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DECRETO
LEGISLATIVO N 1104.
JEFE DE EQUIPO :
INTEGRANTES
FECHA
INDICE
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
INTRODUCCIN
DL. 1104 Decreto Legislativo que modifica la legislacin sobre prdida de dominio.
las conclusiones que se asumen, en gran parte pueden significar toma de posicin
de los autores o los investigadores.
Finalizaremos el presente trabajo, presentando las respectivas conclusiones y
recomendaciones.
CAPTULO I
A.
CARACTERIZACIN DE LA PROBLEMTICA
El problema en el que versa la presente investigacin, es aquel al que hemos
denominado: La necesidad de establecer mecanismos legales para la
aplicacin de los procesos de perdida de dominio a fin de neutralizar el
accionar delictivo y el poder de las personas u organizaciones
dedicadas al TID y delitos conexos, mediante la afectacin de sus
bienes ilcitos a favor del Estado.
Este problema se encuentra latente, ya que en la actualidad las personas y
organizaciones criminales dedicadas al TID y delitos conexos basan su
accionar en su poder econmico patrimonial de procedencia ilcita, poniendo
a buen recaudo dichos bienes y algunos de sus integrantes al ser detenidos
o privados de su libertad continan traficando, eludiendo de esta manera la
accin
de
la
justicia;
siendo
necesario
establecer
mecanismos
B.
a)
Ubicar,
seleccionar
resumir
Planteamientos
Tericos
c)
C.
JUSTIFICACIN E IMPORTANCIA
1. JUSTIFICACIN
La investigacin se justifica en la necesidad de determinar las
caractersticas y dimensiones del problema y establecer medidas o
alternativas de solucin a fin de establecer mecanismos legales para
neutralizar el accionar de las personas u organizaciones delictivas
dedicadas al TID y delitos conexos, quienes a pesar de haber sido
privados de su libertad continan traficando basados en su poder
econmico o patrimonial ilcito.
2. IMPORTANCIA
Este trabajo al plantear propuestas o alternativas de solucin presentar
a la superioridad proyectos de dispositivos o herramientas legales que al
ser aplicados incidan directamente en la neutralizacin de estas personas
u organizaciones delictivas y fundamentalmente materializar el espritu
del DL. 1104 consistente en lograr que los bienes de procedencia ilcita
pasen a poder del Estado a travs de un debido proceso.
D.
LIMITACIONES
-
CAPTULO II
MARCO TERICO - DOCTRINARIO
A.
ANTECEDENTES:
En nuestro pas los carteles u organizaciones dedicadas al TID han diseado
sus estrategias o procedimientos orientados a poner a buen recaudo los
BASES TERICAS
Slo
por
ley
expresa
por
las
causas
lo
anterior,
corresponde
preguntar
Cmo
se
ha
rurales,
muebles
inmuebles,
materiales,
Corresponder,
en
todo
caso,
la
como
un
conjunto
de
deberes
obligaciones
de
propiedad,
se
perfila,
nuevamente
como
un
irrestricta
del
derecho
como
en
las
primeras
de
usar,
disfrutar,
disponer
reinvindicar,
2.1)
la
propiedad
se
haya
dado
cumpliendo
el
GONZALES BARRON, Gunther. Derechos reales. Ediciones legales. 2010, Pg. 295.
Ntese
que
cuando
la
referida
Constitucin
menciona
el
En la Ley 793 de 2022 de extincin de dominio colombiana vigente el legislador coloc como causal
el delito de enriquecimiento ilcito y no el enriquecimiento ilcito que sealaba su Constitucin, con lo
cual restringi su mbito. Aun as, en Colombia se seala que la autonoma de la ley es tal, que no se
necesita obtener responsabilidad penal alguna para que sea procedente la extincin de propiedad, basta la
diferencia razonable de valores de un ao a otro respecto de los patrimonios.
10
OSPINO GUTIERREZ Julio. La accin de extincin de dominio. Ediciones nueva jurdica.
Colombia. 2008. Pg. 47.
11
Al respecto, cabe precisar que este proceso que no tiene antecedentes en nuestra legislacin- es
distinto de las medidas procesales penales dirigidas al aseguramiento del pago de la reparacin civil por
comisin de delitos o de las sanciones administrativas de decomiso previstas en las leyes de la materia.
Informe Defensora del Pueblo 2008.
propiedad
lograda
en
contrava
de
los
postulados
bsicos
3.1.
