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Poder Judicial de la Nacin

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///nos Aires, 25 de agosto de 2014.
AUTOS Y VISTOS
Para resolver en esta causa n 3692/13 caratulada Quispe J uan Carlos y
otros s/ infraccin ley 26364 del registro de este J uzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal n 4, Secretara n 8, respecto de la situacin procesal de Alberto
Choquetarqui Marca (DNI n 94.057.199, nacido el da 7 de agosto de 1977 en La
Paz, Bolivia, hijo de J usto Choquetarqui Ticona y de Modesta Marca Butista,
actualmente desocupado, domiciliado en Beir n 166, Glew, partido de Almirante
Brown, provincia de Buenos Aires, defendido por el Dr. Carlos Orestes Cardozo),
Silvio D Amore (DNI n 21.774.387, nacido el 17 de octubre de 1970, domiciliado en
la calle 9 n 879, de la localidad de Pergamino, hijo de Incola D Amore y de Rosa
Ramona Echecopar, defendido por el Dr. Alejandro Freeland), Rodrigo Maximiliano
Garro (DNI n 27.687.771, nacido el da 4 de octubre de 1979, domiciliado en
Dinamarca n 3254, Temperley, comerciante textil, defendido por el Dr. Amilcar
Chiodo), Roberto Simoncini (DNI n 18.346.645, argentino, nacido el da 10 de enero
de 1967, domiciliado en Libertador n 1717, Vicente Lpez, contador pblico,
defendido por el Dr. Gustavo Csar Romano Duffau), Silvia Graciela Bollada (DNI
n 17.409.202, argentina, nacida el da 1 de junio de 1965, domiciliada en Lagos n
1061, Pergamino, psicloga y empresaria textil, defendida por el Dr. Alejandro
Freeland), Juan Carlos Paravicini (DNI n 8.52.765, nacido el da 20 de febrero de
1951, ingeniero civil, empresario de la industria textil, defendido por el Dr. Alejandro
Martn Becerra), Mario Aldo Rodrguez (DNI n 4.334.445, nacido el 6 de agosto de
1927, domiciliado en Tres Arroyos 1285, Ahedo Norte, empresario textil, defendido
por el Dr. J avier Leandro Litvack), Ernesto Ponzini (DNI n 14.186.503, nacido el da
16 de junio de 1960, domiciliado en la calle Esposos Curie n 173, Pacheco, defendido
por el Dr. Alejandro Martn Becerra), Csar Fernando Fucks (DNI n 22.156.494,
argentino, nacido el da 15 de marzo de 1971, domiciliado en J uan Francisco Segui
3535, 1 piso, comerciante, defendido por el Dr. Gustavo Romano Duffau), Sergio
Alejandro Garber (DNI n 20.350.431, argentino, domiciliado en Ortega y Gaset
1657, 9 piso "A", empresario, defendido por el Dr. Gustavo Romano Duffau) y de
Yim Chang Yul (DNI n 92.637.124, surcoreano, nacido el da 29 de octubre de 1967
en Corea, domiciliado en Zaiartu 741, defendido por los Dres. J uan Ramn Palacios y
Horacio Hugo Rivero).
Y CONSIDERANDO
I. Hechos imputados
A Silvia Bollada, Silvio DAmore, Aldo Mario Rodrguez, Sergio
Alejandro Garber, Csar Fernando Fucks y Roberto Simoncini, el hecho de haber
constituido como parte de su cadena de produccin el taller clandestino ubicado
Santander 873/5 el cual estaba a cargo de J uan Carlos Quispe y Wilma Chacolla Marca
para la produccin de las prendas de vestir de su marca y donde, como consecuencia de
dicha asociacin se explot laboralmente a treinta y seis personas. En particular, a
partir de las condiciones en las cuales se desarroll la relacin contractual que existi
con los encargados del taller mencionado, el imputado se benefici econmicamente en
razn del bajo monto que tuvo que invertir en mano de obra, producto de la
explotacin a la cual fueron sometidas justamente aquellas personas que fabricaban las
prendas de vestir que el imputado comercializaba. En estos lugares, quienes
confeccionaban aquellas prendas eran sometidas a extensas jornadas de trabajo
algunas llegaban a las 13 horas-, se desempeaban en precarias condiciones de
salubridad, seguridad e higiene, no se encontraban inscriptos en forma regular, y por
ello reciban una remuneracin considerablemente inferior a la acordada por la
normativa vigente en el rubro en que se desempeaban. Como consecuencia de la
particular situacin de vulnerabilidad de cada uno de los trabajadores que acogan, se
los explotaba a travs del sometimiento a condiciones de servidumbre laboral. Con el
objeto de reducirlos, algunos de los trabajadores fueron captados pagndoles el viaje
desde su pas de origen hasta esta ciudad, dinero que luego le fue descontado del
sueldo acordado por su trabajo y prometindoseles regularizar su situacin al momento
de obtener su documento de identidad argentino. En tal sentido, se valan de la
condicin de extranjeros con visa de turista por noventa das y sin permiso de trabajo
que ostentaban estas personas para obtener su mano de obra a costos inferiores a
aquellos previstos por las regulaciones nacionales, principalmente por la vulnerabilidad
en la que los colocaban su situacin de inmigrantes, y bajo la promesa de su pronta
regulacin. Puntualmente en el inmueble de la calle Santander 873/5 se encontraban las
siguientes personas, Agustn Garca lbarez, Efran Serrano y Santos Alcon
Huanacuni, resultaron ser: 1) David Garca lvarez (DNI n 94.280.227), 2) J ulin
Velsquez Alarcn (CI boliviana n 8299923), 3) Lus Miguel Siari (CI boliviana n
6998453), 4) Edgar Cristian Siari (CI boliviana n 6977269), 5) Santos Omar Surco
Serrano (CI boliviana n 8366612), 6) Prima Guzman (DNI n 94.408. 819), 7) Alfredo
Bricher Caracila (DNI n 95.086.719), Carlos Huayhua Quispe (CI boliviana n
685051, 9) Gladys Quispe Ticona, 10) Magdalena Nina Huyza (DNI n 94.648.301),
11) Crisstomo Velsquez Alarcn (CI boliviana n 10908661), 12) Gladys Quinteros
Condori (CI boliviana n 8058771), 13) Nelson Miranda Luque (DNI peruano n

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70045686), 14) Fernando Ezequiel Suelza (DNI n 37.836.803), 15) Israel Limbert
Garca Chamba (CI boliviana n 10004316), 16) David Cristian Limache Mamani (CI
boliviana n 9873679), 17) Gonzalo Macias Guardia (CI boliviana n 8702103), 1
Nelson Montecinos Villaroel, 19) Leonel Ferdys Catari Chamba, 20) Gabriel Mamani
Ochoa (DNI n 94.547.46, 21) Sergio J uanqiuina Nina (CI boliviana n 9.814.619), 22)
Nirmia Flores Barca, 23) Yamila Dalma Tito (DNI n 38.682.302), 24) Willy Santos
Corani Machicado (DNI n 94.086.741), 25) J ess Andre Villalobos Vargas (DNI n
94.484.976), 26) J uvenal Romero Arancibia (CI boliviana n 874943, 27) Ema Nina
Catari (DNI n 94.176.934), 2 Alberto Hilario Laura (CI boliviana n 349651, 29)
Marco Antonio Zelaya Condori (CI boliviana n 11109019), 30) Marilin Rosario Siari
(CI boliviana n 9073447), 31) Rosario Ferrufino Machaca (CI boliviana n
36790326), 32) Ariel Romero Arancibia (CI boliviana n 8686871), 33) Mara del
Carmen Zelaya Condori (DNI n 95.067.135). , 34) Herminia Ramos Flores, 35)
ngeles Camacho Correa (CI boliviana n 9192074), 36) Miriam Cecilia Corani Laura
(DNI n 95.072.413), 37) Maria Mahyuri Chino Mamani (CI boliviana n 09129357).
En este contexto, el resultado del acuerdo recproco de beneficios econmicos
implicaba necesariamente la utilizacin de mano de obra esclava que fue encontrada en
psimas condiciones de seguridad, salubridad e higiene, con una remuneracin
simblica, y, como contrapartida, con un costo de produccin de sus prendas de vestir
considerablemente inferior al que deberan abonar si las vctimas que confeccionaban
su ropa hubiesen prestado sus funciones conforme la reglamentacin laboral vigente.
A Yim Chang Yul el hecho de haber constituido como parte de su
cadena de produccin los talleres clandestinos ubicados en Del Barco Centenera
1878/80 y Doblas 1435/7 en los cuales estaba asociado con Valentn Mamani Lecoa y
Graciela Choquetarqui Catari y de Virginia Mamani Lecoa y Alberto Choquetarqui
Marca para la produccin de las prendas de vestir de su marca y donde, como
consecuencia de dicha asociacin se explot laboralmente a seis y catorce personas
respectivamente. En particular, a partir de las condiciones en las cuales se desarroll la
relacin contractual que existi con los encargados de los talleres mencionados, el
imputado se benefici econmicamente en razn del bajo monto que tuvo que invertir
en mano de obra, producto de la explotacin a la cual fueron sometidas justamente
aquellas personas que fabricaban las prendas de vestir que el imputado comercializaba.
En estos lugares, quienes confeccionaban aquellas prendas eran sometidas a extensas
jornadas de trabajo algunas llegaban a las 13 horas-, se desempeaban en precarias
condiciones de salubridad, seguridad e higiene, no se encontraban inscriptos en forma
regular, y por ello reciban una remuneracin considerablemente inferior a la acordada
por la normativa vigente en el rubro en que se desempeaban. Por su parte en el
inmueble de la calle Del Barco Centenera 1878/80 se advirti la existencia de tres
habitaciones ocultas mediante una pared falsa, a las cuales se acceda por medio del
techo. Como consecuencia de la particular situacin de vulnerabilidad de cada uno de
los trabajadores que acogan, se los explotaba a travs del sometimiento a condiciones
de servidumbre laboral. Con el objeto de reducirlos, algunos de los trabajadores fueron
captados pagndoles el viaje desde su pas de origen hasta esta ciudad, dinero que
luego le fue descontado del sueldo acordado por su trabajo y prometindoseles
regularizar su situacin al momento de obtener su documento de identidad argentino.
En tal sentido, se valan de la condicin de extranjeros con visa de turista por noventa
das y sin permiso de trabajo que ostentaban estas personas para obtener su mano de
obra a costos inferiores a aquellos previstos por las regulaciones nacionales,
principalmente por la vulnerabilidad en la que los colocaban su situacin de
inmigrantes, y bajo la promesa de su pronta regulacin. Puntualmente en el inmueble
de la calle Del Barco Centenera 1878/80 se someti a Marianela Lourdes Apaza, (DNI
N 94.249.043); 2. Marcos Titirico Condori, (D.N.I. N 94.482.344); 3. Efran Usnayo
Lopez Research, (D.N.I. N 94.223.456); 4. Raymi Huamani Caseres, (D.N.I. N
94.866.95; 5. Sara Corani Laura, (D.N.I. N 94.857.72; y 6. Sabina Condori Quispe,
(D.N.I. N 94.586.672) y en el ubicado en Doblas 1435/7 a 1. J uan Carlos Carvajal
Cori, (cdula de identidad boliviana N 8.449.544); 2. J hon Adam Carvajal Cori,
(D.N.I. N 95.031.815); 3. J os Luis Quispe Coro, (D.N.I. N 94.039.324); 4. Cynthia
Vernica Angulo Cruz, (cdula de identidad boliviana N 11.540.87; 5. Carlos
Huayhua Quispe, (D.N.I. N 95.071.757); 6. Emiliano Laura Marca, (D.N.I. N
94.262.709); 7. J avier Isidro Choque Machicado, (cdula de identidad boliviana N
10.906.703); 8. Samuel Salomn Chura Villca, (D.N.I. N 95.003.764); 9. Cinthia
J uana Corani Laura, (D.N.I. N 94.484.969); 10. Rosmery Quispe, (cdula de identidad
boliviana N 7.005.851); 11. Marco Antonio Quispe Coro, (D.N.I. 94.054.511); 12.
Pablo Choque Machicado, (cdula de identidad boliviana N 7.036.007); 13. Ren
Quispe Coro, (cdula de identidad boliviana N 5.557.26; y 14. J osefina Chipana
Flores, (D.N.I. N 95.038.193). En este contexto, el resultado del acuerdo recproco
de beneficios econmicos implicaba necesariamente la utilizacin de mano de obra
esclava que fue encontrada en psimas condiciones de seguridad, salubridad e higiene,
con una remuneracin simblica, y, como contrapartida, con un costo de produccin de
sus prendas de vestir considerablemente inferior al que deberan abonar si las vctimas
que confeccionaban su ropa hubiesen prestado sus funciones conforme la
reglamentacin laboral vigente.

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A Rodrigo Garro, Juan Carlos Paravicini y Ernesto Ponzini el hecho
de haber constituido como parte de su cadena de produccin el taller clandestino
ubicado Doblas 1435/7 el cual estaba a cargo de Virginia Mamani Lecoa y Alberto
Choquetarqui Marca para la produccin de las prendas de vestir de su marca y donde,
como consecuencia de dicha asociacin se explot laboralmente a catorce personas. En
particular, a partir de las condiciones en las cuales se desarroll la relacin contractual
que existi con los encargados del taller mencionado, el imputado se benefici
econmicamente en razn del bajo monto que tuvo que invertir en mano de obra,
producto de la explotacin a la cual fueron sometidas justamente aquellas personas que
fabricaban las prendas de vestir que el imputado comercializaba. En estos lugares,
quienes confeccionaban aquellas prendas eran sometidas a extensas jornadas de trabajo
algunas llegaban a las 13 horas-, se desempeaban en precarias condiciones de
salubridad, seguridad e higiene, no se encontraban inscriptos en forma regular, y por
ello reciban una remuneracin considerablemente inferior a la acordada por la
normativa vigente en el rubro en que se desempeaban. Como consecuencia de la
particular situacin de vulnerabilidad de cada uno de los trabajadores que acogan, se
los explotaba a travs del sometimiento a condiciones de servidumbre laboral. Con el
objeto de reducirlos, algunos de los trabajadores fueron captados pagndoles el viaje
desde su pas de origen hasta esta ciudad, dinero que luego le fue descontado del
sueldo acordado por su trabajo y prometindoseles regularizar su situacin al momento
de obtener su documento de identidad argentino. En tal sentido, se valan de la
condicin de extranjeros con visa de turista por noventa das y sin permiso de trabajo
que ostentaban estas personas para obtener su mano de obra a costos inferiores a
aquellos previstos por las regulaciones nacionales, principalmente por la vulnerabilidad
en la que los colocaban su situacin de inmigrantes, y bajo la promesa de su pronta
regulacin. Puntualmente en el inmueble de la calle Doblas 1435/7 se encontraban a 1.
J uan Carlos Carvajal Cori, (cdula de identidad boliviana N 8.449.544); 2. J hon Adam
Carvajal Cori, (D.N.I. N 95.031.815); 3. J os Luis Quispe Coro, (D.N.I. N
94.039.324); 4. Cynthia Vernica Angulo Cruz, (cdula de identidad boliviana N
11.540.87; 5. Carlos Huayhua Quispe, (D.N.I. N 95.071.757); 6. Emiliano Laura
Marca, (D.N.I. N 94.262.709); 7. J avier Isidro Choque Machicado, (cdula de
identidad boliviana N 10.906.703); 8. Samuel Salomn Chura Villca, (D.N.I. N
95.003.764); 9. Cinthia J uana Corani Laura, (D.N.I. N 94.484.969); 10. Rosmery
Quispe, (cdula de identidad boliviana N 7.005.851); 11. Marco Antonio Quispe
Coro, (D.N.I. 94.054.511); 12. Pablo Choque Machicado, (cdula de identidad
boliviana N 7.036.007); 13. Ren Quispe Coro, (cdula de identidad boliviana N
5.557.26; y 14. J osefina Chipana Flores, (D.N.I. N 95.038.193). En este contexto, el
resultado del acuerdo recproco de beneficios econmicos implicaba necesariamente la
utilizacin de mano de obra esclava que fue encontrada en psimas condiciones de
seguridad, salubridad e higiene, con una remuneracin simblica, y, como
contrapartida, con un costo de produccin de sus prendas de vestir considerablemente
inferior al que deberan abonar si las vctimas que confeccionaban su ropa hubiesen
prestado sus funciones conforme la reglamentacin laboral vigente.
Finalmente a Alberto Choquetarqui Marca el haber formado parte de la
Cooperativa de Trabajo Taverguis, constituida el da 27 de abril de 2006 por J uan
Carlos Quispe Usnayo en carcter de Presidente- y Wilma Marca Chacolla
Secretaria-, y de la cual sera tesorero, con la actividad principal de confeccin de
prendas de vestir, a travs de la cual se explot y someti laboralmente a cincuenta y
siete personas. Esta funcionaba de hecho en los inmuebles ubicados en Santander
873/5, Del Barco Centenera 1878/80 y Doblas 1435/7, donde haban tres talleres
textiles dedicados a la confeccin de distintas prendas de vestir, principalmente jeans.
En estos lugares, las personas que all prestaban funciones eran sometidas a extensas
jornadas de trabajo algunas llegaban a las 13 horas-, se desempeaban en precarias
condiciones de salubridad, seguridad e higiene, no se encontraban inscriptos en forma
regular, y por ello reciban una remuneracin considerablemente inferior a la acordada
por la normativa vigente en el rubro en que se desempeaban. En aquellos
establecimientos confeccionaban prendas a las cuales le colocaban las etiquetas de las
marcas M51, Narrow, Berry Blue y Zurah J eans. As, dependiendo del lugar
en donde prestaban servicios, se le facilitaba vivienda en los correspondientes talleres
o, en su defecto, en el inmueble ubicado en la calle Beauchef 1163 de esta ciudad,
encontrndose todos estos lugares en condiciones de total hacinamiento y precariedad.
Particularmente en el inmueble de la calle Santander 873/5 existan habitaciones a las
cuales se ingresaban por ventanas de aproximadamente sesenta centmetros de alto y
que su techo no superaba el metro y medio de altura. Tambin en ese lugar haba
puertas disimuladas en las paredes por las cuales se acceda a una parte del taller que se
pretenda ocultar y en la cual estaba la mayor parte de los trabajadores. Por su parte en
el inmueble de la calle Del Barco Centenera 1878/80 se advirti la existencia de tres
habitaciones ocultas mediante una pared falsa, a las cuales se acceda por medio del
techo. En funcin de lo expuesto, y como consecuencia de la particular situacin de
vulnerabilidad de cada uno de los trabajadores que acogan, se los explotaba a travs
del sometimiento a condiciones de servidumbre laboral. Con el objeto de reducirlos,
algunos de los trabajadores fueron captados pagndoles el viaje desde su pas de origen

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hasta esta ciudad, dinero que luego le fue descontado del sueldo acordado por su
trabajo y prometindoseles regularizar su situacin al momento de obtener su
documento de identidad argentino. En tal sentido, se valan de la condicin de
extranjeros con visa de turista por noventa das y sin permiso de trabajo que ostentaban
estas personas para obtener su mano de obra a costos inferiores a aquellos previstos por
las regulaciones nacionales, principalmente por la vulnerabilidad en la que los
colocaban su situacin de inmigrantes, y bajo la promesa de su pronta regulacin.
Puntualmente, las personas que fueron sometidas en el inmueble de la calle Santander
873/5, el cual se encontraba a cargo de J uan Carlos Quispe, Wilma Marca Chacolla,
Agustn Garca lbarez, Efran Serrano y Santos Alcon Huanacuni, resultaron ser: 1)
David Garca lvarez (DNI n 94.280.227), 2) J ulin Velsquez Alarcn (CI boliviana
n 8299923), 3) Lus Miguel Siari (CI boliviana n 6998453), 4) Edgar Cristian Siari
(CI boliviana n 6977269), 5) Santos Omar Surco Serrano (CI boliviana n 8366612),
6) Prima Guzman (DNI n 94.408. 819), 7) Alfredo Bricher Caracila (DNI n
95.086.719), Carlos Huayhua Quispe (CI boliviana n 685051, 9) Gladys Quispe
Ticona, 10) Magdalena Nina Huyza (DNI n 94.648.301), 11) Crisstomo Velsquez
Alarcn (CI boliviana n 10908661), 12) Gladys Quinteros Condori (CI boliviana n
8058771), 13) Nelson Miranda Luque (DNI peruano n 70045686), 14) Fernando
Ezequiel Suelza (DNI n 37.836.803), 15) Israel Limbert Garca Chamba (CI boliviana
n 10004316), 16) David Cristian Limache Mamani (CI boliviana n 9873679), 17)
Gonzalo Macias Guardia (CI boliviana n 8702103), 1 Nelson Montecinos Villaroel,
19) Leonel Ferdys Catari Chamba, 20) Gabriel Mamani Ochoa (DNI n 94.547.46, 21)
Sergio Juanqiuina Nina (CI boliviana n 9.814.619), 22) Nirmia Flores Barca, 23)
Yamila Dalma Tito (DNI n 38.682.302), 24) Willy Santos Corani Machicado (DNI n
94.086.741), 25) J ess Andre Villalobos Vargas (DNI n 94.484.976), 26) J uvenal
Romero Arancibia (CI boliviana n 874943, 27) Ema Nina Catari (DNI n 94.176.934),
2 Alberto Hilario Laura (CI boliviana n 349651, 29) Marco Antonio Zelaya Condori
(CI boliviana n 11109019), 30) Marilin Rosario Siari (CI boliviana n 9073447), 31)
Rosario Ferrufino Machaca (CI boliviana n 36790326), 32) Ariel Romero Arancibia
(CI boliviana n 8686871), 33) Mara del Carmen Zelaya Condori (DNI n
95.067.135). , 34) Herminia Ramos Flores, 35) ngeles Camacho Correa (CI boliviana
n 9192074), 36) Miriam Cecilia Corani Laura (DNI n 95.072.413), 37) Maria
Mahyuri Chino Mamani (CI boliviana n 09129357). Por su parte, las presuntas
vctimas del taller ubicado en Del Barco Centenera N 1878, donde sus encargados
eran Valentn Mamani Lecoa, y Graciela Choquetarqui Catari, fueron: 1. Marianela
Lourdes Apaza, boliviana, nacida el 13 de agosto de 1984, DNI N 94.249.043; 2.
Marcos Titirico Condori, boliviano, nacido el 25 de abril de 1981, titular del D.N.I. N
94.482.344; 3. Efran Usnayo Lopez Research, boliviano, nacido el 4 de noviembre de
1979, D.N.I. N 94.223.456; 4. Raymi Huamani Caseres, peruano, D.N.I. N
94.866.958; 5. Sara Corani Laura, boliviana, nacida el 18 de noviembre de 1990,
D.N.I. N 94.857.728; y 6. Sabina Condori Quispe, boliviana, nacida el 10 de enero de
1985, D.N.I. N 94.586.672. Por ltimo, las personas que fueron sometidas en el taller
de la calle Doblas N 1435/7, siendo sus encargados Virginia Mamani Lecoa y
Alberto Choquetarqui Marca, eran: 1. J uan Carlos Carvajal Cori, boliviano, nacido el
17 de febrero de 1993, cdula de identidad boliviana N 8.449.544; 2. J hon Adam
Carvajal Cori, boliviano, nacido el 3 de noviembre de 1984, D.N.I. N 95.031.815; 3.
J os Luis Quispe Coro, boliviano, nacido el 3 de abril de 1982, D.N.I. N 94.039.324;
4. Cynthia Vernica Angulo Cruz, boliviana, nacida el da 6 de octubre de 1994, cdula
de identidad boliviana N 11.540.878; 5. Carlos Huayhua Quispe, boliviano, nacido el
15 de marzo de 1981, D.N.I. N 95.071.757; 6. Emiliano Laura Marca, boliviano,
nacido el 22 de mayo de 1964, D.N.I. N 94.262.709; 7. J avier Isidro Choque
Machicado, boliviano, nacido 15 de enero de 1993, cdula de identidad boliviana N
10.906.703; 8. Samuel Salomn Chura Villca, boliviana, nacido el da 8 de junio de
1992, D.N.I. N 95.003.764; 9. Cinthia J uana Corani Laura, boliviana, nacida el 27 de
enero de 1985, D.N.I. N 94.484.969; 10. Rosmery Quispe, boliviana, nacida el da 1
de agosto de 1989, cdula de identidad boliviana N 7.005.851; 11. Marco Antonio
Quispe Coro, boliviano, nacido el da 12 de julio de 1987, D.N.I. 94.054.511; 12. Pablo
Choque Machicado, boliviano, nacido el da 29 de junio de 1987, cdula de identidad
boliviana N 7.036.007; 13. Ren Quispe Coro, boliviana, nacido el da 23 de octubre
de 1984, cdula de identidad boliviana N 5.557.268; y 14. J osefina Chipana Flores,
boliviana, nacida el da 17 de marzo de 1981, D.N.I. N 95.038.193.
II. Inicio y trmite de las actuaciones.
Comenzaron el da 30 de abril del ao pasado en razn del procedimiento
practicado por la Administracin Federal de Ingresos Pblicos -en ejercicio de sus
facultades de fiscalizacin y control- sobre el domicilio de la calle Santander N 873/5,
destinado a comprobar el regular cumplimiento de las obligaciones provisionales de los
trabajadores que prestaban servicios en ese establecimiento. En ese momento,
advirtieron una serie de irregularidades que los llevaron a sostener que en el lugar
podra haber vctimas del delito de trata.
As, el personal de AFIP comunic tal circunstancia a este juzgado y a la
Polica Federal Argentina.

