .+EA D)x .1EA D)x
.5E@, captadas no caixa eletrMnico, efet"ando transao banc*ria na conta de Manoel
1oaquim.
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Cemonstrando o v=nc"lo empregat=cio entre o
'"milde casal com EDILZA e SILVAN informa ("e na ocasio do c"mprimento do
mandado de b"sca e apreenso no escritIrio de SILVAN CURVO, a saber:
PRO1ECO CONTABILIDADE ?fls. 760 e 764-76/@, foram apreendidos os seg"intes
doc"mentos: .+ ?"m@ bloco de cIpias de doc"mentos pessoais de Manoel 1oaquim da
Conceio, .+ ?"m@ )ontrato de Experincia, .+ ?"m@ 9ermo de 2esciso de )ontrato
de 9rabal'o e .+ ?"m@ extrato de conta de $"ndo de &arantia, todos de Manoel
1oaquim da Conceio ?vide fl. +..7@.
UTILIZAO DE DADOS DE
KELLY DA SILVA TRINDADE
1ONYELSEN RUFINO MENEZES DE OLIVEIRA e
LUCY MRCIA DO AMARAL LEQUE
$oi ap"rado ("e o casal EDILZA e SILVAN
CURVO, desvio" rec"rsos da conta !nica estad"al, neste s"bn!cleo, do seg"inte
modo: a primeira movimentando as contas banc*rias dos dois primeiros aliciados e o
seg"ndo disponibilizando os dados pessoais e banc*rios de: Kelly da Silva Trindade,
1onyelsen Rufino Menezes de Oliveira e Lucy Mrcia do Amaral Leque, para
serem inseridos no sistema << 8B& e viabilizar os pagamentos indevidos e
consequente DESVIO E APROPRIAO DE RECURSOS PUBLICOS DA
CONTA UNICA ESTADUAL, que ocorreram, respectivamente, nos seguintes
perodos (vide fls. 314/316; 311 e 321 do Anexo V do IP) :
Beneficirio Valor R$ Data Agncia/Conta
Kelly da Silva Trindade 706.542,73
(mdia de R$
7.209,61)
18/01/2005 a 14/12/2011 <anco do <rasil:
1656:/-5170:5
1onyelsen Rufino 310.496,00
(mdia de R$
9.408,96)
09/06/2006 a 14/12/2011 <anco do <rasil:
+1+5:0-65+55:5
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Lucy Mrcia 55.866,00
(mdia de R$
9.311,00)
30/09/2011 a 14/12/2011 <anco do <rasil:
67/4:6-1646/:1
TOTAL: 1.072.904,73
>l"strando a ao integrada no casal, no interesse da
QUADRILHA, informa ("e EDILZA CURVO foi flagrada movimentando as contas
banc*rias de Kelly e 1onyelsen, c"Nas imagens sero apresentadas abaixo.
Esclarece ("e Kelly da Silva trabal'o" d"rante .4
?oito@ anos no departamento pessoal da PRO1ECO Contabilidade, c"No propriet*rio,
conforme N* informado SILVAN CURVO. Vive em "nio est*vel com 1onyelsen
Rufino, c"Na irm Lucy Mrcia ?exerce a profisso de manic"re@ e, portanto,
c"n'ada de Kelly.
$oi constatado ("e SILVAN CURVO coopto" as
informaes pessoais e banc*rias de s"a f"ncion*ria Kelly da Silva Trindade e por
meio dela, as de Lucy Mrcia e 1onyelsen Rufino, para serem inseridos no sistema
<< 8B&, e promover o DESVIO e APROPRIAO da receita p!blica pela
QUADRILHA.
)onfirmando o exposto, aponta as declaraes de
Lucy Mrcia ?fls. 575-574@, prestadas em .7-.0-1.+1, afirmando ("e
aproximadamente sete meses atr*s, s"a c"n'ada Kelly disse ("e se" patro c'amado
SILVAN CURVO, precisava receber valores referentes ao trabal'o e necessitava de
"ma conta para isso, momento em ("e Lucy afirmo" ("e poss"=a "ma conta ("e no
"tilizava e poderia ced:la para SILVAN moviment*:la. 8osteriormente, Lucy
entrego" o carto magntico do <anco do <rasil a Kelly.
Lucy declaro" ("e no recebe" nen'"ma ("antia por
esse fato e tambm, nego" ("e ten'a se deslocado ao banco para realizar sa("es na
conta banc*ria.
Em c"mprimento ao mandado de b"sca e apreenso
no escritIrio de contabilidade 82O;E)O, foram encontradas cIpias de doc"mentos
pessoais ?2&, )8$, t=t"lo de eleitor@ e parte de "ma fat"ra de energia eltrica, contendo
os dados de Lucy Mrcia ?vide pasta s"spensa identificada como DEDILZA
DIVERSOSE, acondicionada na caixa box com a inscrio DBlvo Edilza )"rvoE@,
demonstrando ("e os DENUNCIANDOS poss"=am os dados da aliciada para a pr*tica
da fra"de.
>nteressante observar ("e o fato dos doc"mentos da
referida aliciada estar acondicionado em pasta identificada como DEdilza diversos
o"tro aspecto ("e il"stra a integrao de aes e obNetivos do casal com a
QUADRILHA, via os apontados DcooptadosE.
Co mesmo modo, destaca as declaraes de
1onyelsen Rufino ?fls. 541-540@, confirmando ("e Kelly l'e pedi" emprestado s"a
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conta corrente para ("e SILVAN CRUVO a "tilizasse, a fim de receber pagamentos
de servios prestados pelo escritIrio, por isso, entrego" a Kelly o se" carto e sen'a do
<anco do <rasil, os ("ais foram repassados a SILVAN, ressaltando ("e no tin'a
con'ecimento das ("antias movimentadas nessa conta. Bponta a fl. +5+7 cIpia do
referido carto magntico "tilizado por SILVAN CURVO.
1onyelsen assevero" ("e N* realizo" sa("es no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a pedido e no interesse de SILVAN CURVO,
importVncias ("e integralmente repassavam ao contabilista ("e o ag"ardava no banco
nestas ocasies. E, ainda, nego" o recebimento de vantagem por SILVAN, pelo favor
prestado.
>nteressante observar ("e SILVAN CURVO
patrocino" a defesa de 1onyelsen, mediante a contratao do advogado Roroastro
)onstantino 9eixeira ?OB<-%9 ,76@, conforme il"strado nas declaraes de
1ONYELSEN, na proc"rao ad 4udicia N"ntada a fl. +57 e na presena do referido
advogado, ("ando o cidado foi in("irido na delegacia de pol=cia. VeNa ("e o
DENUNCIANDO, ao ass"mir essa post"ra, revela ("e tin'a con'ecimento das
implicaes ("e s"a cond"ta criminosa acarretaria.
>n("irida pela a"toridade policial, as fls. 50.-506,
Kelly da Silva Trindade confirmo" ("e repasso", alm de se"s dados pessoais e
banc*rios, as contas, sen'as e cartes magnticos de Lucy Mrcia e 1onyelsen
Rufino para SILVAN CURVO. Esclarece" ("e no se senti" constrangida pelo pedido
de SILVAN, pois ele era de s"a confiana e sempre l'e aN"do", incl"sive, contratando
advogado ^Roroastro_ para acompan'*:la no interrogatIrio.
Bfirmo" ("e N* se dirigi" ao banco para efet"ar
sa("es, em alg"mas oport"nidades e todos os valores sacados, ("e alcanaram R$
5.000,00 (cinco mil reais), foram entreg"es a SILVAN. 9ambm nego" ("e ten'a
recebido contraprestao pela benesse.
>nteressante mencionar ("e foi apreendido no
escritIrio de SILVAN CURVO ?PRO1ECO CONTABILIDADE@: .+ ?"ma@ cIpia da
)HF e .1 ?d"as@ cIpias de 2&, ambos de Kelly da Silva Trindade ?fl. +..0@, o" seNa,
o respectivo DENUNCIANDO poss"=a livre acesso aos dados pessoais da aliciada.
>mporta registrar ("e nen'"m dos interrogados tin'a
con'ecimento da origem il=cita dos valores depositados em s"as contas banc*rias,
apenas SILVAN CURVO estava ciente ("e se tratava de rec"rso p!blico.
2elao detal'ada dos pagamentos realizados em
favor de Kelly da Silva, 1onyelsen Rufino e Lucy Mrcia, apIs a insero de se"s
dados no sistema << 8B&, se encontra Ss fls. 6+7-6+5A 6++ e 61+ do Bnexo V do >8.
)ons"mado, portanto, o DESVIO e
APROPRIAO DE RECURSOS PUBLICOS no montante de R$ 1.072.904,73
um milho, setenta e dois mil, novecentos e quatro reais e setenta e trs centavos),
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"ma mdia-mensal de R$ 7.831,42 (sete mil, oitocentos e trinta e um reais e
quarenta e dois centavos), destinados inicialmente a EDILZA e SILVAN CURVO,
("e providenciavam a diviso com a QUADRILHA.
)orroborando a a"toria criminosa, vide as imagens de
EDILZA e SILVAN, no )C de fl. 1/5 apenso >> ?ar("ivo D)x .7E@, captadas no
caixa eletrMnico, efet"ando transao banc*ria na conta de Kelly, 1onyelsen e Lucy.
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Esclarece o significado dos registros n"mricos
apontados nas imagens acima, a saber: D66+ : #a("e no 9BB 7+.7..40855154 7414
,+07/E ?destaco":se@ no ("adro .+ ?1onyelsen@, indica o ("e seg"e:
331 n!mero de transao do sistema ("e significa sa("e com cartoA
4 dia do eventoA
104004 'or*rio do evento ?'ora-min"to-seg"ndo@
40855154 n"merao final do cartoA
4828 prefixo da agncia na ("al foi realizada a transaoA
71549 n!mero do terminal eletrMnico.
Bs imagens il"stram com seg"rana ("e EDILZA
CURVO est* operando no caixa eletrMnico a conta banc*ria de 1onyelsen Rufino
"tilizando:se do se" carto banc*rio, tendo em vista ("e o registro n"mrico apontado
no ("adro acima coincide com a n"merao final do carto magntico ?40855154) do
referido tit"lar c"Na cIpia encontra:se acostada a fl. +.5+7 dos a"tos.
USO DA CONTA BANCRIA DE EDILZA CURVO
Blm disso para promover o DESVIO E
APROPRIAO DE RECEITA PUBLICA, o casal fez uso da conta corrente de
EDILZA, a saber: Banco do Brasil, Agncia: 3325-1, Conta: 45848-1, d"rante o
per=odo de 20/12/2007 a 28/08/2009, procedendo ao DESVIO e APROPRIAO de
R$ 240.550,00 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e cinquenta reais), vide fl 1/,
do Bnexo V do >8 contendo a discriminao dos valores depositados.
O casal EDILZA e SILVAN fornece" os dados da
primeira para serem inseridos no sistema << 8B&, no obstante s"a negativa ?fl.
+610@, pois EDILZA declaro" a fl. /4/, ("e se" marido era ("em movimentava s"a
conta e sempre esteve na posse do carto magntico. Ocorre ("e imagens captadas
N"nto ao referido estabelecimento banc*rio, il"stram EDILZA movimentando
pessoalmente s"a conta banc*ria.
ESCLARECIMENTOS PRESTADOS POR
SILVAN CURVO e EDILZA CURVO
Em relao aos fatos em tela, SILVAN CURVO, foi
in("irido pela a"toridade policial ?fls. +611-+66+@ ("ando CONFESSOU ("e foi s"a
irm MAGDA CURVO, por volta do ano 1..,, ("em l'e de" con'ecimento da
possibilidade de insero de nomes de pessoas f=sicas na lista de pagamentos
realizados pela conta !nica, sob a N"stificativa de ("e esses valores se destinavam a
reg"larizao de pendncias na XHE%B9.
Inobstante em sua confisso ter afirmado que o
fato se deu no ano de 2007 as informaes acima apresentadas ilustram sua
atuao na companhia de sua esposa EDILZA, no interesse da QUADRILHA,
desde o ano de 2005. Ele disponibilizando dados de terceiros (inicialmente
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Paulino e Kelly), e auxiliado por EDILZA movimentando as contas bancrias dos
aliciados. Vale lembrar que a conta de EDILZA tambm foi utilizada pelo casal
no interesse da QUADRILHA para a prtica criminosa.
SILVAN CURVO CONFESSOU , ainda, ("e
disponibilizo" os dados de: Paulino Silva da Cunha, Mrcia da Silva Santos, 1os
Martins Barroti, Kelly da Silva Trindade, 1onyelsen Rufino, Itamar Evaristo,
Maria 1os, Vera Maria, Ana Roza, Manoel 1oaquim e Lucy Mrcia para insero
no sistema << 8B&. VeNa, ("e intencionalmente deixo" de apontar a "tilizao dos
dados de s"a esposa EDILZA CURVO.
Bpresentado a SILVAN ?fl. +61,@ as imagens dos
caixas eletrMnicos, presentes no )C de fl. 1/5 apenso >>, nos ar("ivos D)x .+EA D)x
.1EA D)x .6EA D)x .7EA D)x .0EA D)x .5E e D)x ./E, confirmou ("e era respons*vel
pela movimentao das contas correntes dos aliciados indicados acima.
O DENUNCIANDO confirmo" o ("e foi declarado
pelos referidos sen'ores, incl"sive ("e os oriento" a abrir contas banc*rias para
a("eles ("e no eram correntistas e ("e permanece" na posse dos respectivos cartes
magnticos e, portanto, realizando as movimentaes banc*rias e, ("e
excepcionalmente, os apontados sen'ores, na s"a compan'ia e de s"a esposa
EDILZA, pessoalmente dirigiam:se a agncia banc*ria para realizar alg"ma transao
financeira.
Bpenas em relao S insero no sistema << 8B& e
movimentao banc*ria dos cidados: Itamar Evaristo, Maria Lins e Ana Roza de
Souza, nega ter realizado a movimentao financeira imputando-a integralmente
a Itamar.
>l"strando a inverdade desta !ltima afirmao, destaca
("e doc"mentos apreendidos no escritIrio de SILVAN ?vide caixa identificada como
DBlvo #ilvan )"rvoE@ il"stram a "tilizao do carto magntico de Ana Roza, Maria
1os, Itamar e Vera Maria para proceder a pagamentos de despesas do referido
escritrio e de interesse e responsabilidade do casal EDILZA e SILVAN CURVO.
<em como, as imagens reprod"zidas acima.
Esclarece ("e foram encontrados no escritIrio
PRO1ECO ?vide 9ermo de Bpreenso a fl. +.., e doc"mentos apreendidos
acondicionados em caixa identificada como DBlvo #ilvan )"rvoE@, diversos
comprovantes de pagamentos de despesas c"Nos devedores eram: Jeandro $reitas
)"rvo, EDILZA MARIA DE FREITAS CURVO, SILVAN CURVO, #ilvan )"rvo
;"nior, 8roNeco Bssessoria e )ons"ltoria, Jeonardo Evaristo $reitas )"rvo ?fil'o de
SILVAN@, #abrina %ar("es )"rvo ?neta de SILVAN@, &"il'erme #everiano 8edroso,
Pla"s 2"dimar R"lLe, Edson %endes de $reitas ?sogro falecido de SILVAN@, &eraldo
)'ama ;"nior ?cliente de SILVAN@, EstVncia VI #in'* ?c'*cara de SILVAN@, Fildo
Oliveira %agal'es ?presto" servio de reforma a SILVAN@, 2adimar("e %onteiro
#ilva ?presto" servio de man"teno de ar condicionado a SILVAN@ e o"tros. VeNa
("e o casal EDILZA/ SILVAN CURVO e familiares "tilizaram dos valores desviados
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da conta !nica, com nome dos apontados sen'ores, para saldar despesas pessoais, em
benef=cio prIprio. >l"strando apresenta dimin"ta parcela de tais doc"mentos:
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#o comprovantes ("e demonstram pagamentos dos
mais variados tipos de despesas, vide alg"ns deles: telefonia, energia eltrica, *g"a,
ed"cao, seg"rana eletrMnica, banco-carto de crdito, imobili*ria, 9V por
assinat"ra, associao brasileira de criadores de cavalo pantaneiro, seg"ro e consIrcio
de ve=c"lo, trib"tos, concession*ria, estabelecimento de material de constr"o,
instit"io filantrIpica, a("isio de .+ potro da Bgropec"*ria )"rripa, resta"rante,
gin*stica laboral, loNa de perf"mes e cosmticos, entre o"tros. ks fls. +744-+061
encontra:se planil'a discriminando valores, nome dos devedores e despesas de
SILVAN CURVO e fam=lia.
)onsiderando os comprovantes e registros
encontrados no referido escritIrio, foi poss=vel constatar ("e no per=odo de 1../ a
1.++, foram realizados pagamentos de interesse do casal, "tilizando os valores
desviados e apropriados por intermdio dos seg"intes benefici*rios:
Origem do din*eiro pagamento indevido+ via ,, -#G a .avor
de
$otal das despesas realizadas
a .avor de EDI"(# e SI")#N
Ana Roza de Souza R$ 26.704,20
Edilza Maria de Freitas Curvo R$ 64.074,66
Itamar Evaristo da Silva R$ 6.07!,67
"on#elsen Ru$ino Menezes de %liveira R$ 0,00 &n'o a(urado)
"os* Martins +arroti R$ 627.,4,00
-ell# da Silva .rindade R$ 2.07!,2,
/u0# M1r0ia do Amaral /e2ue R$ !23,!4
Manoel "oa2uim da Con0ei5'o R$ 4.43!,76
M1r0ia da Silva Santos R$ 644,74
Maria "os* dos Santos R$ 7.36,!7
6aulino Silva da Cun7a R$ 2.4!4,44
8era Maria /ins R$ 3.!27,7,
$O$#" R/ 0123140+50
6a9amentos em es(*0ie R$ 03.243,!4
%utros R$ 4,.30,,32
$O$#" R/ 2653475+22
Hat"ralmente se refere a parte do valor desviado e
apropriado.
E, ainda, reforando o exposto, registra as imagens
apresentadas acima ("e il"stram o casal EDILZA e SILVAN CURVO realizando
saques em caixas eletrnicos nas contas bancrias dos respectivos cidados.
)onfirmando os fatos acima, destaca as declaraes
do DENUNCIANDO EDSON RODRIGO, afirmando ("e SILVAN era respons*vel
por movimentar as contas correntes de: Maria 1os, Paulino, Ana Roza, Vera,
Manoel, Itamar, Lucy ?vide fl. ,/1@. VeNa ("e o fato de EDSON ter esta informao
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confirma ("e todas as aes eram exec"tadas no interesse da QUADRILHA e
compartil'adas com se"s membros.
9ais fatos demonstram, portanto, ("e SILVAN relata
apenas parte da verdade e ("e o casal era o respons*vel pela movimentao banc*ria
tambm dos referidos sen'ores.
SILVAN afirma, ainda, ("e espontaneamente o
prIprio Itamar comparece" em se" escritIrio trazendo:l'e os dados de s"a conta
corrente, bem como de Maria 1os dos Santos e, em 1../, Itamar apresento" os
dados de Vera Maria Lins e Ana Roza de Souza, os ("ais foram repassados a s"a
irm MAGDA CURVO, acreditando ("e ela as solicito" a Itamar.
2egistra, ainda, ("e SILVAN prestava servios a
ITAMAR e, seg"ramente em razo deste relacionamento, gan'o" a confiana para
obter os dados banc*rios criminosamente "tilizados. Ho '* nen'"m ind=cio de ("e
ITAMAR tivesse relao direta com MAGDA.
)onforme declaro" SILVAN CURVO, s"a esposa
EDILZA tin'a con'ecimento desses fatos, tanto ("e o acompan'o" em diversas
oport"nidades ao banco para a efetivao de movimentao banc*ria nas contas das
pessoas por eles aliciadas. >nformao ("e corroborada pelas imagens acima
apresentadas.
O DENUNCIANDO SILVAN informo" ("e ao
solicitar os dados banc*rios aos aliciados, N* esclarecia ("e das importVncias
depositadas, +.] seria destinada ao tit"lar da conta, a sobra seria dividida da seg"inte
forma: 10 para SILVAN CURVO e os 80 restantes eram entregues a MAGDA
CURVO. Ceclarando ("e os pagamentos de interesse de se"s familiares, realizados
com o din'eiro desviado, conforme os comprovantes encontrados em se" escritIrio,
faziam parte dos +.] ("e l'e eram devidos.
9odavia, as investigaes realizadas demonstraram
("e o apontado casal retinha muito mais que 10 dos valores DESVIADOS pela
ao de ambos e que os beneficirios no ficavam com a porcentagem apontada.
EDILZA CURVO, in("irida pela a"toridade policial
?fls. /44-//,@, tambm sI CONFESSOU a APROPRIAO de 10 dos valores
depositados nas contas dos aliciados, por intermdio do ncleo comandado por
ela e seu marido. 9eve a pac'orra de NEGAR ("e tin'a cincia de ("e se"s dados
'aviam sido inseridos no sistema << 8B&, para proceder ao CE#V>O e
B82O82>BghO da receita p!blica, no sabendo indicar o respons*vel pela incl"so
de se" nome.

B interrogada recon'ece" ("e era titular da conta
corrente 45.848-1, agncia: 3325-1, do Banco do Brasil, utilizada para receber o
dinheiro desviado da conta nica , mas ("e a conta era movimentada por se" marido
("e a "tilizava para receber 'onor*rios cont*beis, incl"sive ("e o carto magntico
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permanecia com ele, razo pela ("al, descon'ecia a ("antia movimentada nesta conta
banc*ria. #"stento" ("e movimentava o"tra conta corrente a de n 02125-36,
agncia: 1123, banco HSBC.
9odavia, conforme N* apontado acima '* imagens da
referida sen'ora sacando din'eiro da conta corrente, da ("al tit"lar, "tilizada para
promover os desvios criminosos.
Bo ser apresentada para EDILZA as imagens
fornecidas pelas instit"ies banc*rias, na ("al aparece movimentando as contas
correntes de: Lucy Mrcia, Manoel 1oaquim, Kelly da Silva e 1onyelsen Rufino, a
DENUNCIANDA alterou, um pouco, o discurso, confirmando ("e movimento" a
conta das pessoas acima mencionadas.
Ceclaro", ainda, ("e Manoel foi a primeira pessoa
cooptada, da ("al tin'a con'ecimento, isso em 1.+., ("ando comearam a "tilizar s"a
conta no es("ema fra"d"lento da conta !nica. O"tra inverdade, pois os doc"mentos
encontrados apontam ("e ela e se" marido, no interesse da QUADRILHA desde 2005
promoviam os criminosos desvios e apropriao da receita p!blica.
Bcabo" por CONFESSAR a participao no
DESVIO e APROPRIAO de receita pblica da conta nica, s"stentando ("e o
valor desviado era dividido da mesma forma ("e foi apresentada por se" marido. O
("e fico" demonstrado ser o"tra inverdade.
9odavia, de forma contraditIria, prIpria dos
mentirosos, EDILZA NEGA ("e ten'a fornecido os dados das sobreditas pessoas para
serem "tilizados na fra"de, mas afirmo" ("e s"a f"ncion*ria domstica Maria das
Graas e o respectivo marido Manoel 1oaquim e ainda, Kelly e Lucy Mrcia,
receberam os +.] dos valores desviados da conta !nica.
NEGOU ("e tivesse se dirigido ao banco para
realizar sa("es na conta de PAULINO, cont"do, conforme N* apresentado, Paulino ?fl.
514@ afirma ("e N* observo" EDILZA em compan'ia de SILVAN ("ando teve ("e
realizar sa("es a pedidos dele.
B respeito de 1os Martins Barroti, EDILZA
confirmo" ("e ele prestava servio de reforma-constr"o nos se"s imIveis, mas no
tin'a con'ecimento ("e 1os fig"rava na lista de benefici*rios do Estado.
EDILZA confirmo" ("e SILVAN CURVO realizava
o pagamento de despesas "tilizando:se dos cartes magnticos dos benefici*rios
s"pramencionados.
Em relao S sit"ao ocorrida no per=odo de
carnaval, relatado por Maria das Graas e Manoel 1oaquim, indicando ("e o casal
CURVO proc"ro" afast*:los da ao policial, EDILZA e SILVAN NEGAM os fatos,
esclarecendo ("e a iniciativa de viaNar parti" dos prIprios f"ncion*rios.
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U interessante notar ("e EDILZA CURVO de forma
leviana e ao arrepio das provas prod"zidas, apresenta verses contraditIrias sobre s"a
participao na fra"de, sempre minimizando s"a cond"ta e imp"tando maior
responsabilidade ao marido.
U claro ("e a verso apresentada por EDILZA, ("e
descon'ecia a fra"de e, portanto, a origem il=cita dos valores depositados nas contas
correntes manip"ladas por ela e pelo marido, no convence ning"m, ainda mais
considerando todo patrimMnio e padro de vida do casal e familiares ("e passaram a
ostentar e manter, apIs o in=cio dos desvios e apropriao do din'eiro p!blico.
Hesse sentido, convm relembrar ("e EDILZA
CURVO aparece nas imagens cedidas pelas instit"ies banc*rias, as ("ais foram
apresentadas a ela e SILVAN, movimentando as contas banc*rias das pessoas f=sicas
s"pramencionadas ?vide fl. 1/5 apenso >>@, revelando, portanto, se" envolvimento
certeiro, direto e consciente nas pr*ticas criminosas em tela.
Binda, corroborando a cond"ta criminosa praticada
por SILVAN CURVO e EDILZA CURVO, destaca as informaes constantes no
2elatIrio de Bn*lise de movimentaes banc*rias dos envolvidos, elaborado por
e("ipe de inteligncia da 8ol=cia ;"dici*ria )ivil de %ato &rosso ?fls. 6.1-6.0 e
6.,-6.4 a"tos sigilosos >>@, indicando transferncias de rec"rsos de contas banc*rias
dos aliciados Paulino, Ana Roza, Kelly, Vera, Itamar, Manoel, Lucy, Mrcia
destinados aos DENUNCIANDOS SILVAN CURVO ?vide fls. 6.1 e 6.4 a"tos
sigilosos >>@ e EDILZA CURVO ?vide fls. 6.6-6.0 e 6.,-6.4 a"tos sigilosos >>@.
B verdade ("e EDILZA e SILVAN, conscientes do
il=cito, d"rante o per=odo de 1..0 a 1.++, por meio de s"as at"aes na ("adril'a,
promoveram o DESVIO e APROPRIAO DE RECURSOS PUBLICOS, ("e
apenas em relao ao n!cleo por eles coordenado, atingi" a cifra de R$ 7.882.002,63.
N!"EO DE #$%#&'O DE ROS8"I# !#$#RIN# D# SI")# G#$#SS
UTILIZAO DE DADOS DE ALICE MARIA DE OLIVEIRA, LEDIANE DE
ARRUDA FRANCISCO e VANDECARLOS DE LIMA BONFIM
$oi ap"rado ("e ROSLIA GATASS, na condio
de membro da QUADRILHA, durante o perodo de 2005 a 2011, disponibilizo" os
dados pessoais e banc*rios de: Lediane de Arruda Francisco, Vandecarlos de Lima
Bonfim e Alice Maria de Oliveira, para serem inseridos no sistema << 8B& e
viabilizar os pagamentos indevidos e consequente desvio e apropriao de
recursos pblicos da conta nica estadual, no total de R$ 1.346.119,00 (um
milho, trezentos e quarenta e seis mil, cento e dezenove reais), conforme descrito
no ("adro abaixo ?vide relao detal'ada Ss fls. 6+,-6+/A 67, e 14+-146 do Bnexo V
do >8@:
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Beneficirio Valor Data Agncia/Conta
Lediane de Arruda
Francisco
R$ 577.133,00
(mdia de R$ 7.495,23)
13/12/2005 a 14/12/2011 :<anco do <rasil: 1+14:
4-+.451:5
:>ta! Xnibanco: 7705:
.-4/14:0
Vandecarlos de Lima
Bonfim
R$ 83.704,00
(mdia de R$ 6.975,33)
14/11/2007 23/11/2007
07/12/2007 28/12/2007
04/01/2008 15/09/2008
30/09/2011 14/10/2011
28/10/2011 11/11/2011
29/11/2011 14/12/2011
<anco <radesco: +75+:
6-+7.61:0
Alice Maria de Oliveira R$ 685.282,00
(mdia de R$ 8.785,66)
16/12/2008 a 14/12/2011 :<anco 2eal: +7.4:
,-0..614,:1
:<anco #antander:
77.4-+...,+,:.