Colombia
Nuestros vecinos de Colombia denominan mediante la Ley 793 de
2002, Extincin de Dominio, a lo que en Per la norma llama Prdida
de Dominio, siendo fuente de inspiracin la primera respecto de la
segunda, salvo algunas diferencias entre ambas. En el fondo la
intencin es la misma, privar de los bienes a quienes cometen actos
ilcitos. Tal es as que la ley colombiana, en su Art. 1 conceptualiza la
institucin analizada sealando que la extincin de dominio es la
prdida de este derecho a favor del Estado, sin contraprestacin ni
compensacin de naturaleza alguna para su titular.
En lneas generales podemos decir que en Colombia, la extincin de
dominio, de acuerdo a su Constitucin, podra abarcar una mayor
amplitud de ilcitos que la peruana. Est hecha para considerar todos
los ilcitos posibles, penales civiles y administrativos. No obstante su
ley seala que estas actividades ilcitas son todas aquellas que
originen delito de enriquecimiento ilcito, perjudiquen el Tesoro
Pblico o impliquen un grave deterioro de la moral social 17. La ley
indica que para sus fines las actividades que causan deterioro a la
moral social son las que atenten contra la salud pblica, el orden
econmico y social, los recursos naturales y el medio ambiente,
17
Numeral 1,2 y 3 del pargrafo segundo del artculo 2 de la Ley 793 de 2002 de Colombia.
jurdica.
Mxico
En Mxico la Ley Federal de Extincin de Dominio, publicada el 29
de mayo del 2009, guarda similar objetivo que la Ley 793 de 2002 de
19 Cabe destacar que dicha presuncin de licitud ha quedado debilitada con el Decreto Legislativo 1104,
que
introduce la teora de la carga de la prueba dinmica, lo cual es positivo.
1) No es una pena;
2) El procedimiento no es de carcter penal;
3) La accin es patrimonial;
4) Dicha accin tiene por objeto el bien mismo y no el sujeto titular
del bien; y
5) La extincin recae sobre la cosa, por lo que su naturaleza es
real.
4. SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE PERDIDA DE
DOMINIO
La
Polica
Nacional
del
Per
travs
de
sus
rganos
BASE LEGAL
1. Constitucin Poltica del Estado - Artculo 70.
2. Decreto Legislativo 992 del 22 de junio de 2007, modificado por la Ley N
29212 el 16 de abril del 2008.
3. DL. 1104 Decreto Legislativo que modifica la legislacin sobre perdida
de dominio.
4. Decreto Supremo N 093-2012-PCM Que aprueba el Decreto Legislativo
N 1104, Decreto Legislativo que modifica la legislacin sobre Prdida de
Dominio.
5. Ley 30077 Ley contra el Crimen Organizado.
6. Ley 30096 - Ley de Delitos Informativos.
D.
DEFINICIN DE TRMINOS
5. Ganancias: Son los efectos mediatos del delito; esto es, los bienes,
derechos, ttulos, objetos o cualquier provecho patrimonial o econmico
obtenidos como producto indirecto de la actividad delictiva, incluidos los
que provienen de actos lcitos realizados sobre los efectos del delito.
custodia,
seguridad,
conservacin,
administracin,
como los
una
exhaustiva
fsicos
investigacin
qumicos
impedir
para
determinar
que
se
sus
reproduzcan
especmenes iguales.
CAPTULO III
ANLISIS
1.
3. BIENES:
Para los efectos de la ley de prdida de dominio se consideran bienes todos
los que sean susceptibles de valoracin econmica, muebles o inmuebles,
tangibles o intangibles, dinero o aquellos sobre los cuales pueda recaer
cualquier derecho o ttulo. Igualmente, se entender por tales, todos los frutos
y productos de los mismos.
4. COMPETENCIA
El proceso de perdida de dominio ser conocido en primera instancia por el
Juez Especializado en lo Penal o Mixto del lugar donde se encuentren
ubicados o se descubran los objetos, instrumentos, efectos o ganancias
vinculados a cualquiera de los delitos mencionados en el artculo 2. De
haberse iniciado proceso penal relacionado a los delitos establecidos en el
artculo 2 del presente Decreto Legislativo y de existir en dicho lugar objetos,
instrumentos, efectos o ganancias del delito, ser competente para conocer el
proceso de prdida de dominio el Juez que conoce el proceso penal.
Si se encuentran bienes en distintos distritos judiciales, es competente el Juez
del distrito en donde se inicie la primera investigacin a cargo del Ministerio
Pblico. Si con posterioridad al inicio del proceso de prdida de dominio se
toma conocimiento de la existencia de otros objetos, instrumentos, efectos o
ganancias del delito vinculados al objeto de este proceso, ubicados en
distintos lugares, mantiene la competencia el Juez que conoce la primera
demanda.
a)
b)
su
expedicin,
personalmente
mediante
publicaciones.