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A raz de ello, ante la posibilidad de que all se lleven a cabo conductas
en infraccin a las leyes 26.364 y 26.842, se orden el allanamiento del domicilio
mencionado, como as tambin, de aqul ubicado en la calle Beauchef 1163 de esta
ciudad, lugar donde vivan algunas de las personas que prestaban funciones en el taller
ubicado en Santander 873. As, se comprob que en este ltimo inmueble funcionaba
un taller textil en el que trabajaban ms de treinta personas extranjeras.
Respecto del taller, se constat la existencia de una puerta disimulada que
al estar cerrada pareca la continuacin de la pared. Detrs de ella estaban las personas
que prestaban funciones en el lugar, mquinas de costura y prendas de vestir de
distintas marcas.
Al momento de llevar a cabo dicha medida, se identific a treinta y siete
personas trabajando en ese lugar. A su vez, se produjo la detencin de J uan Carlos
Quispe, identificado como el dueo del taller, y de Agustn Garca lvarez, Efran
Serrano y Santos Alcn Huanacuni, quienes organizaban y controlaban las actividades
en ese domicilio, bajo las rdenes de aqul. En virtud de ello, el 2 de mayo del ao en
curso se les recibi declaracin indagatoria de conformidad con lo normado por el
artculo 294 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
Posteriormente, a raz de los elementos probatorios recolectados en el
allanamiento de la calle Santander 873/5 de esta ciudad, se determin que J uan Carlos
Quispe era el presidente de la Cooperativa Taverguis, a travs de la cual
comercializaba la indumentaria que se fabricaba en el taller allanado.
Sumado a ello, del anlisis de la prueba reunida hasta ese momento, se
pudo corroborar que tambin alquilaba otra propiedad en la calle Del Barco Centenera
1878/80 de esta ciudad, habilitada en el ao 2009 como un taller textil a nombre de la
cooperativa que presida, por lo que se resolvi la realizacin de tareas de inteligencia
en ese lugar.
En esa ocasin, se constat que desde aquel lugar sali una camioneta
traffic cuya titularidad le corresponda al nombrado. Ante tal situacin y, al existir la
posibilidad de que all hubiera un taller de similares caractersticas, se orden el
allanamiento de ese inmueble, el cual se llev a cabo el 14 de mayo de este ao,
oportunidad en la que se detuvo a Valentn Mamani Lecoa y Graciela Choquetarqui
Catari, encargados del lugar, y se identific a seis personas que trabajaban all.
Por ltimo, al momento de efectuarse ese allanamiento, se determin la
existencia de un tercer taller ubicado en la calle Doblas 1437 de esta ciudad de las
mismas caractersticas y que guardaba estrecha vinculacin con el objeto procesal de
estas actuaciones, por lo que tambin fue allanado.
Finalmente en ese procedimiento se detuvo a Virginia Mamani Lecoa y
se identific a catorce personas, y posteriormente se libr orden de captura respecto de
Alberto Choquetarqui Marca, en funcin de que, junto con la nombrada, eran los
responsables del funcionamiento del taller.
A raz de ello, los das 16 y 17 de mayo se ampliaron las declaraciones
indagatorias de aqullas personas que se encontraban detenidas y se llevaron a cabo las
audiencias de los imputados identificados en los nuevos allanamientos.
Luego, el da 28 de mayo, se proces sin prisin preventiva a J uan Carlos
Quispe, Wilma Chacolla Marca, Efran Serrano Mamani, Agustn Garca lbarez,
santos Alcn Huanacuni, Valentn Mamani Lecoa, Virginia Mamani Lecoa y
Graciela Choquetarqui Catari por los delitos de trata de personas, reduccin a la
servidumbre y facilitacin o promocin de inmigrantes ilegales en el pas, resolucin
que fue confirmada por la alzada.
Posteriormente, el da 5 de julio se le recibi declaracin indagatoria a
Alberto Choquetarqui Marca y se dej sin efecto su orden de captura.
Dado que en cada uno de los domicilios donde funcionaban los talleres
mencionados se encontraron prendas de vestir de las marcas Narrow, M51, Berru Blue
y Zurah J eans, las cuales podran estar implicadas con los hechos investigados, se
comenzaron a realizar diversas tareas de inteligencia tendientes a determinar cada uno
de sus domicilios fiscales.
En consecuencia, una vez ubicados, se allanaron cada uno de estos
lugares como tambin aqullos de las empresas que formaban parte de su cadena de
produccin. A saber: Narrow Research Textil SRL- Tucumn 540, piso 19 e Hiplito
Irigoyen 4747, Florida Oeste, Vidatex SA, -empresa que intervena en la cadena de
produccin de esta marca- Pinto 1140, Calle 1 y 6 del Parque Industrial e Hilario Lagos
1061, todos de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, M51 Indu J eans SA,
Avellaneda 3100, Berry Blue, Avellaneda 3376, Zurah J eans -Hnos Garro SRL-,
Bogot 2957, piso 4, dpto. A y finalmente Kroppo SRL empresa que interviene en la
cadena de produccin de esta ltima marca- Guemes 4177, 3 piso, dpto A y J os
Hernndez 5053 Munro, Provincia de Buenos Aires.
III. Elementos probatorios.
III. a. Pruebas obtenidas a lo largo de la investigacin.
a. 1. Nota realizada en funcin del llamado telefnico recibido en el
juzgado el da 30 de abril de 2013, en el cual el ayudante Ludovico de la Divisin Trata
de Personas de la Polica Federal Argentina hizo saber que en el inmueble de la calle

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Santander 873 funcionara un taller textil clandestino y que en la vivienda de la calle
Beachuf 1163 viviran algunas de las personas que all prestaran funciones (fs. 4).
a. 2. Declaracin del comisario de la Polica Federal Argentina Noem
Rosaura Flores en la que dej constancia de que el da 30 de abril del ao pasado
personal del juzgado le indic que gente a su cargo concurra al inmueble ubicado en
Santander 873 para entrevistarse con personal de la AFIP con el objeto de tomar
conocimiento de lo que all suceda (fs. 13).
a. 3. Copia del acta de procedimiento de la Unidad 34 del Cinturn Sur
de la Gendarmera Nacional Argentina de fojas 378/382.
a. 4. Acta circunstanciada del procedimiento de la Unidad Cinturn Sur
n 34 de la Gendarmera Nacional Argentina de fojas 387/388
a. 5. Informe de la AFIP realizado respecto del taller de la calle Santander
873/75, de esta ciudad y de J uan Carlos Quispe Usnayo (fojas 403/503).
a. 6. Consulta del ndice de titulares del Registro de la Propiedad
Inmueble de Capital Federal, del cual se desprende que el titular del domicilio de la
calle Santander 873/75 es Fischetti Nuncio Antonio, mientras que el titular del
domicilio de Beauchef n 1163/69, de esta ciudad es Graciela Mabel Malaguti (fojas
531/532).
a. 7. Informes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, respecto
de las marcas M-51, Narrow (fojas 533/546).
a. 8. Informe de la A.F.I.P., del cual se desprende que la marca M-51 se
encuentra registrada a nombre de Indu J eans SA (cuit n 20-08406063-2), con
domicilio Fiscal, Legal y Real en la avenida Avellaneda 3100, de esta ciudad. Adems,
se inform que la denominacin M-51 registra como titular a Eduardo Salomn Srur
y que los integrantes de la sociedad son Mario Aldo Rodrguez y Ayerra Rosio -ver
fojas 575/625-.
a. 9. Informe de la AFIP, all se inform que Research Textil S.R.L. (cuit
n 30-69033391-7) sera responsable de la marca Narrow, con domicilio Legal y
Real en Condarco 1555, de esta ciudad, y que los integrantes de dichas sociedad son
Sergio Alejandro Garber y Csar Fernando Fuks. Asimismo, surge que se vincul a
Vidatex SA (cuit n 30-70845793-7) con la marca Narrow, la cual posee domicilio
Fiscal, Legal y Real en Pinto 1140, Pergamino, provincia de Buenos Aires y en la cual
surge como integrante de la sociedad, Bollada Silva Graciela -ver fojas 626/667 y fojas
915/989-.
a. 10. Informe del Programa Nacional de Rescate y Acompaamiento de
las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (fojas 1073/1075).
a. 11. Declaracin testimonial del Ayudante Rocio Anah Ludovico de la
Divisin Trata de Personas de la Polica Federal Argentina de la cual se desprende que
entrevist a tres vecinos del domicilio de la calle Santander 873/75 a fin de que
informen acerca de la existencia del taller clandestino (fojas 1173).
En este sentido, prest declaracin Marcelo Di Giovanni quien manifest
que supona la existencia del taller debido al movimiento de personas, vehculo y
maquinaria textil. Tambin, declar Vanina Laura Garbarini quien refiri que solo
observ el ingreso y egreso de un matrimonio al domicilio allanado, como as tambin
la concurrencia de camionetas y camiones durante horas de la noche. Por ltimo, de la
declaracin de Ivi Csar Gimigliano se desprende que adems de observar el ingreso y
egreso de una persona de sexo masculino y otra de sexo femenino, pudo ver, sobre el
garage del domicilio, la entrada y salida de una camioneta de color blanca (fojas
1175/1177).
a. 12. Constancias de la A.F.I.P. de la cual se desprenden los domicilios
de los contribuyentes de la marca Narrow, a saber: Vidatex S.A. posee domicilio
en la calle Pinto 1140, Pergamino, provincia de Buenos Aires -no verificado-
Research Textil S.A. tiene domicilio fiscal en la calle Tucumn 540, piso 19,
departamento F, de esta ciudad -verificado-, y domicilio legal y real en Condarco 1555,
de esta ciudad -verificacin negativa-.
Asimismo, se observa el domicilio de Indus J eans S.A., contribuyente
de la marca M-51, el cual se sita en la avenida Avellaneda n 3100, de esta ciudad -
verificado-.
En otro orden, surge el domicilio de Yim Chang Yul, contribuyente de
la marca Berry Blue, cuyo domicilio fiscal es en la avenida Avellaneda n 3376, de
esta ciudad -verificacin positiva- y domicilio legal y real en la calle Sarmiento n
2454, 3 piso, departamento 16, de esta ciudad -verificacin negativa-.
Por ltimo, se lee el domicilio de Hnos. Gorro S.R.L., contribuyente de
la marca Zurah, cuyo domicilio fiscal se ubica en la calle Bogot 2957, piso 4,
departamento A, de esta ciudad -verificado- y domicilio legal y real en la calle
Dinmarca 3254, Temperley, provincia de Buenos Aires -verificacin negativa (fojas
1519/1524).
a. 13. informe de la Procuradura de Trata de Personas y Secuestros
Extorsivos del que se desprende el resultado de los coeficientes de explotacin respecto
de las vctimas halladas al momento de realizarse los allanamientos, en el cual
puntualmente se concluy que: las precarias condiciones de salubridad, seguridad e
higiene en las que se desarrollaba la actividad laboral; particularmente, la omisin de

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inscripcin de los trabajadores, las condiciones de total hacinamiento tanto el taller de
Santander 873/75, como la vivienda de Beauchef 1163 y las habitaciones ocultas
descubiertas en los talleres de la calle Santander y Del Barco Centenera 1878/80, y
tambin las habitaciones del taller de Santander a las que se acceda por ventanas de
aproximadamente sesenta centmetros de alto y que sui trecho no superaban el metro y
medio de altura, sumado al coeficiente de abuso derivado del clculo de la mayor
parte de las vctimas, dejan en claro que estamos ante un caso de explotacin sin ms
(fojas 1540/1659).
a. 14. Constancias del Registro de la Propiedad Inmueble, extradas de
internet, de las cuales se desprenden las titularidades de los domicilios de las calles Del
Barco Centenera 1878, de esta ciudad -cuyos titulares son lvarez De Rome Teresa
Rosa y Rome Antonio- y Doblas 1435, de esta ciudad -resultando titulares Gelabert
Cristina Irene y Gelabert Eduardo Lus- (fojas 1664/65).
a. 15. Informe remitido desde la AFIP en el cual se aportan copias de
remitos de Research Textil S.R.L., copias de remitos de Vidatex S.A. de fojas
1797/1810 y copias de facturas A de la cooperativa de trabajo Taverguis Limitada de
fojas 1787/2013.
a. 16. Informe aportado por el Programa Nacional de Rescate y
Acompaamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata respecto de su
presentacin coordinada por la Lic. Mariana Schvarz- en los domicilios sitos en la
calle Santander 873/5 y la calle Beauchef 1163, ambos de esta ciudad. En el primer
domicilio personal de dicha entidad constat la presencia de tres encargados, a saber:
Efran Cerrano Mamani, Agustn Garca lvarez y Santos Alarcn Huanacuni.
Tambin surge que, se entrevist con quien manifest ser su dueo J uan Carlos
Quispe Usnayo-. Asimismo, de dicho informe surge que se mantuvieron entrevistas
confidenciales e individuales con los trabajadores que a continuacin se detallan: 1)
Crisstomo Velsquez Alarcn, 2) J ulian velsquez Alarcn, 3) Marco Antonio Zelaya
Condori, 4) David Garca Alvarez, 5) Gladys Quispe Ticona, 6) Alberto Hilario Laura,
7) Cristian Garca, Cristian Limache Mamani, 9) Rosario Ferrufino Machaca, 10)
Ariel Romero Arancibia, 11) J uvenal Romero Arancibia, 12) Marilin Rosario Siari,
13) Lus Miguel Siari, 14) Edgar Cristian Siari, 15) Israel Lamber Garca Chamba,
16) Willy Santos Corani Machicado, 17) Herminia Ramos Flores, 1 Gonzalo Masias
Guardia, 19) Alfredo Bricher Caracila, 20) Sergio J uaniquia Nina, 21) Prima Guzman,
22) Gabriel Mamani Ochoa, 23) Ema Nina Catari, 24) Nirmia Flores Barca, 25) Dalma
Camila Tito, 26) Fernando Ezequiel Sbelza, 27) Leonel Ferdis Catari Chamba, 2
Carlos Huayhua Quispe, 29) Nelson Montesinos Villarroel, 30) Santos Omar Surcos
Serrano, 31) Nelson Miranda Luque, 32) J ess Andr Villalobos Vargas, 33) ngeles
Camacho Correa, 34) Gladys Quinteros Condori. Cabe destacar que all mencionaron
los puntos relevantes de dichas entrevistas y una detallada descripcin del lugar.
Por otra parte, y respecto de su presentacin en el domicilio de la calle
Beauchef 1163, se constat la presencia de Nena Corani Machicado -esposa de Santos
Alarcn- junto con los tres hijos y, adems, tres personas mayores de edad que fueron
identificadas como familiares de trabajadores del lugar, con quienes se mantuvieron
entrevistas confidenciales e individuales, a saber: 1) Mara del Carmen Zelaya Condori,
2) Mara Maghyuri Chino Mamani, 3) Miriam Cecilia Corani Laura. Por ltimo, se
hizo mencin a los puntos relevantes de dichas entrevistas, plasmaron algunas
consideraciones profesionales y se realiz una detallada descripcin del lugar (fojas
1831/1845).
a. 17. Informe remitido desde el Programa Nacional de Rescate y
Acompaamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del que se
desprende que personal de esa institucin se present en el domicilio de la calle Del
Barco Centenera n 1878/80, al momento de su allanamiento, y entrevistaron a cada
una de las personas que se encontraban en el lugar, quienes seran presuntos
trabajadores (fojas 1849/1852 y 2091/93).
a. 18. Informe remitido desde el Programa Nacional de Rescate y
Acompaamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del que se
desprende que personal de esa institucin se present en el domicilio de la calle Doblas
n 1437, luego de su allanamiento, y entrevistaron a cada una de las personas que se
encontraban en el lugar.
De aqul surge que las personas que all trabajaban reconocieron a
Virginia Mamani Lecoa y Alberto Choquetarqui Marca como los dueos del lugar y
quienes son responsables del funcionamiento del taller.
Segn lo informado, las personas entrevistadas estaran sufriendo una
situacin de desarraigo y vulnerabilidad que subsista al momento de ingresar al pas,
hecho que cada uno de ellos realiz en bsqueda de una mejor situacin econmica.
Por otro lado, segn las declaraciones de las profesionales las condiciones de trabajo
eran impuestas unilateralmente, incluso tanto el ingreso como egreso del lugar y el
horario en el cual se llevaba a cabo era controlado por los dueos del taller (fojas
1846/48 y 2087/89).
a. 19. Informes realizados en funcin de las entrevistas realizadas por
personal de la Oficina de delegados de la Cmara de este Fuero a las vctimas. De

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aqullas se desprende que cada una de estas personas padece una grave situacin
econmica y habitacional (fs. 1908/62, 1968/69, 1977/80, 2041/49).
a. 20. Informe del Ministerio de Desarrollo Social en el cual se hace
saber que la Cooperativa de Trabajo Taverguis fue inscripta el da 22 de agosto de
2006 (fojas 2050/68 y 2282/83).
a. 21. Contrato de cesin temporaria de derechos de uso de la marca M51
de Eduardo Salomn Srur a Aldo Mario Rodrguez (fs. 2310/2311).
a. 22. Informe realizado por el personal de la AFIP sobre la
documentacin e informacin obtenida de cada una de las marcas investigadas en la
causa. De aqul se desprenden los siguientes datos (fs. 2597/2770).
Respecto de Vidatex SA y Research Textil SRL: En base a la
documentacin obtenida y a modo de ejemplo, mientras que en el mes de marzo del
2012, Vidatex SA abonaba al taller de Santader 875, de acuerdo a facturas 0001-
00000628, 0001-00000630, 0001-00000631 un total de $12,30 por la confeccin de
cada prenda, la referida sociedad facturaba a Research Textil SRL, costos unitarios que
oscilan enntre $47,64 a $65,09 en concepto de pantalones Denia (facturas Vidatex SA
n 001-3070, n 001-3071, n 001-3078, n 001-3066, n 001-3064 y n 001-3063)
De Indus J eans SA: Durante los aos 2007 a 2009, el taller habra
realizado la confeccin de pantalones jean, por un precio unitario de $2,00. Siendo que
el costo que el taller consigna en sus planillas es de aproximadamente $1,80. Durante
el ao 2010 y hasta aproximadamente 03/2011, Indus J eans habra abonado $3 por jean
(factura Cooperativa de Trabajo Taverguis Limitada n 001-00481 a 001-00485 y 001-
00495 a 001-00498. Por su parte de acuerdo a cuaderno con detalles de costos
encontrado en el taller, se observa que para las prendas de la marca, en concepto de
mano de obra totalizaba costos mximos que alcanzaran hasta los $3,331 segn marca
M51-corte:21/8-fecha 03/11/2010).
Respecto de Hnos Garro SRL marca Zuraha J eans-y Kroppo SRL: se
estableci que habra vnculo directo entre Hnos Garro SRL y el taller a travs de
comprobantes de Mercadera en Trnsito de Zurha Jeans de Hnos Garro a Kroppo
SRL con domicilio en Doblas 1437, por el que se remiten pantalones jean a
confeccionar.
Tambin expuso que sobre la cadena de costos surge de formularios de
mercadera en trnsito de Hnos Garro (por ejemplo n 0002-00000282 de fecha
19/04/2013) a Kroppo SRL que le abonaran al taller por la confeccin de cada
pantaln jean la suma de $10.00 () Por la misma tarea de confeccin, en los meses
de abril y mayo de ao 2012, el precio abonado ascenda a &6.50
Respecto de la marca Berry Blue: En el taller de Del Barco Centenera,
Yim Chang Yul es identificado como dador de trabajo por Mamani Lecoa Valentin.
Y, en posterior allanamiento en Avellaneda 3376 CABA, domicilio fiscal de Yim
Chang Yul, se encontr un cuaderno donde se detallan las entregas de trabajo de
Valentin
a. 23. Vistas fotogrficas y declaraciones de los testigos que participaron
en los allanamientos realizados en la causa.
a. 24. Documentacin secuestrada en el inmueble de la calle Doblas
1435, relacionada con Alberto Choquetarqui Marca. Se encontraron facturas de las
empresas Telefnica, Metrogas, Recsa Cobranzas y Cablevisin a su nombre.
a. 25. Diferentes actas de asambleas ordinarias de la cooperativa del ao
2006 en adelante, encontradas en el inmueble de la calle Santander 873 . Entre ellas, es
posible destacar que, en primer trmino, en todas J uan Carlos Quispe suscribi como el
presidente. A su vez, en las actas de fecha 13 de mayo del ao 2011 y 15 de mayo de
2012, como secretaria firm Wilma Chacolla Marca. Asimismo, se puede destacar el
acta n 9 del 5 de abril de 2007 en la cual se design como tesorero a Valentn Mamani
Lecoa, mientras que en el acta n 14 del 5 de septiembre de 2007 se asoci a la
cooperativa a Alberto Choquetarqui Marca, Agustn Garca Alvarez y Virginia Mamani
Lecoa. En el acta n 22 del 24 de abril de 2008 se observa que la designacin de
Alberto Marca Choquetarqui como tesorero de la cooperativa. Adems, del acta n 34
de fecha 10 de marzo de 2009 Valentn Mamani Lecoa y Agustn Garca Albarez
ceden sus cuotas a Wilma Chacolla Marca.
a. 26. Mquinas secuestradas en Santander 873/5 de esta ciudad: 1
mquina recta SUNSTAR Mod. KM-250B, Serie N 60608216, 1 mquina recta
SUNSTAR Mod. KM-250B, Serie N 50414069,1 mquina recta SUNSTAR Mod.
KM-250B, Serie N 30422953,1 mquina recta SUNSTAR Mod. KM-250B, Serie N
50813693, 1 mquina recta SUNSTAR Mod. KM-250B, Serie N 50510653, 1
mquina recta SUNSTAR Mod. KM-250B, Serie N 14124960, 1 mquina recta
SUNSTAR Mod. KM-250B, Serie N 51112544, 1 mquina recta SUNSTAR Mod.
KM-250B, Serie N 30520129, 1 mquina recta doble aguja SUNSTAR Mod. KM-
757BL, Serie N 80109501, 1 mquina recta doble aguja SUNSTAR Mod. KM-
757BL, Serie N 70507707, 1 cabezal mquina recta doble aguja SUNSTAR Mod.
KM-757BL, Serie N 30625163, 1 cabezal mquina recta doble aguja SUNSTAR
Mod. KM-757BL, Serie N 71204913, 1 mquina recta doble aguja FOMAX Mod.
KDDZ-8872, Serie N 572026, 1 mquina recta automtica J UKY Mod. DDL-9000B-
5H, Serie N 8DOED11043, 1 mquina recta automtica TYPICAL Mod. GC6-8-