R$ 1.346.119,00
Esclarece ("e ROSLIA, na condio de servidora
p!blica, con'ece" MAGDA CURVO e, conforme noticiado pela prpria MAGDA
CURVO ?fl. ++04@, ROSLIA tambm era conhecida de longa data do
DENUNCIANDO EDSON RODRIGO. B relao estreita entre MAGDA e
ROSLIA confirmada pela declarao de SILVAN CURVO a fl. +61,.
$oi ap"rado ("e ROSLIA GATASS coopto" as
informaes pessoais e banc*rias das referidas pessoas, aproveitando:se dos laos de
confiana e do estreito e longo conv=vio. Lediane de Arruda Francisco foi criada
por ela, Vandecarlos Bonfim desde o ano de 2002 l'e presta servios de reforma e
constr"o e Alice Maria de Oliveira s"a amiga '* m"itos anos.
Lediane de Arruda trabal'ava como coordenadora
de 2F, na empresa )ont=n"a )om. e #erv. de #inalizao e Alice Maria aposentada
desde o ano de 1..1
>n("irida pela a"toridade policial as fls. 551-555,
Lediane Francisco nada acrescento" Ss ap"raes, no recon'ece" como de s"a
tit"laridade a conta n 08928-5, agncia 4456 do Banco Ita, tambm "tilizada pela
("adril'a para o recebimento dos depIsitos do << 8B&. #"stento" total
descon'ecimento sobre os fatos e ("e demais esclarecimentos sI prestaria em N"=zo.
Ha mesma lin'a o depoimento de Alice Maria ("e
declaro" fls. 507-505, ("e amiga de ROSLIA '* m"itos anos e ("e dos
investigados, alm de ROSLIA, con'ecia a Lediane. #obre os depIsitos realizados
em s"a conta, s"stento" ("e no tin'a con'ecimento desse fato e, se("er da existncia
de conta corrente em se" nome e ("e ROSLIA n"nca comento" nada.
Ocorre ("e per=cia grafotcnica realizada no carto de
assinat"ra referente S al"dida conta no <anco #antander, aponto" ("e o a"tIgrafo
padro foi prod"zido pelo p"n'o de ALICE MARIA, vide fls. 145-1/6 apenso >>.
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>nteressante observar ("e o al"dido carto de
assinat"ra, c"Na cIpia encontra:se N"ntada a fl. 1/1-1/6 apenso >>, demonstra ("e
referida conta corrente era conN"nta de Alice Maria e ROSLIA GATTASS,
inicialmente aberta no <anco 2eal ?vide dados no ("adro acima@. 9ais informaes,
acrescidas das condies pessoais de Alice Maria indicam ("e ROSLIA,
aproveitando:se da '"mildade e confiana ("e l'e era depositada, a l"dibrio" e obteve
s"a assinat"ra no carto de abert"ra da conta conN"nta "tilizando:a no interesse da
QUADRILHA.
Vandecarlos Bonfim, in("irido as fls. 5,1-5,5,
informo" ("e n"nca foi f"ncion*rio p!blico e no presto" servios como pessoa f=sica
para o Estado. U propriet*rio da empresa SOARES e BONFIM
07
. )onfirmo" ser
tit"lar da conta indicada no ("adro acima, "tilizada para os depIsitos de valores
ori"ndos da conta !nica ?Cestaca cIpia do carto magntico da citada conta a fl. 44.@.
Esclarece" ("e desde 1..1 presta servios de
reforma-man"teno na residncia de ROSLIA GATASS, sit"ada na 2"a )"rsino do
Bmarante, "ma casa de es("ina, cor clara, bairro C"("e de )axias, em )"iab*-%9.
>nformo" ("e no per=odo de outubro a
dezembro/2011, ROSLIA entro" em contato, por meio telefMnico, afirmando ("e
tin'a "ns valores a receber, cons"ltando se poderia "tilizar s"a conta corrente para
receber os respectivos depIsitos. )oncordo" e, realmente recebe" depIsitos nos
valores de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 9.000,00 (nove mil reais). >nformo" ("e
recebe" o"tros depIsitos ("e foram "tilizados para c"stear os servios prestados e,
compra de material das reformas realizadas desde o ano de 1..1 ("e c"staram S
DENUNCIANDA aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Cestaca ("e foram encontrados depIsitos para ele desde 1..,.
Bfirmo" ("e no tin'a con'ecimento ("e os depIsitos
realizados em s"a conta corrente eram il=citos. O"e no acompan'a se" extrato
banc*rio, apenas verifica se" saldo e realiza os pagamentos e sa("es via carto de
dbito.
>mportante mencionar ("e Vandecarlos afirmo" ("e
por intermdio de s"a empresa SOARES e BONFIM presto" pe("enos servios ao
Estado, nos Irgos: #E%B, #E9E), #BC >HCEB ?eltricos, montagem de divisIrias,
colocao de forro e gesso, pint"ra@, d"rante o per=odo de 1..5 a 1../ o" 1.+., mas
os pagamentos foram realizados na conta N"r=dica da empresa, do ("al no so"be
informar o n!mero, N"nto ao <anco do <rasil ?agncia: 67//@ em )"iab*-%9.
Bpesar de Vandecarlos ter prestado servios ao
Estado, por meio de s"a empresa, no per=odo de 1..5 a 1.+., ("e coincide com os
depIsitos ori"ndos da )onta Tnica, no '* ("e N"stificar os depIsitos criminosos
como pagamentos destes servios. 8ois, conforme declarado pelo prIprio empres*rio,
os pagamentos provenientes dos servios prestados, eram realizados na conta N"r=dica
da empresa, N* os ori"ndos da fra"de em tela, na conta da pessoa f=sica.
07
#oares l <onfim J9CB., )H8;: .0.174.5/5-...+:/6, especializada na *rea de constr"o civil.
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ESCLARECIMENTOS PRESTADOS POR ROSLIA GATASS
B DENUNCIANDA ROSLIA, conforme 9ermo de
interrogatIrio de fls. /4+-/47, limito":se a confirmar ("e con'ecia MAGDA CURVO,
Alice Maria de Oliveira, Lediane Cristina de Arruda Francisco e Vandecarlos de
Lima Bonfim, destacando ("e crio" Lediane, no mais, "tilizo":se da prerrogativa
constit"cional de se manter em silncio e se manifestar somente em N"=zo.
ROSLIA exerce" o cargo de Bssistente de
Bdministrao ?estabilizada constit"cionalmente@, na #ecretaria de Estado de
Bdministrao : #BC, no per=odo de 10-.4-+/4+ a +6-.0-+//5, da ("al foi exonerada,
a pedido, em +,-.0-+//5. B partir dessa data, a DENUNCIANDA prosseg"i" nessa
#ecretaria em cargos comissionados at 6+-+1-1.+. ?vide fls. +./7-++77@.
#e" envolvimento na fra"de encontra:se revelado a
partir da oitiva de Vandecarlos e do res"ltado do c"mprimento do %andado de <"sca
e Bpreenso ("e revelo" ("e a benefici*ria Lediane, inserida criminosamente, residia
com a referida cidad e da existncia de conta conN"nta com Alice Maria ("e recebe"
valores desviados da conta !nica.
2eforando a participao criminosa de ROSLIA
aponta informaes proveniente de 2elatIrio de Bn*lise de movimentao banc*ria de
Lediane Cristina ?fl. 6., a"tos sigilosos >>@ il"strando a realizao de transferncias
de crditos no valor de R$ 20.000,00 da conta de Lediane, de n3 +.4515, a mesma
"tilizada para os depIsitos il=citos via << 8B&, para a DENUNCIANDA ROSLIA,
evidenciando, portanto, o envolvimento de ROSLIA, no per=odo da fra"de, nas
pr*ticas delit"osas ora den"nciadas.
Os fatos ora descritos apontam com seg"rana ("e a
DENUNCIANDA ROSLIA, na condio de membro da QUADRILHA,
aproveitando:se dos laos de amizade e v=nc"lo familiar, "tilizo":se dos dados de
con'ecidos para serem inseridos no sistema << 8B& e garantir o DESVIO e
APROPRIAO DE DINHEIRO PUBLICO que atingiu a monta, neste ncleo,
de R$ 1.346.119,00.
N!"EO DE #$%#&'O DE #N$9NIO RI!#RDINO :#R$INS !%NH#
UTILIZAO DE DADOS DE AURIZETE 1UVENCIO DOS SANTOS e
MIRALVA ALVES DOS SANTOS
$oi ap"rado ("e ANTNIO RICARDINO,
f"ncion*rio p!blico estad"al, a poca dos fatos lotado na Secretaria de Estado de
Fazenda de Mato Grosso - SEFAZ/MT, na condio de membro da QUADRILHA
no ano de 2009, ab"sando dos v=nc"los de confiana e amizade, obteve os dados
pessoais e banc*rios de Aurizete 1uvencio dos Santos e Miralva Alves dos Santos,
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para serem inseridos no sistema << 8B& e viabilizar os desvios e apropriao de
recursos pblicos da conta nica estadual, que ocorreram, respectivamente, no
perodo de 19/08/2009 a 14/12/2011 e 25/08/2009 a 14/12/2011, na quantia de R$
537.940,00 (quinhentos e trinta e sete mil, novecentos e quarenta reais) e R$
541.210,00 (quinhentos e quarenta e um mil, duzentos e dez reais).
Esclarece ("e Aurizete 1uvencio e Miralva Alves
so irms. B primeira exerce a profisso de professora, contratada pelo Estado de %ato
&rosso, en("anto a seg"nda, empregada domstica.
Bponta ("e Aurizete e Miralva so amigas de longa
data de ANTNIO RICARDINO, eis ("e os pais delas trabal'aram para a fam=lia do
DENUNCIANDO, especificamente na fazenda ("e poss"=am na cidade de &"iratinga
%9.
>n("irida pela a"toridade policial, as fls. 51/-566,
Aurizete 1uvencio afirmo" ("e '* aproximadamente trs anos ?1../@ ANTNIO
RICARDINO entro" em contato, via telefone, afirmando ("e tin'a "m din'eiro a
receber, solicitando ("e providenciasse a abert"ra de "ma conta banc*ria, no <anco do
<rasil, para ("e o valor fosse depositado nesta conta.
Aurizete prontamente atende" ao pedido de
ANTNIO RICARDINO pela confiana nele depositada. B conta foi aberta na
agncia <anco do <rasil do bairro )8B. O"ando ele solicitava, realizava os sa("es e,
excepcionalmente, transferncias para o"tras contas indicadas por ele, em valores ("e
variavam entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 3.000,00 (trs mil reais).
Esclarece" ("e em alg"mas oport"nidades, a pedido
de RICARDINO fornece" o carto e sen'a para ("e ele fosse pessoalmente fazer os
sa("es, sendo ("e por vezes o carto ficava em poder de RICARDINO por "ma
semana, ("ando ele o devolvia. Bfirmo" ("e os sa("es ocorriam, pelo menos, "ma vez
ao ms, c"Nos valores entregava pessoalmente a ANTNIO RICARDINO, sempre
Dna r"aE. 2essalto" ("e desde o final de 1.++, ANTNIO RICARDINO no fez
("al("er pedido para movimentar a conta o" emprestar o carto magntico.
)orroborando o exposto, apresenta as declaraes de
Miralva Alves ?fls. 57.-576@, ("e tambm relato" ter sido proc"rada por ANTNIO
RICARDINO '* aproximadamente trs anos ?1../@ solicitando:l'e a abert"ra de
conta corrente do <anco do <rasil, incl"sive, a acompan'ando at a agncia localizada
na Bv. do )8B, ocasio em ("e s"a irm tambm estava N"nto. ANTNIO
RICARDINO no informo" a finalidade da "tilizao da conta, mas Miralva cede"
ao pedido de ANTNIO RICARDINO por confiana.
Miralva entrego" se" carto magntico para
ANTNIO RICARDINO. O"ando o DENUNCIANDO solicitava, por meio de
contato telefMnico, Miralva efet"ava sa("es, com fre("ncia, ("e alcanaram R$
5.000,00, diretamente no caixa do banco apresentando se" 2&. #acava os valores e os
entregavam sempre na porta da agncia banc*ria para ANTNIO RICARDINO.
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Miralva tambm afirmo" ("e desde o final de 1.++ nada l'e foi solicitado, por
ANTNIO RICARDINO, em relao a s"a conta. Cestaca ("e os sa("es realizados
no caixa eletrMnico esto s"Neitos aos limites de seg"rana e, ("ando o valor era
s"perior ao limite, somente a correntista poderia faz:lo.
VeNa ("e as d"as sen'oras informam ("e no final de
1.++ cessaram os pedidos de sa("es por parte de ANTNIO RICARDINO il"strando
("e com a descoberta da fra"de, a QUADRILHA interrompe" s"a exec"o.
2essalto" ("e apenas ANTNIO RICARDINO
movimento" s"a conta banc*ria e, portanto, n"nca teve acesso a extratos banc*rios,
descon'ecendo os valores ("e foram depositados, bem como n"nca saco" nen'"ma
importVncia alm das determinadas por ANTNIO RICARDINO.
Bs irms informam ("e ANTNIO RICARDINO
esporadicamente entregava:l'es pe("enas ("antias, na maioria das vezes de R$ 50,00
(cinquenta reais), sendo certo ("e n"nca "ltrapasso" a soma de R$ 500,00
(quinhentos reais), e dizia: esse valor 3 para vocQ caso este4a precisando de alguma
coisaP.
$oi ap"rado ("e mencionadas cidads receberam em
s"as contas banc*rias, no per=odo de 2009 a 2011, pagamentos ori"ndos da conta !nica
("e totalizaram R$ 1.079.150,00 (um milho, setenta e nove mil, cento e cinquenta
reais), conforme descrito no ("adro abaixo ?vide relao detal'ada Ss fls. 144-14/ e
667-660 do Bnexo V do >8@:
Beneficirio Valor Data Agncia/Conta
Aurizete 1uvencio dos Santos R$ 537.940,00
(mdia de R$ 9.274,82)
19/08/2009 a
14/12/2011
:<anco <radesco:
7+,-+..6077:/
:<anco do <rasil: 67//:
+-666/+:6
Miralva Alves dos Santos R$ 541.210,00
(mdia de R$ 9.173,05)
25/08/2009 a
14/12/2011
:<anco do <rasil: 67//:
+-666/1:+
VeNa ("e o n!mero das contas das irms
praticamente se("encial, confirmando o narrado por ambas.
2atificando o declarado por Aurizete e Miralva,
aponta o 9ermo de Ceslacre e Bbert"ra do material apreendido na residncia de
ANTNIO RICARDINO ?fls. +6+1-+6+7@, contendo: .+ ?"m@ )arto DO"rocard
>nternacionalE em nome de Miralva A. SantosA .+ ?"m@ bloco de extratos de conta
corrente do <anco do <rasil em nome de Aurizete 1uvencio SantosA .+ ?"ma@ )arta
de )obrana da Xniversidade Horte do 8aran* em nome de Miralva Alves dos
Santos. >ndagado a respeito da apreenso do carto de Miralva em s"a residncia,
ANTNIO RICARDINO, confirmo" ("e detin'a a posse desse carto magntico,
conforme declarado S fl. ,01.
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Os respectivos doc"mentos encontrados em poder de
ANTNIO RICARDINO il"stram sem d!vidas ("e o DENUNCIANDO detin'a o
controle das movimentaes banc*rias realizadas por intermdio das contas correntes
de Aurizete e Miralva. $ato ("e tambm fica il"strado pelas imagens fornecidas pelo
<anco do <rasil, devidamente a"torizadas por esse N"=zo
00
, il"strando o referido
DENUNCIANDO procedendo a sa("es nas apontadas contas correntes, tendo como
tit"lares as irms: MIRALVA ALVES DOS SANTOS e AURIZETE 1UVNCIO
DOS SANTOS ?vide ar("ivos D)x .1EA D)x .0E e D)x .,Edo )C de fl. 1/5 apenso
>>@.
00
2essai ("e as imagens apresentadas nesta den!ncia foram encamin'adas pela instit"io banc*ria, conforme
a"torizao N"dicial exarada no interesse do >ncidente : )Idigo: 617601 ?9ransferncia de #igilo <anc*rio e
$iscal@, vide cIpia da deciso Ss fls. +6/-+76 e doc"mento de fl. 10. ambos dos a"tos sigilosos >>.
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ESCLARECIMENTOS PRESTADOS POR
ANTNIO RICARDINO MARTINS CUNHA
>n("irido pela a"toridade policial, as fls. ,74-,06,
ANTNIO RICARDINO CONFESSOU ("e fornece" os dados de Miralva e
Aurizete, para a insero na lista dos pagamentos irreg"lares via sistema << 8B&,
cont"do, se rec"so" a revelar para ("em. Ha oport"nidade afirmo" ("e no tin'a
con'ecimento sobre o es("ema em tela.
Ceclaro" ("e por volta do ano de 1../ o" 1.+.
pessoas, que no quis identificar, solicitaram, sem ("al("er N"stificativa, ("e
providenciasse o nome de d"as pessoas com o Dnome limpoE e conta corrente ativa e,
caso no fossem correntistas ("e providenciassem a abert"ra. )onfirmo" ("e con'ecia
Aurizete e Miralva '* m"itos anos do m"nic=pio de &"iratinga-%9. Em razo desta
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amizade, solicito" ("e providenciassem a abert"ra das contas banc*rias, no ("e foi
prontamente atendido.
Blego" total descon'ecimento do procedimento do
sistema << 8B& e dos respons*veis em maneN*:lo. Binda esclarece" ("e do
mencionado valor depositado nas contas das aliciadas, toda ("antia foi sacada e
entreg"e ao ?s@ ~mensageiro (s) (no revelou a identidade, esclarecendo que no
era sempre a mesma pessoa, alis, eram vrias pessoas), afirmando que no se
beneficiou com nenhum valor depositado. Os sa("es, na casa de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), eram sempre realizados na Dboca do caixaE. ;"stifico" a rec"sa em apontar
a identidade dos envolvidos por temer repres*lias, no fornecendo detal'es de ("e tipo
de retaliao temia.
)onfirmo" ("e mediante a"torizao dos agentes ("e
no ("is identificar, repassava valores de R$ 50,00 ?cin("enta reais@ a R$ 100,00 (cem
reais) para as irms.
Interessante observar que ANTNIO
RICARDINO declarou que s aceitou fornecer as contas bancrias e realizar a
movimentao financeira de tais contas, para se manter no cargo comissionado
na SEFAZ/MT (Assessor Tcnico de Negcio da Direo Superior).
VeNa ("e falta com a verdade. U servidor efetivo,
trabal'ando no servio p!blico desde 1986, apIs aprovao em conc"rso p!blico de
n=vel s"perior no )entro de 8rocessamento de Cados do Estado de %ato &rosso
)E82O%B9, gozando, portanto, de estabilidade, e com estreita amizade com
MAGDA que originariamente tambm era servidora do CEPROMAT e foi
disponibilizada SEFAZ/MT], ("e "tiliza de s"bterf!gios para oc"ltar s"a
participao na QUADRILHA.
>nforma ("e por fora de convnio entre o
CEPROMAT/SEFAZ, foi lotado inicialmente na #ecretaria e, desde 01/02/2008
oc"pava o cargo comissionado de Bssessor 9cnico de HegIcio da Cireo #"perior,
tratando:se de servidor experiente e, nat"ralmente ciente dos procedimentos
administrativos ?vide fls. 51-57 apenso >@.
Bpesar de afirmar ("e descon'ecia a rotina do
sistema << 8B&, tais con'ecimentos no so necess*rios para saber ("e ("al("er
depIsito realizado pelo ESTADO DE MATO GROSSO a d"as sen'oras ("e no tem
v=nc"lo empregat=cio o" de prestao de servio com o ente p!blico irreg"lar e
criminoso.
Evidente, portanto, ("e no passa de balela a
afirmao de ("e descon'ecia o es("ema criminoso. Ha verdade tenta se es("ivar das
ac"saes sob o manto da ignorVncia, o ("e inaceit*vel.
9ambm no procede a afirmao de ("e no a"feri"
("al("er vantagem financeira e, ("e assim agi" por temer repres*lias, pois se assim
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fosse, ante a descoberta da fra"de e o afastamento dos envolvidos, teria condies e
seg"rana de revelar todo o ocorrido. B rec"sa em fornecer os nomes por("e b"sca
preservar a identidade dos c!mplic es e, ainda, garantir s"a imp"nidade.
2eforando a concl"so acima, apresenta as
declaraes de EDSON RODRIGO ?fl. ,/.@, GLAUCYO FABIAN ?fl. 4/1@,
PAULO FRANA ?fl. /+/@ e do prIprio DENUNCIANDO ANTNIO
RICARDINO, as ("ais indicam ("e ANTNIO RICARDINO e MAGDA eram
amigos =ntimos de longa data ?de fre("entarem reciprocamente as residncias@, sendo
certo, ("e ANTNIO fre("entemente encontrava:se na )))O com MAGDA
CURVO
56
. Veja que sua conduta, no revela nenhum temor.
Hessa lin'a, destaca imagens, extra=das de ar("ivos
magnticos ?FCis, )arto #C, 9ablet@ pertencentes a ANTNIO RICARDINO e
apreendidos na ocasio do c"mprimento do mandado de b"sca e apreenso ?vide fls.
.7-+, apenso >@, acondicionadas no CVC de fl. +, apenso >, contendo a inscrio
DJa"do pericial 1.+..1.+1.,,16:.+ CVC 1E, il"strando
0,04
os DENUNCIANDOS
ANTNIO RICARDINO, SILVAN CURVO, EDILZA CURVO, MAGDA
CURVO e familiares re"nidos n"ma confraternizao. 9ambm foram encontradas
imagens revelando ("e os respectivos DENUNCIANDOS fizeram N"ntos viagens aos
exterior,, destacando, ainda, as demais viagens S regio do )aribe, #anta )atarina, 2io
de ;aneiro, Brgentina realizadas por ANTNIO RICARDINO.
Cemonstrado, portanto, ("e DENUNCIANDO
ANTNIO RICARDINO, na condio de membro da QUADRILHA, participo"
ativamente para o DESVIO e APROPRIAO de R$ 1.079.150,00, provenientes da
)onta Tnica Estad"al.
N!"EO DE #$%#&'O DE
#",IN# GO:ES+ )I!EN$E ;ERREIR# GO:ES e REN#$O GO:ES
UTILIZAO DE DADOS DE CELINA AUGUSTA DE SENE e
FRANCISCO ANTNIO CARDOSO
$oi ap"rado ("e VICENTE FERREIRA GOMES,
?esposo de ALBINA e pai de EDSON RODRIGO e RENATO ALEXANDRE)
disponibilizo" os dados pessoais e banc*rios de Celina Augusta de Sene e Francisco
Antnio Cardoso, para serem inseridos no sistema << 8B& e viabilizar os desvios e
apropriao de recursos pblicos da conta nica estadual. Ainda, as evidncias
apontam que VICENTE tambm movimentou a conta corrente de sua empregada
Tnia Regina, a qual teve seus dados bancrios igualmente franqueados para
insero irregular no sistema BB PAG.
05
Vide CVC de fl. +, apenso >, ?CVC +@, pasta DexcelE, ar("ivo identificado como DBnivers*rio da %agdaE.
0,
Vide ar("ivos, na pasta imagens: D>%&m0,.A 0,6A 0,0A 0,,A 0,4A 0,/A 6167A 6164A 616/A 617.A 6171A 610+A
6104A 615.A 615+A 61,7A 61,0A 61,5A 61,,A 61,/A 614.A 614+A 6141A 6145A 61/1A 66.,A 66.4A 666+A 6661A 665.A
6651A 67.+A 67.7A 6776A 6777A 6755A 60.+A 6554A 65,1A 6,4+A 6,41A 64+.A 64++A 7.66A 7601A 760,A 7604A
7657A 764+A 7647A 70.1A 70.7A 70.,.
04
Vide imagens no CVC de fl. +, apenso > ?CVC 6@, pasta imagens, ar("ivos D81+/++/1E a D85.5+7+4E.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
A AGE/MT ap"ro" ("e Celina Augusta e Francisco
Antnio receberam em s"as contas, no per=odo de 2006 a 2010, pagamentos ori"ndos
da conta !nica ("e totalizaram R$ 583.337,60 (quinhentos e oitenta e trs mil,
trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), conforme descrito no ("adro
abaixo ?vide relao Ss fls. 1/6-1/7 e 6.+ do anexo V do >8@:
Beneficirio Valor Data Agncia/Conta
Celina Augusta de
Sene
R$ 439.817,60
(mdia de R$ 8.975,86)
10/02/2006 a 13/05/2010 <anco do <rasil: 67//:
+-+,.0/:6
Francisco Antnio
Cardoso
R$ 143.520,00
(mdia de R$ 8.970,00)
02/04/2009 a 28/09/2009 <anco <radesco: +751:
+-6/6.1:/
R$ 583.337,60
Esclarece ("e Celina Augusta con'ece VICENTE
FERREIRA e s"a esposa ALBINA MARIA desde a adolescncia, ("ando residiam
no Estado do 2io de ;aneiro, incl"sive, a me de Albina era comadre da me de
Celina. O !ltimo trabal'o de Celina foi exercido na f"no de a"xiliar de servios
gerais na empresa $orte #"l #eg"rana EletrMnica, e at"almente encontra:se
aposentada. Francisco Antnio amigo de longa data do fil'o de VICENTE, o
servidor p!blico EDSON RODRIGO.
Francisco Antnio informo" ("e desde o ano de
1... at setembro-1.+. foi "s"*rio de drogas ?pasta base@ e entre 1..4 e 1../,
permanece" internado no Fospital Bda"to <otel'o ?"nidade >>>@ para o tratamento do
v=cio.
Celina Augusta de Sene, in("irida pela a"toridade
policial, as fls. 4+/-416, informo" ("e por volta do ano de 1..4 foi proc"rada por
VICENTE, ("e ciente ("e poss"=a conta corrente, solicito" ("e fornecesse o n!mero
da conta e, posteriormente, telefono" dizendo ("e 'avia realizado "m depIsito em s"a
conta, solicitando ("e realizasse o sa("e e, em seg"ida, l'e entregasse a ("antia
sacada.
2egistra ("e as investigaes demonstraram ("e
Celina foi proc"rada por VICENTE, na verdade no ano de 2006, ("ando iniciaram os
depIsitos irreg"lares em s"a conta corrente e no no ano de 1..4 conforme citado
acima, certamente a informao registrada foi e("ivocada. 2essalta ("e a sen'ora,
("ando in("irida, estava com aproximadamente 5, ?sessenta e sete@ anos de idade,
aspecto ("e pode esclarecer o e("=voco, alm do longo dec"rso de tempo.
Bfirmo" ("e desta forma, foram realizados v*rios
depIsitos em s"a conta corrente, ("e ocorriam mensalmente, sendo ("e
esporadicamente, no mesmo ms, dois depIsitos eram realizados. Os valores foram
sacados por ela ("e se dirigia ao banco sempre acompanhada por VICENTE e
entregava:os integral e diretamente a ele.
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Cestaco" ("e embora efet"asse os sa("es, no tin'a
con'ecimento do montante depositado, bem como, no recebe" nen'"ma ("antia
desses valores. Os sa("es iniciais correspondiam a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos
reais), por !ltimo alcanaram R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), sempre
sacados integralmente.
Esclarece" ("e ALBINA tin'a con'ecimento desses
depIsitos, pois c'ego" a l'e perg"ntar se esse din'eiro no traria problemas para s"a
declarao de >mposto de 2enda, tendo ALBINA respondido ("e no, e caso 'o"vesse
problemas deveria proc"r*:los.
Esta informao, mais "ma vez, il"stra a participao
ativa de ALBINA na QUADRILHA.
#obre a destinao do din'eiro desviado da conta
!nica, por parte de VICENTE, Celina acredita ("e foi "tilizado na constr"o de s"a
casa l"x"osa localizada n"m condom=nio fec'ado no bairro ;ardim das Bmricas.
2essalto" ("e n"nca trato" desses depIsitos com EDSON RODRIGO, mas
"nicamente com #r. VICENTE.