Se proceder a la publicacin del auto admisorio de la demanda por
tres (3) das consecutivos en el Diario Oficial y en otro de amplia
circulacin de la localidad donde se encuentre el Juzgado y se
notificar personalmente a todas las personas que pudieran resultar
afectadas y figuren como titulares de derechos reales principales o
accesorios.
La notificacin por edictos tiene por objeto emplazar a todas las
personas que se consideren con inters legtimo en el proceso,
para que comparezcan a hacer valer sus derechos.
c) El Juez procede a la designacin de curador procesal cuando no se
ha encontrado al destinatario de la notificacin personal y ha
transcurrido el plazo de diez (10) das de haberse efectuado la
ltima notificacin, por cdula o mediante publicaciones.
Cuando se trate de persona con domicilio incierto o desconocido, o
de persona incierta o desconocida, se observar el mismo
procedimiento.
i)
el
afectado
podr
presentar
la
apelacin
6. MEDIDAS CAUTELARES
Entre otras modificaciones de relevancia debe mencionarse: la inclusin del
Cdigo de Procedimientos Penales dentro de las normas supletoriamente
aplicables al presente proceso y cuya mencin haba sido omitida en el
Decreto Legislativo N 992, la exclusividad del fiscal para solicitar el dictado de
medidas cautelares sobre los bienes mueble o inmuebles objeto del proceso,
as como la previsin de un plazo de quince das (15) para la presentacin de
demanda luego de la imposicin de las medidas cautelares vencido el cual
pierden su efecto.
Durante la investigacin y desde su inicio, el Fiscal, de propia iniciativa o a
solicitud del Procurador Pblico, podr solicitar al Juez competente las
medidas cautelares sobre los bienes muebles o inmuebles objeto del proceso,
tales como secuestro y/o incautacin, aseguramiento e inhibicin, as como la
retencin de dinero que se encuentre en el Sistema Financiero. Cuando fuere
imposible la aprehensin fsica de ttulos valores de cualquier clase, bonos o
instrumentos donde conste la adquisicin de crditos o de otros derechos o
CONCLUSIONES
1. Son muchas las ganancias que dejan los delitos catalogados como graves, los
cuales se van incrementando en nuestro pas, esta reforma constitucional,
pretende que una vez iniciando un juicio penal en contra de personas que
cometieron dichos delitos, pueda ponerse en marcha la figura denominada
Prdida de Dominio, la cual implica despojar, decomisar, todo lo obtenido
ilcitamente, con el propsito de que el Estado pueda reutilizarlo con un fin de
carcter social
2. Esta ley no viene siendo aplicada a pesar que la lucha contra el crimen, es
una tarea de vital importancia en la actualidad, debido a que no ha sido
comprendida idneamente por los operadores jurdicos como Jueces, Fiscales
5. La Polica Nacional del Per por imperativo Constitucional tiene por finalidad
fundamental prevenir, investigar y contrarrestar la delincuencia, para tal efecto,
planifica y conduce operativamente la investigacin material del delito,
en concordancia con las leyes de la materia; en tal sentido, es necesario
crear una Unidad Policial especializada con personal tcnica y cientficamente
capacitado para garantizar un optima investigacin en los procesos de perdida
de dominio que sirve de base para lograr la afectacin de los bienes ilcitos de
propiedad de las organizaciones criminales a favor del Estado.
RECOMENDACIONES
La sociedad en la acutalidad se encuentra pasando por momenos criticos,
experimentando la perdida de valores sociales como producto de la busqueda
de dinero fcil promovida por las organizaciones criminales dedicadas al TID y
delitos conexos que generan ganancias financieras, dichos grupos han
tomado el control y han creado panico en la poblacion basado en su poder
economico patrimonial. Siendo un problema latente, la Ley de Prdida de
Dominio pretende poner una barrera a las acciones ilicitas, estableciendo
cuales son sus causas y tener un control de los bienes, determinado Quin
los adquiere? Cundo los adquiere?, y lo fundamental Con que dinero los
adquiere?. Ello permitira neutralizar la impunidad y corrupcion realizadas por
el crimen organizado, que permitira a la Fiscalia solicitar la congelacion de de
los bienes de una persona sospechosa de haberlos obtenido ilegalmente, asi
como las propiedades de sus familiares, es por ello que es necesario crear
mecanismos juridicos eficaces para optimizar la implementacion de los
procesos de perdida de dominio; proponiendo entre ellos:
-
BIBLIOGRAFA,
DIAZ, Susy/POLO, Flor, Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Edic.
2014. Pag. 14
ANEXOS