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D3E2, Serie N 260400002, 1 cabezal mquina recta TYPICAL Mod. GC0302CX,
Serie N 08040602, 1 cabezal mquina recta J ACK Mod. JKT-T8388, Serie N
70803779, 1 mquina metra TAKING TK-926-PL-XL Serie N S/N, 1 mquina metra
TAKING TK-926-PL-XL Serie N 0022224, 1 mquina atraque TAKING TK-1842H
Serie N T203672, 1 mquina atraque TAKING TK-1842H Serie N T201892,1
mquina atraque neumtica J UKY LK-1852, Serie N LKOWC36388,1 mquina
overlock 5 hilos PEGASUS M732-86, Serie N 8239201, 1 mquina overlock 5 hilos
PEGASUS M732-86, Serie N 8321452, 1 mquina overlock 5 hilos PEGASUS
M732-86, Serie N 8239188, 1 mquina overlock 5 hilos PEGASUS M732-86, Serie
N 8239195, 1 mquina overlock 5 hilos PEGASUS M732-86, Serie N 8121635, 1
mquina cinturera SIRUBA HPR0464-254P, Serie N 472555, 1 mquina cinturera
KANSAI FBX-1104PA-2WAC, Serie N 0710319, 1 mquina presillado KANSAI B-
2000C, Serie N 526436, )1 mquina presillado KANSAI B-2000C, Serie N 314432,
1 mquina bolsillera MITSUBISHI, PLK-A2016F, Serie N 430652, 1 mquina
bolsillera MITSUBISHI, PLK-A0804F, Serie N 460891, 1 mquina bolsillera
MITSUBISHI, PLK-B2516, Serie N 670268, 1 mquina bolsillera MITSUBISHI,
PLK-A2016F, Serie N ,1 dobladora y planchadora de bolsillo doble DRP, Serie N
s/n, 1 mquina dobladillo J UKY DLN-6390-7, Serie N 203EL00071, 1 balancn TKM
Doble, Serie N s/n, 1 mquina de bordados ZSK Mod. 174/12-330, Serie N S/N, 1
mquina de bordados ZSK Mod. X1811, Serie N S/N, 1 mquina volcadora de
botamanga FADEPE Mod. B500, Serie N 01705082, 1 devanadora de hilos para 1
carrete, elctrica ELEKTR. SPULER, Serie N 574181, 1 prensa hidrulica manual
c/mesa y corredera,1 hidrolavadora KARCHER K 5.700 c/manguera, porta lanza y
pistola, 1 desmalezadora a combustible KOMBERG Mod: KBD52KP, 1 colocadora de
tachas a pedal, 8 motores de mquina recta de HP en deshuso,1 mquina de corte
recta 10 pulgadas marca EASYMAN Serie N C34458-5, 1 mquina marca SINGER
TYPE 1650 Serie N 1279, 1 mquina de coser recta SUNSTAR Mod. KM-250 B
Serie N 50813805, 1 mquina de coser recta SUNSTAR Mod. KM-250 B Serie N
71107720, 1 mquina de coser recta SUNSTAR Mod. KM-250 B Serie N 14121584, 1
mquina de coser recta SUNSTAR Mod. KM-250 B Serie N 70908804, 1 mquina de
coser recta SUNSTAR Mod. KM-250 B Serie N 71113724, 1 mquina de coser recta
SUNSTAR Mod. KM-250 B Serie N 14065000, 1 mquina ojaladora marca
DURKOPP E312/30 N Serie 558-31391, 1 Ojaladora Marca AMF REEDE Modelos
S-100 sin numero , 1 mquina pega botones automtica EBERLE Modelo MR-7 Serie
N 4341, 1 mquina pega botones automtica EBERLE Modelo MR-7 Serie N 4380, 2
Balancines para colocar remaches identificacin de Maquinarias Bernard sin
nmeros, 1 maquina collareta Kansai modelo WX-8803F Serie N 0735551, 1 cabezal
desarmado Overlock con pie y motor, en desuso, marca CONSEV modelo 51642-35,
sin N serie, 1 mquina overlock de 3 hilos marca SIRUBA, modelo 504M2-04, serie
N K110037808, 1 mquina de coser recta 2 agujas, Marca SUNSTAR, modelo KM-
757BL, N serie 51112696.
a.27.Mquinas secuestradas Del Barco Centenera 1878/80 de esta ciudad:
1 mquina recta SUNSTAR Mod. KM-250B, Serie N 10006775, 1 mquina recta
SUNSTAR Mod. KM-250B, Serie N 11A13155, 1 mquina recta SUNSTAR Mod.
KM-250B, Serie N 10104859, 1 mquina recta SUNSTAR Mod. KM-250B, Serie N
10104825, 1 mquina recta doble aguja SUNSTAR Mod. KM-757BL, Serie N
35017370, 1 mquina recta doble aguja SUNSTAR Mod. KM-757BL, Serie N
10F12374,1 mquina recta doble aguja SUNSTAR Mod. KM-757BL, Serie N (no se
pudo leer), 1 mquina atracadora TRAKING Mod. TK-1842H, Serie N T007761, 1
mquina atracadora TRAKING Mod. TK-1842H, Serie N T024925, 1 overlock de 5
hilos PEGASSUS, Mod. M732-86, Serie N 8121931, 1 overlock de 5 hilos
PEGASSUS, Mod. M732-86, Serie N 0434788, 1 tachadora automtica J APSEN
Mod. J -90, Serie N 117001, 3 cabezales de mquina recta, en desuso, 2 motores de
mquina de HP GEMSI (ambos tiene identificacin manuscrita de C1 Y C2), 1
volcadora de cuellos a pedal, 1 tachadora a pedal en deshuso.
a. 28. Mquinas secuestradas en Doblas 1435 de esta ciudad:1 mquina
ojaladora para ojal redondo marca REECE, doble polea, sin N de serie, 1 mquina de
presillas marca KANSAI, mod. B-2000C, serie N1114505, 1 mquina tachadora
marca J ACK, sin N de serie,1 mquina recta marca SUNSTAR, mod. KM-250B, serie
N 80305405, 1 mquina recta marca SUNSTAR, mod. KM-250B, serie N
81207522,1 mquina recta marca SUNSTAR, mod. KM-250B, serie N 81207667, 1
mquina recta marca SUNSTAR, mod. KM-250B, serie N 71003791,1 mquina recta
marca SUNSTAR, mod. KM-250B, serie N 80211794,1 mquina recta marca
SUNSTAR, mod. KM-250B, serie N 80305363, 1 mquina recta marca SUNSTAR,
mod. KM-250B, serie N 10L04585, 1 mquina recta marca SUNSTAR, doble aguja
mod. KM-757BL, serie N 71112906, 1 mquina recta marca SUNSTAR, doble aguja
mod. KM-757BL, serie N 11L25478,1 mquina recta marca TYPICAL, doble aguja
mod. GC6220B, serie N 241130167,1 mquina recta marca TYPICAL, doble aguja
mod. GC6220B, serie N 280430145,1 mquina overlok 5H marca PEGASUS, mod.
M732-86, serie N 8239162, 1 mquina overlok 5H marca PEGASUS, mod. M732-86,
serie N 81915931 mquina overlok 4H marca PEGASUS, mod. M752-17, serie N
8324121, 1 mquina metralla marca TAKING mod. TK-926-PL-XL, serie N

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0031554, 1 mquina cinturera marca KANSAI Special mod. DFB-1404WB, serie N
0727951,1 mquina atracadora marca TYPICAL mod. GT-680-021, serie N
180390046, 1 mquina tachadora a pedal, marca MC, sin N de serie, 1 mquina
tachadora a pedal, marca CH, sin N de serie,1 dobladora de botamanga doble,
amurada al piso, 1 volcadora de bolsillos manual.
a. 29. Informe remitido por la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos, en el cual se hizo sabe rque no surgen en su base de datos relaciones entre
Kroppo SRL y Hnos. Garro SRL o Yimg Chang Yul y que Erneso Ponzini se
desvincul de dicha empresa en el ao 2004 fs.3257/3258-.
a. 30. Informe remitido por el Centro Demostrativo de Indumentaria, del
cual surge la cantidad de prendas de vestir y retazos secuestrados en cada uno de los
domicilios (ver incidente 7, fojas 69/71)
III. b. Documentacin y efectos secuestrados en cada uno de los
allanamientos e inspecciones oculares realizados sobre los domicilios legales de las
empresas de cada una de las marcas implicadas.
Si bien durante los procedimientos realizados se obtuvo gran cantidad de
documentacin, en este punto se individualizar aqulla de utilidad para analizar la
posicin en la cual se encuentra cada uno de los imputados, cuya situacin procesal se
resolver en la presente.
b. 1. Documentacin relacionada con las empresas Research Textil
SRL marca Narrow- y Vidatex SA empresa tercerizada-.
Santander 873: El da 30 de abril, durante el procedimiento realizado en
este inmueble se secuestr la siguiente documentacin de inters.
1. 1. Carpeta azul con la inscripcin confecciones en las cuales figura
la marca Narrow.
1. 2. Cuaderno espiral negro que reza Ledesma Executive en donde
figura cheque de narrow de fechas 10 y 28 de noviembre y 5 y 12 de diciembre de
2012, por una suma total de doscientos setenta y cinco mil pesos.
1. 3. Cuatro cuadernos, uno azul con la inscripcin Avon, uno naranja
que reza Quadra y dos marrones con la inscripcin Magisterio Quality en donde
figuran manuscrito distintos modelos de prendas de la marca Narrow.
1. 4. Un talonario de facturas A de la Cooperativa de Trabajo taverguis
Limitada, donde se encontraron las siguientes facturas a Vidatex SA: De los das 2, 6 y
12 de noviembre de 2012 por la suma de $49.113.90, $48.369.75 y $29.766, por la
cantidad de 3.300, 3.250 y 2.000 prendas respectivamente a $12.30 la unidad. De los
das 28 y 30 de diciembre de 2012 por la suma de $29.766 y 25.830 por la cantidad de
2.000 y 2.100 prendas respectivamente a $12.30 la unidad. Del 1, 18 y 24 de enero de
2013 por la suma de $22.324, 29.766 y 26.789.40 por la cantidad de 1.500, 2.000 y
1.800 prendas respectivamente, a $12.30 la unidad. De los das 8 y 25 de febrero de
2013 ambas por la suma de $18.603,75 por 1250 prendas a $12.30 la unidad. De los
das 6, 13 y 26 de marzo de 2013 por la suma de $18.603.75, $19.347 y $17.859.60 por
la cantidad de 1250, 1300 y 1200 prendas respectivamente, a $12.30 la unidad.
1. 5. Libros anillados nmeros 11, 12, 13, 14 15 y 16 en donde figura la
marca Narrow con las siguientes planillas y sus respectivos remitos en proceso de
confeccin de la Cooperativa de Trabajo Taverguis a Vidatex SA. El n 11 tiene dos
planillas en las cuales se detallan el trabajo de 1500 y 429 prendas de vestir de fecha 9
y 21 de abril de 2010. El n 12 tiene siete planilla donde se detallan 1450 prendas de
fecha 31 de mayo de 2010 y 876, 144, 1440, 852, 148 del da 24 de abril hasta el 29 de
junio de 2010 y 1152 del 7 de junio del mismo ao. El n 13 tiene dos planillas donde
figuran 1000 prendas de vestir del da 17 julio de 2010, y 3000 del da 27 de
septiembre del mismo ao 10. El n 14 tiene dos planillas, una donde figuran 1460
prendas del da 11 de noviembre de 2010 y otra sin fecha. El n 15 tiene cinco
planillas, dos del da 13 de enero de 2011 donde figuran 826 y 1180 prendas de vestir,
y tres ms de 504, 420, 848 de los das 2, 12 y 18 de diciembre de 2010. Finalmente, el
cuaderno n 16 solo una donde se detallan 930 prendas del da 19 de febrero de 2011.
Segn lo anotado, el precio por unidad oscila entre $1.5 y 4.
1. 6. Diecisietenotas de la empresa Vidatex SA dirigidas a J uan Kisper,
Santander 873 en donde cada una de ellas cuenta con un listado de cheques en
conceptos de pagos. Las sumas son: el 14 de enero de 2011 $38.099.40, el 4 de marzo
$18.000, el 13 de mayo $30.826.30, el 7 de junio $61.760, el 23 de junio $17.00, el 22
de julio $10.400, el 4 de agosto $31.395.27, el 8 de octubre de $49.000, el 29 de
octubre $45.000, el 5 de noviembre $30.000 ms $40.000, el 17 de noviembre $
50.000, el 28 de diciembre $33.997, el 4 de febrero del ao 2012 $ 53.932.10, el 25 de
abril $89.000, el 13 de julio $75.000 y el 24 de agosto $ 132.500.
1. 7. Cinco fotocopias de recibos donde figura el nombre de J uan Carlos
Quispe y Silvio DAmore.
1. 8. Veintitrs remitos de la empresa Vidatex SA dirigidos a J uan
Kisper, Santander 873 con fecha desde el 5 de enero de 2011, hasta el 13 de marzo de
2013 por un monto desde $40 hasta $100.000.
1. 9. Una factura a nombre de la Cooperativa de Trabajos Taverguis
Limitada, dirigida a Vidatex SA de fecha 30 de noviembre de 2011 por la suma de $
75.025.20, dos facturas anuladas, cinco factura de fecha 2, 7, 16, 22 y 29 de agosto de

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2012 por una suma total de $141.388.5, cuatro facturas de los das 4, 12, 20 y 26 de
junio de 2012 por una suma total de $254.499.3, cuatro facturas de los das 2, 11, 17 y
24 de mayo de 2012 por una suma total de $136.924.1.
1. 10. Un talonario de la Cooperativa de Trabajo Taverguis Limitada
donde se encontraron veintiocho facturas dirigidas a Vidatex SA desde el 30 de
noviembre de 2011 hasta el 25 de abril de 2012, por un monto total de $920.959.
1. 11. Ocho remitos de entrega de la empresa Vidatex SA dirigidas a
Kispe de fecha 15 y 23 de marzo y 1, 6, 9, 12 de abril, todos del ao 2013 por un
total de 70.237 artculos para la confeccin de prendas de vestir.
1. 12. Tres ordenes de pago de la empresa Vidatex SA por la suma de
$180.000, dos de fecha 16 de marzo de 2013 y la restante del da 13 de abril del mismo
ao.
1. 13. Seis fotocopias de facturas de la Cooperativa de Trabajo Taverguis
Limitada a Vidatex SA de fecha 18 y 24 de enero por la suma de $56.555.4 y 2, 4, 15 y
25 de febrero de 2013 por la suma de $70.726,69.
1. 14. Una agenda marrn perteneciente a J uan Carlos Quispe con la
anotacin Anibal Narrow, con el telfono 15-5228-5359.
1. 15. Cinco cheques originales: Cheque del Banco Citibank para pagar
$25.000 el 30/05/2013, endosado por la empresa Research Textil S.R.L.; Cheque del
Banco Santander Rio de $20.000 para pagar el 30/05/13 de la cuenta 359-000336/8
(11/09) Dr Romulo Nao 2380 2F, CUIT 30711154112 Recalculo SRL; Cheque del
Banco Supervielle para pagar el 14/06/2013 la suma de $40.000 de la cuenta 100-
00002104 001 (09/05), Corporacin Lujan S.A. CUIT 30703007984; Cheque del
Banco Citibank por $60.000 a pagar el 30/05/13 de la cuenta 0-208961-713 (05/06)
Lus Martn Fernndez, Cuil 20146681183; Cheque del Banco Provincia por $25000 a
pagar el 30/05/2013 con endoso de la firma Research Textil S.R.L.
1.16. Cinco talonarios de remitos en proceso de confeccin con 10
remitos dirigidos a Vidatex SA por un total de 11.364 prendas de vestir entregadas
desde enero a abril del ao 2013.
Hiplito Irigoyen 4747, Florida Oeste, Provincia de Buenos Aires-
domicilio fiscal de la empresa Research SRL-: El da 3 de julio de 2013 se allan
este inmueble, en aquella oportunidad se secuestr la siguiente documentacin de
inters.
1.17. Veintin ordenes de pago de Research Textil SRL a Vidatex SA,
correspondientes al perodo entre el 10 de abril de 2012, hasta el 14 de mayo de 2013,
por la suma de $8.291.142,03.
1.18. Siete contratos de locacin de servicios entre Research Textil SRL
con distintos talleres, cuyo objeto es la confeccin de prendas de vestir. En uno de los
puntos de la clusula cuarta personal afectado a la prestacin del servicio dispone
que Las partes acuerdan expresamente que el personal afectado a la prestacin de
tareas en los talleres, deber estar sujeto a condiciones dignas de trabajo, con especial
respeto a lo normado en particular por la ley 26.364 (Trata de Personas), as como, en
general, por la ley de contrato de trabajo.
Tucumn 540, piso 19, dpto F -domicilio fiscal de la empresa
Research Textil SRL-: El da 22 de mayo del ao pasado se allan este inmueble, en
aquella oportunidad se secuestr la siguiente documentacin de inters.
1.19. Una hoja donde figura balance 30-6-07 y 30-6-08 donde una de
las empresas proveedoras es Vidatex SA.
1.20. Un listado resumido de proveedores de fecha 15 de febrero de
2008, donde uno de ellos es Vidatex SA.
1.21. Copia de un oficio remitido por Sergio Garber al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Direccin de Inspeccin Federal donde hace
saber que la empresa Research SRL comercializa productos propios contando para su
produccin con la participacin de Vidatex SA.
1.22. Actuaciones donde figura Anlisis Proveedores, respecto de
Vidatex SA surge en la factura menciona los tipos de pantalones a valor unitario $
8.5.
1.23. Fotocopia de factura de Vidatex SA a Research Textil SRL de fecha
28 de febrero de 2008, por 732 pantalones a un precio unitario de 8 pesos con
cincuenta centavos y 920 pantalones a ocho pesos.
Pinto 1140, Pergamino, Provincia de Buenos Aires domicilio legal
de Vidatex SA-: Al allanarse este lugar se secuestr la siguiente documentacin de
inters para la causa.
1.23. Listados de IVA compras de junio, octubre de 2010, marzo de
2012enero, febrero y marzo de 2013 donde figura la Cooperativa de Trabajos Limitada
Taverguis y Research Textil SRL.
1.24. Listados de IVA ventas de febrero y marzo de 2012 y marzo de
2013 donde figura Research Textil SRL
Parque industrial, calle n 1, casa 6, Pergamino, Provincia de Buenos
Aires uno de los domicilios donde funciona la empresa Vidatex-: El da 24 de
junio se allan el inmueble, ocasin en la cual se incauto la siguiente documentacin.

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1.25. Copias del Subdiario IVA Compras del mes de septiembre de 2012
donde figura (Kisper) Coop. Trab. Taverg.. Una planilla que figura Kispe como
confeccionista.
1.26. Siete remitos de Vidatex SA dirigidos a Kisper J uan, con
domicilio en Santander 873, de fecha 4,13,16, 20 y 23 de marzo y 6 y 10 de abril de
2013 donde se deja constancia que se remiten 9500 prendas para confeccin.
1.27. Cuatro fotocopias de facturas de la Cooperativa de Trabajo
Taverguis Limitada de fecha 2, 16, 19 y 27 de marzo de 2012, dirigidas a Vidatex SA,
con domicilio en Blanco Encalada por un total de 8850 prendas de vestir, que su precio
oscila entre doce pesos con treinta centavos y doce pesos con cincuenta centavos.
1.28. Listado con talleristas, entre ellos figura Kispe.
1.29. Tres recibos de pago firmados por Quispe por la suma de
diecinueve mil quinientos pesos.
1.30. Cuatro ordenes de pago, dos dirigidas a la Cooperativa de Trabajo
Taverguis Limitada de fecha 13 y 27 de abril de 2013 por la suma total de $140.000.
Las otras dos dirigidas a Research SRL de los das 13 y 30 de marzo de 2013 por la
suma de $388.583.
1.31. Siete remitos de entrega de Vidatex SA, dirigidos a Kispe de
fecha 15 y 23 de marzo y 1, 6, 9, 12 y 22 de abril de 2013 por la cantidad de 59.946
etiquetas y cierres de prendas de vestir.
1.32. Actuaciones de la AFIP, donde surge como agente de retencin
Research Textil SRL y como sujeto retenido Vidatex SA, los datos de la retencin
practicada son por locacin de obra y/o servicios no ejecutados en relacin de
dependencia.
1.33. Copias de libro de bancos Vidatex SA donde figuran dos pagos
realizado a la Cooperativa de Trabajos Taverguis del 17 y 24 de abril del ao 2013 por
un monto de $80.000.
1.34. Nueve comprobantes de compras de Vidatex dirigidas a la
Cooperativa de Trabajo Taverguis Limitada desde el 30 de diciembre de 2012 hasta el
13 de marzo de 2013 por un monto total de $203.148.
1.35. Ocho subdiarios IVA comparas de la empresa Vidatex SA desde
abril del 2011 a mayo 2013 donde figura la Cooperativa de Trabajos Taverguis.
Hilario Lagos 1061, Pergamino Provincia de Buenos Aires otro de
los domicilios donde se encuentra Vidatex S.A-.
1.36. Cuaderno espiral rayado en el cual constan reiteradas
comunicaciones efectuadas con J uan Carlos Quispe. A modo de ejemplo desde el 28 de
febrero al 4 de mayo se dej constancia de 17 conversaciones con el nombrado, en uno
de ellos surge viajar a BS. As.
1.37. Carpeta gris con planillas de la marca Narrow dirigidas a Kisper.
b. 2. Documentacin relacionada a la empresa Indu Jeans marca M
51-.
Santander 873: El da 30 de abril del ao pasado se secuestro en dicho
inmueble la siguiente documentacin:
2. 1. La agenda marrn referida en el punto 1. 15 donde adems
constaban las siguientes anotaciones: Ariel M51, telfono 02320-45-7290 y
Norberto M51 con el nmero 155110-1503.
2. 2. Contrato de comodato de inmueble firmado el da 17 de octubre de
2011, entre Dahovi SA comodante y Cooperativa de Trabajo Taverguis Limitada
comodatario por el cual el comodante cede gratuitamente al comodatario el inmueble
ubicado en Avellaneda 3100 (local donde funcionaba la marca M51) con el objeto de
explotarlo con fines comerciales.
2. 3. Cuaderno marrn que reza Magisterio Quiality donde consta la
produccin de diversos artculos de la marca M51, en total son 45.680 prendas
entregadas desde aproximadamente el da seis de agosto de 2012 al 17 de octubre del
mismo ao.
2. 4. Carpeta negra que contiene un folio con un recibo de Mercadera
en Movimiento documento no vlido como factura de Indu J eans, dirigido a Quispe.
Catorce remitos de proceso de confeccin, desde el mes de mayo hasta julio del ao
2010, de la Cooperativa de Trabajo Taverguis dirigidos a Indu J eans, Avellaneda 3100
por la cantidad de 17.585 prendas. Quince remitos de proceso de confeccin, desde
enero hasta mayo del ao 2011, por la cantidad de 10.084 prendas. Finalmente un
remito del da 7 de septiembre del ao 2012 con la cantidad de 14 prendas entregadas.
2. 5. Treinta y cinco recibos de Mercadera en movimiento, documento
no vlido como factura de Indu J eans dirigido a la Cooperativa de Trabajo Taverguis,
Santander 873, desde el da 14 de diciembre de 2012, hasta el 24 de abril del ao 2013,
por la cantidad de 19.600 prendas y recortes de vestir.
2. 6. Carpeta negra chica con hojas cuadriculadas donde se detalla la
entrega de prendas de vestir desde el mes de agosto de 2006 hasta enero de 2008.
2. 7. Un cuaderno naranja con la inscripcin Quadra con anotaciones
de entregas realizadas desde el mes de noviembre del ao 2012 hasta abril de 2013 de
un total de 34.190 cortes y prendas de vestir.

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2. 8. Una agenda negra y blanca que tiene escrito Nestor M51, telfono
15-5878-0681 y J ulio M51 telfono 4-484-8073.
2. 9. Tres sobres de papel con la inscripcin mayo, junio, julio y agosto
2011 donde en cada uno de ellos figura una planilla con la empresa Indu J eans con
cifras de $50.457, $56.991, $56.991 y $79.497 respectivamente.
2. 10. Ocho facturas del mes de febrero de 2010 de la Cooperativa de
Trabajo Taverguis dirigidas a Indu J eans por una suma de $24.768.7. Doce de marzo
de 2010 por un monto de $44.866.8. Ocho de abril de 2010 por una suma de $46.464.
Nueve de mayo de 2010 por la suma de $40.474.5Nueve de junio de 2010 por la suma
de $76.048.5. Nueve del mes de julio de 2010por $51.364.5. Seis de agosto de 2010
por $55.539. Ocho del mes de septiembre de 2010 por $42.834. Siete del mes de
octubre de 2010 por la suma de $51.636.75. Seis facturas de diciembre de 2010 por la
suma de $40.293. Cinco de mayo de 2011 por la suma de $50.457. Cinco de julio de
2011 por la suma de $56.991. Finalmente seis del mes de agosto de 2011 por la suma
de $79.497.
2. 11. Cinco facturas de Indu J eans, cuatro de fecha 5 de noviembre de
2011 y una del 5 de diciembre del mismo ao, todas por un monto total de 991.334.92.
2. 12. Dos fotocopias Libro IVA compras correspondiente al perodo
11/2011 donde figura la empresa Indu J eans por un monto total de $831.690.43.
2. 13. Carpeta negra con folio el cual contiene impresiones de logos de
estampa de la marca M51.
2. 14. Dieciocho cuadernos de espiral algunos mencionados en el punto
1. 6.- correspondientes a las entregas realizadas a distintas marcas, en su gran mayora
a M51, desde el mes de diciembre de 2008 hasta noviembre de 2011. Respecto de cada
entrega obra un remito en proceso de confeccin con la cantidad de prendas que la
Cooperativa de Trabajo Taverguis le envi a la empresa Indu Jeans. A modo de
ejemplo el cuaderno n 19 contiene 36 remitos de proceso de confeccin con fecha
desde el 20 de septiembre de 2011 hasta el 17 de noviembre del mismo ao por un total
de 19.799 prendas de vestir.
2.15. Nueve talonarios de la Cooperativa de trabajo Taverguis
correspondientes a los aos 2007 a 2012 con facturas dirigida a la empresa Indu J eans.
A modo de ejemplo, el talonario correspondiente al ao 2007 tiene 27 facturas por un
monto total de $56.180. Uno de los talonarios del 2008, tiene 50 facturas hechas por
mercadera entregada entre julio y diciembre de aquel ao por el monto de $131.600.
Uno del ao 2009, con 33 facturas correspondientes al periodo entre septiembre y
diciembre de aquel ao por un monto $178.102.5.Uno del ao 2010 con 30 facturas
correspondientes al periodo entre agosto y diciembre de aquel ao por un monto de $
171.075.
2.16. Cinco talonarios de remito en proceso de produccin -
mencionados en el punto 1.17- dirigidos a Indu J eans, con un total de 62 remitos por
31.720 prendas entregadas desde enero hasta abril del ao 2013. Veinticinco talonarios
del ao 2009, veinte del ao 2008 y uno del 2012, todos ellos con remitos de entrega de
mercadera dirigidos a Indu J eans.
2.17. Carpeta que reza Coop. De trabajo Taverguis: constan los papeles
de la cooperativa. Entre otros, existe una planilla de actualizacin de datos de las
cooperativas donde figura J uan Carlos Quispe como presidente, Wilma Chacolla como
secretaria y Luis Chacolla como tesorero. Se encuentran los papeles correspondientes a
la habilitacin del Gobierno de la ciudad del ao 2006. Documentos relacionados a la
inscripcin de ingresos brutos. Contrato de locacin de fecha 1/04/11 del inmueble de
la calle Santander por el trmino de 3 aos entre Nuncio Antonio Fischetti, DNI n
14.008.248 y J uan Carlos Quispe. Tambin existe un contrato del 17/10/11 de
Comodato con la firma DAHOVI S.A. por un local de la avenida Avellaneda 3100 de
esta ciudad.
Avellaneda 3100: El da 22 de mayo de 2013 se allan este inmueble
donde funcionaba la empresa Indu J eans, durante dicha medida no se secuestr
documentacin de inters para la causa.
b. 3. Documentacin relacionada con las empresas Hermanos Garro
marca Zurah Jeans- y Kroppo SRL empresa tercerizada-.
Doblas 1435/37: Durante el allanamiento realizado en el taller textil
clandestino ubicado en este lugar, se secuestr la siguiente documentacin relacionada
con la empresa mencionada precedentemente.
3.1. Un cuaderno Negro con la inscripcin maxsi Zuray con el nmero
telefnico 46371-1050 y 15-3078-7505.
3.2. Nueveremitos de mercadera en trnsito de Zurah J eans dirigidos a
Kroppo SRL con domicilio en Doblas 1437 de fecha 5 de noviembre de 2012, 6, 26 y
28 de marzo y 13, 19, 23 y 29 de abril de 2013, por un total de 8336 prendas de vestir.
3.3. Tres planillas a nombre de Alberto, donde consta la entrega de
prendas realizadas durante los aos 2006, 2007 y 2008 donde el precio oscila entre los
ochenta centavos y un peso con cincuenta centavos.
Bogota 2957, 4 piso, dptos. A y B -domicilio de la empresa Hnos.
Garro SRL-: El da 22 de mayo de 2013 se allan este inmueble, oportunidad en la
que se secuestr la siguiente informacin de inters.