8or volta do ms de maio de 2010, VICENTE l'e
com"nico" ("e os depIsitos cessariam, pois N* 'avia recebido o total de se" crdito.
Bssim, no necessitaria da s"a conta corrente. BpIs essa ocasio, n"nca mais foi
proc"rada por VICENTE o" s"a fam=lia.
O DENUNCIANDO N"stificava ("e os valores eram
provenientes de recebimento de 'onor*rios, cont"do, Celina percebe" desde o
primeiro extrato ("e os depIsitos eram realizados pelo &overno do Estado de %ato
&rosso, mas no comento" sobre esse fato com VICENTE, pois tin'a confiana nele,
vide fl. 41+.
Francisco Antnio Cardoso declaro" as fls. 410-46.,
("e no in=cio de 1..4 foi proc"rado por VICENTE FERREIRA GOMES solicitando
("e l'e emprestasse o carto e sen'a de s"a conta corrente, N"stificando ("e 'avia
ocorrido "m problema na conta banc*ria de ALBINA e precisava receber "m din'eiro.
Francisco declaro" ("e por estar em pleno "so das drogas no ("estiono" VICENTE
e empresto" se" carto e sen'a. Blego" ("e no teve con'ecimento da ("antia v"ltosa
movimentada em s"a conta. Hessa poca estava em tratamento em virt"de do N*
noticiado v=cio. )omo con'ecia VICENTE e confiava nele, considerando:o "m
seg"ndo pai, portanto, no teve nen'"ma d!vida em atender a solicitao. 2egistro"
("e no recebe" nen'"ma vantagem dessa cesso e depIsitos.
Ento em 1../, VICENTE fico" na posse do carto
do Banco Bradesco, agncia n 1462-1, conta corrente n 39302-9 ?vide cIpias do
carto magntico Ss fls. 466-467@. O"ando Francisco sai" do 'ospital, solicito" se"
carto de volta a VICENTE ("e contrariado o devolve". Cepois disso Francisco no
manteve mais contato com VICENTE o" s"a fam=lia.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
U importante destacar ("e '* ind=cios ("e em relao
S empregada do casal ?VICENTE e ALBINA@, a saber: Tnia Regina Lopes, os
respectivos DENUNCIANDOS ten'am fornecido os dados banc*rios da("ela a fim de
receber os pagamentos irreg"lares via << 8B&, todavia, seg"indo a estratgia adotada
pela defesa dos fra"dadores, EDSON ass"mi" tal responsabilidade. Ho obstante,
conforme comprovado pelas declaraes das testem"n'as Edmrcia Leite dos Santos
?fls. +,/-+41 prima de Tnia@ e Maria Auxiliadora de Amorim ?fls. 5+1-5+7
amiga de Tnia@, o DENUNCIANDO VICENTE, em v*rias oport"nidades,
movimento" a conta corrente de Tnia, tendo, incl"sive, permanecido na posse de se"
carto banc*rio, bem como a acompan'ava at o banco para sa("es na Dboca do
caixaE.
Bssim, incontest*vel ("e ALBINA GOMES e
VICENTE FERREIRA, na condio de membros da QUADRILHA, aproveitando:
se dos laos de amizade e confiana com Celina e Francisco , e em relao a este, de
s"a debilidade de sa!de, "tilizaram se"s dados para serem inseridos no sistema <<
8B&, sendo certo, ("e a respeito de Tnia Regina, os ind=cios apontam ("e
VICENTE movimento" s"a conta banc*ria, t"do com o fito de promover o DESVIO
e APROPRIAO de RECURSOS PUBLICOS na casa de mais de meio milho
de reais.
ESCLARECIMENTOS PRESTADOS POR
VICENTE FERREIRA GOMES e ALBINA GOMES
>n("irido pela a"toridade policial, as fls. +0,.-+0,,,
VICENTE NEGOU o fornecimento dos dados banc*rios de Celina e Francisco e
imp"to" a EDSON RODRIGO essa cond"ta, afirmando ("e so"be pelo prIprio fil'o
("e ele 'avia solicitado tais informaes para serem inseridas na lista de benefici*rios
da fra"de.
Ha oport"nidade alego" total descon'ecimento da
fra"de o" da destinao dos valores desviados da conta !nica e depositados nas contas
de se"s familiares e amigos-f"ncion*rios aliciados.
Ceclaro" ("e embora con'ecesse Celina '* m"itos
anos, n"nca "tilizo" se" carto magntico, mesmo a pedido dela. Bcerca de Francisco
o DENUNCIANDO confirmo" ("e o con'ece '* alg"m tempo, sabendo ("e ele era
"s"*rio de drogas.
>dentifica:se, portanto, o padro "tilizado pelos
envolvidos do n!cleo ALBINA/VICENTE, ("e aparentemente aN"staram transferir
toda a responsabilidade para EDSON ROGRIGO.
)omo inconteste ("e ele foi "m dos respons*veis
pela insero dos dados falsos no sistema do <<8B&, os ardilosos fra"dadores
optaram por coloc*:lo como o !nico respons*vel pelos desvios realizados por
intermdio dos amigos, con'ecidos e f"ncion*rios do cl de s"a fam=lia.
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>mportante ressaltar ("e os integrantes da
QUADRILHA e, a("i em especial o gr"po de ALBINA/VICENTE, poss"=am
v=nc"lo de parentesco e afinidade, eis ("e eram pais, fil'os, cMnN"ges e amigos.
8ortanto, improv*vel ("e no tivessem con'ecimento do es("ema fra"d"lento ("e
perd"ro" por aproximadamente ., ?sete@ anos e ("e rende" aos familiares e amigos
m"ito conforto, lazer etc.
9odavia, os respectivos membros DENUNCIANDOS
no conseg"iram a adeso das pessoas por eles manip"ladas, as ("ais, in("iridas pela
a"toridade policial relataram toda a verdade e, desta forma, revelaram a identidade dos
envolvidos.
VeNa ("e as declaraes de Celina e Francisco, so
convergentes, no sentido de atrib"ir a VICENTE a responsabilidade pela cooptao de
s"as informaes banc*rias, bem como, em ficar na posse do carto magntico e sen'a
para movimentao da conta, apontando:o como a pessoa ("e arrecadava os valores
dos depIsitos esp!rios.
Bpesar de terem sido in("iridos separadamente
Celina e Francisco indicaram com seg"rana a pessoa de VICENTE como o agente
("e arrecadava mensalmente os depIsitos realizados nas contas banc*rias ("e ambos
forneceram a ele.
B simples negativa de VICENTE no afasta as
provas ("e apontam com rob"stez s"a participao, como "m dos cond"tores deste
n!cleo criminoso, c"Na atrib"io foi re"nir os dados de Celina e Francisco para
insero na lista de benefici*rios do << 8B&, provocando, assim, o DESVIO e
APROPRIAO de valores ori"ndos da conta !nica estad"al.
Bpresenta, ainda, o teor de den!ncias anMnimas ("e
se encontram N"ntadas as fls. +56+-+561 informando ("e VICENTE FERREIRA
sempre foi s"stentado financeiramente pela esposa ALBINA, N* ("e, apesar de ter a
profisso de advogado, tin'a pe("ena carteira de clientes e, aes aN"izadas, fls.
+566-+57,, informaes ("e confirmam a s"speita de ("e o elevado patrimMnio da
fam=lia ?como "ma casa no )ondom=nio Villagio das Bmricas e ve=c"los l"x"osos
vide fls. 176-17, do >ncidente Civerso ?9ransferncia sigilo telefMnico@ )Idigo:
611.7.@ tem origem il=cita.
Ho tocante as declaraes de ALBINA MARIA
AUXILIADORA GOMES ?fls. +.6/-+.7/@ impende mencionar ("e nada acrescento"
Ss investigaes, "ma vez ("e NEGOU descaradamente o con'ecimento sobre a
pr*tica das fra"des, afirmando ("e somente apIs a fra"de ter sido veic"lada na
imprensa ("e EDSON informo" o ocorrido. >nteressante ("e ALBINA no NEGOU
("e VICENTE o" EDSON cooptaram Tnia, mas alego" descon'ecimento sobre o
fato. Ho mesmo sentido foram as declaraes de ALBINA ao negar ("e no tin'a
con'ecimento se os dados de Celina e Francisco foram disponibilizados para a
fra"de. Ho obstante o declarado pela DENUNCIANDA as ap"raes evidenciam s"a
participao na pr*tica criminosa ora den"nciada.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
UTILIZAO DE DADOS DE 1OILSON FALCO FREITAS
$oi ap"rado ("e RENATO ALEXANDRE
FERREIRA GOMES, bac'arel em direito, fil'o de ALBINA GOMES/VICENTE
FERREIRA GOMES irmo de EDSON RODRIGO disponibilizo" os dados
pessoais e banc*rios de 1oilson Falco Freitas, para serem inseridos no sistema <<
8B& e viabilizar o desvio e apropriao de recursos pblicos da conta nica
estadual.
9rabal'o da B&E-%9 constato" ("e nas contas
banc*rias de 1oilson Falco receberam, no per=odo de 2005 a 2007, pagamentos
ori"ndos da conta !nica ("e totalizaram R$ 32.060,00 (trinta e dois mil e sessenta
reais), conforme descrito no ("adro abaixo ?vide relao detal'ada S fl. 6+. do anexo
V do >8@:
Beneficirio Valor Data Agncia/Conta
1oilson Falco Freitas R$ 32.060,00
(mdia de R$ 6.412,00)
13/12/2005
a
29/11/2007
<anco )aixa EconMmica $ederal: 11/0:
.-4,.:+ ?)OH9B )O22EH9E@
<anco )aixa EconMmica $ederal: 11/0:
.-++/51:. ?)OH9B 8OX8BHgB@
Esclarece ("e 1oilson Falco cons"ltor financeiro e
amigo de RENATO ALEXANDRE, dos tempos da fac"ldade.
Em depoimento prestado a a"toridade policial, as
fls.+050-+05,, 1oilson afirmo" ("e at o recebimento da intimao da delegacia
?+7-.5-1.+1@ e ao manter contato, via telefone, com o escrivo Bl"isio, no tin'a
con'ecimento dos depIsitos no valor de R$ 32.060,00 (trinta e dois mil e sessenta
reais) em s"as contas.
B respeito do DemprstimoE de s"a conta, informo"
("e no ano de 1..0 c"rsava Cireito na XH>2OHCOH ?)entro Xniversit*rio
Xnirondon@ com RENATO ALEXANDRE FERREIRA GOMES. Hessa ocasio,
RENATO l'e pedi" a conta corrente emprestada a fim de receber "m din'eiro, no
especificando a origem dos valores, destinado a s"a fam=lia, sendo ("e, ning"m dela
poderia receber os depIsitos em conta. 1oilson recordo" ("e empresto" s"a conta por
03 (trs) vezes e deixou seu carto magntico e a senha com RENATO , N* ("e a
conta estava praticamente paralisada, por isso, no visl"mbro" problema em ced:la a
RENATO.
Bpresentado a 1oilson a informao constante no
relatIrio de B"ditoria .15-1.+1, apontando recebimento de valores na sua conta
poupana n 11962-0 da Caixa Econmica Federal (vide cpia do carto
magntico a fl. 1569), afirmo" com certeza ("e no empresto" o carto magntico
desta conta po"pana ao RENATO ALEXANDRE . Estran'ando a forma com ("e
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
foram realizados os sa("es desses valores, N* ("e no se recorda de se deslocar ao
banco com RENATO para efet"ar sa("es.
>nformo" ("e no recebe" nen'"ma recompensa por
ceder a conta ao RENATO, ("e de boa f acredito" nele e no desconfio" da origem
criminosa do din'eiro.
Bfirmo" ("e a fam=lia de RENATO desde o tempo da
fac"ldade ostentava "m bom padro de vida, todavia, pMde perceber, ("e com o passar
dos anos, 'o"ve "ma mel'ora consider*vel e at"almente residem em condom=nio de
l"xo.
)orroborando o mencionado aponta as fls. +47+-+404
os extratos banc*rios das referidas contas, de tit"laridade de 1oilson Falco, revelando
os depIsitos, no citado per=odo, dos valores desviados da conta !nica estad"al,
doc"mentos apresentados pelo prIprio correntista.
ESCLARECIMENTOS PRESTADOS POR
RENATO ALEXANDRE FERREIRA GOMES
RENATO ALEXANDRE NEGA ("e ten'a "tilizado
a conta e o carto magntico da conta banc*ria de 1oilson para recebimento de valores
depositados pelo Estado de %ato &rosso ?fls. +,/,-+4.1@. Bpenas confirma ("e
con'ecia 1oilson desde a poca da fac"ldade, ("ando se tornaram amigos.
$rente Ss declaraes prestadas por 1oilson e o
parentesco de RENATO ALEXANDRE, ("e conforme N* informado, fil'o de
ALBINA GOMES/VICENTE FERREIRA GOMES e irmo de EDSON
RODRIGO, fica evidente ("e est* mentindo e, dolosamente, se aproveito" da
confiana que lhe foi depositada pelo amigo e, desta forma, concorreu para o
DESVIO e APROPRIAO de din'eiro p!blico no valor de R$ 32.060,00 (trinta e
dois mil e sessenta reais). 9ambm frente as consideraes acima no '* como excl"=:
lo da QUADRILHA.
)onsiderando tambm se"s laos familiares fato ("e
apesar dos depIsitos realizados na conta de 1oilson terem cessado no ano de 1..,,
manteve:se na QUADRILHA a"xiliando na partil'a e aplicaes do din'eiro p!blico
desviado. #e"s laos e compromisso com a ASSOCIAO CRIMINOSA ficam
evidentes diante do conte!do de se" interrogatIrio, apresentando verso inveross=mil.

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N!"EO DE #$%#&'O DE EDSON RODRIGO ;ERREIR# GO:ES e
$H#IS GON&#")ES :#RI#NO
CONTEXTO FAMILIAR:
UTILIZAO DE DADOS DE AGNELO MARIANO FILHO, CARLOTA
DONIZETE GONALVES, GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA GOMES,
VANIA TERESINHA COELHO, TANIA REGINA LOPES e
EDUARDO ROBERTO DA SILVA
ATUAO DE EDSON E THAIS
$oi ap"rado ("e EDSON RODRIGO, servidor
terceirizado, lotado na CCCO/SEFAZ e subordinado a MAGDA CURVO, filho
de ALBINA/VICENTE responsvel por promover as inseres criminosas no
SISTEMA BBPAG, na condio de membro ativo da QUADRILHA, disponibilizo"
os dados pessoais e banc*rios de: Agnelo Mariano Filho, Carlota Donizete
Gonalves, Gustavo Henrique Ferreira Gomes, Vnia Teresinha Coelho, Tnia
Regina Lopes e Eduardo Roberto da Silva, para serem inseridos no sistema <<
8B& e viabilizar o desvio e apropriao de recursos pblicos da conta nica
estadual.
9ambm foi verificado ("e THAIS, alm de facilitar
o fornecimento dos dados banc*rios de se"s genitores ?Agnelo e Carlota) para a
QUADRILHA, realizava movimentaes banc*rias na conta deles, a fim de promover
o DESVIO DE RECURSO PUBLICO.
B B&E-%9 constato" ("e Agnelo Mariano, Carlota
Donizete, Gustavo Henrique, Vnia Teresinha, Tnia Regina e Eduardo
receberam em s"as contas banc*rias, no per=odo de 2006 a 2011 , pagamentos ori"ndos
da conta !nica ("e totalizaram R$ 2.891.729,00 (dois milhes,oitocentos e noventa e
um mil, setecentos e vinte e nove reais). >mportVncia ("e foi DESVIADA e
APROPRIADA pela QUADRILHA, conforme descrito no ("adro abaixo ?vide
relao detal'ada Ss fls. 1,4-14.A 1/.-1/1A 6.6A 674-67/A 670-675 e 1/4-1// do anexo
V do >8@:
Beneficirio Valor Data Agncia/Conta
Agnelo Mariano
Filho
R$ 865.080,00
(mdia de R$ 9.207,87)
19/12/2006 a 14/12/2011 <anco do <rasil: +1+5:
0-747/7:5
Carlota Donizete
Gonalves
R$ 728.302,00
(mdia de R$ 9.458,46)
02/04/2009 a 14/12/2011 )aixa EconMmica $ederal:
+54+-0,/5:0
Gustavo Henrique
Ferreira Gomes
R$ 10.000,00
(mdia de R$ 3.333,33)
16/04/2010
13/08/2010
27/10/2010
<anco do <rasil: +1+5:
0-00.77:1
Vnia Teresinha
Coelho
R$ 554.391,00
(mdia de R$ 9.396,45)
26/10/2009 a 14/12/2011 )aixa EconMmica $ederal:
545-6+15/+:+
Tnia Regina Lopes R$ 377.994,00
(mdia de R$ 9.692,15)
24/05/2010 a 14/12/2011 <anco <radesco: 1++,:
1-17.1.:5
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Eduardo Roberto da
Silva
R$ 355.962,00
(mdia de R$ 8.899,05)
10/10/2006 a 22/01/2009 <anco <radesco: 6.+,:
+-+.0.:.
R$ 2.891.729,00
Esclarece ("e Agnelo Mariano e Carlota Donizete,
Gustavo Henrique, Eduardo Roberto da Silva so, respectivamente: sogros, irmo e
tio de EDSON RODRIGO. En("anto ("e Vnia Teresinha e Tnia Regina, nessa
ordem, so ex:c"n'ada e empregada domstica dele.
#eg"indo o padro dos demais fra"dadores EDSON
RODRIGO alicio" pessoas ligadas ao se" conv=vio familiar providenciando a
insero desses dados no sistema << 8B&.
>l"strando o exposto, aponta Ss declaraes de Agnelo
?fls. +.5.-+.56@, Carlota ?fls. +.5,-+.,+@, Gustavo ?fls. +176-+17,@, Vnia ?fls.
+664-+671@ e Tnia ?+4.7-+4.4@ ("e de forma "n=ssona afirmam terem cedidos s"as
contas banc*rias e respectivos dados a EDSON RODRIGO atendendo s"a solicitao,
sob as mais variadas N"stificativas, conforme transcries abaixo:
Agnelo Mariano Filho : D?[@ no ano de 1.., foi
proc"rado pelo se" genro EDSON RODRIGO ?[@ l'e solicitando o emprstimo da
s"a conta corrente, dizendo ("e "tilizaria a conta para movimentar o resta"rante ("e
'avia montado N"ntamente com THAIS ?[@A Esclarece que como confiava
inteiramente no seu genro EDSON RODRIGO, concordou e entregou o carto
magntico para que ele movimentasse a conta, sendo que at hoje (data do
depoimento 21/05/2012) o carto est em sua posse ?[@ ?fl. +.5+@A ?[@ em nen'"m
momento EDSON l'e disse ("e "saria a s"a conta para receber depIsitos de valores
ori"ndos do &overno de %ato &rosso ?[@A ?[@ por trs ou quatro vezes se dirigiu
at a sua agncia para saques de valores altos, e ("e sempre saco" a ("antia de 2a
0....,.. ?[@ e ("e diziam ("e estes valores eram referentes a "ma resciso trabal'ista
("e o EDSON RODRIGO tin'a direito a receber da #ecretaria de $azenda de %ato
&rosso ?[@ ?fl. +.51@E ?destaco":se@. 2elato", ainda, ("e s"a fil'a THAIS ?esposa de
EDSON@ o acompan'o" por "mas trs ocasies at o banco para receber tais valores
("e acreditava se tratar de resciso trabal'ista.
Carlota Donizete Gonalves : D?...@ alg"ns anos
atr*s, EDSON l'e perg"nto" se poss"=a alg"ma conta em banco, tendo a interroganda
respondido ("e sim, oport"nidade em ("e EDSON l'e disse ("e precisaria receber "m
din'eiro proveniente de "m f"ndo, acredita ("e seNa tempo de servio ?[@ ?fl. +.54@
que a partir de ento a interroganda entregou seu carto magntico a Edson, o
qual passou a movimentar sua conta corrente e nunca mais lhe restituiu o
referido carto (.) ?fl. +.5/@. ?destaco":se@
2eforando a at"ao dolosa e efetiva de THAIS
GONALVES na QUADRILHA e na trama criminosa, ressalta ("e ("ando
in("irida pela a"toridade policial ?fl. +.46A +.45-+.4,@ confirmo" ("e foi a
respons*vel por obter os dados das contas correntes de se"s pais Agnelo e Carlota] e,
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a partir deste momento, passo" a moviment*:las, incl"sive, THAIS poss"=a "ma
proc"rao de Agnelo para o "so da conta banc*ria.
Binda afirmo" ("e em alg"mas ocasies, s"a me a
acompan'ava at a agncia banc*ria para realizar os sa("es. )orroborando a a"toria na
pr*tica delitiva em tela, vide as imagens presentes no )C ?ar("ivo intit"lado D)x .,E@
de fl. 1/5 apenso >, exibindo THAIS no caixa eletrMnico movimentando a contas dos
se"s genitores.
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9odavia, mantendo a verso s"stentada pela fam=lia,
THAIS tenta transferir toda a responsabilidade para o marido EDSON RODRIGO,
cont"do, no '* como negar ("e a DENUNCIANDA, CONFESSA s"a participao,
bem como a de EDSON RODRIGO nos delitos ora den"nciados.
Gustavo Henrique Ferreira Gomes : D?...@ uma vez
emprestou sua carteira de identidade ao seu irmo EDSON RODRIGO,
juntamente com seu carto magntico e a senha, para que este pudesse sacar uma
quantia que foi depositada na sua conta corrente, valendo ressaltar que essa
quantia pertencia ao seu irmo EDSONA ?[@ no ano de 1.+. ?[@ pedi" carona ao
se" irmo EDSON ?[@ e este ento l'e disse ("e iria cair "m valor, ("e no era m"ito
alto, na conta do interrogando referente a servios aliment=cios do resta"rante do
EC#OH, informando ("e este valor no poderia cair na conta dele por("e estava com
saldo devedor, sendo ("e EC#OH ainda l'e disse ("e seriam feitos em d"as parcelasA
Que, como sempre confiou em seu irmo, emprestou a ele o seu carto magntico
com a senha, bem como o seu RG para que EDSON efetuasse o saque (fl. 1245);
(.) passado mais ou menos um ms, acreditando que foi no comeo de 2010,
EDSON informou o interrogando que a segunda parcela do depsito havia sido
feita (.) o interrogando se dirigiu at a sua agncia e fez o saque na boca da
caixa (.) e repassou toda a quantia ao seu irmo EDSON (...)E. ?fl. +175@.
?destaco":se@
Vnia Teresinha Coelho : D?...@ no tomo"
con'ecimento da importVncia ("e fora depositada em s"a conta corrente
indevidamente pelo Estado de %ato &rosso ?[@ EDSON RODRIGO l'e perg"nto"
se tin'a alg"ma conta corrente para fornecer:l'e, N"stificando ("e 'avia "m crdito
trabal'ista a receber do Estado de %ato &rosso, o ("al no poderia ser depositado em
s"a conta corrente, vez ("e esta encontrava:se devedora, ("e nesta oport"nidade a
interroganda disse a EDSON RODRIGO ("e poss"=a d"as contas, mas como a do
<anco do <rasil estava devedora indago" a ele se a conta po"pana serviria, tendo este
respondido positivamente, ocasio ento que a interroganda entregou a EDSON
RODRIGO seu carto magntico acompanhado da respectiva senha, esclarecendo
ainda que a partir da quem movimentou sua conta poupana foi EDSON
RODRIGO, inclusive at a presente data no recebeu de volta o referido carto
?fl. +67.@A ?[@ no final do ano de 2011, E9S4B H49HI4 l0e procurou e l0e
disse +ue 0avia utiliAado sua conta poupan<a para recebimento de um din0eiro de
origem ilegal, afirmando apenas +ue 0avia um es+uema no setor onde trabal0ava
(G) oportunidade inclusive em +ue E9S4B H49HI4 l0e disse +ue iria assumir
toda a culpa , e por este motivo a interroganda no teria nenhum problema ?...@E
?grifo":se@ ?fl. +67+@. ?destaco":se@
Tnia Regina Lopes : D?...@ ("er deixar consignado
("e embora con'ea as letras do alfabeto, no capaz de formar palavras o" ler frases
?[@ ?fl. +4.0@A informa que o EDSON RODRIGO, na ocasio em que a
interroganda trabalhava na residncia de VICENTE, pediu-lhe que emprestasse o
carto de sua conta bancria para que pudesse moviment-la, porm no
informando para que a utilizaria; ?[@ afirma que foi EDSON RODRIGO quem
solicitou o carto magntico e senha pessoal da sua conta corrente para utilizar,
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sendo que ningum mais da famlia sabia que EDSON havia solicitado seu carto,
pois este pediu a interroganda que no contasse nada a ningum (fl.1806@A ?[@
passou o carto de sua conta do Banco Bradesco ao EDSON RODRIGO que com
certeza deve ter movimentado esta quantia (.) se recorda que apenas uma vez se
dirigiu com o EDSON RODRIGO at a agncia do Bradesco para efetuar saques
(...) (fl. 1807). ?destaco":se@
Cestaca tambm ("e THAIS, agindo conforme
previamente aN"stado com s"a defesa, confirma ("e foi EDSON RODRIGO ("em
coopto" os dados de TANIA REGINA.
>l"strando a estratgia adotada pelo n!cleo familiar
dos ~FERREIRA GOMES (ALBINA, VICENTE, EDSON, RENATO e a
prpria THAIS) em canalizar toda a responsabilidade pela fra"de para EDSON
RODRIGO, informa ("e Tnia Regina foi o"vida em d"as oport"nidades ?fls.
+,7-+,4 e +4.7-+4.4@ pela a"toridade policial, ("ando registro" as informaes acima,
responsabilizando EDSON RODRIGO. 9odavia, antes de ser in("irida pela
a"toridade policial, declaro" a con'ecidos, a saber: Edmarcia Leite dos Santos
(prima de Tnia) ?fls. +,/-+41@ e Maria Auxiliadora de Amorim (amiga de Tnia)
?fls. 5+1-5+7@ ("e VICENTE FERREIRA era respons*vel por movimentar s"a conta,
contrariando o ("e informo" S a"toridade policial.
Cos depoimentos de Agnelo, Carlota, Gustavo e,
Tnia Regina, constata:se, como nos demais casos, ("e cederam se"s dados
pessoais-banc*rios por confiana o" gratido.
Ho tocante a Eduardo Roberto da Silva, tio de
EDSON RODRIGO, foi ap"rado e demonstrado ("e 'o"ve depIsitos em s"a conta
banc*ria, origin*rios da conta !nica, desde +.-+.-1..5, cont"do, ele falece" em
6+-.+-1../ ?vide fl. ++,.@. No entanto, EDSON CONFESSA que cooptou os seu
dados para serem inseridos no sistema BB PAG.
CONTEXTO DE AMIZADE:
UTILIZAO DE DADOS DE DNIS HITOCHE DE DEUS, MARINA
CONCEIO SPALATTI, ELIZABETE ALVES DA GUIA, NAGAFE DE
OLIVEIRA MARTINS, ANTNIO DE OLIVEIRA MORAES e PEDRO
ANTNIO TROUY DIAS
ATUAO DE EDSON RODRIGO
9ambm foi ap"rado ("e EDSON RODRIGO, na
condio de membro da QUADRILHA tambm disponibilizo" os dados pessoais e
banc*rios dos se"s amigos: Dnis Hitoche de Deus, Marina Conceio Spalatti,
Elizabete Alves da Guia, Pedro Antnio Trouy Dias e dos irmos Nagafe de
Oliveira Martins e Antnio de Oliveira Moraes para serem inseridos no sistema <<
8B& e viabilizar os desvio e apropriao de recursos pblicos da conta nica
estadual.
