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SUMILLA: INTERPONGO
DENUNCIA POR DELITO DE
TRFICO ILEGAL DE DATOS
Y FRAUDE INFORMTICO
SRES. DE LA PNP DE LA COMISARIA DE MADALENA DEL MAR:
CARLOS ANTONIO CHIAPPE VARGAS, debidamente identificado con D.N.I. N
08222081, en representacin de la empresa RAMALES PER S.A.C., con R.U.C.
20516936631, segn consta en la partida registral NXXXXXXX, con direccin
domiciliaria, para efectos de notificacin, en Av. Brasil 3302 cuarto piso, a Uds.
Respetuosamente digo:

I.- DELITO DENUNCIADO:
Se denuncia la comisin de los delitos de Trfico ilegal de datos, y Fraude informtico,
previstos en el artculo 6 y artculo 8 de la Ley 30096 Ley de Delito Informticos,
respectivamente, los cuales indican lo siguiente:
Art. 6 Ley 30096: Trfico ilegal de datos: El que crea, ingresa o utiliza indebidamente
una base de datos sobre una persona natural o jurdica, identificada o inidentificable,
para comercializar, traficar, vender, promover, favorecer, o facilitar informacin relativa
a cualquier mbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otro
de naturaleza anloga, creando o no perjuicio, ser reprimido con pena privativa de
libertad no menor de tres ni mayor de cinco aos.
Art. 8 Ley 30096: Fraude Informtico El que a travs de las tecnologas de la
informacin o comunicacin, procura para s o para otro un provecho ilcito en perjuicio
de un tercero mediante diseo, introduccin, alteracin, borrado, supresin, clonacin
de datos informticos o cualquier interferencia o manipulacin en el funcionamiento de
un sistema informtico ser reprimido con una pena privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de ocho aos y con sesenta a ciento veinte das multa.
Delito presuntamente cometido por la siguiente persona en calidad de trabajador de la
empresa RAMALES PER S.A.C..

II.- DEL DENUNCIADO Y SU DIRECCIN:
CARREO MONTESINOS DAVID DANIEL, con D.N.I. N 45762587, domiciliado
en Urb. Entel Calle Acacias N127 distrito de San Juan De Miraflores, provincia de
Lima, a quien se le deber notificar y tomar las acciones pertinentes en la direccin que
se seala.

III.- HECHOS DENUNCIADOS:
1.- El suscrito es apoderado de la empresa Ramales Per S.A.C., empresa Europea de
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origen Espaol, con sedes en Valladolid (Espaa) y en Lima (Per), especializada en
Contact Center, cuya misin se centra en ser lderes en la prestacin de servicios de
telemarketing y atencin al cliente, y que en calidad de distribuidor Oficial de la
compaa JAZZTEL (Espaa), viene realizando ventas, y ofrece soluciones, de banda
ancha para el trfico de voz, datos, Internet y telefona mvil destinadas al mercado
residencial y de empresas en Espaa.
2.- El proceso de ventas por Telemarketing es el siguiente: Los trabajadores
operadores de call center de la Empresa Ramales Per S.A.C. al contactarse con un
posible cliente realizan las pre-ventas de los productos que comercializa Jazztel, y que
luego al ser pre-aprobadas por ellos, pasan a una segunda etapa, donde se realiza la
transaccin mediante medios informticos con un agente de ventas de la Compaa
Jazztel de Espaa; de la cual el trabajador no tiene acceso absoluto a dicha
comunicacin ni a la informacin que de ella se desprende, a excepcin de quienes
laboran rea de Calidad y Atencin al cliente, labor que es desarrollada por personal de
extrema confianza y que solo tiene como finalidad supervisar la calidad de la venta y
del servicio que se est brindando. Al siguiente da, los clientes son llamados por el rea
de Calidad de la Empresa Ramales Per S.A.C., para corroborar la atencin brindada
por el trabajador mediante un Test de Calidad, y a la vez verificar la calidad del
producto ofrecido.
3.- Por su parte, el denunciado es un trabajador de la Empresa, quien ingreso a laborar
en el rea de call center desde el 1ero de agosto del 2013, y desarrolla sus actividades
laborales como operador de Telemarketing en la sede de Magdalena.
3.- Que mediante el rea de Calidad de la Empresa, se logra descubrir el hecho ilcito
que vena realizando el denunciado, cuando al realizar el Test de Calidad a un cliente,
este reporta que no era tico que un trabajador este brindado los datos de tarjetas de
crditos de otro cliente, sealando como responsable el nombre del denunciado.
4.- Que se obtuvo como prueba una grabacin en donde el denunciado indica y
manifiesta que llamaba a ciertos clientes desde una lnea (telfono) ajena a la empresa
para facilitarles toda la informacin necesaria sobre tarjetas de crditos de terceros (que
a la vez tambin eran clientes de la Compaa Jazztel), e indicarles el procedimiento que
tenan que realizar para, que estos clientes puedan acceder a la compra de productos con
los datos de una tarjeta que no les perteneca.
4.- Asimismo, es menester tener en consideracin, que nuestros trabajadores no estn
autorizados para recibir, otorgar o utilizar y mucho menos solicitar dicha informacin a
los clientes; y que en casos especiales ante la insistencia de la entrega de esta
informacin, por parte de clientes insistentes en entregarla al trabajador operador de
call center de la Empresa Ramales Per S.A.C., este (trabajador) debe rechazarla
verbalmente, teniendo por ltima opcin la finalizacin de la llamada.



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IV.- MEDIOS PROBATORIOS:
1.- Grabaciones de clientes espaoles que indican que el denunciado les entrego los
datos de tarjetas de crdito de terceros.
2.- Grabacin del denunciado aceptando los hechos ilcitos.

V.- ANEXOS:
1-A.- Copia de mi DNI.
2- B.- Copia de Partida Registral donde consta la Representacin,
POR LO EXPUESTO:
A Uds. pido iniciar las investigaciones que correspondan.

Lima, 25 de Agosto del 2014





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CHIAPPE VARGAS CARLOS ANTONIO
REPRESENTANTE
DNI: 08222081
RAMALES PERU S.A.C.
R.U.C. 20516936631