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3.4. Carpeta verde con cartula a nombre de Alberto, con un acta de
notificacin de libertad, en el marco de esta causa, de Virginia Mamani Lecoa de
fecha 15 de mayo de 2013. Una hoja manuscrita con datos de la causa. Una
notificacin al propietario del inmueble ubicado en Doblas 1437 de la Direccin
Nacional de Migraciones. Diecisiete facturas de Zurah J eans dirigidas a Kroppo SRL
con domicilio en doblas 1437, en uno de ellos figura Alberto Choque. Dentro de esta
carpeta surgen otras facturas de Zurah J eans SRL dirigidas a Kroppo SRL con distintos
domicilios.
3.5. Carpeta gris que consta Talleres 2012, una de sus cartulas dice
Alberto, all hay 56 facturas de Zurah J eans dirigidas a Kroppo SRL con domicilio
en la calle Doblas 1437.
3.6. Carpetas grises que figuran compra 2011 y telas 2011, existen
recibos de venta de telas a Kroppo SRL.
3.7. Carpeta gris compra 2010 con diecisiete remitos de mercadera en
trnsito del ao 2010 de Zurah J eans a Kroppo SRL con domicilio en la calle Doblas
1437 con sus respectivas rdenes de pago.
3.8. Carpeta gris y celeste talleres 2011. Hay una cartula que dice
Alberto con veinticuatro remitos de mercadera en trnsito del ao 2011 dirigidas a
Kroppo SRL, con domicilio en Doblas 1437, con sus respectivas rdenes de pago. En
la misma carpeta hay una cartula Valentn con quince remitos de mercadera en
trnsito de Zurah J eans a Kroppo SRL con domicilio en la calle Del Barco Centenera
1878. Una hoja manuscrita que dice J uan Carlos con dos nmeros de telfono y
Vilma sra. con otro nmero de telfono.
3.9. Cuaderno espiral color azul donde surge anotado taller Alberto
$3000, $17480.
Jos Hernndez 5053, Munro Provincia de Buenos Aires domicilio
de explotacin de Kroppo SRL-: El da 24 de junio del ao pasado se secuestr la
siguiente documentacin.
3.10. Cuaderno espiral que en su tapa dice NBA Pistons, all surge
manuscrito Blacki Red, M51, Narrow Csar 4586-0030, Alberto 15-5428-3302,
15-5888-4254.
3.11. Libro de actas de la empresa Kroppo SRL donde surge como socio
gerente J uan Carlos Paravicini
b. 4. Documentacin relacionada con la marca Berry Blue.
Doblas 1437: Al realizar el allanamiento en dicho inmueble se encontr
la siguiente documentacin.
4.1. Dos remitos para traslado de mercadera de la marca Berry Blue, de
fecha 18 y 23 de abril de 2013, dirigido a Alberto Choque, con domicilio en Doblas
1437 en la cual se remiten un total de 1570 prendas de vestir.
Del barco Centenera 1878: All se incaut la siguiente documentacin
de inters.
4.2. Cuatro remitos para traslado de mercadera de Berry Blue, de fecha
28 de marzo, 12 y 22 de abril y 9 de mayo de 2013, dirigidos a Valentn con domicilio
en la calle Del Barco Centenera 1878, por un total de 7915 prendas de vestir.
4.3. Un cuaderno negro referido en el punto 3.1.- que contiene las
inscripciones Patricia Berry y Marcelo Berry con los nmeros telefnicos 15-
3476-6881, 4582-7113 y 15-3474-629.
4.4. Una agenda con espiral donde surgen anotaciones de Berry Blue y
prendas entregadas a dicha marca.
4.5. Un cuaderno de tapa color violeta con anotaciones de prendas
entregadas a Berry Blue durante el ao 2012, por un total de 46.266.
Avellaneda 3376: El da 22 de mayo del ao 2013 se allan dicho
inmueble, en aquella oportunidad se secuestr la siguiente documentacin.
4.6. Cuaderno de tapa color rosa donde surgen los distintos modelos de
prendas de vestir, muchos de ellos asignados a Valentin. En su tapa tambin figuran
nmeros telefnicos de cuado de Valentin-11-3052-4948, 15-3545-1339- e hija de
Valentin -15-4058-6839-.
4.7. Cuaderno espiral en cuya contratapa figura inscripto Doblas 1437
III. c. Declaraciones testimoniales de las vctimas:
En el presente detallar y resumir los dichos de las vctimas
identificadas en cada taller.
Declaraciones de las vctimas del taller de la calle Santander 873/75:
c. 1. Testigo 1: de su declaracin se desprende que: lleg al pas en julio
de 2009 y empez trabajando en otro taller en la localidad de Mataderos. Su hermana
la pag el pasaje. En el taller de Don Carlos empez a trabajar en agosto de 2010 y all
cobra alrededor de dos mil ochocientos pesos ($ 2.800) por mes, sueldo que lo
conformaba. Trabajaba por prenda confeccionada y quera seguir trabajando en el lugar
(fojas 121/123).
c. 2. Testigo 2: lleg al pas hace 7 aos. Trabaj alternadamente en el
taller de la calle Santander. Vino porque su sueldo en Bolivia era muy bajo y el dinero
que ganaba no le alcanzaba. Manifest haber pagado sus pasajes. En el taller cobraba
dos mil setecientos cincuenta pesos ($ 2750) mensuales (fojas 124/126).

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c. 3. Testigo 3: refiri haber llegado al pas en el ao 2007 con su pareja y
haber pagado sus propios pasajes. Comenz a trabajar en el taller en febrero de 2011.
Su salario mensual es de alrededor de dos mil quinientos pesos ($ 2.500) (fojas
127/128).
c. 4. Testigo 4: Lleg al pas en enero de 2009, en esa oportunidad Quispe
le pag el pasaje. Luego, volvi a Bolivia y regreso nuevamente en junio de 2010. En
el taller no trabajaba, solo se encargaba del cuidado de los nios y por ello reciba un
salario de mil doscientos pesos ($ 1.200) mensuales (fojas 129/131).
c. 5. Testigo 5: manifest que lleg al pas en el ao 2008 por cuestiones
laborales y se pag su pasaje. Comenz trabajando en un taller cerca de la Plaza
Virreyes y despus, en el ao 2010 entr a trabajar en el taller de la calle Santander.
Por ltimo, manifest cobrar entre tres mil quinientos y cuatro mil pesos ($ 3500 y $
4000) mensuales y sentirse bien en el taller (fojas 132/134).
c. 6. Testigo 6: en mayo de 2007 arrib al pas por razones de trabajo. Su
hermano lo recomend ya que trabajaba en el taller. Por un tiempo prob trabajar en la
construccin pero luego volvi al taller. Refiri cobrar tres mil quinientos pesos ($
3500) por mes y estar tranquilo en su trabajo (fojas 135/136).
c. 7. Testigo 7: En el ao 2009 arrib al pas para trabajar en el taller sito
en la calle Santander y su padre le pag el pasaje. Manifest que si bien tenia la
direccin de Santander, para buscar trabajo primero empez a trabajar en un taller sito
en la localidad de Mariano Acosta, provincia de Buenos Aires. Desde agosto del ao
pasado que trabaja en el taller de la calle Santander y ganaba entre dos mil y dos mil
seiscientos pesos ($ 2000 y $ 2600) mensuales y estaba a gusto con su trabajo (fojas
137/139).
c. 8. Testigo 8: lleg por motivos econmicos en el ao 2008. Refiri
haber pagado su pasaje y trabajar como cocinera de 7.30 a 21.30. Asimismo, hizo saber
que cobra dos mil ochocientos pesos ($ 2800) por mes y que el responsable y dueo del
taller es Don Carlos y que adems, Agustn, Don Santos y Don Efran son encargados
(fojas 140/142).
c. 9. Testigo 9 -menor-: Refiri haber venido al pas en febrero de este
ao y que empez a trabajar hace menos de un mes en el taller. Adems, declar que el
pasaje se lo pagaron sus padres y que su idea era trabajar un mes y volverse a Bolivia.
Respecto del sueldo, dijo que le pagaran alrededor de tres mil quinientos pesos ($
3500) pero que todava no haba cobrado su primer sueldo porque no se cumpli un
mes desde que empez a trabajar (fojas 144/146).
c. 10. Testigo 10: lleg al pas a fines de diciembre del ao 2012 porque
en Bolivia le dijeron que haba un buen taller para trabajar ac en Argentina. Refiri
que lo ascendieron rpido y que ahora cobra alrededor de cuatro mil pesos ($ 4000)
pesos. Manifest que el dueo del taller es Don Quispe y no tuvo quejas en torno a las
condiciones del taller (fojas 147/149).
c. 11. Testigo 11: vino en mayo de 2011 a visitar a sus hermanos y en
aquella oportunidad el pasaje se lo pag su padre. Su prima le recomend trabajar en el
taller y all trabaja desde hace ocho meses. Cobra alrededor de dos mil setecientos
pesos ($ 2700) por mes. Por ltimo, no hizo ninguna queja ni manifestacin en contra
de su condicin laboral y de vivienda (fojas 150/151).
c. 12. Testigo 12: lleg a principios de 2008 porque su hermano mayor
trabajaba en el taller. J uan Carlos Quispe le mand el pasaje para trasladarse hasta
Buenos Aires y se lo descont de su primer sueldo. Es sobrino de Efran Serrano (fojas
152/154).
c. 13. Testigo 13: lleg al pas en enero de 2012 por motivos econmicos.
El pasaje se lo pag Don Carlos Quispe y luego se lo descont de su primer sueldo. Al
principio le pagaban mil quinientos pesos ($ 1500) y en la actualidad cobraba dos mil
quinientos ($ 2500) (fojas 155/157).
c. 14. Testigo 14: vino a Argentina en julio de 2011 (en esa fecha era
menor) porque sus hermanos ya vivan ac. Ellos le habran pagado el pasaje. Comenz
a trabajar en el taller por recomendacin de una amiga. Su sueldo era de dos mil
quinientos pesos ($ 2500) y estaba contenta de trabajar en ese lugar (fojas 158/160).
c. 15. Testigo 15: lleg al pas en el ao 2009, pero slo estuvo dos meses
y se volvi a Bolivia. En febrero del ao en curso regres, vino a visitar a un hermano
y decidi quedarse porque no tena dinero para regresar. Manifest que en Bolivia un
amigo le dio el nmero de Don Carlos por las dudas. As fue que, luego de hablar
con Don Carlos, comenz a trabajar en el taller. Dijo que el pasaje se lo pago su
hermano mediante un giro y que estaba contenta en el taller y se quiere quedar ah
(161/163).
c. 16. Testigo 16: lleg al pas en abril de 2012 porque en Argentina
haba ms posibilidades laborales que en Bolivia. El pasaje se lo pag su to. Comenz
trabajando en una verdulera pero despus se cans y por medio de un amigo de
facebook comenz a trabajar en el taller. Cobraba dos mil seiscientos pesos ($ 2600)
por mes y considera que las condiciones de trabajo y vivienda que tena eran buenas
(fojas 164/166).

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c. 17. Testigo 17: lleg hace tres aos aproximadamente porque aqu
estaba su hermano, quien trabajaba en el taller y quien ya regres a Bolivia. Refiri
haber llegado por avin y que su hermano le pag el pasaje. Cobraba trescientos pesos
($ 300) por mes y no refiri ninguna queja respecto de sus condiciones laborales (fojas
167/168).
c. 18. Testigo 18: vino en marzo de 2012 porque consideraba que en
Argentina se ganaba ms dinero que en Bolivia. El pasaje se lo pag Don Carlos
mediante un giro. Despus ese monto le fue descontado en cuotas en los dos primeros
sueldos. Le pagan dos mil quinientos pesos ($ 2500) por mes y estaba conforme con su
lugar de trabajo (fojas 169/171).
c. 19. Testigo 19: lleg al pas solo en el ao 2004 (no se condice con lo
dicho por la testigo 3). Indic que l mismo pag su pasaje y que cobraba entre dos mil
setecientos y tres mil pesos ($ 2700 y $ 3000) por mes. No manifest ninguna queja en
torno a sus condiciones laborales (fojas 172/173).
c. 20. Testigo 20: lleg al pas en el ao 2003, junto con amigos. En el
ao 2007 regres a Bolivia, pero al poco tiempo vino nuevamente a Argentina. Aqu
trabaj en distintos rubros. Conoci a Don Carlos en una cancha en la villa y trabaja en
el taller desde hace 4 aos de forma intermitente. Refiri que cobraba entre tres mil
quinientos y cuatro mil peso ($ 3500 y $ 4000) mensuales (fojas 174/175).
c. 21. Testigo 21: lleg al pas hace 7 aos. Aqu, comenz vendiendo en
la calle y desde hace 5 aos trabaja en el taller de Don Carlos. Manifest que un amigo
que trabajaba en el taller se lo recomend para que vaya y que pag su propio pasaje.
Por ltimo, hizo saber que en los ltimos 5 aos trabaj alternadamente en ese lugar
(fojas 176/177).
c. 22. Testigo 22: lleg al pas hace cuatro o cinco aos, lo trajo su
hermano. Refiri que vino con la idea de buscar trabajo en algn taller y que comenz
a trabajar para Don Carlos hace dos aos. All cobraba tres mil pesos ($ 3.000) por mes
(fojas 193/194).
c. 23. Testigo 23: lleg al pas en el ao 2010 (por ese entonces era
menor) con sus primos y su hermano, ellos ya estaban viviendo ac y ella quiso venir a
conocer. Manifest que el pasaje se lo pagaron sus primos y su hermano y que empez
a trabajar en lo de Don Carlos en febrero de 2011, cuando era menor de edad. Adems,
refiri que antes no trabaj en ningn lugar y que all comenz ganando muy poco pero
actualmente cobraba dos mil quinientos pesos ($ 2500) (fojas 195/196).
c. 24. Testigo 24: naci en Argentina. Refiri que antes de trabajar en
este taller, trabajaba en otro que se encuentra en la localidad de Merlo. Que cobraba
dos mil quinientos pesos ($ 2500) por mes y su labor era limpieza de las prendas (fojas
197/198).
c. 25. Testigo 25: lleg al pas en el ao 2005 porque ac viva su
hermano. Refiri que su padre le pag el pasaje y que trabajaba en el taller desde hace
un ao y medio. Adems, que al principio cobraba mil quinientos pesos ($ 1500) y
luego le fueron aumentando de a poco. En su declaracin, no efectu quejas respecto
del taller (fojas 199/200).
c. 26. Testigo 26: lleg al pas en septiembre de 2011 porque un amigo le
dijo que haba trabajo en un taller textil. Vino en colectivo y supuestamente l se pag
el pasaje. Refiere que ese mismo mes comenz a trabajar en el taller de la calle
Santander y que su sueldo era de mil trescientos pesos ($ 1.300) mensuales (fojas
201/203).
c. 27. Testigo 27: indic que lleg al pas en marzo de 2012, junto a sus
esposo despus de casarse. Refiri que Don Carlos les envo dinero para que ambos
pagaran sus pasajes y que actualmente ella no trabaja en el taller, slo vive ah debido a
que estuvo embarazada y su embarazo fue de riesgo. Actualmente solo trabaja su
marido, quien recibe dos mil quinientos pesos ($ 2500) por mes (fojas 204/206).
c. 28. Testigo 28: naci en Argentina. Refiere que trabaja desde hace
ocho meses ah y que cobraba tres mil quinientos pesos ($ 3500) por mes. Estaba
contento con el trato de Don Carlos haca ellos (fojas 207/209).
c. 29. Testigo 29: lleg por primera vez al pas en el ao 2010 y luego en
2011 se volvi a Bolivia. Regres a Argentina en febrero de 2012, porque quera ver a
su hermana y conocer ms el pas. Refiere que trabajaba en el taller desde haca casi un
ao y medio, y que cobraba entre dos mil quinientos y tres mil pesos ($ 2.500 y $
3.000) de forma mensual (fojas 210/212).
c. 30. Testigo 30: lleg al pas en febrero de 2013 por motivos laborales.
Declara haber pagado el pasaje por sus medios, pero admiti que vino por la referencia
de un tal Don Carlos. A la semana de llegar al pas comenz a trabajar en el taller de
Don Carlos y all cobraba dos mil setecientos pesos ($ 2.700) (fojas 213/215).
c. 31. Testigo 31: lleg al pas en 2009 y vino de visita a la casa de sus
primos. El pasaje lo pag por sus medios. Refiri que en el taller le pagan dos mil
quinientos pesos ($ 2500) mensuales aproximadamente y que Don Carlos le descuenta
trescientos pesos ($ 300) mensuales por la habitacin que tiene en el mismo lugar
donde trabaja. Manifest que en el taller estaba cmodo y que quera seguir trabajando
(fojas 216/218).

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c. 32. Testigo 32: lleg al pas hace un mes porque tiene un primo ac y
quera buscar trabajo. Viaj en bus, el cual pag por sus propios medios. Refiri que en
el taller le iban a pagar por produccin, pero desconoce cual iba a ser su sueldo ya que
no lleg a cumplir un mes de trabajo (fojas 219/220).
c. 33. Testigo 33: lleg al pas el 25 de diciembre de 2012 por motivos
laborales. Refiri haber abonado por sus medios el pasaje y que al da siguiente ya
tena trabajo en el taller de Don Carlos. Ingres all por referencia de su hermano,
quien haba trabajado anteriormente en el lugar. Le pagaban entre dos mil cuatrocientos
y dos mil quinientos pesos ($ 2400 y $ 2500) por mes y manifest estar contento con el
funcionamiento del taller (fojas 221/223).
c. 34. Testigo 34: ingres al pas en agosto de 2010 por motivos
laborales. Refiri que en principio trabaj en actividades de costura en un taller
ubicado en la calle Cobos, sin poder precisar su numeracin, en la villa 1-11-14, cuyo
dueo le abon el pasaje en micro desde Bolivia. Luego cambi de trabajo y desde
hace ya dos aos que trabaja en el taller de Don Carlos y cobra por ello dos mil
quinientos pesos ($ 2.500) mensuales (fojas 224/226).
c. 35. Testigo 35: lleg al pas en el ao 2008 en busca de trabajo. Refiri
que viaj en bus y se pag el pasaje por sus medios. Que trabaja en el taller cito en la
calle Santander n 873/75 desde hace dos aos, al cual conoci por referencia de un
amigo. Asimismo, hace saber que trabaja menos horas que el resto de sus compaeros
porque un hijo de dos aos y once meses y que cobraba dos mil pesos ($ 2000) por
mes. Viva en una habitacin del taller y por ello pagaba trescientos pesos ($ 300)
(fojas 227/229).
c. 36. Testigo 36: lleg al pas en abril de 2012. En principio su idea fue
venir a visitar a su madre que reside ac, pero luego decidi quedarse. Viaj en bus y el
pasaje lo abon con su propia plata. Refiri que comenz a trabajar en el taller de Don
Carlos en noviembre de 2012 y all cobraba la suma de dos mil ochocientos pesos ($
2800) (fojas 230/231).
c. 37. Testigo 37: lleg al pas hace un ao aproximadamente, y vino a
visitar a su hermana. Refiri que viaj en micro y se pag su pasaje, que trabaja desde
hace 4 meses en el taller de Santander, y que por ello gana entre dos mil seiscientos y
dos mil ochocientos pesos ($ 2600 y $ 2800) por mes (fojas 232/233).
Declaraciones de las vctimas del taller de la calle Del Barco
Centenera n 1880, de esta ciudad:
c. 38. Testigo 38: manifest que ingres al pas pro primera vez en el ao
2006 y estuvo hasta el 2007 realizando trabajos de construccin. Luego, regres al pas
en el ao 2008 y comenz a trabajar en un taller de costura. Que en el ao 2009 trabaj
en el taller cito en la calle Santander 873 y all ganaba tres mil pesos ($ 3000) por mes.
Haca solo 20 das que trabajaba en el taller de la calle Del Barco Centenera. Refiri
que Don Valentn le dijo que cobrara cuatro mil pesos ($ 4000) por mes y que lo iba a
poner en blanco (fojas 1054/57).
c. 39. Testigo 39: lleg al pas en enero de 2007 y el pasaje se lo pag su
padre. Previo a trabajar en el taller de la calle Del Barco Centenera n 1880, trabaj en
una verdulera. Haca tres meses viva en ese domicilio pero slo trabaj all las ltimas
tres semanas. Manifest que estaba cmoda con su trabajo ya que Valentn la iba a
poner en blanco (fojas 1058/1060).
c. 40. Testigo 40: refiri que lleg al pas en diciembre de 2011 junto con
una amiga. Manifest que todava no cobr su primer sueldo porque no se cumpli un
mes desde que trabaja ah y que no duerme en ese lugar ya que alquila una pieza en la
villa 1-11-14. Asimismo, hizo saber que trabajaban con barbijo debido a la gran
cantidad de polvillo que exista por el trabajo que realizaban (fojas 1061/63).
c. 41. Testigo 41: lleg al pas en 2009. Desde ese ao hasta 2011 vivi
en el domicilio de la calle Beauchef 1163 y trabaj en el taller de la calle Santander.
Ese ao regres a Per y luego volvi a Argentina, y desde entonces alquila una pieza
en la villa 1-11-14. Trabajaba en el taller desde el 28 de abril del ao en curso, motivo
por el cual an no haba cobrado su primer sueldo (fojas 1064/66).
c. 42. Testigo 42: lleg al pas en el ao 2003 junto con un amigo.
Manifest que trabajaba en el taller desde hace 15 das y que viva en una habitacin
junto con su mujer y sus dos hijos. Que tal habitacin se encuentra en el domicilio de al
lado del taller y sta le fue proporcionada por Valentn; por ella no pagaba ningn
gasto (fojas 1067/69).
c. 43. Testigo 43: lleg al pas por primera vez en el ao 2007. Manifest
que fue contratada por Don Valentn para realizar trabajos de cocinera en el taller y que
viva ah junto a su familia (fojas 1070/1072).
Cabe destacar que todos ellos en sus declaraciones hicieron mencin a
que trabajan en el lugar desde hace veinte das aproximadamente, en el mismo horario
y por igual sueldo. Asimismo, hicieron mencin a que Valentin era el encargado del
lugar.
Declaraciones de las vctimas del taller de la calle Doblas n 1435/37,
de esta ciudad:
c. 44. Testigo 44: vino a la Argentina en abril del 2013. Refiri que
trabajaba en el taller de lunes a viernes de 7 a 21 horas, los sbados de 7 a 12 horas, y