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B B&E-%9 ap"ro" ("e: Dnis, Marina, Elizabete,
Nagafe, Antnio e Pedro receberam em s"as contas, no per=odo de 2007 a 2011,
depIsitos ori"ndos da conta !nica ("e totalizaram R$ 1.756.507,00 (um milho,
setecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e sete reais), conforme descrito no
("adro abaixo ?vide relao detal'ada Ss fls. 1/0A 66+-666A 6..A 665A 14, e 677 do
anexo V do >8@:
Beneficirio Valor Data Agncia/Conta
Dnis Hitoche de
Deus
R$ 64.372,00
(mdia de R$ 9.196,00)
12/07/2011 a 14/12/2011 )aixa EconMmica $ederal:
545-++506:1
Marina Conceio
Spalatti
R$ 801.632,00
(mdia de R$ 9.776,00)
29/11/2007 a 14/12/2011 )aixa EconMmica $ederal:
16+,-+666,,:0
Elizabete Alves da
Guia
R$ 162.298,00
(mdia de R$ 9.546,94 )
18/02/2011 a 14/12/2011 <anco do <rasil: 16,6:
5-7,75.:5
Nagafe de Oliveira
Martins
R$ 262.372,00
(mdia de R$ 9.717,48)
12/11/2010 a 14/12/2011 <anco do <rasil: 7.71:
4-++1/7:+
Antnio de Oliveira
Moraes
R$ 128.434,00
(mdia de R$ 9.879,53)
15/06/2011 a 14/12/2011 )aixa EconMmica $ederal:
6++/-+/+7:,
Pedro Antnio Trouy
Dias
R$ 337.399,00
(mdia de R$ 9.372,19)
08/07/2010 a 14/12/2011 )aixa EconMmica $ederal:
545-4/0,:4
R$ 1.756.507,00
)omo nos demais casos, EDSON RODRIGO
coopto" as informaes pessoais das pessoas acima mencionadas baseado no v=nc"lo
de amizade e confiana existente entre eles.
>l"strando o exposto, apresenta as declaraes de:
Dnis (fls. 948/952), Marina (fls. 1226/1229), Elizabete (fls. 1235/1239), Nagafe
(fls. 1252/1257), Antnio de Oliveira (fls. 1261/1266) e Pedro (1900/1903), ("e
afirmam ter fornecido s"as contas banc*rias e respectivos dados a EDSON
RODRIGO por s"a solicitao, sob as mais variadas N"stificativas, conforme
transcries abaixo:
Dnis Hitoche de Deus : D?...@ foi cooptado pela
pessoa de Edson 2odrigo $erreira &omes, ento servidor da #ecretaria de $azenda, o
("al l'e indagou se possua uma conta corrente para que ele pudesse receber o
crdito do Governo do Estado de Mato Grosso, vez que este valor no poderia ser
depositado diretamente em sua conta corrente, ?[@ ("e Edson no l'e informo" o
motivo do recebimento da("ele valor, m"ito menos l'e disse o por(" da referida
importVncia no poder ser depositada diretamente em s"a conta corrente ?[@ disse a
Edson ("e poss"=a "ma conta po"pana no <anco do <rasil, a ("al foi disponibilizada,
todavia, ?[@ Edson no conseg"i" ("e os depIsitos fossem feitos nesta conta ?fl. /0.@
?[@ o interrogando disse a Edson que iria providenciar a abertura de uma conta
poupana na Caixa Econmica Federal Agncia: 0686, conta 11653-2], para que
Edson fizesse uso, que esclarece o interrogando que se manteve na posse do
carto magntico (.) sempre que os valores eram depositados, Edson lhe
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
telefonava e lhe pedia para que providenciasse os saques (.) tanto na boca do
caixa quantos nos terminais eletrnicos, os quais eram repassados a Edson (fl.
951) (.); (.) na maioria das vezes em que o interrogando sacava as
importncias em dinheiro se fazia acompanhar de Edson (.) os saques realizados
eram repassados a Edson dentro da Agncia Bancria (.)E?fls. /0+-/01@.
?destaco":se@
)orroborando o declarado apresenta cIpia do extrato
banc*rio da al"dida conta, a fl. /56, "tilizada pelo DENUNCIANDO EDSON,
indicando os depIsitos provenientes da conta !nica estad"al.
Marina Conceio Spalatti : D?...@ no ano de 1../,
encontrava:se n"ma feiNoada na residncia de EDSON RODRIGO, quando este lhe
indagou se era titular de alguma conta corrente e se poderia disponibiliz-la, uma
vez que tinha ~uns bicos a receber, justificando que em sua conta corrente no
poderia ser depositado nenhum valor porque estava devedora; ?[@ informo":l'e
("e poss"=a "ma conta po"pana na )aixa EconMmica $ederal, a ("al, incl"sive, no
estava movimentando, tendo oferecido a EDSON RODRIGO tanta a utilizao de
sua conta poupana, quanto o respectivo carto magntico acompanhado da
senha; (.) logo em seguida mudou-se para a cidade de Campo Grande-MS (fl.
1227) (.) nunca mais utilizou referida poupana, muito menos recebeu de
EDSON RODRIGO o carto magntico (.), ?[@ n"nca se dirigi" com EDSON
RODRIGO o" ("al("er o"tra pessoa at a agncia da )aixa EconMmica $ederal para
realizar ("al("er tipo de transao banc*ria, reafirmando que quem esteve na posse
de seu carto magntico durante todo esse perodo, foi EDSON RODRIGO (...)
?fl. +114@. ?destaco":se@
Elizabete Alves da Guia - ~(...) possui contas
correntes nos Bancos do Brasil e Santander (.) Banco do Brasil, agncia 2373-6,
conta corrente 47460-6 (.); (.) cedeu a conta corrente acima informada do
Banco do Brasil (.) para que EDSON RODRIGO fizesse movimentaes
financeiras; (.) a pedido de EDSON RODRIGO, a cada quinze dias se dirigia
at a referida agncia bancria, oportunidade em que realizava os saques ~na
boca do caixa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o restante era
transferido para sua conta universitria do Banco Santander, onde
posteriormente, realizava o saque e os entregava a EDSON RODRIGO; (.)
todas as vezes que tirava o extrato da conta, observava que os depsitos eram
realizados pelo Governo do Estado de Mato Grosso, acreditando a interroganda
que esse dinheiro fosse proveniente de servios prestados por EDSON RODRIGO
na Secretaria de Fazenda (fl. 1237); (.) no final do ano de 2010, (.) este a
indagou se possua alguma conta corrente que ele pudesse moviment-la, uma vez
que havia realizado um emprstimo e por esse motivo todo dinheiro que era
depositado em sua conta, destinava-se ao pagamento do referido emprstimo, vez
que a conta estava sempre devedora; informa a interroganda que a justificativa
dada por EDSON para utilizao de sua conta corrente era por conta de servios
extras que este prestava Secretaria de Fazenda; (.) as importncias eram
sempre entregues EDSON em algum local previamente combinado, podendo
afirmar que muitas das vezes sua esposa THAIS e seus filhos se faziam presentes,
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acreditando (.) que THAIS tinha pleno conhecimento que EDSON estava
utilizando sua conta para movimentar dinheiro (...) ?fl. +164@. ?destaco":se@
Nagafe de Oliveira Martins : D?...@ possui a conta
corrente de n 11294-1, agncia 4042-8, do Banco do Brasil (.); (.) detm a
posse somente do carto da conta poupana da CEF, enquanto que o carto da
conta corrente, entregou ao EDSON RODRIGO, se no se engana, no final do
ano de 2010 ou comeo de 2011 ?fl. +106@A ?[@ no final de 1.+. foi proc"rado por
EDSON RODRIGO, o ("al l'e perg"nto" se poss"=a alg"ma conta corrente para ("e
l'e fosse disponibilizada, alegando ("e teria 'onor*rios a receber, os ("ais no
poderiam ser depositados diretamente na s"a conta corrente, vez ("e esta encontrava:
se devedora, considerando ("e EDSON 'avia emprestado a residncia de se" irmo
&>J V>)EH9E para ("e o interrogando morasse e c"idasse, o interrogando se vi" na
obrigao de retrib"ir o favor, tendo prontamente atendido a solicitao de EDSON
RODRIGO, fornecendo-lhe os dados de sua conta corrente do Banco do Brasil,
acompanhado do respectivo carto magntico e da senha (.) a partir de ento a
referida conta corrente passou a ser movimentada apenas por EDSON
RODRIGO (fl. 1254); (.) depois que se mudou para Rondonpolis, em algumas
oportunidades, EDSON RODRIGO se deslocava at aquela cidade, solicitando-
lhe que o acompanhasse at agncia bancria para efetuarem o saque do valor
total que encontrava-se depositados em sua conta corrente (.) cujos saques eram
realizados em duas etapas, ou seja, o primeiro saque era feito na ~boca do caixa,
sempre no valor de cinco mil reais e o restante era sacado no dia seguinteA ?[@ ?fl.
+100@E. ?destaco":se@
Antnio de Oliveira Moraes : D?...@ no que se refere
ao carto magntico da conta corrente, este foi entregue a EDSON RODRIGO no
ano de 2011, juntamente com a senha pessoal ?[@ o interrogando se encontro"
EDSON RODRIGO, o ("al l'e perg"nto" se poss"=a alg"ma conta corrente, pois
precisava receber "m din'eiro proveniente de "ma ca"sa, todavia no poderia ser
depositado diretamente em s"a conta corrente, considerando ("e esta estava devedoraA
("e afirma o interrogando ("e disse a EDSON RODRIGO ("e poss"=a "ma conta
sal*rio na )aixa EconMmica $ederal, a ("al no estava sendo movimentada, tendo
EDSON l'e dito ("e poderia ser essa conta, ?[@ entregou a EDSON RODRIGO o
carto acompanhado da senha pessoal (.) a partir dessa data nunca mais esteve
na posse de seu carto magntico, tendo este permanecido com EDSON
RODRIGO, vez que era este quem movimentava a conta corrente do
interrogando ?[@ ?fl. +156@A ?[@ esclarecendo ainda que apenas no final do ano
passado 2011] acha que EDSON havia perdido o carto, motivo pelo qual este
ligava para o interrogando pedindo-lhe que realizasse os saques na ~boca do
caixa e deixasse com sua me, para que, posteriormente, EDSON passasse ali e
pegasse o dinheiro (.) (fl. 1264); (...) toda importncia depositada, era
devidamente sacada e entregue diretamente a EDSON RODRIGO (.) ?fl. +150@E.
?destaco":se@
Pedro Antnio Trouy Dias : D?...@ ("e '*,
aproximadamente, dois anos atr*s foi proc"rado por EDSON RODRIGO, ?[@
ocasio em ("e EDSON l'e perg"nto" se poss"=a alg"ma conta, tendo o interrogando
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informado ("e poss"=a "ma conta po"pana na )aixa EconMmica $ederal, todavia no
a movimentava, e ("e nesse momento EDSON RODRIGO l'e perg"nto" se poderia
emprestar:l'e o carto magntico da referida conta para ("e p"desse moviment*:la,
embora no ten'a informado ao interrogando ("ais crditos seriam realizados na
al"dida contaA ?[@ levando em considerao a confiana depositada em EDSON
RODRIGO, j de pronto e sem nenhum questionamento forneceu-lhe o carto da
conta poupana, o qual ficou em poder de EDSON RODRIGO durante os dois
anos que houve movimentao em sua conta poupana, ou seja, os anos de 2010 e
2011A ?[@ ?fl. +/66@E. ?destaco":se@
2egistra, ainda, ("e Elizabete, Marina, Nagafe,
Antnio e Pedro negaram o recebimento de vantagem pelo DemprstimoE de s"as
contas a EDSON RODRIGO, em ("e pese, em alg"ns casos, o DENUNCIANDO ter
oferecido aN"da. 8or o"tro lado, Dnis declaro" ("e EDSON o a"xiliava no
pagamento da fac"ldade da fil'a, aproximadamente, no valor de R$ 300,00 (trezentos
reais). Evidencia:se, tambm, ("e esses amigos cederam se"s dados
pessoais-banc*rios por confiana o" gratido a EDSON RODRIGO.
U interessante destacar ("e EDSON RODRIGO
propMs a contratao de advogado para defender alg"ns dos cidados ("e cederam s"as
contas banc*rias, en("anto ("e o"tros proc"raram EDSON solicitando esta
providncia no ("e prontamente concordo".
Cestaca ("e o DENUNCIANDO EDSON
RODRIGO CONFESSOU ("e coopto" os dados dos referidos cidados, no interesse
da QUADRILHA, promovendo o DESVIO E APROPRIAO DOS VALORES
DESVIADOS DA CONTA UNICA ESTADUAL.
ESCLARECIMENTOS PRESTADOS POR
EDSON RODRIGO FERREIRA GOMES
>nterrogado as fls. ,47-,/5, EDSON CONFESSOU
("e foi o respons*vel em fornecer os nomes de: Agnelo Mariano Filho, Carlota
Donizete Gonalves, Gustavo Henrique Ferreira Gomes, Tnia Regina Lopes,
Vnia Teresinha Coelho, Dnis Hitoche de Deus, Antnio de Oliveira Moraes,
Eduardo Roberto da Silva, Marina Conceio Spalatti, Nagafe de Oliveira
Martins e Paulinete Auxiliadora Neves dos Santos ?fl. ,44@ os ("ais foram inseridos
consec"tivamente e pa"latinamente no sistema << 8B& para proceder ao respectivo
DESVIO E APROPRIAO DE RECEITA PUBLICA.
#obre o fornecimento dos nomes de PEDRO e
ELIZABETE, o DENUNCIANDO nada declaro", todavia, os aliciados confirmaram,
("ando in("iridos pela a"toridade policial, ("e foram proc"rados por ele e ("e
entregaram os dados solicitados.
U importante mencionar ("e em relao a Paulinete,
conforme N* ap"rado, a respons*vel pelo fornecimento de se"s dados foi a
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DENUNCIANDA THAIS, cont"do, com o fim de proteger a esposa, EDSON ass"me
a c"lpa.
Cestaca, ainda, ("e '* ind=cios ("e em relao S
cidad Tnia Regina Lopes o respons*vel ten'a sido VICENTE FERREIRA
GOMES, todavia, seg"indo a estratgia adota pela defesa dos fra"dadores, EDSON
tambm ass"mi" a responsabilidade.
O mesmo acontece em relao S "tilizao das contas
de Celina Augusta de Sene e Francisco Antnio Cardoso ("ando ambos apontam a
responsabilidade para VICENTE FERREIRA GOMES, todavia este imp"ta a
EDSON RODRIGO.
EDSON isento" de ("al("er responsabilidade os
correntistas, afirmando ("e no tin'am con'ecimento da origem il=cita dos depIsitos.
Cestaca ("e sI aceitaram em fornecer as contas banc*rias, receber os depIsitos e sacar
e-o" transferir os valores por g"ardarem estreita confiana em s"a pessoa e, ainda,
confirmo" ("e em m"itos casos, tin'a a posse do carto magntico e sen'a dos
aliciados.
EDSON RODRIGO CONFESSOU ("e efet"ava os
sa("es nas contas das pessoas acima. Esclarece" ("e na maioria das ocasies, eram
realizados nos terminais eletrMnicos, e excepcionalmente, se dirigia com os aliciados
at a agncia banc*ria para sacar valores de 2a 0....,.., na Dboca do caixaE.
Bfirmo" ("e repassava aproximadamente 80
(oitenta por cento) do valor DESVIADO para MAGDA CURVO , sempre em
espcie e dentro da prpria Coordenadoria d a Conta Unica, pois ela o orientava
para no se dirigir at sua residncia e nem realizar qualquer tipo de transao
eletrnica ou bancria.
)onsiderando ("e participava na QUADRILHA via
ALBINA, de se s"por ("e o din'eiro desviado e arrecadado era canalizado para esta
l=der, o" dividido por ambas. O certo ("e no procede a afirmao de ("e grande
parte do valor ("e ele arrecadava entregava somente para MAGDA.
8ercebe:se, novamente, o movimento de proteo a
ALBINA, direcionando toda a coordenao e liderana da QUADRILHA apenas para
MAGDA.
Bfirma ("e o restante, correspondente a 20 (vinte
por cento), PERMANECIA EM SEU PODER, tendo "tilizado em gastos, tais como:
s'oppings, despesas pessoais, bares, alimentao, pagamento de *g"a, l"z etc.
Cestaco", ainda, ("e antes de aderir S fra"de, 'avia realizado v*rias inseres de
pagamentos inidMneos a mando de MAGDA e, ao descobrir a fra"de, Dsolicito" a
MAGDA para sairE, porm ela afirmo" ("e Dno tin'a como ele sairE ?vide fl. ,/0@.
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Esta verso sustentada por EDSON pura balela,
pois conforme foi demonstrado sua famlia sempre atuou ativamente na fraude,
desde o ano de 2005 e, como ressaltado, s"a me divide a liderana com MAGDA e
foi "ma das mentoras do es("ema criminoso.
Hat"ralmente s"a esposa refora o ("e ele declaro",
afirmando ("e dos valores DESVIADOS por intermdios das al"didas contas, parte
foi "tilizada por ele, a saber: 1.] ?vinte por cento@ e o restante, 4.] ?oitenta por
cento@, ele entrego" aos se"s s"periores, ("e seria MAGDA CURVO, vide fls. +.46A
+.45-+.4,@.
8elo exposto no '* d!vidas ("e o DENUNCIANDO
EDSON RODRIGO re"ni" os dados pessoais das pessoas acima identificadas, com o
fito de inserir essas informaes no sistema << 8B&, e provocar o DESVIO e
APROPRIAO, no per=odo de 1..5 a 1.++, neste n!cleo, do valor de R$
4.648.236,00 (quatro milhes, seiscentos e quarenta e oito mil e duzentos e
duzentos e trinta e seis reais).
ATUAO DE THAIS GONALVES MARIANO
UTILIZAO DE DADOS DE 1EVERSON ALVES PROENA e
PAULINETE AUXILIADORA NEVES DOS SANTOS
$oi ap"rado ("e THAIS GONALVES, esposa do
DENUNCIANDO EDSON RODRIGO, em 2009, disponibilizo" os dados pessoais e
banc*rios de 1everson Alves e Paulinete Auxiliadora, para serem inseridos no
sistema << 8B& e viabilizar os pagamentos indevidos e consequente desvio e
apropriao de recursos pblicos da conta nica estadual.
2elatIrio da B&E-%9 constato" ("e 1everson Alves
e Paulinete Auxiliadora receberam em s"as contas banc*rias, no per=odo de 2009 a
2011, valores ori"ndos da conta !nica ("e totalizaram R$ 470.005,00 (quatrocentos e
setenta mil e cinco reais), conforme descrito no ("adro abaixo ?vide relao detal'ada
Ss fls. 6./A 66,-664 do anexo V do >8@:
Beneficirio Valor Data Agncia/Conta
1everson Alves Proena R$ 129.361,00
(mdia de R$ 8.624,06)
12/01/2009 a
06/11/2009
:<anco <radesco:
+/55:5-+...,.6:4
Paulinete Auxiliadora
Neves dos Santos
R$ 340.644,00
(mdia de R$ 8.734,46)
15/12/2009 a
14/12/2011
:<anco do <rasil: 7.76:
5-4+45:4
R$ 470.005,00
1everson Alves con'ece THAIS GONALVES
desde setembro-1..4, ("ando comeo" a trabal'ar no lava:Nato de s"a propriedade.
8osteriormente, em Naneiro-1../, exerce" a f"no de garom no resta"rante D)opa
&rillE, tambm pertencente S THAIS e ao se" esposo EDSON RODRIGO. Paulinete
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
Auxiliadora exerce a profisso de tcnica de enfermagem e ex:c"n'ada de THAIS
GONALVES.
>nterrogado pela a"toridade policial, as fls. 4++-4+0,
1everson Alves afirmo" ("e THAIS GONALVES, o proc"ro" informando ("e
precisava Doperar valores financeirosE referentes ao se" resta"rante, e ("e o se" nome
estava Ds"NoE e, portanto, ("al("er din'eiro depositado em s"a conta seria retido pelo
banco, solicito":l'e ("e DemprestasseE a conta banc*ria para "tiliz*:la.
1everson era correntista do Banco Bradesco, agncia
1966-6, conta n 1000703-8 ?vide cIpias do carto magntico dessa conta as fls.
4+,-4+4@, e por ter boa convivncia e confiana em THAIS, atende" a solicitao,
entregando:l'e o carto magntico e sen'a ?aproximadamente em 1../, o" seNa, "m
ano antes de rescindir se" v=nc"lo com se" resta"rante ("e ocorre" em 1.+.@. E, ainda,
pessoalmente, toda a correspondncia banc*ria ("e recebia sem tomar con'ecimento
do se" conte!do, por isso, no tomo" con'ecimento dos valores v"ltosos ?R$
129.361,00@ depositados em s"a conta.
>nformo" ("e d"rante o per=odo em ("e permanece"
em poder de THAIS, o carto de sa("e foi blo("eado por d"as vezes, em razo de erro
na digitao da sen'a e, para desblo("e*:lo, dirigi":se a agncia, acompan'ado por
THAIS. Em "ma das oport"nidades, efet"o" sa("e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O"e no recebe" nen'"ma importVncia de THAIS pelo DemprstimoE da conta
corrente e tambm no "tilizo" os valores depositados nessa conta.
1everson informo" ("e aproximadamente em 1.++,
THAIS GONALVES l'e devolve" o carto de movimentao da conta corrente e,
na oport"nidade, o saldo existente correspondia a aproximadamente R$ 160,00 (cento
e sessenta reais).
8or fim, menciono" ("e tratava somente com THAIS
sobre a movimentao de s"a conta, em nen'"m momento relato" esse fato a EDSON
RODRIGO, em relao a este, apenas em alg"mas oport"nidades entrego":l'e os
extratos banc*rios ("e c'egavam a s"a residncia.
Binda nesse ("adro, aponta a declarao prestada por
Paulinete Auxiliadora ?fls. 40,-45.@, esclarecendo ("e foi proc"rada por s"a ex:
c"n'ada THAIS, perg"ntando:l'e se poss"=a alg"ma conta corrente para disponibiliz*:
la, sob a N"stificativa ("e s"a sogra Albina Maria Auxiliadora teria "mas CARTAS
DE CRDITO para receber do Estado de %ato &rosso, c"Nos valores no poderiam
ser depositados diretamente na conta corrente dela o" de pessoa da fam=lia, pois tin'a
d=vidas em bancos e, ("al("er valor depositado seria imediatamente debitado pela
instit"io banc*ria para saldar a d=vida.
Ciante da confiana depositada em THAIS, pois alm
de ser ex:c"n'ada s"a comadre, acreditando na N"stificativa apresentada, Paulinete
se prontifico" a abrir "ma conta corrente na )E$ e disponibiliz*:la, tendo THAIS
afirmado ("e no era necess*rio, bastava ceder s"a conta sal*rio.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
Paulinete esclarece" ("e nos primeiros meses em ("e
os depIsitos foram realizados em s"a conta sal*rio, como disp"n'a de dois cartes
magnticos, entrego" "m dele a THAIS. 8osteriormente em razo da expedio de
novo carto, o ("e estava na posse de THAIS foi blo("eado e, portanto, a partir desse
momento, passo" a efet"ar, pessoalmente os sa("es, ora sozin'a o" compan'ia de
THAIS.
Em tais oport"nidades sacava R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) no caixa do banco e depois, no caixa eletrMnico, realizava sa("es de R$
1.000,00 (um mil reais).
B interrogada alego" ("e n"nca foi beneficiada com
os depIsitos realizados em s"a conta, ressaltando, categoricamente, ("e todos os
valores depositados em s"a conta foram repassados integralmente a THAIS
GONALVES MARIANO.
Bcrescento" ("e os depIsitos foram s"spensos por
aproximadamente .7 ?("atro@ meses. BpIs este per=odo THAIS alego" ("e s"a sogra
teria mais crditos a receber do Estado, informando ("e os depIsitos seriam
retomados.
)orroborando o exposto, aponta o comprovante de
extrato da al"dida conta corrente de Paulinete N"ntado S fl. 456, indicando crdito, em
16-++-1.+., no valor de 2a 0....,.., contendo a descrio D2ecebimentos Civersos
<J: 16 %B9O &2O##O &OVE2HO CO E#9BCOE. Ha mesma data, consta "m
sa("e Dno caixaE no valor de 2a 6.0..,...
ESCLARECIMENTOS PRESTADOS POR
THAIS GONALVES MARIANO
>nterrogada pela a"toridade policial, as fls.
+.4.-+.4/, THAIS GONALVES atrib"i" a responsabilidade pela obteno dos
dados banc*rios de 1everson e Paulinete ao se" marido EDSON RODRIGO,
s"stentando ("e as solicito" a pedido dele.
Ho tocante aos dados de 1everson, THAIS afirmo"
("e se" marido EDSON l'e informo" ("e tin'a "m Ddireito trabal'istaE a receber,
cont"do, esse din'eiro no poderia ser depositado diretamente em s"a conta corrente.
#eg"ndo THAIS, ela e EDSON conversaram com 1everson e pediram s"a conta
emprestada. Esclarece" ("e o carto de 1everson foi entreg"e diretamente a EDSON
RODRIGO ("e efet"ava os sa("es.
B respeito de Paulinete, THAIS afirmo" ("e
EDSON l'e s"geri" a "tilizao da conta da ex:c"n'ada, por isso, THAIS converso"
com Paulinete e ela concordo" com a proposta. Ha primeira ocasio em ("e Paulinete
foi entregar os valores sacados de s"a conta para EDSON, este informo" ("e a
aN"daria financeiramente, a partir desse momento, todas as vezes ("e Paulinete
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repassava o din'eiro a EDSON, ele separava "ma ("antia de R$ 500,00 (quinhentos
reais) a R$ 600,00 (seiscentos reais) e entregava para Paulinete.
Bnalisando as declaraes de THAIS, constata:se ("e
por intermdio de EDSON RODRIGO aderi" ao GRUPO CRIMINOSO com o
escopo com"m de promover o DESVIO e APROPRIAO de RECURSO
PUBLICO. Ha diviso das tarefas co"be a ela proc"rar os referidos cidados, cientes
de ("e eram pessoas '"mildes e n"triam confiana e apreo por ela e, apresentando
simplista explicao, obteve a a"torizao para "tilizar as respectivas contas banc*rias.
Ho '* como negar ("e THAIS GONALVES tin'a
pleno con'ecimento de toda a fra"de, pois tin'a cincia ("e no reg"lar "tilizar
conta al'eia para receber valores, inclusive que se aproxima de R$ 500 mil reais.
Ora, se no era fr"to do trabal'o reg"lar de se" marido, o ("e tin'a plena certeza,
indaga:se: O"al a s"a origemd
EDSON, se" marido, b"scando es("iv*:la de
("al("er responsabilidade, afirma ("e a Dil"di"E ?fl. ,/1@. O"tra verso inver=dica.
>l"strando ("e THAIS est* faltando com a verdade,
destaca ("e o se" depoimento totalmente divergente das afirmaes apresentadas por
1everson e Paulinete, veNa:
````````` Declarao de 1everson Declarao de Paulinete Declarao de THAIS
Requerente das
informaes
bancrias
THAIS solicito" o
emprstimo de s"a conta
banc*ria
$oi proc"rada por THAIS,
solicitando s"a conta
corrente.
#e" marido EDSON s"geri"
a solicitao das contas
banc*rias de 1everson e
Paulinete, e incl"sive,
solicito" pessoalmente a
conta de 1everson.
1ustificativa
para o
requerimento da
conta de
terceiros
B conta seria "tilizada para
Doperar valores financeirosE
do resta"rante e THAIS
afirmo" ("e se" nome estava
Ds"NoE e ("al("er valor
depositado na conta dela seria
retido pelo banco.
THAIS afirmo" ("e s"a
sogra Albina Maria
Auxiliadora teria "mas
cartas de crdito para
receber do Estado de %ato
&rosso e os valores no
poderiam ser depositados
em s"a conta, nem de s"a
fam=lia, pois os crditos
seriam debitados pelo
banco, em virt"de de
d=vidas.
EDSON l'e disse ("e tin'a
"m Ddireito trabal'istaE a
receber, mas no poderia ser
depositado em s"a conta.
Posse do carto
magntico
Entrego" o carto para
THAIS, em po"cas
oport"nidades se desloco" em
compan'ia de THAIS ao
banco para realizar sa("es.
>nicialmente THAIS esteve
com o carto, apIs
Paulinete movimento"
pessoalmente a conta.
O carto de 1everson foi
entreg"e a EDSON e o de
Paulinete permanece" com
ela.
Destinao dos
valores sacados
THAIS sempre esteve na
posse do carto.
2epassados integralmente a
THAIS.
O din'eiro foi "tilizado por
se" marido EDSON, e este
repassava a ("antia de 2a
0..,.. a 2a 5..,.. para
Paulinete.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
Comunicao
%anteve contato apenas com
THAIS, para tratar da
movimentao banc*ria, em
relao a EDSON, apenas l'e
entregava as correspondncias
banc*rias.