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que no saba cunto iba a cobrar. Adems, declar que viva y coma en ese lugar, el
cual estaba sucio y tena mucho polvo, motivo por el que utilizaban barbijos (fojas
1192/94).
c. 45. Testigo 45: lleg al pas en el ao 2010, en micro y l mismo pag
su pasaje. Manifest que en abril de este ao se present junto con su novia en el taller
y solicit trabajo; as comenz a trabajar en el lugar en el horario de 7 a 21 horas.
Refiri que no haba cobrado su primer sueldo y que Alberto le dijo que cobrara entre
tres mil quinientos y cuatro mil pesos ($ 3500 y $ 4000) por mes (fojas 1195/97).
c. 46. Testigo 46: lleg al pas hace nueve o diez aos aproximadamente.
Refiri que Vicky le ofreci trabajar de 7 a 20 horas por un sueldo de entre tres mil
quinientos y cuatro mil pesos ($ 3500 y $ 4000) mensuales, pero que todava no haba
cobrado ya que haca solo tres semanas trabajaba en el lugar (fojas 1199/1200).
c. 47. Testigo 47: refiri que lleg al pas con su esposo, a quien lo
recomend J hon en enero o febrero de este ao, para trabajar en el taller, y que all
trabaj de lunes a viernes de 7 a 21 horas y los sbados de 7 a 13 horas. Adems, que le
iban a pagar dos mil pesos ($ 2000) a ella como ayudante y entre tres mil quinientos y
cuatro mil ($ 3500 y $ 4000) a su esposo. Manifest que el da del allanamiento, por la
maana, Alberto fue al taller y dijo que iban a allanar y que haba que sacar las cosas, y
se fue al medioda. Aclar que antes de que llegue Alberto, lleg su hermano, quien
sera dueo de un taller que tambin habra sido allanado. Indic que Alberto se habra
ido en busca de un abogado, y que supieron que allanaran Doblas por la direccin que
tena en su DNI un trabajador del otro local allanado. Por otro lado, refiri que cuando
arribaron a Liniers -Buenos Aires-, se tomaron un taxi directo al taller, el cual fue
abonado por Don Alberto, quien les mostr el lugar donde iban a trabajar y dormir.
Asimismo, refiri que la trataron mal cuando se enteraron que estaba embarazada. Ella
quera descansar por el tema del embarazo y le dijeron que si descansaba no se le iba a
pagar nada, ni siquiera lo que haba trabajado las semanas anteriores. Declar adems,
que las condiciones del lugar eran malas, no haba ventilacin, adentro era sofocante y
que cuando llova les entraba agua. Debido a que su situacin migratoria es irregular,
no tiene documento argentino, quera sacar el documento pero no la dejaban salir.
Asimismo, aclar que no se los dejaba salir libremente, y si salan Vicky los haca salir
de uno en uno y todos deban volver antes de las 21 horas (fojas 1201/1204).
c. 48. Testigo 48. Refiri que lleg al pas hace cinco aos
aproximadamente y que comenz a trabajar en este lugar el lunes previo al
allanamiento. Antes, trabajaba en el taller de Don Carlos y teniendo en cuenta ese
domicilio haba sido allanado, estaba sin trabajo. Le dijeron que en ese lugar trabajara
de 7.00 a 20.00 horas (fojas 1207/1209).
c. 49. Testigo 49: Refiri que ingres al pas en el ao 1999 y comenz a
trabajar en el taller de Doblas 1435 en febrero de este ao, fecha en la que adems
empez a vivir en el lugar. Previo a comenzar a trabajar, se entrevist con Virginia
Mamani, quien le hizo saber que cumplira funciones de 8 a 19 horas y recibira un
sueldo de dos mil ochocientos pesos ($ 2800) mensuales (fojas 1210/1212).
c. 50. Testigo 50: lleg a Argentina en agosto de 2012 y aqu conoci a
Virginia, quien le dijo que iba a abrir un taller y le hizo una oferta laboral. Luego
volvi a Bolivia y en abril de este ao regres al pas con la intencin de trabajar en el
taller de Doblas 1435, de esta ciudad. All comenz a trabajar el 15 de abril del ao en
curso, por lo que cobrara ms de tres mi pesos ($ 3000) mensuales. Su situacin
migratoria es irregular (fojas 1213/1215).
c. 51. Testigo 51: Comenz a trabajar en abril de este ao. Refiri que al
principio no haban instalado correctamente la luz y era peligroso ya que los cables
pasaban por abajo, pero luego realiz las instalaciones. Asimismo, hizo saber que no
haba matafuegos y que no tena llave de entrada, por lo que cada vez que sala y
regresaba a su casa, tena tocar timbre. Pos su trabajo iba a cobrar entres tres mil y tres
mil quinientos pesos ($ 3000 y 3500) mensuales y si en la ropa haba alguna falla, le
hacan descuentos. Por ltimo, manifest que a veces la duea del taller lo retaba
debido a que su esposa estaba embarazada y no poda trabajar (fojas 1216/19).
c. 52. Testigo 52: lleg al pas hace cuatro aos y estuvo trabajando en el
taller de Don Carlos, en la calle Santander. All trabaj un ao y luego se volvi a
Bolivia y regres al pas en enero del ao en curso. Al poco tiempo comenz a trabajar
en el taller de Doblas como cocinera. All tambin viva. Su tarea era limpiar y cocinar
y su sueldo sera de cuatro mil pesos ($ 4000) mensuales. Por ltimo, refiri que tena
llaves del taller y de su habitacin (fojas 1222/1224).
c. 53. Testigo 53: Comenz a trabajar en el taller en abril de este ao,
donde adems viva. Refiri que trabajaba como cocinera y en la limpieza, y le haban
dicho que iba a cobrar cuatro mil pesos ($ 4000) mensuales. Tambin declar que el
lugar estaba limpio pero que no haba ventiladores ni aire acondicionado y solo
contaban con una ventana chica que estaba en la cocina y que no tena llaves pero se
las iban a dar. No tiene documento argentino y su situacin migratoria es irregular
(fojas 1225/1227).
c. 54. Testigo 54: lleg a Argentina en el 2005. En principio trabaj en
una verdulera y luego en algunos talleres. Comenz a trabajar en el taller en abril de

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este ao, el horario sera de lunas a viernes de 8 a 19 horas y los sbados de 8 a 13
horas, y cobrara la suma de dos mil ochocientos pesos ($ 2800) mensuales. Se
dedicaba a la utilizacin de la mquina recta (fojas 1228/1230).
c. 55. Testigo 55: ingres al pas en abril de 2013 con su hermano, que
anteriormente haba trabajado ac en un taller. Apenas llegaron se tomaron un taxi y
fueron al taller de Doblas, no fueron a ningn otro lugar. Refiri que all se instal en
una habitacin con su esposa y su hija, y en otra habitacin, su hermano y su otro hijo.
Trabajaba de 7.30 a 21:00 horas, su funcin era ayudante y segn sus compaeros iba a
cobrar un sueldo mnimo de entre dos mil ochocientos y tres mil pesos ($ 2800 y 3000)
por mes (fojas 1231/1233).
c. 56. Testigo 56: lleg al pas en marzo de 2013 y comenz a trabajar en
el taller de Doblas en el mes de abril. Refiri que trabajaba en el taller de 8.00 a 19.00
horas y su remuneracin sera de dos mil ochocientos pesos ($ 2800) por mes.
Tambin, manifest que acept trabajar en el taller ya que Virginia le ofreci una
habitacin a cambio sin tener que pagar alquiler. Su situacin migratoria es irregular
(fojas 1234/1236).
c. 57. Testigo 57: Refiri que anteriormente ya vivi en este pas y el ao
pasado regres. Al principio trabaj en otro taller de la calle Echeandia, pero en abril
comenz a trabajar en el taller de Doblas ya que le quedaba ms cerca del colegio de su
hija. All trabajaba de lunes a viernes de 7.00 a 21.00 horas y los sbados de 7.00 a
13.00 horas, por lo que deba cobrar cuatro mil pesos ($ 4000) mensuales (fojas
1237/1240).
IV. Descargos.
El da 5 de julio del ao pasado prest en el juzgado Alberto
Choquetarqui Marca, oportunidad en la cual se neg a declarar.
El da 17 de febrero de este ao se le recibi declaracin indagatoria a
Silvio DAmore. En aquel momento, el imputado se neg a responder preguntas y
realiz su descargo por escrito. En esa presentacin expuso que se desempea como
accionista y director suplente de la empresa Vidatex SA, desconoci el hecho imputado
y sostuvo que nunca tuvo noticia alguna de que la Coopertativa de Trabajo Taverguis
fuera un taller clandestino. Dijo que alguna vez concurri a dicho taller y que en esas
oportunidades pudo observar que aqul funcionaba en un ambiente amplio y cmodo
de trabajo, bien acondicionado, luminoso, con gente trabajando con mquinas
modernas, en orden y con prolijidad. Sostuvo que la relacin de Vidatex SA con ese
proveedor es relativamente reciente (fs. 3083)
El 18 de febrero se present Rodrigo Maximiliano Garro socio gerente
de Hnos. Garro SRL, Zurah J eans-, quien conforme el derecho otorgado por el artculo
294 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, se neg a declarar.
El 19 de marzo, prest declaracin indagatoria Roberto Simoncini
Gerente de Research Textil SRL-. Al comenzar con su declaracion hizo una resea
sobre la forma en la cual se confecciona la ropa de la marca Narrow. Respecto del
esquema de abastecimiento de prendas de vestir seal que existen diversos
procesos productivos que son variados y complejos son llevados a cabo por
empresas especializadas en cada uno que por experiencia, volumen y economa de
escala no conviene ni es interesante integrar en una sola empresa. Ejemplo de esto son
los lavaderos industriales, las tintoreras, bordadores, estampadores, fabricantes de
tela, la confeccin. Continu su relato explicando que existen productos que la
empresa fbrica y otros que se compran ya terminados, sea en nuestro pas o el
extranjero.
Seal que Vidatex SA es una de las tres empresas que se encarga del
proceso productivo de las prendas que confecciona Research SRL. Que represento el
7,8 por ciento del total de compras de la compaa, hace slo dos modelos de jeans,
Research le provee telas, avos y diseo y Vidatex SA entrega el producto terminado.
Luego hizo referencia a la rentabilidad y forma de pago de uno de los
artculos que Vidatex SA confecciona -13061-. Sostuvo que el costo presupuestado
oportunamente por Vidatex SA fue de $ 93, 92 centavos, cuyo costo de confeccin era
de $37,50, sustancialmente superior a los mnimos que para la confeccin de prendas
similares establece el ministerio de trabajo en la publicacin de la tarifa de salarios
mnimos, ley 12.713 Confeccin en todo el mbito del pas vigente desde el primero
de diciembre de 2012, cuyos valores oscilan entre $13.49 centavos para los talles entre
32 y 42 y $28.98 centavos para los talles 82 al 86, estos talles no los fabricamos.
Nosotros pagbamos ms porque los valores del mercado son superiores y sabemos
que hay parte del proceso productivo que se hace internamente en Vidatex SA, el corte
por ejemplo, esto son valores que no tenemos conocimiento.
A continuacin, me gustara explicar la rentabilidad de la citada prenda
de vestir tanto para el minorista como para Research Textil SRL. El precio al pblico
era de $430 que restado el IVA queda un precio neto para el minorista de $355,37,
entendiendo que los gastos de operacin de un local minorista no son inferiores al 33
por ciento de la venta neta, y que el costo de este artculo para el minorista es de $195,
la utilidad bruta para el minorista estara en el orden de los $43,10, siendo la utilidad
neta, luego de impuesto a las ganancias de $28,02, lo que equivale al 7,9 por ciento

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sobre el precio de venta neto. Para Research Textil SRL, partiendo el precio de $195 y
restando los $93,92 pagados a Vidatex SA y el resto de los gastos tanto variables como
fijos e incluso el impuesto a las ganancias, queda una utilidad final para Research
Textil SRL de $23, 93 es el 12, 3 por ciento sobre la venta.
Expuso que la produccin encargada a Vidatex SA durante el ao pasado
fue de aproximadamente 100.000 prendas de vestir, y que no est en condiciones de
decir cuantas personas se necesita para confeccionar esa cantidad porque su empresa
no fabrica jeans.
Por su parte, respecto de los cheques de Research Textil SRL que fueron
encontrados en Santander 873 dijo que desconoce las firmas. Finalmente present un
escrito donde hizo saber que los cheques que se haban secuestrado en el taller de
Santander 873 fueron entregados a Vidatex SA como parte de pago de las facturas
3675, 3683, 3684, 3690, 3692, 3697, 3698, 3699, 3700 y 3703 que formaron parte de la
orden de pago n 0000-00003322.
Respecto del transportista dijo que era contratado por Vidatex SA. Para
finalizar, hizo referencia a su experiencia laboral y a la conducta intachable que tiene la
empresa donde trabaja.
El da 26 de marzo, Silvia Graciela Bollada presidente de Vidatex SA-
declar en este juzgado. En aquella oportunidad present un escrito como descargo y
luego contest preguntas. Indic que la persona que les present a la Cooperativa de
Trabajo Taverguis fue Daniel Perrota, un proveedor de servicios de venta y reparacin
de mquinas industriales que tiene relacin con la empresa desde su inicio. Luego
indic que dicha cooperativa funcionaba acorde los recaudos legales, estaba inscripta y
fue debidamente controlada por los rganos competentes.
Sigui su relato explicando que Vidatex SA tiene su propio taller y slo
en ocasiones terceriza parte de la confeccin de las prendas que fabrica. Manifest que
no existi un asociacin con Taverguis, simplemente una relacin comercial. De
hecho sostuvo que no es cierto que el taller, en rigor la Cooperativa de Trabajo
Taverguis fuera clandestina, estaba inscripta en todos los registros tanto de
Cooperativas como en los fiscales, emita facturas y recibos.
Dijo que la relacin que exista era como cualquier otro; se remite la
mercadera, el proveedor tasa el trabajo por unidad y emite la correspondiente factura,
se paga el trabajo y entrega la prenda confeccionada. Sostuvo que no tiene por qu
saber el porcentaje de dinero que la contraparte destina al pago de los salarios de sus
trabajadores. Adems dijo que no existe motivo alguno para pensar que el bajo
monto de la mano de obra slo se explica a partir de la explotacin a la que son
sometidos los trabajadores dado que la ley de trabajo 12.713 sugiere un piso a abonar
de $12 y la Cooperativa facturaba $12,30.
Continu su relato diciendo que no conoce ni tiene por qu conocer las
condiciones particulares en las que se encontraban los trabajadores ni que exista con la
Cooperativa un acuerdo recproco de beneficios econmicos.
Luego comenz a responder preguntas. Expres que Vidatex SA se cre
en el ao 2002 y desde ese entonces fue presidente. Dijo que hace ms de 20 aos esta
en el rubro textil. Respecto de la manera en la cual conoci al taller, expuso que Daniel
Perrota se lo present, que l es una persona que arregla las mquinas de su taller. En
una oportunidad le dijo que conoca un boliviano que estaba en Buenos Aires que
tena muy buenas mquinas y trabajaba muy bien, con muy buena terminacin. Debido
a que Quispe viajaba habitualmente a Pergamino por el tema de las mquinas para su
taller, en uno de sus viajes se contact con Silvio Damore y fue a nuestra fbrica, nos
cont lo que haca, como trabajaba. Al tiempo fuimos a ver su taller y vimos que era
una fbrica con muy buenas mquinas donde todos estaban trabajando. Todo estaba
muy prolijo, y nos llam la atencin las mquinas que tena, que eran mucho mejores y
modernas que las nuestras, la mayora automatizada. Vimos que la gente trabajaba
cmoda, bien, con calefaccin central y aire acondicionado, lo que nos llam la
atencin gratamente porque estas condiciones no son habituales.
Respecto de la cantidad de prendas que el taller de Quispe produca,
manifest que no era siempre la misma, variaba en funcin del trabajo que Vidatex SA
tuviera ya que su empresa posee un taller propio y otros en Pergamino; el resto lo
confeccionan en dicho lugar. Manifest que algunos meses poda entregar hasta tres
mil prendas y otros quinientas. Expuso que le resulta dificultoso sealar cuntas
personas se necesitan para confeccionar dicha cantidad debido al largo proceso de
produccin.
Tambin manifest que estuvo en el taller de la calle Santander 873, pero
no sabe la cantidad de gente que haba, que trataba con J uan Carlos Quispe, que ella
contrataba el transportista y finalmente, al hacer referencia respecto de las mquinas,
sostuvo que las que causan ms trabajo de manejar para los empleadores son las
manuales.
El da 27 de marzo declar Juan Carlos Paravicini presidente de
Kroppo SRL-. El nombrado present un escrito en el cual expres que no conoce a
Alberto Choquetarqui Marca ni a Virginia Mamani Lecoa. Sostuvo que su empresa
nunca comercializ ni una sola prenda de vestir que fuera confeccionada en los talleres
mencionados en la causa, no de Zurah J eans o Berry Blue.

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Refiri que Kroppo nunca realiz ningn servicio ni compra a Hnos
Garro. Sostuvo que no alcanza a comprender el motivo por el cual esta empresa
emiti remitos con el nombre de Kroppo. En este sentido, expres que segn su parecer
esta empresa utiliz su nombre seguramente para ocultar sus verdaderos dueos ya que
como surge de la investigacin, sus condiciones de trabajo no eran las adecuadas.
Para llegar a aquella conclusin se bas en cuatro elementos
contundentes: 1) el domicilio consignado en los remitos y notas de mercadera en
transito no es el de Tropo, 2) las ordenes de pago correspondientes a aquellos remitos,
secuestradas en los allanamientos no estn dirigidas a Kroppo, sino a una cantidad de
talleres distintos, con diferentes nombres de fantasa, 3) durante el allanamiento
realizado en el domicilio de Kroppo no se encontr ni un solo papel que vincule a la
empresa con el taller de la calle Doblas, no con la marca de la ropa all confeccionadas
ni con la empresa titular de la marca, 4) de la documentacin secuestrada a Hnos.
Garro hay facturas y otra documentacin contable de distintos lavaderos que
intervienen en la produccin de sus prendas de vestir y ninguno de ellos es el de
Kroppo. Finalmente, solicit distintas medidas probatorias tendientes a acreditar los
hechos expuestos.
Luego, al comenzar con su descargo, dijo que su empresa se dedica en un
noventa por ciento al lavado de prendas de vestir que se realiza en el domicilio de la
calle J os Hernndez 5053, Munro, con su propio personal. El restante diez por ciento
de su trabajo es hacer prendas de vestir de su propia marca Von & Dungen.
Luego refiri no tengo conocimiento alguno ni algn tipo de relacin con la
empresa Hnos Garro, las marcas Zurah Jeans, Blue Berry ni con los talleres
nombrados, no conozco a ninguno de sus integrantes. Por eso es que siento usurpado
el nombre de Kroppo, porque vi la documentacin que se obtuvieron en los talleres y
en Zurah Jeans donde figura que Kroppo esta mandando a confeccionar a bordar y a
estampar, Kroppo para terceros ni borda, ni confecciona ni estampa.
Luego, al preguntarle sobre los remitos de mercadera en trnsito de
Zurah J eans dirigidos a Kroppo, encontrados en el taller ubicado en Doblas 1437
refiri La nota de mercadera en transito sirve para cuando alguien mando
mercadera a hacer un proceso a otro lado, o sea esta en transito, la marca me la
entrega a mi, yo la lavo y luego la remito con mi camioneta a un bordador o a un
estampador o a un taller de plancha y terminacin. La persona que va en la camioneta
necesita el remito de mercadera en transito por si lo para la polica que est en la
calle, no se usa como factura contable, nicamente se hace al fin trasladarla. Yo
presumo que usaron mi nombra para mandar a distintos talleres mercadera para
confeccionar, bordar y estampar para evitar que las polica los pare y no tengan nada
() No tengo la menor idea, esta mercadera jams pas por Kroppo, no conozco a
Alberto ni a Zurah Jeans ni a los Hnos Garro. El CUIT si es mo pero eso es
fcilmente averiguable porque yo dejo mi nmero cada vez que tengo que comprar
algo en cualquier lugar.
Finalmente, al preguntarle el motivo por el cual se secuestraron en el
domicilio de Hnos. Garro facturas y remitos de Kroppo por compra de telas respondi
No se que hacen ah, no estoy seguro si son nuestras o falsificadas, voy a intentar
confirmarlo mediante un estudio contable pero no lo puedo asegurar porque es una
empresa familiar y no guardamos tantos recaudos. Igualmente quiero dejar constancia
que el domicilio de entrega es en la calle Bogota donde funciona Hnos Garro y no en
nuestra empresa, eso no tiene sentido.
El da 31 de marzo, se present Mario Aldo Rodrguez presidente de
Indu J eans-, en aquella oportunidad present un escrito y se neg a responder
preguntas. En dicha presentacin refiri que hace aproximadamente seis aos, J uan
Carlos Quispe se present en su local de Avellaneda 3100 ofreciendo su trabajo y que
luego de un tiempo lo contact para conversar acerca de las condiciones de trabajo.
Adems, manifest que en aquella oportunidad, le solicit que exhiba la
correspondiente habilitacin del taller, encontrndose en condiciones de ser explotado.
En consecuencia, sostuve que no puede hablarse de taller
clandestino, desde el momento que el mismo se encontraba habilitado por las
correspondientes autoridades. Es obvio que, en forma previa a dicha habilitacin,
dicho taller debe haber tenido una inspeccin por parte de funcionarios del Gobierno
de la Ciudad de Bueno Aires, quienes, evidentemente, no habran observado ninguna
anomala o circunstancia que les llamara la atencin, ya que si as fuera deberan
haber dejado plasmado ello, por lo cual, sostner que para la produccin de las
prendas de M 51 se utiliz un taller clandestino resulta una falacia....
Luego manifest que varios empleados de la empresa concurrieron al
inmueble de la calle Santander oportunidad en la que fueron atendido por Quispe en un
pasillo largo donde haba varios bultos. A continuacin de su relato dijo que
desconoca en forma absoluta la relacin que Quispe tena con quienes all trabajaban,
desconociendo la forma en que haban entrado al pas o prestaban funciones en el
taller.
Continu diciendo que la mecnica de trabajo que tena con el taller era
normal, sea para retirar los cortes de jeans o entregar las prendas terminadas. Dijo que
ocasionalmente personal de su empresa concurra al taller para la entrega o retiro de las

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prendas, en esas oportunidades se estacionaba de culata la camioneta en el garaje
del inmueble y se cargaban los bultos, no habiendo razn alguna para que se
ingrese al taller propiamente dicho, resultando lo precedentemente expuesto las
razones por las cules se desconocan las condiciones en que se prestaban las
tareas.
Luego sostuvo que dicho taller no formaba parte de su empresa, sino que
aqulla era contratada por sta. Afirm que prueba de ello es que adems de las
prendas de vestir de su marca, fabricaban otras que incluso eran su competencia. Dijo
que no existi una relacin de dependencia, sino que nicamente su empresa terceriz
el trabajo. Sostuvo que la razn por la cual se hace esto es pura y exclusivamente
econmica, es menor el costo para la empresa de confeccionar las prendas en un
taller independiente que la contratacin de empleados para tal fin, circunstancia que
no puede implicar, de ninguna manera, la comisin de un ilcito.
Tambin dijo que en ningn momento la empresa consider utilizar
personas explotadas para as obtener un beneficio econmico. Indic que prueba de
ello es que Indu J eans emplea 80 personas, las cuales se encuentran debidamente
registradas. Adems expuso que no existe forma alguna de conocer el dinero que
Quispe le pagaba a las personas que prestaban funciones en su taller.
Por otro lado, dijo que el hecho de que tanto su empresa como as
tambin la Cooperativa Taverguis fueron asesoradas contablemente por el mismo
profesional no resulta un elemento incriminatorio, ya que su contador posee entre su
clientela muchas otras empresas.
Finalmente, sostuvo que no pueden imputrsele ninguna de las acciones o
verbos tpicos contenidos en los delitos por los cuales ya fueron procesadas algunas de
las personas investigadas en esta causa, ya que no puede reducirse a una persona a
esclavitud o servidumbre si no se la conoce.
El da 31 de marzo, se present Ernesto Ponzini ex directivo de la
empresa Kroppo SRL-. Al prestar declaracin sostuvo que desde el ao 2004 no forma
parte de dicha sociedad. En dicha audiencia present el contrato de cesin de cuotas
sociales.
El da 10 de abril Csar Fernando Fucks y Sergio Alejandro Garber
presentaron cada uno el mismo escrito. En aqul hicieron una breve resea sobre la
actividad de su marca, sostuvieron que sus funciones son el anlisis y estudio de
tendencias, tanto de moda como de comercializacin y el diseo de colecciones,
temporadas de verano e invierno. Sostuvieron que son ajenos al hecho que se les
imputa por lo sostenido por su otro socio, Roberto Simoncini; no respondieron
preguntas.
Finalmente, Yim Chang Yul, el da 11 de abril de este ao comenz su
declaracin diciendo que se senta muy consternado porque l slo le haba dado
trabajo a la gente. Respecto de los talleres dijo que l solo sabe que el ubicado en
Doblas esta a cargo del hermano del taller de Del Barco Centenera.
Indic que estudi confeccin pero no sabe hacer jeans, por eso delegaba
su trabajo. Dijo que slo fue al taller hasta la puerta, nunca entr.
Luego, al preguntarle desde cuando tiene una relacin con los talleres
dijo desde el ao pasado, y cundo se le exhibi un cuaderno con informacin del ao
2012, dijo que lo desconoca.
Sostuvo que no sabe cuantas personas trabajan en el taller pero que
calcula que eran seis o siete. Luego, expuso que los cortes los retiraba el tallerista de su
local y del taller el encargado de lavar las prendas. Que le pagaba entre $13 y $14
pesos por prenda, que tiene que pagar un poco ms por prenda ya que son una marca
chica y eso dificulta conseguir taller.
V. Valoracin
V.1. Introduccin y hechos ya demostrados en la causa.
El da 28 de mayo del ao pasado se proces sin prisin preventiva a
J uan Carlos Quispe Usnayo, Efran Serrano Mamani, Agustn Garca lbarez, Santos
Alcn Huanacuni, Wilma Chacolla Marca, Valentn Mamani Lecoa, Virginia Mamani
Lecoa, y Graciela Catari Choquetarqui por considerarlos coautores y partcipes
necesarios del delito de trata de personas, reduccin a la servidumbre y facilitacin y
promocin de inmigrantes ilegales en nuestro pas.
Se adopt este temperamento, en funcin de las constancias obtenidas a
lo largo de la causa, a partir de las cuales se logr determinar que en los inmuebles
ubicados en Santander 873, Doblas 1437 y Del Barco Centenera 1878 funcionaban tres
talleres textiles clandestinos, en donde se fabricaban prendas de vestir de las marcas
Narrow, Bery Blue, Zurah J eans y M51. Aquella tarea estaban a cargo 57
personas -en su mayora de nacionalidad boliviana- las cuales prestaban funciones, en
algunos casos ms de 12 horas diarias, en condiciones precarias de higiene, salubridad
y seguridad, y bajo las rdenes de quienes fueron procesados.
Se logr determinar que con el fin de someter a sus vctimas, sacar un
provecho econmico por sus servicios, y darle a ello un marco de legalidad, las
personas que fueron procesadas, crearon el da 27 de abril del ao 2006, la Cooperativa

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de Trabajo Taverguis, cuyo presidente era J uan Carlos Quispe y su domicilio fue fijado
en el inmueble de la calle Santander 873.
De las distintas actas secuestradas, se comprob que todas estas personas
se conocan y tenan relacin al menos desde esa poca. De aqullas surge que se
design como tesorero a Valentn Mamani Lecoa, que se asociaron Alberto
Choquetarqui Marca, Agustn Garca Alvarez y Virginia Mamani Lecoa y Wilma
Chacolla Marca era la secretaria.
Se constat que la cooperativa funcionaba en los tres inmuebles
allanados, de hecho se secuestraron los contratos de alquiler de Santander 873 y Del
Barco Centenera 1878, a nombre de J uan Carlos Quispe, y en algunos de los
documentos de las personas que prestaban funciones en este ltimo, figuraba su
domicilio en la calle Doblas 1437. Incluso una de las vctimas identificadas durante el
allanamiento realizado en Santander 873 tambin fue encontrada durante el
allanamiento que se hizo con posterioridad en Doblas 1437.
A partir de las declaraciones testimoniales de las vctimas, se determin
que estas personas cumplan distintos roles en los diferentes domicilios allanados. Se
identific a J uan Carlos Quispe y a Wilma Chacolla Marca como los principales
encargados de controlar lo que suceda en los tres talleres, a Agustn Garca lbarez,
Efran Serrano y Santos Alcn Huanacuni, como las tres personas de controlar los
movimientos de las vctimas que se encontraban en Santander 873, siempre bajo el
mando de Quispe y Chacolla Marca, a Valentn Mamani Lecoa y Graciela
Choquetarqui Catari, como los encargados del taller ubicado en del barco Centenera
1878/80 y a Virginia Mamani Lecoa como aquella que controlaba a las personas del
taller ubicado en la calle Doblas 1437, tambin las vctimas de este inmueble hicieron
referencia que Alberto Choquetarqui Marca marido de Virginia Mamani Lecoa- era
el otro encargado del lugar. De esta persona se har referencia ms adelante, cuando se
valore su situacin procesal.
Por otra parte, debe destacarse que en los tres talleres no se
confeccionaban prendas de las mismas marcas, sino que se encontraban distribuidas.
En el inmueble de Santander se haca ropa de las marcas M51, Narrow, en Del
Barco Centenera de la marca Berry Blue y Zurah J eans y en Doblas de Zurah
J eans. Ello se acredit a raz del secuestro de las etiquetas correspondientes y prendas
de vestir en cada inmueble, como as tambin, por los remitos y facturas expedidos por
la cooperativa.
A partir de la basta documentacin secuestrada, se constat que la
cooperativa se cre con el fin de que sus integrantes obtengan un rdito econmico en
funcin de la confeccin de las prendas de vestir de las marcas mencionadas, realizada
por las vctimas que fueron explotadas bajo sus rdenes.
Para ello, captaban a sus victimas directamente de Bolivia, quienes en su
pas de origen se encontraban en condiciones socio-econmicas precarias y en
consecuencia se aprovechaban de ello para traerlas al pas a prestar funciones en los
distintos talleres clandestinos. De hecho, las vctimas, desde un comienzo contraan
deudas con estas personas, quien le pagaban los pasajes y luego le descontaban el
dinero correspondiente de sus primeros salarios.
Una vez que llegaban a estos talleres, las vctimas esperanzadas de
conseguir un trabajo digno y bien pago para cubrir con sus necesidades bsicas, se
encontraban con que las condiciones a las cuales fueron sometidas.
En definitiva, se constat que los elementos de contexto que permitieron
atribuirles las conductas imputadas a las personas que fueron procesadas por el delito
de trata, reduccin a la servidumbre y facilitacin o promocin de permanencia a los
inmigrantes ilegales en nuestro pas fueron los siguientes:
a. Circunstancias personales de los trabajadores reclutados:
En su mayora eran personas de nacionalidad Boliviana sin
documentacin argentina- que se fueron de su pas y dejaron sus costumbres en busca
de un mejor nivel de vida, producto de la situacin de extrema pobreza y
vulnerabilidad en la que se encontraban.
En efecto, buena parte de las personas llevadas a los talleres, provienen
de familias pobres y no contaban con al menos una bsica educacin; y adems se
constat que para que vinieran a prestar sus servicios les hacan saber que ganaran ms
dinero, que viviran en mejores condiciones y que as mejoraran sus condiciones de
vida.
b. Pago:
Se comprob que a las vctimas les pagaba en efectivo, entre mil y dos
mil pesos por mes, que se les haca firmar un comprobante que quedaba en poder de
J uan Carlos Quispe. El pago correspondiente era abonado personalmente por el
nombrado, quien en ocasiones les daba un adelanto de dinero que luego era descontado
del correspondiente sueldo. Adems, por supuesto que ninguno de ellos estaba
inscripto en forma regular.
c. Jornada laboral:
Se lleg a corroborar que la mayora de las vctimas cumpla servicios
durante doce horas diarias de lunes a viernes, y los das sbados aproximadamente

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ocho horas. Adems, que se los multaba por comenzar con sus funciones slo diez
minutos mas tarde de lo debido.
Incluso algunas de las vctimas expresaron que hacan horas extras, por lo
tanto llegaban a prestar funciones durante ms de doce horas.
d. Condiciones de los talleres:
Todos los talleres se encontraban en similares condiciones. Se trata de
lugares cerrados, sin una buena ventilacin, con baja luminosidad y una notoria falta de
orden e higiene.
Existi una confusin entre el lugar donde prestaban servicios y vivan.
En funcin de los allanamientos, filmaciones e inspecciones oculares hechas, se
comprob la existencia de habitaciones ubicadas en nichos con techos de ochenta
centmetros de altura y sin ninguna ventilacin.
En los aquellos inmuebles existan puertas simuladas en la pared por
donde se acceda a los talleres propiamente dichos, paredes falsas que ocultaban
cuartos donde se alojaban las vctimas, a los cuales nicamente se acceda por el techo
de los inmuebles.
La construccin edilicia de los lugares era sumamente precaria desde
muchos aspectos, pero principalmente en lo concerniente a una escasa luminosidad en
el lugar, falta de higiene y escasa cantidad de instalaciones sanitarias, como as tambin
de resguardos para los trabajadores. La cantidad de polvo que haba en el ambiente
obligaba a las vctimas a prestar sus servicios con barbijos.
e. Engao o falsas promesas sobre el tipo y las condiciones de
trabajo.
Todas las vctimas fueron engaadas sobre las condiciones de trabajo que
se les ofreci oportunamente, no se cumpli con lo prometido. De hecho es evidente
que ninguna de ellas conoca con exactitud las condiciones a las cuales seran
sometidas
Al ser reclutados se les prometi un salario de cuatro mil pesos cuando en
verdad, una vez que llegaban a los talleres, la suma que se les abonaba no era superior
a los dos mil pesos por mes
Asimismo, se pudo determinar que existi un engao de parte de los
integrantes de la cooperativa ya que les prometan a las vctimas que los iban a poner
en blanco, es decir, que los iba a registrar debidamente como trabajadores, pero ello
nunca sucedi.
f. Confinamiento fsico o restriccin de salidas en el lugar de trabajo:
De las declaraciones de las vctimas surge que al llegar al pas se dirigan
desde la propia terminal directamente a los talleres y que no conocan otra alternativa
ms que esa, y tambin que desconocan los derechos laborales que posean.
Slo podan salir los das domingos, y lo hacan todos juntos bajo la
supervisin de los imputados. Prcticamente no tenan actividades por fuera de sus
funciones. Se hallaban contenidos dentro de su contexto laboral y con sus compaeros
de vivienda, con quienes organizaban el mantenimiento de la vivienda. Ejemplo de ello
son sus testimonios, de los cuales se desprende que en algunas oportunidades Don
Carlos los llev a todos a su quinta a pasar el da.
g. Coaccin psicolgica (amenazas) y Violencia fsica.
De la documentacin secuestrada surge que las vctimas eran controladas
estrictamente con el cumplimiento del horario, siendo que se registraban las tardanzas
de diez minutos que tenan.
Asimismo, se comprob la existencia de cmaras por medio de las cuales
se vigilaban a los trabajadores. As, por ejemplo, al ser consultado por aqullas algunas
de las vctimas refirieron Si, por medio de las cmaras ramos controlados por
Carlos Quispe.. Otra sostuvo Las cmaras estaban en la puerta, en el garage y una
adentro, apuntando a los trabajadores. Juan Carlos Quispe era quien controlaba las
cmaras. Tena las cmaras para controlar a las personas que trabajaban en la planta
baja, si vea que no estaban trabajando le peda a uno de los encargados que se
concentren en el trabajo.
Tambin se determin que se aplicaban multas por no limpiar los baos o
el propio lugar. As, varios testigos sealaron que si no cumplan con la limpieza, se les
descontaban 50 o 100 pesos de su sueldo. Al respecto, uno de los testigos dijo A veces
nos olvidamos de hacer la limpieza de los baos o el lugar y nos descuenta del sueldo
cien pesos de multa por no haber hecho la limpieza y compra refrescos para que tomen
los dems(sic.). Otro sostuvo, haba multa. Los que no limpiaban del grupo les
descontaban 50 pesos por persona, que iban a los que limpiaban para comprar
gaseosas y eso. (sic.).
El control que sufran las victima qued reflejado en sus declaraciones,
de algunas surge que en el trabajo del da a da haba tres encargados que eran
quienes decan que tipo de trabajo tenamos que hacer. Yo trabajaba con e encargado
de arriba que se llama Don Santos Alcon. El era el encargado de arriba, que era el
lugar donde yo trabajaba Adems, haba otros encargados, uno abajo y otro
afuera que se llaman Don Efran el de abajo- y Don Agustin afuera-.

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Si bien no se ejerci directamente violencia fsica sobre las vctimas, no
puede dejar de sealarse que resulta a las claras que tenan un estricto control de la
labor que efectuaban y que si se llegaban a retrasar en su hora de llegada o no cumplan
rigurosamente con su labor o con la limpieza, sufran importantes descuentos en sus
haberes.
h. Falta de posibilidades de higiene y alimentacin adecuada.
Hacinamiento.
Se comprob que en los tres talleres allanados a las vctimas se les
facilitaba la comida diaria y el alojamiento, la mayora de ellas viva en el mismo lugar
donde prestaba funciones, es decir en los talleres textiles con falta de luminosidad,
hacinamiento, ventilacin e higiene.
Se estableci que ninguno de los tres talleres tena un comedor para que
las victimas pudieran alimentarse de una manera cmoda, generalmente lo hacan en el
mismo lugar donde prestaban funciones.
V.2. Produccin tercerizada. Responsabilidad solidaria segn la
normativa laboral vigente. Incidencia en la conducta penalmente reprochable.
Los elementos detallados precedentemente permitieron ordenar el
procesamiento por los delitos de trata, reduccin a la servidumbre y facilitacin y
permanencia de extranjeros ilegales en el pas.
A continuacin, se har un anlisis de la responsabilidad que tuvieron los
dems imputados en la causa sobre la situacin que vivieron cada una de las vctimas
que fueron sometidas en los talleres textiles mencionados en autos.
En este sentido, entiendo que corresponde iniciar este apartado, haciendo
una mencin de la manera en la cual se lleva a cabo el empleo tercerizado en la
industria textil.
A partir de los reiterados informes realizados por la Administracin
Federal de Ingresos Pblicos -el rgano encargado de fiscalizar la cadena de
produccin de esta industria-, puede afirmarse que la mayora de la produccin de
prendas de vestir se encuentra tercerizada fuera de las empresas, generalmente en ms
de un taller. Aqullas, en algunos casos, subcontratan con otras dedicadas a la
confeccin de prendas de vestir y, en otros, lo hacen directamente con distintos talleres
textiles. Incluso, en algunas ocasiones, las empresas subcontratadas tambin delegan
parte de su trabajo a los talleres textiles.
Esta modalidad se encuentra inmersa en un contexto de informalidad
absoluta, debido a que en la gran mayora de estos lugares no se cumplen con las leyes
laborales vigentes, y como se ver ms adelante, en muchos casos existen severas
violaciones de los derechos humanos de las personas que all prestan funciones.
Las empresas titulares de las marcas eligen producir sus prendas de esta
manera porque en condiciones normales de trabajo no lograran fabricar la cantidad
que el mercado demanda. Para ello, necesitaran ms empleados y maquinaria y, en
consecuencia, una mayor inversin. Por lo tanto, al contratar con este tipo de talleres,
se aseguran de cumplir con su produccin, desembolsando una suma de dinero
considerablemente inferior al que gastaran cumpliendo con las normas laborales
vigentes. Evidentemente, todo se reduce a un inters econmico de las marcas, de
producir sus prendas de vestir al ms bajo costo posible y obtener por su venta una
mayor ganancia.
De un estudio realizado por la Fundacin La Alameda y citado por la
Administracin Nacional de Ingresos Pblicos se pudo determinar que la
distribucin de la cadena de valor sigue un patrn altamente asimtrico: el fabricante
(la marca) paga al tallerista aproximadamente un 3.12% del valor final de la prenda,
de los cuales el 1.8% lo percibe el trabajador. De acuerdo a estas estimaciones, la
materia prima equivale a un 11%. El intermediario, en el caso de que lo hubiera,
muerde el 19.5%. En concepto de impuestos, la marca abona un 21.9%, mientras
que el alquiler del comercio representa un 10.4%. Resultando de la ecuacin de la
cadena: la ganancia de la marca oscila entre un 54% y un 34% -en caso de existir
intermediario- (Fundacin La Alameda; cit por Goldberg Alejandro Director-).
Este es un claro ejemplo del bajo costo que le insume a la marca contratar con un taller
textil donde no se respeta la ley y en donde se paga al encargado de aqul alrededor del
3% del valor de la prenda mientras que a aquellas personas que efectivamente las
confeccionan menos de un 2% del valor total.
En funcin de lo expuesto, puede afirmarse que la existencia de estos
talleres resulta una consecuencia directa de esta modalidad de contratacin, donde sus
principales responsables son las marcas. Tal afirmacin se sustenta tambin en la ley
laboral vigente. Al respecto, el artculo 4 de la ley 12.713 que regula el trabajo a
domicilio, y puntualmente aqul realizado en lo talleres textiles, estipula que los
empresarios, los intermediarios y los talleristas que contraten un trabajo a domicilio
son responsables solidariamente: a) del pago de los salarios fijados por las comisiones
respectivas. Esta responsabilidad para el empresario, cuando el trabajo se ha
contratado por un intermediario o tallerista, slo alcanza hasta el importe de dos
meses de remuneracin, o hasta el valor de un trabajo determinado, cuando su
ejecucin ocupe un plazo mayor; b) de los accidentes del trabajo y de las condiciones

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en que ste se realice, excepto cuando el trabajo se ejecute o cuando el accidente
ocurra en el domicilio privado del obrero; c) De las obligaciones establecidas en el
artculo 32 de esta ley.
Sumado a ello, el artculo 30 de la ley 20.744, de contrato de trabajo
dispone que Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o
explotacin habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto
que le d origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y
especfica propia del establecimiento, dentro o fuera de su mbito, debern exigir a
sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al
trabajo y los organismos de seguridad social.
Los cedentes, contratistas o subcontratistas debern exigir adems a sus
cesionarios o subcontratistas el nmero del Cdigo nico de Identificacin Laboral de
cada uno de los trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las
remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de
la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una
cobertura por riesgos del trabajo. Esta responsabilidad del principal de ejercer el
control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios o
subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios, no
podr delegarse en terceros y deber ser exhibido cada uno de los comprobantes y
constancias a pedido del trabajador y/o de la autoridad administrativa. El
incumplimiento de alguno de los requisitos harn responsable solidariamente al
principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas
respecto del personal que ocuparen en la prestacin de dichos trabajos o servicios y
que fueren emergentes de la relacin laboral incluyendo su extincin y de las
obligaciones de la seguridad social".
Las leyes citadas atribuyen responsabilidad a todos los eslabones de la
cadena de produccin tercerizada en la industria textil, ponindolos en un pie de
igualdad ante las obligaciones contradas con las personas que, en definitiva,
confeccionan las prendas de vestir. Incluso, la ley indica que las empresas sern
responsables de controlar a los subcontratistas para que cumplan con las obligaciones
contradas con sus trabajadores.
Como se ve, las marcas deben intervenir en toda su produccin, an
cuando no la realice el personal de su empresa. Dicha responsabilidad recae sobre
aqullas que contratan con cualquier taller textil, independientemente de si all se
cumple o no con las normas dispuestas por la legislacin correspondiente. Incluso,
tambin deben responder los titulares de las empresas que contraten con talleres
textiles donde se explote laboralmente a las personas que all presten servicios.
Lo expuesto demuestra que efectivamente las empresas dueas de las
marcas son responsables de toda su cadena de produccin y las encargadas de controlar
que se haga conforme a la ley. La atribucin de estas obligaciones resulta adecuada ya
que las marcas son las que generan el funcionamiento de la industria textil en todos sus
estratos y las principales beneficiadas al nutrirse de mano de obra esclava por el redito
econmico que ello implica
Es evidente que las empresas saben con quien contratan y la forma en la
que se prestan funciones en los talleres textiles; ya que, justamente, son estas
caractersticas las que ellas buscan para abaratar los costos de produccin y aumentar
sus ganancias que, como fue dicho, es el fin por el cual se terceriza la produccin a
talleres textiles.
En definitiva, considero que si los directivos de las marcas conocen las
condiciones en las cuales prestan funciones las personas que fabrican sus prendas de
vestir situacin presupuesta por la ley-, y adems tienen la intencin de producirlas en
estos lugares, podr reprocharse su conducta penalmente.
En el mismo sentido se expidi el fiscal a cargo de la Procuradura de
Trata de Personas y Secuestros Extorsivos. Al respecto sostuvo que los directivos de
las marcas aqu implicadas conocen, o por lo menos deben conocer, la situacin en la
cual se encuentran sus trabajadores. Sostuvo esta postura en funcin de las cargas que
deben cumplir los directivos de las marcas respecto de la registracin de los talleres, la
obtencin de habilitacin para la ejecucin de trabajo a domicilio, la obligacin de
llevar el libro autorizado y rubricado por la autoridad de aplicacin art. 5, 6 y 7 de la
ley 12.713-, cuestiones que no fueron cumplidas por los directivos aqu implicados.
Incluso mantuvo que sus conductas encuadraron en el artculo 35 de la ley
12.713, el cual contempla los casos graves que implican el abuso por parte de los
empresarios, en el aprovechamiento de la indefensin de los trabajadores mediante el
pago de salarios considerablemente inferiores a los que se deben abonar ver fs.
3265/71-.
Entonces, en funcin de los argumentos expuestos, a continuacin se ver
que los directivos de las marcas -en funcin de la normativa expuesta precedentemente
y la produccin de una cantidad de prendas de vestir en determinado tiempo y costo-
deban, como buenos hombres de negocio, conocer la forma en la cual las personas que
all prestaban funciones se desempeaban.


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V.3 Factores determinantes del conocimiento en general y particular.
Intencin de produccin. Reproche penal.
Como se sealo, las marcas intentan abaratar costos en su cadena de
produccin y para ello buscan que los talleres textiles como los investigados en esta
causa produzcan sus prendas de vestir. Sus directivos saben que, por lo general, las
personas explotadas son extranjeras, viven en el mismo lugar donde cumplen sus
funciones, no estn inscriptas regularmente y por lo tanto que no cuentan con aportes ni
obra social que los cubran y, adems, que prestan funciones durante jornadas que,
cuanto menos, son ms extensas que las estipuladas por la ley.
Se puede afirmar que la gran mayora de las marcas que eligen a estos
lugares tienen conocimiento de estas condiciones de vida porque, justamente, son
aqullas las que influyen directamente sobre el bajo costo de produccin, principal
inters de cada una de ellas. Evidentemente, los gastos se abaratan cuando hay que
pagarles a personas que buscan cubrir sus necesidades bsicas sin importar cmo,
incluso siendo explotados, aunque no tengan conciencia de ello. Esta situacin deja a la
vista el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las vctimas y la indiferencia
cuanto menos- por parte de los directivos de las marcas.
Si bien, en el punto siguiente se analizar cada caso en particular, a modo
de ejemplo y con el objeto de plasmar lo expuesto precedentemente en un caso
concreto, har referencia al informe remido por la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos prueba a.22-. De aqul surge que en el taller textil ubicado en Santander 873
una de las marcas involucradas pagaba, en determinado perodo, la suma de dos pesos
por la confeccin de cada pantaln jeans-. Aqu, se tiene probado el conocimiento de
que las personas que producan estas prendas lo hacan de la forma corroborada en la
causa, ya que de ninguna otra manera se podra abonar lo confeccin de una prenda de
vestir a tan bajo costo. Por lo tanto, la continuacin en el tiempo de esta relacin, deja
en evidencia la intencin de que este taller sea un eslabn en la cadena de produccin.
Al conocer las condiciones en las cuales prestaban funciones las personas
que all se encontraban, y la intencin de contratar -devenida de aquel conocimiento-
torna reprochable penalmente la conducta de cualquier empresa que aporte su materia
prima para que se confeccione su ropa en talleres como estos.
V. 4 Evacuacin de citas. Acreditacin en particular del rol de cada
uno de los imputados en la causa. Encargados de talleres, directivos y titulares de
las empresas implicadas en la causa y talleristas.
Al haber determinado la forma en la cual los directivos de las empresas
de la industria textil se encuentran vinculados a la explotacin de las personas que
prestan funciones en talleres como los investigados en esta causa, resulta oportuno
realizar un anlisis en particular de la situacin de cada uno de los directivos de las
marcas vinculadas en la causa.
Antes de comenzar, cabe destacar que cada uno de ellos, al momento de
prestar declaracin indagatoria, expres que no tenan conocimiento de la forma en la
cual se encontraban las personas que all prestaban funciones. Entonces, a continuacin
se realizar un anlisis de la prueba obtenida a lo largo de la causa y se contrastar con
los dichos de cada uno de ellos, para luego determinar si participaron en el hecho
imputado.
V.4.a. Situacin procesal de Silvia Bollada y Silvio DAmore
Presidente y Presidente suplente de Vidatex SA-.
Como se determin, la empresa Vidatex SA tuvo una relacin comercial
con Reseach Textil SRL desde el ao 2007 y con la Cooperativa de Trabajo Taverguis
por lo menos desde el ao 2010. Esta empresa, desde aquel entonces, se dedic a
producir parte de la confeccin de la marca Narrow, reciba la materia prima y luego se
la entregaba al taller de J uan Carlos Quispe pruebas 1.5, 1.8, 1.19, 1.25, 1.26, 1,32,
entre otras-.
Tanto Silvio DAmore como Silvia Bollada, sostuvieron que no tenan
conocimiento de que el taller donde funcionaba la cooperativa fuera clandestino. En
este sentido, Bollada sostuvo que no es cierto que el taller, en rigor la Cooperativa
de Trabajo Taverguis fuera clandestina, estaba inscripta en todas los registros tanto
de cooperativas como en los fiscales, emita facturas y recibos. Esta afirmacin
resulta una falacia ya que, justamente, J uan Carlos Quispe y Wilma Chacolla Marca,
como as tambin los dems integrantes de la cooperativa, la crearon para otorgarle un
marco de legalidad a la conducta reprochada, tal como fue valorado en la resolucin
del da 28 de mayo del ao pasado y reseado en el punto V.1 de la presente. En
consecuencia, ellos estaban al tanto de dicha fachada ficticia en razn de las
circunstancias personales de los trabajadores, el pago que reciban por las jornadas
laborales que llevaban adelante y las condiciones miserables en las cuales se
desempeaban.
Tambin ambos imputados dijeron que haban entrado al taller, y Bollada
sostuvo que le haba llamado la atencin gratamente las condiciones en las que
prestaban funciones las personas que all se encontraban. Evidentemente, esto tambin
resulta un desacierto ya que ninguna persona, y mucho menos aquellas con veinte aos
de experiencia en la industria textil, como los aqu imputados, puede sostener una cosa
semejante. Recurdese que las vctimas no slo prestaban funciones en aquel inmueble,