Ho fez meno ao nome
de EDSON, ad"z:se ("e
manteve contato apenas
com THAIS.
EDSON e THAIS
mantiveram contato N"ntos
com 1everson e Paulinete.
VeNa ("e os fatos apontados por 1everson e Paulinete
so convergentes, pois col'idos separadamente e sem ("e "m tivesse contato com
o"tro. $oram "nVnimes em apontar THAIS GONALVES como a !nica pessoa com
("em realizaram todos os procedimentos ?pego" os dados, fico" com carto magntico
e recebia os valores@.
>nteressante observar, ainda, ("e THAIS, para cada
aliciado, apresento" verso diferente, N"stificando o pedido do DemprstimoE das
contas. Ora, se realmente tivesse sido ludibriada por EDSON, acreditado na
sobredita alegao dele, reproduziria esta alegao, o que no aconteceu.
Interessante observar que adaptou as verses, escolhendo aquela que era mais
fcil de convencer a vtima do engodo.
)onforme narrado no in=cio da pea, era inc"mbncia
de EDSON RODRIGO, se" marido, providenciar a insero dos nomes no sistema
<< 8B&, para proceder aos noticiados desvios.
Ho '* como negar a at"ao ativa de THAIS, na
condio de membro da QUADRILHA no DESVIO e APROPRIAO da
importncia de R$ 470.005,00 (quatrocentos e setenta mil e cinco reais) da conta
!nica do Estado de %ato &rosso, conforme descrito no ("adro acima ?vide relao
detal'ada no anexo >> do 2elatIrio de B"ditoria .15-1.+1, acostado ao anexo V do >8@,
pois resto" demonstrado ("e pessoalmente era a respons*vel em movimentar a conta
de 1everson e Paulinete e, em receber o din'eiro sacado pelos aliciados e, portanto,
aproveitando:se dos laos de amizade e confiana, asseg"ro" o DESVIO e
APROPRIAO de R$ 470.005,00 (quatrocentos e setenta mil e cinco reais) para
o gr"po criminoso.
N!"EO DE #$%#&'O DE
G"#%!<O ;#,I#N DE O"I)EIR# N#S!I:EN$O O$#
UTILIZAO DE DADOS DE 1AMERSON DE ARAU1O KESTRING,
LUCA DA SILVA LUZARDO, HELDER DA SILVA LUZARDO,
DI1ALMA MOURA DA SILVA, GIRLAYNE OLIVEIRA NASCIMENTO OTA e
AMAURY MARTINS FLORES
$oi ap"rado ("e GLAUCYO FABIAN, servidor
terceirizado lotado na )))O-#E$BR, integrante da QUADRILHA ora den"nciada, a
partir de dezembro/2009 foi responsvel por proceder s inseres criminosas do
SISTEMA BBPAG e tambm disponibilizo" os dados pessoais e banc*rios de:
1amerson de Arajo Kestring, Luca da Silva Luzardo, Helder da Silva Luzardo,
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
Dijalma Moura da Silva, Girlayne Oliveira Nascimento Ota e Amaury Martins
Flores, para serem inseridos no sistema << 8B& e viabilizar o desvio e apropriao
de recursos pblicos da conta nica estadual.
B AGE/MT ap"ro" ("e 1amerson, Luca, Helder,
Dijalma, Girlayne e Amaury receberam em s"as contas, no per=odo de 2009 a 2011,
depIsitos ori"ndos da conta !nica ("e totalizaram R$ 265.242,15 (duzentos e
sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais e quinze centavos), conforme
descrito no ("adro abaixo ?vide relao detal'ada Ss fls. 6.4A 61.A 6.7A 1/5A 6.1 e 147
do anexo V do >8@:
Beneficirio Valor Data Agncia/Conta
1amerson de Arajo
Kestring
R$ 19.980,00
(mdia de R$ 9.990,00)
24/11/2011 e 14/12/2011 <anco do <rasil: 1656:
/-10+0+:4
Luca da Silva
Luzardo
R$ 19.980,00
(mdia de R$ 9.990,00)
28/07/2011 e 25/08/2011 #antander: 6401-,.0/:7
Helder da Silva
Luzardo
R$ 62.051,31
(mdia de R$ 8.864,47 )
01/12/2009; 24/03/2011
a 14/09/2011
:<anco do <rasil: 1656:
/-10,,+:.A
:<anco do <rasil: /0/:
4-157+7:4
Dijalma Moura da
Silva
R$ 9.990,00 14/10/2011 <anco do <rasil: 75/5:
0-+6.66:4
Girlayne Oliveira
Nascimento Ota
R$ 144.891,00
(mdia de R$ 8.049,50)
16/04/2010 a 14/12/2011 )aixa EconMmica $ederal:
+5/0:.-0+,,:,
Amaury Martins
Flores
R$ 8.349,84 29/03/2010 <anco do <rasil: 6576:
/-+4550:+
R$ 265.242,15
>nteressante esclarecer a relao entre o
DENUNCIANDO e as pessoas indicadas acima:
- Girlayne Oliveira: me de GLAUCYOA
- Luca Luzardo e se" irmo Helder Luzardo: o primeiro amigo de
GLAUCYO e respons*vel por repassar os dados de Helder ao
DENUNCIANDOA
- 1amerson Kestring: amigo de GLAUCYO e foi respons*vel por
repassar os dados de Dijalma Moura, se" patro, ao
DENUNCIANDOA
: Amaury Martins: c"n'ado de Luca Luzardo, este agi" como
intermedi*rio, em prol de GLAUCYO, cooptando os dados de
Amaury.
$oi constatado ("e GLAUCYO FABIAN, conforme
verificado nas sit"aes dos o"tros n!cleos, alicio" pessoas ligadas ao se" conv=vio
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?fam=lia e amigos@ providenciando a insero desses dados no sistema << 8B&, com o
fim espec=fico de provocar o DESVIO e APROPRIAO de verba p!blica.
>l"strando tal pr*tica aponta as declaraes de
1amerson ?fls. 54,-54/@, Luca ?fls. 476-47,@, Helder ?fls. 474-406@, Dijalma ?fls.
/64-/7+@, Girlayne ?fls. /55-/5/@ e Amaury ?+004-+00/@, ("e informam terem
fornecido s"as contas banc*rias e respectivos dados a GLAUCYO FABIAN por s"a
solicitao, conforme transcries abaixo:
1amerson de Arajo Kestring : D?...@ perg"ntado se
N* teve conta no <anco do <rasil, responde" ("e sim, ("e era na agncia 1656:/ da
2"a +6 de N"n'o, conta n3 10.+0+:4, e ("e abri" esta conta em 1..5 e fico" ativa at
maro de 1.+1A ?[@ um amigo de infncia de nome GLAUCYO FABIAN (.)
entrou em contato com o interrogado lhe solicitando que cedesse a sua conta
corrente para que fosse efetuado um depsito; que o interrogado ento disse ao
GLAUCYO que efetuasse o depsito na conta do seu patro DI1ALMA, pois este
a movimentava com mais frequncia, j que a sua conta estava sem movimento, e
que consultou DI1ALMA e este consentiu com o depsito, e que desta forma foi
feito, o depsito foi efetuado, o DI1ALMA sacou, passou ao interrogado, que por
sua vez entregou a quantia de R$ 9.990,00 ao GLAUCYO FABIAN, e acredita
que este primeiro depsito foi efetuado em outubro/2011; que nos meses
subsequentes, ou seja, novembro e dezembro/2011, o GLAUCYO entrou em
contato novamente solicitando a conta para novos depsitos, e desta vez o
interrogado disse para o GLAUCYO depositar em sua conta do Banco do Brasil
acima citada, o que foi feito em dois depsitos de R$ 9.990,00 cada, perfazendo
um total de R$ 19.980,00; (.) esse valor tambm foi sacado e entregue
integralmente a GLAUCYO . ?[@ ?fl. 544@E. ?destaco":se@
Luca da Silva Luzardo : D?...@ at o final do ano
passado ^1.++_ poss"=a o"tra conta corrente no Banco Santander ?[@ agncia 3852,
c/c 7059-4 ?[@A conhece Glaucyo Fabian desde quando era criana (.) no ano de
2010, Glaucyo lhe procurou e perguntou se possua alguma conta corrente, para
que fossem depositados valores referentes a algumas pendncias do concurso da
UNEMAT, realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, oportunidade em
que o interrogado afirmou-lhe que possua uma conta corrente, mas como esta
apresentava saldo negativo, poderia fornecer os dados da conta corrente do seu
irmo Helder agncia 0959-8, c/c 26414-8], vez que seu irmo havia passado
recentemente no concurso pblico do Tribunal Regional do Trabalho, tendo sido
lotado na cidade de Palotina-PR (.) o interrogando dispunha do carto
magntico da conta corrente de Helder para alguma eventualidade, (.)
inicialmente Glaucyo comeou a fazer depsitos na conta de seu irmo Helder,
sendo que todas as vezes que foram realizados os depsitos, Glaucyo lhe
telefonara para que fosse feita a transferncia dos valores, considerando que no
era titular da referida conta corrente e por esse motivo no poderia realizar
saques diretamente na ~boca do caixa, apenas nos terminais eletrnicos, que
possibilitavam saques de no mximo R$ 1.000,00; (.) quando sua conta j estava
regularizada, Glaucyo tambm passou a utilizar a conta corrente do interrogando
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(.) Glaucyo lhe telefonava (.) o interrogando realizava os saques e repassava a
importncia integralmente para Glaucyo, (.) (fls. 844/845). ?destaco":se@
Binda, seg"ndo Luca Luzardo, GLAUCYO dizia
("e a("elas importVncias seriam repassadas para alg"ma pessoa, mas no declinava
nomes.
Helder da Silva Luzardo : D?...@ poss"i conta
banc*ria no <anco do <rasil, na agncia 0959-8, conta corrente 26414-8 ?...@A ?[@
no tin'a v=nc"lo pessoal o" profissional com a pessoa de GLAUCYO FABIAN
OLIVEIRA NASCIMENTO (.) o mesmo amigo de seu irmo LUCA DA
SILVA LUZARDO ?[@A em fevereiro de 1.+., ("ando abri" a conta corrente no
<anco do <rasil acima mencionada, de iniciativa prIpria, tendo em vista ("e '* "ma
relao de confiana e at mesmo para ("e o mesmo aN"dasse em casa nas despesas,
de" para se" irmo JX)B "m carto de crdito ?[@ ?fl. 40.@A que LUCA disse que
estava com problema em sua conta bancria pessoal e como o interrogado tem
plena confiana em seu irmo lhe ofereceu o carto magntico da mesma,
contudo, na oportunidade em que percebeu um depsito de R$ 9.000,00 (nove mil
reais), que um valor considerado alto pelo interrogado, tomou a iniciativa de
indagar seu irmo a respeito; que LUCA ento lhe informou que realizou o
referido depsito a pedido de um amigo, o qual no mencionou o nome; (.)
Ressalta que aps o depsito no valor de R$ 9.000,00 (.), solicitou que LUCA
parasse de realizar depsito de valores considerados altos pelo interrogado, visto
que isso poderia lhe prejudicar junto ao fisco federal (Imposto de Renda) (...) (fl.
850/851). Cestaca S fl. ,,6 cIpia do carto magntico de Helder "tilizado em
benef=cio de GLAUCYO. ?destaco":se@
Dijalma Moura da Silva : D?...@ empres*rio do
ramo de cimento, sIcio da empresa )BXn )>%EH9O# ?[@A poss"i contas nos
seg"intes bancos: <2B#>J, Bgncia n.3 75/5:0, conta n.3 +6..66:4A ?[@ ?fl. /6/@A ?[@
no tinha conhecimento que o valor de R$ 9.990,00 que aparece no extrato da sua
conta corrente n. 13.033-8, do Banco do Brasil como ~Recebimento diversos,
era proveniente de fraude; (...) esclarece ("e a s"a conta pessoal recebia diversos
depIsitos de clientes de s"a empresa por convenincia de transferncias entre agncias
do <anco do <rasil, pois '* pagamentos de taxas entre <ancos diferentes, e ("e
tambm por diversas oport"nidades recebe" ("antias, tambm nesta conta, de parentes
de v*rios f"ncion*rios, c"Nas ("antias eram pe("enas, e o interrogando as repassava
aos f"ncion*rios em espcie atravs do caixa da empresa. Portanto, apesar de no se
recordar com clareza, acredita que 1AMERSON solicitou ao interrogando que
autorizasse a fazer um depsito em sua conta, no especificando o valor ou a
procedncia, e que o interrogando certamente o autorizou que este depsito fosse
feito em sua conta ?[@ ?fl. /6/-/7.@E. ?destaco":se@
Dijalma tambm esclarece" ("e apIs ocorrer o
depIsito em s"a conta, 1amerson com"nico":l'e, solicitando a emisso de dois
c'e("es inferiores a 2a 0....,.., para facilitar o sa("e sem programao e o restante
seria retirado com din'eiro do caixa da empresa ?fl. /7.@.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
8ara comprovar o exposto Dijalma apresento" o
extrato da referida conta, vide fls. /76-/70, constando ("e no dia 17/10/2011 foi
depositado o valor de R$ 9.990,00 (nove mil, novecentos e noventa reais), sob a
denominao de recebimentos diversos. Ho dia 26/10/2011 foram compensados dois
cheques (n 240693 e 240694) de mesmo valor, a saber: R$ 4.500,00 (quatro mil e
quinhentos reais), totalizando R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Bponta as cIpias microfilmadas dos respectivos
c'e("es, emitidos em nome de Dijalma Moura da Silva e nominais a GLAUCYO
FABIAN OTA, as fls. +.,6-+.,7, il"strando ("e o DENUNCIANDO SE
APROPRIOU da verba desviada da conta nica estadual.
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Girlayne Oliveira Nascimento Ota : D?[@
PERGUNTADO SE TINHA CONHECIMENTO DAS QUANTIAS
DEPOSITADAS E DAS MOVIMENTAES REALIZADAS EM SUA CONTA
CORRENTE, CU1A QUANTIA GIROU EM TORNO DE R$ 144.891,00 ?[@
2E#8OHCEX: ("e no tin'a con'ecimento ?[@ ?fl. /5,@A ?...@ desde que abriu esta
conta poupana, outorgou poderes a GLAUCYO, atravs de uma procurao,
para que este a movimentasse, portanto, toda a movimentao quem sempre fez
foi seu filho GLAUCYO; (.) depois que toda essa bomba estourou, interpelou o
GLAUCYO a respeito dos depsitos efetuados em sua conta poupana, e este lhe
disse que tinha emprestado a sua conta poupana para a MAGDA efetuar os
referidos depsitos, sendo que MAGDA disse ao GLAUCYO que os valores se
referiam a pagamentos referentes ao concurso da UNEMAT; (.) ele apenas
comentou que aps o dinheiro ser depositado, ele fazia os saques, colocava em
um envelope e devolvia tudo para MAGDAA ?[@ informa a interroganda ("e toda
movimentao financeira realizada em s"a conta po"pana, incl"sive os c'e("es ("e
eram depositados em razo do trabal'o prestado #EHB2, eram realizadas por
GLAUCYOA ?...@E ?fl. /54@. ?destaco":se@
Amaury Martins Flores : D?...@ detentor da conta
corrente n.3 +4.550:+, agncia n.3 6576:/, do <anco do <rasil #-B ?[@ ?fl. +004@A ?[@
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foi cooptado pelo seu cunhado, LUCA DA SILVA LUZARDO; (.) LUCA disse
que teria um dinheiro a receber referente a uma prestao de servios,
argumentando que se esse dinheiro casse na conta corrente dele o banco iria se
apossar, pois a conta estava devedora; que afirma o declarante que este fato
ocorreu uma nica vez, e que se recorda que quando o dinheiro foi depositado, o
LUCA LUZARDO o avisou e o prprio declarante se dirigiu at a agncia e sacou
o montante acima especificado 8.349,84] e o entregou ao LUCAA ?...@E ?fl. +00/@.
Vide cIpia do carto magntico da citada conta a fl. +05+. ?destaco":se@
Cestaca ("e os declarantes acima afirmam ("e no
foram beneficiados com as ("antias depositadas em s"as contas banc*rias.
ESCLARECIMENTOS PRESTADOS POR
GLAUCYO FABIAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO OTA
>nterrogado pela a"toridade policial, as fls. 444-4/5,
GLAUCYO FABIAN, CONFESSOU ("e coopto" os dados das pessoas acima
identificas, s"stentando ("e o fez a pedido de MAGDA CURVO.
>nformo" ("e no ano de 1.+. MAGDA o proc"ro" e
perg"nto" se poderia fornecer o n!mero da conta corrente de alg"ma pessoa
con'ecida, sob a N"stificativa da existncia de pendncias do conc"rso da XHE%B9
("e necessitavam serem sanadas, pois os prestadores de servio desse conc"rso, por
no poss"=rem conta corrente, no receberam do Estado de %ato &rosso.
MAGDA arg"mento" ("e os depIsitos seriam
realizados em nome dos indicados pelo GLAUCYO . Hesse momento GLAUCYO
fornece" o n!mero de s"a prIpria conta corrente, todavia, MAGDA no aceito", pois
ele era servidor do Estado, ento, de imediato, GLAUCYO repasso" o n!mero da
conta banc*ria de s"a me, e, posteriormente, apIs conversar com 1amerson e Luca,
apresentando os mesmos arg"mentos de MAGDA, obteve e, fornece" os n!meros das
respectivas contas conforme detal'ado acima, de Helder, irmo de Luca e do patro
de 1amerson, ("e tomo" con'ecimento, na data do interrogatIrio ?+.-.0-1.+1@, tratar:
se de Dijalma Moura da Silva.
Esclarece" ("e os depIsitos eram realizados nas
contas informadas, depois sacados integralmente e repassados a MAGDA,
esclarecendo ("e 1amerson e Luca efet"aram transferncias diretas para s"a conta
corrente e todos esses valores foram devidamente entreg"es a MAGDA, dentro da
)oordenadoria da )onta Tnica. Cepois da entrega do din'eiro para ela descon'ece
("al foi s"a destinao, mas acredita ("e MAGDA "tilizo" para ad("irir se"
patrimMnio.
Hecess*rio observar ("e a s"posta conversa com
MAGDA no acontece" no ano de 2010, pois o primeiro depIsito irreg"lar foi em
12/2009, todavia, GLAUCYO pode ter se e("ivocado, N* ("e os depIsitos iniciaram
no final de 1../.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
Ocorre ("e a alegada inocncia NO PROCEDE,
veNa:
GLAUCYO foi lotado na )oordenadoria de )ontrole
da )onta Tnica aproximadamente em abril/2007. Confessa que promoveu depsitos
criminosos no perodo de 12/2009 a 12/2011, ou seja, por 02 (dois) anos
consecutivos ?era ele ("e alimentava o << 8B&@.
GLAUCYO e EDSON RODRIGO geravam as
a"torizaes para os pagamentos indevidos, no sistema << 8B&, c"Nos credores eram
se"s amigos e at genitora, e as transmitiam ao banco do <rasil ?sempre tomando o
c"idado de excl"ir do sistema a remessa da ordem e respectivo retorno pelo <anco do
<rasil@. E no desconfiava ("e 'avia algo erradod E no sabia de nadad
Ora, mesmo ("e inicialmente tivesse acreditado na
verso de MAGDA ?o +ue C. - improv.vel@, o tempo e valores envolvidos eram mais
do ("e s"ficientes para ("e constatasse ("e algo de estran'o estava ocorrendo.
Bdemais, impende salientar, mais "ma vez, ("e as
investigaes ap"raram ("e GLAUCYO, assim como EDSON, cancelavam as
remessas de pagamentos do sistema << 8B&, com a finalidade de no deixar rastros e
impedir ("e o"tras pessoas descobrissem a exec"o da fra"de.
)omo no caso dos demais, tambm zomba da
inteligncia al'eia.
9rata:se de servidor p!blico, integrado na rotina,
ambiente e procedimentos de trabal'o, con'ecedor dos procedimentos administrativos
e cont*beis e da realidade da("ela coordenadoria. Jogo no tin'a como s"por ("e
depIsitos realizados na conta de se"s amigos, pelo &overno do Estado de %ato
&rosso, era procedimento reg"lar.
Evidente ("e GLAUCYO estava ciente das
irreg"laridades praticadas no seio da )))O, tendo participado ativamente e, obtido
parte dos valores desviados. B verso fantasiosa apresentada S a"toridade policial
b"sca apenas es("ivar:se da responsabilidade pelo crime cometido, sendo inconteste
("e na condio de membro da QUADRILHA, a partir de 2009 por intermdio da
insero dos al"didos dados no sistema << 8B&, promove" o DESVIO e
APROPRIAO DE DINHEIRO PUBLICO.
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CONCURSO DE PESSOAS: COLABORADOR DA QUADRILHA
#-RO-RI#&'O DOS RE!%RSOS -,"I!OS= -#%"O #"E>#NDRE
;R#N&#
UTILIZAO DE DADOS DE MARCELO BENEDITO DE FRANA
$oi ap"rado ("e PAULO ALEXANDRE FRANA,
servidor p!blico estad"al, conc"rsado no cargo de 9cnico da Wrea >nstr"mental do
&overno 9B>&, a poca lotado na CCCO/SEFAZ, disponibilizo" os dados pessoais
e banc*rios de se" irmo Marcelo Benedito de Frana, para serem inseridos no
sistema << 8B& e viabilizar o desvio e apropriao de recursos pblicos da conta
nica estadual.
$oi verificado ("e Marcelo Frana recebe" em s"as
contas, no per=odo de 2010 a 2011, pagamentos ori"ndos da conta !nica ("e
totalizaram R$ 95.001,00 (noventa e cinco mil e um real), conforme descrito no
("adro abaixo ?vide relao detal'ada S fl. 616 do anexo V do >8@:
Beneficirio Valor Data Agncia/Conta
Marcelo Benedito de
Frana
R$ 95.001,00
(mdia de R$
6.333,40)
16/04/2010 a
14/12/2011
<anco 2eal: ++6:.-,,7./,6:4
<anco #antander: 6++6:0-+.17606:1
Marcelo Benedito f"ncion*rio p!blico m"nicipal,
oc"pando o cargo de vigilante. >n("irido pela a"toridade policial, as fls. /.0-/.4,
afirmo" ("e aproximadamente '* "m ano e meio atr*s ?1.+.@, se" irmo PAULO
ALEXANDRE, servidor da #E$BR-%9, l'e perg"nto" se poderia fornecer s"a conta
corrente para receber "m valor proveniente de prestao de servios, mas no
apresento" maiores esclarecimentos. Ce imediato Marcelo fornece" o n!mero da
conta 7740973-8 (Banco Santander). 9oda ("antia depositada na conta foi repassada
integralmente a PAULO ALEXANDRE, alg"mas vezes, via transferncia e, em
o"tras, Marcelo sacava o valor e entregava ao irmo.
Ceclaro", tambm, ("e n"nca indago" ao irmo a
respeito dos depIsitos, pois confia nele. Esclarece" ("e ("ando cessaram os depIsitos
PAULO no l'e disse nada. Bfirmo" ("e todas as transaes banc*rias foram por ele
realizadas pessoalmente, sendo ("e as ("antias sacadas eram levadas a residncia de
PAULO ALEXANDRE. 9ambm declaro" ("e nada recebe" dos valores ("e
passaram por s"a conta corrente e ("e no s"speitava da ilicit"de dos valores
depositados.
8osteriormente, ("ando a fra"de foi noticiada na
imprensa local, ("e PAULO foi l'e informar ("e a("ele din'eiro, depositado em
s"a conta corrente Dno era legalE ?fl. /.,@, N"stificando ("e teria recebido "ma ordem
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
do se" c'efe imediato para fornecer o n!mero de "ma conta corrente a fim de
depositar valores referentes a prestao de servio.
ESCLARECIMENTOS PRESTADOS POR
PAULO ALEXANDRE FRANA
)onforme N* informado PAULO ALEXANDRE
servidor da #E$BR-%9, desde 1..,, ("ando aprovado na carreira de 9cnico da Wrea
>nstr"mental do &overno 9B>&.
>n("irido pela a"toridade policial, as fls. /++-/+5 e
aditado as fls. /+,-/+/, PAULO ALEXANDRE esclarece" ("e na poca dos fatos
estava lotado na )))O e ("e dentre s"as atividades, as principais eram: o atendimento
das #ecretarias Estad"ais, o aN"ste entre o saldo cont*bil e financeiro dos Irgos e
alimentao do fl"xo do caixa da conta !nica.
>nformo" ("e os lanamentos na conta !nica do
Estado eram identificados por o"tro servidor e apIs, transferia os dados para ele ("e
providenciava os registros devidos de acordo com a despesa de cada Irgo.
O DENUNCIANDO CONFESSOU que tem
cincia da fraude desde o ano de 2010, quando forneceu a conta de seu irmo,
bem como, que SE APROPRIOU do dinheiro desviado da conta nica estadual .
Bfirmo" ("e em 2010 MAGDA l'e proc"ro" dizendo
("e precisava pagar prestadores de servios da XHE%B9, para tanto, necessitava de
conta banc*ria de pessoa f=sica, no servidora da #E$BR. Ciante disso, PAULO
ALEXANDRE, solicito" a conta de se" irmo Marcelo Benedito de Frana
DemprestadaE ?conta do banco 2eal@, reprod"zindo a N"stificativa citada por MAGDA.
Bssim, PAULO ALEXANDRE repasso" os dados de
se" irmo para MAGDA. BpIs alg"m tempo foi informado por se" irmo ("e 'avia
recebido "m depIsito de 2a 6....,.. ?trs mil reais@, importVncia ("e saco" e l'e
entrego". Em seg"ida, afirma PAULO se dirigi" at MAGDA e a indago" acerca do
referido depIsito, ocasio em ("e ela disse para ("e ~deixasse l, depois Diria ver
issoE.
O"tros depIsitos foram realizados na conta de
Marcelo, oport"nidade em ("e PAULO ALEXANDRE volto" a indagar MAGDA
sobre essas movimentaes e ela sempre dizia ("e ~resolveria depois. PAULO
declaro" ("e se" irmo no se aproprio" de nen'"ma ("antia, pois o din'eiro era
sacado e repassado para si. Enfatizo" ("e sempre tentava devolver o din'eiro a
MAGDA, mas ela repetia que ~depois resolveria.
PAULO s"stento" ("e no tin'a con'ecimento da
fra"de em ("esto e ("e foi enganado devido a s"a s"bordinao.
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PAULO ALEXANDRE tambm presto" declaraes
N"nto S )omisso de #indicVncia Bdministrativa ..1-1.+1-)O$BR-#E$BR, ?vide fls.
101-107 do Bpenso V>>>@, ("ando se limito" a explanar sobre s"as f"nes na )))O e
o processamento dos pagamentos via << 8B&.
2efora ("e PAULO FRANA assina as
a"torizaes para pagamentos irreg"lares ?fls. +,+-+,1 anexo >V do >8@, na
oport"nidade em ("e s"bstit"i" MAGDA CURVO na )))O, destoando, portanto, do
declarado pelo DENUNCIANDO.
Bo aditar s"as declaraes na Celegacia $azend*ria,
fls. /+,-/+/, PAULO ALEXANDRE informo" ("e ao longo de tempo foi "tilizando
os valores desviados e confirmo" ("e pago" parcela do material de constr"o para a
casa de s"a me ?aproximadamente 2a 6.....,..@A doo" aproximadamente 2a
1.....,.. ?vinte mil reais@ para se" primo Diego Henrique da Silva. O restante, cerca
de 2a 7.....,.. ?("arenta mil reais@ foram gastos com pe("enas despesas ao longo
dos anos de 1.+. e 1.++. Cestaco" ("e no poss"=a nen'"ma ("antia g"ardada.
VeNa ("e os valores "tilizados pelo DENUNCIANDO
para s"prir necessidades pessoais coincidem com os al"didos pagamentos realizados a
dbito na conta !nica estad"al na ("antia aproximada de 2a /0...+,.. ?noventa e
cinco mil e "m real@. 8ortanto, PAULO ALEXANDRE CONFESSA ("e SE
APROPRIOU de RECURSOS PUBLICOS, bem como, ("e fornece" os dados de
se" irmo Marcelo a MAGDA CURVO, para insero no sistema << 8B&,
a"xiliando, assim, no xito do es("ema fra"d"lento.