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sino que tambin vivan en las condiciones descritas, por ejemplo, muchas dorman en
nichos que no superaban los ochenta centmetros de altura. Si bien estos lugares
estaban separados del taller, pertenecan al mismo inmueble. Adems de estos datos,
hay uno que no puede pasarse por alto; la puerta simulada en la pared. No hay otro
hecho ms claro que permita demostrar la intencin de ocultar la situacin de
explotacin que sufrieron las vctimas que all se encontraban, y evidentemente, los
imputados lo conocan, porque de lo contrario no existe manera alguna de afirmar que
el caudal de trabajo que tercerizaban a este taller lo hicieran solo las personas que se
encontraban prestando funciones delante de esta puerta, sobre todo, cuando haba
meses que este taller confeccionaba ms de tres mil prendas prueba 1.4-, incluso, tal
como fue expuesto en la prueba 1.11., durante los meses de marzo y abril de 2013,
Vidatex SA le entreg al taller ms de setenta mil artculos para su confeccin en este
sentido, tambin obsrvense pruebas 1.26 y 1.31-
El vnculo laboral que los uni desde haca ms de tres aos, permiti
que tengan absoluto conocimiento de lo que all suceda, de hecho se secuestraron
cuadernos con anotaciones de reiteradas comunicaciones telefnicas con J uan Carlos
Quispe. A modo de ejemplo, desde el 28 de febrero al 4 de mayo se verificaron
aproximadamente diecisiete llamados al taller del nombrado -prueba 1.36-. Tambin,
en el taller de Santander 873, se secuestraron varios cheques emitidos por Research
Textil SRL dados como parte de pago a Vidatex SA, con los cuales esta empresa le
pag a J uan Carlos Quispe por la confeccin de las prendas pruebas 1.6 y 1.15
Todos estos elementos, me permiten afirmar que los directivos de la
empresa Vidatex SA tenan pleno conocimiento de la forma en la cual se encontraban
las vctimas que prestaban funciones en el taller ubicado en Santander 873, y por lo
tanto son penalmente responsables de los hechos de explotacin a los cuales fueron
sometidas.
V.4.b. Situacin procesal de Aldo Mario Rodrguez -Presidente de
Indu Jeans SA-.
Qued demostrado que en el taller de la calle Santander 873 se
confeccionaban prendas de vestir de la marca M51. Durante el allanamiento
realizado en aquel lugar se secuestr una gran cantidad de prendas de vestir y etiquetas
de esta marca.
A partir de la prueba obtenida, se constat que desde el ao 2007 esta
empresa tuvo una relacin comercial con el taller de J uan Carlos Quispe, de hecho se
secuestraron facturas y remitos de mercadera en trnsito correspondientes a aquel ao,
hasta el 2013. Desde el ao 2007, hasta 2009 la marca le abonaba al taller $2 por
unidad; desde el ao 2010 hasta 2011 $3 por unidad prueba b.2.15 y a.2.2-.
El vnculo comercial fue tan estrecho que compartan el mismo contador,
incluso tambin se secuestr un contrato de comodato, de fecha 17 de octubre de 2011,
entre Dahovi SA comodante y Cooperativa de Trabajo Taverguis Limitada
comodatario por el cual el comodante cede gratuitamente al comodatario el inmueble
ubicado en Avellaneda 3100 con el objeto de explotarlo con fines comerciales,
recurdese que en esta direccin funcionaba el local de la marca M51 prueba b.2.2 y
b.2.17-.
Estas pruebas desacreditan por completo los dichos del imputado
respecto del desconocimiento que tena de la forma en la cual se prestaban servicios en
el taller allanado. Ninguna persona puede sostener tal afirmacin despus de
relacionarse laboralmente durante 6 aos, compartiendo el mismo contador e incluso
obteniendo el local donde se venden sus prendas de vestir gracias a un contrato firmado
por su tallerista.
Evidentemente, los dichos expuestos por el imputado no son ms que una
estrategia defensiva tendiente a desvincularse del hecho imputado. La postura que
tom durante su descargo, respecto de que no puede hablarse de un taller
clandestino desde el momento que el mismo se encontraba habilitado por las
correspondientes autoridades es un argumento dbil, dado que aqul estaba
habilitado e igualmente se explotaban personas. Es que el mbito de conocimiento
(dolo) que se le atribuye no es el del empleado municipal que habilit el lugar, sino el
del empresario que contrata determinada produccin de prendas de vestir a un taller.
As, si uno se situara en el mbito de conocimiento que alega la defensa sera imposible
que contratara con el taller porque nunca, con las personas y las mquinas (capacidad
productiva) que posea el taller realmente, podran haber hecho frente a la demanda.
Incluso, sostuvo que es menor el costo para la empresa de
confeccionar las prendas en un taller independiente que la contratacin de empleados
para tal fin, circunstancia que no puede implicar, de ninguna manera, la comisin de
un ilcito. Si bien esta afirmacin, en principio, no resulta reprochable, lo cierto es
que hay que observarla en el contexto en el cual la industria textil se desarrolla. Como
fue dicho en el acpite anterior, los talleres textiles, como los allanados en la causa,
existen gracias a que hay empresas que buscan obtener de ellos una ventaja econmica
extraordinaria.
Entonces, el bajo costo al que hace referencia el imputado es
consecuencia directa de la forma en la cual estos talleres producen las prendas de vestir

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de las marcas que les entregan su materia prima. Por lo tanto, la afirmacin hecha por
Rodrguez no es ms que la aceptacin y el conocimiento de las condiciones en que se
producan las prendas que l venda, ya que debera preguntarse cules son los motivos
por los que la produccin en estos talleres resulta ms barata.
El conocimiento de estas condiciones se encuentra probado tambin por
la cantidad de prendas hechas en el taller. Se secuestraron distintos cuadernos con
anotaciones donde se consign la entrega de 45.680 prendas desde aproximadamente el
da seis de agosto de 2012 al 17 de octubre del mismo ao, y 34.190 desde el mes de
noviembre del ao 2012 hasta abril de 2013. Las personas que prestaban funciones en
ese taller confeccionaron casi 75.000 prendas en nueve meses, cantidad que pudieron
cubrir slo prestando funciones de manera ininterrumpida por ms de 12 horas diarias
pruebas b.2.3 y b.2.5-.
Lo hasta aqu expuesto deja en evidencia que el imputado conoci el
funcionamiento del taller textil ubicado en la calle Santander, y adems, que le entreg
la materia prima para confeccionen sus prendas de vestir, hechos que lo
responsabilizan penalmente de las condiciones sufridas por las vctimas.
V.4.c. Situacin procesal de Rodrigo Garro, socio gerente de
Hermanos Garro SRL Zurah Jeans-.
A partir del allanamiento realizado en el taller ubicado en Doblas 1435,
se constat que all se confeccionaban prendas de vestir de la marca Zurah J eans. En
aquella oportunidad se secuestraron etiquetas y prendas de vestir de esta marca. Por tal
motivo, se allan su domicilio fiscal, ubicado en la calle Bogot 2957, cuarto piso A
y B, y luego se le recibi declaracin indagatoria, oportunidad en la cual no hizo
declaraciones alguna.
De las constancias reunidas en la causa, puedo afirmar, con el grado de
certeza que requiere esta etapa, que Rodrigo Garro tuvo absoluto conocimiento de las
condiciones en que se encontraban las vctimas que confeccionaban las prendas de
vestir de su marca.
Las pruebas obtenidas son contundentes en este sentido. En primer lugar,
y como se har referencia en el pinto V.4.f., se demostr que utiliz a la empresa
Kroppo SRL como una pantalla para intentar desligarse de cualquier tipo de
responsabilidad, confeccionaba facturas y remitos de mercadera en transito dirigidos a
esta empresa pero con su domicilio en el taller y dirigidos a Alberto, cuando en
verdad fue l quien se vinculaba directamente con el taller. En consecuencia, entiendo
que su forma de actuar deja en evidencia el conocimiento que tena respecto del
funcionamiento del taller, puesto que de lo contrario no se entendera el motivo por el
cual fingi esta situacin.
A partir de las facturas y remitos encontrados, se demostr que, cuanto
menos, desde el ao 2010 este taller confecciona sus prendas de vestir. Adems, a
partir de las constancias obrantes en la causa, se puede afirmar que no slo los uni una
relacin comercial. Durante el allanamiento realizado en el domicilio fiscal de su
empresa, se secuestr una orden de libertad de Virgina Mamani Lecoa, y una hoja con
anotaciones de esta causa. Aquella documentacin secuestrada, demuestra que adems
tena un inters sobre la situacin personal de la encargada del taller, no slo por la
relacin que tuviera con ella, sino tambin por la incidencia que la investigacin
tuviera sobre l.
Adems del vnculo que existi con los encargados, se corrobor que
tuvo contacto con los principales referentes de la Cooperativa de Trabajo Taverguis,
J uan Carlos Quispe, Wilma Chacolla Marca y Valentn Mamani Lecoa. De su agenda
secuestrada surgen los nmeros telefnicos de estas personas y el taller de la calle Del
Barco Centenera 1878. pruebas a. 29, b.3.4, b.3.7, b.3.8-
El conocimiento en general que tuvo de la cooperativa, y en particular
sobre la situacin del taller ubicado en la calle Doblas, permite hacerlo responsable de
la explotacin que sufrieron las vctimas del aquel taller. En este sentido, se comprob
que peridicamente le suministraba la materia prima con la cual se hacan los
pantalones de su marca. En efecto, se secuestraron remitos de mercadera en trnsito de
fecha 5 de noviembre de 2012, 6, 26 y 28 de marzo y 13, 19, 23 y 29 de abril de 2013,
por un total de 8336 prendas de vestir, los cuales permiten demostrar la asiduidad con
la cual se hacan las entregas de mercadera y en consecuencia la carga horaria que
tenan las vctimas para cumplir con su demanda. prueba b.3.2-
V.4.d. Situacin procesal de Yim Chang Yul titular de la Marca
Berry Blue-.
Con el objeto de analizar su situacin, cabe recordar que se comprob
que en los talleres de Doblas 1435 y Del Barco Centenera 1878 se confeccionaban
prendas de vestir de su marca.
Durante su declaracin indagatoria dijo que estaba consternado por lo
que le haba sucedido, ya que l slo les haba dado trabajo a las personas que all se
encontraban. Sostuvo que no tena conocimiento de lo que ocurra en ambos talleres y
que nunca haba entrado, slo haba ido dos o tres veces hasta la puerta.
Ms all de que con sus dichos intent negar el conocimiento que tena
de estos dos talleres, resultan contundentes los datos que surgen del cuaderno

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secuestrado en el inmueble del taller de la calle Del Barco Centenera -detallado en la
prueba b.4.5-. All hay varias anotaciones en la cuales se deja constancia de la entrega
46.266 prendas durante el ao 2012.
La informacin obtenida, desacredita por completo su relato. Por un lado,
confirma su relacin con los talleres desde el ao 2012, cuestin que fue negada por el
imputado en su declaracin indagatoria, y por el otro, la cantidad exorbitante de
prendas fabricadas, demuestra la intensidad con la cual deban prestar funciones las
victimas que all se encontraban. Ninguna persona, y mucho menos alguien con
experiencia en el negocio -como reconoci ser Yim Chang Yul-, puede sostener que
dichas prendas fueran confeccionadas por la cantidad de personas que prestaban
funciones en los talleres allanados, de no ser por las condiciones y, sobre todo, por las
extenssimas jornadas que cumplan a diario; muchas que superaban las doce horas.
Es as como el imputado logr beneficiarse econmicamente, ya que el
patrimonio que necesit para cubrir los gastos de las personas que se encontraban en
estos talleres fue considerablemente menor al que hubiera tenido que afrontar para
pagarle a las personas necesarias para producir esta cantidad de prendas de vestir.
Incluso, reconoci que para confeccionar sus prendas, se necesitaba entre 6 y 8
personas, o sea que cada una de stas tendra que hacer por da aproximadamente 18
prendas de vestir durante los 365 das del ao. Con este dato, queda demostrado que los
titulares de las marcas ya tienen incorporadas las condiciones en las cuales prestan
funciones las vctimas y hasta le resultan naturales.
Dicho esto, y si bien no surgen datos de cul era el precio que abonaba
por prenda segn l entre 12 y 14 pesos-, lo cierto es que en definitiva esto resulta
irrelevante porque auque se acercase al precio pactado por la ley, ninguna persona
puede someter a jornadas laborales tan exhaustivas, incluso, pagndole lo adecuado.
Por lo expuesto hasta recin, puede afirmarse que Yim Chang Yul tena
conocimiento del funcionamiento de los talleres y as le entregaba las telas para que
confeccionen sus prendas de vestir, lo que lleva a concluir que tena la intencin de
comerciar con sus encargados y por lo tanto es penalmente responsable de la
explotacin que sufrieron las victimas que se encontraban en los talleres ubicados en
Doblas 1435 y Del Barco Centenera 1878.
V.4.e. Situacin procesal de Sergio Alejandro Garber, Csar
Fernando Fucks y Roberto Simoncini -Socios de Research Textil SRL-.
Qued comprobado que Research Textil SRL, utiliz a Vidatex SA como
parte de su cadena de produccin, situacin que incluso fue reconocida por los
directivos de ambas empresas.
Al momento de prestar declaracin indagatoria, Fucks y Garber,
desconocieron el hecho que se les imput y se remitieron a los dichos de Simoncini,
encargado de produccin en Research Textil SRL. Al respecto, el nombrado sostuvo
que Vidatex SA es una de las tres empresas a las cuales Research Textil SRL terceriza
la produccin de sus prendas, entregndole telas, avos y diseo para que confeccionen
dos tipos de pantalones.
En este sentido, explic que su empresa le entrega a Vidatex SA la
materia prima y sta le devuelve el producto confeccionado. Dijo que del transporte de
la mercadera como del producto terminado aproximadamente 100.000 mil prendas
por ao- se encarga Vidatex SA.
Al preguntarle sobre los cheques endosados por su empresa prueba
1.15.- refiri que fueron entregados a Vidatex SA como parte de pago de las facturas
3675, 3683, 3684, 3690, 3692, 3697, 3698, 3699 3700 y 3703 que formaron parte de la
orden de pago n00000-00003322; adjunto fotocopia de dicha documentacin.
Si bien el taller textil de Quispe form parte de la cadena de produccin
de la marca Narrow, lo cierto es que a lo largo de la investigacin no se encontr
ningn elemento que posibilite probar que los directivos de esta empresa tenan
conocimiento del taller ubicado en Santander 873. Al respecto, vale aclarar que toda la
documentacin que se secuestr en dicho taller est relacionada con Vidatex SA y no
con Research Textil SRL, slo los cheques mencionados anteriormente, de los cuales
sus directivos pudieron acreditar que fueron entregados a Vidatex SA como parte de
pago. En igual sentido, de sus domicilios fiscales no se obtuvo ningn tipo de
informacin que la relacionara con el taller o la cooperativa de Quispe.
Entonces, entiendo que si bien debern responder como empresarios
por las obligaciones contradas en funcin de la ley laboral vigente, lo cierto es que al
no tener conocimiento de que este taller textil formaba parte de su cadena de
produccin, no podr reprochrsele penalmente la conducta atribuida.
V.4.f. Situacin procesal de Juan Carlos Paravicini y Ernesto Ponzini
Socio Gerente y ex socio de Kroppo SRL-.
Segn las constancias obtenidas en la causa, la empresa Kroppo SRL,
habra sido contratada por Hnos. Garro Zurah J eans- para confeccionar sus prendas de
vestir. De hecho, tanto en el taller ubicado en Doblas como as tambin en el domicilio
fiscal de Hnos Garro, se secuestraron varios remitos de mercadera en trnsito de dicha
empresa dirigidos a Kroppo SRL pero con domicilio en el taller textil -no en el de su
empresa- a nombre de Alberto. Adems, en el domicilio fiscal de Hnos. Garro se

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secuestraron recibos de venta de telas a Kroppo SRL. En el inmueble allanado de
Kroppo SRL Jose Hernandez 5053, Munro-, no se encontr documentacin de inters.
Al prestar declaracin indagatoria, J uan Carlos Paravicini, expres que
jams haba tenido vnculo con dicha empresa, y que entiende que usaron su nombre
para ocultarse y evitar ser investigados. Al respecto indic que todas las facturas y
remitos de mercadera en transito estn dirigidas al domicilio del taller textil, a nombre
de Alberto, ninguna a su domicilio. Adems, que la principal actividad de su empresa
es el lavado de prendas de vestir y no la confeccin, y que en su domicilio allanado no
se secuestr nada que lo vincule al hecho investigado.
Cuando se le pregunt por la documentacin secuestrada indic, que no
saba si aquellas facturas o remitos eran originales, indic que su CUIT era correcto
pero muy fcil de obtener. Respecto de los remitos de Dai Vak a Kroppo por la compra
de telas encontrados en el domicilio fiscal de Hnos Garro, indic que el domicilio de
entrega que all figuraba no era el suyo sino el de dicha empresa.
En funcin de las constancias obtenidas, y el relato del imputado, se
solicit a la Administracin Federal de Ingresos Pblicos que informe si de su base de
datos surge algn tipo de relacin comercial entre Hnos. Garro y Kroppo SRL; de las
actuaciones remitidas no surge dato alguno prueba a.29-
En este sentido, cabe destacar que los dichos de Pravicini tienen relacin
con las pruebas obtenidas. En efecto, no se encontr en el domicilio allanado de su
empresa documentacin alguna que permita vincularlo con la marca investigada. En
este sentido, la Administracin Federal de Ingresos Pblicos tambin inform que de
sus registros no surge relacin comercial entre ambas.
Por otro lado, si bien se secuestraron facturas y remitos de mercadera de
dirigidos a Kroppo SRL, y recibos de compra de telas a su nombre, lo cierto es que en
ninguno figuraba su domicilio, todo lo contrario, en los remitos apareci el domicilio
del taller de Doblas y dirigidas a Alberto, y en las facturas de compra el domicilio
fiscal de Hnos Garro. Tales circunstancias, dejan en evidencia que la materia prima con
la cual se hacan los jeans no estuvo nunca en manos de la empresa y por lo tanto que
la relacin comercial, en definitiva, existi directamente entre el taller y la marca.
En consecuencia, teniendo en cuenta que no se pudo acreditar la
participacin de Kroppo SRL en la cadena de produccin de las prendas de vestir de la
marca Zurah J eans, entiendo que corresponde tomar un temperamento
desincriminatorio respecto de Paravicini y Ponzini.
Sobre esta ltima persona, adems queda decir que se desvincul de
dicha empresa en el ao 2004, segn lo informado por la Administracin Federal de
Ingresos Pblicos, luego de recibirle declaracin indagatoria ver fojas 3525-
V.4.g. Situacin procesal de Alberto Choquetarqui Marca.
Tal como ocurri con Virginia Mamani Lecoa, su concubina y la ortra
persona encargada del taller ubicado en Doblas 1435, puedo sostener que el nombrado,
por lo menos desde el mes de septiembre de 2007, tuvo una relacin con J uan Carlos
Quispe, Wilma Chacolla Marca, y todos los integrantes de la cooperativa investigada,
ya que fue en ese entonces que comenz a ser parte de aqulla prueba a.26-.
Es claro que a partir de esa relacin, tuvo un rol preponderante dentro de
esta organizacin, al punto tal que estuvo encargado del taller ubicado en la calle
Doblas 1435/7. Tal afirmacin, se puede hacer porque l fue reconocido como tal por
todas las personas que trabajaban en el lugar, y por ende, como quien las vigilaba y
someta a jornadas laborales que se extendan por doce horas, en condiciones
habitacionales miserables entre otras, declaracin c. 45 y c. 47-.
No hay duda de que fue el encargado del taller, ya que all se secuestraron
distintas facturas de servicios pblicos del inmueble a su nombre, lo que deja en
evidencia que era quien dispona del dinero que se obtena gracias a la explotacin de
las personas que all prestaban funciones prueba a. 25-.
En consecuencia, teniendo en cuenta los hechos probados en la causa y
referidos en el punto V.1. puedo concluir que Alberto Choquetarqui Marca fue uno
de las personas que integr la Cooperativa de Trabajo Taverguis con el objeto de
explotar laboralmente a distintas personas y que su participacin se acot a someter a
aqullas que prestaban funciones en al taller de la calle Doblas 1435/7.
Al haber acreditado la participacin en los hechos imputados de la
mayora de las personas que aqu se resolver su situacin procesal, a continuacin
realizar un encuadre jurdico de las conductas reprochadas.
VI. Calificacin.
VI. 1. Introduccin. Encuadre jurdico.
El da 28 de mayo del ao pasado, se proces a J uan Carlos Quispe,
Wilma Chaolla Marca, Agustn Garca Albarez, Santos Alcn Huanacuni, Efran
Serrano Mamani, Virginia Mamani Lecoa, Graciela Choquetarqui Catari y Valentin
Mamani Lecoa -dueos y encargados de los talleres textiles allanados- por los delitos
de reduccin a la servidumbre, trata de personas y facilitacin y promocin de
inmigrantes ilegales en el pas.

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Se encuadraron sus conductas segn el momento en el cual explotaron a
cada una de sus vctimas. Esta distincin se hizo porque desde el da 5 de enero del ao
pasado se encuentra vigente la ley 26.842, la cual modific sustancialmente la ley
26.364 de Prevencin y Sancin de la Trata de Personas que rega hasta ese entonces.
En consecuencia, los hechos que se ejecutaron durante la vigencia de
ambas leyes fueron calificados como constitutivos de los delitos de reduccin a la
servidumbre en concurso ideal con trata de personas, agravado por los incisos primero,
segundo y tercero, conforme lo normado en la ley 26.364 mientras que los realizados
luego de la reforma legislativa se calificaron como trata de persona agravado por los
incisos primero, cuarto, quinto, sexto y finalmente por haberse consumado la
explotacin y realizado sobre un menor de edad.
Adems se los proces por la promocin y facilitacin de la permanencia
ilegal de extranjeros en nuestro pas, delito previsto en el artculo 117 y agravado por el
119 de la ley 25.871.
El encuadre jurdico se realiz en funcin de las pruebas obtenidas y los
hechos probados, los cuales fueron reseados en el punto V.1de esta resolucin. Para
ello, se analizaron los siguientes artculos.
a. Art.140 del Cdigo Penal que reprime al que redujere a una
persona a servidumbre. Si bien la norma tambin prev otras conductas tpicas, sta
fue la que encuadr en los hechos llevados a cabo por los encargados de los talleres.
Al respecto, sostuve que la reduccin a la servidumbre es la colocacin
de una persona bajo el dominio y propiedad de otra, en una situacin de objeto. Y, por
lo tanto, la voluntad de los autores de este delito no esta dirigida nicamente a
restringir la libertad fsica del sujeto pasivo, sino que va ms all; es decir que busca
tener un dominio sobre su psiquis. Estas cuestiones fueron probadas a partir de las
condiciones en las cuales prestaban funciones las vctimas y el quebrantamiento que
los imputados lograron sobre su voluntad.
b. Art. 145 bis del Cdigo Penal, segn la redaccin de la ley 26.364.
Aqul artculo reprima a quien captare, trasportare o trasladare, dentro del pas o
desde o hacia el exterior, acogiere personas mayores de dieciocho aos de edad,
cuando mediare engao, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de
intimidacin o coercin, abuso de autoridad o de una situacin de vulnerabilidad,
concesin o recepcin de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre la vctima, con fines de explotacin ser reprimido
con prisin de tres a seis aos.
Sus agravantes se daban cuando el autor fuere ascendiente, cnyuge,
afn en lnea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado de la
educacin o guarda, ministro de algn culto reconocido o no, o funcionario
pblico cuando el hecho fuere cometido por tres o ms persona en forma
organizada y cuando las vctimas fueren tres o ms.
Este delito intent abarcar todas las conductas vinculadas a la trata,
alcanzando la consumacin de una sola de ellas para configurarlo. Las conductas
llevadas a cabo por los imputados fueron la captacin y acogimiento de sus vctimas.
La primera estuvo relacionada con el engao que les causaron a las vctimas para luego
someterlas a su voluntad. La segunda -perteneciente al ltimo eslabn de la cadena- la
hicieron proporcionndoles un lugar para vivir. Por supuesto que ambas conductas
fueron realizadas con la intensin final de explotar a sus vctimas.
c. Art.145 bis el Cdigo Penal, segn la redaccin de la ley 26.842 que
estipula que ser reprimido con prisin de cuatro a ocho aos, el que ofreciere,
captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotacin, ya sea
dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros pases, aunque mediare el
consentimiento de la vctima.
Ahora, sus agraventes se encuentran enumerados en el artculo 145 ter.
Forman parte de ellos los hechos que se ejecutaran mediante los medios comisivos que
se encontraban en el antiguo artculo, la particular situacin de las vctimas y autores
del delito y la consumacin de la explotacin a la que refiere la norma.
Adems, a diferencia del artculo anterior, en este, ya desde su lectura se
desprende que el delito en cuestin se consumar an con el consentimiento que
hubiera prestado una persona sometida a una situacin de explotacin. Esta
manifestacin de voluntad de la vctima pierde total relevancia debido al contexto en la
cual se expresa, es evidente que ninguna persona podra consentir su explotacin, salvo
que no tenga conciencia de lo que esta sucediendo, tal como pas en este caso.
d. Art. 117 segn la ley 25.871. Este artculo indica que ser
reprimido con prisin o reclusin de uno a seis aos el que promoviere o facilitare la
permanencia ilegal de extranjeros en el Territorio de la Repblica Argentina con el fin
de obtener directa o indirectamente un beneficio, agravadas por el artculo 119 por
haberse cometido con violencia, intimidacin o engao o abuso de la necesidad o
inexperiencia de la vctima.
Este delito encuadr en la conducta llevada a cabo por los imputados, ya
que, sistemticamente, como parte de una poltica de empresa, y con la intencin de

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obtener un beneficio, le facilitaron a cada una de sus vctimas la permanencia en este
pas al brindarles un lugar donde prestar funciones y vivir.
VI. 2. Autora y participacin criminal.
Luego de haber indicado los delitos por los cuales se proces a los
dueos y encargados de los talleres textiles, en este punto, analizar la forma en la que
participaron las personas a las cuales se resolver su situacin procesal.
En primer lugar, har referencia a los socios, directivos y dueos de las
empresas Indu J eans SA, Vidatex SA, Research Textil SRL y Hnos. Garro SRL que
tuvieron conocimiento e intencin de producir sus prendas de vestir en los talleres
textiles investigados. En este sentido, estimo que cada una de estas personas tuvo
ingerencia sobre los hechos calificados en el punto anterior. Con su conducta y al no
tomar los recaudos exigidos por la ley, en cuanto a la registracin de los talleres, la
habilitacin correspondiente y los libros que deberan haber llevado, crearon un riesgo
jurdicamente desaprobado que objetivamente los hace responsables de las conductas
tipificadas en la ley de trata de personas.
Si bien los directivos de las marcas no fueron quienes ejecutaron las
conductas reprochables penalmente, debido a que no eran las dueas o encargadas de
los talleres, y por ende no ejercieron el control probado sobre las vctimas, lo cierto es
que actuaron de la misma forma que ellos, es decir con el dolo de explotar a las
vctimas para as enriquecerse indebidamente.
La participacin -en sentido jurdico- implica hacer un aporte til en la
conducta delictiva realizada por aquella persona que tiene el dominio del hecho-autor-.
Pero adems, para la conformacin del dolo, se requiere que aquella contribucin se
realice con el conocimiento y la intencin de hacerlo en la comisin del delito. El
mismo estndar se aplica a los partcipes, puesto que ninguna diferencia existe en la
jurisprudencia respecto al dolo exigido entre ellos y al autor
1
. Por ejemplo, la CNCC
expresamente se refiere al dolo del partcipe utilizando la misma frase que utiliza para
el dolo del autor, definindolo como el conocimiento y la voluntad de cooperar en el
hecho ilcito ajeno
2
.
Entonces, para ser partcipe de un delito, el agente debe actuar con
conocimiento acerca de la conducta descripta por la norma penal.

1
Ver, por ejemplo, CNCCF, Sala II, causa Alderete, N 26.378, reg. 29.290, del 9/12/08.
2
Sala I, causa N 34.509, Pellegrini, del 2/09/08.
Existen distintas formas jurdicamente relevantes de cooperar, algunas
sin las cuales no podra haberse llevado a cabo el hecho en el cual se particip, y otras,
que no resultan esenciales para la comisin del delito.
Al respecto, entiendo que por el rol que cumplen las empresas textiles
dentro de la cadena de produccin, su participacin resulta esencial para llevar a cabo
los hechos delictivos como los aqu investigados. Sin su aporte e intencin de
enriquecerse en forma ilegtima, no existiran talleres textiles como los sealados en
esta causa.
Por lo tanto, considero que los directivos y dueos de las empresas aqu
implicadas, que conocan las condiciones en las cuales prestaban funciones las vctimas
que all se encontraban y que justamente aquel contexto fue el que los incit a hacer
parte de su cadena de produccin a estos lugares, son partcipes necesarios conforme
las disposiciones previstas en el art. 45 del C.P.- de los delitos cometidos por los
dueos y encargados de aquellos lugares. Gracias al aporte que realizaron, y la
intencin de producir sus prendas de vestir sacando un provecho econmico
extraordinario, los dueos y encargados de los talleres ubicados en Santander 873,
Doblas 1435 y del Barco Centenera 1878 participaron en la explotacin de todas las
vctimas que all se encontraban.
Su aporte es esencial, debido a que las marcas en general, como estas en
particular, son las que solventan esta industria y compran las telas que luego le
entregan a los talleres como los aqu investigados para que confeccionen sus prendas
de vestir. En definitiva, empresas como estas, son parte del eje en el cual gira la
industria textil, sin las cules los talleres como los aqu investigados no existiran
debido a que no poseen el respaldo econmico suficiente que les permita funcionar
independientemente sin la solvencia que tienen las marcas.
En consecuencia, entiendo que tambin fueron partcipes de delito
promocin y facilitacin de inmigrantes extranjeros en nuestro pas, agravado por
haberse cometido con abuso de necesidad -previsto en los artculos 117 y 119 de la ley
25.871-. Como fue dicho, en la industria textil clandestina se buscan a inmigrantes
ilegales ya que su condicin resulta ms favorable para los explotadores, debido a que
sus vctimas son desarraigadas y colocadas en una situacin an ms vulnerable.
Entonces, siendo los directivos y dueos de estas marcas los responsables de la
existencia de los talleres como los aqu investigados, tambin lo son de las personas
que prestan funciones en situaciones migratorias irregulares.

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Dicho esto, y conforme la calificacin adoptada, a continuacin, se
identificar la participacin en la explotacin que cada imputado tuvo sobre las
vctimas identificadas en la causa.
a. Santander 873: A Silvia Bollada, Silvio DAmore, Aldo Mario
Rodrguez, Alejandro Garber, Csar Fernando Fucks y Roberto Simoncini, cuyas
prendas de la marcas Narrow y M51 se fabricaban en aquel taller, haber participado de
la reduccin a la servidumbre art. 140 del C.P.- de las vctimas de identidad reservada
nmeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35 y 36.
Asimismo, en haber participado del delito de trata de personas conforme
art. 145 bis de la ley 26.364- de las mismas personas indicadas precedentemente. Esta
conducta se agravar por haberse cometido con la participacin de ms de tres personas
y porque las vctimas fueron ms de tres.
Tambin, la participacin en la trata de personas conforme la redaccin
del art. 145 bis de la ley 26.842- de los testigos de identidad reservada nmero 9, 15,
30, 32 y 37. Esta conducta se agravar porque se realizaron aprovechndose de la
situacin de vulnerabilidad de las vctimas, porque ellas fueron ms de tres, porque
participaron ms de tres personas en la comisin de estos hechos, porque se consum
su explotacin y porque se lo hizo a un menor de 18 aos de edad testigo n 9-.
Finalmente se imputar haber participado en la facilitacin de la
permanencia de 16 extranjeros ilegales que se encontraban en aquel lugar, agravada su
conducta por haberse cometido por abuso de necesidad.
b. Del Barco Centenera 1878: A Yim Chang Yul haber participado del
delito de trata de personas art 145 bis de la ley 26.842- de todas las personas que se
encontraban en aquel lugar, donde se confeccionaban las prendas de vestir de su marca.
Esta conducta se agravar porque se realizaron aprovechndose de la situacin de
vulnerabilidad de las vctimas, porque ellas fueron ms de tres, porque participaron
ms de tres personas en la comisin de estos hechos, porque se consum su
explotacin.
c. Doblas 1435: A Yim Chang Yul y a Rodrigo Garro haber participado
del delito de trata de personas art. 145 bis de la ley 26.842- de todas las personas que
se encontraban en aquel lugar, donde se confeccionaban las prendas de vestir de sus
marcas. Esta conducta se agravar porque se realizaron aprovechndose de la situacin
de vulnerabilidad de las vctimas, porque ellas fueron ms de tres, porque participaron
ms de tres personas en la comisin de estos hechos, porque se consum su
explotacin.
Tambin, la participacin en la facilitacin de la permanencia de 6
extranjeros ilegales que se encontraban en aquel lugar, agravada su conducta por
haberse cometido por abuso de necesidad.
Dicho esto, queda calificar la conducta llevada a cabo por Alberto
Choquetarqui Marca. Al igual que Virginia Mamani Lecoa, su mujer y la otra
encargada de taller ubicado en la calle Doblas 1435 su conducta encuadra en el artculo
145 bis de la ley 26.842.
En este sentido, con las pruebas obtenidas en la causa pudo determinarse
que fue coautor de este delito ya que tuvo absoluto dominio de lo que sucedi dentro
del taller donde someti a sus vctimas. En aquel lugar les brind alojamiento y las
someti a jornadas laborales que superaban las doce horas, en condiciones de
seguridad, higiene y salubridad deplorables con un solo objetivo, explotarlas
laboralmente.
Por lo tanto, se encuentran reunidos los elementos objetivos y subjetivos
necesarios para configurar este delito. Por un lado, recibi y acogi a sus victimas en el
taller a su cargo, y por el otro, lo hizo con la voluntad de explotarlos laboralmente,
conducta que efectivamente llev a cabo.
Su conducta ser agravada porque se realizaron aprovechndose de la
situacin de vulnerabilidad de las vctimas, porque ellas fueron ms de tres, porque
participaron ms de tres personas en la comisin de estos hechos, porque se consum
su explotacin y porque viva junto a ellas.
VI. 3. Concursos.
Luego de haber encuadrado jurdicamente los hechos corroborados en
esta causa, se analizar la manera en que ellos concurren.
Los delitos de reduccin a la servidumbre y trata de personas conforme
la ley 26.364- lo harn en forma ideal, ya que las conductas llevadas a cabo por los
imputados encuadran en ambos tipos penales, aqu existe lo que la doctrina denomina
unidad de accin, es decir la manifestacin de la voluntad de llevar a cabo un
determinado plan. De igual manera lo har la facilitacin y promocin de inmigrantes
ilegales en nuestro pas.
Por otro lado, vale aclarar que el sometimiento que sufri cada una de
las vctimas, resultan hechos aislados y escindibles unos de otros, ya que el dolo con el
cual actuaron los agentes se reiter en cada oportunidad. En consecuencia, a cada uno
de ellos se le imputar la misma cantidad de hechos que personas hayan tratado o
reducido a la servidumbre.

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Finalmente, la facilitacin o promocin de inmigrantes extranjeros
concursar tambin en forma ideal.
VII. Prisin preventiva.
A los efectos de evaluar si corresponde o no el dictado de la prisin
preventiva de los imputados, y siempre bajo la inteligencia de que las pautas para
disponer el encarcelamiento antes del dictado de una sentencia condenatoria no pueden
estar directamente condicionadas y definidas por la penalidad del delito de que se trata,
sino por los fines del proceso, que son: la averiguacin de la verdad y el cumplimiento
del derecho material (artculo 280 del Cdigo Procesal de la Nacin) entiendo que
resulta necesario analizar sus situaciones, sin perjuicio de las pautas objetivas que rigen
al instituto en estudio -segn lo dispuesto en el artculo 312 del Cdigo Procesal Penal
de la Nacin-.
La pena en expectativa es un dato objetivo cierto e importante que debe
ser ponderado, pero si los fines perseguidos se ven resguardados por otros medios
menos graves, y en ese sentido los peligros procesales de entorpecimiento de la
investigacin y de peligro de fuga se ven neutralizados, no existir necesidad de aplicar
una medida cautelar de privacin de la libertad durante el curso del proceso.
La existencia de los peligros procesales no se presume, y es por ello que
se exige un juicio acerca de su presencia. El tribunal debe atender a las circunstancias
objetivas y ciertas que, en el caso concreto, permiten formular un juicio sobre la
existencia probable del peligro que genera la necesidad de la medida de coercin. As
lo ha entendido la Sala III de la Cmara Nacional de Casacin Penal, al sostener que
las reglas en materia de encarcelamiento preventivo no constituyen una presuncin iure
et de iure, sino que deben interpretarse armnicamente con el principio de inocencia,
de tal modo solo constituyen un elemento ms a valorar, con otros indicios probados
que hagan presumir el riesgo de frustracin del juicio (causa n 5473, Macchieraldo,
Aquiles Alberto, del 22/12/04, reg. 843/2004).
Si bien la pena con la que se amenaza un determinado ilcito resulta un
parmetro importante a estos efectos, slo los elementos particulares de cada caso
pueden fundar vlidamente -en tanto permitan presumir razonablemente la existencia
de estos riesgos procesales- el encarcelamiento preventivo de un imputado (CCC, Sala
I, causa n 21.143 Barbar, Rodrigo Ruy, del 10/11/03).
La Corte Suprema de J usticia de la Nacin, ha dicho que la prisin
preventiva tiene como fundamento evitar que se frustre la accin de la justicia, esto es,
que se entorpezca la investigacin o que se eluda su decisin, por lo que la sola
referencia a la pena establecida para el delito por el que se lo acusa no constituye
fundamento vlido para su dictado; debindose precisar en cada caso cules son las
circunstancias concretas de la causa que permiten presumir fundadamente que el
imputado intentar burlar la accin de la justicia (320:2105 y 321:3630).
Entonces, en el caso concreto, una vez satisfechos los requisitos exigibles
a partir de la gravedad del hecho investigado y la escala penal en abstracto prevista por
el delito atribuido, se debe analizar si existen en autos elementos de conviccin
suficientes para fundar la proporcionalidad, necesidad y razonabilidad del medio
legalmente previsto para asegurar el desarrollo de la investigacin y el cumplimiento
de la decisin final que podra dictarse.
En este sentido, sin perjuicio de la calificacin legal asignada al hecho
imputado, y no obstante la condena que oportunamente pudiera recaer sobre
imputados, habr de dictar sus procesamientos sin prisin preventiva, por no darse por
el momento ninguna de las hiptesis establecidas por el artculo 312 del C.P.P.N., ni
aquellas fijadas por el art. 319 del mismo ordenamiento procesal.
Al respecto, y si bien la calificacin legal al hecho imputado supera
ampliamente el mximo de pena de ocho aos establecido por el art. 316, segundo
prrafo, primera parte, del C.P.P.N., lo cierto es que en las presentes actuaciones no
existen elementos que hagan presumir que evadirn el accionar de la justicia, como as
tampoco que pondrn obstculos en la investigacin. Ello por cuanto todos poseen
arraigo familiar en el pas que permite localizarlos en el caso de que recuperasen su
libertad. A su vez, debo agregar que ninguno posee antecedentes, siendo sta la
primera vez que recaer una resolucin de mrito sobre ellos.
Entiendo que a esta altura ya se han desarrollado todas aquellas medidas
conducentes al esclarecimiento del hecho investigado allanamientos, peritaje,
declaraciones testimoniales de las vctimas-, de manera tal que los encausados no
podran desarrollar, en esta instancia, comportamiento alguno que comprometa el xito
de la investigacin.
Sumado a lo expuesto, lo cierto es que la privacin de la libertad es una
medida cautelar de excepcin, motivo por el cual considero que en este caso en
particular no corresponde adoptar tal temperamento.
Por lo esgrimido, considero que corresponde mantener en libertad a la
totalidad de los imputados.
Con el fin de garantizar que se encuentren a derecho en las actuaciones y
de conformidad con lo establecido por el art. 310 del C.P.P.N., se les impondr la
obligacin de presentarse cada quince das, hacindoles saber que debern comparecer
ante cualquier citacin proveniente de este tribunal, que debern informar cualquier

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cambio de domicilio y que no podrn ausentarse de aqul que constituyan por ms de
veinticuatro horas sin dar aviso.
VIII. Embargos.
Que en cuanto al embargo que prev el art. 518 del C.P.P., cabe sealar
que la Excma. Cmara del fuero ha sostenido que la naturaleza de la medida cautelar
del auto que ordena el embargo tiene como fin garantizar en medida suficiente una
eventual pena pecuniaria o las costas del proceso (fijadas en $69,67) y el
aseguramiento de las responsabilidades civiles emergentes, conforme lo dispone el
artculo 518 del C.P.P.N. (Zacharzenia, Gustavo s / embargo del 13/11/97, c. 29.204,
reg. 961, entre otros).
En ese marco, entiendo que las sumas a la que arribar tendrn su fuente
de atencin en la naturaleza jurdica de la medida, conforme se viene sosteniendo.
Asimismo, se tendrn en consideracin que las costas que puedan imponerse que, si
bien de momento no son objeto de regulacin, consistirn -art. 533 del C.P.P.- en el
pago de la tasa de justicia, en los honorarios devengados por los abogados, y en los
dems gastos que se hubieren originado por la tramitacin de la causa.
De igual modo, considerar la eventual necesidad de reparar el dao
emergente ocasionado a las vctimas y su cantidad, los sueldos no abonados a stas por
la prestacin del servicios correspondientes, y que podra ser de aplicacin la multa del
art. 22 bis del Cdigo Penal.
En consecuencia, teniendo en cuenta todo lo dicho y la especial
participacin de cada uno de los imputados directivos de las marcas implicadas-,
quienes, como ya se afirm, son los que sustentan y realizan el aporte econmico sin la
cual esta actividad no podra llevarse a cabo, fijar el monto del embargo para cada uno
de ellos en la suma de quinientos mil pesos ($500.000) monto que considero
suficientes para garantizar los rubros indicados precedentemente, salvo el de Alberto
Choquetarqui Marca que se har por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000).
Por todo lo expuesto, de conformidad con los razonamientos esgrimidos
y las normas legales citadas, entiendo que corresponde y as;
RESUELVO:
I. Dictar el PROCESAMIENTO, sin prisin preventiva, de Silvia
Bollada cuyas dems constancias personales obran en autos por considerarla partcipe
necesario del delito de reduccin a la servidumbre art. 140 CP- en concurso ideal con
trata de personas conforme art. 145 bis de la ley 26.364- agravado por haber
participado ms de tres personas y porque las vctimas fueron ms de tres, realizado en
treinta y dos oportunidades, los cuales concurren en forma real con el delito de trata de
personas art. 145 bis de la ley 26.842- agravado por los incisos 1, 2, 3 y 7 segn art.
145 ter., reiterado en cinco oportunidades. Los cuales tambin concurren en forma
ideal con los delitos de facilitacin y promocin de inmigrantes extranjeros en el pas
realizado en 16 oportunidades y agravado gracias a haberse abusado del estado de
necesidad de estas personas -artculos 117 y 119 de la ley 25.871-. Todo ello conforme
los artculos 45, 54 y 55 del Cdigo Penal, 306 y 312 del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin.
II. Mandar a trabar embargo sobre los bienes y/o dinero de la
nombrada hasta cubrir la suma de quinientos mil pesos ($500.000), conforme lo
dispuesto por el artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
III. Dictar el PROCESAMIENTO, sin prisin preventiva, de Silvio
DAmore cuyas dems constancias personales obran en autos por considerarlo
partcipe necesario del delito de reduccin a la servidumbre art. 140 CP- en concurso
ideal con trata de personas conforme art. 145 bis de la ley 26.364- agravado por haber
participado ms de tres personas y porque las vctimas fueron ms de tres, realizado en
treinta y dos oportunidades, los cuales concurren en forma real con el delito de trata de
personas art. 145 bis de la ley 26.842- agravado por los incisos 1, 2, 3 y 7 segn art.
145 ter., reiterado en cinco oportunidades. Los cuales tambin concurren en forma
ideal con los delitos de facilitacin y promocin de inmigrantes extranjeros en el pas
realizado en 16 oportunidades y agravado gracias a haberse abusado del estado de
necesidad de estas personas -artculos 117 y 119 de la ley 25.871-. Todo ello conforme
los artculos 45, 54 y 55 del Cdigo Penal, 306 y 312 del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin.
IV. Mandar a trabar embargo sobre los bienes y/o dinero del
nombrado hasta cubrir la suma de quinientos mil pesos ($500.000), conforme lo
dispuesto por el artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
V. Dictar el PROCESAMIENTO, sin prisin preventiva, de Aldo
Mario Rodrguez, cuyas dems constancias personales obran en autos por
considerarlo partcipe necesario del delito de reduccin a la servidumbre art. 140 CP-
en concurso ideal con trata de personas conforme art. 145 bis de la ley 26.364-
agravado por haber participado ms de tres personas y porque las vctimas fueron ms
de tres, realizado en treinta y dos oportunidades, los cuales concurren en forma real con
el delito de trata de personas art. 145 bis de la ley 26.842- agravado por los incisos 1,
2, 3 y 7 segn art. 145 ter., reiterado en cinco oportunidades. Los cuales tambin
concurren en forma ideal con los delitos de facilitacin y promocin de inmigrantes
extranjeros en el pas realizado en 16 oportunidades y agravado gracias a haberse

Poder Judicial de la Nacin
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abusado del estado de necesidad de estas personas -artculos 117 y 119 de la ley
25.871-. Todo ello conforme los artculos 45, 54 y 55 del Cdigo Penal, 306 y 312 del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
VI. Mandar a trabar embargo sobre los bienes y/o dinero del
nombrado hasta cubrir la suma de quinientos mil pesos ($500.000), conforme lo
dispuesto por el artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
VII. Dictar el PROCESAMIENTO, sin prisin preventiva, de Yim
Chang Yul, cuyas dems condiciones personales obran en autos, por considerarlo
partcipe necesario del delito de trata de personas art. 145 bis de la ley 26.842-
agravado por los incisos 1, 2, 3, y 7 art. 145 ter.-, reiterado en veinte oportunidades,
conducta que concurrir en forma ideal con el delito de facilitacin y promocin de
inmigrantes extranjeros en el pas realizado en seis oportunidades y agravado gracias a
haberse abusado del estado de necesidad de estas personas -artculos 117 y 119 de la
ley 25.871-. Todo ello conforme los artculos 45, 54 y 55 del Cdigo Penal, 306 y 312
del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
VIII. Mandar a trabar embargo sobre los bienes y/o dinero del
nombrado hasta cubrir la suma de quinientos mil pesos ($500.000), conforme lo
dispuesto por el artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
IX. Dictar el PROCESAMIENTO, sin prisin preventiva, de Rodrigo
Garro, cuyas dems condiciones personales obran en autos, por considerarlo partcipe
necesario del delito de trata de personas art. 145 bis de la ley 26.842- agravado por los
incisos 1, 2, 3, y 7 art. 145 ter.-, reiterado en catorce oportunidades, conducta que
concurrir en forma ideal con el delito de facilitacin y promocin de inmigrantes
extranjeros en el pas realizado en seis oportunidades y agravado gracias a haberse
abusado del estado de necesidad de estas personas -artculos 117 y 119 de la ley
25.871-. Todo ello conforme los artculos 45, 54 y 55 del Cdigo Penal, 306 y 312 del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
X. Mandar a trabar embargo sobre los bienes y/o dinero del nombrado
hasta cubrir la suma de quinientos mil pesos ($500.000), conforme lo dispuesto por el
artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
XI. Dictar el PROCESAMIENTO, sin prisin preventiva, de Alberto
Choquetarqui Marca, cuyas dems condiciones personales obran en autos, por
considerarlo coautor del delito de trata de personas -artculo 145 bis de la ley 26.842-
agravado por los incisos primero, cuarto, quinto, sexto y finalmente por haberse
consumado la explotacin y reiterado en catorce oportunidades, el cual concurre en
forma ideal con el delito de facilitacin o promocin de inmigrantes ilegales en el pas
(artculo 117 de la ley 25.871) reiterado en seis oportunidades y agravado por haberlo
consumado gracias al abuso de necesidad de las vctimas (artculos 117 y 119 de la ley
25.871). Todo ello en funcin de los artculos 45 y 55 del Cdigo Penal y 306 y 312
del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
XII. Mandar a trabar embargo sobre los bienes y/o dinero del
nombrado hasta cubrir la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000), conforme lo
dispuesto por el artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
XIII. Dictar el SOBRESEIMIENTO de Juan Paravicini, conforme lo
normado en el artculo 336, inciso cuarto, del Cdigo Procesal Penal de la Nacin,
dejando expresa mencin que la presente investigacin no afectar el buen nombre y
honor del imputado.
XIV. Dictar el SOBRESEIMIENTO de Ernesto Ponzini, conforme lo
normado en el artculo 336, inciso cuarto, del Cdigo Procesal Penal de la Nacin,
dejando expresa mencin que la presente investigacin no afectar el buen nombre y
honor del imputado.
XV. Dictar el SOBRESEIMIENTO de Csar Fernando Fucks,
conforme lo normado en el artculo 336, inciso cuarto, del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin, dejando expresa mencin que la presente investigacin no afectar el buen
nombre y honor del imputado.
XVI. Dictar el SOBRESEIMIENTO de Alejandro Garber, conforme
lo normado en el artculo 336, inciso cuarto, del Cdigo Procesal Penal de la Nacin,
dejando expresa mencin que la presente investigacin no afectar el buen nombre y
honor del imputado.
XVII. Dictar el SOBRESEIMIENTO de Roberto Simoncini,
conforme lo normado en el artculo 336, inciso cuarto, del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin, dejando expresa mencin que la presente investigacin no afectar el buen
nombre y honor del imputado.
XVIII. Lbrense las correspondientes cdulas a fin de notificar
personalmente a los imputados, quienes debern comparecer dentro de las 48 horas de
notificados.

Firmado: Ariel Lijo, juez federal

Ante m: J uan Toms Rodrguez Ponte, secretario



Poder Judicial de la Nacin
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En el da de la fecha se cumpli con lo ordenado. Conste.



En se notific al fiscal. Conste.