Evidente ("e a afirmao de ("e foi enganado por
MAGDA abs"rda.
U mais "m ("e zomba de inteligncia al'eia ao fazer
esta singela afirmao. 9rata:se de servidor p!blico, integrado na rotina, ambiente e
procedimentos de trabal'o, con'ecedor dos procedimentos administrativos e cont*beis
e da realidade da("ela coordenadoria. 9em formao s"perior em Economia e era o
respons*vel por realizar aN"ste cont*bil e financeiro dos Irgos. #eg"ramente
acompan'ava os problemas existentes na referida conciliao.
Jogo no tin'a como s"por ("e depIsitos realizados
na conta de se" irmo, pelo &overno do Estado de %ato &rosso, era procedimento
reg"lar. )onsiderando, ainda, ("e acabo" por se apropriar dos valores desviado.
Ora, MAGDA l'e engano" e, com isto fez com ("e
obtivesse vantagem indevida no valor de R$ 95.001,00!
Ho ("e o Dpobrezin'oE foi l"dibriadod
)onforme apontado o valor ("e recebe" foi a paga
para ficar calado e permitir ("e a fra"de contin"asse.
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>nteressante lembrar ("e PAULO ALEXANDRE
informo" ("e era s"a inc"mbncia no )))O, realizar o aN"ste cont*bil e financeiro
dos Irgos e a alimentao do fl"xo do caixa, registrando as despesas de cada Irgo.
Bssim no desenvolvimento de s"as atividades descobri" a fra"de e, ao invs de
den"nci*:la, b"scando responsabilizar os fra"dadores opto" por tambm tirar proveito
dela.
Bpenas para arg"mentar: ("al seria a lIgica e razo
da MAGDA espontaneamente revelar a existncia dos DESVIOS, solicitando:l'e o
fornecimento de "ma conta para receber os pagamentos esp!riosd
Evidente ("e a investida parti" de PAULO
ALEXANDRE ("e percebe" a oport"nidade de tambm se aproveitar da DFARRA
com o DINHEIRO PUBLICO por ele constatada.
VeNa ("e no '* ind=cios de ("e ten'a ingressado na
QUADRILHA. U certo ("e PAULO FRANA APROPRIOU-SE da ("antia de R$
95.001,00 (noventa e cinco mil e um real), DESVIADOS pela QUADRILHA para
("e no den"nciasse a cond"ta criminosa.
>sto posto, demonstrado ("e o DENUNCIANDO
PAULO ALEXANDRE, ante os DESVIOS praticados pela QUADRILHA,
APROPRIOU-SE dos rec"rsos p!blicos no valor de R$ 95.001,00 (noventa e cinco
mil e um real).
7 - RELEVANCIA DA OMISSO (artigo 13, 2 do Cdigo Penal)
CONDUTAS OMISSIVAS DE EDMILSON 1OS DOS SANTOS, MAURO
NAKAMURA FILHO e AVANETH ALMEIDA DAS NEVES
9odos os depIsitos acima noticiados, mediante a
insero criminosa, no sistema << 8B& de benefici*rios ("e no poss"=am v=nc"lo
com o &overno Estad"al mato:grossense, foram realizados pela ao artic"lada da
QUADRILHA acima descrita, todavia, sI alcanaram o res"ltado almeNado graas a
OMISSO CRIMINOSA dos DENUNCIANDOS:EDMILSON 1OS DOS
SANTOS , MAURO NAKAMURA FILHO e AVANETH ALMEIDA DAS NEVES ,
("e de forma negligente, desidiosa, firmaram conN"ntamente, doc"mentos a"torizando
os esp!rios pagamentos.
U importante esclarecer ("e os fatos relatados neste
tIpico alcanam apenas os anos de 2007 a 2011. Bssim a aponta a responsabilidade
dos al"didos DENUNCIANDOS nos respectivos per=odos:
: Edmilson 1os dos Santos 10/01/2007 a 19/04/2010A
: Mauro Nakamura Filho 10/01/2007 a 29/06/2011 e,
: Avaneth Almeida das Neves 27/04/2010 a 14/12/2011.
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)onforme N* informado, os doc"mentos f=sicos,
a"torizadores dos pagamentos pelo <anco do <rasil, necessariamente deveriam conter
a assinat"ra dos servidores ("e os confeccionaram, bem como, dos ordenadores das
despesas, que em tese, seriam: o SECRETRIO DE FAZENDA como primeiro
titular e o SUPERINTENDENTE DE GESTO FINANCEIRA ESTADUAL,
como segundo titular.
O Cecreto +.0/+ de +/-./-1..4 permitia ("e esses
gestores delegassem s"as f"nes para os respectivos s"bstit"tos, a saber:
SECRETRIO AD1UNTO DO TESOURO ESTADUAL e
GERENTE/COORDENADOR DE CONTROLE DA CONTA UNICA. Cesse
modo, ressalvando o esclarecimento s"pracitado, a disposio das assinat"ras eram as
seg"intes:
a)PRIMEIRO TITULAR: SECRETRIO DE ESTADO DE
FAZENDA cargo oc"pado por:
Waldir 1ulio Teis ?.+..+.1..6 a +1.+1.1..,@ A
Edmilson 1os dos Santos ?+1.+1.1.., a 1...1.1..4@ e,
Eder de Moraes Dias ?1+..1.1..4 a 6...6.1.+.@ .
b)SUBSTITUTO DO PRIMEIRO TITULAR:
SECRETRIO AD1UNTO DO TESOURO ESTADUAL
cargo oc"pado por:
Edmilson 1os dos Santos ?1.., a 1.+.@ e
Avaneth Almeida Das Neves ?1.+. a 1.+1@A
c)SEGUNDO TITULAR: SUPERINTENDENTE DE
GESTO FINANCEIRA ESTADUAL, cargo oc"pado por:
Mauro Nakamura Filho ?1... a 1.+1@A
d)SUBSTITUTO DO SEGUNDO TITULAR:
GERENTE DE CONTROLE DA CONTA UNICA, cargo
oc"pado por:
Magda Curvo Muniz ?1..6
0/
a 1.+1@.
O per=odo apontado em relao a MAGDA CURVO
o consignado em p"blicao oficial. Ho entanto, conforme relatado pela referida
DENUNCIANDA, foi a respons*vel pela a"toria do proNeto de criao da
)oordenadoria da )onta Tnica, ("e foi aprovado na gesto do &overnador do Estado
de %9 <lairo %aggi ?1..6 1.., e 1.., : 1.+.@, D"m dos primeiros atos
governamentais deleE ?fl. ++74@. Bssim, considerando a informao repassada pela
prIpria DENUNCIANDA MAGDA inconteste ("e a )))O, no modelo ("e se
0/
)onsiderando a criao efetiva da )))O, pois %B&CB N* oc"pava o cargo de gerente do 8laneNamento
$inanceiro ?nomenclat"ra "tilizada antes da )))O@ desde 1....
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con'ece at"almente, N* f"ncionava desde o ano de 2003 e, portanto, MAGDA
CURVO N* at"ava plenamente na )oordenadoria, com atrib"io de SEGUNDO
SUBSTITUTO DO TITULAR.
)onforme o al"dido decreto a responsabilidade pelas
assinat"ras dos doc"mentos f=sicos do << 8B&, eram atrib"=das conN"ntamente ao
SECRETRIO DE FAZENDA ?primeiro tit"lar@ e ao SUPERINTENDENTE DE
GESTO FINANCEIRA ?seg"ndo tit"lar@.
Ho entanto, na pr*tica, percebe:se ("e as assinat"ras
lanadas nas autorizaes dos pagamentos irregulares pertenciam ao segundo
titular, MAURO NAKAMURA, e os SUBSTITUTOS DO PRIMEIRO TITULAR,
("e, dependendo do per=odo assinalado, eram: EDMILSON 1OS e AVANETH
ALMEIDA.
U interessante ressaltar ("e EDMILSON 1OS, no
dec"rso do perodo de 2007 a 2010, oc"po" o cargo de #ecret*rio de $azenda e
#ecret*rio BdN"nto do 9eso"ro Estad"al, portanto, encontra:se s"a assinat"ra tanto
como PRIMEIRO, ("anto, como SEGUNDO tit"lar.
Esclarece ("e ATRIBUIO DO SECRETRIO
DE FAZENDA: acompan'ar-gerir a administrao financeira do Estado de %ato
&rosso de forma diligente, com o fim de evitar a ocorrncia de desvios de recursos
pblicos. Ho caso em ("esto, 'avia previso legal, por meio do Cecreto +.0/+-1..4,
de delegao dessa responsabilidade N"nto Ss instit"ies financeiras conveniadas com
o Estado, o" seNa, a an"ncia dos pagamentos via << 8B&, poderia ser precedida de
assinat"ras, dos s"bstit"tos dos representantes tit"lares, o ("e "s"almente ocorria pela
c'ancela de EDMILSON, MAURO e AVANETH.
Bs investigaes ap"raram OMISSO
CRIMINOSA de EDMILSON 1OS, AVANETH ALMEIDA e MAURO
NAKAMURA no es("ema criminoso perpetrado no Vmbito da #E$BR-%9.
EDMILSON 1OS, AVANETH ALMEIDA e
MAURO NAKAMURA, na poca dos fatos, tin'am a inc"mbncia de cond"zir
ac"radamente a administrao fazend*ria do Estado de %9 e, mais ainda, O DEVER
LEGAL, como representantes da gesto financeira estad"al de EVITAR DESVIO
DE RECURSOS PUBLICOS, GARANTINDO QUE S FOSSEM
REALIZADOS PAGAMENTOS DE CRDITOS LIQUIDOS E CERTOS.
O ap"rado, no per=odo de 1.., a 1.++, il"stra o
desvio da conta !nica, via sistema BBPAG, da importVncia de R$ 15.881.283,37
(quinze milhes, oitocentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e trs reais e
trinta e sete centavos) destacando, sem ("al("er d!vida, ("e EDMILSON 1OS,
AVANETH ALMEIDA e MAURO NAKAMURA OMITIRAM a REALIZAO
de SUPERVISO, CUIDADO, ANLISE PRVIA dos PAGAMENTOS
AUTORIZADOS pela COORDENADORIA DA CONTA UNICA ESTADUAL,
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("e poss"=a papel preponderante na viabilizao de rec"rsos p!blicos para pagamentos
de despesas dos Irgos estad"ais.
B post"ra passiva e omissiva de EDMILSON 1OS,
AVANETH ALMEIDA e MAURO nos episIdios em ("e foram c'amados a fornecer
as c'ancelas nas a"torizaes para liberao dos crditos, sem dvida, foi
fundamental para a perpetuao do esquema fraudulento na Secretaria de
Fazenda de MT.
Ho '* como negar ("e EDMILSON, AVANETH e
MAURO, ass"mindo a cond"ta omissiva, contrib"=ram para o s"cesso do plano
criminoso.
VeNa ("e EDMILSON, AVANETH e MAURO
tin'am o dever legal e, plena condies de agir para evitar o res"ltado danoso ("e
ocorre", porm, mantiveram:se omissos.
Hesse sentido, aponta as normas a seg"ir:
Constituio do Estado de Mato Grosso - DArt. 71. )ompete
ao #ecret*rio de Estado, alm de o"tras atrib"ies estabelecidas nesta )onstit"io e em lei:
V>>> : delegar s"as prIprias atrib"ies, por ato expresso, aos
se"s s"bordinados, sem eximir:se, todavia, da responsabilidade administrativa, civil o" penal,
ocasionada por pr*tica de irreg"laridade ("e ven'a ocorrer em decorrncia do exerc=cio de delegaoE.
Lei Complementar n 14/92 (Dispe sobre a Estrutura e
Funcionamento de Administrao Estadual)
DArt. 7. Blm das atrib"ies espec=ficas de cada "nidade
program*tica inc"mbe, aos oc"pantes de cargos de direo e assessoramento s"periores, o seg"inte:
a@ seg"ir as diretrizes governamentais para prestao de
servios de interesse p!blicoA
b@ planeNar, coordenar, controlar e avaliar as atividades de s"a
*rea de competnciaA
c@ evitar atividades conflitantes, com desperd=cio de esforos e
rec"rsos p!blicosA
d@ favorecer aos s"bordinados o c"mprimento ade("ado das
misses ("e l'e so conferidasA
e@ avaliar a "nidade s"bordinada apreciando, incl"sive, o
desempen'o dos servidores para fins de promoo.
Regimento Interno da SEFAZ/MT
60
: DArt. 83 )onstit"em
atrib"ies b*sicas do #ecret*rio de Estado de $azenda:
?...@
YY exercer a f"no de ordenador de despesas o" delegar
competnciaE.
5.
Bcesso via lin:: 'ttp:--QQQ.sefaz.mt.gov.br-portal-s"b8ages-regimento>nterno-index.p'p.
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DArt. 84. )onstit"em atrib"ies b*sicas dos #ecret*rios
BdN"ntos de Estado de $azenda:
?[@
V> revisar, acompan'ar, avaliar e oficializar o 8rograma
$iscal e a 8ol=tica $inanceiraA
V>> analisar, validar e encamin'ar a 8restao de )ontas
&overnamentalA
V>>> analisar, validar e oficializar a 2eceita 8!blicaE.
DArt. 87. )onstit"em atrib"ies b*sicas dos #"perintendentes:
V estabelecer instr"es e normas de servio no Vmbito de s"a
"nidadeA
?...@
V>> promover re"nies periIdicas com os servidores ("e l'es
so s"bordinadosA
V>>> primar pelo desempen'o do trabal'o gerencial de
planeNamento, liderana, organizao e controleA
?...@
Y> criar condies para a mel'oria cont=n"a e mens"r*vel da
("alidade e prod"tividade do servio p!blicoE.
Cenota:se ("e EDMILSON, AVANETH e MAURO
como oc"pantes de cargos de alto escalo de direo no exec"tivo estad"al, tin'am a
atrib"io intr=nseca de s"perviso, planeNamento e coordenao das aes exec"tadas
no Vmbito dos setores finanas-receita da #E$BR-%9. Era inerente a essas a"toridades
fazend*rias o c"idado pec"liar com as contas do &overno Estad"al, incl"indo,
sobremaneira, os pagamentos realizados pelo sistema < 8B&, $>8JBH, etc.
U pertinente relembrar ("e a omisso de
EDMILSON, AVANETH e MAURO foi taman'a, ("e se("er a contabilidade do
Estado disp"n'a de mecanismos para ap"rar a origem dos d3ficits no fec'amento dos
exerc=cios financeiros. O"e se limitava a registrar pendncias cont*beis an"ais em
valores elevad=ssimos, sem ("al("er preoc"pao em encontrar a origem, transferindo
a pendncia para o exerc=cio financeiro seg"inte, il"strando total a"sncia de reg"lao
do sistema financeiro do Estado. Xm desmazelo com as contas estad"ais, o" mel'or,
com o din'eiro p!blico.
)onvm informar ("e EDMILSON 1OS e
MAURO NAKAMURA no foram o"vidos pela a"toridade policial, no entanto,
AVANETH ALMEIDA, foi in("irida as fls. ,17-,6., ("ando afirmo" ("e ao lanar
s"a assinat"ra nas a"torizaes de pagamentos estas j estavam assinadas por
MAGDA e por quem o elaborou.
Bssim, AVANETH afirma ("e apenas convalidava a
a"torizao, entendendo ("e estava correto.
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Ora, se as assinat"ras N* lanadas nos doc"mentos
fossem s"ficientes para il"strar a reg"laridade ?coordenadora da CCCO e do
servidor que elaborou o documento), indaga:se: Qual a razo da legislao
exigir a assinatura dos titular es: Secretrio de Fazenda e
Superintendente de Gesto Financeira Estadual?
Brremata, ainda, declarando ("e as a"torizaes
sempre acompan'avam diversos o"tros doc"mentos.
DCata veniaE esta N"stificativa c'ega a ser bizarra.
Ora, o fato de ter v*rios doc"mentos acompan'ando, por acaso, il"stra reg"laridaded
AVANETH, destaco", ainda, ("e a responsabilidade
por ordenar o pagamento do Irgo demandante e ("e a #E$BR-%9 somente
a"torizava o dbito apIs a solicitao do pagamento desde, caso 'o"vesse rec"rsos na
conta !nica.
Esta !ltima afirmao verdadeira. E ciente deste
fato, era seu dever legal, confirmar se o rgo havia de fato demandado o
pagamento que a SEFAZ/MT estava autorizando. Exatamente o que ela no fez e
nem EDMILSON e MAURO.
E, finalmente, AVANETH registro" ("e devido a
dific"ldades tcnicas e legislativas, ainda, efet"avam pagamentos via << 8B&, mesmo
ciente ("e esse sistema no contabilizava em tempo real N"nto ao $>8JBH os dbitos
na conta !nica. Ceclarando ("e c'ego" a reportar s"a preoc"pao ao #"perintendente
de &esto $inanceira ?MAURO NAKAMURA@ e ao #"perintendente de &esto da
)ontabilidade do Estado ?Luiz Marcos@ pelo fato do << 8B& no ser interligado com
o $>8JBH.
VeNa ("e com tal afirmao s"a omisso se agrava.
Ora, N* ("e tin'a esta preoc"pao latente ("e
deveria ter colocado em pr*tica providncias ("e estancassem essa fragilidade, e, desse
modo, demonstrar c"idado e zelo no exerc=cio de s"as atrib"ies e no firmar as
respectivas a"torizaes irreg"lares, ciente das anomalias nos processos de
pagamentos, via << 8B&.
MAURO NAKAMURA, como N* informado no foi
in("irido pela a"toridade policial, todavia, foi o"vido perante a )omisso de
#indicVncia Bdministrativa Cisciplinar 8ortaria ..1-1.+1-)O$BR-#E$BR, c"Nas
declaraes encontram:se as fls. 34/37 e 144/145 ambos do apenso VII
61
.
5+
Vide cIpia das declaraes Ss fls. 74-0+ e +17-+10 dos apensos >>> e V ?respectivamente, 8BC do EC#OH e
&JBX)\O@.
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Ha oport"nidade, declaro" ("e no era poss=vel
efet"ar o controle da origem dos pagamentos a"torizados na )))O, devido ao vol"me
f=sico e financeiro desses processos.
%ais "ma vez, apresenta:se desc"lpa DesfarrapadaE.
U poss=vel conceber ("e a administrao financeira,
no controle a demanda de pagamentos em razo do vol"me f=sico e financeiro dos
processosd
Ora, exatamente em razo do vol"me financeiro ser
elevado ("e o controle deveria ser mais r=gido.
B lIgica defendida por MAURO NAKAMURA
abs"rda, ("ase insana. U sI pode ser apresentada por ("em no zela pela receita
p!blica.
O ("adro abaixo individ"aliza as assinat"ras lanadas
pelos gestores nas a"torizaes dos pagamentos inidMneos e demonstra o n!mero de
vezes ("e as assinaram:
Data do documento
?autorizao para li@erao
dos crAditosB
#ssinaturas "ocalizao nos autos
C115
+.-.+-1.., Edmilson ?+@Z e %a"ro ?+@Z $l. .7 anexo >V
++-.+-1.., Edmilson ?1@ e %a"ro ?1@ $l. .0 anexo >V
++-.+-1.., Edmilson ?6@ e %a"ro ?6@ $l. .5 anexo >V
++-.+-1.., Edmilson ?7@ e %a"ro ?7@ $l. ., anexo >V
++-.+-1.., Edmilson ?0@ e %a"ro ?0@ $l. .4 anexo >V
.1-.1-1.., Edmilson ?5@ e %a"ro ?5@ $l. ./ anexo >V
.1-.1-1.., Edmilson ?,@ e %a"ro ?,@ $l. +. anexo >V
+1-.1-1.., Edmilson ?4@ e %a"ro ?4@ $l. ++ anexo >V
+1-.1-1.., Edmilson ?/@ e %a"ro ?/@ $l. +1 anexo >V
+1-.1-1.., Edmilson ?+.@ e %a"ro ?+.@ $l. +6 anexo >V
+1-.1-1.., Edmilson ?++@ e %a"ro ?++@ $l. +7 anexo >V
+1-.1-1.., Edmilson ?+1@ e %a"ro ?+1@ $l. +0 anexo >V
+1-.1-1.., Edmilson ?+6@ e %a"ro ?+6@ $l. +5 anexo >V
.+-.6-1.., Edmilson ?+7@ e %a"ro ?+7@ $l. +, anexo >V
+6-.6-1.., Edmilson ?+0@ e %a"ro ?+0@ $l. +4 anexo >V
+6-.6-1.., Edmilson ?+5@ e %a"ro ?+5@ $l. +/ anexo >V
+7-.6-1.., Edmilson ?+,@ e %a"ro ?+,@ $l. 1. anexo >V
+5-.6-1.., Edmilson ?+4@ e %a"ro ?+4@ $l. 1+ anexo >V
+5-.6-1.., Edmilson ?+/@ e %a"ro ?+/@ $l. 11 anexo >V
1/-.6-1.., Edmilson ?1.@ e %a"ro ?1.@ $l. 16 anexo >V
147
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1/-.6-1.., Edmilson ?1+@ e %a"ro ?1+@ $l. 17 anexo >V
.1-.7-1.., Edmilson ?11@ e %a"ro ?11@ $l. 10 anexo >V
++-.7-1.., Edmilson ?16@ e %a"ro ?16@ $l. 15 anexo >V
++-.7-1.., Edmilson ?17@ e %a"ro ?17@ $l. 1, anexo >V
++-.7-1.., Edmilson ?10@ e %a"ro ?10@ $l. 14 anexo >V
++-.7-1.., Edmilson ?15@ e %a"ro ?15@ $l. 1/ anexo >V
++-.7-1.., Edmilson ?1,@ e %a"ro ?1,@ $l. 6. anexo >V
+1-.7-1.., Edmilson ?14@ e %a"ro ?14@ $l. 6+ anexo >V
15-.7-1.., Edmilson ?1/@ e %a"ro ?1/@ $l. 61 anexo >V
+.-.0-1.., Edmilson ?6.@ e %a"ro ?6.@ $l. 66 anexo >V
+.-.0-1.., Edmilson ?6+@ e %a"ro ?6+@ $l. 67 anexo >V
+.-.0-1.., Edmilson ?61@ e %a"ro ?61@ $l. 60 anexo >V
+.-.0-1.., Edmilson ?66@ e %a"ro ?66@ $l. 65 anexo >V
+.-.0-1.., Edmilson ?67@ e %a"ro ?67@ $l. 6, anexo >V
+,-.0-1.., Edmilson ?60@ e %a"ro ?60@ $l. 64 anexo >V
14-.0-1.., Edmilson ?65@ e %a"ro ?65@ $l. 6/ anexo >V
++-.5-1.., Edmilson ?6,@ e %a"ro ?6,@ $l. 7. anexo >V
+1-.5-1.., Edmilson ?64@ e %a"ro ?64@ $l. 7+ anexo >V
+1-.5-1.., Edmilson ?6/@ e %a"ro ?6/@ $l. 71 anexo >V
+1-.5-1.., Edmilson ?7.@ e %a"ro ?7.@ $l. 76 anexo >V
+1-.5-1.., Edmilson ?7+@ e %a"ro ?7+@ $l. 77 anexo >V
14-.5-1.., Edmilson ?71@ e %a"ro ?71@ $l. 70 anexo >V
14-.5-1.., Edmilson ?76@ e %a"ro ?76@ $l. 75 anexo >V
++-.,-1.., Edmilson ?77@ e %agda $l. 7, anexo >V
++-.,-1.., Edmilson ?70@ e %agda $l. 74 anexo >V
++-.,-1.., Edmilson ?75@ e %agda $l. 7/ anexo >V
++-.,-1.., Edmilson ?7,@ e %agda $l. 0. anexo >V
++-.,-1.., Edmilson ?74@ e %agda $l. 0+ anexo >V
17-.,-1.., Edmilson ?7/@ e %agda $l. 01 anexo >V
./-.4-1.., Edmilson ?0.@ e %a"ro ?77@ $l. 06 anexo >V
./-.4-1.., Edmilson ?0+@ e %a"ro ?70@ $l. 07 anexo >V
+6-.4-1.., Edmilson ?01@ e %a"ro ?75@ $l. 00 anexo >V
+6-.4-1.., Edmilson ?06@ e %a"ro ?7,@ $l. 05 anexo >V
+6-.4-1.., Edmilson ?07@ e %a"ro ?74@ $l. 0, anexo >V
+6-.4-1.., Edmilson ?00@ e %a"ro ?7/@ $l. 04 anexo >V
+6-.4-1.., Edmilson ?05@ e %a"ro ?0.@ $l. 0/ anexo >V
+7-.4-1.., Edmilson ?0,@ e %a"ro ?0+@ $l. 5. anexo >V
11-.4-1.., Edmilson ?04@ e %agda $l. 5+ anexo >V
17-.4-1.., Edmilson ?0/@ e %agda $l. 51 anexo >V
+.-./-1.., Edmilson ?5.@ e %a"ro ?01@ $l. 56 anexo >V
+.-./-1.., Edmilson ?5+@ e %a"ro ?06@ $l. 57 anexo >V
++-./-1.., Edmilson ?51@ e %a"ro ?07@ $l. 50 anexo >V
148
de
167
14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
++-./-1.., Edmilson ?56@ e %a"ro ?00@ $l. 55 anexo >V
++-./-1.., Edmilson ?57@ e %a"ro ?05@ $l. 5, anexo >V
1,-./-1.., Edmilson ?50@ e %a"ro ?0,@ $l. 54 anexo >V
1,-./-1.., Edmilson ?55@ e %a"ro ?04@ $l. 5/ anexo >V
.7-+.-1.., Edmilson ?5,@ e %agda $l. ,. anexo >V
.0-+.-1.., Edmilson ?54@ e %agda $l. ,+ anexo >V
.4-+.-1.., Edmilson ?5/@ e %agda $l. ,1 anexo >V
.4-+.-1.., Edmilson ?,.@ e %agda $l. ,6 anexo >V
++-+.-1.., Edmilson ?,+@ e %agda $l. ,7 anexo >V
++-+.-1.., Edmilson ?,1@ e %agda $l. ,0 anexo >V
++-+.-1.., Edmilson ?,6@ e %agda $l. ,5 anexo >V
++-+.-1.., Edmilson ?,7@ e %agda $l. ,, anexo >V
++-+.-1.., Edmilson ?,0@ e %agda $l. ,4 anexo >V
++-+.-1.., Edmilson ?,5@ e %agda $l. ,/ anexo >V
6.-+.-1.., Edmilson ?,,@ e %a"ro ?0/@ $l. 4. anexo >V
.+-++-1.., Edmilson ?,4@ e %a"ro ?5.@ $l. 4+ anexo >V
.,-++-1.., Edmilson ?,/@ e %a"ro ?5+@ $l. 41 anexo >V
+1-++-1.., Edmilson ?4.@ e %a"ro ?51@ $l. 46 anexo >V
+1-++-1.., Edmilson ?4+@ e %a"ro ?56@ $l. 47 anexo >V
+1-++-1.., Edmilson ?41@ e %a"ro ?57@ $l. 40 anexo >V
+1-++-1.., Edmilson ?46@ e %a"ro ?50@ $l. 45 anexo >V
+7-++-1.., Edmilson ?47@ e %a"ro ?55@ $l. 4, anexo >V
16-++-1.., %a"ro ?5,@ e %agda $l. 44 anexo >V
1,-++-1.., Edmilson ?40@ e %a"ro ?54@ $l. 4/ anexo >V
1,-++-1.., Edmilson ?45@ e %a"ro ?5/@ $l. /. anexo >V
1,-++-1.., Edmilson ?4,@ e %a"ro ?,.@ $l. /+ anexo >V
1/-++-1.., Edmilson ?44@ e %a"ro ?,+@ $l. /1 anexo >V
1/-++-1.., Edmilson ?4/@ e %a"ro ?,1@ $l. /6 anexo >V
1/-++-1.., Edmilson ?/.@ e %a"ro ?,6@ $l. /7 anexo >V
.,-+1-1.., Edmilson ?/+@ e %a"ro ?,7@ $l. /0 anexo >V
.,-+1-1.., Edmilson ?/1@ e %a"ro ?,0@ $l. /5 anexo >V
.,-+1-1.., Edmilson ?/6@ e %a"ro ?,5@ $l. /, anexo >V
++-+1-1.., Edmilson ?/7@ e %a"ro ?,,@ $l. /4 anexo >V
++-+1-1.., Edmilson ?/0@ e %a"ro ?,4@ $l. // anexo >V
++-+1-1.., Edmilson ?/5@ e %a"ro ?,/@ $l. +.. anexo >V
++-+1-1.., Edmilson ?/,@ e %a"ro ?4.@ $l. +.+ anexo >V
+4-+1-1.., %a"ro ?4+@ e %agda $l. +.1 anexo >V
1.-+1-1.., %a"ro ?41@ e %agda $l. +.6 anexo >V
1.-+1-1.., %a"ro ?46@ e %agda $l. +.7 anexo >V
1.-+1-1.., %a"ro ?47@ e %agda $l. +.0 anexo >V
1.-+1-1.., %a"ro ?40@ e %agda $l. +.5 anexo >V
1.-+1-1.., %a"ro ?45@ e %agda $l. +., anexo >V
149
de
167
14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
14-+1-1.., Edmilson ?/4@ e %agda $l. +.4 anexo >V
14-+1-1.., Edmilson ?//@ e %agda $l. +./ anexo >V
C110
.6-.+-1..4 Edmilson ?+..@ e %agda $l. +++ anexo >V
.6-.+-1..4 Edmilson ?+.+@ e %agda $l. ++1 anexo >V
.6-.+-1..4 Edmilson ?+.1@ e %agda $l. ++6 anexo >V
.7-.+-1..4 Edmilson ?+.6@ e %agda $l. ++7 anexo >V
.7-.+-1..4 Edmilson ?+.7@ e %agda $l. ++0 anexo >V
.7-.+-1..4 Edmilson ?+.0@ e %agda $l. ++5 anexo >V
+0-.+-1..4 Edmilson ?+.5@ e %agda $l. ++, anexo >V
1+-.+-1..4 %a"ro ?4,@ e %agda $l. ++4 anexo >V
+6-.1-1..4 Edmilson ?+.,@ e %agda $l. ++/ anexo >V
+0-.1-1..4 %a"ro ?44@ e %agda $l. +1. anexo >V
+/-.1-1..4 %a"ro ?4/@ e %agda $l. +1+ anexo >V
+/-.1-1..4 %a"ro ?/.@ e %agda $l. +11 anexo >V
10-.1-1..4 Edmilson ?+.4@ e %agda $l. +16 anexo >V
10-.1-1..4 Edmilson ?+./@ e %agda $l. +17 anexo >V
+.-.6-1..4 Edmilson ?++.@ e %a"ro ?/+@ $l. +10 anexo >V
+1-.6-1..4 %a"ro ?/1@ e %agda $l. +15 anexo >V
1.-.6-1..4 Edmilson ?+++@ e %a"ro ?/6@ $l. +1, anexo >V
6+-.6-1..4 Edmilson ?++1@ e %a"ro ?/7@ $l. +14 anexo >V
+.-.7-1..4 Edmilson ?++6@ e %a"ro ?/0@ $l. +1/ anexo >V
10-.7-1..4 Edmilson ?++7@ e %a"ro ?/5@ $l. +6. anexo >V
.4-.0-1..4 Edmilson ?++0@ e %a"ro ?/,@ $l. +6+ anexo >V
+1-.0-1..4 Edmilson ?++5@ e %agda $l. +61 anexo >V
14-.0-1..4 %a"ro ?/4@ e %agda $l. +66 anexo >V
+.-.5-1..4 Edmilson ?++,@ e %agda $l. +67 anexo >V
10-.5-1..4 Edmilson ?++4@ e %agda $l. +60 anexo >V
+0-.,-1..4 Edmilson ?++/@ e %agda $l. +65 anexo >V
14-.,-1..4 Edmilson ?+1.@ e %agda $l. +6, anexo >V
6.-.,-1..4 Edmilson ?+1+@ e %agda $l. +64 anexo >V
.+-.4-1..4 Edmilson ?+11@ e %agda $l. +6/ anexo >V
.5-.4-1..4 Edmilson ?+16@ e %agda $l. +7. anexo >V
+1-.4-1..4 Edmilson ?+17@ e %agda $l. +7+ anexo >V
1,-.4-1..4 Edmilson ?+10@ e %agda $l. +71 anexo >V
+.-./-1..4 Edmilson ?+15@ e %agda $l. +76 anexo >V
+0-./-1..4 Edmilson ?+1,@ e %a"ro ?//@ $l. +77 anexo >V
10-./-1..4 Edmilson ?+14@ e %agda $l. +70 anexo >V
1.-+.-1..4 Edmilson ?+1/@ e %agda $l. +75 anexo >V
17-+.-1..4 Edmilson ?+6.@, %a"ro ?+..@ e %agda $l. +7, anexo >V
+1-++-1..4 Edmilson ?+6+@ e %agda $l. +74 anexo >V
+7-++-1..4 Edmilson ?+61@ e %a"ro ?+.+@ $l. +7/ anexo >V
150
de
167
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15-++-1..4 Edmilson ?+66@ e %agda $l. +0. anexo >V
.7-+1-1..4 Edmilson ?+67@ e %agda $l. +0+ anexo >V
+1-+1-1..4 Edmilson ?+60@ e %a"ro ?+.1@ $l. +01 anexo >V
+5-+1-1..4 Edmilson ?+65@ e %a"ro ?+.6@ $l. +06 anexo >V
C112
+1-.+-1../ %a"ro ?+.7@ e %agda $l. +00 anexo >V
11-.+-1../ Edmilson ?+6,@ e %agda $l. +05 anexo >V
.1-.1-1../ %a"ro ?+.0@ e %agda $l. +0, anexo >V
++-.1-1../ Edmilson ?+64@ e %agda $l. +04 anexo >V
+4-.1-1../ Edmilson ?+6/@ e %a"ro ?+.5@ $l. +0/ anexo >V
+6-.6-1../ Edmilson ?+7.@ e %a"ro ?+.,@ $l. +5. anexo >V
17-.6-1../ Edmilson ?+7+@ e %agda $l. +5+ anexo >V
.1-.7-1../ Edmilson ?+71@ e %agda $l. +51 anexo >V
+5-.7-1../ Edmilson ?+76@ e %a"ro ?+.4@ $l. +56 anexo >V
1,-.7-1../ Edmilson ?+77@ e %agda $l. +57 anexo >V
.7-.0-1../ %a"ro ?+./@ e %agda $l. +50 anexo >V
+7-.0-1../ Edmilson ?+70@ e %agda $l. +55 anexo >V
1/-.0-1../ Edmilson ?+75@ e %agda $l. +5, anexo >V
./-.5-1../ Edmilson ?+7,@ e %agda $l. +54 anexo >V
+5-.5-1../ Edmilson ?+74@ e %agda $l. +5/ anexo >V
6.-.5-1../ Edmilson ?+7/@ e %agda $l. +,. anexo >V
+7-.,-1../ Edmilson ?+0.@, %agda e 8a"lo
$rana
$l. +,+ anexo >V
+5-.,-1../ Edmilson ?+0+@, %agda e 8a"lo
$rana
$l. +,1 anexo >V
6.-.,-1../ Edmilson ?+01@ e %agda $l. +,6 anexo >V
+7-.4-1../ %a"ro ?++.@ e %agda $l. +,7 anexo >V
+/-.4-1../ Edmilson ?+06@ e %agda $l. +,0 anexo >V
10-.4-1../ Edmilson ?+07@ e %a"ro ?+++@ $l. +,5 anexo >V
14-.4-1../ Edmilson ?+00@ e %agda $l. +,, anexo >V
.1-./-1../ Edmilson ?+05@ e %agda $l. +,4 anexo >V
+5-./-1../ Edmilson ?+0,@, %a"ro ?++1@ e %agda $l. +,/ anexo >V
14-./-1../ Edmilson ?+04@ e %agda $l. +4. anexo >V
+0-+.-1../ Edmilson ?+0/@ e %agda $l. +4+ anexo >V
15-+.-1../ Edmilson ?+5.@ e %agda $l. +41 anexo >V
.5-++-1../ Edmilson ?+5+@ e %agda $l. +46 anexo >V
+,-++-1../ Edmilson ?+51@ e %a"ro ?++6@ $l. +47 anexo >V
.+-+1-1../ Edmilson ?+56@ e %agda $ls. +40-+/. anexo >V
.7-+1-1../ Edmilson ?+57@ e %agda $l. +/+ anexo >V
+0-+1-1../ Edmilson ?+50@ e %agda $l. +/1 anexo >V
1+-+1-1../ Edmilson ?+55@ e %agda $l. +/6 anexo >V
C171
151
de
167
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.4-.+-1.+. Edmilson ?+5,@ e %agda $l. +/0 anexo >V
+/-.+-1.+. Edmilson ?+54@ e %agda $l. +/5 anexo >V
.+-.1-1.+. Edmilson ?+5/@ e %agda $l. +/, anexo >V
.6-.1-1.+. Edmilson ?+,.@ e %agda $l. +/4 anexo >V
./-.1-1.+. Edmilson ?+,+@ e %agda $l. +// anexo >V
+4-.1-1.+. Edmilson ?+,1@ e %agda $l. 1.. anexo >V
.1-.6-1.+. Edmilson ?+,6@ e %agda $l. 1.+ anexo V
++-.6-1.+. Edmilson ?+,7@ e %agda $l. 1.1 anexo V
1/-.6-1.+. Edmilson ?+,0@ e %agda $l. 1.6 anexo V
1/-.6-1.+. Edmilson ?+,5@ e %a"ro ?++7@ $ls. 1.7-1./ anexo V
.,-.7-1.+. Edmilson ?+,,@ e %agda $l. 1+. anexo V
+5-.7-1.+. Edmilson ?+,4@ e %a"ro ?++0@ $ls. 1++-1+1 anexo V
+/-.7-1.+. Edmilson (179) `` e %agda $l. 1+6 anexo V
1,-.7-1.+. %a"ro ?++5@ e Bvanet' ?+@Z $l. 1+7 anexo V
+6-.0-1.+. Bvanet' ?1@ e %agda $l. 1+0 anexo V
17-.0-1.+. Bvanet' ?6@ e %agda $l. 1+5 anexo V
.1-.5-1.+. Bvanet' ?7@ e %agda $l. 1+, anexo V
+.-.5-1.+. %a"ro ?++,@ e Bvanet' ?0@ $l. 1+4 anexo V
+5-.5-1.+. Bvanet' ?5@ e %agda $l. 1+/ anexo V
.4-.,-1.+. Bvanet' ?,@ e %agda $l. 11. anexo V
+/-.,-1.+. Bvanet' ?4@ e %agda $l. 11+ anexo V
1,-.,-1.+. Bvanet' ?/@ e %agda $l. 111 anexo V
+6-.4-1.+. %a"ro ?++4@ e Bvanet' ?+.@ $l. 116 anexo V
+,-.4-1.+. Bvanet' ?++@ e %agda $l. 117 anexo V
.+-./-1.+. Bvanet' ?+1@ e %agda $l. 110 anexo V
./-./-1.+. Bvanet' ?+6@ e %agda $l. 115 anexo V
1+-./-1.+. Bvanet' ?+7@ e %agda $l. 11, anexo V
.+-+.-1.+. Bvanet' ?+0@ e %agda $l. 114 anexo V
+7-+.-1.+. Bvanet' ?+5@ e %agda $l. 11/ anexo V
1,-+.-1.+. Bvanet' ?+,@ e %agda $l. 16. anexo V
1,-+.-1.+. Bvanet' ?+4@ e %agda $l. 16+ anexo V
+1-++-1.+. Bvanet' ?+/@ e %agda $l. 161 anexo V
+/-++-1.+. Bvanet' ?1.@ e %a"ro ?++/@ $l. 166 anexo V
1/-++-1.+. Bvanet' ?1+@ e %a"ro ?+1.@ $l. 167 anexo V
.4-+1-1.+. Bvanet' ?11@ e %a"ro ?+1+@ $l. 160 anexo V
+.-+1-1.+. Bvanet' ?16@ e %a"ro ?+11@ $l. 165 anexo V
1.-+1-1.+. Bvanet' ?17@ e %a"ro ?+16@ $l. 16, anexo V
C177
.,-.+-1.++ Bvanet' ?10@ e %agda $l. 16/ anexo V
10-.+-1.++ Bvanet' ?15@ e %a"ro ?+17@ $l. 17. anexo V
10-.+-1.++ Bvanet' ?1,@ e %agda $l. 17+ anexo V
.6-.1-1.++ Bvanet' ?14@ e %agda $l. 171 anexo V
152
de
167
14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
+4-.1-1.++ Bvanet' ?1/@ e %agda $l. 176 anexo V
11-.1-1.++ Bvanet' ?6.@ e %agda $l. 177 anexo V
+5-.6-1.++ Bvanet' ?6+@ e %agda $l. 170 anexo V
17-.6-1.++ Bvanet' ?61@ e %agda $l. 175 anexo V
17-.6-1.++ Bvanet' ?66@ e %agda $l. 17, anexo V
1.-.7-1.++ Bvanet' ?67@ e %agda $l. 174 anexo V
1/-.7-1.++ Bvanet' ?60@ e %agda $l. 17/ anexo V
1/-.7-1.++ Bvanet' ?65@ e %agda $l. 10. anexo V
+6-.0-1.++ Bvanet' ?6,@ e %agda $l. 10+ anexo V
17-.0-1.++ Bvanet' ?64@ e %agda $l. 101 anexo V
6.-.0-1.++ Bvanet' ?6/@ e %agda $l. 106 anexo V
+0-.5-1.++ Bvanet' ?7.@ e %agda $l. 107 anexo V
1/-.5-1.++ Bvanet' ?7+@ e %agda $l. 100 anexo V
1/-.5-1.++ Bvanet' ?71@ e Mauro (125) `` $l. 105-104 anexo V
++-.,-1.++ Bvanet' ?76@ e %agda $l. 15. anexo V
+1-.,-1.++ Bvanet' ?77@ e %agda $l. 10/ anexo V
10-.,-1.++ Bvanet' ?70@ e %agda $l. 15+ anexo V
14-.,-1.++ Bvanet' ?75@ e %agda $l. 151 anexo V
+1-.4-1.++ Bvanet' ?7,@ e %agda $l. 156 anexo V
10-.4-1.++ Bvanet' ?74@ e %agda $l. 157 anexo V
10-.4-1.++ Bvanet' ?7/@ e %agda $l. 150 anexo V
+7-./-1.++ Bvanet' ?0.@ e %agda $l. 155 anexo V
+7-./-1.++ Bvanet' ?0+@ e %agda $l. 15, anexo V
6.-./-1.++ Bvanet' ?01@ e %agda $l. 154 anexo V
+7-+.-1.++ Bvanet' ?06@ e %agda $l. 15/ anexo V
+7-+.-1.++ Bvanet' ?07@ e %agda $l. 1,. anexo V
14-+.-1.++ Bvanet' ?00@ e %agda $l. 1,+ anexo V
++-++-1.++ Bvanet' ?05@ e %agda $l. 1,1 anexo V
17-++-1.++ Bvanet' ?0,@ e %agda $l. 1,6 anexo V
1/-++-1.++ Bvanet' ?04@ e %agda $l. 1,7 anexo V
+7-+1-1.++ Bvanet' ?0/@ e %agda $l. 1,0 anexo V
+7-+1-1.++ Avaneth (60) `` e %agda $l. 1,5 anexo V
Z >n=cio da aposio das assinat"ras nos doc"mentos de a"torizao de crdito.
ZZO"antitativo das assinat"ras dos agentes p!blicos.
VeNa, portanto, ("e os respons*veis pela liberao dos
crditos via << 8B&, ora DENUNCIANDOS, lanaram s"as assinat"ras nos
doc"mentos ("e a"torizavam os respectivos pagamentos indevidos nos seg"intes
per=odos e ("antidade de vezes:
153
de
167
14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
: Edmilson 1os dos Santos 179 ?cento e setenta e nove@ assinat"ras, no
per=odo de +.-.+-1.., a +/-.7-1.+.A
: Mauro Nakamura Filho 125 ?cento e vinte e cinco@ assinat"ras, no
per=odo de +.-.+-1.., a 1/-.5-1.++A e
: Avaneth Almeida das Neves 60 ?sessenta@ assinat"ras, no per=odo de
1,-.7-1.+. a +7-+1-1.++.
Bpenas registra ("e MAGDA CURVO lano" s"a
assinat"ra por 150 (cento e cinquenta) vezes nos documentos fsicos para
pagamentos via BB PAG, no perodo de 11/07/2007 a 14/12/2011.
Bs a"torizaes lanadas encontram:se N"ntadas nos
anexos >V e V do >8, e se" exame il"stra de forma incontest*vel ("e EDMILSON,
AVANETH e MAURO lanaram s"as assinat"ras a"torizando os depIsitos via
sistema << 8B&, sem verificar a reg"laridade destes pagamentos e, portanto, omitindo
a obrigao legal ("e l'es era exigida.
Jembrando ("e AVANETH assinava na condio de
s"bstit"ta imediata do #ecret*rio de $azenda de %ato &rosso e MAURO, na condio
de #"perintendente da #"perintendncia de &esto $inanceira do Estado.
$oi constatado:
1: ("e os pagamentos abs"rdos realizados, ("e
possibilitaram S QUADRILHA promover o DESVIO e APROPRIAO da
2E)E>9B 8T<J>)B, foram por eles assinadosA e
2: ("e era inc"mbncia de EDMILSON 1OS,
AVANETH e MAURO NAKAMURA analisar previamente a reg"laridade da
efetivao dos pagamentos a dbito na conta !nica.
>mporta registrar os seg"intes apontamentos lanados
pela )omisso da #indicVncia Bdministrativa ..1-1.+1-)O$BR-#E$BR, sob as
circ"nstVncias em tela ?vide fls. 1765-17,1 do apenso YY@:
1: D+.+6 No entendemos porque os Superiores
Hierrquicos da Coordenadoria da CCCO no exigiam que somente assinariam as autorizaes
de liberaes de crditos se estas estivessem acompanhadas dos respectivos ofcios de solicitaes
das Unidades Oramentrias, pois se assim procedessem, com certeza tais irregularidades no
teriam ocorridos ?sic@.E
2: Dm. #eNa insta"rado o competente 8rocesso Bdministrativo
Cisciplinar em desfavor dos servidores EDMILSON 1OS DOS SANTOS, Ex #ecret*rio BdN"nto
do 9eso"ro Estad"al o" f"no correlata, AVANETH ALMEIDA DAS NEVE# at"almente
#ecret*ria BdN"nta do 9eso"ro Estad"al e MAURO NAKAMURA FILHO #"perintendente de
&esto $inanceira do Estado, todos por omisso e fal'as de &esto Bdministrativas ("e concorreram
para ("e as irreg"laridades viessem a ocorrer ?[@ concederam total liberdade para ("e ^MAGDA,
154
de
167
14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
PAULO, EDSON e GLAUCYO_, p"dessem praticar a irreg"laridade sem ("al("er acompan'amento
da atividade, ("e para esclarecer mel'or, citamos:
?[@
m1: Sempre existiram pendncias na Conciliao Contbil
com valores altssimos que os Gestores da Contabilidade faziam a cobrana dos documentos
originrios de forma oficial para a Secretria Adjunta e o Superintendente, inclusive motivando
reunies da Pasta para que a Coordenadora MAGDA MARA CURVO MUNIZ, fizesse o
atendimento, mas mesmo assim, ela no fazia o atendimento, e a determinao ficava por isso
mesmo, j que no exigiam da Coordenadora o cumprimento da legislao vigente sobre a
atividade, de encaminhar o detalhamento das despesas que essencial para o fechamento da
conciliao da Conta Unicad
m6 ?...@ a Senhora Secretria Adjunta do Tesouro Estadual,
AVANETH ALMEIDA DAS NEVES, ao invs de determinar que a Coordenadora da CCCO
prestasse as informaes solicitadas, cobraram foi responsabilidade da CCRC por tentar obter
estas informaes diretamente das Unidades Oramentrias ou Banco do Brasil e no da CCCO.
?destaco":se@
Esclarece ("e re"nio ocorrida em 08/02/2011 fico"
decidido ("e a ))2) ?)ontabilidade@ deveria cobrar os of=cios ("e comprovariam a
origem dos pagamentos somente a MAGDA e no aos Irgos demandantes. Ocorre
("e a ))2) no conseg"ia obter os of=cios da )))O e ento fizeram cobranas aos
Irgos demandantes. 8osteriormente a ))2) foi advertida por no seg"ir a deciso
da("ela re"nio, reafirmando a ordem de ("e as cobranas deveriam ser realizadas
diretamente S )))O. ?Vide declarao perante a )omisso #indicante ..1-1.+1 Ss fls.
,.-,1 do apenso V>>@.
m7 Agora, porque desse procedimento? fcil entender,
pois se a CCRC buscasse as informaes junto as Unidades Oramentrias, com certeza o
~esquema seria descoberto, (.) ento, era primordial que fosse proibido execuo deste
procedimento pela CCRC, o que conseguiram ?[@.
Evidentemente ("e a omisso dos
DENUNCIANDOS em ("esto Dsalta aos ol'osE e vai m"ito alm das assinat"ras
lanadas nas a"torizaes para liberao de crditos.
>mportante registrar a respeito do instit"to da omisso
penalmente relevante, previsto no artigo +6, o13 do )Idigo 8enal, ("e os crimes
praticados pelos DENUNCIANDOS EDMILSON, MAURO e AVANETH so
classificados como omissivos imprIprios, tambm denominados comissivos :
omissivos o" comissivos por omisso.
B responsabilidade penal pela omisso ocorre ("ando
EDMILSON, MAURO e AVANETH deixaram de executar dever jurdico que lhes
era obrigado, sendo certo, ("e nas circ"nstVncias do caso em tela, os omitentes
detinham a autoridade e condies fsicas e materiais de atuar conforme suas
obrigaes legais.
2egistrando, mais "ma vez, ("e tin'am a obrigao
legal e o pleno dom=nio circ"nstancial para impedir as pr*ticas criminosas.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
O" seNa, se os respectivos gestores tivessem agido
reg"larmente, teriam evitado o res"ltado danoso s"portado pelo er*rio e de dif=cil
reparao.
U essencial explanar entendimento preconizado pela
do"trina, ("e os a"tores de cond"tas omissivas devem apresentar a posio de
garantidores. )onforme artigo de Elias ;acob
51
, Da posio de garantidor o
recon'ecimento de ("e determinadas pessoas estabelecem "m v=nc"lo, "ma relao
especial com o bem N"r=dico, criando no ordenamento a expectativa de ("e o proteger*
de event"ais danos. O Cireito, ento, espera a s"a ao de garantia. #e no c"mprir
esse dever, ser* imp"tado por omisso imprIpriaE. Binda, esclarece ("e DHos delitos
imprIprios de omisso o a"tor encontra:se em posio N"r=dica de c"idador, vigilante,
conservador, evitador de perigos para o bem N"r=dico, ("er dizer, garante este bem
N"r=dico em s"a integridade.E ?RB$B2OH>, 2a"l. 9ratado de Cerec'o 8enal. vol. >>>.
<"enos Bires: Ediar, +/4., p. 70/@.
Cesse modo, na fig"ra do garantidor espera:se ("e o
s"Neito c"mpra o encargo de proteger, zelar do bem N"r=dico, evitando lesion*:lo o"
amea*:lo, o ("e no ocorre" no caso em concreto. )onstato":se ("e EDMILSON,
MAURO e AVANETH, cada qual em sua oportunidade, se omitiram, deixando de
exec"tar as obrigaes f"ncionais, tanto ("e o es("ema fra"d"lento ocorre desde o
ano de 1..0, contudo, suas participaes omissivas apuradas remontam a 2007 .
9ais ("estes evidenciam ("e os DENUNCIANDOS
EDMILSON 1OS, MAURO NAKAMURA e AVANETH ALMEIDA, por meio de
omisses, concorreram para a pr*tica delit"osa perpetrada pela QUADRILHA, ao
lanarem s"as assinat"ras nas a"torizaes de pagamentos do << 8B& e, assim o
fazendo, omitiram:se das obrigaes inerentes de se"s cargos, demonstrando
desmedida falta de compromisso com a f"no p!blica e descaso com a aplicao dos
rec"rsos p!blicos do Estado de %9.
#em d!vida o comportamento inativo no exerc=cio de
importantes cargos de gesto financeira p!blica propicio" ("e a QUADRILHA se
instalasse Ddebaixo dos se"s ol'osE e promovesse assombroso desvio de din'eiro
p!blico.
Cesta forma, frente ao ap"rado e comprovado pelas
investigaes, inconteste ("e os DENUNCIANDOS EDMILSON 1OS, MAURO
NAKAMURA e AVANETH ALMEIDA, ass"mindo post"ra OMISSA, cooperaram
para ("e a QUADRILHA promovesse o DESVIO e APROPRIAO da RECEITA
PUBLICA nos valores acima noticiados, por meio da INSERO DE
PAGAMENTOS INDEVIDOS no sistema BB PAG , razo pela ("al devem
responder pela pr*tica desses delitos nos termos do artigo +6, o13 do )Idigo 8enal,
cons"mados ao longo do per=odo de 2007 a 2011 de forma cont=n"a.
>mportante consignar, incl"sive, para fins do artigo 0/
do )8, ("e diante das informaes levantadas nas investigaes policiais, a a"toridade
51
Extra=do do site: 'ttp:--QQQ.Nmadvogados.com.br-texto.p'pdcodf+6/.
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policial promove" a abert"ra de o"tros .1 ?dois@ in("ritos policiais, a saber: n3
.6/-1.+1 e n3 .77-1.+1
56
, para ap"rar, respectivamente, o envolvimento de 8essoas
;"r=dicas na mesma modalidade da fra"de em apreo, destacando ("e os trabal'os de
a"ditoria revelaram fra"de, no per=odo de 1..6 a 1.++, no valor de R$ 84.721.505,23
(oitenta e quatro milhes, setecentos e vinte e um mil, quinhentos e cinco reais e
vinte e trs centavos) e )rime de Javagem de Cin'eiro dos investigados correlatos ao
caso em comento, os ("ais se encontram em fase de diligncias.
Ho tocante a Javagem de Cin'eiro, interessante
adiantar ("e '* registros de v*rios imIveis, alg"ns com elevado valor comercial, de
propriedade da fam=lia CURVO e de o"tros investigados ?vide fls. 6..-6.0A 6+7-610A
66. apenso >>@.
%enciona ainda, ("e a partir da concl"so da
#indicVncia Bdministrativa Cisciplinar 8ortaria ..1-1.+1-)O$BR-#E$BR ?apensos
V>> a YY@, no ("al constato" as fra"des ora den"nciadas e S("elas referentes a
pagamentos irreg"lares Ss pessoas N"r=dicas, foi s"gerida a insta"rao de 8rocesso
Bdministrativo Cisciplinar contra os ora DENUNCIANDOS AVANETH ?8ortarias
)onN"ntas n3 ..0 e .10-1.+1-8&E-#E$BR@, MAGDA ?8ortarias )onN"ntas n3 ..5 e
.1,-1.+1-8&E-#E$BR@, MAURO NAKAMURA ?8ortarias )onN"ntas n3 ../ e
.15-1.+1-8&E-#E$BR@ e PAULO ALEXANDRE FRANA ?8ortaria )onN"nta n3
.14-1.+1-8&E-#E$BR@, ("e se encontram em andamento N"nto a )orregedoria
$azend*ria.
Ho tocante a EDSON RODRIGO e GLAUCYO
FABIAN, no obstante a constit"io de )omisso de 8rocesso Bdministrativo
Cisciplinar e verificao preliminar de envolvimento destes na pr*tica il=cita,
respectivamente, por meio das 8ortarias n3 ..,-1.+1-8&E-#E$BR e
..4-1.+1-8&E-#E$BR, os procedimentos no avanaram por tratarem de servidores
terceirizados. Ho entanto, foi recomendada a instalao de 8BC em face da empresa
empregadora dos citados DENUNCIANDOS, a saber: C## )onstr"o,
9elecom"nicao e >nform*tica Jtda., com o fim de promover a resciso "nilateral do
contrato com a #E$BR-%9 e o ressarcir o er*rio diante da cond"ta il=cita de se"s
f"ncion*rios
57
.
2egistra ("e foi insta"rado >n("rito )ivil ?#>%8 n3
..11/6:.16-1.++@ para ap"rar poss=veis atos de improbidade administrativa, com
danos ao er*rio, correspondente aos fatos ora den"nciados.
56
#>%8-%8: ...1+6:..6-1.+6.
57
>mporta informar ("e os referidos 8BCis encontram:se na 8roc"radoria &eral do Estado de %ato &rosso
8&E-%9, ag"ardando 'omologao, no tendo sido insta"rado, at o momento, o processo administrativo em
face da empresa C##.
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8- DO EXTRAVIO/SONEGAO DE DOCUMENTOS:
AUTORIZAO PARA LIBERAO DE CRDITOS - BB PAG
Bs investigaes ap"raram ("e MAGDA CURVO,
no interesse da QUADRILHA, no per=odo apontado da fra"de, providencio" o
EXTRAVIO/SONEGAO das vias fsicas das AUTORIZAES PARA
LIBERAO DE CRDITOS do SISTEMA BB PAG, que pertenciam ao
arquivo da SEFAZ/MT, visto que era detentora da guarda desses documentos em
razo do cargo de Coordenadora da Conta Unica Estadual.
Bs seg"ndas vias das a"torizaes para liberao de
crditos do sistema << 8B& eram ar("ivadas na )oordenadoria da )onta Tnica :
)))O, apIs o se" retorno devidamente protocolado do <anco do <rasil ?veNa as
declaraes de Avaneth Almeida ?fl. ,1,@A Edson Rodrigo ?fl. ,4,@A Magda Curvo
?fl. ++0.@A Glaucyo ?fl. 4/6@A Paulo Frana ?fl. /+7 do >8 e fl. 106 do procedimento
da )omisso de #indicVncia Bdministrativa ..1-1.+1-)O$BR-#E$BR@A Mauro
Nakamura ?fl. 65 do procedimento da )omisso de #indicVncia Bdministrativa
..1-1.+1-)O$BR-#E$BR@A Helenir Pereira ?fl. 10+ do procedimento da )omisso de
#indicVncia Bdministrativa ..1-1.+1-)O$BR-#E$BR@A Karolina Zenaide ?fl. 100 do
procedimento da )omisso de #indicVncia Bdministrativa ..1-1.+1-)O$BR-#E$BR@A
Marcos Paulo Bankow
50
?fls. 101-100@ e 1oo Ramos de Moraes
55
?fls. 105-10/@.
)onforme N* informado o doc"mento f=sico
a"torizando o pagamento era encamin'ado ao <anco do <rasil, em duas vias,
mediante malote lacrado, por servidor da Coordenadoria - CCCO , sendo que,
uma via, protocolada pelo BB, retornava Coordenadoria da Conta Unica,
tambm em malote lacrado.
Hesse local, o servidor respons*vel em receber essa
doc"mentao, emitia "m extrato no prIprio sistema <<8B& para promover a
conciliao da contabilidade, o" seNa, verificar se os pagamentos 'aviam sido
realizados pelo banco.
BpIs, a a"torizao era ar("ivada na )))O, em
arm*rio, c"Na c'ave ficava na gaveta da mesa de MAGDA ?vide declarao de
PAULO FRANA fl. /+7@. Hesse sentido, destaca declarao de GLAUCYO ?fl.
4/6-4/7@ asseverando ("e SOMENTE MAGDA detin'a a posse da c'ave do ar("ivo
no ("al esses doc"mentos de pagamentos eram g"ardados.
>nforma ("e a sen'ora Karolina Zenaide Donardson
Rodrigues era a servidora respons*vel em providenciar o ar("ivamento dessas
a"torizaes de crditos na )))O
5,
. >n("irida no procedimento da )omisso de
#indicVncia Bdministrativa ..1-1.+1-)O$BR-#E$BR ?fls. 100-105 do apenso V>>>@,
recon'ece" ("e promovia os ar("ivos dos respectivos doc"mentos diariamente,
acondicionando:os em caixas DboxE.
50
&erente &eral da Bgncia #etor 8!blico do <anco do <rasil.
55
B"xiliar Bdministrativo da Bgncia #etor 8!blico do <anco do <rasil.
5,
)orroborando o exposto, destaca as declaraes de Magda ?fl. ++0.@A Glaucyo ?fl. 4/6@A Paulo Frana ?fl.
/+7@A Helenir ? fl. 10+ do procedimento da )omisso de #indicVncia Bdministrativa ..1-1.+1-)O$BR-#E$BR@.
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Binda, Karolina explico" ("e o ar("ivamento era
efet"ado por ordem de "nidade orament*ria e data de emisso das a"torizaes de
pagamento. Ho levava em conta a n"merao da remessa constante nos doc"mentos
de pagamento. B servidora destaco" ("e no tem con'ecimento se todas as
a"torizaes ("e foram emitidas e encamin'adas ao banco foram devolvidas para
serem ar("ivadas, eis ("e no ar("ivava por n"merao de remessa. 2elato" na
ocasio ("e descon'ecia a retirada de doc"mentos do ar("ivo.
>nfere:se ("e at mesmo o procedimento no
ar("ivamento das a"torizaes de pagamentos era fr*gil. VeNa ("e os ar("ivamentos
eram realizados basicamente por data e, certamente, com grande vol"me de
doc"mentos reg"lares em meio a esses irreg"lares.
Bssim, ignorava:se o n!mero da remessa de
pagamento das a"torizaes de crditos, que no ambiente virtual eram excludos
pelos DENUNCIANDOS EDSON e GLAUCYO , portanto, ning"m
sentiria-perceberia a falta dessas a"torizaes, pois, de certo modo, DinexistiamE para
terceiros, somente os membros da QUADRILHA, tin'am cincia dessas a"torizaes
?f=sicas e virt"ais@.
Cestarte, ("ando as a"torizaes ilegais retornavam
do <anco, MAGDA providenciava o EXTRAVIO. Xma engen'aria m"ito bem
ar("itetada. Bd"z:se ("e MAGDA se preoc"po" em oc"ltar todas as fases da pr*tica
fra"d"lenta, ("e felizmente, foi desartic"lada pelas investigaes em tela.
2egistra ("e MAGDA CONFIRMA ?fl. ++0.@ ("e as
a"torizaes de pagamentos, com recibo do <anco do <rasil, eram ar("ivadas em
arm*rio na )))O, c"Na c'ave permanecia na gaveta de s"a mesa.
$oi verificado, ainda, pelas declaraes de EDSON
RODRIGO ?fl. ,/7@, ("e presencio" ("e em alg"mas oport"nidades MAGDA sa=a da
#E$BR-%9 com alg"mas caixas.
8ortanto, a declarao de EDSON tem total
procedncia e se 'armoniza com a afirmao de Karolina Zenaide, ao relatar ("e
ar("ivava as a"torizaes de pagamentos do << 8B& em caixas ~box. Evidente ("e
essa pr*tica por si sI revela destinao diversa-indevida de doc"mentos p!blicos,
comprovando o se" EY92BV>O da #E$BR-%9.
Esclarece ("e MAGDA CURVO era respons*vel
pela c'ave do arm*rio em ("e g"ardavam os doc"mentos f=sicos a"torizadores de
pagamento do << 8B&, os ("ais, Ds"rpreendentementeE, desapareceram.
2eforando o exposto, ressai ("e os
DENUNCIANDOS EDSON e GLAUCYO cancelavam as remessas de pagamentos
no sistema << 8B&, obviamente com o fim de apagar os rastros da ao criminosa e
evitar ("e a fra"de fosse descortinada.
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Hesse sentido, denota:se pelas informaes ora
apresentadas, ("e MAGDA CURVO, no interesse da QUADRILHA, investida em
cargo de posio elevada na )))O, poss"indo total liberdade de ao, e, ainda,
detentora da c'ave do arm*rio onde se armazenavam os al"didos doc"mentos, tro"xe
para s"a inc"mbncia promover o EXTRAVIO/SONEGAO desses doc"mentos.
VeNa, en("anto EDSON e GLAUCYO eram
respons*veis por eliminar vest=gios Dvirt"aisE, co"be a MAGDA exterminar as pistas
doc"mentais f=sicas, o" seNa, as a"torizaes para liberao de crditos pagamentos
pelo << 8B&. Desse modo inconteste que o EXTRAVIO/SONEGAO
intentava assegurar a ocultao da prtica da fraude em tela.
)orroborando a pr*tica do crime em tela, registra
informao repassada pela )orregedoria $azend*ria da #E$BR-%9 ?fl. +.607@
conforme seg"e: D?...@ n8o e!iste o processo e nem os of"cios de solicita<8o das
autoriAa<Fes de libera<Fes dos cr-ditos das pessoas elencadas pelo Helat6rio da
AE, inclusive nem as autoriAa<Fes de libera<Fes de cr-ditos +ue deveriam estar
ar+uivadas na KKK4/SEMAN, n8o foram encontradas, C. +ue uma das provid5ncias
do 1es+uema2 t8o logo fosse providenciada os cr-ditos pelo BB, era eliminar as
autoriAa<Fes fraudadas (94KJMEBT4 MOSIK4 e HEISTH4 EIETHPBIK4)E
?destaco":se@.
9ambm consta no mesmo doc"mento informativo
retro ("e na )))O 'aviam diversos of=cios de solicitao de liberao de crdito, via
<<8B& e-o" $O8B&, mas ("e se tratavam de pagamentos reg"lares, o" seNa, tal
aspecto refora a prtica deliberada da quadrilha, por meio da MAGDA , em
EXTRAVIAR/SONEGAR os documentos de autorizao de pagamentos ilegais
do BB PAG objetivando impedir a revelao do esquema.
Bpenas registra ("e MAGDA imp"to" o extravio
desses doc"mentos f=sicos, e incl"sive no sistema, a EDSON, GLAUCYO e PAULO
FRANA ?vide fl. ++0.@, todavia, inconteste ("e a DENUNCIANDA tenta se
es("ivar de mais "ma cond"ta criminosa.
)onforme N* informado a posse e responsabilidade da
g"arda desses doc"mentos cabia to somente S MAGDA, em razo da investid"ra em
cargo s"perior 'ier*r("ico, incl"sive era a pessoa ("e tin'a a posse da c'ave do
arm*rio no ("al ficavam ar("ivadas as a"torizaes de pagamentos, portanto,
improv*vel a teoria s"stentada pela DENUNCIANDA. )ertamente, trata:se de tcnica
de defesa, cont"do, ins"bsistente diante das provas indici*rias ora narradas.
9odavia, considerando ("e a medida era de interesse
da QUADRILHA, na realidade, po"co importa a identidade do membro ("e extravio"
os referidos doc"mentos, sendo certo ("e essa cond"ta criminosa de EXTRAVIAR
doc"mentos p!blicos ocorre" ao longo da exec"o da fra"de.
$elizmente a providncia tomada pela QUADRILHA
em tempo no s"rti" efeitos satisfatIrios aos se"s intentos criminosos, ("al seNa:
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oc"ltar a ocorrncia da fra"de e identificao dos respons*veis, graas S doc"mentao
g"arnecida pelo <anco do <rasil, o ("e permiti" a realizao de per=cia e prod"o de
provas no interesse das investigaes.
$rente ao narrado, constata:se a pr*tica do delito de
EXTRAVIO/SONEGAO DE DOCUMENTOS, cond"ta reg"larmente tipificada
pelo artigo 314, c/c artigo 61, inciso II, alnea ~b ambos do Cdigo Penal .
9- D OS PEDIDOS
9.1)- o pronto recebimento desta den!ncia,
determinando a CITAO dos DENUNCIANDOS, para responderem a ac"sao,
com s"pedVneo no artigo 6/5 do )88, sem a aplicao aos DENUNCIANDOS
MAGDA CURVO, EDSON RODRIGO, GLAUCYO FABIAN, AVANETH
ALMEIDA, EDMILSON 1OS, MAURO NAKAMURA, PAULO ALEXANDRE
FRANA e ANTNIO RICARDINO, do disposto no artigo 0+7 e seg"intes do )88,
posto ("e o oferecimento da den!ncia foi embasado em >n("rito 8olicial e, neste
caso, desnecess*ria a fase da defesa preliminar, nos termos da s!m"la 66. do #"perior
9rib"nal de ;"stia, a saber:
1Q desnecess.ria a resposta preliminar de +ue se trata o artigo ,&* do KPP, na a<8o
penal instru"da por in+u-rito policial29
9.2)- a designao de AUDINCIA de
INSTRUO e 1ULGAMENTO, na ("al devero ser in("iridas as testem"n'as
abaixo arroladas, "ma vez ("e, no se visl"mbra a ocorrncia de absolvio s"m*riaA
bem como a expedio de CARTAS PRECATRIAS para ("e as testem"n'as
residentes em m"nic=pio diverso seNam o"vidas na respectiva comarcaA
Ho obstante o disposto no artigo 7.+, caput, do
)Idigo de 8rocesso 8enal, destaca ("e nesta oport"nidade arrola 01 ?cin("enta e d"as@
testem"n'as, c"Nas oitivas prestam S comprovao dos fatos ora den"nciados,
apresentando importantes s"bs=dios S instr"o process"al penal correlata. Hecess*rio
destacar ("e o caso em comento versa sobre fatos complexos, com expressiva
("antidade de pessoas envolvidas e a exec"o de v*rias cond"tas il=citas, o ("e exige
tratamento diferenciado ("anto ao n!mero de testem"n'as arroladas, t"do com a
finalidade de b"scar a verdade real.
Has nobres lies de Hestor 9*vora e 2osmar
2odriges Blencar ?)"rso de Cireito 8rocess"al 8enal, 4j ed., Editora ;"s 8odivm,
1.+6, p. 707@ B nmero de testemun+as pode oscilar de acordo com o procedimento
a ser seguido9 R entendimento 4urisprudencial corrente que este nmero deve ser
contado em ateno a cada r3u' no caso de concurso de pessoas' e para cada fato
delituoso' em sendo imputada a pr!tica de mais de uma infrao9E

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9.3)- a condenao dos DENUNCIANDOS pela
pr*tica dos delitos ora den"nciados apIs a tramitao reg"lar deste feito,
9.4@: a perda do cargo pblico, para aqueles que
ainda o ocupam, nos termos do disposto no artigo 92 inciso I, alnea, ~a do
Cdigo Penal, bem como para assegurar a perda do cargo em caso de eventual
reintegraoA
9.5)- o ressarcimento integral do preN"=zo provocado
ao er*rio, na ("antia correspondente a R$ 16.401.613,38 (dezesseis milhes,
quatrocentos e um mil, seiscentos e treze reais e trinta e oito centavos), nos termos
do artigo 91, I do CP e artigo 387, inciso IV do Cdigo de Processo PenalA
9.6)- prioridade na tramitao do processo penal, nos
termos do artigo ,+ da Jei +..,7+-1.+6 ?Estat"to do >doso@ em razo da idade dos
DENUNCIANDOS: MAGDA CURVO (61 anos), ALBINA GOMES (66 ANOS),
SILVAN CURVO
68
e VICENTE FERREIRA GOMES (67 anos).
)"iab*-%9, .4 de agosto de 1.+7.
Bna )ristina <ard"sco #ilva
Promotora de 1ustia
54
)ompletar* 5. ?sessenta@ anos em +5-+1-1.+7.
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Rol de Testemunhas:
1- Agnelo Mariano Filho ("alificado a fl. +.5.A
2- Alice Maria de Oliveira ("alificada a fl. 507A
3- Amaury Martins Flores ("alificado a fl. +004A
4- Ana Roza de Souza - 2"a 8almiro 8aes de <arros, ("adra +7+, lote +6, 8ar("e
)"iab*, )"iab*-%9A
5- Antnio de Oliveira Moraes ("alificado a fl. +15+A
6- Aurizete 1uvncio dos Santos ("alificada a fl. 51/A
7- Carlota Donizete Gonalves ("alificada a fl. +.5,A
8- Celina Augusta de Sene ("alificada a fl. 4+/A
9- Dnis Hitoche de Deus ("alificado a fl. /74A
10- Dijalma Moura da Silva ("alificado a fl. /64A
11- Edmrcia Leite dos Santos - ("alificada a fl. +,/A
12- Elizabete Alves da Guia ("alificada a fl. +160A
13- Estevan Marcio Riba de Neira Melgar (UNEMAT) 2"a dos #apateiros, n3
+,., bairro ;ardim J"clia, )*ceres:%9, telefone: ?50@ 611+:../6- //4/:1777A
14- Francisco Antonio Cardoso ("alificado a fl. 410A
15- Girlayne Oliveira Nascimento Ota ("alificada a fl. /55A
16- Gustavo Henrique Ferreira Gomes ("alificado a fl. +176A
17- Helder da Silva Luzardo ("alificado a fl. 474A
18- Helenir Pereira Peixoto 2"a +00, ("adra +0,, casa .4, )8B 7, telefone ?50@
657/:4+07-47.0:747,, podendo ser encontrada no 8rdio da #E$BR-%9, sit"ado na
Bv. Fistoriador 2"bens de %endona, n3 67+0, lotada na )oordenadoria de
8laneNamento do E("il=brio e da Ji("idez : )8EJ, complexo >A
19-Itamar Evaristo da Silva - 2"a C+, n3+0, ("adra +7+, 8ar("e )"iab*, )"iab*-%9,
)E8: ,4./0:1/. ou 2"a B, ("adra +1, casa +4, )o'ab #o &onalo, )"iab*-%9A
20- 1amerson de Arajo Kestring ("alificado a fl. 54,A
21- 1ean Carlos Alves Figueiredo - 2"a Osvaldo )r"z, n3 +4, apto 6.6, Ed. 8a"la
%aciesLi, bairro ;ardim PennedG, )"iab*:%9, telefone: ?50@ 6.1,:6144-////:466,,
podendo ser encontrado na #ecretaria Extraordin*ria da )opa do %"ndo $>$B 1.+7
#E)O8B, localizada na Bv. ;os %onteiro de $ig"eiredo ?Javaps@, n3 0+., bairro
C"("e de )axias, telefone: ?50@ 66+0:1.+7A
22- 1everson Alves Proena ("alificado a fl. 4++A
23- 1oanice Batista do Esprito Santo Ferreira ("alificada a fl. ,67 ?telefones:
?50@ 611+:../6-66116:6107-4+77-++.6@A
24- 1oo Ramos de Moraes ("alificado a fl. 105A
25- 1oilson Falco Freitas ("alificado a fl. +050A
26- 1onyelsen Rufino Menezes de Oliveira ("alificado a fl. 541A
27- 1os Martins Barroti ("alificado a fl. +071A
28- Karolina Zenaide Donardson Rodrigues - 2"a 8ocon, n3 11, ("adra ++5, bairro
)8B >>, )"iab*:%9, telefone: ?50@ 657+:4.0+, podendo ser encontrada no 8rdio da
#E$BR-%9, sit"ado na Bv. Fistoriador 2"bens de %endona, n3 67+0, lotada na
)oordenadoria de )ontrole de Cisponibilidades do Estado ))CE, complexo >A
29- Kelly da Silva Trindade ("alificada a fl. 50.A
30- Lediane Cristina de Arruda Francisco ("alificada a fl. 551A
31- Luca da Silva Luzardo ("alificado a fl. 476A
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
32- Lucy Mrcia do Amaral Leque ("alificada a fl. 575A
33- Luiz Marcos de Lima 2"a 2io &rande do #"l, n3 +1, ("adra 4/, bairro )8B >>,
)"iab*:%9, telefone: ?50@ 657+:64.4-//41:7/41, podendo ser encontrado no )entro
de 8rocessamento de Cados de %ato &rosso )E82O%B9, 8al*cio 8aiag"*s, <loco
#E8JBH, lotado na X&82O, )"iab*-%9, telefone: ?50@ 65+6:6.7/A
34- Manoel 1oaquim da Conceio ("alificado a fl. 5,,A
35- Marcelo Benedito de Frana ("alificado a fl. /.0A
36- Mrcia da Silva dos Santos ("alificada a fl. 560A
37- Marcos Paulo Bankow ("alificado a fl. 101A
38- Maria Auxiliadora de Amorim ("alificada a fl. 5+1A
39- Maria das Graas de Souza Conceio ("alificada a fl. 5+0A
40- Maria 1os dos Santos - 2"a C+, n3 +0, ("adra +7+, 8ar("e )"iab*, )"iab*-%9,
)E8: ,4./0:1/. ou 2"a R, ("adra /5, casa +4, bairro 8ar("e )"iab*, )"iab*-%9A
41- Marina Conceio Spalatti ("alificada a fl. +115A
42- Miralva Alves dos Santos ("alificada a fl. 57.A
43- Nagafe de Oliveira Martins ("alificado a fl. +101A
44- Paulinete Auxiliadora Neves dos Santos ("alificada a fl. 40,A
45- Paulino Silva da Cunha ("alificado a fl. 517A
46- Pedro Antnio Trouy Dias ("alificado a fl. +/..A
47- Roberto Rizzo Correa Galvo 2"a 2afael 2"eda, n3 177, apto 6.6, bairro
<os("e da #a!de, )"iab*:%9, telefone: ?50@ 65+,:1006-/5.1:6/56 podendo ser
encontrado no 8rdio da #E$BR-%9, sit"ado na Bv. Fistoriador 2"bens de %endona,
n3 67+0, lotado na )oordenadoria de )ontabilidade por #istemas Cigitais, complexo >A
48- Snia Maria de Freitas (UNEMAT) 2"a dos 9"canos, n3 4/, residencial
8antanal, bairro #anta >zabel, )*ceres:%9, telefone: ?50@ ///7:04,+A
49- Tnia Regina Lopes : ("alificada a fl. +4.7A
50- Vandecarlos de Lima Bonfim ("alificado a fl. 5,1A
51- Vnia Teresinha Coelho ("alificada a +664A
52: Vera Maria Lins Bv. .1, n3 +6, ("adra +6,, 8ar("e )"iab*, )"iab*-%9, )E8:
,4./0:61/ ou 2"a B/, 8ar("e F"mait*, )"iab*-%9.
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NDICE DE PROVAS TESTE!N"AIS NDICE DE PROVAS TESTE!N"AIS
PRG-)/ 75/7564NH)/.BG!H)/
,) PRI7IA) ,G P5A4!)7G
> 8articipao de EDSON RODRIGO Dnis Hitoche ?fls. /74-/01@A Agnelo Mariano ?fls.
+.5.-+.56@A Carlota Donizete ?fls. +.5,-+.,+@A
Marina Conceio ?fls. +115-+11/@A Elizabete Alves
?fls. +160-+16/@A Gustavo Henrique ?fls. +176-+17,@A
Nagafe de Oliveira ?fls. +101-+10,@A Antnio de
Oliveira Moraes ?fls. +15+-+155@A Vania Teresinha
?fls. +664-+671@A Tnia Regina ?fls. +4.7-+4.4@A
Pedro Antnio Trouy ?fls. +/..-+/.6@.
>> 8articipao de GLAUCYO FABIAN 1amerson de Arajo ?fls. 54,-54/@A Luca Luzardo
?fls. 476-47,@A Helder Luzardo ?fls. 474-406@A
Dijalma Moura ?fls. /64-/7+@A Girlayne Oliveira
?fls. /55-/5/@A Amaury Martins ?fls. +004-+00/@.
>>> 8articipao de SILVAN CURVO Paulino Silva da Cunha ?fls. 517-514@A Mrcia da
Silva Santos ?fls. 560-564@A Lucy Mrcia do Amaral
Leque ?fls. 575-574@A Kelly da Silva Trindade
?fls.50.-501@A Manoel 1oaquim da Conceio ?fls.
5,,-54+@A 1onyelsen Rufino Menezes de Oliveira
?fls. 541-547@A 1os Martins Barroti ?fls. +071-+075@A
Itamar Evaristo ?no in("irido na fase in("isitorial :
("alificado no rol de testem"n'as@A Maria 1os ?no
in("irida na fase in("isitorial : ("alificada no rol de
testem"n'as@A Vera Maria ?no in("irida na fase
in("isitorial : ("alificada no rol de testem"n'as@.
>V 8articipao de EDILZA CURVO Maria das Graas de Souza ?fls. 5+0-51.@A Manoel
1oaquim da Conceio ?fls. 5,,-54+@A Ana Roza ?no
in("irida na fase in("isitorial : ("alificada no rol de
testem"n'as@.
V 8articipao de ANTNIO RICARDINO Aurizete 1uvencio dos Santos ?fls. 51/-566@A
Miralva Alves dos Santos ?fls. 57.-576@.
V> 8articipao de ROSLIA GATTASS Alice Maria de Oliveira ?fls. 507-505@A Lediane
Cristina de Arruda Francisco ?fls. 551-555@A
Vandercarlos de Lima Bonfim ?fls. 5,1-5,5@.
V>> 8articipao de THAIS GONALVES 1everson Alves Proena ?fls. 4++-4+0@A Paulinete
Auxiliadora Neves dos Santos ?fls. 40,-45.@.
V>>> 8articipao de ALBINA/VICENTE GOMES Celina Augusta da Sene ?fls. 4+/-416@A Francisco
Antnio Cardoso ?fls. 410-46.@A Edmrcia Leite dos
Santos ?fls. +,/-+41@A Maria Auxiliadora de Amorim
?fls. 5+1-5+7@.
>Y 8articipao de RENATO ALEXANDRE 1oilson Falco Freitas ?fls. +050-+05,@.
Y 8articipao de PAULO FRANA Marcelo Benedito Frana ?fls. /.0-/.4@.
G6I//JG P5N)!65N75 R5!5-)N75 ()4/KNAI) ,5 ,GA465N7G/ L
AGN7)MI!I,),5 ,) /5B)N.67 (AARA))
> :8articipao de EDMILSON, AVANETH e
MAURO.
Luiz Marcos de Lima ?fls. 51-57 dos apenso V>>
#indicVncia Bdministrativa@, Roberto Rizzo Correa
Galvo ?fls. 55-54 do apenso V>> #indicVncia
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Bdministrativa@ e 1ean Carlos Alves Figueiredo ?fls.
,.-,1 do apenso V>> : #indicVncia Bdministrativa@.
B)!/I,),5 I,5G!OCIA)
> 8articipao de MAGDA CURVO e GLAUCYO
FABIAN, em benef=cio da QUADRILHA.
1oanice Batista ?fls. ,67-,6/ do >8 e fls. 75-7/ e
++0-++5 do apenso V>> #indicVncia Bdministrativa@A
Estevan Mrcio ?fls. 7.-7+ do apenso V>>
#indicVncia Bdministrativa@, Sonia Maria de Freitas
?fls. 76-77 do apenso V>> #indicVncia
Bdministrativa@.
5P7R)-IG ,5 ,GA465N7G/ PQM!IAG/
> 2otina do processo de pagamento via << 8B& e
ar("ivamento das a"torizaes de liberao de crditos
na #E$BR-%9A
>> 8articipao de MAGDA CURVO, em benef=cio
da QUADRILHA.
Helenir Pereira ?fls. 10.-10+ do apenso V>>> :
#indicVncia Bdministrativa@A Karolina Zenaide ?fls.
100-105 do apenso V>>> #indicVncia Bdministrativa@A
Marcos Paulo Bankow ?fls. 101-100@ e 1oo Ramos
de Moraes ?fls. 105-10/@.
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/46IRIG
# 8 ,os Batos ....................................................................................................................................... E&
$ 8 Mre(es 5sclarecimentos .......................................................................................................... E&
% 8 ,o ,es(io de Recurso PRblico .............................................................................................. 'E
& 8 ,a Bormao e )tuao da Suadrilha .............................................................................. ''
' 8 ,a Pr@tica dos crimes de Peculato e Balsidade Ideol0gica .......................................+E
( 8 ,o Recolhimento e ,istribuio dos Recursos PRblicos pela Suadrilha ............%+
) 8 Rele(Tncia da Gmisso (art. '+? U2V? :a< do AP) (EDI*SON? AVANET" e
A!RO) ............................................................................................................................................ '$'
+ 8 ,o 5Wtra(io./onegao de ,ocumentosX autori*ao para liberao de
cr=ditos MMpag ............................................................................................................................... '&2
, 8 ,os Pedidos ............................................................................................................................... '6'
Rol de 7estemunhas ..................................................................................................................... '6+
Yndice de Pro(as 7estemunhais ............................................................................................... '6&
/um@rio ............................................................................................................................................. '6%
167
de
167